Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-241/2023 от 23.05.2023

Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«<данные изъяты> <адрес>

Судья <данные изъяты> городского суда <адрес> Быстряковой О.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело поступило ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> городской суд <адрес>.

Органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что он совершил незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, когда эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь на территории <данные изъяты>, более точное место не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о ФИО1 как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), состоящего на налоговом учете в Инспекции ФНС России по городу <адрес>, расположенной по адресу: <данные изъяты> цели управления которым ФИО1 не имел.

ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ – по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на территории <данные изъяты>, более точное место не установлено, предоставил своему неустановленному соучастнику документ, удостоверяющий его личность, а именно: <данные изъяты>, используя который, в неустановленном месте, неустановленное лицо изготовило документы, необходимые для создания <данные изъяты>» и внесения на основании этих документов в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ФИО1), а именно: решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя <данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО1 решил создать <данные изъяты>» и избрать себя генеральным директором, устав <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по унифицированной форме № <данные изъяты> (далее по тексту – заявление по форме № <данные изъяты>), согласно которому единственным учредителем – физическим лицом (ФИО1) создается юридическое лицо (<данные изъяты>»), адресом местонахождения постоянно действующего исполнительного органа которого указан адрес: <данные изъяты>, с уставным капиталом, в размере <данные изъяты> в раздел сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени создаваемого юридического лица указан ФИО1 в качестве генерального директора, который фактически являлся подставным лицом и цель управления юридическим лицом у него отсутствовала.

Далее, неустановленное лицо, находясь на территории <данные изъяты>, более точное место не установлено, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, передало ФИО1 вышеуказанные решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя <данные изъяты>», устав <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление по форме <данные изъяты>, получив которые, ФИО1, действуя умышленно, выполняя свою роль в совместном преступном плане, ДД.ММ.ГГГГ, не имея цели управления юридическим лицом, обратился к нотариусу ФИО2, контора которая расположена по адресу: <данные изъяты> и передает ей вышеуказанные документы, необходимые для создания юридического лица, в том числе копию <данные изъяты>. После чего нотариус <адрес> ФИО2, будучи введенной ФИО1 в заблуждение относительно своих преступных намерений, удостоверила подлинность вышеуказанных документов, предоставленных ФИО1, и заверив своей ЭЦП в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, представила в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <данные изъяты> которые ДД.ММ.ГГГГ поступили в указанную налоговую инспекцию, на которую были возложены функции по государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в последующем регистрирующим органом были внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о создании <данные изъяты>» и о подставном лице (ФИО1), в качестве генерального директора, вышеуказанной организации.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО1 через нотариуса ФИО2 документов: <данные изъяты> единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании <данные изъяты> адрес местонахождения юридического лица: <данные изъяты>, а также о ФИО1, как учредителе и генеральном директоре созданного Общества, являющимся подставным лицом ввиду отсутствия у него цели управления юридическим лицом.

Он же, ФИО1 совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь на территории <данные изъяты>, более точное место не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о ФИО1 как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), состоящего на налоговом учете в Инспекции ФНС России по городу <адрес>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, цели управления которым ФИО1 не имел.

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ – по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на территории <данные изъяты>, более точное место не установлено, предоставил своему неустановленному соучастнику документ, удостоверяющий его личность, а именно: <данные изъяты> используя который, в неустановленном месте, неустановленное лицо изготовило документы, необходимые для создания <данные изъяты>» и внесения на основании этих документов в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ФИО1), а именно: <данные изъяты> в соответствии с которым ФИО1 решил создать <данные изъяты>» и избрать себя генеральным директором, устав <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по унифицированной форме <данные изъяты> согласно которому единственным учредителем – физическим лицом (ФИО1) создается юридическое лицо (<данные изъяты>»), адресом местонахождения постоянно действующего исполнительного органа которого указан адрес: <данные изъяты>, с уставным капиталом, в размере <данные изъяты> в раздел сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени создаваемого юридического лица указан ФИО1 в качестве генерального директора, который фактически являлся подставным лицом и цель управления юридическим лицом у него отсутствовала.

Далее, неустановленное лицо, находясь на территории <данные изъяты>, более точное место не установлено, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, передало ФИО1 вышеуказанные решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление по форме <данные изъяты> получив которые, ФИО1, действуя умышленно, выполняя свою роль в совместном преступном плане, ДД.ММ.ГГГГ, не имея цели управления юридическим лицом, обратился к нотариусу ФИО2, контора которая расположена по адресу: <данные изъяты> и передает ей вышеуказанные документы, необходимые для создания юридического лица, в том числе копию <данные изъяты>. После чего нотариус <адрес> ФИО2, будучи введенной ФИО1 в заблуждение относительно своих преступных намерений, удостоверила подлинность вышеуказанных документов, предоставленных ФИО1, и заверив своей ЭЦП в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, представила в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <данные изъяты> которые ДД.ММ.ГГГГ поступили в указанную налоговую инспекцию, на которую были возложены функции по государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в последующем регистрирующим органом были внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о создании <данные изъяты>» и о подставном лице (ФИО1), в качестве генерального директора, вышеуказанной организации.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО1 через нотариуса ФИО2 документов: <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании <данные изъяты> адрес местонахождения юридического лица: <данные изъяты> а также о ФИО1, как учредителе и генеральном директоре созданного Общества, являющимся подставным лицом ввиду отсутствия у него цели управления юридическим лицом.

    Он же, ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, когда эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь на территории <данные изъяты> более точное место не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о ФИО1 как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> состоящего на налоговом учете в Инспекции ФНС России по городу <адрес>, расположенной по адресу: <данные изъяты>», цели управления которым ФИО1 не имел.

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ – по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на территории <данные изъяты>, более точное место не установлено, предоставил своему неустановленному соучастнику документ, удостоверяющий его личность, а именно: <данные изъяты> используя который, в неустановленном месте, неустановленное лицо изготовило документы, необходимые для создания <данные изъяты>» и внесения на основании этих документов в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ФИО1), а именно: решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя <данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО1 решил создать <данные изъяты>» и избрать себя генеральным директором, устав <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по унифицированной форме <данные изъяты> (далее по тексту – заявление по форме <данные изъяты>), согласно которому единственным учредителем – физическим лицом (ФИО1) создается юридическое лицо (<данные изъяты>»), адресом местонахождения постоянно действующего исполнительного органа которого указан адрес: <данные изъяты>, с уставным капиталом, в размере <данные изъяты>, в раздел сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени создаваемого юридического лица указан ФИО1 в качестве генерального директора, который фактически являлся подставным лицом и цель управления юридическим лицом у него отсутствовала.

Далее, неустановленное лицо, находясь на территории <данные изъяты> более точное место не установлено, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, передало ФИО1, вышеуказанные решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя <данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО1 решил создать <данные изъяты>» и избрать себя генеральным директором, устав <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление по форме <данные изъяты>, получив которые, ФИО1, действуя умышленно, выполняя свою роль в совместном преступном плане, ДД.ММ.ГГГГ не имея цели управления юридическим лицом, обратился в офис <данные изъяты>», который расположен по адресу: <данные изъяты> где используя свой <данные изъяты> прошел идентификационные мероприятия, а также подписал документы, необходимые для изготовления и выдачи сертификата ключа электронной подписи (далее по тексту- ЭЦП). Далее ФИО1 подписал своей ЭЦП вышеуказанные документы и предоставил их в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили в указанную налоговую инспекцию, на которую были возложены функции по государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в последующем регистрирующим органом были внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о создании <данные изъяты>» и о подставном лице (ФИО1) в качестве генерального директора указанной организации.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО1, документов: <данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО1 решил создать <данные изъяты>» и избрать себя генеральным директором, устава <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявления по форме <данные изъяты>, сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании <данные изъяты> адрес местонахождения юридического лица: <данные изъяты>, а также о ФИО1, как учредителе и генеральном директоре созданного Общества, являющимся подставным лицом ввиду отсутствия у него цели управления юридическим лицом.

    Он же, ФИО1 совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь на территории <данные изъяты>, более точное место не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о ФИО1 как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), состоящего на налоговом учете в Инспекции ФНС России по городу <адрес>, расположенной по адресу: <данные изъяты> цели управления которым ФИО1 не имел.

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ – по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на территории Московской <данные изъяты>, более точное место не установлено, предоставил своему неустановленному соучастнику документ, удостоверяющий его личность, а именно: <данные изъяты>, используя который, в неустановленном месте, неустановленное лицо изготовило документы, необходимые для создания <данные изъяты>» и внесения на основании этих документов в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ФИО1), а именно: решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя <данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО1 решил создать ООО <данные изъяты>» и избрать себя генеральным директором, устав <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по унифицированной форме № <данные изъяты> согласно которому единственным учредителем – физическим лицом (ФИО1) создается юридическое лицо (<данные изъяты>»), адресом местонахождения постоянно действующего исполнительного органа которого указан адрес: <данные изъяты> с уставным капиталом, в размере <данные изъяты>, в раздел сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени создаваемого юридического лица указан ФИО1 в качестве генерального директора, который фактически являлся подставным лицом и цель управления юридическим лицом у него отсутствовала.

Далее, неустановленное лицо, находясь на территории <данные изъяты> более точное место не установлено, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, передало ФИО1, вышеуказанные решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя <данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО1 решил создать <данные изъяты>» и избрать себя генеральным директором, устав <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление по форме <данные изъяты>, получив которые, ФИО1, действуя умышленно, выполняя свою роль в совместном преступном плане, ДД.ММ.ГГГГ не имея цели управления юридическим лицом, обратился в офис <данные изъяты>», который расположен по адресу: <данные изъяты>, где используя свой <данные изъяты>, прошел идентификационные мероприятия, а также подписал документы, необходимые для изготовления и выдачи сертификата ключа электронной подписи (далее по тексту- ЭЦП). Далее ФИО1 подписал своей ЭЦП вышеуказанные документы и предоставил их в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <данные изъяты> которые ДД.ММ.ГГГГ поступили в указанную налоговую инспекцию, на которую были возложены функции по государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в последующем регистрирующим органом были внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о создании <данные изъяты>» и о подставном лице (ФИО1) в качестве генерального директора указанной организации.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО1, документов: решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя <данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО1 решил создать <данные изъяты>» и избрать себя генеральным директором, устава <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявления по форме <данные изъяты>, сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> <данные изъяты>», в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании <данные изъяты> адрес местонахождения юридического лица: <данные изъяты>, а также о ФИО1, как учредителе и генеральном директоре созданного Общества, являющимся подставным лицом ввиду отсутствия у него цели управления юридическим лицом.

Согласно п. 1 ст. 6 Конвенции от 4 ноября 1950 года "О защите прав человека и основных свобод", каждый при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное судебное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

В соответствии со ст. 47 Конституции РФ и корреспондирующей ей ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено действующим уголовно-процессуальным законом.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определениях Конституционного Суда РФ от 03 июля 2007 г. N 623-О-П и от 15 января 2009 г. N 144-О-П, решение, принятое с нарушением правил подсудности, не может быть признано правильным, поскольку оно вопреки части 1 статьи 47 и части 3 статьи 56 Конституции РФ принимается судом, не уполномоченным в силу закона на рассмотрение данного дела, что является существенным (фундаментальным) нарушением, влияющим на исход дела и искажающим саму суть правосудия.

В силу ст. 227 ч. 1 п. 1 УПК РФ, по поступившему уголовному делу судья может принять одно из предусмотренных законом решений, в частности - о направлении дела по подсудности.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 31 УПК РФ уголовное дело о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, подсудно районному суду.

В соответствии с ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

Судом установлено, что преступления, инкриминируемые ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, согласно предъявленного обвинения совершены и окончены, по адресу: <данные изъяты>, то есть на территории, подпадающей под юрисдикцию <данные изъяты> городского суда <адрес>.

Согласно ст. 34 ч. 1 УПК РФ, судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Таким образом, преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, совершены и окончены в <адрес>, на территории, на которую распространяется юрисдикция <данные изъяты> городского суда <адрес>, в связи с чем уголовное дело, в соответствии с ч. 1 ст. 32 УПК РФ, подлежит направлению для рассмотрения его по существу в <данные изъяты> суд <адрес>.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. ст. ст. 31, 32, 34, 255-256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты>, направить для рассмотрения по подсудности <данные изъяты>

Меру пресечения обвиняемому ФИО1 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его вынесения.

Судья                                                                               О.А.Быстрякова