Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-139/2023 от 24.01.2023

Дело № 1-139/2023

УИД № 05RS0012-01-2023-000302-96

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Дербент                                                      29 марта 2023 года

Дербентский городской суд Республики Дагестан, в составе: председательствующего судьи Галимова М.И., при ведении протокола судебного заседания Казимагомедовым И.Р. и Нуралиевой Э.М., с участием государственного обвинителя старшего помощника Махачкалинского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры Якубова М.Я., в отсутствие представителя потерпевшего ОАО «РЖД» по доверенности Баталова М.Г., который просил суд рассмотреть дело без участия, подсудимого Хасбулатова Х.А., его представителя адвоката Исрафилова Р.Э., по ордеру <номер изъят> от 08 февраля 2023 года, представившего удостоверение <номер изъят>, выданное МЮ РФ по РД 14 ноября 2008 года, рассмотрев открытом судебном заседании в помещении Дербентского городского суда РД материалы уголовного дела в отношении:

Хасбулатова Хасбулата Азиевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца селения <адрес изъят> ДАССР, зарегистрированного и проживающего <адрес изъят>-е, <адрес изъят>, гражданина Российской Федерации, имеющего <данные изъяты> Приговором Каякентского районного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ по п. «б» ч.2 чт.171 УК РФ к штрафу в размере 200 000 рублей и Приговором Кировского районного суда <адрес изъят> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.3 ст.291 УК РФ к штрафу в размере 700 000 рублей, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Хасбулатов Х.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах:

Хасбулатов Х.А., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное материальное обогащение, из корыстных побуждений, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности повлекшее причинение значительного ущерба, по признаку рецидива, при следующих обстоятельствах:

На основании приказа <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, Хасбулатов Х.А. является генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Итера» (Далее по тексту ООО ХК «Итера») основным видом деятельности которого является выполнение строительных работ.

Согласно Уставу, ООО ХК «Итера» является коммерческим корпоративным непубличным юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства.

Согласно пункта 2 и 3 должностной инструкции <номер изъят> генерального директора ООО ХК «Итера» от ДД.ММ.ГГГГ, - Генеральный директор осуществляет текущее руководство всеми видами деятельности общества в соответствии с действующим законодательством; организует производственно-хозяйственную деятельность; обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства; решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности; обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества; несет ответственность за нарушения, совершаемые в процессе осуществления своей деятельности, а также за недобросовестное использование имущества и средств общества в собственных интересах.

Хасбулатов Х.А., является лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные управленческие функции в коммерческой организации.

ДД.ММ.ГГГГ между Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (далее по тексту ОАО «РЖД») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» ФИО1 и Обществом с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Итера», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Хасбулатова Хасбулата Азиевича был заключен договор подряда <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала структурного подразделения Северо - Кавказской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» и передаче их результатов.

Согласно договору, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнения работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала структурного подразделения Северо - Кавказской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» и передаче их результатов. Цена настоящего договора составляет 6 959 833 рублей, 65 копеек, без учета НДС. Цена с учетом НДС составляет 8 351 800 рублей 38 копеек.

Согласно положению указанного договора, подрядчик принял на себя обязательства обеспечить предусмотренные данным договором работы с высоким уровнем качества в полном соответствии с утвержденными проектными решениями, требованиями технических регламентов, своевременно устранять выявленные в ходе работ недостатки и дефекты, а Заказчик обязуется, принять надлежащим образом выполненные работы и уплатить за них обусловленную настоящим договором цену.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату и время следствием не установлено, у Хасбулатова Х.А. возник умысел на хищение, путем обмана, денежных средств принадлежащих ОАО «РЖД», в лице Эксплуатационного вагонного депо Махачкала-структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры -филиала ОАО РЖД, в значительном размере, из корыстных побуждений, путем не исполнения в полном объеме работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала, вводя в заблуждение представителей заказчика относительно намерения выполнить данные работы в полном объеме.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, он (Хасбулатов Х.А.), зная порядок расчетов между юридическими лицами путем перечисления денежных средств на расчетный счет, составил и путем злоупотреблением доверием уполномоченных представителей заказчика ОАО «РЖД», осуществлявших функции технического надзора за ходом проведения ремонта, на указанном объекте, находясь в офисе ООО ХК «Итера», зарегистрированного по адресу: РД, <адрес изъят>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично подписал документы, необходимые для перечисления заказчиком денежных средств, на счет представляемой им подрядной организации- ООО ХК «Итера», а именно:

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 706 262,57 рубля (с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2 <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 235 487,33 рубля. ( с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2: <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, от ДД.ММ.ГГГГ.

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2 065 890,02 рубля (с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2: <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 344 160,46 рублей. ( с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2: <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Подписав указанные документы, необходимые для перечисления денежных средств на расчетный счет <номер изъят> ИНН 0514004589, КПП 051101001, ООО ХК «Итера» открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» содержащие сведения о выполнении в полном объеме работ по Договору <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1, от ДД.ММ.ГГГГ, он (Хасбулатов Х.А.) передал данные документы для подписания представителям ОАО «РЖД»,, а именно: Баталову М.Г., Свидетель №11 и Свидетель №1, тем самым, создав условия для их подписания представителю заказчика и последующего перечисления денежных средств, в полном объеме, тогда как работы, отраженные в вышеуказанных документах, не были выполнены в полном объеме в соответствии с условиями Договора. Данные документы были подписаны представителем заказчика ОАО «РЖД» в указанный период времени на доверии Хасбулатова Х.А., возникшим в связи с договорными отношениями.

В обеспечение условий договора ОАО «РЖД», со своего расчетного счета <номер изъят>, открытого в филиале банка ПАО «ВТБ» по адресу: г.Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, <адрес изъят>, безналичными платежами <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет <номер изъят> ИНН 0514004589, КПП 051101001 ООО «ХК Итера» открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» денежные средства на общую сумму 8 351 800 рублей 38 копеек (с учетом НДС) за выполненные работы по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала филиала ОАО «РЖД», которые, в действительности, Хасбулатовым Х.А., в нарушение условий и обязательств по договору, в полном объеме выполнены не были.

Согласно выводам заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ <номер изъят> следует, что завышение стоимости по установленным видам отельных работ, принятым в качестве фактически выполненных, по объекту «Капитальный ремонт здания бытового комбината (ПТО Дербент) ВЧДЭ-11 Махачкала», отраженным в актах о приёмке выполненных работ КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 составляет 845 516 (восемьсот сорок пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей.

Таким образом, Хасбулатов Х.А., не выполнив в полном объеме взятые на себя обязательства и не намереваясь выполнять их в соответствии с условиями договора <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1, из перечисленной на расчетный счет <номер изъят> ООО «ХК Итера» денежной суммы, в размере 8 351 800 рублей 38 копеек (с учетом НДС), похитил часть денежных средств в размере 845 516 рублей, обратив их в пользу организации ООО ХК «Итера», получив возможность, как руководитель указанной организации, распоряжаться похищенными денежными средствами, по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями, выразившимися в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, Хасбулатов Х.А. причинил имущественный ущерб ОАО «РЖД», в лице Эксплуатационного вагонного депо Махачкала-структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД» в сумме 845 516 рублей, являющийся для данной организации значительным размером.

Таким образом, Хасбулатов Х.А. совершил мошенничество, хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, то есть, совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ.

Подсудимый Хасбулатов Х.А. виновным себя в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, признал полностью и показал, что преступление им совершено при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах.

Он осознает последствия совершенного преступления, в содеянном раскаивается, причиненный потерпевшему ущерб полностью возмещен. Просит суд смягчить ему наказание.

Вина подсудимого Хасбулатова Х.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, кроме его признательных показаний подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

В судебные заседания представитель потерпевшего ОАО «»РЖД» по доверенности Баталов М.Г. не явился, в суд направил свое отношение, которым просит суд рассмотреть дело без его участия.

Настаивает на ранее данных показаниях на стадии предварительного следствия.

Назначение наказания оставляет на усмотрение суда, при этом просит назначить наказание не связанное с изоляцией от общества.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2, показал, что, работает бухгалтером ООО ХК «Итера». Основные его обязанности контроль документов, акты сверок с контрагентами указанной организации.

Договор <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 от ДД.ММ.ГГГГ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала ему знаком. Данные договор был подписан согласно выигранному тендеру на электронной торговой площадке. Согласно договору их организация ООО «Итера» должна была выполнить капитальный ремонт здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала в <адрес изъят>.

Денежные средства по выполнению работ должны были начислены безналичным способом ОАО «РЖД» на расчетный счет ООО ХК «Итера» банка ВТБ. Выплата полной суммы в размере 8 351 800 рублей было осуществлено конце 2020 года. Оплата производилась платежными поручениями <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>. Все акты выполненных работ формы КС-2 и КС-3 были подписаны, без каких либо замечаний.

Возврат каких-либо денежных средств ОАО «РЖД» не производился. Начисление заработной платы осуществляется наличными денежными средствами каждому работнику ООО «Итера». В производстве работ по капитальному ремонту и их контроль он не осуществлял. Доступа к расчетному счету и находящихся в нем денежных средствах ООО ХК «Итера» он не имеет.

Все перечисления денежных средств осуществлялись Хасбулатовым Х.А.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО16 от 05.10. 2022 г. согласно которым, он пояснил, что он является работником федерального бюджетного учреждения Дагестанская лаборатория судебной экспертизы». 18 января 2022 года от следователя СО Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте поступил материал с постановлением от 14.01.2022 г. о назначении судебной строительно- технической экспертизы.

Указанная экспертиза проводилась в период времени с 18.01.2022 г. по 28.03.2022 г. В связи с тем, что часть объемов выполненных работ относится к скрытым видам работ, которая перекрыта другими сопутствующими видами работ и недоступна для прямого осмотра и инструментального измерения, при производстве экспертизы им отражены объемы только тех видов работ, которые установлены визуально и по которым в процессе исследования проведены измерения и последующие математические расчеты, а также установлено завышение объемов и стоимости работ. Фактически установленные объемы, стоимость отдельных видов работ, принятых в качестве выполненных, по объекту «Капитальный ремонт здания бытового комбината (ПТО Дербент) ВЧДЭ-11 Махачкала», и их сопоставление с объемами и стоимостями, отраженными в актах о приёмке выполненных работ КС-2, им произведено в таблице <номер изъят> Приложения <номер изъят> к заключению. Им исследованы объемы всех нескрытых видов работ, но в таблице отражены виды и объемы отдельных работ, по которым в ходе исследования установлены завышенные объемы, то есть из всей суммы контракта 6 959 83,65 руб. (цена работ с НДС 8 351 800,38 руб.) завышение объемов и стоимости выполненных работ им установлено из стоимости отдельных видов работ, принятых в качестве фактически выполненных- 2 867 399,0 (два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч триста девяносто девять) руб, по видам работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Стоимость работ, отраженная в актах о приемке выполненных работ КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 - 2 021 883,0 (два миллиона двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят три) руб, получена по данным фактических измерений. Согласно приложению <номер изъят> к заключению эксперта <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что затраты на некоторые виды работ имеют отрицательный показатель в графе «Завышение» (Например, <номер изъят> Наименование работ- «Рубероид кровельный с пылевидной посылкой марки РКП 350 б» имеет в графе «Завышение» показатель «-217»). Данный отрицательный показатель означает, что из расценки стоимости работ исключен материал «Рубероид кровельный с пылевидной посылкой марки РКП 350 «б», и в следующей графе взамен этого материала принят другой материал- «Пленка пароизоляционная», то есть материал, который указан в расценке фактически не использован (<номер изъят> Наименование работ- «Рубероид кровельный с пылевидной посылкой марки РКП 350б), фактически использован материал «Пленка пароизоляционная», который указан в графе <номер изъят>.

Том <номер изъят>, л.д. 135-138.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №7 от 16.08.2022 г. согласно которым, им специалистом аудиторской компании «Профаудит» на основании письма Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте была произведена проверка выполненных объёмов работ при капитальном ремонте здания бытового комбината ПТО г. Дербент на предмет соответствия объёмов работ, включенные в акты выполненных работ КС-2 со сметными объёмами работ и осуществление выборочных контрольных обмеров. Для проверки представлены акты выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 на общую сумму 8 351 800, 38 р. с учётом НДС. Работы по капитальному ремонту здания бытового комбинат (ПТО Дербент) производились на основании разработанной сметной документации и договора на выполнение работ за <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 от 18 февраля 2020 г., заключённый между заказчиком и подрядчиком. Заказчиком по проверяемому объекту является Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры СКЖД г. Ростов-на-Дону, подрядчиком холдинговая компания ООО «Итера». Проверка, а равно и производство выборочных контрольных обмеров осуществлялись в присутствии руководителя подрядной организации ООО «Итера» Хасбулатова Х.А. В ходе проверки путем сличения (соответствия работ представленных по документам с фактическими) объёмов работ, включённые в акты выполненных работ КС-2 со сметными объёмами работ каких-либо расхождений не выявлено. При производстве выборочных контрольных обмеров установлено, что по некоторым видам работ имеет место завышение физических объёмов работ, а также тех видов работ, которые фактически не произведены и другие нарушения, которые изложены в акте проверки выполненных объемов работ при капитальном ремонте здания бытового комбината (ПТО Дербент) ВЧДЭ-11 Махачкала, с учётом накладных расходов и сметной прибыли. В ходе анализа работ установлено что завышение составило 525 677 рублей.(+НДС-20% 105 135). Всего завышение по объекту тендерного коэффициента снижения- 0,85 равно- 520 419 р. Таким образом при капитальном ремонте здания бытового комбината (ПТО Дербент) допущено завышение на сумму 520 419 рублей.

Том <номер изъят>, л.д. 33-35.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №6, из которых следует, что, между заказчиком работ ОАО «РЖД», и подрядчиком ООО ХК «Итера» заключен договор <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 от 18.02.2020 года по выполнению работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала. По результатам выполненных работ представителями заказчика (ОАО РЖД) и подрядчика (ООО ХК «Интера») были подписаны справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ формы КС-2, а по окончанию выполнения всех работ подрядчиком - подписан акт приемки исполненных обязательств. Согласно договора заказчик ОАО «РЖД» произвел безналичную оплату ООО ХК «Итера» согласно подписанным актам на общую сумму 8 351 800, 38 рублей (с учетом НДС) за выполнение работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала. Далее сотрудники ОЭБиПК Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте, проводили оперативно-розыскные мероприятия на объектах железнодорожного транспорта, в частности в отношении «Здание бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала» в рамках проведения проверочных мероприятий о законности расходования денежных средств в размере 8 351 800, 38 рублей. По данному факту сотрудниками полиции была назначена строительно-техническая экспертиза. Согласно заключения эксперта <номер изъят> от 28.03.2022 г. следует, что завышение стоимости по установленным видам отельных работ, принятым в качестве фактически выполненных, по объекту «Капитальный ремонт здания бытового комбината (ПТО Дербент) ВЧДЭ-11 Махачкала», отраженным в актах о приёмке выполненных работ КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 составляет 845 516 (восемьсот сорок пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей. При выполнении работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала какие либо дополнительные сторонние организации не были привлечены. Дополнительные договора с ООО ХК «Итера» не заключались. Никакие изменения в сметную документацию не вносились. Сдача и приемка работ производилась поэтапно. Со стороны службы вагонного хозяйства фактическую приемку работ он не осуществлял, так как он официально не был закреплен ответственным за данный объект проведения работ. Кто официально осуществлял приемку работ ему не известно, возможно это был Баталов Магомед. По просьбе начальника Баталова Магомеда он осуществлял небольшой контроль за ходом работ по объекту «Здание бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала». Со стороны подрядчика контроль осуществлял сам Хасбулатов Х.А. Как такового фактического контроля не производилось. В месяц один или два раза он или Баталов Магомед непосредственно выезжали с Махачкалы в г.Дербент для визуального контроля работ. Непосредственно им в устной форме периодически докладывалось о проведении работ Баталову Магомеду после чего, он относил документы формы КС-2 и КС-3 лично Баталову Магомеду на подпись. Ответственным за прием работ он фактически не был, так как официально не был закреплен ответственным на данном участке. Дополнительные работы подрядчиком не указанные в смете были проведены, какие именно он не помнит. Указанное решение было принято и согласовано с Баталовым Магомедом и Хасбулатовым Х.А. Какие либо документы и дополнительные договора при этом не подписывались, все проводилось по устной договоренности. Указанные решения принимались в связи их рациональностью и большей необходимостью.

Том № 3, л.д. 69-72.

Огалашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Хасбулатова С.А., из которых следует, что, в 2020 году он принимал участие в качестве разнорабочего при проведении строительно- монтажных работы по капитальному ремонту «Здание бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала СП СКДИ СП ЦДИ филиала ОАО РЖД» по адресу РД, г.Дербент. Помимо его выполняли работу и другие. Рабочих было примерно 3-5 человек, а именно Рамазанов Руслан, Гасанов Абдулла, а остальных фамилии и имени, он точно не помнит, так как приезжали, рабочие которые устанавливали окна и двери и их имена он не запомнил. Работал он в период времени примерно с марта 2020 года по декабрь 2020 года, точных дат не помнит. Изначально проводился демонтаж и выбрасывание мусора. Так как Здание бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала был не режимный объект, поэтому на участок можно было зайти без специального пропуска. Работа его заключалась в следующем: Ежедневно он приходил на работу в здание вагонного депо г. Дербент. Далее в составе бригады они выполняли различного вида строительно- монтажные работы.

Непосредственно его задача была в выполнении кровельных работ, укладка плитки в помещении, а также штукатурка и покраска помещения. Установка подвесных потолков «Армстронг». Также же они укладывали бетон во дворе здания и устанавливали бордюры. Выравнивание площадки под бетон. Со стороны «ООО Итера» осуществлял контроль сам Хасбулат, а кто был со стороны ОАО «РЖД» ему не известно, но иногда приезжали ответственные лица с ОАО «РЖД», примерно несколько раз в месяц, и смотрели выполненные работы. Непосредственно сам Хасбулатов Х.А. проверял качество работы, и осуществлял выборочные замеры. Со стороны ОАО «РЖД» иногда приезжали проверяющие лица и осуществляли замеры. Кто именно он не помнит. Как ему известно работы заказчиком были выполнены и каких либо замечаний не поступило со стороны заказчика. Несколько раз в неделю Хасбулатов Хасбулат согласно смете давал рабочим, в том числе и ему задачи по выполнению строительных работ. Иногда они отходили от выполнения тех работ, которые были указаны в смете, по указанию самого Хасбулатова. Он не может сказать какие именно проводились дополнительные работы не указанные в смете, как Хасбулатов Хасбулат не знакомил его ни кого либо еще с полной сметой. Хасбулат ставил рабочим фронт работ и они его выполняли. В подробности документации он не вдавался. Хасбулат давал рабочим и ему указания по тому, какие именно работы произвести и рабочие, в том числе и он, их выполняли. Работы подрядчиком были все выполнены. От ОАО «РЖД» каких-либо претензий не поступало. По поводу заключения эксперта ему пояснить нечего.

Том № 3, л.д. 122-124.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №9 из которых следует, что, в 2020 году принимал участие при проведении строительно- монтажных работы по капитальному ремонту «Здание бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала. Рабочих было примерно 5-7 человек. Фамилии и имени он точно не помнит. Ежедневно он приходил на работу в здание вагонного депо г.Дербент. Далее в составе бригады они выполняли различного вида строительно- монтажные работы. Непосредственно его задача была в выполнении кровельных работ, укладка плитки в помещении, а также штукатурка и покраска помещения. Установка подвесных потолков «Армстронг». Также же они укладывали бетон во дворе здания и устанавливали бордюры. Со стороны «ООО Итера» осуществлял контроль сам Хасбулат, а кто был со стороны ОАО «РЖД» ему не известно. Хасбулатов проверял качество работы, и осуществлял выборочные замеры. Со стороны ОАО «РЖД» иногда приезжали проверяющие лица и осуществляли замеры. Кто именно он не помнит. Работа проводилась в таком формате. Еженедельно Хасбулатов Хасбулат согласно смете давал им задачи для выполнения строительных работ. Иногда они отходили от выполнения тех работ, которые были указаны в смете, по указанию самого Хасбулатова. Он точно не знает проводились ли какие либо дополнительные работы подрядчиком не указанные в смете так как Хасбулатов Хасбулат не знакомил его, ни кого либо еще, со сметой.

Том № 3, л.д. 84-86.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №8 из которых следует, что, он в 2020 году он принимал участие в качестве электрика при проведении строительно- монтажных работы по капитальному ремонту «Здание бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Помимо его выполняли работу множество других людей. Рабочих было примерно 5-7 человек. Работал он в период времени с апреля 2020 года по декабрь 2020 года, точных дат не помнит. Так как Здание бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала был не режимный объект, поэтому на участок можно было зайти без специального пропуска. Работа его заключалась в следующем: Примерно 1-2 раза в месяц на несколько дней он приезжал в г.Дербент по месту работы и осуществлял монтажные работы по проведении проводки электричества в Здании бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала. Выполнял следующие работы: установка светильников, по периметру здания и внутри здания, установка выключателей в комнатах и коридоре, установка подразетников, установка распределительных коробок, установка приборов учета и щитков, установка автоматов (переключателей). В связи с малым фронтом работ он, как и указывал выше периодически приезжал и выполнял их. Находился на объекте он не каждый день. Со стороны «ООО Итера» осуществлял контроль сам Хасбулат, а кто был со стороны ОАО «РЖД» ему не известно, но время от времени приезжали ответственные лица с ОАО «РЖД», примерно несколько раз в месяц, и смотрели выполненные работы. Непосредственно сам Хасбулатов Х.А. проверял качество работы, и осуществлял выборочные замеры. Со стороны ОАО «РЖД» иногда приезжали проверяющие лица и осуществляли замеры. Кто именно он не помнит. Несколько раз в неделю Хасбулатов Хасбулат согласно смете давал рабочим, в том числе и ему задачи по выполнению строительных работ. Он не может сказать какие именно проводились дополнительные работы не указанные в смете, как Хасбулатов Хасбулат не знакомил его ни кого либо еще с полной сметой. Хасбулат ставил рабочим фронт работ и они его выполняли. В подробности документации он не вдавался. Хасбулатов Хасбулат давал рабочим указания по тому, какие именно работы произвести и рабочие, в том числе и он, их выполняли.

Том № 3, л.д. 111-113.

Оглашенными в судебном засе5дании показаниями свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что, 11.10.2022года состоит на должности Начальник пункта технического обслуживания вагонов а ст.Дербент находится с 2019 года.

Основные его обязанности- контроль подчиненных работников в сфере эксплуатации и ремонта грузовых вагонов, обеспечение безопасности движения поездов. Между заказчиком работ ОАО «РЖД», и подрядчиком ООО ХК «Итера», заключен договор <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 от 18.02.2020 года по выполнению работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала филиала ОАО «РЖД».

Согласно договора заказчик ОАО «РЖД» произвел безналичную оплату ООО ХК «Итера» согласно подписанным актам на общую сумму 8 351 800, 38 рублей (с учетом НДС) за выполнение работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала. Примерно весной 2020 года точную дату не помнит, началось производство строительно монтажных работ здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала. Во время производства строительных работ, деятельность эксплуатационного вагонного депо не прекращалась, т.е. его работники ежедневно приходили на службу и осуществляли свою трудовую деятельность. Работы проводились до конца 2020 года или начало 2021 года, точно не помнит. При выполнении работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала какие либо дополнительные сторонние организации не были привлечены. Дополнительные договора с ООО ХК «Интера» не заключались. Сдача и приемка работ производилась поэтапно. Со стороны ОАО «РЖД» фактическую приемку работ осуществлял Баталов Магомед. Также время от времени приезжал Мухтаров Иса. Кто официально осуществлял приемку работ ему не известно, возможно это был Баталов Магомед. Он сам осуществлял небольшой контроль за ходом работ по объекту «Здание бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала», для личных целей, так как он является начальником и указанный объект будет непосредственно под его ответственностью после выполнения работ. Со стороны подрядчика контроль осуществлял сам Хасбулатов Х.А. Как такового фактического контроля не производилось. Раза 3-5 в процессе производства строительно- монтажных работ Мухтаров Иса и Баталов Магомед непосредственно выезжали с Махачкалы в г.Дербент для визуального контроля работ. Со стороны ООО ХК «Итера» контроль осуществлял сам Хасбулатов Хасбулат. Тот руководил работой своих рабочих и давал им указания по ходу строительно-монтажных работ. Проводил ли тот работы строго согласно смете или же вносил изменения ему не известно. Дополнительные работы подрядчиком не указанные в смете были проведены. Это установка навеса к «Зданию бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала» и установка кровли строения слесарного помещения., вместо асфальта было уложено бетонное покрытие (площадка перед ПТО). Указанное решение было принято в ходе совместного разговора между Баталовым Магомедом и Хасбулатовым Х.А. Какие либо документы и дополнительные договора при этом подписывались или нет ему не известно.Имеются ли при выполнении работ завышения либо занижения ему не известно, так как он не обладает специальными познаниями и не был ознакомлен со сметой. Допуск к объекту имел Хасбулатов Х.А. и его рабочие.

Том № 3, л.д.- 139-142.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым, он с мая 2022 года, состоит в должности заместителя начальника службы вагонного хозяйства Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры.

Подготовлена конкурсная документация на вышеуказанный объект, после чего в 2019 году в установленном порядке был проведен открытый аукцион с целью выбора исполнителя на выполнение работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала. По результатам рассмотрения заявок участников открытого аукциона был заключен договор с ООО ХК «Итера». Заключались ли договоры субподряда, а также привлекались ли сторонние лица, ему неизвестно. Также может пояснить, что в случае привлечения сторонних организаций к выполнению подрядчик должен был согласовать с дирекцией вопрос привлечения сторонних организаций, однако подобных обращений со стороны ООО ХК «Итера» не поступало. С директором ООО ХК «Итера» - Хасбулатовым Х.А. он не знаком. В процессе осуществления трудовой деятельности какие-либо взаимоотношения с Хасбулатовым Х.А. отсутствовали. Дополнительные соглашения (договоры) с ООО ХК «Итера» не заключались. В ходе проведения работ по капитальному ремонту задания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала в проектно-сметную документацию изменения не вносились. Со стороны Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры Филиала ОАО «РЖД» контроль за ведением работ и их соответствием смете осуществлял руководитель вагонного депо - Баталов Магомед Гаджиевич. Кто осуществлял контроль со стороны ООО ХК «Итера» ему неизвестно.

На место выполнения работ на ст. Дербент он не выезжал, контроль не осуществлял. Акты выполненных работ формы КС-2 подписывались в первую очередь руководителем вагонного депо - Баталовым М.Г. после непосредственной проверки результатов выполненных работ. Его подпись в актах формы КС-2 ставилась внизу документа в подтверждение подписи руководителя вагонного депо - Баталова М.Г. после того, как он удостоверился в том, что акты формы КС-2 подписаны Баталовым М.Г.. Его подпись в справках формы КС-3 ставилась также внизу документа в подтверждении того, что акты формы КС-2 подписаны Баталовым М.Г. Далее акты формы КС-2 и КС-3 передавались на подпись руководителям дирекции. О том что проводились ли какие-либо дополнительные работы подрядчиком, не указанные в смете, в ходе исполнения договора <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 от 18.02.2020 года по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала ему неизвестно. По поводу заключения эксперта <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором установлены завышение стоимости но установленным видам отдельных работ, принятым в качестве фактически выполненных, по объему «Капитальный ремонт здания бытового комбината Махачкала», отраженным в актах о приемке выполненных работ КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 составляет 845 516 рублей пояснить ничего не может. Какие-либо вознаграждения, в том числе финансовые никто из сотрудников ООО ХК «Итера», а также Хасбулатов Х.А. ему не обещали.

Том № 3, л.д. 56-62.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №11 от 25.08.2022года, из которых следует, что, в должности первого заместителя начальника Северо- Кавказской дирекции инфраструктуры он находится с 1 августа 2021 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры по эксплуатации. Занимая должность заместителя начальника дирекции по эксплуатации в его обязанности входила организация эксплуатации Северо-Кавказской железной дороги. Вопросами заключения договора <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ19/1/1 от 18.02.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала занималась Центральная дирекция инфраструктуры. Заключались ли договоры субподряда, а также привлекались ли сторонние лица, ему неизвестно. С директором ООО ХК «Итера» - Хасбулатовым Х.А. он не знаком. В процессе осуществления трудовой деятельности какие-либо взаимоотношения с Хасбулатовым Х.А. отсутствовали. Ему неизвестно заключались ли какие либо дополнительные соглашения (договоры) с ООО ХК «Итера» в ходе проведения работ и вносились ли изменения в проектно-сметную документацию. Со стороны Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры Филиала ОАО «РЖД» контроль за ведением работ и их соответствием смете осуществлял руководитель вагонного депо - Баталов Магомед Гаджиевич. Также строительство курировал Свидетель №1 Кто осуществлял контроль со стороны ООО ХК «Итера» ему неизвестно. Контроль на месте выполнения работ осуществлял руководитель вагонного депо - Баталов Магомед Гаджиевич. На место выполнения работ на <адрес изъят> он не выезжал, контроль не осуществлял. За приём работ был ответственен руководитель вагонного депо - Баталов Магомед Гаджиевич, а также Свидетель №1, который на тот момент являлся главным инженером службы вагонного хозяйства. Акты формы КС-2, КС-3 подписывались им только после того, как те были подписаны Баталовым М.Г. и Свидетель №1. Подписи Свидетель №1 и Баталова М.Г. являлись подтверждением того, что весть объем необходимых работ был выполнен должным образом. Ему не известно проводились ли какие-либо дополнительные работы подрядчиком, не указанные в смете, в ходе исполнения договора <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 от 18.02.2020 г. По поводу заключения эксперта <номер изъят> от 29.03.2022, в котором установлены завышение стоимости но установленным видам отдельных работ, принятым в качестве фактически выполненных, по объему «Капитальный ремонт здания бытового комбината Махачкала», пояснить ничего не может. Какие-либо вознаграждения, в том числе финансовые никто из сотрудников ООО ХК «Итера», а также Хасбулатов Х.А. ему не обещали.

Том № 3 л.д. 63-68.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3 от 18.12.2022 года, из которых следует, что, на должности начальника ЛОП на ст.Дербент состоит с 2018 года по настоящее время.

В его должностные обязанности входит руководство деятельностью вверенного ему отдела. С 15.01.2021 г. в ЛОП на ст.Дербент совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте, в частности с Свидетель №4, в рамках оперативно розыскной деятельности проверялась информация о возможной причастности директора ООО ХК «Итера» Хасбулатова Х.А. к хищению денежных средств ОАО «РЖД» выделенных в рамках договора, <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала структурного подразделения Северо - Кавказской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД», заключенного между ОАО «РЖД» и ООО «Итера», путем завышения объемов выполненных работ. В рамках вышеуказанной оперативно розыскной деятельности в марте 2021 года в соответствии с распоряжением <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств», им совместно с сотрудником ОЭБ и ПК Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте Свидетель №4 и привлеченным специалистом Свидетель №7, а также самим Хасбулатовым Х.А. было проведено обследование здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала филиала ОАО «РЖД» находящегося в <адрес изъят>, в рамках которого специалистом были произведены соответствующие замеры объемов работ, указанных в актах приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3. В последующем, специалистом по строительству Свидетель №7, по результатам проведенных замеров был предоставлен акт проверки выполненных объемов работ при капитальном ремонте объекта - здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала филиала ОАО «РЖД» находящегося в <адрес изъят>, с выводами о завышении объемов работ на сумму 520 419 рублей. После этого им совместно с Свидетель №4 был осуществлен сбор материала направленный на установление прямой причастности Хасбулатова Х.А. к совершению хищения денежных средств ОАО «РЖД». При проведении всех необходимых оперативно розыскных мероприятий ДД.ММ.ГГГГ в Махачкалинском ЛУ МВД России на транспорте был зарегистрирован рапорт об обнаружении в действиях Хасбулатова Х.А. признаков преступления предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ. Материал передан в СО Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте. В ходе следствия было также получено заключение строительно-технической экспертизы <номер изъят> от 28.03.2022 г. Согласно выводам заключения эксперта от 28 марта 2022 года <номер изъят> следует, что завышение стоимости по установленным видам отельных работ, по объекту - здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала, составляет 845 516 рублей. Также было установлено, что Хасбулатов Х.А. в ходе исполнения договора <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала выполнил работы, не указанные в смете, прилагаемой к указанному договору, а именно установка навеса к «Зданию бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала» и установка кровли строения слесарного помещения. Согласно заключению эксперта <номер изъят> от 28.04.2022 г. - стоимость работ на строительство навеса к «Зданию бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала» и кровли строения слесарного помещения составляет 132 263 рубля. Исходя вышеизложенного, следует, что Хасбулатов Х.А., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, то есть, совершил преступление, предусмотренное частью 5 статьи 159 УК РФ. Также примерно в конце января 2022 г. от Хасбулатова Х.А. в его адрес поступало предложение коррупционной направленности, с целью прекращения проведения проверки по факту завышения объемов работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала. На данное предложение Хасбулатов Х.А. он ответил категорическим отказом. Далее ему стало известно, что 07.02.2022 г. Хасбулатов Х.А, был застигнут сотрудниками Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте при даче взятки Начальнику полиции Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте- Мурзаеву К.М. в размере 100 000 рублей, с целью прекращения проведения проверки по факту завышения объемов работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала. По данному факту было возбуждено уголовное дело и приговором Кировского районного суда <адрес изъят> от 12 октября 2022 года Хасбулатов Х.А. осужден и признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ.

Том № 5 л.д. 47-49.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №4 от 18.12.2022 г.согласно которым он пояснил, что с января 2021 г им, совместно с Начальником ЛОП на ст.Дербент Айбатовым Т.М., проводилась проверка возможной причастности директора ООО ХК «Итера» Хасбулатова Х.А. к хищению денежных средств и совершению мошеннических действий. 18.02.2020 года между ОАО «РЖД» (заказчик) и ООО ХК «Итера» (подрядчик), был заключен договор подряда <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала структурного подразделения Северо - Кавказской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» и передаче их результатов. Согласно договору, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнения работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала структурного подразделения Северо - Кавказской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» и передаче их результатов.. Цена настоящего договора составляет 6 959 833рублей, 65 копеек, без учета НДС. Цена с учетом НДС составляет 8 351 800 рублей 38 копеек. В рамках вышеуказанной оперативно розыскной деятельности в марте 2021 года в соответствии с распоряжением <номер изъят> от 26.03.2021 г. о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств», им совместно с сотрудником с Свидетель №3 и привлеченным специалистом по строительству ООО Аудиторская компания «Профаудит» Свидетель №7, а также самим Хасбулатовым Х.А. было проведено обследование здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала филиала ОАО «РЖД» находящегося в г.Дербент. По результатам проведенных замеров был предоставлен акт проверки выполненных объемов работ при капитальном ремонте объекта - здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала филиала ОАО «РЖД» находящегося в г.Дербент, с выводами о завышении объемов работ на сумму 520 419 рублей. Далее осуществлен сбор материала направленного на установление прямой причастности Хасбулатова Х.А. к совершению хищения денежных средств ОАО «РЖД». Материал передан в СО Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте. Далее получено заключение строительно-технической экспертизы <номер изъят> от 28.03.2022 г. Согласно выводам заключения эксперта от 28 марта 2022 года <номер изъят> следует, что завышение стоимости по установленным видам отельных работ, по объекту - здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала, составляет 845 516 рублей.

Установлено, что Хасбулатов Х.А. в ходе исполнения договора <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала выполнил работы, не указанные в смете, прилагаемой к указанному договору, а именно установка навеса к «Зданию бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала» и установка кровли строения слесарного помещения. Согласно заключению эксперта <номер изъят> от 28.04.2022 г. - стоимость работ на строительство навеса к «Зданию бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала» и кровли строения слесарного помещения составляет 132 263 рубля. Таким образом Хасбулатов Х.А., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, то есть, совершил преступление, предусмотренное частью 5 статьи 159 УК РФ. Также 07.02.2022 г. Хасбулатов Х.А, был застигнут сотрудниками Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте при даче взятки Начальнику полиции Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте- ФИО17 в размере 100 000 рублей, с целью прекращения проведения проверки по факту завышения объемов работ по капитальному ремонту здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала. По данному факту было возбуждено уголовное дело и приговором Кировского районного суда <адрес изъят> от 12 октября 2022 года Хасбулатов Х.А. осужден и признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ.

Том № 3, л.д. 50-52.

Виновность подсудимого в инкриминируемом деянии, кроме его признательных показаний, а также показаний потерпевшего и свидетелей подтверждается иными доказательствами, в частности:

Протоколом выемки от 05.10.2022 г. согласно которому, 05.10.2022 года по адресу РД, <адрес изъят> произведена выемка., в целях отыскания рабочей документации по выполнению капитального ремонта здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала. В ходе выемки изъяты:

А) Договор на выполнение работ <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 с приложением

Б) Проектная документация «Капитальный ремонт бытового комбината (ПТО Дербент) ВЧДЭ-11 Махачкала

В) Акт приемки исполненных обязательств <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Г) Унифицированные формы (справка о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 и (акты о приемке выполненных работ) № КС-2 а именно:

справка по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и акты КС-2: <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ

справка по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и акты КС-2: <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ

Д) Счет на оплату <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Е) Счет на оплату <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Том <номер изъят> л.д.- 131-134)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ по адресу РД, <адрес изъят> произведена выемка., в целях отыскания рабочей документации по выполнению капитального ремонта здания бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала. В ходе выемки изъяты:

А) Акт о приеме-сдаче отремонтированных, модернизированных объектов, основных средств от ДД.ММ.ГГГГ (Инициированная форма №ОС-3)

Б) Унифицированные формы (справка о стоимости выполненных работ и затрат) № КС-3 и (акты о приемке выполненных работ) № КС-2 а именно:

-справка по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и акты КС-2 <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят> от 30.04.2020г.

-справка по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и акты КС-2: <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>, от ДД.ММ.ГГГГ

В) Счет на оплату <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Г) Счет на оплату <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Акта <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.Счет-фактура <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

Том <номер изъят> л.д.- 147-151.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.11.2022 года, согласно которому осмотрены: письмо поступившее от Банка «ВТБ» за регистрационным номером 31.08.2022 <номер изъят> с прилагаемым CD-R диском; Полимерный пакет с предметами и документами изъятыми в ходе выемки от 05.10.2022 г. по адресу РД, <адрес изъят>; Полимерный пакет с предметами и документами изъятыми в ходе выемки от 13.10.2022 г. по адресу РД, <адрес изъят>; Заверенная копия Дефектной ведомости от 16.01.2019 года; Заверенные копии платежных поручений по договору <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1.

Согласно осмотру установлено:

1) Письмо (ответ на запрос) направленный из ПАО «Банк ВТБ» за <номер изъят> от 31.08.2022 года и прилагаемый к нему CD-R диск содержит информацию о перечислении со стороны ОАО «РЖД» денежных средств на расчетный счет 40<номер изъят> ООО ХК «Итера» в размере 8 351 800 рублей 38 копеек.

2) Полимерные пакеты с предметами и документами изъятыми в ходе выемки от 05.10.2022 г. и 13.10.2022 включают в себя:

а) Договор на выполнение работ <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1

б) Проектная документация «Капитальный ремонт бытового комбината (ПТО Дербент) ВЧДЭ-11 Махачкала по адресу: РД, <адрес изъят> инв.<номер изъят> «ССР, ВРТС, ЛС»

в) Акт приемки исполненных обязательств <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

г) Унифицированные формы (справка о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 и (акты о приемке выполненных работ) № КС-2 а именно:

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 706 262,57 рубля (с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2 <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 235 487,33 рубля. ( с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2: <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>, от ДД.ММ.ГГГГ.

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2 065 890,02 рублей (с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2: <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 344 160,46 рублей. ( с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2: <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

д) -Счет на оплату <номер изъят> от 30.04. 2020 года. Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от 30.04. 2020 года.

-Счет на оплату <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от 30.07. 2020 года.

-Счет на оплату <номер изъят> от 31.08. 2020 года; Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от 31.08. 2020 года.

-Счет на оплату <номер изъят> от 30.09. 2020 года.; Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от 30.09. 2020 года.

е)Акт о приеме-сдаче отремонтированных, модернизированных объектов, основных средств от ДД.ММ.ГГГГ (Инициированная форма №ОС-3); согласно которому предусмотренные работы договором выполнены полностью.

3)Заверенная копия Дефектной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ (Специализированная форма №ФОУ-18); согласно которой установлено что комиссия пришла к выводам о необходимости проведения капитального ремонта здания пункта техосмотра станции Дербент 4403/010007.

4)Заверенные копии платежных поручений <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ содержат информацию о перечислении денежных средств по договору <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1

Том <номер изъят> л.д.- 171-181.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено письмо поступившего от Кировского районного суда <адрес изъят> за регистрационным номером от ДД.ММ.ГГГГ <номер изъят> с прилагаемыми документами.

В ходе осмотра установлено, что Кировский районный суд <адрес изъят> предоставляет заверенные копии материалов уголовного дела <номер изъят> в отношении Хасбулатова Х.А, осужденного за совершение преступления предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ. Приложение: Копия протокола допроса свидетеля Свидетель №3 на 5 л., Копия протокола допроса свидетеля ФИО17, на 5 л. Копия постановления от 24.03.2022г. о привлечении Хасбулатова Х.А., в качестве обвиняемого на 3-л. Копия протокола допроса обвиняемого на 7.л., Копия протокола судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л., копия протокола судебного заседания на 2л. В ходе осмотра анализ документов установил, что в феврале 2020 года ООО ХК «Итера», выиграла торги на проведении капитального ремонта объекта «Здание бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала»,. Работы были выполнены и сданы в конце 2020 года с подписанием всех документов. Весной 2021 года сотрудники полиции Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте, проводили проверку на предмет возможного совершения мошеннических действий в процессе исполнения указанного договора и выполнения работ. В январе 2022 года Хасбулатову Х.А.- Генеральному директору ООО ХК «Итера» стало известно, что в результате проверки специалистом выявлено завышение объемов работ. Хасбулатов Х.А., взяв с собой денежные средства в размере 100 000 рублей направился в <адрес изъят> а именно в Махачкалинское ЛУ МВД России на транспорте и вступил в диалог с ФИО17 в ходе которого попросил последнего помочь в решении вопроса о прекращении проверки по факту завышения объемов выполненных работ и вытащил конверт с денежными средствами в размере 100 000 рублей и положил их на стол. Далее ФИО17 позвонил по телефону и через некоторое время в кабинет прибыли сотрудники полиции и изъяли указанный конверт с денежными средствами. Хасбулатов Х.А. полностью признал вину в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ. 12 октября 2022 года Приговором Кировского районного суда г.Махачкалы Хасбулатов Х.А. осужден по ч.3 ст.291 УК РФ

Том № 5 л.д.- 7-9.

Протоколом получения образцов для сравнительно исследования от 13.10.2022 г. согласно которому у Хасбулатова Х.А. получены образцы подписи на 3-х листах формата А4 и образцы почерка на 3-х листах формата А4.

Том № 3 л.д.- 152.

Протоколом получения образцов для сравнительно исследования от 28.10.2022 г. согласно которому у Баталова М.Г. получены образцы подписи на 3-х листах формата А4 и образцы почерка на 3-х листах формата А4.

Том № 3 л.д.- 161.

Постановлением о признании вещественных доказательств от 13.11.2022 года, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу <номер изъят> в качестве вещественного доказательства:

1)Письмо поступившее от Банка «ВТБ» за регистрационным номером 31.08.2022 <номер изъят> с прилагаемым CD-R диском;

2) Договор на выполнение работ <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 (подписанный электронными подписями) с приложениями;

3) Проектная документация «Капитальный ремонт бытового комбината (ПТО Дербент) ВЧДЭ-11 Махачкала по адресу: РД, <адрес изъят> инв.<номер изъят> «ССР, ВРТС, ЛС»

4) Акт приемки исполненных обязательств <номер изъят> от 15 января 2021 года.

5) Унифицированные формы (справка о стоимости выполненных работ и затрат ) № КС-3 и (акты о приемке выполненных работ) № КС-2 а именно:

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 706 262,57 рубля (с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2 <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 235 487,33 рубля. ( с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2: <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>, от ДД.ММ.ГГГГ.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2 065 890,02 рублей (с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2: <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 344 160,46 рублей. ( с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2: <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

6) -Счет на оплату <номер изъят> от 30.04. 2020 года. Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от 30.04. 2020 года.

-Счет на оплату <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от 30.07. 2020 года.

-Счет на оплату <номер изъят> от 31.08. 2020 года; Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от 31.08. 2020 года.

-Счет на оплату <номер изъят> от 30.09. 2020 года.; Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от 30.09. 2020 года.

7)Акт о приеме-сдаче отремонтированных, модернизированных объектов, основных средств от 30.09.2020 г.

8)Заверенная копия Дефектной ведомости от 16.01.2019 года

9)Заверенные копии платежных поручений <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от 27.08.2020 г.

Том <номер изъят> л.д.- 182-183.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу <номер изъят> в качестве вещественного доказательства: Письмо поступившее от Кировского районного суда <адрес изъят> за регистрационным номером от ДД.ММ.ГГГГ <номер изъят> с прилагаемыми документами, а именно: Копия протокола допроса свидетеля Свидетель №3., Копия протокола допроса свидетеля ФИО17,. Копия постановления от 24.03.2022г. о привлечении Хасбулатова Х.А., в качестве обвиняемого. Копия протокола допроса обвиняемого., Копия протокола судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ., копия протокола судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ.

Том <номер изъят> л.д.- 10.

Заключением эксперта №69/2-5 от 28.03.2022 г., согласно которому установлено, что стоимость отдельных видов работ, принятых в качестве фактически выполненных, по объекту «Капитальный ремонт здания бытового комбината (ПТО Дербент) ВЧДЭ-11 Махачкала», отраженная в актах о приёмке выполненных работ КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат КС-3: КС-2 №1 от 30.04.2020 (отчетный период с 01.04.2020 по ДД.ММ.ГГГГ) стоимостью 1 368 302,55 (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч триста два руб. пятьдесят пять коп.), в уровне тек. цен (КС-3 <номер изъят>);

КС-2 №4 от 31.07.2020 (отчетный период с 01.07.2020 по 31.07.2020) стоимостью 1 960 091,3 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч девяносто один руб. тридцать коп.), в уровне тек. цен (КС-3 №2);

КС-2 №6 от 31.07.2020 (отчетный период с 01.07.2020 по 31.07.2020) стоимостью 48270,0(сорок восемь тысяч двести семьдесят) руб., в уровне тек. цен (КС-3 №2);

КС-2 №8 от 31.08.2020 (отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020) стоимостью 513 043,0(пятьсот тринадцать тысяч сорок три) руб., в уровне тек. цен (КС-3 №3); КС-2 №9 от 31.08.2020 (отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020) стоимостью 146 072,0(сто сорок шесть тысяч семьдесят два) руб., в уровне тек. цен (КС-3 №3); КС-2 №11 от 31.08.2020 (отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020) стоимостью 93 445,0 (девяносто три тысячи четыреста сорок пять) руб., в уровне тек. цен (КС-3 №3); КС-2 №14 от 31.08.2020 (отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020) стоимостью 857 685,56 (восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) руб., в уровне тек. цен (КС-3 №3);

КС-2 №15 от 30.09.2020 (отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020) стоимостью 914 577,59(девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят семь руб. пятьдесят девять коп.), в уровне тек. цен (КС-3 №4); КС-2 №18 от 30.09.2020 (отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020) стоимостью 471 080,03(четыреста семьдесят одна тысяча восемьдесят руб. три коп.), в уровне тек. цен (КС-3 №4) - 2 867 399,0 (два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч триста девяносто девять) руб., не соответствует стоимости фактически установленных работ и материалов - 2021 883,0 (два миллиона двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят три) руб.

Завышение стоимости по установленным видам отдельных работ, принятым в качестве фактически выполненных, по объекту «Капитальный ремонт здания бытового комбината (ПТО Дербент) ВЧДЭ-11 Махачкала», отраженным в актах о приёмке выполненных работ КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат КС-3: КС-2 №1 от 30.04.2020 (отчетный период с 01.04.2020 по 30.04.2020) стоимостью 1 368 302,55 (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч триста два руб. пятьдесят пять коп.), в уровне тек. цен (КС-3 №1);

КС-2 №4 от 31.07.2020 (отчетный период с 01.07.2020 по 31.07.2020) стоимостью 1 960 091,3 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч девяносто один руб. тридцать коп.), в уровне тек. цен (КС-3 №2);

КС-2 №6 от 31.07.2020 (отчетный период с 01.07.2020 по 31.07.2020) стоимостью 48270,0(сорок восемь тысяч двести семьдесят) руб., в уровне тек. цен (КС-3 №2);

КС-2 №8 от 31.08.2020 (отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020) стоимостью 513 043,0 (пятьсот тринадцать тысяч сорок три) руб., в уровне тек. цен (КС-3 №3); КС-2 №9 от 31.08.2020 (отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020) стоимостью 146 072,0 (сто сорок, шесть тысяч семьдесят два) руб., в уровне тек. цен (КС-3 №3); КС-2 №11 от 31.08.2020 (отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020) стоимостью 93 445,0 (девяносто три тысячи четыреста сорок пять) руб., в уровне тек. цен (КС-3 №3); КС-2 №14 от 31.08.2020 (отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020) стоимостью 857 685,56 (восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) руб-, в уровне тек. цен (КС-3 №3);

КС-2 №15 от 30.09.2020 (отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020) стоимостью 914 577,59 (девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят семь руб. пятьдесят девять коп.), в уровне тек. цен (КС-3 №4); КС-2 №18 от 30.09.2020 (отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020) стоимостью 471 080,03(четыреста семьдесят одна тысяча восемьдесят руб. три коп.), в уровне тек. цен (КС-3 №4) - в ценах по состоянию на момент их составления, составляет - 845 516,0 (восемьсот сорок пять тысяч пятьсот шестнадцать) руб.

Том № 2 л.д.- 182-207.

Заключением эксперта №22/04-109 от 28.04.2022 г. - согласно которой, стоимость работ на строительство навеса к «Зданию бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала» и кровли строения слесарного помещения определены в локальном сметном расчете на «Здание бытового комбината эксплуатационного вагонного депо Махачкала» на станции Дербент составляет 132 263 руб.

Том № 2 л.д.- 213-239.

Заключением эксперта ЭКО Махачкалинского ЛУ МВД на транспорте №185 от 20.12.2022 г., согласно которой, подпись расположенная графе «Генеральный директор ООО ХК «Итера» на Акте приемки исполненных обязательств №1 от 15.01.2021 года исполнена Хасбулатовым Х.А. Образцы подписей которого представлены для сравнительного исследования. Подписи расположенные в графе «Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО ХК «Итера» на справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1,3,4 и актах о приемке выполненных работ (КС-2) №1-2 №7-19 от 30.04.2020 г. 31.08.2020 г.30.09.2020 года исполнены Хасбулатовым Х.А, образцы подписей которого представлены на исследование. Подписи расположенные в графе «Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО ХК «Итера» на справках о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №2 и актах о приемке выполненных работ (КС-2) №4-6 от 31.07.2020 года вероятно исполнены не Хасбулатовым Х.А. а другим лицом. Подписи расположенные в графе «Начальник эксплуатационного вагонного депо Махачкала СКДИ С-Кав ж.д. ОАО «РЖД» актов о приемке выполненных работ (КС-2) №1-19 от 30.04.2020 от 31.07.2020 от 31.08.2020 от 30.09.2020 исполнены Баталовым М.Г. образцы подписей которого представлены для сравнительного исследования.

Том № 5 л.д.- 54-60.

Актом проверки выполненных объемов работ при капитальном ремонте здания бытового комбината (ПТО Дербент) от 07.10.2021 г. согласно которому специалистом Свидетель №7 установлено, что при капитальном ремонте здания бытового комбината (ПТО Дербент) допущено завышение на сумму 520 419 рублей.

Том № 2 л.д.- 75-86.

Заявлением Баталова М.Г. от 31.05.2022 г. которым просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО ХК «Итера» Хасбулатова Х.А. который согласно заключения эксперта <номер изъят> от 28.03.2022 г. совершил хищение в сумме 845 516 рублей. Ущерб причиненный эксплуатационному вагонному депо Махачкала филиала ОАО «РЖД» является значительным.

Том № 3 л.д.- 4.

Протоколом обследования помещений зданий сооружений участков местности и транспортных средств от 27.03.2021 г. согласно которому начальником ЛОП на <адрес изъят> Свидетель №3 совместно с о\у ОЭБи ПК Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте Свидетель №4, специалиста Свидетель №7, эксперта ФИО18 и директора ОАО ХК «Итера» Хасбулатова Х.А. проведено обследование здания бытового комбината (ПТО Дербент) по адресу: РД <адрес изъят> ИНВ. <номер изъят>.

Том № 2 л.д.- 120-123.

Таким образом, виновность подсудимого Хасбулатова Х.А. в инкриминируемом преступлении подтверждается достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании с участием сторон.

Оценивая доказательства стороны обвинения, суд приходит к выводу, что все они отвечают критериям допустимости, при этом показания потерпевшего, а также свидетелей обвинения являются последовательными и согласующимися как между собой, так и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, каких-либо оснований не доверять им не имеется.

Допросы потерпевшего и свидетелей обвинения проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и их показания изобличают подсудимого Хасбулатова Х.А. в совершении инкриминируемого ему деяния.

Каких-либо существенных противоречий показания потерпевшего и свидетелей обвинения не содержат и они в своей совокупности с другими доказательствами, в том числе с письменными и иными доказательствами являются достаточными для вывода о виновности Хасбулатова Х.А. в инкриминируемом ему преступлении.

Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства согласовываются между собой и с другими материалами дела по фактическим обстоятельствам, дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, являются достоверными и допустимыми, а потому они взяты судом за основу при постановлении приговора.

Суд, оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, квалифицирует действия подсудимого Хасбулатова Х.А. по ч. 5 ст. 159 УК РФ, в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

При назначении Хасбулатову Х.А. вида и размера наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, в том числе смягчающие его наказание обстоятельства, условия его жизни и воспитания, уровень его психического развития, иные особенности его личности, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Хасбулатов Х.А. вину свою полностью признал и раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, имеет постоянное место жительства семью и детей, характеризуется положительно, полностью загладил причиненный потерпевшему вред, в связи с чем, потерпевший к подсудимому претензий не имеет.

Эти обстоятельства смягчают наказание подсудимого Хасбулатова Х.А.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Хасбулатова Х.А., судом не установлено.

При назначении Хасбулатову Х.А. наказания суд учитывает положения ст. ст. 6, 15, 43, 56, 73 УК РФ, а также положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, для изменения категории совершенного Хасбулатовым Х.А. преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для прекращения уголовного дела, освобождения его от уголовной ответственности или от назначенного наказания по делу не имеется.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом конкретных обстоятельств дела, в том числе смягчающих наказание, данных о личности Хасбулатова Х.А., учитывая его возраст, а также признание им своей вины, раскаяние в содеянном и полное возмещение причиненного ущерба, иные заслуживающие внимания обстоятельства дела, суд считает возможным исправление Хасбулатова Х.А., назначив ему штраф, в размерах, предусмотренных санкцией инкриминируемого ему деяния, без реального отбывания наказания.

Принимая решение о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ,

п р и г о в о р и л:

Признать Хасбулатова Хасбулат Азиевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысячи) рублей.

Меру пресечения в отношении Хасбулатова Хасбулат Азиевича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства:

-Письмо поступившее от Банка «ВТБ» за регистрационным номером 31.08.2022 <номер изъят> с прилагаемым CD-R диском;

-Договор на выполнение работ <номер изъят>/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/19/1/1 (подписанный электронными подписями) с приложениями;

-Проектная документация «Капитальный ремонт бытового комбината (ПТО Дербент) ВЧДЭ-11 Махачкала по адресу: РД, <адрес изъят> инв.<номер изъят> «ССР, ВРТС, ЛС»

-Акт приемки исполненных обязательств <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

-Унифицированные формы (справка о стоимости выполненных работ и затрат ) № КС-3 и (акты о приемке выполненных работ) № КС-2 а именно:

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 706 262,57 рубля (с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2 <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 235 487,33 рубля. ( с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2: <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>, от ДД.ММ.ГГГГ.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2 065 890,02 рублей (с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2: <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 344 160,46 рублей. ( с учетом НДС) и прилагаемые акты о приемке выполненных работ КС-2: <номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят>,<номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ.

-Счет на оплату <номер изъят> от 30.04. 2020 года. Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от 30.04. 2020 года.

-Счет на оплату <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от 30.07. 2020 года.

-Счет на оплату <номер изъят> от 31.08. 2020 года; Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от 31.08. 2020 года.

-Счет на оплату <номер изъят> от 30.09. 2020 года.; Акт <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ. Счет-фактура <номер изъят> от 30.09. 2020 года.

-Акт о приеме-сдаче отремонтированных, модернизированных объектов, основных средств от ДД.ММ.ГГГГ

-Заверенная копия Дефектной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ

-Заверенные копии платежных поручений <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле, по вступлению приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

             Штраф подлежит оплате и получателем является: УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УТ МВД России по СКФО) 344019, Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЛ.СВОБОДЫ 2/1 ИНН <номер изъят>, Единый казначейский счет <номер изъят>, Казначейский счет 03<номер изъят>, ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону, БИК 016015102, УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УТ МВД РОССИИ ПО СКФО Л/С 04581188960) КБК - 188 1 16 03125 01 0000 140 УИН - 18<номер изъят>, для денежных взысканий (штрафы) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, зачисляемые в федеральный бюджет городских округов.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

(приговор набран председательствующим в совещательной комнате)

Председательствующий                                           М.И.Галимов