Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-766/2023 (1-2188/2022;) от 31.10.2022

Уголовное дело № 1-766/2023 (1-2188/2022; 12202040049000007)

24RS0048-01-2022-014201-38

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

31 августа 2023 года г. Красноярск

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Куреневой Т.С.,

с участием государственных обвинителей Измайлова Г.А., Пономарева С.С.,

подсудимой Степановой М.С.,

защитника-адвоката Чернова И.П., предъявившего удостоверение № 1750 и ордер № 33052 от 09.11.2022,

при секретаре Медведевой С.А.

единолично рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Степановой Марины Сергеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, не замужней, иждивенцев не имеющей, работающей ФИО11 швейным производством в ООО «Студио-СС», зарегистрированной по адресу: <адрес> «а»-11, проживающей по адресу: <адрес> «д»-18, ранее не судимой,

под стражей по настоящему делу содержащейся с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под домашним арестом содержащейся с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно,

мера пресечения в виде запрета определенных действий,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 291.1, п. «а» ч. 3 ст. 291.1, п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО21 совершила три посредничества во взяточничестве, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Акционерный Коммерческий ФИО46 «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ с присвоением основного государственного номера 1027739019142.

Решением годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого ФИО46 «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №) утверждена новая редакция Устава, в соответствии с которой изменены фирменное (полное официальное) и сокращенные наименования ФИО46 в связи с изменением типа акционерного общества (без изменения организационно-правовой формы) на ФИО45 акционерное общество «Промсвязьбанк» ОАО «Промсвязьбанк».

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №/ОСА) полное фирменное и сокращенное фирменное наименование ФИО46 приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменены с ФИО45 акционерного общества «Промсвязьбанк» ОАО «Промсвязьбанк» на Публичное акционерное общество (далее – ПАО) «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк».

Основным видом деятельности ПАО «Промсвязьбанк» является, в том числе деятельность по осуществлению банковских операций (со средствами в рублях и иностранной валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных ФИО46-корреспондентов и иностранных ФИО46, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Единственным учредителем и держателем акций ПАО «Промсвязьбанк» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество).

Согласно пп. 1.10., 4.1., 4.2. Устава публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее – Устав), утвержденного распоряжением Росимущества №-р от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Промсвязьбанк» входит в банковскую систему Российской Федерации.

ПАО «Промсвязьбанк» вправе, в том числе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, которые не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых в соответствии с Уставом ПАО «Промсвязьбанк».

Согласно пп. 1.1, 4.2, 4.5, 4.5.1, 4.5.2 Положения об Операционном офисе «Спутник» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее – Положение об Операционном офисе «Спутник»), утвержденного ДД.ММ.ГГГГ региональным директором ОО «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», Операционный офис «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Операционный офис «Спутник») создан на основании ФИО1 акционерного общества «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с Распоряжением Вице-ФИО30 ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ является внутренним структурным подразделением Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

Руководство текущей деятельностью Операционного офиса «Спутник» осуществляет ФИО11, который, в том числе: действует в рамках полномочий, представленных ему Положением об Операционном офисе «Спутник», доверенностью и должностной инструкцией; издает распорядительные документы по вопросам текущей деятельности Операционного офиса «Спутник», входящим в его компетенцию; осуществляет контроль соответствия банковских операций и других сделок, осуществляемых работниками Операционного офиса «Спутник» требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов ФИО46 России, Устава ПАО «Промсвязьбанк», внутренних нормативных и распорядительных документов ПАО «Промсвязьбанк», разработанных в соответствии с ними локальных внутренних документов Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

ФИО116 ФИО11 Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» о переводе работника на другую работу №-лс от ДД.ММ.ГГГГ лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначено на должность ФИО11 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пп. 1.1., 1.3., 3.1., 3.2., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 4.5. должностной инструкции ФИО11 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ФИО45 акционерного общества «Промсвязьбанк», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ региональным директором ОО «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», ФИО11 Операционного офиса «Спутник» относится к категории руководителей, которому непосредственно подчиняются сотрудники Операционного офиса «Спутник».

Основной задачей ФИО11 Операционного офиса «Спутник» является организация работы Операционного офиса «Спутник» и текущее руководство его деятельностью с целью выполнения планов развития Операционного офиса «Спутник» и других поставленных перед Операционным офисом «Спутник» задач.

В соответствии с возложенными задачами ФИО11 Операционного офиса «Спутник» выполняет, в том числе функции: по организации привлечения и непосредственному участию в привлечении на обслуживание в Операционный офис клиентов; по проведению переговоров с клиентами ПАО «Промсвязьбанк», в том числе потенциальными, по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг; по организации осуществления банковских операций, предусмотренных Положением об Операционном офисе «Спутник»; по заключению сделок и подписанию документов в пределах полномочий, предоставленных соответствующей доверенностью.

ФИО11 Операционного офиса «Спутник», в том числе обязан: проводить идентификацию (первичную, повторную, полную/упрощенную) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, осуществляет своевременное внесение актуальных идентификационных данных/изменений данных о клиенте в автоматизированной банковской системе ПАО «Промсвязьбанк» (в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами ПАО «Промсвязьбанк»), в том числе: используемых при присвоении уровня и критериев риска клиенту, используемых при формировании сообщений в надзорные органы.

Согласно пп. 1., 2., 2.3., 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 5. доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Промсвязьбанк» в лице Регионального директора Операционного офиса «Красноярский» ФИО60 уполномочивает ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в том числе: представлять интересы ПАО «Промсвязьбанк» на территории Российской Федерации и за ее пределами перед всеми органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, любыми юридическими и физическими лицами по всем вопросам, связанным с исполнением полномочий по настоящей доверенности, касающимся деятельности Операционного офиса «Спутник»; совершать банковские операции и сделки, направленные на открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, на кассовое обслуживание физических и юридических лиц, на осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по банковским счетам; на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), на заключение кредитных договоров любых видов, в том числе договоров, предусматривающих предоставление ФИО50 физическим лицам в соответствии с действующими в ПАО «Промсвязьбанк» программами кредитования физических лиц, а также с отклонениями от условий программ кредитования физических лиц по согласованию с уполномоченными должностными лицами и (или) коллегиальными органами ПАО «Промсвязьбанк».

Для реализации вышеуказанных полномочий ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вправе совершать все необходимые и достаточные для этого фактические и юридически значимые действия с учетом ограничений (лимитов полномочий), установленных доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении отдельных видов сделок, включая, но не ограничиваясь, в том числе: заключать, исполнять, изменять, расторгать договоры (в том числе предварительные, рамочные), а также подписывать любые документы, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением договоров, включая, но не ограничиваясь, уведомления, согласия, заявления, в том числе заявления на получение ФИО50, заявления на предоставление поручительств; свидетельствовать верность оригиналам ФИО4 документов, в том числе представленных клиентами и/или клиентами ПАО «Промсвязьбанк», а также верность выписок из документов, получать от клиентов и передавать в ПАО «Промсвязьбанк» документы, связанные с заключением, исполнением, изменением или прекращением договоров между ПАО «Промсвязьбанк» и его клиентами, а также передавать документы и информацию от ПАО «Промсвязьбанк» его клиентам.

На основании заявок Регионального директора Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дополнение к действующим с ДД.ММ.ГГГГ предоставлены доступы к информационным ресурсам в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail»).

Таким образом, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимая руководящую должность в Операционном офисе «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», постоянно выполнял в указанном Операционном офисе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем, являлся должностным лицом в акционерном обществе, в отношении которого используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении таким акционерным обществом («золотая акция»).

Согласно пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), утвержденной ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях получения продуктов (услуг) ОАО «Промсвязьбанк» в зависимости от требований ПАО «Промсвязьбанк», установленных по тем или иным продуктам ПАО «Промсвязьбанк», физические лица – граждане Российской Федерации (далее – физические лица или Клиенты) могут предоставлять документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина Российской Федерации, общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации), документы, подтверждающие доходы, документы, подтверждающие социальный статус и дееспособность физических лиц, иные требуемые документы, в том числе трудовую книжку или ее ФИО4, водительское удостоверение и т.д. (далее в случаях совместного упоминания – Документ), за исключением доверенности.

Проверку Документа уполномочен осуществлять любой работник ПАО «Промсвязьбанк», осуществляющий обслуживание физических лиц и прием их Документов, в случаях, предусмотренных внутренними документами ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Ответственный работник).

При приеме Документа Ответственный работник самостоятельно: визуально проверяет принадлежность Документа физическому лицу, предъявившему Документ; уточняет действительность Документа в соответствии с признаками недействительности документов; изучает содержание реквизитов Документа на их логическую взаимосвязь; изучает Документ при ультрафиолетовом освещении.

При обнаружении признаков недействительности Документа прекращает обслуживание физического лица, предъявившего такой Документ.

В ходе проверки Документа убеждается в отсутствии признаков подделки Документа. В случае выявления признаков подделки Документа с использованием имеющихся в распоряжении приспособлений и приборов Ответственный сотрудник обязан прекратить дальнейшее обслуживание физического лица по фактору «подозрение в мошенничестве».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении агентства недвижимости «Крепость», расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский ФИО34, <адрес>, Свидетель №1, получивший отказы в кредитных учреждениях в выдаче потребительского ФИО50, осведомленный, что у Свидетель №20 есть знакомая, которая за денежное вознаграждение может оказать ему содействие в получении одобрения ФИО46 на получение потребительского ФИО50, обратился к Свидетель №20, сообщив, что является военнослужащим войсковой части <адрес> ФИО34 и желает получить потребительский ФИО50 в сумме 1 500 000 руб., однако из-за большой кредитной нагрузки по отношению к размеру его заработной платы, обусловленной наличием кредитных обязательств, ему отказано в выдаче ФИО50. При этом за оказание вышеуказанного содействия Свидетель №1 сообщил Свидетель №20 о своей готовности передать денежное вознаграждение ее знакомой в указанной последней сумме.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> ФИО34 Свидетель №20 по телефону обратилась к ранее знакомой лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и попросила оказать содействие в получении одобрения ФИО46 на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб. Свидетель №1, который является военнослужащим войсковой части Вооруженных сил Российской Федерации, расположенной в <адрес> ФИО34, получившему отказы в кредитных учреждениях в выдаче потребительского ФИО50 в связи с большой кредитной нагрузкой по отношению к размеру его заработной платы. За оказание Свидетель №1 вышеуказанного содействия последний готов передать денежное вознаграждение.

В указанное время, находясь в <адрес>, у лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ранее знакомой ФИО21, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия Свидетель №1 в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб. по фиктивной выписке ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению Свидетель №1 ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при посредничестве ФИО21, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 через ФИО21 о передаче взятки, проверке кредитной истории Свидетель №1, изготовлении совместно со ФИО21 по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивной выписки ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1, необходимой для получения одобрении ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в вышеуказанной сумме, организации подготовки Свидетель №1 к ответам на возможные вопросы сотрудников службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», соответствующим фиктивным сведениям о завышенной сумме средней ежемесячной заработной платы Свидетель №1, которые впоследствии будут указаны в предоставленной лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивной выписке ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1 и анкете Свидетель №1 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», составленной лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В указанные время и месте лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО21, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО21, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону на просьбу Свидетель №20 ответила согласием, сообщив, что через некоторое время укажет сумму денежного вознаграждения, которую Свидетель №1 должен будет передать ей за оказание вышеуказанного содействия, а также перечень необходимых документов и сведений в отношении последнего, которые необходимо предоставить для подачи заявки на получение потребительского ФИО50 в вышеуказанной сумме.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию своего преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО21, понимая, что наличие соучастника в лице последней, которая через ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, может оказать содействие клиентам ПАО «Промсвязьбанк» в получении одобрений указанного ФИО46 на получение ФИО50, позволит реализовать задуманное, по телефону предложила ФИО21 совместно с ней выступить посредником в передаче взятки от Свидетель №1 ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказание содействия Свидетель №1 в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб., так как последний получил отказы в кредитных учреждениях в выдаче потребительских ФИО50 в связи с большой кредитной нагрузкой по отношению к размеру его заработной платы.

В указанное время, находясь в <адрес>, у ФИО21 из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору совместно с последней за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия Свидетель №1 в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб. по фиктивной выписке ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению Свидетель №1 ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при посредничестве лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 через лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче взятки, изготовлении совместно со лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивной выписки ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1, необходимой для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в вышеуказанной сумме, в связи с чем, на предложение лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, она ответила согласием, тем самым вступила с последней в предварительный сговор на совершение указанного преступления.

При этом лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 распределили между собой роли в совершении указанного выше преступления, согласно которым роль лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заключалась в проверке кредитной истории Свидетель №1, изготовлении совместно со ФИО21 по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивной выписки ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1, необходимой для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб., организации подготовки Свидетель №1 к ответам на возможные вопросы сотрудников службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», соответствующим несоответствующим действительности сведениям о завышенной сумме ежемесячной заработной платы Свидетель №1, которые впоследствии будут указаны в предоставленной лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивной выписке ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1 и анкете последнего на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», составленной лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, достижении договоренности между лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 через ФИО21 о передаче взятки, получении от Свидетель №1 денежных средств и передаче их ФИО21 для последующей передачи части из них в качестве взятки лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Роль ФИО21 заключалась в изготовлении совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивной выписки ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1, необходимой для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб., достижении договоренности между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 через лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче взятки, получении от лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежных средств, переданных ей Свидетель №1, и передачи части из них в качестве взятки лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ФИО21, реализуя совместный с лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону предложила ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за взятку в виде денег оказать содействие Свидетель №1, являющемуся военнослужащим войсковой части Вооруженных сил Российской Федерации, расположенной в <адрес> ФИО34, получившему отказы в кредитных учреждениях в выдаче потребительского ФИО50 в связи с большой кредитной нагрузкой по отношению к размеру его заработной платы, в получении одобрения ПАО Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб., сообщив, что она и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получат от Свидетель №1 денежные средства, часть которых передадут ему в качестве взятки за оказание Свидетель №1 вышеуказанного содействия, а часть денежных средств оставят себе за свои посреднические действия и изготовление фиктивной выписки ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1, необходимой для получения последним одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в указанной сумме. При этом ФИО21 не оговаривала с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сумму денежных средств, подлежащую передаче ему в качестве взятки, а также ей и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве вознаграждения за их посреднические действия.

В указанное время, находясь в <адрес>, у ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося должностным лицом, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, возник преступный умысел, направленный на получение от Свидетель №1 взятки в виде денег при посредничестве лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 за незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия Свидетель №1 в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 рублей путем заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») анкеты Свидетель №1 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о завышенной сумме средней ежемесячной заработной платы Свидетель №1, для получения предварительного решения ПАО «Промсвязьбанк» об одобрении Свидетель №1 потребительского ФИО50, подписания указанной анкеты от имени последнего и от своего имени, дачи сотруднику Операционного офиса «Спутник», находящемуся в его подчинении, либо сотруднику Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Операционный офис «Красноярский»), находящемуся в его временном распоряжении, незаконного указания, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), заверить ФИО4 страниц паспорта и удостоверения личности военнослужащего Свидетель №1 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, внесения вышеуказанной анкеты и сканированной фиктивной выписки ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1, подтверждающей несоответствующую действительности завышенную сумму средней ежемесячной заработной платы Свидетель №1, указанную в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО46 решение об одобрении или отказе в выдаче ФИО50 клиенту, и организации выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счет, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на имя Свидетель №1, обеспечив тем самым заключение договора потребительского ФИО50 между ПАО «Промсвязьбанк» и Свидетель №1 на указанную сумму ФИО50, в связи с чем на предложение ФИО21 он ответил согласием.

Кроме того, в указанные время и месте, в ходе вышеуказанного разговора по телефону со ФИО21 ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), сообщил ФИО21, о необходимости предоставления ему следующих сведений в отношении Свидетель №1: размера заработной платы; суммы ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам Свидетель №1 для определения несоответствующей действительности завышенной суммы средней ежемесячной заработной платы последнего, позволяющей получить одобрение ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб.; номера телефона; адреса электронной почты; адресов места жительства и регистрации; места работы и занимаемой должности; даты трудоустройства; сведений о движимом и недвижимом имуществе; сведений о семейном положении; фамилии, имени, отчества, даты рождения и номера телефона супруги, а также ФИО4 паспорта и удостоверения личности военнослужащего на имя Свидетель №1

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ФИО21, продолжая реализацию совместного с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщило лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости предоставления лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеуказанных сведений и ФИО4 документов в отношении Свидетель №1, а также о необходимости получения Свидетель №1 и предоставления ей выписки из ФИО46 по зарплатной карте, ФИО45 в указанном ФИО46 на его имя, за последние 6 месяцев для изготовления фиктивной выписки ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1 После этого в указанные время и месте, ФИО21 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им ролям, определили сумму денежных средств, которую Свидетель №1 должен передать им, в размере 15% от общей суммы полученного Свидетель №1 потребительского ФИО50 и условия ее распределения, согласно которым часть указанных денежных средств в сумме 20 000 руб. лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно передать Свидетель №20, не осведомленной о ее, ФИО21 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступных намерениях, за предоставленного клиента в лице Свидетель №1, а оставшиеся денежные средства разделить на три равные части, одна часть из которых подлежит передаче от Свидетель №1 лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве взятки за оказание ему содействия в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб., и две оставшиеся части денежных средств предназначены для лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 за их посреднические действия. Об определенной лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 общей сумме денежных средств, которые должен передать Свидетель №1, а также условиях ее распределения они лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не сообщали.

После этого в указанные время и месте, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила Свидетель №20 о необходимости предоставления ей вышеуказанных сведений, ФИО4 документов в отношении Свидетель №1, указанных лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также выписки ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1 за последние 6 месяцев.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> ФИО34, Свидетель №20, не осведомленная о преступных намерениях лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО21 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, по телефону сообщила Свидетель №1 о необходимости предоставления лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеуказанных сведений, указанных лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО4 паспорта и удостоверения личности военнослужащего на его имя. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> ФИО34, Свидетель №1 по телефону сообщил Свидетель №20 вышеуказанные необходимые лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения, выписку из ПАО «Сбербанк» по своей зарплатной карте за последние 6 месяцев, отправил ей по телефону через неустановленный мессенджер, а ФИО4 паспорта и удостоверения личности военнослужащего в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 45 мин., находясь в указанном месте, направил ей по электронной почте.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> ФИО34, Свидетель №20 по телефону сообщила лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеуказанные необходимые лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения в отношении Свидетель №1, выписку из ПАО «Сбербанк» по зарплатной карте последнего за последние 6 месяцев, отправила ей по телефону через неустановленный мессенджер, а ФИО4 паспорта и удостоверения личности военнослужащего на имя Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 45 мин., находясь в указанном месте, направила ей по электронной почте.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 45 мин. до 17 час. 02 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, через сайт ексбико.ру (exbico.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проверила кредитную историю Свидетель №1, в том числе сумму ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам последнего.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 45 мин. до 17 час. 02 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила ФИО21 вышеуказанные, необходимые лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения в отношении Свидетель №1, предоставленные ей Свидетель №20, сумму ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам последнего, а выписку ПАО «Сбербанк» по зарплатной карте Свидетель №1 за последние 6 месяцев отправила ей по телефону через неустановленный мессенджер. ФИО4 паспорта и удостоверения личности военнослужащего на имя Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 54 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отправило ФИО21 по электронной почте.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 54 мин. до 17 час. 02 мин., находясь в <адрес>, ФИО21, продолжая реализацию совместного с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеуказанные сведения в отношении Свидетель №1, а ФИО4 паспорта и удостоверения личности военнослужащего на имя Свидетель №1 отправила ему по электронной почте.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 час. 03 мин. до 17 час. 02 мин., находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), используя предоставленные ему ФИО21 сведения в отношении Свидетель №1: о номере телефона; адресе электронной почты; адресах места жительства и регистрации; месте работы и занимаемой должности; дате трудоустройства; движимом и недвижимом имуществе; семейном положении; фамилии, имени, отчестве, дате рождения и номере телефона супруги, а также сведения, содержащиеся в ФИО4 паспорта и удостоверении личности военнослужащего на имя Свидетель №1, заполнил в электронном виде в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») анкету Свидетель №1 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», состоящую из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о завышенном размере средней ежемесячной заработной платы Свидетель №1 в сумме 85 000 руб., рассчитанной им на основании имеющегося опыта в сфере кредитования с учетом предоставленных ему ФИО21 сведений о размере заработной платы и о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам Свидетель №1 для получения предварительного решения ПАО «Промсвязьбанк» об одобрении Свидетель №1 потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб., и направил ее на проверку в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail»).

После этого ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 02 мин., Свидетель №1 получено предварительное одобрение ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме до 1 750 000 руб.

В период времени с 17 час. 02 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 10 час. 46 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), по телефону сообщил ФИО21 несоответствующую действительности сумму средней ежемесячной заработной платы, указанную им в анкете Свидетель №1 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», а также сведения о ФИО46, в которых Свидетель №1 как военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации может получать заработную плату, для подготовки ФИО21 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивной выписки ФИО46 по зарплатой карте Свидетель №1

После этого в период времени с 17 час. 02 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 10 час. 46 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в швейном ателье «Цветные тряпочки», расположенном по адресу: <адрес>, пом. 365, ФИО21, продолжая реализацию совместного с лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовила подложную, несоответствующую действительности выписку «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – «Газпромбанк» (АО)) по зарплатной карте Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ за период с июня 2020 года по декабрь 2020 года, содержащую сведения о несоответствующей действительности, завышенной сумме ежемесячной заработной платы Свидетель №1, средний размер которой составил 82 933,93 руб., отправив ее ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 46 мин. по электронной почте лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 46 мин. до 16 час. 11 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону посредством неустановленного мессенджера отправила Свидетель №1 вышеуказанную фиктивную выписку «Газпромбанк» (АО) по зарплатной карте последнего, сообщив ему в ходе телефонного разговора о том, что на вопросы службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк» о средней сумме ежемесячной заработной платы Свидетель №1 и о ФИО46, в котором открыт счет по его зарплатной карте, он должен дать ответы, соответствующие указанной фиктивной выписке. Кроме того, в ходе указанного телефонного разговора лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщила Свидетель №1, что ему необходимо передать ей денежные средства в размере 15% от общей суммы полученного им ФИО50 за оказание содействия в получении им одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб., на что Свидетель №1 в указанное время, находясь в <адрес> ФИО34, по телефону ответил лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласием на вышеуказанные условия.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 46 мин. до 16 час. 11 мин., находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), распечатал ранее составленную им в электронном виде анкету Свидетель №1 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», состоящую из двух частей и содержащую несоответствующие действительности сведения о завышенной сумме средней ежемесячной заработной платы Свидетель №1, подписал ее от имени Свидетель №1 и от своего имени, дал незаконное указание главному ФИО54 по работе с клиентами Операционного офиса «Красноярский» ФИО48 Е.И., находящейся в его временном распоряжении и не осведомленной о его, Свидетель №1, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 преступных намерениях, заверить ФИО4 страниц паспорта и удостоверения личности военнослужащего Свидетель №1 без их проверки в соответствии с указанными положениями, после чего внес вышеуказанную анкету и сканированную фиктивную выписку «Газпромбанк» (АО) по зарплатной карте Свидетель №1 в программное обеспечение ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») для определения после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО46 решение об одобрении или отказе в выдаче ФИО50 Свидетель №1 в сумме 1 500 000 руб., обеспечив тем самым возможность дальнейшего заключения договора потребительского ФИО50 между ПАО «Промсвязьбанк» и Свидетель №1

После этого ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 11 мин. Свидетель №1, находящемуся в <адрес> ФИО34, поступил звонок от сотрудника службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», на вопросы которого он ответил в соответствии с инструкциями данными ему лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 50 мин., Свидетель №1 на основании анкеты на получение им ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», содержащей заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, внесенные в нее лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при указанных выше обстоятельствах, вышеуказанной фиктивной выписки «Газпромбанк» (АО) и ответов последнего на вопросы службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», соответствующим вышеуказанной выписке, получено одобрение ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 750 000 руб. по процентной ставке ФИО50 12,5% годовых сроком на 6 лет и 5 месяцев, о чем лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, по телефону сообщил ФИО21, указав, что Свидетель №1 может прибыть ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 00 мин. в Операционный офис «Спутник», расположенный по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, для получения указанного потребительского ФИО50.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 09 мин. по 11 час. 06 мин., находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, зная о допущенных нарушениях пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), подписал совместно со Свидетель №1 анкету на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», состоящую из двух частей, а также дал незаконное указание ФИО54 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Свидетель №4, находящейся в его подчинении и не осведомленной о его, Свидетель №1, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 преступных намерениях, осуществить выдачу Свидетель №1 вышеуказанного потребительского ФИО50, путем подписания у Свидетель №1 индивидуальных условий договора потребительского ФИО50 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последний из одобренных ПАО «Промсвязьбанк» вариантов условий кредитования выбрал вариант с суммой ФИО50 1 750 000 руб., и выполнения в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») операции по зачислению денежных средств в сумме 1 750 000 руб. на счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на имя Свидетель №1, которые ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 42 мин. поступили на указанный счет после выполнения Свидетель №4 вышеуказанных незаконных указаний лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, обеспечив тем самым заключение договора потребительского ФИО50 между ПАО «Промсвязьбанк» и Свидетель №1 на указанную сумму ФИО50. Учитывая, что Свидетель №1 было необходимо получить указанные денежные средства в наличном виде, а также отсутствие данной суммы денежных средств в кассе Операционного офиса «Спутник», последний проследовал в Операционный офис «Красноярский», расположенный по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. в 11 час. 42 мин. осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 1 521 401,89 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 час. 42 мин. до 11 час. 56 мин., находясь в автомобиле марки Тойота (Toyota) модель Камри (Camry) черного цвета, государственный регистрационный знак А224ЕЕ124 на участке дорожного проезда между зданиями, расположенными по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительном сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, лично получила от Свидетель №1 денежные средства в сумме 260 000 руб., часть из которых в сумме 160 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 31 мин. до 15 час. 46 мин., находясь в автомобиле марки Тойота (Toyota) модель Камри (Camry) черного цвета, государственный регистрационный знак А224ЕЕ124 на участке дорожного проезда между многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: <адрес>, и строением, расположенным по адресу: <адрес>, лично передала ФИО21 оставшуюся часть денежных средств в сумме 80 000 руб. лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оставило себе за свои посреднические действия, распорядившись ими по собственному усмотрению, а часть в сумме 20 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 02 мин., находясь в <адрес>, поставив в известность ФИО21, перевела на банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №20, за предоставление последней клиента в лице Свидетель №1, не ставя ФИО61 в известность о своих, Свидетель №1, ФИО21 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступных действиях, которая распорядилась ими по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 час. 31 мин. по 16 час. 47 мин., находясь на участке автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны автомобильной дороги, проходящей по <адрес>, напротив строения, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО21, продолжая реализацию совместного с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, действуя умышленно, согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, передала, а ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, получил взятку в виде денег в сумме 80 000 руб., то есть в значительном размере, за совершение им в интересах Свидетель №1 незаконных действий, заключающихся в оказании ему содействия в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб. путем заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») анкеты Свидетель №1 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о завышенной сумме средней ежемесячной заработной платы Свидетель №1, для получения предварительного решения ПАО «Промсвязьбанк» об одобрении Свидетель №1 потребительского ФИО50, подписания указанной анкеты от имени последнего и от своего имени, дачи главному ФИО54 по работе с клиентами Операционного офиса «Красноярский» ФИО48 Е.И., находящейся в его временном распоряжении, незаконного указания, в нарушение с положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), заверить ФИО4 страниц паспорта и удостоверения личности военнослужащего Свидетель №1 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, внесения вышеуказанной анкеты и сканированной фиктивной выписки ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1, подтверждающей несоответствующую действительности завышенную сумму средней ежемесячной заработной платы Свидетель №1, указанную в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail»), определяющую после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО46 решение об одобрении или отказе в выдаче ФИО50 клиенту, и организации выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счет, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на имя Свидетель №1, обеспечив тем самым заключение договора потребительского ФИО50 между ПАО «Промсвязьбанк» и Свидетель №1 на указанную сумму ФИО50.

Оставшуюся часть денежных средств в размере 80 000 руб. ФИО21 оставила себе за свои посреднические действия, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

2) Кроме того, ФИО21 совершила тяжкое преступление против государственной власти при следующих обстоятельствах.

ФИО116 ФИО11 Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» о переводе работника на другую работу №-лс от ДД.ММ.ГГГГ лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначен на должность ФИО11 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании заявок Регионального директора Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дополнение к действующим с ДД.ММ.ГГГГ предоставлены доступы к информационным ресурсам в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail»).

Таким образом, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимая руководящую должность в Операционном офисе «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», постоянно выполнял в указанном Операционном офисе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем являлся должностным лицом в акционерном обществе, в отношении которого используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении таким акционерным обществом («золотая акция»).

ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 48 мин., находясь в <адрес>, более точно время и место не установлены, Свидетель №6, официально не трудоустроенный, по телефону сообщил своей знакомой лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о своем желании получить ипотечный ФИО50 для приобретения квартиры в <адрес>, и что при обращении в кредитные учреждения он получил отказы на его получение.

В указанное время, находясь в <адрес>, у лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ранее знакомой ФИО21, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия Свидетель №6 в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 по фиктивным документам, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению Свидетель №6 ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при посредничестве ФИО21, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, выраженном в достижении договоренности между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №6 через ФИО21 о передаче взятки, изготовлении совместно со ФИО21 по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивных документов на Свидетель №6, необходимых для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50, организации ответа на телефонный звонок сотрудников службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №6, и дачи ответов на их возможные вопросы, соответствующих сведениям, в том числе фиктивным, в отношении Свидетель №6, которые впоследствии будут указаны в предоставленных лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивных документах и анкете Свидетель №6 на получение ипотечного ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», составленной лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

В указанные время и месте лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО21 в значительном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО21, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предложила Свидетель №6 оказать содействие в получении одобрения ФИО46 на получение ипотечного ФИО50 за взятку в виде денег сотруднику ФИО46, который окажет ему способствование в получении ипотечного ФИО50, не сообщая при этом размер взятки и данные сотрудника ФИО46, на что Свидетель №6 ответил согласием и сообщил сумму желаемого ипотечного ФИО50 в размере 2 300 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 04 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию своего преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО21 в значительном размере, по телефону предложила Свидетель №6 взять ипотечный ФИО50 в сумме 2 000 000 руб., при этом за оказание содействия в одобрении ФИО46 получения им ипотечного ФИО50 в указанной сумме он должен передать ей денежные средства в размере 3% от общей суммы полученного ФИО50, то есть 60 000 руб., для дальнейшей передачи в качестве взятки сотруднику ФИО46, на что Свидетель №6 ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 08 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию своего преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО21 в значительном размере, понимая, что наличие соучастника в лице последней, которая ранее через ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, уже оказывала содействие клиентам ПАО «Промсвязьбанк» в получении одобрений указанного ФИО46 на получение ФИО50, позволит реализовать задуманное, по телефону предложила ФИО21 совместно с ней выступить посредником в передаче взятки от ее знакомого Свидетель №6 ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказание содействия Свидетель №6 в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 в сумме 2 000 000 руб., так как последний официально не трудоустроен, получил отказы в кредитных учреждениях на получение указанного ФИО50 и готов за оказание ему вышеуказанного содействия передать взятку в виде денег в сумме 60 000 руб.

В указанное время, находясь в <адрес>, у ФИО21 из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору совместно с последней в значительном размере за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия Свидетель №6 в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 в сумме 2 000 000 руб. по фиктивным документам, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению Свидетель №6 ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при посредничестве лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, выраженном в достижении договоренности между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №6 через лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче взятки, изготовлении совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивных документов Свидетель №6, необходимых для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50, в связи с чем на предложение лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, она ответила согласием, тем самым вступила с последней в предварительный сговор на совершение указанного преступления.

При этом лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 распределили между собой роли в совершении указанного выше преступления, согласно которым роль лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заключалась в изготовлении совместно со ФИО21 по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивных документов на имя Свидетель №6, необходимых для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 в вышеуказанной сумме, в организации ответа Свидетель №6 на телефонный звонок сотрудников службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», и дачи ответов на их возможные вопросы, соответствующих сведениям, в том числе фиктивным, в отношении Свидетель №6, которые впоследствии будут указаны в предоставленных лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивных документах и анкете Свидетель №6 на получение ипотечного ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», составленной лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достижении договоренности между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №6 через ФИО21 о передаче взятки, получении от Свидетель №6 денежных средств и передаче их ФИО21 для последующей передачи лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Роль ФИО21 заключалась в изготовлении совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивных документов на имя Свидетель №6, необходимых для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 в вышеуказанной сумме, достижении договоренности между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №6 через лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче взятки, получении от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных от Свидетель №6, и передаче их лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 08 мин. до 15 час. 43 мин., находясь в <адрес>, ФИО21, реализуя совместный с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону предложила ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за взятку в виде денег в сумме 60 000 руб. оказать содействие Свидетель №6, официально не трудоустроенному, получившему отказы в кредитных учреждениях на получение ипотечного ФИО50, в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 в сумме 2 000 000 руб., сообщив при этом, что она и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получат от Свидетель №6 вышеуказанную сумму взятки, часть которой передадут ему за оказание вышеуказанного содействия, а часть оставят себе за свои посреднические действия и изготовление фиктивных документов на имя Свидетель №6, необходимых для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 в указанной сумме. При этом в указанный момент ФИО21 не оговаривала с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, какая часть указанной суммы взятки будет передана ему за оказание вышеуказанного содействия Свидетель №6, а какую часть суммы взятки она и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возьмут себе в качестве вознаграждения за их посреднические действия.

В указанное время, находясь в <адрес>, у ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося должностным лицом, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, возник преступный умысел, направленный на получение от Свидетель №6 взятки в виде денег в значительном размере в сумме 60 000 руб. при посредничестве лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 за незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия Свидетель №6 в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 в сумме 2 000 000 руб. путем организации заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») анкеты Свидетель №6 на получение ипотечного ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» с внесенными в нее заведомо ложными и несоответствующими действительности сведениями о месте работы и размере заработной платы последнего, для получения предварительного решения ПАО «Промсвязьбанк» об одобрении Свидетель №6 ипотечного ФИО50, составления указанной анкеты и подписания ее от имени Свидетель №6, дачи сотруднику Операционного офиса «Спутник», находящемуся в его подчинении, либо сотруднику Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Операционный офис «Красноярский»), находящемуся в его временном распоряжении, незаконных указаний в нарушение с положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), внести указанную анкету и сканированные изображения фиктивных документов, подтверждающих недостоверные сведения в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО46 решение об одобрении или отказе в выдаче ФИО50 клиенту, обеспечив тем самым возможность дальнейшего заключения кредитного договора между ПАО «Промсвязьбанк» и Свидетель №6 на указанную сумму ФИО50, в связи с чем на предложение ФИО21 он ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 43 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в чате группы мессенджера Телеграм (Telegram) с названием «02», в которую входила она, ФИО21 и ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отправила сообщение с текстом «Ипотека» и сообщение, содержащее фотографию второй и третьей страниц паспорта Свидетель №6, а также фотографию свидетельства о регистрации по месту его пребывания в <адрес>, которые в период с 18 час. 48 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 17 час. 56 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, посредством мессенджера Вотсап (WhatsApp) получила от Свидетель №6, для проверки лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») возможности получения Свидетель №6 ипотечного ФИО50.

В период с 13 час. 24 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 12 час. 54 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отправила в вышеуказанный чат группы мессенджера Телеграм (Telegram) сообщения, содержащие сведения о принадлежащем Свидетель №6 абонентском номере и семейном положении, а ФИО21 – сообщения, содержащие сведения о желаемой сумме ФИО50 и фиктивные сведения о местах работы и жительства (регистрации) Свидетель №6 в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 59 мин. до 18 час. 05 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по собственной инициативе, не ставя об этом в известность ФИО21 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, посредством личной переписки в мессенджере Телеграм (Telegram), а также по телефону предложила Свидетель №6 взять ипотечный ФИО50 в сумме 2 500 000 руб., на что последний ответил согласием. После этого, в указанные время и месте лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, посредством личной переписки в мессенджере Телеграм (Telegram), а также по телефону сообщила Свидетель №6 о том, что за оказание ему содействия в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 в сумме 2 500 000 руб. он должен передать ей денежные средства в сумме 70 000 руб. для их последующей передачи в качестве взятки сотруднику ПАО «Промсвязьбанк», который окажет ему вышеуказанное содействие, не сообщая, что им является ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а денежные средства в сумме 30 000 руб. передать лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оформление фиктивных документов, на что Свидетель №6 ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час. 21 мин. до 20 час. 45 мин., находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), используя вышеуказанные, в том числе недостоверные сведения о Свидетель №6, предоставленные при указанных выше обстоятельствах лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21, а также рассчитанные им на основании имеющегося личного опыта в области кредитования недостоверные сведения о заработной плате Свидетель №6 в сумме 80 000 руб., заполнил в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») в электронном виде анкету Свидетель №6 на получение ипотечного ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений об адресе места жительства (регистрации) в <адрес>, месте работы и размере заработной платы последнего в сумме 80 000 руб. и отправил на проверку в указанном программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк», то есть совершил незаконные действия и, тем самым проверил возможные условия одобрения ПАО «Промсвязьбанк» ипотечного ФИО50 Свидетель №6 Из возможных условий кредитования на приобретение вторичного жилья при указанной лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заработной плате Свидетель №6 были предварительно одобрены следующие условия – максимальная сумма ипотечного ФИО50 3 250 000 руб. со ставкой по ФИО50 8,39% годовых сроком на 23 года и 7 месяцев.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 48 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по телефону сообщила Свидетель №6 о необходимости направления ей на электронную почту сканированных изображений его паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которые Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 49 мин., находясь в организации «Точка оперативной печати», расположенной по адресу: <адрес>, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, оказывающей услуги по сканированию документов, изготовил и отправил лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а последнее ДД.ММ.ГГГГ в 00 час. 07 мин., находясь в <адрес>, по электронной почте отправила ФИО21

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, продолжая реализацию совместного с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовила подложные, несоответствующие действительности документы, а именно: поддельную ФИО4 5 страницы паспорта Свидетель №6, содержащую фиктивные сведения о месте его жительства (регистрации) по адресу: <адрес>; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от ДД.ММ.ГГГГ на последнего как на работника ООО «Лента» и фиктивную справку из ПАО «Сбербанк» о безналичном зачислении по счету, ФИО45 на имя Свидетель №6 в указанном ФИО46, содержащие заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о месте работы и размере заработной платы Свидетель №6, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования на имя Свидетель №6 в виде сканированных изображений отправила лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по электронной почте.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, поставив в известность ФИО21, по телефону организовала передачу сим-карты Свидетель №6 с абонентским номером последнего, указанным лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в анкете Свидетель №6 на получение ипотечного ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», своему знакомому – Свидетель №16, не осведомленному о преступных намерениях Свидетель №6, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО21 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для ответа от лица Свидетель №6 на возможные вопросы сотрудников службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час. 49 мин. до 20 час. 37 мин., находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), используя вышеуказанные, в том числе недостоверные сведения о Свидетель №6, предоставленные при указанных выше обстоятельствах лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21, а также рассчитанные им на основании имеющегося личного опыта в области кредитования недостоверные сведения о заработной плате Свидетель №6 в сумме 80 000 руб., дал незаконное указание ФИО54 по работе с клиентами Операционного офиса «Красноярский» Свидетель №12, находящейся в его временном распоряжении и не осведомленной о его, Свидетель №6, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 преступных намерениях, заполнить в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») в электронном виде анкету Свидетель №6 на получение ипотечного ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений об адресе места жительства (регистрации) в <адрес>, месте работы и размере заработной платы последнего в сумме 80 000 руб. и направить на проверку в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк», не сообщая об их ложности Свидетель №12, которое последняя выполнила, тем самым проверил возможные условия одобрения ПАО «Промсвязьбанк» ипотечного ФИО50 Свидетель №6 Из возможных условий кредитования на приобретение вторичного жилья при вышеуказанной Свидетель №12 по указанию лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заработной плате Свидетель №6 были предварительно одобрены следующие условия – максимальная сумма ипотечного ФИО50 3 000 000 руб. со ставкой по ФИО50 8,79% годовых сроком на 20 лет.

В период времени с 22 час. 20 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 13 час. 34 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону проинструктировала Свидетель №16 о даче ответов от лица Свидетель №6 на возможные вопросы сотрудников службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», соответствующих сведениям, в том числе фиктивным, в отношении Свидетель №6, указанным в вышеуказанных предоставленных лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивных документах и анкете Свидетель №6 на получение ипотечного ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», составленной лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 час. 37 мин. до 15 час. 42 мин., находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя во исполнение условий получения взятки, на основании указанных выше подложных документов, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), то есть незаконно, заполнил анкету Свидетель №6 на получение ипотечного ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» внеся в нее заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения в отношении последнего о месте его работы, размере заработной платы и адресе места жительства (регистрации) в <адрес>, и подписал указанную анкету от имени Свидетель №6, после чего дал незаконное указание ФИО54 по работе с клиентами Операционного офиса «Красноярский» Свидетель №12, находящейся в его временном распоряжении и не осведомленной о его, Свидетель №6, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 преступных намерениях, внести в программное обеспечение ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО46 решение об одобрении или отказе в выдаче Свидетель №6 ипотечного ФИО50 в сумме 2 500 000 руб., сканированные изображения вышеуказанной анкеты и фиктивных документов, направленных ему ФИО21, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в отношении Свидетель №6 о месте его работы, размере заработной платы и адресе места жительства (регистрации) в <адрес>, которое Свидетель №12 выполнила, обеспечив тем самым возможность дальнейшего заключения кредитного договора между ПАО «Промсвязьбанк» и Свидетель №6 на указанную сумму ФИО50.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 час. 37 мин. до 15 час. 42 мин., Свидетель №6 на основании анкеты на получение им ипотечного ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», содержащей заведомо ложные сведения, внесенные в нее лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при указанных выше обстоятельствах, а также фиктивных документов о месте жительства (регистрации), размере заработной платы и месте работы Свидетель №6, получено одобрение ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 на приобретение вторичного жилья в сумме до 3 250 000 руб. по процентной ставке ФИО50 8,79% годовых сроком на 23 года и 6 месяцев с первоначальным взносом 15%, о чем ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 49 мин., находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отправило текстовое сообщение в чат группы мессенджера Телеграм (Telegram) с названием «02», а лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 29 мин., находясь в <адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону через Свидетель №13, являющуюся работодателем Свидетель №6, сообщила последнему. В дальнейшем кредитный договор между ПАО «Промсвязьбанк» и Свидетель №6 заключен не был, так как последний в период действия вышеуказанного положительного решения ПАО «Промсвязьбанк» о выдаче ипотечного ФИО50 на изложенных выше условиях им не воспользовался, сведения о приобретаемой квартире не предоставил.

В период времени с 11 час. 24 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 14 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительном сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону согласовала с Свидетель №6 порядок передачи им денежных средств в сумме 100 000 руб., часть из которых является взяткой, подлежащей передаче ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказанное Свидетель №6 содействие в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 на указанных выше условиях, а часть – ее вознаграждением за подготовку фиктивных документов. Согласно данному порядку, указанная денежная сумма будет передана ей Свидетель №6 частями: 87 000 руб. посредством перевода на банковскую карту, привязанную к ее абонентскому номеру; 13 000 руб. через курьера по доставке еды баров-ресторанов Бэйкер Стрит («Baker Street») <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 час. 00 мин., находясь в баре-ресторане Бэйкер Стрит («Baker Street») <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Свидетель №6, действуя согласно достигнутой договоренности, во исполнение условий передачи взятки по телефону попросил Свидетель №13, не осведомленную о его, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО21 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступных намерениях, занять ему в долг под очередную заработную плату 13 000 руб., которые положить в пакет с едой, заказанной лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в баре-ресторане Бэйкер Стрит («Baker Street») для доставки на дом, на что Свидетель №13 ответила согласием после чего, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 час. 19 мин., находясь в баре-ресторане Бэйкер Стрит («Baker Street»), расположенном по адресу: <адрес>, положила в вышеуказанный пакет с едой денежные средства в сумме 13 000 руб., не ставя об этом в известность курьера по доставке еды баров-ресторанов Бэйкер Стрит («Baker Street») <адрес> Свидетель №17

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 00 мин. до 15 час. 19 мин., курьер по доставке еды баров-ресторанов Бэйкер Стрит («Baker Street») <адрес> Свидетель №17, не осведомленной о Свидетель №6, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО21 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступных намерениях, забрал в баре-ресторане Бэйкер Стрит («Baker Street»), расположенном по адресу: <адрес>, вышеуказанный пакет с едой, заказанной лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанном баре-ресторане, и доставил его по адресу: <адрес>, подъезд №, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 19 мин., находясь во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, возле подъезда №, передал лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеуказанный пакет с едой, содержащий денежные средства в сумме 13 000 руб., являющиеся частью денежных средств в сумме 100 000 руб., из которых денежные средства в сумме 70 000 руб., согласно имеющейся ранее договоренности между лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №6 предназначены для дальнейшей передачи в качестве взятки в значительном размере ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказанное содействие в получении Свидетель №6 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 в сумме 2 500 000 руб. на указанных выше условиях, а денежные средства в сумме 30 000 руб. предназначены для лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за подготовку вышеуказанных фиктивных документов.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 25 мин. и в 14 час. 26 мин., находясь в баре-ресторане Бэйкер Стрит («Baker Street») <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно достигнутой договоренности, во исполнение условий передачи взятки Свидетель №6 осуществил два банковских перевода денежных средств в суммах 40 000 руб. и 47 000 руб. соответственно, то есть в общей сумме 87 000 руб. с банковского счета №, ФИО45 на имя последнего ДД.ММ.ГГГГ в филиале № отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на банковский счет №, открытый на имя Свидетель №3, являющейся матерью лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в филиале № отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО40 Мартынова, <адрес>, к которому она имела доступ, для дальнейшей передачи в качестве взятки в значительном размере в сумме 70 000 руб. ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказанное содействие в получении Свидетель №6 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 в сумме 2 500 000 руб. на указанных выше условиях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 25 мин. до 15 час. 19 мин. при указанных выше обстоятельствах лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО21, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, получила от Свидетель №6 денежные средства в сумме 100 000 руб., часть из которых в сумме 30 000 руб., не ставя в известность ФИО21 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оставила себе за свои посреднические действия и распорядилась ими по своему усмотрению, часть денежных средств в сумме 10 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, поставив по телефону в известность ФИО21, но не сообщая лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передала Свидетель №16 за его подготовку к ответам от лица Свидетель №6 на возможные вопросы сотрудников службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 39 мин., находясь в <адрес>, более точно время и место не установлены, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21, продолжая реализацию совместного преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, согласно ранее достигнутой с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, договоренностью, по телефону распределили денежные средства в сумме 60 000 руб., полученные от Свидетель №6 в качестве взятки, в равных долях между ними и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, то есть по 20 000 руб. каждому, в связи с чем, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, часть указанных денежных средств в сумме 20 000 руб. по договоренности с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оставила себе за свои посреднические действия, а оставшиеся денежные средства в сумме 40 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 31 мин. до 15 час. 40 мин., находясь в автомобиле марки Тойота (Toyota) модель Камри (Camry) черного цвета, государственный регистрационный знак Х222ТТ24 на участке автомобильной парковки во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, вблизи подъезда № указанного дома, лично передала ФИО21

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 час. 37 мин. до 11 час. 44 мин., находясь возле входа в швейное ателье «Цветные тряпочки», расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО21, продолжая реализацию совместного со лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, действуя согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, передала, а ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, получил денежные средства в сумме 20 000 руб., являющиеся частью от общей суммы взятки в размере 60 000 руб., то есть в значительном размере, за совершение им в интересах Свидетель №6 незаконных действий, заключающихся в оказании содействия Свидетель №6 в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ипотечного ФИО50 в сумме 2 500 000 руб. путем организации заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») анкеты Свидетель №6 на получение ипотечного ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» с внесенными в нее заведомо ложными и несоответствующими действительности сведениями о месте работы и размере заработной платы последнего, для получения предварительного решения ПАО «Промсвязьбанк» об одобрении Свидетель №6 ипотечного ФИО50, составления указанной анкеты и подписания ее от имени Свидетель №6, дачи ФИО54 по работе с клиентами Операционного офиса «Красноярский» Свидетель №12, находящейся в его временном распоряжении, незаконных указаний в нарушение с положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), внести указанную анкету и сканированные изображения фиктивных документов, подтверждающих недостоверные сведения в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО46 решение об одобрении или отказе в выдаче ФИО50 клиенту, обеспечив тем самым возможность дальнейшего заключения кредитного договора между ПАО «Промсвязьбанк» и Свидетель №6 на указанную сумму ФИО50.

Оставшуюся часть денежных средств в сумме 20 000 руб. ФИО21 по договоренности с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оставила себе за свои посреднические действия, распорядившись ими по собственному усмотрению.

3) Кроме того, Акционерный Коммерческий ФИО46 «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ с присвоением основного государственного номера 1027739019142.

Таким образом, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, занимая руководящую должность в Операционном офисе «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», постоянно выполнял в указанном Операционном офисе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем являлся должностным лицом в акционерном обществе, в отношении которого используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении таким акционерным обществом («золотая акция»).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> ФИО34, Свидетель №1, получивший отказы в кредитных учреждениях, в том числе в ПАО «Промсвязьбанк», в выдаче потребительского ФИО50, осведомленный о том, что лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за взятку в виде денег через своего знакомого в ПАО «Промсвязьбанк», а именно ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, может оказать ему содействие в получении его супругой – Свидетель №5 одобрения указанного ФИО46 на получение потребительского ФИО50, по телефону обратился к лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив, что желает оформить потребительский ФИО50 в сумме 1 000 000 руб. на свою супругу – Свидетель №5, которая трудоустроена в ООО «КрасЭКо», и c ДД.ММ.ГГГГ находится в отпуске по уходу за ребенком.

В указанное время, находясь в <адрес>, у лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ранее знакомой ФИО21, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия Свидетель №1 в получении Свидетель №5 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб. по фиктивным документам, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению Свидетель №1 ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при посредничестве ФИО21, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 через ФИО21 о передаче взятки, проверке кредитной истории Свидетель №5, изготовлении совместно со ФИО21 по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивных документов, подтверждающих несоответствующий действительности средний размер ежемесячной заработной платы Свидетель №5, необходимый для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в вышеуказанной сумме, организации подготовки Свидетель №5 к ответам на возможные вопросы сотрудников службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», соответствующим фиктивным сведениям о среднем размере ежемесячной заработной платы Свидетель №5, которые впоследствии будут указаны в предоставленных лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложных документах, подтверждающих несоответствующий действительности размер заработной платы Свидетель №5, и анкете Свидетель №5 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», составленной лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

В указанные время и месте лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО21, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО21, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону на просьбу Свидетель №1 ответила согласием, сообщив, что через некоторое время укажет сумму денежных средств, которую Свидетель №1 должен будет передать ей за оказание вышеуказанного содействия, а также указав о необходимости предоставления ей ФИО4 паспорта Свидетель №5 и справки о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год на последнюю, как работника ООО «КрасЭКо», которые Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее 19 час. 15 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> ФИО34, посредством мессенджера Телеграм (Telegram) отправил лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 05 мин. до 19 час. 15 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию своего преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО21, понимая, что наличие соучастника в лице последней, которая ранее через ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, уже оказывала содействие клиентам ПАО «Промсвязьбанк» в получении одобрений указанного ФИО46 на получение ФИО50, позволит реализовать задуманное, по телефону предложила ФИО21 совместно с ней выступить посредником в передаче взятки от Свидетель №1 ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказание содействия Свидетель №1 в получении Свидетель №5, которая трудоустроена в ООО «КрасЭКо» и с ДД.ММ.ГГГГ находится в отпуске по уходу за ребенком, одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб.

В указанное время, находясь в <адрес>, у ФИО21 из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору совместно с последней за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия Свидетель №1 в получении Свидетель №5 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб. по фиктивной выписке ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению Свидетель №1 ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при посредничестве лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 через лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче взятки, изготовлении совместно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивных документов, подтверждающих несоответствующий действительности средний размер ежемесячной заработной платы Свидетель №5, необходимый для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в вышеуказанной сумме, в связи с чем на предложение лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, она ответила согласием, тем самым вступила с последней в предварительный сговор на совершение указанного преступления.

При этом лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 распределили между собой роли в совершении указанного выше преступления, согласно которым роль лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заключалась в проверке кредитной истории Свидетель №5, изготовлении совместно со ФИО21 по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивных документов, подтверждающих несоответствующий действительности средний размер ежемесячной заработной платы Свидетель №5, необходимый для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб., организации подготовки Свидетель №5 к ответам на возможные вопросы сотрудников службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», соответствующим фиктивным сведениям о среднем размере ежемесячной заработной платы Свидетель №5, которые впоследствии будут указаны в предоставленных лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подложных документах, подтверждающих несоответствующий действительности средний размер ежемесячной заработной платы Свидетель №5, и анкете Свидетель №5 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», составленной лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достижении договоренности между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 через ФИО21 о передаче взятки, получении от Свидетель №1 денежных средств и передаче их ФИО21 для последующей передачи лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Роль ФИО21 заключалась в изготовлении совместно со лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фиктивных документов, подтверждающих несоответствующий действительности средний размер ежемесячной заработной платы Свидетель №5, необходимый для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в вышеуказанной сумме, достижении договоренности между лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 через лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о передаче взятки, получении от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежных средств, полученных от Свидетель №1, и передаче их лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 15 мин. до 19 час. 15 мин., находясь в <адрес>, ФИО21, реализуя совместный с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней, по телефону определили сумму денежных средств, которую Свидетель №1 должен передать им, в размере 10% от общей суммы полученного Свидетель №5 потребительского ФИО50, часть из которых подлежит передаче в качестве взятки от Свидетель №1 лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказание содействия Свидетель №1 в получении Свидетель №5 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб., а оставшаяся часть денежных средств предназначена для лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 за их посреднические действия. Об определенной лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 общей сумме денежных средств, которые должен передать Свидетель №1, и условиях ее распределения они лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не сообщали.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 15 мин. до 19 час. 15 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила Свидетель №1 сумму денежных средств в размере 12,5% от суммы полученного Свидетель №5 ФИО50, которую он должен передать лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующей передачи ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказание содействия в получении Свидетель №5 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб., на что Свидетель №1 ответил согласием.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 15 мин. до 19 час. 15 мин., находясь в <адрес>, ФИО21, продолжая реализацию совместного с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону предложила ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за взятку в виде денег оказать содействие Свидетель №1 в получении его супругой – Свидетель №5, которая трудоустроена в ООО «КрасЭКо» и с ДД.ММ.ГГГГ находится в отпуске по уходу за ребенком, одобрения ПАО Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб., сообщив, что она и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получат от Свидетель №1 денежные средства, часть которых передадут ему в качестве взятки за оказание Свидетель №1 вышеуказанного содействия, а часть оставят себе за свои посреднические действия и изготовление фиктивных документов, подтверждающих несоответствующий действительности средний размер ежемесячной заработной платы Свидетель №5, необходимый для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в вышеуказанной сумме. При этом ФИО21 не оговаривала с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сумму денежных средств, подлежащих передаче ему в качестве взятки, а также ей и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за их посреднические действия.

В указанное время, находясь в <адрес>, у ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося должностным лицом, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, возник преступный умысел, направленный на получение от Свидетель №1 взятки в виде денег при посредничестве лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 за незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия Свидетель №1 в получении Свидетель №5 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб. путем организации заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») анкеты Свидетель №5 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о среднем размере ежемесячной заработной платы Свидетель №5, для получения предварительного решения ПАО «Промсвязьбанк» об одобрении Свидетель №5 потребительского ФИО50, подписания указанной анкеты от имени Свидетель №5, дачи сотруднику Операционного офиса «Спутник», находящемуся в его подчинении, либо сотруднику Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Операционный офис «Красноярский»), находящемуся в его временном распоряжении, незаконных указаний в нарушение с положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), подписать указанную анкету от своего имени, заверить ФИО4 страниц паспорта Свидетель №5 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, внести сканированные изображения вышеуказанной анкеты и документов, подтверждающих несоответствующий действительности средний размер ежемесячной заработной платы Свидетель №5, указанный в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО46 решение об одобрении или отказе в выдаче ФИО50 клиенту, а также организации выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счет, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на имя Свидетель №5, обеспечив тем самым заключение договора потребительского ФИО50 между ПАО «Промсвязьбанк» и Свидетель №5 на указанную сумму ФИО50, в связи с чем на предложение ФИО21 он ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 15 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, в чате группы мессенджера Телеграм (Telegram) с названием «02», в которую входила она, ФИО21 и ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отправила сообщения, содержащие изображения 2, 3 и 6 страниц паспорта Свидетель №5, справки о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №5 как работника АО «КрасЭКо», полученные лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ранее от Свидетель №1

ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 40 мин., находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для исполнения условий получения взятки в чате группы мессенджера Телеграм (Telegram) с названием «02» отправил текстовое сообщение о необходимости предоставления ему номера телефона и ФИО4 страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (далее – СНИЛС) Свидетель №5

В период с 08 час. 40 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 14 час. 16 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила Свидетель №1 о необходимости предоставления ей номера телефона и ФИО4 СНИЛС Свидетель №5, которые он в указанное время, находясь в <адрес>, отправил ей в мессенджере Телеграм (Telegram).

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 34 мин., находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), в чате группы мессенджера Телеграм (Telegram) с названием «02» отправил текстовое сообщение о необходимости предоставления ему фиктивной выписки из ФИО46 по зарплатному счету за 12 месяцев, содержащей недостоверные сведения о размере заработной платы Свидетель №5 как работника ООО «КрасЭКо» в сумме от 50 000 руб. до 55 000 руб. для получения последней одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб., при отсутствии кредитных обязательств в других ФИО46.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 16 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, в чате группы мессенджера Телеграм (Telegram) с названием «02», отправила текстовое сообщение, содержащее номер телефона Свидетель №5, и сообщение с изображением СНИЛС на имя Свидетель №5

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 28 мин. до 15 час. 26 мин, находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила Свидетель №1 о необходимости предоставления ей сканированных изображений страниц паспорта Свидетель №5 в хорошем качестве для проставления в разделе о семейном положении штампа территориального отдела агентства записи актов гражданского состояния о расторжении брака между ним и Свидетель №5 в связи с нарушением сроков уплаты платежей по ФИО50, полученным Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», что могло отрицательно повлиять на решение ПАО «Промсвязьбанк» об одобрении получения потребительского ФИО50 Свидетель №5, и сведений о сумме ежемесячных платежей по ФИО50 Свидетель №5 Вышеуказанные сведения ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 29 мин. до 15 час. 26 мин., находясь в <адрес> ФИО34, более точно время и место не установлены, Свидетель №1 отправил лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в мессенджере Телеграм (Telegram), указав сумму ежемесячного платежа по ФИО50 Свидетель №5 в сумме 9 500 руб. и остаток по нему в сумме 80 000 руб., а сканированные изображения паспорта Свидетель №5 он отправил лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 11 час. 53 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 14 час. 54 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> ФИО34, в мессенджере Телеграм (Telegram).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 29 мин. по 15 час. 26 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, через сайт ексбико.ру (exbico.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проверила кредитную историю Свидетель №5, в том числе сумму ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам последней, сведения о которой, находясь в вышеуказанные время и месте, по телефону сообщила ФИО21

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 26 мин., находясь в <адрес>, ФИО21, продолжая реализацию совместного с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, в чате группы мессенджера Телеграм (Telegram) с названием «02», отправила голосовое сообщение, сообщив сумму ежемесячного платежа по имеющемуся у Свидетель №5 ФИО50 в размере 9 500 руб. и остаток по нему в сумме 80 000 руб., а также предложив лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указать в анкете Свидетель №5 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» несоответствующий действительности средний размер ежемесячной заработной платы Свидетель №5 в сумме 60 000 руб. и сумму потребительского ФИО50 Свидетель №5 в размере 1 500 000 руб., которую она сообщила по собственной инициативе, не согласовывая ее увеличение со Свидетель №5, Свидетель №1, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 39 мин. до 17 час. 04 мин., находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), используя вышеуказанные сведения в отношении Свидетель №5, предоставленные ему лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21, а именно: о несоответствующем размере заработной платы, который лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 укажут в фиктивной выписке из ФИО46 по зарплатному счету; номере телефона; месте работы, а также сведения, содержащиеся в паспорте Свидетель №5 и СНИЛС, дал незаконное указание ФИО54 по работе с клиентами Операционного офиса «Красноярский» Свидетель №12, находящейся в его временном распоряжении и не осведомленной о его, Свидетель №1, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 преступных намерениях, заполнить в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») в электронном виде анкету Свидетель №5 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», состоящую из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о среднем размере ежемесячной заработной платы Свидетель №5 в сумме 60 000 руб., семейном положении, не сообщая о их ложности Свидетель №12, и направить ее на проверку в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail»), что последняя по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполнила.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 час. 38 мин. до 17 час. 04 мин., Свидетель №5 получено предварительное одобрение ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме до 1 000 000 руб., о чем лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 04 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, в чате группы мессенджера Телеграм (Telegram) с названием «02», сообщил лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 час. 05 мин. до 17 час. 10 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21, продолжая реализацию совместного преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, согласно отведенным им ролям, а также ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), посредством переписки в чате группы мессенджера Телеграм (Telegram) с названием «02», не поставив в известность Свидетель №5 и Свидетель №1, согласовали сумму ФИО50 Свидетель №5 в размере от 1 200 000 руб. до 1 300 000 руб., а также несоответствующий действительности средний размер ежемесячной заработной платы Свидетель №5 в сумме от 68 000 руб. до 70 000 руб., необходимый для получения последней одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в вышеуказанной сумме, которые лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 укажут в подложной выписке по зарплатному счету Свидетель №5

После этого в период с 17 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 10 час. 55 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ФИО21 и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, согласно отведенным им ролям, по согласованию с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовили подложную, несоответствующую действительности справку о безналичном зачислении по счету №, ФИО45 в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5, от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащую несоответствующие действительности сведения о среднем размере ежемесячной заработной платы Свидетель №5, а также в период времени с 14 час. 54 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 10 час. 55 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точно время и место не установлены, изготовили подложную ФИО4 паспорта Свидетель №5, содержащую несоответствующие действительности сведения в разделе о семейном положении, а именно в разделе паспорта «Семейное положение» штамп Иланского территориального отдела агентства записи актов гражданского состояния с указанными в нем сведениями о расторжении ДД.ММ.ГГГГ брака между Свидетель №5 и Свидетель №1

После этого ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10 час. 55 мин., находясь в <адрес>, ФИО21, продолжая реализацию совместного с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, отправила по электронной почте лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеуказанные, фиктивные справку о безналичном зачислении по счету №, ФИО45 в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5, от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ФИО4 паспорта Свидетель №5, содержащую несоответствующие действительности сведения о расторжении брака между последней и Свидетель №1

В период с 19 час. 16 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 16 час. 28 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, отправила Свидетель №1 в мессенджере Вотсап (WhatsApp) вышеуказанные, фиктивные справку о безналичном зачислении по счету №, ФИО45 в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5, от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 паспорта Свидетель №5, содержащую несоответствующие действительности сведения о расторжении брака между последней и Свидетель №1, а также анкету Свидетель №5 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», состоящую из двух частей, сообщив Свидетель №1 по телефону и посредством переписки в мессенджере Вотсап (WhatsApp) о том, что Свидетель №5 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк» о среднем размере ежемесячной заработной платы, дате трудоустройства в ООО «КрасЭКо», общем стаже работы, семейном положении, и иных сведениях, давала ответы согласно вышеуказанным документам, в том числе не сообщала о том, что находится в отпуске по уходу за ребенком, о чем Свидетель №1 сообщил Свидетель №5

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 59 мин. до 16 час. 15 мин., находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), распечатал ранее составленную в электронном виде анкету Свидетель №5 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», состоящую из двух частей и содержащую несоответствующие действительности сведения о сумме средней ежемесячной заработной платы последней и семейном положении, и подписал ее от имени Свидетель №5, после чего дал незаконное указание ФИО54 по работе с клиентами Операционного офиса «Красноярский» Свидетель №12, находящейся в его временном распоряжении, заверить ФИО4 страниц паспорта Свидетель №5 содержащего несоответствующие действительности сведения о расторжении брака между последней и Свидетель №1, без их проверки в соответствии с указанными положениями, подписать вышеуказанную анкету как сотрудник ФИО46 и внести ее, сканированные изображения справки о безналичном зачислении по счету №, ФИО45 в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5, от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и указанной ФИО4 паспорта Свидетель №5 в программное обеспечение ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») для определения после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО46 решение об одобрении или отказе в выдаче ФИО50 Свидетель №5 в сумме 1 000 000 руб., обеспечив тем самым возможность дальнейшего заключения договора потребительского ФИО50 между ПАО «Промсвязьбанк» и Свидетель №5, что Свидетель №12 по указанию лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполнила.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 04. мин. Свидетель №5, находящейся в <адрес> ФИО34, поступил звонок от сотрудника службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», на вопросы которого она ответила в соответствии с инструкциями, данными ей лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, через Свидетель №1, не сообщая вышеуказанному сотруднику службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», что она с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась в отпуске по уходу за ребенком и заработную плату в ООО «КрасЭКо» не получала.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 час. 49 мин. до 20 час. 05 мин., находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: <адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», <адрес>, пом. 67, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), получив в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») уведомление о необходимости предоставления Свидетель №5 в электронном виде из личного профиля портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации выписки из Пенсионного фонда России, содержащей в том числе сведения о денежных отчисления ООО «КрасЭКо» в Пенсионный фонд России, ввиду невозможности изготовления вышеуказанной подложной электронной выписки, содержащей недостоверные сведения о денежных отчисления ООО «КрасЭКо» в Пенсионный фонд России в соответствии с несоответствующими действительности суммами ежемесячной заработной платы Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указанными в подложной справке о безналичном зачислении по счету №, ФИО45 в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5, указал в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») о невозможности предоставления Свидетель №5 указанной выписки из Пенсионного фонда России.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 52 мин., Свидетель №5 на основании анкеты на получение ею ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», содержащей заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, внесенные в нее лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,при указанных выше обстоятельствах, фиктивной справки о безналичном зачислении по счету №, ФИО45 в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5, от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и фиктивной ФИО4 паспорта Свидетель №5, ответов последней на вопросы службы андеррайтингаПАО «Промсвязьбанк», соответствующим вышеуказанным фиктивным документам, получено одобрение ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 366 000 руб., о чем лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 36 мин., находясь в <адрес>, более точно время и место не установлены, в чате группы мессенджера Телеграм (Telegram) с названием «02» сообщила ФИО21 и лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 час. 34 мин. до 14 час. 17 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, предварительно согласовав с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в чате группы мессенджера Телеграм (Telegram) с названием «02», по телефону сообщила Свидетель №1 дату и время прибытия Свидетель №5 в Операционный офис «Красноярский» ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 00 мин. для получения вышеуказанного потребительского ФИО50, после чего в период времени с 14 час. 20 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 11 час. 15 мин. ДД.ММ.ГГГГ посредством мессенджера Вотсап (WhatsApp) сообщила Свидетель №1 номер окна и имя сотрудника Операционного офиса «Красноярский», к которой Свидетель №5 необходимо обратиться для получения одобренного потребительского ФИО50.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 час. 31 мин. до 14 час. 26 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, не ставя в известность ФИО21 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по собственной инициативе по телефону сообщила Свидетель №1 сумму денежных средств размере 170 000 руб., которую он должен передать ей для последующей передачи ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказание ему содействия в получении Свидетель №5 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб., на что Свидетель №1 ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 02 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21, продолжая реализацию совместного преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, согласно отведенным им ролям, по телефону посредством мессенджера Телеграм (Telegram) определили сумму денежных средств, которую Свидетель №1 должен переедать им, в размере 10% от общей суммы ФИО50 одобренного ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №5, то есть денежные средства в сумме 136 600 руб. и условия распределения указанных денежных средств, согласно которым часть денежных средств в сумме 27 500 руб. предназначена для последующей передачи лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве взятки за оказание содействия Свидетель №1 в получении Свидетель №5 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб., а оставшаяся часть денежных средств в сумме 109 100 руб. будет распределена между лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 в равных частях, то есть по 54 550 руб. каждой из них за их посреднические действия. Общую сумму денежных средств, которые должен передать Свидетель №1, и условия ее распределения лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО21 лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не сообщали.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 37 мин. до 10 час. 52 мин., находясь в Операционном офисе «Красноярский», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), достоверно осведомленный о том, что вышеуказанный потребительский ФИО50 в сумме 1 366 000 руб. одобрен ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №5 по фиктивным документам, сообщил ведущему ФИО54 по работе с клиентами Операционного офиса «Красноярский» Свидетель №10 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в Операционный офис «Красноярский» для получения ранее одобренного потребительского ФИО50 обратится клиент ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №5, подававшая документы для его одобрения в Операционном офисе «Спутник», которой необходимо выдать указанный потребительский ФИО50, не ставя Свидетель №10 в известность о своих, ФИО21, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №1 преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 час. 26 мин. по 12 час. 14 мин., находясь в Операционном офисе «Красноярский», расположенном по адресу: <адрес>, ведущий ФИО54 по работе с клиентами Операционного офиса «Красноярский» Свидетель №10, не осведомленная о преступных намерениях Свидетель №1, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО21 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подписала совместно со Свидетель №5 анкету на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», состоящую из двух частей, и подписала у Свидетель №5 индивидуальные условия договора потребительского ФИО50 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя из одобренных ПАО «Промсвязьбанк» вариантов условий кредитования по указанию Свидетель №1 выбрала вариант с суммой ФИО50 1 366 000 руб., после чего Свидетель №10 выполнила в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») операцию по зачислению денежных средств в сумме 1 366 000 руб. на счет 40№, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на имя Свидетель №5, которые поступили на указанный счет ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 47 мин., обеспечив тем самым заключение договора потребительского ФИО50 между ПАО «Промсвязьбанк» и Свидетель №5 на указанную сумму ФИО50. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 06 мин., находясь в вышеуказанном месте, Свидетель №5 осуществила снятие части вышеуказанных кредитных денежных средств в сумме 1 100 000 руб. в кассе Операционного офиса «Красноярский».

ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 15 мин., находясь в <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила Свидетель №1 о необходимости передачи денежных средств в сумме 170 000 руб., согласно ранее имеющейся договоренности, ее матери – Свидетель №3 возле подъезда № во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 26 мин., находясь в указанном месте, по телефону сообщила Свидетель №3 о необходимости получения от Свидетель №1 указанных денежных средств, не ставя ее в известность о своих, Свидетель №1, ФИО21 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 31 мин. до 12 час. 36 мин., находясь во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, возле входа в подъезд №, более точно время и место не установлены, Свидетель №1 лично передал Свидетель №3, не осведомленной о его, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО21 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступных намерениях, денежные средства в сумме 170 000 руб., согласно имеющейся ранее договоренности, за оказанное ему содействие в получении Свидетель №5 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб., не ставя Свидетель №3 в известность о своих, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО21 и лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 час. 13 мин. до 18 час. 18 мин., находясь во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, возле входа в подъезд №, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, получила от Свидетель №3 вышеуказанные денежные средства в сумме 170 000 руб., часть из которых в сумме 27 500 руб. предназначена для последующей передаче через ФИО21 лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве взятки за оказанное Свидетель №1 содействие в получении Свидетель №5 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб., часть денежных средств в сумме 54 550 руб. предназначена для передачи ФИО21 за ее посреднические действия, и оставшаяся часть денежных средств в сумме 87 950 руб. предназначена для лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за ее посреднические действия.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 42 мин. до 15 час. 45 мин., находясь на перекрестке дороги, расположенной по <адрес> бригады <адрес>, и дороги, ведущей во дворы многоквартирных жилых домов 26 и 28 по <адрес>, расположенных между указанным домами, более точно время и место не установлены, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного со ФИО21 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, лично передала ФИО21 денежные средства в сумме 82 050 руб., часть из которой в сумме 54 550 руб. предназначена для последней за ее посреднические действия, а часть в сумме 27 500 руб. предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказанное Свидетель №1 содействие в получении Свидетель №5 одобренияПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 87 950 руб. лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оставило себе за свои посреднические действия, не сообщая указанную сумму ФИО21, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 час. 37 мин. до 20 час. 41 мин., находясь на участке автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны автомобильной дороги, проходящей по <адрес>, напротив строения, расположенного по адресу: <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО21, продолжая реализацию совместного лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, действуя согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, передала, а ФИО11 Операционного офиса «Спутник» лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, получил взятку в виде денег в сумме 27 500 руб., то есть в значительном размере, за совершение им в интересах Свидетель №1 незаконных действий, заключающихся в оказании ему содействия в получении Свидетель №5 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 000 000 руб. путем организации заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail») анкеты Свидетель №5 на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о среднем размере ежемесячной заработной платы Свидетель №5, для получения предварительного решения ПАО «Промсвязьбанк» об одобрении Свидетель №5 потребительского ФИО50, подписания указанной анкеты от имени Свидетель №5, дачи ФИО54 по работе с клиентами Операционного офиса «Красноярский» Свидетель №12, находящейся в его временном распоряжении, незаконного указания в нарушение с положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), подписать указанную анкету от своего имени, заверить ФИО4 страниц паспорта Свидетель №5 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, внести сканированные изображения вышеуказанной анкеты и документов, подтверждающих несоответствующий действительности средний размер ежемесячной заработной платы Свидетель №5, указанный в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритэил» («PSB-Retail»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО46 решение об одобрении или отказе в выдаче ФИО50 клиенту, а также организации выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счет, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» на имя Свидетель №5, обеспечив тем самым заключение договора потребительского ФИО50 между ПАО «Промсвязьбанк» и Свидетель №5 на указанную сумму ФИО50.

Оставшуюся часть денежных средств в размере 54 550 руб. ФИО21 оставила себе за свои посреднические действия.

Допрошенная в судебном заседании ФИО21 вину в совершении данных преступлений признала в полном объёме, в содеянном раскаялась, подтвердив обстоятельства совершения посредничеств во взяточничестве, совершенные группой лиц по предварительному сговору, изложенных в обвинительном заключении, пояснив, что по предложению Свидетель №2, они оказывали содействие в получении одобрения в ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №1, в получение потребительского ФИО50, Свидетель №6 в получении ипотечного ФИО50 и Свидетель №1 в получении его супругой Свидетель №5 потребительского ФИО50, через ФИО11 Операционного офиса «Спутник» ФИО52 А.В. за денежное вознаграждение, путем подготовки подложных, несоответствующих действительности документов.

Кроме признания, виновность ФИО21 в посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со Свидетель №2 при передаче в декабре 2020 года взятки в виде денег в сумме 80 000 руб. от Свидетель №1 ФИО11 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО52 А.В. за оказание Свидетель №1 содействия в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб. по фиктивным документам, подтверждается следующей совокупностью доказательств:

Показаниями Свидетель №2, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 12, л.д. 144-151, 202-206, 207-212, 213-221, 222-228, т. 13 л.д. 85-98) согласно которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ее знакомая Свидетель №20, попросила ее оказать помощь в получении потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб. Свидетель №1, поскольку ФИО46 отказывают Свидетель №1 в выдаче потребительского ФИО50 в связи с наличием у него большой кредитной нагрузкой по отношению к его заработной плате, при этом за оказание ему вышеуказанной помощи Свидетель №1 готов заплатить, она согласилась, сообщив, что через некоторое время сообщит комиссию, то есть сумму денежных средств, которую Свидетель №1 должен будет передать за оказание вышеуказанной помощи, а также перечень необходимых документов и сведений в отношении Свидетель №1, которые необходимо предоставить в ФИО46 для оформления заявки на получение потребительского ФИО50 в вышеуказанной сумме.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по телефону предложила ФИО21 оказать содействие Свидетель №1 в получении потребительского ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» через ее знакомого ФИО11 Операционного офиса «Спутник» ФИО52 А.В. по фиктивным документам, которые они подготовят в отношении Свидетель №1 и предоставят ФИО52 А.В., за что Свидетель №1 готов заплатить, на что ФИО21 ответила согласием.

Также ею и ФИО21 было определено, что она проверит кредитную историю Свидетель №1, после чего они по согласованию с ФИО52 А.В. подготовят фиктивную выписку из ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1, с размером заработной платы, достаточной для получения одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб., с учетом имеющейся у Свидетель №1 кредитной нагрузки, и предоставят ее ФИО52 А.В. Кроме того она также подготовит Свидетель №1 к ответам на вопросы службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк». При этом, после получения Свидетель №1 одобрения ПАО «Промсвязьбанк» и получения кредитных денежных средств, он передаст ей денежные средства за оказание ему вышеуказанной помощи, часть которых она передаст ФИО21, а она передаст ФИО52 А.В. за оказание Свидетель №1 содействия в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение ФИО50 в сумме 1 500 000 руб. Оставшиеся денежные средства она и ФИО21 оставят себе за свои посреднические услуги и подготовку необходимых фиктивных документов.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 по телефону сообщила ей о необходимости предоставления ФИО52 А.В. сведений в отношении Свидетель №1: размере заработной платы; сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам Свидетель №1 для определения несоответствующей действительности завышенной суммы средней ежемесячной заработной платы последнего, позволяющей получить одобрение ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб.; номере телефона; адресе электронной почты; адресах места жительства и регистрации; месте работы и занимаемой должности; дате трудоустройства; сведений о движимом и недвижимом имуществе; семейном положении; фамилии, имени, отчестве, дате рождения и номере телефона супруги, а также предоставления ему ФИО4 паспорта и ФИО4 удостоверения личности военнослужащего Свидетель №1 Кроме того ФИО21 сообщила о необходимости предоставления ей выписки ФИО46 по зарплатной карте Свидетель №1 за последние 6 месяцев для изготовления фиктивной выписки ФИО46 на имя последнего. Кроме того, она и ФИО21 по телефону определили сумму денежных средств, подлежащих передаче Свидетель №1 в размере 15% от общей суммы одобренного ФИО50 и условия ее распределения, согласно которым денежные средства в сумме 20 000 руб. она должна будет передать Свидетель №20 за предоставленного клиента в лице Свидетель №1, а оставшиеся денежные средства они разделят на три равные части, две из которых предназначены для нее и ФИО21 за их посреднические услуги и изготовление фиктивных документов, и одна часть для ФИО52 А.В. за оказание им содействия Свидетель №1 в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб. При этом она и ФИО21 не сообщали ФИО52 А.В. размер денежных средств, которые должен будет передать Свидетель №1, и условия ее распределения. Также она не сообщала Свидетель №20 о том, каким образом Свидетель №1 будет оказана помощь в получении потребительского ФИО50, а также то, сколько Свидетель №1 будет необходимо заплатить и как будут распределены указанные денежные средства. Она только поставила Свидетель №20 в известность о том, что передаст ей за предоставленного клиента в лице Свидетель №1 20 000 руб.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, она по телефону сообщила Свидетель №20 о необходимости предоставления ей вышеуказанных сведений и документов в отношении Свидетель №1

Через некоторое время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №20 по телефону сообщила ей сведения в отношении Свидетель №1, выписку из ПАО «Сбербанк» по зарплатной карте Свидетель №1 за последние 6 месяцев, отправила ей по телефону через мессенджер, а ФИО4 паспорта и удостоверения личности военнослужащего на имя Свидетель №1 отправила ей по электронной почте.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, через сайт exbico.ru она проверила кредитную историю Свидетель №1, в том числе сумму ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам последнего, после чего по телефону сообщила ФИО21 вышеуказанные, необходимые ФИО52 А.В. сведения в отношении Свидетель №1, предоставленные ей Свидетель №20, и сумму ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам Свидетель №1 Выписку ПАО «Сбербанк» по зарплатной карте Свидетель №1 за последние 6 месяцев она отправила ФИО21 по телефону через мессенджер, а ФИО4 паспорта и удостоверения личности военнослужащего на имя Свидетель №1 отправила ей по электронной почте.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 сообщила вышеуказанные сведения и отправила документы ФИО52 А.В., который направил заявку Свидетель №1 на скоринг, то есть первичную проверку, после чего через некоторое время Свидетель №1 было получено предварительное одобрение ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 подготовила фиктивную выписку АО «Газпромбанк» по зарплатной карте Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ за последние 6 месяцев, содержащую сведения о несоответствующей действительности, завышенной сумме ежемесячной заработной платы Свидетель №1, которую в дальнейшем предоставила ФИО52 А.В., а также ей путем направления на электронную почту.

ДД.ММ.ГГГГ в период с момента получения ею от ФИО21 по электронной почте фиктивной выписки из АО «Газпромбанк» по зарплатной карте Свидетель №1 до момента звонка последнему из службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», находясь в <адрес>, она по телефону через мессенджер отправила Свидетель №1 вышеуказанную фиктивную выписку АО «Газпромбанк», проинструктировав Свидетель №1 по телефону о том, что на вопросы службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк» в части размера его ежемесячной заработной платы и ФИО46, в котором он ее получает, ему необходимо ответить в соответствии с вышеуказанной выпиской. Кроме того, в ходе указанного телефонного разговора она сообщила Свидетель №1 о том, что за оказание ему содействия в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб. через сотрудников указанного ФИО46 ему надо будет передать ей денежные средства в размере 15% от общей суммы полученного им потребительского ФИО50, для последующей передачи сотрудникам ПАО «Промсвязьбанк», на что Свидетель №1 ответил согласием.

После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 Операционного офиса «Спутник» ФИО52 А.В. направил заявку (анкету на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк») Свидетель №1 и прилагающиеся документы, в том числе фиктивную выписку из АО «Газпромбанк» по зарплатной карте Свидетель №1 на проверку.

ДД.ММ.ГГГГ через некоторое время Свидетель №1 ответил на звонок сотрудника службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», после чего получил одобрение ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 750 000 руб., о чем ФИО52 А.В. сообщил ФИО21 и указал, что Свидетель №1 может прибыть в Операционный офис «Спутник», для получения указанного потребительского ФИО50. Время прибытия Свидетель №1 в указанный операционный офис для получения ФИО50 через нее и ФИО21 было согласовано ДД.ММ.ГГГГ. в 10 час. 00 мин.

ДД.ММ.ГГГГ в назначенное время Свидетель №1 оформил получение в Операционном офисе «Спутник» одобренного ему потребительского ФИО50 в вышеуказанной сумме, при этом кредитные денежные средства Свидетель №1 получил в кассе Операционного офиса «Красноярский», расположенного по адресу: <адрес>.

После того, как Свидетель №1 получил указанные кредитные денежные средства, они ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 час. 42 мин. до 11 час. 56 мин. по предварительной договоренности встретились возле Операционного офиса «Красноярский», где Свидетель №1 в ее автомобиле марки Тойота модель Камри черного цвета, государственный регистрационный знак А224ЕЕ124 передал ей денежные средства в сумме 260 000 руб., за оказание ему содействия в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50. При этом она не сообщала Свидетель №1 ранее оговоренные со ФИО21 условия распределения указанных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 31 мин. до 15 час. 46 мин., находясь в ее автомобиле марки Тойота модель Камри черного цвета, государственный регистрационный знак А224ЕЕ124 возле дома, в котором проживает ФИО21, расположенном по адресу: <адрес>, она передала ФИО21 денежные средства в сумме 160 000 руб., из которых 80 000 руб. были предназначены в качестве взятки для ФИО11 Операционного офиса «Спутник» ФИО52 А.В., а оставшиеся 80 000 руб. предназначены для ФИО21 за ее посреднические услуги и подготовку фиктивных документов, согласно ранее оговоренному ею и ФИО21 распределению.

Оставшиеся у нее денежные средства в сумме 80 000 руб. она оставила себе за свои посреднические услуги и подготовку фиктивных документов, а 20 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ перевела на банковскую карту Свидетель №20 за предоставленного клиента в лице Свидетель №1

Показаниями ФИО52 А.В. данными в суде ДД.ММ.ГГГГ согласно которым, в конце 2020 к нему обратились или ФИО62 или ФИО63, пояснив, что Свидетель №1 нужен ФИО50, он завел анкету, прошел автоматизированную проверку, запросил пакет документов, которые ему предоставили сканом, все сделал и отправил для дальнейшей проверки людям. ФИО50 одобрили, он передал сведения, после чего пришел ФИО64 он его ознакомил с решениями, они подписали документы, Свидетель №1 получил денежные средства и ушел. После этого, ему сказали приехать на встречу, где передали денежные средства за оказанную услугу. Свидетель №1 хотел получить сумму больше миллиона. Почему Свидетель №1 обратился именно к нему, не знает, ему часто звонят, поскольку он давно работает в этой сфере, более 10 лет. И в этот раз ему позвонили, и сказали, что нужно помочь. Они запрашивали сведения с работы по заработной плате, системой это проверялось и «машина говорила», при каких условиях можно предоставить ФИО50 по данным автоматизированной проверки. После этого они меняли сведения - полные данные о клиенте, во второй части анкеты сведения о супругах, образовании, место работы. Документы никакие он не составлял, только вносил их в базу и говорил при какой заработной плате можно получить ФИО50. После предоставления всех данных, он сканировал документы и отправлял на проверку с рабочего компьютера в офисе на <адрес> рабочий на ручную проверку по службе андеррайтинга, где проводят ручную проверку документов и звонят по телефону, разговаривают. Свидетель №1 подписал документы и денежные средства были зачислены на его счет. Он пошел в кассу и снял денежные средства.

Со Свидетель №5 было то же самое, только обратился ее муж. Там тот же порядок действий. Они приезжали в офис на Сурикова, 16 в субботу.

То же самое было в декабре-ноябре 2021 по эпизоду с Свидетель №6, только там был ипотечный ФИО50, он сказал подготовить пакет документов, вся процедура была та же.

Сумма вознаграждения по Свидетель №6 была 20000 рублей по ФИО65 80000 по Свидетель №5 около 60000, о размере вознаграждении его никто не уведомлял.

Он оказывал содействие, для выполнения плановых показателей, он старался перевыполнять план, для этого использовал каждую возможность. Он заводил анкеты и говорил заработную плату, при которой возможно получить одобрение по ФИО50. После этого ему предоставляли справки с нужной заработной платой. Не помнит, были ли какие-то еще документы фиктивные. По Свидетель №5 был фиктивный штамп о разводе. Это делал не он, ему все предоставили. Он помогал и не обсуждал вознаграждение, а просто хотел выполнить план. Со Свидетель №2 и ФИО21 они общались через телефон была группа в телеграмме. Свидетель №2 и ФИО21 обращались ко нему, когда у них были клиенты.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 11, л.д. 100-106, 108-116, 141-157) согласно которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он приехал к своей знакомой Свидетель №20 и спросил, есть ли у нее знакомые, которые могут помочь ему получить потребительский ФИО50 в сумме 1 500 000 руб., так как ему отказывают в кредитных учреждениях в выдаче ФИО50 из-за большой кредитной нагрузки, по отношению к размеру его заработной платы, обусловленной наличием у него кредитных обязательств в ФИО46, на что Свидетель №20 ему сообщила, что у нее есть знакомая Свидетель №2, которая оказывает помощь в получение ФИО50 лицам, которые не могут получить ФИО50 в связи с неофициальным доходом, маленькой заработной платой либо большой кредитной нагрузкой по отношению к размеру официальной заработной платы, при этом за оказание данного вида услуг Свидетель №2 берет определенную плату. В связи с этим он попросил Свидетель №20 обратиться к Свидетель №2 и узнать сможет ли та помочь ему получить потребительский ФИО50 в вышеуказанной сумме, при этом за оказание указанной помощи он готов заплатить Свидетель №2

После этого в декабре 2020 года после обращения для оказания помощи в получении ФИО50 к Свидетель №2, он по просьбе Свидетель №2 через Свидетель №20 предоставил ей ФИО4 своего паспорта, удостоверения личности военнослужащего, СНИЛС, справки 2НДФЛ, справки из ПАО «Сбербанк», в котором получает заработную плату и справку о подтверждении того, что он является военнослужащим.

Через несколько дней, также до ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2 позвонила ему и спросила какая сумма ему необходима, на что он ответил – около 1 500 000 руб.

Через некоторое время Свидетель №2 по телефону сообщила ему, что подала документы в ФИО46, в связи с чем ему должен позвонить сотрудник указанного ФИО46. В связи с этим Свидетель №2 проинструктировала его о том, что ему нужно ответить указанному сотруднику ФИО46 в части цели кредитования, места работы и т.д.

В течение двух дней ему позвонил сотрудник ПАО «Промсвязьбанк» и задал ему вопросы о сумме и цели ФИО50, уточнил фамилию, имя, отчество и место работы, а также иные вопросы, на которые он ответил согласно инструкции Свидетель №2

В этот же день ему на телефон пришло сообщение от ПАО «Промсвязьбанк» об одобрении ФИО50 и необходимости явиться в отделение ПАО «Промсвязьбанк» для его получения, о чем он по телефону сообщил Свидетель №2 Последняя указала, что ему необходимо проследовать в отделение ПАО «Промсвязьбанка», расположенное по адресу: <адрес>, пр. им Газеты Красноярский рабочий, <адрес>, где его для оформления документов и выдачи ФИО50 ждет сотрудник ФИО46.

Также, до одобрения ему потребительского ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №2 сообщала ему, что за ее помощь в оформлении ФИО50 он должен будет передать ей 15% от суммы полученного ФИО50, на что он согласился. При этом Свидетель №2 ему ничего не поясняла о том, каким образом она решит данный вопрос в ФИО46, но сообщала, что часть указанных денежных средств передаст сотруднику указанного ФИО46 за оказание помощи в выдаче ему ФИО50.

На следующий день после одобрения ему ФИО50 в назначенное время он прибыл в отделение ПАО «Промсвязьбанк», указанное ему Свидетель №2, где ему был выдан ФИО50 в сумме 1 750 000 руб. на 7 лет с выдачей ФИО50 наличными денежными средствами. После этого сотрудница ФИО46 составила кредитный договор, который он посмотрел и подписал. При этом сотрудник ПАО «Промсвязьбанк» сообщила ему, что в этом отделении такой крупной денежной суммы наличными денежными средствами не имеется, в связи с чем для получения кредитных денежных средств в наличном виде ему необходимо проехать в отделение ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, о чем он сообщил Свидетель №2 и проследовал по указанному адресу, где получил часть кредитных денежных средств в сумме 1 500 000 руб.

После того, находясь возле отделения указанного ФИО46 в автомобиле «Тойота Камри» черного цвета он передал Свидетель №2 в соответствии с их договоренностью денежные средства в размере 15% от суммы одобренного ФИО50, то есть от 1 750 000 руб., а именно 260 000 руб. В указанный момент Свидетель №2 уже знала, какую сумму ФИО50 он получил.

Вместе с тем какие-либо анкеты на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» до момента прибытия в операционный офис указанного ФИО46 для получения одобренного ФИО50 он не подписывал, подписи в указанных анкетах выполнены не им, при этом кем именно, ему неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 11, л.д. 157-161, 162-167, 172-183) согласно которых Свидетель №1 является ее супругом. В декабре 2020 года Свидетель №1 по телефону стал контактировать с ранее незнакомой ему женщиной по имени ФИО33, которая должна была ему помочь с оформлением ФИО50 на выгодных для него условиях в одном из ФИО46 Красноярского ФИО34, при этом, плата за услуги, связанные с оказанием помощи в получении ФИО50, составит 15% от одобренной суммы ФИО50, расчет после получения в ФИО46 суммы ФИО50. Свидетель №1 согласился на указанные условия, Свидетель №1 передал ФИО33 пакет документов для получения им ФИО50. В течение нескольких дней, ФИО33 вновь связалась со Свидетель №1 посредством телефонной связи и сообщила о том, что у него есть возможность взять ФИО50 на необходимых ему условиях в ПАО «Промсвязьбанк», ФИО33 подготовит необходимый пакет документов, направит его в ПАО «Промсвязьбанк», в дальнейшем с ним свяжутся сотрудники ПАО «Промсвязьбанк» и зададут ему контрольные вопросы, после чего ФИО46 примет окончательное решение о предоставлении потребительского ФИО50. В конце декабря 2020 года со Свидетель №1 связались сотрудники ПАО «Промсвязьбанк» и задавали ему какие-то вопросы, на которые он ответил. В тот же день на его мобильный телефон пришло смс-сообщение от ПАО «Промсвязьбанк» о том, что ему одобрен ФИО50. На следующий день Свидетель №1 один на личном автомобиле направился в <адрес> в отделение ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, пр. им. Красноярский рабочий, <адрес> либо <адрес>, где получив денежные средства в наличной форме и находясь в <адрес> вблизи отделения ФИО46 он передал ФИО33 денежные средства в размере 15% от суммы полученного ФИО50.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 11, л.д. 188-192, 193-196) согласно которых она состоит в должности начальника отдела розничных продаж Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк». Относительно порядка оформления, одобрения и получения потребительских и ипотечных ФИО50 физическими лицами в ПАО «Промсвязьбанк» она пояснила, что клиент может обратиться с заявкой о получении ипотечного или потребительского ФИО50 путем личного посещения операционного офиса одного из филиалов ПАО «Промсвязьбанк», подачи заявки на сайте ФИО46 (для незарегистрированных клиентов ПАО «Промсвязьбанк»), через интернет-ФИО46 (для зарегистрированных клиентов ПАО «Промсвязьбанк») и путем личного выезда сотрудника ФИО46 к клиенту.

В случае, если потенциальный клиент ПАО «Промсвязьбанк» лично обращается в операционный офис одного из филиалов ПАО «Промсвязьбанк», тот должен предоставить сотруднику ФИО46, работающему по направлению приема заявок от физических лиц на получение ипотечного или потребительского ФИО50, имеющему доверенность на осуществление банковских операций, которая, в том числе имеется у ФИО11 операционного офиса, оригинал паспорта гражданина Российской Федерации и номер СНИЛС. Сотрудник ФИО46 обязан удостоверить личность клиента по паспорту, проверить паспорт с использованием ДОРС (DORS) (устройство для проверки на предмет подделки денежных средств и паспортов под свечением определенного светового спектра). В случае если физическое лицо не является клиентом ФИО46, сотрудник ФИО46 перед заполнением анкеты заводит карточку клиента, где указывает анкетные, паспортные и контактные данные, а также прикладывает заверенную ФИО4 паспорта клиента. В специальной программе ПАО «Промсвязьбанк» можно отследить, какая карточка клиента и анкета кем и когда из сотрудников ПАО «Промсвязьбанка» была оформлена и когда.

После этого сотрудник ФИО46 заполняет анкету в специальной программе ПАО «Промсвязьбанк» на основании паспортных данных и предоставленных клиентом сведений, а именно: о месте работы, занимаемой должности, стаже (общем и на последнем месте работы), общем подтвержденном доходе и цели получения ФИО50. После заполнения анкеты заявка направляется сотрудником ФИО46 на автоматическую проверку. Примерно через 3-7 минут приходит предварительное одобрение, либо отказ в выдаче потребительского или ипотечного ФИО50. Затем сотрудник ФИО46 заполняет вторую часть анкеты, где указывает ИНН и телефон работодателя, а также альтернативный контакт (телефон родственника, близкого знакомого или коллеги по работе). Указанная анкета направляется на автоматический скоринг (автоматическая проверка бюро кредитных историй клиента). В ходе скоринга определяется индивидуальный скоринговый бал клиента (от 0 до 300 баллов), от которого зависит одобрение и размер процентной ставки. Указанный скоринговый бал сотрудник ФИО46 не видит. После этого через 3-7 минут приходит либо отказ в выдаче потребительского или ипотечного ФИО50, либо заявка переходит в статус «получено решение» и клиенту предлагаются программы кредитования с определенной процентной ставкой, суммой и сроком выплаты ФИО50. В случае оформления заявки на выдачу ипотечного ФИО50 клиент направляется сотрудником ФИО46 в ипотечный центр для дальнейшего оформления ипотечного ФИО50.

После выбора клиентом определенной программы кредитования, сотрудник ФИО46 озвучивает клиенту пакет документов, который необходимо предоставить для получения окончательного решения, а именно: документы, подтверждающие доход (справку формы 2 НДФЛ, либо выписку с зарплатной карты другого ФИО46); документы, подтверждающие занятость (ФИО4 трудовой книжки, заверенную работодателем, служебное удостоверение или ФИО4 контракта, заверенного работодателем), при этом указанные документы предоставляются сотруднику ФИО46 и остаются у него, за исключением служебного удостоверения, с которого сотрудником ФИО46 снимается ФИО4 и заверяется. После этого сотрудник ФИО46 сканирует (в цветном формате) анкету клиента (2 части), заверенную ФИО4 паспорта клиента, справку формы 2 НДФЛ, либо выписку с зарплатной карты другого ФИО46, ФИО4 трудовой книжки, заверенную работодателем, служебное удостоверение или ФИО4 контракта, заверенные работодателем, и в указанной выше программе ПАО «Промсвязьбанк» направляет в службу андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», которые дислоцируются в других городах РФ, где именно ей неизвестно, для ручной проверки вышеуказанных документов, а также дополнительной верификации, путем выборочного обзвона работодателя, клиента и альтернативного контакта, по телефонам, указанным в анкете. После проверки службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк» в программе изменяется статус заявки на «отказано», либо «ФИО50 разрешен», о чем также в автоматическом режиме путем направления СМС-сообщения уведомляется клиент ФИО46.

После этого клиент ФИО46, в случае если тот ранее уже являлся клиентом ФИО46, имеет возможность получить кредитные денежные средства как посредством интернет-ФИО46 (без посещения операционного офиса), так и путем личного посещения операционного офиса ФИО46. В случае, если клиент получает ФИО50 впервые, для получения кредитных денежных средств тот лично обращается в операционный офис ФИО46.

После прибытии в один из операционных офисов ПАО «Промсвязьбанк» клиент обращается к уполномоченному сотруднику ФИО46, который проверяет паспорт клиента с использованием устройств ДОРС (DORS), удостоверяет его личность и предоставляет клиенту график платежей, индивидуальные условия и заявление на подключение услуги «Защита заемщика» (в определенных случаях), все в двух экземплярах, при этом у сотрудника ФИО46, выдающего ФИО50, отсутствует обязанность повторной проверки ранее предоставленных клиентом документов. После ознакомления клиента с указанными выше документами и дачи согласия на указанные в них условия, тот ставит в них свою подпись. Далее данные документы также подписывает сотрудник ФИО46, после чего выдает клиенту вторые экземпляры документов и целевую карту ФИО46, после чего осуществляет выдачу ФИО50 путем зачисления на данную карту. В случае, если клиенту необходимы заемные денежные средства в наличном виде, тот самостоятельно получает их в кассе ФИО46, либо самостоятельно осуществляет их снятие через банкомат ФИО46.

ФИО11 операционного офиса, как и рядовой сотрудник ФИО46, работающий по направлению выдачи потребительских ФИО50, может самостоятельно привлекать клиентов ФИО46, оформлять анкеты на получение ФИО50 и осуществлять выдачу ФИО50. Какое-либо участие ФИО11 операционного офиса для совершения вышеуказанных операция рядовым сотрудником ФИО46 не требуется. При оформлении ипотечного ФИО50 ФИО11 операционного офиса может самостоятельно совершать операции по оформлению заявки на указанный ФИО50 до его направления в ипотечный центр, о чем она ранее сообщила в ходе настоящего допроса.

Кроме того, при обращении клиента ПАО «Промсвязьбанк» в один из офисов ФИО46 для получения ФИО50, сотрудник ФИО46 (ФИО54 по работе с клиентами или ФИО11 офиса) после заполнения карточки клиента сначала заполняет в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритеил» («PSB-Retail») анкету на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» в электронном виде, где указывает в первой ее части: цель ФИО50; срок кредитования; сумму ФИО50; семейное положение; данные о доходах клиента (средняя сумма ежемесячной заработной платы); ФИО, дату рождения, паспортные данные, личный телефон клиента; место работы; телефон по месту работы; занимаемую должность; дату начала работы; общий трудовой стаж и в данном программном обеспечении направляет ее на автоматическую проверку, после чего в течение 5-15 минут в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритеил» («PSB-Retail») появляется статус анкеты «Получено предварительное одобрение».

Затем сотрудник ФИО46 аналогичным образом заполняет вторую часть анкеты на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк», где указывает: ФИО, дату рождения, паспортные данные, адреса проживания и регистрации клиента; сведения о контактном лице; образование клиента; информацию о работодателе; сведения о супруге клиента; информацию о движимом и недвижимом имуществе клиента, которую в данном программном обеспечении направляет на автоматическую проверку, после чего в течение 5-15 минут в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритеил» («PSB-Retail») появляется статус анкеты «Получено решение».

Проверка вышеуказанных данных в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритеил» («PSB-Retail») является «скорингом».

Далее сотрудник ФИО46 распечатывает вышеуказанную анкету (обе ее части), подписывает сам и у клиента ФИО46, после чего загружает сканированные изображения вышеуказанных анкет, а также заверенную сотрудником ФИО46 ФИО4 паспорта клиента, выписку из ФИО46 по зарплатному счету клиента, в некоторых случаях справку по форме 2НДФЛ, удостоверение личности военнослужащего, если клиент им является, в программное обеспечение ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритеил» («PSB-Retail»). После загрузки указанных документов осуществляется проверка клиента сотрудниками службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк» и при положительном решении статус рассмотрения заявки клиента на получение ФИО50 в программном обеспечении ПАО «Промсвязьбанк» «ПСБ-Ритеил» («PSB-Retail») изменяется на «ФИО50 разрешен».

Между ПАО «Промсвязьбанк» и клиентом ФИО46 заключается договор потребительского ФИО50. В соответствии с чч. 1, 2 ст. 433 ГК РФ, договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества. Таким образом, договор потребительского ФИО50 считается заключенным с момента зачисления кредитных денежных средств на счет клиента, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Договора потребительского ФИО50 в бумажном виде нет, в связи с чем сотрудник ФИО46 и клиент его не подписывает, при этом клиент подписывает индивидуальные условия потребительского ФИО50, в котором подробно указаны все условия по данному договору, а также график платежей, который в том числе подписывает сотрудник ФИО46. После подписания клиентом индивидуальных условий потребительского ФИО50, а также сотрудником ФИО46 и клиентом графика платежей, что подтверждает согласие клиента с условиями договора потребительского ФИО50, сотрудник ФИО46 отмечает в соответствующем поле программного обеспечения ПАО «Промсвязьбанк «ПСБ-Ритеил» («PSB-Retail») факт подписания данных документов и в этом же программном обеспечении выполняет операцию по завершению выдачи ФИО50, тем самым обеспечивает автоматический перевод кредитных денежных средств на счет клиента, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», и заключение договора потребительского ФИО50 между клиентом и ПАО «Промсвязьбанк».

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 11, л.д. 219-221, 222-224) согласно которых Свидетель №2 приходится ей дочерью. Банковская карта № со счетом №, открыта в ПАО «Сбербанк» на ее имя, однако она ею не пользуется длительное время, поскольку передала данную банковскую карту своей дочери Свидетель №2, которая привязала к указанной карте свой номер телефона. В связи с этим указанная банковская карта находится в пользовании Свидетель №2 и какие-либо сведения об операциях и движении денежных средств по данному счету ей неизвестны.

Показаниями свидетеля ФИО48 Е.И., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 12, л.д. 14-18) согласно которых в период с ноября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности главного ФИО54 по работе с клиентами операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк». В ее основные должностные обязанности входило: привлечение и консультирование клиентов ПАО «Промсвязьбанк»; оформление документов на получение и выдачу ФИО50; операционная работа; работа с документами, в том числе заверение ФИО4 документов клиентов ПАО «Промсвязьбанк» и формирование кредитных досье. В конце декабря 2020 года она по указанию ФИО11 Операционного офиса «Спутник» ФИО52 А.В. заверяла ФИО4 паспорта и удостоверения личности военнослужащего на имя Свидетель №1 без сверки их с оригиналами указанных документов, так как оснований не доверять ФИО52 А.В. у нее не было.

Показаниями свидетеля ФИО66, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 12, л.д. 31-41) согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности ФИО54 по работе с клиентами дополнительного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» В ее основные должностные обязанности входит: привлечение клиентов ПАО «Промсвязьбанк»; оформление документации по заявкам на получение ФИО50 и выдаче ФИО50; операционная работа; работа с документами, в том числе заверение ФИО4 документов клиентов ПАО «Промсвязьбанк» и формирование кредитных досье. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 обратился в Операционный офис «Спутник» за получением ранее одобренного ему потребительского ФИО50, при этом было ли ему назначено определенное время ФИО52 А.В. она не помнит. Ею была удостоверена личность Свидетель №1 и изготовлена ФИО4 паспорта, которую она заверила. Она проверила со Свидетель №1 ранее указанные в анкетах условия получения ФИО50, распечатала пакет документов, необходимый для оформления выдачи потребительского ФИО50, и подписала его со Свидетель №1 На этом оформление документов на выдачу потребительского ФИО50 Свидетель №1 было завершено и кредитные денежные средства зачислены на счет.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 3-6, т. 12, л.д. 59-63, л.д. 67-70) согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ он состоит в должности руководителя службы безопасности дополнительного офиса ПАО «Промсвязьбанк». В его должностные обязанности входит: обеспечение экономической безопасности территориальных подразделений ПАО «Промсвязьбанк», расположенных в Красноярском ФИО34; обеспечение собственной безопасности сотрудников указанных территориальных подразделений; выявление признаков коррупционной деятельности в действиях сотрудников территориальных подразделений ПАО «Промсвязьбанк», расположенных в Красноярском ФИО34; участие в проведении проверок потенциальных заемщиков в части предоставления недостоверных сведений в случае признания заявки «подозрительной»; кадровая безопасность; информационная безопасность территориальных подразделений ПАО «Промсвязьбанк», расположенных в Красноярском ФИО34; организация физической и технической защиты территориальных подразделений ПАО «Промсвязьбанк», расположенных в Красноярском ФИО34.

В 2021 году службой экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» в действиях ФИО11 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» выявлены признаки коррупционной деятельности, а также возможная причастность последнего к неправомерной выдаче ФИО50 ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ из Департамента операционных рисков ПАО «Промсвязьбанк», расположенного в <адрес> в Операционный офис «Красноярский» поступила информация о группе подозрительных клиентов, получивших потребительские ФИО50 в Операционном офисе «Спутник» с целью их дополнительной проверки.

В связи с вышеизложенным им организована проверка кредитных досье указанных клиентов ПАО «Промсвязьбанк». В ходе проверки установлен факт наличия в кредитных досье клиентов ПАО «Промсвязьбанк», подававших заявки в Операционном офисе «Спутник», фиктивных документов, а именно: выписок о заработной плате из кредитных учреждений; удостоверений личности военнослужащих; сведений о месте регистрации; справок по форме 2-НДФЛ и т.д.

В процессе дальнейшего анализа указанных кредитных досье клиентов установлено, что оформление анкет на получение ФИО50 вышеуказанными клиентами и заключение кредитных договоров осуществлялось ФИО11 Операционного офиса «Спутник» ФИО52 А.В.

В ходе дальнейшей негласной проверки действий ФИО52 А.В. по оформлению анкет клиентов ПАО «Промсвязьбанк» на получение ФИО50 были выявлены признаки фиктивности удостоверений личности военнослужащих, которые относятся к одной из категорий клиентов, согласование одобрений в выдаче ФИО50 которым осуществляется в большем процентом соотношении в отличие от клиентов частных и некоторых бюджетных организаций.

Кроме того, в ходе проверки выписок из АО «Газпромбанк» по зарплатным счетам клиентов ПАО «Промсвязьбанк», находящихся в кредитных досье клиентов, на основании которых им были одобрены ФИО50 и осуществлена выдача кредитных средств, установлена их фиктивность.

В ходе дальнейшей негласной проверки ФИО52 А.В. выявлено его непосредственное участие при формировании анкет на получение ФИО50 клиентов ПАО «Промсвязьбанк» с недостоверными сведениями и направлении их в Центр оценки рисков ПАО «Промсвязьбанк», а также последующее заключение кредитных договоров с указанными клиентами.

Дополнительными мероприятиями задокументированы факты пересылки на служебный электронный ящик ФИО52 А.В. электронных ФИО4 указанных фиктивных документов третьими лицами, что подтверждает умышленный характер действий ФИО52 А.В. по оформлению анкет на получение ФИО50 клиентами ПАО «Промсвязьбанк» в нарушение установленных инструкций и требования указанного ФИО46.

Все выявленные службой экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» кредитные сделки, заключенные на основании фиктивных документов, вносились в информационную систему ПАО «Промсвязьбанк» под учетной записью ФИО52 А.В. с использованием выданного ему логина и пароля.

В ходе изучения запрошенных им в службе андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк» аудиозаписей разговоров, произведенных по номерам телефонов клиентов ПАО «Промсвязьбанк», указанных в анкетах на получение ФИО50, установлены факты ответов на звонки и вопросы, задаваемых службой андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», одними и теми же лицами, что свидетельствует об участии в процессе оформления документов на получение ФИО50 организованной группы лиц.

Проведенной служебной проверкой установлено неправомерное оформление ФИО52 А.В. кредитных сделок указанным выше способом с клиентами ФИО46, и неправомерное направление анкет с фиктивными сведениями в отношении одно клиента на получение ипотечного ФИО50, которым также было получено положительно решение ФИО46, однако он им не воспользовался в установленный срок по неустановленным причинам.

Действия ФИО52 А.В. при оформлении анкет на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» содержат нарушения пп. 2.1, 2.6, 3.3 Инструкции «По проверке документов, предоставляемых физическими лицами - гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами» №, утвержденной ФИО1 ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ.

При назначении на сотрудников ФИО46 на должность, либо при переводе на новую должность, они в обязательном порядке ознакамливаются с соответствующей должностной инструкцией, при этом ФИО52 А.В., при переводе на должность ФИО11 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» также был ознакомлен с должностной инструкцией ФИО11 указанного Операционного офиса.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. л.д. 67-70) согласно которых с сентября 2017 она состоит в должности ведущего специалиста по работе с персоналом дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 Е.И. осуществляя трудовую деятельность в операционном (дополнительном) офисе «Спутник», находилась в фактическом подчинении ФИО11 указанного операционного (дополнительного) офиса ФИО52 А.В., а в административном – у начальника отдела розничных продаж операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №8

Показаниями свидетеля Свидетель №19, данными в суде ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в 2021 в ней обращалась ФИО21, с вопросом может ли она изготовить печать, возможность изготовить она имела, вид печати и был ли заказ доведен до конца не помнит, за давностью событий. Стоимость печати от 400 рублей и выше. Затрудняется ответить делала ли она печать по просьбе ФИО21 ФИО21 она запомнила, поскольку ее внешность запоминающаяся.

Показаниями свидетеля Свидетель №19 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 104-106, 107-109) в связи с наличием существенных противоречий с показаниями данными в суде, согласно которым она работает директором ООО «Агентство «СибПечать». Основным видом деятельности данной организации является изготовление печатных форм. Со Свидетель №2 и ФИО21 она знакома, так как последние обращались к ней в период с 2019 по 2021 год за изготовлением различных печатных форм. В вышеуказанный период она могла изготовить для ФИО21 и Свидетель №2 следующие печатные формы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), войсковой части 82873 Министерства обороны Российской Федерации, Иланского территориального отдела записи актов гражданского состояния, ПАО «Сбербанк», ООО «Лента» <адрес>, территориального отдела УФМС России по Красноярскому ФИО34 в <адрес>. При этом точные даты изготовления вышеуказанных печатных форм и их передачи ФИО21 и Свидетель №2 она не помнит. Стоимость печатей варьировалась от 1 000 руб. до 2 000 руб. за единицу печатной формы в зависимости от сложности изготовления. После изготовления печатей она сообщала ФИО21 либо Свидетель №2 по телефону о их готовности, ФИО21 либо Свидетель №2 переводили ей на счет, денежные средства за их изготовление в сумме от 1 000 руб. до 2 000 руб. за единицу печатной формы в зависимости от сложности, после чего приезжали к ней, она передавала им печатные формы без оснастки.

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 112-117) согласно которых у нее есть знакомая Свидетель №2, которая оказывает помощь лицам, которые не могут получить ФИО50, в связи с неофициальным доходом, маленькой заработной платой либо большой кредитной нагрузкой по отношению к размеру официальной заработной платы, при этом за оказание данных услуг Свидетель №2 берет определенную плату. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ее знакомый Свидетель №1, который спросил есть ли у нее знакомые, которые могут помочь ему получить потребительский ФИО50 в сумме 1 500 000 руб., так как ему отказывают в кредитных учреждениях в выдаче ФИО50 из-за большой кредитной нагрузки по отношению к размеру его заработной платы. Она позвонила Свидетель №2 и сообщила о вышеуказанном обращении к ней Свидетель №1 Свидетель №2 ответила, что попробует ему помочь и через некоторое время укажет Свидетель №1 сумму денежного вознаграждения, которую Свидетель №1 должен будет передать ей за оказание вышеуказанного содействия, а также перечень необходимых документов и сведений, которые необходимо предоставить в ФИО46 для подачи заявки на получение потребительского ФИО50 в вышеуказанной сумме. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 сообщила ей, что Свидетель №1 одобрен потребительский ФИО50, который он должен получить ДД.ММ.ГГГГ. Также Свидетель №2 сообщила, что после получения Свидетель №1 кредитных денежных средств, а также передачи ей денежных средств за оказание содействия в получении им потребительского ФИО50, она переведет ей денежные средства в сумме 20 000 руб. за то, что она нашла для нее клиента. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 ей сообщил, что получил потребительский ФИО50. ДД.ММ.ГГГГ ей на банковскую карту поступили вышеуказанные 20 000 руб., о которых сообщала Свидетель №2

Показаниями свидетеля ФИО67 данным в суде ДД.ММ.ГГГГ согласно которым, он работает старшим оперуполномоченный УФСБ Росси по Красноярскому ФИО34, познакомился со ФИО118 в феврале 2022. С мая 2021 по февраль 2022 проводились различные ОРМ, проверялась оперативная информация в рамках мероприятий проводимых следственным комитетом в отношении ФИО52 А.В. В ходе проверки установлено, что ФИО11 Операционного офиса «Спутник» ФИО52 А.В. за денежное вознаграждение оказывал содействие лицам в получении одобрений ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительских ФИО50, используя поддельные документы. Заявки на получение ФИО50 указанными клиентами ПАО «Промсвязьбанк» вносились ФИО52 А.В. в банковскую систему указанного ФИО46 в отсутствие самих клиентов с проставлением им в заявках фиктивных подписей указанных клиентов. Также проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что содействие ФИО52 А.В. оказывали ФИО21 и ФИО68 которые занимались поиском клиентов, подготовкой фиктивных документов, ответами на звонки службы андеррайтинга, распределением полученных денежных средств. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» получены подробные сведения об осуществлении указанными лицами описанной выше коррупционной схемы. ФИО21 после возбуждения в отношении нее уголовного дела, оказывала содействие следствию.

Кроме вышеперечисленных показаний Свидетель №2, ФИО52 А.В. и свидетелей, виновность подсудимой ФИО21 в совершении посредничества во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со Свидетель №2 при передаче в декабре 2020 года взятки в виде денег в сумме 80 000 руб. от Свидетель №1 ФИО11 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО52 А.В. за оказание Свидетель №1 содействия в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского ФИО50 в сумме 1 500 000 руб. по фиктивным документам подтверждается:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно розыскной деятельности, представленные УФСБ России по Красноярскому ФИО34 с сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:

1. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, подписанное начальником УФСБ России по Красноярскому ФИО34 генерал-майором ФИО69, согласно которому в ГСУ СК России по Красноярскому ФИО34 и <адрес> для использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела результаты оперативно-розыскной деятельности в виде рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с перечисленными по тексту приложениями.

2. Рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, подписанный старшим оперуполномоченным УФСБ России по Красноярскому ФИО34 майором ФИО67, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 00 мин. в книге № УФСБ России по Красноярскому ФИО34 за №, согласно которому в ходе проведения в период с мая 2021 года по февраль 2022 года на территории Красноярского ФИО34 оперативно-розыскных мероприятий «Опрос», «Наведение справок», «Сбор образцов для сравнительного исследования», «Исследование предметов и документов», «Наблюдение», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», «Получение компьютерной информации» получены данные, свидетельствующие о совершении ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцем <адрес> ФИО34, гражданином России, зарегистрированным по адресу: Красноярский ФИО34, <адрес>, преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК России, то есть получения взятки организованной группой, а равно в крупном размере.

3. Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подписанное дознавателем УФСБ России по Красноярскому ФИО34 подполковником ФИО99, согласно которому рапорт об обнаружении в действиях ФИО52 А.В. признаков преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК России, зарегистрированный в книге регистрации сообщений о преступлениях УФСБ России по Красноярскому ФИО34 за № от ДД.ММ.ГГГГ, и подтверждающие материалы оперативно-розыскной деятельности переданы по подследственности в ГСУ СК России по Красноярскому ФИО34 и <адрес>.

4. Протокол явки с повинной Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, подписанный сотрудником УФСБ России по Красноярскому ФИО34 майором ФИО70;

5. Протокол опроса Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, подписанный старшим оперуполномоченным УФСБ России по Красноярскому ФИО34 майором ФИО67;

6. ФИО4 Устава Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», утвержденного распоряжением Росимущества №-пр от ДД.ММ.ГГГГ, на 42 листах, согласованного ДД.ММ.ГГГГ заместителем Председателя Центрального ФИО46 Российской Федерации Шевцовым С.А., прошитого нитью Свидетель №4 цвета, ФИО34 которой скреплены к тыльной стороне 42 листа фрагментом листа бумаги Свидетель №4 цвета с надписью «На 42 (сорока двух) листах. Руководитель СЭБ РОО «Красноярский» Свидетель №14 01.02.2022», выполненной рукописным способом чернилами синего цвета, с росчерком подписи, выполненным чернилами синего цвета, и оттиском печати круглой формы синего цвета «Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» * <адрес> * Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142 * МОСКВА *».

7. ФИО4 должностной инструкции ФИО11 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ФИО45 акционерного общества «Промсвязьбанк» на 4 листах, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ региональным директором ОО «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк» ФИО71, прошитого нитью Свидетель №4 цвета, ФИО34 которой скреплены к тыльной стороне 4 листа фрагментом листа бумаги Свидетель №4 цвета с надписью «На 4 (четырех) листах. Руководитель СЭБ РОО «Красноярский» Свидетель №14 01.02.2022», выполненной рукописным способом чернилами синего цвета, с росчерком подписи, выполненным чернилами синего цвета, и оттиском печати круглой формы синего цвета «Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» * <адрес> * Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142 * МОСКВА *».

8. ФИО4 инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами-гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00) на 135 листах, утвержденная ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № с учетом изменений № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО116 №, № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО116 №, № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО116 №, № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО116 №, прошитой нитью Свидетель №4 цвета, ФИО34 которой скреплены к тыльной стороне 135 листа фрагментом листа бумаги Свидетель №4 цвета с надписью «На 135 (ста тридцати пяти) листах. Руководитель СЭБ РОО «Красноярский» Свидетель №14 01.02.2022», выполненной рукописным способом чернилами синего цвета, с росчерком подписи, выполненным чернилами синего цвета, и оттиском печати круглой формы синего цвета «Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» * <адрес> * Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142 * МОСКВА *».

9. Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительских ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» на 14 листах, прошитая нитью Свидетель №4 цвета, ФИО34 которой скреплены к тыльной стороне 135 листа фрагментом листа бумаги Свидетель №4 цвета с надписью «На 14 (четырнадцати) листах. Руководитель СЭБ РОО «Красноярский» Свидетель №14 01.02.2022», выполненной рукописным способом чернилами синего цвета, с росчерком подписи, выполненным чернилами синего цвета, и оттиском печати круглой формы синего цвета «Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» * <адрес> * Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142 * МОСКВА *».

10. Протокол опроса ФИО52 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, подписанный заместителем начальника оперативного отдела УФСБ России по Красноярскому ФИО34 подполковником ФИО99

11. Заявление о возбуждении уголовного дела в порядке ст.ст. 140, 141 УПК РФ ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах, подписанное представителем ПАО «Промсвязьбанк» (по доверенности) главным специалистом СЭБ ОО «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО72, зарегистрированное в книге № УФСБ России по Красноярскому ФИО34 за № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому службой экономической безопасности регионального операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» проводится проверка по фактам получения ФИО50 заемщиками с использованием поддельных удостоверений личности военнослужащих на общую сумму 50 925 000 руб. в ПАО «ПСБ» в течение 2020-2021 гг.

12. ФИО4 выписки из АО «Газпромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте № Свидетель №1, выполненная на 1 листе, согласно которой Свидетель №1, паспорт гражданина РФ серия 0404 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> ФИО34, проживающий по адресу: Красноярский ФИО34, <адрес>, является держателем зарплатной карты №, организация ЦВО <адрес>, УФО ФКУ «УФО МО РФ по Красноярскому ФИО34, <адрес> и <адрес>» (ИНН 6670334962)..

В ходе осмотра указанной выписки установлено, что:

- 06.2020 на вышеуказанную зарплатную карту зачислены денежные средства в сумме 82 552,48;

- 07.2020 на вышеуказанную зарплатную карту зачислены денежные средства в сумме 83 215,55;

- 08.2020 на вышеуказанную зарплатную карту зачислены денежные средства в сумме 83 112,37;

- 09.2020 на вышеуказанную зарплатную карту зачислены денежные средства в сумме 82 613,58;

- 10.2020 на вышеуказанную зарплатную карту зачислены денежные средства в сумме 82 586,72;

- 11.2020 на вышеуказанную зарплатную карту зачислены денежные средства в сумме 83 348,44;

- 12.2020 на вышеуказанную зарплатную карту зачислены денежные средства в сумме 83 108,35.

Всего 580 537,49. Среднемесячный доход (после уплаты налога) 82 933,93.

Выписка составлена ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 12 мин. ФИО54 по продажам АО «Газпромбанк» ФИО73, о чем в графе «Исполнитель» имеется росчерк подписи, и оттиск печати круглой формы «* МОСКВА * «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) * Ф-Л ФИО46 ГПБ (АО) «ВОСТОНОЧНО-СИБИРСКИЙ» * г. КРАСНОЯРСК * ДО № Ф-ЛА ФИО46 ГПБ (АО) «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ» ГАЗПРОМБАНК».

13. ФИО4 паспорта Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия 0404 №.

14. ФИО4 удостоверения личности военнослужащего Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия АА №.

ФИО4 указанного удостоверения заверена ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 по работе с клиентами Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №11, о чем имеется оттиск печати «ФИО4 ФИО14 по работе с клиентами ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский филиал ОО «Красноярский» БИК 045004816», росчерк подписи, дата ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом.

15. Анкета клиента ПАО «Промсвязьбанк» предлагающаяся к заявлению о возбуждении уголовного дела в порядке ст.ст. 140, 141 УПК РФ ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ФИО4 анкет на получение ФИО50 в ПАО «Промсвязьбанк» на имя Свидетель №1 с предлагающимися документами, всего на 36 листах, а именно:

16. ФИО4 выписки из АО «Газпромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте № Свидетель №1, выполненная на 1 листе, согласно которой Свидетель №1, паспорт гражданина РФ серия 0404 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> ФИО34, проживающий по адресу: Красноярский ФИО34, <адрес>, является держателем зарплатной карты №, организация ЦВО <адрес>, УФО ФКУ «УФО МО РФ по Красноярскому ФИО34, <адрес> и <адрес>» (ИНН 6670334962).