Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-2/2024 (1-18/2023; 1-407/2022;) от 04.07.2022

№

№

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес>                                                                                08 февраля 2024 г.

Армавирский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Айвазовой И.М.,

при секретаре Звягинцевой А.А.,

с участием:

государственного обвинителя – ст. помощника прокурора <адрес>      Сыромятникова А.В.,

подсудимого Погосьяна М.М.,

защитника Ч.,

представителя потерпевшего Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке, материалы уголовного дела в отношении:

ПОГОСЬЯНА МИХАИЛА МОВСЕСОВИЧА, №

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного, ч. 5 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Погосьян М.М. совершил преступление, квалифицируемое как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана с использованием своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес> зарегистрировано ООО «Молочная Балка» ИНН 2360010706, юридический адрес: 353026, <адрес>, район Новопокровский, <адрес> Балка, <адрес>, дом б/н, литер А1, офис 1.

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, Погосьян М.М., на основании решения № единственного участника общества, принят на работу, на должность генерального директора.

С ДД.ММ.ГГГГ, Погосьян М.М. является единоличным исполнительным органом - генеральным директором указанного юридического лица, лицом имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Согласно пунктов 2.4, 3.1, 3.2 положений устава ООО «МОЛБК», Общество является коммерческой организацией. Целями Общества является осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли, осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законом. Предметом деятельности общества является: закупка, охлаждение, хранение и реализация сырого сборного коровьего молока, производство сырого молока, переработка молока и молочной продукции, производство молочных напитков, сметаны, сметанных продуктов, торговля оптовая молочными продуктами.

Согласно пунктов 13.1, 13.3, 13.6 положений устава ООО «МОЛБК» единоличным исполнительным органом является генеральный директор, генеральный директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями общего собрания Участников Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором. Генеральный директор Общества распоряжается имущество Общества в пределах, установленных общим собранием участников, уставом Общества и действующим законодательством, утверждает штатное расписание Общества, открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, утверждает договорные тарифы на услуги организует бухгалтерский учет и отчетность.

Таким образом, генеральный директор ООО «МОЛБК» Погосьян М.М. является лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные управленческие функции в коммерческой организации.

Примерно в первых числах июля 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в городе <адрес>, точнее время и место следствием не установлено, у генерального директора ООО «МОЛБК» Погосьян М.М. возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Согласно имеющегося у Погосьян М.М. преступного плана, он должен был осуществить первоначальную поставку товара, на основаниях и условиях предусмотренных договорными обязательствами, а после чего используя доверие под предлогом поставки новой партии товара похитить денежные средства принадлежащие ООО «КубаньРус-Молоко».

Используя доверие, основанное на занимаемом им служебном положении в ООО «МОЛБК», Погосьян М.М. не имея возможности и, как следствие, намерений на исполнение возлагаемых на ООО «МОЛБК» обязательств по поставке товара, поскольку Общество не имело оборотных денежных средств и запасов продукции, путем обмана убедил директора ООО «КубаньРус-Молоко» (ИНН 2302067340), Б. в возможности продажи и транспортировке молока сырого цельного коровьего по цене и на условиях выгодных для покупателя, но при этом преследовал корыстную цель преднамеренного неисполнения договорных обязательств в предпринимательской сфере.

С целью реализации своего преступного умысла, Погосьян М.М., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь на территории <адрес> края, более точное место и время следствием не установлено, заключил от имени ООО «МОЛБК» (поставщик) договор поставки молока № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КубаньРус-Молоко» (ИНН 2302067340), в лице директора Б. (покупатель), по условиям которого ООО «МОЛБК» обязалось поставлять, а ООО «КубаньРус-Молоко» принимать и оплачивать молоко сырое цельное коровье.

По условиям договора поставки молока, согласно п. 2.1, цена на молоко устанавливается совместным решением поставщика и покупателя в валюте РФ. Цена на молоко согласно п. 2.2. устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 52054 2003 за 1 тонну молока - сырья 1 сорта при базисном содержании жира 3,4% и белка 3,0%. Цена на поставляемое молоко согласно п. 2.4. может изменяться по взаимному согласию сторон. Согласно п. 3.1. договора поставки, ООО «Молочная Балка» осуществляет доставку молока своим транспортом по согласованному графику. Транспортировка молока производится в цистернах для пищевых продуктов по ГОСТ 9212-80 при герметично закрытых крышках тары.

По условиям договора поставки молока, согласно п. 4.1. местом приемки молока от поставщика является аттестованная лаборатория покупателя. Поставщик обязан при передаче молока покупателю предоставить все документы, оформленные в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 88-ФЗ: удостоверение о качестве и безопасности, декларацию о соответствии.

Согласно п. 5.1 договора поставки, ООО «КубаньРус-Молоко» осуществляет оплату стоимости молока из расчета поставки за каждую партию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Поставщик и Покупатель могут осуществлять расчеты за молоко иными способами, определяемыми дополнительными соглашениями к настоящему договору.

Так, ООО «КубаньРус-Молоко» (ИНН 2302067340), в лице директора Б. (покупатель) будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Погосьян М.М., осуществило оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за молоко, с расчётного счета ООО «КубаньРус-Молоко» (ИНН 2302067340) № открытого в Краснодарском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, ул. им. Короленко, 2, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 705 220, 86 рублей.

С целью придания своим действиям легального характера и дальнейшего введения в заблуждение директора ООО «КубаньРус-Молоко» Б. относительно своих истинных намерений, Погосьян М.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил поставку продукции - молока сырого цельного коровьего в адрес ООО «КубаньРус-Молоко», на общую сумму 3 701 313 рубля 52 копейки.

Погосьян М.М., реализуя свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, примерно в первых числах сентября 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе <адрес>, более точное время и место следствием не установлено, обратился к директору ООО «КубаньРус-Молоко» Б. с просьбой произвести предварительную оплату за поставляемый в будущем ООО «МОЛБК» товар в размере 1 500 000 рублей, сославшись на временные финансовые трудности предприятия.

Директор ООО «КубаньРус-Молоко» Б. находясь под воздействием обмана дал согласие Погосьян М.М. на приобретение поставляемой ООО «МОЛБК» продукции на предложенных Погосьян М.М. условиях.

Директор ООО «КубаньРус-Молоко» Б. исполняя условия устной договоренности с Погосьян М.М. совершил денежные переводы в адрес ООО «МОЛБК» с расчетного счета ООО «КубаньРус-Молоко» (ИНН 2302067340) №, открытого в Краснодарском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу:     <адрес>, ул. им. Короленко, 2 на расчетный счет ООО «МОЛБК» (ИНН 2360010706) №, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО, по адресу: <адрес>, ул. им. Орджоникидзе, № / <адрес>, №:

- транзакция в виде перевода денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, произведенная ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения        № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- транзакция в виде перевода денежных средств в сумме 200 000 рублей, произведенная ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения       № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- транзакция в виде перевода денежных средств в сумме 150 000 рублей, произведенная ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения       № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

С целью придания своим действиям легального характера и дальнейшего введения в заблуждение директора ООО «КубаньРус-Молоко» Б. относительно своих истинных намерений, Погосьян М.М. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил поставку продукции - молока сырого цельного коровьего в адрес ООО «КубаньРус-Молоко», на общую сумму 527 412 рубелей 44 копейки.

Погосьян М.М., продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, направил в адрес директора ООО «КубаньРус-Молоко» Б. письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с просьбой производить оплату за поставляемое молоко ООО «МОЛБК» на расчетный счет ИП С., ИНН 7707083893, в Краснодарское отделение № ПАО «Сбербанк» <адрес>, БИК 040349602, ИНН 7707083893, расчетный счет №, которая фактически являлась супругой Погосьян М.М., а вышеуказанная пластиковая карта Сбербанка, с расчетным счетом № находилась у него в пользовании, а также на расчетный счет ИП К., ИНН 613604068000, № открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>.

Директор ООО «КубаньРус-Молоко» Б. исполняя условия устной договоренности с Погосьян М.М. совершил денежные переводы на расчетный счет № С. в Краснодарское отделение № ПАО «Сбербанк»              <адрес>, БИК 040349602, ИНН 7707083893, с расчетного счета          ООО «КубаньРус-Молоко» (ИНН 2302067340) №, открытого в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, ул. им. Короленко, 2:

- транзакция в виде перевода денежных средств в сумме 150 000 рублей, произведенная ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения       № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- транзакция в виде перевода денежных средств в сумме 28 831 рубль 78 копеек, произведенная ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

Находясь под воздействием обмана со стороны Погосьян М.М., директор ООО «КубаньРус-Молоко» Б. исполняя условия устной договоренности с Погосьян М.М. совершил денежный перевод на расчетный счет № ИП К., ИНН 613604068000, открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, с расчетного счета ООО «КубаньРус-Молоко» (ИНН 2302067340)                                                 №, открытого в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, ул. им. Короленко, 2:

- транзакция в виде перевода денежных средств в сумме 180 720 рублей, произведенная ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения       № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

С целью придания своим действиям легального характера и дальнейшего введения в заблуждение директора ООО «КубаньРус-Молоко» Б. относительно своих истинных намерений, Погосьян М.М. ДД.ММ.ГГГГ осуществил поставку продукции - молока сырого цельного коровьего в адрес ООО «КубаньРус-Молоко», на общую сумму 209 551 рубль 79 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Погосьян М.М. с целью сокрытия совершенного им преступления, достоверно осознавая о несоответствии поставляемой им продукции в адрес ООО «КубаньРус-Молоко», осуществил поставку сырого молока в количестве 7 тонн в адрес ООО «КубаньРус-Молоко», которое фактически по результатам анализа проведенного в лабораторных условиях, путем отбора проб не соответствовало ГОСТУ: плотность молока составила 1025 градусов Ареометра, состав белка 2,59 %. Приемки данное молоко не подлежало, в связи с чем было возвращено обратно поставщику.

Так, согласно заключения эксперта №/Э-22, по результату проведенной судебной бухгалтерской экспертизы, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «МОЛБК» имеется задолженность перед                            ООО «КубаньРус-Молоко» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 476 494,89 рублей.

С указанного времени денежные средства поступили в собственность ООО «МОЛБК», а генеральный директор Погосьян М.М., получил реальную возможность распоряжаться имуществом, полученным от покупателя ООО «КубаньРус-Молоко».

Тем самым Погосьян М.М. используя своё служебное положение генерального директора ООО «Молочная Балка», действуя единым преступным умыслом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения договора поставки молока № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «КубаньРус-Молоко», похитил путем обмана денежные средства ООО «КубаньРус-Молоко» в сумме 1 476 494 рубля 89 копеек, посредством преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, причинив ООО «КубаньРус-Молоко» ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами генеральный директор ООО «Молочная Балка», как руководитель предприятия, распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Погосьян М.М. вину в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, обстоятельства совершения преступления, указанные в обвинительной заключении не оспаривал, воспользовался правом, предусмотренным п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, от показаний данных на стадии предварительного расследования отказался, просил их не принимать во внимание.

Вина Погосьяна М.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ООО «КубаньРус-Молоко» - Б., данными судебном заседании и частично оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является руководителем ООО «КубаньРус-Молоко» в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Молочная Балка» в лице генерального директора Погосьяна М.М. и ООО «КубаньРус-Молоко» в лице Б., был заключен договор поставки молока №, согласно которого, ООО «Молочная Балка» обязалось поставлять ООО «Кубань Рус-Молоко» молоко сырое цельное коровье, а ООО «КубаньРус-Молоко», обязалось осуществлять оплату стоимости молока из расчета поставки за каждую партию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Молочная Балка». Погосьян М.М. попросил лично у Б. совершить предоплату в размере 1 500 000 рублей, на что последний дал свое согласие. Далее ООО «Молочная балка» было поставлено не качественное молоко, что подтвердили данные лаборатории, а именно: качество молока не соответствовало ГОСТ, в связи с чем молочная продукция была возвращена ООО «Молочная балка». Также Погосьян М.М. был предупрежден о необходимости поставки качественного молока, однако в случае отсутствия качественной продукции подсудимый должен был вернуть денежные средства. Далее Погосьян М.М. перестал выходить на связь, однако изначально признавал свою вину по поставке некачественного молока. В адрес ООО «Молочная балка» направлялась претензия о необходимости возврата денежных средств, однако претензия оставлена без ответа;

- показаниями представителя потерпевшего Б., данными судебном заседании, из которых следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ является юрисконсультом ООО «КубаньРус-Молоко». ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО «КубаньРус-Молоко» и ООО «Молочная балка» в лице Погосьян М.М. был заключен договор поставки молока. В настоящее время договорные отношения со стороны Погосьян М.М. не выполнены, сырье в ООО «КубаньРус-Молоко» не поставлено, денежные средства, ранее перечисленные потерпевшим, не возвращены. Погосьян М.М. уклоняется от соблюдения условий договора. Всего по договору поставки ООО «КубаньРус-Молоко» было перечислено на счет ООО «Молочная Балка» более 3 000 000 рублей. Молоко, поставленное ООО «Молочная Балка» не прошло отбор по жирности и содержанию веществ;

- оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Р., из которых следует, что он осуществляет трудовую деятельность в ООО «КубаньРус-Молоко» в должности главного бухгалтера. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Молочная Балка» в лице генерального директора Погосьян М.М. и ООО «КубаньРус-Молоко» в лице директора Б., был заключен договор поставки молока №, согласно пункту 1.1 которого, ООО «Молочная Балка» обязалось поставлять ООО «Кубань Рус-Молоко» молоко сырое цельное коровье, а ООО «КубаньРус-Молоко», согласно пункту 5.1 договора, обязалось осуществлять оплату стоимости молока из расчета поставки за каждую партию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Молочная Балка». Факт исполнения обязательств по данному договору со стороны ООО «КубаньРус-Молоко» подтверждается платежными поручениями и актами сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым поставленное молоко оплачено в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № ООО «КубаньРус-Молоко» перечислило на расчетный счет ООО «Молочная Балка» 1 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КубаньРус-Молоко» поставлен товар ООО «Молочная Балка» на сумму 273 697 рублей 44 копейки, при этом Погосьян М.М. обратился с просьбой перечислить на расчетный счет ООО «Молочная Балка» еще 200 000 рублей, чтобы он мог рассчитаться со своими поставщиками, а сумма 73 697 рублей 44 копейки долга была не доплачена в счет образовавшегося долга в размере 1 500 000 рублей. Аналогичным образом сложилась ситуация при поставке молока ДД.ММ.ГГГГ, был поставлен товар на сумму 253 715 рублей, и по просьбе Погосьян М.М. осуществлен платеж на расчетный счет ООО «Молочная Балка» в сумме 150 000 рублей. После совершения данного перевода, 9 или ДД.ММ.ГГГГ Погосьян М.М., сообщил, что в ООО «Молочная Балка» арестованы счета налоговой инспекцией, и что для продолжения поставок товара необходимо производить оплату напрямую поставщикам товара, до момента снятия арестов со счетов ООО «Молочная Балка». Для подтверждения намерений Погосьян М.М. предоставил официальное письмо, с просьбой о переводе денежных средств на другие расчетные счета за товар, поставляемый ООО «Молочная Балка». ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КубаньРус-Молоко» поступило письмо, подписанное генеральным директором ООО «Молочная Балка» Погосьяном М.М., в котором он просил производить оплату за поставляемое молоко ООО «Молочной Балкой» на расчетный счет С. В соответствии с данным письмом ДД.ММ.ГГГГ ООО «КубаньРус-Молоко» был осуществлен перевод на сумму 150 000 рублей на расчетный счет ИП С. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КубаньРус-Молоко» был поставлен товар ООО «Молочная Балка» на сумму 209 551 рубль 79 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КубаньРус-Молоко» поступило письмо, подписанное генеральным директором ООО «МолБК» Погосьяном М.М., в котором он просит производить оплату за поставляемое молоко ООО «Молочной Балкой» на расчетный счет                         ИП К., сумма для перечисления 180 720 рублей, а также С., сумма для перечисления 28 831 рубль 78 копеек. В соответствии с данным письмом ДД.ММ.ГГГГ ООО «КубаньРус-Молоко» были осуществлен перевод на указанные в письме суммы на указанные расчетные счета. Позже ООО «Молочная Балка» поставляло товар в адрес ООО «КубаньРус-Молоко», однако данный товар оказался ненадлежащего качества и не был принят. Согласно акта от ДД.ММ.ГГГГ составленного приемщиком ООО «КубаньРус-Молоко» П. плотность молока, поступившего от ООО «Молочная Балка», составила 1025 А, чистота белка 2,59%, что не соответствовало ГОСТУ. Приемки данное молоко не подлежало, в связи с чем было возвращено обратно поставщику, однако данный акт не был подписан поставщиком. В настоящее время своими действиями Погосьян М.М. причинил ущерб ООО «КубаньРус-Молоко» на общую сумму 1 476 494 рублей;

- показаниями свидетеля М., данными судебном заседании, из которых следует, что она трудоустроена в ООО «КубаньРус-Молоко» в должности бухгалтера. В 2020 году между ООО «КубаньРус-Молоко» и ООО «Молочная Балка» был заключен договор поставки сырого молока, по которому со стороны ООО «КубаньРус-Молоко» выполнялись все условия и перечислялись денежные средства. От Погосьяна М.М. в адрес ООО «КубаньРус-Молоко» поступало письмо, согласно которого заявитель сообщал, что расчетный счет арестован, в связи с чем необходимо переводить денежные средства на счет физического лица. В сентябре 2020 года ООО «Молочная Балка» поставила некачественное молоко, в связи с чем был составлен акт. Денежные средства, оплаченные в счет поставки Погосьяном М.М. молоко в ООО «КубаньРус-Молоко» до настоящего времени не возвращены, сумма долга составляет около 1 500 000 рублей;

- показаниями свидетеля П., данными судебном заседании и частично оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2012 года является начальником лаборатории                                ООО «КубаньРус-Молоко». Руководителем общества является                      Б. В обязанности П. входит контроль за качеством всей поставляемой и выпускаемой продукцией. ДД.ММ.ГГГГ лаборантом     ООО «КубаньРус-Молоко» был произведен отбор проб сырья молока из молоковоза ООО «Молочная Балка». По результатам исследования было выявлено не соответствие поставленной продукции ГОСТУ по показателям белка и плотности. Лаборантом был составлен акт о возврате молока, о чем был извещен директор завода Б. и водитель поставщика;

- показаниями свидетеля П., данными судебном заседании и частично оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 1990 года по настоящее время она осуществляет свою трудовую деятельность в должности лаборанта в                   ООО «Кубань Рус-Молоко». В обязанности П. входит оценка качества поступающего сырья – сырого молока. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, от поставщика молока ООО «Молочная Балка» поступило сырое молоко в количестве 7 тонн в закрытой опломбированной цистерне. Водитель поставщика снял пломбу и П. отобрала пробу молока, после чего провела анализ сырья. По итогу анализа, была выявлена низкая плотность молоко и низкий процент содержания белка, т.е. поставляемое сырье не соответствовало параметрам ГОСТ, о чем был составлен акт и сообщено руководителю завода. Молоко было возвращено поставщику;

- оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля П., из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера ООО «Молочная Балка», основным видом деятельности организации являлась оптовая закупка сырого сборного молока, охлаждение и реализация. На момент ее трудоустройства, генеральным директором ООО «Молочная Балка» являлся Погосьян М.М. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Молочная Балка» в лице                Погосьян М.М. и ООО «КубаньРус - Молоко» в лице Б. был заключен договор поставки молока №, согласно которого ООО «Молочная Балка» обязалось поставить в адрес ООО «КубаньРус-Молоко» молоко сырое цельное коровье, а ООО «КубаньРус-Молоко» обязалось осуществить оплату стоимости молока из расчета поставки за каждую партию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Молочная Балка». За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Молочная балка» поступили денежные средства в сумме 5 914 772 рубля 64 копейки. Молока ООО «Молочная Балка» в адрес ООО «КубаньРус-Молоко» было поставлено на сумму 4 438 277 рублей 75 копеек. Указанное обстоятельство обусловлено тем, что ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета ООО «Молочная Балка» были арестованы ИФНС России в связи с неуплатой НДС. Предприятием и его деятельностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководил назначенный и.о. директора - Б., а также главный бухгалтер Ф. С ДД.ММ.ГГГГ Погосьян М.М., приступил к работе финансово -экономической деятельности предприятия и с этого момента денежные средства, находившиеся на счетах ООО «Молочная Балка» начались оплачивается поставщикам молока. В настоящее время у ООО «Молочная Балка» имеются долговые обязательства перед ООО «КубаньРус-Молоко» в сумме 1 476 494,89 рублей. П. как главный бухгалтер, вступив в должность, сообщила Погосьян М.М. о имеющейся задолженности по налогам, а также перед поставщиками, порядка 20 000 000 рублей. П. было обнаружено хищение денежных средств главным бухгалтером Ф., так как именно она занималась перечислением денежных средств. С расчетного счета             ООО «Молочная Балка» бухгалтером Ф. в период занимания ее должности главного бухгалтера, в период до ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось перечисление денежных средств порядка 1 000 000 рублей. В настоящее время у ООО «Молочная Балка» отсутствует возможность погасить образовавшуюся задолженность перед ООО «КубаньРус-Молоко». По какие причине образовалась задолженность у Погосьян М.М. перед ООО «КубаньРус-Молоко» в сумме 1 476 494 рубля 89 копеек свидетель не знает. П. известно, что денежные средства, поступавшие на расчетный счет ООО «Молочная Балка» перечислялись по указанию Погосьян М.М. в адрес поставщиков молока.

- оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С., из которых следует, что проживает с супругом – Погосьян М.М., в течении 17 лет. Она осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «Центральная аптека №», филиал №, в должности заведующей. В настоящее время в ИФНС РФ в качестве ИП она не зарегистрирована, коммерческой деятельностью не занимается. Ранее она была зарегистрирована в ИФНС до 2018 года в качестве ИП, после была прекращена деятельность. П. осуществлял свою трудовую деятельность в ООО «Молочная Балка», основным видом деятельности данной организации являлась оптовая закупка молока, его охлаждение, хранение и дальнейшая поставка молочным заводам. Супруг занимал должность генерального директора. Несколько лет назад, ею была получена пластиковая карта «Сбербанка», однако данной картой пользовался ее супруг - Погосьян М.М. Каких – либо денежных средств в результате полученных коммерческой деятельности связанной с реализацией молока от ООО «КубаньРус-Молоко» С. не получала. Погосьян М.М. не сообщал о каких-либо переводах от ООО «КубаньРус-Молоко» на счет принадлежащий С.

- показаниями свидетеля Б., данными судебном заседании и частично оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с мая 2019 года являлся заместителем директора                                     ООО «Молочная Балка», а директором предприятия являлся Погосьян М.М., которого отстраняли на время от занимаемой должности в виде появления сомнений и утраты доверия. Погосьян М.М. единолично принимал решения находясь в должности директора. Также Б. известно о том, что Погосьяну М.М. переводили денежные средства на поставку товара, однако Погосьян М.М. не произвел поставку. По заключенному договору между ООО «КубаньРус-Молоко» и ООО «Молочная Балка» свидетелю неизвестно;

- очной ставкой проведенной между представителем потерпевшего Б. и подозреваемым Погосьян М.М., их которой следует, что представитель потерпевшего Б. подтвердил ранее данные им показания в полном объеме;

- протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрены поступившие от ИП Погосьян М.М. следующие документы: письмо генерального директора ООО «Молочная Балка» Погосьян М.М. от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о назначении исполняющим обязанности генерального директора Б. от ДД.ММ.ГГГГ; копии оборотно сальдовых ведомостей по счетам 60, 51, 62; копия уведомления из Межрайонной инспекции ФНС № по КК; копия решения № Межрайонной инспекции ФНС № по КК, о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; копия обязательства о соблюдении заинтересованным лицом условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки, директору Погосьян М.М. от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Б.; копия паспорта Б.; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ о назначении и.о. ген. директора Б.; копия приказа о прекращении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ с работником Б.; копия заявления Б. от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о прекращении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ с работником – Ф.; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Ф.; копия заявления Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Ф.; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о дисциплинарном взыскании; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 831.78 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены поступившие ДД.ММ.ГГГГ из МИФНС № по КК следующие документы: сопроводительное письмо Межрайонной инспекции ФНС № по КК от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОМВД России по <адрес>; сведения о банковских счетах ООО «Молочная Балка», дата формирования ДД.ММ.ГГГГ; сведения по движению денежных средств ООО «Молочная Балка», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сшиве. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены поступившие из МИФНС России № по <адрес>, следующие документы: сопроводительное письмо о направлении информации, межрайонной ИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ДСП в адрес ОМВД России по                         <адрес>, с указанием приложения-диска DVD-R дсп №; оптический диск DVD-R «Verbatim», содержащий «История операций перевода денежной суммы»; «Выписка из Егрип, ИП К. ДД.ММ.ГГГГ, №В/2021», «ответ из ИФНС России № по <адрес>». Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы и диск признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены поступившие ДД.ММ.ГГГГ из ООО «КубаньРус-Молоко», следующие документы: сопроводительное письмо директора ООО «КубаньРус-Молоко» в адрес ОМВД России по                                    <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; реестр платежных поручений, платежные поручения в сшиве на 23-х страницах: реестр платежных поручений исходящих за молоко согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КубаньРус-Молоко» и ООО «Молочная Балка»; копии товарно-транспортных накладных; копия договора № поставки молока от ДД.ММ.ГГГГ; копия спецификации количества поставляемого молока к договору № поставки молока от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения к договору № поставки молока от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ген. директора Погосьян М.М. от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ген. директора Погосьян М.М. от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта от ДД.ММ.ГГГГ приемки молока-сдаче поставщиком. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- копией акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КубаньРус-Молоко» и ООО» Молочная Балка»;

- протоколом осмотра места происшествия, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в каб. № ОЭБ и ПК ОМВД России по <адрес>у по адресу: КК, <адрес> «А», из которого следует, что обнаружен и изъят диск DVD-R, с содержащейся на нем 1-с бухгалтерией ООО «Молочная Балка»;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен диск DVD-R изъятый в ходе ОМП. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы поступившие ДД.ММ.ГГГГ из МИФНС № по КК: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ межрайонной инспекции ФНС России №, о том, что ООО «Молочная Балка» ИНН 2360010706 применяет общий режим налогообложения (ОСНО) с момента регистрации, с указаниям приложения на СD-R; сведения о банковских счетах организации/ИП от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Молочная Балка»; приложение ООО «Молочная балка» ИНН 2360010706, о задолженностях по налогам им сборам; сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период (3<адрес>);    оптический диск СD-R «Mirex», «№ ДСП», в пластиковой прозрачной упаковке «Mirex» с содержащимся файлом в формате «Microsoft Exel» название - «ООО МОЛОЧНАЯ БАЛКА.xlsx», размером 193 КБ. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы и диск признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены поступившие от ИП Погосьян М.М. по запросу от ДД.ММ.ГГГГ документы: копии реестра товарно-транспортных накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП П. и копии товарно-транспортных накладных за указанный период; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП П. и ООО «МолБК»; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП П. и ООО «МолБК»; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП П. и ООО «МолБК»; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП П. и ООО «МолБК»; копия договора                    № поставки молока-сырья от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ж. и ООО «Молочная Балка»; копия акта сверки взаимных расчетов за период: июль 2020 между ООО «МолБК» и ИП Ж.; копии товарных накладных ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приемки передачи к договору № аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений ООО «Молочная Балка»; копия договора № поставки молока-сырья от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП П. и ООО «МолБК» Погосьян М.М. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены поступившие ДД.ММ.ГГГГ от ИП П. документы: сопроводительное письмо от ИП П. от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении документов; копия договора № поставки молока-сырья от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП П. и ООО «Молочная Балка»; копия протокола по условиям приемки молока по качественным показателям с ДД.ММ.ГГГГ, между ИП П. и ООО «Молочная Балка»; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП П.; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП П.; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП П. и ООО «Молочная Балка»; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП П. и ООО «Молочная Балка»; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП П. и ООО «Молочная Балка». Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены поступившие ДД.ММ.ГГГГ от ИП Ж. документы: копия счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ИП          Ж., покупатель ООО «МолБК»; копии счетов фактур продавец ИП Ж., покупатель ООО «МолБК». Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены поступивших из МИФНС № по КК, документы: сопроводительное письмо Межрайонной инспекции ФНС № по КК от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ДСП, в адрес ОМВД России по                    <адрес> по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск СD-R «Sonnen», содержащий сведения о ООО КУБАНЬРУС МОЛОКО. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы и диск признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что у представителя потерпевшего Б. были изъяты копии: договора № поставки молока от ДД.ММ.ГГГГ; карточки счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; универсальных передаточных документов; письма генерального директор ООО «МолБК» Погосьян М.М.; платежные поручения;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего Б.: копия договора № поставки молока от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик – ООО «Молочная Балка» в лице генерального директора Погосьян М.М., покупатель – ООО «КубаньРус-Молоко» в лице директора Б., по условиям которого поставщик обязался поставлять, а покупатель принимать и оплачивать молоко сырое цельное коровье; копия спецификации количества поставляемого молока, приложение №, поставщик – ООО «Молочная Балка» в лице генерального директора Погосьян М.М., покупатель – ООО «КубаньРус-Молоко» в лице директора Б., месяца поставки «январь-декабрь»; копия дополнительного соглашения к договору поставки молока № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик – ООО «Молочная Балка» в лице генерального директора Погосьян М.М., покупатель – ООО «КубаньРус-Молоко» в лице директора Б., согласно которого цена за 1 тонну по базисному содержанию жира и белка (без НДС) составляет 25 000, цена за 1 кг жира (рублей) при базисном содержании жира 3,4% составляет 367,65, цена за 1 кг белка (рублей) при базисном содержании белка 3,0 % составляет 416,66; карточка счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, ООО «КубаньРус-Молоко», контрагент – Молочная Балка ООО;- универсальный передаточный документ по счету фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «МолБК», покупатель ООО «КубаньРус-Молоко», на поставку товара: молоко-сырок охлажденное, в количестве 82 873,580, стоимостью 2 279 023,38 рублей; универсальный передаточный документ по счету фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «МолБК», покупатель ООО «КубаньРус-Молоко», на поставку товара: молоко-сырок охлажденное, в количестве 7 620,065, стоимостью 209 551,79 рублей; универсальный передаточный документ по счету фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «МолБК», покупатель ООО «КубаньРус-Молоко», на поставку товара: молоко-сырок охлажденное, в количестве 9 226,000, стоимостью 253 715,00 рублей; универсальный передаточный документ по счету фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «МолБК», покупатель ООО «КубаньРус-Молоко», на поставку товара: молоко-сырок охлажденное, в количестве 9 952,634, стоимостью 273 697,44 рублей; универсальный передаточный документ по счету фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «МолБК», покупатель ООО «КубаньРус-Молоко», на поставку товара: молоко-сырок охлажденное, в количестве 8 948,824, стоимостью 246 092,66 рублей; копия письма ген.директора ООО «МолБК» Погосьян М.М. от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «КубаньРус-Молоко» Б., с просьбой производить оплату в адрес С.; копия письма ген.директора ООО «МолБК» Погосьян М.М. от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «КубаньРус-Молоко» Б., с просьбой временно производить оплату в адрес ИП К., а также С.; копия письма ген.директора ООО «МолБК» Погосьян М.М. от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «КубаньРус-Молоко» Б., с просьбой производить оплату в адрес ИП К., в сумме 180 720,00 рублей, а также С., в сумме 28 831,78 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 250 000 рублей, плательщик ООО «КубаньРус-Молоко», получатель ООО «Молочная Балка», назначение платежа: оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за молоко; платежные поручения, плательщик ООО «КубаньРус-Молоко», получатель ООО «Молочная Балка». Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у представителя потерпевшего Б. были изъяты: акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КубаньРус-Молоко» и                       ООО «Молочная Балка»; копии ТТН от ДД.ММ.ГГГГ; копии универсальных передаточных документов № №, которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у подозреваемого Погосьян М.М. были изъяты: регистр бухгалтерского учета ООО «Молочная Балка» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» по контр агенту ООО «КубаньРус-Молоко»; карточка счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по контрагенту ИП Ж.; карточка счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по контрагенту ИП П.; кассовая книга ООО «Молочная Балка» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; авансовые отчеты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, предоставленные КБ «Кубань Кредит»: письмо управляющей КБ «Кубань Кредит» В. «О предоставлении информации»; выписка по счету № клиента ООО «МолБК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у обвиняемого Погосьян М.М. были изъяты: договор поставки молока №; копия приказа о принятии на работу от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «Молочная Балка», которые осмотрены протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- заключением эксперта №.1, № №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует что, представленной в электронном виде выписке АО «Россельхозбанк» по счету ООО «КубаньРус-Молоко» N?40№ отражено перечисление денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес контрагента ООО «Молочная Балка» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет                                     № на общую сумму 5 555 220,86 руб. Определить на какую сумму перечисляло в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КубаньРус-Молоко» (ИНН 2302037340 № открытого в Краснодарском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, ул. им. Короленко, 2) денежные средства в ООО «Молочная Балка» (ИНН 2360010706, р/с №, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО, по адресу: <адрес>, ул. им. Орджоникидзе, 46/<адрес>) в соответствии с п. 5.2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в соответствии с дополнительным соглашением б/н от ДД.ММ.ГГГГ невозможно по причине, изложенной в исследовательской части заключения. Согласно копиям писем генерального директора ООО «Молочная Балка» М.М. Погосьян по договору № от ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в адрес ИП К. и С. на общую сумму 359 551,78 руб., в том числе: С. в сумме 178 831,78 руб.; ИП К. в сумме 180 720,00 руб. Задолженность ООО «Молочная Балка» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «КубаньРус-Молоко» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно представленным первичным документам на поставку товара, а также с учетом оплаты, в том числе от третьих лиц в соответствии с письмами ООО «Молочная балка» составляет 1 476 494,89 руб. В представленной карточке счета 60 000 «КубаньРус-Молоко» за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ отражена задолженность ООО «Молочная Балка» перед ООО «КубаньРус-Молоко» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 476 494,89 руб. В представленных Оборотах счета 62 ООО «Молочная Балка» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражена задолженность ООО «Молочная Балка» перед ООО «КубаньРус-Молоко» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 116 942, 79 руб.

Проанализировав все исследованные судом доказательства в их совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого Погосьяна М.М. в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 5        ст. 159 УК РФ.

Представленные стороной обвинения доказательства совершения подсудимым Погосьян М.М. инкриминированного преступления отвечают критериям относимости и допустимости, а в своей совокупности достаточности. Эти доказательства логично дополняют друг друга. Вина подтверждается приведенными выше в приговоре документами, вовлеченными в уголовный процесс в качестве доказательств в соответствии с требованиями закона; показаниями потерпевшего и его представителя, а также показаниями свидетелей.

Представленные в материалах уголовного дела вещественные доказательства были вовлечены в уголовный процесс без нарушений установленного уголовно-процессуальным законом порядка.

Действия Погосьяна М.М. в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, органами предварительного следствия квалифицированы правильно, поскольку он, совершил умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, а именно Погосьян М.М. используя свое служебное положение генерального директора ООО «Молочная Балка», действуя единым преступным умыслом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения договора поставки молока № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «КубаньРус-Молоко», похитил путем обмана денежные средства ООО «КубаньРус-Молоко» в сумме 1 116 942 рублей 79 копеек, посредством преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, причинив ООО «КубаньРус-Молоко» ущерб на указанную сумму.

По смыслу закона мошенничество совершается путем обмана, под воздействием которого владелец имущества или иное лицо передают имущество другим лицам. При этом обман, как способ совершения хищения, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. При этом сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Подсудимый действовал из корыстных побуждений, о чем свидетельствуют действия подсудимого, направленные на распоряжение похищенным имуществом. Преступление является оконченным, так как подсудимый распорядилась похищенным по своему усмотрению.

У суда нет оснований ставить под сомнение достоверность выводов эксперта по проведенной экспертизе ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России №.1, № №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку в проведении экспертизы по уголовному делу участвовал эксперт, обладающий специальными познаниями в исследуемых отраслях, с предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Экспертное заключение оформлено в соответствии с требованиями УПК РФ.

При назначении наказания, суд, с учетом индивидуализации уголовного наказания, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Погосьян М.М. преступления, отнесенного к категории преступлений средней тяжести, личность виновного, имеющего постоянное место регистрации и жительства, семью на территории РФ, ранее не судимого, характеризующегося в быту положительно, на учете врача - нарколога и психиатра не состоящего, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В судебном заседании подсудимый на вопросы отвечал последовательно, адекватно реагировал на происходящее, активно осуществлял свою защиту, в связи с чем не возникло сомнений в его вменяемости, поэтому суд пришел к убеждению о том, что Погосьян М.М. подлежит наказанию на общих основаниях.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит:

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины и раскаяние в содеянном.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание судом не установлено.

Оснований для смягчения наказания по ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую по ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом обстоятельств преступления, наличия смягчающих и отсутствием отягчающих вину обстоятельств, данных о личности подсудимого, с учетом положений ст. 43 УК РФ о целях наказания, суд приходит к выводу о возможности исправления Погосьян М.М. без его реальной изоляции от общества, и назначает ему наказание в виде лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ, с учетом материального положения подсудимого и его семьи, без дополнительного наказания в виде ограничения свободы, что будет способствовать целям наказания и исправлению виновного.

В соответствие с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд возлагает на Погосьяна М.М. исполнение ряда обязанностей.

Вещественные доказательства по уголовному делу, следует определить в соответствии с требованиями ст. ст. 81-82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с ч. 3 ст. 313 УПК РФ, ст. 131, 132 УПК РФ вопрос о возмещении судебных издержек рассмотреть отдельным постановлением.

Руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным ПОГОСЬЯНА МИХАИЛА МОВСЕСОВИЧА в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на один год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Погосьяна Михаила Мовсесовича исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения Погосьяна Михаила Мовсесовича до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела:

- документы поступившие ДД.ММ.ГГГГ от ИП Погосьян М.М.; документы поступившие ДД.ММ.ГГГГ из МИФНС № по КК; документы поступившие из МИФНС России № по <адрес>; документы поступившие ДД.ММ.ГГГГ из ООО «КубаньРус-Молоко», оптический диск DVD-R, с содержащейся на нем 1-с бухгалтерией ООО «Молочная Балка» изъятый в ходе осмотра места происшествия, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в каб. № ОЭБ и ПК ОМВД России по <адрес>у по адресу: КК, <адрес>; предметы и документы поступившие ДД.ММ.ГГГГ из МИФНС № по КК; документы поступившие от ИП Погосьян М.М. по запросу от ДД.ММ.ГГГГ; документы поступившие ДД.ММ.ГГГГ от ИП П.; документы поступившие ДД.ММ.ГГГГ от ИП Ж.; документы поступившие из МИФНС № по КК; документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего Б.; документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего Б.; документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого Погосьян М.М.; документы предоставленные КБ «Кубань Кредит»; документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у обвиняемого Погосьян М.М., находящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную, оставить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Армавирский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденного вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

судья подпись Айвазова И.М. приговор вступил в законную силу 27.02.2024