Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-28/2024 (1-680/2023;) от 05.06.2023

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 января 2024 года                         город Курск

Ленинский районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Дюкаревой С.В.,

с участием государственных обвинителей – ФИО1, ФИО2,

подсудимой Якимовой С.Г.,

защитника – адвоката ФИО3, представившей удостоверение №, выданное Управлением Минюста РФ по Курской области ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО4, помощником судьи ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Якимовой Светланы Геннадьевны, <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Якимова С.Г. совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление ею совершено, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Гертек» ИНН №, согласно которым единственным участником и генеральным директором ООО «Гертек» является Якимова С.Г., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества. В соответствии с Уставом ООО «Гертек» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Якимова С.Г., которая может без доверенности действовать от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на территории <адрес> к Якимовой С.Г. обратилось неустановленное органами предварительного следствия лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, которое предложило Якимовой С.Г. за вознаграждение обратиться в подразделение Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», филиал «Дело» ПАО СКБ-Банк, отделение ПАО «Сбербанк», отделение АО «Райффайзенбанк», операционный офис «Курская Дуга» в <адрес> АО «Альфа-Банк», с целью заключения договоров об открытии банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Получив указанное предложение, у Якимовой С.Г. в выше указанный период времени в дневное время, находившейся на территории <адрес> возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в связи с чем Якимова С.Г. на предложение неустановленного лица ответила согласием.

Затем, Якимова С.Г. реализуя свой единый преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором ООО «Гертек», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Гертек» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица:

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась в подразделение Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии банковского счета ООО «Гертек» и лично передала сотруднику подразделения Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский» документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора ООО «Гертек», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между Якимовой С.Г. и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт банковский счет № для ООО «Гертек».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Якимова С.Г., находясь в подразделении Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», расположенном по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка подписанные ею документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и в этот же день в дневное время, находясь вблизи <адрес>, умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Гертек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета № ООО «Гертек» денежных средств в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Якимова С.Г., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь на территории <адрес> обратилась к сотруднику АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета ООО «Гертек» и лично передала сотруднику АО «Райффайзенбанк» документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора ООО «Гертек», после чего заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Якимовой С.Г. документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между Якимовой С.Г. и АО «Райффайзенбанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт расчётный банковский счет № для ООО «Гертек».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Якимова С.Г., находясь на территории <адрес>, получила от сотрудника банка подписанные ею документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, банковскую карту, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и в этот же день в дневное время находясь на территории <адрес>, умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Гертек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Гертек» денежных средств в сумме 1 222 450 рублей 39 копеек в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Якимова С.Г., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратилась в филиал «Дело» ПАО СКБ-Банк, расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Гертек», где лично передала сотруднику филиала «Дело» ПАО СКБ-Банк документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора ООО «Гертек», после чего заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Якимовой С.Г. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между Якимовой С.Г. и ПАО СКБ-Банк заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты банковские счета № и № для ООО «Гертек».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Якимова С.Г., находясь в филиале «Дело» ПАО СКБ-Банк, расположенном по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка подписанные ею документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, банковскую карту, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находясь вблизи <адрес>, умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Гертек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Гертек» денежных средств в сумме 2 421 400 рублей в неконтролируемый оборот, с банковского счета № ООО «Гертек» денежных средств в сумме 2 426 510 рублей 89 копеек в неконтролируемый оборот.

В период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Якимова С.Г., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Гертек», где лично передала сотруднику отделения ПАО «Сбербанк» документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора ООО «Гертек», после чего заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Якимовой С.Г. документов, в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между Якимовой С.Г. и ПАО «Сбербанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Сбербанк Бизнес Онлайн - Сбербанк бизнес», и открыт банковский счет № для ООО «Гертек».

В период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Якимова С.Г., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка подписанные ею документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находясь вблизи <адрес>, умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Гертек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Гертек» денежных средств в сумме 3 990 183 рубля в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Якимова С.Г., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратилась в операционный офис «Курская Дуга» в <адрес> АО «Альфа -Банк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Гертек», где лично передала сотруднику операционного офиса «Курская Дуга» в <адрес> АО «Альфа-Банк» документы, подтверждающие ее статус и полномочия генерального директора ООО «Гертек», после чего заполнила и подписала заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных Якимовой С.Г. документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между Якимовой С.Г. и АО «Альфа-Банк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт банковский счет № для ООО «Гертек».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Якимова С.Г., находясь в операционном офисе «Курская Дуга» в <адрес> АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка подписанные ею документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и в этот же день в дневное время находясь вблизи <адрес>, умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Гертек» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Гертек» денежных средств в сумме 1 001 910 рублей в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая Якимова С.Г. вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признала полностью, в остальном от дачи показаний, в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказалась.

При этом в ходе предварительного расследования, согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям последней, как в качестве подозреваемой, так и в качестве обвиняемой (т.1 л.д.221-224, т.2 л.д. 29-30, 42-45), в частности поясняла, что в ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время от знакомого ее семьи ФИО12 ей стало известно, что за денежное вознаграждение можно открыть юридическое лицо, в котором необходимо формально числиться директором на протяжении 3 месяцев, никакой хозяйственно-финансовой деятельности выполнять не нужно, указанное предложение ее (Якимову С.Г.) заинтересовало, так как в тот момент времени нуждалась в деньгах, при этом с ФИО12 находилась в приятельских отношениях и последнему доверяла, от последнего так же стало известно, что для открытия фирмы ей (Якимовой С.Г.) необходимо предоставить копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, при этом документы можно сфотографировать и прислать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в социальной сети «ВКонтакте», на данное предложение согласилась и ДД.ММ.ГГГГ при помощи фотокамеры своего мобильного телефона «Honor» сфотографировала свой паспорт гражданина Российской Федерации, после чего в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» переслала их ФИО12, как и свой номер телефона.

Затем, получив фотоизображение документов, ФИО12 написал, что по поводу открытия организации с ней (Якимовой С.Г.) свяжется ФИО13, при этом сообщил номер телефона последнего.

Спустя некоторое время, в ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время на ее (Якимовой С.Г.) номер мобильного телефона позвонил мужчина, который представился ФИО13, и сообщил, что необходимо встретиться, обозначив дату, которую в настоящее время указать не может, и место встречи, однако где именно в настоящее время указать не может, поскольку не помнит.

Затем встретившись с ФИО13 поехали к нотариусу, где последний передал ей (Якимовой С.Г.) комплект документов и попросил подписать их, что она и сделала, при этом какие документы подписывала, указать не может, так как не обращала на это внимание, после чего комплект документов заверила у нотариуса.

После оформления документов у нотариуса, передала их ФИО13, а затем примерно в ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, снова позвонил ФИО13 и сообщил, что на ее (Якимовой С.Г.) имя зарегистрирована организация, а именно ООО «Гертек», а так же сообщил, что необходимо поехать вместе с ним, чтобы открыть счета в разных банках, на что она (Якимова С.Г.) согласилась.

Так же указала, что с Виталием ездила в ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», а также в другие банки, наименование которых не помнит, при этом в банки ездили несколько раз в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Из этих же показаний следует, что при открытии счетов в банках действовала согласно одной и той же схеме, а именно с ФИО13 подъезжала к зданию банка, после чего ФИО13 кому-то звонил, сообщал, что она (Якимова С.Г.) скоро зайдет в банк, после чего передавал ей печать ООО «Гертек», Устав ООО «Гертек», а также другие документы, и на листе бумаги писал номер телефона, который необходимо будет сообщить сотруднику банка при открытии счета, а также адрес электронной почты.

Затем зайдя в банки, всегда выбирала именно то окно, на которое указывал ФИО13, после чего сотруднику банка передавала все необходимые документы, и сразу же в банке после открытия отдавали документы на открытие счета, а также учредительные документы организации.

Выходя из банка сразу же, около здания банка, передавала все документы, полученные в банке ФИО13, последний так же сразу же забирал учредительные документы фирмы.

Так же указала, что в ПАО «Сбербанк» вместе с документами выдали банковскую карту, которую также отдала ФИО13

В один из банков оформление документов на открытие счета в банке, наименование указать не может, так как не помнит, оформлялось в автомобиле, при этом представитель банка, находясь в автомобиле, припаркованном на обочине дороги в <адрес>, точный адрес указать не может, в дневное время, дату указать не может, так как не помнит, оформил документы на открытие счета в банке на ООО «Гертек» и документы сразу отдал ей, а она (Якимова С.Г.) сразу же, находясь в <адрес>, передала их ФИО13

Из этих же показаний следует, что она (Якимова С.Г.) формально числилась учредителем и директором ООО «Гертек», в действительности никакого отношения к данной организации не имела, руководство не осуществляла, финансово-хозяйственную деятельность не производила, заработную плату как директор ООО «Гертек» не получала, при этом ей не известно, осуществлялась ли какая-либо деятельность ООО «Гертек», движение денежных средств на счетах, открытых на ООО «Гертек», при этом все учредительные документы ООО «Гертек» и печать находились у ФИО13.

Так же указала, что за предоставление документов для создания и регистрации юридического лица - ООО «Гертек» и открытие счетов в банке, она (Якимова С.Г.) согласно устной договоренности получила от ФИО13 вознаграждение в общей сумме 45 000 рублей, при этом последний передавал указанные денежные средства в течение 3 месяцев - по 15000 рублей.

Из этих же показаний следует, что в ходе предварительного расследования ей были предъявлены юридические дела из банков на ООО «Гертек», при этом действительно в данных документах стоят ее (Якимовой С.Г.) подписи, а также стоит оттиск печати ООО «Гертек».

Так же указала, что ряд документов, содержащихся в юридических банковских делах была передана ей на подпись ФИО13, после чего их подписывала в тех графах, на которые указывал ФИО13, а затем лично передавала их в банки для открытия расчетных счетов, а часть документов юридических дел составлялась непосредственно в банках, при этом она (Якимова С.Г.) сама подписывала данные документы и ставила на них печать ООО «Гертек». Документы, а также логины, пароли, банковские карты, которые ей отдавали в банках после открытия расчетных счетов на ООО «Гертек» сразу, когда выходила из банка, непосредственного около здания банка передавала ФИО13.

Помимо признательных показаний Якимовой С.Г., данных в ходе предварительного расследования и поддержанных в судебном заседании, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления, подтверждается, как показаниями свидетелей, так и другими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании.

Так, из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 (т.1 л.д.244-247) – на момент исследуемых событий менеджера Регионального операционного офиса «Курский» ПАО Банк «ВТБ», в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в РОО «Курский» ПАО Банк «ВТБ», по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Гертек» ИНН № обратилась генеральный директор Якимова С.Г. После рассмотрения представленных документов от этой организации был открыт текущий расчетный счет в ПАО Банк «ВТБ», оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты, при этом Якимова С.Г. была ознакомлена с правилами банка, с правилами ДБО и последняя получив необходимые для управления расчетным счетом ДБО, как директор организации, не имела права передавать третьим лицам электронные средства, должна была сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО Банк «ВТБ», о чем была предупреждена.

Якимова С.Г. утверждала, что счет открывает для ведения хозяйственной деятельности ООО «Гертек», предоставила все необходимые документы.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 (т. 1 л.д. 248 – 251) – на момент исследуемых событий старшего менеджера по привлечению партнеров и клиентов отделения ООО Курский АО "Альфа-банк», в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение ООО «Курский» АО "Альфа-банк", по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «ГЕРТЕК» обратилась Якимова С.Г. После рассмотрения представленных Якимовой С.Г. документов от ООО «ГЕРТЕК» был открыт текущий расчетный счет в АО "Альфа-банк", оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты.

Якимова С.Г. была ознакомлена с правилами банка, с правилами ДБО и сразу получила необходимые для управления расчетным счетом документы и банковскую карту, при этом должна была самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в АО "Альфа-банк". При подаче заявления на открытие расчётного счета Якимова С.Г. ответила на все вопросы о хозяйственной деятельности организации, предоставила все необходимые документы.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 (т.2 л.д.1-4) – на момент исследуемых событий клиентского менеджера Курского отделения № ПАО "Сбербанк", в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Курское отделение № ПАО "Сбербанк", расположенное по адресу <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «ГЕРТЕК» обратилась Якимова С.Г. После рассмотрения представленных Якимовой С.Г. документов от ООО «ГЕРТЕК» был открыт текущий расчетный счет в ПАО "Сбербанк", оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты и Якимова С.Г. была ознакомлена с правилами банка, с правилами ДБО, а так же сразу получила необходимые для управления расчетным счетом документы, при этом должна была самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО "Сбербанк". При подаче заявления на открытие расчётного счета Якимова С.Г. ответила на все вопросы о хозяйственной деятельности организации, предоставила все необходимые документы.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 (т.2 л.д.20-22), в частности следует, что с Якимовой С.Г. поддерживает приятельские отношения, которую может охарактеризовать только с положительной стороны, как доброго, отзывчивого, честного, порядочного человека.

Так же указал, что в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, от своего знакомого ФИО14 узнал, что знакомые последнего открывают организации на несколько месяцев, которые должны заниматься рекламой, а именно установкой баннеров и рекламных щитов, и что им требуются еще люди, которые смогут на свои имена открыть организации сроком на 3 месяца для такой же работы, при этом лицам, которые откроют на свое имя организации будет произведена оплата за каждый месяц деятельности такой организации, при этом для открытия организации лицам ничего делать не нужно, нужно всего лишь предоставить копии и фотоизображения их паспортов, и что в такой деятельности не было ничего противозаконного.

Из этих же показаний следует, что в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, он (ФИО6) рассказал Якимовой С.Г. о предложении ФИО14, Якимову С.Г. данное предложение заинтересовало, при этом пояснил последней, что нужно предоставить фотоизображения или копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя последней.

ДД.ММ.ГГГГ Якимова С.Г. в социальной сети «ВКонтакте» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» прислала ему (ФИО6) фотоизображения страниц своего паспорта, а также свой абонентский номер мобильного телефона, которые сразу отправил ФИО14 и последний сообщил, что с Якимовой С.Г. по поводу открытия фирмы свяжется ФИО13, о чем он (ФИО6) сразу сообщил Якимовой С.Г.

Из этих же показаний следует, что ему (ФИО6) неизвестно регистрировала ли Якимова С.Г. какую-либо фирму, но в ДД.ММ.ГГГГ последняя присылала какие-то документы и спрашивала, что с ними делать.

Данные документы сразу отправил ФИО14 чтобы последний сам с ними разбирался, так как он (ФИО6) к этой деятельности не имел никакого отношения.

Кроме того, показания подсудимой, данные в ходе предварительного расследования, и поддержанные в судебном заседании, указанных свидетелей, объективно подтверждаются сведениями, содержащимися в:

рапорте об обнаружении признаков преступления ст. следователя СО ОМВД России по <адрес> ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.4-5), из которого следует, что Якимовой С.Г. в ПАО «Сбербанк» открыт счет для ООО «Гертек» и переданы платежные банковские карты (логин, электронные подписи) неустановленному лицу с целью осуществления неправомерных переводов денежных средств. Таким образом, в действиях Якимовой С.Г., усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ;

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.76-88), из которой следует, что в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью «Гертек», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером № Сведения о наименовании юридического лица – общество с ограниченной ответственностью «Гертек», ООО «Гертек», ИНН № КПП №, сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц – №, <адрес>, сведения об уставном капитале, внесённые в Единый государственный реестр юридических лиц – вид – уставной каптал, размер (в рублях) – 10000. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Якимова Светлана Геннадьевна, ИНН №, должность генеральный директор. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий;

Уставе Общества с ограниченной ответственностью «Гертек», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.127-137), из которого следует, что Общество создается с целью извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых обществом товарах и услугах. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор, назначаемый единственным руководителем. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы. Открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;

протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.13-16), согласно которому были осмотрены: диск с юридическим делом АО «Райффайзенбанк» (т.1 л.д.44-58), диск с юридическим делом ПАО Банк «ВТБ» (т.1 л.д.114-147), диск с юридическим делом АО «Альфа-Банк» (т.1 л.д.60-97), диск с юридическим делом ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.148-199), диск с юридическим делом ПАО Банк «Синара» (т.1 л.д.99-113); содержащие, в том числе сведения о предоставление генеральным директором ООО «Гертек» Якимовой С.Г. правоустанавливающих документов на ООО «Гертек», заявления от генерального директора ООО «Гертек – Якимовой С.Г. об открытии банковских счетов для ООО «Гертек», а так же сведения об открытых в выше названных банках, банковских счетов на ООО «Гертек», а именно: ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между Якимовой С.Г. и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт банковский счет № для ООО «Гертек»; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между Якимовой С.Г. и АО «Райффайзенбанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт расчётный банковский счет № для ООО «Гертек»; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между Якимовой С.Г. и ПАО СКБ-Банк заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты банковские счета № и № для ООО «Гертек»; в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между Якимовой С.Г. и ПАО «Сбербанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Сбербанк Бизнес Онлайн - Сбербанк бизнес», и открыт банковский счет №; ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между Якимовой С.Г. и АО «Альфа-Банк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт банковский счет № для ООО «Гертек», а так же выписки по операциям счетов ООО «Гертек»; которые на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.2 л.д.17).

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина Якимовой С.Г. в совершении инкриминируемого преступления, при изложенных обстоятельствах, доказана, и суд, с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует действия Якимовой С.Г. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает, что при совершение преступления Якимова С.Г. действовала с прямым умыслом, то есть осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидела возможность наступления общественно - опасных последствий и желала их наступления.

Как следует из материалов уголовного дела, Якимова С.Г. на учете у врача-психиатра и врача - нарколога не состояла и не состоит (т.2 л.д.55, 56).

Кроме того, исследованные в суде данные о личности подсудимой, а так же ее поведение в судебном заседания, свидетельствуют о том, что вменяемость Якимовой С.Г. у суда сомнений не вызывает и она подлежит уголовной ответственности и наказанию в соответствии со ст. 19 УК РФ.

При определении вида и размера назначаемого наказания суд, в соответствии со ст.ст.43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного Якимовой С.Г., смягчающие обстоятельства по делу, данные о ее личности, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни ее семьи.

Назначая наказание по ч.1 ст.187 УК РФ отнесенного законом к категории тяжких преступлений, суд учитывает, что Якимова С.Г. активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, поскольку подробно рассказала об обстоятельствах совершенного преступления, до этого органам предварительного следствия не известных, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признается обстоятельствами смягчающими наказание; в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, что у Якимовой С.Г. на иждивение имеется двое малолетних детей и на момент совершения преступления на иждивении находился еще один малолетний ребенок, который на момент постановления приговора достиг четырнадцатилетнего возраста и является несовершеннолетним; на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств, суд учитывает, что Якимова С.Г. вину в совершении преступления признала, раскаялась в содеянном, страдает рядом заболеваний, оказывает материальную помощь своим матери, отцу, а так же родителям супруга, которые является пенсионерами, страдают рядом заболеваний, кроме того Якимова С.Г. является многодетной матерью и имеет статус многодетной семьи, оказывает материальную помощь дочери ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, которая на момент совершения подсудимой преступления, являлась несовершеннолетней.

Кроме того, судом учитывается, что Якимова С.Г. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет благодарственные письма за хорошее воспитание дочери ФИО8, а так же учитывает и положительную характеристику, данную в ходе предварительного расследования свидетелем ФИО6

Отягчающих наказание обстоятельств Якимовой С.Г., на основании ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности, совершенного Якимовой С.Г. преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, а так же учитывая личность подсудимой Якимовой С.Г., суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое, как то установлено нормами ч.6 ст.15 УК РФ.

Суд принимает во внимание, что в связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ срок наказания, назначаемый подсудимой Якимовой С.Г. не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного Якимовой С.Г. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимой, ее поведение после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень ее раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ей наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить Якимовой С.Г. более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

В соответствии со статьей 46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое в силу ч.4 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, и имущественного и семейного положения Якимовой С.Г., ежемесячного совокупного дохода ее семьи, ее возраста. Якимова С.Г. имеет постоянный доход, данные о материальной несостоятельности подсудимой отсутствуют.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимой рассрочки выплаты штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Меру пресечения, избранную в отношении Якимовой С.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Якимову Светлану Геннадьевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей со взысканием в доход федерального бюджета по следующим реквизитам: ИНН №, КПП №, ОКТМО №, УФК по <адрес> (ОМВД России по <адрес> л/с №) счет № (казначейский счет), банк получателя: Отделение Курск Банка России // УФК по <адрес> БИК №БИК ТОФК), сч. № (единый казначейский счет).

Меру пресечения, избранную в отношении Якимовой С.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

мобильный телефон «Realme» - возвращенный Якимовой С.Г. – оставить у Якимовой С.Г.;

диск с юридическим делом АО «Райффайзенбанк», диск с юридическим делом ПАО Банк «ВТБ», диск с юридическим делом АО «Альфа-Банк», диск с юридическим делом ПАО «Сбербанк», диск с юридическим делом ПАО Банк «Синара» - хранящиеся в материалах уголовного дела – продолжать хранить в материалах уголовного дела - по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд, через Ленинский районный суд г.Курска в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья С.В. Дюкарева

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 11.01.2024 обжалован не был, вступил в законную силу 27.01.2024 Подлинник подшит в уголовном деле № 1-28/14-2023. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-004626-83.

<данные изъяты>