Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-109/2020 от 03.02.2020

Дело № 1-109/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 февраля 2020 года      г. Ижевск

Устиновский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Азиевой Е.Ю.,

при секретаре судебного заседания Колотухиной У.Ю., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Устиновского района г. Ижевска Кудрявцевой Е.А.,

подсудимого Епанешникова М.В.,

защитника – адвоката Васева И.В., действующего на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судопроизводства уголовное дело в отношении:

Епанешникова М.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г<данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> образование, <данные изъяты> работающего в АО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: <адрес> <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Епанешников М.В. совершил умышленные тяжкие преступления в сфере экономической деятельности – неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: <адрес>. Предприятию присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №. Согласно Выписке из ЕГРЮЛ и Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является: строительство жилых и нежилых зданий. Юридический и фактический адрес ООО «<данные изъяты>»: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в Коммерческом Банке «<данные изъяты>» (Акционерное общество), (далее по тексту КБ «<данные изъяты>» (АО), расположенном по адресу: <адрес> открыт расчетный счет №.

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>» является директор Общества ФИО также являющийся единственным учредителем Общества, который обладает правом распоряжения имуществом и средствами ООО «<данные изъяты>», в том числе, и денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>».

ФИО являясь директором ООО «<данные изъяты>», заключил с КБ «<данные изъяты>» (АО) договор оказания услуг электронного банкинга в системе «<данные изъяты>», в соответствии с которыми предоставлено дистанционное банковское обслуживание в банковской системе «<данные изъяты>» с использованием электронной подписи.

Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО обладающий полномочиями по совершению финансовых операций по перечислению денежных средств ООО «<данные изъяты>», по устной договоренности с ранее знакомым Епанешниковым М.В. в один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предоставил Епанешникову М.В. доступ к управлению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», по системе дистанционного банковского обслуживания и предоставил право осуществления финансовых операций по перечислению денежных средств ООО «<данные изъяты>». В связи с чем, в указанное время ФИО Епанешникову М.В. предоставлены доступ к электронной подписи и паролю для распоряжения вышеуказанным расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» с целью оформления операций, связанных с поступлением и расходованием денежных средств, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>».

Таким образом, Епанешников М.В. достоверно знал, что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, при помощи которых он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – КБ «<данные изъяты>» (АО) на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа – «Платежного поручения», форма которого утверждена Приложением № 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

При этом Епанешников М.В., имея достаточные познания в области бухгалтерского учета и опыт работы в предпринимательской деятельности, достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с п.п. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ГК РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России (далее при совместном упоминании – законодательство) в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 настоящего Положения распоряжений о переводе денежных средств (далее – распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее – взыскатели средств), банками. Перевод денежных средств может осуществляться в рамках формы безналичных расчетов – расчетов платежными поручениями. Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам посредством: списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств; списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств – физическим лицам. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее – отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами. В платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе, в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость;

- в соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации» большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может косвенным образом свидетельствовать о проведении операций с доходами, полученными незаконным путем, при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных и требующих повышенного внимания со стороны Банка операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента банку рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: <адрес>. Предприятию присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №. Согласно Выписке из ЕГРЮЛ и Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является: торговля оптовая неспециализированная.

Для осуществления предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» использовался расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Акционерном обществе «<данные изъяты>» (далее по тексту – АО «<данные изъяты>», который расположен по адресу: <адрес> Правом распоряжения денежными средствами на расчетном счете обладала ФИО1

В неустановленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Епанешникова М.В. возникла необходимость подыскать наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

После чего, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Епанешникова М.В., находящегося в неустановленном в ходе следствия месте, из личной заинтересованности, с целью извлечения личной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведений относительно назначения платежа и самой финансовой операции. При этом Епанешников М.В. не поставил в известность относительно своих преступных намерений руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО

Для реализации своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, Епанешников М.В. в целях получения личной имущественной выгоды, имея намерение на совершение перечисления денежных средств по поддельному платежному поручению, разработал преступный план изготовления в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, который предусматривал:

- изготовление в целях использования и использование поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операций, а также направление его в обслуживающий банк, вызывая обязанность последнего осуществить перечисление денежных средств по указанным реквизитам;

- использование для изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, ранее ему известных реквизитов ООО «<данные изъяты>» и расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>», который расположен по адресу: <адрес>

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, Епанешников М.В. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь у ТРК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, и желая их наступления, несмотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, при помощи мобильного телефона и вверенных ему директором ООО «<данные изъяты>» ФИО электронных ключей, при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошел на официальный сайт КБ «<данные изъяты>» (АО), где с подключением функциональных возможностей системы «<данные изъяты>» в личном кабинете для юридических лиц изготовил в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление (перевод) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в КБ «<данные изъяты>» (АО) на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «<данные изъяты>», в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электроагрегат <данные изъяты>, в т.ч. НДС <данные изъяты>% - <данные изъяты> руб.», после чего, используя электронную подпись, по системе электронных документов подписал и направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом, изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк.

После этого ДД.ММ.ГГГГ КБ «<данные изъяты>» (АО) принял платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в КБ «<данные изъяты>» (АО), на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «<данные изъяты>», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

При этом Епанешникову М.В. было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не существует, договоры между ними не заключались, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными организациями денежных средств у него не имеется, а также то, что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Епанешников М.В., находясь у ТРК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, преследуя личную заинтересованность, а также цель материального обогащения, осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовил в целях использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение, содержащее недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которое направил для исполнения в банк, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в КБ «<данные изъяты>» (АО), на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «<данные изъяты>», на основании которого кредитными учреждениями осуществлен перевод денежных средств.

Совершая указанные выше умышленные преступные действия, Епанешников М.В. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желал их наступления.

Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: <адрес> Предприятию присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №. Согласно Выписке из ЕГРЮЛ и Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является: торговля оптовая неспециализированная. Юридический и фактический адрес ООО «<данные изъяты>»: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в Коммерческом Банке «<данные изъяты>» (Акционерное общество), (далее по тексту – КБ «<данные изъяты>» (АО), расположенном по адресу: <адрес> открыт расчетный счет №.

В соответствии с Уставом Общества, единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>» является директор Общества ФИО1 также являющаяся единственным учредителем Общества, который обладает правом распоряжения имуществом и средствами ООО «<данные изъяты>», в том числе, и денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>».

ФИО1 являясь директором ООО «<данные изъяты>», заключила с КБ «<данные изъяты>» (АО) договор оказания услуг электронного банкинга в системе «<данные изъяты>», в соответствии с которыми предоставлено дистанционное банковское обслуживание в банковской системе «<данные изъяты>» с использованием электронной подписи.

Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 обладающая полномочиями по совершению финансовых операций по перечислению денежных средств ООО «<данные изъяты>», по устной договоренности с ранее знакомым Епанешниковым М.В. в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предоставила Епанешникову М.В. доступ к управлению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», по системе дистанционного банковского обслуживания и предоставила право осуществления финансовых операций по перечислению денежных средств ООО «<данные изъяты>». В связи с чем, в указанное время ФИО1 Епанешникову М.В. предоставлены доступ к электронной подписи и паролю для распоряжения вышеуказанным расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» с целью оформления операций, связанных с поступлением и расходованием денежных средств, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>».

Таким образом, Епанешников М.В. достоверно знал, что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, при помощи которых он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – КБ «<данные изъяты>» (АО) на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа – «Платежного поручения», форма которого утверждена Приложением № 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

При этом Епанешников М.В., имея достаточные познания в области бухгалтерского учета и опыт работы в предпринимательской деятельности, достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с п.п. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ГК РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России (далее при совместном упоминании – законодательство) в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 настоящего Положения распоряжений о переводе денежных средств (далее – распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее – взыскатели средств), банками. Перевод денежных средств может осуществляться в рамках формы безналичных расчетов – расчетов платежными поручениями. Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам посредством: списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств; списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств – физическим лицам. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее – отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе, с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами. В платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе, в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость;

- в соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации» большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может косвенным образом свидетельствовать о проведении операций с доходами, полученными незаконным путем, при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных и требующих повышенного внимания со стороны Банка операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента банку рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике, расположенной по адресу: <адрес> Предприятию присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <данные изъяты> идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты>. Согласно Выписке из ЕГРЮЛ и Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является: строительство жилых и нежилых зданий.

Для осуществления предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» использовался расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиал <данные изъяты> (акционерное общество), (далее по тексту – Филиал <данные изъяты> (АО), который расположен по адресу: <адрес>

Правом распоряжения денежными средствами на расчетном счете обладал ФИО

В неустановленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Епанешникова М.В. возникла необходимость подыскать наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

После чего в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Епанешникова М.В., находящегося в неустановленном в ходе следствия месте, из личной заинтересованности, с целью извлечения личной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведений относительно назначения платежа и самой финансовой операции. При этом Епанешников М.В. не поставил в известность относительно своих преступных намерений руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО1

Для реализации своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, Епанешников М.В. в целях получения личной имущественной выгоды, имея намерение на совершение перечисления денежных средств по поддельному платежному поручению, разработал преступный план изготовления в целях использования и направления в банковскую кредитную организацию для исполнения поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, который предусматривал:

- изготовление в целях использования и использование поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операций, а также направление его в обслуживающий банк, вызывая обязанность последнего осуществить перечисление денежных средств по указанным реквизитам;

- использование для изготовления в целях использования поддельного платежного документа, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, ранее ему известных реквизитов ООО «<данные изъяты>» и расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Филиал <данные изъяты> (АО), который расположен по адресу: <адрес>

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств – платежного поручения, предназначенного для осуществления неправомерного перевода денежных средств, внеся в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, Епанешников М.В. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь у ТРК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, и желая их наступления, несмотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, при помощи мобильного телефона и вверенных ему директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 электронных ключей, при помощи которых возможен удаленный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», с использованием сети «Интернет», через интернет-браузер вошел на официальный сайт КБ «<данные изъяты>» (АО), где с подключением функциональных возможностей системы «<данные изъяты>» в личном кабинете для юридических лиц изготовил в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление (перевод) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в КБ «<данные изъяты>» (АО), на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале <данные изъяты> (АО), в котором в качестве обоснования перевода денежных средств в графе «назначение платежа» незаконно указал заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги, в том числе НДС», после чего, используя электронную подпись, по системе электронных документов подписал и направил в банк данное платежное поручение на перечисление денежных средств, таким образом, изготовив в целях использования и использовав его, направив в банк.

После этого ДД.ММ.ГГГГ КБ «<данные изъяты>» (АО) принял платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на исполнение и осуществил перевод (перечисление) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в КБ «<данные изъяты>» (АО) на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале <данные изъяты> (АО), что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

При этом Епанешникову М.В. было достоверно известно о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не существует, договоры между ними не заключались, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода между данными организациями денежных средств у него не имеется, а также то, что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» подключены банковские услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых он имеет возможность формирования и использования поддельного платежного поручения, являющегося обязательным для исполнения распоряжением обслуживающему банку, провести нужную денежную операцию по переводу (перечислению) денежных средств со счета по заданным реквизитам.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, Епанешников М.В., находясь у ТРК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, преследуя личную заинтересованность, а также цель материального обогащения, осуществил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовил в целях использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение, содержащее недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которое направил для исполнения в банк, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек для перечисления указанной суммы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в КБ «<данные изъяты>» (АО), на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале <данные изъяты> (АО), на основании которого кредитными учреждениями осуществлен перевод денежных средств.

Совершая указанные выше умышленные преступные действия, Епанешников М.В. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желал их наступления.

В соответствии со ст. 314 УПК РФ обвиняемый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.

При выполнении требований ст. 217 УПК РФ обвиняемый Епанешников М.В. добровольно и после предварительной консультации с защитником заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый Епанешников М.В. вину в предъявленном обвинении признал, ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержал, пояснив при этом, что данное ходатайство им заявлено добровольно и после консультации с защитником, так как он понимает существо предъявленного обвинения и согласен с ним в полном объеме, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого ходатайство своего подзащитного поддержал, пояснив, что разъяснил подсудимому характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке, пределы обжалования приговора.

Государственный обвинитель выразил согласие с рассмотрением уголовного дела в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ.

Выяснив действительность волеизъявления подсудимого, своевременность и добровольность заявленного им ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, суд, с учетом мнения участников процесса, считает возможным рассмотреть уголовное дело и постановить приговор в порядке особого производства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ.

Государственный обвинитель квалифицировал действия подсудимого, также как орган следствия. Ориентировал суд к назначению наказания с применением положений ст. 64 УК РФ в виде штрафа.

Защитник, не оспаривая предложенную квалификацию действий подсудимого, просил суд учесть, что Епанешников М.В. ранее не судим, характеризуется положительно, вину признал и раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления, имеет благодарственные письма, оказывает помощь организациям, в связи с чем, предложил назначить ему наказание с применением положений ст. 64 УК РФ в виде штрафа.

В судебном заседании Епанешников М.В. с предложенной государственным обвинителем квалификацией его действий согласился, вину в инкриминируемых преступлениях признал, обязался впредь не нарушать закон. Просил суд назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и квалифицирует его действия:

- по эпизоду, имевшему место ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по эпизоду, имевшему место ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Данная квалификация действий подсудимого нашла свое подтверждение в суде полным признанием вины самим подсудимым и подтверждается материалами уголовного дела.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения, личность подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни семьи, состояние здоровья, наличие и характер обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

Совершенные подсудимым Епанешниковым М.В. два преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесены законом к категории тяжких преступлений.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, умысел, мотив, цель, способ их совершения, степень реализации преступных намерений, характер и размер наступивших последствий, суд оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит.

Что касается личности подсудимого, то Епанешников М.В. ранее не судим (т. 2 л.д. 55-56), по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно (т. 1 л.д. 185, т. 2 л.д. 17, 19), на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 2 л.д. 53-54), награжден почетной грамотой за добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие <данные изъяты> (т. 2 л.д. 20), имеет благодарственное письмо от руководства и коллектива <данные изъяты> за оказание помощи в ремонте помещений (т. 2 л.д. 43), оказывает благотворительную помощь МБДОУ <данные изъяты> (т. 2 л.д. 44).

С учетом материалов дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления, исследованных в судебном заседании характеристик, адекватного поведения подсудимого в период следствия и в судебном заседании суд признает Епанешникова М.В. вменяемым в отношении инкриминированных ему деяний.

В силу ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики, наличие грамот и благодарственных писем, участие в благотворительности.

Отягчающих обстоятельств по делу, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не усматривается.

Обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности, а также обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний Епанешникова М.В., по делу не установлено.

Оснований для применения в отношении Епанешникова М.В. положений ст. 82 УК РФ не имеется.

Поскольку настоящее уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, назначая подсудимому наказание, судом учитываются положения ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Вышеизложенные смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом личности подсудимого, который сообщил правоохранительному органу исчерпывающую информацию об обстоятельствах совершенных преступлений, на протяжении всего следствия давал последовательные признательные показания, изобличающие его в инкриминируемых деяниях, выразил желание встать на путь исправления и обязался впредь не нарушать закон, его поведение во время и после совершения преступлений, положительные характеристики, наличие грамот и благодарственных писем, а также его участие в благотворительности суд признает в совокупности исключительными, существенно уменьшающими общественную опасность совершенных им преступлений, в связи с чем, в соответствии со ст. 64 УК РФ, считает возможным назначить подсудимому Епанешникову М.В. наказание не в виде принудительных работ либо лишения свободы, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а более мягкое – в виде штрафа в размере, определяемом с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения им дохода. В связи с указанным суд не назначает подсудимому дополнительные наказания, предусмотренные санкцией инкриминируемой статьи уголовного закона, а также не применяет положения ч. 1 ст.62 УК РФ.

Учитывая личность подсудимого Епанешникова М.В., характер и общественную опасность совершенных им преступлений, суд считает необходимым, до вступления приговора в законную силу, сохранить ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства: выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А4, выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах формата А4, выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах формата А4, выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах формата А4, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, приобщенные к уголовному делу, – подлежат хранению при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Епанешникова М.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ по факту преступления, совершенного ДД.ММ.ГГГГ, в виде штрафа в доход государства в размере 100000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ по факту преступления, совершенного ДД.ММ.ГГГГ, в виде штрафа в доход государства в размере 100000 рублей;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Епанешникову М.В. наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150000 рублей.

Разъяснить осужденному Епанешникову М.В. обязанность уплаты штрафа в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу, предусмотренную ст. 31 УИК РФ.

Реквизиты для оплаты судебного штрафа: УИН 18861817119201000512, КПП 184001001, ИНН 1833053506, УФК по Удмуртской Республике (ГУ «Управление МВД России по г. Ижевску» л/сч 04131А22840) р/с 40101810200000010001 в Отделении НБ Удмуртской Республики г. Ижевска, БИК 049401001, ОКТМО 94701000, КБК 18811621040046000140).

Меру пресечения осужденному Епанешникову М.В. до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А4, выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах формата А4, выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах формата А4, выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах формата А4, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, приобщенные к материалам уголовного дела, – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Устиновский районный суд г. Ижевска в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Приговор не может быть обжалован по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья                              Е.Ю. Азиева