Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-220/2023 от 12.07.2023

Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Алуштинский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи Ващенко С.С.,

при секретаре судебного заседания ФИО19,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО20,

подсудимой – ФИО2,

защитника – адвоката ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, не замужем, имеющей на иждивении четверых малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенной дворником в <данные изъяты> зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2 после рождения второго ребёнка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом № № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный Закон), на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту – ГУ – УПФР по <адрес>) приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата в ходе следствия не установлены, у ФИО2, имеющей сертификат на право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, возник корыстный преступный умысел на мошенничество при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета РФ в, в соответствии с Федеральным Законом, принадлежащих ГУ – УПФР по <адрес> в размере 453 026 рублей 00 копеек.

В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные время дата в ходе следствия не установлены, ФИО2 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского капитала, достоверно зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом могут быть направлены на улучшение жилищных условий, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, находясь в неустановленном месте в <адрес>, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат и необходимых для предоставления в ГУ – УПФР в <адрес>, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств.

Согласно достигнутой договоренности ФИО2 по указанию не установленного следствием лица, должна была выдать доверенность на осуществление от её имени сделок купли-продажи земельного участка, а также получения разрешения на строительство жилого дома, а неустановленные следствием лица подыскать и за счёт собственных средств приобрести на имя ФИО2 земельный участок, после чего составить документы, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о вступлении ФИО2 в качестве пайщика в кредитном потребительском кооперативе «<данные изъяты>» (далее по тексту <данные изъяты> и получении займа на строительство одноэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке в сумме равной средствам материнского (семейного) капитала, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом ФИО2 должна была получить денежные средства в размере 170 000 рублей от <данные изъяты> а в дальнейшем после получение права на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на расчетный счёт <данные изъяты> должна поступить сумма в размере 453 026 рублей 00 копеек.

В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, ФИО2 достоверно зная о том, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом она не собирается, а подготавливаемые документы по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий по переходу права собственности, по указанию не установленного следствием лица, выдала нотариально удостоверенную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ранее не знакомую ей ФИО21, на приобретение любого земельного участка, находящегося в <адрес>.

После чего, ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ подыскала земельный участок по адресу: <адрес> с кадастровым номером: № и оформила на имя ФИО2 соответствующий договор купли-продажи земельного участка.

На земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют какие-либо ограждения, а также признаки проведения строительных работ, коммуникаций и линий электропередач.

После приобретения земельного участка по адресу: <адрес> кадастровым номером: №, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, совместно с неустановленными лицами, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, составили фиктивные документы о заключении договора займа №, а также о вступлении ФИО2 в члены <данные изъяты>

В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленным лицом из Администрации Каслинского муниципального района получено разрешение на строительство двухэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> кадастровым номером: №.

В неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, согласно достигнутой договоренности с неустановленными лицами, получила от последних содержащие заведомо недостоверные сведения документы, необходимые для предоставления в ГУ – УПФР в <адрес> для распоряжения средствами материнского капитала, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из реестра членов <данные изъяты> о подтверждении включения пайщика в членство кредитного потребительского кооператива; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счёта №, на который были переведены денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393 000 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено ФИО2, находясь в помещении ГУ – УПФР в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с <данные изъяты> предоставленному на строительство, индивидуального жилого дома на земельном участке, в размере 393 000 рублей 00 копеек, а также платы в размере 30 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом, общей суммой 453 026 рублей 00 копеек, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику ГУ – УПФР в <адрес>.

