Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-289/2022 от 05.03.2022

Дело № 1-289/2022 УИД 54RS0005-01-2022-001923-86

Поступило в суд: 01.11.2021 года

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>    Кировский районный суд <адрес>

в с о с т а в е:

председательствующего - судьи     Репа А.С.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора

<адрес> Титова А.Ю.,

представителя потерпевшего                         Кирьянова С.В.,

представителя гражданского истца                    ФИО,

подсудимого                  Жалнина А.Ю.,

защитника - адвоката                             Хрячкова И.П.,

при секретарях             Нуралиновой Е.С.,

Ильиной Ю.Е.,

Головченко А.В.,

Прошуниной А.И.,    

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении:

Жалнина А. Ю., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Жалнин А.Ю. совершил кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, на территории <адрес> при изложенных ниже обстоятельствах.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Жалнин А.Ю. неустановленным способом узнал, что на счетах ПАО «<данные изъяты>», принадлежащих фио 4, открытых в <адрес>, имеются денежные средства в особо крупном размере. В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Жалнина А.Ю., находящегося в неустановленном месте, желающего незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на совершение тайного хищения денежных средств в особо крупном размере с банковских счетов
ПАО «<данные изъяты>», принадлежащих фио 4, открытых в <адрес>. Жалнин А.Ю., осознавая объективные трудности совершения планируемого преступления самостоятельно, пришел к выводу о необходимости привлечения к его совершению иного лица, в связи с чем,
в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в ходе общения в неустановленном месте с неустановленным лицом, сообщил о своих преступных намерениях и предложил неустановленному лицу совершить тайное хищение имущества
фио 4 группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Неустановленное лицо, желающее незаконным путем улучшить свое материальное положение, на предложение Жалнина А.Ю. ответило согласием.

Таким образом, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте, Жалнин А.Ю. и неустановленное лицо вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на тайное хищение имущества фио 4, совершенное группой лиц по предварительному сговору,
в особо крупном размере, разработав план и распределив роли.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время
не установлено, Жалнин А.Ю., реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, действуя совместно и согласовано с неустановленным лицом, находясь в районе действия базовых станций, расположенных по адресам:

<адрес>;

<адрес>

<адрес>;

<адрес>, осуществил неоднократные телефонные звонки, с имеющихся
в его пользовании абонентских номеров №, №,
на абонентские номера №, №, принадлежащие фио 4, в ходе которых, представившись сотрудником Федеральной антимонопольной службы, введя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедил фио 4 сообщить ему реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя фио 4, необходимые для удаленной регистрации в системе «Сбербанк Онлайн» от имени владельца банковской карты фио 4

фио 4, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Жалнина А.Ю., сообщил последнему реквизиты выпущенной на его имя банковской карты № по счету №.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Жалнин А.Ю., не отступая от своих совместных с неустановленным лицом преступных намерений, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласовано с неустановленным лицом, убедившись, что его действия носят тайный характер и неочевидны для фио 4, используя реквизиты банковской карты № осуществил удаленную регистрацию в системе «Сбербанк Онлайн», в результате чего на абонентский номер фио 4, подключенный к услуге «Мобильный банк» поступили смс-сообщения с одноразовыми паролями, необходимыми для подтверждения операции создания логина (идентификатора пользователя) и постоянного пароля в системе «Сбербанк Онлайн».

В продолжение своего преступного умысла, действуя совместно и согласовано с неустановленным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Жалнин А.Ю., находясь, в том числе, в районе действия базовых станций, расположенных по адресам:

<адрес>;

<адрес>, более точное место не установлено, осознавая, что доступ клиента ПАО «Сбербанк» к услугам системы «Сбербанк Онлайн» осуществляется при условии успешной идентификации и аутентификации на основании логина (идентификатора пользователя) и постоянного пароля, вновь осуществил неоднократные телефонные звонки, в том числе,
с имеющихся в его пользовании абонентских номеров №,
№ на абонентские номера №, №, принадлежащие фио 4, в ходе которых ввел последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, и убедил его сообщить поступивший на абонентский № одноразовый пароль, необходимый для подтверждения операции создания логина (идентификатора пользователя) и постоянного пароля в системе «Сбербанк Онлайн».

Полученным от фио 4 одноразовым паролем Жалнин А.Ю. подтвердил осуществление операции создания логина (идентификатора пользователя) и постоянного пароля в системе «Сбербанк Онлайн» от имени клиента ПАО «Сбербанк» фио 4, таким образом ДД.ММ.ГГГГ вошел в приложение «Сбербанк Онлайн для Андроид» от имени владельца банковской карты фио 4, получив таким образом доступ
к проведению банковских операций по всем счетам, открытым фио 4 в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в том числе счетам:

№,

№,

№,

№,

№, №.

В продолжение своего преступного умысла, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ Жалнин А.Ю. обратился к ранее знакомому Свидетель №1,
не посвящая Свидетель №1 в свои преступные намерения, предложил заработать денежные средства, для чего последнему необходимо было найти лицо, имеющее в наличии банковскую карту, для последующего снятия указанным лицом с данной банковской карты поступающих на нее денежные средства и передаче их Жалнину А.Ю. Свидетель №1, не осведомленный о преступных намерениях Жалнина А.Ю. и неустановленного лица, полагая, что их действия законны, согласился на предложение Жалнина А.Ю.

Далее, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 организовал встречу Жалнина А.Ю. с фио 6, которая произошла в период
не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в подъезде дома, расположенного по адресу: <адрес> В ходе указанной встречи, на предложение Жалнина А.Ю. и Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях Жалнина А.Ю. и неустановленного лица, об открытии нескольких счетов, на которые будут поступать денежные средства, которые в последующем необходимо перевести на счет, к которому привязана банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя фио 6, снять и передать Жалнину А.Ю. и Свидетель №1, А. Н.А., не осведомленный о преступных намерениях Жалнина А.Ю.
и неустановленного лица, полагая, что их действия являются законными, ответил согласием.

Далее, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не известно, Жалнин А.Ю., находясь в неустановленном месте, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел направленный на тайное хищение денежных средств фио 4, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, передал неустановленному лицу мобильное устройство с установленным на него приложением «Сбербанк Онлайн для Андроид» от имени фио 4

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо находясь в неустановленном месте, во исполнение единого с Жалниным А.Ю. преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств с счетов, открытых фио 4 в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>,
<адрес>, используя приложение «Сбербанк Онлайн для Андроид» от имени фио 4, тайно от фио 4 осуществило:

ДД.ММ.ГГГГ операцию по переводу денежных средств в размере 918 366 рублей 85 копеек с счета №, принадлежащего фио 4, на счет №, принадлежащий фио 4;

ДД.ММ.ГГГГ операцию по переводу денежных средств в размере 1 000 рублей 00 копеек с счета №, принадлежащего фио 4, на счет №, принадлежащий фио 4;

ДД.ММ.ГГГГ операцию по переводу денежных средств в размере 99 691 рубль 85 копеек с счета №, принадлежащего фио 4, на счет №, принадлежащий фио 4;

ДД.ММ.ГГГГ операцию по переводу денежных средств в размере 600 рублей 00 копеек с счета №, принадлежащего фио 4, на счет №, принадлежащий фио 4;

ДД.ММ.ГГГГ операцию по переводу денежных средств в размере 50 000 рублей 16 копеек с счета №, принадлежащего фио 4, на счет №, принадлежащий фио 4;

ДД.ММ.ГГГГ операцию по переводу денежных средств в размере 285 рублей 63 копейки с счета №, принадлежащего фио 4, на счет №, принадлежащий фио 4

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время
не установлено, Жалнин А.Ю., находясь в неустановленном месте, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества фио 4, убедившись, что его действия носят тайный характер и не очевидны для фио 4, сообщал неустановленному лицу, о том, что денежные средства со счетов фио 4 можно переводить на счета иных лиц, а именно на счета фио 6 (открытые в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес> ФИО, ФИО, Свидетель №5, ФИО, неосведомленных о преступных намерениях Жалнина А.Ю. и неустановленного лица, после чего, неустановленное лицо, используя приложение «Сбербанк Онлайн для Андроид» от имени фио 4, осуществило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции по переводу денежных средств с счета №, принадлежащего фио 4, на:

- счет № (открыт в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>) принадлежащий ФИО ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты (время московское) в размере 1 900 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 19 рублей 00 копеек;

- счет № (открыт в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>) принадлежащий ФИО ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 33 минуты (время московское) в размере 1 565 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 15 рублей 65 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут (время московское) в размере 13 800 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 138 рублей 00 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 03 минуты (время московское) в размере 13 790 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 90 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 04 минуты (время московское) в размере 13 780 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 80 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 07 минут (время московское) в размере 13 770 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 70 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 09 минут (время московское) в размере 13 760 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 60 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 11 минут (время московское) в размере 13 750 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 50 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 13 минут (время московское) в размере 13 740 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 40 копеек;

- счет № (открыт в отделении
ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>), принадлежащий Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут (время московское) в размере 5 000 рублей 00 копеек;

- счет № (открыт в отделении
ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>), принадлежащий ФИО ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 02 минуты (время московское) в размере 36 500 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 365 рублей 00 копеек.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, используя приложение «Сбербанк Онлайн для Андроид» от имени фио 4, во исполнении единого с Жалниным А.Ю. преступного умысла, осуществило операции по переводу денежных средств с счета №, принадлежащего фио 4, на счета, принадлежащие фио 6:

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут (время московское) на счет № в размере 13 800 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 138 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 07 минут (время московское) на счет № в размере 13 790 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 11 минут (время московское) на счет № в размере 13 780 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 16 минут (время московское) на счет № в размере 13 770 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 20 минут (время московское) на счет № в размере 13 760 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 23 минут (время московское) на счет № в размере 13 750 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 28 минут (время московское) на счет № в размере 13 740 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 34 минут (время московское) на счет № в размере 13 730 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 37 минут (время московское) на счет № в размере 13 720 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут (время московское) на счет № в размере 13 710 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 53 минуты (время московское) на счет № в размере 13 700 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 01 минуту (время московское) на счет № в размере 13 680 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 05 минут (время московское) на счет № в размере 13 670 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут (время московское) на счет № в размере 13 690 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 14 минут (время московское) на счет № в размере 13 660 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 56 минут (время московское) на счет № в размере 13 800 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 138 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 59 минут (время московское) на счет № в размере 13 790 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 03 минуты (время московское) на счет № в размере 13 780 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут (время московское) на счет № в размере 13 770 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 12 минут (время московское) на счет № в размере 13 760 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 15 минут (время московское) на счет № в размере 13 750 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 20 минут (время московское) на счет № в размере 13 740 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 26 минут (время московское) на счет № в размере 13 730 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 29 минут (время московское) на счет № в размере 13 720 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 34 минуты (время московское) на счет № в размере 13 710 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 38 минут (время московское) на счет № в размере 13 700 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут (время московское) на счет № в размере 13 680 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 49 минут (время московское) на счет № в размере 13 670 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 42 минуты (время московское) на счет № в размере 13 690 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 52 минуты (время московское) на счет № в размере 13 660 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут (время московское) на счет № в размере 13 650 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 05 минут (время московское) на счет № в размере 13 640 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 09 минут (время московское) на счет № в размере 13 630 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минут (время московское) на счет № в размере 13 610 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 20 минут (время московское) на счет № в размере 13 600 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 32 минуты (время московское) на счет № в размере 13 800 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 138 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 37 минут (время московское) на счет № в размере 13 790 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минуту (время московское) на счет № в размере 13 780 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 45 минут (время московское) на счет № в размере 13 770 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут (время московское) на счет № в размере 13 760 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут (время московское) на счет № в размере 13 750 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 01 минуту (время московское) на счет № в размере 13 740 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 09 минут (время московское) на счет № в размере 13 730 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут (время московское) на счет № в размере 13 720 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 22 минуты (время московское) на счет № в размере 13 710 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 26 минут (время московское) на счет № в размере 13 700 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 29 минут (время московское) на счет № в размере 13 690 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минут (время московское) на счет № в размере 13 680 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 34 минуты (время московское) на счет № в размере 13 670 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 39 минут (время московское) на счет № в размере 13 660 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 43 минуты (время московское) на счет № в размере 13 650 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 09 минут (время московское) на счет № в размере 13 640 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 11 минут (время московское) на счет № в размере 13 630 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 14 минут (время московское) на счет № в размере 13 610 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут (время московское) на счет № в размере 13 600 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 31 минуту (время московское) на счет № в размере 13 800 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 138 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 33 минуты (время московское) на счет № в размере 13 790 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 38 минут (время московское) на счет № в размере 13 780 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 42 минуты (время московское) на счет № в размере 13 770 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 45 минут (время московское) на счет № в размере 13 760 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 49 минут (время московское) на счет № в размере 13 750 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 52 минуты (время московское) на счет № в размере 13 740 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 55 минут (время московское) на счет № в размере 13 730 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 59 минут (время московское) на счет № в размере 13 720 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 04 минуты (время московское) на счет № в размере 13 710 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 09 минут (время московское) на счет № в размере 13 700 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 19 минут (время московское) на счет № в размере 13 720 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 21 минуту (время московское) на счет № в размере 13 710 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 24 минуты (время московское) на счет № в размере 13 700 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 26 минут (время московское) на счет № в размере 13 690 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 90 копеек.

Указанными действиями с счета №, принадлежащего фио 4, было похищено 969 781 рубль 80 копеек, с счета №, принадлежащего фио 4, было похищено 142 718 рублей 55 копеек.

Таким образом, Жалнин А.Ю. и неустановленное лицо, действуя
с единым преступным умыслом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно из корыстных побуждений, тайно похитили с счетов:

№,

№,

№,

№,

№, №, принадлежащих фио 4, открытых в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном
по адресу: <адрес>,
<адрес> денежные средства в общей сумме 1 112 500 рублей
35 копеек, что является особо крупным ущербом. Своими преступными действиями Жалнин А.Ю. и неустановленное лицо, причинили фио 4 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 112 500 рублей 35 копеек.

Совершая в отношении фио 4 вышеуказанные преступные действия, Жалнин А.Ю. и неустановленное лицо действовали умышленно
и целенаправленного, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано между собой, из корыстных побуждений, осознавали неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере фио 4, и желали их наступления.

В судебном заседании подсудимый Жалнин А.Ю. вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Жалнина А.Ю., данных им на стадии предварительного расследования (т. 8 л.д. №) следует, что он родился в <адрес> жил там, не помнит до какого времени. В последующем периодически проживал как в <адрес>, так и в <адрес>. Данные своих родителей не помнит. <данные изъяты>. В армии не служил. Ранее судим, периоды отбывания наказаний в местах лишения свободы, не помнит. По данному преступлению ничего пояснить не может, так как он к нему не имеет никакого отношения, он никому не звонил, никаких денежных средств не переводил. Он никому не предлагал заработать путем обналичивания. Лиц с данными фио 6, Свидетель №2, не знает. Данных лиц открывать какие-либо счета он не просил, и не учил. Передавали ли ему какие-либо лица, какие-либо денежные средства, он сейчас не помнит. Какая информация содержалась на флэш-карте, изъятой в ходе обыска по его месту жительства, не помнит, возможно, фотографии из личной жизни. По обнаруженным и изъятым по месту его жительства мобильных телефонов, у которых были заклеены камеры, пояснил, что при задержании он сразу пояснял, что у него дома находятся телефоны и сим-карты, которые он приготовил для последующей передачи в места лишения свободы. Указанные телефоны ему привез домой неизвестный ему мужчина где-то за 30 минут до проведения указанного обыска. Эти телефоны он должен был передать по просьбе своего знакомого, с которым ранее отбывал наказание, данные которого уже не помнит, какому-то человеку, данные которого уже также не помнит, который должен был их передать сидящим в ИК-1 <адрес>. Телефоны изъяли у него в том виде, в котором ему их передали. Какие именно телефоны ему передали, для их последующей передачи в места лишения свободы, не помнит, вроде там было три телефона флай, телефон Хонер или Ховер, и еще один или два, точно не помнит, а также несколько новых сим-карт. Он помнит только прозвище человека, который просил его передать указанные телефоны «Студент». Того человека, который ему привез телефоны, он видел первый раз, данные и номер телефона, ему не известны. Его адрес, указанный человек, узнал от «Студента». Данные того человека, которому он должен был передать телефоны для их последующей передачи в места лишения свободы, ему сообщить не успели. В ходе обыска по месту его жительства был изъят мобильный телефон в котором имеются сохраненные сведения об одном из абонентских номеров ФИО, сим-карта со вторым абонентским номером ФИО, пояснил, что ФИО не знает. Указанный мобильный телефон ему не принадлежит. Переводом денежных средств со счета фио 4 на счет ФИО не занимался. О переводе части похищенных у фио 4 денежных средств Свидетель №5, пояснил, что по данному факту пояснить ничего не может, так как к хищению денежных средств у К. никакого отношения не имеет, никаких денежных средств он никому не переводил. О переводе части похищенных у фио 4 денежных средств ФИО, пояснил, что по данному факту пояснить ничего не может, так как к хищению денежных средств у К. никакого отношения не имеет, никаких денежных средств он никому не переводил. О переводе части похищенных у фио 4 денежных средств ФИО, а в последующем ФИО, пояснил, что к хищению денежных средств у К. он никакого отношения не имеет. ФИО не знает. Денежные средства со счетов К. на счет Ш. не переводил, также не переводил денежные средства со счетов Ш. матери.

В ходе дополнительного допроса пояснил, что в 2018 г. к нему обратился его знакомый фио 1, номер телефона которого №, точно не помнит, с просьбой снять с карты денежные средства. На данную просьбу он ответил отказом. С фио 1 его познакомил его знакомый ФИО в 2016 <адрес> обращался к нему неоднократно с просьбой продать тому банковскую карту, он тому периодически находил и продавал банковские карты. В начале 2018 г. он созвонился со своим старым знакомым по имени Н., фамилию того не знает. Н. напомнил ему о долге и попросил его (долг) вернуть, на что он тому ответил, что у него сейчас свободных денег нет, но ему недавно звонил знакомый, просил найти банковскую карту для перевода на нее денежных средств, их последующего снятия, за вознаграждение. Говоря Н. о своем знакомом, который просил найти банковскую карту, он имел в виду фио 1. В ходе телефонного разговора Н. спросил у него, откуда эти деньги, на что он тому ответил, что сам этого не знает, предложил встретиться. В ходе встречи он при Н. позвонил фио 1, интересовался что это за деньги, чревато ли это какими-то последствиями. фио 1 им разъяснил, что у знакомого Ивкина строительная фирма, которая сейчас обанкротилась и надо вывести с нее денежные средства. На его вопрос, почему данный знакомый сам это не может сделать, фио 1 ответил, что этот знакомый в настоящее время находится заграницей, а именно в Камбоджи, а фио 1 находится в другом регионе России, в связи с этим, так как фио 1 его знает, тот предположил ему таким образом заработать деньги. Его и Н. удовлетворили объяснения Ивкина, они поинтересовались, сколько тот заплатит за их услуги, фио 1 ответил 15% от суммы снятия. После беседы с фио 1, он предложил Н. найти кого-нибудь, у кого есть карта, чтобы на нее перевели денежные средства, тот их снял, и таким образом заработали деньги. Он пояснил Н., что таким образом он сможет вернуть тому долг и тот еще сможет подзаработать. Сам он отказался от участия в данной процедуре, так как не нуждался в денежных средствах, на тот момент он работал в компании ООО «<данные изъяты>» монтажником-высотником. По просьбе фио 1 он согласился проконтролировать снятие денежных средств и их последующую передачу ФИО, так как Н. с ФИО, знаком не был, кроме того ФИО на тот момент находился не в <адрес>. Лиц, которых нашел Н. с картами, он ранее не знал и ни о чем с ними не договаривался. С Н. приезжал только за деньгами. Данные лица были ему не подконтрольны. Когда они с Н. подъезжали к лицам, с которыми о снятии денежных средств договорился Н., он звонил человеку по имени фио 2, говорил, что они на месте, чтобы тот перевел денежные средства. С фио 2 его познакомил фио 1, ранее он того не знал. ФИО сказал, что, так как Ивкин не в Москве по поводу перевода денег и их отдачи необходимо звонить мужчине по имени фио 2, сказал номер телефона фио 2, указанный номер в настоящее время не помнит. После того как денежные средства снимались, он звонил фио 2, говорил тому об этом, тот приезжал к нему в <адрес>, он передавал тому снятые денежные средства за минусом 15 %, которые в качестве вознаграждения обещал фио 1. Про Талиба может пояснить, что какие-либо иные его данные, кроме имени ему не известны, на вид тот его одногодка, нерусский национальности, приезжал за деньгами один управляя автомобилем «Кия Оптима», серого цвета, госномер не помнит, помнит, что регион 77. По предъявленному обвинению может пояснить следующее, в <адрес> ранее никогда не был, фио 4 не знал и не знает, никогда тому не звонил. Абонентскими номерами № никогда не владел, звонки с них не осуществлял. Каких-либо намерений красть денежные средства не имел. В преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, ни с кем не вступал. Из постановления о привлечении его в качестве обвиняемого следует, что А. организовал ему встречу с А., на которой, якобы, он просил А. открыть несколько счетов в ПАО «Сбербанк», может пояснить, что к А. с указанными просьбами он не обращался. С подачи фио 1 были произведены съемы денежных средств фио 4 о том, что данные денежные средства крадутся, он не знал, фио 1 ему об этом не сообщал.

Оглашенные показания подсудимый Жалнин А.Ю. подтвердил, пояснив, что вину не признает, он имеет ряд заболеваний, тесть имеет первую группу инвалидности.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего – Кирьянов С.В. пояснил, что фио 4 приходился ему отцом. По обстоятельствам уголовного дела пояснил, что ему известно, что Ж. с приятелями каким-то образом снимал деньги со счета его отца. Это ему известно со слов отца. Отец говорил, что у того «стали пропадать деньги». Его отец умер ДД.ММ.ГГГГ. На какую сумму были похищены денежные средства, не пояснял.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего Кирьянова С.В., данных им на стадии предварительного расследования (т. 1 л.д. № следует, что фио 4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения его отец. ДД.ММ.ГГГГ фио 4 умер. Из средств массовой информации, уже в 2020 году, ему стало известно о том, что неустановленные лица похитили со счетов отца денежные средства в размере более миллиона рублей. На его вопросы отцу, что именно произошло, тот ничего рассказывать не стал, он не стал того об этом расспрашивать, так как видел, что тот и так был очень расстроен из-за данной ситуации. О том, что у отца в принципе были накопления в размере более миллиона, ему известно не было. У отца никогда не было в пользовании телефона с доступом в интернет, тот всегда пользовался обычным кнопочным телефоном, а также стационарным телефоном. Абонентский номер находившийся в пользовании отца - №. Отец проживал по адресу: <адрес>, вместе со своей женой Свидетель №4, в квартире у них был установлен стационарный телефон с номером №. Кто именно совершил преступление в отношении фио 4, а также при каких обстоятельствах, ему не известно. Он видел и слышал, что отец на протяжении длительного времени заказывал различные БАДы, при этом говорил о том, что заказывает указанные БАДы в <адрес>. По его мнению, лица, совершившие преступление в отношении его отца, а именно хищение денежных средств со счетов, воспользовались возрастом того и заслуживают только строгого наказания. Так как отец сам не может защищать свои права по уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств со счетов, он желает быть представителем потерпевшего по данному уголовному делу. Ему разъяснено его право подачи гражданского иска о взыскании имущественного вреда, данным правом воспользоваться не желает, так как ПАО Сбербанк фио 4 был возмещен причинённый ущерб в полном объеме.

Оглашенные показания представитель потерпевшего Кирьянов С.В. подтвердил.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего фио 4, данных им на стадии предварительного расследования (т. 1 л№ следует, что по адресу: <адрес> проживает со своей супругой Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Находится на пенсии, размер которой составляет 38000 рублей. Ветеран ВОВ, ветеран органов МВД. Он в течение всей жизни копил денежные средства, которые клал в банк «Сбербанк России» в недолгосрочные вклады. После того как срок действия вклада заканчивался, он заключал другой договор по вкладу. У него также имеется пенсионная банковская карта «Сбербанк России», на которую у него приходит пенсия. Помимо этого, у него также имеется единый счёт по вкладу в ПАО «Сбербанк России». ДД.ММ.ГГГГ ему на стационарный телефон позвонил мужчина фио 5 (8 №), который представился сотрудником федеральной антимонопольной службы. Данный мужчина ему пояснил, что он (К.) ранее в 1990-х годах приобретал лекарства, которые были поддельными (какие именно лекарства, тот не называл). Теперь установили лиц, сбывших ему поддельные лекарства и ему судом назначена моральная и материальная компенсация в размере 155000 рублей, за некачественные лекарства. Тот попросил назвать номер карты «Сбербанк России», он томуответил отказом и предложил перевести положенную ему компенсацию посредством почтового перевода. Мужчина ответил отказом. Потом тот снова ему несколько раз звонил, уточняя его паспортные данные, которые он ему назвал, а также номер банковской карты, так как посчитал, раз он снял все с неё деньги, тот не сможет ничего с данной картой сделать. При этом, никаких действий с картой он не проводил. ДД.ММ.ГГГГ он снова получил пенсию и решил пополнить свой вклад, открыв в Сбербанке новый вклад «Сохраняй» на 3 месяца под 5,1% годовых. В общей сложности у него на счету было 918000 рублей, и к этому он еще положил 50000 рублей, там же был и 3-й вклад на 100000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он решил снять со своих вкладов все денежные средства, так как испугался, что их могут похитить, так как тот мужчина продолжал ему названивать и узнавать всё новую и новую информацию о нём. Он пришёл в отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенная по адресу: <адрес>, дом не помнит, где ему сообщили, что его вклад ДД.ММ.ГГГГ был закрыт. Также были закрыты еще два вклада от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства с вкладов были списаны, денежных средств на них не было. Таким образом, у него было похищено с вкладов 1 104800 рублей. Данная сумма для него является особо крупным размером. Каким образом у него были похищены деньги, не знает, сам он никому и ничего не переводил. Онлайн банком никогда не пользовался. Просит найти виновного и привлечь его к уголовной ответственности. Уточняет, что помимо вкладов, у него была списана и его пенсия с банковской карты, в размере 36800 рублей.

В ходе дополнительного допроса пояснил, что в 2018 году он пользовался сотовым телефоном «LG» кнопочный, и к его номеру сотовой связи ПАО «Мегафон» №, мобильный банк не подключён. Сообщений, о том, что с его счёта снимают денежные средства, не приходит. На телефон никаких паролей ему не приходило. В настоящее время у него открыт счёт депозитный в ПАО «Сбербанк», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, остаток по счёту 350000 рублей, второй депозитный счёт в ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, остаток по данному счёту 1 000000 рублей, пенсионный счёт, открытый в ПАО «Сбербанк», номер счёта №, оформленный на его имя, остаток по счёту 72237.11 рублей. К данным счетам, услуга «Мобильный Банк» не подключена. Также хочет дополнить, что ДД.ММ.ГГГГ он пришел в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, для того, чтобы открыть счёт для мужчины, который звонил ему с номера №, представляясь фио 5 Придя в банк, он взял талон и пошёл во второй зал. К нему подошёл менеджер ФИО (узнал он её фамилию, после хищения его денежных средств, от заведующей ПАО «Сбербанк»), он попросил её открыть счёт, та написала ему на бумажке три номера счёта с суммой ноль на счету. Затем она попросила его карту, он ничего не подозревая, передал ей свою карту ПАО «Сбербанк», та на этом же листике, где было три счёта, написала номер его карты. После хищения его денежных средств, при встрече он спросил у ФИО, зачем та у него просила карту, она ответила, что он сам ей дал свою карту. Он подозревает, что ФИО, передала данные его карты мошеннику фио 5

В ходе дополнительного допроса пояснил, что свой первый сберегательный счет он открыл в 1978 году и с тех пор он продолжает копить, постепенно откладывая на счет излишки денежных средств, сначала с заработной платы, после с пенсии. О том, что у него есть сберегательный счет, он никому из своих близких родственников и друзей, никогда не сообщал. Почему он никому не рассказывал, что у него есть накопления на черный день, он пояснить не может, просто не говорил и всё. В Сбербанке ему, как и всем, наверное, клиентам была открыта и выдана сберкнижка, которую он особо дома не прятал, он носит её в паспорте, который всегда хранит в своей верхней одежде, и носит с собой. По поводу всей сложившейся ситуации может пояснить, что с ноября 2017 года ему на домашний номер телефона, стал звонить некий гражданин по имени фио 5, и сообщил, что по решению Преображенского районного суда <адрес>, ему положена компенсация за ранее им заказанные и полученные лекарства из Москвы, которые оказались поддельными, и ему теперь положена компенсация, как потерпевшему, по уже вынесенному решению суда, тот ему сообщил, что ему положена сумма в размере не менее 400000 рублей. После того, ему также звонили ранее ему не знакомые лица, которые представлялись ему работниками прокуратуры <адрес>, которые ему говорили, что он потерпевший, и ему положена компенсация. Он им сразу говорил, что они мошенники, что он им ничего не скажет и просил ему больше не звонить. Некоторые из них ему говорили, что ему, чтобы получить эти деньги, сначала нужно перевести тем от 30 до 60 тысяч рублей, из-за этого их условия, он понимал, что те мошенники. После них ему стал периодически названивать человек, который представлялся сотрудником Антимонопольной службы, по фамилии фио 5, который его убеждал открыть счёт в сбербанке, чтобы туда перевести деньги, он тому говорил, что пенсию он получает на почте, что счетов в сбербанке у него нет, на что тот ему говорил, что он того обманывает, что тот знает, что он получает пенсию на счёт в Сбербанке. В итоге, чтобы перехитрить фио 5, он решил открыть пустой счёт в Сбербанке, который он тому сообщит, чтобы тот отстал. Для этой цели в начале 2017 или 2018 года, он точно уже не помнит, пошёл в отделение Сбербанка, которое расположено по адресу <адрес>, когда он туда пришёл, то он хотел, как обычно взять талон и ждать своей очереди, но его заметила (у него сложилось впечатление, что та его какбудто ждала), и пригласила к себе сотрудница данного отделения банка по имени Свидетель №6. Он той сразу сказал, что он пришел, чтобы открыть счёт для того, чтобы разоблачить мошенника из Москвы, та ему сразу ответила, что «не волнуйтесь, я открою вам нулевой счёт», после чего выдала ему бумажку с реквизитами его нового счёта, и в какой-то момент попросила его действующую карту сбербанка, он без всякой задней мысли дал той свою карту, номер которой та переписала на ту же бумажку с номером его нового счёта, после чего та сказала ему, что всё что написанное на этой бумажке он может сообщить этому звонившему ему человеку. После того, как он сходил в Сбербанк и пообщался с этой Свидетель №6, звонки к нему от этого гражданина фио 5 резко прекратились. По определившемуся у него номеру этого фио 5, он несколько раз сам ему звонил, но тот уже не брал трубку. Данному фио 5, а также другим звонившим ему лицам, он свои паспортные данные, а также номеров счетов не сообщал, наоборот, из телефонного разговора с этим фио 5, он понял, что тот много о нём знает, в том числе, где он живет, его установочные данные, что у него имеются счета в банке, что он того обманывает, что получаю пенсию на почте. В 90-е годы он действительно в какой-то организации, наименование этой организации он уже не помнит, контакты он нашел в газете, заказывал по почте себе лекарства, какие именно уже не помнит. Также ему никто не звонил и не спрашивал у него никаких паролей и СМС уведомлений пришедших ему на мобильный телефон. Карта, которая у него была, это карта, которую ему дали в Сбербанке, когда он открыл свой пенсионный счёт, данной картой он никогда не пользовался, она постоянно лежала у него в паспорте. Он как сейчас помнит, что в банк он пришел, чтобы открыть нулевой счёт и общался с Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ. Потом в следующий раз он пошел в банк ДД.ММ.ГГГГ, чтобы снять остатки с пенсионного счёта, но ему сотрудник сказал, что денег на его счёте нет, что все деньги сняты, он сразу обратился к заведующей отделением Сбербанка, та совместно с другими сотрудниками стала проверять, и в итоге сказала ему, что его деньги кто-то снял. Спрашивали его, сообщал ли он кому-нибудь информацию о своих картах и счетах, он им тогда пояснил, что разговаривал только с Свидетель №6, сотрудницей их отделения. В какой-то момент в кабинет к заведующей зашла эта Свидетель №6, у которой он спросил, зачем она просила у него карту, на что та ему ответила, что он сам ей зачем-то дал свою карту и всё, более она ничего ему не говорила, он ей, конечно, нагрубил, обвинил в мошенничестве. В настоящее время ему известно от других сотрудников этого отделения банка, что эта Свидетель №6 сейчас уже живёт где-то в Якутии. Он уже на протяжении 5 лет пользуется мобильным телефоном марки LG-кнопочный, сим-карта оформлена на него. Данным телефоном он практически не пользуется, звонит с него редко, только своему внуку, а так этот телефон практически постоянно лежит дома, он его никогда с собой не берёт. В итоге, он нашёл адвоката, они обратились в суд, сначала Сбербанк категорически не хотел ему возвращать его деньги, но в итоге они предложили ему мировое соглашение, по которому вернули ему все его деньги. Ни про какие мобильные приложения он ничего не знает, в банке ему про эти вещи также никто не рассказывал, свой телефон он в пользование никому не давал, телефон всегда лежит дома. Также может сообщить, что в 2015 году он терял карту Сбербанка, он её просто оставил в отделении Сбербанка и когда он пришел, сообщить об утере, ему сказали, что его карту нашли и сразу утилизировали, порезали, ему дали новую. Единственного человека, которого он подозревает в хищении его денег со счёта, это Свидетель №6, так как только она узнала номер его карты, ему прекратились звонки от этого фио 5 и буквально сразу у него были сняты деньги со всех счетов.

В ходе дополнительного допроса пояснил, что в январе 2018 года, ему стал звонить, какой-то гражданин по имени фио 5, просил сообщить номер счёта его карты. Он не помнит, приходили ли ему на телефон СМС сообщения, когда ему звонил фио 5, возможно, что-то приходило, но что это были за СМС сообщения, он не знает. Он их никогда не читал, он не знает, как ими пользоваться. Он не помнит, приходили эти СМС сообщения или нет. Также он не помнит, сообщал ли он этому фио 5 код из этих СМС сообщений, он вообще до сих пор не научился толком пользоваться своим телефоном, умеет только отвечать на звонки. Каким иным способом этот фио 5 мог получить доступ к его счетам, он не знает. Еще раз повторяется, что он не помнит, что он именно сообщал звонившему ему человеку, который представился фио 5. Каким-либо иным лицам, входящим в его круг общения, он свой телефон не передавал, его мобильный телефон всегда находился при нём. Почему он в ДД.ММ.ГГГГ перевыпустил свою банковскую карту, пояснить не может, он этого не помнит, он открывал много счетов, может быть, когда он открывал счёт, ему первыпустили карту или он потерял одну карту. Он сейчас этого уже не помнит, скорее всего, он один раз потерял свою карту.

Допрошенный в судебном заседании представитель гражданского истца – ФИО пояснила, что она знакомилась с обвинительным заключением. Ей известно, что в период февраль-март 2018 года со счета клиента ПАО Сбербанк - К. были списаны денежные средства. В результате обращения иска к банку, банком были возмещены денежные средства, которые ранее были списаны неправомерно со счета клиента К.. В рамках уголовного дела Банком заявлен гражданский иск, иск поддерживаем в полном объеме. Иск был заявлен ДД.ММ.ГГГГ в порядке ст. 44 УПК РФ на сумму 1 164 780 рублей 30 копеек. Ущерб К. был возмещен Банком по собственной инициативе, в связи с тем, что были репутационные риски для банка, была публикация в СМИ. В экстренном порядке они быстро всё возместили, чтобы не причинять неудобств клиенту.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя гражданского истца Соловьева Д.Н., данных им на стадии предварительного расследования (т. 1 л.д. № следует, что основанием для предоставления услуг, проведения операций и получения информации в системе «Сбербанк Онлайн» является подключение клиента к системе «Сбербанк Онлайн». Услуги предоставляются при условии положительной идентификации и аутентификации клиента. Услуга «Сбербанк Онлайн» - автоматизированная защищенная система дистанционного обслуживания клиента через официальный сайт банка в сети интернет, а также мобильные приложения банка, обеспечивающая, в том числе: возможность совершения клиентом операций по счетам карт, вкладам и иным счетам, открытым в банке, а также оказания клиенту иных финансовых услуг; доступ к информации о своих счетах, вкладах и других приобретенных банковских продуктах и услугах. Доступ клиента к услугам системы «Сбербанк Онлайн» осуществляется при условии его успешной идентификации и аутентификации на основании логина (идентификатора пользователя) и постоянного пароля, которые клиент может получить самостоятельно определив через удаленную регистрацию на сайте банка на странице входа в «Сбербанк Онлайн» с использованием своей основной карты. Операция создания логина (идентификатора пользователя) и постоянного пароля подтверждается одноразовым паролем, который направляется на номер телефона клиента, подключенного к услуге «Мобильный банк». Операция в системе «Сбербанк Онлайн» клиент подтверждает одноразовым паролем, который вводится при совершении операции в системе «Сбербанк Онлайн», либо путем нажатия при совершении операции кнопки «подтверждаю», либо ввода команды подтверждения при совершении операции в интерфейсе системы «Сбербанк Онлайн». Операции, проведенные по счетам фио 4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были проведены с использованием приложения «Сбербанк Онлайн для Android». Для регистрации указанного приложения необходимо: Нажать на кнопку «Войти в Сбербанк Онлайн»; В поле «логин» ввести логин/ идентификатор. Самостоятельная регистрация логина и пароля в системе «Сбербанк Онлайн» следующая: ввести в ручную или сканировать номер карты подключенной к услуге «мобильный банк»; придумать новый логин; придумать постоянный пароль для входа в систему «Сбербанк Онлайн». В дальнейшем этот пароль будет использован для входа в систему «Сбербанк Онлайн»; на форме «пароль из SMS» ввести полученный SMS-пароль При предоставлении выписок по счетам клиентов ПАО Сбербанк, время совершения операций указывается московское. При изучении движений по счетам фио 4 установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с его счетов были похищены денежные средства в размере 1 112 500 рублей 35 копеек. При возмещении ПАО Сбербанк фио 4 ущерба, причиненного преступлением, ему было перечислено 1 164 780 рублей 30 копеек, в указанную сумму входит как сумма похищенных у фио 4 денежных средств, так и сумма денежных средств потраченных фио 4 на услуги представителя при обращении в суд с исковым заявлением к ПАО Сбербанк. В связи с этим, считают, что с лиц, похитивших денежные средства у фио 4 в пользу ПАО Сбербанк должны быть взысканы денежные средства в размере 1 164 780 рублей 30 копеек. Также, при изучении движений по счетам фио 4 установлено, что со счета № было списано 413 рублей 91 копейка, указанная сумма является списанием ПАО Сбербанк начисленных процентов при досрочном закрытии вклада, в общий размер похищенных у фио 4 денежных средств не входит.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4, данных ею на стадии предварительного расследования (т. 1 л.д. №) следует, что по адресу: <адрес>, она проживает со своим мужем фио 4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Её муж Ветеран ВОВ, ветеран органов МВД. У её мужа имеется пенсионный счёт в ПАО «Сбербанк», так же у него имеется три депозитных счёта, на которых у него хранились денежные средства, в размере около 1 300 000 рублей.ДД.ММ.ГГГГ им на стационарный телефон позвонил мужчина, фио 4 взял трубку. После разговора муж ей рассказал, что данный мужчина представился сотрудником федеральной службы. Данный мужчина сказал её мужу, что фио 4 приобрёл лекарства, которые были поддельные, и обещал моральную компенсацию. Больше она ничего не знает. Знает только то, что ДД.ММ.ГГГГ её муж пошёл в ПАО «Сбербанк», и обнаружил, что с его счетов были сняты все денежные средства, которые в последующем были закрыты. У её мужа кнопочный сотовый телефон мобильный банк к нему не подключен. Номера счетов и карты её мужа, она никому не сообщала, также никаких кодов не сообщала.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6, данных ею на стадии предварительного расследования (т. 1 л.д№) следует, что в должности менеджера по продажам дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России» работает с ДД.ММ.ГГГГ. До указанного времени работала менеджером по продажам дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>. В феврале 2019 года ей поступило предложение перевестись в дополнительный офис <адрес> ПАО «Сбербанк России», на что она согласилась. С прежнего места работы она не увольнялась. Осуществляя трудовую деятельность в <адрес>, в её должностные обязанности входило: оформление банковских продуктов, выдача банковский карт, оформление вкладов и так далее. В случае, если клиент утерял банковскую карту, он должен прийти в офис банка, где составить соответствующее заявление, на перевыпуск банковской карты, после чего, прежняя карта блокируется. Мобильный банк к банковской карте подключается клиентом самостоятельно, через устройство самообслуживания, либо при выдаче карты у сотрудника банка. Если клиент обращается с просьбой о подключении мобильного банка к сотруднику офиса, ему, либо подключают, либо направляют к банкомату. Все манипуляции со счетами клиента ПАО «Сбербанк России» происходят в программе «<данные изъяты>». Как долго данные хранятся в указанной программе, ей не известно. фио 4, 1929 года рождения, знаком ей с осени 2017 года, так как постоянно обслуживался в дополнительном офисе <адрес>, в котором она ранее работала. Он обращался к ней, либо к кому-то из других сотрудников (точно не помнит) с просьбой для открытия вклада в их банке. Лично к ней с просьбами о банковских операциях по банковской карте он не обращался. Она не помнит, передавал ей свою банковскую карту для каких-то целей, переписывала ли она реквизиты карты (он мог обратиться с данной просьбой для передачи ему реквизитов, но точно этого она не помнит). Мобильный телефон ей К. точно не передавал, с просьбой подключить мобильный банк, не обращался. Не помнит, был ли у него подключен мобильный банк к банковской карте. Примерно в конце февраля 2018 года фио 4 приходил в их офис для уточнения информации по вкладу. Она посмотрела информацию, в связи с которой, было установлено отсутствие денежных средств по указанному вкладу. Он был сильно удивлён этому, после чего она стала смотреть информацию по другим вкладам, на счетах которых также денежных средств не было. Затем она в личном кабинете фио 4 (с согласия фио 4) посмотрела информацию по списанию денежных средств, в результате чего, совместно с консультантом и кем-то из сотрудников офиса, установили, что денежные средства фио 4 были переведены со вклада на сберегательный счёт, после чего на банковскую карту фио 4, затем на банковскую карту неизвестного лица (общая сумма около 1 000000 рублей). На вопрос следователя о том, существуют ли в ПАО «Сбербанк России» план по подключению тех или иных услуг (в том числе платных) клиентам, свидетель показала, что да, действительно существует план по продажам банковских продуктов клиентам, в том числе платных услуг. На следующий вопрос следователя о том, когда она последний раз находилась в <адрес>, свидетель показала, что в последний раз она была в <адрес> в августе 2011 года с учащимися школы. Более в <адрес> она не была.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, данных им на стадии предварительного расследования (т. №) следует, что у него имеется два расчетных счета открытых в ПАО Сбербанк России», отделение, располагается по адресу: <адрес>. Первый расчетный счет № открыт у него с 2003 года, на данный расчетный счет приходит пенсия, к данному расчётному счету у него привязана банковская карта. Кроме данного расчетного счета у него имеется второй расчётный счет №, на котором у него имеется вклад на сумму около 500000 рублей, указанный расчетный счет он открыл в 2019 году. Иных расчётных счетов у него не имеется. Человек по фамилии фио 4 ему не знаком. На вопрос следователя, поступали ли ДД.ММ.ГГГГ ему на расчётный счет денежные средства в размере 5000 рублей, показал, что не помнит. На вопрос следователя, переводил ли ему фио 4 денежные средства в размере 5000 рублей на его расчетный счет, показал, что нет, насколько ему известно никто ему деньги не переводил. На вопрос следователя, имеются ли у него родственники, друзья, знакомые в <адрес>, либо в <адрес>, показал, что нет, ни в <адрес>, ни в <адрес> у него никаких знакомых, друзей, либо родственников нет. На вопрос следователя, известно ли ему, что в настоящий момент на его имя в ПАО «Сбербанк России» открыто около 19 счетов, свидетель показал, что нет, он об этом узнал от следователя при настоящем допросе, до настоящего допроса он об этом не знал. ДД.ММ.ГГГГ он ходил в ПАО «Сбербанк России», где получил распечатку движения денег по своим расчётным счетам за период 2020 года, согласно полученных им сведений на него открыто два расчётных счета, о которых он указал выше. Ранее работал на Новосибирском заводе «<данные изъяты>» и при увольнении ему открыли сберегательную книжку, на которую он получал пенсию, но в последующим он перевел свою пенсию на банковскую карту, расчетный счет по сберегательной книжке он не закрыл, поскольку на нее поступают денежные средства от завода в небольшом количестве, примерно около 30-40 рублей в месяц, эти деньги переводят ему в качестве не используемых им льгот, таких как проезд на поездах пригородного сообщения и прочее, иных счетов у него не имеется. На вопрос следователя, открывал ли он расчётный счет №, если да то, когда, при каких обстоятельствах и для чего, показал, что да, данный расчётный счет он открыл в 2003 году, ему на него поступает пенсия. На вопрос следователя, открывал ли он расчётный счет №, если да то, когда, при каких обстоятельствах и для чего, показал, что да, этот счет он открыл в 2019 году, у него на нем лежат сбережения, которые он начал откладывать около 5 лет назад. На данном счете у него лежит около 500000 рублей, начиная примерно с 2015 года он начал откладывать деньги, тем самым он открывал срочные вклады в ПАО «Сбербанк» на которые он помещал деньги, как только срок действия вклада заканчивался он переводил денежные средства на другой срочный вклад под новые условия начисления процентов по вкладу, закрывался ли расчетный счет по вкладу по которому истек срок начисления процентов ему не известно, в связи с чем он ничего по данному поводу пояснить не может, он этим вопросом не интересовался. На вопрос следователя, открывал ли он расчётный счет №, если да то, когда, при каких обстоятельствах и для чего, показал, что он не знает, что это за расчётный счет, в связи с чем он ничего по данному факту пояснить не может. Почему на нем лежат деньги в сумме 83 рубля 56 копеек он пояснить не может, поскольку ему по этому поводу ничего не известно. На вопрос следователя, открывал ли он расчётный счет №, если да то, когда, при каких обстоятельствах и для чего, показал, что он не знает, что это за расчётный счет, в связи с чем он ничего по данному факту пояснить не может. Почему на нем лежат денежные средства в размере 4623 рубля 99 копеек не знает, в связи с чем он ничего по данному факту пояснить не может. На вопрос следователя, в период с 2017 года по настоящее время передавал ли он свой паспорт кому либо, если да, то кому и для каких целей, показал, что нет, никому он никогда свой паспорт не передавал. На вопрос следователя, терял ли он свой паспорт в период с 2017 по настоящее время, если да, то, когда и при каких обстоятельствах, показал, что нет, свой паспорт он не терял. На вопрос следователя, поступал ли на его мобильный телефон или домашний телефон какие-либо звонки от неизвестных ему лиц, представлялись ли данные лица сотрудниками банка, или сотрудниками правоохранительных органов, просили ли те его сообщить им какие-либо сведения относительно его, свидетель показал, что нет, никаких подобного рода звонков ему не поступало, никто у него его персональные данные не спрашивал, и он их никому их не сообщал, в связи с чем он больше ничего не может сказать относительно заданного ему вопроса. На вопрос следователя, подключен ли у его мобильный банк ПАО «Сбербанк России», если да, то какой абонентский номер у него подключен, показал, что нет, мобильный банк ПАО «Сбербанк России» у него не подключен, но у него подключен мобильный банк к банковской карте ПАО «ВТБ», на которую он получает заработную плату. Он забыл сообщить органам следствия о том, что в настоящее время он подрабатывает в охране, является охранником во ведомственной охране Министерства обороны РФ в воинской части № и ему приходит заработная плата на расчетный счет, номер которого он не помнит, в связи с чем он не может его сообщить органам предварительного следствия, который открыт в ПАО «ВТБ». К двум другим расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России» на его имя мобильный банк не подключен. На вопрос следователя, имеется ли у него личный кабинет в приложении «Сбербанк онлайн», показал, что нет, он не умеет пользоваться интернетом, поэтому подобного рода приложения он не подключает. На вопрос следователя, известно ли ему что-либо о том, что у фио 4 были похищены денежные средства свыше одного миллиона рублей, если да, то что конкретно, показал, что нет, ему по данному поводу ничего не известно, в связи с чем он ничего по данному факту пояснить не может. На вопрос следователя, какой марки у него мобильный телефон, показал, что у него обычный кнопочный телефон марки «Inoi», смартфона у него нет. На вопрос следователя, кто-то кроме него имеет доступ к его мобильному телефону, показал, что нет, никто доступа к его телефону не имеет. На вопрос следователя, могли ли его дети, либо внуки создавать ему личный кабинет «Сбербанк онлайн» и пользоваться им, показал, что нет. На вопрос следователя, как давно он пользуетесь данным мобильным телефоном, показал, что с 2017 года, то есть около 3 лет, до этого у него также имелся обычный кнопочный телефон, телефон сломался, он его выкин<адрес> вопрос следователя, согласно сведениям, имеющимся в материалах дела у него, имеется личный кабинет в приложении «Сбербанк онлайн», как он это может прокомментировать, кто создал и осуществлял доступ в личный кабинет, свидетель показал, что он не знает, в связи с чем он на данный вопрос ответить не может. У него один сын, тот проживает отдельно от них со своей супругой, когда тот его посещает, его телефоном не пользуется.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7, данных ею на стадии предварительного расследования (т№) следует, что в настоящее время у нее в пользовании находятся две банковские карты, выданных ПАО «Сбербанк», одна карта имеет №, срок действия 06/24, № счета №, платежная система «МИР»- эту карту она оформляла по адресу: <адрес>, меняла карту в этом году по истечению срока действия. Кроме того у нее есть еще одна карта ПАО «Сбербанк»- № карты не помнит, номер счета №, платежная система «Maestro»- эту карту она оформляла в «Сбербанк» по адресу: <адрес>. Иных банковских карт «Сбербанк» у нее в пользовании нет. Карты раньше она использовала для получения заработной платы, а потом их перевели в банк ВТБ, карты у нее остались и используется для оплаты своих бытовых потребностей. Из посторонних лиц переводы денежных средств на ее банковскую карту осуществляют ее родственники, либо ее знакомые, у которых она может занять денежные средства. Каждый месяц ей на карту приходит пособие на ребенка в размере около 10000 рублей за пандемию, алименты на ребенка от бывшего супруга. На вопрос следователя осуществляли ли перевод денежных средств на ее банковскую карту в размере 60000 рублей, 17000 рублей в феврале 2018 года, если осуществляли, то за что она получала данные денежные средства, от кого поступал перевод, как она распорядилась указанными денежными средствами, показала, что нет, ей не известно, чтобы на ее банковскую карту переводили такие суммы денежных средств. На вопрос следователя передавала ли она кому-либо в пользование свою банковскую карту, давала ли она доступ к приложению «Сбербанк Онлайн» кому-либо, если передавала, то кому, в какой период времени, с какой целью, показала, что да, в феврале 2018 года, точную дату она не помнит, к ней обратился ее знакомый- В., его фамилия ей неизвестна. Знакома она с ним около 5 лет, так как раньше она проживала с ним рядом. Он обратился к ней с просьбой дать ему ее банковскую карту, так как его карта была заблокирована, он сказал, что ему переведут знакомые деньги на ее карту, он снимет их из банкомата и отдаст ей карту обратно. Кроме того, он попросил именно ПАО «Сбербанк». Так как у нее с ним приятельские отношения она согласилась передать ему карту. Однако она и предположить не могла, что эти денежные средства добыты преступным путем. Она передала В. свою карту и сообщила код безопасности для ее разблокировки, она знает, что это безрассудно, но она ему доверяла. Карту она ему передавала около своего дома в <адрес> зашел в помещение с банкоматами, снял видимо денежные средства, которые на ее карту перевели его какие-то знакомые, не исключает, что перевода было 2, практически в одно время и размеры переводов были 60000 и 17000 рублей, у нее ничего из этих денег нет, она их фактически не получала. Эти денежные средства снял В. и деньги в полном объеме остались у него. На вопрос свидетеля рассказать о В., с кем он общается, какие у него интересы, с кем проживает, какое у него материальное положение, показала, что с В. она не виделась около года назад, на тот период времени он тесно общался с Молчановым А., сколько раз она его видела, они всегда были вместе. Материальное положение у В., по ее мнению, тяжелое, постоянно нет денег, постоянно просит в долг, и как правило долги не отдает. Номера телефона В., которые у нее имеются: +№; +№. Еще может сказать, что знакомые называют его «Вадер». Охарактеризовать его может как человека, который всегда постоянно должен деньги, так как берет в долг и не отдает, то есть человек не очень порядочный.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8, данных ею на стадии предварительного расследования (т№) следует, что в настоящее время у неё в пользовании находятся три банковских карты выданных ПАО «Сбербанк», какие именно номера у данных банковских карт она не помнит, так как она их меняла в связи с истечением срока. Она свои карты оформляла, насколько помнит, в 2016 и 2018 году в отделении ПАЛ Сбербанк в районе Люблино, <адрес>. Иных банковских карт у неё в пользовании нет. Карту она использует для получения заработной платы, пособия на ребенка, а также для снятия денег в банкомате, оплаты покупок. Из посторонних лиц переводы денежных средств на её банковскую карту осуществляли её родственники, либо её знакомые, у которых она может занять денежные средства. Каждый месяц ей на карту приходит пособие на ребенка в размере около 8000 рублей, заработная плата около 20000 рублей. На вопрос следователя о том, осуществляли ли перевод денежных средств на её банковскую карту в размере 150000 рублей, 1500 рублей, 200 рублей в феврале 2018 года. Если осуществляли, то за что она получала данные денежные средства, от кого поступал перевод, как она распорядилась указанными денежными средствами, показала, что нет, ей неизвестно чтобы на её банковскую карту переводили такие суммы денежных средств, денежными средствами сама лично не распоряжалась. На вопрос следователя о том, передавала ли она кому-либо в пользование свою банковскую карту, давала ли она доступ к приложению «Сбербанк Онлайн» кому-либо, если передавала, то кому, в какой период времени, с какой целью, показала, что да, в феврале 2018 года, точную дату она не помнит, к ней обратился её знакомый – фио 6. А. она знает с 2015 года, тот проживает в одном дворе с ней, у них с ним много общих знакомых, познакомилась, когда гуляла в общей компании. С А. она поддерживала дружеские отношения, гуляли в общей компании. В феврале 2018 года ей позвонил А. и спросил, есть ли у неё карта открыта в ПАО «Сбербанк», сказал, что тому нужна её карта для перевода на неё денежных средств и в последующем снятия их. Она ответила, что у неё имеется банковская карта, и согласилась передать тому банковскую карту, согласилась она на это, так как хорошо общалась с ним, да и в целом ей не могло прийти в голову, что её банковскую карту могут использовать для чего-то незаконного. А. пришел к ней домой, она с тем встретилась на лестничной площадке и передала тому свою банковскую карту. А. встретившись с ней, сказал, что ему должен прийти перевод, она дала тому банковскую карту и сообщила от нее код безопасности. После того, как она передала карту, то тот ушел, то есть она с ним никуда не ходила, после чего, через непродолжительный период времени, то есть около 30 минут, тот вернул ей банковскую карту. Она не помнит, приходила ли ей сообщения о снятии с её банковской карты денежных средств. За то, что она дала А. её банковскую карту тот ей ничего не платил, она это сделала из-за дружеских отношений. Всего А. так брал у нее банковскую карту около 3 раз, то есть приходил к ней, брал карту и возвращал через 20-30 минут. Она не ходила с ним снимать денежные средства, тот делал это один. Снимал тот денежные средства, скорее всего в отделении «Сбербанк» на <адрес>, так как это ближайшее отделение к их дому. Ей неизвестно какие суммы денежных средств ей поступали на карту и сколько денег снимали.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №9, данных им на стадии предварительного расследования (т. №) следует, что у него в пользовании находится банковская карта выданная ПАО «Сбербанк» №, срок действия которой до 12/2021, платежная система «VISA». Он свою карту оформлял насколько он помнит в конце 2018 года в районе Люблино, <адрес>. До этой карты у него была другая банковская карта выданная ПАО «Сбербанк», он ее менял по причине истечения срока действия карты, данные прошлой карты не помнит. Иных банковских карт у него в пользовании нет. Карту он использует для получения заработной платы, снятия денег в банкомате, оплаты покупок, то есть использует карту по прямому назначению. Из посторонних лиц переводы денежных средств на его банковскую карту осуществляет его мама, переводит деньги для личных нужд, кроме неё он может иногда взять деньги в долг у друзей и знакомых, как правило это суммы не более 5 тысяч рублей. Больше он практически никогда не берет, каждый месяц ему на карту приходит заработная плата двумя платежами 14100 рублей (аванс) 17700 рублей (основная зарплата). При смене карты изменился номер, прошлый номер карты он не помнит, однако номер счета карты № не изменился. Иных банковских карт у него в пользовании нет. На вопрос следователя осуществлял ли перевод денежных средств на её банковскую карту в размере 55000 рублей, 98000 рублей, 150000 рублей, если осуществляли, то за что он получал данные денежные средства, от кого поступал перевод, как он распорядился указанными денежными средствами, показал, что нет, ему неизвестно чтобы на его банковскую карту переводили такие суммы денежных средств. Он ни от кого такие переводы не ждал и не получал, денежными средствами Свидетель №9 не распоряжался. Да и вообще никогда таких денег в руках не держал. На вопрос следователя передавал ли он кому-либо в пользование его банковскую карту, давал ли он доступ к приложению «Сбербанк Онлайн» кому-либо, если передавали, то кому, в какой период времени, с какой целью, показал, что да, однажды в феврале 2018 года, не исключает, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились его знакомые – фио 6 и Свидетель №2, те ему позвонили, спросили есть ли у него карта «Сбербанка», сказали, что тем нужна карта примерно на 30-40 минут для перевода денежных средств на его карту и снятия их в банкомате. Он ответил, что банковская карта есть, и согласился тем передать его карту на 30-40 минут, те проживали совсем рядом с ним, А. проживает по адресу: <адрес> на 5 этаже, номер квартиры не помнит. А. и Н. зашли к нему в квартиру, сказали что у них лимит на карте закончился по снятию денежных средств с карты, поэтому понадобилась его карта, он им дал карту и сообщил от нее код безопасности. Те ушли и самостоятельно снимали деньги, так как на его карте был отрицательный или нулевой баланс то сообщения о движении денежных средств на его банковской карте ему не приходили на телефон. Примерно через 40 минут А. и Н. вернулись, отдали ему его банковскую карту и также передали ему 1000 рублей, сказали «спасибо, что выручил, за это тебе 1000 рублей». Кроме того, те сказали, что возможно через несколько дней им снова потребуется его карта, так как лимит по картам маленький, а им должна прийти еще одна большая денежная сумма, которую необходимо снять. Он не спрашивал, что за деньги тем приходят и от кого они, ему это было неинтересно, он был рад тому, что ему дали фактически «просто так», как он на тот момент подумал 1000 рублей. Через несколько дней, точно не помнит, но думает, что в течении недели А. и Н. снова пришли к нему, попросили банковскую карту на 30-40 минут для перевода денежных средств с карты. Не исключает, что приходили ДД.ММ.ГГГГ, попросили его карту, он второй раз давать не хотел, так как он на самом деле не любитель давать какие-либо свои вещи, но те можно сказать надавив на жалость просили «ну Димон, ты что не друг нам, дай карту пожалуйста». Он согласился, но сказал, чтобы быстро вернули, он на тот момент не думал, что те совершают какие-то противоправные вещи, иначе карту не дал бы. Те сказали, что просто их знакомый должен на эту карту перевести денежные средства, те их просто снимут и все, так как ему неизвестно, что в банке, устанавливается лимит, на снятие денежных средств с карт, он не заподозрил ничего плохого. Те взяли карту, сходили с ней, куда именно, ему неизвестно, но предполагает, что в «Сбербанк» на <адрес>, он так предполагает, потому что у них в районе по близости нет банкоматов, на тот период времени точно не было, а отсутствовали те совсем мало времени, никуда дойти дальше не успели бы. По возвращении те ему вернули карту, точно не помнит, но не исключает, что те ему отдали опять 1000 рублей за то, что дал тем карту. Ему неизвестно какие суммы денежных средств ему поступали на карту и сколько денег снимали ему неизвестно, так как он уже говорил выше, баланс был около нулевой на карте и уведомления не приходили. Он вот сейчас в ходе допроса ещё вспомнил что была непонятная ситуация, когда они сидели в автомобиле с Н.. Он сидел за рулем, а Н. на пассажирском сидении справа, к ним подъехали не знакомые ему парни, подъехали те на Фольцвагене Поло, из автомобиля вышел водитель еще один или двое парней, водитель подошел к нему сначала, но увидел, что Н. сидит рядом и пошел к тому. Н. вышел из автомобиля, он слышал их разговор, лишь урывками через приоткрытое окно, парень предъявлял претензии Н. за то, что тот якобы «кинул» людей с места лишения свободы на переведенные деньги, деньги были толи «для тюрьмы», толи «из тюрьмы», он точно не понял. В ходе разговора между теми произошел конфликт и драка. Тех парней он не знает, личность тех ему неизвестна, даже не помнит, как кто выглядел. Он вышел из машины входе конфликта, но стоял в стороне, так как он там был вообще «не при делах». На вопрос следователя как далеко расположена <адрес> (МЦ <данные изъяты>»), сколько времени потребуется в среднем, чтобы доехать до его дома туда и обратно, сколько времени на это потребуется, чтобы доехать на автомобиле и сколько времени при учете, что добираться туда пешком, показал, что на машине в один конец можно доехать за 30 минут, при учете движения пешком потребуется около часа в один конец, с использованием метро. На вопрос следователя как он может пояснить тот факт, что согласно его показаниям Н. и А. брали у него карту ДД.ММ.ГГГГ на период времени около 30-40 минут, а фактически снятие денежные средств с его карты осуществлялось банкомата по адресу: <адрес> (МЦ «<данные изъяты>») и второй раз через один час по <адрес>, показал, что он не знает, как это объяснить, уверен, что те деньги снимали в «Сбербанке» на <адрес>, так как те ему сами сказали, что до сюда, то есть до Сбербанка дойдут и вернутся. Такого просто быть не может, что те снимали денежные средства в Армаде, так как те просто не успели бы за это время доехать туда, снять деньги и вернуться обратно.

В ходе дополнительного допроса пояснил, что в феврале 2018 года, уже после того как Свидетель №2 просил его дать ему воспользоваться его банковской картой, которую он тому трижды давал. Они с Н. сидели, в автомобилеНазаркина, примерно они в тот момент стояли у первого подъезда <адрес> бульвар <адрес>, он сидел на водительском сидении, а Свидетель №2 сидел на переднем пассажирском сидении. К ним подъехал автомобиль марки фольцваген поло, белого цвета, из которого вышли двое парней. В настоящий момент точного описания этих парней он дать не сможет, так как прошло довольно много времени, но один из них был высокого роста, примерно 1.7 метра, худощавый, второй был также высокого роста примерно около 2 метров, крупного телосложения, не толстый а подкаченный, спортивный. Он не уверен, что сможет их опознать, так как все происходило в вечернее время суток и на улице уже было темно, и в том месте, где они стояли не было уличного освещения. Но он может попробовать опознать указанных лиц по фотографии.

В ходе дополнительного допроса пояснил, что из предъявленных ему для опознания трех фотографий, он опознает парня, который в начале февраля 2018 года пытался подраться с Свидетель №2, изображен на фотографии под №. Данного парня он опознал по такой стрижке, по овалу, форме головы и чертам лица.

В ходе дополнительного допроса пояснил, что на вопрос следователя, в ходе его допроса ДД.ММ.ГГГГ он сообщили, что в то время, когда сидели в автомобиле с Свидетель №2, к ним на автомобиле «<данные изъяты>» подъехали незнакомые парни, одного из которых он в последующем опознал как парня, который в начале февраля 2018 года пытался подраться с Свидетель №2, им оказался Свидетель №1. Что он может рассказать о данных парнях, сможете ли он опознать второго из этих парней, свидетель показал, что они сСвидетель №2 стояли на автомобиле Свидетель №2 <данные изъяты> цвета мокрый асфальт, госномер не помнит, у дома, расположенного по адресу: <адрес>, Тихорецкий бульвар, <адрес>, корпус 1, между первым и вторым подъездом. По указанному адресу раньше проживал Свидетель №2 Точную дату, когда происходили данные события, не помнит, но это точно было зимой, так как было холодно и это точно было более двух лет назад, так как тогда он работал на другой работе, на той работе, на которой он работает сейчас, он работает с сентября 2019 <адрес> с машиной Свидетель №2 остановился автомобиль «<данные изъяты>», белого цвета, больше про данный автомобиль ничего не помнит. С передних дверей указанного автомобиля выбежали два парня, один из которых был, как ему стало известно после опознания, Свидетель №1, второго парня он увидел первый раз, какие-либо того данные ему не известны. Внешность указанных парней он запомнил, думает, что сможет опознать парня, который находился вместе с Свидетель №1 по чертам лица, прическе, описать его не может, но думает, что сможет узнать. Кто именно находился за рулем автомобиля «<данные изъяты>», не помнит, но это был либо Свидетель №1, либо второй парень, который также выбежал из автомобиля. Свидетель №1 подбежал к автомобилю, в котором они с Свидетель №2 сидели, сначала со стороны водителя, а когда увидел, что Свидетель №2 сидит на пассажирском сиденье, подбежал со стороны того. Свидетель №2 вышел из автомобиля, после чего к нему подошёл второй парень, который был вместе с Свидетель №1, стал грубо, агрессивно, с использованием нецензурной брани, разговаривать с Свидетель №2 Спустя некоторое время Свидетель №1 стал бороться с Свидетель №2, то есть А. пытался повалить Н., тот в свою очередь сопротивлялся. После того, как указанные парни уехали, он спросил у Свидетель №2, что это вообще было, тот ему рассказал, что это парни с Люберцов, тот должен им денег. Больше Свидетель №2 ничего не говорил, никаких имен, а также подробностей, за что именно тот должен деньги, не рассказывал. На вопрос следователя, в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ он сообщил, что парень, который подошёл сначала с его стороны, а затем к Свидетель №2, являлся водителем автомобиля «Фольцваген Поло», в настоящее время он говорит, что не помнит, кто именно из указанных парней был за рулем, свидетель показал, думает, что при допросе ДД.ММ.ГГГГ он помнил лучше, значит Свидетель №1 находился за рулем автомобиля «<данные изъяты>». На вопрос следователя, в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ он сообщили, что парень предъявлял претензии Свидетель №2, за то, что тот «кинул» людей из мест лишения свободы, какой именно из указанных парней, предъявлял данные претензии, свидетель показал, что в настоящее время он этого уже не помнит.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных им на стадии предварительного расследования (т. 5 л.д. №) следует, что в начале 2018 года к нему обратился его знакомый, бывший парень его супруги Свидетель №10, точного места проживания И. он не знает, помнит, что тот проживает по адресу <адрес>, номера квартиры не помнит, помнит, что тот жил на 20 этаже. Ранее тот пользовался мобильным телефоном с номером №. Последний раз он с ним общался в начале 2018 года. Свидетель №10 к нему обратился в начале 2018 года с предложением заработать легких денег, он точно не помнит, что именно тот ему объяснял, но тот ему сказал, что нужны карты именно Сбербанка, на которые неизвестные ему люди переведут деньги, которые надо будет сразу обналичить в банкомате и отдать этим людям, за что ему за каждый обнал будут платить 3000 рублей. Что это за деньги и чьи это деньги Свидетель №10 ему не объяснял. В тот момент ему нужны были деньги, так как он нигде не работал и поэтому он согласился, после чего Свидетель №10 познакомил его с двумя парнями, одного звали Н., как звали второго, он не помнит. Описать их не может так как он уже не помнит как они выглядели, отличительных признаков в виде татуировок он тоже не замечал. Второй парень имени, которого он не запомнил был похож на молдаванина. Как ему говорил Свидетель №10 те парни ранее отбывали наказание в колонии, И. ему говорил, что тот который похож на молдаванина сидел за убийство, за что сидел Н. он не помнит, вроде бы за кражу. Также Свидетель №10 ему говорил, что те парни проживают в Люберцах. При общении с этими парнями, те ему объяснили, что деньги, которые будут переводить на карты, это деньги, принадлежащие строительной компании, где якобы те работают. Так как у него в тот период не было банковских карт, а также у него не было телефона, то он обратился с данной просьбой к фио 6. Когда он обратился к фио 6, он тому объяснил, что нужна банковская карта Сбербанка, на которую неизвестные им люди переведут деньги, которые потом надо будет сразу обналичить, за что им заплатят 3000 рублей. Так как фио 6 также нуждался в деньгах тот согласился, тем более у А. была банковская карта Сбербанка. Он не помнит, когда именно, но скорее всего на следующий день он свел того с парнем по имени Н. из <адрес>, тогда тот пользовался мобильным телефоном №, в настоящий момент данный номер недоступен. Этот Н. тогда объяснил фио 6, как через мобильный телефон, в приложение Сбербанк Онлайн открыть счета, что Н. и сделал. После того, как фио 6 через свой телефон открыл счета, этот Н. из <адрес> отошел в сторону, кому-то звонил и говорил, что все деньги можно закидывать, после чего на счета в течение 15 минут приходили деньги. Потом он, фио 6 вместе с этим Н. из <адрес>, а также еще одним парнем, похожем на молдаванина, на машине марки Мерседес в кузове белого цвета с черной крышей, принадлежащей этому молдаванину ехали к станции метро Люблино к ближайшему банкомату, где снимали деньги, которые сразу отдавали тем парням из <адрес>, за что сразу наличкой от этих парней получали по 3000 рублей. Второй раз он снимал таким образом деньги с карты Свидетель №9, при этом он не рассказывал Свидетель №9 всю известную ему схему, просто пообещал тому немного денег в пределах 1000 рублей, на что тот согласился и отдал тому свою карту Сбербанка. При этом когда он просил карту у Свидетель №9, этот Н. из <адрес> все время был с ними, Н. когда Н. или А. брали у своих знакомых карты, кому-то звонил и в течение 15 минут, на эту карту приходили деньги и они сразу же ехали снимать эти деньги, деньги они всегда снимали в одном и том же месте в банкоматах у метро Люберцы. То есть он снимал деньги таким образом только два раза, первый раз с карты фио 6 вместе с ним, обналичили они тогда с ним деньги в сумме не более 300000 рублей, второй раз с карты Свидетель №9 в сумме около 150000 рублей. Сколько раз таким образом деньги снимал фио 6 он не помнит, но думает, что также не более двух или трех раз, он знает, что фио 6 снимал деньги таким образом используя свою карту и карту Свидетель №3. Также он в третий раз договорился Свидетель №7, что переведет на ее счет деньги в сумме 70000 рублей, то есть эти деньги переводили с карты фио 6 на карту Свидетель №7, которые он и попросил потом снять. Указанные деньги Свидетель №7 сняла, и передала их ему, эти деньги он должен был отдать парням из <адрес>, но не знает почему, но он эти деньги решил оставить себе и просто прогулял их, потратил на алкоголь и женщин с низкой социальной ответственностью. Из-за того, что он эти деньги не отдал парням, а потратил на себя, его стали искать тот парень по имени Н. и второй парень «Молдованин», которого он так называет, те нашли его у его дома, когда он еще в Люблино по <адрес>, стали на него кричать, угрожать ему, все это происходило на улице. Из-за того, что все это происходило на улице, на улице собралось много местных парней, эти парни из <адрес> испугались такого количества народа и сразу уехали. Потом те спустя около трех недель опять к нему приехали домой, и предложили ему оформить на себя Сбербанковскую золотую карту, чтобы с нее можно было снимать деньги без какого-либо лимита на снятие, он сначала согласился, но потом отказался, не знает по какой-либо причине. Деньги с карты фио 6 они раскидывали на карты их знакомых, так как на карте фио 6 стоял ограниченный лимит на снятие наличных денежных средств в день, а парням из <адрес> почему-то нужно было снимать деньги сразу же в день перевода.

В ходе дополнительного допроса пояснил, что парня по имени «Н.» из <адрес>, который ему в начале 2018 года предложил заработать денег, путем обналичивания денежных средств используя банковский карты его знакомых, он мог опознать по следующим отличительным признакам, а именно: ростом тот был примерно около 1.7 метра, коротко стриженный, славянской внешности, из особенностей у того был шрам на лице проходящий через по брови через глас и переходящий частично на щеку, но он не помнит с какой именно стороны лица, справой или левой. Шрам довольно старый, зарубцевавшийся. Если ему данного человека покажут в том числе и на фотографии, то уверен, что сможет его опознать.

В ходе дополнительного допроса пояснил, что следователем ему были предъявлены в присутствии двух понятых три фотографии, обозначенные номера № и предложено обозреть их опознать на них знакомого ему ранее человека по имени «Н.». Из предъявленных ему фотографий он опознал, ранее емузнакомого человека изображенного на фотографии под №. Данного человека зовут Н., именно человек изображенный на фотографии № предложил ему в начале 2018 года поучаствовать в схеме по обналичиванию денежных средств с банковских карт. Данного человека он опознал по чертам лица, форме лица, такой же короткой стрижке, форме носа, бровей и губ. На данной фотографии нет шрама, но допускает, что шрам этот человек мог получить уже после того, как была сделана предъявленная ему фотография. Обозревая предъявленную ему фотографию он с уверенностью может сказать, что на фотографии под № изображен именно парень по имени Н..

В ходе дополнительного допроса пояснил, что на вопрос следователя, в ходе его допроса ДД.ММ.ГГГГ он сообщил о своем знакомстве с двумя парнями, одного из которых в последующем опознал, им оказался Свидетель №1, что именно ему о данных лицах известно, о действиях каждого из них по факту перевода денежных средств в феврале 2018 г. на счета А., а также того и его знакомых и их последующего снятия, свидетель показал, что из указанных парней, одного он опознал, это Свидетель №1, ко второму парню Свидетель №1 обращался по кличке «жало». Парень по кличке «жало» по его мнению, был похож на молдаванина. Парень по кличке «жало» управлял автомобилем «<данные изъяты>» белого цвета с черной крышей. Чаще всего, когда он видел Свидетель №1, тот находился вместе с парнем по кличке «жало», но были случаи, когда Свидетель №1 один приезжал на автомобиле «<данные изъяты>», вроде бы серого цвета. Госномера указанных автомобилей не помнит. Свидетель №1 приезжал один только пару раз, один раз за деньгами, которые снимал он и А., второй раз, чтобы поговорить о том, кого ещё можно найти, чтобы взять банковские карты, на которые в последующем можно было бы перевести денежные средства и снять их. На вопрос следователя, в ходе очной ставки с И. Н.И., он сообщил, что с парнем по имени Н. находился парень по имени Леонид, кого он имел в виду, свидетель показал, что в своих предыдущих показаниях, в том числе данных в ходе очных ставок, говоря о парне по имени Н., он имел ввиду Свидетель №1 Говоря о парне по имени Леонид, он имел ввиду парня по кличке «жало». Думает, что он указал имя Леонид, так как кто-то при нем обращался к данному парню «Лёня» или как-то похоже, он решил, что значит его имя Леонид. Точное имя данного парня, ему не известно. На вопрос следователя, из его показаний следует, что Н. с Леонидом взяли у фио 6 его мобильный телефон и при А. открыли банковские счета на имя фио 6, при этом А. Н. утверждает, что счета открывал сам, что он может пояснить, свидетель показал, что все происходило у него на глазах, поэтому он точно уверен, что Свидетель №1 брал у фио 6 телефон и показывал тому как открывать счета через приложение «Сбербанк Онлайн». Перед тем, как деньги поступали фио 6 на счета, парень по кличке «жало» отходил в сторону, кому-то звонил, точно не Свидетель №1, так как тот в этот момент находился рядом с ними, «жало» говорил, что можно переводить деньги. После звонка парня по кличке «жало», фио 6 на счета поступали деньги. На вопрос следователя, в ходе общения с Свидетель №1 и парнем по кличке «жало» он может сказать был ли кто-то из тех главным, свидетель показал, что он даже не знает, как ему показалось парень по кличке «жало» был более авторитетным. Снятые деньги он передавал в руки Свидетель №1, в это же время, А. Н. снятые деньги отдавал в руки парню по кличке «жало». Он по-прежнему настаивает на том, что считал, что указанные деньги принадлежат какой-то строительной фирме. О том, что деньги, которые он снимал с банковских карт его знакомых по просьбе Свидетель №1 и парня по кличке «жало» были похищены, ему известно не было. Почему Свидетель №1 и парень по кличке «жало» не снимали деньги со своих карт, не знает, он у них не спрашивал. На вопрос следователя, что он может пояснить после проведенного опознания, свидетель показал, что осмотрев все предъявленные ему фотографии, он сначала засомневался, так как мужчины на фотографиях под № и № как ему кажется, похожи, но сейчас он уверен, что мужчина на фотографии под № это точно тот парень, о котором он говорил в своих показаниях, как о парне по кличке «жало», парне похожем на молдаванина и парне по имени Леонид. Сейчас ему стало известно, что это Жалнин А. Ю.. Видимо, так как он А., его называли Лёня, а он решил, что это значит, что тот Леонид.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И. Н.И., данных им на стадии предварительного расследования (т. 5 л.д. №) следует, что с Свидетель №2 он познакомился в общей компании, в которой они совместно проводили время. Последний раз они общались до 2018 года. На вопрос следователя, о том, обращался ли он к Свидетель №2 с предложением заработать легких денег, а именно обналичивать денежные переводы с карт и получать за это денежные средства, показал, что никогда не обращался, а также предположил, почему именно на него тот указывает в этом вопросе. Среди его знакомых на тот период времени, которые, как ему казалось, занимались именно обналичиванием денежных средств, был парень по имени Н., в 2018 году проживающий по адресу <адрес>, третий подъезд, 12 этаж. Квартиры он не помнит. Также ему известно, что у Н. был хороший знакомый, который, по его мнению, также был замешан в теме с обналичиванием денежных средств – Леонид, имевший кличку «Жало». О том, что Леонид занимается «обналом», он понял примерно в 2018 году, когда он около своего подъезда в <адрес> пил пиво с Н., а подошедший Леонид в процессе разговора спросил у него карту для снятия каких-то денежных средств, на что он сразу ответил отказом. Более тот к нему с этим вопросом не подходил. Место жительства Леонида и чем тот зарабатывает на жизнь, ему известно не было. С 2018 он того более не видел и не общался. Контактов Леонида у него не было. Контактов и точного адреса проживания Н. ему известно не было. Занимался ли Свидетель №2 обналичиванием денежных средств, ему известно не было, никто не рассказывал.

В ходе дополнительного допроса пояснил, что на вопрос следователя, в ходе его допроса в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ он сообщил, что среди его знакомых, которые в 2018 году занимались обналичиванием денежных средств был парень по имени Н., который проживал по адресу: <адрес>, а также его знакомый, которого звали Леонид, по кличке «жало», что ему известно о данных лицах, где те находятся в настоящее время, в связи с чем он решил, что те занимались обналичиванием денежных средств, какие между теми были взаимоотношения, известно ли ему о их материальном положении, показал, что о Н. ему известно только имя и адрес проживания, номер квартиры не помнит, знает визуально где расположена. С Н. они познакомились где-то в 2017 году и общались с тем по товарищески где-то около одного года, потом общение между ними сошло на нет, так как у него появилась девушка, и он все время стал проводить с ней. Где в настоящее время живёт Н., ему не известно, где-то в конце октября – ноябре 2020 г. Н. ему позвонил, с какого именно номера, не помнит, тот у него не сохранился, спросил, кто к тому приходил в начале сентября 2020 г., действительно ли это были сотрудники полиции. Он рассказал Н., что к нему приходили действительно сотрудники полиции, он приходил вместе с теми. Также он рассказал, что его допрашивали по факту обналичивания денежных средств. Н. сказал, что «смотался», то есть, что тот уже не проживает у себя дома. Где именно Н. проживает, тот не сказал, он у того не спрашивал. Больше он с Н. не общался, где тот может сейчас находиться, ему не известно. Что касается материального положения Н., то тот обычно одевался, никаких дорогих вещей, одежды у того не было. В период их общения, то есть где-то в 2017-2018 году у Н. появился автомобиль «Фольцваген Поло», со слов указанный автомобиль тому подарил кто-то из родственников. На сколько ему известно в 2017-2018 годах Н. нигде не работал, на что тот жил, ему неизвестно, он такие вопросы ему не задавал. О парне по кличке «жало» он вообще ничего не знает, решил, что его зовут Леонид, так как Н. обращался к нему либо по кличке «жало», либо «Лёня». Где жил парень по кличке «жало», где находится в настоящее время, ему неизвестно. Работал ли где-то парень по кличке «жало», ему неизвестно, тот также как и Н. одевался по простому, он не видел у него ничего дорогого. «Жало» ездил на автомобиле «Мерседес» белого цвета, как ему кажется где-то 2004 года выпуска, кому принадлежал указанный автомобиль, не знает. Парня по кличке «жало» он видел всего несколько раз и всегда в компании Н.. То, что Н. и парень по кличке «жало» занимались обналичиванием денежных средств, он решил после случая, когда «жало» в присутствии Н. предложил ему заработать пару тысяч, а на его вопрос, что для этого нужно сделать, сказал, что нужно дать свою банковскую карту, на которую переведут деньги, которые нужно будет снять. Говорил ли «жало» кто именно переведет деньги и кому именно их нужно будет отдать, не помнит. Он на данное предложение ответил отказом, так как понял, что это что-то незаконное. Вопросов о том, что это за деньги, которые будут переведены на карту, не задавал. Между Н. и парнем по кличке «жало» были дружеские, равноправные отношения. Из общения между ними нельзя было сказать, что кто-то из них главный. Как долго они были между собой знакомы, не знает, но как он понял из разговоров, оба те были уроженцами <адрес>. На вопрос следователя, в настоящее время он сможете опознать Н. и парня по кличке «жало», о которых он сообщаете в своих показаниях, показал, что фотографию парня по имени Н. ему уже показывали сотрудники полиции, кто именно, не помнит, он его узнал. Парня по кличке «жало» он сможет опознать по чертам лица, каким именно описать не может. На вопрос следователя, что он может пояснить после проведенного опознания, свидетель показал, что среди представленных ему фотографий он уверенно опознал парня изображенного на фотографии под №, который оказался Жалниным А. Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Жалнин А.Ю. этот тот парень, о котором он в своих показаниях сообщал как о парне по кличке «жало» и парне по имени Леонид.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных им на стадии предварительного расследования (т. 5 л.д. № следует, что в начале 2018 года к нему обратился его знакомый фио 6 с просьбой воспользоваться его банковской картой, которому он сначала отказал. Затем А. объяснил, что карта нужна для того, чтобы тот перевел ему и сразу снял сумму денег. Причиной тот назвал лимит на банковской карте, из-за которого А. не мог снять более 150 000 рублей в день, после чего он передал свою карту и сообщил пин-код. фио 6 он знал с детства, доверял и был уверен, что тот не сделает ничего противоправного с его картой, так как ранее А. его не подставлял. Затем А. взял его карту и отправился, по его соображениям, в банкомат, отсутствовал не более одного часа. За использование его карты, А. ничего не платил. Он получил смс уведомление о переводе 150 000 рублей именно от А., а через буквально пару минут эта сумма была полностью снята со счета. С такой просьбой фио 6 более к нему не обращался.В тот момент он не стал спрашивать откуда у того такая крупная сумма денег, хотя А. никогда ранее не имел подобных сумм. Деньгами А. помогала только бабушка. О том, чтобы фио 6 еще у кого-либо из их общих знакомых просил банковскую карту для перевода и обналичивания денежных средств ему ничего не известно. Также А. спрашивал, есть ли у него или его знакомых ещё банковские карты именно Сбербанка, на что он ответил, что есть, но вряд ли кто-либо еще даст тому свою карту для снятия денег.О том, что Свидетель №2 также, как и фио 6, у кого-то из его знакомых просил банковскую карту Сбербанка для снятия денежных средств ему ничего не известно. фио 6 он охарактеризовал как хорошего парня, доброго и отзывчивого, но также добавил, что последнее время тот пошел по наклонной, стал употреблять наркотики, нигде не работал из-за заболевания диабетом. Свидетель №2 он охарактеризовал отрицательно, так как тот всегда был очень скользким и лживым. Он предположил, что втянуть А. в тему снятия денег мог именно Н., который был осведомлен о финансовом положении А..

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11, данных ею на стадии предварительного расследования (т. №) следует, что она проживает по адресу регистрации <адрес>, совместно с ней проживает ее сын- А. Н.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. Она находится на пенсии, нигде не работает, Н. тоже постоянно находится дома и как он говорит «гуляет», на работу он не устраивается официально Н. никогда нигде не работал. Он закончил школу, закончил 10 классов, дальше он учится никуда не пошел. Она даже не может сказать, чем он по жизни занимается, он только спит, находится дома, гуляет на улице, иногда употребляет спиртное. Домой А. никогда никого не приводит с ней на улице периодически здороваются молодые люди, как она понимает это знакомые Н., но она никого из них не знает, его круг общения ей не известен. Так как он нигде не работает, он не получает никаких денежных средств, деньги берет у нее на пиво и сигареты. Никаких посторонних источников дохода у него нет насколько ей известно. Ей неизвестно есть ли у Н. банковская карта, у нее банковской карты нет. Охарактеризовать Н. она может как человека не агрессивного, в ней он никакой агрессии никогда не проявляет, он добрый, любит животных. Они с сыном хоть и находятся в одной квартире, но практически не общаются, он в своей комнате, постоянно читает книги- фантастику, а она находится в своей комнате. Больше о нем ничего сказать не может. Единственное, что она может добавить, что у Н. никогда не было больших сумм денег, если бы у него появились деньги больше нескольких тысяч рублей, то ей бы об этом стало известно, а так он просит у нее практически ежедневно деньги на курево и алкоголь.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля фио 6, данных им на стадии предварительного расследования (т. №) следует, что в 2018 году к нему обратился его знакомый Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с просьбой воспользоваться его банковской картой. Н. знает с детства, жил в одном подъезде, тот жил на первом этаже. Ранее часто гуляли с ним в одном дворе и общались в одной компании. Свидетель №2 характеризует как обычного парня. Общались они в основном по телефону, Н. каждый раз звонил с новых номеров. Общение он прекратил, а Н. заблокировал из-за того, что тот занял у него в совокупности порядка 10 000 рублей, а отдавать не хотел и не собирался. На сколько ему было известно, Н. не работал, зарабатывал на жизнь случайными заработками. В 2018 году Свидетель №2 обратился к нему с просьбой дать тому его банковскую карту Сбербанка, чтобы на нее перевели денег, которые тот снимет. Сколько денег пришло на карту и сколько тот снял ему известно не было. После того как Н. вернул ему карту, Н. сказал, что есть хорошая денежная тема, а именно, нужно найти банковские карты, желательно Сбербанка, на которые от неизвестных ему людей будут приходить денежные средства, которые затем нужно снять в банкомате, за что эти люди платят в сумме 2500 рублей. На предложение он согласился, так как ему были нужны деньги, а ничего противозаконного он не заметил. Н. объяснил, что для начала ему нужно через приложение «Сбербанк онлайн» открыть на своё имя 10-20 счетов, что он и сделал через телефон, который находился у него в пользовании. Сначала у него не получалось открыть счета из-за проблем с использованием приложения, однако ему помогли люди, через которых Н. занимался этой темой. Тот дал им его телефон. После того, как он открыл около 20 счетов, он переслал их номера, с использованием приложения Ватсап или смс сообщением, на номер, с которого ему звонил неизвестный парень. На следующий день ему снова позвонил знакомый Н. и сказал, что скоро должны прийти деньги и, что они скоро созвонятся. Через 2-3 дня тот позвонил и сказал, что деньги пришли и их нужно снять в банкомате. Тот парень приехал в район Люблино к магазину «Билла», расположенному по адресу <адрес> где у них была назначена встреча. Однако, приехали два парня славянской внешности, отличительных черт внешности которых он не запомнил. Один из них представился Н., имя второго он вспомнить не смог, хотя тот и представлялся. Они приехали на машине марки Мерседес, кузов 204, белого цвета, дизельный двигатель, машина где-то 2008-2012 года выпуска. Вместе они доехали до банкомата, расположенного у метро «Люблено», где он обналичил деньги, сумму не помнит, но порядка около 400 000 рублей, за что получил 3000 рублей. Позже он встречался с теми парнями около банкомата у метро «Люблено» еще около 2-3- раз, также обналичивал деньги и получал по 3000 рублей. Позже Н. пояснил, что те парни из <адрес>, кто они и чем именно занимаются, Свидетель №2 сам толком не знал. При общении те парни строили из себя «блатных», как будто ранее сидевших людей, но все равно по их поведению было видно, что те просто создают видимость. Также он брал банковские карты у своих знакомых, Свидетель №8 и Свидетель №3. Им он говорил, что ему на их карты переведут деньги, а ему нужно их снять. В итоге он также сообщал их счета парням из <адрес>, а потом ходил в банкомат и снимал с карты, открытой на имя Свидетель №8 и Свидетель №3, деньги, которые отдавал и получал по 3000 за снятие, то есть заработал 6000 рублей. Также ему было известно, что Свидетель №9 с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» открыл несколько счетов на свое имя, после того как он рассказал тому про эту тему. Они вместе ходили также к банкомату, где обналичивали деньги, после чего Свидетель №9 отдавал их ему, а он передавал парням из <адрес>, за что также получал 3000. Из них он отдавал 1000 Свидетель №9, а 2000 оставлял себе. Свидетель №8 за использование карты он заплатил 500 рублей, Свидетель №3 – 1000. Свидетель №9 тех парней ни разу не видел и не общался.Он постоянно использовал номер телефона 89253020505 и не менял его.Гражданка ФИО не знакома. Дома он использовал сеть Вай Фай, через провайдера МГТС – московские городские телефонные системы. Вход и регистрацию в приложении «Сбербанк онлайн» он осуществлял через свой мобильный телефон марки Айфон 5с, который на момент допроса был сломан, а с того периода он сменил около 7-8 телефонов, все марки Айфон. Карту, на которую ему приходили деньги, он постоянно использовал: расплачивался в магазине, на заправке, осуществлял переводы друзьям, а также осуществлял переводы знакомому ФИО в сумме, не превышающей 3000 рублей. Свидетель №7 ему хорошо знакома, ранее общались в компании общих друзей, курили траву. По его мнению, Свидетель №2 также договаривался с Свидетель №7, однако, о чем именно ему было не известно, но что-то связанное с переводами и обналичиванием денег. Какие суммы и сколько раз ему известно не было.Свидетель №8, проживающая в Люблино, ему также знакома. Познакомились они также, как и с Свидетель №7, в компании общих друзей. Свидетель №3, его одноклассник, проживал по адресу <адрес> бульвар, <адрес>, корпус 1, в первом подъезде, квартиру он не помнил. Ранее работал в библиотеке системным администратором, кем работал на момент допроса ему известно не было.Кроме того, по просьбе Свидетель №2, часть денежных средств, приходивших ему на карту, он перевёл на карты Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №9, и Свидетель №7, после чего он сам с карты Свидетель №8 и Свидетель №3 эти деньги обналичил и отдал парням из <адрес>. Свидетель №9 сам обналичивал деньги со своей карты и отдавал тем парням. На сколько ему известно, деньги, которые с его карты были перенаправлены на карту Свидетель №7, порядком 70 000 рублей, Свидетель №2 оставил себе. Это ему известно, так как потом те парни из <адрес> звонили ему и искали Свидетель №2, спрашивали, где того можно найти.

В ходе дополнительного допроса пояснил, что в 2018 году точную дату и время он не помнит, к нему обратился его знакомый Свидетель №2 с просьбой воспользоваться его банковской карточкой. С Свидетель №2 он общался в основном по телефону, номер телефона назвать не может, так как Н. звонил ему каждый раз с новых номеров телефона. Общаться он с ним прекратил, так как Н. занимал у него деньги, в общей сложности Н. ему должен порядком 10000 рублей, а отдавать не хочет. На сколько ему известно, Свидетель №2 нигде не работает, на жизнь зарабатывал случайными заработками. Свидетель №2 в 2018 году обратился к нему с просьбой дать тому его банковскую карту Сбербанка, для того чтобы Н. на его карту кто-то перевел денег и тот их потом снимет. Сколько Н. тогда приходило денег и сколько денег Н. снял он не знает. После того как Н. вернул ему карту, Н. сказал ему, что есть хорошая денежная тема, а именно нужно было найти банковские карты, желательно Сбербанка, на которые от неизвестных ему людей будут приходить денежные средства, которые потом надо будет снять в банкомате, за что те люди дадут денег в сумме 2500 рублей. На предложение Н. он согласился, так как ему нужны были деньги и он не видел в этом ничего противозаконного. Свидетель №2 ему объяснил, что для начала ему нужно через приложение сбербанк онлайн открыть на свое имя около 10-20 счетов, что он и стал делать, через свой мобильный телефон, который в тот момент у него находился в пользовании. Он помнит, что у него сначала не получалось открыть счет, он не мог разобраться в той программе, но как он потом узнал, Свидетель №2 дал его номер телефона людям, через которых тот занимался этой темой, и те позвонили, с какого именно номера телефона те ему звонили он в данный момент уже не помнит, их номера телефона у него не сохранилось. Когда те ему звонили, то те ему подсказали как через приложение Сбербанконлайн открыть счета, что он и сделал, на свое имя он открыл порядком около 20 счетов. После чего номера счетов он переслал на номер, с которого ему звонил не известный ему парень, по его мнению через приложение Ватцап или смс сообщением. После того как он отправил этому парню номера открытых на него счетов, буквально на следующий день ему опять позвонил этот парень, знакомый Свидетель №2 и сказал, что скоро должны прийти деньги, и что они созвонятся. Через два-три дня этот парень ему позвонил и сказал, что деньги пришли нужно поехать и снять их в банкомате. Этот парень приехал в район Люблино к магазину «Билла», расположенному по адресу <адрес>, где у него с ним была назначена встреча, как потом оказалось приехало два парня, оба славянской внешности, каких-либо отличительных особенностей их внешности он не запомнил, помнит, что один из них представился Н., как звать второго он не запомнил, хотя тот также представлялся, он запомнил имя второго парня, так как того звали также как и его. Приехали они на машине марки Мерседес, кузов 204, белого цвета, дизельный двигатель, машина где-то 2008-2012 года выпуска, государственного регистрационного номера он не запомнил. С теми он просто доехал до банкомата расположенного у метро «Люблено», где он обналичил деньги, сколько именно он обналичил денег он уже не помнит, но порядком около 400000 рублей, более точно не помнит, за что те дали ему около 3000 рублей. Потом он еще около 2-3 раз встречался с этими парнями около банкомата расположенного у метро «Люблено», где также обналичивал для них деньги с его карты, за что также получал от них наличными по 3000 рублей. Также потом, когда он общался Свидетель №2 тот ему пояснил, что эти парни из <адрес>, кто они и чем именно занимаются, Свидетель №2 сам толком не знал, при общении те парни строили из себя «блатных», как будто ранее сидевших людей, но все равно по поведению тех было видно, что они просто создают видимость. Также он чтобы подзаработать таким образом брал банковские карты у знакомых, Свидетель №8 и Свидетель №3, им он говорил, что на их карты переведут деньги и ему нужно будет их снять, в итоге он также этим парням из <адрес> сообщал их счета, потом ходил в банкомат и также с карты открытой имя Свидетель №8 и Свидетель №3 снимал деньги, который отдавал тем парням и получал по 3000 рублей за снятие, то есть он заработал 6000 рублей. Также ему известно, что Свидетель №9 также через приложение сбербанк онлайн, открыл на свое имя несколько счетов, про всю эту тему Свидетель №9 рассказал он, и они с Свидетель №9 ходили вместе также к банкомату, где обналичивали эти деньги, после чего Свидетель №9 деньги отдавал ему, а он уже отдавал эти деньги этим парням из <адрес>, за что также получил три тысячи рублей, он оставил себе 2000 рублей, Свидетель №9 он отдал 1000 рублей. Свидетель №8 он за использование карты заплатил 500 рублей, Свидетель №3 он дал 1000 рублей. Свидетель №9 тех парней ни разу не видел, не общался с ними. Номер телефона 89253020505, данным номер телефона он пользуется постоянно, номер телефона он не меняет. Гражданку ФИО не знает. Дома он пользуется сетью Вай Фай, через провайдера МГТС – московские городские телефонный системы. Вход и регистрацию в приложении сбербанк онлайн он осуществлял через свой мобильный телефон марки Айфон 5с, в данный момент у него того телефона уже нет, он сломался, вообще он с того периода сменил около 7-8 телефонов и все марки Айфон. Также картой, на которую ему переводили деньги и с которой он эти деньги обналичивал, он постоянно пользовался, с ее помощью он расплачивался в магазине, на заправке. Свидетель №7, ему хорошо знакома, раньше общались в компании общих друзей, а если точнее просто вместе курили траву. Свидетель №7 насколько ему известно живет где-то в Котельниках, работает в ГАИ. Как он знает, Свидетель №2 также как и с ней договаривался с Свидетель №7, но о чем именно ему неизвестно, по его мнению там тоже были какие-то переводы и обналичивание денег, но какие именно суммы и сколько раз ему неизвестно, насколько он знает. Свидетель №8 ему также знакома, та живет также в Люблино, познакомился с ней также, как и с Свидетель №7 в компании общих друзей. Свидетель №3, его одноклассник живет тот по адресу <адрес> подъезде, квартиру он не помнит, не так давно тот работал в библиотеке системным администратором, кем тот работает в настоящий момент ему неизвестно. Часть денежных средств, которые пришли ему на карту он по просьбе Свидетель №2 перевел на карты Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №9 и Свидетель №7, после чего он сам с карты Свидетель №8 и Свидетель №3 эти деньги обналичил и отдал тем парням из <адрес>, Свидетель №9 сам обналичивал деньги со своей карты и отдавал этим парням. Насколько ему известно деньги, которые с его карты переведены на карту Свидетель №7, порядком 70000 рублей, Свидетель №2 оставил себе, это ему известно, так как те парни из <адрес> звонили и искали Свидетель №2, спрашивали у него, где того можно найти. Его причастность к инкриминируемому ему преступлению он не признает, данного преступления он не совершал.

В ходе дополнительного допроса пояснил, что на вопрос следователя, в 2018 году было открыто около 20 счетов на его имя в ПАО «Сбербанк России», кто именно их открывал и при каких обстоятельствах, показал, что в 2018 г., точную дату не помнит, после того как Свидетель №2 познакомил его с двумя парнями и он согласился на их предложение снимать за вознаграждения деньги, которые будут приходить на его счета в ПАО «Сбербанк России», ему позвонил один из указанных парней, кто именно не знает, так как он не помнит их имена, когда он разговаривал с ними по телефону, он не понимал с кем именно из них он разговаривал. Парень позвонил ему на его мобильный телефон №, с какого именно номера тот звонил, не помнит. Во время звонка, парень объяснял, каким образом ему открыть счета через «Сбербанк Онлайн». Он включил разговор на громкую связь и прям во время разговора с тем открыл около 20 счетов в ПАО «Сбербанк России». В последующем указанные парни ему звонили, говорили, когда именно нужно ехать снимать деньги. Звонил не один и тот же парень, а то один, то другой. Всего ему звонили двое парней, с которыми его познакомил Свидетель №2, этим же парням он отдавал деньги, которые снимал. Снятие денег происходило следующим образом. После того, как деньги поступали ему на счета, он сам по указанию данных парней, переводил деньги на свой счет, к которому привязана банковская карта. Указанные парни звонили ему, говорили, что приедут, после чего приезжали за ним на автомобиле «Мерседес» С класса, белого цвета, в 204 кузове, госномер не знает. За рулем указанного автомобиля находился то один, то другой из указанных двух парней. Далее они ехали к банкомату, те ждали его в машине, он шёл снимал деньги, которые пришли ему на счета. После снятия денег, он возвращался в автомобиль к парням, отдавал им все снятые деньги, при этом деньги он отдавал каждый раз не одному из указанных парней, а то одному, то другому. Тот парень, которому он передавал деньги, из этих денег отдавал ему 3000 рублей, после каждого снятия им денег. Когда лимит по снятию денег по его банковской карте заканчивался, он по своей инициативе просил своих знакомых дать ему их банковские карты, сам переводил тем деньги со своих счетов, которые также снимал и передавал указанным двум парням. Думает, что указанных парней, по просьбе которых он снимал поступавшие ему на счета деньги, которым он в последующем эти деньги отдавал, он сможет узнать по чертам лица, каким именно, затрудняется сказать, просто думает, что узнает. Указанные парни всегда были вдвоем, по одному к нему не приезжали. Был ли кто-то из указанных парней главным, не знает, ему кажется, они вели себя на равных. На вопрос следователя, что он можете пояснить после проведенных опознаний, показал, что в ходе опознания он узнал парней, которые в 2018 г. предложили ему заработать денег, путем перечисления на его счета денег и снятия их им с банковской карты. Данные парни это Свидетель №1 и Жалнин А. Ю.. После опознания, может с уверенностью сказать, что объяснял ему как открыть счета Свидетель №1, при этом он разговаривал с ним по телефону. Чаще всего ему звонил также Свидетель №1, говорил о том, что те подъедут и что ему на счет поступили деньги, которые необходимо снять. Жалнин А.Ю. чаще всего находился за рулем автомобиля, на котором те его возили до банкомата. Снятые деньги он передавал в руки как Жалнину А.Ю., так и Свидетель №1 Он по прежнему настаивает на том, что считал, что указанные деньги принадлежат какой-то строительной фирме. О том, что деньги, которые поступали на его счета, были похищены, ему известно не было. Почему А. и Ж. не снимали деньги со своих карт, он у них не спрашивал.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №13, данных ею на стадии предварительного расследования (т. 5 л.д. №) следует, что она проживает совместно с сыном ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. У неё также имеется супруг Жалнин А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В настоящее время её супруг задержан, по подозрению в совершении преступления и содержится под стражей в СИЗО в городе Калининград. Своего супруга она может охарактеризовать как доброго человека, хорошего семьянина, отличного отца, алкоголем не злоупотребляет, наркотические средства не употребляет, ничего плохого про него она сказать не может. Что касается заработка её мужа до задержания, в том числе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,она пояснила, что всё это время её муж был трудоустроен в организацию ООО «Антикор», которая занималась промышленным альпинизмом. Её супруг также является промышленным альпинистом. Работал он по мере поступления заказов, был ли у него постоянный оклад, она точно не знает. В целом, что касается его доходов, то она не знает, сколько он зарабатывал, так как никогда в ходе совместного проживания не лезла к нему в финансы, бюджет у них был раздельным. Конечно, он покупал домой то, что было необходимо, в том числе по её просьбе, однако он не брал её денег на расходы, а она не брала у него. Она сама, в указанный период, как и сейчас, трудоустроена руководителем отдела продаж в ООО «Альфа крепеж», и у неё имеется стабильный заработок, который позволяет ей спокойно приобретать интересующие ее вещи, продукты, одежду и так далее. Был ли, у её супруга дополнительный заработок, в том числе неофициальный, ей неизвестно. Также ей неизвестно, чтобы он занимался какой-либо незаконной деятельностью, однако ни он, ни она в деньгах не нуждались. На вопрос следователя, где, в настоящее время, находятся сим-карты с абонентскими номерами № и №, и мобильный телефон марки «FLY-FS407», которые ранее изымались в ходе обыска по её месту жительства, и в дальнейшем возвращались ей, свидетель ответила, что ей неизвестно, где находятся вышеуказанные предметы, однако все вещи, которые возвращались ей по уголовному делу, по которому был задержан её супруг, находятся по месту жительства её матери ФИО, <адрес>. Есть ли среди них, те предметы, которые указаны выше, ей неизвестно.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №14, данных им на стадии предварительного расследования (т№) следует, что до апреля 2020 года с ним проживала его сожительница ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая скончалась. Его супруга, насколько ему известно, пользовалась одним номером телефона, цифры номера он не помнит, оператора так же не помнит. Были ли у неё ещё телефоны, ему неизвестно, насколько он знает, что нет. По поводу перевода денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, на номер телефона, принадлежащий ФИО, ему ничего не известно. фио 4, ему неизвестен. Его супруга, насколько ему известно, номер телефона, телефон, паспорт не теряла.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №15, данных им на стадии предварительного расследования (т. №) следует, что ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., является бабушкой его супруги Свидетель №15 (девичья фамилия – Свидетель №14) <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ФИОпроживала по адресу: <адрес>, с мужем Свидетель №14 ДД.ММ.ГГГГ ФИО умерла от имеющегося у нее онкологического заболевания. При жизни ФИО пользовалась абонентским номером № сотового оператора «МТС», указанную сим-карту ей приобрела ее дочь ФИО, которая и возможно оформлена на нее. ФИО работала, будучи на пенсии в связи с чем у нее имелась зарплатная карта банка «Сбербанк», которая была привязана к указанному абонентскому номеру. На этот номер ФИО приходили смс-оповещения, с номера 900, однако личного кабинета в банке у нее имелось, она его не регистрировала. У ФИО был обычный кнопочный телефон, в котором отсутствовало приложение Сбербанка, кроме того она не умела пользоваться компьютером. На вопрос следователя известно ли ему была ли знакома ФИО с фио 4 показал, что насколько он знает, нет, среди знакомых ФИО лиц с данными фио 4 не было. На вопрос следователя в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО поступили денежные средства от фио 4 в размере 1900 рублей, показал, что это ему неизвестно. На вопрос следователя находился ли в пользовании у ФИО №, показал, что такого номера у нее не было, она пользовалась только номером №. Поступали ли ФИО телефонные звонки по поводу каких-либо выплат с просьбами перевести какие-либо суммы, сообщить какие-либо сведения о банковских картах, личных данных, ему неизвестно, ФИО об этом никогда не упоминала, вообще она была достаточно скрытной человеком.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных им на стадии предварительного расследования (т№) следует, что по адресу: <адрес> проживает с сентября 2020 года. По указанному адресу проживает со своей гражданской женой ФИО, двумя их малолетними детьми. Ранее он с 2014 года проживал по адресу: <адрес>. Переезд в Республику Крым был связан с тем, что у ФИО болела мама, за ней требовался уход. В конце сентября 2020 г. мама ФИО умерла, но так как их сын уже пошёл в местную школу, они решили пока остаться жить здесь. В квартире, расположенной по адресу: <адрес> сентября 2020 г. никто не живёт. В настоящее время он нигде не работает, ранее работал в такси, как в <адрес>, так и в <адрес>. У него есть знакомый Жалнин А., познакомились они будучи ещё детьми, когда Жалнин А. приезжал в гости в деревню, в которой он проживал. Между ним и Жалниным А. не сложились дружеские отношения, они просто иногда общались. Знакомые обычно называли Жалнина А. по прозвищу «Жало», также они обращались к нему как «Лёха», «Лёня». Последний раз он видел Жалнина А. где-то 1,5 года назад, возможно даже больше. Они случайно встретились, когда он ездил к своей матери в <адрес>. Жалнина А. он охарактеризовать может как нормального человека, ничего особо о нём сказать не может, знаю, что тот два раза отбывал наказание в виде реального лишения свободы, за что именно, точно не знает, за разбой что ли. Имеются ли у Жалнина А. какие-либо заболевания, не знает, тот об этом ему не рассказывал. Жалнин А. никогда не жаловался на какие-либо проблемы с памятью, он также не замечал, чтобы у Ж. были какие-либо проблемы с памятью. На сколько ему известно, Жалнин А. последнее время проживал с женой и ребёнком в <адрес>, он у них дома никогда не был, только рядом с домом, точный адрес его проживания не помнит, помнит, что на Октябрьском проспекте. Работал ли где-либо Жалнин А., не знает. На что Жалнин А. жил, ему также не известно. Во время их общения с Жалниным А. в 2018 году у него имелся автомобиль «Мерседес» белого цвета, госномер не помнит. У него на тот момент имелся автомобиль «Фольксваген Поло» серебристого цвета, госномер «В549НЕ» регион 777. Где-то в 2018 г., точную дату не помнит, в ходе общения с Жалниным А. по телефону, в то время, когда он находился у себя дома, в квартире расположенной по адресу: <адрес>, Жалнин А. предложил ему заработать денег. Где на тот момент находился сам Жалнин А., не знает. Ранее он неоднократно требовал у Жалнина А., чтобы тот вернул ему долг, а именно 50 000 рублей, которые были им потрачены на «передачки», которые он делал Жалнину А. во время нахождения Ж. в местах лишения свободы. В ходе данного разговора, он вновь спросил у Жалнина А., когда тот вернет ему долг, на что тот сказал, что готов вернуть ему деньги, а также дать ему возможность ещё заработать. На его вопрос, что именно нужно делать, Жалнин А. сказал, что нужно найти человека с банковской картой, через которого можно вывести со строительной фирмы денежные средства. Он сказал Жалнину А., что попробует найти такого человека. На тот момент у него не было в наличии банковской карты, он позвонил своему знакомому по имени В., с которым его познакомил Свидетель №10. В ходе телефонного разговора, он спросил у В., есть ли у того банковская карта, объяснил для чего она нужна, тот сказал, что у него карты нет, но может найти, того, кто даст свою банковскую карту. Через некоторое время В. ему позвонил и сказал, что у В. есть человек с банковской картой. Он позвонил Жалнину А. и сообщил, что нашёл человека с банковской картой. Где-то через день – два они с Жалниным А. поехали к В., который проживал в Люблино, улицу не помнит. В. сходил за своим знакомым, с которым тот проживал в одном подъезде, им оказался парень по имени Н., высокий, худой, фамилию того на тот момент он не знал, но сегодня после ознакомления с постановлением о производстве обыска, понял, что фамилия у него А., а у Свидетель №2. Он, Жалнин А., Свидетель №2, А. Н. разговаривали находясь в подъезде дома, в котором проживал Н. и А.. Точную дату, когда это было, не помнит. Он передал Свидетель №2 и фио 6 слова Жалнина А., а именно, что необходимо несколько банковских счетов, на которые будут переводиться деньги со строительной фирмы. А. Н. используя программу «Сбербанк Онлайн» установленную на мобильном телефоне А., в их присутствии открыл несколько, сколько именно не помнит, счетов. В последующем Жалнин А. отходил, кому-то звонил, кому именно, ему не известно, разговора слышно не было, далее на счета фио 6 поступали денежные средства. В настоящее время, он уже точно не помнит последовательность событий. Помнит, что к фио 6 и Свидетель №2 они приезжали несколько раз, фио 6 на счета поступали деньги после того, как Жалнин А. кому-то звонил, кому именно он не знает, никогда разговоров Ж. не слышал, так как тот всегда отходил, перед тем как звонить. Далее А. Н. и Свидетель №2 ходили в банкомат, либо сами, либо они с Жалниным А. их довозили, снимали деньги, которые передавали ему и Ж.. Все снятые денежные средства, которые А. Н. и Свидетель №2 передавали ему, он в свою очередь в последующем передавал Жалнину А.Ю. Как он понял, Свидетель №2 и А. Н., после каждого снятия, какую-то сумму денежных средств, в качестве вознаграждения, оставляли себе. Какая именно это была сумма, не знает, они о её размере договаривались с Жалниным А. Была ситуация, что Свидетель №2 снял деньги, но не отдал их ни ему, ни Жалнину А., они с Жалниным А. его искали, а когда нашли Н. сказал, что кому-то передал эти деньги, ему вот вот должны их вернуть и Н. их отдаст. В последующем Жалнин А. один ездил к Свидетель №2 разбираться, но отдал ли Ж. Свидетель №2 деньги или нет, не знает. Сумму, которую Свидетель №2 оставил себе, не помнит. После последнего снятия денежных средств фио 6 и Свидетель №2, Жалнин А.Ю. вернул ему долг, а именно 50 000 рублей, а также дал ещё около 80 000 рублей, точную сумму не помнит, за его помощь в том, что он нашёл людей, через которых можно было снять денежные средства. Сколько в общем сняли денег А. Н. и Свидетель №2, не знает, так как их подсчетом не занимался. Со слов Жалнина А. следовало, что у Ж. есть знакомый, который работает бригадиром в строительной фирме, именно с данной строительной фирмы осуществляется перевод денежных средств, которые в последующем снимали А. Н. и Свидетель №2 Почему денежные средства снимались именно таким образом, ему не известно, Жалнин А. ему это не объяснял. Название строительной фирмы, её местонахождение, а также данные знакомого там работающего, Жалнин А. не называл. О том, что указанные денежные средства были похищены у фио 4, ему известно не было. фио 4 ему не знаком, он ему никогда не звонил. Также ему не знакомы лица с данными: ФИО, ФИО, Свидетель №5, ФИО В период событий, о которых он рассказывает, у него в пользовании находился абонентский №, абонентский номер Жалнина А., не помнит, тот вообще очень часто менял номера. У Жалнина А. в пользовании находился обычный кнопочный телефон, какой марки и модели, не помнит. Помогая Жалнину А. снимать денежные средства, он не считал, что совершает что-то незаконное, так как полагал, что снимаемые денежные средства принадлежал строительной фирме, которой они потом и возвращаются, только в виде наличных денежных средств. Это его предположение, точно куда в последующем Жалнин А. девал снятые денежные средства, ему не известно, тот ему об этом не рассказывал. У него в пользовании никогда не было мобильного телефона «Fly_FS407». После того, как Жалнин А. отдал ему долг, он больше с ним не общался, видел его в <адрес>, но они только здоровались и всё. До указанных событий, когда он помогал Жалнину А. снимать деньги строительной фирмы, он не ранее, ни после этого, не совершал подобных действий.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний специалиста ФИО, данных ею на стадии предварительного расследования (т. 3 л.д№) следует, что в должности специалиста-ревизора отделения документальных проверок отдела документальных исследований УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> состоит с 2012 г. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею проводилось исследование документов по постановлению о назначении исследования документов от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №. ДД.ММ.ГГГГ, по результатам исследования, было подготовлено заключение специалиста № зак. Согласно выводов исследования при ответе на вопрос № «Когда были произведены списания денежных средств со счетов фио 4, на какую сумму и в адрес какого контрагента в период с ДД.ММ.ГГГГ по 06.03.2018», было указано, что со счетов ФИО, открытых в ПАО Сбербанк в период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ были произведены списания денежных средств в общей сумме 1 182 914,26 руб., при этом ею были указаны счета №, №, пропущен счет №. Правильным необходимо считать следующий вывод при ответе на вопрос №: Со счетов ФИО, открытых в ПАО Сбербанк №, №, № в период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ были произведены списания денежных средств (без учета списаний между счетами/картами фио 4) в общей сумме 1 182 914,26 руб., из них: и далее по тексту заключения.

Кроме того вина подсудимого подтверждается и другими доказательствами, а именно:

- протокол предъявления для опознания по фотографии (т. 5 л№ согласно которому Свидетель №9 опознал Свидетель №1, как парня изображенного под фотографией № по такой же стрижке, форме головы и чертам лица. Парень, изображенный на фотографии №, это тот парень, который в январе 2018 года был одним из тех двоих парней, которые попытались побить Свидетель №2 на улице;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии (т. №),
согласно которому Свидетель №9 опознал Жалнина А.Ю. под фотографией № как одного из парней, который около 2-х лет назад, точную дату не помнит, был снег, напал на его товарища Свидетель №2. Изначально указанный парень подумал, что Свидетель №9 является Н., так как Свидетель №9 сидел на месте водителя в автомобиле Свидетель №2 Данный парень искал Свидетель №2, так как Свидетель №2 был им должен денег, за что и почему Свидетель №9 не знает. Указанного парня видел один раз. Опознал его по выражению лица, прическе, которая вообще не изменилась, возможно, тогда была чуть-чуть по короче (прическа);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии
№), согласно которому Свидетель №2 опознал Свидетель №1 как человека по имени «Н.», что точно помнит это лицо, которое изображено на фотографии под №, у него такая же форма лица, прическа, форма бровей, носа. Он с уверенностью утверждает что под фотографией № изображен именно «Н.», который в 2018 году предложил ему участвовать в целях обналичивания денежных средств с банковской карты;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии
(№), согласно которому свидетель Свидетель №2 опознал ЖалнинаА.Ю. под фотографией № как парня по кличке «жало», по имени Леонид, который предлагал легкий заработок, снимать с карт деньги. Опознал его по чертам лица. В опознании сомневается, так как считает, что парень на фотографии под № также похож;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии
(№), согласно которому свидетель И. Н.И. опознал Жалнина А.Ю. под фотографией № как того самого Лёню, парня по кличке «жало». Опознал его по чертам лица;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии
(т№), согласно которому свидетель А. Н.А. опознал Жалнина А.Ю., изображенного на фотографии № как парня, который являлся одним из двух парней, по просьбе которых он снимал и которым он передавал денежные средства в 2018 году. Это не Н., а второй парень, имя которого он не помнит. Опознал по чертам лица;

- протоколом предъявления для опознания по фотографии
№), согласно которому свидетель А. Н.А. опознал Свидетель №1, изображенного на фотографии № как парня, который являлся одним из двух парней, по просьбе которых он снимал и которым он передавал денежные средства в 2018 году. Это тот парень, который представился Н., именно он объяснял, как открывать счета, чаще по телефону. Опознал его по чертам лица;

- протоколом обыска в жилище Жалнина А.Ю. (т. 4 л.д. 210-215), согласно которого следует, что обыск проведен в жилище, расположенном по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: в ящике мебельной стенки мобильный телефон SAMSUNG GT-E1200R в корпусе черного цвета без сим-карты, мобильный телефон NOKIA модель 6700 в корпусе серебристого цвета без сим-карты, мобильный телефон Honor 8А в корпусе синего цвета с двумя сим-картами Билайн, мобильный телефон LG С3600 в корпусе розового цвета без сим-карты, мобильный телефон Fly модель FS454 с сим-картой Билайн, мобильный телефон SAMSUNG в корпусе чёрного цвета без съемной крышки, мобильный телефон SAMSUNG Е2 с сим-картой Билайн, мобильный телефон NOKIA 202 в корпусе черного цвета с сим-картой Билайн, мобильный телефон SAMSUNG GTE1080 без сим-карты, сим-карта Билайн № с пластиковой упаковкой, пластиковая упаковка сим-карты Билайн с номером №, сим-карта Билайн № с пластиковой упаковкой; во втором ящике мебельной стенки в зале - две банковские карты на имя Жалнина А.; в тумбочке прикроватной на нижней полке - два жестких диска;

- протоколом осмотра предметов (т. 4 л.д. № из которого следует, что осмотрены предметы, изъятые в ходе обысков в жилище Жалнина А.Ю., Свидетель №1 Так, в жилище Жалнина А.Ю. был обнаружен и изъят мобильный телефон Honor модель JAT-LX1 в корпусе синего цвета. В слоте для сим-карты имеются сим-карты Beeline №*#, Beeline № При включении телефона установлено, что он не заблокирован. При наборе на телефоне комбинации «*#06# вызов» установлено следующие данные телефона: IMEI1: №, IMEI2: №, S/N: №. При просмотре контактов из телефонной книги, установлено, что там имеются следующие контакты: Галина Давидовна № Карта №, Контакт центр 8 №, Мой № (указанный абонентский номер, согласно ответа ПАО Сбербанк исх. СИБ-14-исх/ от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ФИО), Нина Журина №. При наборе на телефоне комбинации «*110*10# вызов» установлено, что сим-карта имеет абонентский № (указанный абонентский номер, согласно ответа ПАО Сбербанк исх. СИБ-14-исх/ от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ФИО). На телефоне установлено приложение «Сбербанк Онлайн», содержимое в ходе осмотре установить не представилось возможным, в связи с необходимостью ввода пароля.

Также, в жилище Жалнина А.Ю. был обнаружен и изъят мобильный телефон SAMSUNG модель SM-J260F в корпусе черного цвета. В слоте для сим-карты имеется сим карта Beeline № также отсутствует карта памяти. При включении телефона установлено, что он не заблокирован, IMEI (гнездо 1) №, IMEI (гнездо 2) №. При просмотре информации содержащейся в телефоне, установлено, что в списке звонков имеется абонентский номер № (указанный номер согласно протокола допроса Свидетель №2 в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ, справки старшего оперуполномоченного отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ находился в пользовании Свидетель №1) с которого ДД.ММ.ГГГГ поступил входящий вызов продолжительностью 2 минуты 30 секунд;

- протоколом осмотра предметов (т. №), из которого следует, что осмотрены детализации абонентского номера №, номера №, находившихся в пользовании фио 4 В ходе осмотра установлено, что на абонентский № приходили смс-сообщения с номера «900», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на абонентский № осуществлялись звонки с абонентского номера №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на №, осуществлялись звонки с абонентского номера №, ДД.ММ.ГГГГ на №, осуществлялись звонки с абонентского номера №

- протокол осмотра предметов (документов) (№
из которого следует, что объектом осмотра является детализация исходящих и входящих соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная макрорегиональным филиалом «Сибирь» ПАО «Ростелеком» с сопроводительным письмом. При осмотре детализации установлено, что у абонентского номера № имелисьвходящие телефонные соединения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исходящие телефонные соединения в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

На абонентский № поступали входящие звонки с абонентского номера №

ДД.ММ.ГГГГ 14:52:16 продолжительностью 35 секунд;

ДД.ММ.ГГГГ 14:52:49 продолжительностью 36 секунд;

ДД.ММ.ГГГГ 19:28:12 продолжительностью 151 секунда;

ДД.ММ.ГГГГ 19:28:45 продолжительностью 152 секунды;

ДД.ММ.ГГГГ 15:24:24 продолжительностью 935 секунд;

ДД.ММ.ГГГГ 15:24:57 продолжительностью 936 секунд;

ДД.ММ.ГГГГ 15:49:46 продолжительностью 273 секунды;

ДД.ММ.ГГГГ 15:50:19 продолжительностью 274 секунды;

ДД.ММ.ГГГГ 19:12:45 продолжительностью 148 секунд;

ДД.ММ.ГГГГ 19:13:18 продолжительностью 148 секунд.

С абонентского номера № поступали исходящие звонки на абонентский №:

ДД.ММ.ГГГГ 19:32:28 продолжительностью 65 секунд;

ДД.ММ.ГГГГ 19:32:29 продолжительностью 63 секунды;

ДД.ММ.ГГГГ 16:52:50 продолжительностью 25 секунд;

ДД.ММ.ГГГГ 16:52:51 продолжительностью 23 секунды;

ДД.ММ.ГГГГ 19:31:15 продолжительностью 94 секунды;

ДД.ММ.ГГГГ 19:31:15 продолжительностью 92 секунды;

ДД.ММ.ГГГГ 15:37:56 продолжительностью 28 секунд;

ДД.ММ.ГГГГ 15:37:57 продолжительностью 26 секунд.

На абонентский № поступали входящие звонки с абонентского №:

ДД.ММ.ГГГГ 17:43:26 продолжительностью 1 секунда;

ДД.ММ.ГГГГ 17:43:59 продолжительностью 2 секунды;

ДД.ММ.ГГГГ 17:44:42 продолжительностью 941 секунда;

ДД.ММ.ГГГГ 17:45:16 продолжительностью 942 секунды.

Объектом осмотра является детализация соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная Сибирским филиалом ПАО «МегаФон» с сопроводительным письмом.

Согласно представленной информации следует, что при нахождении абонентского номера № в районе действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес> на него поступали входящие звонки с абонентского номера №

ДД.ММ.ГГГГ 17:15:26 продолжительностью 74 секунды;

ДД.ММ.ГГГГ 19:25:15 продолжительностью 286 секунд;

ДД.ММ.ГГГГ 19:49:44 продолжительностью 186 секунд;

ДД.ММ.ГГГГ 20:29:03 продолжительностью 42 секунды.

С номера «900» на абонентский № поступали смс-сообщения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Объектом осмотра является детализация соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00, представленная ПАО «ВымпелКом» с сопроводительным письмом.

Согласно представленной информации следует, что у абонентского номера № имелись телефонные соединения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №. Все соединения осуществлялись при нахождении в районе действия базовой станции расположенной по адресу: Россия, <адрес>

С абонентским номером № находящимся в пользовании (фио 4) у абонентского номера № имелись следующие соединения:

ДД.ММ.ГГГГ 13:43:26 исходящий звонок продолжительностью 2 секунды;

ДД.ММ.ГГГГ 13:44:42 исходящий звонок продолжительностью 941 секунда.

Объектом осмотра является детализация соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ПАО «МегаФон» с сопроводительным письмом.

Согласно представленной информации следует, что у абонентского номера № имелись телефонные соединения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №;

ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI № (в ходе проверки через сайт sndeep.info установлено, что указанный IMEI имеет телефон бренда Megafon модель MS3A).

С абонентским номером № находящимся в пользовании (фио 4) у абонентского номера № имелись соединения при нахождении в устройстве имеющем IMEI №, в районе действия базовых станций, расположенных по адресам:

<адрес>;

<адрес>А;

<адрес>.

С абонентским номером № находящимся в пользовании (фио 4) у абонентского номера № имелись соединения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при нахождении в устройстве имеющем IMEI №, в районе действия базовых станций, расположенных по адресам:

<адрес>;

<адрес>;

- копией договора № о вкладе «Сохраняй» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ПАО Сбербанк и фио 4 (т. 1 л.д№ которого открыт вклад на сумму 50 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Указанный вклад открыт фио 4 в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>;

- копией договора № о вкладе «Просто 6,5%» от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ПАО Сбербанк и фио 4 (т. 1 л.д. №), согласно которого открыт вклад на сумму 918 352 рубля сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Указанный вклад открыт фио 4 в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>;

- копией договора № о вкладе «Сохраняй»
от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ПАО Сбербанк и фио 4 (т. 1 № согласно которого открыт вклад на сумму 100000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Указанный вклад открыт фио 4 в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>;

- копией ответа ПАО Сбербанк на обращения фио 4 (т. 1 л.д№ согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 13:55:57 (МСК) произведена регистрация в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для Андроид с использованием персонального логина для входа в систему «Сбербанк Онлайн» через веб-браузер, на телефон №, подключенный к услуге «Мобильный банк», было отправлено смс-сообщение с одноразовым паролем для подтверждения регистрации. Пароль был введен верно. В период с ДД.ММ.ГГГГ в 15:01:52 по ДД.ММ.ГГГГ в 15:03:16 (МСК) через мобильное приложение системы «Сбербанк Онлайн» для Андроид были совершены операции по переводу денежных средств;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. № (т. № согласно которого представлена информация по имеющимся у фио 4 банковским картам, счетам. К ответу прилагается оптический диск с отчетами по банковским картам, выписками по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на имя фио 4 выпущена банковская карта № по счету №;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. №
из которого следует, что объектом осмотра является оптический диск, представленный по запросу ПАО Сбербанк. При просмотре информации на диске, установлены движения денежных средств по счету фио 4 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. № (т. №), согласно которого представлена информация по имеющимся у фио 4 банковским картам, счетам. К ответу прилагается оптический диск с выписками по банковским картам и счетам, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т№),
из которого следует, что объектом осмотра является выписка по счету представленная ПАО Сбербанк на оптическом диске. При просмотре информации на диске, установлены движения денежных средств между счетами фио 4, а также операции по переводу денежных средств со счетов фио 4 на счета иных лиц;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. №№ (т. № согласно которого представлена информация по банковской карте фио 4 Из информации следует, что к банковской карте № ДД.ММ.ГГГГ подключена услуга «Мобильный банк» на номер телефона №;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. №№ (т. 2 №), согласно которого представлена информация по картам фио 4 подключенным по услуге «Мобильный банк». Из информации следует, что к банковской карте № ДД.ММ.ГГГГ подключена услуга «Мобильный банк» на номер телефона №

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. №/№ (т. №), согласно которого представлена информация по обращениям сотрудника ПАО Сбербанк Свидетель №6 к банковским счетам фио 4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из информации следует, что Свидетель №6 обращалась к банковским счетам фио 4 ДД.ММ.ГГГГ с целью выдачи фио 4 денежных средств в размере 70 000 рублей, открытии счета на сумму 50 000 рублей;

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 №), согласно которого ПАО Сбербанк перевел фио 4 единовременную выплату, связанную с возмещением финансовых расходов в размере 1 164 780 рублей 30 копеек;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. № (т. №), согласно которого представлена информация по счетам фио 4 К ответу прилагается оптический диск с выписками по счетам и картам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (время мск), журнал IPвходов;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. №№ 2 л.д. № которого представлена информация по механизму хищения денежных средств фио 4 Из представленной информации следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в программном обеспечении банка зафиксированы попытки регистрации мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» по реквизитам клиента, что подтверждается направленными с номера 900 (ПАО Сбербанк) на абонентский номер клиента № подключенный к услуге «Мобильный банк» информационных сообщений с кодами на регистрацию.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осуществлен вход в приложение «Сбербанк Онлайн».

ДД.ММ.ГГГГ произведена регистрация в приложении «Сбербанк Онлайн» на платформе Андроид, установка приложения осуществлена на телефон марки Fly_FS407, после чего было произведено изменение формы уведомления с смс на пуш уведомление.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены операции по переводу денежных средств между своими счетами.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов клиента фио 4 были совершены переводы на счета:

ФИО №, мобильные телефоны №, №;

ФИО №;

Свидетель №5 №;

ФИО №;

Свидетель №12 №№,

№, №,

№

№

№

№

№

№

№

№

№

К ответу на запрос прилагаются информация по операциям клиента фио 4, информация по смс-сообщениям по абонентскому номеру клиента фио 4, информация о входах в систему Сбербанк Онлайн, выписки по счетам клиентов ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, фио 6, Свидетель №5, Свидетель №7, ФИО, Свидетель №8, Свидетель №3, ФИО, ФИО, Свидетель №9, ФИО

Согласно представленной информации следует, что осуществлены следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 918 366 рублей 85 копеек с счета №, принадлежащего фио 4, на счет №, принадлежащий фио 4;

ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 1 000 рублей 00 копеек с счета №, принадлежащего фио 4, на счет №, принадлежащий фио 4;

ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 99 691 рубль 85 копеек с счета №, принадлежащего фио 4, на счет №, принадлежащий фио 4;

ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 600 рублей 00 копеек с счета №, принадлежащего фио 4, на счет №, принадлежащий фио 4;

ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 50 000 рублей 16 копеек с счета №, принадлежащего фио 4, на счет №, принадлежащий фио 4;

ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в размере 285 рублей 63 копейки с счета №, принадлежащего фио 4, на счет №, принадлежащий фио 4

Операции по переводу денежных средств с счета №, принадлежащего фио 4, на:

- счет №(открыт в отделении
ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>) принадлежащий ФИО ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты (время московское) в размере 1 900 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 19 рублей 00 копеек;

- счет № (открыт в отделении
ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>) принадлежащий ФИО ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 33 минуты (время московское) в размере 1 565 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии
в размере 15 рублей 65 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут (время московское) в размере 13 800 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 138 рублей 00 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 03 минуты (время московское) в размере 13 790 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 90 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 04 минуты (время московское) в размере 13 780 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 80 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 07 минут (время московское) в размере 13 770 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 70 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 09 минут (время московское) в размере 13 760 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 60 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 11 минут (время московское) в размере 13 750 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 50 копеек;

- счет № принадлежащий фио 6 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 13 минут (время московское) в размере 13 740 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 40 копеек;

- счет № (открыт в отделении
ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>), принадлежащий Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут (время московское) в размере 5 000 рублей 00 копеек;

- счет № (открыт в отделении
ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>), принадлежащий ФИО ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 02 минуты (время московское) в размере 36 500 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 365 рублей 00 копеек.

Операции по переводу денежных средств с счета №, принадлежащего фио 4, на счета, принадлежащие фио 6:

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут (время московское) на счет № в размере 13 800 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 138 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 07 минут (время московское) на счет № в размере 13 790 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 11 минут (время московское) на счет № в размере 13 780 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 16 минут (время московское) на счет № в размере 13 770 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 20 минут (время московское) на счет № в размере 13 760 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 23 минут (время московское) на счет № в размере 13 750 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 28 минут (время московское) на счет № в размере 13 740 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 34 минут (время московское) на счет № в размере 13 730 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 37 минут (время московское) на счет № в размере 13 720 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут (время московское) на счет № в размере 13 710 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 53 минуты (время московское) на счет № в размере 13 700 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 01 минуту (время московское) на счет № в размере 13 680 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 05 минут (время московское) на счет № в размере 13 670 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут (время московское) на счет № в размере 13 690 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 14 минут (время московское) на счет № в размере 13 660 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 56 минут (время московское) на счет № в размере 13 800 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 138 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 59 минут (время московское) на счет № в размере 13 790 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 03 минуты (время московское) на счет № в размере 13 780 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут (время московское) на счет № в размере 13 770 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 12 минут (время московское) на счет № в размере 13 760 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 15 минут (время московское) на счет № в размере 13 750 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 20 минут (время московское) на счет № в размере 13 740 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 26 минут (время московское) на счет № в размере 13 730 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 29 минут (время московское) на счет № в размере 13 720 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 34 минуты (время московское) на счет № в размере 13 710 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 38 минут (время московское) на счет № в размере 13 700 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут (время московское) на счет № в размере 13 680 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 49 минут (время московское) на счет № в размере 13 670 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 42 минуты (время московское) на счет № в размере 13 690 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 52 минуты (время московское) на счет № в размере 13 660 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут (время московское) на счет № в размере 13 650 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 05 минут (время московское) на счет № в размере 13 640 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 09 минут (время московское) на счет № в размере 13 630 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минут (время московское) на счет № в размере 13 610 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 20 минут (время московское) на счет № в размере 13 600 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 32 минуты (время московское) на счет № в размере 13 800 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 138 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 37 минут (время московское) на счет № в размере 13 790 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минуту (время московское) на счет № в размере 13 780 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 45 минут (время московское) на счет № в размере 13 770 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут (время московское) на счет № в размере 13 760 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут (время московское) на счет № в размере 13 750 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 01 минуту (время московское) на счет № в размере 13 740 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 09 минут (время московское) на счет № в размере 13 730 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут (время московское) на счет № в размере 13 720 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 22 минуты (время московское) на счет № в размере 13 710 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 26 минут (время московское) на счет № в размере 13 700 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 29 минут (время московское) на счет № в размере 13 690 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минут (время московское) на счет № в размере 13 680 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 34 минуты (время московское) на счет № в размере 13 670 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 39 минут (время московское) на счет № в размере 13 660 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 43 минуты (время московское) на счет № в размере 13 650 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 09 минут (время московское) на счет № в размере 13 640 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 11 минут (время московское) на счет № в размере 13 630 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 14 минут (время московское) на счет № в размере 13 610 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут (время московское) на счет № в размере 13 600 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 31 минуту (время московское) на счет № в размере 13 800 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 138 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 33 минуты (время московское) на счет № в размере 13 790 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 90 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 38 минут (время московское) на счет № в размере 13 780 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 80 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 42 минуты (время московское) на счет № в размере 13 770 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 70 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 45 минут (время московское) на счет № в размере 13 760 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 60 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 49 минут (время московское) на счет № в размере 13 750 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 50 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 52 минуты (время московское) на счет № в размере 13 740 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 40 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 55 минут (время московское) на счет № в размере 13 730 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 30 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 59 минут (время московское) на счет № в размере 13 720 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 04 минуты (время московское) на счет № в размере 13 710 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 09 минут (время московское) на счет № в размере 13 700 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 19 минут (время московское) на счет № в размере 13 720 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 20 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 21 минуту (время московское) на счет № в размере 13 710 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 10 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 24 минуты (время московское) на счет № в размере 13 700 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 137 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 26 минут (время московское) на счет № в размере 13 690 рублей 00 копеек, с взиманием комиссии в размере 136 рублей 90 копеек.

Модель телефона, используемая для входа в «Сбербанк Онлайн» от имени клиента фио 4 - Fly_FS407, от имени клиента ФИО - Fly_FS407, от имени клиента ФИО - Fly_FS407, от имени фио 6 – iPhone 5SCDMA, от имени клиента ФИО – Android_MS3A.ДД.ММ.ГГГГ от ФИО на счета ФИО перечислено 22 300 рублей и 23 500 рублей, которые в последующем переведены на карту №, списаны по операциям покупка в торгово-сервисных точках <адрес> и <адрес>;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. №№ согласно которого представлена информация по наличию счетов и остатку денежных средств на них на имя ФИО, Свидетель №5, фио 6, ФИО, ФИО;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. №№ (т№ которого представлены сведения по банковским счетам/картам, оформленным в отделениях ПАО Сбербанк, на ФИО, Свидетель №5, фио 6, ФИО, ФИО Информация представлена на оптическом диске;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. №№ (№), согласно которого счет клиента фио 4 № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении №, филиала №. Отделение ПАО Сбербанк № располагается по адресу: <адрес>;

- заключением специалиста №зак от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 №), из которого следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на счетах фио 4, открытых в ПАО Сбербанк №, №, №, №, №, №, № составлял 1 092 315,81 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на счета фио 4, открытые в ПАО Сбербанк поступили денежные средства (без учета поступления с других счетов/карт фио 4) в общей сумме 90 858,52 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счетах фио 4, открытых в ПАО Сбербанк имелись денежные средства в общей сумме 1 183 174,33 руб.

Со счетов фио 4, открытых в ПАО Сбербанк №, № в период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ были произведены списания денежных средств (без учета списаний между счетами/картами фио 4) в общей сумме 1 182 914,26 руб., из них:

ДД.ММ.ГГГГ установлено списание денежных средств без указания счета зачисления в сумме 413,91 руб.,

ДД.ММ.ГГГГ установлено снятие наличными денежными средствами в сумме 70 000 рублей,

в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ установлено списание по требованию клиента в сумме 1 112 500,35 руб., в том числе:

в период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 056 570 руб. – перевод клиенту ПАО Сбербанк фио 6,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 900 - перевод клиенту ПАО Сбербанк ФИО на счет №,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 565 руб. - перевод клиенту ПАО Сбербанк ФИО на счет №,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб. - перевод клиенту ПАО Сбербанк Свидетель №5 на счет №,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 500 руб. - перевод клиенту ПАО Сбербанк ФИО на счет №.

10 965,35 руб. – комиссия банка;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. №№ (т. №), согласно которого предоставлены выписки по счетам, по которым осуществлялось движение денежных средств, отчет по картам, отчет по счетам, выписка из «Сбербанк-Онлайн» по клиентам ПАО Сбербанк: ФИО, Свидетель №5, ФИО, ФИО Информация представлена на оптическом диске;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (т. №), согласно которого предоставлены выписки по счетам и картам <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Информация представлена на оптическом диске;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ (т. №), согласно которого предоставлены выписки по счетам и картам Жалнина А.Ю. за период
с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, представлена информация, согласно которой банковская карта № принадлежит ФИО Информация представлена на оптическом диске;

- ответом на запрос с ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. №№ (т. 3 л№ которого предоставлены отчет по банковским картам, выписки по счетам по которым осуществлялось движение денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по клиентам ПАО Сбербанк: ФИО, Свидетель №5, А. Н.А., ФИО, ФИО Информация представлена на оптическом диске;

- ответом на запрос с сибирского филиала ПАО «МегаФон»
от ДД.ММ.ГГГГ исх. №/18 (т. №), согласно которого № зарегистрирован на фио 4, подключен ДД.ММ.ГГГГ;

- ответом на запрос с сибирского филиала ПАО «МегаФон»
от ДД.ММ.ГГГГ исх. №20 (т№), согласно которого № зарегистрирован на фио 4, представлена детализация на указанный номер с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответом на запрос с сибирского филиала ПАО «МегаФон»
от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-№20 (т. № согласно которого фактов утраты, восстановления, замены абонентского номера 8 923 158 3931, а также передачи данного номера другому лицу или замены сим-карты системой не зафиксировано;

- ответом на запрос с сибирского филиала ПАО «МегаФон»
от ДД.ММ.ГГГГ исх. №20 (т№), согласно которого фактов подачи заявления на расторжение договора на оказание услуг связи по абонентскому номеру 8 923 158 3931, а также перехода данного абонентского номера к другому оператору связи системой не зафиксировано;

- справкой старшего оперуполномоченного отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д№), согласно которой установлены места снятия фио 6 денежных средств похищенных
у фио 4;

- справкой старшего оперуполномоченного отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. № согласно которой установлены места снятия денежных средств похищенных у фио 4 переведенных на счет ФИО, Свидетель №9, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №7

На основании анализа вышеприведенных доказательств, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого Жалнина А.Ю. в краже имущества фио 4

К такому выводу суд пришел исходя из анализа показаний потерпевшего фио 4, представителя потерпевшего Кирьянова С.В., представителей гражданских истцов ФИО, Соловьева Д.Н., свидетелей Свидетель №4, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №3, И. Н.И., Свидетель №2, фио 6, Свидетель №1, а также протоколов следственных действий, заключения специалиста и результатов оперативно-розыскной деятельности.

Так, из показаний потерпевшего фио 4 следует, что с его банковских счетов неизвестными были сняты принадлежащие ему денежные средства в особо крупном размере.

Супруга потерпевшего – свидетель Свидетель №4 подтвердила данный факт.

Соловьев Д.Н. – представитель ПАО Сбербанка также подтвердил факт снятия денежных средств со счетов фио 4 в размере 1 164 780 рублей 30 копеек.

Анализируя имеющиеся в материалах дела доказательства, в частности ответы на запросы из ПАО Сбербанк, протоколы осмотров предметов и документов, следует, что со счетов потерпевшего фио 4 были переведены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО в размере 1 900 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО в размере 1 565 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фио 6 в размере 1 056 570 рублей (суммами от 13 600 рублей до 13 800 рублей);

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 в размере 5 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО в размере 36 500 рублей.

Согласно представленной ПАО Сбербанк информации следует, что ДД.ММ.ГГГГ осуществлена регистрация в приложении «Сбербанк Онлайн» от имени фио 4, при этом установка данного приложения осуществлена на телефон марки Fly_FS407.

Также согласно представленной ПАО Сбербанк информации для входа в «Сбербанк Онлайн» от имени ФИО использована модель телефона Fly_FS407. В программе «Сбербанк Онлайн» от имени клиента ФИО имеются операции:

ДД.ММ.ГГГГ – оплата услуг со статусом «частично заполнен»;

ДД.ММ.ГГГГ - оплата услуг со статусом «частично заполнен»;

ДД.ММ.ГГГГ – перевод между своими счетами со статусом «отказан».

При этом, из показаний свидетеля Свидетель №15, являющегося родственником ФИО следует, что ФИО программой «Сбербанк Онлайн» не пользовалась, у неё в пользовании находился обычный кнопочный телефон.

Таким образом, для входа в «Сбербанк Онлайн» от имени фио 4 и ФИО использовался телефон одной и той же модели.
Ни потерпевший фио 4, ни ФИО приложением «Сбербанк Онлайн» лично не пользовались. Операции, зафиксированные в программе «Сбербанк Онлайн» от имени клиента ФИО свидетельствуют о неудачных попытках совершения действий по счетам ФИО в период совершения преступления в отношении фио 4

Согласно представленной ПАО Сбербанк информации следует, что мобильные телефоны ФИО: №. Вместе с тем, по месту работы ФИО, а также родственникам ФИО был известен только один абонентский номер ФИО №

ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Жалнина А.Ю., по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты, в том числе, мобильный телефон Honor модель JAT-LX1 в корпусе синего цвета, мобильный телефон SAMSUNG модель SM-J260F в корпусе черного цвета.

В ходе осмотра указанных мобильных телефонов установлено, что
в списке звонков мобильного телефона SAMSUNG модель SM-J260F имеется абонентский номер, находившийся в пользовании Свидетель №1, а именно с номера Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ поступил входящий вызов. Также установлено, что при просмотре контактов из телефонной книги указанного мобильного телефона Honor модель JAT-LX1, там обнаружен контакт «Карта №» (при этом указанная банковская карта принадлежит ФИО, по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ), контакт «Мой +№, что находящаяся в указанном телефоне сим-карта имеет абонентский №.

Таким образом, доводы Жалнина А.Ю. о том, что изъятые по месту его жительства мобильные телефоны ему привез неизвестный мужчина, данные телефоны предназначались для последующей их передачи в места лишения свободы, ФИО не знает, мобильный телефон Honor модель JAT-LX1, ему не принадлежит, являются недостоверными.

Факт наличия в одном из изъятых мобильных телефонов звонка ДД.ММ.ГГГГ от абонентского номера, находившегося в пользовании Свидетель №1, свидетельствует о том, что указанные мобильные телефоны находились в пользовании у Жалнина А.Ю.

С учетом приведенных доказательств, суд приходит к убеждению, что Жалнину А.Ю. была известна ФИО, номер мобильного телефона и номер банковской карты которой, были сохранены в контактах мобильного телефона, изъятого в его жилище.

Кроме того, с учетом того, что в указанном мобильном телефоне обнаружена сим-карта с абонентским номером, который ПАО Сбербанк указывает
как абонентский номер ФИО, суд приходит к выводу, что попытки осуществить вход в «Сбербанк Онлайн» от имени ФИО осуществлялись именно Жалниным А.Ю.

Согласно представленной ПАО Сбербанк информации следует, что для входа в «Сбербанк Онлайн» от имени ФИО использована модель телефона Fly_FS407, то есть такая же модель телефона, какая использовалась для входа в «Сбербанк Онлайн» от имени фио 4 и ФИО С учетом привязки ФИО
к Жалнину А.Ю. вследствие обнаружения данных о её банковской карте, сим-карте, а также самой сим-карты в мобильном телефоне, изъятом у Жалнина А.Ю., суд приходит к выводу, что вход в «Сбербанк Онлайн» от имени ФИО, также осуществлялся Жалниным А.Ю.

Согласно представленной ПАО Сбербанк информации следует, что
в программе «Сбербанк Онлайн» от имени клиента Свидетель №5 имеются операции:

ДД.ММ.ГГГГ – открытие вклада со статусом «исполнен»;

ДД.ММ.ГГГГ – перевод между своими счетами со статусом «исполнен»;

ДД.ММ.ГГГГ – перевод клиенту Сбербанка со статусом «отказан».

При этом из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что приложением «Сбербанк Онлайн» он не пользовался, так как не умеет пользоваться интернетом.

С учётом того, что попытки совершения операций по счетам Свидетель №5 в приложении «Сбербанк Онлайн» осуществлялись в период совершения преступления в отношении фио 4, в том числе непосредственно в день, когда со счета фио 4 на счет Свидетель №5 были переведены денежные средства в размере 5 000 рублей, суд приходит к выводу, что вход в «Сбербанк Онлайн»
от имени Свидетель №5, также осуществлялся Жалниным А.Ю.

Согласно представленной ПАО Сбербанк информации следует, что
на имя ФИО в ПАО Сбербанк открыто более 100 счетов. После перевода со счета фио 4 на счет ФИО денежных средств в размере 36 500 рублей, указанные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ были переведены на один счет ФИО в размере 22 300 рублей, и на другой счет ФИО в размере 23 500 рублей. В тот же день денежные средства, поступившие со счета ФИО
на счета ФИО, в общем размере 45 800 рублей, были переведены
на банковскую карту ФИО, после чего, списаны по операциям покупка в торгово-сервисных точках <адрес> и <адрес>.

Кроме того, от имени клиента ФИО имеются операции, совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств ФИО (всего 46 операций, на общую сумму 908 615 рублей).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства с банковской карты ФИО, на которую ДД.ММ.ГГГГ были переведены денежные средства, полученные от ФИО, в том числе похищенные у фио 4 списаны по операциям покупка в торгово-сервисных точках <адрес>. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 05 минут денежные средства списаны на АЗС «Лукойл», расположенной в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в магазине «М. Видео» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в торговых точках <адрес>. Из показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что в <адрес> проживает её мать.

Таким образом, достоверно установлено, что часть денежных средств похищенных у фио 4 была переведена через Шухостанова В.Н. матери Жалнина А.Ю. – ФИО При этом, переводы денежных средств со счетов Шухостанова В.Н. на счета ФИО носили систематический характер, на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть как до хищения денежных средств фио 4, так и после их хищения. Указанный факт полностью противоречит показаниям Жалнина А.Ю. в части того, что ФИО ему не знаком.

Доводы подсудимого Жалнина А.Ю. в той части, что с подачи Ивкина Евгения были произведены съемы денежных средств фио 4, о том, что данные денежные средства крадутся, не знал, в части того, что в 2018 г. к нему обратился его знакомый Евгений Ивкин с просьбой снять с карты денежные средства, на что Жалнин А.Ю. ответил отказом, а также в той части, что предложение Ивкина найти банковскую карту для перевода на неё денежных средств, их последующего снятия
за вознаграждение, он передал своему знакомому по имени Н., который просил Жалнина А.Ю. вернуть ему (Н.) долг, при этом в ходе телефонного разговора, в присутствии Н., Ивкин пояснил, что у его (Ивкина) знакомого строительная фирма, которая обанкротилась и надо вывести с неё денежные средства, за что Жалнину А.Ю. и Н. заплатят 15% от суммы снятия, по просьбе Ивкина он согласился проконтролировать снятие денежных средств и их последующую передачу Ивкину, суд расценивает как недостоверные, поскольку они полностью опровергаются совокупностью вышеприведенных доказательств.

В частности, из показаний свидетеля И. Н.И. следует, что примерно в 2018 г. он пил пиво с Свидетель №1, в это время к нему обратился Жалнин А.Ю., который хотел воспользоваться банковской картой И. Н.И. для снятия каких-то денежных средств, на что И. Н.И. ответил ему отказом, при этом сделал вывод, что Жалнин А.Ю. занимается «обналом». Указанные показания опровергают показания Жалнина А.Ю.
в части того, что он сам поиском лиц, через которых можно было обналичить денежные средства, не занимался.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что в ответ на его требования вернуть ему долг в размере 50 000 рублей, Жалнин А.Ю. предложил заработать денег, для чего необходимо было найти человека с банковской картой, через которого можно вывести со строительной фирмы денежные средства. В последующем фио 6 на счета поступали денежные средства после того, как Жалнин А. кому-то звонил, кому именно Жалнин А. звонил, Свидетель №1 не слышал, так как Жалнин А.Ю. всегда отходил, перед тем как кому-то звонить. Все снятые денежные средства, которые А. Н. и Свидетель №2 передавали ему, он в свою очередь передавал Жалнину А.Ю. Свидетель №2 и А. Н. после каждого снятия, какую-то сумму денежных средств оставляли себе, какая именно это была сумма, не знает, о её размере А. и Н. договаривались
с Жалниным А.Ю. После последнего снятия денежных средств фио 6 и Свидетель №2, Жалнин А.Ю. вернул Свидетель №1 долг в размере 50 000 рублей, а также дал ещё около 80 000 рублей, за помощь Свидетель №1 в том, что он нашёл людей, через которых можно было снять денежные средства. Со слов Жалнина А. следовало, что у Жалнина А. есть знакомый, который работает бригадиром в строительной фирме, именно с данной строительной фирмы осуществляется перевод денежных средств, которые в последующем снимали А. Н. и Свидетель №2 Название строительной фирмы, её местонахождение, а также данные знакомого там работающего, Жалнин А. не называл. Куда в последующем Жалнин А. девал снятые денежные средства, ему неизвестно, Жалнин А. об этом не рассказывал.

Указанные показания Свидетель №1 опровергают показания Жалнина А.Ю. в части того, что Свидетель №1 был свидетелем разговора Жалнина А.Ю. и ФИО, в ходе которого ФИО сообщил, якобы, о принадлежности перечисляемых денежных средств. Кроме того, следует, что Жалнин А.Ю. передал Свидетель №1 из снятых денежных средств сумму в размере 130 000 рублей, тогда как общая сумма вознаграждения, якобы, обещанная ФИО за помощь в снятии денежных средств, должна была составлять 15% от суммы снятия. Со счетов потерпевшего фио 4 на счета фио 6 было перечислено 1 056 570 рублей, 15% от указанной суммы это 158 485 рублей 50 копеек. Однако, учитывая, что сумму в размере около 77 000 рублей Свидетель №2 после её перевода фио 6, а в последующем Свидетель №7, снял, но ни Жалнину А.Ю., ни Свидетель №1 не отдал, общая сумма денежных средств, которую после обналичивания Жалнин А.Ю. не передал для ФИО составила 207 000 рублей, то есть около 20% от перечисленных на счета фио 6 со счетов фио 4 денежных средств.

При этом ранее, при первоначальном допросе Жалнин А.Ю. не
сообщал ни об Ивкине Евгении, ни о мужчине по имени Талиб, но указывал
на то, что денежные средства им снимались по просьбе парня по имени Н.. Также Жалнин А.Ю. указывал иной размер вознаграждения за обналичиваение денежных средств.

Впоследствии, в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого Жалнин А.Ю. пояснял, что денежные средства он никому не предлагал заработать путем обналичивания. Передавали ли ему какие-либо лица какие-либо денежные средства, не помнит.

Таким образом, на недостоверность показаний Жалнина А.Ю. указывает и их противоречивость, поскольку, каждый раз в ходе нового допроса Жалнин А.Ю. выдвигал разные версии, при этом ссылки Жалнина А.Ю. на плохую память, суд расценивает как способ защиты, желание Жалнина А.Ю. избежать ответственности за совершенное им преступление.

Из показаний свидетелей Свидетель №9, Свидетель №7, Свидетель №3 и Свидетель №8 следует, что они предоставляли свои банковские карты фио 6 и Свидетель №2 для перечисления на них денежных средств и последующего обналичивания.

Из показаний фио 6 и Свидетель №2 следует, что к ним обратился Жалнин А.Ю., сообщив, что необходимо обналичивать деньги, поступающие на банковские карты. Они согласились. Впоследствии, А. Н.А. открыл банковские счета, на которые поступали денежные средства, которые он обналичивал. Также с просьбами обналичивать поступающие денежные средства А. Н.А. и Свидетель №2 обращались к Свидетель №9, Свидетель №7, Свидетель №3 и Свидетель №8

В частности, из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что при знакомстве
с Свидетель №1 и Жалниным А.Ю. те ему пояснили, что денежные средства, которые необходимо обналичивать, принадлежат строительной фирме, где якобы они работали. Перед тем, как деньги поступали фио 6 на счета, Жалнин А.Ю. отходил в сторону, кому-то звонил, говорил, что можно переводить деньги, после указанного звонка фио 6 на счета поступали деньги. Снятые с банковской карты фио 6, а также банковских карт их с фио 6 знакомых денежные средства они передавали Жалнину А.Ю. и Свидетель №1 Денежные средства в сумме 77 000 рублей, которые А. Н.А. перевел со своего счета на карту Свидетель №7, Свидетель №2 снял и потратил на собственные нужды, после чего Свидетель №1 и Жалнин А.Ю. его нашли, кричали на него, угрожали.

Факт того, что Свидетель №2 не передал Жалнину А.Ю. и Алещенкову Н.А. часть обналиченных денежных средств подтверждается также тем, что после ДД.ММ.ГГГГ, когда согласно представленной ПАО Сбербанк информации с банковской карты фио 6 на банковскую карту Свидетель №7 были переведены денежные средства в размере 60 000 рублей, и 17 000 рублей, переводы со счетов фио 4
на счета фио 6 прекратились, большая часть оставшихся на счетах денежных средств фио 4 была переведена на счет ФИО

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что он был свидетелем ситуации, когда с Свидетель №2 разговаривали ранее незнакомые ему парни, которых он в последующем опознал ими оказались Свидетель №1 и Жалнин А.Ю. Жалнин А.Ю. предъявлял Н. претензии о том, что Н. «кинул» людей с мест лишения свободы на переведенные деньги, деньги были толи «для тюрьмы», толи
«из тюрьмы», он точно не понял.

Указанные показания Свидетель №9 полностью опровергают показания Жалнина А.Ю. в части того, что он считал, что денежные средства, которые переводятся на счета фио 6, принадлежат строительной фирме.

О том, что Жалнину А.Ю. было достоверно известно, что на счета фио 6 переводятся денежные средства, похищенные у фио 4 свидетельствует также и тот факт, что по состоянию на начало февраля 2018 г. на имя Жалнина А.Ю. было открыто 12 счетов, у него имелось 6 банковских карт ПАО Сбербанк (том №), однако
для перевода денежных средств со счетов фио 4 Жалниным А.Ю. подыскивались банковские карты зарегистрированные на иных лиц.

Кроме того, факт открытия фио 6 по указанию
Жалнина А.Ю. 20 счетов, осуществление переводов со счета фио 4 на счет фио 6 суммами, не превышающими 14 000 рублей, свидетельствует о намерениях сокрытия своих противоправных действий от службы безопасности ПАО Сбербанк.

Версия Жалнина А.Ю. в части того, что он считал, что денежные средства переводятся фио 6 со счета строительной фирмы владелец которой находится за границей, а ФИО, который попросил Жалнина А.Ю. найти лиц через которых можно снять денежные средства, находится не в <адрес>, опровергается информацией установленной в ходе осмотра детализации абонентских номеров с которых звонили потерпевшему фио 4, так как с указанных абонентских номеров имелись телефонные соединения при нахождении в районе действия базовых станции, расположенных в <адрес>, т.е. недалеко от места жительства Жалнина А.Ю.

Представленные стороной обвинения доказательства, суд расценивает как относимые, допустимые и достоверные, а в своей совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении Жалнина А.Ю.

С учетом приведенных доказательств, суд квалифицирует действия Жалнина А.Ю. по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, учитывая размер похищенных денежных средств, превышающий один миллион рублей.

Исходя из обстоятельств дела, обстоятельств завладения имуществом потерпевшего, согласованности действий подсудимого Жалнина А.Ю. и неустановленного лица по хищению денежных средств фио 4, согласно которым и Жалнин А.Ю. и неустановленное лицо оба выполнили объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, суд приходит к убеждению, что действовали подсудимые из корыстных побуждений в группе лиц по предварительному сговору, в связи с чем, квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

С учетом материалов дела, касающихся личности Жалнина А.Ю., обстоятельств совершения им преступления и поведения в судебном заседании, суд считает необходимым признать его вменяемым в совершении инкриминируемого деяния и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

Переходя к вопросу о назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, положения ст.ст. 6,43,60,61 УК РФ, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия его жизни и жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд считает: наличие малолетнего ребенка, наличие тяжелых заболеваний, наличие заболеваний и инвалидности у родственников подсудимого – отца супруги, за которым он осуществлял уход, а также положительные характеристики.

Суд, с учётом тяжести содеянного, конкретных обстоятельств совершения преступления, личности подсудимого, полагает необходимым назначить наказание Жалнину А.Ю. в виде лишения свободы без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, с реальным отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительном учреждении. Оснований для назначения иного, более мягкого вида наказания суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности Жалнина А.Ю., оснований для применения к нему ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ Жалнину А.Ю. надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия представителем ПАО Сбербанк к Жалнину А.Ю. предъявлен гражданский иск.

Вместе с тем, в соответствии с п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» по смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ регрессные иски подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ.

Суд освобождает Жалнина А.Ю. от уплаты процессуальных издержек по делу, учитывая, что постановлениями следователя процессуальные издержки в виде выплаты вознаграждения адвокатам определено возместить за счет средств федерального бюджета (т. №

Руководствуясь ст. ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Жалнина А. Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трёх) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Светловского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ окончательно определить Жалнину А.Ю. к отбытию наказание в виде 4 (четырёх) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления настоящего приговора в законную силу меру пресечения Жалнину А.Ю. в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО № <адрес>, - оставить без изменения.

Срок отбытия наказания Жалнину А.Ю. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) время содержания под стражей Жалнина А. Ю. с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Зачесть Жалнину А.Ю. в срок лишения свободы время содержания под стражей по приговору Светловского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также время отбытия наказания по указанному приговору с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

    После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства: оптический диск CD-R с отчетами по банковским картам, выпискам по счетам фио 4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО Сбербанк (ответ на запрос исх. от ДД.ММ.ГГГГ №№), оптический диск CD-R с выписками по банковским картам и счетам фио 4, по которым осуществлялось движение денежных средств в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, время проведения операций - МСК, представленный ПАО Сбербанк (ответ на запрос исх. от ДД.ММ.ГГГГ №№), журнал операций фио 4 с использованием приложения Сбербанк Онлайн с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО Сбербанк (ответ на запрос исх. от ДД.ММ.ГГГГ №№), оптический диск CD-R с выписками по счетам и картам фио 4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (время мск); журналом IP входов, представленный ПАО Сбербанк (ответ на запрос исх. от ДД.ММ.ГГГГ №№), оптический диск CD-R со сведениями по клиентам и счетам, представленный ПАО Сбербанк (ответ на запрос исх. от ДД.ММ.ГГГГ №№), оптический диск CD-R с выпиской по счетам, по которым осуществлялось движение денежных средств, отчет по картам, отчет по счетам, выписку из «Сбербанк-Онлайн», представленный ПАО Сбербанк (ответ на запрос исх. от ДД.ММ.ГГГГ №№), оптический диск CD-R с выписками по счетам и картам ФИО с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО Сбербанк (ответ на запрос исх. от ДД.ММ.ГГГГ), оптический диск CD-R с выписками по счетам и картам Жалнина А.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО Сбербанк (ответ на запрос исх. от ДД.ММ.ГГГГ), оптический диск CD-R с отчетом по банковским картам ФИО, Свидетель №5, фио 6, ФИО, ФИО, выписки по счетам по которым осуществлялось движение денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО Сбербанк (ответ на запрос исх. от ДД.ММ.ГГГГ №SD0157983165), детализацию соединений по абонентскому номеру 8 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленную межрегиональным филиалом «Сибирь» ПАО «Ростелеком», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный Сибирским филиалом ПАО «МегаФон», детализацию соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленную ПАО «ВымпелКом», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «МегаФон», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру 7 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ООО «Т2 Мобайл», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «МТС», детализацию соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленную ПАО «ВымпелКом», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру 7 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «МТС», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру 7 № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ООО «Т2 Мобайл», детализацию соединений по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00:01 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59, представленная ПАО «ВымпелКом», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «МегаФон», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру 7 № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00:01 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59, представленный ПАО «ВымпелКом», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру 7 № 08 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «МегаФон», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ООО «Т2 Мобайл», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ООО «Т2 Мобайл», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ООО «Т2 Мобайл», детализацию соединений по абонентскому номеру 7 № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленную ООО «Т2 Мобайл», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ООО «Т2 Мобайл», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ООО «Т2 Мобайл», детализация соединений по абонентскому номеру 7 № 02 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59, представленная ПАО «ВымпелКом», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ООО «Т2 Мобайл», детализацию соединений по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00:01 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59, представленную ПАО «ВымпелКом», детализацию соединений по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00:01 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59, представленную ПАО «ВымпелКом», оптический диск CD-R с детализациями соединений по абонентским номерам № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00, представленный ПАО «ВымпелКом», оптический диск CD-R с детализациями соединений по абонентским номерам № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «МегаФон», оптический диск CD-R с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ООО «Скартел», оптический диск CD-R с детализациями соединений по абонентским номерам № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, представленный ПАО «МТС», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Жалнина А.Ю. по адресу: <адрес>: мобильный телефон Honor модель JAT-LX1 в корпусе синего цвета с двумя сим-картами, картой памяти на 32Gb; мобильный телефон SAMSUNG модель GT-E1200R в корпусе черного цвета; мобильный телефон SAMSUNG модель GT-E1080i в корпусе черного цвета; мобильный телефон Fly модель FS454 в корпусе белого цвета с двумя сим-картами; мобильный телефон SAMSUNG модель SM-J530FM/DS в корпусе чёрного цвета; мобильный телефон NOKIA модель 202 в корпусе черного цвета; мобильный телефон NOKIA модель 6700с-1
в металлическом корпусе серебристого цвета; мобильный телефон SAMSUNG модель SM-J260F в корпусе черного цвета с сим-картой; мобильный телефон LG в розовом корпусе, раскладной; сим-карту сотового оператора «Билайн» в пластиковой упаковке, не находившуюся в пользовании с номером №; сим-карту сотового оператора «Билайн» в пластиковой упаковке, не находившуюся в пользовании с номером +№ пластиковую упаковку от сим-карты сотового оператора «Билайн» с номером №; накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) модель WD3200BEVT – №, S/N: №, объем 320 Гб; накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) HITACHI № S/N: QCCMM0UX объем 160 Гб, хранящиеся в материалах уголовного дела – возвратить осужденному Жалнину А.Ю.;

банковскую карту «Сбербанк VISA Platinum» № от 09/21 на имя ALEXEY ZHALNIN – возвратить законному владельцу ПАО «Сбербанк России»;

банковскую карту «Tinkoff Bank PLATINUM» № от 03/21 на имя ALEKSEY ZHALNIN- возвратить законному владельцу АО «Тинькофф Банк»;

изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Свидетель №1 по адресу: <адрес> мобильный телефон MEGAFON Login 2 модель MS3A в корпусе чёрного цвета IMEI: №, хранящийся при материалах уголовного дела – возвратить Свидетель №1

Гражданский иск представителя ПАО Сбербанк Соловьева Д.Н. оставить без рассмотрения, передав его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

От уплаты процессуальных издержек Жалнина А.Ю. освободить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес> областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также об участии адвоката.

Судья:                подпись            А.С. Репа

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела 1-289/2022 УИД 54RS0005-01-2022-001923-86 в Кировском районном суде <адрес>.