Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-87/2023 (1-498/2022;) от 19.12.2022

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

30 января 2023 года                             г. Ростов-на-Дону

Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Фадеевой Э.Н.,

при помощнике судьи Долговой О.С.,

с участием государственного обвинителя - военного прокурора отдела военной прокуратуры Южного военного округа Передрий Л.А.,

подсудимого Тхорова И.С.,

защитника-адвоката Ахмедовой Ф.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Тхорова И.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

С 08.11.2018 Тхоров И.С. осуществляет трудовую деятельность в филиале <данные изъяты> в должности начальника филиала.

В соответствии с трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ Тхоров И.С., как начальник филиала является руководителем, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью филиала <данные изъяты>. Согласно разделу 3 трудового договора, начальник филиала осуществляет руководство деятельностью филиала, заключает договоры в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет право приобретать в порядке и в пределах лимитов, установленных <данные изъяты> основные средства, нематериальные активы и оборотные средства, включая материально-технические ресурсы и иное имущество, необходимое для осуществления деятельности филиала. В соответствии с разделом 4 трудового договора, начальник филиала обязан: руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации; действовать от имени и в интересах учреждения законно, добросовестно, разумно, не нарушая законодательства Российской Федерации, производственной и финансовой дисциплины; выполнять утвержденные учреждением бюджеты деятельности филиала, обеспечивать своевременное и качественное их формирование и целевое использование в рамках утвержденного органами управления учреждения плана финансово-хозяйственной деятельности; заключать гражданско-правовые договоры, соглашения и все связанные с ними документы в соответствии с полномочиями, определенными доверенностью, и обеспечивать выполнение заключенных договоров и соглашений; соблюдать антикоррупционную политику, в том числе не совершать коррупционные проступки.

В соответствии с п. 5, 17, 18, 22 Положения о филиале <данные изъяты>, утвержденного начальником учреждения 23.07.2019, начальник филиала оперативно подчиняется заместителю командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению по вопросам организации эксплуатации и обеспечения коммунальными услугами. Начальнику филиала предоставлено право первой подписи всех документов, необходимых для ведения финансово-хозяйственной и иной деятельности. Начальник филиала имеет право в соответствии с выданной доверенностью от имени учреждения заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации договоры (контракты) с юридическими и физическими лицами, совершать разрешенные сделки и выступать в защиту интересов учреждения. Начальник филиала обязан: осуществлять оперативное руководство деятельностью филиала в рамках полномочий, предоставленных ему положением; вести хозяйственную деятельность филиала, осуществлять контроль за поступлением, учетом, хранением, движением и списанием материальных ценностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Минобороны России; руководить ведением учета хозяйственной деятельности; эффективно и результативно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением; обеспечивать рациональное и целевое использование имущества, предоставленного филиалу учреждения; осуществлять контроль за исполнением контрактов по закрепленной номенклатуре; обеспечивать сохранность имущества, рациональное и эффективное расходование средств; осуществлять полномочия заказчика.

На основании изложенного начальник филиала <данные изъяты> Тхоров И.С. постоянно выполнял организационно-распорядительные
и административно-хозяйственные функции в государственном учреждении, в связи с чем являлся должностным лицом.

В период с 27.04.2020 до 21.09.2021 Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняло обязанности заместителя начальника (ЖКС) (по эксплуатации) в Жилищно-коммунальной службе № 1 (г. Ростов-на-Дону) (далее - ЖКС № 1) филиала <данные изъяты>. В период с 24.06.2021 до 28.07.2021 на Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были дополнительно временно возложены обязанности начальника ЖКС № 1 филиала.

С 28.07.2021 на начальника отделения (эксплуатации приборов учета энергоресурсов) филиала <данные изъяты> Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дополнительно временно возложены обязанности начальника ЖКС № 1 филиала.

В соответствии с должностной инструкцией № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с временным исполнением Лицом № 1 и Лицом № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, обязанностей начальника ЖКС № 1 филиала, они относились к категории руководителей, непосредственно подчинялись начальнику филиала и оперативно подчинялись заместителю командующего Южным военным округом (по материально-техническому обеспечению) по вопросам организации эксплуатации и обеспечения коммунальными услугами. Как начальники ЖКС № 1 филиала, Лицо № 1 и Лицо № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляли оперативное руководство деятельностью ЖКС № 1 и обязаны были: заключать договоры с организациями, оказывающими услуги в сфере технического обслуживания; контролировать выполнение договорных обязательств; осуществлять контроль за исполнением контрактов по закрепленной номенклатуре; осуществлять организацию заключения контрактов, договоров на поставку материалов и оборудования, оказания услуг для обеспечения эксплуатационного содержания объектов водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивать контроль и приемку товаров, работ, услуг по заключенным контрактам, договорам; организовывать работу службы в соответствии законодательством.

В период с 11.05.2021 по 13.06.2022 С.М. осуществлял трудовую деятельность в должности начальника отдела (производственно-технического) филиала <данные изъяты>.

С 28.01.2012 Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь единственным участником ООО «Батайская Строительная Компания» ИНН № (далее - ООО «БСК»), назначило себя на должность генерального директора общества и возложило на себя обязанности главного бухгалтера.

Регламентом взаимодействия структурных подразделений филиала <данные изъяты> по осуществлению торгово-закупочных процедур при планировании, проведении закупок и исполнении контрактов (договоров), утвержденному приказом начальника филиала от 14.01.2021 № 9, (далее - Регламент), установлено: структурные подразделения и должностные лица филиала при осуществлении закупочной деятельности несут ответственность за документы и информацию, подготовленные и (или) согласованные ими (п. 1.6.); инициатор закупки формирует и несет ответственность за потребность структурного подразделения в товарах, работах и услугах (п. 2.1.); инициатор закупки несет ответственность за эффективное и обоснованное расходование средств при определении потребности в товарах, работах и услугах в соответствии с выделенными средствами по соответствующим кодам бюджетной классификации (п. 2.2.); инициатор закупки несет персональную ответственность за эффективное и обоснованное расходование средств при определении начальной (максимальной) цены контракта, а также за не превышение цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, рыночной цены товаров, работ и услуг с показателями качества и надежности, соответствующими потребностям структурного подразделения (п. 2.5.); закупочная документация утверждается начальником филиала или руководителем контрактной службы (п. 5.8.).

В период с 19.05.2021 по 22.06.2021 в г. Ростове-на-Дону заместитель командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Лицо № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, желая сократить собственные затраты на благоустройство земельного участка и расположенного на нем жилого дома по адресу: <адрес>, поставило Тхорову И.С. задачу осуществить общестроительные работы на территории указанного домовладения силами филиала <данные изъяты> и подчиненного ЖКС № 1 с применением материалов, находящихся в распоряжении филиала и ЖКС № 1, а при отсутствии необходимых материалов - осуществить их поиск и приобретение.

В свою очередь Тхоров И.С., осознавая, что в случае невыполнения требования Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, последний может создать ему неблагоприятные условия службы вплоть до увольнения с должности начальника филиала <данные изъяты>, желая их предотвратить, с корыстной целью, направленной на обращение имущества <данные изъяты> в пользу Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласился выполнить требование последнего.

В целях выполнения полученного от Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указания Тхоров И.С., не позднее 22.06.2021, понимая, что в филиале <данные изъяты> и в ЖКС № 1 отсутствуют необходимые для благоустройства домовладения Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, специалисты и строительные материалы, решил, используя свое служебное положение, совершить хищение денежных средств <данные изъяты> в пользу Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в крупном размере путем обмана сотрудников подчиненного ему филиала и ЖКС № 1, в связи с чем у него возник преступный умысел на привлечение подконтрольной коммерческой организации для приобретения за ее счет строительных материалов для благоустройства домовладения Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и оплаты услуг специалистов, привлекаемых для выполнения работ на домовладении, с последующим возмещением данной организации понесенных ею затрат путем заключения с ней фиктивных контрактов на поставку материалов для нужд ЖКС № 1 с последующей их оплатой за счет денежных средств <данные изъяты> на необходимую для покрытия всех расходов в интересах Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежную сумму без фактической поставки товарно-материальных ценностей.

Для осуществления задуманного Тхоров И.С. в период с 22.06.2021 по 11.08.2021 вступил в преступный сговор с начальником производственно-технического отдела филиала С.М. (<данные изъяты>), временно исполняющими обязанности начальников ЖКС № 1 филиала Лицом № 1 и Лицом № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также Лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на совершение хищения путем мошенничества денежных средств <данные изъяты> в крупном размере в пользу Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, путем заключения с ООО «БСК» фиктивных контрактов на поставку материалов для нужд ЖКС № 1, с чем указанные должностные лица филиала, руководствуясь мотивом создания себе благоприятных условий служебной деятельности, а Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, руководствуясь мотивом создания себе благоприятных условий коммерческой деятельности в виде поддержания знакомства с вышеуказанными должностными лицами для его последующего привлечения к выполнению работ по контрактам с Минобороны России, с корыстной целью в пользу Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласились.

Роли в преступной группе Тхоров И.С. распределил следующим образом. На себя он возложил общее руководство деятельностью преступной группы, осуществление согласования контрактов и организацию перечисления денежных средств с расчетного счета филиала <данные изъяты> на расчетный счет подконтрольной коммерческой организации. С.М. должен был подыскать необходимую коммерческую организацию, осуществлять взаимодействие между Тхоровым И.С., другими должностными лицами филиала <данные изъяты>, ЖКС № 1 и руководством коммерческой организации. На Лицо № 1 и Лицо №2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, возлагались обязанности по заключению контрактов с подконтрольной коммерческой организацией, а также организация оприходования якобы полученных по контрактам материалов, как израсходованных на выполнение ремонтных работ на объектах ЖКС № 1.

В период с 22.06.2021 по 29.06.2021 С.М. подыскал в качестве подконтрольной коммерческой организации ООО «БСК», на генерального директора которого - Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С.М. были возложены обязанности по приобретению строительных материалов, необходимых для благоустройства домовладения Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и оплаты услуг специалистов, привлекаемых для выполнения работ на указанном домовладении, последующей подготовке фиктивных документов о поставке требуемых по контрактам материалов и получению на банковский счет ООО «БСК» денежных средств от <данные изъяты> для их последующего расходования на компенсацию понесенных Лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, расходов.

В последующем, Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 29.06.2021 по 03.08.2021, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, понимая, что понесенные затраты будут ему в последующем возмещены путем оплаты фиктивно заключенных с ООО «БСК» контрактов, по указанию С.М. с расчетного счета ООО «БСК» №, открытого в ПАО КБ «Центр-Инвест», расположенного по адресу <адрес>, совершил платежи на общую сумму 232 849 рублей 59 копеек на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО8 ИНН №, ООО «КСМ» ИНН №, ООО «Дионис-Юг» ИНН №, ИП Н.С. ИНН №, ООО «Алюминиевые системы» ИНН № в качестве оплаты за поставку строительных материалов, использованных для благоустройства домовладения Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство; совершил платежи на общую сумму 169 342 рубля 35? копеек на расчетные счета ООО «ФорДА» ИНН № и ООО «Заметно!» ИНН №, поставлявших материалы и выполнявших услуги для нужд Южного военного округа, а также передал С.М. 216 406 рублей 19 копеек наличными, которые последний израсходовал на благоустройство домовладения Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Одновременно с этим, Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и С.М., в период с 26.06.2021 по 19.07.2021, находясь в г. Ростове-на-Дону, действуя в соответствии с отведенными им ролями, группой лиц по предварительному сговору с Тхоровым И.С. и Лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали подготовку комплекта документов для заключения контракта с ООО «БСК» на поставку материалов для РСС контрольных объектов КЖФ (трубы) ЖКС № 1 (г. Ростов-на-Дону) филиала <данные изъяты> стоимостью 596 775 рублей. В ходе определения поставщика материалов, сотрудники ЖКС № 1, не осведомленные о преступных намерениях С.М., по указанию последнего направили запрос коммерческого предложения в ООО «БСК», после чего Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, представил в ЖКС № 1 заранее согласованные с С.М. сведения, позволившие введенным в заблуждение членам единой комиссии по определению поставщика выбрать ООО «БСК» в качестве единственного поставщика, представившего наиболее выгодное ценовое предложение. Подготовленный комплект документов для заключения контракта с ООО «БСК» направлен для согласования в филиал <данные изъяты>, где заключение контракта с ООО «БСК» согласовано с Тхоровым И.С., а также с введенными в заблуждение соответствующими уполномоченными сотрудниками филиала. При этом, в ходе согласования закупки на сумму 596 775 рублей ввиду отсутствия у ЖКС № 1 лимитов по статье 1.3 (Материалы для технического обслуживания объектов КЖФ) Тхоров И.С., действуя умышленно, с корыстной целью и вышеуказанным мотивом, группой лиц по предварительному сговору с С.М., Лицом № 1, Лицом № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение начальника филиала, разрешил заключение контракта за счет неиспользованных денежных средств по статье 1.16.2 (План ремонта собственными силами контрольных объектов КЖФ).

19.07.2021 Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве представителя <данные изъяты> и Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве представителя ООО «БСК», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Тхоровым И.С. и С.М., заключили контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку материалов для РСС контрольных объектов КЖФ (трубы) ЖКС № 1 (г. Ростов-на-Дону) филиала <данные изъяты> стоимостью 596 775 рублей.

После подписания контракта № от ДД.ММ.ГГГГ Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 22.07.2021 по 26.07.2021, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, без фактической поставки в ЖКС № 1 товарно-материальных ценностей подготовил и подписал от имени ООО «БСК» счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи товара б/н по контракту от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо о досрочной поставке материалов по контракту от ДД.ММ.ГГГГ, которые представил в ЖКС № 1 для получения оплаты по контракту в размере 596 775 рублей.

В свою очередь Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в г. Ростове-на-Дону, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, после поступления вышеперечисленных документов от ООО «БСК» организовало их подписание неосведомленными о ее преступных намерениях подчиненными ей сотрудниками ЖКС № 1, после чего на основании подписанных документов о якобы выполнении ООО «БСК» условий контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, в ЖКС № 1 сформирована заявка на расходование денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, которая подписана Лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными уполномоченными сотрудниками ЖКС № 1 и филиала.

После этого 02.08.2021 начальник филиала <данные изъяты> Тхоров И.С., действуя умышленно, с корыстной целью и вышеуказанным мотивом, в составе группы лиц по предварительному сговору с Лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С.М. и Лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, используя свое служебное положение, утвердил реестр на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и подписал заявку на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ УФК по Ростовской области с единого казначейского счета №, открытого в отделении по Ростовской области Южного главного управления Банка России по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства <данные изъяты> в размере 596 775 рублей на расчетный счет ООО «БСК» №, открытый в ПАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу <адрес>.

03.08.2021 после поступления 596 775 рублей на расчетный счет ООО «БСК», у Тхорова И.С., С.М., Лица № 1 и Лица № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, появилась реальная возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению. При этом, из перечисленных денежных средств в размере 596 775 рублей часть денег в размере 169 342,35? рублей являлась оплатой ООО «БСК» понесенных обществом затрат на приобретение иных материалов и выполнения работ для нужд Южного военного округа, а 427 432,65 рублей являлись возмещением денежных средств, которые Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, уже потратило и должно было потратить на благоустройство домовладения Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Продолжая совершение преступления, Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 03.08.2021 по 12.08.2021, действуя с прямым умыслом, группой лиц по предварительному сговору с Тхоровым И.С., Лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и С.М., по указаниям последнего, с расчетного счета ООО «БСК» № совершило платеж на сумму 45 000? рублей на расчетный счет ООО «Заметно!» ИНН №, поставлявшего иные материалы и выполнявшего услуги для нужд Южного военного округа, а также совершило платежи на общую сумму 21 610 рублей на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей ООО «Дионис-Юг» ИНН № и ИП Н.С. ИНН №, в качестве оплаты за строительные материалы, использованные для благоустройства домовладения Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Одновременно с этим, в период с 03.08.2021 по конец сентября 2021 года Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль в совершении преступлении, по указанию С.М. передало ему 423 724 рубля 82 копейки наличными, которые последний израсходовал на благоустройство домовладения Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. При этом, Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляя безналичные платежи и передавая С.М. наличные денежные средства, понимало, что понесенные затраты будут ему в последующем возмещены путем оплаты фиктивно заключенных с ООО «БСК» контрактов.

В период с 14.07.2021 по 25.08.2021 Тхоров И.С., понимая, что денежных средств, похищенных путем заключения контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, не хватает для покрытия всех необходимых расходов по благоустройству домовладения Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя с единым умыслом, направленным на хищение путем мошенничества денежных средств <данные изъяты> в крупном размере, дал С.М. указание заключить второй фиктивный контракт ценой до 600 000 рублей. В указанный период времени С.М. довел указание Тхорова И.С. до Лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а после того, как обязанности начальника ЖКС № 1 были возложены на Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С.М. и Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, довели данное указание Тхорова И.С. о необходимости заключении второго фиктивного контракта до Лица № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее, С.М., Лицо № 1 и Лицо № 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 27.07.2021 по 25.08.2021, находясь в г. Ростове-на-Дону, действуя в соответствии с отведенными им ролями, группой лиц по предварительному сговору с Тхоровым И.С. и Лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали подготовку комплекта документов для заключения второго контракта с ООО «БСК» на поставку материалов для РСС контрольных объектов КЖФ (материалы) ЖКС № 1 (г. Ростов-на-Дону) филиала <данные изъяты> стоимостью 584 600 рублей. В ходе определения поставщика материалов, сотрудники ЖКС № 1, не осведомленные о преступных намерениях С.М., по указанию последнего направили запрос коммерческого предложения в ООО «БСК», после чего Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, представило в ЖКС № 1 заранее согласованные с С.М. сведения, позволившие единой комиссии по определению поставщика выбрать ООО «БСК», как единственного поставщика, представившего наиболее выгодное ценовое предложение. Подготовленный комплект документов для заключения контракта с ООО «БСК» направлен для согласования в филиал <данные изъяты>, где заключение контракта с ООО «БСК» согласовано с Тхоровым И.С., а также с введенными в заблуждение соответствующими уполномоченными сотрудниками филиала. При этом, в ходе согласования закупки на сумму 584 600 рублей ввиду отсутствия у ЖКС № 1 лимитов по статье 1.16.2 (План ремонта собственными силами контрольных объектов КЖФ) Тхоров И.С., действуя умышленно, с корыстной целью и вышеназванным мотивом, группой лиц по предварительному сговору с С.М., Лицом № 1, Лицом № 2 и Лицом № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение начальника филиала, разрешил заключение контракта за счет использования экономии, образовавшейся по статье 1.16.2 (План ремонта собственными силами контрольных объектов КЖФ).

25.08.2021 Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве представителя <данные изъяты> и Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве представителя ООО «БСК», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Тхоровым И.С., Лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и С.М., заключили контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку материалов для РСС контрольных объектов КЖФ (материалы) для нужд ЖКС № 1 (г. Ростов-на-Дону) филиала <данные изъяты> в 2021 году стоимостью 584 600 рублей.

После подписания контракта № от ДД.ММ.ГГГГ Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период с 25.08.2021 по 26.08.2021, без фактической поставки в ЖКС № 1 товарно-материальных ценностей подготовило и подписало от имени ООО «БСК» счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи товара № б/н от ДД.ММ.ГГГГ по контракту от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо о досрочной поставке материалов от ДД.ММ.ГГГГ, которые представил в ЖКС № 1 для получения оплаты по контракту в размере 584 600 рублей.

В свою очередь С.М. и Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в г. Ростове-на-Дону, действуя в соответствии с отведенными им ролями, после поступления перечисленных документов от ООО «БСК» организовали их подписание неосведомленными об их преступных намерениях уполномоченными сотрудниками ЖКС № 1, после чего на основании подписанных документов о выполнении ООО «БСК» условий контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, в ЖКС № 1 сформирована заявка на расходование денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, которая подписана Лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными уполномоченными сотрудниками ЖКС № 1 и филиала.

27.08.2021 начальник филиала <данные изъяты> Тхоров И.С., действуя умышленно, с корыстной целью и вышеуказанным мотивом, в составе группы лиц по предварительному сговору с С.М., Лицом № 1, Лицом № 2, Лицом № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, используя свое служебное положение, утвердил реестр на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и подписал заявку на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ УФК по Ростовской области с единого казначейского счета №, открытого в отделении по Ростовской области Южного главного управления Банка России по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства <данные изъяты> в размере 584 600 рублей на расчетный счет ООО «БСК» №, открытый в ПАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу <адрес>.

30.08.2021 после поступления 584 600 рублей на расчетный счет ООО «БСК», у Тхорова И.С., С.М.., Лица № 1, Лица № 2 и Лица № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, появилась реальная возможность распорядиться указанными денежными средствами по своему усмотрению, в связи с чем Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, потратило указанные денежные средства на финансово-хозяйственную деятельность ООО «БСК», поскольку часть перечисленных денежных средств являлась оплатой понесенных ООО «БСК» затрат на приобретение иных материалов и выполнение работ для нужд Южного военного округа, а также возмещением денежных средств, которые Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, уже потратило и должно было потратить на благоустройство домовладения Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

С учетом изложенного, всего в период с 03.08.2021 по 30.08.2021 <данные изъяты> перечислило ООО «БСК» 1 181 375 рублей в качестве оплаты за фиктивную поставку материалов по контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых 214 342 рубля 35 копеек потрачены на приобретение материалов и оказание услуг для нужд Южного военного округа, а 967 032 рубля 65? копеек потрачены Тхоровым И.С., С.М., Лицом № 1, Лицом № 2 и Лицом № 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, по своему усмотрению, в том числе на благоустройство домовладения Лица № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с чем имуществу <данные изъяты> причинен имущественный вред на общую сумму 967 032 рубля 65? копеек, то есть в крупном размере.

На стадии предварительного следствия с обвиняемым Тхоровым И.С. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в установленном уголовно-процессуальным законом порядке с заместителем военного прокурора Южного военного округа Афиногеновым И.М.

Заместителем военного прокурора Южного военного округа Афиногеновым И.М. направлено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ по уголовному делу в отношении обвиняемого Тхорова И.С.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого Тхорова И.С. следствию в раскрытии и расследовании преступления, которое выразилось в сообщении известных ему сведений о совершении иными лицами и организациями преступлений, связанных с хищением денежных средств и имущества Министерства обороны России при проведении строительных работ на земельном участке и в доме ФИО1; даче полных, достоверных, подробных и ранее неизвестных органам предварительного следствия показаний о наименовании организации и лицах, участвовавших в совершении инкриминируемого преступления; подтверждении своих показаний на очной ставке; выполнении других действий, необходимость в которых возникала при расследовании уголовного дела.

Подсудимый Тхоров И.С. в судебном заседании подтвердил заявленное при выполнении требований ст. 217 УПК РФ ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по существу, сообщив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника, что ему понятно предъявленное обвинение, с которым он полностью согласен, что ему также ясны последствия проведения заседания в особом порядке, что принято такое решение им добровольно и после консультации с защитником. Также он пояснил, что вину в инкриминируемом преступлении признает полностью и раскаивается, а также полностью подтвердил все обстоятельства, указанные в досудебном соглашении.

Принимая во внимание, что процедура заключения досудебного соглашения была соблюдена в установленном законом порядке, от государственного обвинителя, подсудимого и его защитника не поступило возражений против проведения заседания по делу по обвинению Тхорова И.С. в особом порядке, ходатайство подсудимого и представление заместителя военного прокурора Южного военного округа Афиногенова И.М. судом были удовлетворены, поскольку соблюдены все условия для постановления приговора без разбирательства по существу.

Суд приходит к выводу, что обвинение Тхорова И.С., с которым он согласился в заседании, а именно в совершении деяния, указанного в описательной части приговора, подтверждается собранными по делу доказательствами и является обоснованным. В заседании также были исследованы характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления; значение сотрудничества с подсудимым; постановление о выделении материалов уголовного дела о наличии в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ; степень угрозы личной безопасности, которой не подвергался подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, а также обстоятельства, характеризующие личность подсудимого.

Считая вину подсудимого Тхорова И.С. в объеме данного приговора доказанной, действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В соответствии с п. «г», «и», «к» ч.1 ст. 61, ч.2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; наличие у него троих малолетних детей (в том числе, на момент совершения преступления); признание вины; раскаяние в содеянном; привлечение к уголовной ответственности впервые; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; <данные изъяты><данные изъяты>; наличие у него грамот, благодарности, а также то обстоятельство, что он является ветераном боевых действий, награжден медалями Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть», «За укрепление боевого содружества», «100 лет военной торговле», знаком отличия Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ «За заслуги».

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве данных о личности суд учитывает, что Тхоров И.С. характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Учитывая совокупность изложенных обстоятельств, а также исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, суд считает, что исправлению и достижению целей уголовного наказания будет соответствовать назначение подсудимому Тхорову И.С. наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ условно, с установлением испытательного срока, в течение которого он обязан доказать свое исправление. Оснований для назначения подсудимому дополнительных наказаний, а также для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления в сторону смягчения по правилам ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом характера преступления, степени общественной опасности, суд также не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает требования ч.2 ст.62 УК РФ.

Поскольку в силу положений ст.104.1 УК РФ имущество Тхорова И.С. на которое наложен арест, не подлежит конфискации, материальный ущерб подсудимым возмещен полностью, подсудимому назначено наказание, которое, в целях исполнения приговора не требует обращение взыскания на арестованное имущество, суд при таких обстоятельствах полагает отменить арест, наложенный на принадлежащее Тхорову И.С. имущество.

Вещественных доказательств по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, 316, 317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Тхорова И.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Тхорову И.С. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Контроль за поведением осужденного Тхорова И.С. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, возложив на Тхорова И.С. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

В случае отмены условного осуждения время содержания Тхорова И.С. под стражей с 23.07.2022 по 25.07.2022 включительно и время нахождения под домашним арестом с 26.07.2022 по 30.01.2023 включительно засчитать в срок отбывания наказания в соответствии с положениями ст.72 УК РФ.

Меру пресечения Тхорову И.С. в виде домашнего ареста - отменить в зале суда.

Арест, наложенный на основании постановления Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый №, а также на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № - отменить после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Председательствующий: