Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-365/2023 от 03.07.2023

                                    1-365/2023

03RS0003-01-2023-007375-65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2023 года г. Уфа

Судья Кировского районного суда г. Уфы Булатова Р.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Архангельского Виктора Александровича, 14 октября 1963 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 193.1, п. «в» ч. 2 ст. 193.1, п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Архангельский В.А. органом предварительного следствия обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, то есть в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочия агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Положения ст. 47 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на рассмотрение его дела именно тем судом и тем судьей, к компетенции которых оно отнесено законом.

Согласно ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено действующим уголовно-процессуальным законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 32 УПК РФ, если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

В силу положений ч.ч. 1, 2 ст. 34 УПК РФ судья, установив, что уголовное дело не подсудно суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности. Установив, что находящееся в его производстве уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, суд вправе с согласия подсудимого оставить данное уголовное дело в своем производстве, но только в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судебном заседании.

Как следует из существа предъявленного обвинения, с целью реализации преступного плана, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, Архангельский В.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, достоверно зная, что товар, указанный контрагентом на территорию Российской Федерации ввезен не будет, с предоставлением по системе «Клиент-Банк» в операционный офис филиала акционерного общества «Райффайзенбанк», расположенному по адресу: г. Уфа, Ленинский район, <адрес>, заведомо недостоверные договор от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ, совершил от имени незаконно образованного им ООО «ФИО3», валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента «LTD ALIANCE TRADE LLC» (Грузия) на общую сумму <данные изъяты> руб.;

он же, Архангельский В.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, достоверно зная, что товар, указанный контрагентом на территорию Российской Федерации ввезен не будет, с предоставлением по системе «Клиент-Банк» в операционный офис филиала Публичного акционерного общества «ПАО «Росбанк»», расположенный по адресу: г. Уфа, Ленинский район, <адрес>, заведомо недостоверные договор от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации от ДД.ММ.ГГГГ и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ, совершил от имени незаконно образованного им ООО «ФИО4», валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента LLC «LEGION.GE» (Грузия) на общую сумму <данные изъяты> руб.;

он же, Архангельский В.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на в г. Уфе Республики Башкортостан, достоверно зная, что товар, указанный контрагентом на территорию Российской Федерации ввезен не будет, с предоставлением по системе «Клиент-Банк» в кредитную организацию ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: г. Уфа, Кировский район, <адрес>, заведомо недостоверные договор от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ, совершил от имени незаконно образованного им ООО «ФИО5», валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента LLC «LEGION.GE» (Грузия) на общую сумму <данные изъяты> руб.

Таким образом, из предъявленного Архангельскому В.А. обвинению следует, что большинство валютных операций (платежей) по подложным документам были совершены со счетов ООО «Партнер-Бизнес», открытых в банках, расположенных по адресу: г. Уфа, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 20, в том числе последнее преступление в период с 23 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 г., то есть на территории, относящейся к юрисдикции Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан.

В связи с вышеизложенным, уголовное дело в отношении Архангельского В.А. подлежит направлению по подсудности в Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 34 УПК РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Направить уголовное дело в отношении Архангельского Виктора Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 193.1, п. «в» ч. 2 ст. 193.1, п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, в Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан для рассмотрения по подсудности.

Меру пресечения Архангельскому В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РБ в течение 15 суток со дня вынесения.

Судья Р.А. Булатова

1-365/2023

Категория:
Уголовные
Статус:
Направлено ПО ПОДСУДНОСТИ (подведомственности)
Ответчики
Архангельский Виктор Александрович
Суд
Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан
Судья
Булатова Р.А.
Статьи

ст.193.1 ч.2 п.в

ст.193.1 ч.2 п.в УК РФ

Дело на сайте суда
kirovsky--bkr.sudrf.ru
03.07.2023Регистрация поступившего в суд дела
03.07.2023Передача материалов дела судье
07.07.2023Решение в отношении поступившего уголовного дела
17.07.2023Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
Судебный акт #1 (Постановление)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее