Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-536/2020 (2-6599/2019;) ~ М-5131/2019 от 24.09.2019

    Дело <номер>

    УИД18RS0003-01-2019-005854-18

    Р Е Ш Е Н И Е

    Именем Российской Федерации

        14 августа 2020 года                                                                       г. Ижевск УР

    Октябрьский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики в составе:

    председательствующего судьи Прокопьевой К.Е.

    при секретаре Поздеевой В.И.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску дачного некоммерческого товарищества «Восток» к ФИО1, ФИО2 об истребовании документов,

    У С Т А Н О В И Л :

        ДНТ «Восток» обратилось в суд с исковыми требованиями к ФИО1, ФИО2 об истребовании документов.

Иск мотивирован тем, что решением внеочередного общего собрания членов ДНТ «Восток» от <дата> председателем правления ДНТ «Восток» избрана ФИО4 <дата> в ЕГРЮЛ внесена запись о принятом ДНТ «Восток» решении об избрании ФИО5 руководителем ликвидационной комиссии ДНТ «Восток». В период с <дата> по <дата> председателем правления ДНТ «Восток» являлась ФИО2, что подтверждается протоколом общего собрания от <дата> и листом записи ЕГРЮЛ от <дата> В последующем, с <дата> до <дата> председателем правления ДНТ «Восток» являлась ФИО1, что подтверждается протоколом общего собрания от <дата> и листом записи ЕГРЮЛ от <дата> В настоящее время с <дата> ДНТ «Восток» находится в стадии ликвидации. Для проведения процедуры ликвидации в соответствии с действующим законодательством необходимо подготовить и утвердить ликвидационный баланс. Однако в настоящий момент это сделать невозможно, ввиду отсутствия в ДНТ «Восток» нормативных и финансово-хозяйственных документов: устава ДНТ «Восток» (оригинал); ОГРН ДНТ «Восток» (оригинал); ИНН ДНТ «Восток» (оригинал); решения о создание ДНТ «Восток» (оригинал); входящей корреспонденция за последние 10 лет; исходящей корреспонденция за последние 10 лет; первичной бухгалтерской документации: актов сверки за последние 10 лет; счетов-фактуры за последние 10 лет; ведомостей начисления и выплат заработной платы за последние 10 лет; оборотно - сальдовых ведомостей по всем счетам, применяемым в ДНТ «Восток», согласно учетной политике (01,10,26,50,51,60,68,69,70,71,76,86,91) за время работы товарищества; ведомостей и карточки учета материалов, основных средств; бухгалтерской и налоговой отчетности за последние 10 лет; трудовых договоров за последние 10 лет; личных карточек по форме Т2; заявлений от членов ДНТ «Восток» о вступлении в члены товарищества и выходе из него, а также иных заявлений за последние 10 лет; протоколов общих собраний членов ДНТ за время работы товарищества; протоколов заседаний правления ДНТ за время работы товарищества; отчетов ревизионной комиссии за время работы товарищества; лицевых счетов всех членов ДНТ «Восток»; правоустанавливающих документов на движимое и недвижимое имущество ДНТ «Восток»; кассовых книг за последние 10 лет; авансовых отчетов с документами, подтверждающими расходы за последние 10 лет; гражданско-правовых договоров (договоры подряда, оказания услуг, поручения и т.д.), заключенных с ДНТ «Восток» за последние 10 лет. Данные учредительные и финансовые документы являются собственностью ДНТ «Восток», однако после переизбрания состава правления и избрания нового председателя правления ДНТ «Восток» ФИО5 они не переданы не были. Обязанность по передаче вновь избранному председателю товарищества всех документов и имущества, относящихся к деятельности ДНТ и являющихся необходимыми для осуществления таким объединением деятельности возникла у бывших председателей ФИО1, ФИО2 На основании вышеизложенного, ссылаясь на положения Федерального закона от <дата> № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 29. 1 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от <дата> N 402, ст. 301 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом заявления об изменении исковых требований в порядке ст. 39 ГПК РФ, истец просит истребовать у ответчиков:

    Устав ДНТ «Восток» от <дата> (с изменениями от <дата>);

    Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения;

    Свидетельство о присвоении ОГРН;

    Решение о создание ДНТ «Восток»;

    Входящая и исходящая корреспонденция с <дата> по <дата>;

    Первичная бухгалтерская документация:

    Акты сверки с <дата> по <дата>;

6.2. Счета-фактуры с <дата> по <дата>;

    Ведомости начисления и выплат заработной платы с <дата> по <дата>;

    Оборотно - сальдовые ведомости по всем счетам, применяемым в ДНТ «Восток», согласно учетной политике (01,10,26,50,51,60,68,69,70,71,76,86,91) с <дата> по <дата>;

    Ведомости и карточки учета материалов, основных средств с <дата> по <дата>;

    Бухгалтерская и налоговая отчётность с <дата> по <дата>;

    Трудовые договоры, заключенные с ДНТ Восток», с <дата> по <дата>;

    Личные карточки работников по форме Т2;

    Заявления от членов ДНТ «Восток» о вступлении в члены товарищества и выходе из него, а также иные заявления членов за период с <дата> по <дата>;

    Протоколы общих собраний членов ДНТ «Восток» с <дата> по 01.08.2018г. в том числе:

    документ-основание для созыва общего заочного собрания членов ДНТ «Восток», оформленный протоколом от <дата>;

    реестр членов ДНТ «Восток» на дату проведения общего собрания ДНТ «Восток», оформленный протоколом общего заочного собрания от <дата> с указанием фамилии имени, отчество члена и кадастрового (условного) номера земельного участка, правообладателем которого является член ДНТ «Восток»;

    документы, подтверждающие итоги голосования на общем заочном собрании 4.1 ДНТ «Восток», оформленный протоколом от <дата>, в том числе бюллетени для голосования;

    уведомление членов ДНТ «Восток» о проведении общего заочного собрания членов ДНТ «Восток», оформленный протоколом от <дата>, размещенное не позднее чем за две недели до даты его проведения;

    Протоколы заседаний правления ДНТ «Восток» с <дата> по <дата> года

    Отчёты ревизионной комиссии с <дата> по <дата>;

    Лицевые счета всех членов ДНТ «Восток»;

    Правоустанавливающие документы на движимое и недвижимое имущество ДНТ «Восток»;

    Кассовые книги с <дата> по <дата>, в том числе (касса за 2017 год, касса за 2018 год за 7 месяцев);

    Чековая книжка <номер>;

    Книга членских взносов ДНТ «Восток»;

    Книга учета оплаты электрической энергии;

    Книга регистрации показаний счетчиков электрической энергии;

    Печать ДНТ «Восток»;

    Авансовые отчеты с документами, подтверждающими расходы с <дата> по <дата>;

    Гражданско-правовые договоры (договоры подряда, оказания услуг, поручения и т.д.), заключенные с ДНТ «Восток» с <дата> по <дата>, в том числе папка документов по расчетам с поставщиками (Энергосбыт, Ростелеком));

    Налоговые отчеты за 2017 год;

    Налоговые отчеты за I полугодие 2018 года;

    Банк за 2017 год, Банк за I полугодие 2018 года;

    Начисление заработной платы за 2017-2018 годы;

    Платежная ведомость с невыданной заработной платой за июль 2018 года;

    Остаток денежных средств на <дата> в сумме 1388 руб. 40 коп.

        В судебном заседании представители истца ФИО6, ФИО7 исковые требования поддержали в полном объеме, представили пояснения в письменном виде.

        Ответчик ФИО2 исковые требования не признала, пояснила, что документы от бывшего председателя ДНТ ФИО10 не получала. Все документы находились в сейфе в здании правления ДНТ, какие именно, ей не известно.

        Ответчик ФИО1 исковые требования не признала, пояснила, что у нее находятся документы, переданные по акту от <дата> от ФИО11, а также список членов ДНТ «Восток» на момент голосования <дата>, бюллетени для голосования, объявление о проведении голосования <дата>, печать ДНТ. Другие документы ответчик не видела и от предыдущего председателя не получала.

        Представитель ответчика ФИО8 пояснил, что исковые требования удовлетворению не подлежат, за исключением истребования тех документов, которые находятся у ФИО1, касающиеся проведения общего собрания членов ДНТ «Восток» <дата>.

        Третье лицо ФИО10, извещенная о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в суд не явилась, представила заявление о рассмотрении дела без ее участия. В соответствии со ст.167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие указанного лица.

Выслушав пояснения участников процесса, изучив и проанализировав материалы гражданского дела, суд устанавливает следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

ДНТ «Восток» является самостоятельным юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от <дата>.

Решением внеочередного общего собрания членов ДНТ «Восток» от <дата> досрочно прекращены полномочия правления и председателя правления ДНТ «Восток». Председателем правления ДНТ «Восток» избрана ФИО4

На основании решения общего собрания членов ДНТ «Восток» от <дата> ФИО4 является председателем ликвидационной комиссии.

До <дата> председателем правления являлась ФИО10

В период с <дата> по <дата> председателем правления ДНТ «Восток» являлась ФИО2, что подтверждается протоколом общего собрания от <дата>.

С <дата> до <дата> председателем правления ДНТ «Восток» являлась ФИО1, что подтверждается протоколом общего собрания от <дата>.

Данные обстоятельства установлены в судебном заседании пояснениями сторон, представленными доказательствами и сторонами в целом не оспариваются.

Согласно ст. 1 Федерального закона от <дата> №66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (действовавшего на момент переизбрания ответчиков на должности председателя правления ДНТ), садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан - некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

В силу п. 1 ст. 23 Федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения возглавляет председатель правления, избранный из числа членов правления на срок два года.

В соответствии с п.82 Устава ДНТ «Восток» к компетенции правления товарищества относится обеспечение делопроизводства и содержание архива.

В соответствии с ч.1 ст. 24 Закона №66-ФЗ, п. 84 Устава ДНТ «Восток» председатель правления садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и члены его правления при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах такого объединения, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно.

В соответствии с ч. 3 ст. 27 Закона №66-ФЗ, членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, по их требованию должны предоставляться для ознакомления: 1) устав садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, внесенные в устав изменения, свидетельство о регистрации соответствующего объединения; 2) бухгалтерская (финансовая) отчетность объединения, приходно-расходная смета объединения, отчет об исполнении этой сметы; 3) протоколы общих собраний членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (собраний уполномоченных), заседаний правления, ревизионной комиссии (ревизора) объединения, комиссии объединения по контролю за соблюдением законодательства; 4) документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, в том числе бюллетени для голосования, доверенности на голосование, а также решения членов объединения при проведении общего собрания в форме заочного голосования; 5) правоустанавливающие документы на имущество общего пользования; 6) иные предусмотренные уставом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан и решениями общего собрания членов объединения внутренние документы.

В соответствии с п. 83 Устава ДНТ «Восток» Председатель правления Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, в том числе:

    имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с настоящим Уставом не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием членов Товарищества;

    подписывает другие документа от имени Товарищества и протоколы заседания правления;

    единолично заключает сделки до ста тысяч рублей и открывает в банках счета Товарищества;

    обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания членов Товарищества внутренних регламентов Товарищества, положения об оплате труда работников, заключивших трудовые договоры с Товариществом,

    принимает на работу в Товарищество лиц по трудовым договорам и (или) по договорам гражданско-правового характера, их увольнение, поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета работников;

    заключает и контролирует исполнение договоров с гражданами, ведущими дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории Товарищества, а так же иными физическими и юридическими лицами о пользовании имуществом и землей общего пользования;

    распоряжается материальными и нематериальными активами Товарищества;

- составляет приходно-кассовые сметы и отчеты Товарищества, определяет предварительные размеры целевых и специального фондов, размеры взносов, предоставляет их на утверждение общего собрания его членов.

Таким образом, из приведенных положений, следует, что при смене председателя Правления у бывшего председателя Правления возникает обязанность по передаче вновь избранному председателю всех документов, относящихся к деятельности организации и являющихся необходимыми для осуществления деятельности.

Кроме того, изложенные выводы подтверждают положения Федерального закона РФ от <дата> «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №217-ФЗ.

Как следует из содержания искового заявления, ДНТ «Восток» заявлен виндикационный иск - об истребовании имущества, учредительных и финансовых документов ДНТ, из чужого незаконного владения бывших председателей ДНТ «Восток» ФИО2, ФИО1

В соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Согласно разъяснением, изложенным в пункте 32 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от <дата> N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.

Из приведенной нормы права и ее разъяснений следует, что условиями применения виндикационного иска являются: наличие у истца права собственности (иного вещного права), либо юридического титула на обладание вещью; утрата титульным владельцем фактического владения вещью; возможность конкретизировать вещь при помощи индивидуально определенных признаков из иных однородных вещей; фактическое нахождение вещи в незаконном владении ответчика. При недоказанности одного из указанных обстоятельств виндикационный иск удовлетворению не подлежит.

В силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания обстоятельств, подтверждающих факт нахождения имущества в чужом незаконном владении, возлагается на лицо, заявившее иск.

    Вместе с тем, истцом в материалы дела не представлены надлежащие доказательства подтверждающие, что документы, об истребовании которых просит истец в исковом заявлении, в частности устав ДНТ «Восток» от <дата> (с изменениями от <дата>); свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения; свидетельство о присвоении ОГРН; решение о создании ДНТ «Восток»;входящая и исходящая корреспонденция с <дата> по <дата>; первичная бухгалтерская документация: акты сверки с <дата> по <дата>; счета-фактуры с <дата> по <дата>; ведомости начисления и выплат заработной платы с <дата> по <дата>; оборотно - сальдовые ведомости по всем счетам, применяемым в ДНТ «Восток», согласно учетной политике (01,10,26,50,51,60,68,69,70,71,76,86,91) с <дата> по <дата>; ведомости и карточки учета материалов, основных средств с <дата> по <дата>; бухгалтерская и налоговая отчётность с <дата> по <дата>; трудовые договоры, заключенные с ДНТ «Восток», с <дата> по <дата>; личные карточки работников по форме Т2; заявления от членов ДНТ «Восток» о вступлении в члены товарищества и выходе из него, а также иные заявления членов за период с <дата> по <дата>; протоколы общих собраний членов ДНТ «Восток» с <дата> по 01.08.2018г., в том числе документ-основание для созыва общего заочного собрания членов ДНТ «Восток», оформленный протоколом от <дата>; протоколы заседаний правления ДНТ «Восток» с <дата> по <дата>, отчёты ревизионной комиссии с <дата> по <дата>; лицевые счета членов ДНТ «Восток»; правоустанавливающие документы на движимое и недвижимое имущество ДНТ «Восток»; кассовые книги с <дата> по <дата>; авансовые отчеты с документами, подтверждающими расходы с <дата> по <дата>; гражданско-правовые договоры (договоры подряда, оказания услуг, поручения и т.д.), заключенные с ДНТ «Восток» с <дата> по <дата>, изначально поступали в собственность ответчиков или были утрачены по их вине. Таким образом, утверждения истца в указанной части фактически являются необоснованными, письменных доказательств, с достоверностью подтверждающих данное обстоятельство, не представлено.

Напротив, материалами проверки <номер> от <дата> по факту незаконного создания юридического лица ДНТ «Восток», актом о невыдаче документов ДНТ «Восток» вновь избранному председателю ФИО2от <дата>, телеграммой <номер> от <дата> о необходимости явки ФИО10 для передачи документов, актом <дата>, подтверждается факт отказа ФИО10 от передачи документов ФИО2 в добровольном порядке. Данный факт ФИО10 не отрицала и в судебном заседании.

Ссылка истца на то обстоятельство, что документы поступили во владение ФИО2 в результате вскрытия сейфа в здании правления <дата>, не могут быть приняты во внимание, поскольку установить факт наличия истребуемых документов в сейфе на момент его вскрытия, исходя из представленных материалов дела, не представляется возможным. Не являются таким доказательством и материалы проверки <номер> от <дата>. Напротив, в объяснениях от <дата>, данных в ходе проведения указанной проверки, ФИО10 указано лишь на наличие в сейфе принадлежащих ей денежных средств, а также членских взносов и иных плат.

К показаниям ФИО10, данным в качестве свидетеля в ходе рассмотрения настоящего дела, о том, какие именно документы находились в сейфе на момент вскрытия, суд относится критически, поскольку определением суда от <дата> ФИО10 привлечена в качестве третьего лица и может быть заинтересована в исходе дела.

Также не представлены доказательства, подтверждающие факт передачи ФИО1 вышеуказанных документов от ФИО2 либо иных лиц.

Таким образом, в данном случае юридически значимые обстоятельства по делу, в частности нахождение указанных документов у ответчиков на момент рассмотрения дела, неправомерное их удержание либо их утрата по вине ответчиков, не установлены. Вместе с тем, лишь при доказанности данных фактов нарушенное право могло подлежать защите избранным истцом способом.

Разрешая спор в данной части, суд, руководствуясь вышеизложенными положениями норм права, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 67 ГПК РФ, учитывая объяснения лиц, участвующих в деле, приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в соответствующей части, поскольку истцом в нарушение положений ст. 56 ГПК РФ не представлено доказательств, подтверждающих, что документация ДНТ «Восток» находится у ответчиков, при рассмотрении дела судом таких доказательств не добыто, при этом ответчики ФИО2 и ФИО1 отрицали нахождение указанных в иске документов у них.

    Вместе с тем, актом приема-передачи от <дата>, подтверждается передача ФИО2 и получение ФИО1 печати ДНТ «Восток». Актом передачи бухгалтерских документов ДНТ «Восток» от <дата> подтверждается передача ФИО11 и получение ФИО1 налоговых отчетов за 2017 год, налоговых отчетов за I полугодие 2018 года, Банка за 2017 год, Банка за I полугодие 2018 года, кассы за 2017 год, кассы за 2018 год за 7 месяцев, начисления заработной платы за 2017-2018 годы, платежной ведомости с невыданной заработной платой за июль 2018 года, папки документов по расчетам с поставщиками, чековой книжки <номер>; книги членских взносов ДНТ «Восток»; книги учета оплаты электрической энергии; книги регистрации показаний счетчиков электрической энергии; остатка денежных средств на <дата> в сумме 1388 руб. 40 коп.

    Данные обстоятельства подтверждаются материалами проверки КУСП <номер> от <дата>, в ходе которой ФИО1 подтвердила факт нахождения у нее документации, переданной от ФИО11 по акту от <дата>. Не оспаривала данные обстоятельства ответчик и при рассмотрении дела в суде.

Кроме того, в судебном заседании ФИО1 подтвердила факт нахождения у нее реестра (списка) членов ДНТ «Восток» на дату проведения общего собрания ДНТ «Восток» <дата> с указанием фамилии имени, отчество члена и кадастрового (условного) номера земельного участка, правообладателем которого является член ДНТ «Восток»; документов, подтверждающих итоги голосования на общем заочном собрании ДНТ «Восток», оформленного протоколом от <дата>, в частности бюллетени для голосования; уведомления (объявления) членов ДНТ «Восток» о проведении общего заочного собрания членов ДНТ «Восток» <дата>.

    Основания удерживать данные документы у ФИО1 в настоящее время отсутствуют. Полномочия в качестве председателя ФИО1 прекращены <дата> в соответствии с решением общего собрания членов ДНТ «Восток», которое недействительным не признано. Ссылка ответчика на отсутствие у ФИО5 полномочий председателя ДНТ «Восток» несостоятельна. Оценка данным обстоятельствам дана решением Устиновского райнного суда <адрес> от <дата>, вступившим в законную силу <дата>.

    Суд исходит из того, что бездействие бывшего председателя ДНТ «Восток» ФИО1, выражающееся в уклонении от передачи вновь избранному руководству товарищества указанных документов, необходимых для управления товариществом и осуществления им финансово-хозяйственной деятельности, противоречит требованиям вышеизложенных норм и нарушает права всех членов ДНТ, поскольку отсутствие учредительных и финансовых документов делает невозможной финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность ДНТ.

    Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований ДНТ «Восток» в части истребования у ФИО1 вышеперечисленных документов.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

    Р Е Ш И Л :

Иск дачного некоммерческого товарищества «Восток» к ФИО1, ФИО2 об истребовании документов удовлетворить частично.

Обязать ФИО1 передать дачному некоммерческому товариществу «Восток» в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу печать дачного некоммерческого товарищества «Восток», реестр (список) членов ДНТ «Восток» на дату проведения общего собрания ДНТ «Восток» <дата> с указанием фамилии имени, отчество члена и кадастрового (условного) номера земельного участка; документы, подтверждающие итоги голосования на общем заочном собрании ДНТ «Восток» от <дата>, в частности бюллетени для голосования; уведомление (объявление) членов ДНТ «Восток» о проведении общего заочного собрания членов ДНТ «Восток» <дата>, налоговые отчеты за 2017 год, налоговые отчеты за I полугодие 2018 года, Банк за 2017 год, Банк за I полугодие 2018 года, кассу за 2017 год, кассу за 2018 год за 7 месяцев, начисление заработной платы за 2017-2018 годы, платежную ведомость с невыданной заработной платой за июль 2018 года, папку документов по расчетам с поставщиками, чековую книжку <номер>; книгу членских взносов ДНТ «Восток»; книгу учета оплаты электрической энергии; книгу регистрации показаний счетчиков электрической энергии; остаток денежных средств на <дата> в сумме 1388 руб. 40 коп.

В оставшейся части заявленные требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме через районный суд.

Решение в окончательной форме изготовлено <дата>.

        Председательствующий судья:                Прокопьева К.Е.