Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-259/2023 от 04.04.2023

1-259/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Кострома 12 мая 2023 года

Свердловский районный суд г.Костромы в составе:

председательствующего судьи Глушкова В.В.,

с участием государственного обвинителя Козлова В.А.,

подсудимой Боевой Н.А.,

защитника Козлова О.А.,

при ведении протокола помощником судьи Дымовой Ю.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Боевой Н.А. , ...

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с <дата>, более точное время не установлено, Боева Н.А., действуя из корыстной заинтересованности, находясь в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, достигла договоренность с достоверно неустановленными лицами о предоставлении последним за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего личность – своего паспорта гражданина РФ, для создания ООО «...», внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней (Боевой Н.А.) как об учредителе, участнике и органе управления ООО «...», а также для создания ООО «...», внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней (Боевой Н.А.), как об учредителе, участнике и органе управления ООО «...», при отсутствии у нее цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и цели управления данными юридическими лицами, то есть выступить подставным лицом, после чего, являясь подставным лицом, открыть в интересах неустановленных третьих лиц для вышеназванных юридических лиц расчетные счета в кредитных организациях, получить в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» и ООО «...», после чего сбыть указанным неустановленным лицам полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени ООО «...» и ООО «...». При этом Боева Н.А. осознавала неправомерность данных операций, так как была осведомлена о своем подставном характере, как учредителя, участника и органа управления вышеуказанных юридических лиц, не намеривалась управлять данными юридическими лицами, была осведомлена об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «...» и ООО «...». При этом указанные операции будет осуществлять с помощью сбытых ею электронных средств, электронных носителей информации не она, как их законный получатель и владелец, а иные не уполномоченные лица, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона "О национальной платежной системе", не позволит кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

После чего, Боева Н.А. в вышеуказанный период времени, реализуя вышеуказанный преступный умысел, находясь в неустановленном месте на <адрес>, умышленно предоставила вышеуказанным неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов с целью внесения в интересах вышеуказанных неустановленных лиц в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учреждении ею (Боевой Н.А.) юридических лиц ООО «...» и ООО «...» и о назначении ее (Боевой Н.А.) органом управления данными юридическими лицами – генеральным директором ООО «...» и ООО «...», не имея при этом цели управления данными юридическими лицами.

Скопировав паспортные данные Боевой Н.А. и используя их, неустановленными лицами при достоверно неустановленных обстоятельствах от имени Боевой Н.А. были подготовлены следующие документы: решение единственного учредителя от <дата> о создании ООО «...» и о назначении Боевой Н.А. генеральным директором ООО «...», заявление по форме № Р11001 о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Боевой Н.А., как об учредителе ООО «...» и о назначении ее генеральным директором данного общества, а также Устав ООО «...», решение учредителя от <дата> о создании ООО «...» и о назначении Боевой Н.А. генеральным директором ООО «...», заявление по форме № Р11001 о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Боевой Н.А., как об учредителе ООО «...» и о назначении ее генеральным директором данного общества, а также Устав ООО «...».

<дата> вышеуказанные документы в отношении ООО «...» были направлены неустановленными лицами в инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Иваново, расположенную по <адрес>.

На основании данных документов <дата> инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО «...» и о Боевой Н.А., как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества, а <дата> инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО «...» и о Боевой Н.А., как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества.

После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО «...», Боева Н.А., продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным учредителем, участником и подставным генеральным директором ООО «...», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», осознавая, что после открытия счетов для ООО «...» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», то есть неправомерно, умышленно совершила следующие действия:

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Боева Н.А., находясь в операционном офисе «...» АО «...» по <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, распорядилась о направлении корпоративной банковской карты, предназначенной для обслуживания вышеназванного счета, и пин –кода к ней неустановленным лицам по <адрес>, получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета Боева Н.А. была ознакомлена с Договором банковского (расчетного) счета в АО «...» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После чего Боева Н.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в операционном офисе «...» АО «...» по <адрес> корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Ярославле, по <адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Банк-Клиент», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, кроме того в период с <дата> вышеуказанная корпоративная банковская карта, пин-код к карте были получены по ее распоряжению неустановленными лицами в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе «...» АО «...». В результате указанных преступных действий Боевой Н.А. неустановленными лицами в период с <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Боева Н.А., находясь в дополнительном офисе № ПАО «...» по <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № в отделении <адрес> ПАО «...» по <адрес> для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «... Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета Боева Н.А. была ознакомлена с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО ... юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, Правилами пользования средствами управления счетами, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. После чего Боева Н.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в дополнительном офисе № ПАО «...» коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «... Бизнес Онлайн», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по <адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «... Бизнес Онлайн», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «...»;

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Боева Н.А., находясь в офисе АО КБ «...» по <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетные счета № и № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Боева Н.А. была ознакомлена с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «...» и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам банковскую карту, пин-код к ней, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После чего Боева Н.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в АО КБ «...», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Иваново, по <адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-коды к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в АО КБ «...»;

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Боева Н.А., находясь в операционном офисе филиала «...» ПАО «...» по <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета Боева Н.А. была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания юридических лиц ПАО «...» и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом. После чего, Боева Н.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученную ею в операционном офисе филиала «...» ПАО «...» корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по <адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе филиала «...» ПАО «...». В результате указанных преступных действий Боевой Н.А. неустановленными лицами в период с <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Боева Н.А., находясь в операционном офисе «...» филиал Центральный ПАО Банк «...» по <адрес> сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетные счета № и № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Боева Н.А. была ознакомлена с Договором обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «...», и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетными счетами, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После чего Боева Н.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в операционном офисе «...» филиал Центральный ПАО Банк «...» по <адрес> корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь <адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в операционном офисе «...» филиал Центральный ПАО Банк «...».

Кроме того, после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО «...», Боева Н.А., продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным участником и подставным генеральным директором ООО «...», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», осознавая, что после открытия счетов для ООО «...» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», то есть неправомерно, умышленно совершила следующие действия:

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Боева Н.А., находясь в операционном офисе филиала «Костромской» ПАО «...» по <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета Боева Н.А. была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания юридических лиц ПАО «...» и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом. После чего, Боева Н.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученную ею в операционном офисе филиала «...» ПАО «...» корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по <адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в операционном офисе филиала «...» ПАО «...». В результате указанных преступных действий Боевой Н.А. неустановленными лицами в период с <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Боева Н.А., находясь в офисе АО КБ «...» по <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетные счета № и № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Боева Н.А. была ознакомлена с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «...» и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После чего Боева Н.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в АО КБ «...», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, в период <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Иваново, по <адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-коды к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в АО КБ «...»;

- в период с <дата>, более точное время не установлено, Боева Н.А., находясь в дополнительном офисе «...» МРД филиала Центральный ПАО Банк «...» по <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетные счета № и № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанных расчетных счетов, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Боева Н.А. была ознакомлена с Договором обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «...», и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетными счетами, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После чего Боева Н.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в дополнительном офисе «...» МРД филиала Центральный ПАО Банк «...» по <адрес>, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, в период с <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Москве, по <адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в дополнительном офисе «...» МРД филиала Центральный ПАО Банк «...». В результате указанных преступных действий Боевой Н.А. неустановленными лицами в период с 11<дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- <дата>, более точное время не установлено, Боева Н.А., находясь в ОпО № "...", г. Ярославль ПАО АКБ «...» по <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетный счет № для ООО «...», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «...» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получила кэш-карту, носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, кэш-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «... Интернет-Банк», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета Боева Н.А. была ознакомлена с Условиями расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в ПАО АКБ «...», Условиями выпуска расчетной банковской карты, Условиями банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-технического комплекса «... Интернет-Банк», и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетными счетами, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, кэш-карту, сведения об иных средствах управления счетами. После чего Боева Н.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные ею в ОпО № "...", г. Ярославль ПАО АКБ «...» носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, кэш-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «... Интернет-Банк», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетом, третьим лицам, <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Ярославле, по <адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанный носитель с файлами, содержащими открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки, сертификат ключа подписи, кэш-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «... Интернет-Банк», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в ОпО <адрес> "...", г. Ярославль ПАО АКБ «...». В результате указанных преступных действий Боевой Н.А. неустановленными лицами <дата> неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Помимо этого Боева Н.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, по просьбе вышеуказанных неустановленных лиц открыла банковские счета на свое имя, не намериваясь при этом осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по данным банковским счетам, осознавая, что после открытия данных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по вышеназванным банковским счетам, то есть неправомерно, умышленно совершила следующие действия:

- <дата>, более точное время не установлено, Боева Н.А., находясь в операционном офисе филиала «...» ПАО «...» по <адрес>, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыла расчетные счета № и № на свое имя, являясь единственным владельцем указанных счетов, получила банковскую карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. При открытии банковских счетов Боева Н.А. была ознакомлена с правилами открытия и банковского обслуживания для физических лиц, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. После чего, Боева Н.А., заведомо зная о том, что не вправе передавать полученную ею в операционном офисе филиала «...» ПАО «...» банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом, сведения об иных средствах управления счетами, третьим лицам, <дата>, более точное время не установлено, находясь в г. Костроме, по <адрес>, передала достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логин и пароль от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванным расчетным счетам № и №, открытым в операционном офисе филиала «...» ПАО «...».

В результате вышеописанных умышленных преступных действий, совершенных Боевой Н.А., кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, неустановленными лицами, неправомерно, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средства по расчетным счетам ООО «...», ООО «...», а также по вышеназванным банковским счетам, открытым на имя Боевой Н.А., по усмотрению неустановленных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «...», ООО «...» и Боевой Н.А., что повлекло противоправный вывод данных денежных средства в неконтролируемый оборот, были созданы условия для дальнейшего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным банковским счетам.

Подсудимая Боева Н.А. вину в преступлении признала полностью, дав показания в соответствии с предъявленным обвинением. Пояснила, что время, место, обстоятельства совершения преступления в нем приведены верно. Сообщила, что проживая в <адрес>, в 2019 году, не имея работы и заработка, оказалась в сложной финансовой ситуации. Искала возможность получить доход. От знакомой узнала, что есть женщина, которая предлагает за денежное вознаграждение открыть фирмы и счета для них. В связи с чем, встретилась с этой женщиной, которой являлась, как в дальнейшем узнала, ФИО1. Та отвезла ее в дом <адрес>, где в квартире сделала копии ее паспорта для последующего открытия на нее организаций. При этом она, Боева, понимала, что после регистрации организаций сама никакой финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет. На подобное предложение ФИО1 согласилась для получения денежных средств. Впоследствии узнала, что на её имя были созданы организации ООО «...», ООО «...», в которых значилась учредителем и генеральным директором. Сама в налоговый орган не обращалась. Какой-либо деятельности в этих организациях не осуществляла. В дальнейшем по договоренности с ФИО1, а также ее знакомой ФИО2 в период 2019 года ездила с ними на их автомашине по банкам, перечисленным в обвинении, находящимся в городах Костроме, Ярославле, Иваново, Москве и открывала счета для этих организаций. Кроме того, по просьбе Ананич открывала счета и на свое имя. При этом, в какие банки ездила с Ананич, а в какие – с Выходцевой по прошествии времени не помнит. Кроме того, в ряд банков ездила на автомашине под управлением их водителя Станислава. Перед посещением каждого из банков ФИО1 либо ФИО2 давали ей пакет документов, которые нужно было предоставить работнику банка для открытия счета организации. Среди них печати организаций, сведения об адресах, номерах телефонов, электронной почты. Все, что нужно было сказать работнику банка, следовало из переданной ей бумаги. В банках перед подписанием документов ей разъяснились условия банковского обслуживания, в частности, о возможности дистанционного управления средствами на счетах. А также о том, что она не вправе передавать выданные средства управления счетами иным лицам. С показаниями свидетелей - банковских работников об этом она согласна. После открытия в банках счетов, ей, Боевой, помимо документов предоставлялись банковские карты. Все полученные в банках документы и предметы для управления открытыми счетами она передавала ФИ1 либо ФИО2, а также их водителю сразу при выходе из банков в автомашине. Себе ничего из полученного в банках не оставляла. Совершая это, понимала, что посредством полученных в банках электронных средств платежа будет осуществлено дистанционное управление средствами на счетах. Кто будет это делать, ей было неизвестно. Она, Боева, в этом участие не принимала. Став номинальным директором организаций и открыв для них банковские счета с целью заработка денежных средств, впоследствии получила от ФИО1 по 20 тыс. рублей за регистрацию каждой фирмы и открытые банковские счета. Всего же получила от нее примерно 40 тыс. рублей. В конце 2022 - начале 2023 года ей, Боевой, позвонили сотрудники полиции и вызвали по поводу фиктивной регистрации на ее имя фирм. В полиции добровольно призналась в том, что являлась подставным лицом в созданных организациях и в открытии счетов для этих фирм по просьбе ФИО1 и ФИО2. Полностью признавая вину, в содеянном раскаивается.

Наряду с признанием подсудимой вины совершение ей преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель ФИО3 пояснил суду, с учетом оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия (т.2, л.д. 88-93), что являясь главным менеджером по работе с премиальными клиентами малого бизнеса ОО «...» Московского филиала ПАО «...», подтверждает факт обращения Боевой Н.А., как директора ООО «...», в офис банка в г.Костроме, <адрес>, <дата>. Банком ООО «...» <дата> был открыт счет, выпущена и выдана банковская карта. При этом Боевой для осуществления банком дистанционного обслуживания счета был предоставлен номер телефона, указана электронная почта для получения соответствующих паролей. Кроме того, <дата> Боева обслуживалась в банке, как директор ООО «...». Данному обществу был открыт счет, выпущена и выдана банковская карта. При обращении Боевой также были предоставлены номер телефона, электронная почта для осуществления дистанционного банковского обслуживания. Согласно представленных в банк документов, Боева Н.А. являлась единоличным исполнительным органом юридических лиц ООО «...» и ООО «...», обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе банка. Она получила по открытым для каждого общества счетам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счетам, а также ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. Эти средства являлись электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Боева Н.А. была ознакомлена с Правилами банковского обслуживания юридических лиц ПАО «...» и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы банка, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом. Как пояснил суду ФИО3, при обращении в банк Боевой Н.А. были предоставлены все необходимые документы, по результатам проверки и изучения которых оснований для отказа в открытии счетов не было. Передавать выданные банком электронные средства платежа иным лицам запрещено и в случае утери карт, паролей, телефона, то об этом клиентом должно было быть сообщено в банк. В случае, если бы Боева сообщила о том, что является номинальным руководителем обществ, а счетами организаций с использованием электронных средств платежей будут управлять иные лица, банком в открытии счетов было бы отказано.

С согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания неявившихся свидетелей.

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4 следует, что будучи в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц АО «...», подтверждает, что Боева Н.А. посещала офис банка в г.Ярославле по <адрес>. Она обслуживалась <дата> по ООО «...», как его директор. <дата> обществу был открыт счет, выпущена банковская карта, держателем которой являлась Боева Н.А. с указанием кодового слова. При обращении в банк Боевой Н.А. был указан номер телефона, электронная почта. Карта была направлена курьером по <адрес>. При открытии расчетных счетов Боева Н.А. была ознакомлена с Договором банковского (расчетного) счета в АО «...» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент. Она обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы банка. А именно, не передавать третьим лицам корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, логины и пароли к банковским картам, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. (т.2, л.д.85-87)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 следует, что являясь руководителем РОО Костромской филиал Центральный ПАО Банк «...», подтверждает факт обслуживания банком Боевой Н.А. Она обслуживалась <дата> по ООО «...», как его директор, в ДО «...» филиала Центральный в г.Москве. <дата> банком обществу были открыты счета, выпущена и выдана банковская карта, указан номер телефона, адрес электронной почты, кодовое слово для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. <дата> Боева Н.А. обслуживалась в г.Иваново в ОО «...» филиал «Центральный» ПАО Банк «...» по ООО «...», как его директор. Данному обществу банком был открыт счет и карт-счет, выпущена и выдана банковская карта. Карты были выданы Боевой Н.А. и она же являлась их единственным держателем. При открытии расчетных счетов Боева Н.А. была ознакомлена с Договором обслуживания корпоративных карт ПАО Банк «...» и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы банка. А именно, не представлять третьим лицам право управления средствами на расчетных счетах, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. (т.2, л.д.94-99)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 следует, что являясь главным специалистом операционно-кассового отдела ДО «Костромской» ПАО АКБ «...», подтверждает факт обслуживания Боевой Н.А. в ОпО № "..." в г.Ярославле. Она обслуживалась банком <дата> по ООО «...», как его директор. <дата> обществу был открыт счет, выпущена и выдана кэш карта, указан номер телефона, адрес электронной почты, выдан сертификат ключа подписи ЭЦП на электронном носителе информации – USB-накопителе. Данные абонентские номера, адреса электронной почты должны были использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это. Никто иной не должен был пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в рассматриваемом случае от имени Боевой Н.А. Клиент был не вправе передавать представителю и любым иным лицам секретный ключ ЭЦП, логины и пароли клиента, иные полученные коды ЭП, скретч-карты, а также, любые носители с такой информацией. (т.2 л.д. 100-106)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 следует, что являясь специалистом по безопасности АО КБ «...», подтверждает факт обслуживания банком Боевой Н.А., как директора ООО «...» и ООО «...». Боева Н.А. обслуживалась в подразделении банка в г.Иваново <дата> по ООО «...». Банком <дата> данному обществу были открыты счета, выпущена и выдана банковская карта. <дата> в этом же подразделении банка Боева Н.А. обслуживалась по ООО «...» и обществу <дата> также были открыты счета, выпущена и выдана банковская карта. В обоих случаях карты выдавались Боевой Н.А., она же являлась их единственным держателем. Предоставленные банком клиенту для осуществления дистанционного банковского обслуживания абонентские номера, адреса электронной почты должны были использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, самой Боевой. Использование третьими лицами переданных Боевой Н.А. инструментов для управления открытыми обществу счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. (т.2 л.д.107-113)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 следует, что, являясь специалистом ПАО «...», подтверждает факт обслуживания <дата> Боевой Н.А. в дополнительном офисе № ПАО «...» по <адрес>. При обращении Боева, как директор ООО «...», открывая счет организации, сообщила сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. После предоставлению банку необходимых документов обществу был открыт расчетный счет. Боева Н.А. являлась единоличным исполнительным органом ООО «...», обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе банка. Она получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием канала «... Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету. Также получила ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. Указанные сведения являются электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с ФЗ "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов Боева Н.А. была ознакомлена с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «...» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, Правилами пользования средствами управления счетами, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы кредитной организации. А именно, обязалась не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами. (т.2 л.д.114-133)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 следует, что являясь государственным налоговым инспектором УФНС России по Костромской области, на основе имеющейся в налоговом органе информации подтверждает, что ООО «...» было зарегистрировано <дата> в УФНС России по Ивановской области, а ООО «...» зарегистрировано в той же УФНС <дата>. Учредителем и руководителем обоих обществ являлась Боева Н.А. Оба общества обладали признаками, имитирующими реальность осуществления финансово-хозяйственной деятельности (фирмы – «однодневки») в виду следующего. Отсутствуют штат сотрудников, в собственности организации не имелось имущества. В связи с чем, организации не обладали ни материальными, ни трудовыми ресурсами для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Исходя же из сведений по расчетным счетам обществ, имелись признаки обналичивания поступивших денежных средств с использованием банковских терминалов. Распорядителем поступивших денежных средств являлась руководитель обществ Боева Н.А. (т.2 л.д. 134-137)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 следует, что в 2019 году познакомилась с ФИО1, которая предложила заработать денежные средства путем регистрации фирм с последующим открытием для них банковских счетов. Помимо того, что по просьбе ФИО1 открыла на себя фирмы и счета, сообщила об этом своей соседке Боевой Н.. Та в дальнейшем самостоятельно связалась с ФИО1. Через какое-то время узнала от Боевой Н.А., что та зарегистрировала на себя две организации, за что получила денежные средства. (т.2 л.д.181-183)

На фиктивный характер создания юридических лиц - ООО «...», ООО «...», которые не осуществляли деятельности по своим юридическим адресам, указали свидетели ФИО11, ФИО12 показания которых были оглашены.

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 следует, что будучи с 2017 года директором ООО «...», ее рабочее место располагается по <адрес>. Помещение по указанному адресу занимается обществом на основании договора аренды с 2007 года. ООО «...» ей не знакомо и никогда по вышеуказанному адресу не располагалось. При этом здание № с литером ... отсутствует, а в здании офис № также отсутствует. (т.2, л.д.142-145)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО12 следует, что являясь бухгалтером ООО «...», осуществляет трудовую деятельность по месту нахождения общества по <адрес> ООО «...», зарегистрированное по <адрес>, ей не знакомо, так как по данному адресу отсутствует. (т.2 л.д.146-149)

К материалам дела приобщены копии документов, касающихся регистрации ООО «...», ООО «...»:

- решение учредителя №1 ООО «...» от <дата>, согласно которому Боева Н.А. учредила данное общество и назначила себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «...». (т.1 л.д. 38)

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ООО «...»» формы № Р11001, согласно которому Боева Н.А. учредила данное общество и назначила себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «...». (т.1 л.д. 46-50)

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата>, согласно которой Боева Н.А. предоставила в ИФНС по г. Иваново заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица ООО «...», устав юридического лица, решение о создании юридического лица и иные документы в соответствии с законодательством РФ. (т.1 л.д. 51)

- решение о государственной регистрации № 15571А А от <дата>, согласно которому осуществлена государственная регистрация ООО «...» и внесены в ЕГРЮЛ сведения о Боевой Н.А., как о генеральном директоре ООО «...». (т.1 л.д. 52)

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», согласно которой <дата> в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании ООО «...» и о Боевой Н.А., как генеральном директоре. ООО «...» зарегистрировано в ИФНС по Ивановской области по <адрес>. (т.1 л.д. 54-63)

- решение учредителя №1 ООО «...» от <дата>, согласно которого Боева Н.А. учредила данное общество и назначила себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «...». (т.1 л.д. 183)

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» формы № Р11001, согласно которого Боева Н.А. учредила данное общество и назначила себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором. (т.1 л.д.189-193)

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата>, согласно которой Боева Н.А. предоставила в ИФНС по г. Иваново заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица ООО «...», устав юридического лица, решение учредителя №1 о создании юридического лица и иные документы в соответствии с законодательством РФ. (т.1 л.д.194)

- решение о государственной регистрации №17601А от <дата>, согласно которого произведена государственная регистрация ООО «...» и о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Боевой Н.А., как генеральном директоре. (т.1 л.д.195)

Согласно протокола осмотра документов от <дата>, были осмотрены:

- юридические дела, предоставленные из кредитно-финансовых учреждений (банков): ПАО «...», ПАО «...», АО «...», АО КБ «...», ПАО «...» в отношении ООО «...», ООО «...» и Боевой Н.А., где были открыты счета названных обществ и счета на подсудимую. Установлено, что в данных документах содержатся сведения об открытии Боевой Н.А., как генеральным директором обществ, банковских счетов в указанных банках для вышеназванных организаций и на себя. Юридические дела содержат сведения о выданных банками Боевой Н.А. при открытии счетов электронных средствах, электронных носителях информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (банковских карт, паролей, кодов, номеров телефонов, электронных адресов и т.д.) Также осмотренные документы содержат сведения об ограничениях, обязательствах и правах Боевой Н.А., как клиента указанных банков, даты обращения Боевой Н.А. в банки для открытия расчетных счетов и даты получения электронных средств, электронных носителей информации для управления счетами.

- выписки по движению денежных средств ООО «...», ООО «...» из ПАО «...», ПАО «...», АО «...», АО КБ «...», ПАО «...», в которых содержатся сведения об открытии Боевой Н.А. счетов в указанных банках для вышеуказанных организаций и на себя, а также сведения о суммах поступивших и переведенных денежных средств, сведения о датах операций и о контрагентах. При этом суммы дебета и кредита идентичны, свидетельствующее о том, что поступившие суммы денежных средств в полном объеме перечислялись в адрес контрагента (транзитный характер всех операций). Также содержатся сведения об обналичивании средств через банкоматы.

Указанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.1 л.д. 24-36)

Согласно протокола осмотра документов от <дата>, была осмотрена выписка по банковской карте Боевой Н.А. В частности, <дата> Боева Н.А. получила на карту от ФИО1 денежные средства в размере 2000 рублей и 13100 рублей, <дата> – 14900 рублей, <дата> – 2100 рублей, <дата> – 14100 рублей, <дата> – 7000 рублей и 17 000 рублей, <дата> – 2000 рублей.

Осмотренный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.65-70)

Дело рассмотрено Свердловским районным судом г.Костромы в соответствии со ст.34 ч.2 УПК РФ с согласия подсудимой Боевой Н.А., поскольку суд, приступив к судебному разбирательству, установил, что, согласно обвинения, последний факт сбыта неустановленным лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (являющийся временем окончания продолжаемого преступления), имел место <дата> в г.Ярославе. Подсудимая Боева Н.А., а также участники процесса со стороны обвинения и защиты при постановке на обсуждение вопроса о передаче дела по подсудности были согласны на рассмотрение дела Свердловским районным судом г.Костромы, в который оно было направлено прокурором.

Исследовав и оценив совокупность представленных доказательств, признавая их относимыми, допустимыми и достаточными, суд делает вывод о доказанности вины подсудимой Боевой Н.А. и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При юридической оценке действий подсудимой суд исходит из следующего.

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Согласно ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В соответствии с ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под конфиденциальностью информации следует понимать обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя.

Согласно пункту 1.5 Положения Банка России «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» от 24.12.2004 № 266-П расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций её держателем в пределах расходного лимита – суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронными средствами и носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела, приобретенные в целях сбыта и сбытые подсудимой электронные средства, электронные носители информации (логины, пароли, банковские карты, пин-коды к карте, коды доступа к карте) были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Материалами дела установлено, что Боева Н.А., действуя умышленно и руководствуясь корыстными побуждениями (соответствующим предложением, исходившим от иных лиц), будучи подставным лицом после предоставления документов для регистрации на нее юридических лиц, совершила неправомерный оборот средств платежей. После того, как на Боеву Н.А. были зарегистрированы юридические лица (ООО «...», ООО «...»), в которых она являлась учредителем, генеральным директором без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данных обществ и руководить ими, она, действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, предъявляла необходимые документы в банки от имени юридических лиц и открывала счета, приобретала в целях сбыта (получая их) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины, пароли, банковские карты, коды). После чего осуществляла их сбыт иным лицам, по просьбе которых изначально действовала. Кроме того, подсудимая также с умыслом на неправомерный оборот средств платежей открыла счета в банках на свое имя, как физического лица, приобретя в целях сбыта (получив их) электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в дальнейшем также передала, т.е. осуществила сбыт иным лицам, по просьбе которых на возмездной основе действовала. Об умысле подсудимой на неправомерный оборот средств платежей свидетельствует то, что в каждом из банков, куда обращалась для открытия счетов, ей разъяснялось (в т.ч. устно, под роспись в подписываемых ей документах, с которыми знакомилась) на наличие запретов, предусмотренных соответствующими договорами банковского обслуживания, федеральным законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и о национальной платежной системе, и недопустимости передачи логинов, паролей, банковских карт, номеров абонентской сотовой связи, кодов иным лицам. Иначе будет иметь место компрометация клиента перед банком. Однако, подсудимая, изначально действуя с умыслом на неправомерный оборот средств платежей, игнорируя данные запреты, приобрела их в целях сбыта и в дальнейшем сбыла их. Подсудимая осознавала, что данные электронные средства, электронные носители информации предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам, что, исходя из обстоятельств дела, будет осуществлять не она, Боева, а иные лица и подобное повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. В связи с чем, материалами дела доказано, что подобный оборот денежных средств через счета организаций является неправомерным, его осуществляли иные лица, чем нарушалось законодательство РФ.

При этом суд исключает из обвинения признак хранения в целях сбыта электронных средств, носителей информации потому, как в обвинении он никак не раскрыт (время, место, способ хранения), а, следовательно, фактически не вменен подсудимой. Суд, осуществляя судебное разбирательство в соответствии со ст.252 УПК РФ, не вправе устанавливать эти обстоятельства.

Все доказательства, подтверждающие вину подсудимой, приведенные в приговоре, собирание которых осуществлялось в ходе предварительного расследования, получены в установленном УПК РФ порядке уполномоченными должностными лицами, а потому признаются допустимыми.

Не вызывает сомнений у суда вменяемость подсудимой, не состоящей на учете в психиатрическом учреждении.

Подсудимой совершено тяжкое преступление.

При назначении Боевой Н.А. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает, в том числе с учетом положений ст.61 ч.2 УК РФ, совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Активное способствование выразилось в предоставлении следствию имеющих значение для дела сведений об обстоятельствах совершения преступления. На подобное смягчающее обстоятельство указано и в составленном обвинительном заключении. Кроме того, смягчающим наказание обстоятельством – явкой с повинной, суд признает оформленный до возбуждения дела в рамках проверки протокол опроса Боевой Н.А. от <дата> в ходе которого она дала подробные пояснения об обстоятельствах совершенного преступлении (о времени, месте, способе), что, будучи подставным лицом, осуществила приобретение и сбыт средств платежей иным лицам, назвала этих лиц. (т.1 л.д.№13-23) До получения подобного признания полиция не располагала полными и достоверными сведениями о совершении Боевой Н.А. преступления и о его обстоятельствах.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного подсудимой преступления, суд не находит оснований для применения положений ст.15 ч.6 УК РФ и изменения его категории на менее тяжкую.

По месту жительства Боева Н.А. фактически характеризуется положительно, не привлекалась к административной ответственности, на учете в ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер» не состоит. Работодателем в медицинской организации МЧУ ДПО «...» охарактеризована положительно.

Положениями статей 6,60 УК РФ предусмотрено, что за совершенное преступление лицу должно быть назначено справедливое и соразмерное содеянному наказание, посредством применения которого будет достигнута его цель - исправление и предупреждение совершения лицом новых преступлений. Согласно ст. 6 УК РФ, справедливость назначенного виновному наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Принимая во внимание обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что при назначении Боевой Н.А. наказания подлежат применению положения ст.64 УК РФ. Исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, суд признает совокупность имеющихся и приведенных смягчающих наказание обстоятельств. В связи с чем, суд назначает ей более мягкое, чем предусмотрено санкцией статьи, основное наказание в виде исправительных работ. При этом суд считает, что цели наказания будут достигнуты при применении к Боевой Н.А. условного осуждения, так как ее исправление может быть достигнуто без реального отбывания (исполнения) этого наказания. В связи с чем, к назначаемому подсудимой наказанию в виде исправительных работ суд применяет положения ст.73 УК РФ.

При определении размера наказания суд учитывает принципы справедливости и его соразмерности содеянному.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299, п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств: документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле (п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Боеву Н.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Боевой Н.А. наказание в виде исправительных работ считать условным, установив испытательный срок в 1 (один) год.

Возложить на Боеву Н.А. в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться 1 раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных в дни, установленные этим органом, не менять места жительства, работы без уведомления этого органа.

Меру пресечения Боевой Н.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу:

- компакт диск с результатами ОРД (содержащий в электронном виде постановления Свердловского районного суда г.Костромы, сопроводительные письма из банковских организаций, документы из УФНС России о регистрации ООО «...» и ООО «...», юридические дела из банков, выписки по движению денежных средств из банков), а также распечатанные вышеуказанные документы – хранить при деле;

- выписку по движению денежных средств по счету Боевой Н.А. с отчетом по ее банковской карте – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г.Костромы в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи жалобы, осужденная в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий В.В. Глушков

Копия верна

судья

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-259/2023 от 04.04.2023

1-259/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица