Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-395/2023 от 30.06.2023

Дело № 1-395/2023

УМВД №

УИД 44RS0001-01-2023-003005-34

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кострома 15 сентября 2023 года

Свердловский районный суд г.Костромы в составе председательствующего судьи Шигарева С.Ю., при ведении протокола секретарем Одинцовой Т.С., с участием:

государственных обвинителей Байтурина М.Ш., Грязнова А.В.

подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката Зотова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <дата> г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, не женатого, иждивенцев не имеющего, официально не трудоустроенного, военнообязанного, государственных наград не имеющего, инвалидом не являющегося, под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося, осужденного:

31.05.2023 приговором мирового судьи судебного участка № 12 Ленинского судебного района г.Костромы по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 6 месяцев

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с начала августа 2021 года, но не позднее 26.08.2021, находясь в неустановленном месте на территории г.Костромы достиг договоренности с достоверно не установленными лицами о предоставлении последним за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего личность ФИО1 – паспорта гражданина РФ и выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) ООО «...» (ИНН №), то есть подставным лицом, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для вышеуказанного юридического лица (организации), а затем незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...».

ФИО1, реализуя вышеуказанный преступный умысел, не имея цели управления юридическим лицом ООО «...», находясь в вышеуказанное время по адресу: <адрес>, предоставил неустановленному лицу свой паспорт с целью внесения в интересах вышеуказанных неустановленных лиц в единый государственный реестр юридических лиц сведений путем направления неустановленным лицом соответствующих документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в результате чего в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 с 02.09.2021 является руководителем (генеральным директором) ООО «...».

После этого ФИО1, продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным учредителем, участником и подставным (фиктивным) генеральным директором ООО «...» в период с 16.09.2021 по 24.09.2021 умышленно совершил следующие действия:

- в период с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 16.09.2021 ФИО1 находясь в операционном офисе «Ярославский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> открыл для ООО «...» расчетный счет № и получил электронные средства – логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», банковскую карту «Альфа-Бизнес» вместе с ПИН-кодом; техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+№» для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому расчетному счету ООО «ИнтерГруппИнвест», после чего 16.09.2021, находясь по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу полученные им (ФИО1) вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, техническое устройство то есть осуществил их сбыт;

- в период времени с 16.09.2021 по 17.09.2021 ФИО1 находясь в операционном офисе № 46 «Костромской» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, открыл для ООО «...» расчетные счета № и № и получил электронные средства – логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», банковскую карту № вместе с ПИН-кодом; техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+№», с подключенной услугой «PSB On-Line» (зарегистрированные в банке), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «...», после чего в период времени с 16.09.2021 по 17.09.2021 находясь по адресу: <адрес>, у <адрес>, передал неустановленному лицу полученные им (ФИО1) вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, техническое устройство, то есть осуществил их сбыт;

- 20.09.2021 ФИО1 находясь по адресу: <адрес>, путем дачи разрешения неустановленному лицу на использование персональных данных и паспорта гражданина РФ на ФИО1, а также на подписание электронной подписью последнего соответствующего комплекта документов, подготовленного неустановленным лицом, обеспечил предоставление в АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес> (далее АО КБ «Модульбанк»), заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, направленного дистанционно в виде электронного обращения, подписанного электронной подписью ФИО1 на официальном сайте АО КБ «Модульбанк» (https://www.modulbank.ru) в сети «Интернет». На основании указанного заявления для ООО «...» 20.09.2021 открыты расчетные счета №№, 40№ и ФИО1 получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», банковская карта № вместе с ПИН-кодом; электронная подпись (электронный носитель информации); техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+№» и предназначенный для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «Modulbank», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «ИнтерГруппИнвест», после чего ФИО1 20.09.2021, находясь по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу полученные им (ФИО1) вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, техническое устройство, то есть осуществил их сбыт;

- 20.09.2021 ФИО1 находясь по адресу: <адрес>, путем дачи разрешения неустановленному лицу на использование персональных данных и паспорта гражданина РФ на ФИО1, а также на подписание электронной подписью последнего соответствующего комплекта документов, подготовленного неустановленным лицом, обеспечил предоставление в филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк», расположенный по адресу: <адрес>, заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания, направленного дистанционно в виде электронного обращения, подписанного электронной подписью ФИО1 на официальном сайте филиала «Дело» ПАО «СКБ-банк» (https://www.delo.ru) в сети «Интернет». На основании указанного заявления для ООО «...» 20.09.2021 открыты расчетные счета №, 40№ и ФИО1 получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-банк»; техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+№» и предназначенный для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «Банк-Клиент», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «ИнтерГруппИнвест», после чего ФИО1 20.09.2021, находясь по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу полученные им (ФИО1) вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, техническое устройство, то есть осуществил их сбыт;

- 20.09.2021 ФИО1 находясь по адресу: <адрес>, путем дачи разрешения неустановленному лицу на использование персональных данных и паспорта гражданина РФ на ФИО1, а также на подписание электронной подписью последнего соответствующего комплекта документов, подготовленного неустановленным лицом, обеспечил предоставление в ООО «Бланк Банк» расположенный по адресу: <адрес> (далее ООО «Бланк Банк») заявления на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц, направленного дистанционно в виде электронного обращения, подписанного электронной подписью ФИО1 на официальном сайте ООО «Бланк Банк» (https://www.blanc.ru) в сети «Интернет». На основании указанного заявления 20.09.2021 для ООО «...» открыт расчетный счет № и ФИО1 получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы дистанционного банковского обслуживания ООО «Бланк Банк»; техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+№» и предназначенный для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «Бланк», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «...», после чего ФИО1 20.09.2021 находясь по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу полученные им (ФИО1) вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, техническео устройство, то есть осуществил их сбыт;

- в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 16.09.2021 ФИО1 находясь в операционном офисе «Костромской» Московского филиала ПАО «Росбанк» (далее ПАО «Росбанк») по адресу: <адрес>, обратился с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», а также предоставил в банк паспорт гражданина РФ на свое имя и учредительные документы ООО «...». На основании заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг 16.09.2021 между ООО «...» в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и ПАО «Росбанк» заключен договор банковского счета, в соответствии с которым для ООО «...» 21.09.2021 открыт расчетный счет № и ФИО1 получены электронные средства – логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», банковская карта № вместе с ПИН-кодом; техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+№», с подключенной услугой «PRO ONLINE» (зарегистрированные в банке), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому расчетному счету ООО «ИнтерГруппИнвест», после чего ФИО1 в период с 16.09.2021 по 21.09.2021, находясь по адресу: <адрес>, у <адрес>, передал неустановленному лицу полученные им (ФИО1) вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, то есть осуществил их сбыт;

- 16.09.2021 ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, путем дачи разрешения неустановленному лицу на использование персональных данных и паспорта гражданина РФ на ФИО1, а также на подписание электронной подписью последнего соответствующего комплекта документов, подготовленного неустановленным лицом, обеспечил предоставление в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> (далее АО «Тинькофф Банк»), заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, направленного дистанционно в виде электронного обращения, подписанного электронной подписью ФИО1 на официальном сайте АО «Тинькофф Банк» (https://www.tinkoff.ru) в сети «Интернет». На основании указанного заявления для ООО «...» 20.09.2021 открыт расчетный счет №, 22.09.2021 открыт расчетный счет № и ФИО1 получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», банковская карта № вместе с ПИН-кодом; техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+№» и предназначенный для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «Банк-Клиент», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «...», после чего ФИО1 в период с 16.09.2021 по 22.09.2021, находясь по адресу: <адрес>, передал полученные им (ФИО1) вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, техническое устройство, то есть осуществил их сбыт;

- 22.09.2021 ФИО1 находясь у <адрес> в <адрес>, путем дачи разрешения неустановленному лицу на использование персональных данных и паспорта гражданина РФ на ФИО1, а также на подписание электронной подписью последнего соответствующего комплекта документов, подготовленного неустановленным лицом, обеспечил предоставление в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес> (далее АО «Райффайзенбанк»), заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета, направленного дистанционно в виде электронного обращения, подписанного электронной подписью ФИО1 на официальном сайте АО «Райффайзенбанк» (https://www.raiffeisen.ru) в сети «Интернет». На основании указанного заявления для ООО «...» 24.09.2021 открыт расчетный счет №, и в период с <дата> по <дата> ФИО1 получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «ИнтерГруппИнвест» системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», банковская карта № вместе с ПИН-кодом; электронная подпись (электронный носитель информации); техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+№» и предназначенный для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «Банк-Клиент», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «ИнтерГруппИнвест», после чего ФИО7 в период с 22.09.2021 по 24.09.2021 находясь по адресу: <адрес> у <адрес>, передал неустановленному лицу полученные им (ФИО1) вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, техническое устройство, то есть осуществил их сбыт;

- 24.09.2021 ФИО1, находясь по у <адрес> в <адрес>, путем дачи разрешения неустановленному лицу на использование персональных данных и паспорта гражданина РФ на ФИО1, а также на подписание электронной подписью последнего соответствующего комплекта документов, подготовленного неустановленным лицом, обеспечил предоставление в ООО НКО «ЮМани» расположенный по адресу: <адрес> (далее ООО НКО «ЮМани») заявления на открытие расчетного счета, направленного дистанционно в виде электронного обращения, подписанного электронной подписью ФИО1 на официальном сайте ООО НКО «ЮМани» (https://www.yoomoney.ru) в сети «Интернет». На основании указанного заявления 24.09.2021 для ООО «...» открыт расчетный счет № и ФИО1 получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы дистанционного банковского обслуживания ООО НКО «ЮМани»; техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+№» и предназначенный для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «ЮBusiness», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому расчетному счету ООО «...», после чего ФИО1 24.09.2021 находясь по адресу: <адрес> у <адрес>, передал неустановленному лицу полученные им (ФИО1) вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, техническое устройство, то есть осуществил их сбыт.

