Решение по делу № 1-24/2019 от 02.09.2019

Дело <НОМЕР> 1-24/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Суд, в составе председательствующего мирового судьи Западного судебного участка г.Инты Республики Коми Утиной И.И.,

при секретаре Буцановой Е.В.,

с участием государственного обвинителя Милова Э.Б.,

подсудимого Фомичева И.Н.,

защитника-адвоката Ноженко Д.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Инта

02 сентября 2019 года материалы уголовного дела в отношении

Фомичева Ивана Николаевича, (данные о личности), по данному уголовному делу в соответствии со ст.91-92 УПК РФ не задерживался, под стражей не содержался, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Фомичев И.Н. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, при следующих обстоятельствах.

В период с ---- года Фомичев И.Н. работая по устной договоренности в Х в качестве менеджера по офисным продажам страхового отдела в городе <АДРЕС> Республики Коми (страхового агента), заключая договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства (ОСАГО) и принимая от страхователей страховые премии по заключенным договорам страхования, совершил присвоение денежных средств, принадлежащих ----- : так в период времени с ----- года до ----- года, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: -----, из корыстных побуждений, имея умысел на присвоение денежных средств - страховых премий, полученных от страхователей, являющихся собственностью Х с момента оплаты страхового взноса, умышленно присвоил полученные им от страхователей при оформлении страховых полисов денежные средства:

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***., автомашина ***, страховая премия 4118 рублей;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ****., автомашина ****, страховая премия 2944 рублей 37 копеек;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***., автомашина ***, страховая премия 3850 рублей 33 копейки;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 4941 рубль 60 копеек;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 4303 рубля 31 копейка;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 4200 рублей 36 копеек;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 4529 рублей 80 копеек;

по страховому полису серии ***, дата страхований ***, страхователь ***, автомашина ***; страховая премия 4694 рубля 52 копейки;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***; страховая премия 2594 рубля 34 копейки;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***; страховая премия 4303 рубля 31 копейка;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***; страховая премия 4076 рублей 82 Копейки;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***; страховая премия 5707 рублей 55 копеек;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***; страховая премия 7700 рублей 66 копеек;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 7745 рублей 96 копеек;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***., автомашина ***, страховая премия 4076 рублей 82 копейки;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 2378 рублей 15 копеек;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 4694 рубля 52 копейки;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина Toyota ***, страховая премия 5476 рублей 94 копейки;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 4529 рублей 80 копеек

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 4076 рублей 82 копейки;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 3706 рублей 20 копеек;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 9800 рублей 84 копейки;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 2347 рублей 26 копеек;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 3850 рублей 33 копейки;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 2853 рубля 77 копеек;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***., автомашина ***, страховая премия 2944 рубля 37 копеек;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 4447 рублей 44 копейки;

по страховому полису серии ***, дата страхования ***, страхователь ***, автомашина ***, страховая премия 4529 рублей 80 копеек.

Незаконно присвоенными денежными средствами, в размере 176960 рублей 76 копеек, Фомичев И.Н. распорядился по собственному усмотрению, причинив Х имущественный ущерб в размере 176960 рублей 76 копеек.

В судебном заседании Фомичев И.Н. вину в предъявленном обвинении не признал, пояснив, что в ----- года с представителем Х. достигнута устная договоренность о том, что он будет осуществлять продажи - заключение договоров ОСАГО, а также других договоров страхования. Согласно договоренности полученные от страхователей денежные средства - страховые премии, он обязан был сдавать в Х, размер вознаграждения устанавливался в процентном отношении от страховых премий, по договорам ОСАГО - 10% от размера страховой премии, вознаграждение должно было перечисляться на банковский счет, открытый на его имя. Между Фомичевым И.Н. и Х должен был быть заключен агентский договор, однако договор не был подписан, заявление на открытие счета он не писал. С конца ---- года он начал заключать договоры страхования от имени Х, получил бланки строгой отчетности, доступ к программе. От граждан он получал денежные средства - страховые премии, указанные денежные средства сдавал в Х. Поскольку вознаграждение по заключенным договорам страхования ему не было выплачено, агентский договор для подписания не представлен, он не сдал в Х часть средств, полученных от граждан в качестве страховых премий. Сумма не переданных в Х денежных средств, по его подсчетам, примерно равна сумме не полученного им вознаграждения. Указанные денежные средства он использовал по своему усмотрению, вкладывал в бизнес. Банковскую карту он не получал, вознаграждение ему не выплачивалось, денежных средств в кассе Х также не получал. С какой-либо претензией в Х не обращался, в судебном порядке вознаграждение не взыскивал. Договоры ОСАГО оформлялись на бланках строгой отчетности, иные договоры страхования распечатывались при оформлении с помощью специальной программы. Осуществлял продажи как договоров ОСАГО, так и иных видов страхования.

Несмотря на непризнание вины подсудимым, вина Фомичева И.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства по делу.

Представитель потерпевшего Х. в судебном заседании показала, что с ---- года Фомичев И.Н. являлся страховым агентом Х., в его обязанности входило заключение договоров страхования ОСАГО, с ним должен был быть заключен договор гражданско-правового характера, при его заполнении Фомичев И.Н. допустил ошибки, испачкал бланк договора, она сама заполнила за него договор и направила бухгалтерию. На основании договора на имя Фомичева И.Н. открыт счет в Росгосстрах банке, выпущена карта. О поступлении карты Фомичев И.Н. был неоднократно проинформирован, однако карту не получил. Без банковской карты Фомичев И.Н. мог получить вознаграждение в кассе банка при предъявлении паспорта и кода, который приходил на его номер телефона. Фомичев И.Н. должен был сдавать отчеты о заключенных договорах и полученные от граждан денежные средства в офис Х. по адресу: ----, не имел права оставить себе страховую премию. В ходе работы Фомичев И.Н. перестал сдавать денежные средства по заключенным договорам, о чем она направила информацию в головной офис. Сведения о всех заключенных договорах вносятся в единую программу, к которой Фомичев И.Н. имел доступ, на основании внесенных сведений формируются отчеты, начисляется вознаграждение агенту.

Свидетель Х. в судебном заседании показал, что в ---- года оформлял договор ОСАГО в Х. в помещении -----, договор ОСАГО оформлял мужчина, он передал документы и денежные средства, после чего получил страховой полис.

Свидетель Х. в судебном заседании пояснила, что в ---- года оформила договор ОСАГО по адресу: ----, договор оформлял Фомичев И.Н., оплатила денежные средства и получила полис.

Свидетель Х. в судебном заседании пояснил, что ---- года оформлял полис ОСАГО по адресу ----, оплатил около 3000 рублей, получил полис.

Свидетель Х. в судебном заседании показал, что в ---- года оформил договор ОСАГО по адресу: ----, заплатил около 4000 рублей, получил квитанцию и полис.

Свидетель Х., допрошенный в судебном заседании пояснил, что в ---- года оформлял договор ОСАГО по адресу ----, договор оформлял мужчина.

Свидетель Х. в судебном заседании показал, что ---- года оформлял договоры ОСАГО на принадлежащие ему автомобиля марки ----, по адресу ----, договоры оформлял Фомичев И.Н., по договору страхования автомобиля ---- оплатил 4076 рублей 82 копейки, получил страховой полис.

Свидетель Х. в судебном заседании пояснил, что в ---- года оформлял страховой полис ОСАГО по ----- , данный страховой полис оформлял молодой парень, предъявил страховому агенту свои личные документы, документы на автомобиль, за оформление полиса заплатил 4 200 рублей 36 копеек, получил полис ОСАГО на бланке.

Свидетель Х. в судебном заседании пояснила, что в ---- года оформляла страховку в Х, обращалась в магазин автозапчастей по ----, передала страховому агенту документы и денежные средства около 6000 рублей, получила страховой полис на бланке.

Свидетель Х., будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что ---- года оформлял полис ОСАГО по ----, оплатил оформление полиса ОСАГО наличными деньгами в размере 2944 рублей 37 копеек. Полис ОСАГО был выписан на специальном бланке, оформлялся на один год.

Из показаний свидетеля Х., допрошенного в судебном заседании следует, что он ---- года у оформлял страховой полис ОСАГО в магазине автозапчастей по ----. Данный страховой полис оформлял молодой человек, за оформление полиса заплатил 4941 рублей 60 копеек, получил страховой полис на специальном бланке.

Свидетель Х. в судебном заседании пояснил, что в --- года обратился в магазин ---, так как там работал представитель ---- по адресу ----, для оформления договора ОСАГО на автомобиль ----. Предъявил личные документы, документы на автомобиль, сведения о прохождении технического осмотра, заплатил наличными около 6000-7000 рублей. Страховой полис был на специальных бланках.

Свидетель Х., будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что в --- года оформлял страховой полис ОСАГО в автомагазине по ---, страховой полис оформлял Фомичев И., не исключает, что заплатил за оформление полиса 4076,82 рублей. Полис ОСАГО был выписан на специальном бланке, оформлялся на один год, то есть до ---- года.

Свидетель Х. в судебном заседании пояснил, что ранее имел автомобиль марки --- в --- года оформлял страховой полис ОСАГО в автомагазине по ---, за оформление полиса ОСАГО заплатил наличными деньгами, не исключает, что стоимость составила сумма, указанная в сканкопии полиса - 4303 рубля 31 копейку. Полис ОСАГО был выписан на специальном бланке, оформлялся на один год.

Свидетель Х., будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что в собственности имеет автомашину марки ---, в --- году производил очередной раз страхование ОСАГО, с этой целью обратился к страховщику по адресу ----, там, где магазин автозапчастей, произвел оплату по договору страхования.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Х., следует, что ---- года он обратился в магазин ---, расположенный по адресу ---- для оформления полиса ОСАГО, за оформление страхового полиса заплатил около 4000-4300 рублей наличными, страховой полис был на нормальных специальных бланках (т.3 л.д. 23-25).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Х., следует, что он --- года оформлял полис ОСАГО на автомобиль марки --- в магазине автозапчастей по ---. Полис оформлял Фомичев И., за оформление полиса заплатил 4076 рублей 82 копейки. Страховой полис был на нормальных специальных бланках, предъявлял его сотрудникам полиции при остановке транспортного средства для проверки документов (т.3, л.д. 26-28).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Х., следует, что он управляет автомобилем ----. В --- года, оформлял страховой полис ОСАГО за Х. в магазине автозапчастей по --- , страховой полис оформлял Фомичев И. За оформление полиса заплатил 4 303 рубля 31 копейку, страховой полис был на специальных бланках. (т. 3 л.д.35,36).

Свидетель Х., показания которого оглашены с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования пояснил, что в собственности имеет автомобили марки: ---. В --- года, оформлял страховые полисы ОСАГО в магазине автозапчастей --- у страхового агента Фомичева И.Н. За оформление полисов заплатил 2 944 рубля 37 копеек и 3850 рублей 33 копейки. страховые полисы были на специальных бланках (т. 3 л.д. 39, 40).

Свидетель Х., показания которого оглашены с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования пояснил, что в собственности имеет автомобиль марки ---, --- года оформлял полис ОСАГО в магазине автозапчастей по адресу: ---, данный страховой полис оформлял мужчина, заплатил за него 4076 рублей 82 копейки, передал денежные средства агенту, данный полис предъявлял страховую компанию (т. 3 л.д. 42).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний Х., следует, что в собственности имеется автомобиль марки ---, --- года оформлял полис ОСАГО в магазине автозапчастей по адресу ---, данный страховой полис оформлял Фомичев И. За оформление полиса заплатил 9800 рублей 84 копейки, выданный страховой полис был на нормальных специальных бланках. В период использования данного страхового полиса предъявлял его сотрудникам ГИБДД, каких-либо проблем с данным полисом не возникло. (т. 3, л.д. 43).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Х., следует, что он имеет автомобиль марки ---, --- года оформлял страховой полис ОСАГО в магазине автозапчастей по адресу: ---, данный страховой полис оформлял Фомичев Иван. За оформления полиса заплатил 2378 рублей 15 копеек наличными денежными средствами. Страховой полис был на специальных бланках (т.3, л.д. 44).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Х., следует, что в собственности имеет автомобиль марки ---. В --- года оформлял страховой полис ОСАГО в автомагазине по ---. Оплатил оформление полиса ОСАГО наличными деньгами 4200 рублей 36 копеек. В дорожно-транспортные происшествия не попадал, предъявлял полис ОСАГО сотрудникам ДПС, при проверках документов (т. 3; л.д. 45).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Х., данных в ходе предварительного расследования, следует, что в собственности имеет автомобиль марки ---», в --- года оформлял страховой полис ОСАГО в автомагазине по ---, полис оформлял молодой парень по имени Иван. Оплатил оформление полиса наличными деньгами 7700 рублей 66 копеек. Полис ОСАГО предъявлял сотрудникам ДПС, когда останавливали для проверки документов (т. 3 л.д. 46).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Х., следует, что в собственности имеет автомобиль марки ---. В --- года оформлял страховой полис ОСАГО в автомагазине по ---, полис оформлял молодой парень, оплатил оформление полиса ОСАГО наличными деньгами в размере 7745 рублей 96 копеек. Полис ОСАГО был выписан на специальном бланке, предъявлял его сотрудникам ДПС для проверки документов (т.З, л.д. 47)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Х., следует, что в собственности имеет два автомобиля марки ---, автомобилями пользуется знакомый - Х. В --- года Х. по его просьбе оформлял страховые полисы ОСАГО на данные автомобили, в автомагазине по ---, не исключает, что общая стоимость оформления полисов ОСАГО составляет 4694 рубля 52 копейки и 5476 рублей 94 копейки ( т.3; л.д. 48).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показания Х., что с разрешения Х. управляет принадлежащими ему автомобилями марки ---, в --- года оформлял у Фомичева Ивана страховые полисы ОСАГО на данные два автомобиля обращался в автомагазин по ---, (т. 3 л.д. 49).

Свидетель Х., показания которой оглашены с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования пояснила, что у нее в собственности ранее был грузовой автомобиль-фургон марки ---, в --- года в автомагазине по ---. оформлялся полис ОСАГО, не исключает, что стоимость оформления полиса ОСАГО составила сумма, указанная в сканкопии полиса - 4447 рублей 44 копейки. Полис ОСАГО был выписан на специальном бланке, оформлялся на один год (т. 3, л.д. 50).

Свидетель Х., показания которой оглашены с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования пояснила, что в собственности имеет автомобиль марки ---, в --- году оформляла у Фомичева И. страховой полис ОСАГО в автомагазине по ---, Оплатила за оформление полиса наличными денежными средствами. Полис ОСАГО был выписан на специальном бланке, предъявляла его сотрудникам ДПС в <АДРЕС>, когда останавливали для проверки документов (т.1, л.д. 51).

Свидетель Х., показания которой оглашены с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования пояснила, что имеет автомобиль марки ---. В --- года оформляла страховой полис ОСАГО в автомагазине по ---, заплатила около 6200 рублей за полис ОСАГО и талон техосмотра, полис ОСАГО был выписан на специальном бланке(т.3, л.д. 52).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Х., следует, что он имеет автомобиль марки ---, в --- года оформлял страховой полис ОСАГО и талон техосмотра в автомагазине по ---, документы оформлял Фомичев Иван, заплатил около 5700 рублей. Полис ОСАГО был выписан на специальном бланке, оформлялся на один год, предъявлял его сотрудникам ДПС(т. 3, л.д. 53).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Х., следует, что в --- года оформляла страховой полис ОСАГО в автомагазине по ---, на автомобиль марки ---, не исключает, что заплатила сумму, указанную в сканкопии полиса - 4076 рублей 82 копейки. Полис ОСАГО был выписан на специальном бланке, оформлялся на один год, то есть до --- года (т. 3, л.д. 54).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Х., следует, что в --- года оформлял страховой полис ОСАГО в автомагазине по ул. ---, полис оформлял Фомичев Иван, оплатил оформление полиса ОСАГО наличными деньгами в размере 4303 рублей 31 копейки. Полис ОСАГО был выписан на специальном бланке, оформлялся на один год, то есть до --- года, предъявлял его сотрудникам ДПС, когда останавливали для проверки документов (т.3, л.д. 61).

Свидетель Х., показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования пояснил, что имеет автомобиль марки ---, в --- года оформлял страховой полис ОСАГО на данный автомобиль в автомагазине по ---, полис ОСАГО оформлял мужчина, стоимость оформления полиса ОСАГО составила около 5000 рублей, денежные средства платил наличными. Полис ОСАГО был выписан на специальном бланке (т. 2, л.д. 63).

Свидетель Х., показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования пояснил, что в собственности имеет автомашина марки ---, во второй половине --- года производил очередной раз страхование автомашины по ОСАГО, по адресу ---, сумма страховой премии не превышала 4000 рублей. С суммой страховой премии, указанной в скан-копии полиса в размере - 3850 рублей 33 копеек согласен (т. 3, л.д. 67).

Свидетель Х. в судебном заседании пояснила что ранее работала в страховом отделе города Инты Х в должности менеджера розничных продаж. Фомичев И.Н. работал в Интинском филиале Х в --- году, местом его работы являлся магазин автозапчастей по ---, непосредственным руководителем в <АДРЕС> была Х. Фомичев И.Н. получал бланки страховых полисов ОСАГО и квитанции, в дальнейшем Фомичев И.Н. перестал сдавать отчеты и деньги. При трудоустройстве Фомичеву И.Н. выдавался типовой бланк договора, он заполнил его небрежно, в связи с чем Х. предложила переписать бланк договора. Тот ответил, что торопится, предложил Х. самой заполнить бланк договора за него. На Фомичева И.Н. оформлялась банковская карта «Росгосстрах банка».

Свидетель ХИ., в судебном заседании пояснила, что работала в период с --- года --- года в должности кассира в Санкт-Петербургском филиале Х в подразделении г.Инты. Кроме этого, работала страховым агентом в Х. С конца --- или с начала --- года в качестве страхового агента работал Фомичев И.Н., его рабочее место было около магазина автозапчастей по ---. Отдел располагается по ---, на 2-ом этаже справа. Ее рабочее место, как кассира РГС-банка, находилось в том же помещении. Работникам Х выдавались зарплатные банковские карты «Росгосстрах Банка». В период пока банковская карта не выпущена и не получена сотрудником по желанию работника, заработную плату с лицевого счета карты можно было получить в кассе. Не помнит выдавала ли заработную плату Фомичеву И.Н. Со слов Х. ей известно, что Фомичев И.Н. не сдал бланки строгой отчетности, денежные средства, в связи с чем она неоднократно обращалась к Фомичеву И.Н.

Будучи опрошенной в ходе предварительного расследования Х. пояснила, что Фомичев И.Н. неоднократно приходил в офис получал зарплату через кассу, сама лично его обслуживала неоднократно, в том числе, в --- года, в частности --- года - в размере 30100 рублей путем выдачи наличных денежных средств, снятых с банковского счета на имя Фомичева И.Н., --- года - в размере 15700 рублей, при отсутствии банковской карты возможность получения заработной платы через кассу всегда имелась (т. 3; л.д.68).

В ходе очной ставки с подозреваемым Фомичевым И.Н., свидетель Х. пояснила, что то она неоднократно обслуживала Фомичева И.Н., как клиента банка, выдавала заработную плату как сотруднику Х, проводила операции снятия денежных средств, составляла расходный ордер, в ее присутствии Х. отсчитывала денежные средства и передавала их Фомичеву И.Н.(т.3, л.д. 78).

Вина подсудимого подтверждается и другими доказательствами, исследованными в суде, а именно:

- заявлением директора Филиала Х. от --- года, зарегистрированным в ОМВД России по <АДРЕС>, о том, что агент --- Фомичев И.Н. осуществлял деятельность по оказанию агентских услуг по страхованию. В ходе проведения проверки предоставленных документов за --- г. установлено, что им не сданы бланки строгой отчетности, имеются основания полагать, что бланки строгой отчетности были использованы Фомичевым И.Н. для заключения договоров страхования, при этом денежные средства в адрес Х. по заключенным договорам страхования не перечислены. Таким образом, Х. причинены значительные убытки в виде недополученных сумм страховой премии и стоимости бланков строгой отчетности (т.1, л.д. 16,17).

- копией акта приема-передачи бланков строгой отчетности от --- года, согласно которому Фомичев И.Н. получал номерные бланки строгой отчетности, в том числе полисы ОСАГО однослойные серии ---, номера с --- по --- (т.1; л.д.18).

- копия претензии от --- года в адрес Фомичева И.Н. о невозвращении бланков строго отчетности, о том, что в ходе проведения проверки предоставленных им отчетных документов за --- год, установлено, что им не сданы бланки строгой отчетности (бланки страховых полисов, квитанций в количестве 106 шт. и предложено вернуть в адрес Филиала Х бланки строгой отчетности в количестве 106 шт., либо перечислить на расчетный счет Х страховые премии по заключенным договорам страхования и предоставить копии платежных документов (квитанцию), свидетельствующих о перечислении Агенту (Принципалу) сумм страховых премий, собранных за отчетный период (т.1; л.д. 33, 34)

- копией служебной записки Х. от --- директору филиала Х о том, что Фомичев И.Н. получил бланки строгой отчетности в количестве 60 штук, вернул 23 штуки, 37 штук оформлены и выданы клиентам, деньги от клиентов получены, но Фомичев не отчитался и деньги в кассу не сдал (л.д. 35).

- копией реестра несданных бланков строгой отчетности агента Фомичева И.Н., количество - 106, среди которых указаны полисы ОСАГО однослойные серии --- номера с --- по ---; с --- по --- (т. 1; л.д.36).

- сопроводительным документ директора филиала Х. о предоставлении в ОМВД России по г. <АДРЕС> копии договоров ОСАГО, заключенных Фомичевым И.Н. на электронном носителе (CD-R диск) (т. 1; л.д. 80).

- отчет по форме *** за период с --- года по --- года, в котором перечислены номера заключенных договоров, начисленная премия:

серии ***, страховая премия 4118,00 р.,

серии ***, страховая премия 2944,37 р.;

серии ***, страховая премия 4529,80 р.;

серии ***, страховая премия 3850,33 р.;

серии ***, страховая премия 4941,60 р.;

серии ***, страховая премия 4303,31 р.;

серии ***, страховая премия 4200,36 р.;

серии ***, страховая премия 4694,52 р.;

серии ***; страховая премия 2594,34 р.;

серии *** страховая премия 4303,31 р.;

серии ***, страховая премия 4076,82 р.;

серии ***, страховая премия 4529,80 р.;

серии ***, страховая премия 5707,55 р.;

серии ***;страховая премия 7700,66р.;

серии ***, страховая премия 4200,36 р.;

серии ***, страховая премия 7745,96 р.;

серии ***, страховая премия 4076, 82 р.;

серии ***, страховая премия 4529,80 р.;

серии ***, страховая премия 4076,82 р.;

серии ***, страховая премия 4303,31 р.;

серии ***, страховая премия 2378,15 р.;

серии ***, страховая премия 4529,80 р.;

серии ***, страховая премия 4694,52 р.;

серии ***, страховая премия 5476,94 р.;

серии ***, страховая премия 4076,82 р.;

серии ***, страховая премия 3706,20 р.;

серии ***, страховая премия 4529,80 р.;

серии ***, страховая премия 9800,84 р.;

серии ***, страховая премия 2347,26 р.;

серии ***, страховая премия 4076,82 р.;

серии ***, страховаяпремия 4076,82 р.;

серии ***, страховая премия 3850,33 р.;

серии ***, страховая премия 2853,77 р.;

серии ***, страховая премия 4076,82 р.;

серии ***, страховая премия 2944,37 р.;

серии ***, страховая премия 4303,31 р.;

серии ***, страховая премия 4447,44 р.;

серии ***, страховая премия 4303,31 р.;

серии ***, страховая премия 4529,80 рублей. Премия, оплаченная страхователями, на общую сумму 176960 рублей 76 коп. (т.1, л.д 96, 97).

- сведениями о страхователях, где кроме номеров полисов указаны анкетные данные страхователей, адреса и контактные телефоны: