Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-438/2023 от 07.09.2023

Дело № 1-438/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Санкт-Петербург                             19 октября 2023 года

Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Ботанцовой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Санкт-Петербурга Сизых Т.Е.,

подсудимого Стопхая К.Ю.,

защитника – адвоката Ущенко А.С., представившего удостоверение № № и ордер № от 19.09.2023,

при помощнике судьи Подберезникове М.Д.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, материалы уголовного дела в отношении Стопхая К.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в ООО «<данные изъяты>» в должности директора по развитию, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

    содержащегося под домашним арестом по настоящему уголовному делу с 12.10.2021 по 04.10.2022,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 222 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Стопхай К.Ю. совершил незаконную банковскую деятельность, а именно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Стопхай К.Ю., являющийся в период времени с 15.09.2014 по 30.06.2020 на основании приказа № № от 25.09.2014 экспертом отделения оперативных исследований 27 отдела ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и в период времени с 01.07.2020 по 15.12.2021 на основании приказа № № от 30.06.2020 экспертом 6 отдела (баллистических экспертиз) ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находясь на территории Санкт-Петербурга в период времени с 20.06.2019 по 31.12.2019, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предложению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступил в преступный сговор для осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенной организованной группой, и совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 30.03.2019 по 20.06.2019, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, путем организации незаконной банковской деятельности, осознавая, что в соответствии со статьями 1, 5, 12 и 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 (далее – ФЗ «О банках и банковской деятельности»), статьями 4 и 59 Федерального закона РФ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002, Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 29.01.2018 № 630-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (в редакции от 11.10.2018), Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России 29.06.2021 N 762-П, Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» действия, связанные с кассовым обслуживанием юридических и физических лиц в виде выдачи наличных денег, а также по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации с учетом специального порядка государственной регистрации кредитной организации и получение специального разрешения – лицензии Банка России на осуществление банковских операций,

с целью создания под своим руководством устойчивой организованной преступной группы для совершения тяжкого преступления, направленного на извлечение преступного неконтролируемого государством дохода в особо крупном размере, путем организации незаконной банковской деятельности,

приискал и привлек к участию в организованной преступной группе лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющуюся в период времени с 01.07.2018 по 18.09.2019 на основании приказа № № от 12.07.2018 следователем (за счет должности старшего следователя) отдела по расследованию неочевидных преступлений следственного управления УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга и в период времени с 19.09.2019 по 04.12.2020 на основании приказа № № от 19.09.2019 старшим следователем отдела по расследованию неочевидных преступлений следственного управления УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которыми он (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) находился в доверительных отношениях, которые дали свое согласие на участие в создаваемой организованной преступной группе и на совершение тяжкого преступления, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, путем организации незаконной банковской деятельности.

После чего, в период времени с 30.03.2019 по 20.06.2019 на территории г. Санкт-Петербурга лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, лично распределил между участниками преступные роли и разработал план совершения преступления.

Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, занимая лидирующую роль, подыскивало членов организованной преступной группы,

осуществлял общее руководство и координацию действий всех соучастников;

контролировало исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов;

приискало и предоставило мобильные средства связи для координации незаконной банковской деятельности и обеспечения перечисления денежных средств с использованием системы удаленного доступа к расчетным счетам «банк-клиент»;

привлекало неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы лиц;

обеспечивало прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности, в том числе путем создания видимости легальной деятельности подконтрольных ему юридических лиц посредством составления фиктивной финансово-хозяйственной документации в обоснование перечисления денежных средств и совершения мнимых сделок, ничтожных в силу ст. 170 ГК РФ, совершаемых лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия;

подыскивало клиентов незаконной банковской деятельности и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета, определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии;

предоставляло участникам организованной преступной группы и клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных ему Обществ;

утверждало решения соучастников о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов организованной преступной группы организаций, а также о выдаче наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности;

осуществляло финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода;

контролировало подготовку денежных средств для перевозки и передачи клиентам;

обеспечивало учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц и электронных ключей доступа к управлению их расчетными счетами по системе «банк-клиент»;

принимало заявки клиентов незаконной банковской деятельности о проведении банковских операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных фирм с использованием систем электронных платежей;

передавало клиентам незаконной банковской деятельности, в том числе через неустановленных лиц, денежные средства в наличной форме, полученные в результате незаконной банковской деятельности, а также изготовленную по его указанию фиктивную первичную бухгалтерскую документацию;

распоряжалось наличными денежными средствами, полученными в ходе осуществления незаконной банковской деятельности;

осуществляло распределение преступного дохода между соучастниками.

При этом согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство:

осуществляла выполнение указаний организатора группы – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

приискала Общества, являющиеся «фиктивными» юридическими лицами (не осуществляющими фактическую финансово-хозяйственную деятельность) с открытыми расчетными счетами и заключенными договорами на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в кредитных организациях;

привлекла в организованную преступную группу Стопхая К.Ю.

приискивала через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы, банковские карты, оформленные на физических лиц, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств;

направляла в адрес организатора преступной группы (лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) реквизиты «фиктивных юридических лиц» - получателей денежных средств, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов и перечисления на расчетные счета указанных Обществ денежных средств, подлежащих обналичиванию;

подыскивала клиентов незаконной банковской деятельности и в устной форме заключала с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета;

принимала заявки клиентов о проведении банковских операций;

обеспечивала надлежащее хранение и работоспособность в период с 01.04.2019 по 30.04.2020 мобильных средств связи используемых для перечисления денежных средств посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «банк-клиент» подконтрольных организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности, по месту ее жительства по адресу: <адрес>;

с использованием системы «банк-клиент» по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла переводы полученных с расчетных счетов Обществ, подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств на расчетные счета приисканных ею «фиктивных юридических лиц», переводила указанные денежные средства на подконтрольные ей расчетные счета юридических и физических лиц с целью дальнейшего получения в наличной форме;

обеспечивала надлежащее хранение банковских карт, имеющихся в распоряжении преступной группы физических и юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности;

производила снятие через банкоматы с подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетных счетов юридических и физических лиц, перевозку и передачу наличных денежных средств соучастникам незаконной банковской деятельности и клиентам незаконной банковской деятельности;

давала указания Стопхаю К.Ю. о снятии через банкоматы с подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетных счетов юридических и физических лиц, перевозке и передаче наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

При этом согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство:

осуществляло выполнение указаний организатора группы – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

приискало Общества, являющиеся «фиктивными» юридическими лицами (не осуществляющими фактическую финансово-хозяйственную деятельность) с открытыми расчетными счетами и заключенными договорами на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в кредитных организациях;

подыскивало клиентов незаконной банковской деятельности и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета;

приискивало через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы, банковские карты, оформленные на физических лиц, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств;

направляло в адрес организатора преступной группы (лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) реквизиты «фиктивных юридических лиц» - получателей денежных средств, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов и перечисления на расчетные счета указанных Обществ денежных средств, подлежащих обналичиванию;

производило снятие через банкоматы с подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетных счетов юридических и физических лиц, перевозку и передачу наличных денежных средств соучастникам незаконной банковской деятельности и клиентам незаконной банковской деятельности.

После этого, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 20.06.2019 по 31.12.2019, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, действуя совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и под его руководством привлекла в организованную преступную группу Стопхая К.Ю., который дал свое согласие на участие в организованной преступной группе и на совершение тяжкого преступления, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, путем организации незаконной банковской деятельности.

При этом согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, Стопхай К.Ю.:

осуществлял выполнение указаний лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

производил снятие через банкоматы с подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетных счетов юридических и физических лиц, перевозку и передачу наличных денежных средств соучастникам незаконной банковской деятельности и клиентам незаконной банковской деятельности.

После этого, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 01.04.2020 по 01.06.2020, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, с целью реализации преступного плана, привлек к участию в организованной преступной группе лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым он (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) находился в доверительных отношениях, который дал свое согласие на участие в организованной преступной группе и на совершение тяжкого преступления, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, путем организации незаконной банковской деятельности.

При этом согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство:

осуществляло выполнение указаний организатора группы – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

приискало Общество, являющееся «фиктивным» юридическим лицом (не осуществляющим фактическую финансово-хозяйственную деятельность) с открытыми расчетными счетами и заключенными договорами на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в кредитных организациях;

обеспечивало надлежащее хранение банковских карт, имеющихся в распоряжении преступной группы физических и юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности;

обеспечивало надлежащее хранение печатей и учредительных документов, подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности;

обеспечивало надлежащее хранение и работоспособность в период с 01.05.2020 по 12.10.2021 GSM-шлюза (ДжиЭсЭм-шлюза), используемого для обеспечения перечисления денежных средств посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «банк-клиент» подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности по адресу: <адрес>;

осуществляло изготовление первичной бухгалтерской документации и печатей «фиктивных» юридических лиц, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности;

вело учет подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц и расчетных счетов, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности;

открывало расчетные счета и заключал договоры на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в легальных кредитных организациях от имени номинальных руководителей подконтрольных преступной группе организаций и приисканных им «фиктивных» юридических лиц;

производило снятие через банкоматы с подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетных счетов юридических и физических лиц, перевозку и передачу наличных денежных средств соучастникам незаконной банковской деятельности.

Таким образом, в период времени с 30.03.2019 по 01.06.2020, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал с участием указанных лиц организованную группу, которая отличалась устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в особо крупном размере, дружеских отношениях и деловых знакомствах; полной осведомленностью участников о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности намеченных и совершаемых действий, которым надлежало придать видимость законности; наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности; единством форм и способов совершения преступного деяния; тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с распределением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; дисциплиной всех членов группы; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности.

Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных, устных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами - «клиентами», заинтересованными в получении в наличной форме и исключении из-под государственного финансового контроля принадлежащих им безналичных денежных средств.

При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в точно неустановленное следствием время не ранее 01.04.2020 привлек неосведомленного о его преступной деятельности БНР, который по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществил настройку GSM-шлюза (ДжиЭсЭм-шлюза), используемого для обеспечения перечисления денежных средств посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «банк-клиент» подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности.

Затем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в точно неустановленное следствием время не ранее 01.04.2020 привлек неосведомленную о его преступной деятельности КЕВ, в качестве бухгалтера для осуществления бухгалтерского и налогового учета подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности. Также КЕВ в указанный период времени изготавливала и подавала подложную отчетность указанных Обществ в налоговые и иные контролирующие органы; отражала в программе «1С Бухгалтерия» первичную бухгалтерскую документацию подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в точно неустановленное следствием время не ранее 01.04.2020 привлек неосведомленную о его преступной деятельности ВАВ, в качестве операциониста, которая отражала в программе «1С Бухгалтерия» первичную бухгалтерскую документацию подконтрольных лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности, подготавливала ответы на запросы налоговой и банков, поступившие в адрес подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности, а также осуществляла по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием электронной системы «банк-клиент».

После чего лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 20.06.2019 по 12.10.2021, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, приискали неустановленных следствием заказчиков (клиентов) - реально действующие юридические лица (коммерческие организации), зарегистрированные на территории РФ, заинтересованные в выводе денежных средств из-под финансового контроля государства и получении их в наличной форме либо в транзитном перечислении денежных средства на счета иных организаций, для осуществления незаконной банковской деятельности в виде перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц и ведения кассового обслуживания физических и юридических лиц, на возмездной основе, за вычетом причитающегося организованной преступной группе вознаграждения за обналичивание денежных средств в размере не менее 12 % от перечисленных от клиентов денежных средств, и достигли с последними договоренности об условиях предоставления им услуг.

Затем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с разработанным преступным планом, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 01.04.2019 по 30.04.2020 дал указание и таким образом обеспечил хранение лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, мобильных средств связи для обеспечения перечисления денежных средств посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «банк-клиент» подконтрольных организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности, по месту ее жительства по адресу: <адрес>, после чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно заранее распределенным ролям, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 01.05.2020 по 12.10.2021 приискал, дал указание и таким образом обеспечил хранение лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, GSM-шлюза (ДжиЭсЭм-шлюза), используемого для обеспечения перечисления денежных средств посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «банк-клиент» подконтрольных организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности по месту жительства лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 30.03.2019 по 19.06.2020 находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в соответствии с разработанным преступным планом, привлек для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) подконтрольные ему и приисканные в вышеуказанный период времени лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ряд организаций, являющихся «фиктивными юридическими лицами» (не осуществляющими фактической финансово-хозяйственной деятельности), генеральные директора которых фактически не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности Обществ и не были осведомлены о преступном умысле участников вышеуказанной организованной преступной группы с открытыми расчетными счетами и заключенными договорами на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в кредитных организациях:

- ООО «<данные изъяты>» ИНН № имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38 а, лит. Б;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургская дирекция, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 9;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, № № открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, стр. 80;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 58, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Миллионная, д. 38 а, лит. Б;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, № №, открытый в ПАО Акционерный Коммерческий банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, стр. 80;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» в городе Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А, № №, открытый в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д. 40, лит. А, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, № №, открытый в АО Коммерческий банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО Коммерческий банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2. корп.1, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетный счет № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38 а, лит. Б;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36, № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3, лит. А, часть пом. 7Н, 9Н;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38 а, лит. Б.;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетный счет № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № 40702810232060009171, открытый в АО «Альфа-Банк», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А, № 40702810800230000978, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетный счет № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Красного Текстильщика, д. 2;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО Коммерческом банке «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, стр. 80, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>, расположенном по адресу: г. Екатери нбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО <данные изъяты>, Северо-Западный, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 13, № №, открытый в ПАО Банк ВТБ, «<данные изъяты>» в г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 17, стр. 1, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, № №, открытый в ПАО Акционерный Коммерческий банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», «Северная столица», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетный счет № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № № открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, №, №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, № №, открытый в ПАО Акционерный Коммерческий банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, стр. 80;                    

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» Северо-Западный банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2,

действуя в период времени с 02.03.2020 по 28.05.2020, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, реализуя совместный преступный умысел, согласно заранее распределенным ролям, действуя в составе организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискал для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ряд организаций, являющихся «фиктивными юридическими лицами» (не осуществляющими фактической финансово-хозяйственной деятельности), генеральные директора которых фактически не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности Обществ и не были осведомлены о преступном умысле участников вышеуказанной организованной преступной группы с открытыми расчетными счетами и заключенными договорами на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в кредитных организациях:

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 26, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А, № №, открытый в ПАО Банк <данные изъяты>, «<данные изъяты>» в г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 17, стр. 1, № №, открытый в ПАО Акционерный Коммерческий банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, № №, открытый в ПАО «Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургская дирекция, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 9;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38 а, лит. Б,

действуя в период времени с 01.04.2020 по 03.02.2021, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, реализуя совместный преступный умысел, согласно заранее распределенным ролям, действуя в составе организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискал для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ООО «<данные изъяты>» ИНН №, с открытыми расчетными счетами и заключенными договорами на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в кредитных организациях имеющее расчетные счета № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А, № №, открытый в ПАО Банк <данные изъяты>, «<данные изъяты>» в г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кузнецовский мост, д. 17, стр. 1, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», «Северная столица», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36, №№ №, открытые в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38 а, лит. Б, № № ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 2, являющееся «фиктивным юридическим лицом» (не осуществляющим фактической финансово-хозяйственной деятельности), генеральный директор которого фактически не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности Общества и не был осведомлен о преступном умысле участников вышеуказанной организованной преступной группы,

тем самым лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил указанные Общества под свое фактическое руководство, получил в свое распоряжение для использования в интересах участников организованной группы уставные документы и печати указанных Обществ.

При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, действуя умышлено, в составе организованной преступной группы, получил реальные полномочия принимать решения о проведении незаконных банковских операций, осуществлении фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью последних в интересах преступной группы, а расчетные счета Обществ использовались участниками организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для создания видимости товарооборота и поступления на них безналичных денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности, группирования и дальнейшего совершения операций по перечислению денежных средств на расчетные счета иных организаций.

Незаконная деятельность Стопхая К.Ю. и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными физическими и юридическими лицами - «клиентами», заинтересованными в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и исключения их из-под государственного финансового контроля.

По мере поступления от заказчиков заявок о необходимости транзита (перевода) денежных средств или получения выведенной из-под налогового контроля конкретной суммы денежных средств в наличной форме, достигнув с последними договоренности о дальнейшем взаимодействии, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в указанный период времени на территории г. Санкт-Петербурга заключили с клиентами незаконной банковской деятельности устные договоры ведения лицевого счета.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с 20.06.2019 по 12.10.2021 на территории г. Санкт-Петербурга определял индивидуально для каждого клиента незаконной банковской деятельности размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции. За проведение банковских операций лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определял плату в процентном соотношении в пределах не менее 12 % от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных им юридических лиц для осуществления обналичивания денежных средств. Размер процентов за проведение той или иной незаконной банковской операции фактически идентифицировался как доход, полученный в результате совершения незаконных банковских операций. Установленный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для конкретного «клиента» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, он (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период 20.06.2019 по 12.10.2021, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, сообщали клиентам с помощью различных средств связи размер комиссионного вознаграждения за свои услуги, а также наименование и реквизиты подконтрольных участникам организованной преступной группы и «фиктивных» юридических лиц, используемых соучастниками для осуществления незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 19.06.2019 по 12.10.2021 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы и совместно с Стопхаем К.Ю. и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно,

получили на вышеуказанные расчетные счета подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц с расчетных счетов клиентов-заказчиков безналичные денежные средства:

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 22 376 607 рублей 95 копеек;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 4 490 475 рублей 31 копейка;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 4 087 080 рублей;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 27 824 258 рублей 75 копеек;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 35 724 309 рублей 51 копейка;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 22 383 029 рублей;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 5 076 403 рублей 22 копейки;

на расчетный счет подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 864 425 рублей;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 20 008 128 рублей 52 копейки;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 6 908 684 рублей;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 1 882 315 рублей;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 3 538 673 рублей 24 копеек;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 3 832 688 рублей;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 1 675 000 рублей;

на расчетный счет подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 426 350 рублей;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 6 295 624 рублей 19 копеек;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 25 916 074 рублей;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 1 193 534 рублей 21 копейки;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 3 102 751 рубля 25 копеек;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 6 236 142 рублей 35 копеек;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 2 521 650 рублей;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 23 220 185 рублей 61 копейки;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 2 285 342 рублей;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 53 935 895 рублей 11 копеек;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 1 288 600 рублей;

на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 35 922 649 рублей 01 копейки;

а всего денежные средства на общую сумму не менее 323 016 875 рублей 23 копеек с целью последующего их обналичивания, то есть совершения незаконной банковской операции в виде кассового обслуживания.

При этом по получению денежных средств на вышеуказанные расчетные счета, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в вышеуказанный период времени давал указание и таким образом обеспечил изготовление лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивной первичной бухгалтерской документации в обоснование перечисления вышеуказанных денежных средств.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, желая оказать клиентам-заказчикам услуги по обналичиванию денежных средств, после поступления безналичных денежных средств от клиентов-заказчиков на счета подконтрольных ему юридических лиц, в период времени с 01.04.2019 по 30.04.2020 давал указания лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о перечислении, с использованием мобильных средств связи, хранившихся в указанный период времени по адресу: г<адрес> и имеющих удаленный доступ посредством системы «банк-клиент» к расчетным счетам подконтрольных организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности, денежных средств в безналичной форме на корпоративные карты вышеуказанных подконтрольных ему организаций, а также на ранее приисканные имеющиеся в распоряжении преступной группы банковские карты физических лиц, неосведомленных о его преступном умысле, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств, а в период с 01.05.2020 по 12.10.2021 давал указания лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ВАВ, неосведомлённой об его преступном умысле о перечислении, с использованием GSM-шлюза (ДжиЭсЭм-шлюза), хранившегося в указанный период времени по адресу: <адрес> и обеспечивающего перечисления денежных средств посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «банк-клиент» подконтрольных организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности, денежных средств в безналичной форме на корпоративные карты вышеуказанных подконтрольных ему организаций, а также на ранее приисканные имеющиеся в распоряжении преступной группы банковские карты физических лиц, неосведомленных о его преступном умысле, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств.

Затем, следуя общему преступному плану, направленному на предоставление клиентам-заказчикам услуг по обналичиванию денежных средств действуя в составе организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанные поступившие на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций денежные средства по различным фиктивным основаниям, Стопхай К.Ю. и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной им ролью, лично обналичили, посредством снятия в наличной форме через банкоматы легальных кредитных учреждений находящихся на территории г. Санкт-Петербурга с использованием корпоративных карт вышеуказанных подконтрольных соучастникам организаций и имеющихся в распоряжении преступной группы банковских карт физических лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, а также посредством купли-продажи у неустановленных лиц денежных средств в наличной форме, таким образом, произвели операции по переводу денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму.

лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с 20.06.2019 по 12.10.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, из полученных от юридических лиц – «клиентов» денежных средств удержал вознаграждение в размере не менее 12 % от перечисленной суммы, что составило не менее 38 762 025 рублей 03 копеек, которым в дальнейшем совместно с соучастниками преступления распорядился по собственному усмотрению, а после чего лично и через лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и Стопхая К.Ю., находясь в неустановленных местах на территории г. Санкт-Петербурга, выдали клиентам-заказчикам услуг фиктивные документы первичного бухгалтерского учета с целью сокрытия совершаемых преступных действий и денежные средства в наличной форме на общую сумму не менее 284 254 850 рублей 20 копеек.

Тем самым, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и Стопхай К.Ю., осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц, что являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и Стопхай К.Ю., действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 30.03.2019 по 12.10.2021, в нарушение требований статей 1, 5, 12 и 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче им лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации,

каждый исполняя вышеуказанные преступные роли и реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, совершили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) в виде перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей – банковские операции, предусмотренные п.п. 4, 5 статьи 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере,

и получили общий преступный доход в размере не менее 12% от обналиченной денежной суммы, что составляет не менее 38 762 025 рублей 03 копеек и является особо крупным размером, которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределило между участниками преступной группы, а лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и Стопхай К.Ю. распорядились ими по своему усмотрению.

Он же (Стопхай К.Ю.) совершил незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию, при следующих обстоятельствах:

Стопхай К.Ю., являющийся на основании приказа № № от 30.06.2020 экспертом 6 отдела (баллистических экспертиз) ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.10.2021, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота боеприпасов, осознавая преступный характер своих действий, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, с целью незаконного получения в свое распоряжение боеприпасов, не имея законных оснований, предусмотренных Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», в нарушение:

абз. 9 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», в соответствии с которым на территории Российской Федерации запрещен оборот в качестве гражданского оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответствующие криминалистическим требованиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений, за исключением оружия, имеющего культурную ценность, в том числе старинного (антикварного) оружия, копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия;

п. 9 ст. 6 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 313-ФЗ), в соответствии с которым на территории Российской Федерации запрещено хранение патронов к гражданскому оружию;

п. 11 ст. 6 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», в соответствии с которым на территории Российской Федерации запрещается приобретение гражданами Российской Федерации в целях коллекционирования спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему;

абз. 1 ст. 9 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», в соответствии с которым приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации подлежат лицензированию, за исключением случаев, установленных частью шестой настоящей статьи;

ст. 13 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», в соответствии с которой спортивное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему, охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему, а также спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которые являются спортсменами высокого класса и которым выдано удостоверение, подтверждающее спортивное звание по виду спорта, связанному с использованием такого спортивного оружия;

ст. 22 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 313-ФЗ), в соответствии с которой хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляется юридическими лицами и гражданами, получившими в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе разрешение на хранение или хранение и ношение оружия. Хранение гражданского оружия, которое приобретается без лицензии и (или) регистрация которого в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе не требуется, осуществляется без разрешения на хранение оружия, на хранение и ношение оружия или хранение и использование оружия,

умышленно, незаконно приобрел при неустановленных следствием обстоятельствах на территории г. Санкт-Петербурга:

11 патронов - являющиеся самодельными патронами, собранными с использованием гильз от патронов калибра 7,62x39 мм и пуль от патронов калибра 5,45x39 мм, которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для производства выстрелов;

1089 патронов - являющиеся 9 мм пистолетными патронами для гражданского (спортивного и охотничьего) оружия калибра 9х18 мм к гражданскому огнестрельному оружию: карабинам <данные изъяты>, <данные изъяты>, пистолетам <данные изъяты>, <данные изъяты> и др., которые относятся к категории боеприпасов для короткоствольного нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы;

54 патрона - являющиеся 7,62 мм охотничьими винтовочными патронами калибра 7,62x51мм (.308 <данные изъяты>) (<данные изъяты>) к охотничьим карабинам «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и др., снайперским винтовкам «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) и др., самозарядным винтовкам и др. (этот же патрон: 7,62x51 мм, 7.62 mm <данные изъяты> (эмэм <данные изъяты>), 7.62 <данные изъяты> (7.62 <данные изъяты>), 7.62x51 <данные изъяты> (7.62х51 <данные изъяты>), 7.62 <данные изъяты> (7.62 <данные изъяты>),. 30 <данные изъяты> (.30 <данные изъяты>),. 308 <данные изъяты> (.308 <данные изъяты>),. 308 <данные изъяты> (.308 <данные изъяты>), <данные изъяты> 08 051 <данные изъяты> 060 (<данные изъяты> 08 051 <данные изъяты>), которые относятся к категории боеприпасов для нарезного длинноствольного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы;

4 патрона - являющиеся 7,62 мм пистолетными патронами обр. ДД.ММ.ГГГГ., к пистолету <данные изъяты> отечественного производства, которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы;

498 патронов - являющиеся 7,62 мм охотничьими патронами калибра 7,62x39мм, с оболочечной пулей со «свинцовым» сердечником, к карабину <данные изъяты>, карабинам «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и др., которые относятся к категории боеприпасов для охотничьего нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы;

170 патронов - являющиеся 7,62 мм винтовочными патронами калибра 7,62x54R (7,62х54Ар) (7,62x53 мм) к гражданскому огнестрельному оружию: винтовкам и карабинам системы <данные изъяты>, <данные изъяты>, карабинам <данные изъяты> и др., которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы;

3 патрона - являющиеся 5,56-мм патронами (калибра. 223 <данные изъяты> (<данные изъяты>) к гражданскому огнестрельному оружию: карабинам <данные изъяты> (<данные изъяты>), <данные изъяты> (<данные изъяты>), <данные изъяты>, <данные изъяты> и др., которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы;

29 патронов - являющиеся 5,45-мм патронами обр. 1974 г., отечественного производства, к автоматам <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и др., ручным пулеметам <данные изъяты>, <данные изъяты> и др., которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы;

726 патронов - являющиеся 5,6-мм (.22 LR (ЭлАр) спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения к охотничьим и спортивным винтовкам и карабинам <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, пистолетам системы <данные изъяты>, <данные изъяты> и др., которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы;

5 патронов - являющиеся 7,62 мм патронами калибра. 30-06 <данные изъяты> (<данные изъяты>) образца ДД.ММ.ГГГГ года (7,62x63мм), которые относятся к категории боеприпасов для нарезного длинноствольного огнестрельного оружия и вероятно пригодны для стрельбы;

1 патрон - являющийся 7,62 мм винтовочным патроном калибра «.30-30 <данные изъяты>» (<данные изъяты>). (он же:. 30 <данные изъяты> (<данные изъяты>);. 30-30 <данные изъяты> (<данные изъяты>);. 30-30 <данные изъяты> (<данные изъяты>);. 30-30 <данные изъяты> (<данные изъяты>); 7.62x51R <данные изъяты> CF (<данные изъяты>); 7.62x52R <данные изъяты> (<данные изъяты>); <данные изъяты> (<данные изъяты>) 543; <данные изъяты> (<данные изъяты>) 2865; <данные изъяты> (<данные изъяты>) 08 052 <данные изъяты> (<данные изъяты>) 090) к винтовкам <данные изъяты> образца ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ гг. с затворным рычажным механизмом «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), который относится к категории боеприпасов для нарезного длинноствольного огнестрельного оружия и вероятно пригоден для стрельбы,

после чего, умышленно, не имея соответствующего специального разрешения на приобретение, хранение, перевозку и ношение боеприпасов, незаконно перенес при себе вышеуказанные боеприпасы по месту своего жительства по адресу: <адрес>, где умышленно, без соответствующего разрешения, незаконно хранил вышеуказанные боеприпасы вплоть до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения обыска по вышеуказанному адресу в период времени с 07 часов 35 минут до 13 часов 45 минут 12.10.2021.

Настоящее уголовное дело, поступившее в суд с представлением заместителя прокурора г. Санкт-Петербурга ЮАГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого Стопхая К.Ю., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, рассмотрено судом в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, поскольку прокурором подтверждено активное способствование Стопхаем К.Ю. в раскрытии и расследовании преступления, изобличении соучастников в совершении тяжкого и средней тяжести преступлений с указанием конкретных обстоятельств совершенных преступлений ролей. Сведений об угрозах обвиняемому, его родственникам и близким лицам в результате сотрудничества со стороной обвинения не поступало. Подсудимый в судебном заседании заявил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника.

В судебном заседании подсудимый Стопхай К.Ю. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил изложенные выше обстоятельства инкриминируемых преступлений, в совершении которых он обвиняется; Стопхай К.Ю. и его защитник не возражали против рассмотрения дела в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. При этом подсудимый заявил, что им выполнены все условия заключённого соглашения о сотрудничестве, он осознаёт характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, досудебное соглашение о сотрудничестве было заявлено им добровольно и после проведения консультаций со своим защитником.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого Стопхая К.Ю. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в установлении фактических обстоятельств его участия в совершении данных преступлений, в изобличении соучастников, указав, что Стопхай К.Ю. полно и правдиво сообщил следствию все известные ему обстоятельства совершения им и другими лицами тяжкого преступления, ранее неизвестные органу предварительного следствия.

По мнению государственного обвинителя, подсудимым Стопхаем К.Ю. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Показания Стопхая К.Ю. имеют существенное значение для уголовного дела, согласуются с другими доказательствами, являются полными, правдивыми и способствовали раскрытию и расследованию инкриминируемого ему и его соучастникам преступления.

Исследовав и проанализировав материалы уголовного дела, выслушав доводы государственного обвинителя, подсудимого и защитника, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Также суд приходит к выводу о том, что Стопхаем К.Ю. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, что подтверждается материалами уголовного дела, исследованными судом:

- протоколом очной ставки между обвиняемыми Стопхаем К.Ю. и КВВ от 30.03.2023 (т. 20, л.д. 1-7);

- показаниями Стопхая К.Ю., в качестве обвиняемого от 14.07.2022 и от 17.05.2023 (т. 19, л.д. 240-248; т. 20, л.д. 33-39), данными им после заключения досудебного соглашения;

- ходатайством обвиняемого Стопхая К.Ю. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 20, л.д. 121-122),

- постановлением следователя по ОВД 2 СО 2 УРОВД ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу ЛДА от 20.04.2022 о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 20, л.д. 123-126),

- постановлением заместителя прокурора г. Санкт-Петербурга МАС об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от 21.04.2022 (т. 20, л.д. 127-128),

- досудебным соглашением о сотрудничестве от 21.04.2022 (т. 20, л.д. 129-137).

При таких обстоятельствах вину подсудимого Стопхая К.Ю. суд считает установленной и доказанной, и квалифицирует его действия:

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как совершение незаконной банковской деятельности, а именно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой,

- по ч. 1 ст. 222 УК РФ как незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию,

поскольку суд считает установленным, что умысел подсудимого был направлен на совершение именно данных преступлений.

При определении вида и размера наказания подсудимому Стопхаю К.Ю. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, его роль в совершении инкриминируемых деяний, пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц, обстоятельства смягчающие наказание, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Стопхай К.Ю. свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, сведений о нарушении меры пресечения в виде домашнего ареста не представлено, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах как лицо, страдающее алкогольной или наркотической зависимостью, не состоит, трудоустроен, проживает с семьей, женат, имеет пожилую мать-пенсионера, которая <данные изъяты> и нуждается в его помощи, по предыдущему и настоящему месту работы характеризуется положительно. Суд также учитывает поведение подсудимого в суде, отношение к содеянному, семейное и материальное положение, состояние его здоровья. Вышеизложенные обстоятельства в совокупности суд в соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ признает смягчающими наказание. Кроме того, подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, что подтверждается исследованными документами, и в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание. Также суд учитывает наличие малолетнего ребенка у подсудимого, что в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «г» УК РФ также является смягчающим наказание обстоятельством. Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из вышеизложенного, с учётом личности подсудимого, обстоятельств и характера инкриминируемых преступлений, суд полагает, что исправление Стопхая К.Ю. и достижение целей наказания возможно только при назначении наказания по каждому преступлению в виде лишения свободы, но, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, без реальной изоляции от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ. При этом, по убеждению суда, применение условного наказания не сможет сформировать у осуждённого чувства безнаказанности, и, как следствие этого, возможности нарушения им порядка отбывания наказания и совершения повторных преступлений и правонарушений, поскольку в отношении указанного лица судом назначается испытательный срок, в течение которого последний должен своим поведением доказать своё исправление.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░», «░» ░. 2 ░░. 172 ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░. ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 222 ░. 1 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 15 ░. 6 ░░ ░░. ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░.░░. 62 ░. 1, 76.2, 80.1, 81, 82, 82.1 ░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 60 ░.░. 1, 3, ░░. 62 ░. 2, ░░. 67, ░░. 69 ░. 3 ░░ ░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 81 ░░░ ░░, ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 316, 317.6-317.7 ░░░ ░░, ░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░», «░» ░. 2 ░░. 172, ░. 1 ░░. 222 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░.░. «░», «░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░ – ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300 000 (░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░;

- ░░ ░. 1 ░░. 222 ░░ ░░ – ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░;

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 69 ░. 3 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300 000 (░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░: №

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

1) ░░░░░░░░░░ (░░░░░░ ░ ░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ 20.12.2021 (░. 25 ░.░. 133-134), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░-░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░., ░. 95 (░. 25, ░.░. 135-136), – ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░» ░ ░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░. ░░░░░-░░░░░░░░░, ░░. ░░░░░░░░░░, ░. 9);

2) ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № №.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░ 5 ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░