Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-336/2023 от 01.09.2023

УИД: 23RS0036-01-2023-006326-90

Дело № 1-336/2023

                                            П Р И Г О В О Р

                                 Именем Российской Федерации

    12 октября 2023 года                                                                  г.Краснодар

    Судья Октябрьского районного суда г.Краснодара                         Зеленский А.В.,

    при секретаре                                ФИО21,

с участием гос.обвинителя прокуратуры ЦО г. Краснодара            ФИО22,

    представителя потерпевшего                        ФИО28,

    подсудимой                                    ФИО1,

защитника                                              ФИО23,

предоставившего удостоверение №, ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Абх. АССР (Абхазия), гражданки РФ и гражданки Республики Абхазия, замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и троих малолетних детей, работающей уборщицей, ранее не судимой, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, проживает по адресу: <адрес>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

                                                         У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено ею при следующих обстоятельствах.

ФИО3, уголовное дело в отношении которой направлено в суд в порядке ст.222 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ учредила ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, КПП №, ОГРН №, юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), одними из видов деятельности которого, в том числе являлись: предоставление займов и прочих видов кредита; предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества; предоставление кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты; осуществление операций с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

На основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ обязанности генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3 оставила за собой.

В соответствии с п. 9.2 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» является единоличным исполнительным органом указанной организации и без доверенности действует от ее имени.

Таким образом, ФИО3 являлась лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации, а также лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>».

В неустановленное время, но не позднее начала 2016 года, более точное время не установлено, ФИО3, находясь в городе <адрес>, <адрес>, точное место следствием не установлено, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Кубань-Финанс», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имея опыт работы в сфере договорных отношений, а именно оформлении целевых договоров займов для приобретения недвижимого имущества с использованием в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ № 256) денежных средств дополнительной государственной поддержки – средств материнского (семейного) капитала, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, предполагая, что определенная категория граждан, проживающих на территории РФ, а также на территории Республики Абхазия, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал или желая его получить в установленном законодательством РФ порядке, имеют намерения на использование средств материнского (семейного) капитала на цели, неуказанные в ФЗ № 256, из корыстных побуждений, в целях систематического получения высокого преступного дохода и незаконного личного обогащения, приняла решение о создании организованной группы.

Согласно разработанному ФИО3 преступному плану денежные средства должны были похищаться путем обмана у юридических лиц, а также из средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, путем заключения фиктивного целевого договора займа с кредитной организацией, в том числе ООО «<данные изъяты>», предоставлявшей заем на приобретение жилого помещения и создания искусственного ограничения права в виде ипотеки в силу закона, а также на строительство жилого помещения, с целью предоставления указанных сведений в государственный внебюджетный фонд Пенсионного и Социального страхования РФ, получения положительного решения по заявлению на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и последующего перечисления средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на расчетный счет кредитной организации, в том числе ООО «<данные изъяты>».

ФИО3 отвела себе лидирующую роль, определив, что она будет являться организатором и руководителем организованной преступной группы.

Осуществляя подбор участников организованной группы, ФИО3, являясь организатором преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, для совершения преступных действий на территории <адрес> с участием граждан Республики Абхазия, имеющих право на получение гражданства РФ, что давало основания для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения им в соответствии с действующим законодательством РФ, находясь на территории <адрес>, в неустановленное время, но не позднее июля 2016 г., предложила своей знакомой ФИО2 уголовное дело в отношении которой направлено в суд в порядке ст.222 УПК РФ (далее по тексту – ФИО2), которая постоянно проживала на территории <адрес>, объединиться с ней в устойчивую организованную группу с целью хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, материнского (семейного) капитала. При этом, ФИО3 рассказала ФИО2 о целях и задачах организованной преступной группы, а также способах совершения преступлений. ФИО2, действуя умышлено, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба РФ в лице Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ, приняла предложение ФИО3 и заранее объединилась с ней для совместного совершения преступления.

Ознакомив ФИО2 с планом совершения преступления, ФИО3 отвела ей определенные функции в организованной группе.

Таким образом, в период времени с февраля по август 2016 года, более точное время не установлено, ФИО3, находясь на территории <адрес>, создала организованную устойчивую преступную группу, заранее объединившуюся для совершения тяжких преступлений, отличавшуюся сплоченностью, выразившейся в наличии руководителя, осуществлении контроля за деятельностью членов преступной группы, в совместном планировании действий, точном распределении ролей и согласованностью действий всех членов; устойчивостью, выразившейся в наличии постоянных связей между ее членами, значительным периодом противоправной деятельности.

Деятельность организованной группы под руководством ФИО3 характеризовалась следующими основными признаками:

- четкой специализацией – совершение хищения средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, либо хищения денежных средств юридических лиц;

- наличием руководителя – ФИО3, которой подчинялись все члены организованной группы, беспрекословно выполнявшие ее указания при совершении преступлений, и которой были лично определены все функции участников организованной группы;

- устойчивостью и сплоченностью организованной преступной группы, основанной на тесных личных взаимоотношениях членов указанной преступной группы, наличием единого умысла на совершение тяжких преступлений, осознанием общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в связи с чем сознанием и волей каждого участника преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы;

- общей материально-финансовой базой, сформированной за счет преступной деятельности;

- четким распределением функций между соучастниками, координацией действий соучастников руководителем преступной группы – ФИО3;

- распределением ролей и обязанностей каждого члена организованной группы;

- доходы от преступной деятельности указанной организованной группы были единственным источником существования, так как в период совершения преступлений ФИО3 и ФИО2 нигде не работали, иных источников постоянного дохода не имели;

- длительным периодом противоправной деятельности, при этом участники организованной группы планировали совершение тяжких преступлений на неопределенно длительный срок, если бы их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Так, в соответствии с ч.2 ст.2 ФЗ № 256 (в редакции от 28.12.2016), материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ч.7 ст.3 ФЗ № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 указанного Федерального закона, а именно в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В соответствии со ст.7 ФЗ № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

На основании п.1 ч.1 ст.10 ФЗ № 256 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, в соответствии с заявлением о распоряжении, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законодательством РФ.

Из неустановленного источника, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 стало известно о том, что ООО «<данные изъяты>», директором которого являлась ФИО3 и в котором неофициально работала ФИО2, занимается незаконной деятельностью, направленной на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления в государственный внебюджетный фонд Пенсионного и Социального страхования РФ заведомо ложных и недостоверных сведений.

С вышеуказанной целью, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленныхм обстоятельствах ФИО1 обратилась к ФИО2 с просьбой об оказании содействия в хищении денежных средств материнского (семейного) капитала, таким образом желая вступить с последней в преступный сговор, действуя при этом с ней группой лиц.

ФИО2, действуя в составе организованной ФИО3 преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и в неустановленном месте сообщила ФИО1 о том, что с целью хищения путем обмана денежных средств материнского (семейного) капитала ей необходимо будет оформить у нотариуса доверенность на ее имя на подачу заявления в государственный внебюджетный фонд Пенсионного и Социального страхования РФ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; заключить с ООО «<данные изъяты>» фиктивный договор займа на приобретение жилого дома на сумму, эквивалентную сумме средств материнского (семейного) капитала с учетом процентов по займу. При этом, денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 получит после перечисления их государственным внебюджетным фондом Пенсионного и Социального страхования РФ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», которые последние должны будут распределить и распорядиться по своему усмотрению на цели, неуказанные в ФЗ № 256.

Кроме того, ФИО2, действуя в составе организованной ФИО3 группы, сообщила ФИО1 о том, что последней необходимо будет открыть в банке лицевой счет для перечисления на него денежных средств по договору займа с целью, якобы для приобретения жилого домовладения, который будет заключен с ООО «<данные изъяты>». Данные действия необходимы для фиксации фиктивного предоставления займа, с целью придания законности совершения гражданско-правовой сделки.

