Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-383/2023 от 10.05.2023

Дело №1-383/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

Санкт - Петербург                                                                18 мая 2023 года

Судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Савина Е.Ю., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Фомина В.В,, <данные изъяты> по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело 10.05.2023 поступило из прокуратуры Василеостровского района Санкт-Петербурга в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Фомин В.В. органом предварительного расследования обвиняется в том, что он совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно: в неустановленное следствием время, но не позднее 2 декабря 2015 г. он (Фомин В.В.), действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, создал схему совершения преступления.

Согласно разработанной им (Фоминым В.В.) преступной схеме подконтрольное юридическое лицо – резидент, представляет, в нарушение требований, установленных ст. ст. 3, 19, 20, 24 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции от 5 мая 2014 г.), фиктивные документы в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, об оплате услуг по организации транспортной экспедиции, связанной с наземной и морской перевозками груза.

Для реализации преступного умысла, согласно преступной схемы он (Фомин В.В.) приискал неустановленных следствием лиц, с которыми предварительно договорился совершить указанное преступление, согласно разработанной им (Фоминым В.В.) преступной схеме, пообещав им материальное вознаграждение за участие в преступлении.

Неустановленные следствием лица, осознавая незаконность указанных действий, рассчитывая на материальное вознаграждение, согласились совершить вышеуказанное преступление, вступив с ним (Фоминым В.В.) в преступный сговор, совместно с которым распределили преступные роли, спланировали время и место совершения преступления, разработали преступный план незаконных действий, а также схему совершения преступления.

При этом он (Фомин В.В.) распределил между соучастниками преступные роли, согласно которым:

он (Фомин В.В.) должен был организовать и контролировать совершение преступления, зарегистрировать (образовать) подконтрольное юридическое лицо – резидента, где будет являться единственным учредителем и генеральным директором, и использовать его в преступной схеме, контролировать подыскание аффилированного соучастникам преступления юридического лица – нерезидента, зарегистрированного на территории Эстонской Республики, организовать создание и подписание внешнеэкономического контракта и приложений к нему между юридическими лицами – резидентом и нерезидентом, открыть расчетные счета в кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, организовать предоставление внешнеэкономического контракта и приложений к нему, правоустанавливающих документов подконтрольного юридического лица – резидента в кредитную организацию, обладающую полномочиями агентов валютного контроля с целью открытия паспорта сделки в кредитной организации, получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» кредитной организации, организовать изготовление и предоставить в качестве подтверждающих документов в кредитную организацию – агенту валютного контроля – Филиалу С-Петербург ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», подложные документы, организовать перечисление денежных средств в иностранной валюте под видом оплаты услуг по организации транспортной экспедиции, связанной с наземной и морской перевозками груза, на расчетный счет подконтрольного юридического лица – нерезидента с целью дальнейшего распоряжения ими по своему усмотрению;

неустановленные следствием лица должны были приискать для обеспечения участия в преступной схеме аффилированное юридическое лицо – нерезидента, зарегистрированного на территории Эстонской Республики, организовать создание и подписание внешнеэкономического контракта и приложений к нему между юридическими лицами – резидентом и нерезидентом, организовать предоставление внешнеэкономического контракта и приложений к нему, правоустанавливающих документов подконтрольного юридического лица – резидента в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и паспорта сделки с целью его открытия в кредитной организации, а также приискать для участия в преступной схеме аффилированные юридические лица – резидентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, которые должны были выступать в роли заказчиков в рамках внешнеэкономического контракта по международной грузоперевозке товаров наземным и морским транспортом и экспедированию, предметы которых фактически не исполнялись.

Далее, в неустановленное следствием время, но не ранее 2 декабря 2015 г. он (Фомин В.В.), действуя группой лиц по предварительному сговору, во исполнении совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, использовал в преступной схеме юридическое лицо – резидента, зарегистрированное на свое имя – ООО «СИ БРАЗЕРС СПЕКТР» ИНН XXX (далее по тексту – Общество, СБС), расположенное по адресу: ..., офис XXX, где являлся единоличным исполнительным органом – генеральным директором на основании решения единственного участника ООО «СБС» № 1 от 23 ноября 2015 г., выполняя функции органа управления юридического лица, назначив приказом №02/2015 от 2 декабря 2015 г. ООО «СБС» на должность главного бухгалтера неосведомленную о преступных намерениях последнего и неустановленных следствием лиц ФИО1, выполнявшую финансово-распорядительные функции от имени Общества по его (Фомина В.В.) указаниям.

Таким образом, он (Фомин В.В.) фактически контролировал правоспособность юридического лица для подачи от его имени в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 июля 2016 г. он (Фомин В.В.) и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, с целью достижения преступного результата, подыскали на территории Эстонской Республики компанию-нерезидента «ОПТИМАТРЭЙД ОЙ» («OPTIMATRADE OU»), регистрационный номер XXX, зарегистрированное по адресу: 61-4 Нарва ЭНЭМТИ ЭСТИ Таллин, Эстония (61-4 Narva NMT. ST. Tallinn, Estonia) (далее по тексту – нерезидент).

Таким образом, он (Фомин В.В.) и неустановленные следствием лица, действуя во исполнение преступного умысла и распределению ролей, в период с 2 декабря 2015 г. по 21 июля 2016 г., находясь на территории г. Санкт-Петербурга, умышленно организовали создание внешнеэкономического контракта – договора оказания транспортно-экспедиторских услуг (FORWARDING CONTRACT («ФОРВАДРИНГ КОНТРАКТ») №F/02-03-2016 от 29 марта 2016 г. (далее по тексту – внешнеэкономический контракт, контракт) и приложений к нему между нерезидентом (Экспедитором), от имени Марины Кузнецовой, и ООО «СБС» (Клиентом), в его (Фомина В.В.) лице, как генерального директора, на выполнение или организацию определенных договором транспортной экспедиции услуг, связанных с наземной и морской перевозками груза.

Кроме того, он (Фомин В.В.) и неустановленные следствием лица, согласно распределенным преступным ролям, в период с 2 декабря 2015 г. по 18 декабря 2015 г., находясь на территории г. Санкт-Петербурга организовали заключение между ООО «СБС» и ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 044525985, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, в Филиале С-Петербург ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 044030720, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 3, лит. А, договора на расчетно-кассовое обслуживание, на основании которого ООО «СБС» был открыт расчетный счет XXX в иностранной валюте – Евро, и осуществлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для расчетно-кассового обслуживания в банке, и в период с 18 декабря 2015 г. по 21 июля 2016 г., также находясь на территории г. Санкт-Петербурга, обеспечили изготовление кредитной организацией, обладающей полномочиями агента валютного контроля, паспорта сделки XXX от 21 июля 2016 г. на сумму 2 056 524, 72 Евро, составленного на основании вышеуказанного внешнеэкономического контракта, приложений к нему, а также правоустанавливающих документов ООО «СБС».

Создав все условия для совершения преступления он (Фомин В.В.) и неустановленные следствием лица, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 12 августа 2016 г. по 14 июля 2017 г., организовали совершение валютных операции по переводу денежных средств на счета нерезидента, используя систему электронных платежей дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» подконтрольного им юридического лица – резидента – ООО «СБС», осуществив переводы с расчетного валютного счета XXX (Евро), открытого в Филиале С-Петербург ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 044030720, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 3, лит. А, путем предоставления заявлений на перевод денежных средств на расчетные валютные счета нерезидента № XXX в ES CITADELE BANKA EESTI FILIAAL RO OSIKRANTSI 2 10119 TALLINN ESTONIA TALLINN БИК PARXEE22XXX (ИС ЦИТАДЕЛЬ БАНК ИСТИ ФИЛИАЛ РОУ ОСИКРЕНТСИ 2 10119 ТАЛЛИН ЭСТОНИЯ ТАЛЛИН), а именно:

- 12 августа 2016 г., путем составления заявления №4 на перевод денежных средств на сумму 7 832 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 567 541, 18 российских рублей;

- 12 августа 2016 г., путем составления заявления №3 на перевод денежных средств на сумму 13 901, 80 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 1 007 385, 60 российских рублей;

- 18 августа 2016 г., путем составления заявления №7 на перевод денежных средств на сумму 35 850 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 2 584 182, 72 российских рублей;

- 18 августа 2016 г., путем составления заявления №9 на перевод денежных средств на сумму 37 100 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 2 674 286, 72 российских рублей;

- 14 сентября 2016 г., путем составления заявления №10 на перевод денежных средств на сумму 48 515 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 3 529 752, 49 российских рублей;

- 29 сентября 2016 г., путем составления заявления №12 на перевод денежных средств на сумму 56 700 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 4 058 234, 46 российских рублей;

- 31 октября 2016 г., путем составления заявления №19 на перевод денежных средств на сумму 75 000 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 5 150 872, 50 российских рублей;

- 31 октября 2016 г., путем составления заявления № 20 на перевод денежных средств на сумму 8 120 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 557 667, 80 российских рублей;

- 1 ноября 2016 г., путем составления заявления №22 на перевод денежных средств на сумму 5 900 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 408 789, 17 российских рублей;

- 16 ноября 2016 г., путем составления заявления №23 на перевод денежных средств на сумму 68 400 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 4 830 107, 04 российских рублей;

№EE681010220225801223 в AS SEB PANK TORNIMAE 2 FLOOR 10 15 010 TALLINN ESTONIA TALLINN БИК EEUHEE2XXXX (ЭЙЭС СЕБ ПАНК ТОРНИМЕЙ ФЛУ ТАЛЛИН ЭСТОНИЯ ТАЛЛИН), а именно:

- 30 декабря 2016 г., путем составления заявления №25 на перевод денежных средств на сумму 93 286 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 5 879 014, 32 российских рублей;

- 9 января 2017 г., путем составления заявления №1 на перевод денежных средств на сумму 95 000 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 6 062 054, 50 российских рублей;

- 2 марта 2017 г., путем составления заявления №2 на перевод денежных средств на сумму 24 503, 29 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 1 507 974, 12 российских рублей;

№EE681010220225801223 в AS SEB PANK (ЭЙЭС СЭБ ПАНК) БИК EEUHEE2XXXX, а именно:

- 16 марта 2017 г., путем составления заявления №3 на перевод денежных средств на сумму 34 109, 54 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 2 143 539, 00 российских рублей;

- 20 марта 2017 г., путем составления заявления №4 на перевод денежных средств на сумму 24 026, 17 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 1 498 565, 08 российских рублей;

- 22 марта 2017 г., путем составления заявления №5 на перевод денежных средств на сумму 11 996, 33 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 740 543, 05 российских рублей;

- 18 апреля 2017 г., путем составления заявления №8 на перевод денежных средств на сумму 116 535, 57 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 6 973 406, 93 российских рублей;

- 19 апреля 2017 г., путем составления заявления №9 на перевод денежных средств на сумму 123 917, 16 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 7 386 999, 31 российских рублей;

- 20 апреля 2017 г., путем составления заявления №10 на перевод денежных средств на сумму 52 067, 74 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 3 137 857, 14 российских рублей;

- 24 апреля 2017 г., путем составления заявления №11 на перевод денежных средств на сумму 32 181, 21 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 1 941 128, 75 российских рублей;

- 28 апреля 2017 г., путем составления заявления №13 на перевод денежных средств на сумму 48 463, 48 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 3 012 800, 08 российских рублей;

- 3 мая 2017 г., путем составления заявления №16 на перевод денежных средств на сумму 68 236, 42 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 4 240 995, 86 российских рублей;

- 4 мая 2017 г., путем составления заявления №17 на перевод денежных средств на сумму 62 990, 54 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 3 925 721, 63 российских рублей;

- 11 мая 2017 г., путем составления заявления №18 на перевод денежных средств на сумму 93 073, 12 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 5 888 122, 02 российских рублей;

- 12 мая 2017 г., путем составления заявления №19 на перевод денежных средств на сумму 21 962, 11 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 1 365 153, 78 российских рублей;

- 16 мая 2017 г., путем составления заявления №20 на перевод денежных средств на сумму 36 626, 76 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 2 265 178, 31 российских рублей;

- 19 мая 2017 г., путем составления заявления №21 на перевод денежных средств на сумму 77 769, 05 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 4 976 962, 56 российских рублей;

- 7 июня 2017 г., путем составления заявления №22 на перевод денежных средств на сумму 15 612, 80 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 995 810, 93 российских рублей;

- 16 июня 2017 г., путем составления заявления №23 на перевод денежных средств на сумму 68 174, 78 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 4 382 240, 77 российских рублей;

- 19 июня 2017 г., путем составления заявления №24 на перевод денежных средств на сумму 26 277, 83 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 1 693 766, 44 российских рублей;

- 22 июня 2017 г., путем составления заявления №25 на перевод денежных средств на сумму 131 794, 92 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 8 803 637, 07 российских рублей;

- 28 июня 2017 г., путем составления заявления №26 на перевод денежных средств на сумму 153 399, 24 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 10 117 646, 29 российских рублей;

- 3 июля 2017 г., путем составления заявления №27 на перевод денежных средств на сумму 90 667, 89 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 6 147 935, 75 российских рублей;

- 5 июля 2017 г., путем составления заявления №28 на перевод денежных средств на сумму 24 927, 49 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 1 677 535, 32 российских рублей;

- 7 июля 2017 г., путем составления заявления №29 на перевод денежных средств на сумму 33 299, 60 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 2 277 073, 27 российских рублей;

- 12 июля 2017 г., путем составления заявления №30 на перевод денежных средств на сумму 93 722, 47 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 6 485 660, 53 российских рублей;

- 14 июля 2017 г., путем составления заявления №31 на перевод денежных средств на сумму 44 584, 41 Евро, что по курсу валют ЦБ РФ на день перечисления составляет 3 068 027, 13 российских рублей, а всего указанным способом перевели 2 056 524,72 Евро, что составляет на дату валютирования по курсу валют ЦБ РФ – 133 964 169, 62 российских рублей.

При этом, лично он (Фомин В.В.), согласно распределению ролей и во исполнение преступного плана, контролировал совершение преступления, зарегистрировал (образовал) на свое имя юридическое лицо – ООО «СБС», где являлся генеральным директором и единственным участником, тем самым распоряжался им (Обществом), назначил на должность главного бухгалтера Общества неосведомленную о его (Фомина В.В.) и неустановленных следствием лиц преступных намерениях ФИО1, которой давал указания предоставлять в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контра – в Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 044030720, как лично, так и посредством удаленного доступа, в том числе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», от имени Общества подложные документы в рамках внешнеэкономического контракта №F/02-03-2016, в том числе судовые коносаменты международного морского перевозчика «ЭЙПИЭЛ КОУ ПИТИ ЛИМИТЕД» («APL CO PTE LTD») (Сингапур), международного морского контейнерного перевозчика «МАЭРСК АЙ ЭС» («MAERSK A/S») (Дания) и акты «ОПТИМАТРЭЙД ОЙ» («OPTIMATRADE OU») (Эстония), связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, приискал юридическое лицо – нерезидента, зарегистрированного на территории Эстонской Республики, организовал создание и подписание подложного внешнеэкономического контракта №F/02-03-2016 и приложений к нему между юридическими лицами – резидентом ООО «СБС» и нерезидентом «ОПТИМАТРЭЙД ОЙ» («OPTIMATRADE OU»), организовал предоставление внешнеэкономического контракта и приложений к нему, а также правоустанавливающих документов подконтрольного юридического лица – резидента в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – в Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 044030720, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 3, лит. А, с целью открытия паспорта сделки в кредитной организации, получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» с целью осуществления посредством него банковских переводов, организовал перечисление денежных средств в иностранной валюте в счет оплаты услуг транспортной экспедиции, связанных с наземной и морской перевозками груза, на расчетный счет подконтрольного юридического лица – нерезидента с предоставлением подложных судовых коносаментов международного морского контейнерного перевозчика «МАЭРСК АЙ ЭС» («MAERSK A/S») (Дания), имеющих следующие идентификационные номера: FRIGGA\14\1508173, FRIGGA\12\1508171, международного морского перевозчика «ЭЙПИЭЛ КОУ ПИТИ ЛИМИТЕД» («APL CO PTE LTD») (Сингапур), имеющих следующие идентификационные номера: APLU 074711530, APLU 070898563, APLU 072079867, APLU 057713999, APLU 075545684, APLU 077608586, APLU 069304847, APLU 069318374, APLU 069318449, APLU 050462131, APLU 067996828, APLU 032831238, APLU 069507366, APLU 074712863, APLU 074712864, APLU 069467555, APLU 057707476, APLU 075544218, APLU 069314428, APLU 050462090, APLU 050462246, APLU 067996800, APLU 067995693, APLU 032820497, APLU 032830883, APLU 032830772, APLU 077609989, APLU 050462132, APLU 067978716, APLU 032830908, APLU 069467554, APLU 069458208, APLU 067967212, APLU 069435152, APLU 069555409, APLU 069533344, APLU 069430692, APLU 069536915, APLU 069440888, APLU 069511265, APLU 051712128, APLU 056371246, APLU 074713281, APLU 070486580, APLU 750038693, APLU 077648706, APLU 077649834, APLU 077648491, APLU 074713329, APLU 750074000, APLU 074713751, APLU 074713747, APLU 074713749, APLU 074713714, APLU 069499822, APLU 069498304, APLU 069499784, APLU 078545872, APLU 069400468, APLU 051361433, APLU 032872839, APLU 050467024, APLU 069567873, APLU 069446059, APLU 715002996, APLU 715002992, APLU 069616558, APLU 069803612, APLU 074482661, APLU 666197345, APLU 666197334, APLU 069436245, APLU 069499607, APLU 077646203, APLU 069499565, APLU 070483021, APLU 715098147, APLU 078543246, APLU 078541975, APLU 750052846, APLU 074713746, APLU 074713715, APLU 077654629, APLU 051718489, APLU 074714375, APLU 074482446, APLU 750195152, APLU 070485238, APLU 715002995, APLU 715002993, APLU 069616246, APLU 069626132, APLU 059022979, APLU 750055172, APLU 057822011, APLU 496641002, APLU 056373793, APLU 056373792, APLU 069809390, APLU 496771232, APLU 496781009, APLU 496771227, APLU 496771174, APLU 496771172, APLU 496771158, APLU 496771105, APLU 067967498, APLU 069626478, APLU 069642129, APLU 069625397, APLU 011374686, APLU 002950422, APLU 027241966, APLU 024194597, APLU 064947034, APLU 056373723, APLU 032883422, APLU 069439854, APLU 069653620, APLU 069818827, APLU 069806729, APLU 053016024, APLU 057832130, APLU 062620486, APLU 002950439, APLU 069574037, APLU 064947034, APLU 064947020, APLU 056373723, APLU 067967498, APLU 053017303, APLU 069818827, APLU 069653620, APLU 750214358, APLU 690409395, APLU 690409857, APLU 690411464, APLU 062239053, APLU 075575829, APLU 750224173, APLU 002951832, APLU 069904049, APLU 075574676, APLU 075572010, APLU 078458063, APLU 078458440, APLU 011414283, APLU 750339831, APLU 750373148, APLU 069902759, APLU 719044468, APLU 750388153, APLU 078582134, APLU 074487032, APLU 057854062, APLU 051748029, APLU 002958123, а также актов «ОПТИМАТРЭЙД ОЙ» («OPTIMATRADE OU»), имеющих следующие идентификационные номера:

ACT 28 DD 03.04.2017, ACT 33 DD 07.04.2017, ACT 34 DD 10.04.2017, ACT 35 DD 10.04.2017, ACT 36 DD 10.04.2017, ACT 37 DD 13.04.2017, ACT 38 DD 17.04.2017, ACT 39 DD 17.04.2017, ACT 40 DD 18.04.2017, ACT 41 DD 18.04.2017, ACT 42 DD 20.04.2017, ACT 43 DD 20.04.2017, ACT 44 DD 03.05.2017, ACT 45 DD 03.05.2017, ACT 46 DD 05.05.2017, ACT 47 DD 10.05.2017, ACT 48 DD 12.05.2017, ACT 49 DD 15.05.2017, ACT 50 DD 15.05.2017, ACT 51 DD 16.05.2017, ACT 52 DD 16.05.2017, ACT 53 DD 16.05.2017, ACT 54 DD 19.05.2017, ACT 55 DD 22.05.2017, ACT 56 DD 22.05.2017, ACT 57 DD 22.05.2017, ACT 58 DD 22.05.2017, ACT 59 DD 24.05.2017, ACT 60 DD 24.05.2017, ACT 61 DD 24.05.2017, ACT 62 DD 25.05.2017, ACT 63 DD 25.05.2017, ACT 64 DD 25.05.2017, ACT 65 DD 26.05.2017, ACT 66 DD 01.06.2017, ACT 67 DD 02.06.2017, ACT 68 DD 02.06.2017, ACT 69 DD 02.06.2017, ACT 70 DD 05.06.2017, ACT 71 DD 05.06.2017, ACT 72 DD 05.06.2017, ACT 73 DD 06.06.2017, ACT 74 DD 06.06.2017, ACT 75 DD 07.06.2017, ACT 76 DD 07.06.2017, ACT 77 DD 08.06.2017, ACT 78 DD 17.04.2017, ACT 79 DD 09.06.2017, ACT 80 DD 09.06.2017, ACT 81 DD 13.06.2017, ACT 82 DD 13.06.2017, ACT 83 DD 14.06.2017, ACT 84 DD 14.06.2017, ACT 85 DD 15.06.2017, ACT 86 DD 15.06.2017, ACT 87 DD 15.06.2017, ACT 88 DD 16.06.2017, ACT 89 DD 16.06.2017, ACT 90 DD 19.06.2017, ACT 91 DD 19.06.2017, ACT 92 DD 19.06.2017, ACT 93 DD 20.06.2017, ACT 94 DD 21.06.2017, ACT 95 DD 21.06.2017, ACT 96 DD 22.06.2017, ACT 97 DD 22.06.2017, ACT 98 DD 23.06.2017, ACT 99 DD 23.06.2017, ACT 100 DD 26.06.2017, ACT 101 DD 27.06.2017, ACT 102 DD 26.06.2017, ACT 103 DD 27.06.2017, ACT 104 DD 27.06.2017, ACT 105 DD 31.08.2017, ACT 106 DD 31.08.2017, ACT 107 DD 31.08.2017, ACT 108 DD 31.08.2017, ACT 109 DD 31.08.2017, ACT 110 DD 31.08.2017, ACT 111 DD 31.08.2017, ACT 112 DD 31.08.2017, ACT 113 DD 31.08.2017, ACT 114 DD 31.08.2017, ACT 115 DD 31.08.2017, ACT 116 DD 31.08.2017, ACT 117 DD 31.08.2017, ACT 118 DD 31.08.2017, ACT 120 DD 31.08.2017, ACT 121 DD 31.08.2017, ACT 122 DD 31.08.2017, ACT 123 DD 31.08.2017, ACT 124 DD 31.08.2017, ACT 125 DD 31.08.2017, ACT 126 DD 30.09.2017, ACT 127 DD 30.09.2017, ACT (cntr SEGU605770-1, SEGU605685-5), ACT (cntr SEGU606045-4, SEGU606090-0, SEGU606044-9, APHU693864-0), ACT (cntr APHU690204-0, APHU661627-9), ACT (cntr APHU729040-1, APZU423089-1, APZU465222-2), ACT (cntr TGHU950553-6, BSIU904129-2), ACT (cntr APHU724701-0, ECMU972850-3, DFSU644818-8, APHU715563-3, GLDU745638-0), ACT (cntr TGHU984097-7, APHU664866-1, TRLU666485-3, APZU454530-6), ACT (cntr CAIU972438-0, APHU636528-1), ACT (cntrAPZU441047, FSCU780540-7), ACT (cntr ECMU943996-4, CAXU804654-7, BMOU671543-0, CMAU539105-2, ECMU929927-1, DFSU703609-8), ACT (cntr SEGU547052-0, CAIU960322-3), ACT (cntr APHU725776-4, FCSU983572-0), ACT (cntr APZU428929-3, TCKU340854-8, TCNU741193-0), ACT (cntr APZU372379-0, APRU575447-9), ACT (cntr SEGU493559-9, APHU691056-0), ACT (cntrTCNU449127-4, APHU730418-8), ACT (cntr APZU377752-3, APZU376176-4, AMFU327650-5, APZU339446-3, APZU348493-1, APZU358424-7, APZU374475-1, APZU381201-2, APZU382503-0), ACT (cntr TEMU448535-3, APZU373102-9), ACT (cntr TRLU386777-5, APZU479845-4), ACT (cntr TCNU515189-6, APHU623046-0, CAIU930948-2), ACT (cntr SEGU605693-7, APZU323310-8), ACT (cntr FCIU385558-7, APZU454089-7), ACT (cntr FCIU824192-0, TEMU686079-3), ACT (cntr APZU481760-0, APZU484091-3), ACT (cntr SEGU605883-7, SEGU606014-0), ACT SBSpectr-00005 dd 08 July 2015 (8 июля 2015 г.), ACT SBSpectr-00020 dd 15 August 2016 (15 августа 2016 г.), ACT SBSpectr-00017 dd 19 July 2016 (19 июля 2016 г.), ACT SBSpectr-00013 dd 15 July 2016 (15 июля 2016 г.), ACT SBSpectr-00012 dd 15 July 2016 (15 июля 2016 г.), ACT SBSpectr-00003 dd 08 July 2016 (8 июля 2016 г.), ACT SBSpectr-00006 dd 12 July 2016 (12 июля 2016 г.), ACT SBSpectr-00023 dd 17 August 2016 (17 августа 2016 г.), ACT SBSpectr-00015 dd 19 July 2016 (19 июля 2016 г.), ACT SBSpectr-00010 dd 15 July 2016 (15 июля 2016 г.), ACT SBSpectr-00022 dd 17 August 2016 (17 августа 2016 г.), ACT SBSpectr-00011 dd 15 July 2016 (15 июля 2016 г.), ACT SBSpectr-00025 dd 17 August 2016 (17 июля 2016 г.), ACT SBSpectr-00024 dd 17 August 2016 (17 августа 2016 г.), ACT SBSpectr-00009 dd 12 July 2016 (12 июля 2016 г.), ACT SBSpectr-00008 dd 12 July 2016 (12 июля 2016 г.), ACT SBSpectr-00021 dd 15 August 2016 (15 августа 2016 г.), ACT SBSpectr-00019 dd 15 August 2016 (15 августа 2016 г.), ACT SBSpectr-00027 dd 31.03.2017, ACT SBSpectr-00026 dd 17 August 2016 (17 августа 2016 г.), ACT SBSpectr-00016 dd 19 August 2016 (19 августа 2016 г.), ACT SBSpectr-00007 dd 12 July 2016 (12 июля 2016 г.), ACT SBSpectr-00018 dd 15 August 2016 (15 августа 2016 г.), ACT SBSpectr-00004 dd 08 July 2016 (8 июля 2016 г.);

актов выставления счетов «ОПТИМАТРЭЙД ОЙ» («OPTIMATRADE OU»), имеющих следующие идентификационные номера:

ACT TO INVOIVE SPSpectr-00030 dd 28 September 2016 (28 сентября 2016 г.), ACT TO INVOIVE SPSpectr-00033 dd 28 September 2016 (28 сентября 2016 г.), ACT TO INVOIVE SPSpectr-00031 dd 28 September 2016 (28 сентября 2016 г.), ACT TO INVOIVE SPSpectr-00034 dd 30 September 2016 (30 сентября 2016 г.), ACT TO INVOIVE SPSpectr-00001 dd 01 July 2016 (1 июля 2016 г.), ACT TO INVOIVE SPSpectr-00035 dd 30 September 2016 (30 сентября 2016 г.), ACT TO INVOIVE SPSpectr-00032 dd 28 September 2016 (28 сентября 2016 г.), ACT TO INVOIVE SPSpectr-00002 dd 05 July 2016 (5 июля 2016 г.), ACT TO INVOIVE SPSpectr-00057 dd 03 November 2016 (3 ноября 2016 г.);

инвойсов «ОПТИМАТРЭЙД ОЙ» («OPTIMATRADE OU»), имеющих следующие идентификационные номера:

INVOICE SBSpectr-00005 dd 08 July 2016 (8 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00017 dd 19 July 2016 (19 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00013 dd 15 July 2016 (15 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00012 dd 15 July 2016 (15 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00006 dd 12 July 2016 (12 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00001 dd 01 July 2016 (1 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00010 dd 15 July 2016 (15 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00011 dd 15 July 2016 (15 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00003 dd 08 July 2016 (8 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00015 dd 19 July 2016 (19 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00009 dd 12 July 2016 (12 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00008 dd 12 July 2016 (12 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00002 dd 05 July 2016 (5 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00007 dd 12 July 2016 (12 июля 2016 г.), INVOICE SBSpectr-00004 dd 08 July 2016 (8 июля 2016 г.), в общей сумме 2 056 524, 72 Евро, что составляет на дату валютирования по курсу валют ЦБ РФ – 133 964 169, 62 российских рублей в счет оказания услуг транспортной экспедиции, связанных с наземной и морской перевозками груза, на расчетный счет подконтрольного юридического лица – нерезидента «ОПТИМАТРЭЙД ОЙ» («OPTIMATRADE OU»), с целью дальнейшего распоряжения ими совместно с соучастниками по своему усмотрению.

В результате умышленных совместных преступных действий в период с 12 августа 2016 г. по 14 июля 2017 г., он (Фомин В.В.) и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, Эстонской Республики, с использованием юридического лица – ООО «СБС», совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму, эквивалентной сумме 133 964 169, 62 рублей на банковский счет нерезидента «ОПТИМАТРЭЙД ОЙ» («OPTIMATRADE OU») с представлением кредитной организации – Филиалу С-Петербург ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044030720, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 3, лит. А, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов (внешнеэкономического контракта №F/02-03-2016 от 29 марта 2016 г. и приложений к нему, а также судовых коносаментов международного морского перевозчика «APL CO PTE LTD» (ЭЙПИЭЛ КОУ ПИТИ ЛИМИТЕД) (Сингапур), международного морского контейнерного перевозчика «MAERSK A/S» (МАЭРСК АЙ ЭС) (Дания) и актов, инвойсов, актов выставления счетов «ОПТИМАТРЭЙД ОЙ» («OPTIMATRADE OU»), связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере в сумме 133 964 169, 62 рублей.

При рассмотрении вопроса о назначении уголовного дела к слушанию было установлено, что рассмотрение данного уголовного дело не подсудно Василеостровскому районному суду Санкт-Петербурга.

В соответствии со ст. 47 ч.1 Конституции РФ, ст. 8 ч.3 УПК РФ, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Согласно ст.32 ч.1 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой, пятой и пятой.1 настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса.

В силу положений действующего уголовного законодательства объективная сторона преступления, предусмотренного ст.193.1 УК РФ предусматривает совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Таким образом, по смыслу уголовного закона местом окончания преступления является местонахождение организации, совершившей соответствующую валютную операцию после предоставления документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Анализируя предъявленное Фомину В.В. обвинение, суд полагает, что местом совершения инкриминируемого Фомину В.В. преступления является кредитная организация – Филиал Санкт-Петербург ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.3, лит.А, где с использованием юридического лица ООО «СБС» были совершены валютные операции по переводу денежных средств в адрес нерезидента «ОПТИМАТРЭЙД ОЙ» (OPTIMATRED, территориальная подсудность которого не распространяется на юрисдикцию Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга.

Учитывая вышеизложенное, а также в целях обеспечения обвиняемому гарантированного ст. 47 Конституции Российской Федерации права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, суд полагает необходимым направить данное уголовное дело по подсудности в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

    В отношении обвиняемого Фомина В.В. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С учетом специфики инкриминируемого деяния, совокупности данных о личности обвиняемого, отсутствия сведений о нарушении ранее избранной в отношении него меры пресечения, суд в настоящее время не усматривает оснований для отмены либо изменения ранее избранной в отношении Фомина В.В. меры пресечения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 31, 32 ч.1, 34 ч.1, 227 ч. 1 п. 1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░,, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3 ░░.193.1 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░: