Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-136/2022 от 01.02.2022

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

    г. Кострома    20 мая 2022 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе:

председательствующего – судьи Балаева Д.Е.,

при секретаре Смирновой Н.С.,

с участием:

государственных обвинителей Грачёвой О.О. и Евстратенко А.А.,

подсудимого Конева С.А.,

его защитника – адвоката Смирнова Э.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Конева ФИО24, родившегося ..., не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил :

в один из дней периода с <дата> по <дата> Конев, имея умысел на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, за вознаграждение, находясь на территории <адрес>, предоставил неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо 1), документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина России на своё имя серии 3409 №, выданный <дата> ОУФМС России по ... создания ... и ...» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о нём – Коневе как о единственном учредителе, участнике и об органе управления данными юридическими лицами – генеральном директоре ...» и ... при отсутствии у него, Конева, цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и управления данными юридическими лицами, тем самым умышленно выступив подставным лицом.

Затем <дата> Лицо 1, находясь на территории г. Костромы, направило в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы в регистрирующий орган – Инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес> предварительно составленные в указанный период времени от имени Конева следующие документы, подписанные усиленной цифровой подписью последнего:

а) решение единственного учредителя от <дата> о создании ...», б) устав ...», утверждённый <дата>, в) паспорт гражданина России на имя Конева, г) заявление по форме № Р11001 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Коневе как об учредителе и генеральным директором данного общества, на основании которых <дата> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ...» и о Коневе, являющегося подставным лицом, как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества,

а <дата> Лицо 1, находясь на территории г. Костромы, направило в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы в регистрирующий орган – Инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес> предварительно составленные от имени Конева следующие документы, подписанные усиленной цифровой подписью последнего:

а) решение единственного учредителя от <дата> о создании ...», б) устав ...», утверждённый <дата>, в) паспорт гражданина России на имя Конева, г) заявление по форме № Р11001 о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Коневе как об учредителе и генеральным директором данного общества, на основании которых <дата> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ... и о Коневе, являющегося подставным лицом, как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества.

После внесения в ЕГРЮЛ вышеуказанных сведений об ...» и ...», в период с <дата> по <дата> Конев, будучи учредителем, участником и генеральным директором данных организаций, правомочным действовать от их имени без доверенности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ, являясь подставным лицом, реализуя свой умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления денежными средствами ...» и ...», обратился в ряд банков, где открыл расчётные счета для указанных юридических лиц, получив право единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе соответствующих кредитных учреждений, и приобрёл корпоративные банковские карты с пин-кодами к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, одноразовые коды на предоставленные им абонентские номера, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенные в соответствии с Федеральным законом «О национальной платёжной системе» № 161-ФЗ от <дата> для осуществления банковских операций по соответствующим расчетным счетам:

так, для ООО «Сателлит» <дата> в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> открыл расчетный счет №; <дата> в оперативном офисе «Ярославский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет №;

для ...» <дата> в дополнительном офисе № ... по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет №; <дата> в операционном офисе «...» по адресу: <адрес> открыл расчетные счета № и №; <дата> в операционном офисе филиала «... по адресу: <адрес> открыл расчетный счёт №; <дата> в дополнительном офисе филиала «... по адресу: <адрес>, открыл расчетные счета 40№ и №; <дата> в филиале «... по адресу: <адрес>, открыл счёт №; <дата> в операционном офисе «...» по адресу: <адрес> открыл расчетный счет №;

а кроме того, реализуя свой умысел на приобретение в целях сбыта, и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления денежными средствами, на своё имя <дата> в филиале ОО ...» по адресу: <адрес>, открыл расчетные счета № и №; <дата> в операционном офисе филиала «... по адресу: <адрес> открыл расчетные счёта № и №; <дата> в ... по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет №; <дата> в ...» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет №,

получив право единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе соответствующих кредитных учреждений, и приобрёл корпоративные банковские карты с пин-кодами к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, одноразовые коды на предоставленные им абонентские номера, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенные в соответствии с Федеральным законом «О национальной платёжной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 для осуществления банковских операций по соответствующим расчетным счетам,

при этом в каждом случае Конев после открытия соответствующего счёта и получения в указанных кредитных организациях соответствующих электронных средств для управления денежными средствами в указанный период времени, будучи ознакомленным с правилами и условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания в соответствующих банках, обязавшись не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеуказанных кредитных организаций: не передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, находясь в районе соответствующего банка, передал, тем самым неправомерно сбыл, неустановленным третьим лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам, открытым в соответствующих банках, последний раз – <дата> у офиса ...», расположенного по адресу: <адрес>.

В судебном заседании Конев, полностью признав себя виновным, от дачи показаний отказался, в связи с чем по ходатайству стороны защиты были оглашены его показания, данные на предварительном следствии, из которых следует, что <дата> года он обратился к ФИО25, которая за денежное вознаграждение предложила ему открыть фирмы, в которых он будет номинальным учредителем и генеральным директором, а затем открыть в нескольких банках расчётные счета на эти фирмы, а также несколько счетов на своё имя, на что он согласился, после этого по месту его жительства приехала ФИО25, где он передал ей свой паспорт гражданина России и СНИЛС, она изготовила с них копии и вернула ему; через несколько дней после этого в период с конца ноября по <дата> года в определённые дни он в <адрес> встречался с водителем, по имени ФИО2, который передавал ему папку с документами на юридическое лицо: сначала это было ...», затем ...», с которыми возил его по указанным в обвинении банкам, расположенным в <адрес>, в указанные в обвинении дни, в которые он, Конев, заходил один, передавал представленные ему документы на соответствующие юридические лица, а позже на себя, подписывал требуемые в банках документы на открытие счёта, получал документы и необходимые электронные средства управления этими счетами, после этого возвращался к водителю, который его ожидал, и после того как он, Конев, посетит запланированные банки, то передавал ФИО2, ожидавшему его в машине у соответствующих банков, все полученные из банков документы и электронные средства в виде пин-кодов, флэш-карт, банковский карт, логинов и паролей, которые в дальнейшем должны были передаваться Выходцевой, при этом он понимал, что, передавая эти документы и электронные средства управления денежными средствами на открытых им расчётных счетах фирм ...» и ...», а также на своё имя третьим лицам, он нарушает порядок и условия банковского обслуживания, однако относился к этому безразлично, за данную работу он получил денежные средства в общей сумме около 30 000 рублей (т. 2 л.д. 175-179, 216-218, т. 4 л.д. 117-120, 165-167). Данные показания Конев подтвердил.

    Помимо показаний подсудимого его виновность в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Свидетель №1 – супруга подсудимого показала, что тот в конце <дата> года за денежное вознаграждение открывал света в различных банках на юридические лица, характеризует мужа с положительной стороны, отметила, что он добрый и заботливый, зарабатывает отделкой квартир.

Согласно документам, <дата> в регистрирующий орган – Инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес> в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы от имени заявителя Конева С.А. поданы (т. 1 л.д. 88):

    а)    решение учредителя № от <дата>, принятое в <адрес>, подписанное электронной подписью Конева, согласно которому Конев единолично учредил ...», указав, что является его единоличным исполнительным органом – генеральным директором, определив адрес местонахождения общества: <адрес>, указав, что по данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган (т. 1 л.д. 63);

    б)    устав юридического лица – ...», утверждённый <дата>, подписанный электронной подписью Конева, в котором среди прочего указаны место нахождение общества – <адрес>, цель создания – получение прибыли; в случае, когда участником общества является одно лицо, он принимает на себя функции общего собрания участников, которое является высшим органом общества; руководством текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор, который действует от имени общества без доверенности (т. 1 л.д. 64-76);

    в)    документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, а именно, паспорт Конева ФИО24, <дата>, ...;

    г)    гарантийное письмо, согласно которому ФИО6 гарантирует после государственной регистрации юридического лица – ... предоставление ему в аренду офис 415 по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 87);

    д)    заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001 при создании – ...», подписанное электронной подписью Конева (т. 1 л.д. 77-86), при этом указаны следующие сведения:

    -    адрес местонахождения общества – 153000, <адрес>, оф. 415, по которому расположено офисное здание, нумерация офисов только № фактически отсутствует, фирмы ...» в указанном здании нет (т. 2 л.д. 227-231);

    -    сведения об учредителе – физическом лице – Конев ФИО24, <дата>, паспорт ...; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Конев С.А., должность – генеральный директор, контактный телефон №;

    -    электронный адрес юридического лица – ..., основной вид деятельности – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (ОКВЭД 46.73), на отдельном листе заявления имеется расписка Конева о том, что ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путём, для создания юридического лица, он несёт ответственность, установленную законодательством РФ.

Согласно расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вышеуказанные документы в электронном виде направлены <дата> в ИФНС по <адрес> заявителем – Коневым С.А. (т. 1 л.д. 86, 88).

<дата> ИФНС по <адрес> принято решение о государственной регистрации ...» (т. 1 л.д. 89), и постановке в этот день указанного юридического лица на учёт в ИФНС по <адрес>, о чём выдано свидетельство и присвоен ... (т. 1 л.д. 90).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единственным учредителем и генеральным директором ...», правомочным действовать от имени юридического лица, является Конев С.А. (т. 1 л.д. 92-102).

<дата> в регистрирующий орган – Инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес> в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы от имени заявителя Конева С.А. поданы (т. 1 л.д. 166):

    а)    решение учредителя № от <дата>, принятое в <адрес>, подписанное электронной подписью Конева, согласно которому Конев единолично учредил ... указав, что является его единоличным исполнительным органом – генеральным директором, определив адрес местонахождения общества: <адрес>, указав, что по данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган (т. 1 л.д. 145);

    б)    документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, а именно, паспорт Конева ФИО24, ...

    в)    устав юридического лица – ...», утверждённый <дата>, подписанный электронной подписью Конева, в котором среди прочего указаны место нахождение общества – <адрес>, цель создания – получение прибыли; в случае, когда участником общества является одно лицо, он принимает на себя функции общего собрания участников, которое является высшим органом общества; руководством текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор, который действует от имени общества без доверенности (т. 1 л.д. 146-155);

    г)    гарантийное письмо, согласно которому ФИО6 гарантирует после государственной регистрации юридического лица – ...» предоставление ему в аренду № по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 174);

    д)    заявление о государственной регистрации юридического лица по форме ... при создании – ...», подписанное электронной подписью Конева (т. 1 л.д. 156-165), при этом указаны следующие сведения:

    -    адрес местонахождения общества – <адрес>, по которому расположено офисное здание, нумерация офисов только с № фактически отсутствует, фирмы ...» в указанном здании нет (т. 2 л.д. 237-241);

    -    сведения об учредителе – физическом лице – Конев ФИО24, ...; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Конев С.А., должность – генеральный директор, контактный телефон №;

    -    электронный адрес юридического лица – ..., основной вид деятельности – разборка и снос зданий (ОКВЭД 43.11), на отдельном листе заявления имеется расписка Конева о том, что ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путём, для создания юридического лица, он несёт ответственность, установленную законодательством РФ.

Согласно расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вышеуказанные документы в электронном виде направлены <дата> в Инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес> заявителем – Коневым С.А. (т. 1 л.д. 166).

<дата> Инспекцией федеральной налоговой службы по <адрес> принято решение о государственной регистрации ...» (т. 1 л.д. 167), и постановке в этот день указанного юридического лица на учёт в ИФНС по <адрес>, о чём выдано свидетельство и присвоен ... (т. 1 л.д. 168).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единственным учредителем и генеральным директором ...», правомочным действовать от имени юридического лица, является Конев С.А. (т. 1 л.д. 169-173, 175-186).

Свидетель Свидетель №2, состоящий в должности ст. специалиста-эксперта УФНС России по Костромской области, давая показания на предварительном следствии, подтвердил предоставление документов ...» и ...», подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной Коневу С.А., заявленному как генеральный директор указанных фирм, в регистрирующий орган – в Инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес> в электронном виде через сайт ФНС – «nalog.ru», обратил внимание, что указанные юридические лица по ряду характеристик не имеют признаков осуществления финансово-хозяйственной деятельности (т. 2 л.д. 46-51), о чём также указано в ответе заместителя начальника УЭБиПК УМВД России по Кострмоской области ФИО8 на поручение следователя (т. 2 л.д. 164-165).

Согласно документам из юридических дел из банков, Конев как генеральный директор ...», имеющий право действовать от имени указанных юридических лиц без доверенности, а также сам как физическое лицо в соответствующие дни лично предоставил в соответствующие банки паспорт на своё имя, учредительные документы ...» (среди которых устав, вписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учёт), оттиск печати соответствующих юридических лиц, а также необходимые в соответствии с внутренними банковскими правилами сопутствующие заявления, в частности, о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, на основании которых в соответствующих банках на указанные юридические лица и на себя были открыты расчётные счета, подключена система дистанционного банковского обслуживания, получены электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для управления денежными средствами на соответствующих счетах, в качестве элементов идентификации клиента Коневым были указаны абонентские номера №, на которые получал одноразовые кода, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, при необходимости указывал адреса электронной почты (e-..., в зависимости от организации, на которую открывался счёт, в результате чего на себя, а также на обе фирмы – ...» были открыты расчётные счета:

<дата> в дополнительном офисе № ...» по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет № для ...», указано, что все операции по счёту выполняются в системе «...», выдана бизнес-карта, при регистрации указан адрес электронной почты ... и абонентский номер – №, предназначенный для получения одноразовых смс-паролей (т. 1 л.д. 103-106);

<дата> обратился в оперативный офис ...» по адресу: <адрес>, где <дата> был открыт расчетный счет № для ... получил банковскую карту с пин-кодом, а также доступ к системам «... для управления счётом указан абонентский номер +№ и адрес электронной почты ... (т. 1 л.д. 125-144); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 947 265,12 руб. (т. 1 л.д. 132-144), как показал Конев, указанные операции он не совершал.

<дата> в дополнительном офисе № ...» по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет № для ...», указано, что все операции по счёту выполняются в системе «...», выдана бизнес-карта, при регистрации указан адрес электронной почты ... и абонентский номер – №, предназначенный для получения одноразовых смс-паролей (т. 1 л.д. 103-106, 187-189); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств в различных суммах (т. 1 л.д. 194-203), как показал Конев, указанные операции он не совершал.

<дата> в филиале ...» по адресу: <адрес>, были открыты расчетные счета № и № на имя Конева С.А., получена банковская карта, предоставлен адрес электронной почты ... и абонентский №, с возможностью дальнейшего подключения к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет-банка «... подключена услуга «SMS-инфо» на указанный абонентский номер (т. 2 л.д. 91-94); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту ... осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 3 124 884 руб. (т. 2 л.д. 96-113), как показал Конев, указанные операции он не совершал.

<дата> обратился в операционном офисе филиала «... по адресу: <адрес>, где <дата> был открыт расчетный счет № для ...», подключена система дистанционного банковского обслуживания «...» с подключённым абонентским номером 89676814742, указал адрес электронной почты ..., получил банковскую карту, подключив «SMS-информирование» и систему «SMS-банк» с использованием указанного номера телефона (т. 2 л.д. 60-87); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 1 229 895 руб. (т. 2 л.д. 88), как показал Конев, указанные операции он не совершал (т. 4 л.д. 117-120).

<дата> в операционном офисе филиала «...» по адресу: <адрес> были открыты расчетные счёта № и № на Конева С.А. как на физическое лицо, для управления счетами выдана банковская карта «Mastercard», указан абонентский № и адрес электронной почты ... (т. 2 л.д. 159-161);

<дата> в операционном офисе «...» по адресу: <адрес>, были открыты расчетные счета № и № для ...», получена корпоративная банковская карта с пин-кодом к ней, указан адрес электронной почты ... и абонентский №, с использованием которых <дата> вне офиса банка (дистанционным способом) создан сертификат ключа проверки электронной подписи и авторизационные данные (login – kolimp37) безопасности (т. 1 л.д. 209-227).

<дата> в дополнительном офисе филиала «... по адресу: <адрес>, были открыты расчетные счета № и № для ...», получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «...», для расчётов по операциям выдана корпоративная карта «VISA Business Instant Issue», указан абонентский № для получения одноразовых смс-паролей и адрес электронной почты ..., получил бизнес-карту ... (т. 2 л.д. 6-20); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по обоим счётам осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 1 451 476,57 руб. – по счёту ... (т. 2 л.д. 21-24), и 382 719 руб. – по счёту ... (т. 2 л.д. 25-27), как показал Конев, указанные операции он не совершал.

<дата> в филиале «...» по адресу: <адрес>, для ...» был открыт расчетный счет №, получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Точка», указан абонентский № и адрес электронной почты ..., выдана банковская карта ... (т. 1 л.д. 234-240, т. 2 л.д. 196-197); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 1 846 500 руб. (т. 1 л.д. 241-244), как показал Конев, указанные операции он не совершал (т. 4 л.д. 117-120).

<дата> в операционном офисе «...» по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет № для ...», получил доступ к системе дистанционного обслуживания Банк-Клиент, в которой зарегистрировал абонентский №, электронный адрес ... и подключил СМС-информирование и «СМС для бизнеса», оформил именную банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», указанные электронные средства платежа Коневым были получены лично в офисе банка (т. 2 л.д. 31-49); согласно выписке в период с <дата> по <дата> по счёту осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 803 480 руб. (т. 2 л.д. 50-54), как показал Конев, указанные операции он не совершал.

<дата> в ...» по адресу: <адрес>, по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счёт № на имя Конева С.А., выпущена банковская карта на его имя, подключена система «Мобильный банк» для управления счётом, указан абонентский № (т. 2 л.д. 176, т. 4 л.д. 9-14).

<дата> в ... по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет № на имя Конева С.А., получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания через мобильное приложение, выдана банковская карта с пин-кодом к ней (т. 2 л.д. 118-119);

при этом в каждом случае Конев был ознакомлен с условиями и правилами использования средств управления счетами, обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы соответствующей кредитной организации, в т.ч. не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами.

Согласно показаниям специалистов соответствующих банков – Свидетель №6 –...» (т. 4 л.д. 67-69), ФИО9 – ...» (т. 4 л.д. 82-100), ФИО17 – ... Банк (т. 4 л.д. 70-81), Свидетель №7 – ... (т. 2 л.д. 202-215), Свидетель №5 – ПАО ...» (т. 4 л.д. 52-66), Свидетель №4 – ...» (т. 4 л.д. 26-45), Свидетель №8 – ОО «... (т. 4 л.д. 101-116), Свидетель №3 – ... (т. 4 л.д. 15-25) Конев, действуя от имени ... или ...», в которых являлся учредителем и единоличным исполнительным органом, в соответствующих офисах банках при личном посещении, а в случае с «...» - дистанционным способом, а также от своего имени при посещении ...», открыл расчётные счета и получил в день обращения, необходимые инструменты – электронные средства и электронные носители информации, необходимые для работы в Интернет-банке, включая совершение банковских операций с денежными средствами по этим расчётным счетам, при этом в каждом случае Конев был ознакомлен с условиями банковского обслуживания, включая запрет передавать информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системой, включая логины, пароли, средства их получения.

Согласно детализации абонентского номера №, используемого Коневым, осмотренного на предварительном следствии (т. 4 л.д. 121-135), установлены многочисленные соединения в период с ноября по <дата>, которые фиксировались преимущественно базовыми станциями, расположенными в <адрес>, а в дни открытия счетов в банках, расположенных в <адрес> и <адрес>, именно в тех местах, где эти банки расположены: так, <дата> зафиксированы соединения в <адрес>, <дата> – в <адрес>, <дата> – в <адрес> и <адрес>.

Проанализировав и оценив изложенные выше доказательства, суд признаёт их относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для признания с достоверностью доказанной виновность Конева в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при получении доказательств не допущено, каких-либо противоречий между доказательствами не установлено, полученные сведения субъективного и объективного характера взаимно дополняют друг друга в установлении значимых обстоятельств дела – места, времени, способа совершения преступления и его последствий.

Показания свидетелей и подсудимого убедительны, стабильны, последовательны и логичны, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу, в т.ч. детализацией телефонных соединений, банковскими и другими финансово-хозяйственными документами в отношении Конева, ...» и ...», образуя с ними совокупность.

Учредительные и финансовой хозяйственные документы получены в строгом соответствии с требованиями закона при проведении следственных действий – выемок (т. 4 л.д. 4-8), а также оперативно-розыскного мероприятия – наведение справок (т. 1 л.д. 48-58, т. 2 л.д. 150-157), после чего осмотрены (т. 1 л.д. 60-62, т. 4 л.д. 121-135) и приобщены в качестве вещественных доказательств.

Действия Конева С.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Конев действовал умышленно, не имея намерения осуществлять финансовую деятельность ...» и ...», открыл соответствующие расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на данные юридические лица, а также на своё имя, после чего получил, тем самым приобрёл, прилагающиеся к соответствующим счетам соответствующие электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, которые передал неизвестным, т.е. сбыл третьим лицам, позволяющей им, а не ему, Коневу, как законному получателю и владельцу этих электронных средств и электронных носителей информации, в последующем осуществлять банковские операции по расчетным счетам от его имени и от имени этих юридических лиц, что ведёт вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, нарушает требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, Федерального закона «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011, не позволяет кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнять функции обязательного и внутреннего контроля и требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, при этом не имеет юридического значения осуществляли или нет указанные юридические лица фактическую коммерческую деятельность, существенным является, что сам Конев, будучи единственным участником этих обществ, их генеральным директором, не уполномочивая кого-либо на осуществления этой деятельностью, сам ею не занимался, а полученные им электронные средства и электронные носители информации передавал третьим лицам.

Целью приобретения этих электронных средств и электронных носителей информации явился их последующий сбыт третьим лицам, при этом Конев не намеревался осуществлять какую-либо хозяйственную либо финансовую деятельность ...», а также осуществлять банковские операции по открытым им на своё имя расчётным счетам.

Конев совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, который выразился в их фактической передаче третьим лицам, что подтверждается совокупностью доказательств по делу, в т.ч. показаниями самого Конева, согласно которым папку с электронными средствами и электронными носителями информации вместе с банковскими документами он оставлял в машине водителя, движением денежных средств по открытым Коневым расчётным счетам в банках, поручения на проведение которых сам он не давал, поступлением на указанные Коневым при открытии счетов на своё имя, на ...» номера телефонов смс-сообщений из банков с проверочными кодами, необходимыми для доступа в систему дистанционного управления расчётными счетами, фактическое поступление и последующее списание с этих расчётных счетов денежных средств, при этом совпадение сумм свидетельствует о транзитном характере всех операций.

В качестве электронных средств и электронных носителей информации выступили одноразовые коды, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, которые он получал либо на указанные им абонентские номера, либо были указаны на корпоративных банковских картах, позволяющие осуществлять приём, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчётным счетам.

В каждом случае Конев был ознакомлен с правилами и условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания в соответствующих банках, взял на себя обязательства не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеуказанных кредитных организаций: не передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, однако в нарушении данных обязательств, передал их третьим лицам для неправомерного, т.е. вопреки указанным правилам и условиям, осуществления банковских операций, включая приём, выдачу и перевод денежных средств.

Конев руководствовался корыстным мотивом, т.к. за регистрацию юридических лиц и открытие для них расчётных счетов в банках он получил денежные средства, о чём показал сам подсудимый.

Предъявленное Коневу обвинение не содержит описания совершение им «хранения» в целях сбыта электронных средств и электронных носителей информации, т.е. фактически не указана объективная сторона преступления, в связи с чем суд исключает из предъявленного обвинения совершение им данного действия как излишне вменённого.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципами гуманизма, справедливости наказания и его соразмерности содеянного, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

            Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются: полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, явка с повинной, в качестве которой суд признаёт объяснения Конева (т. 1 л.д. 35-41), данные им до возбуждения уголовного дела, в которых он сообщает обстоятельства совершения им преступления, в т.ч. ранее не известных сотрудникам правоохранительных органов и подлежащих доказыванию; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний на предварительном следствии (т. 1 л.д. 173-184).

К сведениям о личности подсудимого следует отнести его состояние здоровья и состояние здоровья его близких родственников, что он не судим, работает и имеет легальный доход, постоянно проживает с семьёй по месту регистрации, в целом характеризуется удовлетворительно.

Конев впервые совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

С учётом фактических обстоятельств совершённого преступления, степени общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства содеянного, личность виновного, приводят суд к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении Коневу наказания в виде лишения свободы, размер которого определяется по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, при этом суд не усматривает оснований для замены наказания на принудительные работы в соответствии со ст. 53.1 УК РФ.

В качестве обязательного дополнительного наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, указан штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, вместе с тем совокупность смягчающих наказание обстоятельств, раскаяние в содеянном признаются судом исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого Коневым преступления, в связи с чем суд считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Совершение преступления впервые, наличие у Конева постоянного места жительства, семьи, его занятость, отношение к содеянному наряду с наличием смягчающих наказание обстоятельств, приводят суд к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, постановляет считать назначаемое наказание условным с возложением на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья на время испытательного срока исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299, п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств: документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле (п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ), остальные предметы передаются их законным владельцам (п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил :

Конева ФИО24 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Коневу ФИО24 наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, в течение которого условно осужденный должна доказать своё исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Конева ФИО24 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

    один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации в дни, установленные этим органом;

    не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за поведением условно осужденного Конева ФИО24 возложить на уполномоченный специализированный государственный орган.

Меру пресечения Коневу ФИО24 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: все копии юридических дел из банков, выписки, детализации и оптические диски хранить при уголовном деле; подлинники юридических дел из банков – вернуть в соответствующие банки.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Председательствующий    Д.Е. Балаев