Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1-90/2024 от 06.02.2024

1-1-90/2024

66RS0035-01-2024-000186-44

ПРИГОВОР

    Именем Российской Федерации

        г. Красноуфимск                                    04 апреля 2024 года

Красноуфимский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Шистеровой М.С.,

с участием государственного обвинителя Бугрина В.М., подсудимого Шакирова В.А., защитника – адвоката Коневой О.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сергеевой Л.А.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Шакирова В. А., <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с основным средним образованием, женатого, имеющего троих малолетних детей, военнообязанного, работающего разнорабочим у ИП ФИО4, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, несудимого, под стражей не содержавшегося, в отношении которого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Шакиров В.А. дважды предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также дважды совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В один из дней в сентябре 2021 года, в дневное время, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в <адрес>, возле здания, расположенного по <адрес>, Шакиров В.А. получил предложение от неустановленного следствием лица, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту - неустановленного лица), о предоставлении документа, удостоверяющего его личность, для подготовки необходимых учредительных документов от его имени с целью создания юридического лица и внесения сведений о себе как о подставном лице при внесении сведений о регистрации юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ), за денежное вознаграждение. После чего у Шакирова В.А. в тот же момент возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём как подставном лице, и он, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что станет подставным лицом создаваемой организации в качестве учредителя со 100% долей уставного капитала и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора юридического лица, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. При этом Шакиров В.А. заведомо не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и фактически управлять данной организацией.

После чего, не позднее 01 октября 2021 года, в утреннее время, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, Шакиров В.А., находясь в <адрес>, возле здания, расположенного по <адрес>, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, передал неустановленному лицу, свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шакирова В. А., <дата> г.р., уроженца <адрес>, серии <****> (далее по тексту – паспорт гражданина РФ на имя Шакирова В.А.), то есть использовал документ, удостоверяющий его личность, для получения нового адреса регистрации места жительства на территории <адрес> в последующих целях образования и регистрации нового юридического лица и в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (Шакирове В.А.), как о директоре ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», то есть сведений о нём, как о подставном лице.

Затем, 28 октября 2021 года, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Шакиров В.А., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как об участнике и органе управления указанного юридического лица – директоре, необходимо в соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных его усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: <адрес>, где при содействии уполномоченного лица на приём заявлений и выдачу квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи – ФИО5, не осведомлённого о его преступном умысле, обратился с заявлением в ООО «СЕРТУМ-ПРО» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и предоставил ФИО5, не подозревающего о его преступных намерениях, паспорт гражданина РФ на имя Шакирова В.А., то есть использовал документ, удостоверяющий его личность, для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (Шакирове В.А.), как о директоре ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», то есть сведений о нём, как о подставном лице.

После чего, находясь по вышеуказанному адресу в те же дату и время, Шакиров В.А. передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи неустановленному лицу, и предоставил доступ к нему для подписания от его имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме P11001 о государственной регистрации ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» и иных необходимых документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как об участнике и органе управления юридического лица – директоре ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ».

Далее, в тот же день 28 октября 2021 года, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, Шакиров В.А., находясь по вышеуказанному адресу, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о подставном лице, будучи осведомлённым о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на своё имя – Шакирова В.А., неустановленному лицу, которое сделало копию данного паспорта.

После чего неустановленное лицо, с согласия Шакирова В.А., в этот же день, 28 октября 2021 года, направило пакет документов, а именно: копию паспорта Шакирова В.А., заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя №1-109/2014 о создании ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», Устав ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», заверенные электронной подписью Шакирова В.А., квалифицированный сертификат ключа проверки которой он ранее передал неустановленному лицу, по каналам связи в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: <адрес>, для государственной регистрации. Тем самым Шакиров В.А. выразил согласие произвести с использованием документа, удостоверяющего его личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

02 ноября 2021 года сотрудниками Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., в соответствии со ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями), на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700, ОГРН 1216600065010) и о Шакирове В.А., как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа – директоре и учредителе со 100% долей в уставном капитале ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700), при этом последний не имел цели управления ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700), являясь подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведёт, функции органа управления юридического лица не выполняет.

Таким образом, 28 октября 2021 года, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: <адрес>, Шакиров В.А. предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на своё имя – Шакирова В.А., для последующей передачи пакета документов для регистрации ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице при регистрации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.

Кроме того, в период времени с 02.11.2021 до 10.11.2021, более точные дата и время следствием не установлены, Шакиров В.А., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700), зарегистрированного в ЕГРЮЛ 02.11.2021, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для её осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, получил предложение от неустановленного лица (за денежное вознаграждение) об открытии расчётных счетов на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона: №1-109/2014, и адреса электронной почты: flagman-stroy1@yandex.ru, для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчётными счетами, которые согласно статье 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» (с последующими изменениями и дополнениями) являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчётным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств. В этот момент у Шакирова В.А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приёма, выдачи, перевода денежных средств, и он согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение.

        Далее, в период времени с 10.11.2021 по 18.02.2022, с 09 часов до 20 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Шакиров В.А., осознавая, что после открытия счетов на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчётными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, имея единый преступный умысел, открыл расчётные счета в следующих банках:

        Так, 10.11.2021, в период времени с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении филиала «Дело» ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Октябрьский административный район, ул. Куйбышева, д. 58, предоставил сотруднику ПАО «Банк Синара» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «ГЭБ Онлайн». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 10.11.2021 сотрудниками ПАО «Банк Синара», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счетом с применением системы «ГЭБ Онлайн».

        Далее, 10.11.2021, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении отделения «Территориальный офис Екатеринбургский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский административный район, ул. Хохрякова, д. 41, предоставил сотруднику ПАО «РОСБАНК» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РОСБАНК Онлайн». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 10.11.2021 сотрудниками ПАО «РОСБАНК», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счетом с применением системы «РОСБАНК Онлайн».

        Далее, 10.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении Центрального отделения АО «ВУЗ-банк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский административный район, ул. 8 Марта, д. 49, предоставил сотруднику АО «ВУЗ-банк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «ВУЗ-банк Бизнес». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 10.11.2021 сотрудниками АО «ВУЗ-банк», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счетом с применением системы «ВУЗ-банк Бизнес».

        Далее, 10.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя неустановленное техническое устройство, имеющее выход в информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), подал через сайт банка онлайн-заявку на открытие расчётного счёта в ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 38, с предоставлением документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявления о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронные ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётным счетам, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковских карт, являющихся электронными носителями информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк: Для бизнеса: Бизнес-портал». При этом Шакиров В.А. не сообщал онлайн-способом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 10.11.2021 сотрудниками ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., были открыты на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётные счета №1-109/2014 и №1-109/2014, выданы банковские карты на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карты экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которых возможно осуществление операций по банковским счетам №1-109/2014 и №1-109/2014, а также направлены на указанные Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронные ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «Интернет-банк: Для бизнеса: Бизнес-портал».

        Далее, 11.11.2021, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении филиала «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Октябрьский административный район, ул. Красноармейская, д. 10, предоставил сотруднику АО «Райффайзенбанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Raiffeisen CONNECT». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 11.11.2021 сотрудниками АО «Райффайзенбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Raiffeisen CONNECT».

        Далее, 11.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя неустановленное техническое устройство, имеющее выход в информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), подал через сайт банка онлайн-заявку на открытие расчётного счёта в филиале «Московский» в АО «Коммерческий банк «Модульбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1, с предоставлением документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк: Клиент-Банк». При этом Шакиров В.А. не сообщал онлайн-способом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 11.11.2021 сотрудниками АО «Коммерческий банк «Модульбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., были открыты на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковским счетам №1-109/2014, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «Интернет-банк: Клиент-Банк».

        Далее, 12.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, Верх-Исетский административный район, <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 12.11.2021 сотрудниками ПАО «Сбербанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн».

        Далее, 12.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении дополнительного офиса «Оперо» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский административный район, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, предоставил сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк Лайт (Light)». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 12.11.2021 сотрудниками ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-банк Лайт (Light)».

        Далее, 14.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя неустановленное техническое устройство, имеющее выход в информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), подал через сайт банка онлайн-заявку на открытие расчётного счёта в филиале «Московский» в АО «Коммерческий банк «Модульбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1, с предоставлением документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк: Клиент-Банк». При этом Шакиров В.А. не сообщал онлайн-способом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 14.11.2021 сотрудниками АО «Коммерческий банк «Модульбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., были открыты на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковским счетам №1-109/2014, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «Интернет-банк: Клиент-Банк».

        Далее, 16.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении дополнительного офиса «Исеть» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Кировский административный район, ул. Горького, д. 17, предоставил сотруднику АО «Альфа-Банк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 16.11.2021 сотрудниками АО «Альфа-Банк», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн».

        Далее, 17.01.2022, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении дополнительного офиса «Оперо» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский административный район, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, предоставил сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк Лайт (Light)». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 17.01.2022 сотрудниками ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-банк Лайт (Light)».

        Далее, 26.01.2022, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении дополнительного офиса «Оперо» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский административный район, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, предоставил сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк Лайт (Light)». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 26.01.2022 сотрудниками ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-банк Лайт (Light)».

        Далее, 18.02.2022, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении дополнительного офиса «Оперо» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский административный район, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, предоставил сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк Лайт (Light)». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ». После чего 18.02.2022 сотрудниками ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-банк Лайт (Light)».

        Затем, в период с 10.11.2021 по 18.02.2022, в период времени с 00 часов до 24 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Шакиров В.А., находясь возле Дома культуры «Маяк», расположенного по адресу: <адрес>А, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Банк Синара», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО «Коммерческий банк «Модульбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «ВУЗ-банк», АО «Альфа Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, действуя умышленно, имея единый преступный умысел, сбыл ему лично в руки за денежное вознаграждение в общей сумме 30 000 рублей банковские карты на имя держателя – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700), обеспечивающие доступ к расчётным счетам, открытым в вышеуказанных банках, а также логины и пароли от личных кабинетов для дистанционного управления расчётными счетами, открытыми в вышеуказанных банках, тем самым Шакиров В.А. осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего неустановленное лицо в период времени с 10.11.2021 по 27.07.2023 без согласия Шакирова В.А. совершило финансовые операции по неправомерному приёму и переводу денежных средств по вышеуказанным расчётным счетам в общей сумме 64 196 015,71 рублей.

        Таким образом, Шакиров В.А., являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700), достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчётного счёта не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приёма, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчётному счёту ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», а именно: личных кабинетов для дистанционного управления расчётными счетами: №1-109/2014, открытом в ПАО «Банк Синара» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «ГЭБ Онлайн», а также банковской картой на имя держателя, являющейся электронным носителем информации, к которым привязан вышеуказанный расчётный счёт; №1-109/2014, открытом в ПАО «РОСБАНК» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «РОСБАНК Онлайн», а также банковской картой на имя держателя, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчётный счёт; №1-109/2014, открытом в АО «ВУЗ-банк» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «ВУЗ-банк Бизнес», а также банковской картой на имя держателя, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчётный счёт; №1-109/2014 и №1-109/2014, открытых в ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «Интернет-банк: Для бизнеса: Бизнес-портал», а также банковскими картами на имя держателя, являющихся электронными носителями информации, к которым привязаны вышеуказанные расчётные счета; №1-109/2014, открытом в АО «Райффайзенбанк» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «Raiffeisen CONNECT», а также банковской картой на имя держателя, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчётный счёт; №1-109/2014 и №1-109/2014, открытых в АО «Коммерческий банк «Модульбанк», с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «Интернет-банк: Клиент-Банк», а также банковскими картами на имя держателя, являющихся электронными носителями информации, к которым привязаны вышеуказанные расчётные счета; №1-109/2014, открытом в ПАО «Сбербанк» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также банковской картой на имя держателя, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчётный счёт; №1-109/2014, №1-109/2014, №1-109/2014, №1-109/2014, открытых в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «Интернет-банк Лайт (Light)», а также банковскими картами на имя держателя, являющимся электронными носителями информации, к которым привязаны вышеуказанные расчётные счета; №1-109/2014, открытом в АО «Альфа-Банк», с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «Альфа-Бизнес Онлайн», а также банковской картой на имя держателя, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчётный счёт.

Кроме того, в один из дней в сентябре 2021 года, в дневное время, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в <адрес>, возле здания, расположенного по <адрес>, Шакиров В.А. получил предложение от неустановленного следствием лица о предоставлении документа, удостоверяющего его личность, для подготовки необходимых учредительных документов от его имени с целью создания юридического лица и внесения сведений о себе как о подставном лице при внесении сведений о регистрации юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, за денежное вознаграждение. После чего у Шакирова В.А. в тот же момент возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём как подставном лице, и он, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что станет подставным лицом создаваемой организации в качестве учредителя со 100% долей уставного капитала и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора юридического лица, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. При этом Шакиров В.А. заведомо не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и фактически управлять данной организацией.

После чего, не позднее 01 октября 2021 года, в утреннее время, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, Шакиров В.А., находясь в <адрес>, возле здания, расположенного по <адрес>, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, передал неустановленному лицу, свой паспорт гражданина РФ на имя Шакирова В.А., то есть использовал документ, удостоверяющий его личность, для получения нового адреса регистрации места жительства на территории <адрес> в последующих целях образования и регистрации нового юридического лица и в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (Шакирове В.А.), как о директоре ООО «ВАШ-ЭКСПРЕСС», то есть сведений о нём, как о подставном лице.

Затем, 28 октября 2021 года, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Шакиров В.А., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица – ООО «ВАШ-ЭКСПРЕСС» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как об участнике и органе управления указанного юридического лица – директоре, необходимо в соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных его усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: <адрес>, где при содействии уполномоченного лица на приём заявлений и выдачу квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, не осведомлённого о его преступном умысле, обратился с заявлением в АО «ПФ «СКБ Контур» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и предоставил уполномоченному лицу, не подозревающему о его преступных намерениях, паспорт гражданина РФ на имя Шакирова В.А., то есть использовал документ, удостоверяющий его личность, для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (Шакирове В.А.), как о директоре ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», то есть сведений о нём, как о подставном лице.

После чего, находясь по вышеуказанному адресу в те же дату и время, Шакиров В.А. передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи неустановленному лицу, и предоставил доступ к нему для подписания от его имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме P11001 о государственной регистрации ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» и иных необходимых документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как об участнике и органе управления юридического лица – директоре ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС».

Далее, в тот же день 28 октября 2021 года, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, Шакиров В.А., находясь по вышеуказанному адресу, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о подставном лице, будучи осведомлённым о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на своё имя – Шакирова В.А., неустановленному лицу, которое сделало копию данного паспорта. После чего неустановленное лицо, с согласия Шакирова В.А., в этот же день, 28 октября 2021 года, направило пакет документов, а именно: копию паспорта Шакирова В.А., заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя №1-109/2014 о создании ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», Устав ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», заверенные электронной подписью Шакирова В.А., квалифицированный сертификат ключа проверки которой он ранее передал неустановленному лицу, по каналам связи в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4, для государственной регистрации. Тем самым Шакиров В.А. выразил согласие произвести с использованием документа, удостоверяющего его личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

02 ноября 2021 года сотрудниками Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., в соответствии со ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями), на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666, ОГРН 1216600065065) и о Шакирове В.А., как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа – директоре и учредителе со 100% долей в уставном капитале ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666), при этом последний не имел цели управления ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666), являясь подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведёт, функции органа управления юридического лица не выполняет.

Таким образом, 28 октября 2021 года, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: г. Екатеринбург, Орджоникидзевский административный район, ул. Космонавтов, д. 56, Шакиров В.А. предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на своё имя – Шакирова В.А., для последующей передачи пакета документов для регистрации ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице при регистрации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.

Кроме того, в период времени с 02.11.2021 до 10.11.2021, более точные дата и время следствием не установлены, Шакиров В.А., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666), зарегистрированного в ЕГРЮЛ 02.11.2021, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для её осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, получил предложение от неустановленного лица (за денежное вознаграждение) об открытии расчётных счетов на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона: №1-109/2014, и адреса электронной почты: vashekspress@yandex.ru, для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчётными счетами, которые согласно статье 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платёжной системе» (с последующими изменениями и дополнениями) являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчётным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств. В этот момент у Шакирова В.А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приёма, выдачи, перевода денежных средств, и он согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение.

        Далее, в период времени с 10.11.2021 по 26.01.2022, с 09 часов до 20 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Шакиров В.А., осознавая, что после открытия счетов на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчётными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, имея единый преступный умысел, открыл расчётные счета в следующих банках:

        Так, 10.11.2021, в период времени с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении филиала «Дело» ПАО «Банк Синара», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Октябрьский административный район, ул. Куйбышева, д. 58, предоставил сотруднику ПАО «Банк Синара» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «ГЭБ Онлайн». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС»». После чего 10.11.2021 сотрудниками ПАО «Банк Синара», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счетом с применением системы «ГЭБ Онлайн».

        Далее, 10.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении Центрального отделения АО «ВУЗ-банк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский административный район, ул. 8 Марта, д. 49, предоставил сотруднику АО «ВУЗ-банк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «ВУЗ-банк Бизнес». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». После чего 10.11.2021 сотрудниками АО «ВУЗ-банк», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счетом с применением системы «ВУЗ-банк Бизнес».

        Далее, 10.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя неустановленное техническое устройство, имеющее выход в информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), подал через сайт банка онлайн-заявку на открытие расчётного счёта в ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.38, с предоставлением документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и подал заявления о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронные ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётным счетам, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковских карт, являющихся электронными носителями информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк: Для бизнеса: Бизнес-портал». При этом Шакиров В.А. не сообщал онлайн-способом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». После чего 10.11.2021 сотрудниками ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., были открыты на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» расчётные счета №1-109/2014 и №1-109/2014, выданы банковские карты на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (карты экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которых возможно осуществление операций по банковским счетам №1-109/2014 и №1-109/2014, а также направлены на указанные Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронные ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «Интернет-банк: Для бизнеса: Бизнес-портал».

        Далее, 11.11.2021, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении отделения «Территориальный офис Екатеринбургский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский административный район, ул. Хохрякова, д. 41, предоставил сотруднику ПАО «РОСБАНК» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РОСБАНК Онлайн». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». После чего 11.11.2021 сотрудниками ПАО «РОСБАНК», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счетом с применением системы «РОСБАНК Онлайн».

        Далее, 11.11.2021, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении филиала «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Октябрьский административный район, ул. Красноармейская, д. 10, предоставил сотруднику АО «Райффайзенбанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Raiffeisen CONNECT». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». После чего 11.11.2021 сотрудниками АО «Райффайзенбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Raiffeisen CONNECT».

        Далее, 11.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя неустановленное техническое устройство, имеющее выход в информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), подал через сайт банка онлайн-заявку на открытие расчётного счёта в филиале «Московский» в АО «Коммерческий банк «Модульбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1, с предоставлением документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк: Клиент-Банк». При этом Шакиров В.А. не сообщал онлайн-способом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». После чего 11.11.2021 сотрудниками АО «Коммерческий банк «Модульбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., были открыты на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковским счетам №1-109/2014, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «Интернет-банк: Клиент-Банк».

        Далее, 12.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Верх-Исетский административный район, ул. Московская, д. 11, предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». После чего 12.11.2021 сотрудниками ПАО «Сбербанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн».

        Далее, 12.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении дополнительного офиса «Оперо» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский административный район, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, предоставил сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк Лайт (Light)». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». После чего 12.11.2021 сотрудниками ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-банк Лайт (Light)».

        Далее, 14.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя неустановленное техническое устройство, имеющее выход в информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), подал через сайт банка онлайн-заявку на открытие расчётного счёта в филиале «Московский» в АО «Коммерческий банк «Модульбанк», расположенного по адресу: <адрес>, с предоставлением документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк: Клиент-Банк». При этом Шакиров В.А. не сообщал онлайн-способом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». После чего 14.11.2021 сотрудниками АО «Коммерческий банк «Модульбанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., были открыты на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковским счетам №1-109/2014, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «Интернет-банк: Клиент-Банк».

        Далее, 16.11.2021, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении дополнительного офиса «Исеть» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Кировский административный район, ул. Горького, д. 17, предоставил сотруднику АО «Альфа-Банк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». После чего 16.11.2021 сотрудниками АО «Альфа-Банк», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн».

        Далее, 21.01.2022, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении дополнительного офиса «Оперо» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский административный район, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, предоставил сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк Лайт (Light)». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». После чего 21.01.2022 сотрудниками ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-банк Лайт (Light)».

        Далее, 26.01.2022, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Шакиров В.А., находясь в помещении дополнительного офиса «Оперо» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Ленинский административный район, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, предоставил сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, копии учредительных документов ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666) и подал заявление о присоединении и подключении услуг (в том числе с уведомлением о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании и к договору на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания), указал адрес электронной почты, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, абонентский номер для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом; на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Интернет-банк Лайт (Light)». При этом Шакиров В.А. не сообщал сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». После чего 26.01.2022 сотрудниками ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», не осведомлёнными о преступных намерениях Шакирова В.А., был открыт на ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» расчётный счёт №1-109/2014, выдана банковская карта на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (карта экспресс (моментальной) выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счёту №1-109/2014, в получении которой Шакиров В.А. расписался, а также направлена на указанный Шакировым В.А. в заявлении электронный адрес электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Интернет-банк Лайт (Light)».

        Затем, в период с 10.11.2021 по 26.01.2022, в период времени с 00 часов до 24 часов, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Шакиров В.А., находясь возле Дома культуры «Маяк», расположенного по адресу: <адрес>, д. Приданниково, <адрес>А, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Банк Синара», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО «Коммерческий банк «Модульбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «ВУЗ-банк», АО «Альфа Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, действуя умышленно, имея единый преступный умысел, сбыл ему лично в руки за денежное вознаграждение в общей сумме 30 000 рублей банковские карты на имя держателя – ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666), обеспечивающие доступ к расчётным счетам, открытым в вышеуказанных банках, а также логины и пароли от личных кабинетов для дистанционного управления расчётными счетами, открытыми в вышеуказанных банках, тем самым Шакиров В.А. осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего неустановленное лицо в период времени с 10.11.2021 по 27.07.2023 без согласия Шакирова В.А. совершило финансовые операции по неправомерному приёму и переводу денежных средств по вышеуказанным расчётным счетам в общей сумме 15 970 006,33 рублей.

        Таким образом, Шакиров В.А., являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666), достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчётного счёта не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приёма, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчётному счёту ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», а именно: личных кабинетов для дистанционного управления расчётными счетами: №1-109/2014, открытом в ПАО «Банк Синара» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «ГЭБ Онлайн», а также банковской картой на имя держателя, являющейся электронным носителем информации, к которым привязан вышеуказанный расчётный счёт; №1-109/2014, открытом в АО «ВУЗ-банк» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «ВУЗ-банк Бизнес», а также банковской картой на имя держателя, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчётный счёт; №1-109/2014 и №1-109/2014, открытых в ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «Интернет-банк: Для бизнеса: Бизнес-портал», а также банковскими картами на имя держателя, являющихся электронными носителями информации, к которым привязаны вышеуказанные расчётные счета; №1-109/2014, открытом в ПАО «РОСБАНК» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «РОСБАНК Онлайн», а также банковской картой на имя держателя, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчётный счёт; №1-109/2014, открытом в АО «Райффайзенбанк» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «Raiffeisen CONNECT», а также банковской картой на имя держателя, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчётный счёт; №1-109/2014 и №1-109/2014, открытых в АО «Коммерческий банк «Модульбанк», с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «Интернет-банк: Клиент-Банк», а также банковскими картами на имя держателя, являющихся электронными носителями информации, к которым привязаны вышеуказанные расчётные счета; №1-109/2014, открытом в ПАО «Сбербанк» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также банковской картой на имя держателя, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчётный счёт; №1-109/2014, №1-109/2014, №1-109/2014, открытых в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «Интернет-банк Лайт (Light)», а также банковскими картами на имя держателя, являющимся электронными носителями информации, к которым привязаны вышеуказанные расчётные счета; №1-109/2014, открытом в АО «Альфа-Банк», с применением системы дистанционного управления расчётным счетом «Альфа-Бизнес Онлайн», а также банковской картой на имя держателя, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчётный счёт.

Подсудимый Шакиров В.А. полностью признал себя виновным, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний в суде отказался, дополнив, что раскаивается в содеянном. Проживает с супругой и тремя малолетними детьми в частном доме, работает, заработная плата составляет 30 000 рублей в месяц, супруга находится дома по уходе за ребенком, получают детские пособие в размере 30 000 рублей. Имеет жилой дом, приобретенный с использованием материнского капитала, транспортных средств и других доходов не имеет. Расходы семьи составляют питание, приобретение одежды, коммунальные платежи, покупка дров на зимний период.

    Из исследованных в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний Шакирова В.А. данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.3 л.д.135-139, 170-173) следует, что в октябре 2021 года, знакомый предложил ему подзаработать, пояснив, что необходимо оформить несколько банковских карт на его имя и что за это ему заплатят. Его тогда ничего не смутило, ему нужны были деньги и он согласился. После этого через несколько дней с ним связался мужчина, представившийся Алексеем, они встретились г. Красноуфимске возле здания по ул. Ухтомского, 35, где расположен магазин «Монетка» и он отдал ему свой паспорт, чтобы сделать регистрацию в п. Шабровский г. Екатеринбурга по ул. Садовая, 7-2. В п. Шабровский он никогда не был, с работниками миграционной полиции не общался. После этого Алексей, попросил его приехать в г. Екатеринбург, взяв с собой паспорт. Через несколько дней он приехал в г. Екатеринбург, где встретился с Алексеем, который сказал ему, что нужно зарегистрировать на его имя несколько юридических лиц. Он согласился и с полученным пакетом документов поехал вместе с Алексеем в налоговую инспекцию по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, где подал документы на регистрацию юридических лиц – ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» и ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». Далее по указанию Алексея они поехали в какую-то организацию, где ему оформили электронную цифровую подпись. Затем для этих юридических лиц он открыл расчётные счета в ряде банков. Всех банков названия не помнит, как и адреса. Помнит, что были такие банки, как: Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк. Спустя некоторое время он встретился с Алексеем около ДК «Маяк» в д. Приданниково, где он передал Алексею документы на оформленные им юридические лица, электронную цифровую подпись на его имя, ключи доступа к ней, а также все документы по открытию расчётных счетов и доступ к системе «онлайн-банк». Для чего они нужны Алексею, тот ему не говорил. Но сам он понимал, что они нужны для доступа к счетам этих фирм и управления ими. Оформляя указанные юридические лица, он вести предпринимательскую деятельность не собирался. Сделал данные действия по созданию фирм на своё имя в целях извлечения прибыли, так как за их открытие ему должны были заплатить. Также Алексей ему сказал, что оформление им организаций нужно для осуществления денежных операций – переводов на другие счета. Он предполагал, что зарегистрированные им юридические лица будут использованы для обналичивания денежных средств. За каждую встречу с Алексеем тот передавал ему деньги, разными суммами, в общей сложности 30000 рублей. После встречи в д. Приданниково и передачи документов на открытые им фирмы он больше с Алексеем не встречался. На период совершения вышеописанных действий ему не было известно, что он совершает уголовно-наказуемые действия.

Оглашенные показания Шакиров В.А. подтвердил в полном объеме.

Несмотря на признательную позицию подсудимого, суд полагает, что его вина полностью подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Протоколом осмотра документов от 17.11.2023 и фототаблицей к нему (т.1 л.д.162-168), согласно которых осмотрено регистрационное дело ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», а именно расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица №1-109/2014А от 28.10.2021, согласно которой Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга посредством электронной связи 28.10.2021 входящий №1-109/2014А приняты документы в отношении ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» от Шакирова В.А.: заявление о создании юридического лица по форме Р11001; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; Устав юридического лица; иной документ в соответствии с законодательством РФ. Заявителем является Шакиров В. А. (т.1 л.д.117); заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица - ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», его единственным учредителем является Шакиров В.А., он же назначен директором ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (т.1 л.д.93-104); решение №1-109/2014 от 27.10.2021 согласно которому Шакиров В.А. единолично учредил ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» и назначен на должность директора указанного общества (т.1 л.д.105); Устав ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», утверждённый решением №1-109/2014 от 27.10.2021 (т.1 л.д.106-108); решение о государственной регистрации от 02.11.2021 №1-109/2014А, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Инспекцией ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации при создании юридического лица ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (т.1 л.д.118); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.11.2021, согласно которой ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» зарегистрировано 02.11.2021 Инспекцией ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: <адрес>, с присвоением ОГРН 1216600065010 и ИНН 6671191700. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» числится Шакиров В.А. Основным видом деятельности указано – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (т.1 л.д.119-124), которое признано вещественным доказательством (т.1 л.д.169).

Информацией МРИ ФНС России №1-109/2014 по Свердловской области от 31.07.2023 №1-109/2014@, согласно которой ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» представлена электронная цифровая подпись организацией «Удостоверяющий центр ООО «Сертум-Про», дата начала действия сертификата 12.11.2021 (т.1 л.д.180).

Протоколом осмотра предметов от 23.11.2023 и фототаблицей к нему (т.1 л.д.204-210), согласно которым осмотрены налоговые декларации ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» за период с 4 квартала 2021 года по 4 квартал 2022 года, все направлены в налоговый орган по каналам связи (налог на прибыль, налог НДС, 6-НДФЛ). В декларации «6-НДФЛ» за период с «12 месяцев 2021 года» по «12 месяцев 2022 года», где показаны нулевые цифры. Данной декларацией указаны суммы налога, начисленного работникам (если работники имеются). Декларации осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.211).

Протоколом осмотра документов от 17.11.2023 и фототаблицей к нему (т.1 л.д.170-177), согласно которых следует, что осмотрено регистрационное дело ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица №1-109/2014А от 28.10.2021 Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга посредством электронной связи 28.10.2021 входящий №1-109/2014А приняты документы в отношении ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» от Шакирова В.А.: заявление о создании юридического лица по форме Р11001; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; Устав юридического лица; иной документ в соответствии с законодательством РФ. Заявителем является Шакиров В. А. (т.1 л.д.153); заявление по форме №Р11001о государственной регистрации юридического лица ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», его единственным учредителем является Шакиров В.А., он же назначен директором ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (т.1 л.д.127-138); решение №1-109/2014 от 27.10.2021 единственного учредителя ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» о создании ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» и назначении на должность директора указанного общества Шакирова В.А. (т.1 л.д.139); Устав ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», утверждённый решением №1-109/2014 от 27.10.2021 (т.1 л.д.140-142); решение о государственной регистрации от 02.11.2021 №1-109/2014А, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Инспекцией ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации при создании юридического лица ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (т.1 л.д.126); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.11.2021, согласно которой ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» зарегистрировано 02.11.2021 Инспекцией ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хомякова, 4, с присвоением с присвоением ОГРН 1216600065065 и ИНН 6678115666. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» числится Шакиров В.А. Основным видом деятельности указано – строительство жилых и нежилых зданий (т.1 л.д.154-159); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.12.2022, согласно которой в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что адрес, указанный юридическим лицом ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» при государственной регистрации (г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор.31, офис 711), не существует (т.1 л.д.161), которое признано вещественным доказательством (т.1 л.д.178).

Информацией МРИ ФНС России № 24 по Свердловской области от 31.07.2023 №1-109/2014, согласно которой ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» представлена электронная цифровая подпись организацией АО «ПФ «СКБ Контур», дата начала действия сертификата 17.11.2022. Налоговая и бухгалтерская отчётность представляется по каналам связи. Последняя бухгалтерская отчётность за 2021 год. Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности (т.1 л.д.212).

Протоколом осмотра предметов от 23.11.2023 и фототаблией к нему (т.1 л.д.213-228), согласно которых осмотрены налоговые декларации ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» за период с 4 квартала 2021 года по 4 квартал 2022 года, все направлены в налоговый орган по каналам связи (налог на прибыль, налог НДС, 6-НДФЛ, расчёты по страховым взносам), где все налоговые декларации поданы в налоговый орган от имени директора ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» Шакирова В.А., место нахождения юридического лица г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор.31, офис 711. В декларации «6-НДФЛ» за период с «12 месяцев 2021 года» по «12 месяцев 2022 года» указаны нулевые цифры. В данной декларации указываются суммы налога, начисленного работникам (если работники имеются). За вышеуказанный период различных выплат в Фонд социального страхования не имеется. Декларации осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.229).

Сведениями по банковским счетам (т.1 л.д.198-203), согласно которых от имени ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) Шакировым В.А. открыты следующие счета: в АО «Райффайзенбанк» №1-109/2014 (11.11.2021), в АО «Альфа-Банк» №1-109/2014 (открыт 16.11.2021, закрыт 08.11.2022), в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» №1-109/2014 (открыт 18.02.2022, закрыт 21.04.2022), №1-109/2014 (открыт 17.01.2022, закрыт 21.01.2022), №1-109/2014 (открыт 26.01.2022, закрыт 01.02.2022), №1-109/2014 (открыт 12.11.2021), в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк» №1-109/2014 (открыт 11.11.2021), №1-109/2014 (открыт 14.11.2021), в ПАО «Банк Синара» №1-109/2014 (открыт 10.11.2021), №1-109/2014 (открыт 10.11.2021), в ПАО «РОСБАНК» №1-109/2014 (открыт 10.11.2021), в ПАО «Сбербанк России» №1-109/2014 (открыт 12.11.2021), в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» №1-109/2014 (открыт 10.11.2021), №1-109/2014 (открыт 10.11.2021), АО «ВУЗ-банк» №1-109/2014 (открыт 10.11.2021);

от имени ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666), Шакировым В.А. открыты следующие счета: в АО «Райффайзенбанк» №1-109/2014 (11.11.2021), в АО «Альфа-Банк» №1-109/2014 (открыт 16.11.2021), в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» №1-109/2014 (открыт 26.01.2022, закрыт 01.02.2022), №1-109/2014 (открыт 21.01.2022, закрыт 25.01.2022), №1-109/2014 (открыт 12.11.2021), в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк» №1-109/2014 (открыт 11.11.2021), №1-109/2014 (открыт 14.11.2021), в ПАО «Банк Синара» №1-109/2014 (открыт 10.11.2021), №1-109/2014 (открыт 10.11.2021), в ПАО «РОСБАНК» №1-109/2014 (открыт 12.11.2021), в ПАО «Сбербанк России» №1-109/2014 (открыт 12.11.2021), в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» №1-109/2014 (открыт 10.11.2021), №1-109/2014 (открыт 10.11.2021), АО «ВУЗ-банк» №1-109/2014 (открыт 10.11.2021).

Протоколом осмотра документов от 20.11.2023 и фототаблицей к нему (т.1 л.д.186-190) согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», открытому в ПАО «РОСБАНК», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 10.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 1 564 776,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.1 л.д.191).

Протоколом осмотра документов от 27.11.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.1-7) согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», открытому в АО «Райффайзенбанк», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 10.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 1 501 906,86 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.2 л.д.8).

Протоколом осмотра документов от 30.11.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.31-34) согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», открытому в ПАО «Банк Синара», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 10.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 805 980,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.2 л.д.35).

Протоколом осмотра документов от 01.12.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.45-48) согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», открытому в АО «ВУЗ-банк», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 10.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 608 360,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.2 л.д.49).

Протоколом осмотра документов от 04.12.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.59-62), согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», открытому в АО КБ «Модульбанк», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 14.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 300 500,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей; данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 14.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 295 300,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.2 л.д.63).

Протоколом осмотра документов от 05.12.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.89-95) согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», открытому в ПАО КБ «УБРиР», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 12.11.2021 по 27.07.2023 сумма по дебету счёта – 1 550 564,80 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей; данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 26.01.2022 по 01.02.2022 сумма по дебету счёта – 294 500,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей; данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 17.01.2022 по 21.01.2022 сумма по дебету счёта – 294 500,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей; данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 18.02.2022 по 21.04.2022 сумма по дебету счёта – 342 500,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.2 л.д.96).

Протоколом осмотра документов от 06.12.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.104-109), согласно которых осмотрен диск CD-R, содержащий выписку по расчётному счёту ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», открытому в АО «Альфа-Банк», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 16.11.2021 по 08.11.2022 сумма по дебету счёта – 978 520,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Диск осмотрен и признан вещественным доказательством по делу (т.2 л.д.110).

Протоколом осмотра документов от 07.12.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.112-140), согласно которых осмотрен диск CD-R, содержащий выписку по расчётному счёту ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», открытому в ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 16.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 1 846 700,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей; данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 10.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 1 852 700,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Диск осмотрен и признан вещественным доказательством (т.2 л.д.175).

Протоколом осмотра документов от 08.12.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.177-228), согласно которых осмотрен диск CD-R, содержащий выписку по расчётному счёту ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», открытому в ПАО «Сбербанк», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 13.11.2021 по 12.12.2021 сумма по дебету счёта – 51 914 108,05 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Диск осмотрен и признан вещественным доказательством (т.3 л.д.31).

Протоколом осмотра документов от 20.11.2023 и фототаблицей к нему (т.1 л.д.192-195) согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», открытому в ПАО «РОСБАНК», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 10.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 919 590,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.1 л.д.196).

Протоколом осмотра документов от 27.11.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.16-22) согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», открытому в АО «Райффайзенбанк», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 02.12.2021 по 01.06.2023 сумма по дебету счёта – 1 585 094,10 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.2 л.д.23).

Протоколом осмотра документов от 30.11.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.38-41) согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», открытому в ПАО «Банк Синара», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 10.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 810 650,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.2 л.д.42).

Протоколом осмотра документов от 01.12.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.51-54) согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», открытому в АО «ВУЗ-банк», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 10.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 607 020,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.2 л.д.55).

Протоколом осмотра документов от 04.12.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.67-70) согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», отркытому в АО КБ «Модульбанк», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 10.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 302 400,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей; данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 10.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 305 000,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.2 л.д.71).

Протоколом осмотра документов от 05.12.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.82-87) согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», открытому в ПАО КБ «УБРиР», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 12.11.2021 по 27.07.2023 сумма по дебету счёта – 1 554 396,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей; данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 21.01.2022 по 24.01.2022 сумма по дебету счёта – 236 000,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей; данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 26.01.2022 по 01.02.2022 сумма по дебету счёта – 138 500,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.2 л.д.88).

Протоколом осмотра документов от 06.12.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.98-103) согласно которых осмотрена выписка по расчётному счёту ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 16.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 1 011 170,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Выписка осмотрена и признана вещественным доказательством (т.2 л.д.110).

Протоколом осмотра документов от 07.12.2023 и фототаблицей к нему (т.2 л.д.141-174) согласно которых осмотрен диск CD-R, содержащий выписку по расчётному счёту ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», открытому в ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 10.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 2 615 700,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей; данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 10.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 2 624 960,0 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Диск осмотрен и признан вещественным доказательством (т.2, л.д.175).

Протоколом осмотра документов от 08.12.2023 и фототаблицей к нему (т.3 л.д.1-30) согласно которых осмотрен диск CD-R, содержащий выписку по расчётному счёту ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», открытому в ПАО «Сбербанк» от 17.08.2023, где указаны данные о движении денежных средств по расчётному счёту №1-109/2014, за период с 12.11.2021 по 26.07.2023 сумма по дебету счёта – 3 259 526,23 рублей, сумма по кредиту – такая же, остаток – 0,0 рублей. Диск осмотрен и признан вещественным доказательством (т.3 л.д.31).

Протоколом выемки от 14.11.2023 и фототаблицей к нему (т.3 л.д.33-36) согласно которых следует, что у подозреваемого Шакирова В.А. в присутствии защитника изъят паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шакирова В.А.

Протоколом осмотра документа от 14.11.2023 и фототаблицей к нему (т.3 л.д.37-43), согласно которому осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации <****>, на имя Шакирова В. А., <дата> г.р., и признан вещественным доказательством (т.3 л.д.44-46).

Протоколом осмотра места происшествия от 13.10.2023 и фототаблицей к нему (т.1 л.д.81-82), согласно которых осмотрено здание по адресу: <адрес>, где Шакиров В.А. передал свой паспорт неустановленному лицу для последующего создания ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» и ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС».

Протоколом осмотра места происшествия от 13.10.2023 и фототаблицей к нему (т.1 л.д.83-84), согласно которых осмотрено здание по адресу: <адрес>, д. Приданниково, <адрес>А, где Шакиров В.А. передал неустановленному лицу пакет регистрационных документов на ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» и ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», в которых он является директором.

Протоколом осмотра места происшествия от 11.10.2023 и фототаблицей к нему (т.1 л.д.85-86), согласно которых осмотрено здание по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малопрудная, стр.5, офис 715, место нахождения ООО «Сертум-ПРО», где Шакиров В.А. получил электронную цифровую подпись для ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» и ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС».

Протоколом осмотра места происшествия от 10.10.2023 и фототаблией к нему (т.1 л.д.69-70), согласно которых осмотрено здание по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.58, в котором расположен офис ПАО «Банк Синара», где 10.11.2021 Шакиров В.А. открыл расчётные счета как директор ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666).

Протоколом осмотра места происшествия от 11.10.2023 и фототаблией к нему (т.1 л.д.71-72), согласно которых осмотрено здание по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67, в котором расположен офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», где Шакиров В.А. 12.11.2021, 17.01.2022, 26.01.2022, 18.02.2022 открыл расчётные счета как директор ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и 12.11.2021, 21.01.2022, 26.01.2022 открыл расчётные счета как директор ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666).

Протоколом осмотра места происшествия от 11.10.2023 и фототаблией к нему (т.1 л.д.73-74), согласно которых осмотрено здание по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67, в котором расположен офис ПАО «Сбербанк», где Шакиров В.А. 12.11.2021 открыл расчётные счета как директор ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666).

Протоколом осмотра места происшествия от 11.10.2023 и фототаблией к нему (т.1 л.д.75-76), согласно которых осмотрено здание по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 41, в котором расположен офис ПАО «РОСБАНК», где Шакиров В.А. 10.11.2021 открыл расчётный счёт как директор ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и 11.11.2021 открыл расчётный счёт как директор ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666).

Протоколом осмотра места происшествия от 11.10.2023 и фототаблией к нему (т.1 л.д.77-78), согласно которых осмотрено здание по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 10, в котором расположен офис ПАО «Райффайзенбанк», где Шакиров В.А. 11.11.2021 открыл расчётные счета как директор ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» (ИНН 6671191700) и ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» (ИНН 6678115666).

Протоколом осмотра места происшествия от 11.10.2023 и фототаблицей к нему (т.1 л.д.89-90), согласно которых осмотрено здание по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, стр.6А, помещ.8. По данному адресу отсутствуют офисные помещения ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ», в котором Шакиров В.А. является директором.

Протоколом осмотра объекта недвижимости от 31.01.2023 и фототаблицей к нему (т.1 л.д.181), согласно которых государственным налоговым инспектором ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга ФИО6 осмотрен юридический адрес ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» - г. Екатеринбург, ул. Радищева, строение 6А, помещение 8. Указанное помещение отсутствует в здании. Вывески, таблички или иные указатели с наименованием организации отсутствуют, постоянно действующий исполнительный орган (директор) и участник Шакиров В.А., сотрудники, представители, иные лица, имеющие причастность к уставной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» отсутствуют и не осуществляют трудовую деятельность.

Протоколом осмотра места происшествия от 11.10.2023 и фототаблицей у нему (т.1 л.д.87-88), согласно которых осмотрено здание по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор.31, помещ.711. По данному адресу отсутствуют офисные помещения ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», в котором Шакиров В.А. является директором.

Протоколом осмотра объекта недвижимости от 17.06.2022 (т.1 л.д.225-226), согласно которому государственным налоговым инспектором ИФНС России № 24 по Свердловской области ФИО7 осмотрен юридический адрес ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» - г. Екатеринбург, ул. Луначарского, строение 31, офис 711. Указанное помещение имеется, но в нём отсутствует исполнительный орган проверяемой организации. На момент осмотра помещение не эксплуатируется третьими лицами и ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС». На дверях помещения отсутствует вывеска. Директор проверяемой организации собственником указанного помещения не является. Связь с ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» по её юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ, не осуществляется.

Рапортом оперуполномоченного отделения в г. Красноуфимске УФСБ России по Свердловской области ФИО8 от 14.10.2023, согласно которому ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» по юридическому адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, стр.6А, помещ.8, отсутствует. ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» по юридическому адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор.31, офис 711, отсутствует. Осмотреть место открытия Шакировым В.А. расчётных счетов как директора ООО «ФЛАГМАН-СТРОЙ» и ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС» в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, и в офисе АО «АльфаБанк» по адресу: г. Екатеринбург, ул. М.Горького, 17 не представляется возможным в связи с прекращением деятельности офисов банков. Произвести осмотр зданий (помещений, мест) по адресам нахождения АО «Коммерческий Банк «Модульбанк» (г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.1) и ПАО «Финансовая корпорация Открытие» (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.38) не представилось возможным в связи с удалённостью (т.1 л.д.66-68).

Проверив и оценив исследованные доказательства: каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Шакирова В.А. в совершении преступлений доказана.

Суд принимает в качестве достоверных показания Шакирова В.А., данные им при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые получены в присутствии защитника и соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, подтверждены иными доказательствами по делу. Каких-либо замечаний и жалоб, в том числе на состояние здоровья или давление со стороны сотрудников правоохранительных органов ни Шакиров В.А., ни его защитник при этом не заявляли.

Оснований для самооговора подсудимого не установлено.

Форма и содержание протоколов следственных действий соответствуют установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия, в связи с чем, у суда не имеется оснований не доверять выводам, изложенным в этих протоколах.

Причин для признания каких-либо доказательств недопустимыми судом не установлено. Эти доказательства достоверны и принимаются судом.

С учетом всех исследованных по делу доказательств и позиции государственного обвинителя, суд квалифицирует действия подсудимого Шакирова В.А. совершенные 28.10.2021 по двум составам преступлений по ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также квалифицирует действия Шакирова В.А. в период времени с 10.11.2021 по 18.02.2022 по двум составам преступлений по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поведение Шакирова В.А. в ходе предварительного и судебного следствия не вызывает у суда сомнений с точки зрения его психического состояния, а потому суд признает его вменяемым.

При назначении наказания, как за каждое преступление, так и в совокупности, в соответствии со ст.ст. 6, 43 и 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и обстоятельства их совершения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимого, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимый совершил четыре оконченных умышленных преступления в сфере экономической деятельности, два из которых относится к категории небольшой тяжести, а два из которых относится к тяжким преступлениям.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного подсудимым, конкретных обстоятельств дела, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории преступлений.

Обсуждая личность Шакирова В.А. суд принимает во внимание, что он полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемых деяний, в содеянном раскаивается, имеет постоянное место жительства и работы, где положительно характеризуется, женат, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, не судим.

В силу п. «г» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации обстоятельством, смягчающим наказание суд учитывает наличие малолетних детей у подсудимого Шакирова В.А. по всем составам преступлений.

Из материалов дела следует, что Шакиров В.А. до возбуждения уголовного дела написал явку с повинной (т.1 л.д.51-52), в ходе предварительного следствия давал показания об обстоятельствах совершенных им преступлений, подтвердил свои показания при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Такую позицию подсудимого Шакирова В.А., основанную на добровольном сообщении органам предварительного следствия обстоятельств, имеющих значение для дела, суд расценивает как явку с повинной, что согласно п. «и» ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации является обстоятельством, смягчающим наказание по всем составам преступлений.

В соответствие с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем составам преступлений суд принимает полное признание вины, раскаяние в содеянном, правильное критическое отношение к содеянному.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не установил.

Оснований для освобождения Шакирова В.А. от уголовной ответственности и от наказания суд не усматривает.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств при назначении Шакирову В.А. наказания необходимо учитывать положения ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом, учитывая, прежде всего, необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения, личности виновного, и руководствуясь принципом социальной справедливости, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, что в своей совокупности расценивается судом в качестве исключительных обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Шакирова В.А. без изоляции от общества и назначения подсудимому более мягкого наказания, чем предусмотрено санкциями статей, по которым было предъявлено обвинение, то есть с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно по ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в меньшем размере, чем предусмотрено санкцией данной статьи и по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа, размер которого определяется судом исходя из имущественного положения Шакирова В.А. с учетом положений ч. 2 ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оснований для рассрочки либо отсрочки наказания при вынесении приговора суд не усматривает.

Суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку два преступления, совершенных Шакировым В.А. являются тяжкими, окончательное наказание подлежит назначению в соответствии с положениями ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации.

    В соответствии с пп. 5, 6 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства: регистрационные дела ООО «ФЛАГМАН СТРОЙ» и ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», ответ с выписками из ПАО «РОСБАНК», диск CD-R с налоговыми декларациями, ответ с выписками из АО «Райффайзенбанк», ответ с выписками из ПАО «Промсвязьбанк», ответ с выписками из ПАО «Банк Синара», ответ с выписками из АО «ВУЗ-Банк», ответ с выписками из АО КБ «Модульбанк», ответ с выписками из ПАО КБ «УБРиР», диск CD-R с выписками из АО «АЛЬФА-БАНК», диск CD-R с выписками ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», диск CD-R с выписками из ПАО «Сбербанк», диск CD-R с детализацией соединений из ООО «Теле2», диск CD-R с детализацией соединений из ПАО «ВымпелКом» как носители информации хранить в уголовном деле, паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шакирова В.А. подлежит оставлению у законного владельца Шакирова В.А.

Процессуальные издержки, понесенные бюджетом на осуществление защиты подсудимого адвокатом по назначению в период предварительного следствия в сумме 7 307 рублей 10 копеек (т.3 л.д.205, 206) и период судебного разбирательства в сумме 2 435 рубля 70 копеек подлежат взысканию с осужденного на основании ст.ст. 131, 132 УПК РФ. Оснований для освобождения осужденного от возмещения этих издержек суд не усматривает. От защитника Шакиров В.А. при осуществлении процессуальных действий не отказывался, является взрослым и трудоспособным гражданином, не лишенным возможности произвести возмещение понесенных государством расходов на его защиту.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Шакирова В. А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание

по двум преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей за каждое преступление,

по двум преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое преступление.

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Шакирову В. А. наказание в виде штрафа в размере 25 000 (двадцать пять) рублей.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке Шакирову В.А. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Взыскать с Шакирова В. А. в доход федерального бюджета процессуальные издержки за оказание юридической помощи защитником в период предварительного следствия и судебного разбирательства по назначению в сумме 9 742 рубля 80 копеек.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационные дела ООО «ФЛАГМАН СТРОЙ» и ООО «ВАШ ЭКСПРЕСС», ответ с выписками из ПАО «РОСБАНК», диск CD-R с налоговыми декларациями, ответ с выписками из АО «Райффайзенбанк», ответ с выписками из ПАО «Промсвязьбанк», ответ с выписками из ПАО «Банк Синара», ответ с выписками из АО «ВУЗ-Банк», ответ с выписками из АО КБ «Модульбанк», ответ с выписками из ПАО КБ «УБРиР», диск CD-R с выписками из АО «АЛЬФА-БАНК», диск CD-R с выписками ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», диск CD-R с выписками из ПАО «Сбербанк», диск CD-R с детализацией соединений из ООО «Теле2», диск CD-R с детализацией соединений из ПАО «ВымпелКом» хранить в уголовном деле, паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шакирова В.А. подлежит оставлению у законного владельца Шакирова В.А.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель - <****>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Красноуфимский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции как лично, так и с помощью защитника, о чем необходимо указывать в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на них.

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Приговор в печатном виде постановлен в совещательной комнате.

Председательствующий                                М.С. Шистерова