Решение по делу № 5-434/2021 от 23.09.2021

Дело № 5-6-434/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Ростов-на-Дону 23 сентября 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена «23» сентября 2021 года

Мотивировочная часть постановления составлена «27» сентября 2021 года

Мировой судья судебного участка №6 Октябрьского судебного района г. Ростова-на-Дону Удовенко С.А., в зале судебных заседаний, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 12/2, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КРФ об АП в отношении общества с ограниченной ответственностью «Стройторг» (далее - ООО «Стройторг»), ИНН 6123022196, КПП 615401001, ОГРН 1116171000406, зарегистрированного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, д. 11-2,

установил:

В действиях ООО «Стройторг», согласно постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении, составленному Таганрогским транспортным прокурором, усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 ч. 1 КРФ об АП - незаконная передача от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением.

Мировому судье директор Зайналабдиев Т.Я. представил возражения, согласно которым ООО «Стройторг» никому и никогда не поручало от имени и в интересах организации осуществлять какие-либо коррупционные действия, в том числе описанные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении от 30.08.2021 г. Никто из сотрудников ООО «Стройторг» коррупционные действия не совершал. Руденко И.Н. являлся работником ООО «Стройторг». Согласно объяснительной последнего, адресованной руководителю ООО «Стройторг», с Курчавиным М.Н. его связывали личные отношения, а транзакции с его банковской карты на карты третьих лиц совершались в целях возврата ранее полученного от Курчавина М.Н. займа. В соответствии с ч. 1 ст. 19.28 КРФ об АП размер административного штрафа составляет не менее одного миллиона рублей. В условиях пандемии и сокращения потребительского спроса ООО «Стройторг» фактически прекратило финансово-хозяйственную деятельность, убыток по итогам работы в 2021 г. составил 1 мил. 800 т.р. Назначение наказания за административное правонарушение, которое ООО «Стройторг» не совершало, в значительном для общества размере, приведёт к неплатежеспособности, т.е. к невозможности осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, к необходимости увольнения сотрудников и невозможности исполнения фискальной обязанности, в том числе по оплате налогов и сборов. Просил производство по делу прекратить на основании ст. 24.5 КРФ об АП.

В судебном заседании старший помощник Таганрогского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры Маштаков Р.В. поддержал доводы, изложенные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении от 30.08.2021 г. Просил ООО «Стройторг» назначить наказание в соответствии с санкцией КРФ об АП, без конфискации предмета административного правонарушения.

Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, мировой судья приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо (часть 2 статьи 14 названного Закона).

В соответствии с ч. 1 ст. 19.28 КРФ об АП незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

С объективной стороны правонарушение выражается в совершаемых от имени или в интересах юридического лица действиях, состоящих в незаконной передаче, предложении или обещании должностным лицам, указанным в данной статье, денег за совершение должностным лицом в интересах этого юридического лица действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением.

Субъектом правонарушения является юридическое лицо, от имени или в интересах которого осуществлялись действия, указанные в диспозиции ч. 1 ст. 19.28 КРФ об АП.

Из материалов дела об административном правонарушении усматривается, что  Ростовским следственным отделом на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ 27.05.2021 возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника железнодорожной станции «Марцево» по грузовой и коммерческой работе Ростовского центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» Курчавина М.Н. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что Курчавин М.Н. на основании приказа начальника Ростовского центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» Токаева Т.Ш. № 1117/к от 10.11.2017 переведен с должности диспетчера Краснодарского района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения на должность заместителя начальника железнодорожной станции «Марцево» по грузовой и коммерческой работе Ростовского центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД».

В соответствии с должностными инструкциями заместителя начальника железнодорожной станции «Марцево» по грузовой и коммерческой работе Ростовского центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Северо-кавказской дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД», утвержденными 22.05.2018 и 25.04.2019 начальником Ростовского центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» Мамаевым Т.Э., в должностные обязанности Курчавина М.Н. входило проведение работ по совершенствованию технологии организации приема к перевозке грузов и порожних вагонов, коммерческого осмотра поездов и устранения коммерческих неисправностей; организация технологического взаимодействия подразделений, производственных дирекций, Центра - фирменного транспортного обслуживания, дочерних компаний с грузоотправителями и грузополучателями, операторами подвижного состава в части обеспечения погрузки, выгрузки, производства начально-конечных операций, а также грузовой работы на путях общего и необщего пользования, на основе согласованных технологических процессов, регламентов и заключенных договоров; осуществление контроля за планированием и выполнением планов погрузки и выгрузки грузов, простоя вагона на путях общего и необщего пользования, получения доходов от ПВД и других установленных показателей работы станций; контроль за дополнением условий договоров на эксплуатацию путей необщего пользования и подачу-уборку вагонов, технологических процессов, представляет предложения по их совершенствованию; участие в выполнении мероприятий по соблюдению сроков доставки грузов и порожних вагонов, сокращению количества претензий, пеней и выплат за их нарушение, сохранности перевозимых грузов и вагонного парка; организация и контроль за выполнением правил коммерческого осмотра поездов и вагонов; контроль за правильностью оформления перевозочных, первичных и других документов, предусмотренных инструкцией по ведению станционной и коммерческой отчетности; контроль за расстановкой штата приемщиков поездов пункта коммерческого осмотра и приемосдатчиков груза и багажа в зависимости от объема работы; контроль за работой приемщиков поездов ПКО, проведение периодических проверок готовых к отправлению поездов.

Курчавин М.Н. являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в ОАО «РЖД» имел право самостоятельно принимать решения в пределах своей компетенции, давать оперативные указания работникам железнодорожных станций «Марцево» и «Таганрог-Пассажирский», а также работникам структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», осуществляющим эксплуатационную и коммерческую деятельность в сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции «Марцево», по вопросам, связанным с обеспечением устойчивой работы безопасности движения поездов, охраны труда, содержания технических средств, производственных помещений, состояния рабочих мест, выполнения технологического процесса, инструкций и правил по охране труда, в случае невыполнения ими данного указания выходить с предложениями к руководителям подразделений о принятии мер дисциплинарного воздействия.

В сентябре 2018 г. Курчавин М.Н., действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что коммерческие организации, осуществляющие железнодорожные перевозки на полигоне Северо-Кавказской железной дороги СКЖД, находятся в зависимости от решений сотрудников ОАО «РЖД» и его, как заместителя начальника железнодорожной станции «Марцево» по грузовой и коммерческой работе Ростовского центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД», и, что в нарушение требований пп. 2, 11 Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10.04.2013 № 119, условий договора № ПЦ-1134 поставки товара от 01.01.2018 и дополнительной) соглашения № 1 к договору поставки товара № ПЦ- 1134 от 01.01.2018, заключенного между АО «Себряковцемент» и ООО «Стройторг», в соответствии с которым покупатель - ООО «Стройторг» обязан обеспечить за свой счет полную очистку вагонов от остатков грузов после выгрузки, достиг договоренности со специалистом по логистике ООО «Стройторг» Руденко И.Н. о получении от него лично незаконного денежного вознаграждения из расчета в сумме 5 000 рублей за один вагон в качестве взятки за прием на станцию «Марцево» с путей общего пользования, а именно за беспрепятственное принятие вагонов после их выгрузки без их промывки и очистки от остатков грузов, вопреки требованиям пп. 2, 11 Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10.04.2013 № 119 и не выявление в вагонах после выгрузки из них грузов, которые перевозились в таре или упаковке, остатков груза в виде россыпи, розлива, запаха и т.д., что позволяло не промывать вагоны и, соответственно, не платить в соответствии с договором № 5/ЖД на оказание услуг по промывке вагонов от 11.01.2018 г. с ООО «ЖелДорПром» 10 500 рублей за промывку одного вагона и дополнительным соглашением к нему от 10.12.2018 г. 11 500 рублей за промывку одного вагона, то есть за совершение в интересах ООО «Стройторг» незаконных действий, заключающихся в нарушении требований пп. 2, 11 Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10.04.2013 № 119 и приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 27.07.2020 № 256 «Об утверждении Правил перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом», а именно в беспрепятственном приеме вагонов на станцию «Марцево» в коммерческом отношении без их соответствующей промывки и очистки после выгрузки грузов, не принятии соответствующих мер по составлению подчиненными им сотрудниками актов общей формы ГУ-23, содержащих сведения о задержке на станции грузовых порожних вагонов в связи с их не очисткой и не промывкой после выгрузки от остатков груза, и взимании соответствующих штрафов, сборов и плат с пользователя услугами железнодорожного транспорта, а также общем покровительстве ООО «Стройторг».

Так, в период с 28.09.2018 по 21.12.2018 на лицевой счет банковской карты №4276 5205 2807 9292 (банковский счет № 40817810552093571989, открытый по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Гагринская, 3) ПАО «Сбербанк России», принадлежащей Ткаченко Татьяне Ивановне (родственнице - тёще Курчавина М.Н.), находящейся в пользовании Курчавина М.Н., поступили денежные средства на сумму 35 000 рублей, а именно: 28.09.2018- 5 000 рублей, 09.10.2018 - 5 000 рублей, 20.10.2018 - 5 000 рублей, 04.11.2018 - 5 000 рублей, 12.11.2018 - 5 000 рублей, 23.11.2018 - 5 000 рублей и 21.12.2018 - 5 000 рублей, и в период с 14.05.2019 по 12.06.2019 на лицевой счет банковской карты № 40817810552090038713 (банковский счет № 5469 5200 1309 4693, открытый по адресу: г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 12/1, ПАО «Сбербанк России») принадлежащей Кривойвану Сергею Николаевичу - близкому родственнику - зятю Курчавина М.Н., также находящейся в пользовании Курчавина М.Н., поступили денежные средства на общую сумму 15 000 рублей, а именно 14.05.2019 - 5 000 рублей, 28.05.2019 - 5 000 рублей и 12.06.2019 - 5 000 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 5203 5519 3653 (банковский счет № 40817810152092913692, открытого в доп. офисе № 5221/0570 по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. С. Шило, д. 260), находящейся в пользовании и зарегистрированной на имя Руденко Ивана Николаевича, являющегося работником ООО «Стройторг» за организацию Курчавиным М.Н. беспрепятственного приема вагонов на станцию «Марцево» в коммерческом отношении без их промывки и очистки после выгрузки грузов, то есть за совершение в интересах ООО «Стройторг» незаконных действий, а также общее покровительство.

С 28.09.2018 по 12.06.2019 Курчавин М.Н. лично, незаконно получил денежные средства на общую сумму 50 000 рублей в качестве взятки за совершение незаконных действий и общее покровительство в пользу ООО «Стройторг».

Согласно приказу ООО «Стройторг» от 16.07.2018 № 22, в соответствии с решением единственного учредителя ООО «Стройторг» от 10.06.2018, на должность директора ООО «Стройторг» назначен Зейналабдиев Т.Я.

Место совершения административного правонарушения: г. Ростов-на-Дону, ул. Гагринская, д. 3 - место расположения подразделения ПАО «Сбербанк России», в котором открыт банковский счет № 40817810552093571989, на который перечислена большая часть денежных средств работником ООО «Стройторг» за совершение Курчавиным М.Н. в интересах ООО «Стройторг» незаконных действий, а также общее покровительство.

Доказательствами совершенного ООО «Стройторг» административного правонарушения являются материалы проведенной Таганрогской транспортной прокуратурой проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции, материалы уголовного дела № 12102008108000033, возбужденного Ростовским следственным отделом на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ в отношении Курчавина М.Н., в том числе объяснения законного представителя ООО «Стройторг» Зейналабдиева Т.Я., показания свидетелей, перепиской с мобильных телефонов Курчавина М.Н. и Руденко И.Н., выписками с транзакциями по счетам с банковских карт.

Административная ответственность за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КРФ об АП, установлена в виде административного штрафа с применением дополнительного административного наказания в виде конфискации денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

В силу п. 5 примечаний к ст. 19.28 КРФ об АП юридическое лицо освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

Принимая во внимание, что совокупность условий, указанных в п. 5 примечаний к ст. 19.28 КРФ об АП, не соблюдена, основания для его применения в отношении ООО «Стройторг» отсутствуют.

Порядок и срок давности привлечения общества к административной ответственности не нарушены.

Оснований для прекращения производства по административному делу суд не усматривает.

Дополнительное наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения должно быть назначено и тогда, когда предмет административного правонарушения приобщен к материалам уголовного дела или обращен в доход государства по приговору суда. В ситуации, когда дополнительное наказание не может быть назначено лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (например, при незаконном обещании денежного вознаграждения предмет административного правонарушения может отсутствовать), назначению подлежит только административный штраф (ч. 3 ст. 3.3 КРФ об АП).

По правилам ч. 3.2 ст. 4.1 КРФ об АП при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса. Из материалов дела следует, что уставной капитал предприятия составляет            10 000 рублей и штатная численность юридического лица относит его к малому предприятию.

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КРФ об АП, и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, рассматривающий дело об административных правонарушениях либо жалобу, протест на постановление и (или) решение по делу об административном правонарушении, вправе назначить наказание в виде административного штрафа в размере не менее половины суммы, предусмотренной в санкции соответствующей части ст. 19.28 КРФ об АП в качестве минимального размера административного штрафа за данное правонарушение (чч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КРФ об АП).

Суд принимает во внимание, что ООО «Стройторг» фактически прекратило финансово-хозяйственную деятельность, наличие убытков по итогам работы в 2021 г. Назначение наказания за административное правонарушение в размере 1 000 000 рублей, приведёт к неплатежеспособности и невозможности осуществления в дальнейшем финансово-хозяйственной деятельности, невозможности исполнения оплаты налогов и сборов.

Руководствуясь вышеизложенным и принимая во внимание, исключительные обстоятельства, связанные с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, отсутствие существенных негативных последствий указанного административного правонарушения, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, административное наказание в виде административного штрафа в сумме 1 000 000 рублей, в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 19.28 КРФ об АП, не соответствует характеру совершенного административного правонарушения, его материальному положению, характеру производственной деятельности, может повлечь избыточное ограничение прав юридического лица и с учетом конкретных обстоятельств дела подлежит снижению менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией данной статьи.

При назначении административного наказания мировой судья считает необходимым назначить ООО «Стройторг» наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КРФ об АП.

Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КРФ об АП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Стройторг» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КРФ об АП и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель платежа УФК по РО (5824 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей) ИНН 6165089040, КПП 616501001, БИК 016015102, ОКТМО 60701000001, л.сч. 04582005800, р.сч. 40102810845370000050, к.сч. 03100643000000015800, Отделение Ростов-на-Дону Банка России, КБК 82411601203019000140.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1.4 ст. 32.2 КРФ об АП административный штраф, назначенный за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 настоящего Кодекса, должен быть уплачен не позднее семи дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КРФ об АП. Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет повторное привлечение к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КРФ об АП.

Квитанцию об оплате штрафа предоставить мировому судье судебного участка № 6 Октябрьского судебного района г. Ростова-на-Дону по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева,12/2.

Разъяснить, что мотивированное решение суда составляется в течение трех дней.

День изготовления постановления в полном объеме является днем его вынесения.

Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону через мирового судью в течение десяти суток со дня получения копии постановления.

Мировой судья                                                                               С.А. Удовенко