Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-306/2023 от 11.08.2023

Дело №1-306/2023

УИД 13RS0023-01-2023-002702-67

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Саранск Республики Мордовия 15 сентября 2023 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Игонова А.И.,

при секретаре судебного заседания Лукониной К.Е.,

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора Ленинского района г. Саранска Виляева И.В., старшего помощника прокурора Ленинского района г.Саранска Базаевой А.Н.,

подсудимого Гришина С.В. и его защитника – адвоката Коллегии адвокатов «Империя права» Адвокатской палаты Республики Мордовия Кудаевой Е.С., предъявившей удостоверение №721 от 19.12.2019 и представившей ордер №341 от 05.09.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Гришина Сергея Владимировича, <данные изъяты> не судимого,

по настоящему уголовному делу в порядке ст.91, ст.92 УПКРФ не задерживавшегося и под стражей и (или) под домашним арестом не содержавшегося, в отношении которого 20.07.2023 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187УКРФ,

УСТАНОВИЛ:

Гришин С.В. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

23.01.2019 ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Гришин С.В. является директором ООО «Бастион» (ИНН №).

В период времени с 23.01.2019 по 05.02.2019 к Гришину С.В., формально выступающему в качестве директора ООО «Бастион», обратился ФИО4 с предложением за денежное вознаграждение подключить к расчетному счету ООО «Бастион», открытому 13.11.2018 в Саранском филиале АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, систему дистанционного банковского обслуживания, после чего передать ему электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Бастион» и Гришина С.В.

Гришин С.В., имея умысел на получение имущественной выгоды, на данное предложение согласился.

Реализуя задуманное, 05.02.2019 в дневное время суток Гришин С.В., действуя по поручению ФИО4, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Бастион», в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, находясь в здании операционного офиса «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по вышеуказанному адресу, подал в указанный банк заявление на подключение системы дистанционного банковского обслуживания, на основании которого Гришин С.В., действующий в качестве директора ООО «Бастион», присоединился к Договору банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашению об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтвердив факт ознакомления с указанным Соглашением, в соответствии с которым клиент обязан обеспечивать конфиденциальность регистрационных данных и ключей, исключить возможность использования неуполномоченными лицами регистрационных данных пользователя, обеспечить конфиденциальность одноразовых кодов, обеспечить сохранность мобильных устройств, номера которых зарегистрированы в банке для целей получения пользователем одноразового кода (SMS-OTP).

В связи с поданным заявлением к расчетному счету ООО «Бастион» № была подключена услуга «SMS-OTP», позволяющая идентифицировать Гришина С.В., как директора общества, посредством отправления на абонентский номер «+№» одноразовых SMS-сообщений, содержащих одноразовый код, предназначенный для подтверждения банковских операций по указанному счету в мобильном приложении или системе дистанционного банковского обслуживания, и являющихся электронным средством платежа.

05.02.2019 Гришин С.В., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, осведомленный о том, что не допускается передавать третьим лицам ключ проверки электронной подписи (SMS-OTP), находясь на участке местности около здания Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4 за денежное вознаграждение лично передал последнему мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «+№» для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся электронными средствами платежа, позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В результате указанных преступных действий Гришина С.В. в период времени с 12.02.2019 по 28.03.2019 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № ООО «Бастион».

Подсудимый Гришин С.В. в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого Гришина С.В., данные им в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 5-11, 27-32) из которых следует, что в конце 2018 года – начале 2019 года, к нему обратился ранее незнакомый человек, который представился ФИО1 и предложил заработать денег. Для этого необходимо было внести изменения в ЕГРЮЛ о том, что он будет являться директором ООО «Бастион», при этом фактически управлять данной организацией будут другие люди. Поскольку он испытывал финансовые трудности, на предложение ФИО1 он согласился. В конце января 2019 года в дневное время он встретился с ФИО1 у ТЦ «Глобус» по адресу: г. Саранск, ул. Коваленко, д. 18А, где передал ему свои паспорт и СНИЛС, после чего они поехали в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где ФИО1 передал ему пакет документов. Подписав документы, он предоставил их сотруднику ИФНС для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Примерно через неделю они совместно с ФИО1 приехали в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска, откуда он забрал документы на ООО «Бастион», а именно: устав ООО «Бастион», гарантийное письмо, свидетельство о постановке на учет в качестве юридического лица, решение учредителя, выписку из ЕГРЮЛ, после чего указанные документы были переданы ФИО1. Так же ФИО1 сообщил, что ему необходимо будет посетить Саранский филиал АО «Райффайзенбанк» для подключения системы Дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов к ранее открытому счету ООО «Бастион». 05.02.2019 он совместно с ФИО1 прибыл в Саранский филиал АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 7. На стоянке у входа в данный банк, ФИО1 передал ему документы и печать ООО «Бастион» и мобильный телефон со вставленной в него сим-картой с номером №. Зайдя в помещение банка, он предоставил сотруднику пакет документов для подключения дистанционного банковского обслуживания, а именно оригинал своего паспорта и оригиналы документов ООО «Бастион», с которых сотрудник банка сделала копии. После этого ему было передано заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой – ООО «Бастион» от 05 февраля 2019 года, согласно которому он, как директор ООО «Бастион», просил подключить к действующей редакции Правил использования централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», предоставить доступ к подсистеме «Банк-Клиент» системы ДБО, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения ему - владельцу ключа проверки электронной подписи (SMS-OTP) с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати. Сотрудником банка были разъяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «Бастион» посредством использования системы ДБО «Банк-Клиент». Подписав заявление, он подтвердил, что ознакомлен с Договором банковского (расчетного) счета и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», с условиями и порядком пользования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. Также ему было разъяснено, что он, выступая владельцем ключа проверки электронной подписи (SMS-OTP) для доступа к системе ДБО расчетного счета ООО «Бастион», обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в том числе не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. В поданном заявлении он заверил, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом на момент подписания сообщил и заверил своей подписью, что все положения вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме. Сотрудник банка разъяснила порядок пользования системой ДБО Интернет-Клиент, а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Райффайзенбанк» платежный документ (платежное поручение) с его электронно – цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка, а также путем получения разовых паролей от банка на номер телефона №, указанный в заявлении, подтверждаются платежные действия по перечислению денежных средств с расчетного счета. Ознакомившись с представленными документами, он подписал их и передал сотруднику банка. Сотрудник банка через мобильный телефон с абонентским номером №, который ранее передал ему ФИО4, подключила его к услуге «SMS-OTP» для доступа к системе ДБО расчетного счета ООО «Бастион» для осуществления дистанционных платежных операций по расчетному счету посредством сети «Интернет». При этом он осознавал, что фактически осуществлять платежи не будет и передаст данный ключ, мобильный телефон с абонентским номером № ФИО4 У входа в банк он передал ФИО4 мобильный телефон с абонентским номером №. Каких–либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов не формировал, электронно – цифровой подписью не подписывал и не направлял. Кто фактически осуществлял руководство ООО «Бастион» ему неизвестно. Ключом проверки электронной подписи «SMS-OTP» он никогда не пользовался. Впоследствии в качестве вознаграждения за внесение изменений в ЕГРЮЛ и подключение к системе ДБО он получил от ФИО1 10000 рублей.

После оглашения показаний, подсудимый Гришин С.В. их подтвердил, пояснив, что их давал и их подтверждает.

Поскольку протоколы допроса Гришина С.В. в качестве подозреваемого и обвиняемого соответствуют требованиям УПК РФ, допрос последнего проводился после разъяснения ему прав и обязанностей; положений закона о том, что показания подозреваемого и обвиняемого могут быть использованы в качестве доказательств, в случае последующего отказа от них; допрос проводился в присутствии адвоката, объективных сведений о нарушении требований УПК РФ при допросе Гришина С.В. не имеется, суд принимает в качестве доказательств виновности подсудимого в совершении преступления, указанные показания Гришина С.В. в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Из показаний свидетеля ФИО5 на предварительном следствии (т. 1 л.д. 62-66) следует, что с марта 2005 г. по 27 марта 2020 г. она работала в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Саранского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Саранск, пр.Ленина, д.7. В ее обязанности входило открытие расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка. Из представленных на обозрение документов ООО «Бастион» следует, что 12.11.2018 директор ООО «Бастион» ФИО2 открыл расчетный счет в операционном офисе Саранский Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк». Затем директором ООО «Бастион» был назначен Гришин С.В., который 05.02.2019 обратился в филиал банка и предоставил пакет документов для получения комплексного обслуживания. Ознакомившись с представленными документами и сделав копии, она предоставила ему на подпись заявление для подключения ООО «Бастион» к действующей редакции Правил использования централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» и получения доступа к системе ДБО, а также подключения услуги «SMS - ОТР». Гришину С.В. были разъяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «Бастион» посредством использования системы ДБО «Банк-Клиент». Подписывая заявление, Гришин С.В. подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. Также Гришину С.В. была разъяснена обязанность по обеспечению конфиденциальности ключей электронных подписей, не допускать их использование третьими лицами, принимать меры по предотвращению получения доступа третьими лицами и к программно - аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, Гришину С.В. разъяснено, что ему необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. В заявлении на подключение к системе «Банк-клиент» своей подписью Гришин С.В. заверил, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания; он ознакомлен с правилами банковского счета, Правилами ЦС ДБО, Правилами использования кодового слова, правилами расчетов по корпоративным картам и приложениями к ним, подтвердив, что все положения вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон. Также Гришину С.В. был разъяснен порядок использования системы ДБО Банк-Клиент. Директор ООО «Бастион» Гришин С.В. сообщил, что все условия использования системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» ему понятны, ознакомившись с представленными ему документами (заявлением, карточкой с образцами подписей и оттиска печати) подписал их и передал ей, а она передала на получение доступа к системе ДБО. Также, к абонентскому номеру №, указанному Гришиным С.В. в заявлении, она подключила его к услуге «SMS-ОТР» для доступа к системе ДБО расчетного счета Общества.

Из показаний свидетеля ФИО6 (заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Республике Мордовия) на предварительном следствии (т. 1 л.д. 137-139) следует, что 24.01.2019 Гришин С.В. лично подал документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бастион», по результатам рассмотрения которых не установлены основания для отказа в государственной регистрации.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля ФИО4 (т. 1 л.д. 140-144) следует, что в конце 2018 года – начале 2019 года к нему обратился мужчина с просьбой оказать помощь по оформлению юридических лиц в налоговом органе за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей в месяц. На данное предложение он согласился. После чего указанный мужчина сообщил данные Гришина С.В., которому было необходимо оказать содействие по внесению изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бастион». Связавшись по поручению мужчины с Гришиным С.В., он также объяснил ему, что никакие управленческие функции осуществлять в обществе он не будет. Примерно в январе 2019 года он встретился с Гришиным С.В. около ТЦ «Глобус» по адресу: г. Саранск, ул. Коваленко, д. 18 А, где Гришин С.В. передал ему свои паспорт и СНИЛС. Затем в январе 2019 года в дневное время он приехал с Гришиным С.В. к зданию ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск по адресу: г. Саранск, ул.Советская, д. 7, где передал ему необходимые документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ о директоре ООО «Бастион», которые, в свою очередь, ему передал вышеуказанный мужчина. Гришин С.В., подписав данные документы, отдал их в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска. Примерно через неделю, в январе 2019 года, он вместе с Гришиным С.В. приехали в ИФНС, где последний получил документ о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Бастион» и передал ему. Спустя несколько дней этот документ он передал неизвестному мужчине. После чего, он сказал Гришину С.В., что ему необходимо обратиться в АО «Райффайзенбанк» для подключения системы дистанционного банковского обслуживания к расчетному счету ООО «Бастион». С ним снова связался вышеуказанный мужчина и при встрече передал ему необходимые документы, денежные средства примерно в размере 10000 рублей, предназначавшиеся Гришину С.В., а также мобильный телефон с подключенной сим-картой с абонентским номером №, пояснив, что к расчетному счету ООО «Бастион» нужно будет подключить дистанционное банковское обслуживание с использованием данного абонентского номера. В начале февраля 2019 года он сообщил эту информацию Гришину С.В., после этого они приехали к операционному офису «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, где Гришин С.В. забрав у него пакет документов, направился в банк, а он остался ждать в своем автомобиле. Спустя некоторое время, выйдя из банка, Гришин С.В. передал ему мобильный телефон с ключом проверки электронной подписи, подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Бастион», а он передал Гришину С.В. денежные средства в размере 10000 рублей. В этот же день он встретился с вышеуказанным мужчиной, где он передал мобильный телефон с подключенной сим-картой с абонентским номером № с ключом проверки электронной подписи. За это неизвестный мужчина передал ему 10000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО2 на предварительном следствии (т. 1 л.д. 145-149) следует, что в 2018 году к нему обратился неизвестный ему человек, который предложил за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей зарегистрировать юридическое лицо. В связи с имеющимися у него финансовыми трудностями, он согласился с предложением. При этом, ему пояснили, что директором он будет фиктивным, то есть к деятельности юридического лица никакого отношения иметь не будет. В конце 2018 года было открыто ООО «Бастион», где он являлся учредителем и директором. Затем по поручению неизвестного ему человека он, как директор ООО «Бастион», в АО «Райффайзенбанк» открыл расчетный счет ООО «Бастион» и подключил систему дистанционного банковского обслуживания при помощи телефона с сим-картой с номером №. Таким образом, ООО «Бастион» предоставлялись дополнительные услуги в рамках открытого расчетного счета в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания Банка АО «Райффайзенбанк» и Регламента Удостоверяющего центра Банка АО «Райффайзенбанк», а также предоставлялся доступ к системе «Банк-Клиент» системы ДБО. При этом, ему сотрудником банка были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «Бастион» посредством использования системы ДБО «Банк-Клиент», ответственность за необеспечение конфиденциальности ключей электронных подписей и он подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, ознакомлен.

В этот же день, 12.11.2018 он передал мобильный телефон с абонентским номером №, подключенным к системе ДБО для получения одноразовых SMS-паролей, за денежное вознаграждение по ранее достигнутой договоренности неизвестному лицу. Затем Решением №3 Единственного участника ООО «Бастион» он прекратил свои полномочия в лице директора ООО «Бастион» 23.01.2019. Никакие переводы по расчетному счету ООО «Бастион» он не осуществлял.

Из показаний свидетеля ФИО3 на предварительном следствии (т. 1 л.д. 244-248) следует, что в период времени с 2005 по 2019 гг. она работала в Саранском филиале АО «Райффайзенбанк», в период с 2018 по 2019 гг. в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ее обязанности входило, в том числе привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание, открытие расчетных счетов. 12.11.2018 в Саранский филиал АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 7, обратился директор и учредитель ООО «Бастион» (ИНН №) ФИО2 и представил документы для получения комплексного обслуживания: в рамках открытого расчетного счета юридическое лицо присоединялось к действующей редакции Правил использования централизованной системой Дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» и получен доступ к системе ДБО, обеспечена возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО, также подключена услуга «SMS - ОТР» с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати, ФИО2 были разъяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «Бастион» посредством использования системы ДБО «Банк-Клиент», риски, связанные с использованием электронной подписи, меры, необходимые для обеспечения безопасности электронной подписи, ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Банк-клиент». Директор ООО «Бастион» ФИО2 сообщил, что все условия использования системы ДБО АО «Райффайзенбанк» ему доступно разъяснены. В этот же день, 12.11.2018 года, ФИО2, ознакомившись с представленными ему документами, подписал их и передал ей, после чего мобильный телефон с абонентским номером +№ был подключен к услуге «SMS-ОТР» для доступа к системе ДБО расчетного счета Общества. В помещении офиса банка при оформлении документов на открытие расчетных счетов, а также при их подписании ФИО2 находился один, третьи лица не присутствовали. Также ей на обозрение представлены заявления от 05.02.2019, 08.02.2019, 13.02.2019 на изменение пользователей в системе «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк». При подаче заявления директором ООО «Бастион» Гришиным С.В. от 05.02.2019, ему на телефон № пришел код для доступа в систему «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк» и он мог дистанционно управлять открытым счетом №. Последующие заявления от 08.02.2019, 13.02.2019 были поданы Гришиным С.В. для смены электронной почты.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.1 л.д.14-16) осмотрен участок местности, расположенный около дома №7 по пр. Ленина г.Саранска, где 05.02.2019 Гришин С.В. передал ФИО4 мобильный телефон с абонентским номером №, предоставляющий доступ в систему Банк-Клиент с паролем ключа проверки электронной подписи к системе ДБО расчетного счета ООО «Бастион».

Согласно протоколу выемки (т.1 л.д.96-99) у представителя АО «Райффайзенбанк» изъяты документы на ООО «Бастион» и CD-R диск, которые осмотрены протоколом осмотра (т.1 л.д.150-242).

Из осмотренных документов следует:

согласно копиям платежных поручений и выписке по счету № ООО «Бастион» за период с 12.02.2019 по 22.03.2023 производились операции между ООО «АВАНГАРД», ООО «ИМПУЛЬС», ООО «РЕММАГ», ООО «РТТ», ООО «АГАТ-ВЭН, ООО «ДЕ-ЛЮКС», ООО «СТАТУС-М», ООО «Энергетическая», а также снятие наличных денежных средств с карты в банкомате Банка: 04.03.2019 в сумме 90000 рублей, 14.03.2019 в сумме 90000 рублей (т.1 л.д.157-192);

согласно списку IP-адресов ООО «Бастион» за период с 12.02.2019 по 14.06.2023 следует, что впервые доступ в систему ДБО был осуществлён 14.02.2019 в 10:36:13, после чего в систему осуществлялся вход в дни проведения приходно-расходных операций по расчётному счёту (т.1 л.д.156);

согласно копии юридического дела ООО «Бастион»: 12.11.2018 в Саранский филиал АО «Райффайзенбанк» обратился директор ООО «Бастион» ФИО2, представив анкету с указанием своих данных, данных о возглавляемом обществе, в том числе основных реквизитов, вида деятельности, юридического адреса и адреса фактического места нахождения, сведения об учредителях и бенефициарных владельцах; информации о лице (ФИО2), которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати. Также имеется заявление ФИО2 о присоединении ООО «Бастион» к договору банковского (расчетного) счета в соответствии со ст. 428 ГК РФ, к соглашению об использовании системы Банк-клиент, к услуге SMS-OTP с подключением абонентского номера мобильного телефона +№ к Мобильному банку, услуге «SMS для Бизнеса»; заявление на выпуск/перевыпуск Бизнес карты для малого бизнеса от 12.11.2018; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 13.11.2018, в соответствии с которыми ООО «Бастион» открыло расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» №, предоставлен доступ к системе ДБО «Банк-Клиент», подключена услуга «SMS – ОТР» с использованием абонентского номера +№ (т.1 л.д.193-202);

в соответствии с решением №3 единственного участника ООО «Бастион» от 23.01.2019, приказом №2 от 23.01.2019 прекращены полномочия директора ФИО2 и возложены обязанности на Гришина С.В. (т.1 л.д.226,227);

согласно заявлениям Гришина С.В., как директора ООО «Бастион», от 05.02.2019, 08.02.2019, 13.02.2019 на подключение/изменение/отключение пользователей от системы Банк-клиент в АО «Райффайзенбанк» к расчетному счету ООО «Бастион» № услуга «SMS-OTP» была подключена к абонентскому номеру «+№», предоставляющая Гришину С.В. доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета общества; внесены изменения в сведения об электронной почте (209-211);

согласно заявлению ООО «Бастион» просит расторгнуть договор банковского счета со дня, следующего за днем получения банком настоящего Заявления и закрыть банковский счет в АО «Райффайзенбанк» № (т. 1 л.д. 242).

При осмотре CD-R диска установлена папка с наименованием: «1118 бастион», содержащей 45 файлов, которые являются цифровой копией с вышеуказанных бумажных носителей.

В соответствии с протоколом осмотра предметов (т.1 л.д.78-81) осмотрен CD-R диск, представленный АО «Райффайзенбанк», на котором содержатся документы, аналогичные документам, содержащимся в юридическом деле ООО «Бастион».

Оценив совокупность исследованных доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения преступления.

Оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми не имеется. Вышеприведённые показания свидетелей ФИО5, ФИО6, ФИО4, ФИО2 и ФИО3 оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ. Протоколы допросов свидетелей соответствуют требованиям УПК РФ.

Оснований считать, что свидетели оговаривают Гришина С.В., не имеется, так как ранее они не были знакомы, неприязненных отношений между ними не было. Показания свидетелей подробны, последовательны, не содержат существенных противоречий относительно обстоятельств совершенного Гришиным С.В. преступления, подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд признает их достоверными и берет за основу при решении вопроса о виновности подсудимого в совершении преступления.

В соответствии с договором банковского (расчетного) счета АО «Райффайзенбанк» Банк оказывает услуги Клиенту по открытию, ведению счета и осуществлению по счету банковских операций в соответствии с настоящим договором и общими условиями АО «Райффайзенбанк», изложенными в Приложении №1 и Приложении №8 к договору.

Согласно Приложению №1 к договору банковского счета банк осуществляет перевод денежных средств со счета клиента на основании распоряжений, оформленных клиентом в соответствии с действующим законодательством РФ, банковскими правилами и положениями договора. Клиентом может быть заранее предоставлено согласие (акцепт) на перевод денежных средств со счета клиента, в том числе путем направления заявления по системе «Банк-Клиент» (п.п.2.1, 2.4).

В Соглашении об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк» даны следующие определения:

под мобильным устройством понимается переносное техническое устройство Клиента в виде смартфона или электронного планшета на базе операционных систем IOS или Android, с использованием функционала которого клиент имеет возможность использовать мобильное приложение Системы Банк-Клиент;

одноразовый код – уникальная последовательность символов, предназначенных для подтверждения операций в мобильном приложении или системе, направленная банком пользователю в виде SMS-сообщения на номер мобильного телефона, зарегистрированный в банке для целей получения пользователем одноразового кода (SMS-OTP);

SMS-OTP (SMS One time password) – услуга, предоставляемая банком посредством отправки SMS-сообщений на зарегистрированный номер телефона пользователя, содержащих одноразовый код, предназначенный для подтверждения операции в мобильном приложении или системе.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

В данном случае подключение к расчетному счету ООО «Бастион» услуги SMS-OTP, предоставляющей возможность получения на абонентский номер «+№» SMS-сообщений, содержащих одноразовый код, с помощью которого удостоверяются и передаются распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств безналичным путем с использованием системы «Банк-Клиент», по смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ понимается под электронным средством платежа.

Вместе с тем, мобильный телефон (мобильное устройство) с сим-картой, с использованием функционала которых имеется возможность использовать мобильное приложение Системы Банк-Клиент, с учетом приведенных определений, не могут расцениваться как электронные носители информации, а являются техническими устройствами, в связи с чем, вмененные Гришину С.В. приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подлежат исключению из объема обвинения.

Судом на основании представленных доказательств установлено, что Гришин С.В. при обращении в банк в целях предоставления ему, как директору ООО «Бастион», услуги дистанционного банковского обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел намерения фактически управлять юридическим лицом и вести финансово-хозяйственную деятельность, совершил описанные в приговоре действия по просьбе третьих лиц, которые пообещали ему денежное вознаграждение за использование статуса директора от его имени и банковского счета общества в своих, а не Гришина С.В., интересах. Внесение изменений в сведения, содержащихся в ЕГРЮЛ, о директоре ООО «Бастион» и подключение к банковскому счету общества системы дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, предоставляющих Гришину С.В., как владельцу абонентского номера «+№» и директору общества, возможность удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств безналичным способом, выполнено Гришиным С.В. под руководством третьих лиц, и после оформления все документы, электронные средства сразу же были переданы им третьему лицу. В дальнейшем Гришин С.В. не контролировал деятельность юридического лица, где он являлся номинальным директором, как не контролировал и банковский счёт, не имел доступа к этому банковскому счёту и документации.

Банковский счёт с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств от имени Гришина С.В. использовался третьими лицами, которыми в нарушение ст. 27 Федерального закона «О национальной платежной системе» неправомерно осуществляли денежные операции.

При этом, Гришин С.В. был надлежащим образом ознакомлен с Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, согласно которому он, как клиент банка, обязался обеспечивать конфиденциальность регистрационных данных и ключей, исключить возможность использования неуполномоченными лицами регистрационных данных пользователя, обеспечить конфиденциальность одноразовых кодов, обеспечить сохранность мобильных устройств, номера которых зарегистрированы в банке для получения одноразового кода, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить банк.

Однако, Гришин С.В. не собирался соблюдать указанные требования, что свидетельствует о наличии у него умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При таких обстоятельствах, действия Гришина С.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

<данные изъяты>

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Гришин С.В. имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно (т.2 л.д.50); трудоустроен по постоянному месту работы <данные изъяты>, где характеризуется положительно (т.2 л.д.51). <данные изъяты>; не судим, к административной ответственности не привлекался (т.2 л.д.40-43). Является военнообязанным.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Гришина С.В. суд признаёт:

в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления путём неоднократной дачи признательных показаний и полного признания вины в совершении преступления;

в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – <данные изъяты>; положительные характеристики личности подсудимого; раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Несмотря на совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд с учётом конкретных обстоятельств совершения Гришиным С.В. оконченного преступления в сфере экономической деятельности, не усматривает безусловных оснований для изменения категории совершенного им тяжкого преступления на менее тяжкую.

С учётом положительных сведений о личности подсудимого, обстоятельств совершения Гришиным С.В. преступления, его роли при совершении преступления, который действовал по указанию иных лиц при его совершении; его поведения после совершения преступления (самостоятельно обратился в банк для закрытия банковского счета, указал на лиц, в чьих интересах он действовал при совершении преступления), отсутствия отягчающих наказание обстоятельств и фактов совершения правонарушений против общественного порядка, семейного положения Гришина С.В., наличия стойких социальных привязанностей, что в своей совокупности свидетельствует о возможности исправления Гришина С.В. без изоляции от общества, суд приходит к выводу о возможности назначения Гришину С.В. более мягкого вида наказания, чем предусмотрено ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Указанные обстоятельства являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного Гришиным С.В. преступления, в связи с чем суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ.

Предусмотренных законом оснований не назначать данный вид наказания, не установлено.

При определении размера наказания, и процента удержания из заработка осуждённого, суд учитывает возраст, трудоспособность подсудимого, влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ при назначении наказания не имеется, так как такое наказание не обеспечит цели исправления Гришина С.В., восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.

Несмотря на наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд при назначении Гришину С.В. наказания не учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку ему не назначается наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187УК РФ.

Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни подсудимого и на условиях жизни его семьи. Такое наказание, по убеждению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершённого подсудимым преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Гражданский иск не заявлен. Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Гришина Сергея Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы осуждённого 5 (пяти) % в доход государства.

Меру пресечения в отношении Гришина С.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: CD-R диск с копиями банковских документов ООО «Бастион» ИНН №; документы ООО «Бастион» ИНН № и CD-R диск с копиями документов ООО «Бастион» - хранить при уголовном деле;

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия путём подачи апелляционной жалобы (принесения прокурором апелляционного представления) через Ленинский районный суд г. Саранска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Гришин С.В. вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Судья А.И. Игонов