Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-112/2024 от 12.04.2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Зима 1 июля 2024 г.

Зиминский городской суд Иркутской области под председательством судьи Дмитриевой Т.В., при секретаре судебного заседания ГордеевойА.Н.,

с участием государственного обвинителя Дубановой О.В.,

подсудимой Орловой В.С.,

защитника – адвоката Могилева Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-112/2024 в отношении

Орловой Виктории Сергеевны, <данные изъяты> не судимой, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Орлова В.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с учетом внесенных Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2013 г., изменений в часть 1 статьи 7 настоящего Федерального закона) распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

На основании ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», лица, получившие сертификат могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям. 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребёнком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин (Федеральным законом от 21.07.2014 № 216-ФЗ внесены изменения в пункт 3 части 3 статьи 7 настоящей Федерального закона, вступающие в силу с 01.01.2015); 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (часть 3 статьи 7 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 4 Федеральным законом от 28.11.2015 № 348-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2016).

Частью 6 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с учетом внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 302-ФЗ изменений в часть 6 статьи 7 настоящего Федерального закона) установлено, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона.

В соответствии с ч. 6.1 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2017 № 432-ФЗ).

Пунктом 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции, изложенной Федеральным законом от 28.07.2010 №241-ФЗ) предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции, изложенной Федеральным законом от 28.07.2010 №241-ФЗ) жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

Согласно подпункту «б» п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено, что предоставление материнского капитала осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография».

В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», у Орловой В.С. в связи с рождением первого ребенка Орлова С.Д., 07.07.2020 г.р., возникло право на дополнительную меру государственной поддержки на получение средств материнского капитала.

Решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Братск и Братском районе Иркутской области № от **.**.** Орловой В.С. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-048-2020 в размере 466617 рублей, размер которого, с учетом индексации, к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил 483881 руб. 83 коп.

После этого Орлова B.C., с целью незаконного обогащения, действуя из личных корыстных побуждений, заведомо зная о требованиях Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 г. «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» о направлении средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, осуществляемое посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств собственникам объектов недвижимости - физическим лицам, с которыми она была ознакомлена, имея умысел, направленный на хищение денежных средств Пенсионного фонда РФ при получении средств материнского (семейного) капитала, передаваемых из федерального бюджета РФ в бюджет Пенсионного Фонда РФ и отражающихся в бюджете Пенсионного Фонда РФ за соответствующий финансовый год, являющихся социальной выплатой, установленной законом, путем заключения фиктивного договора купли-продажи жилого помещения с целью дальнейшего представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения в УПФР г. Саянск Иркутской области (межрайонное) (с **.**.** Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Иркутской области), действуя вопреки требованиям указанных выше федерального закона и нормативного правового акта, во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, в крупном размере, не имея намерения приобретать жильё в общую собственность с ребенком ФИО8, в ноябре 2021 года, но не позднее **.**.**, обратилась к неустановленному следствием лицу с просьбой об оказании ей помощи в подыскании объекта недвижимости для заключения фиктивной сделки договора купли-продажи на сумму 483 881 руб. 83 коп., то есть на сумму средств материнского (семейного) капитала по предоставленному Орловой B.C. сертификату, с целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала, пообещав последнему вознаграждение за оказанную услугу. Неустановленное следствием лицо, будучи осведомленным о преступных намерениях Орловой B.C., согласилось оказать Орловой B.C. помощь в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, запросив за свои услуги вознаграждение, и, тем самым, из корыстных побуждений вступило в предварительный преступный сговор с Орловой B.C., направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть, хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в крупном размере.

С целью осуществления совместного преступного умысла неустановленное следствием лицо, желая незаконного обогащения за счет незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предоставленного Орловой B.C., подыскало и предложило использовать для заключения фиктивной сделки купли-продажи квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Орлова B.C. действуя с целью осуществления совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, в крупном размере, из корыстных побуждений, приняв решение о приобретении указанного объекта недвижимости в свою собственность, в ноябре 2021 года, но не позднее **.**.**, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, осознавая, что для возникновения условий для использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение квартиры необходимо создать видимость улучшения жилищных условий с использованием заемных средств, подписала документы, в том числе, заявление о выдаче ей займа на сумму 500000 руб. 00 коп. для приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на имя уполномоченного представителя Свидетель №1 Кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>» (далее по тексту, КПК «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес> осуществляющего предоставление займов и прочих видов кредита.

После этого, на основании заявления Орловой B.C., КонстантиноваО.П., не осведомленная о преступных намерениях последней, являясь уполномоченным представителем КПК «<данные изъяты>», приняла решение предоставить Орловой B.C. заем в размере 500000 руб. 00 коп. под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-048-2020 для приобретения последней квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

**.**.** Орлова B.C., находясь в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в нарушение ч. 2 ст. 2, ст. 7, ч. 1 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не имея фактических оснований для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с целью незаконного завладения денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-048-2020, путем их перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивание), с целью получения возможности распоряжаться ими по своему усмотрению и с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная о его фиктивности, заключила договор с КПК «<данные изъяты>», в лице неосведомленной о её преступных намерениях Свидетель №1, которая предоставила Орловой B.C. в качестве займа денежные средства в сумме 500000 руб. 00 коп. сроком на пять месяцев, для приобретения в собственность Орловой B.C. квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Таким образом, продолжая реализацию совместного преступного умысла, Орлова B.C., действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, **.**.** посредством направления через отдел в <адрес> ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес> предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области (далее по тексту Управление Росреестра по Иркутской области) для государственной регистрации заключенной сделки договора купли-продажи квартиры от **.**.**, расположенной по адресу: <адрес>, с кадастровым №, площадью 60.3 кв.м., при этом скрыв от специалистов Управления Росреестра по Иркутской области факт ничтожности заключенной сделки.

Далее Орлова B.C., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, будучи ознакомленной с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная о том, что денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий семьи, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области и желая их наступления, в нарушение ч.2 ст.2, ст. 7, ч.1 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не имея фактических оснований для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, 21.12.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, лично предоставила в клиентскую службу г. Зимы УПФР г. Саянска Иркутской области (межрайонное) через ГАУ «МФЦ Иркутской области», расположенное по адресу: <адрес>, заявление от **.**.** о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее заведомо ложные сведения о направлении денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу по договору, заключенному с КПК «<данные изъяты>» на приобретение в собственность жилой квартиры по адресу: <адрес>, в размере 483 881 руб. 83 коп., вместе с которым предоставила для последующего направления в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, в том числе, договор займа №ДЗП/Т(5-20)-6663 от **.**.**, справку КПК «<данные изъяты>» от **.**.** о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) по договору займа №ДЗП/Т(5-20)-6663 от **.**.**. При этом последняя достоверно знала о том, что обязательство о выделении доли ФИО8 ею фактически не будет выполнено. Таким образом, Орлова В.С. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 483 881 руб. 83 коп., на получение которых у нее не имелось законных оснований.

С целью реализации преступного умысла и создания видимости займа, в период с **.**.** по **.**.** на банковский счет Орловой B.C. №, открытый в банке ПАО «Сбербанк» с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк»» г. Москвы, принадлежащего КПК «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 500 000 руб. на приобретение жилого помещения, которые в период с **.**.** по **.**.** в последующем были переведены на неустановленный следствием счет.

**.**.** на основании представленных Орловой B.C. документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе, ее заявления от **.**.**, Управлением установления социальных выплат ОПФР по <адрес> вынесено решение № от **.**.** об удовлетворении заявления последней о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ДЗП/Т(5-20)-6663 от **.**.**.

Согласно принятому решению № от **.**.** об удовлетворении заявления Орловой B.C. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала **.**.** денежные средства в сумме 483 881 руб. 83 коп. с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Иркутской области (Отдела Пенсионного фона Российской Федерации по Иркутской области) №, открытого в Иркутском отделении Банка России, перечислены на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» <адрес>, в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа №ДЗП/Т(5-20)-6663 от **.**.**, заключенному между Орловой B.C. и КПК «<данные изъяты>» на приобретение в собственность Орловой B.C. жилого помещения - квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

После поступления денежных средств на счет КПК, **.**.** на банковский счет Орловой B.C. №, открытый в банке ПАО «Сбербанк» с неустановленного счета поступили денежные средства в сумме 433000 руб., которые Орлова B.C. похитила, в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, не используя их для улучшения жилищных условий, остальные денежные средства в размере 50 881 руб. 83 коп. были похищены неустановленным лицом в рамках договоренности с Орловой B.C. на совершение преступления.

**.**.** Орлова B.C., в нарушение ч. 2 ст. 2, ст. 7, ч.1 ст. 10 Федерального Закона от **.**.** № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не улучшив жилищные условия, продолжая действовать в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, неправомерно завладев денежными средствами Отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области в размере 483 881 руб. 83 коп., осуществила продажу квартиры по адресу: <адрес>, тем самым не выполнила обязательство о выделении долей своим детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищный условий, предусмотренные ч. 2 ст. 2, ст. 7, ч. 1, 4 ст. 10 Федерального Закона от **.**.** № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Таким образом, Орлова В.С., в период времени с ноября 2021 года по **.**.**, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, путем обмана сотрудников Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области г. Зимы и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, из личных корыстных побуждений похитила денежные средства Управления установления социальных выплат ОПФР по Иркутской области в размере 483 881 руб. 83 коп., заведомо зная о том, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, чем причинила Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации Иркутской области ущерб в крупном размере на общую сумму 483 881 руб. 83 коп.

Подсудимая Орлова В.С. заявила суду о полном признании вины в совершении установленного судом преступления. При конкретизации обстоятельств показала, что в конце октября 2021 года испытывала финансовые трудности, поэтому, зная о том, что имеет право распорядиться материнским капиталом в связи с рождением сына Орлова, задумала "обналичить" денежный сертификат. От своей знакомой узнала, что помочь в этом может некий ФИО6, которому за его услуги необходимо будет оплатить 50% денежных средств, предназначающихся ей в качестве выплат в целях распоряжения маткапиталом. Через несколько дней ФИО6 позвонил ей, после чего договорились о встрече, на которую привезла всю необходимую документацию для оформления сделки купли-продажи квартиры, которую тот сам обещал подыскать в целях заключения фиктивной сделки. Далее с ней по телефону связался мужчина по имени Свидетель №3 и сообщил, что поскольку ФИО6 стал употреблять спиртные напитки, вопросами по заключению сделки теперь будет заниматься он, после чего сообщил, что к ней домой приедет женщина с агентства недвижимости по имени ФИО5, которая привезет ей для подписания нужные документы, после чего будет назначена дата сделки. Свидетель №3 также сообщил, что объектом фиктивной продажи будет выступать квартира в респ. Бурятии и что эту квартиру после того, как она обналичит материнский сертификат, необходимо будет вернуть, то есть "якобы" продать лицу, которому она скажет. Через несколько дней к ней домой действительно приехала ФИО5, которая в числе прочих документов, предложила ей подписать договор займа с КПК "<данные изъяты>" в сумме 500000 руб. для приобретения квартиры в респ. Бурятии. Затем через несколько дней она по договоренности с Свидетель №3 приехала на заключение фиктивной сделки в МФЦ <адрес>, где встретилась с собственником отчуждаемой квартиры - пожилой женщиной. Все денежные вопросы с ней решал Свидетель №3. После того, как подписала документы, последний пояснил, что теперь необходимо ждать поступления денежных средств на ее счет от государства за минусом 50000 рублей, причитающихся за его и ФИО5 услуги, о чем сообщить ему. **.**.** ей поступила сумма в размере чуть более 433000 рублей. Далее ей позвонил ФИО6, который свозил ее в банк, где она сняла всю наличность и передала ему за его услуги 210000 рублей. оставшиеся деньги потратила на оплату долгов в кредитных организациях и приобретение мебели. Далее в середине февраля 2022 года по предложению Свидетель №3 приехала в МФЦ <адрес>, где выполнила ранее данное обещание и подписала договор купли-продажи квартиры в респ. Бурятии неизвестному ей лицу. Понимала, что совершала незаконные действия при получении положенных ей выплат от государства, предназначающихся на приобретение жилого помещения и выделении доли ребенку, чего в действительности не сделала. В совершении преступления раскаивается.

Оценивая признательные показания подсудимой Орловой В.С., суд приходит к выводу о том, что они являются достоверными, поскольку подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств.

Допросив подсудимую и свидетелей, огласив показания представителя потерпевшего, исследовав письменные материалы дела, суд считает Орлову В.С. виновной в совершении преступления, установленного судом.

Так, настоящее уголовное дело № возбуждено **.**.** (л.д. 1, т. 1) по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, на основании материалов проведенной в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ проверки по постановлению Зиминского межрайонного прокурора ФИО9 (т. 1, л.д. 7-11).

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО14, ведущего специалиста-эксперта ОСФП по Иркутской области, данным на предварительном следствии и оглашенным в суде (т. 1, л.д.132-133), от сотрудников полиции ей стало известно о том, что Орлова В.С. не по назначению использовала средства материнского (семейного) капитала, не выполнив условия законодательства РФ. **.**.** на основании решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал государственного учреждения – УПФ РФ в г. Братске и Братском районе Иркутской области №, Орлова В.С. в связи с рождением первого ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-048-2020 № в размере 466617 руб., с учетом индексации на момент распоряжения, составляющий 483 881 руб. 83 коп. **.**.** Орлова В.С. обратилась в клиентскую службу в г. Зиме УПФР в г.Саянске Иркутской области (межрайонное) с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья. Согласно договору займа № ДЗП/Т (5-20) – 6663 от **.**.**, заключенному между Орловой В.С. и КПК «<данные изъяты>» ОрловойВ.С. был выдан займ на сумму 483881 руб. 83 коп. на приобретение в собственность объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>. **.**.** принято решение об удовлетворении заявления Орловой В.С. о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в сумме 483881 руб. 83 коп.

Допрошенная в суде свидетель Свидетель №1 показала, что оказывает риэлтерские услуги, в силу чего является партнером кредитных потребительских кооперативов, предоставляющих займы на покупку недвижимости. В 2021 году таким партнером являлся КПК "<данные изъяты>", от которого имела доверенность на подписание договора займа. В конце 2021 года оказывала услуги подсудимой Орловой по оформлению необходимой документации для приобретения квартиры на средства материнского капитала, расположенной в <адрес>. Для заключения сделки Орлова передала ей всю необходимую документацию. В рамках имеющихся у нее полномочий осуществляла идентификацию личности подсудимой, которая заключила договора займа с КПК "<данные изъяты>". О мошеннических схемах по данному объекту недвижимости не знала, в договоренность с Свидетель №2 и Свидетель №3 относительно оказания совместных услуг по сделке с квартирой подсудимой не вступала. За свои услуги получила от Орловой 20000 рублей после того, как **.**.** состоялась сделка купли-продажи квартиры.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, данным им при расследовании дела и оглашенным в судебном заседании (т.2, л.д. 38-40, 83-88), оказывая услуги таксиста населению, встречался с Орловой, которую по просьбе своей знакомой ФИО5 в 2022 году, более точно не помнит, подвозил к отделению Сбербанка на ул. Подаюрова в г. Зиме. Орлова попросила его зайти вместе с ней в отделение, так как опасалась сама снимать крупную сумму денег. В машине такси Орлова передавала ему денежные средства для того, чтобы он отвез их ФИО5. Какую сумму получил для передачи Орловой, не помнит. В тот же день деньги отвез ФИО5 в <адрес>. В сговор на совершение мошеннических действий по распоряжению средствами материнского капитала ни с Орловой, ни с ФИО5, ни с кем либо иным не вступал. Почему его оговаривает Орлова, не знает.

В судебном заседании были также оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные им на предварительном следствии (т.2, л.д. 41-45, 71-76), из которых следует, что в ноябре 2021 года оказывал платные услуги Свидетель №4 по продаже ее квартиры по адресу: <адрес> через сайт "Авито". В этой связи с ним по телефону связался мужчина по имени ФИО6, который сказал, что в покупке квартиры заинтересована девушка - Орлова Виктория. ФИО6 через мессенджер "вотцап" отправлял пакет документов, необходимый для заключения сделки. Через некоторое время с ним связалась сама Орлова, с которой договорились о встрече для заключения сделки в МФЦ <адрес>. Сам встречал Орлову на своем автомобиле на автобусной остановке в <адрес>, куда последняя добиралась самостоятельно. Перед заключением сделки Орлова передала ему 150000 рублей и попросила перевести их со своего банковского счета собственнику квартиры Свидетель №4. После выполнения данной просьбы Орлова и Свидетель №4 заключили договор купли-продажи вышеуказанной квартиры стоимостью 700000 рублей. В феврале 2022 года Орлова вновь связалась с ним и предложила выкупить у нее квартиру, которую купила у Свидетель №4. На предложение последней согласился и купил ее за 700000 рублей, передав деньги наличными. Сделку оформляли в МФЦ в <адрес>. Считает, что Орлова ввела его в заблуждение относительно правовой чистоты сделки по приобретению квартиры в собственность у Свидетель №4.

Постановлением следователя СО МО МВД России «Зиминский» от **.**.**, в возбуждении уголовного дела в отношении Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №1 по факту хищения денежных средств Пенсионного фонда РФ по <адрес> в сумме 483881 руб. 83 коп. было отказано в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления), поскольку в ходе расследования дела возникли неустранимые сомнения в их виновности, что было расценено в их пользу. При этом возможность сбора дополнительных доказательств виновности указанных лиц, как указано органом предварительного следствия, исчерпана.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных при расследовании дела и оглашенных в судебном заседании (т.1, л.д. 220-224), суд установил, что в 2021 году разместила объявление на сайте Авито о продаже своей квартиры в респ. Бурятии за 200000 руб., в связи с чем с ней связался мужчина по имени Свидетель №3 и предложил купить у нее квартиру за 150000 руб. Так как квартира требовала значительного ремонта, согласилась.. В конце 2021 года Свидетель №3 назначил дату сделки в МФЦ <адрес> и приехал туда с незнакомой ей девушкой. Перед подписанием документов Свидетель №3 передал ей наличными 150000 рублей. Содержание подписываемых документов не изучала. О том, что ее квартира стала объектом мошеннических действий, не знала.

Объективно вина подсудимой подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными документами:

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.** и фототаблицей к нему (т. 1, л.д. 99-105) зафиксирован объект недвижимости по адресу: <адрес>, на момент осмотра входная дверь заколочена гвоздями;

- протоколом осмотра документов от **.**.** и фототаблицей к нему (т. 2, л.д. 46-53) правоустанавливающих документов на объект недвижимости, полученных в электронном виде из Управления Росреестра по <адрес>, а также дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Орловой В.С., истребованного по запросу в УПФР в гг. Саянске, Зиме и Зиминском районе по Иркутской области, которым установлено, что **.**.** на основании решения УПФР в г. Братске и Братском районе Иркутской области № от **.**.** Орлова В.С. в связи с рождением первого ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-048-2020 № в размере 466 617 руб.

**.**.** Орлова В.С. через многофункциональный центр обратилась в ОПФР по Иркутской области, Клиентская служба (на правах группы) в Зиминском районе с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала, что просит направить средства материнского (семейного) капитала в сумме 483881 руб. 83 коп. в счет погашения основного долга и уплаты процентов по займу с кредитным потребительским кооперативом, выданному на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

В подтверждение приобретения жилья, то есть улучшения жилищных условий, к заявлению Орлова В.С. приложила договор займа, выписку из реестра членов кооператива (пайщиков), справку о размерах остатка основного долга, платежные поручения.

На основании представленных Орловой В.С. документов и заявления Управлением установления социальных выплат ОПФР по Иркутской области **.**.** принято решение № об удовлетворении заявления Орловой В.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 483881руб. 83 коп. на улучшение жилищных условий, а именно: на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на приобретение жилья.

Согласно выписке из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Орловой В.С., указанные средства в полном объеме были перечислены на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2, л.д. 54);

- протоколом предъявления лица для опознания от **.**.**, зафиксировавшим, что Орлова В.С. опознала Свидетель №3 как мужчину, который помогал ей с обналичиванием материнского капитала, с которым она встречалась в МФЦ <адрес> (т. 2, л.д. 67-70);

- протоколом предъявления лица для опознания от **.**.**, зафиксировавшим, что Орлова В.С. опознала Свидетель №2 как мужчину, с которым она общалась по обналичиванию материнского (семейного) капитала (т. 2, л.д. 79-82);

- протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.** (т. 2, л.д. 98-103), которым осмотрены банковские выписки на имя Свидетель №2 и ФИО10, CD диски с информацией о движении денежных средств по счетам Орловой В.С., Свидетель №3, Свидетель №1, из которых следует, что

**.**.** от отправителя Свидетель №3 25 07 899352 на счет № карты № ОрловойВ.С. поступил перевод на сумму 300 руб.;

**.**.** на счет № ОрловойВ.С. поступили денежные средства в сумме 20 000 руб.,

**.**.** со счета № ОрловойВ.С. списано 5000 руб. и 15000 руб. путем совершения операции SBERBANK ONL@IN PLATEZH RUS,

**.**.** на счет № ОрловойВ.С. поступили денежные средства в сумме 240000 руб.,

**.**.** со счета № ОрловойВ.С. списано 240000 руб. путем совершения операции SBERBANK ONL@IN PLATEZH RUS,

**.**.** на счет № ОрловойВ.С. поступили денежные средства в сумме 240000 руб.,

**.**.** со счета № ОрловойВ.С. списано 210000 руб. путем совершения операции SBERBANK ONL@IN PLATEZH RUS,

**.**.** на счет № ОрловойВ.С. поступили денежные средства в сумме 433981 руб. 83 коп.;

**.**.** со счета № карты № ОрловойВ.С. в банкомате сняты денежные средства в сумме 50000 руб.

Согласно выписке по счету № Орловой В.С., **.**.** на счет поступили денежные средства в сумме 433 000 руб., **.**.** совершена операция «списание части вклада по л/с другого всп» налично в сумме 300000 руб. и операция «выдача наличных денежных средств со счета (вклада)» налично в сумме 85000 руб., совершен перевод собственных средств со счета на карту № в сумме 50000 руб.

- платежными поручениями № от **.**.**, № от **.**.**, № от **.**.**, денежные средства по договору займа № ДЗП/Т (5-20)-6663 от **.**.** в общей сумме 500 000 руб. с расчетного счета КПК «ТЭК» №, открытого в ПАО Сбербанк, перечислены на счет №, принадлежащего Орловой В.С. (т. 1, л.д. 40-45).

- из выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, выданной Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по <адрес> **.**.**, следует, что правообладателем объекта недвижимости по адресу: <адрес>, после регистрации договора купли-продажи квартиры от **.**.**, заключенного продавцом Орловой В.С., стал гражданин Свидетель №3

Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2, л.д. 104).

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, исследованные в судебном заседании, суд признает их допустимыми доказательствами, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Признательные показания подсудимой Орловой В.С., изобличающие себя в совершении преступления, подтверждаются всей совокупностью исследованных по уголовному делу доказательств. При этом суд не дает оценку показаниям подсудимой в части совершения ею преступления с участием иных лиц - Свидетель №2, Свидетель №1 и Свидетель №3, поскольку суд не может выйти за пределы предъявленного подсудимой обвинения у ухудшить положение Орловой В.С., поскольку в соответствии со статьей 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, а изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Вместе с тем показания свидетелей обвинения, не доверять которым у суда оснований не имеется, подтверждают вину Орловой в совершении мошеннических действий в отношении выплат из Пенсионного фонда РФ в виде мер государственной поддержки, так как из них следует, что подсудимая заключила договор займа с КПК "<данные изъяты>" на приобретение жилья, в результате чего реализовала право на получение денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал, приобретя в собственность объект недвижимости - квартиру в <адрес>.

При этом суд не дает оценку показаниям Свидетель №1, Свидетель №2 и Свидетель №3 относительно того, что они не участвовали в совершении группового преступления совместно с Орловой, поскольку суд не является органом государственного преследования. К тому же их действиям дана правовая оценка следственными органами, вынесшими постановления о прекращении уголовного преступления в виду отсутствия в их действиях состава преступления.

Таким образом, проверив и оценив доказательства, приведенные в приговоре в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины Орловой В.С. в совершении мошенничества при получении выплат группой лиц по предварительному сговору, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из установленных исследованными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым Орлова В.С. действовала умышленно, из корыстных побуждений. Подсудимая осознавала, что представляет в УПФР <адрес> (межрайонное) заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно ст.ст. 7, 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, и желала этого.

Квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору» в действиях подсудимой суд усматривает исходя из того обстоятельства, что сговор на совершение преступления состоялся между подсудимой и неустановленным следствием лицом до начала его совершения, при этом их действия носили целенаправленный, согласованный порядок в процессе совершения преступления. Данные действия соответствовали распределенным между ними ролям и направлены на достижение единой преступной цели.

При квалификации действий подсудимой по признаку причинения крупного ущерба, суд руководствуется примечанием 4 к ст. 158 УК РФ и учитывает сумму похищенного, превышающую 250000 рублей.

Таким образом, действия подсудимой Орловой В.С. суд квалифицирует по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Орлова В.С. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога как по месту своему жительства в ОГБУЗ «Зиминская городская больница», так и в Иркутском областном психоневрологическом диспансере (ИОПНД) не состоит (т. 2, л.д. 160-164).

Исходя из совокупности полученных судом сведений о личности Орловой В.С., психиатрическая экспертиза в отношении которой не проводилась, суд приходит к убеждению, что подсудимая является субъектом совершенного преступления, вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и способной нести наказание за содеянное на общих основаниях.

В соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ суд при назначении наказания учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, условия жизни ее семьи.

Орлова В.С. не судима, замужем, имеет постоянное место жительства, работает, на иждивении у нее находится малолетний ребенок.

По месту жительства УУП МО МВД России «Зиминский» ОрловаВ.С. охарактеризована удовлетворительно (т. 2, л.д. 166) как проживающая с мужем и ребенком, трудоустроена. В злоупотреблении спиртным замечена не была. В употреблении наркотических веществ замечена не была. Ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, не судима. На учете в МО МВД России «Зиминский» не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ОрловойВ.С., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, поскольку последняя сотрудничала со следствием, давала полные и правдивые показания, уличающие себя и соучастника преступления в совершении преступного деяния, в том числе о преступной роли каждого, способе совершения мошеннических действий и о том, как распорядилась похищенным.

Кроме этого, суд учитывает п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка, а также, согласно положениям ч. 2 ст. 61 этой же статьи, полное признание ею вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств не установлено.

Совершенное Орловой В.С. преступление, согласно ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжкого. Несмотря на совокупность смягчающих по делу обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая изложенное, обстоятельства дела, а также то, что наказание, как мера государственного принуждения, применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых преступлений, суд приходит к выводу о том, что наказание Орловой В.С. должно быть назначено в пределах санкции закона в виде штрафа, поскольку только этот вид наказания будет являться для нее эффективной мерой государственного принуждения, способной достичь исправление.

Размер наказания суд определяет, применяя положения ч.ч. 1 и 3 ст.60 УК РФ, с учетом содеянного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, всех обстоятельств дела, совокупности установленных по делу смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимой, имущественное положение Орловой В.С., имеющей незначительный доход, влияния назначенного наказания на условия жизни ее семьи.

Правила применения ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания Орловой В.С. применению не подлежат, поскольку по смыслу уголовного закона они распространяются на случаи назначения наиболее строгого вида наказания, указанного в санкции статьи Особенной части УК РФ. В данном случае суд назначает подсудимой штраф, тогда как наиболее строгим наказанием, предусмотренным санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, является лишение свободы.

Наличие совокупности смягчающих обстоятельств суд не относит к исключительным, при которых возможно применение положений ст. 64 УК РФ.

С учетом трудного материального положения подсудимой, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, суд полагает возможным в соответствии с положениями ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить ей рассрочку по выплате штрафа.

Избранную в отношении Орловой В.С. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо до вступления приговора в законную силу сохранить, после чего отменить.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о взыскании с Орловой В.С. материального ущерба, причиненного преступлением в сумме 483881 руб. 83 коп.

Исковые требования Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области о взыскании с подсудимой суммы причиненного и не возмещенного ущерба основаны на законе, в связи с чем, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению.

Сумма иска подтверждается материалами дела. Исковые требования потерпевшей стороны в сумме 483881 руб. 83 коп. признаны подсудимой Орловой В.С. полностью и вытекают из ее преступных действий.

На основании изложенного, суд, руководствуясь положениями ст.173 ГПК РФ, принимает признание иска подсудимой, поскольку оно не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц и удовлетворяет требования истца в полном объеме.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о распределении процессуальных издержек разрешен судом в отдельном постановлении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Орлову Викторию Сергеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100000 (Сто тысяч) рублей с уплатой штрафа по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Иркутской области (ГУ МВД России по Иркутской области, л/счет 04341383720), ИНН 3808171041, КПП 380801001, Банк получателя: отделение Иркутск Банка России // УФК по Иркутской области г. Иркутск, БИК: 012520101, Единый казначейский счет № 40102810145370000026, Казначейский счет №03100643000000013400, ОКТМО 25720000, КБК: 18811603121010000140, УИН: 18853824010120000297.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить Орловой В.С. выплату штрафа равными частями в сумме 10 000 рублей ежемесячно сроком на 10 месяцев, при этом первую часть штрафа уплатить в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. Оставшиеся части штрафа уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца, до полной уплаты штрафа.

Разъяснить осужденной Орловой В.С., что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием. При этом назначенное наказание не может быть условным.

В соответствии с ч. 1 ст. 32 УИК РФ, злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф без рассрочки в течение 60 календарных дней со дня вступления приговора в законную силу или первую часть штрафа с рассрочкой выплаты в этот же срок либо оставшиеся части штрафа не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Орловой В.С. отменить по вступлению приговора в законную силу.

Исковые требования Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области к Орловой В.С. удовлетворить полностью.

Взыскать с Орловой Виктории Сергеевны в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области 483881 (Четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 83 копейки.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес>; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Орловой В.С.; СD-R диски с информацией о движении денежных средств по счетам Орловой В.С., Свидетель №3, Свидетель №1; банковские выписки на имя ФИО11, ФИО10, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в уголовном деле в пределах всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Иркутского областного суда через Зиминский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить, что на основании ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ - дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В дополнительном представлении прокурора, поданном по истечении срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения осужденного, если такое требование не содержалось в первоначальном представлении.

Судья Т.В. Дмитриева