Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-819/2023 от 31.10.2023

дело № 1-819/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Тюмень                                                                      08 декабря 2023 года

Центральный районный суд г.Тюмени в составе:

председательствующего – судьи Романова С.В.,

при секретаре Соловьевой Л.Н.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Тюмени Наркулыева Т.Б.,

представителя потерпевшего и гражданского истца СНТ «<данные изъяты>» – потерпевший М.,

подсудимой и гражданского ответчика Ноговициной М.И.,

ее защитника – адвоката <данные изъяты>» Сайидова Н.Н., <данные изъяты>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-819/2023 в отношении:

Ноговициной М.И., <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

У С Т А Н О В И Л:

Ноговицина М.И. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Преступление ею совершено в городе Тюмени при следующих обстоятельствах:

В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И., находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, являясь на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером-кассиром Садоводческого некоммерческого товарищества «<данные изъяты>» (далее по тексту – СНТ «<данные изъяты>»), зарегистрированного в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером – ОГРН № по юридическому адресу: <адрес>, фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: <адрес>, имеющего идентификационный номер налогоплательщика – ИНН №, исполняя обязанности бухгалтера-кассира СНТ «<данные изъяты>», приняв на себя в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности бухгалтера-кассира от ДД.ММ.ГГГГ полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ей работодателем материальных ценностей, будучи обязанной бережно относиться к переданным ей для хранения денежным средствам и документам, своевременно сообщать работодателю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ей материальных ценностей, а также вести учет, составлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ей материальных ценностей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея единый преступный умысел, направленный на неоднократное совершение тождественных действий по изъятию вверенного ей (Ноговициной М.И.) чужого имущества, путем безвозмездного противоправного обращения вверенных ей денежных средств, принадлежащих СНТ «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба СНТ «<данные изъяты>», и желая их наступления, преследуя цель незаконного обогащения, имея в силу занимаемой должности бухгалтера-кассира СНТ «<данные изъяты>» доступ к наличным денежным средствам последнего, полученным в качестве членских взносов от членов СНТ «<данные изъяты>», достоверно зная, что в кассе находятся наличные денежные средства, полученные в качестве членских взносов от членов СНТ «<данные изъяты>», принадлежащие последнему, которые необходимо инкассировать путем внесения на расчетный счет № СНТ «<данные изъяты>», открытый в Западно-Сибирском банке Публичного акционерного общества «Сбербанк», а также достоверно зная порядок проведения инкассации денежных средств, их дальнейшее документальное оформление и учет, получив для последующего помещения на вышеуказанный расчетный счет СНТ «<данные изъяты>», вверенные ей (Ноговициной М.И.), как бухгалтеру-кассиру СНТ «<данные изъяты>», денежные средств в сумме 1 499 887 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 43 (сорок три) копейки, осознавая, что она (Ноговицина М.И.) несет полную материальную ответственность за недостачу вверенных ей денежных средств, путем присвоения вверенных ей денежных средств в сумме 1 499 887 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 43 (сорок три) копейки, принадлежащих СНТ «<данные изъяты>», полученных ранее в качестве членских взносов от членов СНТ «<данные изъяты>», совершила хищение из кассы СНТ «<данные изъяты>» указанных денежных средств в общей сумме 1 499 887 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 43 (сорок три) копейки, что является особо крупным размером, принадлежащих СНТ «<данные изъяты>».

С похищенным имуществом Ноговицина М.И. с места совершения преступления скрылась, обратив похищенные денежные средства в личное пользование и распорядившись ими по своему усмотрению, не связанному с финансово-хозяйственной деятельностью СНТ «<данные изъяты>», причинив, тем самым, своими преступными действиями СНТ «<данные изъяты>» ущерб на общую сумму 1 499 887 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 43 (сорок три) копейки, что является особо крупным размером.

Подсудимая Ноговицина М.И. виновной себя в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, признала полностью и, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний в судебном заседании отказалась.

Суд, проверив и оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, пришёл к выводу, что вина подсудимой Ноговициной М.И. полностью доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, подсудимой и исследованными в судебном заседании материалами дела.

Так, вина подсудимой Ноговициной М.И. в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в особо крупном размере, подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств:

Показаниями представителя потерпевшего потерпевший М., согласно которым с лета ДД.ММ.ГГГГ года он является председателем СНТ «<данные изъяты>». В июне ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с уходом прежнего бухгалтера, в СНТ «<данные изъяты>» была создана ревизионная комиссия, которая какой-либо недостачи денежных средств не выявила. В последующем в СНТ «<данные изъяты>» трудоустроилась Ноговицина М.И. В связи с пандемией в период 2019-2020 г.г. ревизионная комиссия не собиралась. В 2021 году была создана внеплановая ревизионная комиссия, в связи с тем, что на расчетный счет СНТ «<данные изъяты>» перестали поступать денежные средства. На вопрос об этом, заданный Ноговициной М.И., последняя ответила, что переданные ей денежные средства СНТ «<данные изъяты>» она передала своей знакомой. Таким образом в ходе проведенной ревизионной комиссией проверки была установлена недостача денежных средств на общую сумму 1 499 887 рублей 43 копейки. По указанному факту они обратились в органы полиции. В последующем Ноговициной М.И. было возвращено в СНТ «<данные изъяты>» 359 200 рублей. Оставшаяся сумма в размере 1 140 687 рублей 43 копейки не возмещена до настоящего времени, в связи с чем, исковые требования он поддерживает в полном объеме.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), показаний представителя потерпевшего потерпевший М. также следует, что в его (потерпевший М. должностные обязанности, как председателя СНТ «<данные изъяты>», входит: ведение деятельности СНТ, в то числе заключение договоров, осуществление организационно-распорядительной деятельности, контроль за работой подрядчиков, прием и увольнение сотрудников, благоустройство территории. СНТ «<данные изъяты>» имеет юридический адрес: <данные изъяты>, а фактически расположено по адресу: <адрес>. Для СНТ «<данные изъяты>» в Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет № №. С июня ДД.ММ.ГГГГ года в должности бухгалтера в СНТ «<данные изъяты>» была трудоустроена Ноговицина М.И., рабочее место которой находилось по адресу: <адрес>. Ноговицина М.И. была трудоустроена на основании трудового договора. В ее обязанности входило: сбор денежных средств, пополнение расчетного счета, отслеживала должников, ведение бухгалтерской отчётности. Ноговицина М.И. имела доступ к денежным средствам, которые хранила у себя. Кассиром в СНТ «<данные изъяты>» являлась свидетель Н. Членские взносы от членов СНТ «<данные изъяты>» кассиром либо бухгалтером принимались наличными денежными средствами. В подтверждении поступивших денежных средств, то есть взносов составлялся приходно-кассовый ордер, в котором отражалась сумма поступивших денежных средств, вносилась запись в членскую книжку об оплате, а корешок о поступившей оплате возвращался члену СНТ с подписью того сотрудника, который в этот день работал, то есть бухгалтера или кассира. При поступлении денег Ноговицина М.И. выдавала номерную квитанцию, часть которой отдавала собственнику, а вторую часть оставляла себе. В конце рабочего дня считалась общая сумма денег в кассе, создавался расходный кассой ордер с общей суммой и подотчетным лицом, которым являлась Ноговицина М.И. и последняя расписывалась за получение денежных средств, которые хранились у нее. После получения денежных средств кассиром по оборотно-сальдовой ведомости, последняя передавал их бухгалтеру. Так, ДД.ММ.ГГГГ кассиром свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 253 046 рублей 07 копеек, которую Ноговицина М.И. должна была сдать в банк, то есть пополнить расчетный счет СНТ, открытый в ПАО «Сбербанк». Аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 105 819 рублей 03 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 138 129 рублей 02 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 137 568 рублей. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 122 088 рублей 02 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 118 936 рублей 05 копеек. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 88 684 рубля 05 копеек. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 64 273 рубля 11 копеек. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 30 634 рубля 04 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 19 006 рублей 02 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 43 795 рублей. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 79 471 рубль 02 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 69 637 рублей 01 копейка. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 31 877 рублей 05 копеек. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 49 299 рублей 02 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 25 089 рублей 01 копейка. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 42 311 рублей 14 копеек. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 48 158 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 40692 рубля 01 копейка. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 4 200 рублей 01 копейка. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 34 854 рубля 01 копейка. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 26 067 рублей. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 39 084 рубля 02 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 24 426 рублей 02 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 17 180 рублей. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 15 725 рублей. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 18 356 рублей. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 36 243 рубля 01 копейка. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 27 437 рублей 03 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 29 243 рубля. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 12 375 рублей. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 114 195 рублей 02 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 116 261 рубль 01 копейка. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 126 713 рублей 02 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 181 236 рублей 04 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 60 600 рублей 01 копейка. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 74 439 рублей. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 22 232 рубля 04 копейки. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 71 269 рублей 06 копеек. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 15 724 рубля. ДД.ММ.ГГГГ свидетель Н. была передана Ноговициной М.И. сумма в размере 64 867 рублей 10 копеек. ДД.ММ.ГГГГ кассир свидетель Н. передала Ноговициной М.И. сумму в размере 20 229 рублей. Указанные денежные средства Ноговицина М.И. должна была внести, то есть инкассировать на расчетный счет СНТ, открытый в ПАО «Сбербанк». В соответствии с актом проведенной внеплановой проверки, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в кассе СНТ «<данные изъяты>» должно было находиться 1 499 887 рублей 43 копейки, однако указанная сумма отсутствовала. Членами комиссии, установившими это являлись свидетель С. , свидетель Х.., свидетель Р. После проведенной проверки он (потерпевший М.) ДД.ММ.ГГГГ обратился в правоохранительные органы по поводу хищения денежных средств СНТ и после этого Ноговицына М.И. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ внесла на счет СНТ «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 359 200 рублей. Денежные средства в сумме 1 140 687 рублей 43 копеек Ногоуицина М.И. так и не возвратила. Таким образом Ноговицина М.И., осуществляя трудовую деятельность в должности бухгалтера-кассира СНТ «<данные изъяты>», похитила денежные средства СНТ в сумме 1 499 887 рублей 43 копеек, присвоив их, чем причинила СНТ «<данные изъяты>» материальный ущерб (т. 2 л.д. 56-58, 73-75, т. 3 л.д. 83-88).

Эти же обстоятельства следуют из протокола принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевший М. просит привлечь к ответственности Ноговицину М.И., которая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, состоя в должности бухгалтера СНТ «<данные изъяты>», присвоила денежные средства, принадлежащие СНТ «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 5).

Как следует из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля свидетель С. , данных ею в ходе предварительного следствия, с ДД.ММ.ГГГГ она (свидетель С. .) является членом ревизионной комиссии в садовом некоммерческом товариществе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. В ее (свидетель С. ) должностные обязанности входит проверка расходования денежных средств членов СНТ «<данные изъяты>». Ревизия проводится ежегодно, но в 2020 году из-за пандемии она не проводилась и собрания членов СНТ не было. Ранее с ее (свидетель С. ) участием проводилась ревизия СНТ «<данные изъяты>», в ходе которой какой-либо недостачи у бухгалтера Ноговициной М.И. выявлено не было. В 2021 году ревизия не проводилась. В ДД.ММ.ГГГГ ей (свидетель С. ) позвонил председатель СНТ «<данные изъяты>» потерпевший М. и рассказал, что на счет СНТ «<данные изъяты>» перестали поступать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ собралась комиссия из трех человек, в состав которой вошли свидетель Х. , свидетель Р. и она (свидетель С. ). Также присутствовал председатель СНТ потерпевший М. Выявленная сумма недостачи в кассе СНТ «<данные изъяты>» составила 1 499 887 рублей 43 копейки. Данная недостача установлена на основании авансовых отчетов. В настоящее время из суммы данной недостачи Ноговицина М.И. внесла на счет СНТ «<данные изъяты>» денежные средства двумя платежами: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 350 200 рублей и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 9 000 рублей. Таким образом, невозмещенная Ноговициной М.И. сумма денежных средств, присвоенная ей из кассы СНТ «<данные изъяты>» составила 1 140 687 рублей 43 копейки (т. 2 л.д. 17-19).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниям свидетеля свидетель Н., данным ею в ходе предварительного следствия, она работает в должности кассира в СНТ «<данные изъяты>» с 2015 года. В ее (свидетель Н.) должностные обязанности входит сбор и сдача денежных средств бухгалтеру СНТ «<данные изъяты>». Также имеет право принимать денежные средства бухгалтер, которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была Ноговицина М.И. В СНТ «<данные изъяты>» входит около 440 участков. В части источников финансирования и в меру ее (свидетель Н.) компетенции она (свидетель Н.) знает только о взносах денежных средств от собственников и членов СНТ «<данные изъяты>». Взносы формально можно разделить на две категории: ежегодные и целевые. Суммы ежегодных членских взносов определяются общим собранием собственников и сметы, которые утверждаются на собрании в начале сезона. В ДД.ММ.ГГГГ членские взносы составляли 700 рублей с сотки, аналогичная сумма была в ДД.ММ.ГГГГ. Целевые взносы в ДД.ММ.ГГГГ были утверждены в сумме 5 000 рублей. Денежные средства от членов СНТ «<данные изъяты>» поступают двумя способами: наличными денежными средствами в кассу, то есть лично ей (свидетель Н.) или бухгалтеру; либо на расчетный счет СНТ в ФИО7. При поступлении денежных средств ей (свидетель Н.) в кассу СНТ, она (свидетель Н.) выдает приходно-кассовый ордер, а полученные денежные средства сдает бухгалтеру по оборотно-сальдовой ведомости, в которой расписывается бухгалтер за полученные денежные средства. Сейф в правлении отсутствует. Как распределялись далее денежные средства ей (свидетель Н.) не известно. В начале ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил председатель СНТ потерпевший М. и попросил поработать вместо бухгалтера Ноговициной М.И., пояснив, что она не может отчитаться по денежным средствам. Ревизионной комиссией была проведена ревизия в присутствии бухгалтера Ноговициной М.И., путем сличения оригиналов приходных ордеров с программой «1С», в ходе которой была выявлена недостаточна в сумме 1 140 687 43 рублей. Ей (свидетель Н.) известно, что сумма недостачи была больше, однако Ноговицина М.И. внесла на счет СНТ «<данные изъяты>» 350 000 рублей. Денежные средства она (свидетель Н.) всегда передавала Ноговициной М.И. лично и под подпись. Документы о передаче денег были в двух экземплярах, один из которых она (свидетель Н.) отдавала Ноговициной М.И., а второй экземпляр оставался у нее (свидетель Н.) (т. 2 л.д. 22-24).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля свидетель Х.., данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она (свидетель Х.) является членом ревизионной комиссии в СНТ «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. Все члены комиссии являются членами СНТ «<данные изъяты>», их избирают на общем собрании членов СНТ. В ее (свидетель Х.) должностные обязанности входит проверка расходования денежных средств членов СНТ. Ревизия проводится ежегодно, но в 2020 году из-за пандемии она не проводилась и собрания членов СНТ также не было. ДД.ММ.ГГГГ ей (свидетель Х.) позвонил председатель СНТ «<данные изъяты>» потерпевший М. и попросил ДД.ММ.ГГГГ приехать в СНТ «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она (свидетель Х.) приехала в СНТ «<данные изъяты>», где от собравшихся членов узнала, что на счет СНТ перестали поступать денежные средства. Была проведена проверка движения денежных средств по оборотным ведомостям и составлен акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ, который она свидетель Х.) заверила своей подписью. ДД.ММ.ГГГГ ей (свидетель Х.) вновь позвонил председатель СНТ «<данные изъяты>» потерпевший М. и рассказал, что необходимо перепроверить все платежи по СНТ «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ снова собралась комиссия из трех человек, в состав которой вошли свидетель С. , свидетель Р. и она (свидетель Х.). Также присутствовал председатель потерпевший М. По итогу проверки всех документов была установлена недостача в сумме 1 140 687,43 рубля (т. 2 л.д. 59-61).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 283 УПК РФ, показаниям свидетеля свидетель П. , данным ею в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ она (свидетель П. ) является членом СНТ «<данные изъяты>». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она (свидетель П. ) оплачивала электроэнергию и членские взносы бухгалтеру Ноговициной М.И., передавая ей денежные средства лично в руки. В подтверждение Ноговицина М.И. выписывала ей квитанцию и делала запись в книжках по учету оплаты электроэнергии и в членской книжке садовода. Представляет квитанции об уплате (т. 2 л.д. 83-85).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля свидетель Д. , данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она (свидетель Д. ) является членом СНТ «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства за электроэнергию у нее принимала Ноговицина М.И. После приема денежных средств Ноговицина М.И. выдавала квитанцию об оплате с печатью СНТ «<данные изъяты>» и своей подписью. Представляет копии квитанций об оплате (т. 2 л.д. 90-92).

Как следует из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля свидетель Я. ., данных им в ходе предварительного следствия, он является членом СНТ «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства по оплате за электроэнергию и членские взносы он (свидетель Я. ) передавал лично в руки Ноговициной М.И., которой ему выдавалась квитанция об оплате с подписью СНТ «<данные изъяты>» и кассир делала отметку в членской книжке. Представляет копии квитанций (т. 2 л.д. 95-97).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниям специалиста специалист К. , он осуществляет свою трудовую деятельность в должности старшего специалиста-ревизора УМВД России по Тюменской области с ДД.ММ.ГГГГ. В его (специалист К. должностные обязанности входит проведение документальных исследований с целью обнаружения признаков состава преступлений экономической направленности. ДД.ММ.ГГГГ в его (специалист К. ) производство поступил запрос ОЭБ и ПК УМВД России по г.Тюмени по исследованию документов СНТ «<данные изъяты>». Исследование проводилось сплошным методом исследования документов. В ходе исследования документов СНТ «<данные изъяты>» было установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ размер остатка денежных средств в кассе СНТ «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составлял 1 499 887 рублей 43 копейки. Согласно представленным СНТ «<данные изъяты>» документам и программе «1С», начальный остаток денежных средств в кассе на начало проверяемого периода составлял 821 959 рублей 33 копейки. Сумма денежных средств, полученная сотрудниками СНТ «<данные изъяты>» в подотчет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 3 306 550 рублей 48 копеек. Сумма денежных средств, на которую сотрудники СНТ «Самотлор» отчитались авансовыми отчетами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2 591 268 рублей 38 копеек. При условии, что фактический размер остатка денежных средств в кассе СНТ «Самотлор» по состоянию на отчетную дату ДД.ММ.ГГГГ составляет 0 рублей 00 копеек сумма недостачи денежных средств в кассе СНТ «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 499 887 рублей 43 копейки (т. 3 л.д. 128-131).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицы к нему следует, что осмотрено здание правления СНТ «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 111-116, 117).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблице к нему, осмотрены документы, предоставленные СНТ «<данные изъяты>» по запросу следственного органа, а именно: подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ.»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость», копии авансовых отчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; копии авансовых отчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; копии авансовых отчетов № 1, 2, 3 от ДД.ММ.ГГГГ; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ»; подшивка «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ», флэш-карта в корпусе черного цвета с надписью «SanDisk». В ходе осмотра установлено, что указанные документы и предметы содержат сведения о хозяйственных операциях СНТ «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие ведение финансово-хозяйственной деятельности СНТ «<данные изъяты>» в указанный период (т. 2 л.д. 122-211, 212). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 213).

Как следует из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицы к нему, осмотрены копии акта проверки от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № о полной индивидуальной материальной ответственности бухгалтера-кассира от ДД.ММ.ГГГГ, объяснительной Ноговициной Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ и объяснительной председателя СНТ «<данные изъяты>» потерпевший М. от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что заверенная копия акта проверки от ДД.ММ.ГГГГ выполнена на 2 листах бумаги формата А4. Согласно содержания данного документа, ревизионной комиссией в составе председателя свидетель С. и члена комиссии свидетель Х., свидетель Ш. проведена ревизия расходования денежных средств членами правления садового общества «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На начало периода остаток денежных средств составлял 841 647 рублей, в Банке на счете Общества находилось 19 687 рублей, в кассе Общества находилось 821 959 рублей. За проверяемый период времени от членов Общества поступило денежных средств на сумму 6 392 844 рубля, израсходовано за этот же период 5 767 719 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка, недостача денежных средств по данным учета составила 1 466 772 рубля. Бухгалтером СНТ «<данные изъяты>» Ноговициной М.И. ДД.ММ.ГГГГ внесена сумма 350 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внесена сумма 9 000 рублей, сумма недостачи составила 1 107 572 рубля. Все расходы денежных средств подтверждены соответствующими документами – счетами от поставщиков, банковскими документами приходными и расходными кассовыми ордерами. По факту недостачи денежных средств были взяты объяснения с председателя правления и бухгалтера. ДД.ММ.ГГГГ председатель правления СНТ «<данные изъяты>» потерпевший М. подал заявление в полицию по факту хищения денежных средств бухгалтером Ноговициной М.И. Документ подписан председателем комиссии свидетель С. ., членами комиссии свидетель Х. свидетель Ш. Заверенная копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена на 4 листах бумаги формата А4. Согласно содержания данного документа Садоводческое некоммерческое товарищество «<данные изъяты>», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице председателя потерпевший М., действующего на основании Устава, с одной стороны и Ноговицина М.И., именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны заключили договор о том, что работодатель поручает, а работник принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности бухгалтера-кассира. Настоящий договор является договором по совместительству. Работник подчиняется непосредственно председателю. Работник должен приступить к исполнению своих обязанностей с ДД.ММ.ГГГГ, договор заключен на неопределенный срок. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад в размере 7 000 рублей в месяц. Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления денежных средств через Банк на расчетный счет Работника каждый месяц 15 числа. Так же указаны права и обязанности работника, согласно которых выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов, осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке, отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением товарно-материальных ценностей и денежных средств, составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявлять источники образования потерь и непроизводственных затрат, подготавливать предложения по их предупреждению, производить начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, обеспечивать руководителей и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета, разрабатывать рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а так же формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвовать в определении содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской информации, участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей, подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив, выполнять работы по формированию, ведению, хранению базы данных бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных, участвовать в формировании экономической постановки задач, либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определять возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки экономической информации, соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты работодателя, соблюдать трудовую дисциплину, соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, незамедлительно сообщать работодателю, либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, не разглашать сведения, составляющие государственную тайну работодателя. Так же в договоре указаны права и обязанности работодателя, социальное страхование работника, ответственность сторон, прекращение договора, заключительные положения, реквизиты сторон. Договор подписан работодателем – председателем правления потерпевший М. работником – Ноговициной М.И. Заверенная копия Договора № о полной индивидуальной материальной ответственности бухгалтера-кассира от ДД.ММ.ГГГГ выполнена на 2 листах бумаги формата А4. Согласно содержания данного документа, в целях обеспечения сохранности материальных ценностей СНТ «<данные изъяты>» заключен указанный договор с Ноговициной М.И. В договоре указано, что работник занимает должность бухгалтера-кассира и выполняет работу непосредственно связанную с приемом, пересчетом, выдачей и хранением денежных средств, принимает на себя полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ему работодателем материальных ценностей, так же за документы, находящиеся в обороте. Так же в договоре указаны обязанности сторон: бережно относиться к переданным ей для хранения денежным средствам и документам, своевременно сообщать работодателю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ей материальных ценностей; вести учет, составлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ей материальных ценностей; участвовать в инвентаризации кассы. Кроме того, указаны обязанности работодателя, полная материальная ответственность, заключительные положения, адреса и подписи сторон. Документ подписан работодателем в лице председателя правления потерпевший М., работника Ноговициной М.И. Заверенная копия объяснительной Ноговициной Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ выполнена на 1 листе бумаги формата А4, рукописным текстом. Согласно данного документа, Ноговицина М.И. по факту недостачи денежных средств в сумме 1 107 522 рубля показала, что денежные средства пропали, причину пропажи пояснить не может. От возврата денежных средств не отказывается. В нижней части документа расположена подпись и дата. Заверенная копия объяснительной председателя СНТ «<данные изъяты>» потерпевший М. от ДД.ММ.ГГГГ выполнена на 1 листе бумаги формата А4 (2 страницы), рукописным текстом. Согласно содержания данного документа, потерпевший М. показал, что в на должность бухгалтера-кассира СНТ «<данные изъяты>» назначена Ноговицина М.И. В ходе ревизии выявлена недостача денежных средств в сумме 1 107 572 рубля, Ноговицина М.И. вину признала. По факту выявленной недостачи в отношении Ноговициной М.И. написано заявление в полицию (т. 3 л.д. 95-98, 99). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 100).

Как следует из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицы к нему, осмотрены ответ на запрос из ПАО «ВТБ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по операциям по карте №, по счету №. В ходе осмотра установлено, что Банком «ВТБ» предоставлена выписка по счетам/банковским картам, открытым/выпущенным на имя Ноговициной М.И., <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия). В ходе осмотра установлено, что на имя Ноговициной М.И. Банком ДД.ММ.ГГГГ выпущена карта № и ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №. Из выписки по операциям на счете № установлено, что указанный счет открыт в Операционном офисе «Региональный операционный офис «Тюменский» Филиала № 6602 Банка ВТБ в г.Екатеринбург, 620000, г.Тюмень, ул.Советская, д.54. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. По указанному счету сумма по кредиту составила 13 507 рублей 46 копеек, сумма по дебету составила 12 666 рублей 75 копеек. Остаток по счету на конец месяца 841 рубль 71 копейка. В ходе анализа выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет поступают денежные средства в сумме 13 507 рублей 46 копеек от Ноговициной М.И. с назначением платежа – взнос наличных средств на банковский счет. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12 666 рублей 75 копеек направлены на погашение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, клиент Ноговицина М.И. Таким образом, в ходе проведенного осмотра установлено, что по расчетному счету отражена операция по внесению денежных средств и их дальнейшее списание в счет погашения кредита Ноговициной М.И. В ходе осмотра выписки по операциям по карте № установлено, что дата ее открытия ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по карте представлена за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По указанной карте остаток на начало периода составил 346 рублей 97 копеек, сумма по дебету 337 407 рублей 97 копеек, сумма по кредиту 337 061 рубль 00 копеек. В ходе анализа выписки установлено, что по карте осуществлены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 400 рублей 00 копеек, 200 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита.ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 14 000 рублей 00 копеек, в этот же день денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 12 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 3000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 10 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 6000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 7600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 500 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 8100 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 3850 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 13 600 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 3600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 500 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме в сумме 9500 рублей 00 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 13 572 рубля 68 копеек направлены на погашение кредита. Таким образом, в ходе проведенного осмотра установлено, что карта № преимущество использовалась для внесения наличных денежных средств через банкомат и дальнейшего погашения кредита. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет с целью погашения кредита внесены денежные средства в сумме 298 598 рублей 96 копеек. Так же по выписке прослеживаются операции по оплате покупок в магазине (т. 3 л.д. 101-104, 105). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 106).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблице к нему, осмотрены ответ на запрос из ПАО «Банк Уралсиб» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к ответу на запрос CD-диск, в которых содержатся выписка по операциям на счете №, выписка по операциям на счете №, выписка по операциям на счете №. В ходе осмотра установлено, что документ выполнен на 1 листе бумаги формата А4. Согласно содержания данного документа, ПАО «Банк Уралсиб» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ предоставляет информацию в отношении Ноговициной М.И., <данные изъяты>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № (выписка по счету прилагается); ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, указанный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ, операции по счету не осуществлялись; ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № (выписка по счету прилагается); ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № (дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ), операции по счету не осуществлялись. Так же указано, что услуга Дистанционного банковского обслуживания физических лиц подключена, пользователь Ноговицина М.И.. Информация по ip-адресам предоставлена в приложении. Услуга «Мобильный банк» подключена на номер №. Распорядителем счетов является Ноговицина М.И. (<данные изъяты>). Доверенности в Банк не предоставлялись. Диск упакован в белый бумажный конверт на котором имеется надпись «Конфиденциально; УМВД России по г.Тюмени_Ноговицина М.И.». При воспроизведении CD-диска на компьютере следователя, установлено, что на нем находятся выписка по операциям на счете №. Выписка по операциям на счете № предоставлена за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета (специального банковского счета) за указанный период составила 830 018 рублей 90 копеек, сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за указанный период составила 830 018 рублей 90 копеек, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составил 0 рублей 00 копеек. В ходе осмотра выписки установлены следующие операции: вознаграждение по программе Уралсиб бонус – 1500 рублей; гашение комиссии за выпуск, КРО по пакета услуг согласно тарифам на общую сумму 1782 рубля; зачисление переведенных денежных средств с использованием банковских карт на общую сумму 348 300 рублей; комиссия за безналичные операции по вкладам до договору № на общую сумму 2 791 рубль 73 копейки; комиссия за выдачу наличных по операциям с международными картами за ДД.ММ.ГГГГ согл. дог. на общую сумму 1297 рублей 50 копеек; комиссия за выдачу наличных по операциям с международными картами за ДД.ММ.ГГГГ согл. дог. на общую сумму 579 рублей 30 копеек; комиссия за перевод средств с исп. банк. карт в E-commerce на сумму 918 рублей 45 копеек; комиссия за перевод средств с исп. банк. карт в чужих устройствах на общую сумму 1836 рублей 50 копеек; перевод денежных средств с использованием банковских карт в E-commerce на сумму 15 500 рублей 00 копеек; перевод денежных средств с использованием банковских карт в чужих устройствах на общую сумму 31 000 рублей 00 копеек; погашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Ноговициной М.И. на общую сумму 341 223 рубля 75 копеек; погашение начисленных просроченных процентов по ссудам по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Ноговициной М.И. на общую сумму 7210 рублей 45 копеек; погашение начисленных срочных процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Ноговициной М.И. на общую сумму 7 450 рублей 53 копейки; погашение пени за несвоевременное погашение задолженности по ссуде по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Ноговициной М.И. на общую сумму 102 рубля 38 копеек; погашение пени за несвоевременное погашение процентов по ссуде по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Ноговициной М.И. на общую сумму 26 рублей 86 копеек; погашение просроченной ссудной задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Ноговициной М.И. на общую сумму 31 633 рубля 64 копейки; погашение процентов за просроченный кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Ноговициной М.И. на общую сумму 62 рубля 01 копейка; погашение учтенных процентов по просроченной ссуде по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Ноговициной М.И. на общую сумму 7 рублей 98 копеек; погашение учтенных процентов по ссуде на общую сумму 1 419 рублей 55 копеек; поступление наличных в АТМ № по карте № от ДД.ММ.ГГГГ для зачисления на счет клиента от Ноговициной М.И. на общую сумму 35 000 рублей; предоставление кредита по счетам держателей международных карт по договору № от ДД.ММ.ГГГГ от Ноговициной М.И. на общую сумму 321 651 рубль 58 копеек; Согл.заявл. № (Интернет-банк) от ДД.ММ.ГГГГ: Перевод между своими счетами на сумму 3850 рублей 00 копеек; Согл.заявл. № (Интернет-банк) от ДД.ММ.ГГГГ: Перевод между своими счетами на сумму 15 500 рублей 00 копеек; Согл. заявл. № (Интернет-банк) от ДД.ММ.ГГГГ: Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за СНТ «<данные изъяты>» техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования. В т.ч. НДС 2239,54 руб. на сумму 13437 рублей 24 копейки; Согл.заявл. № (Интернет-банк) от ДД.ММ.ГГГГ: СНТ «<данные изъяты>» Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Услуги по сбору, транспортированию отходов не относящихся к твёрдым коммунальным. НДС не обл. на сумму 12 400 рублей 00 копеек; Списание средств на условиях заранее данного акцепта в счет погашения просроч. задолж-ти по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ согл. Договору на общую сумму 6 719 рублей 33 копейки; Списание средств по операциям с международными картами в ATM своей сети согл. дог. на сумму 34 140 рублей; Списание средств по операциям с международными картами на сумму 380 881 рубль 62 копейки. Осмотром выписки по операциям на счете № установлено, что она предоставлена за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета (специального банковского счета) за указанный период составила 1 085 350 рублей 00 копеек, сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за указанный период составила 1 085 350 рублей 00 копеек, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составил 0 рублей 00 копеек. В ходе осмотра выписки установлены следующие операции: выдача денежных средств по договору сч. № на общую сумму 408 000 рублей; выдача кредита ДД.ММ.ГГГГ, согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение кредитного отдела от ДД.ММ.ГГГГ НДС не предусмотрен. Заемщик: Ноговицина М.И. на сумму 110 000 рублей 00 копеек; выдача кредита ДД.ММ.ГГГГ, согласно кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение кредитного отдела от ДД.ММ.ГГГГ НДС не предусмотрен. Заемщик: Ноговицина М.И. на сумму 450 000 рублей; зачисление переведенных денежных средств с использованием банковских карт в E-commerce на общую сумму 243 250 рублей 00 копеек; зачисление переведенных денежных средств с использованием банковских карт в чужих устройствах на общую сумму 34 650 рублей 00 копеек; Зачисление на счет, НДС не облагается на общую сумму 15 500 рублей 00 копеек; перевод собственных средств для погашения кредита // Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО «Сбербанк» г.Тюмень на сумму 12000 рублей 00 копеек; Перевод денежных средств для погашения кредита № на сумму 142 600 рублей; Перевод собственных средств для погашения кредита № на сумму 23 200 рублей; Погашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 109 798 рублей; погашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 174 682 рубля 04 копейки; погашение начисленных просроченных процентов по ссудам по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 27 233 рубля 94 копейки; погашение начисленных срочных процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 11 869 рублей 57 копеек; погашение начисленных срочных процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 46 265 рублей 36 копеек;- погашение пени за несвоевременное погашение задолженности по ссуде по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 413 рублей 08 копеек; погашение пени за несвоевременное погашение процентов по ссуде по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 98 рублей 87 копеек; погашение просроченной ссудной задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 100 461 рубль 09 копеек; погашение процентов за просроченный кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 211 рублей 19 копеек; погашение учтенных процентов по ссуде по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 43 426 рубля 31 копейка; поступление наличных в АТМ № по карте № от ДД.ММ.ГГГГ для зачисления на счет клиента Ноговицина М.И. на сумму 34 800 рублей; перевод между своими счетами на сумму 19 350 рублей; списание средств на условиях заранее данного акцепта в счет погашения просроч. задолж-ти по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ согл. Договору на сумму 6 719 рублей 33 копейки; списание средств по операциям с международными картами в ATM своей сети согл. дог. на сумму 100 544 рубля 83 копейки; страховая премия по договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 55 430 рублей 14 копеек. В ходе осмотра выписка по операциям на счете № установлено, что она предоставлена за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета (специального банковского счета) за указанный период составила 703 806 рублей 71 копейка, сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за указанный период составила 703 806 рублей 71 копейка, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составил 0 рублей 00 копеек. В ходе осмотра выписки установлены следующие операции: досрочное погашение ВСЕХ задолженностей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 11 675 рублей 22 копейки; зачисление принятых наличных денежных средств по переводу Без НДС на сумму 229 800 рублей 00 копеек; Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль Volkswagen PKW VW Polo по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И., в т.ч. НДС 51004.07. Собственник ТС ФИО2 на сумму 334 360 рублей 00 копеек; Перевод без открытия счета ФИО2 Оплата кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ФИО7 РУС» на сумму 21 585 рублей 14 копеек; погашение срочной ссудной задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. на сумму 322 684 рубля 48 копеек; поступление денежных средств Предоставление кредита по договору № ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И.. Без НДС в сумме 334 360 рублей; Поступление наличных в АТМ для зачисления на счет клиента Ноговицина М.И. в сумме 109 600 рублей; Согл.заяв. № ОТ ДД.ММ.ГГГГ Перевод без открытия счета. Оплата кредита по договору № ОТ ДД.ММ.ГГГГ в «ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС» в сумме 8 461 рубль 57 копеек; уплата процентов на срочную ссудную задолженность по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Ноговицина М.И. общую сумму 35 086 рублей 71 копейка. Проведенным осмотром установлено, что указанные документы содержат сведения о банковских операциях по счетам Ноговициной М.И., что свидетельствует о проведении систематически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежей по текущим кредитам Ноговициной М.И., в том числе досрочных погашений данных кредитов и операций по лицевым счетам последней (т. 3 л.д. 107-112, 113). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 114).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблице к нему, осмотрены ответ на запрос из ПАО «Совкомбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, а также выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что ПАО «Совкомбанк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ предоставляет информацию: на имя Ноговицина М.И., <данные изъяты>, в базе данных ПАО «Совкомбанк» значатся следующие действующие денежные вклады: счет № от ДД.ММ.ГГГГ Основной счет для приема платежей по кредитам; счет № от ДД.ММ.ГГГГ Денежный кредит (Плюс 36-60 мес) депозитный; счет № от ДД.ММ.ГГГГ Карта рассрочки "Халва" 2.0. Доверенности у клиента отсутствуют. В ОМП Халва ранее ДД.ММ.ГГГГ данных нет, так как они хранятся 3 предыдущих месяца + текущий. С номера № ОМП Халва входов и операций не было. Пользователь Ноговицина М.И. не подключен к системам ДБО Чат-банк, счет № переводов не найдено. Счет №. Пополнение счета с карты № УРАЛСИБ. Платеж Авторизация номер № с карты №, Дата ДД.ММ.ГГГГ, Описание: RU, MOSCOW. Пополнение счета с карты № Сбербанк. Платеж Авторизация номер № с карты № Дата ДД.ММ.ГГГГ Описание: RU, MOSCOW. Платеж Авторизация номер № с карты № Дата ДД.ММ.ГГГГ Описание: RU, MOSCOW. Платеж Авторизация номер № с карты № Дата ДД.ММ.ГГГГ Описание: RU, MOSCOW. Платеж Авторизация номер № с карты № Дата ДД.ММ.ГГГГ Описание: RU, MOSCOW. Платеж Авторизация номер № с карты № Дата ДД.ММ.ГГГГ Описание: RU, MOSCOW. Авторизация номер № с карты № Дата ДД.ММ.ГГГГ Описание: RU, MOSCOW. Авторизация номер № с карты № Дата ДД.ММ.ГГГГ Описание: RU, MOSCOW. Счет №. Пополнение денежных средств АВТОРИЗАЦИЯ №, ДД.ММ.ГГГГ,№, 15000 RUR, MOSCOW, МСС 6536,1000000 l\RU\MOSCOW\TINKOFF BANK CARD2CARD\ 10000001/ информацию об отправителе денежных средств необходимо запрашивать в Тинькофф Банке. В ходе осмотра выписки по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия – бессрочно, процентная ставка по вкладу -0% годовых, название продукта- карта рассрочки «Халва 2.0», клиент Ноговицина М.И., начальная сумма вклада – 300 000 рублей 00 копеек. В ходе осмотра выписки установлено, что входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ составляет 300 000 рублей 00 копеек. Далее осуществляется снятие денежных средств в размере 100 000 рублей, остаток денежных средств составляет 200 000 рублей. Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляется оплата товаров в продовольственных и не продовольственных магазинах. ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств наличными через банкомат, двумя платежами на общую сумму 100 000 рублей. Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляется оплата товаров в продовольственных и не продовольственных магазинах. ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств наличными через банкомат в сумме 3 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств, счет корреспондента № Филиал Центральный ПАО «Совкомбанк» (Получатель Ноговицина М.И.) в сумме 15 000 рублей. Остаток денежных средств на карте по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 18 869 рублей 44 копейки. Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляется оплата товаров в продовольственных и не продовольственных магазинах. Далее ДД.ММ.ГГГГ пополнение денежных средств с карты ТинькоффБанк в размере 15 000 рублей 00 копеек. Далее, ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств на счет корреспондента (получатель Ноговицина М.И.). Входящий остаток на конец периода, а именно ДД.ММ.ГГГГ составил 572 рубля 61 копейка. Обороты по кредиту за период составили 315 751 рубль 75 копеек, обороты по дебету 315 751 рубль 75 копеек, исходящий остаток 0 рублей 00 копеек. Осмотром выписки по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия – бессрочно, процентная ставка по вкладу -0% годовых, название продукта – денежный кредит, клиент Ноговицина М.И.. Состояние счета на ДД.ММ.ГГГГ: текущий остаток средств – 0 рублей 00 копеек, вид вклада – денежный кредит (плюс 30-60 мес.) депозитный. Начальная сумма вклада – 82 133 рубля 99 копеек, средства не на карте – 0 рублей 00 копеек, лимит кредитования 309 161 рубль 81 копейка. В ходе осмотра выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет поступают денежные средства в размере 82 133 рубля 99 копеек. Далее денежная сумма в размере 82 133 рубля 99 копеек списывается на оплату за страхование, комиссию, удержание комиссии. После чего, ДД.ММ.ГГГГ предоставляется кредит на сумму 300 000 рублей, путем зачисления на депозитный счет. Далее осуществляется перевод собственных средств на сумму 300 000 рублей, получатель Ноговицина М.И.. Далее ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств в размере 15 000 рублей (плательщик Ноговицина М.И.). После чего, ДД.ММ.ГГГГ происходит списание денежных средств в полном объеме на уплату процентов по кредиту (№), погашение кредита, гашение начисленной задолженности по ссудному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (заемщик Ноговицина М.И..). Далее ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств в размере 15 000 рублей (плательщик Ноговицина М.И.). После чего, ДД.ММ.ГГГГ происходит списание денежных средств в полном объеме на уплату процентов по кредиту (810/000255696580), погашение кредита, гашение начисленной задолженности по ссудному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (заемщик ФИО2). Далее ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств в размере 15 000 рублей (плательщик ФИО2). После чего, ДД.ММ.ГГГГ происходит списание денежных средств в полном объеме на уплату процентов по кредиту (№), погашение кредита, гашение начисленной задолженности по ссудному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (заемщик Ноговицина М.И.). Далее ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств в размере 15 000 рублей (плательщик Ноговицина М.И.). После чего, ДД.ММ.ГГГГ происходит списание денежных средств в полном объеме на уплату процентов по кредиту (№), погашение кредита, гашение начисленной задолженности по ссудному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (заемщик Ноговицина М.И.). Далее ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств в размере 15 000 рублей (плательщик Ноговицина М.И.). После чего, ДД.ММ.ГГГГ происходит списание денежных средств в полном объеме на уплату процентов по кредиту (№), погашение кредита, гашение начисленной задолженности по ссудному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (заемщик Ноговицина М.И.). Далее ДД.ММ.ГГГГ перевод в погашение кредитной задолженности в размере 14 297 рублей 89 копеек (плательщик ФИО2). После чего, ДД.ММ.ГГГГ происходит списание денежных средств в полном объеме на уплату просроченных процентов по кредиту (45№ от ДД.ММ.ГГГГ), погашение кредита, досрочная уплата процентов по кредиту (№), перевод в погашение кредитной задолженности (плательщик Ноговицина М.И.). Далее ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств в размере 15 000 рублей (плательщик Ноговицина М.И.). После чего, ДД.ММ.ГГГГ происходит списание денежных средств в полном объеме на уплату процентов по кредиту (№), погашение кредита, гашение начисленной задолженности по ссудному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (заемщик Ноговицина М.И.). Далее ДД.ММ.ГГГГ перевод в погашение кредитной задолженности двумя платежами в сумме 557 рублей 56 копеек, 572 рубля 61 копейка. После чего, ДД.ММ.ГГГГ происходит списание денежных средств в полном объеме на уплату процентов по кредиту и уплату просроченных процентов по кредиту (№ от ДД.ММ.ГГГГ). Далее ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств в размере 14 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ происходит уплата просроченных процентов по кредиту, погашение кредита, уплата неустойки по договору, досрочная уплата процентов по кредиту, гашение начисленной задолженности по ссудному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик Ноговицина М.И.. Далее ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в размере 15 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ происходит уплата процентов по кредиту, погашение кредита, уплата неустойки по договору, досрочная уплата процентов по кредиту, гашение начисленной задолженности по ссудному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заемщик Ноговицина М.И.. Далее ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в размере 2 800 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ происходит уплата просроченных процентов по кредиту на сумму 2 800 рублей. Итого сумма по кредиту за период составила 519 513 рублей 26 копеек, сумма по дебету составила 519 513 рублей 26 копеек, исходящий остаток 0 рублей 00 копеек. В ходе осмотра установлено, что выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнена на 1 листе бумаги формата А4. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия – бессрочно, процентная ставка по вкладу - 5% годовых, название продукта – основной счет для приема платежей по кредитам, клиент Ноговицина М.И.. Состояние счета на ДД.ММ.ГГГГ: текущий остаток средств – 0 рублей 00 копеек, вид вклада – основной счет для приема платежей по кредитам. Начальная сумма вклада – 15 000 рублей 00 копеек, средства не на карте – 0 рублей 00 копеек. В ходе осмотра выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод собственных средств в сумме 15 000 рублей (плательщик ФИО2). Далее ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод в погашение кредитной задолженности в сумме 14 297 рублей 89 копеек (получатель ФИО2). Далее, ДД.ММ.ГГГГ происходит зачисление процентов на счет в сумме 2 рубля 15 копеек. ДД.ММ.ГГГГ перевод в погашение кредитной задолженности в сумме 149 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ зачисление процентов на счет в сумме 2 рубля 30 копеек, ДД.ММ.ГГГГ перевод в погашение кредитной задолженности в сумме 557 рублей 56 копеек. Далее, ДД.ММ.ГГГГ зачисление процентов на счет в сумме 2 рубля 21 копейка, ДД.ММ.ГГГГ перевод в погашение кредитной задолженности в сумме 2 рубля 21 копейка. В ходе осмотра указанных документов установлено, что они содержат сведения о банковских операциях по счетам Ноговициной М.И., что свидетельствует о проведении систематически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежей по текущим кредитам Ноговициной М.И., в том числе досрочных погашений данных кредитов, и операций по лицевым счетам и вкладам последней (т. 3 л.д. 115-118, 119). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 120).

Как следует из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицы к нему, осмотрены ответы на запросы из ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Альфа-Банк» в отношении Ноговициной М.И. по счету №, ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении Ноговициной М.И. по счету №. В ходе осмотра установлено, что на имя Ноговициной М.И., <данные изъяты> в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» открывалось несколько счетов: текущий счет - № (открыт ДД.ММ.ГГГГ) – за последние пять лет операции по счету не зарегистрированы; № – счет до востребования (открыт ДД.ММ.ГГГГ); текущий счет - № – за последние пять лет операции по счету не зарегистрированы. Все счета открыты на базе Головного офиса ООО «ХФК Банк» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на имя Ноговициной М.И. виртуально открыта банковская карта №, карта активирована ДД.ММ.ГГГГ. Приложение выписка по счету № на 5 листах, отчеты ДБО на 1 листе. В ходе изучения выписки по счету № установлено, что выписка предоставлена за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Всего осуществлено 139 операций по счету, оборот по кредиту составили 360 945 рублей 18 копеек, обороты по дебету 360 945 рублей 18 копеек. Основными операциями по счету являются погашение кредита и уплата процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ выдан кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 рублей. После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производятся операции по погашению кредита и уплате процентов за пользование кредитом. Далее, ДД.ММ.ГГГГ зафиксирована операция по выдаче кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 рублей. Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведены операции по погашению кредита и процентов за пользование кредитом, погашение задолженности по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, №. Далее отражен список - отчеты ДБО. Осмотром ответа на запрос из АО «Альфа-Банк» в отношении Ноговициной М.И. по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что владелец счета Ноговицина М.И.. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, валюта – российский рубль. Обороты по дебету за период составили 71 148 рублей 88 копеек, обороты по кредиту составили 71 000 рублей, сумма доступная на начальную дату 114 рублей 88 копеек. В ходе осмотра выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства двумя платежами на общую сумму 16 000 рублей. После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 15 500 рублей в пользу ПАО Банк Уралсиб, 200 рублей направлено на оплату услуг сотовой связи, 332 рубля 89 копеек направлены в счет оплаты за посещение секции ребенка - Н.Я.О.. Далее ДД.ММ.ГГГГ на счет внесены денежные средства двумя платежами на общую сумму 55 000 рублей. После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены следующие операции: внутрибанковский перевод между счетами Ноговициной М.И. на общую сумму 53 214 рублей 25 копеек, 1600 рублей - оплата услуг сотовой связи, 267 рублей 74 копейки – перевод средств с доп.счетов для погашения задолженности по кредитному договору. Осмотром ответа на запрос ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении Ноговициной М.И. по счету № установлено, что указанный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, сумма доступная на начальную дату выписки 73 233 рубля 51 копейка, место открытия счета – дополнительный офис №, владелец счета - Ноговицина М.И., <данные изъяты>. В ходе осмотра выписки за указанный период установлены следующие операции: зачисление д/с на счета по вкладам физ лиц из ГРЦ на общую сумму 182 848 рублей 50 копеек, зачисление на БК без пополнения лимита на общую сумму 133 975 рублей, зачисление на БК н/д внесенных в данном Филиале на общую сумму 941 895 рублей 57 копеек, зачисление на вклад/счет денежных средств по поручению клиента с взиманием комиссии на общую сумму 6506 рублей 22 копейки, зачисление на счет БК пенсии РОСО из ГРЦ на общую сумму 45 000 рублей, списание ком/сб со счета БК за досрочный перевыпуск на общую сумму 45 рублей 57 копеек, списание ком/сб со счета БК за предоставление услуг мобильной связи на общую сумму 720 рублей, списание по выписке со счета БК на общую сумму 495 713 рублей 81 копейка, списание со счета БК по выписке (др. ОСБ) на общую сумму 877 859 рублей 78 копеек (т. 3 л.д. 121-123, 124-126). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 127).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке, установленном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаний подсудимой Ноговициной М.И., данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что у ее (Ноговициной М.И.) отца в СНТ «<данные изъяты>» имеется дачный участок. ДД.ММ.ГГГГ между ней (Ноговициной М.И.) и садоводческим некоммерческим товариществом «<данные изъяты>» в лице председателя потерпевший М., действующего на основании Устава, был заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору она (Ноговицина М.И.) приняла на себя обязанности бухгалтера-кассира. К должностным обязанностям она (Ноговицина М.И.) приступила с ДД.ММ.ГГГГ. Договор с ней был заключен на неопределенный срок. В ее (Ноговициной М.И.) обязанности входило выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций. Также с ней (Ноговициной М.И.) ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № о полной индивидуальной материальной ответственности бухгалтера-кассира СНТ «<данные изъяты>», согласно которому на нее (Ноговицину М.И.) возложена материальная ответственность за ущерб, причиненный работодателю при исполнении ею трудовых обязанностей. Ее (Ноговициной М.И.) рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. Она (Ноговицина М.И.) на работу приходила один раз в неделю. После получения членских взносов она (Ноговицина М.И.) каждому собственнику выдавала квитанцию о получении денежных средств. В квитанции указывались дата, номер квитанции, от кого приняты денежные средства, основания внесения оплаты, сумма внесенных денежных средств. Данные квитанции она (Ноговицина М.И.) подписывала. Сейфа для хранения денежных средств в помещении правления СНТ «<данные изъяты>» не было, поэтому денежные средства частично она (Ноговицина М.И.) сдавала председателю СНТ потерпевший М. в подотчет, а частично хранила их у себя. Когда она (Ноговицина М.И.) трудоустроилась в СНТ «<данные изъяты>» бухгалтером-кассиром работала Свидетель Н. , которая также получала денежные средства от членов СНТ. Полученные денежные средства Свидетель Н. сдавала ей (Ноговициной М.И.) по оборотно-сальдовой ведомости, в которой она (Ноговицина М.И.) расписывалась. Находящиеся у нее (Ноговициной М.И.) денежные средства она должна была переводить на счет СНТ «<данные изъяты>». Делала это она (Ноговицина М.И.) по мере необходимости, через банкоматы ПАО «Сбербанк». По итогам ее (Ноговициной М.И.) работы каждый год собиралась ревизионная комиссия, которая в ДД.ММ.ГГГГ провела ревизию и каких-либо недостатков в ее (Ноговициной М.И.) работы не выявила. ДД.ММ.ГГГГ данная комиссия не собиралась в связи с пандемией. ДД.ММ.ГГГГ, в связи с положением в стране и самоизоляцией, у ее (Ноговициной М.И.) семьи возникли материальные трудности. Муж не имел возможности зарабатывать денежные средства, а у нее (Ноговициной М.И.) имелись кредитные обязательства. Так как доход ее (Ноговициной М.И.) семьи сократился, начались просрочки по кредитным обязательствам. В связи с тем, что у нее (Ноговициной М.И.) на руках находились денежные средства СНТ «<данные изъяты>», полученные ею (Ноговициой М.И.) от собственников, она (Ноговицина М.И.) решила свои кредитные обязательства погашать за счет средств собственников СНТ, взятые ею (Ноговициной М.И.) из кассы. Реальной возможности в ДД.ММ.ГГГГ возвращать присвоенные ею (Ноговициной М.И.) денежные средства у нее (Ноговициной М.И.) не было. О том, что она (Ноговицина М.И.) планомерно берет денежные средства из кассы СНТ «ДД.ММ.ГГГГ» и гасит ими свои кредитные задолженности, она (Ноговицина М.И.) никому не говорила. Денежные средства СНТ «<данные изъяты>» она (Ноговицина М.И.) перестала присваивать в ДД.ММ.ГГГГ и ушла в отпуск без содержания. На работу выходить в СНТ «<данные изъяты>» она (Ноговицина М.И.) больше не планировала, но председателя об этом не предупреждала. Денежные средства она (Ноговицина М.И.) всегда брала, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, в здании правления СНТ «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ее (Ноговицину М.И.) начал подозревать в присвоении денежных средств председатель СНТ «<данные изъяты>» потерпевший М. Она (Ноговицина М.И.) сожалеет о том, что присваивала денежные средства СНТ «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в последующем тратила их на свои нужды, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью СНТ «<данные изъяты>», свою вину полностью признает и в содеянном раскаивается (т. 2 л.д. 231-236, т. 3 л.д. 133-136, 155-157).

Оценив исследованные доказательства, в их совокупности, суд считает их относимыми, достоверными, допустимыми, а вину Ноговициной М.И. в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в особо крупном размере, установленной.

В основу приговора положены, как вышеприведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей, так и показания подсудимой Ноговициной М.И., которые согласуются как между собой, так и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда оснований нет, так как их показания подтверждаются и показаниями подсудимого. Стабильность и обстоятельность показаний представителя потерпевшего и свидетелей, отсутствие причин для оговора и согласованность показаний с другими доказательствами свидетельствуют о правдивости показаний.

Похищая имущество потерпевшего СНТ «<данные изъяты>», действовала Ноговицина М.И. умышленно, поскольку путем присвоения совершила целенаправленное отчуждение вверенного ей имущества в виде денежных средств, присвоив их.

Корыстный мотив Ноговициной М.И. подтверждаются тем, что, похищая путем присвоения вверенное ей, как бухгалтеру-кассиру СНТ «<данные изъяты>» имущество, она осознанно, незаконно, с целью наживы безвозмездно обратила денежные средства, полученные ранее в качестве членских взносов от членов СНТ «<данные изъяты>» и распорядилась ими по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также полностью нашел свое подтверждение, поскольку размер похищенного у потерпевшего имущества составляет 1 499 887 рублей 43 копейки, что превышает один миллион рублей, а потому, в силу примечания 4 к статье 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Действия подсудимой Ноговициной М.И. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания, определении вида и меры наказания подсудимой Ноговициной М.И., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, личность подсудимой, которая имеет постоянные место жительства и место регистрации в городе Тюмень (т. 3 л.д. 163-165), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (т. 3 л.д. 183), <данные изъяты>, работает, не судима (т. 3 л.д. 166), на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т. 3 л.д. 167, 168), здорова (т. 3 л.д. 169).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ноговициной М.И., согласно п.п. «г», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает <данные изъяты>, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание ею вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ноговициной М.И., согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учётом всех обстоятельств по делу, влияния назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни ее семьи, учитывая личность подсудимой, суд полагает необходимым назначить подсудимой Ноговициной М.И. наказание в виде лишения свободы, которое будет справедливым и послужит исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая достаточность наказания в виде лишения свободы для исправления подсудимой, а также <данные изъяты>, суд считает возможным подсудимой не назначать.

При определении срока наказания подсудимой суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

При этом, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимой, которая <данные изъяты>, работает, ранее не судима, а также с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Суд считает, что исправление подсудимой Ноговициной М.И. может быть достигнуто при назначении ей наказания условно в соответствии со ст. 73 УК РФ с установлением длительного испытательного срока в течение которого Ноговицина М.И. своим поведением должна доказать исправление, и возложением обязанностей, которые будут способствовать ее исправлению.

В судебном заседании не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимой, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, степень его общественной опасности, суд считает невозможным изменить категорию преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку изменение категории преступления на более мягкую не будет отвечать принципу справедливости уголовного наказания, противореча положениям статьи 6 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Разрешая вопрос о гражданском иске, суд пришел к следующим выводам.

Представителем потерпевшего потерпевший М. в ходе предварительного следствия в интересах СНТ «<данные изъяты>» предъявлено требование о возмещении подсудимой Ноговициной М.И. имущественного ущерба, причиненного преступлением, на сумму 1 140 687 (один миллион сто сорок тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 43 (сорок три) копейки (т. 2 л.д. 228).

В судебном заседании представитель потерпевшего потерпевший М., действующий в интересах СНТ «<данные изъяты>», исковые требования поддержал в полном объеме.

    Подсудимая Ноговицина М.И. с исковыми требованиями согласилась.

    В силу ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

    В соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК РФ гражданскому истцу в рамках уголовного дела предоставлено право требования возмещения имущественного вреда, причиненного ему преступлением.

    Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

    Как установлено в судебном заседании, противоправными действиями подсудимой Ноговициной М.И. потерпевшему СНТ «<данные изъяты>» причинен имущественный ущерб на сумму 1 499 887 рублей 43 копейки, из которых подсудимой Ноговициной М.И. до судебного заседания добровольно в счет возмещения причиненного потерпевшему ущерба погашено 359 200 рублей, в связи с чем, СНТ «<данные изъяты>» вправе требовать возмещения ущерба на сумму заявленных исковых требований.

    При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым исковые требования СНТ «<данные изъяты>» удовлетворить взыскав с подсудимой Ноговициной М.И. в пользу СНТ «<данные изъяты>» в счет возмещения причиненного преступлением ущерба 1 140 687 (один миллион сто сорок тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 43 (сорок три) копейки.

    Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке, установленном п.п. 5, 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Арест на автомобиль «Volksvagen Polo», идентификационный номер (VIN) № с государственным регистрационным знаком «№, зарегистрированный на имя супруга подсудимой – Н.О.Н., наложенный по постановлению <данные изъяты>, суд полагает необходимым сохранить до исполнения подсудимой приговора в части гражданского иска.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303-304, 307-309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

Ноговицину М.И. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на Ноговицину М.И. следующие обязанности: <данные изъяты>.

Меру пресечения в отношении Ноговициной М.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Иск СНТ «<данные изъяты>» в лице его представителя потерпевший М. к Ноговициной М.И. о возмещении имущественного ущерба на сумму 1 140 687 (один миллион сто сорок тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 43 (сорок три) копейки – удовлетворить.

Взыскать с Ноговициной М.И. в пользу СНТ «<данные изъяты>» в счет возмещения имущественного ущерба 1 140 687 (один миллион сто сорок тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 43 (сорок три) копейки.

Арест на автомобиль «Volksvagen Polo», идентификационный номер (VIN) № с государственным регистрационным знаком №, наложенный по постановлению <данные изъяты> – сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Центральный районный суд города Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей жалобе.

Председательствующий                                  С.В. Романов