Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-1092/2023 от 30.05.2023

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Тюмень                                                                                17 августа 2023 года

                             Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

    председательствующего             С.Г. Перминова

при секретаре                                                    Н.А. Хамидуллине

с участием государственного обвинителя              Гусельниковой И.В.,

                                     Усольцевой О.С.,

подсудимой                                                                        Заднепрянской Н.А.,

защитника                                                                         Ларионовой Ю.В.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Заднепрянской Н.А., <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

                                      у с т а н о в и л:

В период времени с 15.12.2017 до 26.01.2018, Заднепрянская (до 12.03.2019 Стрелкова Н.А. , действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц 15.12.2017, достоверно зная, что фактически ООО «<данные изъяты>» финансово - хозяйственную деятельность, в соответствии с основными видами деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронных средств и электронных носителей информации для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей.

В период времени с 09 часов 00 минуты до 18 часов 00 минут 26.01.2018, Заднепрянская Н.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронного средства и электронного носителя, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. <адрес>, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий ее (Заднепрянской Н.А.) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Стрелковой Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный <данные изъяты> 16.06.2016, а так же пакет документов, в том числе заявление о присоединении к договору конструктору и к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий система «Сбербанк Бизнес Онлайн», указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения смс - сообщений с временным паролем для доступа в личный кабинет в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», фактически не находящийся в ее пользовании, ранее предоставленный ей неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство. При этом, Заднепрянская Н.А. не сообщала сотрудникам банка, что фактически финансово - хозяйственную деятельность, в соответствии с основными видами деятельности, указанным в Уставе ФИО8 и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет.

13.02.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Заднепрянской Н.А., на основании корректирующего заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы банковского обслуживания, поданного Заднепрянской Н.А. в отношении расчетного счета № юридического лица - ООО «<данные изъяты>» сформировали электронный ключ – токен, который получен Заднепрянской Н.А. в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а также сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «Анкор», которые были направлены путем смс - сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ей неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 13.02.2018, Заднепрянская Н.А., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «о национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у дома № по <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, электронный носитель - электронный ключ (токен), логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим - картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая свой преступный умысел, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 21.02.2018, Заднепрянская Н.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>», и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь у дома № по ул. <адрес>, предоставила представителю Публичного акционерного общества КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», документ, удостоверяющий ее (Заднепрянскую Н.А.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Стрелковой Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный <данные изъяты> районе 16.06.2016, а так же пакет документов, в том числе заявление на комплексное оказание банковских услуг, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Интернет банк Light», указав в нем абонентский номер для СМС - информирования, находящийся в ее пользовании, ранее предоставленный ей неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство. При этом, Заднепрянская Н.А. не сообщала сотрудникам банка, что фактически финансово - хозяйственную деятельность, в соответствии с основными видами деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет.

21.02.2018 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО КБ «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях Заднепрянской Н.А., открыли расчетные счета № №, №, на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», которые были направлены путем СМС - сообщения на абонентский номер, указанный Заднепрянской Н.А. в заявлении в ПАО КБ «УБРиР» на подключение к системе ДБО с использованием Системы «Интернет банк Light», ранее предоставленный ей неустановленным следствием лицом.

    В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 21.02.2018, Заднепрянская Н.А., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light» для Интернет-Банка ПАО КБ «УБРиР», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс - кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами № №, №, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», № №, № – логин и пароль, находящиеся на мобильном телефоне с установленной в нем сим - картой, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Заднепрянская Н.А., в период времени с 09 часов 00 минут 13.02.2018 до 18 часов 00 минут 21.02.2018, находясь у дома № по <адрес>, у дома № по ул. <адрес>, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово - хозяйственной деятельности ООО «Анкор», о том, что фактически деятельность в соответствии с основными видами, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с деятельностью ООО «Анкор», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «Анкор», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей.

Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний Заднепрянской Н.А. (л.д. 91-96 т.2, л.д. 125-127 т.2) видно, что в декабре 2017 года ее знакомый ФИО1 предложил ей подработку, а именно предложил ей зарегистрировать на свое имя организацию за денежное вознаграждение в размере примерно 4 000 рублей, при этом уточнив, что финасово-хозяйственной деятельностью организации она заниматься не будет. Данное предложение ее устроило, и она согласилась зарегистрировать на свое имя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, при этом осознавая, что никакую деятельность в указанной организации она вести не будет. ФИО1 заранее ей рассказал, какие именно документы необходимы для открытия ООО. Так, примерно через неделю после разговора с Денисом они договорились встретиться на автовокзале <адрес>, там Денис купил ей билет на автобус до города <адрес>, а в городе <адрес> ее встретил водитель, насколько она помнит, имя его Александр. После чего, они, совместно с Александром направились в <адрес>. По прибытию в <адрес> они поехали к нотариусу для того, чтобы оформить договор купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «<данные изъяты>» (впоследствии ООО «<данные изъяты>»). Александр ей объяснил, что нужно говорить нотариусу для оформления всех документов. После чего, они поехали в налоговую инспекцию, в которую она заходила самостоятельно, расположенную по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, и, впоследствии, зарегистрировала на свое имя ООО «<данные изъяты>» ИНН №. После того, как она (Заднепрянская Н.А.) была зарегистрирована в качестве директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № Александр ее довез до <адрес>, там оплатил ей билеты на автобус и она вернулась в <адрес>. Примерно через неделю ей позвонил Топычканов Денис, номер телефона назвать не может, так как не помнит, и сказал, что теперь нужно открыть расчетные счета для ООО, а именно съездить в банковские организации, расположенные на территории <адрес>, пообещав денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей после того, как она (Заднепрянская Н.А.) откроет расчетные счета. На его предложение она согласилась. Хочет отметить, что впоследствии водитель Александр сказал ей о том, что ей будет необходимо открыть несколько расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» ИНН №, что для этого потребуется несколько дней и будет необходимо проехать в несколько различных банков на территории <адрес>. То есть, она знала о необходимости открытия нескольких расчетных счетов сразу. Расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» ИНН № она никогда не управляла и не планировала управлять, на данное предложение она согласилась за денежное вознаграждение в связи с тяжелым финансовым положением, так как в то время она нигде не работала. Какие организации отправляли на ООО «<данные изъяты>» ИНН № денежные средства ей не известно, она никогда не интересовалась, так как после открытия ООО «<данные изъяты>» ИНН № она все электронные средства, носители, карты, конверты, предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету для ООО «<данные изъяты>» ИНН № передала водителю Александру, который впоследствии, насколько ей известно, все передал Брусницыну Андрею, более его данных назвать не может, так как не помнит. Хочет добавить, что на территорию <адрес> она приезжала неоднократно, сколько именно раз, назвать затрудняется, так как не помнит. Далее, примерно в конце января 2018 года, точную дату назвать не может, так как прошло много времени и в настоящий момент она уже не помнит всех обстоятельств, она совместно с водителем Александром, марку и госномер автомобиля назвать затрудняется, проехала в банк ПАО «Сбербанк России», согласно предоставленных ей на обозрение документов и изучив карту 2 ГИС, может пояснить, что расчетный счет на ООО «Анкор» ИНН № был открыт в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>Б. В данном банке она передала паспорт, выданный на ее имя, в то время она была Стрелкова Н.А. , а также заполнила ряд документов, в том числе корректирующее заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, открытого ранее на ООО «<данные изъяты>», и также было заключено Соглашение об изменении стороны по Договору банковского счета, в котором она указала номер телефона, который ей предоставил водитель Александр (№) с целью открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» ИНН № и подключения услуг по дистанционному банковскому обслуживанию к расчетному счету. После чего, примерно в середине февраля 2018 года ей в офис ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>Б было подано корректирующее заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в котором был указан телефон, ранее предоставленный ей водителем <данные изъяты> (№). Далее на указанный номер был направлен логин и пароль и выдан электронный носитель - токен. После того, как она получила необходимые документы в банке ПАО «Сбербанк России», она (Заднепрянская Н.А.) передала все полученные документы по открытому расчетному счету, электронный носитель – токен, логин и пароль, а также коды, которые приходили на указанный ей абонентский номер телефона для доступа к расчетным счетам возле данного банка Александру. Далее, примерно в конце февраля 2018 года, точную дату назвать не может, так как прошло много времени и в настоящий момент она уже не помню всех обстоятельств, она также совместно с водителем Александром из города <адрес> проехали в банк ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», согласно предоставленных ей на обозрение документов, и изучив карту 2 ГИС, может пояснить, что расчетные счета на ООО «<данные изъяты>» ИНН № были открыты при встрече с сотрудником указанного банка на парковке, расположенной у дома № по улице <адрес>. Насколько ей известно, в указанном здании расположено отделение банка ПАО КБ «УБРиР». При встрече с представителем банка она передала ему паспорт, выданный на ее имя, а также заполнила ряд документов, в том числе заявление, в котором она указала номер телефона, который ей предоставил водитель <данные изъяты> (№) с целью открытия расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» ИНН № и подключения услуг по дистанционному банковскому обслуживанию. После чего были направлены логин и пароль по ранее указанному ей номеру телефона. После того, как она получила необходимые документы от представителя банка ПАО КБ «УБРиР», она (Заднепрянская Н.А.) передала все полученные документы по открытым расчетным счетам, логин и пароль, а также коды, которые приходили на указанный ей абонентский номер телефона для доступа к расчетным счетам, находясь у дома № по улице <адрес> водителю Александру. На вопрос следователя: Подписи, имеющиеся в банковских досье ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН №, выполненные в графе «клиент», «директор» с расшифровкой «Стрелкова Н.А. » принадлежат Вам? Ответила, что подписи, указанные в банковских досье ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН № принадлежат ей, выполнены собственноручно. Хочет отметить, что номер телефона, который ей предоставил водитель <данные изъяты> (№) был необходим, чтобы подтвердить перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН №, был необходим код из смс-сообщений, который она указывала в вышеуказанных банковских организациях. Данный абонентский номер она передала <данные изъяты>. Доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН № она никогда не имела, кто распоряжался указанными расчетными счетами на момент открытия ООО «<данные изъяты>» ИНН № она не знала. Никакой финансово-хозяйственной деятельности в качестве директора юридического лица она никогда не вела. Никакой бухгалтерской и налоговой документации по деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН № она не готовила и никуда не предоставляла. Может пояснить, что примерно в августе в 2019 года она встретилась с сотрудником налоговой службы, с которым впоследствии она самостоятельно закрыла ООО «<данные изъяты>» ИНН №. На вопрос следователя: Вам известны лица, которые по просьбе ФИО1 регистрировались в качестве директора юридического лица за денежное вознаграждение? Можете назвать данные лиц? Ответила нет, ей не известно. На вопрос следователя: Обращался ли к Вам еще кто – либо с предложением о фиктивной регистрации Вас в качестве индивидуального предпринимателя, либо регистрации на свое имя юридического лица за денежное вознаграждение и открытием расчетных счетов с целью последующего вывода денежных средствОтветила, что ранее, примерно в середине ноября 2017 года к ней обратился с таким же предложением ФИО1 с целью регистрации на ее имя юридического лица за денежное вознаграждение в сумме примерно 4 000 рублей, при этом уточнив, что финасово-хозяйственной деятельностью организации она заниматься не будет. Данное предложение ее устроило, и она согласилась зарегистрировать на свое имя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, при этом осознавая, что никакую деятельность в указанной организации она вести не будет. ФИО1 заранее ей рассказал, какие именно документы необходимы для открытия ООО. Данное предложение ее устроило. Из аэропорта <адрес> совместно с незнакомым ей мужчиной, как ей пояснял ФИО1, он являлся юристом, они вылетели в <адрес>. Находясь в <адрес> сначала они проехали к нотариусу, для совершения какой процедуры она уже не помнит, после чего они направились в налоговую инспекцию, адрес назвать затрудняется, в которую она заходила самостоятельно, и, впоследствии, зарегистрировала на свое имя ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Помнит, что в <адрес> они находились примерно пару дней, после того, как на ее имя было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» ИНН №, она, совместно с указанным мужчиной отправилась в банковские организации с целью открытия расчетных счетов и, впоследствии, передаче доступа к ним указанному мужчине. В какие именно банковские организации она обращалась, пояснить не может, так как не помнит. При открытии ООО «<данные изъяты>» ИНН № по просьбе Дениса за денежное вознаграждение и расчетных счетов в банковских организациях ПАО «Сбербанк России», ПАО КБ «<адрес>» по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН № она осознавала, что по данным расчетным счетам могут проводиться незаконные финансовые операции, так как при открытии ООО «<данные изъяты>» ИНН № она изначально не планировала работать и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, соответственно и счета ей не были необходимы, раз она не планировала работать, но она их открыла и все передала водителю Александру, в связи с тем, что хотела заработать, так как нуждалась в денежных средствах. Она понимает и осознает, что по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН № проводили незаконные финансовые операции. Вину в совершении ей преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств признает полностью, в содеянном раскаивается.

           Оглашенные показания Заднепрянская Н.А. подтвердила.

    Суд оценивает показания Заднепрянской Н.А. в качестве допустимых, так как они подтверждены исследованными материалами дела.

            Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17 (л.д. 162-164 т.1 ) видно, что должность ведущего специалиста занимает с июня 2014 года. Общий стаж работы в ПАО «Сбербанк» составляет 8 лет. В его должностные обязанности входит осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, а также противодействие преступным посягательствам на имущество клиентов и Банка. Согласно имеющейся информации в автоматизированных системах банка ООО «<данные изъяты>» (ранее «Сова») ИНН 7203290280 в офисе ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ обратилась лично ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., для открытия расчетного счета №, также были предоставлены следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе, и решение единственного учредителя о создании ООО и назначении на должность директора, информационные сведения клиента, в которых содержатся все сведения о юридическом лице, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении (указываются сведения о выбранном расчетно-кассовом обслуживании, данные о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк). В заявлении о присоединении клиент указал номер телефона №, на который подключена услуга SMS информирование и приходят одноразовые SMS-пароли для подтверждения входа и операций. Для использования расчетного счета создается учетная запись «Сбербанк Бизнес Онлайн», формируется логин и пароль. В заявлении указан желаемый логин №, пароль поступает на номер, указанный при заполнении документов. В дальнейшем для распоряжения расчетным счетом через полную версию руководитель должен создать себе новый пароль, после чего становятся доступны все расходно-кассовые операции по счету ООО «Сова». 26.01.2018 года в офис ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>Б, обратилась лично ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ей было подано заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета № и заключено соглашение об изменении Стороны по Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с изменением наименования/реорганизацией ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>», руководителем которой является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серия № № выдан <данные изъяты>. 06.02.2018 и 13.02.2018 в Офис ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>Б, при личном присутствии руководителей ООО «<данные изъяты>» ФИО2 было подано корректирующее заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в котором был указан телефон №, к которому подключена услуга SMS информирование и приходят одноразовые SMS-пароли для подтверждения входа и операций, также был выдан электронный ключ (токен). Оформленная учетная запись в Сбербанк бизнес онлайн на ООО «<данные изъяты>» была заблокирована.

          Показания свидетеля оцениваются судом в качестве допустимых при постановлении приговора, так как они подтверждены материалами дела.

        Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 (л.д. 80-82 т.2 ) видно, что <данные изъяты> это ее девичья фамилия. К ней обратились с целью закрытия организации, на что она посоветовала продать Общество. И предложила свои услуги в продаже Общества. Ей было выложено объявление на «Авито» о продаже компании, какую отражала стоимость, точно не помнит, может быть 40-50 000 рублей. Представляла интересы в продаже Общества ФИО3 на основании доверенности, заверенной нотариусом. На вопрос, кто обратился с целью покупки данного Общества ответила, что не помнит, так как прошло много времени. Пояснила, что Заднепрянская Н.А. ей не знакома, ранее о ней не слышала. Отметила, что на сделке при продаже ООО «Сова» (в последующем ООО «<данные изъяты>») она присутствовала, также на сделке присутствовал нотариус, а также присутствовал покупатель, со стороны покупателя кто был, не помнит. Скорее всего нотариусом была ФИО5, сделка скорее всего заключалась по адресу: <адрес>. На вопрос, в какой сумме и каким образом производилась оплата за ООО «<данные изъяты>» (в последующем ООО «<данные изъяты>»), ответила, что наличными денежными средствами, в какой сумме не помнит, договор заключался с ней, как с доверенным лицом.

          Показания свидетеля оцениваются судом в качестве допустимых при постановлении приговора, так как они подтверждены материалами дела.

          Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4. (л.д. 115-116 т.2 ) видно, что в должности Начальника ДО «Тюменский» работает с 10.08.2021 г. Банк осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и ИП. При нарушениях сотрудниками Банка регламентов, в том числе и при нарушении правил открытия сопровождения клиентских счетов, провожу внутренние проверки, при необходимости, выхожу с заключением о привлечении к дисциплинарной ответственности. При открытии банковского счета юридическим лицом, клиент, как правило - руководитель предприятия, обращается в отделение Банка и предоставляет необходимые документы, а именно: учредительные документы, решения участника, заявление на открытие счета, паспорт и др. документы. Специалист Банка проверяет соответствие представленных документов согласно законодательств) РФ и внутренним банковским документам. Направляет документы на согласование Службой безопасности Банка. При отсутствии препятствий с клиентом заключается договор банковского обслуживания, заполняется карточка образцов подписи и печати. Сканы всех документов заносятся в Программное обеспечение Банка, оригиналы хранятся в юридическом деле. К системе дистанционного банковского обслуживания счетов юридические лица могут быть подключены по их заявлению. С клиентом составляется соответствующий договор и предоставляется ЭЦП (электронная цифровая подпись). При подключении к дистанционному банковскому обслуживанию клиент имеет право и возможность давать поручения банку о переводе денежных средств со своих счетов дистанционно с использованием специальных кодов и ЭЦП. Процедура работы в системе Интернет-банк Light заключается в следующем: лицо, имеющее доступ к управлению расчетным счетом, т.е. ключ электронного доступа - USB-токен с правом подписания документов, заходит в систему Интернет-банка Light под своим паролем, который оно создало, после чего на привязанный абонентский номер приходит от Банка одноразовый код подтверждения, при вводе которого происходит доступ к расчетному счету. После чего, лицо может сформировать документ и также подписать его путем ввода нового поступившего от Банка одноразового кода. Если лицо имеет доступ к управлению расчетным счетом без права подписания документов, то эго лицо заходит в систему Интернет-банка Light под своим паролем, который был создан лицом с правом подписи документов, после чего на привязанный абонентский номер приходит от Банка одноразовый код подтверждения, при вводе которого происходит доступ к расчетному счету, где данное лицо без права подписи документов, может просматривать информацию по счету и формировать платежные документы, но подписать их может, для этого нужен ключ электронного доступа - USB-токен с правом подписания документов. По открытию банковских счетов ООО «Анкор» ИНН №, изучив документы, может пояснить следующее: 15.02.2018 на сайт банка поступила заявка на открытие расчетного счета. 21.02.2018 организации был открыт расчетный счет: № и корпоративный расчетный счет 40№. Был осуществлен выезд к клиенту сотрудником НТК (офис расположен по адресу: <адрес>). К счету был подключен Интернет-банк Light. Данным счетом, согласно документам, распоряжалась единолично Стрелкова Н.А.. Связь с клиентом проходила по представленному клиентом телефону: №. Стрелкова Н.А. при открытии счета расписалась в том, что с условиями использования интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным. Данный Регламент обязывает клиента: «Не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом; Ключевой носитель может использовать только Уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном Ключевом носителе». По счету было проведено несколько операций. Последняя операция по счету 30.03.2018 г. Режим работы отделения Банка осуществляется по адресу: <адрес>, понедельник-пятница с 09:00-18:00 час.

    Показания свидетеля оцениваются судом в качестве допустимых при постановлении приговора, так как они подтверждены материалами дела.

            Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от 11.05.2023, согласно которой сведения о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью «Анкор» - (далее по тексту – ООО «Анкор») ОГРН №, ИНН №, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Деятельность ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН № прекращена 06.08.2018 (т.2 л.д.55-69).

          Информация в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, предоставленная инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> (исх. 11-2-13/009878 дсп от 11.08.2022), согласно которой инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> предоставляет сведения об открытых и закрытых счетах ООО «<данные изъяты>», а именно: 21.02.2018 в ПАО КБ «УБРиР» открыты расчетные счета, 09.11.2017 в ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет (т. 1 л.д. 106-107).

В ходе осмотра документов (предметов) от 12.04.2023 осмотрены: ответ на запрос, поступивший из ПАО «Сбербанк России» (далее по тексту – Банк) исх. №Е/0226128950 от 01.09.2022. Согласно данного ответа, ПАО «Сбербанк России» предоставляет информацию в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а именно: выписку по счету № за период с 09.11.2017 (дата открытия счета) по 20.08.2019 (дата закрытия счета), реестр ip-адресов, копии документов банковского досье. Приложение к ответу на запрос – диск. При воспроизведении диска на компьютере следователем установлено, что на нем содержатся следующие документы:

- договор купли-продажи доли в уставном капитале <адрес>5. Документ выполнен на 4 листах бумаги формата А4. Согласно данного документа, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: с. <адрес>, гражданство: РФ, паспорт №, выданный <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, код подр.: №, зарегистрированная по адресу: <адрес> действует от имени ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: <адрес>, гражданство: РФ, паспорт 7115 193665, выданный <данные изъяты> 05.02.2016, код подр.: №, зарегистрированной по адресу: Тюменская обл, г. тюмень,<адрес> по доверенности бланк <адрес>, удостоверенной ФИО5, нотариусом нотариального округа <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: <адрес>, гражданство: <данные изъяты>, код подр.: <данные изъяты>, зарегистрированная по адресу: <адрес> Яр, <адрес>, именуемая в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор о нижеследующем: ФИО3, от имени которой действует ФИО4 продала ФИО6 всю принадлежащую ей долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Сова» ИНН 7203290280, дата государственной регистрации 20.02.2013, адрес место нахождения юридического лица: <адрес>. Размер принадлежащей ФИО3 доли в уставном капитале ФИО8 составляет 100% (сто процентов). Полномочие на распоряжение указанной долей в уставном капитале Общества принадлежит ФИО3 на основании Решения единственного учредителя № ФИО8 с ограниченной ответственностью «Сова» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 5 настоящего договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества, ФИО2 купила у ФИО3 указанную долю в уставном капитале ФИО8 за 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Расчет между сторонами произведен полностью до подписания договора. ФИО2, действующая от имени ФИО3, получила от ФИО2 10 000 (десять тысяч) рубле 00 копеек. Согласно п. 10 настоящего договора купли-продажи доли в уставном капитале ФИО8, в соответствии с п. 12 ст. 21 Федерального закона Российской Федерации «Об ФИО8 с ограниченной ответственностью» доля в уставном капитале Общества переходит к ФИО2 с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. В нижней части документа имеется подпись ФИО2 в графе «продавец», подпись ФИО2 в графе «покупатель». Настоящий договор удостоверен ФИО5, нотариусом нотариального округа <адрес>.

- решение № единого участника Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 29.11.2017. Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного документа, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ: <данные изъяты>, код подр.: 720-021, зарегистрированной по адресу: Тюменская обл, <адрес> является единственный участником ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом об «ФИО8 с ограниченной ответственностью» и прочим действующим законодательством Российской Федерации приняла следующие решения: 1. Продать принадлежащую ей долю в ООО «Сова», номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) и размером 100% Стрелковой Н.А., паспорт гражданина <данные изъяты> <данные изъяты>, зарегистрированная по адресу: <адрес> за номинальную стоимость. 2. Освободить себя, <данные изъяты> с должности Директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ. 3. Назначить новым Директором ФИО8 ФИО12, паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, код подр.: №, зарегистрированная по адресу: <адрес> 30.11.2017. Согласно п. 6 настоящего решения №2 название ФИО8 изменено на Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», согласно п. 9 настоящего решения №2 ответственность за регистрацию изменений возлагается на вновь назначенного директора Общества Стрелкову Н.А..

- устав Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Документ выполнен на 9 листах бумаги формата А4.

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения. Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного документа Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ОГРН № поставлено на учет 20.02.2013 в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы по <адрес> №, присвоен ИНН №.

- приказ от 18.12.2018. Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного документа на должность директора ООО «<данные изъяты>» назначена Стрелкова Н.А., паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, код подр.: 660-058. В нижней части документа имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

- выписка из ЕГРЮЛ. Документ выполнен на 6 листах бумаги формата А4. Согласно данного документа ООО «Анкор» дата внесения в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, адрес местонахождения: <адрес>, оф./<адрес>,директор Стрелкова Н.А.. На каждом листе в нижней части имеется собственноручная надпись: «Данные подтверждаю Стрелкова Н.А.», подпись и оттиск печати ООО «Анкор».

- заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета. Документ выполнен на 2 листах бумаги формата А4. Согласно данного документа ООО «Анкор» ИНН 7203290280 в лице директора Стрелковой Н.А., контактный телефон № просит внести изменения по банковскому счету № от ДД.ММ.ГГГГ, просит прекратить действие всех бизнес-карт, выпущенных к указанному счету, а также просит внести изменения в договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части документа имеется отметка банка: дополнительный офис №, <адрес>Б.

- информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело от ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на 4 листах бумаги формата А4. В нижней части документа имеется подпись Стрелковой Н.А. и оттиск печати ООО «Анкор».

- соглашение об изменении Стороны по Договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного документа ПАО «Сбербанк» в лице начальника сектора обслуживания корпоративных клиентов <данные изъяты> и Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» Клиент в лице директора Стрелковой Н.А. в связи с изменением наименования/реорганизацией Общество с ограниченной ответственностью «Сова» в Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» с даты заключения настоящего дополнительного соглашения стороной по Договору банковского счета № от 09.11.2017 именуемой Клиент считать Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». В нижней части в графе «Клиент» указано Общество с ограниченной ответственностью «Анкор», место нахождения: <адрес>, оф./<адрес>, телефон: +№, в графе «Директор» имеется подпись Стрелковой Н.А. и оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

- информационный лист от 26.01.2018. Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. Данный документ содержит информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению №.№: Стрелкова Н.А., логин №, телефон №.

- карточка с образцами подписей и оттиска печати. Документ выполнен на 2 листах бумаги формата А4. Согласно данного документа Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице Стрелковой Н.А., место нахождения: <адрес>, телефон: +№, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, счет №.

- заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Корректирующее» «Выдача токена». Документ выполнен на 2 листах бумаги формата А4. Согласно данного документа, Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, контактный телефон клиента №. Настоящим Клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей редакции «Условий о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» и просит заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк». Документ подписан Директором Стрелковой Н.А. от 06.02.2018, имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В отметках Банка сведения о выдаче «электронного ключа» (токена) по запросу клиента №С.

- заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Корректирующее». Документ выполнен на 3 листах бумаги формата А4. Согласно данного документа, Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №, местонахождения: <адрес>, оф./<адрес>, контактный телефон клиента +№. Настоящий Клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса присоединяется к договору конструктору (правилам банковского обслуживания) и подтверждает, что ознакомился с договором-конструктором понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется выполнять, настоящее завление является документом, подтверждающим факт заключения договора-конструктора. Кроме того, Клиент просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал «Сбербанк Бизнес Онлайн» и услуги, предоставить доступ уполномоченным сотрудникам – Стрелковой Н.А., с полномочиями в системе - единственная подпись, право работы с документами –без ограничений, телефон для отправки смс-сообщений +№, подключить смс-информирование, вариант защиты системы – разовые смс-пароли. Документ подписан Директором Стрелковой Н.А. от 13.02.2018, имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>». В отметках Банка сведения о выдаче «электронного ключа» (токена) по запросу клиента №С.

- копия страниц паспорта на имя Стрелковой Н.А. Документ выполнен на 2 листах бумаги формата А4. Согласно данного документа паспорт № выдан <данные изъяты> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Стрелковой Н.А. , ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженке <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес> Яр, <адрес>.

- выписка по счету № ООО «<данные изъяты>» за период с 09.11.2017 по 20.08.2019. Документ выполнен на 72 листах бумаги формата А4. Согласно данной выписки, сумма по дебету счета за период составила 67 094 769 рублей 09 копеек, сумма по кредиту счета за период составила 67 094 769 рублей 09 копеек, остаток по счету на конец периода 0 рублей 00 копеек.

- сведения об IP-адресах. Документ выполнен на 2 листах бумаги формата А4.

Объектом осмотра является ответ на запрос, поступивший из ПАО КБ «<данные изъяты>» (далее по тексту – УБРиР, Банк) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного ответа, Банк предоставляет информацию в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № и заверенные копии документов, согласно приложению: сведения о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по 02.04.2018 (дата закрытия счета), по счету № за период с 21.02.2018 (дата открытия счета) по 14.05.2018 (дата закрытия счета). Доверенности в банк не предоставлялись. Предоставляет заверенные копии документов юридического дела. Приложение на 9 (девяти) листах:

- сведения о движении денежных средств по счету № за период с 21.02.2018 (дата открытия счета) по 15.05.2018. Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного документа, сумма по дебету счета за период составила 0 рублей 00 копеек, сумма по кредиту счета за период составила 0 рублей 00 копеек.

- сведения о движении денежных средств по счету № за период с 21.02.2018 (дата открытия счета) по 03.04.2018. Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного документа, сумма по дебету счета за период составила 30 446 165 рублей 02 копейки, сумма по кредиту счета за период составила 30 446 165 рублей 02 копейки.

- заявление. Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного документа, ООО «<данные изъяты>» ИНН № просит в рамках Договора банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ № открыть расчетный счет в рублях. Лицо, уполномоченное правом подписи распоряжений клиента по счетам и возможные сочетания подписей – Стрелкова Н.А., единолично. Документ подписан Директором Стрелковой Н.А, имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

- заявление на выпуск/ перевыпуск/ установление доступных услуг/ установление платежного лимита/ блокирование/ разблокирование банковских карт ПАО КБ «УБРиР». Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного документа клиент ООО «<данные изъяты>» ИНН № в лице Стрелковой Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, код подр.: №, телефон № к счету № просит открыть корпоративную карту №. Документ подписан Директором Стрелковой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиск печати ООО «Анкор».

- карточка с образцами подписей и оттиска печати. Документ выполнен на 2 листах бумаги формата А4. Согласно данного документа Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице ФИО2, место нахождения: <адрес>, оф./<адрес>, телефон: +№, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, счета № №, 40№.

- дополнительное соглашение к договору обслуживания счета с использованием корпоративных карт ПАО КБ «<данные изъяты>» №-КРС-7776 от 21.02.2018. Документ выполнен на 4 листах бумаги формата А4. Документ подписан Директором Стрелковой Н.А. от 21.02.2018, имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

- заявление об акцепте оферты. Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного документа, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> является полным и безоговорочным акцептом Оферты состоящей из Правил банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «УБРиР» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту» и Тарифов Банка. Настоящим подтверждает, что ознакомлен, согласен и считает для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединяется к ним в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ. Документ подписан Директором Стрелковой Н.А. от 21.02.2018, имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>»

- копия страниц паспорта на имя Стрелковой Н.А. Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного документа паспорт <данные изъяты>. в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Стрелковой Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженке <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес> Яр, <адрес>.

- сведения об IP-адресах. Документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. (том 1 л.д. 181-187)

        Осмотернные документы: ответ на запрос, поступивший из ПАО «Сбербанк России» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему - диск, ответ на запрос, поступивший из ПАО КБ «<данные изъяты>» исх. № от 27.09.2022 в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д. 51)

           В ходе осмотра места происшествия от 09.08.2022 осмотрен <адрес>. В ходе осмотра деятельность ООО «<данные изъяты>» не установлена. Вывески, рекламы и таблички, указывающей ООО «<данные изъяты>» не установлено (том 1 л.д. 46-50).

           В ходе осмотра места происшествия от 10.04.2023 осмотрена территория вблизи банка ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. Территория вблизи банка представляет собой пешеходную зону, покрытую брусчаткой и асфальтированную площадку для остановки транспортных средств. Часы работы банка с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, суббота и воскресенье выходные дни (т.1 л.д. 174-178).

           В ходе осмотра места происшествия от 16.05.2023 осмотрен участок местности – парковка рядом с БЦ «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что напротив входа в БЦ «Нобель» имеется парковка для автомобилей. Вход в БЦ «Нобель» осуществляется через пластиковую дверь со стеклянными вставками, здание данного бизнес-центра 6-ти этажное, режим работы БЦ «<данные изъяты>» с понедельника по пятницу с 07 часов 30 минут до 20 часов 00 минут, суббота с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, воскресенье выходной день. Также в указанном здании расположен банк ПАО КБ «<данные изъяты>», который находится на 3 этаже, офис №. Режим работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье выходные дни (т.2 л.д. 96-105).

             Исследовав представленные доказательства, суд пришел к убеждению, что вина подсудимой в совершении преступления нашла свое подтверждение в судебном заседании.

    Суд квалифицирует действия    Заднепрянской Н.А. по ч.1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    При этом суд исключает из обвинения Заднепрянской Н.А. указание о неправомерном обороте средств платежей, как излишне вмененную органом предварительного расследования, указанное название статьи 187 УК РФ не включено в ее фабулу, не попадает под описание действий Заднепрянской Н.А. и охватывает перечень большего количества преступных посягательств связанных с неправомерным оборотом средств платежей, которые не вменяются Заднепрянской Н.А.

    Судом установлено, что Заднепрянская Н.А. совершила сбыт, то есть передачу электронных средств, средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения для перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств. Электронного средства платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

    К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты eToken, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

    Указанные квалифицирующие признаки действий Заднепрянской Н.А. нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Все представленные и исследованные доказательства добыты в соответствии с действующим законодательством, согласуются между собой и сомнений у суда не вызывают.

Исследовав представленные доказательства, суд дал им оценку с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Вину подсудимой подтверждают исследованные в судебном заседании и приведенные выше доказательства, показания свидетелей, которые согласуются с исследованными письменными доказательствами по делу и с показаниями подсудимой, они являются последовательными и проверены в судебном заседании. У суда нет оснований ставить под сомнение указанные доказательства, все противоречия, возникшие в ходе судебного заседания, были устранены.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, так как не установлено причин для оговора подсудимой, свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с показаниями подсудимой, с письменными доказательствами по делу. Оснований для исключения данных доказательств в качестве допустимых суду не представлено. Иных сведений их опровергающих также нет.

При назначении наказания подсудимой, в соответствии с требованиями статей ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

В соответствии со ст. 15 УК РФ подсудимая совершила преступление, относящееся к категории тяжких.

Суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, при этом суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимой в совершении преступления, наличие умысла мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности.

            Заднепрянская Н.А. на учёте у врача нарколога и врача психиатра не состоит (л.д. 131, 132, 135 т. 2), по месту жительства со стороны УУП характеризуется удовлетворительно (л.д. 136 т.2).

            В соответствии п.п. «и» ч.1, ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой судом признаны: полное признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние её здоровья, а также её близких родственников, оказание им помощи.

             Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности, совершенного преступления, обстоятельства его совершения, смягчающие обстоятельства, суд в достижение целей наказания назначает подсудимой наказание в виде лишения свободы, при этом суд полагает, что её исправление возможно с применением к ней условного осуждения, предусмотренного ст. 73 УК РФ.

         Оснований для замены основного наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ суд не находит.

При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать своё исправление.

Суд считает необходимым возложить на подсудимую с учетом её возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей, способствующих её исправлению.

           Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств по делу, а так же поведение Заднепрянской Н.А. после совершения преступления, суд признает исключительными, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного ею преступления, и полагает возможным назначить ей наказание с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

    При определении размера наказания, суд применяет требования, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ.

          При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд исходит из положений ч. 3 ст.81 УПК РФ.

          Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Заднепрянскую Н.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде в лишения свободы сроком на один год с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа.

    На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на один год, обязать осужденную не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего исправление осужденной.

              Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела - ответ на запрос, поступивший из ПАО «Сбербанк России» исх. № от 01.09.2022 и приложение к нему - диск, ответ на запрос, поступивший из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» исх. № от 27.09.2022 в отношении ООО «Анкор» ИНН 7203290280 - хранить при уголовном деле.

              Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени в течение 15 суток со дня его провозглашения, путём подачи апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

Председательствующий                                                          С.Г. Перминов