Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-471/2022 от 02.02.2022

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Магомедова Р.А., при секретаре Эминове Ш.Х., с участием государственного обвинителя пом. прокурора <адрес> Караева Х.А., Ашырова А.Х., представителя подсудимого Зайнулабидова К.М., защитника адвоката Маллаева М.О., представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

З.С.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, судимого

приговором Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст.228, ч.1 ст.234, ч.2 ст.228, ч.3 ст.69 УК РФ к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере <данные изъяты>, постановлением Кумторкалинского райсуда РД от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно освобожден от оставшейся части наказания, наказание в виде штрафа исполнено,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

Установил:

З.С.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах:

З.С.М., примерно ДД.ММ.ГГГГ, являясь фактическим руководителем жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» (ИНН: №) (далее по тексту - ЖСК «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес> и будучи осведомлен о порядке и предусмотренных целях распоряжения средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту средства МСК), установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее по тексту - ФЗ № 256), находясь в <адрес> Республики Дагестан, получил от неустановленного лица по имени ФИО23, неосведомленного о его преступных намерениях, утерянные ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах в <адрес> обладателем средств на МСК Потерпевший №1 документы, в том числе государственный сертификат на МСК Серия МК-5 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> на сумму <данные изъяты> рублей, после чего, действуя из корыстных побуждений, решил совершить хищение денежных средств МСК предоставленных Потерпевший №1, в крупном размере, путем предоставления в Управление Отделения пенсионного фонда России по <адрес> в <адрес> (далее по тексту Управление ОПФ России по РД в <адрес>) поддельных документов.

С указанной целью, в тот же период времени, З.С.М., зная, что в соответствии с требования статьи 7 ФЗ № 256, распоряжение средствами МСК может осуществляться лицами, получившими сертификат, путем подачи заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации обладателя средств МСК, разработал преступный план, включавший приискание поддельных документов, подтверждающих регистрацию Потерпевший №1 на территории Республики Дагестан - по форме №, предусмотренной Приказом Федеральной миграционный службы от 11.09.2012 № 288 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации", а также иных документов, предусмотренных в соответствии с требованиями Постановления Правительства РД от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту Постановление) и последующее их представление в УОПФ РФ по РД в <адрес> для незаконного получения средств МСК, предоставленных Потерпевший №1

Во исполнение вышеуказанного преступного плана, З.С.М., примерно ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ЖСК «<данные изъяты>» по указанному адресу, путем использования имевшейся в распоряжении компьютерной техники, изготовил следующие поддельные документы: выписку из протокола общего собрания членов ЖСК «<данные изъяты>» за № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Потерпевший №1 пайщиком ЖСК «<данные изъяты>» для участия в строящемся доме по адресу: <адрес> км, выписку из реестра ЖСК за № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающем членство в ЖСК «<данные изъяты>» Потерпевший №1 для приобретения <адрес> на 5 этаже в блоке №, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о якобы произведенной Потерпевший №1 оплате в сумме <данные изъяты> в виде паевого взноса в ЖСК «<данные изъяты>», справку об оставшейся сумме к оплате паевого взноса в приобретении квартиры от ДД.ММ.ГГГГ за №, свидетельство по форме № за № «О регистрации по месту пребывания», согласно которой Потерпевший №1 временно зарегистрирована по адресу: <адрес>.

После этого З.С.М., понимая, что самостоятельно не имеет возможности получить все необходимые документы, предусмотренные указанным Постановлением, а также то, что подача заявления в Управление ОПФ России по РД в <адрес> о распоряжении средствами МСК и изготовленных им поддельных документов должно осуществляться непосредственно обладателем МСК, обратился к ранее знакомой неустановленной женщине, которая не состояла с ним в преступном сговоре, с просьбой оказать ему содействие в оформлении у нотариуса обязательства по использованию средств МСК, а также в подаче в Управление ОПФ России по РД в <адрес> заявления и иных необходимых документов, для распоряжения средствами МСК, на что указанная женщина согласилась. ДД.ММ.ГГГГ, указанная неустановленная женщина, добросовестно заблуждаясь в том, что распоряжение средствами МСК осуществляется в интересах Потерпевший №1, прибыла к неосведомленной о преступном намерении З.С.М. нотариусу <адрес> Свидетель №2, по адресу: <адрес>, которой по представлению неустановленной женщиной ранее полученного ею от З.С.М. паспорта гражданина Российской Федерации на имя Потерпевший №1, было выдано обязательство о намерении воспользоваться правом направить средства МСК на оплату паевого взноса в ЖСК «<данные изъяты>» на приобретение вышеуказанной <адрес> несуществующем строящемся многоквартирном доме, расположенном по <адрес>, км <адрес> РД, а также нотариально заверены копии с паспорта гражданина Российской федерации на имя Потерпевший №1, свидетельство о заключении брака между ФИО4 и Потерпевший №1 и свидетельства о рождении ФИО5 и ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию преступного умысла З.С.М., достоверно зная об отсутствии оснований для распоряжении средствами МСК на имя Потерпевший №1, в нарушении требований ФЗ №, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, понимая, что своими действиями вводит сотрудников Управления ОПФ России по РД в <адрес> в заблуждение относительно наличия оснований распоряжения средствами МСК на имя Потерпевший №1, направил неустановленную женщину в Управление ОПФ России по РД в <адрес> по адресу: <адрес> «д», которая находясь по указанному адресу, действуя по поручению З.С.М. и выступая от лица Потерпевший №1, обратилась в Управление ОПФ России по РД в <адрес> с заявлениями о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки получателя на имя Потерпевший №1 из Управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> в Управление ОПФР по РД в <адрес>, приложив к ним указанные поддельные документы, изготовленные З.С.М. при указанных обстоятельствах, а также заявлением о распоряжении средствами МСК, указав в нем цель их использования улучшение жилищных условий в виде паевого взноса на приобретение вышеуказанной <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения заместителя начальника Управления ОПФР по РД в <адрес> №, неосведомленного о преступных намерениях З.С.М., со счета Управления ОПФР по РД №, открытого в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России по адресу: РД, <адрес>, на счет ЖСК «<данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк», платежным поручением №, перечислены денежные средства обладателя МСК Потерпевший №1 в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ по поручению З.С.М., были получены неосведомленным о его преступном намерении Свидетель №9, и в последующем переданы З.С.М. В последующем, похищенные при указанных обстоятельствах денежные средства З.С.М. были использованы по своему усмотрению, в результате чего Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму <данные изъяты>

Виновность З.С.М. в совершении указанного преступления подтверждают исследованные судом в судебном заседании следующие доказательства.

Показания потерпевшей Потерпевший №1, оглашенные в суде, из которых следует, что она потеряла пакет с документами, а именно свой паспорт, свидетельства о рождении детей (ФИО24 и ФИО25), страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования на своих детей и на ее имя, государственный сертификат на материнский капитал, свидетельства о расторжении и заключении брака ДД.ММ.ГГГГ. С этими документами она в <адрес> не приезжала. Ей ничего не известно о ЖСК «<данные изъяты>», в котором согласно изъятого в ОПФР по <адрес> делу по материнскому капиталу ей приобретается квартира в строящемся доме, в этом ЖСК она квартиру не приобретала. ДД.ММ.ГГГГ адвокатом Маллаевым М.О., представляющим интересы обвиняемого З.С.М. в присутствии ее матери ФИО7 ей были переданы <данные изъяты> в счет возмещения причиненного ущерба, о чем ей собственноручно написана расписка, ни она, ни ее мать не имеют каких-либо претензий к кому-либо по данному факту не имеют. Т.4 л.д. 192-197, 217-218.

Показания свидетеля Свидетель №3, оглашенные в суде, по существу аналогичные показаниям Потерпевший №1 Т.4 л.д. 210-215.

Показания свидетеля Свидетель №9, оглашенные в суде, из которых следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он неофициально трудоустроился снабженцем в ЖСК «<данные изъяты>», на работу его принял З.С.М., который являлся директором указанного ЖСК, З.С.М. фактически руководил деятельностью ЖСК, решение о снятии денег принималось З.С.М., который отправлял его в банк и давал чековую книжку, которую он ему возвращал вместе с деньгами. Т.4 л.д. 91-97.

Показания свидетеля Свидетель №7, оглашенные в суде, по существу аналогичные показаниям Свидетель №9 Т.4 л.д. 152-158.

Показания свидетеля Свидетель №2, оглашенные в суде, из которых следует, что она работает нотариусом, до ДД.ММ.ГГГГ ее контора находилась в <адрес>. Обязательство за № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированное в реестре №, от имени Потерпевший №1 действительно составлено ей в своей нотариальной конторе при обращении Потерпевший №1 и выдано ей же, обстоятельства не помнит. Т.4 л.д. 20-23.

Показания свидетеля Свидетель №8, оглашенные в суде, из которых следует, что по <адрес> он проживает с ДД.ММ.ГГГГ, квартиру купил ДД.ММ.ГГГГ, с Потерпевший №1 он не знаком, в его квартире она не проживала, никто к нему с просьбой ее зарегистрировать по данному адресу не обращался. Т.3 л.д. 34-37.

Показания свидетеля Свидетель №6, оглашенные в суде, из которых следует, что с октября 2013 года исполнял обязанности начальника отдела УФМС в <адрес>, осмотрев копию свидетельства № о регистрации по месту пребывания, выданное на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: РД, <адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, показал, что в документе отражены его анкетные данные, напротив которых отражена подпись, которая ему не принадлежит. Т.4 л.д. 38-41.

Показания свидетелей Свидетель №4 и Свидетель №1, оглашенные в суде, по существу аналогичные показаниям Свидетель №6 Т.4 л.д. 53-56, 49-52.

Показания свидетеля Свидетель №5, оглашенные в суде, из которых следуют обстоятельства перевода средств материнского капитала на имя Потерпевший №1 Т.1 л.д. 100-103, Том 3 л.д. 206-212.

Заключения почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 12.03.21г., согласно выводов которых в заявлениях о запросе дела лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ, сведениях к заявлению рукописные записи и подписи от имени Потерпевший №1 выполнены вероятно не Потерпевший №1, а другим лицом. Т.1 л.д. 212-233, т.2 л.д. 141-147.

Заключение почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой, рукописные записи и подпись от имени Потерпевший №1 в нотариально удостоверенном обязательстве № от ДД.ММ.ГГГГ и в нотариально удостоверенной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Потерпевший №1, а другим лицом, выполнены разными лицами. Т.4 л.д. 141-151.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ подлинника дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, заведенного на имя Потерпевший №1 в УПФР ГУ – ОПФР по КБР в <адрес>. Т.1 л.д. 106-109.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов по расчётному счету ЖСК «<данные изъяты>» №. Т.3 л.д. 105-108.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ журналов регистрации заявлений о распоряжении средствами МСК, регистрации дел прибывших лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. Т.4 л.д. 16-18.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ журнала учета заявлений о регистрации по месту пребывания. Т.4 л.д. 60-62.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, заведенное на имя Потерпевший №1 Т.2 л.д. 76-81.

Протоколы осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые журналы, указанные выше. Т.4 л.д. 170-176, 179-184.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы по расчётному счету ЖСК «<данные изъяты>» №. Т.4 л.д. 187-189.

Протоколы осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены нежилые помещения ЖСК «<данные изъяты>» и Национального банка по РД. Т.4 л.д. 229-232.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> на расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>». Т.1 л.д. 25.

Сведения, согласно которым в ЕГРН отсутствуют сведения об объекте недвижимости по адресу: <адрес> км. Т.1 л.д. 238-240.

Сведения об отсутствии в адресном реестре Управления архитектуры и градостроительства администрации <адрес> адреса <адрес> км. Т.2 л.д. 207-210.

Распечатка выписки из ЕГРЮЛ на ЖСК «<данные изъяты>». Т.2 л.д. 42-51.

Расписка Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о получении <данные изъяты> от адвоката Маллаева М.О. Т.4 л.д. 219.

Анализ исследованных судом в судебном заседании указанных доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями ст.ст. 87,88 УПК РФ, приводит суд к выводу о виновности З.С.М. в совершении мошенничества, то есть хищения денежных средств путем обмана в крупном размере, данными доказательствами полностью установлена вина З.С.М. в совершении указанного преступления.

Действия З.С.М. органом следствия квалифицированы правильно, и суд квалифицирует их по ч.3 ст.159 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что З.С.М., 1984 года рождения, умер и похоронен ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании прокурор заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении З.С.М. в связи с его смертью.

Защитник и представитель З.С.М. - Зайнулабидов К.М., являющимся ему родным братом, не возражали против удовлетворения заявленного ходатайства и прекращения уголовного дела в отношении З.С.М. в связи с его смертью, подтвердив обстоятельства его смерти и захоронения.

Выслушав мнения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

Последствия прекращения уголовного дела на основании п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ участникам процесса разъяснены.

Брат З.С.М. - Зайнулабидов К.М. в суде заявил о своем согласии на прекращение уголовного дела в отношении первого в связи с его смертью и согласии на это их родственников.

В соответствии со ст. 239 УПК РФ в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

При указанных обстоятельствах суд считает возможным прекращение уголовного дела в отношении З.С.М. по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью подсудимого.

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемки, суд считает необходимым хранить в уголовном деле.

Руководствуясь ст.ст.24, 239, 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░.░., ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░.159 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.4 ░.1 ░░. 24 ░░░ ░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░.░░░░░░░░░.