Также ФИО2 указала ФИО1 на необходимость оформления у нотариуса доверенности на имя ФИО3 с правом приобретения за цену и на условиях по ее усмотрению любого недвижимого имущества, расположенного на территории <адрес> и <адрес> и заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости.

ФИО2, действуя в составе организованной ФИО3 преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и в неустановленном месте уведомила последнюю о преступных намерениях ФИО1, направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для использования денежных средств на цели, неуказанные в ФЗ № 256 является незаконным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, приняла условия ФИО2, вступив с ней и ФИО3 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из Федерального бюджета РФ денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата. При этом, ФИО1 не знала о созданной ФИО3 организованной преступной группе, в состав которой в том числе входила ФИО2, а намеревались действовать с ФИО3 и ФИО2 группой лиц по предварительному сговору.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, ФИО3, являясь лидером организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработала план совершения преступления, о котором сообщила участнику организованной преступной группы ФИО2, а также ФИО1, действовавшей с последними группой лиц по предварительному сговору, распределив при этом преступные функции.

Так, согласно распределенным функциям, ФИО3, являясь лидером организованной преступной группы, должна была координировать и контролировать выполнение ФИО2 и ФИО1 ее указаний согласно ранее разработанному преступному плану; подыскать домовладение, либо правоустанавливающие документы на несуществующее домовладение для заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; принять участие в вышеуказанной сделке на основании нотариально заверенной доверенности от имении ФИО1 в качестве покупателя; подать заявление в Управление Росреестра по Ростовской области о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости; составить и заключить с ФИО1 фиктивный договор займа для приобретения недвижимости; перечислить на лицевой счет ФИО1 денежные средства согласно заключенному фиктивному договору займа с ООО «<данные изъяты>»; распределить поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства из Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ между участниками преступной группы.

ФИО2 должна была выполнять указания ФИО3 и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; встретить ФИО1, которая проживала постоянно на территории Республики Абхазия в городе Сочи; детально разъяснить ФИО1 о способе совершения преступления; препроводить ее в нотариальную контору, где последняя должна была оформить доверенность на ее имя и на имя ФИО3 на подачу заявления в Государственный внебюджетный фонд Пенсионного и Социального страхования РФ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и приобретение любого недвижимого имущества, расположенного на территории <адрес> и <адрес> и заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; на основании вышеуказанной доверенности подать от имени ФИО1 в отделение Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ в <адрес> края заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и получить указанный сертификат с целью использования его при совершении преступления.

ФИО1 должна была выполнять указания ФИО3 и действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом; оформить у нотариуса доверенности на имя ФИО2 и ФИО3 на подачу заявления в Государственный внебюджетный фонд Пенсионного и Социального страхования РФ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и приобретение любого недвижимого имущества, расположенного на территории <адрес> и <адрес> и заключения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимости; открыть в банке лицевой счет на свое имя; заключить фиктивный договор займа на приобретение недвижимого имущества; оформить у нотариуса обязательство об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала) на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ копию выписки из ЕГРП; подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отделение Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по <адрес>, в котором указать заведомо ложные сведения о получении от ООО «<данные изъяты>» заемных денежных средств для приобретения жилого домовладения, а также о погашении образовавшейся задолженности за счет средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3, по указанию последней, во исполнение своей преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в сопровождении ФИО2, прибыла к нотариусу Сочинского нотариального округа ФИО24, расположенному по адресу: <адрес> <адрес>, где удостоверила у временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО25, неосведомленной о преступных действиях последних, доверенность № №, согласно которой уполномочила ФИО2 подать заявление в Государственный внебюджетный фонд Пенсионного и Социального страхования РФ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а ФИО3 – приобрести любое недвижимое имущество, расположенное на территории <адрес> и <адрес> и заключить сделку по его купле-продаже.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 06 минут ФИО2, действуя в составе организованной ФИО3 преступной группы, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли, на основании нотариально заверенной доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, передала от имени ФИО1 уполномоченному сотруднику указанного Муниципального казенного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, для последующего направления в отделение Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ в <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1 в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ четвертого ребенка ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения отделения Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ в <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей 00 копеек в связи с рождением ДД.ММ.ГГГГ четвертого ребенка ФИО7 В соответствии с указанным государственным сертификатом ФИО1 представлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном ФЗ № 256 и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и лидером организованной преступной группы, используя свое служебное положение, действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, с целью заключения фиктивного договора займа для приобретения недвижимого имущества, подыскала правоустанавливающие документы на несуществующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, которое на основании постановления Главы Быстрогорского сельского поселения <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ признано аварийным и подлежащим сносу, и в последующем в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ снесено.

Действуя согласно разработанному преступному плану, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и лидером организованной преступной группы, используя свое служебное положение, в составе организованной преступной группы с ФИО2, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, находясь в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, изготовила и заключила с ФИО1 фиктивный договор целевого займа № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец – ООО «<данные изъяты>» якобы передает Заемщику – ФИО1 в собственность денежные средства в размере 410 000 рублей 00 копеек для целевого использования, а именно: приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, которая в действительности на указанный период времени не существовала, тем самым ФИО3 умышленно внесла в него недостоверные сведения.

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Кубань-Финанс» и лидером организованной преступной группы, используя свое служебное положение, во исполнение совместного преступного умысла, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя от имени и в интересах ФИО1 на основании нотариально заверенной доверенности № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, заключила при неустановленных обстоятельствах с ФИО33, неосведомленной о преступных действиях последней, договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанному договору ФИО3, действующая от имени и в интересах ФИО1, якобы приобрела недвижимое имущество с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, за 500 000 рублей, из которых 410 000 рублей 00 копеек должны были быть оплачены за счет заемных средств, полученных от ООО «<данные изъяты>» по договору займа № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ, а оставшиеся 90 000 рублей 00 копеек – за счет собственных средств покупателя.

Указанная сделка носила исключительно формальный характер согласно разработанному ФИО3 преступному плану, так как на момент заключения сделки стоимость вышеуказанного недвижимого имущества, указанная в договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, была искусственно завышена, так как на момент заключения указанного договора составляла ноль рублей, а сумма денежных средств, указанная в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 рублей, ФИО33 не передавались.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 11 минут ФИО3, являясь лидером организованной преступной группы, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной преступной группы с ФИО2, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, от имени и в интересах последней, на основании нотариально заверенной доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, передала от имени ФИО1 уполномоченному сотруднику указанного Муниципального автономного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, заявление о государственной регистрации права собственности на имя ФИО1 в отношении фактически несуществующего объекта недвижимости.

Таким образом, ФИО3 и ФИО2, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной преступной группы, и ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с последними, создали видимость наличия в собственности у ФИО1 недвижимого имущества.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО2, находясь в дополнительном офисе «Адлерский» КБ «Кубань Кредит» ООО, расположенном по адресу: <адрес>, с целью использования при совершении преступления, согласно ранее разработанному плану, открыла на свое имя расчетный счет №.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на расчетный счет №, открытый ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Адлерский» КБ «Кубань Кредит» ООО, расположенном по адресу: <адрес>, на основании договора займа № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью создания видимости получения последней денежных средств в виде займа на приобретение недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО3, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», перечислила с расчетного счета указанного общества №, открытого в дополнительном офисе «<данные изъяты> ООО, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 410 000 рублей 00 копеек.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, действуя в составе организованной группы с ФИО3, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в дополнительном офисе «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сняла наличными вышеуказанные денежные средства, поступившие на расчетный счет № ФИО1 от ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО3, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной преступной группы с ФИО2, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, создали видимость получения последней денежных средств на общую сумму 410 000 рублей в виде займа на приобретение недвижимого имущества, якобы с целью улучшения жилищных условий, что давало им возможность получения платежных поручений для последующего предоставления в качестве одного из обязательных оснований для рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственный внебюджетный фонд Пенсионного и Социального страхования РФ.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО2, согласно ранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, находясь у нотариуса Сочинского нотариального округа ФИО26, расположенного по адресу: <адрес>, неосведомлённой о преступных действиях последних, оформила обязательство № № об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского ((семейного) капитала) на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 в порядке и размере, определенном Соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ копию выписки из ЕГРП о государственной регистрации их права собственности. При этом, ФИО1 осознавала, что квартиру за счет средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ, уполномоченных принимать решения об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета РФ.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 42 минуты ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, находясь в офисном помещении Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, передала от своего имени уполномоченному сотруднику указанного Муниципального казенного учреждения, неосведомленному о преступных действиях последних, для последующего направления в отделение Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ в <адрес> края, расположенное по адресу: <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала о необходимости погашения образовавшейся задолженности ввиду улучшения жилищных условий за счет средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на общую сумму 453 026 рублей 00 копеек в соответствии с приложениями к настоящему заявлению. При этом, к своему заявлению ФИО1 приложила ксерокопию паспорта гражданина РФ на свое имя; нотариально заверенное обязательство № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопию договора займа № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет ФИО1 № поступили денежные средства в размере 410 000 рублей в качестве заемных средств согласно договору займа № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, ФИО1 ознакомлена с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, и предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

При подаче вышеуказанного заявления ФИО1 действовала согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения путем обмана денежных средств из Федерального бюджета РФ, реально осознавала, что вышеуказанные сделки по заключению договора займа, а также договора купли-продажи недвижимости носят исключительно формальный характер, сведения указанные в них являются недостоверными, с целью введения в заблуждение должностных лиц из числа сотрудников отделения Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ в <адрес> края. Тем самым, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО2, которые, в свою очередь, действовали в составе организованной группы, создала условия погашения в действительности фиктивного займа, якобы предоставленного ООО «Кубань-Финанс» за счет средств материнского (семейного) капитала.

Решением отделения Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ в <адрес> края, расположенного по адресу: <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных ФИО1 в указанное Государственное учреждение документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление последней о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, со счета Южного ГУ Банка России (Государственный внебюджетный фонд Пенсионного и Социального страхования РФ Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по КК) №, расположенного по адресу: <адрес>, поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 в счет погашения задолженности по якобы полученному последней займу в соответствии с договором № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей 00 копеек, которые таким образом ФИО3, ФИО2 и ФИО1 похитили путем обмана.

Полученными денежными средствами в размере 453 026 рублей 00 копеек ФИО3 и ФИО2, действующие в составе организованной преступной группы, ФИО1, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору с последними, распорядились по своему усмотрению на цели, неуказанные в ФЗ №.

Тем самым ФИО3, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с ФИО2, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, используя свое служебное положение, путем обмана, похитили денежные средства из Федерального бюджета РФ в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей 00 копеек, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями РФ в лице отделения Государственного внебюджетного фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по КК ущерб на указанную сумму, что является крупным размером, так как превышает 250 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала в полном объеме, раскаялась и дала суду показания, согласно которым во второй половине апреля 2017 года, она получила государственный сертификат на материнский капитал в размере 453 026 рублей. В связи с тяжелым материальным положением в семье, она приняла решение обналичить сертификат на материнский капитал, то есть получить наличными денежные средства и потратить их на цели, неуказанные в Федеральном законе о материнском капитале. В начале мая 2017 года в сети «Интернет», она нашла объявление об оказании помощи при распоряжении указанными сертификатами, ей ответила девушка, которая представилась ФИО17, как ей позже стало известно – ФИО2. В ходе телефонного разговора она сообщила ФИО2, что хочет «обналичить» государственный сертификат на материнский капитал, на что ФИО2 ей ответила, что необходимо будет приехать в <адрес> и оформить у нотариуса доверенность, а также подписать заявление о распоряжении материнским капиталом для последующей подачи в Пенсионный фонд РФ. Она сообщила ФИО2, что как у нее будет возможность приехать из Республики Абхазия, то она сразу позвонит ФИО2 Также ФИО2 не сообщила ей порядок и обстоятельства «обналичивания» указанного сертификата, но при этом сказала, что «на руки» она получит около 250 000 рублей. Указанные порядок и обстоятельства ее и не интересовали, она понимала, что фактически нарушает закон, но в связи с тяжелым материальным положением ей пришлось на это пойти. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ она приехала в Адлер, где встретилась с ФИО2, которая при встрече сообщила ей, что все документы готовы, осталось только сходить к нотариусу и в Пенсионный фонд РФ. Также ФИО2 дала ей для подписания договор целевого займа, на основании которого ООО «Кубань-Финанс», в лице генерального директора ФИО27, дает ей заем для приобретения какой-то квартиры в <адрес>. ФИО2 сообщила, что указанный займ будет погашен за счет материнского капитала, и в последующем она получит наличными свои денежные средства. При этом, на момент подписания указанного договора она не знала о квартире в <адрес>, в указанном поселке она никогда не была и что это за квартира она не знала, ФИО2 объяснила ей, что таким образом будет «обналичен» сертификат. О том, что данной квартиры на момент заключения договора купли-продажи не существует, она не знала, и не собиралась переезжать в <адрес>. Договор купли-продажи указанной квартиры она не подписывала и никогда не видела, обстоятельства заключения указанного договора не знает. В этот же день по указанию ФИО2 и в сопровождении последней она проследовала к нотариусу, где оформила в присутствии ФИО2 обязательство об оформлении в собственность своих детей, якобы приобретенную ею квартиру за счет материнского капитала. Далее, в этот же день по указанию ФИО2 и в сопровождении последней, она поехала в отделение Пенсионного фонда РФ в <адрес>, где в ее присутствии ФИО2 заполнила от её имени заявление о распоряжении средствами материнского капитала. В указанном заявлении ФИО2 указала, что материнский капитал пойдет на погашение задолженности по договору займа полученного для приобретения вышеуказанной квартиры. Далее, по указанию ФИО2 она подписала указанное заявление и вместе с пакетом документов передала его сотруднику Пенсионного фонда РФ. При этом, она понимала, что в указанном заявление внесены заведомо ложные сведения, в том числе в части погашения займа для приобретения квартиры в <адрес>, так как указанный договор был фиктивным. Перед подписанием заявления о распоряжении средствами материнского капитала она была ознакомлена с Правилами направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, и предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского капитала, о чем свидетельствуют ее подписи в указанном заявлении. С ФИО3, ФИО14, ФИО12, ФИО15 и ФИО13 она лично не знакома и никогда не общалась.

Представитель потерпевшего ФИО28 дал суду показания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы с ФИО15, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, используя свое служебное положение, путем обмана, похитили денежные средства из Федерального бюджета РФ в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей 00 копеек, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел, причинив своими действиями РФ в лице ОПФР по КК ущерб на указанную сумму, что является крупным размером, так как превышает 250 000 рублей.

С согласия всех участников процесса, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей ФИО3, ФИО2, ФИО29, ФИО30, данные ими на предварительном следствии.

    Согласно показаниям свидетеля ФИО3 в 2012 г. она зарегистрировала ООО «<данные изъяты>», в котором она являлась единственным учредителем и директором указанной организации. Основным видом деятельности ООО «Кубань-Финанс» являлось оказание услуг по заключению сделок с недвижимостью, выдача ипотечных займов, оказание риэлтерских услуг. В период с 2012 г. по конец 2015 г., точное время не помнит, в организации кроме нее никто не работал, она работала сама: выдавала целевые займы для приобретения недвижимости или строительства, в том числе за счет средств материнского капитала. Также она оказывала риэлтерские услуги. В период с конца 2015 г. по апрель 2016 г. в ООО «Кубань-Финанс» работали ФИО15 и ФИО12

ФИО15 занималась поиском недвижимости и общалась с клиентами, а ФИО12 проверяла документы по недвижимости, училась работать на компьютере. ФИО14 и ФИО13 у нее не работали, они работали с ФИО15 В марте 2016г. ФИО15 привела ФИО2 в качестве клиента. ФИО2 хотела взять займ на покупку дома. ООО «Кубань-Финанс» занималось выдачей целевых займов для приобретения или строительства домовладений. Далее, выданные займы погашались за счет средств материнского капитала. С ФИО2 она встречалась не более трех раз, и эти встречи были в самом начале их знакомства, когда последняя обратилась в ООО «Кубань-Финанс» за помощью в приобретении дома. ФИО2 ни фактически, ни юридически в ООО «Кубань - Финанс» не работала. ФИО2 работала с ФИО15, подробности их совместной работы ей неизвестны. Временными регистрациями и миграционными картами занималась ФИО15 Также ей неизвестно для чего ФИО15 делала временную регистрацию и кому именно. ООО «Кубань-Финанс» оказывало услуги гражданам Республики Абхазия, фамилии клиентов организации она не помнит (т. 4, л.д. 88-91).

    Согласно показаниям свидетеля ФИО2 в ООО «Кубань-Финанс», директором которого являлась ФИО3, она официально не была трудоустроена, но фактически работала. В ноябре 2015 г. она обратилась к ФИО15 с целью приобретения домовладения на территории <адрес> за счет средств материнского капитала. В ходе телефонного разговора ФИО15 сказала, что поможет ей приобрести домовладение и оформить выплату материнского капитала. ФИО15 объяснила порядок, согласно которому оформить выплату материнского капитала можно только через оформление целевого договора займа для приобретения недвижимости, так как ребенку не исполнилось 3 года. В начале февраля 2016 г. точную дату не помнит, они созвонились с ФИО15 и в ходе разговора последняя сообщила, что есть хорошее недорогое домовладение на территории <адрес>. ФИО15 не сказала адрес в ходе телефонного разговора, но сообщила, что необходимо приехать и посмотреть домовладение. Через пару дней после телефонного разговора с ФИО15 они с супругом на железнодорожном транспорте поехали в <адрес>, чтобы встретиться в ФИО15 и осмотреть домовладение с целью последующего приобретения за счет средств материнского капитала. По прибытию в <адрес>, она позвонила ФИО15, которая в ходе разговора сообщила, что необходимо подъехать в кафе – пиццерию, которая находится недалеко от отдела полиции <адрес>. Прибыв в кафе, она встретилась с ФИО15 В ходе личной встречи ФИО15 сказала ей, что необходимо оформить временную регистрацию на нее, супруга и двоих детей для того, чтобы приобрести недвижимость. ФИО15 сказала, что эта услуга будет стоить 8000 рублей. Она дала свое согласие и передала ФИО15 8000 рублей наличными. После этого, по предложению ФИО15, они поехали на такси посмотреть домовладение, которое с супругом собирались приобрести. Прибыв на адрес домовладения, они осмотрели домовладение и им с супругом понравилось, в связи с чем они дали свое согласие. После этого, они втроем вернулись в <адрес>. ФИО15 после осмотра домовладения пригласила ее в офис ООО «Кубань-Финанс», где она работала. Офис указанной организации располагался по <адрес> напротив отдела полиции <адрес>. В офисе их встретила ранее незнакомая ей женщина, которая представилась директором организации ФИО3 В ходе короткого диалога ФИО3 сообщила ей, что необходимо подписать договор займа для приобретения домовладения, после чего на ее счет, открытый в Сбербанке, поступит указанный заем, которым она сможет расплатиться за домовладение. Она согласилась, после чего подписала договор займа, согласно которому ООО «Кубань-Финанс» в лице директора ФИО3 предоставило ей заем в размере 410 000 рублей для приобретения домовладения, расположенного по адресу: <адрес>. После подписания договора займа по указанию ФИО15 они пошли с последней в Сбербанк, где она открыла на свое имя счет, а также сделала внутрибанковскую доверенность на ФИО3 Далее, ФИО15 сказала, что им необходимо остаться, так как необходимо оформить доверенность. Они с супругом остановились в гостинице в центре <адрес>. На следующий день они встретились с ФИО15 и направились к нотариусу для оформления доверенности на имя ФИО15 для приобретения домовладения. После оформления доверенности они с супругом доехали на общественном транспорте до <адрес>, откуда на железнодорожном транспорте направились домой в <адрес>. Через дней 10 после заключения договора займа на ее счет поступили денежные средства согласно договору займа: первый перевод – 200 000 рублей, второй – 210 000 рублей. Указанные денежные средства были сняты ФИО3 по доверенности. Дальнейшая судьба денежных средств ей неизвестна. В марте 2016 г., точное время не помнит, ей позвонила ФИО15 и сообщила, что все документы готовы, в том числе и на недвижимость, и последняя готова передать их ей в <адрес> через знакомого, данные которого она не помнит. Через пару дней знакомый ФИО15 приехал в <адрес>, где в ходе личной встречи передал ей пакет документов, который она лично сдала в МФЦ для Пенсионного фонда <адрес> для оформления выплаты материнского капитала. После сдачи документов в МФЦ она стала ожидать звонка ФИО15 Далее, периодически в течение трех месяцев она звонила ФИО15 с целью уточнить о погашении ее задолженности перед ООО «Кубань-Финанс» за счет средств материнского капитала. ФИО15 отвечала через раз и при этом постоянно поясняла, что все вопросы к ФИО3, поскольку последняя является директором. В конце мая – начале июне 2016 г. после неоднократных ее попыток связаться с ФИО15 и ФИО3, ей на карту поступили денежные средства в размере 200 000 рублей от ФИО3 Далее, через месяц – полтора после того, как ей поступили от ФИО3 денежные средства в размере 200 000 рублей, примерно, в июне – июле 2016 г., точную дату не помнит, она приехала в <адрес>, чтобы в Росреестре снять обременение с домовладения. Перед входом в Росреестр <адрес> ее встретили ФИО15 и ФИО3, которые в ходе личной беседы сообщили, что фактически они не приобретали от ее имени тот дом, который они осматривали с супругом и ФИО15, и на покупку которого они дали свое согласие. Также ФИО15 и ФИО3 сообщили, что прибрели земельный участок с ветхим и непригодным для проживания домом небольшой площади. Она выразила свое недовольство, на что ФИО3 сказала, что она обналичила материнский капитал, наличными получила денежные средства и являюсь такой же соучастницей преступления, как и они. ФИО3 предложила ей обратиться в полицию, но при этом пояснила, что если она напишет заявление, то сама попадет под уголовную ответственность. Далее, ФИО3 деликатно предложила ей поработать на них на территории <адрес>. ФИО3 пояснила, что могут быть клиенты на обналичивание материнского капитала на территории <адрес> и Республики Абхазия и что она могла бы помогать тем, что клиентам не пришлось бы ехать в <адрес>, а оформление доверенностей и других необходимых документов делать в <адрес>. ФИО3 сказала ей расценки за оказанные услуги: оформить доверенность – 1000 рублей, оказать содействие клиенту в подаче документов в пенсионный фонд через МФЦ для получения сертификата на материнский капитал – 5000 рублей, оформление заявления на получение выплаты по сертификату – 10 000 рублей. Также, ФИО3 сказала, что, помогая им, она сможет немного заработать и вернуть часть своего материнского капитала. После этого, ФИО15 сказала, что у есть два клиента из Республики Абхазия, которые обратились к ней за оказанием содействия при оформлении выплаты по сертификату на материнский капитал, и предложила ей попробовать. Она согласилась на предложение ФИО3, так как у ее семьи было очень сложное финансовое положение. После этого, ФИО3 передала ей договор купли – продажи земельного участка, который они приобрели для нее. Под руководством ФИО3, которая являлась директором ООО «Кубань-Финанс», работали: ФИО15, ФИО12 и она. ФИО3 руководила деятельностью организации, а также занималась оформлением займов, поиском недвижимости, которая необходима была для заключения фиктивных сделок, поиском клиентов. ФИО3 осуществляла координацию деятельности каждого сотрудника ООО «Кубань-Финанс», которое фактически занималось обналичиванием денежных средств по социальной программе материнский капитал. ФИО15 осуществляла поиск клиентов, общение с клиентами и их убеждение, оформление доверенностей, оформление получение сертификатов на материнский капитал, распоряжение сертификатом, а также оформление временных регистраций. ФИО12 осуществляла поиск клиентов, общение с клиентами, оформление доверенностей, оформление получение сертификатов на материнский капитал, распоряжение сертификатом, а также оформление временных регистраций. Она занималась оформлением доверенностей, оформлением получения сертификатов на материнский капитал, распоряжением сертификатами. Денежные средства по доверенностям она никогда не снимала. Также в преступную деятельность входили дочь и сестра ФИО15: ФИО13 и ФИО14, которые также занимались оформлением доверенностей и оформлением получения сертификатов на материнский капитал. ФИО3 сообщила ей две схемы, по которым происходило обналичивание материнского капитала: первая схема – это приобретение домовладения, вторая – приобретение земельного участка под строительство. Порядок обналичивания выглядел следующим образом: клиент обращается с желанием обналичить материнский капитал, клиенту сразу объясняли, что необходимо заключить договор займа для приобретения недвижимости. Как правило, клиенту было все равно, и он соглашался. Заключение договора целевого займа было необходимо для того, чтобы создать искусственную ипотеку, на погашение которой потом пойдут средства из пенсионного фонда в качестве выплаты по сертификату. Данная схема была необходима в том случае, если ребенку не исполнилось 3 года. Далее документы подавались в пенсионный фонд, после чего происходило перечисление денежных средства на счет кредитора. Таким образом, из 453 000 рублей клиент, как правило получал около 200 000 тысяч рублей, остальные денежные средства уходили ФИО3 Все договоры по купле – продаже недвижимости фактически были фиктивными. Она осознает, что фактически участвовала в преступной схеме, направленной на обналичивание материнского капитала. В силу тяжелых жизненных обстоятельств ей пришлось стать частью этой схемы. Все похищенные денежные средства направлялись ФИО3, которая вела красивый и дорогой образ жизни. Вину свою признала, в содеянном раскаялась (т. 4, л.д.63-73, 74-81).

    Согласно показаниям свидетеля ФИО29 с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время она работает в Отделении ПФР России по КК. В должности заместителя начальника отдела социальных выплат состоит с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время.

Материнский (семейный) капитал – это одна из мер государственной поддержки семей с детьми, которая обеспечивает возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения. Право на материнский капитал подтверждается государственным сертификатом (п. 3 ст. 2 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»).

Действуя в пределах предоставленных ему полномочий, федеральный законодатель в ч. 1 ст. 3 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» закрепил право граждан РФ на указанные меры государственной поддержки и с учетом особой, связанной с материнством, социальной роли в обществе предусмотрел приоритетное право женщин на их получение.

Так согласно, ч. 1 ст. 3 ФЗ от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у следующих граждан РФ независимо от места их жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

При этом право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 ст. 7 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» в 2016 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», составлял 453 026 руб. Данный размер материнского (семейного) капитала действовал в период времени с 01.01.2015 по 31.12.2019.

Согласно ч. 6 ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» заявление о распоряжение может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Таким образом, с целью реализации положений ч. 6.1 ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», лицо, которому выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, имело право подать заявление о направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, выданного кредитной организацией на приобретение жилья либо строительство до исполнения ребенку возраста 3-ех лет.

В случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по указанному направлению лицо, получившее сертификат, представлял документы, установленные Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862.

В соответствии с п. 3(1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (далее по тексту – Правила), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

- кредитной организацией в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности»;

- кредитным потребительским кооперативом в соответствии с ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации;

- иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В случае обращения с заявлением по указанному направлению в территориальное органы ПФР по месту жительства лицо, получившее сертификат, предоставляло документы, предусмотренные п. 6 Правил:

- основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

- основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

- основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;

- свидетельство о браке, в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

Также в дополнение к документам, предусмотренным п. 6 Правил, представляет следующие документы:

- копию кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

- копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке;

- справку кредитора о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных средств;

- копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

- нотариально заверенное письменное обязательство лица (лиц), являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или по строительству жилого помещения, оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В соответствии с п. 7 ст. 7 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, прекращается в случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме. Более ей нечего пояснить.

Также хочу добавить, что в соответствии с п. 9 Правил от 26.12.2008 № 779н, п. 14 Правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечня документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.08.2017 № 606н, по каждому поступившему заявлению о распоряжении средствами (частью средств) М(С)К территориальный орган ПФР направляет межведомственные запросы в органы ЗАГСа, органы Опеки и попечительства и органы МВД для уточнения сведений:

а) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;

б) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности;

в) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;

г) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;

д) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.

С целью проверки фактов, содержащихся в представленных владельцем сертификата документах, влияющих на право расходования средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, территориальным органом ПФР направляются запросы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (для получения сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве на жилое помещение владельца сертификата и (или) супруга владельца сертификата, осуществляющего приобретение жилого помещения; о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости и принадлежащем владельцу сертификата или супругу праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения, аренды либо безвозмездного пользования земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства и на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства, в администрацию муниципального образования (для получения сведений об отсутствии или наличии в отношении жилого помещения, приобретение которого в соответствии с заявлением о распоряжении планируется с использованием средств материнского (семейного) капитала, информации о признании его непригодным для проживания либо подлежащим сносу или реконструкции; о выдаче разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, или уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства).

Уточнение территориальными органами ПФР иной информации в соответствующих органах не предусмотрено нормами действующего законодательства.

Территориальные органы ПФР в силу своего правового статуса и выполняемых функций рассматривают заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий исходя из наличия документов, предусмотренных Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, и выносят решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении, исходя из совокупности представленных документов и сведений, содержащихся в них.

Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы являются правоприменительными органами, которые в своей деятельности по реализации нормативных правовых актов руководствуются исключительно действующим законодательством Российской Федерации.

Необходимо отметить, что действующим законодательством о дополнительных мерах государственной поддержки семей на органы Пенсионного фонда РФ не возложены функции по проверке выполнения владельцами сертификатов (их супругами) работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, а также выполнения гражданами письменных обязательств по оформлению жилых помещений, построенных с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность членов семьи владельца сертификата (т. 4, л.д. 45-51).

Согласно показаниям свидетеля ФИО30 с 2003 г. по 2008 г. она проживала по адресу: <адрес>. В связи с тем, что указанный дом в 2008 г. был признан аварийным, в 2009 – 2010 годах его снесли, у нее на руках остались документы на квартиру, в которой она ранее проживала.

В конце 2016 г. к ней обратился ранее неизвестный ей мужчина, который представился Владимиром, и предложил купить у нее документы на квартиру, которой фактически уже не существовало, за 30 000 рублей. Она сказала, что дом давно уже снесен, на что он сообщил, что ему нужны только документы на квартиру.

После того, как в январе 2017 г. она с Пискуновым Владимиром оформила доверенность у нотариуса, Пискунов Владимир отдал ей 20 000 рублей, и сказал, что 10 000 рублей отдаст позже (т. 4, л.д. 212-214).

Помимо показаний свидетелей вина подсудимой в инкриминируемом ей преступлении подтверждается следующими доказательствами и материалами уголовного дела:

    - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 20 минут с участием ФИО30 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, на которым в 2014 году располагался <адрес>, который был признан не пригодным для проживания и в последствии был снесен. На момент осмотра какого-либо домовладения на данном участке не обнаружено (т.1, л.д. 217-223);

- протоколом осмотра предметов и документов ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами: копия постановления Быстросельского сельского поселения <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании жилых помещений аварийными и подлежащими сносу; копия поквартирной карточки; копия план расположения <адрес> <адрес> и планировки указанного дома; копия справки БТИ от 2004 года выданной ФИО30 для предоставления в паспортный стол; копия раздела № домой книги – сведения о зарегистрированных гражданах; копия заявления ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ о признании помещения <адрес> <адрес> – несоответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению; копия Паспорта гражданки РФ - ФИО30 серия № № выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением в <адрес> отдела УФМС России по <адрес> в <адрес>; копия доверенности серия <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ выданная ФИО30 – ФИО31; копия доверенности серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ выданная ФИО30 – ФИО31; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1; копия Приложения к форме заявления распоряжения о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1; копия расписки в получении документов в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания № о регистрации по месту пребывания; копия загранпаспорта гражданки Российской Федерации ФИО36 И.И. серия 51 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора целевого займа № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки № о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Кубань кредит» ООО; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении заемных средств физическому лицу согласно договора займа № р-17 от ДД.ММ.ГГГГ; копия обязательства серия <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> <адрес>, кадастровый №; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 215-218, 219-221);

- вещественными доказательствами: копия постановления Быстросельского сельского поселения <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о признании жилых помещений аварийными и подлежащими сносу; копия поквартирной карточки; копия план расположения <адрес> <адрес> и планировки указанного дома; копия справки БТИ от 2004 года выданной ФИО30 для предоставления в паспортный стол; копия раздела № домой книги – сведения о зарегистрированных гражданах; копия заявления ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ о признании помещения <адрес> <адрес> – несоответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению; копия Паспорта гражданки РФ - ФИО30 серия 6017 № выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением в <адрес> отдела УФМС России по <адрес> в <адрес>; копия доверенности серия <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ выданная ФИО30 – ФИО31; копия доверенности серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ выданная ФИО30 – ФИО31; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1; копия Приложения к форме заявления распоряжения о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1; копия расписки в получении документов в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копия свидетельства о регистрации по метсу пребывания № о регистрации по месту пребывания; копия загран паспорта гражданки Российской Федерации ФИО36 И.И. серия 51 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора целевого займа № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки № о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «Кубань кредит» ООО; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении заемных средств физическому лицу согласно договора займа № р-17 от ДД.ММ.ГГГГ; копия обязательства серия <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> <адрес>, кадастровый №; копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 226-256);

- протоколом осмотра предметов и документов ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана вещественным доказательством копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 14-19, 20-22);

- вещественными доказательствами: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 13);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка документов о движении денежных средств по счетам в КБ «<данные изъяты>» ООО по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 35-40);

- протоколом осмотра предметов и документов ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами: заявление ФИО1 на присоединение к Условиям открытия и ведения банковских счетов частным клиентом в КБ «Кубань Кредит» ООО; копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания ФИО1; выписка по счету № клиента ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 44-45, 47-49);

- вещественными доказательствами: заявление ФИО1 на присоединение к Условиям открытия и ведения банковских счетов частным клиентом в КБ «Кубань Кредит» ООО; копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания ФИО1; выписка по счету № клиента ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 41-43);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС России № по <адрес> изъяты юридическое и экономическое дела ООО «Кубань-Финанс» (том 2, л.д. 58-61);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в МИФНС России № по <адрес>, а именно: решение о госрегистрации на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации ООО «<данные изъяты>» записью № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе, согласно которой ООО «<данные изъяты>» ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ организация ИНН № МИФНС № по <адрес>, адрес организации <адрес>; выписка из ЕГРЮЛ на 2 листах ООО «<данные изъяты>» ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ организация ИНН № МИФНС № по <адрес>, адрес организации: <адрес>, уставной капитал 11 000 рублей, учредители: ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, доля в уставном капитале 100%, адрес местонахождения: <адрес>. Генеральный директор: ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, ИНН № телефон №, основной вид экономической деятельности 45.1 Подготовка строительного участка. Дополнительные по ОКВЭД разборка и снос зданий, производство земляных работ, строительство зданий и сооружений, производство прочих строительных работ. Запись сформирована ДД.ММ.ГГГГ Заверена оттиском гербовой печати МИФНС России № по <адрес>; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ Апшеронск на 1 листе, согласно которого ФИО3 являясь единственным участником ООО «Кубань-Финанс» передала Обществу ноутбук стоимостью 9 500 рублей компьютерный стол стоимостью 1 500 рублей. Имеется подпись чернилами фиолетового цвета от имени учредитель ООО «<данные изъяты>» ФИО3; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия 23 № на 1 листе ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ; решение № общего собрания участников ООО «Кубань-Финанс» в лице единственного участника ФИО3 об учреждении ООО «<данные изъяты>», определении адреса Общества, определении экономических видов деятельности, утверждении текста Устава Общества, формировании уставного капитала Общества, проведении необходимых регистрационных действий, заказе печати и штампа ООО «<данные изъяты>», оставить обязанности генерального директора ООО «<данные изъяты>» за собой – ФИО3 на 1 листе; устав ООО «<данные изъяты>» 2012 года, на 9 листах, согласно которому основной целью создания общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Уставной капитал Общества составляет 11 000 рублей, органы управления Обществом общее собрание участников и единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Устав прошит, скреплен биркой с пояснительной надписью и оттисками штампа и гербовой печатью МИФНС России №; заявление формы Р11001 о госрегистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» адрес организации <адрес>. Сведения об учредителе: ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, ИНН № телефон № доля в уставном капитале составляет 11 000 рублей. Основной вид экономической деятельности 45.1 Подготовка строительного участка. Дополнительные по ОКВЭД разборка и снос зданий, производство земляных работ, строительство зданий и сооружений, производство прочих строительных работ, на 13 листах, заявление прошито и скреплено биркой с пояснительной надписью и оттисками штампа и гербовой печатью нотариуса ФИО32, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины ФИО3 в сумме 4 000 рублей – 1 шт.; светокопия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей подпись вносителя ФИО3 светокопия извещения за взнос уставного капитала ООО «Кубань-Финанс» на сумму 460 000 рублей. Светокопия товарного чека № за наличный расчет стол компьютерный стоимостью 9 300 рублей, ноутбук Samsung 300E5X стоимостью 18 990 рублей, на 1 листе каждый; светокопия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» за номером № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО4 серия 23 № на 1 листе в 2х экземплярах; расписка в получении документов в ИФНС ООО «<данные изъяты>» заявитель ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ вх. 496 имеются рукописные подписи лица, сдавшего заявление и принявшего его на 1 листе; расписка в получении документов в ИФНС ООО «Кубань-Финанс» заявитель ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ вх. 495 имеются рукописные подписи лица, сдавшего заявление и принявшего его на 1 листе; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес>, ООО «Кубань-Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ вх. 496, в нижней части листа имеется рукописная подпись, выполненная чернилами фиолетового цвета, в графе рядом с записью заместитель начальника инспекции ФИО4, на 1 листе; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес>, ООО «Кубань-Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ вх. 495, в нижней части листа имеется рукописная подпись, выполненная чернилами фиолетового цвета, в графе рядом с записью заместитель начальника инспекции ФИО4, на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе согласно которой ООО «Кубань-Финанс» ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ организация ИНН 2325022709 МИФНС № по <адрес>, адрес организации <адрес>; положение о внесении изменения в Устав ООО «Кубань-Финанс» об увеличении уставного капитала до 500 000 рублей. Подписано единственным участником ООО «Кубань-Финанс» ФИО3 в нижней части листа имеется рукописная подпись, выполненная чернилами фиолетового цвета, на 1 листе; решение № единственного участника ООО «Кубань-Финанс» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ об увеличении размера уставного капитала Общества с 11 000 рублей до 500 000 рублей. Имеется оттиск печати круглой формы синего света ООО «Кубань-Финанс»; два экземпляра выписки из ЕГРЮЛ на 1 листе согласно которой ООО «Кубань-Финанс» ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ организация ИНН 2325022709 МИФНС № по <адрес>, адрес организации <адрес>. Размер уставного капитала Общества составляет 500 000 рублей, доля уставного капитала 100% принадлежит ФИО3; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей госпошлина за госрегистрацию на 1 листе, получатель ГРКЦ ГУ Банка России, плательщик ООО «Кубань-Финанс»; заявление формы Р13001 о госрегистрации юридического лица при изменении уставного капитала ООО «Кубань-Финанс» (увеличении), адрес организации <адрес>. Сведения об учредителе: ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, ИНН 232504477383 телефон № доля в уставном капитале составляет 500 000 рублей, на 4 листах, заявление прошито и скреплено биркой с пояснительной надписью и оттисками штампа и гербовой печатью нотариуса ФИО32; заявление формы Р14001 о госрегистрации юридического лица при изменении уставного капитала ООО «Кубань-Финанс», адрес организации <адрес>. Сведения об учредителе: единственный учредитель ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, ИНН 232504477383 телефон № доля в уставном капитале составляет 500 000 рублей, на 4 листах, заявление прошито и скреплено биркой с пояснительной надписью и оттисками штампа и гербовой печатью нотариуса ФИО32; CD-R диск (т. 2, л.д. 62-68, 69-70);

- вещественными доказательствами: выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе. Выписка из ЕГРЮЛ на 2 листах; Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ Апшеронск на 1 листе; Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Кубань-Финанс» серия 23 № на 1 листе; Решение № общего собрания участников ООО «Кубань-Финанс» в лице единственного участника ФИО3 на 1 листе. Устав ООО «Кубань-Финанс» 2012 года, на 9 листах; Заявление формы Р11001 о госрегистрации юридического лица при создании ООО «Кубань-Финанс» на 13 листах, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ – 1 шт. Светокопия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей. Светокопия товарного чека № за наличный расчет стол компьютерный стоимостью 9 300 рублей, ноутбук Samsung 300E5X стоимостью 18 990 рублей, на 1 листе каждый. Светокопия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО «Кубань-Финанс» за номером 1122368001887 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2х экземплярах. Расписка в получении документов в ИФНС ООО «Кубань-Финанс» на 1 листе. Расписка в получении документов в ИФНС ООО «Кубань-Финанс» на 1 листе. Решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. Выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе. Положение о внесении изменения в Устав ООО «Кубань-Финанс» об увеличении уставного капитала до 500 000 рублей, на 1 листе. Решение № единственного участника ООО «Кубань-Финанс» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ. Два экземпляра выписки из ЕГРЮЛ на 1 листе. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей госпошлина за госрегистрацию на 1 листе, получатель ГРКЦ ГУ Банка России, плательщик ООО «Кубань-Финанс». Заявление формы Р13001, на 4 листах. Заявление формы Р14001 на 4 листах. СD-R диска VS в корпусе желтого цвета 700Mb 80min 52x – хранятся при материалах уголовного дела № (том 2, л.д. 69-70);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в административном здании Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, расположенном по адресу: <адрес>, изъято выплатное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 (том 2, л.д. 79-81)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, содержащиеся в выплатном деле лица ФИО1, изъятом в ходе выемки административном здании Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> края, расположенном по адресу: <адрес>, а именно: Сведения об уточнении информации в Федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 3 л.; Светокопия свидетельства о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ 1 листе. Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия страхового свидетельства на 1 листе. Нотариально заверенная светокопия паспорта на имя ФИО1 на 19 листах. Светокопия доверенности № <адрес>2 выданная от имени ФИО1 на имя ФИО2 на 1 листе. Светокопия паспорта на имя ФИО2 на 1 листе. Расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Сведения о проверки ребенка на 6 листах. Уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Приложение к заявлению: сведения на 1 листе. Светокопия паспорта на имя ФИО1 на 1 листе. Договор займа № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Справка об остатке основного долга по займу на 1 листе. Выписка по расчетному счету на 1 листе. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410 000 рублей на 1 листе. Светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 листе. Расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Списки на проверку в Управление по вопросам семьи и детства на 6 листах. Запрос в <адрес> ростовской области на 1 листе. Заключение по проведению правовой экспертизе сформированного дела по заявлению ФИО1 о распоряжении средствами на 1 листе. Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского(семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Светокопия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-10 № на 1 листе, выданный на имя ФИО1 в размере 453026 рублей. Светокопия страхового свидетельства на имя ФИО1 на 1 листе. Светокопия Устава ООО «Кубань-Финанс» на 13 листах. Решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе. Светокопия договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. Выписка из ЕГРН на 2 листах. Светокопия свидетельства о заключении брака на 1 листе (том 2, л.д. 82-104, 208-210);

- вещественными доказательствами: копии выплатного дело ФИО1 содержащего: сведения об уточнении информации в Федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.; Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 3 л.; Светокопия свидетельства о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ 1 листе. Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия свидетельства о рождении на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия страхового свидетельства на 1 листе. Нотариально заверенная светокопия паспорта на имя ФИО1 на 19 листах. Светокопия доверенности № <адрес>2 выданная от имени ФИО1 на имя ФИО2 на 1 листе. Светокопия паспорта на имя ФИО2 на 1 листе. Расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Сведения о проверки ребенка на 6 листах. Уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Приложение к заявлению: сведения на 1 листе. Светокопия паспорта на имя ФИО1 на 1 листе. Договор займа № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Справка об остатке основного долга по займу на 1 листе. Выписка по расчетному счету на 1 листе. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410 000 рублей на 1 листе. Светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 листе. Расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Списки на проверку в Управление по вопросам семьи и детства на 6 листах. Запрос в <адрес> ростовской области на 1 листе. Заключение по проведению правовой экспертизе сформированного дела по заявлению ФИО1 о распоряжении средствами на 1 листе. Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Светокопия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-10 № на 1 листе, выданный на имя ФИО1 в размере 453026 рублей. Светокопия страхового свидетельства на имя ФИО1 на 1 листе. Светокопия Устава ООО «Кубань-Финанс» на 13 листах. Решение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе. Светокопия договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. Выписка из ЕГРН на 2 листах. Светокопия свидетельства о заключении брака на 1 листе (т. 2, л.д. 105-207);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в административном здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Соборный, <адрес>А, изъято реестровое дело №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, <адрес> (т. 2, л.д. 220-224);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в административном здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Соборный, <адрес>А, а именно: реестровое дело №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, <адрес>, в котором содержаться следующие документы: титульный лист реестрового дела № на 1 листе; опись документов, находящихся в реестровом деле на 1 листе; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому представитель ФИО1 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости: жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ограничения права и (или) обременения объекта недвижимости – ипотека в силу закона. В графе № имеются текст «расписка получена», рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, «ФИО3» и подпись, выполненная чернилами синего цвета. В графе № имеются подпись, выполненная чернилами синего цвета, текст «ФИО3» и «ДД.ММ.ГГГГ»; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. В нижней части листа имеется рукописный текс, выполненный чернилами синего цвета, «Выписку получила ФИО3» и подпись, выполненная чернилами синего цвета; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка, выполненная чернилами синего цвета, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ФИО1 получила денежные средства в размере 410 000 рублей по договору займа № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «Кубань-Финанс», до сдачи документов в Росреестр. Ниже рукописного текста имеются рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, «ДД.ММ.ГГГГ ФИО1»; светокопия договора займа № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ООО «Кубань-Финанс» в лице директора ФИО3 передало в собственность ФИО1 денежные средства в размере 410 000 рублей для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ул Быстрореченская, <адрес>; договор купли – продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ФИО33 продала ФИО3, действующей от имени и в интересах ФИО1, квартиру площадью 43.4 кв.м., кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес>, ул Быстрореченская, <адрес>, за 500 000 рублей: 90 000 рублей будут выплачены продавцу не позднее ДД.ММ.ГГГГ за счет собственных средств, и 410 000 рублей за счет заемных средств, полученных в ООО «Кубань-Финанс» по договору займу № Р-17 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия доверенности № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ФИО1 уполномочила ФИО3 и ФИО2 представлять интересы и быть представителем; заявление на 3 листах, согласно которому представитель ФИО1 по доверенности ФИО3 просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости: квартира, расположенная по адресу: <адрес>, права собственности. В графе № имеются текст «расписка получена», рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, «ФИО3» и подпись, выполненная чернилами синего цвета. В графе № имеются подпись, выполненная чернилами синего цвета, и текст «ФИО3» и «ДД.ММ.ГГГГ»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ФИО33 просит осуществить государственную регистрацию перехода права собственности в отношении объекта недвижимости: квартира, расположенная по адресу: <адрес>; титульный лист реестрового дела № на 1 листе; опись дела № на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ФИО31, действуя от имени ФИО34, продала ФИО33 квартиру площадью 43.4 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>; светокопия доверенности № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ФИО33 просит осуществить государственную регистрацию права собственности в отношении объекта недвижимости: квартира, расположенная по адресу: <адрес>; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; титульный лист реестрового дела № на 1 листе; - опись документов на 1 листе; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому представитель ФИО34 по доверенности ФИО31 просит осуществить государственную регистрацию прав в отношении объекта недвижимости: квартира площадью 43.4 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, ограничения права и (или) обременения объекта недвижимости – ипотека в силу закона. В графе № имеются текст «расписка получена», рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, «ФИО31» и подпись, выполненная чернилами синего цвета. В графе № имеются подпись, выполненная чернилами синего цвета, текст «ФИО31» и «ДД.ММ.ГГГГ»; расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на 1 листе; светокопия выписки из реестра членов КПКГ «Партнер» на 1 листе, согласно которой ФИО34 внесена в реестр членов кооператива за номером 257; светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, согласно которому КПКГ «Партнер» в лице председателя правления ФИО35 передал ФИО34 займ в размере 453 026 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО31, действуя по доверенности и в интересах ФИО30, продала ФИО34 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, за 453 026 рублей; светокопия доверенности № <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; светокопия доверенности № <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия кассового чека; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому представитель ФИО34 по доверенности ФИО31 просит осуществить государственную регистрацию права собственности в отношении объекта недвижимости: квартира площадью 43.4 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>. В графе № имеются текст «расписка получена», рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, «ФИО31» и подпись, выполненная чернилами синего цвета. В графе № имеются подпись, выполненная чернилами синего цвета, текст «ФИО31» и «ДД.ММ.ГГГГ»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому представитель ФИО30 по доверенности ФИО31 просит осуществить государственную регистрацию перехода права собственности в отношении объекта недвижимости: квартира площадью 43.4 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, ограничения права и (или) обременения объекта недвижимости – ипотека в силу закона. В графе № имеются текст «расписка получена», рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, «ФИО31» и подпись, выполненная чернилами синего цвета. В графе № имеются подпись, выполненная чернилами синего цвета, текст «ФИО31» и «ДД.ММ.ГГГГ»

Реестровое дело №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, <адрес>, в котором содержаться следующие документы: записи о праве собственности и об иных вещных правах на 5 листах; опись на 1 листе; опись дела № на 2 листах; расписка в получении документов на государственную регистрацию на 1 листе; светокопия свидетельства о праве на наследство по закону на 1 листе; светокопия чека на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расписка в получении документов на 2 листах; справки на 2 листах; светокопия ордера № на 1 листе; информационное письмо на 1 листе; выписка № из реестра муниципальной собственности <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на 1 листе; заявление на 1 листе; акт № оценки стоимости жилого дома; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; светокопия свидетельства о регистрации на 1 листе; светокопия технического паспорта на 3 листах; - светокопия свидетельства о рождении на 1 листе; светокопия справки № на 1 листе; квиток на 1 листе; заявление ФИО30 на 1 листе; квиток на 1 листе; заявление ФИО30 на 1 листе (т. 2, л.д. 225-245, 246-248);

- вещественными доказательствами: реестровое дело №, адрес (местоположение) объекта недвижимости: Россия, <адрес> (т. 2, л.д. 246-248);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого установлено, что рыночная стоимость жилого помещения с кадастровым номером 61:38:0040155:57, расположенного по адресу: <адрес>, по состоянию на май 2017 года составляет 0 (ноль) рублей (т. 3, л.д. 8-81);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертом сделаны следующие выводы:

Рукописный текст, начинающийся со слов «ГУ-Управление Пенсионного Фонда..., и заканчивающийся словами, соответственно: «…ФИО2» и подписи от имени ФИО1, расположенные в заявлении о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный капитал) до графы «Данные указанные в заявлении соотвествуют представленным документам» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО11, не ФИО3, не Ионниной Екатериной, не ФИО12, не ФИО13, не ФИО14, не ФИО15, а ФИО2.

Рукописный текст, начинающийся со слов «ГУ-Управление Пенсионного Фонда по Адлерскому...,» и, заканчивающийся словами, соответственно: «ДД.ММ.ГГГГ г», расположенный в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1, до графы «Данные, указанные заявлении, соответствуют представленным документам» от 31.05,2017 г., выполнены не ФИО1, не ФИО3, не Иониной Екатериной, не ФИО12, не ФИО13, не ФИО14, не ФИО15, а ФИО2 (том 3, л.д. 95-178);

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому экспертом сделаны следующие выводы:

Подпись от имени ФИО1 и рукописные записи «ФИО1» изображение которых расположены в графе «подпись» в копии обязательства <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1;

Подпись от имени ФИО1 и рукописные записи «ФИО1» изображение которых расположены в графе «доверитель» в копии доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1;

Подписи от имении ФИО1, изображения которых расположены в графах: «родительских прав в отношении ребенка…», умышленных преступлений..» «решении об отмене усыновления ребенка…», «решений об ограничении в родительских правах…», «решений об отобрании ребенка…», «С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных…», «С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на получение образования…», «С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на формирование накопительной части», «С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на приобретение товаров и услуг..», «Об ответственности за достоверность.. », изображение которых расположены в копии заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, выполнены ФИО1;

Подпись от имении ФИО1 и рукописная запись «ФИО1, изображение которых расположены в графе «(подпись заявителя)» на 3 листе в 4 строке копии заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, выполнены ФИО1;

Подпись от имении ФИО1, изображение которых расположены в графах «подпись заявителя» в копии приложения № к форме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, выполнены ФИО1;

Подпись от имении ФИО1 и рукописная запись «ФИО1, изображение которых расположены на левом поле копии паспорта ФИО1 и свидетельства о регистрации, выполнены ФИО1;

Подпись от имении ФИО1, изображение которой расположено в графе «заемщик», подписи от имени ФИО1 и рукописная запись «ФИО1», изображения которых расположены в копи договора целевого займа № Р-17 от 03.05.2017г., выполнены ФИО1;

Подпись от имении ФИО1, изображение которой расположено в графе «подпись», копии расписки в получении документов от 31.05.2017г., выполнены ФИО1;

Подпись от имении ФИО1 и рукописная запись «ФИО1, изображение которых расположены в копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выполнены ФИО1;

Подпись от имении ФИО1 и рукописная запись «ФИО1, изображение которых расположены на копии страхового свидетельства ФИО1, выполнены ФИО1;

Подпись от имении ФИО1 и рукописная запись «ФИО1, изображение которых расположены на копии заверительного листа Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в <адрес>,, выполнены ФИО1;

Подпись от имении ФИО1 и рукописная запись «ФИО1, в верхней части 1-го листа копии договора купли-продажи недвижимости от 03.05.2017г., выполнены ФИО1;

░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ «░░░1», ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░1;

░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ «░░░1», ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░1 (░░░ 3, ░.░. 195-202).

    ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 17, 88 ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

     ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░. 3 ░░.159.2 ░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

          ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1 ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░.

         ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. «░» ░░. 61 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░: ░░░7, ░░.░░.░░░░ ░.░., ░░░5, ░░.░░.░░░░ ░.░., ░░░6, ░░.░░.░░░░ ░.░.; ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.2 ░░. 61 ░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ II ░░░░░░ ░ ░░░1, ░░░░░░░░░░░░ II ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░1 - ░░░16, ░░░░░░░░░░░░ II ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░10, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░6.

    ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.307-310 ░░░ ░░,

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░:

░░░░░░░░ ░░░1 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░. 159.2 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░.389.6. ░░░ ░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ –