Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-31/2024 (1-359/2023;) от 07.11.2023

УИД: 57RS0022-01-2023-003407-09 производство № 1-31/2024

(№ 1-359/2023)

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Орёл 29 февраля 2024 года

Заводской районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи: Филимоновой Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Черниковой Д.Д., Тереховым А.В., помощником судьи Ревиной Е.В.,

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора Заводского района г. Орла Гарцева В.И., старшего помощника прокурора Заводского района г. Орла Лесик Е.В., Бригида К.А.,

подсудимого: Кондрашова Ф.В.,

защитника подсудимого: адвоката Орловской областной коллегии адвокатов «Центральный филиал» Александрова Д.М., предоставившего удостоверение №0835, выданное 14 августа 2017 года и ордер №2842-н от 28 ноября 2023 года,

рассмотрев в судебном заседании в помещении Заводского районного суда г. Орла уголовное дело в отношении:

Кондрашова Федора Викторовича, (дата обезличена) года рождения, уроженца (адрес обезличен) Орловской области, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес обезличен), военнообязанного, работающего (информация скрыта) в должности продавца-кассира, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Установил:

Кондрашов Ф.В., действуя единым умыслом из корыстных побуждений, с целью сбыта за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, которые намеревался получить в неограниченном числе банковских организаций, будучи по указанию лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, зарегистрированным (дата обезличена) в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП Кондрашов Ф.В., ИП), не намереваясь при этом осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП, в том числе производить прием, выдачу и перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), что позволит последнему самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ИП Кондрашова Ф.В. прием, выдачу и перевод денежных средств по его счетам, и, желая наступления указанных последствий, в период времени, предшествующий 26 августа 2020 года, дал согласие лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, на открытие расчетных счетов от имени ИП Кондрашова Ф.В. в неограниченном числе банковских организаций с целью последующего сбыта лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, электронных средств платежа и электронных носителей информации.

Кондрашов Ф.В. с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 26 августа 2020 года в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, прибыл в дополнительный офис (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП Кондрашову Ф.В., подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных Кондрашовым Ф.В. документов сотрудниками дополнительного офиса (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 26 августа 2020 года в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ИП Кондрашову Ф.В. открыт расчетный счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербизнес» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная бизнес карта (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», которые 26 августа 2020 года в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, Кондрашов Ф.В. получил. Кондрашов Ф.В., будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, 26 августа 2020 года, более точное время следствием не установлено, находясь вблизи дополнительного офиса (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), передал лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым сбыл документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП Кондрашова Ф.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербизнес» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, а также корпоративную бизнес карту (номер карты не установлен), являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кондрашов Ф.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 26 августа 2020 года в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в операционный офис «Тургеневский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП Кондрашову Ф.В., подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных Кондрашовым Ф.В. документов сотрудниками операционного офиса «Тургеневский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 26 августа 2020 года в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ИП Кондрашову Ф.В. открыты расчетные счета №(номер обезличен), (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная бизнес карта (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», которые 26 августа 2020 года в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, Кондрашов Ф.В. получил. Кондрашов Ф.В., будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и приложениями к Правилам и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, 26 августа 2020 года, более точное время не установлено, находясь вблизи операционного офиса «Тургеневский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: (адрес обезличен) передал лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым сбыл документы об открытии расчетных счетов (номер обезличен), (номер обезличен) ИП Кондрашова Ф.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, а также корпоративную бизнес карту (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кондрашов Ф.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа и электронных носителей информации, 26 августа 2020 года, в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, прибыл в дополнительный офис (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП Кондрашову Ф.В., подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных Кондрашовым Ф.В. документов сотрудниками дополнительного офиса (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: (адрес обезличен), в период с 26 по 27 августа 2020 года в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Кондрашову Ф.В., открыты расчетные счета №(номер обезличен), (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная бизнес карта (номер карты не установлен), являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», которые 26 августа 2020 года, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Кондрашов Ф.В. получил. Кондрашов Ф.В., будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, 26 августа 2020 года, более точное время не установлено, находясь вблизи дополнительного офиса (номер обезличен) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: (адрес обезличен), передал лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым сбыл документы об открытии расчетных счетов №(номер обезличен), 40(номер обезличен) ИП Кондрашова Ф.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, а также корпоративную бизнес карту (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кондрашов Ф.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 26 августа 2020 года в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в офис ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: (адрес обезличен), пер. Воскресенский, (адрес обезличен), где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП Кондрашову Ф.В., подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных Кондрашовым Ф.В. документов сотрудниками офиса ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), 28 августа 2020 года в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ИП Кондрашову Ф.В. открыт расчетный счет (номер обезличен) подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», которые 28 августа 2020 года в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Кондрашов Ф.В. получил. Кондрашов Ф.В., будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ВТБ» и приложениями к Правилам и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, 28 августа 2020 года, более точное время не установлено, находясь вблизи офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: (адрес обезличен) передал лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым сбыл документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП Кондрашова Ф.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кондрашов Ф.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 26 августа 2020 года в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, прибыл в дополнительный офис ПАО «РОСБАНК Орловский», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП Кондрашову Ф.В., подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных Кондрашовым Ф.В. документов 28 августа 2020 года в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, сотрудниками дополнительного офиса ПАО «РОСБАНК Орловский», расположенного по адресу: (адрес обезличен), ИП Кондрашову Ф.В. открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания системы «Росбанк малый бизнес» со средствами доступа в нее и управления – универсальное кодовое слово, а также оформлена корпоративная бизнес карта (номер карты не установлен), являющиеся электронным средством платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», которые 28 августа 2020 года, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Кондрашов Ф.В. получил. Кондрашов Ф.В., будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, 28 августа 2020 года, более точное время не установлено, находясь вблизи дополнительного офиса ПАО «РОСБАНК Орловский», расположенного по адресу: (адрес обезличен), передал лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым сбыл документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП Кондрашова Ф.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – универсальное кодовое слово, а также корпоративную бизнес карту (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кондрашов Ф.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт за денежное вознаграждение электронных средств платежа, 27 августа 2020 года в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, прибыл в офис ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП Кондрашову Ф.В., подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения корпоративной бизнес карты. На основании представленных Кондрашовым Ф.В. документов сотрудниками офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), 27 августа 2020 года в рабочее время банка с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ИП Кондрашову Ф.В. открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная бизнес карта (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 161 от 27 июня 2011 года «О национальной платежной системе», которые 27 августа 2020 года, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (более точное время не установлено), Кондрашов Ф.В. получил. Кондрашов Ф.В., будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, 27 августа 2020 года, более точное время не установлено, находясь вблизи офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), передал лицу, в отношении которого выделены в отдельное производство материалы уголовного дела, тем самым сбыл документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП Кондрашов Ф.В. и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль, а также корпоративную бизнес карту (номер карты не установлен), являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, Кондрашов Ф.В. в период времени с 26 по 28 августа 2020 года осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Кондрашова Ф.В. счету (номер обезличен), открытому в ПАО «Сбербанк», счетам №(номер обезличен), (номер обезличен), открытым в операционном офисе «Тургеневский» ПАО Банк «ФК Открытие», счетам №(номер обезличен), (номер обезличен), открытым в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», счету (номер обезличен), открытому в ПАО Банк «ВТБ», счету (номер обезличен), открытому в ПАО «РОСБАНК», счету (номер обезличен), открытому АО «Райффайзенбанк».

В судебном заседании подсудимый Кондрашов Ф.В. вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном. В соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний в суде отказался.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимого и адвоката в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ судом оглашены показания Кондрашова Ф.В. данные в ходе производства предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого и содержавшиеся в протоколах допроса от 28 августа 2023 года (т.2 л.д.9-12), от 19 октября 2023 года (т.2 л.д.39-42), от 20 октября 2023 года (т.2 л.д.53-57). Из которых следует, что в июне 2020 года, точную дату он не помнит, через ФИО1 он познакомился с Свидетель №8, который ему предложил открыть ИП на его имя которую он осуществлять фактически не будет, всем будет заниматься Свидетель №8 лично. За оказанные услуги ему предложил денежное вознаграждение. В связи с тем, что он являлся студентом, то очень сильно нуждался в денежных средствах, в связи с чем согласился на предложение Свидетель №8 Он с помощью Свидетель №8 открыл ИП. Кондрашов Ф.В. Затем он по предварительной договорённости встретился с Свидетель №8 и на его автомобиле (информация скрыта) совместно с Свидетель №8 посещал банковские учреждения, где им по указанию Свидетель №8 открыты ряд счетов: в ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк ФК «Открытие», ПАО «Уральский банк», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк». После открытия счетов электронные носители, банковские карты он передавал лично в руки Свидетель №8 Ведение финансово-хозяйственной деятельности по открытому им ИП он лично не осуществлял. Налоговую документацию не составлял и не подавал в налоговый орган. Опыта ведения коммерческой деятельности у него нет. Денежные средства ему платил Свидетель №8 наличными по 5 000 рублей, каждый раз после выполнения его указаний.

Показания подсудимого Кондрашова Ф.В. полностью согласуются с его показаниями данными в ход проверки показаний на месте содержащимися в протоколе от 13 октября 2023 года, согласно которому Кондрашов Ф.В., указал офис нотариуса ФИО2, расположенный по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), где были оформлены необходимые документы для открытия ИП на имя Кондрашова Ф.В. Офис АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где он открыл счет в банках на ИП Кондрашов Ф.В., Полученные документы и сведения от сотрудника банка Кондрашов Ф.В. передал сразу же Свидетель №8 в автомобиле, припаркованном в непосредственной близости от офиса банка. Офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен)., где он открыл счет на имя ИП Кондрашов Ф.В. Полученные документы и сведения от сотрудника банка Кондрашов Ф.В. вместе с мобильным телефоном передал сразу же Свидетель №8 в автомобиле, припаркованном в непосредственной близости от офиса банка. Офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где он открыл счет для ИП Кондрашов Ф.В. Полученные документы и сведения от сотрудника банка Кондрашов Ф.В. вместе с мобильным телефоном передал сразу же Свидетель №8 в автомобиле, припаркованном в непосредственной близости от офиса банка. Офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен)., где он открыл счет для ИП Кондрашов Ф.В. Полученные документы и сведения от сотрудника банка Кондрашов Ф.В. вместе с мобильным телефоном передал сразу же Свидетель №8 в автомобиле, припаркованном в непосредственной близости от офиса банка. Офис ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен) (адрес обезличен), где им был открыт счет для ИП Кондрашов Ф.В. Полученные документы и сведения от сотрудника банка Кондрашов Ф.В. вместе с мобильным телефоном передал сразу же Свидетель №8 в автомобиле, припаркованном в непосредственной близости от офиса банка. Офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где им был открыт счет для ИП Кондрашов Ф.В. Полученные документы и сведения от сотрудника банка Кондрашов Ф.В. вместе с мобильным телефоном передал сразу же Свидетель №8 в автомобиле, припаркованном в непосредственной близости от офиса банка (т. 2, л.д. 26-38).

Вина подсудимого Кондрашова Ф.В. в совершении преступления подтверждается кроме вышеприведенных признательных показаний самого подсудимого, показаниями свидетелей, а также письменными и вещественными доказательствами, исследованными судом.

Так, свидетель Свидетель №8 суду показал, что познакомился с Кондрашовым Ф.В., и предложил ему открыть ИП на имя Кондрашова Ф.В. Затем он совместно с Кондрашовым Ф.В. посетили несколько банков, где Кондрашов Ф.В. на свое имя как индивидуальный предприниматель открыл счета, получил документы, электронные носители, логин, пароли, корпоративные карты, и все Кондрашов Ф.В. передал ему, Свидетель №8 лично. Так с Кондрашовым Ф.В. посещали ПАО «Сбербанк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк», «Банк ВТБ», «Росбанк», «Райфайзенбанк».

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты были оглашены показания свидетеля Свидетель №8 данные в ходе предварительного следствия и содержавшиеся в протоколе допроса от 05 сентября 2023 года из которых следует, что в 2019 году от своих знакомых он узнал, что юридические лица в силу закона не могут выводить денежные средства в наличную форму в связи с высоким налогообложением выводимых денежных средств, а также оплаты комиссии банкам за снятие денежных средств. Тогда он решил осуществлять незаконную банковскую деятельность. В интернете он изучил схемы осуществления незаконной банковской деятельности и остановился на более простой и понятной для него, а именно: он собирался привлечь лиц из числа ранее знакомых ему граждан, в последующем попросить открыть указанных лиц на себя ИП и расчетные счета в банках, после этого от организаций - клиентов получить на расчетные счета индивидуальных предпринимателей денежные средства, снять денежные средства и передать их клиентам за вычетом своего процента, который составит 12% от суммы обналиченных денежных средств. Для исполнения своего плана он своим знакомым рассказал, что за открытие ИП он будет платить людям денежные средства. Спустя некоторое время к нему стали обращаться люди, которые были заинтересованы его предложением, и желавшие заработать. Им он сообщал, что от них требуется оформить ИП и банковские счета в банках, а также что те никакой предпринимательской деятельностью заниматься не будут, о своих намеренностях заниматься «Обналичкой» он никому не говорил. Так им был привлечен Кондрашов Фёдор. Когда и при каких обстоятельствах он с ним познакомился, он пояснить не может, так как прошло уже достаточно много времени. Вышеуказанное лицо стало индивидуальным предпринимателем и открыло счета в банках. Документы для открытия ИП подготавливались им лично, а также он оплачивал государственную пошлину, возил их в налоговую инспекцию, к нотариусу и банковские отделения. После открытия ИП он провозил Кондрашова Ф.В. по банкам г. Орла: ВТБ по адресу: г. (адрес обезличен), (адрес обезличен), «Открытие» по адресу: (адрес обезличен), Росбанк по адресу (адрес обезличен), Сбербанк по адресу: (адрес обезличен), Райфазенбанк (адрес обезличен), Уральский банк реконструкции и развития, расположенный по адресу: (адрес обезличен), где открывали счета в банках. В банки он лично никогда не заходил. После открытия расчетных счетов полученный комплект документов, банковские карты он забирал себе. За это давал денежные вознаграждения. (т.2, л.д. 1-3).

Свидетель Свидетель №7 суду показала, что работает в банке ВТБ, начальником отдела обслуживания юридических лиц. Оформлением счета в банке занимаются сотрудники банка для этого необходимо личное присутствие лица, которое открывает счет и наличие необходимого пакета документов. Сотрудник банка удостоверяется в личности заявителя путем сверки с паспортом. По заявлению клиента при открытии счета выдается корпоративная карта, клиенты направляется логин и пароль, а в последствии и электронные средства платежа для управления счетом. При этом клиенту банка разъясняется что он не имеет право передавать электронные средства иным лицам.

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №7 данные в ходе предварительного следствия и содержавшиеся в протоколе допроса от 11 октября 2023 года, из которых следует, что 26 августа 2020 года Кондрашов Федор Викторович обратился в офис Банка, расположенный по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), часы работы с 09:00 до 18:00 с документами (паспорт, свидетельство о регистрации) для открытия расчетного счета. 28 августа 2020 года сотрудником ФИО4 открыт расчетный счет (номер обезличен). Клиенту были переданы реквизиты счета и принято заявление на подключение ДБО, где указан мобильный телефон для отправки СМС-сообщений (номер обезличен). Сертификат формируется клиентом самостоятельно и записывается на флешноситель. После чего Кондрашову Ф.В, переданы документы об открытии счета, а также сведения об использовании системы ДБО. При этом, Кондрашову Ф.В. разъяснялись Правила (название полностью) пользования, согласно которым Клиент не имеет права передавать средства электронного платежа и документы третьим лицам. На данный момент клиент в статусе «ликвидирован», расчетный счет не закрыт (т. 1, л.д. 166-170).

Свидетель ФИО13 суду показала, что с 2019 года работает главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ПАО ФК «Банк Открытие». Для открытия счета в их банке клиент должен явиться лично в банк с оригиналом паспорта. Оформляется заявка о присоединении к услугам банка. При открытии расчетного счета клиенту выдается логин, пароль, с которыми он работает в личном кабинете. При желании клиенту выдается корпоративная карта. Клиента знакомят с правилами банка и предупреждают о не передачи иным лицам логина и пароля.

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля ФИО13, данные в ходе предварительного следствия и содержавшиеся в протоколе допроса от 11 октября 2023 года из которых следует, что после просмотра документов, содержащихся в юридическом деле ИП Кондрашов Фёдор Викторович по расчетному счету (номер обезличен) пояснила, что 26 августа 2020 года в ОО «Тургеневский» ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен), обратился Кондрашов Фёдор Викторович с заявлением об открытии расчетного счета для его ИП. Время работы банка с клиентами с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье выходные дни. Изначально Кондрашовым Ф.В. была занята электронная очередь. После чего по талону он прошел к сотруднику банка, которому передал вышеуказанные документы, необходимые для открытия счета для ИП. Затем по сведениям, озвученным Кондрашовым Ф.В., сотрудник банка заполнил заявление о присоединении к банковским правилам, сведения об индивидуальном предпринимателе/анкету, в которых Кондрашов Ф.В. расписался в присутствии сотрудника банка. При этом в заявлении Кондрашов Ф.В. указал свои контактные данные, а именно абонентский (номер обезличен), а также электронную почту (информация скрыта) При этом в заявлении Кондрашов Ф.В. указал, что желает выпустить корпоративную бизнес карту, в связи с чем ему автоматически был открыт специальный карточный счет (номер обезличен), для осуществления операций с использованием только корпоративной карты. Система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» автоматически подключается к открытому счету. При чем при вводе логина и пароля для входа в личный кабинет, пользователь может просматривать информацию как по своему расчётному счету, так и по специальному карточному счету. Логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания сообщаются клиенту путем смс-уведомления на номер телефона, указанный в заявлении. После завершения процедуры открытия расчётного счета заявителю на руки были переданы экземпляр заявление о присоединении к банковским правилам, корпоративная карта. Пользователем расчетного счета и специального карточного счета, а также личного кабинета в системе «Бизнес портал», открытых для ИП Кондрашов Ф.В. является только Кондрашов Ф.В., т.к. в материалах юридического досье отсутствует нотариально заверенная доверенность. Расчетный счет ИП Кондрашов Ф.В. был закрыт по инициативе банка в одностороннем порядке 14.06.2023, в связи с прекращением деятельности клиента. О том, что клиент прекратил свою деятельность, банк получает информацию от налоговой службы. Специальный карточный счет ИП Кондрашов Ф.В. был закрыт по инициативе банка в одностороннем порядке 23.06.2023 по вышеуказанной причине. После принятия решения банком о закрытии счета, корпоративная карта блокируется, и банком дается 10 дней для окончания совершения всех транзакций. На момент закрытия счетов ИП Кондрашов Ф.В. на счетах были нулевые остатки (т. 1, л.д. 152-156).

Свидетель Свидетель №5 суду показала, что является главным государственным налоговым инспектором отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Орловской области. 18 августа 2020 года от нотариуса г. Орла ФИО2 в электронном виде в МРИФНС России № 9 по Орловской области поступил пакет документов на государственную регистрацию Кондрашова Фёдора Викторовича, в качестве индивидуального предпринимателя. 21 августа 2020 года Кондрашов Ф.В. был зарегистрирован в качестве ИП с основным видом деятельности – оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 17 сентября 2020 года по почте России поступило заявление от Кондрашова Ф.В. о внесении изменений в сведения ЕГРИП об ИП. Данным заявлением были добавлены дополнительные коды видов экономической деятельности для ИП Кондрашова Ф.В. 24 февраля 2021 года по почте России от Кондрашова Ф.В. поступило заявление о прекращении деятельности ИП. 3 марта 2021 года в ЕГРИП была внесена запись о прекращении деятельности Кондрашова Ф.В. в качестве ИП.

Свидетель Свидетель №2 суду пояснил, что работает руководителем группы продаж ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития». При открытии расчетного счета клиент обращается в отделение банка, куда приносит комплект документов организации, на которую в последующем и будет открыт расчетный счет в банке. В комплект документов входит: решение о назначении директора и печать организации, устав, паспорт, приказ о вступлении в должность руководителя для юридического лица и только паспорт для индивидуального предпринимателя. При принятии положительного решения, при повторном посещении отделения банка клиенту выдается комплект документов, в том числе по запросу клиента выдается информационное письмо об открытии расчетного счета, которое выдается под подпись. При работе с клиентом, специалист банка сверяет фотографию в паспорте с лицом гражданина, в целях идентификации личности. Информация об открытии расчетного счета автоматически направляется в ФНС. При открытии счета клиенту предлагается оформить корпоративную карту, которая позволяет клиентам совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты, сама карта не входит в пакет услуг при открытии расчетного счета. Номер мобильного телефона необходим клиенту для того чтобы он мог получать уведомления банка, это является платной услугой и предоставляется по отдельному заявлению. Логин для использования интернет банка выдается клиенту при посещении офиса, а пароль отправляется на указанный им в заявлении номер телефона. Все действия, связанные с операциями по расчетному счету, могут осуществляться посредством использования логинов и паролей. Открытие расчетного счета занимает один день, в случае, если с предоставленными клиентом документами нет никаких проблем, и они предоставлены в полном объеме. Если же имеются какие-либо недостатки, то срок открытия счета может быть и продлен.

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия и содержавшиеся в протоколе допроса от 12 октября 2023 года из которых следует, что после просмотра документов, содержащихся в юридическом деле ИП Кондрашов Ф.В. по расчетным счетам №(номер обезличен), (номер обезличен), свидетель пояснил, что 26 августа 2020 года в дополнительный офис (номер обезличен) ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: (адрес обезличен), обратился Кондрашов Фёдор Викторович с заявлением об открытии расчетного счета для его ИП. Время работы банка с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье выходные дни. При посещении Кондрашовым Ф.В. офиса банка, он обратился к свободному сотруднику с целью открытия счета. Затем сотрудник банка заполнил анкету-опросник по сведениям, представленным Кондрашовым Ф.В., где Кондрашов Ф.В. указал в качестве контактного абонентского номера (номер обезличен), а также электронной почты (информация скрыта), после чего в присутствии сотрудника банка Кондрашов Ф.В. расписался в ней. При этом в заявлении Кондрашов Ф.В. указал, что желает выпустить корпоративную бизнес карту, в связи с чем ему автоматически был открыт специальный карточный счет (номер обезличен), для осуществления операций с использованием только корпоративной карты. Система дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light» автоматически подключается к открытому счету. При чем при вводе логина и пароля для входа в личный кабинет, пользователь может просматривать информацию как по своему расчётному счету, так и по специальному карточному счету. Логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания сообщаются клиенту путем предоставления сведений на бумажном носителе. После открытия счета и настройки Интернет-банка пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания сообщается клиенту путем смс-уведомления на номер телефона, указанный в заявлении. Это первоначальный пароль. При первом входе в приложение клиент меняет первоначальный пароль. После завершения процедуры открытия расчётного счета заявителю на руки передаются экземпляр документов об открытии счета, только по запросу клиента, логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, корпоративная карта с конвертом, в котором указан пин-код от карты. Пользователем расчетного счета и специального карточного счета, а также личного кабинета в системе «Интернет банк Light», открытых для ИП Кондрашов Ф.В. является только Кондрашов Ф.В., так как в материалах юридического досье отсутствует нотариально заверенная доверенность. Расчетный счет и специальный карточный счет ИП Кондрашов Ф.В. были закрыты по инициативе банка в одностороннем порядке 24 марта 2021 года, в связи с прекращением деятельности клиента. О том, что клиент прекратил свою деятельность, банк получает информацию от налоговой службы. На момент закрытия счетов ИП Кондрашов Ф.В. на счетах были нулевые остатки (т. 1, л.д. 178-182).

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в судебном заседании оглашены показания данные в ходе предварительного следствия 10 октября 2023 года свидетелем Свидетель №3, из которых следует, что она является сотрудником банка ПАО «Сбербанк России», в ее должностные обязанности помимо прочего входит привлечение и открытие расчетных счетов. Для открытия расчетного счета путем посещения офиса, клиент (руководитель юридического лица или ИП) приносит комплект документов той организации, на которую будет открыт расчетный счет, а именно: устав, решение о назначении директора, паспорт и при наличии печать организации (но последнее не является обязательным). Документы могут быть как в печатном виде, либо в электронном виде. Если документы подаются в электронном виде, то они проверяют электронную подпись ФНС и если все успешно, то электронного файла достаточно для открытия расчетного счета. Если документы, поданные клиентом в печатном виде, то данные документы сканируются в цветном формате, затем заводится заявка в программном обеспечении, данные документы распечатываются, клиент их подписывает, ставит печать той организации, к которой он относится, данные печати приносятся ими при обращении в банк (на данный момент наличие печати не является обязательным, но около двух лет назад данная процедура являлась обязательной для выполнения). Документы подгружаются в программное обеспечение, далее сотрудниками банка производится самостоятельная проверка документов, баз ФНС, после чего принимается решение об открытии счета либо об отказе в его открытии. В процессе открытия счета сотрудниками банка по унифицированному анкетному бланку клиенту задается ряд вопросов, о чем делаются пометки в анкете. При обращении клиента к специалисту банка, он сверит фотографию в паспорте с лицом гражданина, который обратился с целью открытия счета, и если фото в паспорте будет отличаться, то специалист сразу откажет в предоставлении услуги и незамедлительно сообщит в службу безопасности банка. При открытии счета в налоговую службу автоматически направляется информация о его открытии, при этом, юридическое лицо не ограничено в возможности открытия счетов в различных банках, так как это является его выбором. При открытии счета, клиентам банка оформляется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты, она входит в пакет оформляемых услуг. В случае дистанционного открытия счета, корпоративная карта выпускается в цифровом формате только тогда, когда клиент выражает желание в приложении, путем отметки в необходимом поле, если клиенту необходимо получить карту на пластике, то он должен прийти в отделение банка. Если открытие счета происходит в отделение банка, то процедура занимает в пределах 30-40 минут, и клиенту сразу же выдаются документы: заявление на открытие счета, в кассе клиенту выдается корпоративная бизнес карта для совершения операций по расчетному счету, а также предоставляется доступ к «Сбербанк Бизнес Онлайн». После просмотра документов, содержащихся в юридическом деле ИП Кондрашов Фёдор Викторович по расчетному счету (номер обезличен) свидетель пояснила, что 26 августа 2020 года в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), обратился Кондрашов Фёдор Викторович с заявлением об открытии расчетного счета для его ИП. Время работы банка с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье выходные дни. Изначально Кондрашовым Ф.В. была занята электронная очередь. После чего по талону он прошел к сотруднику банка, которому передал вышеуказанные документы, необходимые для открытия счета для ИП. Затем в присутствии сотрудника банка Кондрашов Ф.В. заполнил предоставленную ему сотрудником банка анкету, где указал в качестве контактного абонентского номера (номер обезличен), а также электронной почты (информация скрыта), расписался в ней. При этом в заявлении было указано, что Кондрашов Ф.В. желает подключить программу дистанционного банковского обслуживания «Сбербизнес» к его расчетному счету. Логин от «Сбербизнес» приходит на электронную почту, указанную заявителем, пароль приходит на абонентский номер. После чего Кондрашову Ф.В. был передан его экземпляр заявления об открытии счета. Корпоративная бизнес карта сразу заявителю не выдается, а выдается спустя примерно 4 рабочих дня, об изготовлении которой осуществляется рассылка на номер телефона, указанный в заявлении. Эту карту может забрать только сам ИП или лицо по нотариально заверенной доверенности. Так как в материалах юридического досье нет такой доверенности, следует вывод, что бизнес карту получал лично Кондрашов Ф.В. Бизнес карты выдаются операционистами, при этом ими проверяются паспортные данные заявителя с оригиналом документа, а также в их помещениях ведется видеонаблюдение. Пользователем расчетного счета и личного кабинета в «Сбербизнес» ИП Кондрашов Ф.В. является Кондрашов Ф.В. 30 ноября 2020 года Кондрашов Ф.В. обратился в тот же дополнительный офис с заявлением о закрытии счета, в связи с блокировкой счета по ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На момент подачи заявления на счете был остаток (информация скрыта). В заявлении Кондрашов Ф.В. указал, что данные денежные средства необходимо перевести на счет, открытый на его имя в Росбанке, (номер обезличен) (т. 1 л.д. 158-162).

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты оглашены данные в ходе производства предварительного расследования показания от 12 октября 2023 года свидетеля Свидетель №4, согласно которым она пояснила, что является сотрудником ПАО «Росбанк» с (дата обезличена), в ее должностные обязанности входит привлечение и обслуживание доходных для банка клиентов. При открытии счета клиент приносит комплект документов организации (оригиналы) – устав, решение о назначении директора и паспорт, в случае если это ИП (иногда запрашиваются иные документы, например – договора аренды, договора с контрагентами, и документы на материально-техническую базу), то предоставляется только паспорт. Данные документы сканируются, далее заводится заявка в программном обеспечении, отправляется на проверку в службу верификации, после чего по результатам успешной проверки и формирования пакета документов по средствам программного обеспечения данные документы распечатываются, клиент (руководитель организации) их подписывает, ставит печать той организации, к которой он относится, данные печати приносятся ими при обращении в банк. После того, как документы подгружаются в программном обеспечении, сведения о данном клиенте автоматически поступают в ФНС. В процессе открытия счета сотрудниками банка по унифицированному анкетному бланку клиенту задается ряд вопросов, о чем делаются пометки в анкете. При открытии счета, клиентам банка формируется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты, она входит в часть пакетов оформляемых услуг (не во всех случаях). После просмотра документов, содержащихся в юридическом деле ИП Кондрашов Ф.В. по расчетным счетам (номер обезличен), может пояснить, что 26 августа 2020 года в дополнительный офис ПАО «Росбанк Орловский» по адресу: (адрес обезличен), обратился Кондрашов Ф.В. с заявлением об открытии расчетного счета для его ИП. Время работы банка с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье выходные дни. Изначально Кондрашовым Ф.В. была занята электронная очередь. После чего по талону он прошел к сотруднику банка, которому передал вышеуказанные документы, необходимые для открытия счета для ИП. Затем в присутствии сотрудника банка Кондрашов Ф.В. заполнил предоставленную ему сотрудником банка анкету, где указал в качестве контактного абонентского номера (номер обезличен), а также электронной почты (информация скрыта) При этом в заявлении было указано, что Кондрашов Ф.В. желает подключить программу дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес» к его расчетному счету. Логин от «Росбанк малый бизнес» приходит на электронную почту, указанную заявителем, пароль – на абонентский номер. После чего Кондрашову Ф.В. был передан его экземпляр заявления об открытии счета. Корпоративная бизнес карта сразу заявителю не выдается, а выдается спустя примерно 5 рабочих дня, об изготовлении которой осуществляется рассылка на номер телефона, указанный в заявлении. Эту карту может забрать только сам ИП или лицо по нотариально заверенной доверенности. Так как в материалах юридического досье нет такой доверенности, следует вывод, что бизнес карту получал сам Кондрашов Ф.В. Бизнес карты выдаются операционистами, при этом ими проверяются паспортные данные заявителя с оригиналом документа, а также в их помещениях ведется видеонаблюдение. Пользователем расчетного счета и личного кабинета в «Росбанк малый бизнес» ИП Кондрашов Ф.В. является Кондрашов Ф.В. Счет открыт 28 августа 2020 года. До настоящего счет не закрыты. На счете имеется задолженность (информация скрыта) рублей (том 1 л.д. 172-176).

Из оглашенных с согласия сторон в судебном заседании показаний данных в ходе производства предварительного расследования от 17 октября 2023 года свидетеля Свидетель №1 следует, что она работает в должности главного менеджера АО «Райффайзенбанк» с 2004 года. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытие (обслуживание) расчетных счетов. Операционный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк» расположен по адресу: (адрес обезличен). Для открытия расчетного счета клиент приходит на предварительную консультацию, в ходе которой он может подать документы для открытия расчетного счета. Для открытия счета требуются следующие документы: Устав общества, Решение о назначении на должность директора/учредителя общества, паспорт и печать (если клиент работает с печатью). Все документы предоставляются в оригиналах, либо нотариально заверенные копии документов. Сотрудником банка с оригинальных документов снимаются копии, сканируются документы, заполняется анкета клиента и заявление на открытие расчетного счета. В анкете клиент указывает свои данные, номер телефона (на который будут приходить уведомления о решении, информация о счете), адрес электронной почты (на которую впоследствии приходят реквизиты и ссылка для регистрации личного кабинета). Клиент подписывает анкету и заявление. Заявление является пунктом присоединяя клиента к договору банковского счета. Договор банковского счета публичный и находится на сайте банка, с которым клиент может ознакомится в интернете на сайте. После заполнения анкеты, она отправляется на проверку в службу безопасности. Когда приходит положительное решение, клиент получает на электронную почту реквизиты забронированного номера счета и сотрудник банка начинает процесс технического открытия счета. При открытии счета в заявлении клиент просит предоставить доступ к системе банк клиент и подключить услугу СМС-ОТР для подписания электронных документов. То есть, клиент, не выходя из офиса может совершать операции по расчетному счету с помощью сети интернет с помощью компьютера или мобильного приложения. Для открытия расчетного счета клиент обращается в операционный офис АО «Райффайзенбанка» один раз при заполнении всех необходимых документов. При открытии расчетного счета сотрудниками банка разъясняется клиенту правила пользования расчетными счетами, что нельзя передавать банковские электронные документы третьим лицам, данная информация содержится на сайте банка и в документах, которые подписывает клиент. После просмотра документов, содержащихся в юридическом деле ИП Кондрашов Ф.В. по расчетному счету (номер обезличен) пояснила, что 27 августа 2020 года в дополнительный офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: (адрес обезличен), обратился Кондрашов Ф.В. с заявлением об открытии расчетного счета для его ИП. Время работы банка с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье выходные дни. Изначально Кондрашовым Ф.В. была занята электронная очередь. После чего по талону он прошел к сотруднику банка, которому передал документы, необходимые для открытия счета для ИП. Затем в присутствии сотрудника банка Кондрашов Ф.В. заполнил предоставленную ему сотрудником банка анкету, где указал в качестве контактного абонентского номера (номер обезличен), а также адрес электронной почты (информация скрыта). При этом в заявлении было указано, что Кондрашов Ф.В. желает подключить программу дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» к его расчетному счету. Логин от «Банк-Клиент» приходит на электронную почту, указанную заявителем ссылка, перейдя по которой сам вводит придуманный именно им пароль. После чего Кондрашову Ф.В. был передан его экземпляр заявления об открытии счета. Корпоративная бизнес карта выдавалась в тот же день (не именная). Карту может забрать только сам ИП или лицо по нотариально заверенной доверенности. Так как в материалах юридического досье нет такой доверенности, следует вывод, что бизнес карту получал сам Кондрашов Ф.В. Бизнес карты выдаются сотрудником, принимавшим заявление. Пользователем расчетного счета и личного кабинета в «Банк-Клиент» ИП Кондрашов Ф.В. является Кондрашов Ф.В. В настоящее время счет ИП Кондрашов Ф.В. закрыт 16 февраля 2022 года (т. 1, л.д. 184-187).

Оценивая показания вышеуказанных свидетелей суд находит их последовательными, взаимосвязанными и объективными. При этом суд отмечает, что оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей в судебном заседании не установлено.

Помимо показаний свидетелей, виновность Кондрашова Ф.В. подтверждается согласующимися с ними письменными и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно сведениям, предоставленным УФНС России по Орловской области, на имя Индивидуального предпринимателя Кондрашова Ф.В. открыты следующие банковские счета:

- Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» счет (номер обезличен) открыт (дата обезличена), счет (номер обезличен) открыт (дата обезличена);

- Публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие» счета (номер обезличен), (номер обезличен), открыты (дата обезличена);

- Акционерное общество «Райффайзенбанк» счет (номер обезличен) открыт (дата обезличена);

- Публичное акционерное общество Банк «ВТБ» счет (номер обезличен), открыт (дата обезличена);

- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» счет (номер обезличен) открыт (дата обезличена);

- Публичное акционерное общество «Росбанк» счет (номер обезличен), открыт (дата обезличена). (т.1 л.д.35)

Как следует из копии протокола осмотра предметов от 10 декабря 2022 года, CD-R диска, предоставленного инспекцией федеральной налоговой службы, содержащего выписки по счетам, ИП Кондрашова Ф.В. В ходе осмотра установлена информация о банковских операциях индивидуального предпринимателя Кондрашова Фёдора Викторовича по счетам за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) на общую сумму (информация скрыта) рублей (т. 1, л.д. 21-29).

Копия регистрационного дела ИП Кондрашова Ф.В. ОГРНИП (номер обезличен), содержит сведения о регистрации Кондрашова Фёдора Викторовича, ИНН (номер обезличен), в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности – оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (т. 1, л.д. 66-88).

Согласно протокола выемки от 19 сентября 2023 года, в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), произведена выемка юридического дела ИП Кондрашов Ф.В., ИНН (номер обезличен) (т. 1, л.д. 104-108);

- протокола выемки от (дата обезличена), согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: (адрес обезличен), произведена выемка юридического дела ИП Кондрашов Ф.В., ИНН (номер обезличен) (т. 1, л.д. 110-114);

- протокола выемки от (дата обезличена), согласно которому в Московском филиале ПАО «Росбанк» ДО «Орловский» по адресу: (адрес обезличен), произведена выемка юридического дела ИП Кондрашов Ф.В., ИНН (номер обезличен) (т. 1, л.д. 115-118);

- протокола выемки от (дата обезличена), согласно которому в ПАО Банк «ВТБ» по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), произведена выемка юридического дела ИП Кондрашов Ф.В., ИНН (номер обезличен) (т. 1, л.д. 120-124);

- протокола выемки от (дата обезличена), согласно которому в ПАО УБРиР по адресу: (адрес обезличен), произведена выемка юридического дела ИП Кондрашов Ф.В., ИНН (номер обезличен) (т. 1, л.д. 125-129);

- протокола выемки от (дата обезличена), согласно которому в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: (адрес обезличен), произведена выемка юридического дела ИП Кондрашов Ф.В., ИНН (номер обезличен), по счету (номер обезличен) (т. 1, л.д. 130-133).

Изъятые в ходе выемки юридические дела ИП Кондрашова Фёдора Викторовича по счетам (номер обезличен), (номер обезличен), открытым в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»; по счетам (номер обезличен), (номер обезличен), открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; по счету (номер обезличен) открытому в ПАО «Сбербанк России»; по счету (номер обезличен) открытому в ПАО «ВТБ»; по счету №(номер обезличен) открытому в ПАО «Росбанк»; по счету (номер обезличен) открытому в АО «Райффайзенбанк», осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра предметов от (дата обезличена), из которого следует, что юридические дела ИП Кондрашова Фёдора Викторовича (ИНН (номер обезличен)) по счетам (номер обезличен), (номер обезличен), открытым в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»; ИП Кондрашова Фёдора Викторовича (ИНН (номер обезличен)) по счету (номер обезличен), (номер обезличен), открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; ИП Кондрашова Фёдора Викторовича (ИНН (номер обезличен)) по счету (номер обезличен), открытому в ПАО «Сбербанк»; ИП Кондрашова Фёдора Викторовича (ИНН (номер обезличен)) по счету (номер обезличен), открытому в ПАО «ВТБ»; ИП Кондрашова Фёдора Викторовича (ИНН (номер обезличен)) по счету (номер обезличен), открытому в ПАО «Росбанк»; ИП Кондрашова Фёдора Викторовича (ИНН (номер обезличен)) по счету (номер обезличен), открытому в АО «Райффайзенбанк», имеют перечень необходимых для открытия счета документов в том числе имеются заявления на открытие расчетных счетов и на выпуск банковских карт. Помимо этого, имеются документы, содержащие информацию о выписках по счетам ИП Кондрашова Федора Викторовича, а также платежные поручения и требования (т. 1, л.д. 134-148)

Юридические дела по счетам ИП Кондрашова Ф.В., а именно:

- по счетам (номер обезличен), (номер обезличен), открытым в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»;

- по счету (номер обезличен), (номер обезличен), открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- по счету (номер обезличен), открытому в ПАО «Сбербанк»;

- по счету (номер обезличен), открытому в ПАО Банк «ВТБ»;

- по счету (номер обезличен), открытому в ПАО «Росбанк»;

- по счету (номер обезличен), открытому в АО «Райффайзенбанк», признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле (т. 1, л.д. 149-150).

Как следует из протокола осмотра предметов от 20 октября 2023 года, осмотрен оптический диск, предоставленный ИФНС России по г. Орлу, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам, открытым ИП Кондрашов Фёдор Викторович. Осмотрен оптический диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытому ИП Кондрашов Фёдор Викторович. Осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытому ИП Кондрашов Фёдор Викторович. Осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО Банк «ФК Открытие», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам (номер обезличен), (номер обезличен) открытым ИП Кондрашов Фёдор Викторович (т. 1, л.д. 194-247).

Указанные оптические диски, содержащие сведения о движении денежных средств по счетам, открытым ИП Кондрашов Фёдор Викторович признаны вещественными доказательствами (т. 1, л.д. 248-249).

В ответе ПАО «Росбанк» исх. (номер обезличен) от (дата обезличена), содержатся сведения в отношении клиента ИП Кондрашов Ф.В. по счету (номер обезличен), а именно: заявление на комплексное обслуживание банковских услуг, выписка о движении денежных средств, сведения об IP-адресах соединений клиента с сервером Банка (т. 1, л.д. 251-255).

Исследовав и оценив приведенные выше доказательства в их совокупности, суд признает данные доказательства допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований закона, согласуются между собой и достаточны для формулировки выводов по вопросам правового характера, подлежащим разрешению при постановлении обвинительного приговора. Нарушение норм уголовно-процессуального законодательства в ходе дознания судом не установлено.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении указанного преступления полностью доказана.

Действия подсудимого Кондрашова Ф.В. суд квалифицирует по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей ниформации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу о назначении Кондрашову Ф.В. вида и размера наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Подсудимым совершено умышленное оконченное преступление, в сфере экономической деятельности, отнесенное в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжкого преступления.

При изучении личности подсудимого Кондрашова Ф.В. установлено, что он на диспансерном учёте у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, осуществляет трудовую деятельность, в браке не состоит, иждивенцев не имеет.

В силу с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание суд, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В силу ч.2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в том, что Кондрашов Ф.В. изначально давал в ходе предварительного следствия подробные признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте, и которые положены следствием в основную совокупность доказательств виновности подсудимого в совершении вменяемого преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учётом указанных выше обстоятельств, а также руководствуясь принципом социальной справедливости и для достижения целей уголовного наказания, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Также подлежит назначению обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ по делу не имеется, поскольку суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание, характер и степень общественной опасности совершённого Кондрашовым Ф.В. преступления, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о его личности, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и применить положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание условным.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Согласно постановлению следователя от 23 октября 2023 года, адвокату Яркиной И.Ю. за оказание юридической помощи Кондрашову Ф.В. на стадии следствия по назначению следователя выплачено вознаграждение из средств федерального бюджета в размере 12039 рублей (л.д.157-158). Вознаграждение адвоката по данному уголовному делу отнесено к процессуальным издержкам.

На основании ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки подлежат взысканию в доход федерального бюджета РФ с Кондрашова Ф.В., поскольку подсудимый в ходе следствия от услуг защитника не отказывался, о своей имущественной несостоятельности не заявлял, выразил согласие на оплату процессуальных издержек, оснований для освобождения Кондрашова Ф.В. от уплаты процессуальных издержек, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 132 УПК РФ, не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд                     

Приговорил:

Признать Кондрашова Фёдора Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 1 (один) года лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 6 месяцев, в течение которого Кондрашов Ф.В. своим поведением должен доказать своё исправление.

В силу части 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать осуждённого Кондрашова Ф.В. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

получатель УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу л/с 04541А21590),

ИНН: 5753050137,

КПП: 575301001.

Банк: отделение Орел, г. Орел.

БИК: 04542001,

р/с 40101810100000010001,

КБК: 188 1162101001 6000 140,

УИН: (номер обезличен)

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- юридические дела по счетам ИП Кондрашова Ф.В., а именно: по счетам (номер обезличен), (номер обезличен), открытым в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»; по счетам (номер обезличен), (номер обезличен) открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; по счету (номер обезличен), открытому в ПАО «Сбербанк»; по счету (номер обезличен), открытому в ПАО Банк «ВТБ»; по счету (номер обезличен), открытому в ПАО «Росбанк»; по счету (номер обезличен), открытому в АО «Райффайзенбанк», хранить при уголовном деле;

- оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам, открытым ИП Кондрашов Фёдор Викторович; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытому ИП Кондрашов Фёдор Викторович в АО «Райффайзенбанк»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету (номер обезличен), открытому ИП Кондрашов Фёдор Викторович в ПАО «Сбербанк»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам (номер обезличен), (номер обезличен) открытым ИП Кондрашов Фёдор Викторович в ПАО Банк «ФК Открытие», хранить при уголовном деле.

Взыскать с Кондрашова Федора Викторовича в доход федерального бюджета Российской Федерации 12039 (двенадцать тысяч тридцать девять) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской районный суд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденному право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.Н. Филимонова.