Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-704/2023 от 28.02.2023

Дело №1-704/23 78 RS 0005-01-2023-002038-30

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 05 апреля 2023 г.

Судья Калининского районного суда Санкт-Петербурга Мещерякова Л.Н.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Калининского района Санкт-Петербурга Коробченко В.В.,

подсудимого Скворцова В. В.,

защитника– адвоката Смирнова Н.А., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре Несудимовой А.С.,

рассмотрев уголовное дело в отношении Скворцова В. В., ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ,

/под стражей не содержался, был задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ 20.10.2022 г., освобожден 22.10.2022 г./,

УСТАНОВИЛ:

Скворцов В.В. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В неустановленный период, но не позднее 01.04.2018 г., у Скворцова В.В., находящегося в неустановленных местах на территории Санкт-Петербурга, в том числе на территории Калининского района Санкт-Петербурга, с целью личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на извлечение дохода в крупном размере - получения неконтролируемого государством дохода, путем осуществления банковской деятельности (банковских операций), связанной с обналичиванием денежных средств сторонних юридических лиц, без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

В целях реализации задуманного, Скворцов В.В., в период с 01.04.2018 г. по 21.02.2020 г., находясь в неустановленных местах на территории Санкт- Петербурга, в том числе на территории Калининского района Санкт- Петербурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приискал и привлек к совершению указанного преступления путем уговоров и подкупа, пообещав денежное вознаграждение в неустановленном размере, своих знакомых: ФИО1, ФИО2, и ФИО3, которые по указанию последнего, не осведомленные о его (Скворцова В.В.) преступном умысле, в период с 04.04.2018 г. по 21.02.2020 г.:

- зарегистрировали себя в качестве индивидуальных предпринимателей (далее - ИП): ИП «ФИО1 ИНН: №; ИП «ФИО2» ИНН: №; ИП «ФИО3» ИНН: №;

- в неустановленных организациях на территории Санкт-Петербурга оформили и передали Скворцову В.В. сертификаты ключа электронноцифровой подписи;

- в неустановленных местах на территории Санкт-Петербурга открыли счета в банковских организациях:

1) ИП «ФИО1» ИНН №: в АО «АЛЬФАБАНК» филиал «Санкт-Петербургский» счет №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» счет №; в АО «РайффайзенБанк» счет №; в АО «КБ «JIOKO-Банк» счет №;

2) ИП «ФИО2» ИНН.№: в АО «АЛЬФАБАНК» филиал «Санкт-Петербургский» счет №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» № №, №; в ООО «Бланк Банк» счет №; в ПАО «Банк «ВТБ» счет №;

3) ИП «ФИО3» ИНН №: в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал «Санкт-Петербургский» счет №;    в    АО «Тинькофф Банк» счет №;

- оформили и передали Скворцову В.В. электронные средства дистанционного управления посредством сети Интернет (ключ системы «Банк- Клиент») вышеуказанными расчетными счетами, открытыми на имя ИП, а также банковские карты, открытые на имя физических лиц: ФИО1, ФИО2 и ФИО3

Таким образом Скворцов В.В. получил единоличную возможность управлять банковскими счетами указанных ИП и распоряжаться находящимися на них денежными средствами. При этом в действительности Скворцов В.В. знал, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности как ИП осуществлять не будут, являются «номинальными», то есть лицами, не принимающими решений по финансово-хозяйственной деятельности названных ИП.

Также, в целях реализации задуманного, Скворцов В.В., находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил неустановленному кругу лиц услуги по переводу безналичных денежных средств в наличную форму («обналичивание» денежных средств), то есть по проведению банковских операций по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц без регистрации и без специального разрешения (лицензии), на счета подконтрольных ему ИП «ФИО1 ИНН: №; ИП «ФИО2» ИНН: №; ИП «ФИО3» ИНН: №, с последующим обналичиванием, установив размер предназначавшегося ему денежного вознаграждения не менее 9% от суммы «обналиченных» денежных средств, на что получил согласие таких лиц.

Далее, в целях придания законности фиктивным сделкам и имитации финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных Скворцову В.В. ИП, последний в период с 04.04.2018 г. по 30.04.2020 г., находясь по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, которая была оборудована им под офис, снабжена принадлежащими Скворцову В.В. компьютерами, действуя умышлено, от имени вышеуказанных «номинальных» ИП с «клиентами»:

- составлял договоры и первичные бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии, якобы, хозяйственных взаимоотношений, которые при неустановленных обстоятельствах изготавливались как самими представителями юридических лиц, пользующихся услугами Скворцова В.В., которые проставляли на них оттиски печатей своих организаций, передавали их Скворцову В.В., который в свою очередь обеспечивал документы подписью «номинальных» ИП, после чего передавались как в ходе личных встреч Скворцову В.В. в различных местах на территории Санкт-Петербурга;

- а также составлял электронные платежные поручения по перечислениям денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных ему ИП, фактически не ведущих коммерческой деятельности;

- отслеживал поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета ИП и обеспечивал дальнейшее их перечисление на счета физических лиц, с использованием компьютерных программ дистанционного управления подконтрольными расчетными счетами посредством сети Интернет;

- вел учет по приходу, выдаче денежных средств «клиентам»;

- вел переговоры с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных ИП по дате и времени получения наличных денежных средств, по оформлению первичных бухгалтерских документов для сокрытия фиктивности сделок;    

- обналичивал с подконтрольных ему расчетных счетов физических лиц, на чье имя оформлены ИП, денежные средства, перечисленные по фиктивным основаниям, поступавших с банковских счетов клиентов- заказчиков незаконных банковских операций; передавал посредством курьеров, не осведомленных об умысле Скворцова В.В., или лично «клиентам» наличные денежные средства и фиктивные бухгалтерские документы, составленные между организациями, представителями которых являются «клиенты», и подконтрольными ему ИП.

Таким образом, в период с 04.04.2018 г. по 30.04.2020 г. Скворцов В.В., реализуя вышеуказанный преступный умысел, получил путем безналичных перечислений денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему ИП «ФИО1 ИНН: №; ИП «ФИО2» ИНН: №; ИП «ФИО3» ИНН: №,    не ведущих реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, зарегистрированных на «номинальных» лиц и подконтрольных ему, денежные средства в размере 28 301 983 рублей 51 копейка, а именно:

- на банковский счет №, открытый в АО «АЛЬФАБАНК» филиал «Санкт-Петербургский» на ИП «ФИО1» ИНН    №,    за    вышеуказанный    период перечислены денежные средства в общей сумме 9 509 566, 50 рублей;

- на банковский счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на ИП «ФИО1» ИНН    №,    за    вышеуказанный    период    перечислены денежные средства в общей сумме 6 213 314,60 рублей;

- на банковский счет №, открытый в АО «АЛЬФАБАНК» филиал «Санкт-Петербургский» на ИП «ФИО2» ИНН    №,    за    вышеуказанный    период перечислены    денежные средства в общей сумме 1 166 824,00 рублей;

- на банковский счет №, открытый в АО «АЛЬФАБАНК» филиал «Санкт-Петербургский» на ИП «ФИО3» ИНН    №,    за    вышеуказанный

период перечислены    денежные средства в общей сумме 10 625 308,41 рублей;

- на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на ИП «ФИО3» ИНН №, за вышеуказанный период перечислены денежные средства в общей сумме 786 970,00 рублей,

которые систематически, в полном объеме, снимал в наличной форме в различных местах Санкт-Петербурга, после чего назначал «клиентам» дату и время выдачи согласованных с ним сумм наличных денежных средств за вычетом денежного вознаграждения в размере не менее чем 9 % от перечисленной суммы денежных средств на расчетный счет ИП.

Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности в период с 04.04.2018 г. по 30.04.2020 г. Скворцовым В.В. от контрагентов из расчета 9% от суммы денежных средств, перечисленных на расчетные счета вышеуказанных ИП, составила 2 547 178 рублей 52 копейки.

После чего, в продолжение осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в период времени с 04.04.2018 г. по 30.04.2020 г., в неустановленных местах на территории Санкт-Петербурга, через курьеров или самостоятельно в ходе личных встреч, исполняя условия ранее достигнутых устных договоренностей, передавал клиентам - заказчикам незаконных банковских операций снятые наличные денежные средства, за что и получал от заказчиков в наличной форме вознаграждение.

Таким образом, Скворцов В.В. в период с 04.04.2018 г. по 30.04.2020 г., в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», в целях незаконного извлечения дохода, используя реквизиты и расчетные счета указанных ИП: ИП «ФИО1 ИЕН: №; ИП «ФИО2» ИНН: №; ИП «ФИО3» ИНН: №, получил от незаконной банковской деятельности доход в сумме 2 547 178 рублей 52 копейки, что является крупным размером. Полученным доходом от преступной деятельности Скворцов В.В. распорядился по своему усмотрению.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч.1 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковский операций) без регистрации и без специального разрешеня (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Данное уголовное дело рассмотрено судом с применением особого порядка судебного разбирательства, поскольку подсудимый Скворцов В.В. полностью согласен с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Судом установлено, что Скворцов В.В. осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, ходатайство было заявлено им добровольно и после консультаций с защитником, государственный обвинитель не возражала против применения указанного порядка судебного разбирательства. Суд также учитывает, что максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.172 УК РФ, не превышает 5 лет лишения свободы, а обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается собранными по делу доказательствами.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, отягчающих наказание, суд не усматривает.

При определении размера и вида наказания суд учитывает, что Скворцов В.В. совершил преступление средней тяжести; полностью признал вину в совершении преступления; в содеянном раскаивается, обратился с явкой с повинной, чем активно способствовал раскрытию и расследованию преступления; ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности; работает; оказывает помощь родственникам. Указанные обстоятельства суд в соответствии с п. «и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ признает смягчающими и в своей совокупности исключительными, с учетом которых считает возможным назначить Скворцову В.В. наказание в виде штрафа, с применением ст.64 УК РФ - ниже низшего предела, установленного санкцией ч.1 ст.172 УК РФ для данного вида наказания.

Вместе с тем, достаточных оснований для снижения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать СКВОРЦОВА В. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа, с применением ст.64 УК РФ, в размере 70 000 /семидесяти тысяч/ рублей в доход государства.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ, учитывая содержание под стражей в порядке ст.91-92 УПК РФ с 20 по 22 октября 2022 г., смягчить назначенное наказание до штрафа в размере 50 000 /пятидесяти тысяч/ рублей, который зачислить на счет ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу: ИНН – 7838454421, КПП – 783801001, ОГРН 1117847007332, ОКПО 83811303, ОКТМО 40303000, БИК 014030106, счет получателя - № 0310064300000017200, Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России, КБК 417 116 03122 01 0000 140.

Меру пресечения Скворцову В.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела, оставить хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, с соблюдением положений ст.317 УПК РФ.

Судья: