Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-247/2023 от 29.06.2023

Дело № 1-247/2023

58RS0008-01-2023-001963-14

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 августа 2023 года г.Пенза

Железнодорожный районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Егоровой М.Ю.,

при секретаре Сучилиной М.Н., с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г. Пензы Милованова Д.О.,

подсудимого Ларина К.С.

защитника – адвоката Мироновой Т.М., представившей удостоверение №1044 и ордер №10 от 25.07.2023 года Адвокатского кабинета,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

Ларина Кирилла Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении двух малолетних дочерей: П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ларин К.С. пять раз совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Ларин К.С. в неустановленное следствием время, но не позднее 23 мая 2017 года, находясь около парикмахерской «Акварель», расположенной по адресу: г. Пенза, Проспект Строителей, д.28, получил от С.А.В., осужденного приговором Первомайского районного суда г.Пензы от 21 февраля 2023 года, предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ларина Кирилла Сергеевича, для государственной регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН № (далее – ООО «<данные изъяты>» или организация) и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице – генеральном директоре и единственном учредителе ООО «<данные изъяты>» без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, а также в неустановленное следствием время, но не позднее 13 июня 2017 получил от Д.Д.И., осужденного приговором Первомайского районного суда г.Пензы от 21 февраля 2023 года, предложение об открытии расчетных счетов в банке с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть данному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «<данные изъяты>».

Ларин К.С., преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО «<данные изъяты>», в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам указанной организации, согласился с данными предложениями.

После чего Ларин К.С., не позднее 05 июня 20217 года, в дневное время, находясь около парикмахерской «Акварель» по вышеназванному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, предоставил С.А.В., копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты>, с целью подготовки пакета документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, то есть о нем, как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>».

С.А.В. в целях регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц юридического лица – ООО «<данные изъяты>», по копии паспорта, предоставленной Лариным К.С., подготовил необходимый пакет документов для регистрации сведений в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Пенза, а именно: заявление от имени ООО «<данные изъяты>» по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 05.06.2017, устав ООО «<данные изъяты>».

После этого, Ларин К.С., получил вышеуказанный пакет документов от Д.Д.И., при личной встрече с которыми в последующем 05.06.2017 направился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Пенза, расположенную по адресу: г. Пенза, ул. Стасова, д.14 для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» в Едином государственном реестре юридических лиц и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о Ларине К.С. как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «<данные изъяты>».

Поступившие 05 июня 2017 в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Пензы документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 08 июня 2017 года регистрационным органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Пензы принято решение № 5466А о государственной регистрации юридического лица – ООО «<данные изъяты>», на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о Ларине Кирилле Сергеевиче как учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>».

Реализовывая свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Ларин К.С., являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», не позднее 14 июня 2017 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: г. Пенза, ул.Московская, д.73, с подтверждением о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждением о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», на основании которого между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) Ларина К.С. и АО «Альфа-Банк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», договор на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в соответствии с которыми 14.06.2017 открыт расчетный счет № на ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», (юридический адрес: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, Ларин К.С., как руководитель ООО «<данные изъяты>» присоединился к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь по адресу: г. Пенза, ул. Московская д. 73, 20.06.2017, лично получил в пользование электронный носитель информации – пластиковую карту №, выданную Ларину К.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» №, а также электронные средства - пин-код к указанной пластиковой карте, логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету № на ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, в период с 14.06.2017 по 20.06.2017 Лариным К.С. получен доступ к электронному носителю информации – пластиковой карте №, выданной Ларину К.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» №, а также электронные средства - пин-коду к указанной пластиковой карте, логину и паролю, кодовому слову для входа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету №.

После этого, Ларин К.С., в один из дней с 14.06.2017 по 20.06.2017, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут находясь по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, д.2В, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 01.05.2017) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции,

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах,

будучи надлежащим образом ознакомленным с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», согласно которому:

- банк не несет ответственности за предоставление информации по счету неуполномоченным лицам на зарегистрированный номер телефона, за подключение услуг по Договору РКО, а также за открытие счета для накоплений по обращениям неуполномоченных лиц по зарегистрированному номеру телефона, если Банк не уведомлен об утере, краже, пропаже и иных случаях утраты или передачи третьим лицам sim-карт такого зарегистрированного номера телефона (п. 4.2.14. Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк»)

- клиент обязан предоставлять в банк сведения, необходимые для выполнения Банком требований Законодательства и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террорзма, включая информацию о представителях, выгодоприобретателях, учредителях ( участниках) и бенефициарных владельцах, а также сведения в целях определения финансово-хозяйственной деяльности, финансового положения, деловой репутации, источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества (п. 4.2.6. Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк»)

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл Д.Д.И., осужденному приговором Первомайского районного суда г. Пензы от 21 февраля 2023 года по ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.173.1 УК РФ, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – пластиковую карту №, выданную Ларину К.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» №, а также электронные средства - пин-код к указанной пластиковой карте, логин и пароль, кодовое слово для входа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в АО «Альфа-Банк», то есть он (Ларин К.С.) сбыл электронные средства и электронные носители информации, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с 14.06.2017 по 12.09.2017 на общую сумму не менее 1494922 рублей 10 копеек.

Он же, Ларин К.С., реализовывая свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», в период времени с 13.06.2017 по 20.06.2017, с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту- АО «Россельхозбанк»), расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д.39 с заявлением о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», на основании которого 20.06.2017 между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя (учредителя и генерального директора) Ларина К.С. и АО «Россельхозбанк» заключен Договор банковского счета №, в соответствии с которым 20.06.2017 открыт расчетный счет № (юридический адрес: г. Москва, Гагаринский переулок, д.3).

Так же Ларин К.С. 22 июня 2017 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, обратился в операционный офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д.39 с заявлением о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк- Клиент»/«Интерент-Клиент» №, на основании которого Ларин К.С. присоединяется к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интерент-Клиент» для осуществления расчетов по расчетному счету № на ООО «<данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк».

Кроме того, предоставляя указанные заявления, Ларин К.С., как руководитель ООО «<данные изъяты>», присоединился к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных условий, поставив свою подпись, после чего, находясь по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская д. 39, в период времени с 28.06.2017 по 18.07.2017, с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, лично получил в пользование электронные средства – функциональный ключевой носитель уч. №0082А261, логин и пароль для аудентификации Клиента в личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе, сертификат ключа подписи позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету.

Таким образом, в период с 20.06.2017 по 18.07.2017 года с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, Лариным К.С. получен доступ к электронным средствам - функциональному ключевому носителю уч. №0082А261, логину и паролю для аудентификации Клиента в личном кабинете, лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе, сертификату ключа подписи выданным Ларину К.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» № в АО «Россельхозбанк», посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету.

После этого, Ларин К.С., в период с 20.06.2017 по 18.07.2017 с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, находясь по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, д.2В, в нарушение:

будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», согласно которым:

- заключая договор, стороны принимают на себя обязательство исполнять в полном объеме требования настоящих условий (п. 2.4. Условий открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживния клиента в АО «Россельхозбанк»);

- осуществлять операции по счету в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий (п. 4.2.2. Условий открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживния клиента в АО «Россельхозбанк»);

- стороны несут ответствнность за неисполнение ( ненадлежащее исполнение) своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п. 6.1. Условий открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживния клиента в АО «Россельхозбанк»);

- банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений о переводе денежных средств и (или) кассовых документов, подписанныхлицами, неуполномоченными Клиентом, в тех случаях, когда с использованием процедур, предусмотренных в настоящем пункте Договора, Банк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами (п. 6.4. Условий открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживния клиента в АО «Россельхозбанк»);

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл Д.Д.И., осужденному приговором Первомайского районного суда г. Пензы от 21 февраля 2023 года по ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.173.1 УК РФ, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронные средства - функциональный ключевой носитель уч. №0082А261, логин и пароль для аудентификации Клиента в личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе, сертификат ключа подписи посредством которых с использованием системы «Банк- Клиент»/«Интерент-Клиент» осуществляются расчеты по расчетному счету № на ООО «<данные изъяты>» в АО «Россельхозбанк», что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с 17.07.2017 по 19.09.2017 на общую сумму не менее 2822442 рубля 24 копейки.

Он же, Ларин К.С., реализовывая свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Ларин К.С., являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>» 19.06.2017, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, дейст-вуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не наме-реваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юриди-ческого лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предос-тавления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с по-мощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (участника и директора) указанного юридического лица, обратился к представителю Акционерного общества Коммерческого банка «Модульбанк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк»), в ходе выездной встречи, состоявшейся в точно неустановленном следствием месте на территории города Пенза, с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложениям к нему, на основании которого 19.06.2017 между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя Ларина К.С. и АО КБ «Модульбанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, в соответствии с которыми 19.06.2017 открыты расчетные счета №, № на ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк» (юридический адрес: г.Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1).

Так же Ларин К.С. 19.06.2017, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 ми-нут, обратился к представителю Акционерного общества Коммерческого банка «Модуль-банк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк»), в ходе выездной встречи, состоявшейся в точно неустановленном следствием месте на территории города Пенза, с заявлением от выпуске платежной корпоративной карты MasterCard Standart для осуществления расчетов по расчетному счету №, на ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк».

Кроме того, предоставляя указанные заявления, Ларин К.С., как руководитель ООО «Новый дом» присоединился к договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложениям к нему, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных условий, поставив свою подпись, после чего, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории города Пенза, 19.06.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, лично получил в пользование электронный носитель информации – корпоративную карту MasterCard Standart №, выданную Ларину К.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» №, а также электронное средство – пин-код к указанной банковской карте, электронные средства - логин и пароль для входа в систему Modulbank, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам №, № на ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, 19.06.2017 Лариным К.С. получен доступ к электронному носителю информации - корпоративной карте MasterCard Standart №, выданной Ларину К.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» №, а также электронным средствам – пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю для входа в систему Modulbank, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам №, № на ООО «<данные изъяты>»

После этого, Ларин К.С., 19.06.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут находясь по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, д.2В, в нарушение:

будучи надлежащим образом ознакомленным с Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложениями к нему, согласно которым:

- клиент несет ответственность за несанкционированный доступ в Личный кабинет Клиента в Системе Modulbank в связи с неосуществлением принудительного закрытия сессии в Системе Modulbank на устройстве Клиента и оставлении устройства без присмотра, что является потенциальной возможностью получения доступа в Личный кабинет Клиента в Системе Modulbank третьими лицами. Банк не несет ответственности за доступ третьими лицами в Личный кабинет Клиента в Системе в связи с непринятием Клиентом мер должной осмотрительности при использовании каких-либо программно-аппаратных устройств для доступа в Личный кабинет Клиента в Системе Modulbank.(п.6.17 Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложениями к нему);

- не допускается уступка Клиентом прав по ДКО третьим лицам (п.5.5.2 Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложениями к нему);

- клиент обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих Клиенту ключей Электронных подписей третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к ключам Электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи Электронных подписей и /или с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Незамедлительно уведомить банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более 1 (одного) рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении (п.5.2.11. Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложениями к нему);

- строго соблюдать условия и положения Договора комплексного обслуживания и приложений к нему (п.5.2.13. Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложениями к нему);

- обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, делающим кодовое слово недоступным третьим лицам, а также незамедлительно уведомлять Банк о его компрометации (хищение, утрата, подозрение на несанкционированное копирование носителя информации, содержащего кодовое слово, доступ посторонних лиц к носителю информации содержащему кодовое слово, либо подозрение, что такой доступ имел место и т.п.), путем подачи в Банк заявления (в произвольной форме) (п.5.2.15. Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложениями к нему);

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл Д.Д.И., осужденному приговором Первомайского районного суда г. Пензы от 21 февраля 2023 года по ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.173.1 УК РФ, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации - корпоративную карту MasterCard Standart №, выданную Ларину К.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» №, электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль для входа в интернет-систему «Modulbank», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам №, № в АО КБ «Модульбанк», что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с 21.06.2017 по 30.08.2017 на общую сумму не менее 450 100 рублей 00 копеек и расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с 21.06.2017 по 29.08.2017 на общую сумму не менее 770718 рублей 56 копеек.

Он же, Ларин К.С., реализовывая свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», с 16.06.2017 по 21.06.2017, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту ПАО «Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: г.Пенза, ул. Московская, д.29 с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», на основании которого между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) Ларина К.С. и ПАО «Промсвязьбанк» 21.06.2017 заключен договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» ДБС03/021440, в соответствии с которым 21.06.2017 открыты расчетные счета №, № на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк» (юридический адрес: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, Ларин К.С., как руководитель ООО «<данные изъяты>», присоединился к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь по адресу: г. Пенза, ул. Московская д. 29, с 21.06.2017 по 23.06.2017 в период времени 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, лично получил в пользование электронный носитель информации – корпоративную карту №, выданную Ларину К.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» №, а также электронное средство – пин-код к указанной банковской карте, сертификат ключа проверки электронной подписи №, аппаратное устройство криптографии (USB – ключ) с серийным номером устройства 86с8f004, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам №, № на ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, с 21.06.2017 по 13.07.2017 Лариным К.С. получен доступ к электронному носителю информации – корпоративной карте №, выданной Ларину К.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» №, ПАО «Промсвязьбанк», а так же электронному средству - пин-коду к вышеуказанной банковской карте, сертификату ключа проверки электронной подписи № и аппаратному устройство криптографии (USB – ключ) с серийным номером устройства 86с8f004, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам №, № на ООО «<данные изъяты>».

После этого, Ларин К.С., с 21.06.2017 по 13.07.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, находясь по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, д.2В, в нарушение:

будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которым:

- клиент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Правил (п. 3.3.2 Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»);

- стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору банковского счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами (п. 6.1. Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»);

а также, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов с использованием корпоративных банковских карт в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которым:

- клиент обязан обеспечить незамедлительное уведомление Банка Держателем, в том числе по телефону службы клиентской поддержки (Контакт-центр): № или № (круглосуточно) о факте утраты Карты, а также о факте неправомерного ее использования (п. 5.1.9. Правил обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов с использованием корпоративных банковских карт в ПАО «Промсвязьбанк»);

- клиент несет ответственность за операции, совершенные с использованием всех Карт, выпущенных для осуществления расчетов по счету, в соответствии с договором (п.8.2. Правил обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов с использованием корпоративных банковских карт в ПАО «Промсвязьбанк»);

а также, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования корпоративной банковской картой ПАО «Промсвязьбанк», согласно которым:

- право пользования картой принадлежит исключительно держателю (п.1.3 приложения № 1 к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»)

- при использовании держателем карты не допускается передача карты, реквизитов карты для использования третьим лицам, включая родственников держателя (п.1.3.1 приложения № 1 к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»)

- при использовании держателем карты не допускается хранение карты в местах, доступных для третьих лиц, а так же способом, позволяющим скопировать реквизиты карты и образец подписи держателя ( п.1.3.2 приложения № 1 к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»)

- раскрытие (сообщение) пин-кода третьим лицам, включая родственников, знакомых, сотрудников банка и иных кредитных организаций, кассиров, лиц, помогающих в использовании карты (п.1.3.3 приложения № 1 к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»)

- не допускается хранение пин-кода, совместно с картой ( реквизитами карты) и/или в явном (незашифрованном) виде и/или доступных для третьих лиц местах. (п.1.3.5 приложения № 1 к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»)

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл Д.Д.И., осужденному приговором Первомайского районного суда г. Пензы от 21 февраля 2023 года по ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.173.1 УК РФ, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – корпоративную карту №, а так же электронное средство - пин-код к вышеуказанной банковской карте, сертификат ключа проверки электронной подписи №, и аппаратное устройство криптографии (USB – ключ) с серийным номером устройства 86с8f004, выданные для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «<данные изъяты>» №, № в ПАО «Промсвязьбанк», что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с 31.07.2017 по 22.08.2017 на общую сумму не менее 477 218 рублей 00 копеек и расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с 14.07.2017 по 24.08.2017 на общую сумму не менее 1053439 рублей 00 копеек.

Он же, Ларин К.С., реализовывая свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», не позднее 26.06.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту ПАО КБ «УБРиР»), расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, д.42 с заявлением, на основании которого между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) Ларина К.С. и ПАО КБ «УБРиР» заключен договор банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке, частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития», в соответствии с которым 17.07.2017 открыт расчетный счет № на ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР», (юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, Ларин К.С., как руководитель ООО «<данные изъяты>», присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке, частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь по адресу: г. Пенза, ул. Кирова д. 42, 17.07.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль для входа в интернет-систему «Интернет-банк Light», позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету.

Таким образом, 17.07.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут Лариным К.С. получен доступ к электронным средствам - логину и паролю для входа в интернет-систему «Интернет- банк Light», выданным Ларину К.С. для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» № в ПАО КБ «УБРиР», посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету.

После этого, Ларин К.С., 17.07.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут находясь по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, д.2В, в нарушение:

будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которым:

- клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации, хранящейся на ключевом носителе (п.8.23.2 Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития»)

- клиент обязуется ограничить доступ неуполномоченных лиц к программно-техническим средствам, в том числе мобильному телефону, зарегистрированному в банке для приема АСП, а так же обеспечить доступ к работе с ключами /АСП и проведению операций только владельцами ключей/ АСП. (п.8.23.6 Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития»)

В судебном заседании Ларин К.С. вину признал частично: не отрицая фактические обстоятельства, изложенные в предъявленном обвинении, отрицал корыстный мотив своих действий, и пояснил, что действительно по просьбе С.А.В. согласился открыть на свое имя фирму ООО «<данные изъяты>», хотел помочь последнему, т.к. тот пояснил, что он занимается предпринимательской деятельностью, и для работы необходимо открытие расчетных счетов для расчетов с контрагентами в целях избежания комиссий банков, для экономии. С его слов, ему нужны были люди, готовые открыть на свое имя ООО, ИП, расчетные счета. Цель этого ему была понятна, и он согласился. Денежные средства получил от С.А.В. за открытие фирмы. Пакет документов, необходимых для регистрации фирмы в налоговом органе, также подготовил и передал ему С.А.В. В дальнейшем, открыв счета в Банках, изложенных в обвинительном заключении, передавал пакеты банковских документов Д.Д.И., с которым его познакомил С.А.В.. Не исключает, что в пакетах были и электронные средства, электронные носители информации. Не исключает, что с Д.Д.И. встречались не менее пяти раз. О том, что фирма ООО «<данные изъяты>» была открыта для незаконных целей, - узнал гораздо позже, и закрыл счета, а также оплатил штрафы из налоговой. Он сообщал С.А.В. коды, которые ему присылали Банки, для осуществления банковских операций. О содеянном сожалеет.

Вина Ларина К.С. в инкриминируемых деяниях подтверждается также совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Приговором Первомайского районного суда г. Пензы от 21 февраля 2023 года С.А.В. и Д.Д.И. осуждены за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также за образование (создание) юридических лиц через подставных ли, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Допрошенный в судебном заседании С.А.В. суду подтвердил, что при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, находясь около парикмахерской «Акварель», расположенной по адресу: <адрес> передал Ларину К.С., согласившемуся открыть на свое имя ООО «<данные изъяты>», пакет документов для этого. При этом он не скрывал, что фирма открывается для обналичивания денежных средств при расчетах с клиентами. В другие подробности не вдавался. Ему известно, что руководитель их организованной группы – Б. (М.Е.М.) платил номинальным директорам таких фирм как ООО «<данные изъяты>» заработную плату за открытие счетов.

Допрошенный в судебном заседании Д.Д.И. суду подтвердил, что по указанию С.А.В. неоднократно, не менее пяти раз, встречался с Лариным К. на ул. Дзержинского г. Пензы, где последний передавал ему пакеты банковских документов. Он же неоднократно передавал Ларину К. деньги по поручению так же С.А.В.

Доказательствами по делу являются:

Протокол проверки показаний подозреваемого Ларина К.С. на месте от 22.05.2023, согласно которому, Ларин К.С., находясь по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д.3, где расположен офис АО «Альфа-банк», пояснил, что в данном банке им примерно 14.06.2017 открыт следующий расчетный счет №, была получена банковская карточка, после чего Ларин К.С., находясь по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, д.2В, пояснил, что он банковскую карту вместе со всей банковской документацией, составленной при оформлении расчетных счетов, передал Д.Д.И., в том числе пин-код к карте по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, д.2В, в дневное время, в период времени с 12 часов 00 минут по 20 часов 00 минут примерно, лично из рук в руки. (том № 3, л.д.230-245)

Явка с повинной от 21.04.2023,согласно которой Ларин К.С. добровольно сообщает о том, что им в июне и июле 2017 по указанию Д.Д.И. были открыты расчетные счета в банках, к которым он получил доступ являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», в последующем в июне и июле 2017он лично из рук в руки передал банковскую документацию, в том числе логины и пароли, банковские карты и коды к ним, в период с 12 до 20 часов находясь по адресу: г.Пенза, ул. Дзержинского 2В с целью получения денежного вознаграждения. В банках при открытии счетов он был предупрежден о том, что банковскую документацию и носители передавать третьим лицам нельзя, под его подпись. Вину в содеянном, он признает полностью и раскаивается. Готов сотрудничать со следствием. Явка написана в присутствии адвоката Симонян С.А., добровольно, собственноручно, без оказания на него какого либо давления со стороны сотрудников полиции и СК. (том №3, л.д.191)

Протокол явки с повинной от 21.04.2023, согласно которому в период времени с января 2017 года по сентябрь 2017 года, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № по просьбе знакомого открыл расчетные счета от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>» в Уральском банке «Реконструкции и развития», «Промсвязьбанк», за денежное вознаграждение (за открытие ООО «<данные изъяты>») в сумме 10000 тысяч рублей. Доступ, а так же всю информацию и документы по расчетным счетам, а именно логины и пароли, он передал знакомому, зная, что по данным счетам будут проводить финансовые операции, в соответствии с соблюдением всех норм и требований законодательства РФ (со слов знакомого). Он осознавал, что передает свои личные данные с паролем и логином для использования. (том №1, л.д.30-32)

Показания свидетеля Л.М.В., содержащиеся в протоколе допроса от 22.05.2023 (оглашены в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ), согласно которым в должности руководителя команды по развитию отношений с клиентами малого бизнеса в АО «Альфа-банк» она состоит с 01.03.2021. Ранее она состояла в должности менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банк» примерно с 01.06.2016. В ее должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц, открытие счетов для юридических лиц. Офис, в котором она работает расположен по адресу: г.Пенза, ул. Московская, д. 73. График работы обслуживания юридических лиц с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут. Открытие расчетного счета юридическим лицом в их банке осуществляется следующим образом: клиент приходит в банк и поясняет менеджеру о том, что желает открыть расчетный счет в их банке, далее свободный менеджер принимает клиента. Клиент должен предоставить следующие документы, для открытия расчетного счета юридического лица: оригинал паспорта директора организации, устав организации последней версии, решение о назначении директора на должность и печать организации. Данные документы подаются только нарочно, после чего в последующем с них делается копия сотрудником банка. Идентификация личности клиента происходит посредством паспорта, т.е. в банке лицо без предоставления паспорта не может открыть расчетный счет. После того как клиент предоставил документы, они выясняют условия открытия расчетного счета желаемые клиентом, выбирается тарифный план, подходящий для конкретной организации. Перед тем, как выбрать тарифный план они заполняют чек-лист, в котором имеется опросник для клиента, также они заполняют совместно с клиентом подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором директор организации ставит свою подпись и печать организации. Подготовленные документы подписываются клиентом банка в присутствии сотрудника собственноручно, при этом клиентом обязательно сверяются данные, содержащиеся в документах. Затем после того, как все условия обсуждены, и заполнен чек-лист они загружают в программу чек-лист и все предоставленные клиентом документы, а также подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Далее, весь пакет документов уходит на рассмотрении открытия расчетного счета. Отправленные документы проверяются на предмет достоверности сведений. Рассмотрение открытия расчетного счета происходит в период от 10 минут до 01 суток. Если Банк принял положительное решение об открытии расчетного счета, то клиенту на мобильный телефон приходит СМС-уведомление со ссылкой на электронное подписание сформированных в программе документов, а именно подтверждение о присоединении и подключении услуг, сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, карточка с образцами подписей и оттиска печати. После того, как клиент пройдет по ссылке и подтвердит открытие расчетного счета, то автоматически на него открывается расчетный счет. Далее, клиенту приходит СМС-сообщение в котором имеется пароль для входа в интернет-банк, в котором содержатся реквизиты расчетного счета и иные необходимые для него сведения о расчетном счете. При открытии расчетного счета клиент должен быть ознакомлен с правилами банковского обслуживания, в которых излагаются права, обязанности клиента и банка, а также ответственность сторон. Данные правила находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте «Альфа-банка». Когда клиент приходит открывать счет, он должен самостоятельно ознакомиться с данными правилами банковского обслуживания, однако, в офисе банка с клиентом проговариваются отдельные положения данных правил, в том числе клиент предупреждается путем направления на его мобильный телефон напоминания о том, что нельзя разглашать логины, пароли, пин-коды, обеспечивающие доступ к расчетному счету, а также о невозможности передачи банковских карт третьим лицам. Клиент несет полную ответственность за сохранение конфиденциальности данной информации, банк за это ответственности не несет. По открытому расчетному счету осуществление банковских операций осуществляется в системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а именно с помощью специального приложения, вход в который возможен через пароль и логин. Логин ко входу в приложение обговаривается с клиентом, логин он выбирает самостоятельно. Пароль приходит в виде СМС-сообщения на мобильный телефон. В личном кабинете приложения клиент может осуществлять все банковские операции по расчетному счету. Банковская карта выдается всегда при открытии расчетного счета, она моментальная, не именная, то есть банковская карта выдается клиенту в день его обращения в банк, после подписания подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», до открытия расчетного счета. Банковская карта выдается на материальном носителе, а именно на пластике. Пин-код к банковской карте клиентом самостоятельно устанавливается в личном кабинете интернет банка, после открытия расчетного счета. Осуществление банковских операций с помощью банковской карты возможно в банкомате при вводе клиентом пин-кода. В случае утери клиентом банковской карты клиент обязан незамедлительно сообщить об этом в банк, для того, чтобы в дальнейшем ее заблокировать. Так, после ознакомления с банковскими документами, предоставленными ей следователем в отношении ООО «<данные изъяты>» может сказать, что ей осуществлялось открытие расчетного счета для клиента ООО «<данные изъяты>» в лице его директора Ларина Кирилла Сергеевича. В районе 14.06.2017 примерно, Ларин К.С. подал документы в офис банка, расположенного по адресу: г.Пенза, ул. Московская, д. 73 лично. Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Клиентом были также поданы следующие документы: решение о назначении на должность руководителя, устав организации, паспорт Ларина К.С. Документы были ей сфотографированы. Затем были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также как и с любым другим клиентом, ей проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, касающиеся конфиденциальности паролей, логинов, пин-кодов, обеспечивающих доступ к счету и карте. После чего ей были составлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», заявление об открытии расчетного счета, анкета клиента юридического лица (резидента РФ), подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа- Бизнес Онлайн», сведения о физическом лице- бенефициарном владельце, подтверждение о присоединении к договору РКО в АО «Альфа-банк», карточка с образцами подписей и оттиска печати. Указанные документы были подписаны Лариным К.С. собственноручно в ее присутствии. Подписывая данные документы, Ларин К.С. выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. После подписания документов, они были оправлены на проверку. После подписания документов клиенту был направлен временный пароль для входа в клиент-банк. Логин устанавливается сразу постоянный, как правило, он связан с фирмой клиента. Также при оформлении документов на открытии расчетного счета клиенту была выдана моментальная бизнес-карта (не именная), с последующей активацией через интернет-банк. Бизнес-карта клиента тоже имеет индивидуальный пароль, который не может быть передан третьим лицам. Также сама банковская карта не может быть передана третьим лицам, правом пользования данной банковской карты обладает только держатель карты. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. Электронный ключ, электронная подпись, USB-токен клиентом не оформлялись. Фактически доступ к расчетному счету Ларин К.С. получил в день открытия счета, доступ к банковской карте получил так же в день открытия расчетного счета. Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, был открыт 14.06.2017, банковская карта была привязана к данному расчетному счету и имела номер № (том № 3, л.д.59-63)

Протокол осмотра места происшествия от 18.05.2023, согласно которомуустановлено, что по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, д.46, располагается дом, каких-либо офисных помещений с № 405- В не обнаружено, также каких-либо офисных документов, присущих ООО «<данные изъяты>» в ходе ОМП не обнаружено. (том № 4, л.д.52-57)

Протокол осмотра предметов от 29.05.2023, согласно которому объектом осмотра является документация, предоставленная АО «Альфа-банк» на ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1175835009349, содержащая следующие документы на 26 листах:

1. Заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-банк», согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Ларина Кирилла Сергеевича, просит АО «Альфа-банк» открыть расчетный счет в рублях РФ, в нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С. чернилами синего цвета;

2. Анкета клиента-юридического лица (резидента РФ), согласно которой в состав органов управления ЮЛ входит Ларин Кирилл Сергеевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата начала владения долей в УК 08.06.2017, планируемый оборот денежных средств в месяц 5000000 рублей, планируется снятие денежных средств, в нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С. чернилами синего цвета и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

3. Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которому ООО «<данные изъяты>», уведомляет АО «Альфа-банк» о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждает, что до заключения Договора ознакомились с Тарифами Банка, с положениями договора и Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждают свое согласие с условиями Договора, Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и Тарифами Банка и обязуются выполнять их условия, в нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С. чернилами синего цвета и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» дата принятия заявления 14.06.2017;

4. Подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», согласно которому ООО «<данные изъяты>», уведомляет АО «Альфа-банк» о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», подтверждает, что до заключения Договора ознакомились с положениями договора через сайт Банка в сети «Интернет», подтверждают свое согласие с условиями Договора, Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и Тарифами Банка и обязуются выполнять их условия, в нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С. чернилами синего цвета и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» дата принятия заявления 14.06.2017;

5. Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой владельцем счета является Ларин Кирилл Сергеевич- ген. директор ООО «<данные изъяты>». В данном документе имеется графа с указанием ФИО владельца счета, где указано «Ларин Кирилл Сергеевич», а так же имеется графа образец подписи, в котором обнаружена подпись Ларина К.С., дата заполнения карточки 14.06.2017, имеется подпись клиента под датой заполнения карточки, а так же оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

6. Акт приема-передачи карт/ПИН-конвертов № 1, согласно которому Операционный офис Пензенский в г. Пенза Филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 20.06.2017 передал Ларину К.С., ген. директору ООО «<данные изъяты>» банковскую карту №, № пин-конверта 12346843, в нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С. чернилами синего цвета;

7. Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которому Ларин К.С., уведомляет АО «Альфа-банк» о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждает свое согласие с Правилами и обязуется их выполнять, логин для использования в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» №, уполномоченное лицо Ларин К.С., в нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С., дата составления документа 14.06.2017;

8. Копия паспорта Ларина Кирилла Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии <данные изъяты>, место регистрации - <адрес>;

9. Копия решения № 1 единственного участника ООО «<данные изъяты>», согласно которому Ларин К.С. сообщает о своем решении учредить ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, уставной капитал сформирован в размере 150000 рублей, что составляется 100 процентов установного капитала общества, генеральным директором назначен Ларин Кирилл Сергеевич, паспорт <данные изъяты>;

10. Копия устава ООО «<данные изъяты>», в котором отражены общие положения, юридический статус, цель и предмет деятельности, филиалы и представительства ООО «<данные изъяты>» (том № 3, л.д.93-161)

Протокол осмотра предметов от 29.05.2023, согласно которомуобъектом осмотра являются: материалы регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, предоставленные ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы в подшитом виде. Копии материалов регистрационного дела заверены подписью оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Пензе лейтенантом полиции К.В.В. и оттиском круглой мастичной печати № 1 УМВД России по г. Пензе. (том № 3, л.д.166-168)

Копия договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», согласно которому: банк не несет ответственности за предоставление информации по счету неуполномо-ченным лицам на зарегистрированный номер телефона, за подключение услуг по Договору РКО, а также за открытие счета для накоплений по обращениям неуполномоченных лиц по зарегистрированному номеру телефона, если Банк не уведомлен об утере, краже, пропаже и иных случаях утраты или передачи третьим лицам sim-карт такого зарегистрированного номе-ра телефона ( п. 4.2.14. Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк») клиент обязан предоставлять в банк сведения, необходимые для выполнения Банком требований Законодательства и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыва-нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террорзма, включая ин-формацию о представителях, выгодоприобретателях, учредителях ( участниках) и бенефици-арных владельцах, а также сведения в целях определения финансово-хозяйственной деяльно-сти, финансового положения, деловой репутации, источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества (п. 4.2.6. Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк») (том № 3, л.д.38-41)

Копия выписки по операциям по счету ООО «<данные изъяты>»открытому в АО «Альфа-банк», согласно которой за период с 14.06.2017 по 12.09.2017 сумма дебета по счету № составляет 1 494922 рубля 10 копеек (том № 3, л.д.98-130)

Протокол осмотра предметов от 29.05.2023, согласно которому объектом осмотра является документация, предоставленная АО «Россельхозбанк» на ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, содержащая следующие документы в копиях:

1. Копия условий открытия банковских расчетных счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», в которых прописаны общие положения Условий, порядок открытия и ведения счетов, обязанности сторон,ответственность сторон, прав сторон, и прочее;

2. Копия сведений об использовании системы удаленного доступа, в данной таблице располагаются сведения об i-p адресах по банковскому счету АО «Россельхозбанк», согласно которым пользователем осуществлялись входы в систему и выходы из системы по различным i-p адресам, в период времени с 28.06.2017 по 15.08.2017.

3. Копия выписки по счету № ООО «<данные изъяты>». Согласно сведениям, содержащимся в данной выписке по указанному счету, дебет составляет 2 822 442, 24 рубля. Остаток по счету на начало периода 0-00 рублей. Остаток по счету на конец периода 0-00 рублей. Дата первой операции – 17.07.2017, дата последней операции- 31.08.2017;

4. Копия устава ООО «<данные изъяты>», в котором отражены общие положения, юридический статус, цель и предмет деятельности, филиалы и представительства ООО «<данные изъяты>»;

5. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 19.06.2017 №, согласно которой ООО «<данные изъяты>» включено в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на 19.06.2017, ООО «<данные изъяты>» располагается по адресу: <адрес>;

6. Копия акта приема передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» без использования Личного кабинета № 1 от 28.06.2017, согласно которому АО «Россельхозбанк» передал, а клиент принял пакет программных средств и документов системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент», без использования личного кабинета, включающий установочный комплект, состоящий из компакт-диска, содержащего дистрибутив клиентской части программных обеспечений и СКЗИ, рабочих сертификатов ключей проверки ЭП и резервных сертификатов ключей проверки ЭП Банка, документации по работе с системой «Банк-клиент» и СКЗИ; лицензию на использование СКЗИ «КриптоПРро CSP» на бумажном носителе;

7. Копия расписки субъекта информационного обмена о получении временных ключей ЭП, временного сертификата ключа проверки ЭП в электронной форме, временного сертификата ключа проверки ЭП в виде документа на бумажном носителе, согласно которому Ларин К.С. получил от сотрудника АО «Россельхозбанк» запечатанный конверт с функциональным ключевым носителем уч. № 0082А261;

8. Копия сертификата ключа подписи, выпущенного Удостоверяющим центром АО «Россельхозбанк», согласно которому сертификат ключа подписи действителен с 18.07.2017 по 18.07.2018, владельцем ключа является Ларин Кирилл Сергеевич – генеральный директор ООО «<данные изъяты>»;

9. Копия запроса на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, от 13.07.2017, согласно которому Ларин К.С. просит изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи, имеется подпись генерального директора (Ларина К.С.)., а так же оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

10. Копия заявления на регистрацию клиента в ЦС ДБО/ Подключение/Отключение дополнительных функций, согласно которому у генерального директора Ларина Кирилла Сергеевича одна электронная подпись;

11. Копия заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и ИП в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк- Клиент»/ «Интернет-Клиент» № 150017/ 234 от 22.06.2017, согласно которому ООО «Новый дом» полностью и безусловно присоединяется к Условиям ДБО ЮЛ и ИП в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк- Клиент»/ «Интернет-Клиент» и обязуется соблюдать требования Условий со дня принятия настоящего заявления АО «Россельхозбанк», подписание данного заявления является подтверждением того, что Клиент ознакомлен и согласен с требованиями Условий, действующими на дату подписания, их содержания ему полностью понятно. Имеется подпись генерального директора (Ларина К.С.), а так же оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

12. Копия заявления на регистрацию субъекта информационного обмена, согласно которому Ларин К.С., просит на основании заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и ИП в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк- Клиент»/ «Интернет-Клиент» № 150017/ 234 от 22.06.2017, зарегистрировать себя в Реестре Субъектов информационного обмена Удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк», изготовить на свое имя временные криптографические ключи и временный сертификат ключа подписи;

13. Копия заявления о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиентов АО «Россельхозябанк» от 20.06.2017, согласно которому ООО «<данные изъяты>», просит открыть банковский счет в валюте РФ, обязуется соблюдать требования Договора банковского счета со дня принятия данного заявления АО «Россельхозябанк», имеется подпись клиента (Ларин К.С.), а так же оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

14. Копия распоряжения от 19.06.2017 № 280, согласно которому АО «Российский Сельскохозяйственный банк» обязывает отдел ведения счетов ЮЛ ЕСЦ «Уральско-Сибирский» открыть банковский счет клиенту ООО «<данные изъяты>» по договору банковского счета от 20.06.2017, имеется подпись начальника Операционного отдела Пензенского РФ АО «Россельхозбанк» П.Ж.В.;

15. Копия информационных сведений (документов) необходимых Банку для открытия счета ЮЛ, в которых указаны сведения об ООО «<данные изъяты>», а именно, адрес организации, телефон, руководитель. В нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С., дата 13.06.2017.

16. Копия договора субаренды № 48 от 01.05.2017, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Ш.И.Р., и ООО «<данные изъяты>» в лице Ларина К.С., заключили договор о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

17. Копия договора аренды от 01.01.2017, согласно которому частное лицо Р.А.М., передал в арендное пользование помещение, расположенное по адресу: <адрес> ООО «<данные изъяты>» в лице Ларина К.С.;

18. Форма самосертификиции для целей Fatsa для клиентов-юридических лиц Ларина К.С., согласно которому Лариным К.С. заполнена форма самосертификации для юридического лица 13.06.2017, В нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С., оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

19. Копия решения № 1 единственного участника ООО «<данные изъяты>», согласно которому Ларин К.С. сообщает о своем решении учредить ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, уставной капитал сформирован в размере 150000 рублей, что составляется 100 процентов уставного капитала общества, генеральным директором назначен Ларин Кирилл Сергеевич, паспорт <данные изъяты>;

20. Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 08.06.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ЮЛ ООО «<данные изъяты>»;

21. Копия паспорта Ларина Кирилла Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии <данные изъяты>, место регистрации - <адрес> ( том № 3, л.д.178-181)

Копия выписки по операциям на счете ООО «<данные изъяты>»№, открытому в АО «Россельхозбанк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 17.07.2017 по 31.08.2017 проведены операции на общую сумму не менее 2 822442 рубля 24 копейки (том № 1, л.д.103-105)

Протокол осмотра предметов от 29.05.2023, согласно которому объектом осмотра является документация, предоставленная АО КБ «Модульбанк» на ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1175835009349, содержащая следующие документы в копиях:

1. Копия договора субаренды № 48 от 01.05.2017, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Ш.И.Р., и ООО «<данные изъяты>» в лице Ларина К.С., заключили договор о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

2. Копия договора аренды от 01.01.2017, согласно которому частное лицо Р.А.М., передал в арендное пользование помещение, расположенное по адресу: <адрес> «<данные изъяты>» в лице Ларина К.С.;

3. Копия заявления о закрытии расчетного счета от ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице Ларина К.С. просит закрыть расчетные счета №, №;

5. Копия решения № 1 единственного участника ООО «<данные изъяты>», согласно которому Ларин К.С. сообщает о своем решении учредить ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, уставной капитал сформирован в размере 150 000 рублей, что составляется 100 процентов уставного капитала общества, генеральным директором назначен Ларин Кирилл Сергеевич, паспорт <данные изъяты>;

6. Копия приказа от 05.06.2017 года, согласно которому Ларин К.С. вступает в должность Генерального директора ООО «<данные изъяты>» с 05.06.2017;

7. Копия вопросного листа клиента-юридического лица, согласно которому уставной капитал ООО «<данные изъяты>» сформирован в размере 150 000 рублей, что составляется 100 процентов уставного капитала общества, виды договоров, расчеты по которым планируется осуществлять через банк: договор-аренды, договора на оказание услуг, договор подряда, количество планируемых операций по счету в месяц до 10;

8. Копия заявления от 19.06.2017 о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>», просит открыть расчетный счет в рублях, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, а так же подключить систему «Modulbank» на условиях выбранного пакета «Оптимальный», открыть банковский счет в рублях для осуществления расчетов с использованием Корпоративных карт (при подаче заявки на корпоративную карту). Настоящим Ларин К.С. подтверждает, что ознакомлен и согласен с правилами и требованиями, установленными условиями Договора банковского обслуживания и приложений к нему, в нижней части документа имеется подпись Ларина К.С., а так же имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

9. Копия заявления о выпуске платежной корпоративной карты, согласно которому Ларин К.С. в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>», просит выпустить корпоративную карту MasterCard Standart, тариф Бизнес Standart, в нижней части документа имеется подпись Ларина К.С., а так же имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>». На этой же стороне заявления имеется расписка в получении карты Modulbank, согласно которой Ларин Кирилл Сергеевич, 19.06.2017 получил карту MasterCard Standart №.

10. Копия выписки по счету № ООО «<данные изъяты>». Согласно сведениям, содержащимся в данной выписке по указанному счету, дебет составляет 770 718, 56 рублей. Остаток по счету на начало периода 0-00 рублей. Остаток по счету на конец периода 0-00 рублей. Дата первой операции – 21.06.2017, дата последней операции- 29.08.2017;

11. Копия выписки по счету № ООО «<данные изъяты>». Согласно сведениям, содержащимся в данной выписке по указанному счету, дебет составляет 450 100, 00 рублей. Остаток по счету на начало периода 0-00 рублей. Остаток по счету на конец периода 0-00 рублей. Дата первой операции – 21.06.2017, дата последней операции- 18.08.2017;

12. Копия сведений об использовании системы удаленного доступа, в данной таблице располагаются сведения об i-p адресах по банковским счетам №, №, согласно которым пользователем осуществлялись входы в систему и выходы из системы по различным i-p адресам, в период времени с 06.04.2017 по 27.10.2017.

13. Копия паспорта Ларина Кирилла Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии <данные изъяты>, место регистрации - <адрес>;

14. Сведения, согласно которым полный номер банковской платежной карты №;

15. Справка о 18.05.2023, согласно которой АО КБ «Модульбанк» подтверждает, что у ООО «<данные изъяты>», 19.06.2017 открыты расчетные счета: №, № (том № 3, л.д.174-176)

Копия выписки по операциям по счету ООО «<данные изъяты>» открытому в АО КБ «Модуль-банк», согласно которой за период с 21.06.2017 по 18.08.2017 сумма дебета по счету № составляет 450 100 рублей 00 копеек. (том № 2, л.д.211-212)

Протокол осмотра предметов от 29.05.2023, согласно которому объектом осмотра является документация, предоставленная ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «<данные изъяты>» ОГРН 1175835009349, содержащая следующие документы на 5 листах:

1. Копия справки об IP- адресах, согласно которой в таблице располагаются сведения об i-p адресах по банковским счетам №, №, согласно которым пользователем осуществлялись входы в систему и выходы из системы по различным i-p адресам, в период времени с 14.07.2017 по 23.08.2017;

2.Копия выписки по счету корпоративной карты, согласно которой счет №, клиент - ООО «<данные изъяты>». Согласно сведениям, содержащимся в данной выписке по указанному счету дебет составляет 477218,00 рублей. Дата первой операции -31.07.2017, дата последней операции- 21.08.2017.

3. Копия выписки по счету №, согласно которой клиент - ООО «<данные изъяты>». Согласно сведениям, содержащимся в данной выписке по указанному счету дебет составляет 477218, 00 рублей. Дата первой операции -31.07.2017, дата последней операции- ДД.ММ.ГГГГ.

4. Копия справки о наличии счетов в банке у организации, согласно которой у клиента ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет 21.06.2017 №, закрыт 24.08.2017, 21.06.2017 №, закрыт 22.08.2017.

Далее объектом осмотра является документация, изъятая в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, содержащая следующие документы :

1. Анкета клиента-юридического лица, согласно которой ФИО учредителя ЮЛ Ларин Кирилл Сергеевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата государственной регистрации ЮЛ 08.06.2017, в нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С. чернилами черного цвета и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», дата анкеты 16.06.2017;

2. Копия устава ООО «<данные изъяты>», в котором отражены общие положения, юридический статус, цель и предмет деятельности, филиалы и представительства ООО «<данные изъяты>»;

3. Копия решения № 1 единственного участника ООО «<данные изъяты>», согласно которому Ларин К.С. сообщает о своем решении учредить ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, уставной капитал сформирован в размере 150000 рублей, что составляется 100 процентов уставного капитала общества, генеральным директором назначен Ларин Кирилл Сергеевич, паспорт <данные изъяты>;

4. Копия паспорта Ларина Кирилла Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии <данные изъяты>, место регистрации - <адрес>;

5. Копия приказа от 05.06.2017 года, согласно которому Ларин К.С. вступает в должность Генерального директора ООО «<данные изъяты>» с 05.06.2017;

6. Заявление Ларина К.С. от 16.06.2017 руководителю ПАО «Промсвязьбанк», ОО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» ИНН № в целях предоставления в ПАО «Промсвязьбанк» сведений о финансовом положении сообщает. Что действующих банковских счетов, открытых на имя организации в иных кредитных организациях на дату предоставления информации, не имеется. В нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С. чернилами синего цвета и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

7. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому ООО «<данные изъяты>» присоединился к действующей редакции Правил открытия и обслуживания банковских счетов ЮЛ, ИП и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного обслуживания и попросил открыть банковский счет для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт и выдать корпоративную банковскую карту, информация о держателе карты- Ларин Кирилл Сергеевич. В заявлении имеется информация о том, что клиент подтвердил, все положения правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон и порядок внесения в правила изменений и дополнений, выражает свое согласие с ними и обязуется их исполнять. Данное заявление подписано подписью Ларина К.С., а так же печатью ООО «<данные изъяты>». В данном документе указана информация о том, что заключен договор комплексного банковского обслуживания ДБС03/021440 от 21.06.2017, и открыты расчетные счета в валюте российских рублей №, №, 13. 06.2017 получил конверт с пин-кодом и карту № 5586 ********* 5060, 21.06.2017 получил аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) в количестве 1 шт, серийный номер устройства 86c8f004

8. Корешок от пин-конверта, согласно которому карточку с указанным номером и пин-конверт получены Лариным к.С., целостность конверта с персональным пин-кодом подтверждает Ларин К.С., дата 23.06.2017. В нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С. чернилами синего цвета и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

9. Заявление ООО «<данные изъяты>» от 16.06.2017, согласно которому ООО «<данные изъяты>» просит засвидетельствовать подлинность подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной ПАО «Промсвязьбанк», в нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С. чернилами черного цвета и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

10. Заявление Ларина К.С. от 16.06.2017 руководителю ПАО «Промсвязьбанк», ОО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» ИНН №, просит принять одну карточку с образцами подписи и оттиска печати, представленную в ОО «<данные изъяты>», для работы по следующим счетам, открытым в ПАО «Промсвязьбанк» №, №, в нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С. чернилами синего цвета и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

11. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставлена на учет в соответствии с налоговым кодексом РФ 08.06.2017 в налоговом органе по месту нахождения ИФНС по Ленинскому району г. Пензы.

12. Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому 08.06.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ЮЛ ООО «<данные изъяты>»;

13.Акт приема- передачи оборудования от 21.06.2017, согласно которому ПАО «Промсвзяьбанк» и ООО «<данные изъяты>», руководствуясь Договором об обмене электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» в лице своих уполномоченных лиц подтверждает факт передачи Банком Клиенту вышеуказанного аппаратного устройства криптографии (USB-ключа), ФИО лица, получившего устройство аппаратной криптографии Ларин К.С.

14.Сертификат ключа проверки электронной подписи №, от 21.06.2017, согласно которому в 15 часов 44 минуты ПАО «Промсвязьбанк» выдало Ларину К.С. настоящий сертификат ключа проверки электронной подписи для подтверждения подлинности ЭП в электронном документе и идентификации Владельца СКП ЭП при использовании системы «PSB On-Line», срок действия настоящего сертификата ключа проверки ЭП с 21.06.2017 по 21.06.2018, в нижней части документа обнаружена подпись Ларина К.С. Далее осмотру подлежит ответ на запрос, согласно которому Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» сообщает, что к счету клиента № выдавалась корпоративная карта №, валюта RUR, держатель Ларин К.С. (том № 3, л.д.88-91).

Копия выписки по операциям по счету ООО «<данные изъяты>» открытому в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой за период с 31.07.2017 по 24.08.2017 сумма дебета по счету № составляет 1 053 439 рублей 00 копеек. (том № 2, л.д.181-182).

Протокол осмотра предметов от 29.05.2023, согласно которому объектом осмотра является документация, предоставленная ПАО КБ «УБРиР» на ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, содержащая следующие документы в копиях:

1.Копия выписки по счету №/RUR ООО «<данные изъяты>». Согласно сведениям, содержащимся в данной выписке по указанному счету, дебет составляет 3382 304, 24 рубля. Остаток по счету на начало периода 0-00 рублей. Остаток по счету на конец периода 0-00 рублей. Дата первой операции – 31.08.2017, дата последней операции- 15.04.2019;

2.Копия сведений об использовании системы удаленного доступа BIFIT, в данной таблице располагаются сведения об i-p адресах по банковскому счету №, согласно которым пользователем осуществлялись входы в систему и выходы из системы по различным i-p адресам, в период времени с 30.08.2017 по 06.02.2018.

3.Копия заявления об акцепте, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Ларина К.С. потверждает, что ознакомлен, согласен и считает для себя обязательным Правила и Тарифы банка и присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ, ознакомлен и согласен с правом банка в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила и Тарифы банка.

4. Копия приказа от 05.06.2017 года, согласно которому Ларин К.С. вступает в должность Генерального директора ООО «<данные изъяты>» с 05.06.2017;

5. Копия решения № 1 единственного участника ООО «<данные изъяты>», согласно которому Ларин К.С. сообщает о своем решении учредить ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, уставной капитал сформирован в размере 150000 рублей, что составляется 100 процентов уставного капитала общества, генеральным директором назначен Ларин Кирилл Сергеевич, паспорт <данные изъяты>;

6. Копия соглашения, согласно которому ПАО «УБРиР» и Ларин К.С. – ген. директор ООО «<данные изъяты>» заключили соглашение, согласно которому клиент предоставляет в Банк карточку с образцами подписей и оттиска печати, определяет следующие возможные сочетания указанных подписей;

7. Копия устава ООО «<данные изъяты>», в котором отражены общие положения, юридический статус, цель и предмет деятельности, филиалы и представительства ООО «<данные изъяты>»;

9. Копия договора субаренды № 48 от 01.05.2017, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Ш.И.Р., и ООО «<данные изъяты>» в лице Ларина К.С., заключили договор о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

10. Копия договора аренды от 01.01.2017, согласно которому частное лицо Р.А.М., передал в арендное пользование помещение, расположенное по адресу: <адрес> ООО «<данные изъяты>» в лице Ларина К.С.

11. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.07.2012, согласно которому Р.А.М., имеет в собственности 1/2 нежилого помещения по адресу: <адрес>;

12. Копия заявления, согласно которому Ларин К.С. в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>», просит открыть расчетный счет в Российских рублях, передает документы, необходимые для открытия банковского счета выбранного вида, в том числе карточку с образцами подписей и оттиском печати лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, в нижней части документа имеется подпись Ларина К.С., а так же имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>», дата заявления- 26.06.2017;

13. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставлен на учет 08.06.2017 в налоговом органе по месту нахождения ИФНС по Ленинскому району г.Пензы;

14. Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой владельцем счета является Ларин Кирилл Сергеевич- ген. директор ООО «<данные изъяты>». В данном документе имеется графа с указанием ФИО владельца счета, где указано «Ларин Кирилл Сергеевич», а так же имеется графа образец подписи, в котором обнаружена подпись Ларина К.С., дата заполнения карточки 26.06.2017, имеется подпись клиента под датой заполнения карточки, а так же оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

15. Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой владельцем счета является ООО «<данные изъяты>». В данном документе имеется графа с указанием местонахождения ООО- <адрес>, дата заполнения карточки 17.07.2017 (том № 3, л.д.170-172)

Копия выписки по операциям по счету ООО «<данные изъяты>» открытому в ПАО КБ «УБРиР», согласно которой за период с 31.08.2017 по 15.04.2019 сумма дебета по счету № составляет 3 382 304 рубля 24 копейки (том № 1, л.д.199-201)

Исследовав и оценив в совокупности доказательства, суд считает вину Ларина К.С. полностью доказанной и квалифицирует его действия:

по фактам сбыта пакета документов, выданных в АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк» - в каждом случае по ч.1 ст.187 УК РФ – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по факту сбыта пакета документов, выданных АО «Россельхозбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» - по ч.1 ст.187 УК РФ – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Суд квалифицирует действия Ларина К.С. отдельными составами, т.к. умысел его был направлен на сбыт банковской продукции разных банковских организаций.

Доводы Ларина К.С. о его неосведомленности о целях открытия ООО «<данные изъяты>» опровергаются показаниями С.А.В. о том, что он доводил до сведения Ларина К.С. о том, что фирма нужна для обналичивания денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства.

Ларин К.С. впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, положительно характеризуется по месту жительства и работы, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ларина К.С. суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче правдивых показаний о фактических их обстоятельствах и своей роли, в исполнении явок с повинной; наличие на иждивении двух малолетних детей, которых подсудимый воспитывает один, - а их совокупность, - исключительной, позволяющей применить нормы ст.64 УК РФ и не назначать дополнительного наказания в виде штрафа.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и их общественной опасности, оснований для изменения их категории на менее тяжкую с применением ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Суд не усматривает оснований для определения вида наказания, альтернативного лишению свободы. Вместе с тем, принимая во внимание отношение Ларина К.С. к содеянному, поведение на досудебной стадии и в суде, суд считает возможным назначить ему наказание с применением ст.73 УК РФ, то есть условно.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░.64 ░░ ░░ – ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░:

░░ ░. 1 ░░.187 ░░ ░░ (░░ «░░░░░-░░░░») - ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 8 (░░░░░░) ░░░░░░░,

░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░ (░░ ░░ «░░░░░░░░░░») – ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 8 (░░░░░░) ░░░░░░░,

░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░ (░░░ «░░░░░░░░░░░░░») – ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 8 (░░░░░░) ░░░░░░░,

░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░ (░░ «░░░░░░░░░░░░░░») – ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 8 (░░░░░░) ░░░░░░░,

░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░ (░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░») – ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 8 (░░░░░░) ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░. 69 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░:

- ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, - ░░░░░░░ ░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░ ░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-247/2023 от 29.06.2023

1-247/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица