Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-410/2023 от 31.08.2023

Дело № 1-410/2023 копия

УИД: 52RS0003-01-2023-004079-95

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Н.Новгород

дата года

Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Ушакова В.В.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Ленинского района г.Н.Новгорода Заболотного Р.С. и старшего помощника прокурора Ленинского района г.Н.Новгорода Аляевой М.К.,

подсудимого Цыбина С.Н.,

защитника – адвоката Макушкина М.И., представившего удостоверение № номер и ордер № номер,

при секретарях судебного заседания Булыгиной Е.В. и Гусыниной О.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Цыбина С.Н., дата года рождения, уроженца место рождения, гражданина РФ, имеющего среднее техническое образование, холостого, детей на иждивении не имеющего, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее несудимого,

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Цыбин С.Н. совершил на территории г. Н.Новгорода преступления при следующих обстоятельствах:

1). В период времени с дата по дата, более точная дата не установлена, неустановленное лицо предложило Цыбину С.Н. за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей предоставить собственный паспорт гражданина РФ, а также подписать учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором ООО «ОАЗИС», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у Цыбина С.Н., действовавшего из корыстных побуждений, возник преступный умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность, действуя из корыстных побуждений, в период времени с дата по дата, более точная не установлена, Цыбин С.Н. находясь в офисном здании на адрес более точное место не установлено, предоставил неустановленному лицу собственный паспорт гражданина РФ, после чего создал электронно-цифровую подпись, которой подписал учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором ООО «ОАЗИС», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Затем, в период времени с дата по дата, более точная дата не установлена, документы, предоставляющие право государственной регистрации юридического лица ООО «ОАЗИС», в электронном виде с электронно-цифровой подписью были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: адрес В результате чего в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: адрес то есть в орган, обладающий правом принятия документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, были представлены: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица №1 от дата, устав, утвержденный решением единственного учредителя №1 от дата, не имея при этом намерения заниматься предпринимательской деятельностью. На основании представленных Цыбиным С.Н. паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя серии номер № номер выданного дата ГУ МВД России по Нижегородской области и документов: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица №1 от дата, устав, утвержденный решением единственного учредителя №1 от дата, сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица ООО «ОАЗИС», основной государственный регистрационный номер номер и присвоен идентификационный номер налогоплательщика номер, единственным учредителем и директором которого выступил Цыбин С.Н.

В результате умышленных преступных действий Цыбина С.Н. дата сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Цыбин С.Н. является учредителем и директором ООО «ОАЗИС» ИНН номер, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению ООО «ОАЗИС» ИНН номер он отношения не имеет.

2). В период времени с дата по дата, более точная дата не установлена, к Цыбину С.Н. обратилось неустановленное лицо, которое сообщило ему о необходимости обратиться в отделение банка ПАО «Банк УРАЛСИБ» для открытия банковских счетов ООО «ОАЗИС» ИНН номер, с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

После принятия указанного предложения, у Цыбина С.Н. возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Цыбин С.Н., являясь директором ООО «ОАЗИС» ИНН номер, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенное по адресу: адрес для открытия банковских счетов ООО «ОАЗИС» ИНН номер.

Реализуя указанный преступный умысел, Цыбин С.Н. дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в отделении банка ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также заявление для открытия банковских счетов №номер, № номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер с одновременным заключением договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», согласно которому Цыбин С.Н. зарегистрировал номер телефона номер», адрес электронной почты «эл.адрес» и указал кодовое слово «ОАЗИС» для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов №номер, № номер, а также подписал заявление о выпуске бизнес-карты «МИР BUSINESS» № номер для ООО «ОАЗИС» ИНН номер, указав мобильный номер телефона номер» для применения технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет. Таким образом, уполномоченным работником Банка ПАО «Банк УРАЛСИБ» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных Цыбиным С.Н. документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также дата были открыты банковские счета №номер, № номер для ООО «ОАЗИС» ИНН номер, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Цыбина С.Н. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Цыбин С.Н., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь вблизи адрес, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов №номер, № номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей от дата, копию заявления об открытии счетов №номер, № номер от дата, копию заявления на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» от дата, согласно которым Цыбину С.Н. был предоставлен доступ зарегистрированного абонентского номера телефона номер» при помощи кодового слова «ОАЗИС» для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковских счетов №номер, № номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер, а также бизнес-карту «МИР BUSINESS» № номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер, являющихся в соответствии с Федеральным законом от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Цыбин С.Н. с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей, находясь в отделении банка ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ОАЗИС» ИНН номер №номер, № номер, и, храня при себе, перевез их к адрес, где сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 976 472 рублей 47 копеек в неконтролируемый оборот.

3). В период времени с дата по дата, более точное время не установлено, к Цыбину С.Н. обратилось неустановленное следствием лицо, которое сообщило ему о необходимости обратиться в отделение банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» для открытия банковских счетов ООО «ОАЗИС» ИНН номер с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, Цыбин С.Н., являясь генеральным директором ООО «ОАЗИС» ИНН номер, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенное по адресу: гадрес для открытия банковских счетов ООО «ОАЗИС» ИНН номер.

Реализуя указанный преступный умысел, Цыбин С.Н., дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: адрес, подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому Цыбину С.Н. были предоставлены доступ абонентского номера телефона номер» для получения одноразовых SMS – паролей, адреса электронной почты «эл.адрес», кодовое слово «ОАЗИС55» для направления сервисных сообщений системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в том числе в целях восстановления пароля, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес – карта (карта) «МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso» ID номер. Таким образом, уполномоченным работником ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных Цыбиным С.Н. документов, дата были открыты банковские счета № номер, № номер для ООО «ОАЗИС» ИНН номер, а также последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам, и осуществлению платежных операций по ним от имени Цыбина С.Н. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Цыбин С.Н., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь у остановки общественного транспорта «Адмирала Нахимова» вблизи адрес, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов № номер, № номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», согласно которому Цыбину С.Н были предоставлены доступ абонентского номера телефона номер» для получения одноразовых SMS – паролей и адреса электронной почты «эл.адрес» для направления сервисных сообщений системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», в том числе в целях восстановления пароля, а также бизнес – карту (карту) «МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso» ID номер, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов № номер, № номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер, являющихся в соответствии с Федеральным законом от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Цыбин С.Н. с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: адрес приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам № номер, № номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер и, храня при себе, перевез их к остановке общественного транспорта «Адмирала Нахимова» вблизи адрес, где сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 584 841 рублей 50 копеек в неконтролируемый оборот.

4). В период времени с дата по дата, более точное время не установлено, к Цыбину С.Н. обратилось неустановленное лицо, которое сообщило ему о необходимости обратиться в отделение банка АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский» для открытия банковского счета ООО «ОАЗИС» ИНН номер с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, Цыбин С.Н., являясь генеральным директором ООО «ОАЗИС» ИНН номер, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенное по адресу: адрес для открытия банковского счета ООО «ОАЗИС» ИНН номер.

Реализуя указанный преступный умысел, Цыбин С.Н., дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в отделении банка АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенном по адресу: адрес, подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БАНК КЛИЕНТ», тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «БАНК КЛИЕНТ», согласно которому Цыбину С.Н. были предоставлены доступ абонентского номера телефона номер» для получения одноразовых SMS – паролей, адреса электронной почты «эл.адрес», кодовое слово «Цыбин» для направления сервисных сообщений системы «БАНК КЛИЕНТ», в том числе в целях восстановления пароля, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес – карта (карта) «Бизнес 24/7 Оптимальная» ID номер. Таким образом, уполномоченным работником АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных Цыбиным С.Н. документов, дата был открыт банковский счет №номер для ООО «ОАЗИС» ИНН номер, а также последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «БАНК КЛИЕНТ», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени Цыбина С.Н. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Цыбин С.Н., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь у остановки общественного транспорта «Адмирала Нахимова» вблизи адрес, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета №номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «БАНК КЛИЕНТ», согласно которому Цыбину С.Н был предоставлен доступ абонентского номера телефона номер» для получения одноразовых SMS – паролей и адреса электронной почты «эл.адрес» для направления сервисных сообщений системы «БАНК КЛИЕНТ», в том числе в целях восстановления пароля, а также бизнес – карту (карту) «Бизнес 24/7 Оптимальная» ID номер предназначенную для дистанционного банковского обслуживания банковского счета №номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер, являющихся в соответствии с Федеральным законом от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Цыбин С.Н. с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей, находясь в отделении банка АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», расположенного по адресу: адрес приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету №номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер и, храня при себе, перевез их к остановке общественного транспорта «Адмирала Нахимова» вблизи адрес, где сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 295 978 рублей 07 копеек в неконтролируемый оборот.

5). В период времени с дата по дата, более точное время не установлено, к Цыбину С.Н. обратилось неустановленное лицо, которое сообщило ему о необходимости обратиться в отделение банка ПАО «РОСБАНК» филиал «Приволжский» для открытия банковского счета ООО «ОАЗИС» ИНН номер с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, Цыбин С.Н., являясь генеральным директором ООО «ОАЗИС» ИНН номер, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «РОСБАНК» филиал «Приволжский», расположенное по адресу: адрес для открытия банковского счета ООО «ОАЗИС» ИНН номер

Реализуя указанный преступный умысел, Цыбин С.Н., дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в отделении банка ПАО «РОСБАНК» филиал «Приволжский», расположенном по адресу: адрес, подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, тем самым заключив соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которому Цыбину С.Н. был предоставлен доступ абонентского номера телефона номер» для получения SMS – пароля для простой электронной подписи, для направления сервисных сообщений системы дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, уполномоченным работником ПАО «РОСБАНК» филиал «Приволжский» была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжения счетом.

На основании предоставленных и подписанных Цыбиным С.Н. документов, дата был открыт банковский счет №номер для ООО «ОАЗИС» ИНН номер, а также последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием дистанционного банковского обслуживания, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам, и осуществлению платежных операций по ним от имени Цыбина С.Н. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

дата в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Цыбин С.Н., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь у остановки общественного транспорта «Администрация Ленинского района» вблизи адрес, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета №номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, согласно которому Цыбину С.Н был предоставлен доступ абонентского номера телефона номер» для получения SMS – пароля для простой электронной подписи, предназначенный для дистанционного банковского обслуживания банковского счета №номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер, являющимся в соответствии с Федеральным законом от дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, дата, в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, Цыбин С.Н. с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей, находясь в отделении банка ПАО «РОСБАНК» филиал «Приволжский», расположенного по адресу: адрес приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету №номер ООО «ОАЗИС» ИНН номер и, храня при себе, перевез их к остановке общественного транспорта «Администрация Ленинского района» вблизи адрес, где сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 306 310 рублей 80 копеек в неконтролируемый оборот.

Доказательства совершения Цыбиным С.Н. предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Цыбин С.Н. свою вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Оглашенные показания подсудимый Цыбин С.Н. подтвердил в судебном заседании полностью.

Вина подсудимого Цыбина С.Н. в совершенном преступлении также подтверждается показаниями свидетеля, письменными материалами дела.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля Е.М.Е.., данные на предварительном следствии дата (тномер) согласно которым, она в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями Межрайонной ИНФС России №15 по Нижегородской области состоит с дата года. В ее должностные обязанности входит руководство деятельностью отдела, а так же приём и выдача документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от дата №номер-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Также предоставление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом, необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Рассмотрев электронное регистрационное дело ООО «ОАЗИС» может пояснить, что 09.11.2022 (вх.№ номер) в Межрайонную ИНФС России № 15 по Нижегородской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, от заявителя Цыбина С.Н. дата года рождения, поступил комплект документов по форме №номер о государственной регистрации ООО «ОАЗИС» и документы, установленные статьёй 12 Федерального закона от дата №номерФЗ « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации; решение о создании юридического лица №1 от дата в 2 экз.; устав, утверждённый решением единственного учредителя № 1 от дата; копия паспорта. Представленные документы были подписаны квалифицированной электронной подписью Цыбина С.Н., выданной АО «ИИТ». Согласно представленным документам, единственным учредителем и руководителем ООО «ОАЗИС» являлся Цыбин С.Н.. Представленное решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ОАЗИС» от дата подписано КЭП Цыбина С.Н.. дата по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации, присвоен ОГРН номер ИНН номер. Документы, подтверждающие факт регистрации были направлены на адрес электронной почты: эл.адрес. Лично за ними никто не обращался.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела:

-явкой с повинной от дата, в которой Цыбин С.Н. сообщил, что оформил за денежное вознаграждение на свое имя ООО «ОАЗИС». Данной фирмой никогда не руководил. Также им были открыты расчетные счета в банке. Все полученные документы он передал третьим лицам. Расчетными счетами он никогда не распоряжался (лномер)

-протоколом осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены: регистрационное дело ООО «ОАЗИС» ОГРН номер, при осмотре которого были установлены документы, подписанные Цыбиным С.Н. и представленные впоследствии в налоговый орган с усиленной электронно-цифровой подписью по каналам связи: копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Цыбина С.Н. серии номер № номер выданного дата ГУ МВД России по Нижегородской области и документов: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица №1 от дата, устав, утвержденный решением единственного учредителя №1 от дата (л.д. номер).

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд не установил каких-либо фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих недопустимость таковых, а также нарушений прав участников уголовного судопроизводства, в том числе прав подсудимого Цыбина С.Н. на защиту. Суд не установил каких-либо существенных противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимого Цыбина С.Н. в совершенном преступлении.

Так, будучи допрошенным на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника Цыбин С.Н. показал, что из корыстной заинтересованности предоставил свой паспорт неустановленному лицу для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ООО «ОАЗИС», фактически не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-экономическую деятельность и понимая, что неустановленное лицо воспользуется затем зарегистрированной им таким образом организацией в своих целях.

Суд считает, что показания, данные Цыбиным С.Н. в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от дата и в качестве обвиняемого от дата являются допустимыми, поскольку они были даны им в присутствии его защитника Макушкина М.И., перед допросом в качестве подозреваемого Цыбину С.Н. были разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, а перед допросом в качестве обвиняемого- разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ, а также то, что в последующем данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них. Указанные протоколы допроса Цыбина С.Н.в качестве подозреваемого и обвиняемого соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данных следственных действиях лиц. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что в ходе следствия в отношении Цыбина С.Н. применялись незаконные методы ведения допроса в судебном заседании не установлено. Таким образом, судом не установлено каких-либо существенных нарушений УПК РФ, не позволяющих принять данные показания в качестве доказательства по делу. Более того, в судебном заседании подсудимый Цыбин С.Н. свои оглашенные показания, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого, полностью подтвердил.

Указанные показания Цыбина С.Н. подтверждаются также показаниями свидетеля Е.М.Е.., а также указанными выше письменными материалами дела. У суда не имеется оснований сомневаться в показаниях свидетеля, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом, с показаниями Цыбина С.Н. и с письменными материалами дела – данными регистрационного дела ООО «ОАЗИС» ОГРН номер.

О виновности подсудимого свидетельствует также и собственноручно написанное им заявление о явке с повинной, которое он подтвердил в судебном заседании.

Совокупность приведенных выше доказательств приводит суд к достоверному выводу о совершении Цыбиным С.Н. данного преступления и на основании изложенного, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, преступные действия Цыбина С.Н. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Доказательства совершения Цыбиным С.Н. сбыта электронных средств ПАО Банк «УРАЛСИБ», предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Оглашенные показания подсудимый Цыбин С.Н. подтвердил в судебном заседании полностью.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля С.С.И.., данные на предварительном следствии дата (номер) согласно которым, с дата года она трудоустроена в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В ее должностные обязанности входит прием клиентов, а именно представителей юридических лиц, заключение договоров банковского обслуживания. Цыбин С.Н. или юридическое лицо ООО «ОАЗИС» ИНН номер как конкретного Клиента она не помнит, поскольку ежедневно обслуживает большое количество клиентов, к тому же, прошло достаточное количество времени, однако, может пояснить, что процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. В банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» обслуживание юридических лиц производится, в том числе, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Клиент, обращаясь в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и открывая в указанном банке расчетный счет, имеет возможность заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания, подписав заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, Условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ». В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность по всем операциям, совершенным с использованием бизнес карты, а также за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает бизнес-карту, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством электронной почты и номера телефона для получения одноразовых СМС-паролей, которые указываются Клиентом. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. Сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ» передается Клиенту копия заявления с данными доступа и авторизации содержащие логин и пароль для доступа в Систему Клиент- Банка «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также клиенту передается банковская карта. После совершения указанных операций, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Таким образом, согласно Федерального закона от дата N номер-ФЗ (ред. от дата) "О национальной платежной системе", перечень документов, оформленных Клиентом и содержащийся в материалах банковского дела, предоставляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания является электронным средством платежа, что также разъясняется Клиенту. Перевод денежных средств по открытым расчетным счетам осуществляется Клиентом дистанционно, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», как и в случае с ООО «ОАЗИС» ИНН номер. Ей на обозрение представлено Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ООО «ОАЗИС» ИНН номер, подписанное дата собственноручно Клиентом Цыбиным С.Н., а также менеджером по прямым продажам, в рамках должностных полномочий в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Процесс заключения указанного договора являлся именно таким, как она его описала ранее в тексте указанного протокола.

Вина подсудимого Цыбина С.Н. в совершенном преступлении так же подтверждается письменными материалами дела:

-протоколом выемки от дата, согласно которому в помещении ПАО «Банк Уралсиб» произведена выемка банковского (юридического) дела ООО «ОАЗИС» ИНН номер по расчетным счетам № номер, № номер. (номер);

-протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены: банковское (юридического) дело ООО «ОАЗИС» ИНН номер по расчетным счетам № номер, № номер в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», при осмотре которых были установлены документы, подписанные собственноручно Цыбиным С.Н. (номер).

Так, будучи допрошенным на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника Цыбин С.Н. показал, что из корыстной заинтересованности приехал с неустановленным лицом в ПАО «Банк УРАЛСИБ», где подписал заполненные до этого за него какие-то документы, после чего, фактически не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-экономическую деятельность от имени организации ООО «ОАЗИС», ранее зарегистрированной на его имя, получил документы, на основании которых были оформлены расчетные счета, которые он затем передал у ТЦ «Муравей» т.е. у адрес неустановленному лицу, понимая, что неустановленное лицо воспользуется полученными таким образом от него электронными средствами перевода денежных средств в своих целях.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний Цыбина С.Н., поскольку они согласуются с письменными материалами дела – данными регистрационного дела ООО «ОАЗИС» ИНН номер и банковского (юридического) дела ООО «ОАЗИС» ИНН номер, изъятого в ПАО «Банк УРАЛСИБ» по расчетным счетам № номер, № номер.

За свои незаконные действия по открытию банковских счетов в ПАО «Банк УРАЛСИБ» Цыбин С.Н. получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

В то же время суд учитывает, что объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, характеризуется альтернативными действиями: изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

При этом по смыслу закона действия по приобретению, хранению и транспортировке в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, непосредственно перед их сбытом охватываются квалифицирующим признаком сбыта и дополнительной квалификации по признаку приобретения, хранения и транспортировке таких средств в целях сбыта не требуют.

При таких обстоятельствах суд исключает из квалификации действий подсудимого Цыбина С.Н. по данному преступлению излишне вмененные диспозитивные признаки: приобретение, хранение и транспортировку электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, в целях сбыта.

Совокупность приведенных выше доказательств приводит суд к достоверному выводу о совершении Цыбиным С.Н. данного преступления и на основании изложенного, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, преступные действия Цыбина С.Н. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Доказательства совершения Цыбиным С.Н. сбыта электронных средств ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Судом по ходатайству стороны обвинения оглашены показания Цыбина С.Н. от дата данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого (номер) и в качестве обвиняемого дата (номер), согласно которым он показал, что примерно в начале дата года, более точную дату он назвать затрудняется, ранее незнакомый ему мужчина по имени Александр предложил ему подзаработать денег- сообщил, что за 1500 рублей ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ и открыть на свое имя юридическое лицо. Для чего это было необходимо А., он уточнять не стал. Поскольку в тот момент он нуждался в деньгах, он согласился на указанное предложение, после чего они проехали на автомобиле А. в верхнюю часть города, в какой-то офис, расположенный по адресу: адрес, где точно не помнит, номер офиса номер, где он предоставил свой паспорт гражданина РФ, подписывал документы, его фотографировали с паспортом гражданина РФ и с подписанными документами. Он помнит, что подписывал заявление о создании ООО «ОАЗИС» и еще какие-то. Как он понял, на основании представленного им паспорта гражданина РФ ему была создана электронно-цифровая подпись, после чего в налоговом органе на его имя было оформлено юридическое лицо – ООО «ОАЗИС» ИНН номер. Таким образом, он стал директором и учредителем указанной организации. С какой целью это было необходимо А. – ему неизвестно, об этом он не интересовался. Осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность он не намеревался. Налоговую отчетность за деятельность указанной организации он никогда не подавал, доходов от деятельности организации не получал, вид деятельности и местонахождение указанного юридического лица ему неизвестны. Примерно через две недели ему позвонил мужчина по имени К. сообщил ему о том, что ему необходимо проехать в банк для открытия расчетных счетов оформленной на него фирмы. Он согласился, после чего они поехали в банк «Уралсиб». По указанию К. там он подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «ОАЗИС» были оформлены расчетные счета. После посещения банка К. повез его домой, документы и предметы, полученные в банке он передал тому, когда они ехали уже по территории Ленинского района, примерно у ТЦ Муравей, расположенного по адресу: адрес Также примерно в это же время с разницей в пару дней, они ездили в банк «Открытие», адреса не помнит, где он также по указанию К. подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «ОАЗИС» были оформлены расчетные счета. После посещения банка К. также повез его домой. Документы и предметы, полученные в банке, он передавал К., когда они проезжали мимо парка «Дубки», расположенного на территории Ленинского района, когда они проезжали остановку общественного транспорта «Адмирала Нахимова». К. может описать следующим образом: мужчина на вид около 30-35 лет, спортивного телосложения, ростом примерно 170-175 см, волосы крашенные светлого цвета, тот был на автомобиле «лэнд ровер» А.. Паспорт гражданина РФ он передал без какого-либо принуждения, оказания давления на него. Осуществлять предпринимательскую деятельность он не намеревался, поскольку он не обладает юридическими и экономическими познаниями. После того как он предоставил свои паспортные данные, после оформления электронно-цифровой подписи и посещения банков он больше никогда не видел А. и К., на связь с ним те выходили. По поводу денег, ему отдали наличными 1500 рублей за открытие юридического лица и по 1000 рублей за открытие счетов в банках. Деньги отдавали сразу после того как он передавал им документы. В настоящее время их контактов у него нет. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОАЗИС» он не имел и не имеет, доступа к расчетным счетам данной организации у него никогда не было, сведения о деятельности указанной организации ему неизвестны, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у него не было. Какой-либо коммерческой деятельностью он никогда не занимался, никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию он никогда не подавал, дохода от деятельности указанной организации он никогда не получал. Он являлся подставным лицом для регистрации указанного юридического лица в налоговом органе за обещанное ему денежное вознаграждение в размере 1500 руб. В содеянном он раскаивается и сожалеет, вину признает в полном объеме.

Оглашенные показания подсудимый Цыбин С.Н. подтвердил в судебном заседании полностью.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля С.А.М.., данные на предварительном следствии дата (номер) согласно которым, с дата года он состоит в должности главного менеджера банка ПАО Банк «ФК Открытие». В его должностные обязанности входит прием клиентов, а именно представителей юридических лиц, заключение договоров банковского обслуживания. Цыбина С.Н. или юридическое лицо ООО «ОАЗИС» ИНН номер как конкретного Клиента он не помнит, поскольку ежедневно обслуживает большое количество клиентов, к тому же, прошло достаточное количество времени. Однако, может пояснить, что процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Кто именно осуществлял обслуживание клиента Цыбина С.Н. должно быть указано в документах банковского дела. В банке ПАО Банк «ФК Открытие» обслуживание юридических лиц производится, в том числе, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Клиент, обращаясь в ПАО Банк «ФК Открытие» и открывая в указанном банке расчетный счет, имеет возможность заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, Условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО Банк «ФК Открытие». В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность по всем операциям, совершенным с использованием бизнес-карты, а также за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает бизнес-карту, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством электронной почты и номера телефона для получения одноразовых СМС-паролей, которые указываются Клиентом. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. Сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие» передается Клиенту копия заявления с данными доступа и авторизации содержащие логин и пароль для доступа в Систему ДБО, а также клиенту передается банковская карта. После совершения указанных операций, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Таким образом, согласно Федерального закона от дата N номер-ФЗ (ред. от дата) "О национальной платежной системе", перечень документов, оформленных Клиентом и содержащийся в материалах банковского дела, предоставляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания является электронным средством платежа, что также разъясняется Клиенту. Перевод денежных средств по открытым расчетным счетам осуществляется Клиентом дистанционно, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», как и в случае с ООО «ОАЗИС» ИНН номер. Ему на обозрение представлено Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ООО «ОАЗИС» ИНН 5256206296, подписанное 22.11.2022 собственноручно Клиентом Цыбиным С.Н., а также им в рамках его должностных полномочий в ПАО Банк «ФК Открытие». Ознакомившись с указанным заявлением, он подтверждает, что оформлением указанного договора занимался он, свою подпись узнает. Процесс заключения указанного договора являлся именно таким, как он его описал ранее в тексте указанного протокола.

Вина подсудимого Цыбина С.Н. в совершенном преступлении так же подтверждается письменными материалами дела:

-протоколом выемки от дата, согласно которого в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» произведена выемка банковского (юридического) дела ООО «ОАЗИС» ИНН номер по расчетным счетам №номер, № номер (номер);

-протоколом осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены: банковское (юридического) дело ООО «ОАЗИС» ИНН номер по расчетным счетам №номер, № номер в ПАО «ФК Открытие», при осмотре которых были установлены документы, подписанные собственноручно Цыбиным С.Н. (номер).

Так, будучи допрошенным на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника Цыбин С.Н. показал, что из корыстной заинтересованности приехал с неустановленным лицом в ПАО Банк «ФК Открытие», где подписал заполненные до этого за него какие-то документы, после чего, фактически не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-экономическую деятельность от имени организации ООО «ОАЗИС», ранее зарегистрированной на его имя, получил документы, на основании которых были оформлены расчетные счета, которые он затем передал в районе парка «Дубки», расположенного на территории Ленинского района г. Н.Новгород, когда они проезжали остановку общественного транспорта «Адмирала Нахимова», неустановленному лицу, понимая, что неустановленное лицо воспользуется полученными таким образом от него электронными средствами перевода денежных средств в своих целях.

Суд считает, что показания, данные Цыбиным С.Н. в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от дата и в качестве обвиняемого от дата являются допустимыми, поскольку они были даны им в присутствии его защитника Макушкина М.И., перед допросом в качестве подозреваемого Цыбину С.Н. были разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, а перед допросом в качестве обвиняемого- разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ, а также то, что в последующем данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них. Указанные протоколы допроса Цыбина С.Н. в качестве подозреваемого и обвиняемого соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данных следственных действиях лиц. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что в ходе следствия в отношении Цыбина С.Н. применялись незаконные методы ведения допроса в судебном заседании не установлено. Таким образом, судом не установлено каких-либо существенных нарушений УПК РФ, не позволяющих принять данные показания в качестве доказательства по делу. Более того, в судебном заседании подсудимый Цыбин С.Н. свои оглашенные показания, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого, полностью подтвердил.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний Цыбина С.Н., поскольку они согласуются с письменными материалами дела – данными регистрационного дела ООО «ОАЗИС» ИНН номер и банковского (юридического) дела ООО «ОАЗИС» ИНН номер, изъятого в ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетным счетам №номер, № номер

За свои незаконные действия по открытию банковских счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» Цыбин С.Н. получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Совокупность приведенных выше доказательств приводит суд к достоверному выводу о совершении Цыбиным С.Н. данного преступления и на основании изложенного, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, преступные действия Цыбина С.Н. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Доказательства совершения Цыбиным С.Н. сбыта электронных средств АО «Райффайзенбанк», предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Судом по ходатайству стороны обвинения оглашены показания Цыбина С.Н. от дата данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого (тномер) и в качестве обвиняемого дата (тномер), согласно которым он показал, что примерно в начале дата года, более точную дату он назвать затрудняется, ранее незнакомый ему мужчина по имени А. предложил ему подзаработать денег- сообщил, что за 1500 рублей ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ и открыть на свое имя юридическое лицо. Для чего это было необходимо А., он уточнять не стал. Поскольку в тот момент он нуждался в деньгах - он согласился на указанное предложение, после чего они проехали на автомобиле А. в верхнюю часть города, в какой-то офис, расположенный по адресу: адрес, где точно не помнит, номер офиса номер, где он предоставил свой паспорт гражданина РФ, подписывал документы, его фотографировали с паспортом гражданина РФ и с подписанными документами. Он помнит, что подписывал заявление о создании ООО «ОАЗИС» и еще какие-то. Как он понял, на основании представленного им паспорта гражданина РФ ему была создана электронно-цифровая подпись, после чего в налоговом органе на его имя было оформлено юридическое лицо – ООО «ОАЗИС» ИНН номер, таким образом, он стал директором и учредителем указанной организации. С какой целью это было необходимо А. – ему неизвестно, об этом он не интересовался. Осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность он не намеревался. Налоговую отчетность за деятельность указанной организации он никогда не подавал, доходов от деятельности организации не получал, вид деятельности и местонахождение указанного юридического лица ему неизвестны. Примерно через две недели ему позвонил мужчина по имени К., сообщил ему о том, что ему необходимо проехать в банк для открытия расчетных счетов оформленной на меня фирмы. Он согласился, после чего они поехали в банк «Уралсиб». По указанию К. там он подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «ОАЗИС» были оформлены расчетные счета. После посещения банка К. повез его домой, документы и предметы, полученные в банке он передал тому, когда они ехали уже по территории Ленинского района, примерно у ТЦ Муравей, расположенного по адресу: адрес. Также примерно в это же время с разницей в пару дней, они ездили в банк «Открытие», адреса не помнит, где он также по указанию Кирилла подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «ОАЗИС» были оформлены расчетные счета. После посещения банка К. также повез его домой, документы и предметы, полученные в банке, он передавал тому когда они проезжали мимо парк «Дубки», расположенного на территории Ленинского района, когда они проезжали остановку общественного транспорта «Адмирала Нахимова». Кроме того, он также ездил в банк «Райффайзенбанк» в этот же период времени, адреса не помнит, где он также по указанию К. подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «ОАЗИС» были оформлены расчетные счета. После посещения банка К. также повез его домой, документы и предметы, полученные в банке, он передавал ему, когда они проезжали мимо парка «Дубки», расположенного на территории Ленинского района, когда они проезжали остановку общественного транспорта «Адмирала Нахимова». К. может описать следующим образом: мужчина на вид около 30-35 лет, спортивного телосложения, ростом примерно 170-175 см, волосы крашенные светлого цвета, тот был на автомобиле «Лэнд Ровер» А.. Паспорт гражданина РФ он передал без какого-либо принуждения, оказания давления на него. Осуществлять предпринимательскую деятельность он не намеревался, поскольку он не обладает юридическими и экономическими познаниями. После того как он предоставил свои паспортные данные, после оформления электронно-цифровой подписи и посещения банков он больше никогда не видел А. и К., на связь с ним те выходили, по поводу денег, ему отдали наличкой 1500 рублей за открытие юридического лица и по 1000 рублей за открытие счетов в банках. Деньги отдавали сразу после того как он передавал им документы. В настоящее время их контактов у него нет. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОАЗИС» он не имел и не имеет, доступа к расчетным счетам данной организации у него никогда не было, сведения о деятельности указанной организации ему неизвестны, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у него не было. Какой-либо коммерческой деятельностью он никогда не занимался, никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию он никогда не подавал, дохода от деятельности указанной организации он никогда не получал. Он являлся подставным лицом для регистрации указанного юридического лица в налоговом органе за обещанное ему денежное вознаграждение в размере 1500 руб. В содеянном он раскаивается и сожалеет, вину признает в полном объеме.

Оглашенные показания подсудимый Цыбин С.Н. подтвердил в судебном заседании полностью.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля Г.В.Г.., данные на предварительном следствии дата (номер) согласно которым, с дата года он работает в должности менеджера по привлечению юридических лиц в АО «Райффайзенбанк». В его обязанности входит прием клиентов, представителей юридических лиц, заключение договоров банковского обслуживания. Может пояснить, что Цыбина С.Н. или юридическое лицо ООО «ОАЗИС» ИНН номер как конкретного клиента он не помнит, но может пояснить, что процедура заключения договоров банковского обслуживания одинаковая. В настоящее время сотрудник, осуществляющий обслуживание договора ДБО ООО «ОАЗИС» не трудоустроен в АО «Райффайзенбанк». В банке АО «Райффайзенбанк» обслуживание юридических лиц производится, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Клиент, обращаясь в банк и открывая счет в АО «Райффайзенбанк», имеет возможность заключить договор по ДБО. При этом банковским работником устанавливается личность клиента, предоставляется паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица. Клиенту предоставляется возможность о заключении договора ДБО, клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями договора, после чего собственноручно подписывает заявление о заключении указанного договора. В условиях клиенту разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам допуск к персональным идентификаторам клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. Клиент несет самостоятельную ответственность по всем операциям, совершенным с использованием бизнес-карты, а также за возможные неблагоприятные последствия этих действий, в том числе за неправомерный оборот средств платежей

Вина подсудимого Цыбина С.Н. в совершенном преступлении так же подтверждается письменными материалами дела:

-протоколом выемки от дата, согласно которого в помещении АО «Райффайзенбанк» произведена выемка банковского (юридического) дела ООО «ОАЗИС» ИНН номер по расчетному счету № номер (номер);

-протоколом осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены: банковское (юридического) дело ООО «ОАЗИС» ИНН номер по расчетному счету № номер в АО «Райффайзенбанк», при осмотре которых были установлены документы, подписанные собственноручно Цыбиным С.Н. (номер).

Так, будучи допрошенным на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника Цыбин С.Н. показал, что из корыстной заинтересованности приехал с неустановленным лицом в АО «Райффайзенбанк», где подписал заполненные до этого за него какие-то документы, после чего, фактически не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-экономическую деятельность от имени организации ООО «ОАЗИС», ранее зарегистрированной на его имя, получил документы, на основании которых были оформлены расчетные счета, которые он затем передал в районе парка «Дубки», расположенного на территории Ленинского района г. Н.Новгород, когда они проезжали остановку общественного транспорта «Адмирала Нахимова», неустановленному лицу, понимая, что неустановленное лицо воспользуется полученными таким образом от него электронными средствами перевода денежных средств в своих целях.

Суд считает, что показания, данные Цыбиным С.Н. в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от дата и в качестве обвиняемого от дата являются допустимыми, поскольку они были даны им в присутствии его защитника Макушкина М.И., перед допросом в качестве подозреваемого Цыбину С.Н. были разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, а перед допросом в качестве обвиняемого- разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ, а также то, что в последующем данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них. Указанные протоколы допроса Цыбина С.Н. в качестве подозреваемого и обвиняемого соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данных следственных действиях лиц. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что в ходе следствия в отношении Цыбина С.Н. применялись незаконные методы ведения допроса в судебном заседании не установлено. Таким образом, судом не установлено каких-либо существенных нарушений УПК РФ, не позволяющих принять данные показания в качестве доказательства по делу. Более того, в судебном заседании подсудимый Цыбин С.Н. свои оглашенные показания, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого, полностью подтвердил.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний Цыбина С.Н., поскольку они согласуются с письменными материалами дела – данными регистрационного дела ООО «ОАЗИС» ИНН номер и банковского (юридического) дела ООО «ОАЗИС» ИНН номер, изъятого в АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету № номер

За свои незаконные действия по открытию банковских счетов в АО «Райффайзенбанк» Цыбин С.Н. получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Совокупность приведенных выше доказательств приводит суд к достоверному выводу о совершении Цыбиным С.Н. данного преступления и на основании изложенного, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, преступные действия Цыбина С.Н. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Доказательства совершения Цыбиным С.Н. сбыта электронных средств ПАО «РОСБАНК», предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Судом по ходатайству стороны обвинения оглашены показания Цыбина С.Н. от дата данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого (тномер) и в качестве обвиняемого дата (тномер), согласно которым он показал, что примерно в начале дата года, более точную дату он назвать затрудняется, ранее незнакомый ему мужчина по имени А. предложил ему подзаработать денег- сообщил, что за 1500 рублей ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ и открыть на свое имя юридическое лицо. Для чего это было необходимо А., он уточнять не стал. Поскольку в тот момент он нуждался в деньгах - он согласился на указанное предложение, после чего они проехали на автомобиле А. в верхнюю часть города, в какой-то офис, расположенный по адресу: адрес, где точно не помнит, номер офиса номер, где он предоставил свой паспорт гражданина РФ, подписывал документы, его фотографировали с паспортом гражданина РФ и с подписанными документами. Он помнит, что подписывал заявление о создании ООО «ОАЗИС» и еще какие-то. Как он понял, на основании представленного им паспорта гражданина РФ ему была создана электронно-цифровая подпись, после чего в налоговом органе на его имя было оформлено юридическое лицо – ООО «ОАЗИС» ИНН номер, таким образом, он стал директором и учредителем указанной организации. С какой целью это было необходимо А. – ему неизвестно, об этом он не интересовался. Осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность он не намеревался. Налоговую отчетность за деятельность указанной организации он никогда не подавал, доходов от деятельности организации не получал, вид деятельности и местонахождение указанного юридического лица ему неизвестны. Примерно через две недели ему позвонил мужчина по имени К., сообщил ему о том, что ему необходимо проехать в банк для открытия расчетных счетов оформленной на меня фирмы. Он согласился, после чего они поехали в банк «Уралсиб». По указанию К. там он подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «ОАЗИС» были оформлены расчетные счета. После посещения банка К. повез его домой, документы и предметы, полученные в банке он передал тому, когда они ехали уже по территории Ленинского района, примерно у ТЦ Муравей, расположенного по адресу: адрес. Также примерно в это же время с разницей в пару дней, они ездили в банк «Открытие», адреса не помнит, где он также по указанию К. подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «ОАЗИС» были оформлены расчетные счета. После посещения банка К. также повез его домой, документы и предметы, полученные в банке, он передавал тому, когда они проезжали мимо парк «Дубки», расположенного на территории адрес, когда они проезжали остановку общественного транспорта «Адмирала Нахимова». Кроме того, он также ездил в банк «Райффайзенбанк» в этот же период времени, адреса не помнит, где он также по указанию К. подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «ОАЗИС» были оформлены расчетные счета. После посещения банка К. также повез его домой, документы и предметы, полученные в банке, он передавал ему, когда они проезжали мимо парка «Дубки», расположенного на территории Ленинского района, когда они проезжали остановку общественного транспорта «Адмирала Нахимова». Он также ездил в банк «Росбанк» в этот же период времени, адреса не помнит, где он также по указанию К. подписывал ряд документов, на основании которых на ООО «ОАЗИС» были оформлены расчетные счета. После посещения банка К. также повез его домой. Документы и предметы, полученные в банке, он передавал ему, когда они проезжали мимо остановки, расположенный на территории Ленинского района, когда они проезжали остановку общественного транспорта «Администрация Ленинского района». К. может описать следующим образом: мужчина на вид около 30-35 лет, спортивного телосложения, ростом примерно 170-175 см, волосы крашенные светлого цвета, тот был на автомобиле «Лэнд Ровер» А.. Паспорт гражданина РФ он передал без какого-либо принуждения, оказания давления на него. Осуществлять предпринимательскую деятельность он не намеревался, поскольку он не обладает юридическими и экономическими познаниями. После того как он предоставил свои паспортные данные, после оформления электронно-цифровой подписи и посещения банков он больше никогда не видел Александра и К., на связь с ним те выходили, по поводу денег, ему отдали наличкой 1500 рублей за открытие юридического лица и по 1000 рублей за открытие счетов в банках, отдавали сразу после того как он передавал им документы. В настоящее время их контактов у него нет. Никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОАЗИС» он не имел и не имеет, доступа к расчетным счетам данной организации у него никогда не было, сведения о деятельности указанной организации ему неизвестны, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у него не было. Какой-либо коммерческой деятельностью он никогда не занимался, никакой налоговой отчетности в налоговую инспекцию он никогда не подавал, дохода от деятельности указанной организации он никогда не получал. Он являлся подставным лицом для регистрации указанного юридического лица в налоговом органе за обещанное ему денежное вознаграждение в размере 1500 руб. В содеянном он раскаивается и сожалеет, вину признает в полном объеме.

Оглашенные показания подсудимый Цыбин С.Н. подтвердил в судебном заседании полностью.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля Д.М.С.., данные на предварительном следствии дата (номер) согласно которым, она в должности ведущего клиентского менеджера юридических лиц ПАО «Росбанк» работает с дата года. В ее должностные обязанности входит прием клиентов, а именно представление юридических лиц, заключение договоров банковского обслуживания. Цыбина С.Н. или юридическое лицо ООО «ОАЗИС» ИНН номер как конкретного клиента она не помнит, поскольку ежедневно обслуживает большое количество клиентов. Договор с ООО «ОАЗИС» открывала Ш.А.А.. Клиент обращался в ПАО «Росбанк» и открывал в указанном банке расчетный счет, имея возможность заключить договор об использовании системы ДБО, подписав заявление о присоединении к Правилам клиентского банковского обслуживания. При обращении клиента устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявление о заключении договора. В условиях обслуживания клиентов отражен весь перечень обязанностей сторон, банковский сотрудник в данной форме разъясняет их клиенту, при возникновении вопросов отвечает на них. Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам допуск к персональным идентификаторам клиента, картам, электронным средствам платежей, ключам доступа. Клиент несет самостоятельную ответственность по операциям и действиям с использованием бизнес-карт, в том числе и за неправомерный оборот средств платежей. Перевод денежных средств по открытым расчетным счетам осуществляется клиентом дистанционно при использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», как и в случае с ООО «ОАЗИС».

Вина подсудимого Цыбина С.Н. в совершенном преступлении так же подтверждается письменными материалами дела:

-протоколом выемки от дата, согласно которого в помещении ПАО «Росбанк» произведена выемка банковского (юридического) дела ООО «ОАЗИС» ИНН номер по расчетному счету № номер (номер);

-протоколом осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены: банковское (юридического) дело ООО «ОАЗИС» ИНН номер по расчетному счету № номер в ПАО «Росбанк», при осмотре которых были установлены документы, подписанные собственноручно Цыбиным С.Н. (номер).

Так, будучи допрошенным на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника Цыбин С.Н. показал, что из корыстной заинтересованности приехал с неустановленным лицом в ПАО «РОСБАНК», где подписал заполненные до этого за него какие-то документы, после чего, фактически не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-экономическую деятельность от имени организации ООО «ОАЗИС», ранее зарегистрированной на его имя, получил документы, на основании которых были оформлены расчетные счета, которые он затем передал в районе остановки общественного транспорта «Администрация Ленинского района», расположенной на территории Ленинского района г. Н.Новгород, неустановленному лицу, понимая, что неустановленное лицо воспользуется полученными таким образом от него электронными средствами перевода денежных средств в своих целях.

Суд считает, что показания, данные Цыбиным С.Н. в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от дата и в качестве обвиняемого от дата являются допустимыми, поскольку они были даны им в присутствии его защитника Макушкина М.И., перед допросом в качестве подозреваемого Цыбину С.Н. были разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, а перед допросом в качестве обвиняемого- разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ, а также то, что в последующем данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от них. Указанные протоколы допроса Цыбина С.Н. в качестве подозреваемого и обвиняемого соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данных следственных действиях лиц. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что в ходе следствия в отношении Цыбина С.Н. применялись незаконные методы ведения допроса в судебном заседании не установлено. Таким образом, судом не установлено каких-либо существенных нарушений УПК РФ, не позволяющих принять данные показания в качестве доказательства по делу. Более того, в судебном заседании подсудимый Цыбин С.Н. свои оглашенные показания, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого, полностью подтвердил.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний Цыбина С.Н., поскольку они согласуются с письменными материалами дела – данными регистрационного дела ООО «ОАЗИС» ИНН номер и банковского (юридического) дела ООО «ОАЗИС» ИНН номер, изъятого в ПАО «РОСБАНК» по расчетному счету № номер.

За свои незаконные действия по открытию банковских счетов в ПАО «РОСБАНК» Цыбин С.Н. получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Совокупность приведенных выше доказательств приводит суд к достоверному выводу о совершении Цыбиным С.Н. данного преступления и на основании изложенного, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, преступные действия Цыбина С.Н. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Судом были исследованы данные, характеризующие личность Цыбина С.Н., согласно которым он у врача-психиатра на учете не состоит (номер), у врача-нарколога на учете не состоит (т.1 л.д.237), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (номер).

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. А также принимает во внимание принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления.

Цыбиным С.Н. совершены пять преступлений, одно из которых относится к категории небольшой тяжести и четыре преступления - к категории тяжких.

Цыбин С.Н. не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, судом учитываются: на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: явка с повинной по всем инкриминируемым подсудимому преступлениям (тномер), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ судом учитывается: полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также его сожительницы А.Т.В.., положительные характеризующие подсудимого данные.

Обстоятельств, отягчающих наказание Цыбина С.Н. по уголовному делу не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым Цыбиным С.Н. преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени их общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категории указанных преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное и данные о личности подсудимого, исследованные судом в полном объеме, суд считает необходимым назначить Цыбину С.Н. за совершение преступления предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказание в виде исправительных работ, а за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ - наказание в виде лишения свободы за каждое.

При назначении Цыбину С.Н. наказания судом применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ в связи с наличием смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств.

С учетом обстоятельств совершения Цыбиным С.Н. преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, его имущественного положения, поведением подсудимого после совершения преступления, наличия совокупности смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, которую суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенных Цыбиным С.Н. преступлений, суд, при назначении наказания за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК РФ применяет положения ст. 64 УК РФ и, с учетом этого, не применяет дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного санкцией данной статьи.

Окончательное наказание суд, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, полагает необходимым назначить в виде лишения свободы, путем частичного сложения назначенных наказаний с применением положений, предусмотренных ст. ст. 71 и 72 УК РФ.

С учетом имеющихся смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд считает возможным назначить Цыбину С.Н. окончательное наказание в виде лишения свободы условно, т.е. с применением ст. 73 УК РФ.

Суд, с учетом данных о личности подсудимого, на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, считает необходимым возложить на него следующие обязанности: встать на учет и периодически 2 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Цыбина С.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства;

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств ПАО «Банк УРАЛСИБ», предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа;

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств ПАО Банк «ФК Открытие» предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа;

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств АО «Райффайзенбанк», предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств ПАО «РОСБАНК», предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 69, ст. ст. 71, 72 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Цыбину С.Н. окончательное наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ему наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Цыбина С.Н. следующие обязанности: встать на учет и периодически 2 раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения Цыбину С.Н. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства, в соответствии со ст. 81 УПК РФ:

-регистрационное дело ОГРН номер ООО «ОАЗИС», хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить там же в течение всего срока хранения уголовного дела;

-банковское (юридическое) дело ООО «ОАЗИС» ИНН номер, изъятое в ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетным счетам № номер, № номер, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Ленинскому району г. Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области - возвратить в ПАО Банк «ФК Открытие»;

- банковское (юридическое) дело ООО «ОАЗИС» ИНН номер по расчетным счетам № номер, №номер, изъятое в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Ленинскому району г. Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области - возвратить в ПАО «Банк УРАЛСИБ»;

-банковское (юридическое) дело ООО «ОАЗИС» ИНН номер по расчетному счету № номер, изъятое в АО «Райффайзенбанк» филиал «Поволжский», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Ленинскому району г. Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области - возвратить в АО «Райффайзенбанк»;

-банковское (юридическое) дело ООО «ОАЗИС» ИНН номер по расчетному счету № номер, изъятое в ПАО «РОСБАНК» филиал «Приволжский», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Ленинскому району г. Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области - возвратить в ПАО «РОСБАНК» филиал «Приволжский».

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья. подпись

Копия верна. Судья: В.В.Ушаков

Справка: на 02.10.2023 приговор не вступил в законную силу.

Судья: В.В.Ушаков

Подлинный документ находится в материалах уголовного дела № 1-410/2023 (УИД: 52RS0003-01-2023-004079-95) в здании Ленинского районного суда г. Н. Новгород

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-410/2023 от 31.08.2023

1-410/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица