Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-322/2024 от 27.04.2024

    № 1-322/2024

    УИД: 66RS0005-01-2024-002550-71

    П Р И Г О В О Р

Именем    Российской Федерации

28 мая 2024 года                                                                             г.Екатеринбург

28 мая 2024 года Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга в составе:

председательствующего судьи Чистяковой Н.Г.

с участием

государственного обвинителя помощника прокурора Октябрьского района г.Екатеринбурга Коршуновой П.А.

защитника адвоката Адаменко Е.А.

подсудимого Подопригоры Ю.А.

при секретаре Малютиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

    ПОДОПРИГОРЫ ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина ****** зарегистрированного и проживающего: <адрес>, ранее не судимого,

    в порядке ст.91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 23.04.2024 избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

        обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.2 ч.1, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Подопригора Ю.А. совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

        Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

       В период с сентября 2022 года по 10.10.2022 Подопригора Ю.А., действуя умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель образования (создания) и управления юридическим лицом у него отсутствует, и, достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, совершил незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для оформления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи с целью внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице (о себе, как директоре и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности). Так, в сентябре 2022 года Подопригора Ю.А., находясь в <адрес>, не имея цели управления юридическим лицом, получил от неустановленного в ходе следствия лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность Подопригоры Ю.А., для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре Общества с ограниченной ответственностью, в последующем зарегистрированного в установленном порядке в налоговом органе, за денежное вознаграждение. После чего, у Подопригоры Ю.А. из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и Подопригора Ю.А. согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что он станет подставным лицом в качестве учредителя и директора созданного в последующем Общества с ограниченной ответственностью. После чего в сентябре 2022 года Подопригора Ю.А. для реализации своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, находясь в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, не имея цели управления юридическим лицом, предоставил путем фотографирования неустановленному лицу копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое (Подопригора Ю.А.) имя, серия № ******, выданного ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, код подразделения № ******, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа — директоре ******, ИНН № ******, ОГРН № ******. После чего, в период с сентября 2022 года по 05.10.2022 неустановленное лицо посредством технического устройства в нарушение положений статьи 12 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях создания юридического лица - ******, подготовило Решение единственного учредителя № ****** о создании ****** от ДД.ММ.ГГГГ, необходимое для регистрации указанного юридического лица в налоговом органе, внеся в указанный документ сведения о подставном лице – Подопригоре Ю.А., как о директоре и учредителе юридического лица – ******. Затем 05.10.2022 в дневное время Подопригора Ю.А., действуя по указанию неустановленного лица, прибыл в торговый центр «Пассаж», расположенный по <адрес> для встречи с неустановленным лицом. Находясь в торговом центе, Подопригора Ю.А. по указанию неустановленного лица подписал заранее подготовленное последним Решение единственного учредителя № ****** ****** о создании указанного Общества от ДД.ММ.ГГГГ для регистрации в налоговом органе и предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое (Подопригора Ю.А.) имя, серии № ****** выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, код подразделения № ******, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре ******. После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо посредством технического устройства с абонентским номером № ******, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через мобильное приложение «myDSS», используя программную систему Акционерного общества «Альфа Банк», сформировало типовой устав ******, а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, к которым прикрепило скан документа — Решения единственного учредителя № ****** ****** о создании указанного Общества от ДД.ММ.ГГГГ, необходимое для регистрации юридического лица в налоговом органе, подписанное Подопригора Ю.А., в соответствии с которым создается юридическое лицо с наименованием ******, где Подопригора Ю.А. становится единственным учредителем (участником) и директором ******, после чего оправило вышеуказанные документы на проверку в АО «Альфа Банк». Затем 05.10.2022 в дневное время Подопригора Ю.А., действуя по указанию неустановленного лица, встретился в торговом центре «Пассаж», расположенном по <адрес> с ФИО8 - выездным партнером- совместителем АО «Альфа Банк», являющегося партнером Аккредитованного Удостоверяющего центра Акционерное общество «Калуга Астрал». Достоверно зная, что в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, Подопригора Ю.А., действуя по указанию неустановленного лица, предоставил ФИО8, оказывающему услугу по регистрации бизнеса без посещения налогового органа, документ, удостоверяющий его (Подопригора Ю.А.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Подопригоры Юрия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ****** выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, код подразделения № ******, для оформления заявления на изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, для подписания электронных документов, предоставляемых в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (о себе, как директоре и учредителе юридического лица), без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, сообщив при этом абонентский номер телефона № ******, указанный ему неустановленным лицом. После чего ФИО1 собственноручно подписал предоставленное ему ФИО8 заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 05.10.2022, получив, таким образом, 05.10.2022 от удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, в виде QR-кода. При этом Подопригора Ю.А. умышленно не сообщил ФИО8 о том, что фактически не будет являться учредителем ******, и не имеет цели управления указанной организацией. 05.10.2022 в дневное время Подопригора Ю.А., находясь в торговом центре «Пассаж» за денежное вознаграждение передал конверт с QR-кодом, предназначенным для активации квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи № ****** от 05.10.2022 неустановленному лицу. После чего 05.10.2022 неустановленное лицо посредством технического устройства с абонентским номером № ******, имеющего доступ в ИТС «Интернет», через мобильное приложение «myDSS», используя программную систему АО «Альфа Банк», активировало с помощью переданного ему Подопригорой Ю.А. QR-кода квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя Подопригора Ю.А. и в нарушение положений статьи 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях создания юридического лица - ****** подписало электронной подписью Подопригора Ю.А. электронное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, которое вместе с электронным пакетом документов: фотоизображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя Подопригоры Юрия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ****** выданным ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, код подразделения № ******, Решением единственного учредителя № ****** о создании ****** от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом ****** отправило по электронным каналам связи через ИТС «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.gov.ru» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о чем налоговым органом была составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица за входящим № ****** от ДД.ММ.ГГГГ. 10.10.2022 в дневное время в помещении Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, заместителем начальника налогового органа ФИО9, не осведомленной об истинных преступных намерениях Подопригоры Ю.А., на основании представленного заявления от имени Подопригоры Ю.А. о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, произведена государственная регистрация ******, находящегося по адресу: <адрес> корпус 1 помещение 9, о чем была внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером № ****** о регистрации юридического лица ****** (ИНН № ******) и сведения о Подопригоре Ю.А., как об учредителе и директоре данного Общества. При этом Подопригора Ю.А. не имел цели управления ******, являлся подставным лицом, административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации не вел, функции органа управления не выполнял.    Подопригора Ю.А. совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

          Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

        В период с 10.10.2022 по 13.10.2022 Подопригора Ю.А., достоверно зная, что в ******, ИНН № ******, ОГРН № ******, он является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ******, не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, находясь на территории города Нижний Тагил Свердловской области, получив предложение от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, об открытии банковских счетов для ****** в банковских организациях - Акционерное общество «Тинькофф Банк», Акционерное общество «Альфа-Банк», Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Публичное акционерное общество «РОСБАНК», Публичное акционерное общество «Банк Уралсиб», Акционерное общество Коммерческий Банк «Мобульбанк», и последующей передаче неустановленному лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенных при открытии расчетных счетов для ******, а также о предоставлении сотрудникам вышеуказанных банков по указанию неустановленного лица абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

       12.10.2022 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Подопригора Ю.А. прибыл по указанию неустановленного лица в торговый центр «Пассаж», расположенный по <адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником АО «Тинькофф Банк». Осознавая, что после открытия расчетного счета для ****** и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, Подопригора Ю.А. предоставил неустановленному выездному сотруднику АО «Тинькофф Банк», неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1 документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Подопригора Юрия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ****** выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> код подразделения № ******, и подал заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц в АО «Тинькофф Банк», указав абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом сотруднику АО «Тинькофф Банк», что он является подставным лицом в ******. После чего ФИО1 получил от сотрудника АО «Тинькофф Банк» подтверждающие документы об открытии в АО «Тинькофф Банк» для ****** расчетного счета № ******. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленным сотрудником АО «Тинькофф Банк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные им в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № ****** с применением дистанционных банковских сервисов. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ****** и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № № ******, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «Тинькофф Банк» № ******, сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

      Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Подопригора Ю.А. прибыл по указанию неустановленного лица в торговый центр «Пассаж», расположенный по <адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником АО «Альфа-Банк». Осознавая, что после открытия расчетного счета для ****** и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, Подопригора Ю.А. предоставил выездному сотруднику АО «Альфа-Банк» - партнеру-совместителю ФИО8, неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Подопригора Юрия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ****** выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> код подразделения № ******, и подал заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно — кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указав абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом сотруднику АО «Альфа Банк», что он является подставным лицом в ******. После чего Подопригора Ю.А. получил от уполномоченного сотрудника АО «Альфа-Банк» ФИО8 подтверждающие документы об открытии в АО «Альфа-Банк», для ****** расчетного счета № ******, а также получил банковскую карту АО «Альфа Банк» № ******, выпущенную в рамках обслуживания счета № ******. Затем 13.10.2022 в дневное время неустановленным сотрудником АО «Альфа-Банк», неосведомленным о преступных намерениях Подопригоры Ю.А., на указанные им в заявлении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно — кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 13.10.2022, абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № ******, с применением дистанционных банковских сервисов. Далее 13.10.2022 в дневное время Подопригора Ю.А., находясь в торговом центре «Пассаж», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ****** и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № ******, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «Альфа-Банк» № ******, и банковской карты АО «Альфа-Банк» № ******, выпущенной в рамках обслуживания счета № ******, сбыл неустановленному лицу электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

      Кроме того, 13.10.2022 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, Подопригора Ю.А. прибыл по указанию неустановленного лица в торговый центр «Пассаж», расположенный по <адрес>, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником ПАО КБ «УБРиР». Осознавая, что после открытия расчетного счета для ****** и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, ФИО1 предоставил выездному сотруднику ПАО КБ «УБРиР» - начальнику ДО «Каменные палатки» ПАО КБ «УБРиР» ФИО10 неосведомленному об истинных преступных намерениях Подопригоры Ю.А., документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Подопригора Юрия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ****** выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> код подразделения № ******, и подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц в ПАО КБ «УБРиР», указав абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО КБ «УБРиР», что он является подставным лицом в ******. После чего Подопригора Ю.А. получил от уполномоченного сотрудника ПАО КБ «УБРиР» - начальника ДО «Каменные палатки» ПАО КБ «УБРиР» ФИО10, подтверждающие документы об открытии в ПАО КБ «УБРиР» для ****** расчетных счетов № ******, № ******, а также получил банковскую карту ПАО КБ «УБРиР» № ******, выпущенную в рамках обслуживания счета № ******. Затем 13.10.2022 в дневное время неустановленным сотрудником ПАО КБ «УБРиР», неосведомленным о преступных намерениях Подопригоры Ю.А., на указанные им в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц в ПАО КБ «УБРиР» от 13.10.2022, абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № ******, № ******, с применением дистанционных банковских сервисов. Далее 13.10.2022 в дневное время Подопригора Ю.А., находясь в торговом центре «Пассаж», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ****** и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № ******, № ******, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО КБ «УБРиР» № ******, № ******, и банковской карты ПАО КБ «УБРиР» № ******, выпущенной в рамках обслуживания счета № ******, сбыл неустановленному лицу электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

         Кроме того, 13.10.2022 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, Подопригора Ю.А. прибыл по указанию неустановленного лица в дополнительный офис № ****** ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, для встречи с уполномоченным сотрудником ПАО «Сбербанк России». Осознавая, что после открытия расчетного счета для ****** и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, Подопригора Ю.А. предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк России» - клиентскому менеджеру ФИО14, неосведомленной об истинных преступных намерениях Подопригоры Ю.А., документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Подопригора Юрия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ****** выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> код подразделения № ******, и подал заявление о присоединении к договору–конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», указав абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Сбербанк России», что он является подставным лицом в ******. После чего Подопригора Ю.А. получил от уполномоченного сотрудника ПАО «Сбербанк России» - клиентского менеджера ФИО14 подтверждающие документы об открытии в ПАО «Сбербанк России» для ****** расчетного счета № ******, а также получил дебетовую бизнес карту Visa Business Momentum ПАО «Сбербанк России» № ******, выпущенную в рамках обслуживания счета № ******. Затем 13.10.2022 в дневное время неустановленным сотрудником ПАО «Сбербанк России», неосведомленным о преступных намерениях Подопригоры Ю.А., на указанные последним в заявлении о присоединении к договору–конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк Россия» от 13.10.2022, абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № ******, с применением дистанционных банковских сервисов. Далее 13.10.2022 в дневное время Подопригора Ю.А., находясь у дополнительного офиса № ****** ПАО «Сбербанк России», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ****** и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № ******, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «Сбербанк России» № ******, и дебетовой бизнес карты Visa Business Momentum ПАО «Сбербанк России» № ******, выпущенной в рамках обслуживания счета № ******, сбыл неустановленному лицу электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

       Кроме того, 13.10.2022 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, Подопригора Ю.А. прибыл по указанию неустановленного лица в дополнительный офис ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, для встречи с уполномоченным сотрудником ПАО «РОСБАНК». Осознавая, что после открытия расчетного счета для ****** и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, Подопригора Ю.А. предоставил сотруднику ПАО «РОСБАНК» - главному менеджеру по привлечению клиентов малого бизнеса — ФИО15, неосведомленному об истинных преступных намерениях Подопригоры Ю.А., документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Подопригора Юрия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ****** выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> код подразделения № ******, и подал заявление — оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», указав абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «РОСБАНК», что он является подставным лицом в ******. После чего Подопригора Ю.А. получил от уполномоченного сотрудника ПАО «РОСБАНК» - главного менеджера по привлечению клиентов малого бизнеса — ФИО15 подтверждающие документы об открытии в ПАО «РОСБАНК» для ****** расчетного счета № ******. Затем 13.10.2022 в дневное время неустановленным сотрудником ПАО «РОСБАНК», неосведомленным о преступных намерениях Подопригоры Ю.А., на указанные им в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от 13.10.2022, абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № ******, с применением дистанционных банковских сервисов. Далее 13.10.2022 в дневное время, Подопригора Ю.А., находясь у офиса ПАО «РОСБАНК», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ****** и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № ******, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «РОСБАНК» №№ ******, сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

         Кроме того, 13.10.2022 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, Подопригора Ю.А. прибыл по указанию неустановленного лица в офис АО КБ «Модуль Банк», расположенный по адресу: <адрес>, для встречи с уполномоченным сотрудником АО КБ «Модуль Банк». Осознавая, что после открытия расчетного счета для ****** и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, Подопригора Ю.А. предоставил неустановленному сотруднику АО КБ «Модуль Банк», неосведомленному об истинных преступных намерениях Подопригоры Ю.А., документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Подопригора Юрия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ****** выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> код подразделения № ******, и подал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц в АО КБ «Модуль Банк», указав абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО КБ «Модуль Банк», что он является подставным лицом в ******. После чего Подопригора Ю.А. получил от неустановленного уполномоченного сотрудника АО КБ «Модуль Банк» подтверждающие документы об открытии в АО КБ «Модуль Банк» для ****** расчетного счета № ******. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленным сотрудником АО КБ «Модуль Банк», неосведомленным о преступных намерениях Подопригоры Ю.А., на указанные им в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц в АО КБ «Модуль Банк» от 13.10.2022, абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № ******, с применением дистанционных банковских сервисов. Далее 13.10.2022 в дневное время Подопригора Ю.А., находясь у офиса АО КБ «Модуль Банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ****** и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № ******, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО КБ «Модуль Банк» № ******, сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

       Кроме того, 13.10.2022 в дневное время, реализуя свой единый преступный умысел, Подопригора Ю.А. прибыл по указанию неустановленного лица в дополнительный офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>, для встречи с уполномоченным сотрудником ПАО «Банк Уралсиб». Осознавая, что после открытия расчетного счета для ****** и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, Подопригора Ю.А. предоставил сотруднику ПАО «Банк Уралсиб» - главному клиентскому менеджеру по развитию продаж клиентам — ФИО11, неосведомленной об истинных преступных намерениях Подопригоры Ю.А., документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Подопригора Юрия Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № ****** выданный ДД.ММ.ГГГГ <адрес> код подразделения № ******, и подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб», указав абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Банк Уралсиб», что он является подставным лицом в ******. После чего Подопригора Ю.А. получил от уполномоченного сотрудника ПАО «Банк Уралсиб» - главного клиентского менеджера по развитию продаж клиентам — ФИО11 подтверждающие документы об открытии в ПАО «Банк Уралсиб» для ****** расчетных счетов № ******, № ******, а также получил мгновенную корпоративную банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб» № ******, выпущенную в рамках обслуживания счета № ******. Затем 13.10.2022 в дневное время неустановленным сотрудником ПАО «Банк Уралсиб», неосведомленным о преступных намерениях Подопригоры Ю.А., на указанные последним в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб» от 13.10.2022, абонентский номер № ******, а также адрес электронной почты ******, находящиеся в распоряжении неустановленного лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № ******, № ******, с применением дистанционных банковских сервисов. Далее 13.10.2022 в дневное время Подопригора Ю.А., находясь у офиса ПАО «Банк Уралсиб», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ****** и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № ******, № ******, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО «Банк Уралсиб» № ******, № ******, и банковской карты ПАО « БанкУралсиб» № ******, выпущенной в рамках обслуживания счета № ******, сбыл неустановленному лицу электронные средства, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

      Таким образом, в период с 10.10.2022 по 13.10.2022 Подопригора Ю.А., являясь подставным лицом - директором и учредителем ******, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов, открытых на ****** не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ******, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера № ****** и адреса электронной почты ******, при открытии в период с 10.10.2022 по 13.10.2022 включительно расчетных счетов ******, а именно: № ****** в АО «Тинькофф Банк» в помещении торгового центра «Пассаж», расположенного по <адрес>; № ****** в АО «Альфа-Банк» в помещении торгового центра «Пассаж», расположенного по <адрес>; № ******, № ****** в ПАО «УБРиР» в помещении торгового центра «Пассаж», расположенного по <адрес>; № ****** в ПАО «Сбербанк России» в помещении дополнительного офиса № ****** ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>; № ****** в ПАО «РОСБАНК» в дополнительном офисе ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>; № ****** в АО КБ «Модуль Банк» в офисе АО КБ «Модуль Банк», расположенном по адресу: <адрес>; № ******, № ****** в ПАО «Банк Уралсиб» в дополнительном офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления выше перечисленными расчетными счетами с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на территории <адрес> неустановленному лицу банковских карт, а именно: в помещении торгового центра «Пассаж», расположенного по <адрес>, банковской карты АО «Альфа-Банк» № ***********7685, выпущенной в рамках обслуживания счета № ******; в помещении торгового центра «Пассаж», расположенного по <адрес>, банковской карты ПАО «УБРиР» № ******, выпущенной в рамках обслуживания счета № ******; у дополнительного офиса № ****** ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, дебетовой бизнес карты Visa Business Momentum ПАО «Сбербанк России» № ******, выпущенной в рамках обслуживания счета № ******; у дополнительного офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес>, банковской карты ПАО «Банк Уралсиб» № ******, выпущенной в рамках обслуживания счета № ******, открытых для ******.

В судебном заседании подсудимый Подопригора Ю.А. вину по предъявленному ему обвинению по ст.ст.173.2 ч.1, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации признал полностью, пояснил, что с обвинением полностью согласен, фактические обстоятельства совершения преступления органом предварительного следствия установлены и изложены в обвинении верно. В октябре 2022 года он за обещанное денежное вознаграждение предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя мужчине по имени ФИО31, а затем получил электронную цифровую подпись, которую также передал ФИО32 для формирования документов и включения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - учредителе и директоре ******. Сам он не имел намерений фактически исполнять возложенные в связи с этим обязанности, реальным учредителем и директором ****** не являлся, предпринимательскую деятельность от имени Общества не вел, то есть являлся подставным лицом. Также по просьбе ФИО29 в октябре 2022 он действительно открыл счета на ****** в следующих финансово- кредитных организациях: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «РОСБАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО «УБРиР», АО КБ «Модульбанк». Для открытия банковских счетов женщина по имени ФИО33 приводила его на встречи с сотрудниками банков в ТЦ «Пассаж» либо в офисы банков. Татьяна давала ему необходимые документы ******, печать Общества, информацию о номере телефона и адресе электронной почты, давала инструкции, что делать. Он подписывал документы об открытии счетов и выпуске банковских карт, после чего его инструктировали о правилах использования счетов, банковских карт и электронных средств управления счетом, в том числе с правилами управления счета через систему дистанционного банковского обслуживания через логин и пароль. В ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «УБРиР» им были получены банковские карты, которые он передал ФИО30. Логины и пароли для управления банковскими счетами также получала и использовала Татьяна. К деятельности общества ****** он отношения никогда не имел, открытыми на ****** счетами он никогда не пользовался. Он понимал, что при регистрации ****** является подставным лицом. Открывая в банках счета на ****** и передавая другим лицам электронные средства, электронные носители информации, он осознавал, что они предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За регистрацию ****** и открытие на ****** в банках расчетных счетов, передачу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым расчетным счетам он получил вознаграждение в размере 17000 рублей. В содеянном он раскаивается, приносит извинения обществу и государству.

Вина подсудимого Подопригоры Ю.А. в совершении преступлений подтверждается показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснила, что в собственности ее бабушки ФИО12 имеется недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, которые с 20.05.2022 по настоящее время сдаются в аренду. Между ФИО12 и ****** договор аренды не заключался, в том числе на нежилое помещение № ******, данная организация ей не знакома. Подопригору Ю.А. она не знает.

В соответствии со ст.281 ч.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании с согласия сторон были оглашены показания свидетелей Свидетель №1 (л.д.11-14 т.2), Свидетель №2 (л.д.18–20 т.2), Свидетель №4 (л.д.38–41 т.2), Свидетель №5 (л.д.51-54 т.2), Свидетель №6 (л.д.58–61 т.2), Свидетель №7 (л.д.175-178 т.3), ФИО13 (л.д.212–214 т.3), Свидетель №9 (л.д.29-33 т.4), Свидетель №10 (л.д.88–92 т.4), Свидетель №11 (л.д.134–142 т.4), Свидетель №12 (л.д.190–193 т.4), данные на предварительном следствии.

Свидетель Свидетель №2 (брат подсудимого) на предварительном следствии пояснил, что летом 2023 года Подопригора Ю.А. рассказал ему, что он осенью 2022 года фиктивно, за денежное вознаграждение, зарегистрировал на свое имя ******. Финансово-хозяйственную деятельность и управление ****** Подопригора Ю.А. не осуществлял.

Свидетель Свидетель №1 (старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга) на предварительном следствии пояснила, что согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации создания юридического лица в отношении ******, входящий № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в отдел по регистрации юридических лиц поступили в электронном виде через сайт ФНС России следующие документы: заявление по форме Р11001 о создании ЮЛ; решение № ****** единественного учредителя ******, копия паспорта на имя Подопригора Юрия Александровича, Утав ****** и иные документы в соответствии с законодательством РФ. Данные документы были удостоверены усиленной квалифицированной ЭЦП заявителя Подопригоры Ю.А., выданной АО «Калуга Астрал», действительной с 05 октября 2022 года по 05 января 2024 года. Далее, после изучения отделом всех полученных документов, они были проверены на соответствие их Гражданскому законодательству, Налоговому законодательству Российской Федерации и Положениям Федерального закона № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Поскольку все представленные документы соответствовали требованиям законодательства, а также в них не было противоречий, отделом по регистрации юридических лиц 10 октября 2022 года принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ******, присвоен ИНН № ******. В связи, с чем на Подопригору Ю.А. возложены функции директора данного Общества, и внесены о нем записи в ЕГРЮЛ как о единоличном исполнительном органе указанной организации, а также он стал учредителем данного Общества со 100% доли в уставном капитале, о чем имеется запись в ЕГРЮЛ как о единственном учредителе указанных организаций. Подопригора Ю.А. документы после произведенной государственной регистрации на бумажном носителе в налоговой инспекции не забирал, документы в электронном виде были направлены налоговым органом на адрес электронной почты, указанный в заявлении при регистрации.

Свидетель ФИО35 (директор ******) на предварительном следствии пояснил, что в ноябре 2022 года между ****** и ****** в лице директора Подопригоры Ю.А. заключен договор подряда на сумму 547 200 рублей на выполнение кровельных работ. Договор заключался дистанционно в электронном виде, переговоры по заключению договора велись по телефону, с мужчиной, анкетные данные которого он не помнит, оплата за выполненные работы по договору производилась по безналичному расчету. Лично Подопригора Ю.А. ему неизвестен.

Свидетель Свидетель №5 на предварительном следствии пояснил, что он работает в ****** в должности инженера-конструктора. В январе 2023 либо посредством сети Интернет либо посредством телефонных переговоров ****** договорилось с представителем ****** о покупке у данной организации фрез. Поставку фрез для нужд ****** осуществила девушка, анкетные данные которой он не помнит. Оплата за поставку осуществлялась по безналичному расчету. Подопригора Ю.А. ему не знаком.

Свидетель Свидетель №6 (генеральный директор ******) на предварительном следствии пояснил, что в ноябре 2022 года ****** приобрело у ****** металлическую трубу по цене 199 327 рублей, оплата за поставку осуществлялась по безналичному расчету. Обстоятельства совершенной сделки он не помнит. Подопригора Ю.А. ему не знаком.

Свидетель Свидетель №7 на предварительном следствии пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк» через партнерский канал поступили документы для открытия расчетного счета ******, подписанные директором Подопригорой Ю.А. В подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договору о расчетно — кассовом обслуживании АО «Альфа Банк» директор ****** Подопригора Ю.А. указал номер телефона № ******. Кроме того в тот же день ДД.ММ.ГГГГ менеджером банка было составлено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. При этом при открытии счета Подопригорой Ю.А. в данном подтверждении (заявлении) были указан номер телефона № ****** и адрес электронной почты ******. 13.10.2022 Подопригоре Ю.А, на указанный номер телефона № ****** было направлено смс-сообщение с кодом подтверждением и ссылка на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, тут же Подопригора Ю.А, пройдя по указанной ссылке, электронно подписал данное подтверждение (заявление) и оно было направлено в АО «Альфа Банк». Перед подписанием документов сотрудником банка, в том числе ФИО8 разъяснялись Подопригоре Ю.А. условия договора, в том числе о запрете передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации предназначенные личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. После подписания 13.10.2022 Подопригорой Ю.А. необходимых документов для открытия расчетного счета, ****** был открыт расчетный счет № ******. Для управления интернет банкабыл привязан номер телефона № ******, указанный Подопригорой Ю.А..

Свидетель ФИО13 на предварительном следствии пояснил, что по имеющимся документам из юридического дела ****** ИНН № ******, а также сведений ПАО КБ «УБРиР» 13.10.2022 в торговом центре «Пассаж» по адресу: <адрес> состоялась выездная проверка начальником дополнительного офиса «Каменные палатки» ПАО КБ «УБРиР» ФИО10 с директором ****** Подопригорой Ю.А. для открытия расчетного счета. В ходе встречи, у ФИО10 были подготовленные с собой документы для открытия расчетного счета: акт об оказанных услугах, два опросных листа, анкета, чек-лист, заявление об открытии расчетного счета, заявление на выпуск бизнес карты, заявление о подключении к системе «УБРиР бизнес Лайт». В документы были внесены сведения, указанные клиентом, в том числе, номер телефона № ****** и адрес электронной почты ******, которые в дальнейшем нужны для дистанционного банковского обслуживания. При ДБО через «интернет банк» при имеющихся логине и пароле клиент может управлять своим счетом, в том числе, делать платежи и переводы. На основании указанных документов 13.10.2022 для ****** по заявлению директора организации Подопригоры Ю.А. в ПАО КБ «УБРиР» были открыты расчетные счета № ****** и корпоративный расчетный счет для бизнес карты. Использование расчетного счета в условиях дистанционного банковского обслуживания («Интернет банк») осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. Регистрация доступа в личный кабинет Клиента банка в системе ДБО производится с использованием указанного клиентом номера телефона. После подписания документов клиенту была выдана моментальная бизнес-карта с пластиковым носителем, клиентом был указан номер № ****** для получения сервисных сообщений. Таким образом, директору ****** Подопригоре Ю.А. перед открытием банковского счета, выдачей банковской карты на пластиковом носителе и подключением услуги ДБО сотрудником банка ФИО10 в соответствии с регламентом работы должны были быть разъяснены положения законодательства РФ и правила банковского обслуживания, в том числе, о недопустимости передачи третьим лицам выданных банком платежных средств для управления банковским счётом.

Свидетель Свидетель №9 на предварительном следствии пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис № ****** ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> обратился директор ****** Подопригора Ю.А. для открытия расчетного счета ******. Подопригорой Ю.А. сотруднику банка — клиентскому менеджеру ФИО14 были представлены следующие документы, паспорт на имя Подопригоры Ю.А., учредительные документы ******. Согласно представленных документов Подопригорой Ю.А., ФИО14 внесла в базу банка необходимые сведения. После чего ФИО14 из базы банка выгрузила заявление о присоединении, согласно которому Подопригорой Ю.А. был указан абонентский номер № ******, на который будут приходить СМС-сообщения, а также адрес электронной почты ******. Номер телефона при открытии расчетного счета необходим для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. Таким образом, связка номер телефона — пароль, является электронной цифровой подписью клиента. Так по заявлению директора ****** ФИО1 в ПАО «Сбербанк» был открыт расчетный счет № ****** ******. Кроме того, к расчетному счету № ****** ****** выпущена дебетовая бизнес-карта MIR Business № ****** без пластикового носителя. Согласно информационным системам ПАО «Сбербанк» карта выпущена 13.10.2022. Для получения сервисных уведомлений и услуги SMS-информирование по карте указан абонентский номер № ******. Также клиенты банка предупреждаются об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером, так и юридически при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчетного счета клиентом, осуществляться только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс-сообщения с кодом, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и основания ее законности.

Свидетель Свидетель №10 на предварительном следствии пояснил, что 13.10.2022 в Дополнительный офис Территориальный офис Екатеринбургский ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, самостоятельно обратился Подопригора Ю.А., который представился директором ******. Электронная заявка на открытие счета Подопригорой Ю.А. на веб-сайте банка не подавалась. Подопригора Ю.А. выразил желание открыть расчетный счет для нужд ******. Сотрудником банка ФИО15 была проведена идентификация личности Подопригоры Ю.А., который предоставил оригинал паспорта гражданина РФ на свое имя. Подопригора Ю.А. также предоставил решение учредителя о создании Общества, Устав Общества, выписку ЕГРЮЛ. В соответствии с Федеральным законодательством РФ и в соответствии с внутренними приказами ПАО «РОСБАНК» сотрудником банка ФИО15, при открытии счета Подопригоре Ю.А. были разъяснены положения Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», согласно которым ему при открытии расчетного счета в ПАО «РОСБАНК» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые ему предоставляются банком в целях использования доступа к указанному расчетному счету. Сотрудником банка ФИО15 для открытия расчетного счета для ****** со слов Подопригоры Ю.А. и по информации содержащейся в ранее направленной электронной заявке было заполнено заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», согласно которому директор ****** Подопригора Ю.А. просит открыть для Общества расчетный счет, подключить пакетный тариф «Серьезный подход», а также просит заключить соглашение об электронном обмене документами, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», для подключения которого Подопригора Ю.А. указал абонентский номер телефона № ****** и адрес электронной почты ******, при этом Подопригора Ю.А. указал, что он будет являться единственным пользователем указанной системы. Также в заявлении Подопригора Ю.А. указал, что к расчетному счету просит оформить карту «Карта Pro», держателем которой будет он сам (Подопригора Ю.А.) контактный телефон № ******. Также сотрудником Банка на основании представленных документов Подопригорой Ю.А. и со слов последнего были составлены необходимые для открытия счета: согласие на обработку персональных данных от имени Подопригоры Ю.А., сведения о бенефициарном владельце клиента – юридического лица, опросник, вопросник для клиента – юридического лица, форма самосертификации налогового резидента – юридического лица. Затем сотрудником банка ФИО15 заполнено заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» и вышеуказанные документы были распечатаны и предоставлены для ознакомления Подопригоре Ю.А. Подопригора Ю.А. ознакомившись с данными документами в присутствии сотрудника Банка их подписал и поставил оттиск печати ******. Затем сотрудник банка ФИО15 осуществил загрузку подписанного Подопригорой Ю.А. заявления на открытие счета, карточку с образцами подписей, заявление на комплексное банковское обслуживание, опросник, согласие на обработку персональных данных, форму самосертификации в программу банка. 13.10.2022 на основании данных документов ПАО «РОСБАНК» для ****** открыло расчетный счет № ******, к данному счету банковская карта не выпускалась.13.10.2022 после открытия расчетного счета на электронную почту (******), указанную клиентом Подопригорой Ю.А. в заявлении-оферте, отправляется интернет-ссылка для активации личного кабинета системы дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», по которой клиент переходит и с помощью абонентского номера № ******, указанного в заявлении, устанавливает логин и пароль для входа в личный кабинет, после чего получает доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и управлению расчетным счетом путем введения логина и пароля для входа в личный кабинет на сайте банка, либо в мобильном приложении. В случае открытия расчетного счета и имея доступ к дистанционному управлению расчетным счетом, клиент может пользоваться расчетным счетом, то есть осуществлять по нему транзакции, даже не получив банковскую карту. Без подключения системы дистанционного управления расчетным счетом клиент не сможет через сеть интернет осуществлять контроль за расчетным счетом и осуществлять транзакции дистанционно, а только через банк, также, он не сможет войти в личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес» по своему расчетному счету. Все указанные выше действия осуществляются дистанционно, и их могло совершить от имени Подопригоры Ю.А. третье лицо, у которого в наличии имеется доступ к абонентскому номеру и электронной почте, указанным Подопригорой Ю.А. в заявлении-оферте при обращении в банк. При совершении операции по переводу денежных средств с расчетного счета юридического лица, лицо, на чье имя открыт расчетный счет, в мобильном приложении, либо в личном кабинете на интернет-сайте банка формирует транзакцию, после чего для идентификации его личности на абонентский номер, указанный в заявлении-оферте, отправляется СМС-сообщение с одноразовым кодом, который вводится на интернет-сайте либо в мобильном приложении в открывшемся диалоговом окне для подтверждения совершаемой операции. При правильном введении данного одноразового кода операция совершается. Без доступа к электронной почте, указанной в заявлении-оферте, лицо не сможет перейти по ссылке, отправленной на данную почту, в связи с чем, не сможет зарегистрироваться в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес» для дистанционного управления расчетным счетом, а без доступа к абонентскому номеру телефона, указанному в заявлении-оферте, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетного счета, а также получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес». Сотрудники ПАО «РОСБАНК», производившие прием документов, их регистрацию и открытие расчетного счета для ******, не обладали сведениями о противоправных намерениях Подопригоры Ю.А., связанных с предоставлением дистанционного управления расчетным счетом третьим лицам, в том числе для совершения неправомерных банковских операций.

Свидетель Свидетель №11 на предварительном следствии пояснил, что согласно имеющейся в банке информации Подопригора Ю.А. через сайт подал заявку для открытия счета, после чего 13.10.2022 лично обратился в филиал банка в городе Екатеринбург, расположенный по адресу: <адрес>, где состоялась личная встреча с представителем АО КБ «Модульбанк», где Подопригора Ю.А. подписал заявление о присоединении к условиям договора комплектного обслуживания (ДКО), на основании которого ****** в лице директора Подопригоры Ю.А. был открыт расчетный счет № ******. На встрече с представителем банка Подопригорой Ю.А. был предоставлен документ удостоверяющий личность, а также учредительные документы ******. Также в данном заявлении Подопригора Ю.А. указал номер мобильного телефона № ******, который в последующем будет использоваться для получения одноразовых push- кодов и смс - сообщений, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему Modulbank, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете. После того как ****** в лице Подопригоры Ю.А. был открыт вышеуказанный счет, ему банком по умолчанию была сгенерирована простая электронная подпись (ПЭП), которая была также автоматически привязана к номеру телефона, указанного Подопригорой Ю.А. в заявлении о присоединении к условиям ДКО. Для данной подписи сертификат ключа не выдается, поскольку он предназначен только для использования внутри системы банка. ПЭП формируется сразу же после открытия счета. ПЭП предназначена для подписания платежных поручений и других операций в личном кабинете. При первом входе в личный кабинет системы Modulbank клиенту предлагается сгенерировать логин и пароль, после чего, данная регистрация подтверждается смс или push уведомлением, в зависимости от того какой способ входа в личный кабинет использовался, это либо мобильное приложение, либо через официальный сайт банка, размещенный в сети «Интернет». Какой использовался Подопригорой Ю.А. способ входа в личный кабинет установить не представляется возможным. Пара логин и пароль будут выступать в качестве доступа к личному кабинету и соответственно к счету, после подписания заявления о присоединении к ДКО. Адрес электронной почты ******, предназначен для пересылки документов, не предназначенных для распоряжения денежными средствами на счете, и рекламы банка, Подопригора Ю.А. не указывал. Таким образом, Подопригоре Ю.А., были предоставлены следующие электронные средства, предназначенные для управления счетами ******, а именно: пара логин и пароль от личного кабинета системы Modulbank, в котором была привязана ПЭП, сим-карта с абонентским номером, на который поступали смс сообщения или push уведомления с одноразовыми кодами, предназначенными для входа в личный кабинет и управления счетом, а также не именные платежные корпоративные карты. В свою очередь Подопригора Ю.А. как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, о которых он ранее ознакомился на официальном сайте банка путем личного прочтения, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, и клиент ставит отметку ознакомился, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте.

Свидетель Свидетель №12 на предварительном следствии пояснила, что 13.10.2022 в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес> обратился директор ****** Подопригора Ю.А., для открытия расчетного счета ******. Подопригорой Ю.А. сотруднику банка были представлены необходимые документы для открытия расчетных счетов ******. На основании инструкции № 17257 «Об открытии и закрытии банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб» Подопригора Ю.А. для идентификации предоставил свой паспорт гражданина РФ. Также Подопригорой в установленном порядке были подписаны все необходимые заявления и документы. Подопригорой Ю.А. при составлении банковских документов был указан номер телефона № ******, а также адрес электронной почты ******. После проверки всех документов 13.10.2022 в ПАО «Банк Уралсиб» по указанному адресу произведено открытие расчетных счетов ****** № ******, № ******. Корпоративная банковская карта № ****** выдавалась к корпоративному банковскому счету № ******. Подопригора Ю.А. при открытии счетов был предупрежден о не допущении передачи третьим лицам логина и пароля для удаленного доступа в клиент банке.

Также в судебном заседании были исследованы письменные доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела, подтверждающие виновность подсудимого Подопригоры Ю.А. в совершении преступлений:

- протокол осмотра документов (л.д.173-174 т.1), согласно которому осмотрен ответ АО «Калуга Астрал» (л.д.169-172 т.1);

- протокол выемки (л.д.202-203 т.1), согласно которому в ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга изъято регистрационное дело ******;

- протокол осмотра предметов (л.д.205-250 т.1, л.д.1-9 т.2), согласно которому осмотрено регистрационное дело ****** ИНН № ******, представленное на электронном носителе информации;

- информация, представленная АО «Альфа Банк», где отражен порядок выдачи электронной цифровой подписи (л.д.179-180 т.1);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ****** (л.д.163-166 т.1);

- выписки по счету ******, содержащиеся на СD-R диске, приложенном к ответу ПАО «Сбербанк» (л.д.112 т.1);

- копия юридического дела ****** из ПАО «УБРиР» (л.д.134-150 т.1);

- копия юридического дела ****** из АО «Тинькофф Банк» (л.д.156-250 т.2, л.д.1-27 т.3);

- юридическое дело ******, изъятое ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки в офисе АО «Альфа-Банк» (л.д.162-170 т.3);

- выписка по счету ******, транзакции по карте № ******, карточка образцов подписей и оттиска печати из АО «Альфа Банк» (л.д.182, 188 т.3);

- юридическое дело ****** ИНН, изъятое 10.04.2024 при производстве выемки в ПАО КБ «УБРиР» (л.д.211 т.3);

- юридическое дело ******, изъятое 13.03.2024 при производстве выемки в офисе ПАО «Сбербанк» (л.д.6-24 т.4);

- выписка по счету ****** из ПАО «Сбербанк» (л.д.35-42 т.4);

- юридическое дело ******, изъятое 13.03.2024 при производстве выемки в офисе ПАО «Росбанк» (л.д.52-83 т.4);

- юридическое дело ******, изъятое 22.04.2024 при производстве выемки в АО КБ «Модульбанк» (л.д.104-129 т.4);

- юридическое дело ******, изъятое 19.03.2024 при производстве выемки в офисе ПАО «Банк Уралсиб» (л.д.154-184 т.4);

- выписки по счетам ****** из ПАО «Банк Уралсиб» (л.д.197 т.4);

- выписка по счету ******, открытому в ПАО «РОСБАНК», полученная в ответ на запрос от МИФНС России № 16 по Свердловской области от 24.04.2024 (л.д.205 т.4);

- протокол осмотра предметов (л.д.113-118 т.1), согласно которому осмотрены выписки по счету ******, представленные ПАО «Сбербанк»;

- протокол осмотра документов (л.д.151-153 т.1), согласно которому осмотрена копия юридического дела ****** из ПАО «УБРиР»;

- протокол выемки (л.д.160-161 т.3), согласно которому в АО «Альфа-Банк» изъято юридическое дело ******;

- протокол осмотра документов (л.д.171-173 т.3), согласно которому осмотрено юридическое дело ******, изъятое 05.03.2024 в офисе АО «Альфа-Банк»;

- протокол осмотра предметов (л.д.183-188 т.3), согласно которому осмотрены выписка по счету ****** ИНН № ******, транзакции по карте № ******, карточка образцов подписей и оттиска печати, представленные АО «Альфа Банк»;

- протокол выемки (л.д.193-195 т.3), согласно которому в ПАО КБ «УБРиР» изъято юридическое дело ******;

- протокол осмотра предметов (л.д.196-210 т.3), согласно которому осмотрено юридическое дело ******, изъятое 10.04.2024 в ПАО КБ «УБРиР»;

- протокол выемки (л.д.2-5 т.4), согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъято юридическое дело ******;

- протокол осмотра документов (л.д.25-27 т.4), согласно которому осмотрено юридическое дело ******, изъятое 13.03.2024 в офисе ПАО «Сбербанк»;

- протокол осмотра документов (л.д.43-45 т.4), согласно которому осмотрена выписка по счету ******, представленная ПАО «Сбербанк»;

- протокол выемки (л.д.48-51 т.4), согласно которому в ПАО «РОСБАНК» изъято юридическое дело ******;

- протокол осмотра документов (л.д.84-86 т.4), согласно которому осмотрено юридическое дело ******, изъятое 13.03.2024 в ПАО «РОСБАНК»;

- протокол выемки (л.д.100-103 т.4), согласно которому в АО КБ «Модульбанк» изъято юридическое дело ******;

- протокол осмотра документов (л.д.130-132 т.4), согласно которому осмотрено юридическое дело ******, изъятое 22.04.2024 в АО КБ «Модульбанк»;

- протокол выемки (л.д.151-153 т.4), согласно которому в ПАО «Банк Уралсиб» изъято юридическое дело ******;

- протокол осмотра документов (л.д.185-188 т.4), согласно которому следователем осмотрено юридическое дело ******, изъятое 19.03.2024 при производстве выемки в офисе ПАО «Банк Уралсиб»;

- протокол осмотра предметов (л.д.198-200 т.4), согласно которому осмотрены выписки по счетам ******, представленные ПАО «Банк Уралсиб»;

- протокол осмотра предметов (л.д.206-207 т.4), согласно которому осмотрена выписка по счету ****** из ПАО «РОСБАНК», полученная в ответ на запрос от МИФНС России № 16 по Свердловской области от 24.04.2024;

- протокол осмотра места происшествия (л.д.225-236, 237 т.4), согласно которому осмотрена <адрес> по месту жительства Подопригоры Ю.А., в ходе которого изъято: листок бумаги, на котором имеются рукописные записи чернилами синего цвета ****** ИНН № ******, тел: № ******, почта: ******», на второй стороне имеется рукописная запись чернилами синего цвета «№ ******», а также оттиск печати синего цвета, круглой формы ******; листок бумаги в клеточку, размером 17,5*16,5, с неровными краями и рукописными записями чернилами синего цвета «ФИО36 — № ******, ФИО37 — № ******, 28.02.23 Гонял в ЕКБ в Альфа банк»;

- протокол осмотра предметов (л.д.238-239 т.4), согласно которому следователем осмотрены листки с записями, изъятые в ходе осмотра места места происшествия в <адрес>.

Исследовав доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого Подопригоры Ю.А. в совершении преступлений доказана. Доказательства добыты с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Совокупность доказательств суд считает достаточной для решения вопроса о виновности подсудимого.

На основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что Подопригора Ю.А. при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ему обвинении, совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За основу при установлении фактических обстоятельств совершения преступления и вынесении приговора суд берет показания самого подсудимого Подопригоры Ю.А., который вину в совершении преступлений признал полностью, дал подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений, которые полностью согласуются с другими доказательствами по делу. Также за основу суд берет показания допрошенных по уголовному делу свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, ФИО13, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №3 и письменные доказательства, в том числе, документы, полученные из ИФНС России по <адрес>, а также банков, в которых были открыты расчетные счета ******. Указанные доказательства являются допустимыми, достоверными, полностью согласуются между собой. Из показаний подсудимого Подопригоры Ю.А. следует, что он предоставил документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт гражданина РФ, для регистрации себя в качестве учредителя и директора ****** за денежное вознаграждение, хотя осознавал, что осуществлять деятельность организации не будет, руководить организацией не будет. Также предоставил средства оплаты в виде электронного носителя информации и электронных средств для доступа к банковским счетам следующих финансово-кредитных организаций: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «РОСБАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО «УБРиР», АО КБ «Модульбанк», выданные указанными банковскими организациями и предназначенные для совершения операций по банковским счетам ******. Эти показания подсудимого полностью согласуются с показаниями свидетелей и с письменными доказательствами по делу, в том числе представленными документами из банков. Умысел подсудимого Подопригоры Ю.А. на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждается как его показаниями в ходе предварительного следствия, так и фактическим характером его действий.

    Согласно положениям действующего гражданско-правового законодательства Российской Федерации юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета, которые предназначены для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии юридическим лицом расчетного счета банк предоставляет ему дистанционный доступ к управлению счетом.

    В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для систем «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «SMS-информирования», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

    Согласно ст.3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

    Банковские карты, а также электронные средства – логины и пароли для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным банковским счетом обладают признаками электронных средств платежа, поскольку позволяют осуществлять доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, позволяют идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать финансовые операции по расчетному счету.

    Судом установлено, что Подопригора Ю.А., сообщая сотрудникам банков информацию о номере телефона и адресе электронной почты другого лица, не намеревался использовать электронные средства платежа, которые затем за обещанное денежное вознаграждение передал (сбыл) другому лицу. При этом Подопригора Ю.А. понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежа и электронных носителей информации по расчетным банковским счетам ****** в любом случае будет неправомерным, поскольку передача электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам запрещена действующим законодательством.

Действия подсудимого Подопригоры Ю.А. следует квалифицировать по ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действия подсудимого Подопригоры Ю.А. следует квалифицировать по ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства дела.

Преступление, предусмотренное ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории преступлений небольшой тяжести.

Преступление, предусмотренное ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории тяжких преступлений. Фактических оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает явки с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений по обоим составам преступлений (п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации), полное признание вины и раскаяние в содеянном; принесение извинений обществу и государству; состояние здоровья подсудимого и его близких родственников; оказание помощи близким родственникам (ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Подопригора Ю.А. ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств (явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание вины и раскаяние в содеянном; принесение извинений обществу и государству; состояние здоровья подсудимого и его близких родственников; оказание помощи близким родственникам), положительные характеризующие данные о личности подсудимого, суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и назначить подсудимому Подопригоре Ю.А. по ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, при назначении наказания подсудимому Подопригоре Ю.А. по ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает положения ст.62 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд считает, что по ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации подсудимому Подопригоре Ю.А. следует назначить наказание в виде обязательных работ.

При назначении подсудимому наказания по ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст.62 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не применяются, поскольку правила ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации не распространяются на случаи назначения менее строгого вида наказания, указанного в санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершенное преступление.

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, смягчающие обстоятельства, данные о личности, суд считает, что исправление подсудимого Подопригоры Ю.А. и достижение целей наказания возможно без его изоляции от общества. Суд считает возможным назначить подсудимому Подопригоре Ю.А. итоговое наказание с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации (условное осуждение) с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Меру пресечения в отношении Подопригоры Ю.А. до вступления приговора в законную силу следует оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства – документы и диски следует хранить при уголовном деле.

В соответствии со ст.132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации взысканию с подсудимого подлежат процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката в уголовном судопроизводстве в ходе предварительного следствия.

Руководствуясь ст.ст.297-299, 301-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ПОДОПРИГОРУ ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.2 ч.1, 187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить Подопригоре Ю.А. наказание:

по ст.173.2 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде двухсот сорока часов обязательных работ;

по ст.187 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде одного года пяти месяцев лишения свободы.

На основании ст.69 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.71 ч.1 п. «г» Уголовного кодекса Российской Федерации путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Подопригоре Ю.А. наказание в виде ОДНОГО года ШЕСТИ месяцев лишения свободы.

    На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Подопригоре Ю.А. наказание считать условным с испытательным сроком - ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

    В соответствии со ст.73 ч.5 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать Подопригору Ю.А. в течение испытательного срока периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять без уведомления указанного органа место жительства.

    Меру пресечения в отношении Подопригоры Ю.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

    Взыскать с Подопригоры Юрия Александровича в доход федерального бюджета Российской Федерации 9742 (девять тысяч семьсот сорок два) рубля 80 (восемьдесят) копеек - процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката в уголовном судопроизводстве в ходе предварительного следствия.

    Вещественные доказательства: документы, содержащиеся в ответе на запрос АО «Калуга Астрал»; регистрационное дело ****** на электронном носителе информации; выписки по счету ****** на СD-R диске из ПАО «Сбербанк»; копию юридического дела ****** из ПАО «УБРиР»; копию юридического дела ****** из АО «Тинькофф Банк»; юридическое дело ****** из АО «Альфа-Банк»; выписки по счету ******, транзакции по карте № ****** карточку образцов подписей и оттиска печати на СD-R диске из АО «Альфа Банк»; юридическое дело ****** из ПАО «Сбербанк»; выписку по счету ****** из ПАО «Сбербанк»; юридическое дело ****** из ПАО «Росбанк»; юридическое дело ****** из АО КБ «Модульбанк»; юридическое дело ****** из ПАО «Банк Уралсиб»; выписки по счетам ****** на СD-R диске из ПАО «Банк Уралсиб»; выписку по счету ****** из ПАО «РОСБАНК»; юридическое дело ****** из ПАО КБ «УБРиР»; листы бумаги - хранить при уголовном деле.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловском областном суде в течение 15 суток со дня постановления через Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга.

Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника.

Председательствующий