При открытии всех вышеуказанных банковских счетов ФИО1 был ознакомлен с правилами банковского обслуживания физических и юридических лиц, предусматривающими обязанность клиента не разглашать и не передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, технические устройства, обеспечивающие доступ к банковским счетам и возможность осуществления по ним приема, выдачи и перевода денежных средств.

За совершение вышеуказанных преступных действий ФИО1 получено денежное вознаграждение от неустановленного лица в сумме 40000 рублей.

В результате вышеописанных преступных действий ФИО1 в качестве подставного лица – руководителя (генерального директора) ООО «...»», не намеревающегося осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по указанным расчетным счетам указанной организации, создана видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», получены в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», которые в последующем переданы неустановленному лицу на территории г. Костромы, то есть осуществлен их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, согласившись с обстоятельствами, изложенными в предъявленном обвинении и показал, что в 2021 году к нему обратился его знакомый по имени Игорь Поляков, предложил стать директором фирмы, обещая что за это будет платить 25000 рублей в месяц и ему (ФИО1) ничего делать не придется. ФИО26 он предоставил свой паспорт и на его (ФИО1) имя была открыта организация ООО «...». ФИО27 объяснил ему, что организация будет заниматься продажей металла. При этом сам ФИО1 к продаже металла никогда никакого отношения не имел, как вести указанную деятельность не знает. В трудовую книжку записей о работе ФИО1, в ООО «...» не вносили, фактических функций по управлению фирмой он не выполнял и не планировал. Также указал, что открывал в различных банках счета для указанной организации, в том числе с использованием сети «Интернет», наименования и адреса банковских организаций, время и иные обстоятельства открытия счетов указаны верно. После открытия счетов получал банковские карты с пин-кодами, логины и пароли для систем онлайн-обслуживания, электронные подписи, все это передавал ФИО28. О том, велась ли фактически деятельность фирмой ООО «...» не знал, его это не интересовало. За совершение указанных действий он получил от ФИО29 вознаграждение в сумме 40000 рублей. В настоящее время он понимает, что это было противозаконно, в содеянном раскаивается.

Свои показания ФИО1 подтвердил в том числе в ходе проверки показаний на месте, указав в ходе следственного действия адреса банков, которые он посещал для открытия счетов, офис, в котором он передавал свой паспорт ФИО30, отправлял заявки на открытие расчетных счетов в банках дистанционным способом (т.3 л.д.28-33).

Помимо признательных показаний подсудимого его виновность в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с положениями ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №11 данные ими в ходе предварительного расследования.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №1 последний является собственником помещения, расположенного по адресу: <адрес>, данное помещение расположено на 1 этаже. ООО «...» ему не известно, учредителей и руководителей не знает. Договор аренды с данной организацией не заключал. Гарантийное письмо от 01.04.2022 им не предоставлялось, разрешения на использование адреса не предоставлялось. ФИО1 ему не знаком. По адресу: <адрес> с 2020 года располагается пункт выдачи «Вайлберриз». ООО «...» никогда по вышеуказанному адресу не находилось, каких-либо взаимоотношений с данной фирмой не имелось (т.1 л.д.132-135).

Свидетель Свидетель №10 показал, что в апреле 2021 года его знакомый ФИО31 предложил заработать, сказав что за денежное вознаграждение необходимо оформить организацию на свое имя. На данное предложение он согласился, так как нуждался в денежных средствах. Ему позвонил мужчина, который представился Дмитрием и сказал, что необходимо приехать в г. Москву и оформить документы для открытия организации. Также ФИО32 сказал, что проезд в г. Москву полностью оплачен, указал ему время и номер поезда на котором нужно будет ехать. В начале апреля 2021 года он приехал в г. Москву, где на вокзале его встретил мужчина. Недалеко от вокзала они зашли в кафе, и к ним подошла женщина, которая передала ему комплект документов, которые он не читал. Как ему сказали, это документы по созданию какого-то ООО, возможно, это ООО «...». В налоговую инспекцию он не ходил. После подписания документов, ему передали денежные средства в сумме 5000 рублей и билет на поезд в г.Нижний Новгород. Как подавались документы на регистрацию ООО «...» ему неизвестно. Возможно в конце лета 2021 года ему снова позвонил мужчина, который ранее встречал его в г. Москве и сказал, что снова нужно приехать в г. Москву и подписать документы. Приехав в г. Москва его снова встретил тот же мужчина и отвез к нотариусу. В кабинете нотариуса он подписал какие-то документы переданные ему нотариусом, документы не читал. После подписания документов, мужчина оплатил ему денежные средства в сумме 5000 рублей и он уехал домой. ФИО1 ему незнаком. О том, что ФИО1 после него стал генеральным директором ООО «...» ему неизвестно. В г. Москву он больше не ездил, никаких документов не подписывал. О том, что ФИО1 в сентябре 2021 года от лица «...» открывал расчетные счета в разных кредитных организациях (банках) ему ничего не известно (т.2 л.д. 17-19).

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что с 17.11.2022 в его собственности имеется помещение по адресу: <адрес>, первый этаж. Данное помещение он выкупил у своей тети – ФИО8 До ноября 2022 года вышеуказанное помещение сдавалось в аренду. Сдачей указанного помещения в аренду в 2021 году занимался лично он. Летом 2021 года он, с согласия ФИО8, разместил объявление в сети интернет о сдаче вышеуказанного помещения в аренду. В том числе, объявление было размещено на сайте «Авито». В указанном объявлении был указан номер его мобильного телефона. После того, как он разместил объявление о сдаче помещения в аренду, с ним по телефону связался какой-то мужчина, допускает, что его звали ФИО33, они договорились встретиться у вышеуказанного помещения, чтобы мужчина посмотрел его. Летом 2021 года он подъехал к дому № по <адрес> в <адрес>, чтобы показать помещение потенциальному арендатору, на месте его ожидали двое мужчин. Первый мужчина выглядел на вид около 30 лет, ростом около 170-175 см, среднего телосложения, волосы светлого цвета, во что был одет, не помнит, каких-либо ярких отличительных особенностей он у мужчины не заметил. Второй мужчина также на вид около 30 лет, ростом около 175 см, среднего телосложения, волосы светлого цвета, во что был одет, не помнит, каких-либо ярких отличительных особенностей не заметил. Встретившись на месте, он показал мужчинам помещение, состоящее из нескольких комнат. Мужчин заинтересовала маленькая комната, размерами 10кв.м. Остальное большое помещение снимать в аренду мужчины не захотели. В указанной комнате не было ни туалета, ни других помещений. На месте они договорились с мужчинами, что плата за аренду указанной комнаты будет составлять 5 000 рублей в месяц. Со слов мужчин, у них имелась своя строительная организация, и помещение было необходимо просто для того, чтобы если что встретится с клиентами и подписать необходимые документы. Далее на этот же день или на следующий день мужчины составили договор аренды указанного помещения, который подписали все участвующие стороны. Указанное помещение мужчины планировали снимать в аренду на протяжении полугода. После этого он, примерно раз в месяц, приезжал в указанное помещение, чтобы проверить помещение на предмет целостности, сохранности находящегося имущества. За период пользования указанным помещением, ему на нарушение тишины или другие противоправные действия никто никогда не жаловался. Когда он заезжал проверить вышеуказанное помещение, то в помещении был установлен компьютер и принтер, Каких-либо мобильных телефонов, печати юридических лиц, в помещении он не видел. По итогу мужчины снимали указанное помещение 2 или 3 месяца, за которое наличными ему заплатили денежные средства. Когда он приезжал проверять помещение, то никого из посторонних он с указанными мужчинами не видел. Вышеуказанные мужчины, без его предупреждения, перестали снимать помещение до истечения срока договора аренды, при этом, не заплатив ему за 2 месяца пользования указанным помещением. Осенью 2021 года, когда он приехал проверить помещение, то обнаружил, что вся техника, которой пользовались мужчины, была уже вывезена. Он пытался по телефону связаться с мужчиной, с которым договаривался об аренде, но телефон у указанного мужчины был не доступен. Ключ от входной двери в помещение, мужчины ему не передали. После пользования мужчинами указанного помещения, данное помещение больше в аренду не сдавалось (т.3 л.д.54-57).

Из показаний свидетеля Свидетель №11 состоящей в должности ведущего специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков ФНС с сентября 2021 года, в ее обязанности входят регистрационные действия в отношении юридических лиц. 01.04.2021 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве обратился Свидетель №10 с комплектом документов на регистрацию создания ООО «...», который был представлен в регистрирующий орган в электронном виде, о чем имеется расписка в получении документов от Свидетель №10, которая формируется автоматически. Свидетель №10 представлены документы: решение об учреждении № 1 «...» от 01.04.2021 года, заявление формы Р11001, Устав ООО «...». 06.04.2021, регистрирующим органом рассмотрен комплект документов и принято решение о государственной регистрации и создании ООО «...», о чем Свидетель №10 уведомлен путем направления листа записи о внесении сведений в ЕГРЮЛ (ОГРН №), свидетельства о постановки на учет, устава юридического лица на адрес электронной почты указанной в заявлении Формы Р11001 – intergruppinvest@yandex.ru, указан номер мобильного телефона +79269816516. На основании представленных документов 06.04.2021 ООО «...» зарегистрировано. Юридическим адресом организации указан: <адрес>. Основной вид деятельности оптовая торговля. 26.08.2021 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве обратился ФИО1 с комплектом документов для внесения изменений в регистрационное дело ООО «...». Подлинность подписи ФИО1 была нотариально заверена нотариусом г. Москвы. ФИО1 в ИФНС в электронном виде, были предоставлены следующие документы: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № и сопроводительное письмо от нотариуса, о том, что документы были направлены электронным способом. Согласно представленным документам единственным участником ООО «...» - Свидетель №10 принято решение о прекращении полномочий генерального директора Свидетель №10 и возложении полномочий генерального директора на ФИО1 Заявителем выступал сам ФИО1, в заявлении формы № был указан адрес электронной почты ..., номер мобильного телефона +№, заявление подписано лично ФИО1 На основании данного обращения, 02.09.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведение о юридическом лице. 06.04.2022 в Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москвы в ЕГРЮЛ внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица ООО «...» из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юр. лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). 27.09.2022 в ЕГРЮЛ на основании заявления самого ФИО1 в отношении ООО «...» внесена запись о недостоверности сведений о ФИО1 как о лице, которое без доверенности может действовать от имени вышеуказанного юридического лица (т.3 л.д.39-42).

Как следует из показаний свидетелей – сотрудников банков и сервисных компаний – ФИО9 – НКО «Юмани» (т.1 л.д.139-145), Свидетель №3 – АО «Райффазйзенбанк» (т.1 л.д.146-157), Свидетель №4 – ООО «Бланк банк» (т.1 л.д.160-166), Свидетель №5 – АО «АльфаБанк» (т.1 л.д.170-175), Свидетель №6 – АО КБ «Модульбанк» (т.1 л.д.176-188), Свидетель №7 – АО «Тинькофф Банк» (т.1 л.д.189-194), Свидетель №13 – ПАО «Банк Синара» (ранее ПАО «СКБ-Банк», т.1 л.д.195-197), Свидетель №8 – ПАО «Росбанк» (т.1 л.д.198-206), Свидетель №9 – ПАО «Промсвязьбанк» (т.1 л.д.207-222), ФИО1, действуя от имени ООО «...», в котором являлся учредителем и единоличным исполнительным органом, в соответствующих офисах банках при личном посещении либо дистанционном обслуживании с использованием сети «Интернет» открыл расчётные счета и получил необходимые инструменты – электронные средства и электронные носители информации, необходимые для работы в Интернет-банке, включая совершение банковских операций с денежными средствами по этим расчётным счетам, при этом в каждом случае ФИО1 ознакомлен с условиями банковского обслуживания, включая запрет передавать информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системой, включая логины, пароли, средства их получения.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «...», указанное ООО имеет ОГРН №, юридический адрес: <адрес>, адрес электронной почты ..., регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, генеральный директор с 02.09.2021 – ФИО1 (т.1 л.д. 246-258).

В соответствии с Уставом ООО «...», местом нахождения общества является г.Москва, постоянно действующим единоличным исполнительным органом является генеральный директор (т.2 л.д.49-53).

Согласно решению об учреждении № 1 01.04.2021 Свидетель №10 принял решение о создании ООО «...» по адресу: <адрес>, утвердил Устав общества и назначил генеральным директором Свидетель №10 (т.2 л.д.54).

На основании заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «...» формы № №, с документами о его создании, содержащего сведения о Свидетель №10, как об учредителе и единоличном исполнительном органе данного общества, направленного в МРИФНС № 46 по г.Москве по каналам связи, полученного налоговым органом 01.04.2017 в соответствии с распиской (т.2 л.д.62), решением МРИФНС № 46 по г.Москве от 06.04.2017 (т.2 л.д.63) произведена государственная регистрация ООО «ИнтерГруппИнвест», сведения об организации внесены в ЕГРЮЛ (т.2 л.д.64-70), данное Общество поставлено на налоговый учет (т.2 л.д.71).

В соответствии с заявлением о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № № (т.2 л.д.72-75), направленного в налоговый орган по каналам связи и полученного налоговым органом 26.08.2021 в соответствии с распиской (т.2 л.д.77), решением МРИФНС № 46 по г.Москве принято решение о государственной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ о прекращении полномочий генерального директора Свидетель №10 и возложении полномочий генерального директора на ФИО1 (т.2 л.д.79-80).

27.09.2022 МРИФНС № 46 по г.Москве принято решение об исключении ООО «...» из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ недостоверных сведений (т.2 л.д.94).

Анализ юридических дел ООО «...» в банковских организациях, выписок с расчетных счетов ООО «...», нормативных документов свидетельствует о следующем:

16.09.2021 ФИО1 путем обращения в АО «Тинькофф банк» по адресу: <адрес> открыл два расчетных счета: 20.09.2021 № и 22.09.2021 № для ООО «...». При открытии счета в банк представлены сведения о номере мобильного телефона +№. Движение денежных средств по счету № не производилось. Согласно выписке по счету № в период с 21.09.2021 по 03.11.2021 осуществлялись поступления, списания, переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 517453 рублей, сумма списаний - 517453 рублей (т.2 л.д.110-116).

24.09.2021 ФИО1 путем обращения в ООО НКО «Юмани» по адресу: <адрес> открыл расчетный счет № для ООО «...». При открытии счета в банк представлены сведения об электронной почте ..., номере мобильного телефона +№. По данному счету в период с 24.09.2021 по 29.11.2022 осуществлялись поступления, списания, переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 3029 рублей, сумма списаний – 3029 рублей (т.2 л.д.97-109).

20.09.2021 ФИО1 путем обращения в АО КБ «Модульбанк» открыл расчетные счета для ООО «...» №№, №, при открытии счетов в банк предоставлены сведения о номере мобильного телефона +№, электронной почте .... Согласно выписке по счету № движение денежных средств по нему не осуществлялось. Согласно выписке по счету № за период с <дата> по <дата> по указанному счету осуществлялись поступления, списания, переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 301200 рублей, сумма списаний – 301200 рублей (т.2 л.д.117 - 127).

16.09.2021 ФИО1 путем обращения в АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: <адрес> открыл для ООО «...» расчетный счет №. При открытии счета в банк предоставлены сведения о номере телефона +№, электронной почте .... Согласно выписке по счету № за период с 16.09.2021 по 31.10.2022 по указанному счету осуществлялись поступления, списания, переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 85341,59 рублей, сумма списаний – 85341,59 рублей (т.2 л.д.128-140).

20.09.2021 ФИО1 путем обращения в ООО «Бланк Банк», расположенный по адресу: <адрес> открыл для ООО «...» №. При открытии счета в банк предоставлены сведения о номере телефона +№. Согласно выписке по счету № за период с 20.09.2021 по 24.11.2022 по указанному счету осуществлялись поступления, списания, переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 2200 рублей, сумма списаний – 2200 рублей (т.2 л.д.141-144).

22.09.2021 ФИО1 путем обращения в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес> открыл для ООО «...» расчетный счет №. При открытии счета в банк предоставлены сведения о номере телефона +№, электронной почте .... Согласно выписке по счету № за период с 24.09.2021 по 20.12.2022 осуществлялись поступления, списания, переводы денежных средств. Сумма поступлений на счет составила 2952098,70 рублей, сумма списаний – 296975,32 рублей (т.2 л.д.145-160).

16.09.2021 ФИО1 путем обращения в Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес> открыл для ООО «...» расчетные счета №№, 40№. При открытии счета в банк предоставлены сведения о номере телефона +№, электронной почте .... Движение денежных средств по счету № не осуществлялось. Согласно выписке по расчетному счету № за период с 17.09.2021 по 18.09.2021 сумма поступлений составила 31 рубль, сумма списаний 100 рублей (т.2 л.д.161-177).

16.09.2021 ФИО1 обратился с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «...» в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>. На основании заявления ФИО1 для ООО «...» 21.09.2021 открыт расчетный счет №. При открытии счета в банк предоставлены сведения о номере телефона +№, электронной почте ..., образец подписи и печати. Согласно выписке по расчетному счету № за период с 21.09.2021 по 31.10.2022 осуществлялись поступления, списания, переводы денежных средств. Сумма поступлений составила 2390190 рублей, сумма списаний 2394999 рублей (т.2 л.д.178-185).

20.09.2021 ФИО1 обратился с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «...» в ПАО «Банк Синара» по адресу: <адрес>. На основании заявления ФИО1 для ООО «...» 20.09.2021 открыты расчетные счета №№, №. При открытии счета в банк предоставлены сведения о номере телефона +№. Согласно выписке по расчетным счетам №№, № движение денежных средств по ним отсутствовало (т.2 л.д.186-197).

При этом в каждом случае ФИО1 ознакомлен с условиями и правилами использования средств управления счетами, обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы соответствующей кредитной организации, в т.ч. не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами.

31.05.2023 процессуально осмотрены детализации телефонных соединений.

- согласно детализации телефонных соединений по абонентскому номеру +№ на указанный абонентский номер в период с 16.09.2021 по 24.09.2021 неоднократно поступали смс-сообщения от кредитных организаций (банков), в том числе: ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ООО «Бланк Банк», ПАО «Росбанк», ООО НКО «ЮМани» и АО «Райффайзенбанк». Даты поступления смс-сообщений от кредитных организаций совпадают с датами открытия ФИО1 расчетных счетов для ООО «...»;

- как следует из детализации телефонных соединений по абонентскому номеру +№, в период с 20.09.2021 по 24.09.2021 ФИО1 в момент открытия расчетных счетов находился в том числе обслуживался базовой станцией сотовой связи, находящейся в непосредственной близости с домом № по <адрес>, а также 24.09.2021 обслуживался базовой станцией, расположенной по адресу: <адрес> (отделение почты) (т.2 л.д. 213-243).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд признаёт их относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для признания доказанной виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Показания подсудимого, свидетелей убедительны, стабильны, последовательны и логичны, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу, в том числе с банковскими и финансово-хозяйственными документами в отношении ООО «...», образуя с ними совокупность.

Следственные действия проведены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, оформлены соответствующими протоколами, а изъятые предметы осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, ФИО1 действовал умышленно, не имея намерения осуществлять финансовую деятельность ООО «...», открыл ряд расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего получил, тем самым приобрел, прилагающиеся к соответствующим счетам соответствующие электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, которые передал неизвестным, т.е. сбыл третьим лицам, что позволило им, а не ФИО1, как законному получателю и владельцу этих электронных средств и электронных носителей информации, в последующем осуществлять банковские операции по расчетным счетам от имени юридического лица, что ведёт вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, нарушает требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, Федерального закона «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011, не позволяет кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнять функции обязательного и внутреннего контроля и требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридического лица, при этом не имеет юридического значения осуществляло или нет указанное юридическое лицо фактическую коммерческую деятельность. Существенным является, что сам ФИО1, являясь единственным участником ООО «...», его генеральным директором, не уполномочивая кого-либо на осуществление этой деятельности, сам ею не занимался, а полученные электронные средства и электронные носители информации передавал третьим лицам.

Целью приобретения этих электронных средств и электронных носителей информации явился их последующий сбыт третьим лицам, т.к. ФИО1 являлся подставным лицом, не намеревался осуществлять какую-либо хозяйственную либо финансовую деятельность ООО «...», счета в личных целях использовать также не намеревался.

ФИО1 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, который выразился в их фактической передаче третьим лицам, что подтверждается совокупностью доказательств по делу, в том числе и показаниями самого ФИО1, согласно которым документы, содержащие электронные средства и электронные носители информации, вместе с банковскими документами он передавал лицу, с которым у него была договоренность о совершении инкриминируемых действий, движением денежных средств по открытым ФИО1 расчётным счетам, поручения на проведение которых он не давал, детализацией телефонных соединений о местонахождении ФИО1 в местах открытия счетов и поступления ему сообщений от кредитных организаций.

В качестве электронных средств и электронных носителей информации выступили одноразовые коды, логины, пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять приём, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчётным счетам, которые, в соответствии с понятием электронных средств платеж, определенным п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средствами и способами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В каждом случае ФИО1 был ознакомлен с правилами и условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания в соответствующих банках, взял на себя обязательства не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеуказанных кредитных организаций: не передавать третьим лицам банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, однако в нарушении данных обязательств, передал их третьим лицам для неправомерного, т.е. вопреки указанным правилам и условиям, осуществления банковских операций, включая приём, выдачу и перевод денежных средств.

ФИО1 руководствовался корыстным мотивом, поскольку за то, что он выступил подставным лицом и открытие банковских счетов он получил денежные средства в размере около 40000 рублей, о чём сам показал в ходе допросов.

Как следует из проанализированных судом материалов дела, ФИО1 на учете в ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер» не состоит (т. 3 л.д. 124), в ОГБУЗ «Костромской областной психоневрологический диспансер» под наблюдением не состоит, в 2018 году обследован с диагнозом умственная отсталость (т. 3 л.д. 125), на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра ОГБУЗ Красносельская районная больница не состоит, обследовался у врача психиатра перед призывом с диагнозом умственная отсталость легкая, без нарушения поведения (т. 3 л.д. 127). Согласно заключению комиссии экспертов № 568 от 22.05.2023 по итогам проведения судебно-психиатрической экспертизы установлено, что ФИО1, в период времени, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, лишающим его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал, как и не страдает ими в настоящее время. Обнаруживает психическое расстройство в форме умственной отсталости легкой степени. В пользу указанного диагноза свидетельствуют данные анамнеза об отставании его в психическом развитии с детства, в связи с чем он учился по программе вспомогательной школы, заключением амбулаторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы от 08.09.2017г. у него выявлена умственная отсталость легкая. При настоящем обследовании выявлены невысокий интеллект, конкретность мышления, легковесность, поверхностность суждений. Однако степень умственной отсталости не является выраженной. По психическому состоянию ФИО1 в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По психическому состоянию ФИО1 может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать показания, участвовать в следственных действиях и в судебных заседаниях. По психическому состоянию ФИО1 способен понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения. Однако способность к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей вследствие легкой умственной отсталости у него снижена. Выявленное у ФИО1 психическое расстройство в форме легкой умственной отсталости относится к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту, в связи с чем он нуждается в защите адвоката (т. 2 л.д. 11-12).

С учетом указанных сведений, принимая во внимание поведение ФИО1 в ходе предварительного расследования и в судебных заседаниях, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд в соответствии с положениями ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, личность подсудимого, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 являются: явка с повинной, в качестве которой суд признает как объяснение ФИО1, данное им до возбуждения уголовного дела (т.1 л.д.7-10), поскольку в нем сообщены ранее неизвестные сотрудникам полиции сведения о совершении ФИО1 преступления, так и соответствующий протокол (т.3 л.д. 5-7), поскольку в нем изложены сведения в том числе о совершении рассматриваемого преступления; полное признание им вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний на предварительном следствии, в том числе в ходе проверки показаний на месте.

Кроме того, в качестве смягчающего обстоятельства суд учитывает сведения о состоянии здоровья ФИО1 и наличии у него психического расстройства в форме умственной отсталости легкой степени, что подтверждается вышеуказанным заключением экспертов.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 не усматривается.

Исследованием данных о личности подсудимого установлено, что ФИО1 имеет постоянное место жительства, на момент совершения преступления не судим (т.3 л.д.115), привлекался к административной ответственности (т.3 л.д.123), в базе данных ВИЧ-инфицированных не зарегистрирован, на учете в ОГБУЗ «Центр инфекционных заболеваний» и ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный диспансер» не состоит (т.3 л.д.129-130, 132-133), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.138), работает без оформления трудовых отношений.

ФИО1 совершил тяжкое преступление, вместе с тем фактические обстоятельства совершенного преступления и совокупность вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности содеянного, что позволяет суду в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую: с тяжкого на преступление средней тяжести.

Вопреки доводам защитника, суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст.76.2 УК РФ и освобождения его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, поведение ФИО1 после совершения преступления, направленное на устранение общественно-опасных последствий, наступивших после совершения преступления, путем его активного способствования органу предварительного расследования в установлении значимых обстоятельств расследуемых событий, признаются судом исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого им преступления, в связи с чем суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства содеянного и личность виновного, считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ему более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ - в виде исправительных работ, который полностью соответствует закрепленным в уголовном законодательстве принципам гуманизма и справедливости, отвечая принципам и задачам восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. Ограничений для назначения данного вида наказания, предусмотренных ч.5 ст.50 УК РФ, по делу не имеется.

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи в виде штрафа, является обязательным при назначении наказания в виде лишения свободы, в связи с чем применению к назначаемому судом наказанию в виде исправительных работ не подлежит.

Совершение преступления впервые, отношение к содеянному, наряду с наличием смягчающих наказание обстоятельств и отсутствием отягчающих, приводят суд к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, суд постановляет считать назначаемое наказание условным с возложением на условно осужденного на время испытательного срока, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья, исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению и предупреждению совершения новых преступлений.

Поскольку рассматриваемое преступление совершено ФИО1 до вынесения в отношении него 31.05.2023 приговора мировым судьей судебного участка № 12 Ленинского судебного района г.Костромы, суд постановляет данный приговор мирового судьи исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299, п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств:

Компакт диск с регистрационным делом ИФНС России в отношении ООО «...», 6 компакт-дисков с юридическими делами, сформированными ООО НКО «ЮМани», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ООО «Бланк Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк» при открытии банковских счетов для ООО «...», выписками о движении денежных средств по расчетным счетам, три пакета с юридическими делами, сформированными АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Синара» при открытии банковских счетов для ООО «...», выписками о движении денежных средств по расчетным счетам, детализации телефонных соединений хранить при уголовном деле.

В ходе предварительного следствия защиту ФИО1 на основании постановления следователя в порядке ст.51 УПК РФ осуществлял адвокат Зотов А.В., которому постановлением следователя оплачен его труд в размере 10704 рубля.

Указанная сумма в силу п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ относится к процессуальным издержкам

Поскольку ФИО1 не имеет постоянного и стабильного источника дохода, учитывая его материальное положение и состояние здоровья, наличие психического расстройства, в силу требований ч.1 ст.132 УПК РФ суд приходит к выводу о возможности освобождения его от уплаты процессуальных издержек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 6 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде исправительных работ считать условным, установив испытательный срок 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО1 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- являться 1 раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного или временного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор мирового судьи судебного участка № 12 Ленинского судебного района г.Костромы от 31.05.2023 в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: компакт диск с регистрационным делом ИФНС России в отношении ООО «...», 6 компакт-дисков с юридическими делами, сформированными ООО НКО «ЮМани», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ООО «Бланк Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк» при открытии банковских счетов для ООО «...», выписками о движении денежных средств по расчетным счетам, три пакета с юридическими делами, сформированными АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Синара» при открытии банковских счетов для ООО «...», выписками о движении денежных средств по расчетным счетам, детализации телефонных соединений хранить при уголовном деле.

ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг защитника, освободить, приняв их за счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья     С.Ю. Шигарев