Таким образом, ФИО2 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 453 026 рублей 00 копеек, на получение которых у ФИО2 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от <данные изъяты> денежными средствами, перечисленными на расчетный счёт № и принадлежащими ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым, распорядится по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ – УПФР в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> на основании предоставленных ФИО2 документов к заявлению на получение материнского капитала, подготовленных неустановленным лицом, и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 453 026 рублей 00 копеек на расчетный счёт №, принадлежащий <данные изъяты>, открытого в <адрес> в счет погашения основного долга и уплаты процентов по займу ФИО2 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2 и неустановленных лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении ГУ – УПФР в <адрес> документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО2 своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ – УПФР в <адрес> в сумме 453 026 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, которыми ФИО2 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 данные ранее в качестве подозреваемой, обвиняемой показания подтвердила в полном объеме, она действительно обратилась в <данные изъяты> с целью обналичить материнский капитал, сертификат на который получила после рождения ребенка. Является матерью пятерых детей: дочь - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сын - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сын - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сын - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В связи с рождением второго ребенка ФИО3, у нее возникло право на получение государственной меры поддержки, а именно материнского капитала в общем размере денежных средств 453 026 рублей 00 копеек, в связи с чем, в УПФР в <адрес> ей был выдан сертификат. В настоящий момент осознала, что ее действия являлись незаконными и привели к хищению 453 026 рублей 00 копеек из средств ПФР, кроме того, при подаче документов в ГУ - УПФР по <адрес> специалистом она предупреждалась об уголовной ответственности за совершение мошенничества. Вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась (т.1 л.д.38-42).

Представитель потерпевшего ГУ – Отделение Пенсионного фонда ФИО17 по <адрес> в лице представителя Потерпевший №1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Помимо признательных показаний ФИО2 в суде и на следствии вина последней в совершении мошенничества подтверждается следующими доказательствами:

- оглашёнными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями ФИО12 потерпевшего Потерпевший №1 в соответствии с которым он пояснил, с ДД.ММ.ГГГГ он трудоустроен в должности специалист-эксперт юридической группы УПФР в <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ после реорганизации состоит в должности специалиста - эксперта (юрисконсульта) юридического отдела и представляет интересы Отделения СФР по <адрес> согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. В функциональные обязанности входит представление интересов во всех государственных учреждениях и инстанциях. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №№ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные лица, в силу ст. 5 Федерального закона №№, вправе обратиться в территориальный орган ФИО12 фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч.1 ст.7 Федерального закона №№, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч.1 ст.3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган ФИО12 фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч.3 ст.7 Федерального закона №№ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.1 и п.2 ч.1 ст.3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона №№ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч.5 ст.10 Федерального закона №№). Согласно ч.8 ст.10 Федерального закона №№ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственнует регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащует информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращается в ГУ УПФР в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы, а копии в материалы дела, документов предусмотренные п.13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по <адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей займ под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим № предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст. 3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом №№ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона №№. Таким образом, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного капитала) на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенного кредитным потребительским кооперативом «<данные изъяты> на строительство жилья. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован и копия приобщена в дело лица, имеющего право на дополнительные меру государственной поддержки. Согласно договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> ФИО2 предоставлен займ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №. Также к заявлению ФИО2 предоставлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств <данные изъяты> на счёт ФИО2 по договору займа; выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед <данные изъяты> составляет 393 000 рубля 00 копеек, в которой указаны реквизиты для погашения долга. Также предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, в которой указанно, что правообладателем земельного участка является ФИО2 Также предоставлено разрешение на строительство о соответствии указанных в разрешении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ФИО2 Администрацией <адрес> муниципального района на строительство жилого дома, копия которого приложена в материалы дела. Кроме того начальником управления в рамках предоставленных полномочий, согласно закона №–ФЗ, направлены запросы в Администрацию <адрес> муниципального района о подтверждении факта выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также в отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 453 026 рублей 00 копеек. В дальнейшем, а именно ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек, что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО2 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице отделения фонда ФИО12 и социального страхования Российской Федерации по РК на сумму 453 026 рублей 00 копеек. На основании ст. 18 Федерального закона «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №№ФЗ Отделение фонда ФИО12 и социального страхования Российской Федерации по РК является правопреемником УПФР по <адрес>, ГУ отделение ПРФ по РК с ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.69-73).

- оглашёнными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ДД.ММ.ГГГГ году, точную дату не помнит, в <адрес> на столбе в одном из общественных мест он увидел листовку с объявлением о предоставлении услуг по использованию средств материнского семейного капитала. Так как его жена ФИО22 являлась владельцем такого сертификата, он заинтересовался данным предложением, и они совместно с супругой позвонили по указанному номеру телефона, номер которого не сохранился. На телефонный звонок ответил мужчина, который представился как ФИО28 сотрудник <данные изъяты>. В ходе телефонного разговора ФИО26 сообщил, что может помочь обналичить материнский капитал при наличии сертификата, чтобы обсудить все детали те договорились о встрече, с этой целью он пригласил его к ним домой. Спустя несколько дней ФИО27 приехал к ним домой в <адрес>. В ходе беседы ФИО29 сообщил, что с помощью <данные изъяты> возможно обналичить семейный капитал в сумме остатка денежных средств сертификата его жены, и по итогу жена получит примерно 170 000 рублей, остальные денежные средства будут удержаны кооперативом за услуги. С этой с целью как было указано ФИО32 необходимо заключить с <данные изъяты> фиктивный договор займа. От жены необходимо было только предоставить документы для приобретения земельного участка необходимого для заключения договора и отрыть отдельный банковский счет для перечисления денежных средств. На данные условия его жена согласилась. В дальнейших переговорах и встречах между его женой и представителем <данные изъяты> по имени ФИО33 он не участвовал. Он может указать только, что денежные средства в указанном размере его жена получила. Так как сделка с его женой прошла успешно, та стала рекомендовать указанный кооператив своим подругам. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он не помнит, его жена попросила его помочь ее подругам в этом вопросе, он поинтересовался у ФИО31 какие необходимо получить документы у граждан, изъявивших желание обналичить материнский семейный капитал. В ходе беседы с ФИО38 тот сообщил, что гражданам, которые захотят обналичить материнский (семейный) капитал, нужно разъяснить весь порядок оформления документов и получения денежных средств, схема была аналогичной той, с помощью которой денежные средства обналичила его жена. По указанию ФИО37 он сообщал гражданам, что около половины от денежных средств, которые те получат от кооператива нужно будет вернуть в кооператив, при этом сумму, которую он озвучивал гражданам, ему сообщал ФИО36, назвать ее в настоящий момент не может, так как уже не помнит, та в каждом случае была разная. Получив необходимые сведения от ФИО30, он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год помогал гражданам в сопровождении документов необходимых для приобретения земельных участков и заключения договоров займа с <данные изъяты> он помог только трём подругам жены - ФИО11, ФИО34 и ФИО35. Он действовал сугубо по указанию ФИО56, при этом какое-либо вознаграждение за оказанное содействие кооперативу он не получал, свои услуги оказывал на безвозмездной основе. Кто-либо еще из сотрудников <данные изъяты> ему не знаком. Его сопровождение по вопросу обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала заключалось в следующем: с лицом, изъявившем желание обналичить материнский (семейный) капитал он договаривался о встрече в <адрес> в одном из общественных мест, районе центра <адрес>, при встрече он рассказывал, о том, что есть <данные изъяты>, которая может помочь с обналичиванием части материнского капитала с указанием конкретной суммы, которую те получат (сумму он называл гражданкам, которую ему называл <данные изъяты>). Затем девушка соглашалась на получение указанной суммы. Далее в ходе разговора он указывал перечень необходимых документов, которые им необходимо предоставить ему, а именно: копию паспорта, свидетельства о рождении детей, копию свидетельства на материнский капитал. Также он указывал, что для обналичивания денежных средств необходимо было приобрести земельный участок за цену, которую ни он, ни девушки, которым он помогал в обналичивании материнского капитала до приобретения земельного участка не знали, а также не знали его адрес или иные сведения о земельном участке, в том числе о его особенностях, коммуникациях и прочих важных характеристиках до момента приобретения. При этом никаких денежных средств на приобретение земельного участка он от девушек не получал. Также он сообщал о необходимости оформления доверенности на приобретение земельного участка на лиц, которые ему известны не были, так как проект данной доверенности насколько ему известно ФИО39 заранее согласовывал с нотариусом. Также он сообщал, что после оформления права на земельный участок, необходимо будет заключить фиктивный договор займа, и который будет погашен путем подачи заявления о погашении задолженности в пенсионный фонд, также указывал о необходимости отрыть расчетный счет в <данные изъяты> для перечисления денежных средств. При встрече также тот сразу указывал сумму, которую гражданин, имеющий намерение обналичить материнский капитал, получит по итогу, размер этой суммы ему сообщал ФИО49, он же сообщал гражданину, что данная сумма будет вычтена в счет платы за услуги кооператива, в том числе за приобретение земельного участка. При следующей встрече с гражданами, примерно через несколько дней после первой встречи, он получал от них указанные им необходимые документы и направлялся с ними к нотариусу в офис, который расположен в <адрес>, рядом с ЗАГСом. Приведя гражданина к нотариусу, он сообщал что те от ФИО55, после чего нотариус от лица прибывшего гражданина оформлял доверенность, однако на какое лицо ему неизвестно, так как все сведения у нотариуса уже были, и предоставлялись насколько ему известно ФИО50. Услуги нотариуса заранее оплачивал также ФИО48. После оформления доверенности оригинал он забирал себе, после чего договаривался о встрече с ФИО51 и передавал ему лично в руки все документы гражданина которого он сопровождал, в том числе доверенность. Передача указанных документов происходила в <адрес>, точный адрес он не помнит. Какие-либо действия по поиску, приобретению или оформлению земельного участка в собственность гражданину, обратившемуся к ему за помощью с целью обналичивания средств материнского капитала он не осуществлял. Спустя несколько недель ФИО52 сообщал, что документы необходимые для заключения договора займа готовы и передавал их ему в <адрес> по адресу его места проживания, после чего просил отвезти гражданина для заключения договора в офис <данные изъяты>» расположенный в <адрес> по адресу: <адрес>, возле входа на центральную набережную. В сам офис КПК он никогда не заходил, сотрудники, которые осуществляли там деятельность ему не известны. Перед тем как доставить гражданина в офис <данные изъяты> он передавал ему (ей) все документы в том числе на приобретенный земельный участок. После подписания гражданином договора займа, он отвозил его к отделению банка ПАО РНКБ в <адрес>, где гражданин обналичивал всю сумму, полученную (перечисленную на его расчетный счет) по договору, примерно половину которой по ранее достигнутой договоренности сразу же на месте отдавал ему, по итогу гражданин получал на руки, ту сумму которую ему указывал ФИО54, размер ее составлял около 170 000 - 180 000 тысяч рублей. Получив денежные средства от гражданина, он напоминал о необходимости обратиться с заявлением о погашении задолженности в пенсионный фонд, и просил сообщить ему по факту подачи документов. При этом был ФИО53 с девушками один или был с ними кто-либо еще он не помнит. Полученные денежные средства от гражданина тот в наличной форме в полной сумме передавал лично в руки ФИО43 в <адрес> в тот же день, когда девушки сняли их и передали ему. Через некоторое время девушки связывались с ним и сообщали, что заявление о погашении задолженности подано в пенсионный фонд, а он сразу уведомлял об этом ФИО42. Девушки подавали заявление, так как в противном случае им пришлось бы самостоятельно возвращать всю сумму займа КПК. Где на данный момент может находиться ФИО40, либо иные сведения о нем, ему не известны. Какую должность ФИО41 занимал в КПК ему также не известно. О том, что схема по обналичиванию средств материнского является незаконной ему было не известно, во всяком случае в ее законности его убедил сотрудник <данные изъяты> по имени ФИО44. В связи с чем, в содеянном раскаивается, свою вину полностью признает, готов к оказанию содействия при проведении следственных действий. ФИО8, ФИО9, ему не известны. Он не принимал участие в поиске и покупке земельных участков, оформленных на граждан, обратившихся в <данные изъяты> также ему неизвестно за какую фактическую стоимость приобретались земельные участки ему, денежные средства на их приобретение у указанных граждан он не получал. Приобретение земельных участков насколько ему известно осуществлялись сотрудниками кооператива в счет оплаты услуг, предоставленных гражданами. Какими-либо сведениями о ФИО45 он не располагает, соответственно привести аргументы в пользу того, что Евгений не является вымышленным персонажем он возможности не имеет. Он помогал в обналичивании средств материнского семейного капитала, используя вышеуказанную схему ФИО10 и ФИО11, ФИО2. Данных граждан он полностью сопровождал до заключения сделки с <данные изъяты> и после до момента получения денежных средств в банковской организации. Кем составлялся договор займа и кем подписывался со стороны КПК ему неизвестно, договор подписывался без его присутствия. В день перечисления гражданам денежных средств направленных <данные изъяты> он забирал у них около половины от суммы, так как это было оговорено заранее, затем денежные средства наличными лично в руки он передавал ФИО47. Денежные средства он передавал у себя дома по вышеуказанному адресу, без присутствия очевидцев, за свою помощь вознаграждение не брал, какие-либо расписки о передаче или получении денежных средств он не составлял ни с гражданами, ни с ФИО46 или ФИО15. Период, в который он помог указанным гражданкам - 2017-2018 год, более точную дату не помнит (т.1 л.д.85-89).

Кроме оглашенных показаний потерпевшего, свидетелей, вина подсудимой также подтверждается следующими письменными материалами дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен объект, расположенный по адресу: <адрес>, д. Аллаки, <адрес>, с кадастровым номером №. В ходе осмотра указанного участка установлено, что участок расположен вдоль грунтовой дороги, следов строительных материалов и ограждений нет коммуникации не подведены, линии электропередач отсутствуют (т.1 л.д.154-156);

- постановлением о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО2 имеется выписка по счету РНКБ (ПАО) № (т.1 л.д.104-106);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 добровольно выдала выписку по счету РНКБ (ПАО) № (т.1 л.д.107);

    - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен оптический диск стандарта СD-R, содержащий банковскую выписку по счету <данные изъяты> Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, принадлежащий ФИО2 направлены денежные средства в сумме 393 000 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по <адрес> ГУ ОПФР по РК на счет <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности по займу ФИО2 (т.1 л.д.96-101);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием ФИО2 произведен осмотр счета банковской расчетной карты № на имя ФИО2, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на ее счет произведено зачисление в сумме 393 000 рублей. Согласно показаний, участвующей в осмотре ФИО2 указанные денежные средства поступили от ФИО12 <данные изъяты> (т.1 л.д.109-113);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2, где отражены документы, поданные ФИО2 в УПФР в <адрес>, предупреждение об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий; копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ где установлено, что ФИО2 доверяет ФИО21 покупку любого земельного участка в <адрес>; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО21, действуя по доверенности, приобрела на имя ФИО2 земельный участок по адресу: <адрес>, д. Аллаки, <адрес> кадастровым номером № (т.1 л.д.116-144);

- оптическим диском, содержащим выписку по счету <данные изъяты> (т.1 л.д.102-103);

        - выпиской по счету РНКБ (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, хранится в материалах уголовного дела (т.1 л.д.114-115);

- копией договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная ФИО2 (т.1 л.д.145-146).

Суд признает все вышеуказанные доказательства относимыми и допустимыми, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а оценивая содержание исследованных в судебном заседании доказательств, в их совокупности, суд считает их достоверными и достаточными для правильного разрешения уголовного дела.

Проверив представленные доказательства, путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, судом установлено, что все доказательства подтверждают и дополняют друг друга, согласуются между собой и детализируют исследуемые обстоятельства; противоречий не имеют, а в своей совокупности полностью раскрывают обстоятельства совершенного подсудимой преступления. Причин для самооговора ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, суд не усматривает, ее позиция по признанию вины последовательна, подтверждается указанной выше совокупностью доказательств.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.3 ст.159.2 УК РФ – как – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

При квалификации преступления по признаку совершения «группой лиц по предварительному сговору» – суд исходит из того, что согласно ч.2 ст.35 УК РФ преступление признаётся совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления, а по согласованным действиям ФИО2 с неустановленными лицами, с которыми она вступила в преступный сговор для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения для дальнейшего предоставления этих документов в ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств, такая договоренность усматривается.

При квалификации содеянного по признаку – мошенничества, то есть хищения денежных средств в крупном размере, суд исходит из того, что сумма ущерба превышает установленный уголовным законом размер, указанный в примечании 2 к ст.158 УК РФ.

Судом также учитывается характер и степень фактического участия ФИО2 в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

При назначении наказания подсудимой ФИО2 суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжких; влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи; данные о личности подсудимой ФИО2, которая ранее не судима; на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (л.д.179-180); трудоустроена, имеет стабильный заработок; по месту проживания и месту работы характеризуется посредственно (л.д.183), не состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении пятерых детей: дочь - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сын - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сын - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сын - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которых воспитывает одна, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признаёт в соответствии с п.п. «и», «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в подробных признательных показаниях, активном участии в следственных действиях.

На основании ч.2 ст.61 УК РФ, суд также учитывает в качестве иных смягчающих наказание обстоятельств – полное признание вины, раскаяние в содеянном, отношение к содеянному, первое привлечение к уголовной ответственности.

Обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемой, согласно ст.63 УК Российской Федерации отсутствуют.

В соответствии с ч.1 ст.60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Назначая наказание, суд реализует принципы справедливости и индивидуализации наказания, учитывая, что назначенное наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления осужденного.

Судом учтены положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Государственный обвинитель просил назначить виновной наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб.

Суд считает возможным применить положения ч.1 ст.64 УК РФ, согласно которым при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

В случае назначения на основании ст.64 УК РФ основного наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ, срок или размер наказания не может быть ниже низшего предела, установленного для данного вида наказания в Общей части УК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», суд вправе признать исключительными обстоятельствами, дающими основание для применения ст.64 УК РФ, как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, указав в приговоре основания принятого решения. Ст.64 УК РФ может применяться и при наличии обстоятельств, отягчающих наказание.

Суд признает в данном случае совокупность перечисленных выше смягчающих обстоятельств исключительными обстоятельствами, связанными с целями и мотивами преступления, поведением виновной после совершения преступления, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и считает, что наказание может быть назначено в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, с применением ст.64 УК РФ.

При этом суд считает, что наказание в виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей будет необходимым и достаточным для исправления виновной, соответствующим принципам справедливости (ст.6 УК РФ), целям наказания (ст.43 УК РФ), требованиям ст.60 УК РФ. Назначение иного более строго вида наказания и размера штрафа может повлиять на условия жизни семьи подсудимой, поскольку, на ее иждивении находятся пятеро детей, которых она воспитывает одна.

В соответствии с ч.2 ст.398 УПК РФ, уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена, если немедленная уплата его является для осужденной невозможной.

Учитывая доводы ФИО2, что указанные ею обстоятельства, при отсутствии рассрочки оплаты штрафа, могут оказать существенное влияние на условия жизни её семьи в сторону ухудшения, исходя из принципа разумности, соразмерности содеянного и назначенного судом наказания, а также с учетом пояснений ФИО2, суд считает возможным установить рассрочку исполнения приговора равными платежами по 5 000 (пять тысяч) рублей ежемесячно.

Кроме того, согласно п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

В соответствии с ч.5 ст.50 УПК РФ расходы по оплате труда адвоката по назначению компенсируются за счёт средств федерального бюджета в случае, если адвокат участвует в судебном заседании по назначению суда.

Из положений ч.1 ст.132 УПК РФ следует, что процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счёт средств федерального бюджета.

Пунктом 8 ст.25 Федерального закона №63-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусмотрено, что размер и порядок вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению суда, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно п.3 ч.1 ст.309 УПК РФ решение о распределение процессуальных издержек должно содержаться в приговоре.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд признаёт сумму, заявленную защитником – процессуальными издержками и полагает, что в связи с тем, что уголовное дело рассмотрено в общем порядке, ФИО2 от услуг защитника не отказывалась и не возражал против взыскания с неё процессуальных издержек, расходы по оплате услуг адвоката ФИО14, осуществляющей защиту в порядке ст.51 УПК РФ, в размере 4680 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, в ходе судебного разбирательства, которые суд признает процессуальными издержками, подлежат взысканию с ФИО2 в полном объеме, при этом, с учетом личности ФИО2, её материального положения, наличие на иждивении пятерых детей, которых воспитывает одна, суд, считает необходимым освободить подсудимую ФИО2 от взыскания процессуальных издержек.

Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или прекращения уголовного дела, для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с п.6 ст.15 УК РФ, отсутствуют.

Суд полагает необходимым решить вопрос о вещественных доказательствах в соответствии со ст.81, п.12 ч.1 ст.299 УПК РФ.

Оснований для изменения меры пресечения до вступления приговора в законную силу суд не усматривает, она подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

ФИО12 фонда Российской Федерации по <адрес> подано в рамках рассмотрения уголовного дела исковое заявление к ФИО2 о взыскании ущерба вреда на сумму 453 026 рублей 00 копеек.

Подсудимая (гражданский ответчик) ФИО2 не возражала против удовлетворения искового заявления ФИО12 фонда Российской Федерации по <адрес>. Мнение подзащитной поддержал адвокат, в связи с чем, суд считает необходимым удовлетворить заявленные требования в полном объёме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-310 УПК РФ, -

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание с применением положений ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по <адрес> (Главное следственное ФИО12 Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> и городу Севастополю, л/с №). Юридический адрес: 295000, <адрес>. ИНН/КПП № БИК № Отделение <адрес> ФИО13//УФК по <адрес>, р/с 03№, к/с 40№. Код дохода № (денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений против собственности) ОКТМО – №.

На основании ч.3 ст.46 УК РФ, рассрочить выплату штрафа равными платежами по 5 000 (пять тысяч) рублей ежемесячно.

Первую часть штрафа уплатить в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. Оставшиеся части штрафа уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства: копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету <данные изъяты> выписка по счету ФИО2 (т.1 л.д.102-103, 114-115, 145-146) – хранить при материалах уголовного дела; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 переданное на ответственное хранение ФИО12 потерпевшего Потерпевший №1 (т.1 л.д.145-146, 147-148, 149) – считать возвращёнными по принадлежности.

Освободить ФИО2 от оплаты процессуальных издержек полностью, возместив их за счёт средств федерального бюджета.

Гражданский иск ФИО12 фонда Российской Федерации по <адрес> о взыскании с ФИО2 в пользу ФИО12 фонда Российской Федерации по <адрес> ущерб, причиненный преступлением, в размере 453 026 рублей 00 копеек – удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО12 фонда Российской Федерации по <адрес> ущерб, причиненный преступлением, в размере 453 026 рублей 00 копеек.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по <адрес> (отделение Фонда ФИО12 и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, л/с № БИК №, ФИО13 получателя Отделение Республики Крым ФИО13 //УФК по <адрес> и <адрес>, корреспондентский счет 40№, расчетный счет №, КБК №, ИНН № КПК № ОКМТО № (возврат средств материнского (семейного) капитала ФИО2).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым через Алуштинский городской суд в течение 15 суток. При подаче апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Алуштинского

городского суда                                   С.С. Ващенко