Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-166/2022 от 07.06.2022

59RS0004-01-2022-003329-64                            КОПИЯ

1-166/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 сентября 2022 года                                 г.Пермь

Ленинский районный суд г.Перми

в составе председательствующего судьи Корепановой О.А.

при секретарях судебного заседания Хохряковой П.А., Котельникове И.А.,

с участием государственного обвинителя Кисель А.Ю., Ваньковой И.В.,

подсудимой Пенькевич Ю.В.

защитника адвоката Мельникова А.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ уголовное дело в отношении

Пенькевич ФИО261 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <Адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <Адрес> имеющей высшее образование, не замужней, <данные изъяты> работающей ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, не военнообязанной, под стражей не содержащейся, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пенькевич Ю.В. назначена на должность <данные изъяты> по <данные изъяты> приказом руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю (далее – УФССП России по Пермскому краю) от 30.04.2015 № ДД.ММ.ГГГГ 01.05.2015 с Пенькевич Ю.В. заключено дополнительное соглашение ДД.ММ.ГГГГ к служебному контракту ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Пенькевич Ю.В. была обязана исполнять должностные обязанности по должности – <данные изъяты>

В последующем, Пенькевич Ю.В. назначена с ДД.ММ.ГГГГ на должность судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП России по Пермскому краю (далее – МОСП по ИПРД) приказом руководителя УФССП России по <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к. ДД.ММ.ГГГГ с Пенькевич Ю.В. заключен служебный контракт № на неопределенный срок.

В соответствии с должностным регламентом судебного пристава-исполнителя УФССП России по <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № Пенькевич Ю.В. являлась должностным лицом, состоявшим на государственной службе, и была обязана не допускать совершение исполнительных действий для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве (п.3.1.9); соблюдать кодекс этики и служебного поведения федерального государственного гражданского служащего Федеральной службы судебных приставов (п.3.3); уведомлять руководителя, органы прокуратуры или другие государственные органы Российской Федерации обо всех случаях обращения к ней каких-либо лиц в целях склонения ее к совершению коррупционных правонарушений в порядке, установленном соответствующими нормативными правовыми актами (п.3.4); соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральный конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение (п.3.5.1); соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций (п.3.5.3); сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта (п.3.5.8); своевременно принимать решения о возбуждении исполнительных производств либо отказе в их возбуждении; принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов (п.3.5.11); предоставлять сторонам исполнительного производства или их представителям возможность знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии (п.3.5.13); рассматривать заявления сторон по поводу исполнительного производства и их ходатайства, выносить соответствующие постановления, разъяснять сроки и порядок их обжалования (п.3.5.14); взять самоотвод, если она заинтересована в ходе исполнительного производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в ее беспристрастности (п.3.5.15); составлять сообщения при выявлении признаков преступления и направлять его начальнику органа дознания (старшему судебному приставу) для принятия решения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством (п.3.5.19); вносить в базу данных структурного подразделения достоверную информацию о совершенных исполнительных действиях, своевременно представлять отчет по утвержденным формам (п.3.5.27); осуществлять ведение базы данных программного комплекса «ОСП» АИС ФССП России, обеспечивать ее актуальное состояние и соответствие фактическому состоянию материалов исполнительного производства и документам первичного регистрационного учета (п.3.5.42); вносить данные в ПК ОСП достоверно, в полном объеме и в соответствии с бумажным носителем, резолютивную часть исполнительного документа заполнять в полном объеме, в случае большого количества символов, применением общепринятых сокращений (п.3.5.48); осуществлять проверку правильности внесения канцелярией данных об исполнительном документе в ПК ОСП после поступления его на исполнение и при необходимости осуществлять внесение изменений в информацию, размещенную в базу данных подсистем АИС ФССП России с целью устранения неточностей и ошибок, допущенных специалистом канцелярии, внесшим неточные данные (п.3.5.49); принимать меры по исправлению неверно внесенных данных об исполнительном документе, сообщив об этом начальнику отдела – старшему судебному приставу (п.3.5.50); вносить своевременно (не позднее дня следующего за днем совершения исполнительных действий) информацию о совершенных исполнительных действиях в ПК ОСП. При этом сведения, содержащиеся в материалах конкретного исполнительного производства должны полностью соответствовать сведениям об указанном производстве в ПК ОСП (п.3.5.51); в случаях выявления фактов коррупционных проявлений при рассмотрении жалоб и обращений граждан и юридических лиц уведомляет отдел противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности территориального органа ФССП России о выявленных фактах (п.3.7); обеспечивает принятие всех возможных мер для восстановления нарушенных прав заявителя и досудебного урегулирования спора (п.3.9.2); осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц по вопросам, касающимся исполнительных производств и розыскных дел, находящихся в его производстве, рассматривает письменные заявления, жалобы, обращения и предложения по этим же вопросам и предоставляет ответы в установленные сроки (п.3.14); осуществляет предоставление консультаций гражданам и представителям юридических лиц в телефонном режиме, с ведением журнала учета телефонных звонков, поступивших от граждан и представителей юридических лиц (п.3.15).

В дальнейшем, Пенькевич Ю.В., назначена с ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава МОСП по ИПРД приказом руководителя УФССП России по <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к. ДД.ММ.ГГГГ с Пенькевич Ю.В. заключен служебный контракт № на неопределенный срок.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" старший судебный пристав организует работу подразделения судебных приставов; обеспечивает принятие мер по своевременному и полному исполнению судебными приставами-исполнителями судебных актов, актов других органов и должностных лиц, утверждает постановления судебных приставов-исполнителей в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об исполнительном производстве"; организует и контролирует деятельность находящихся в его подчинении судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов; организует работу по обеспечению безопасности при совершении исполнительных действий, производстве предварительного расследования в форме дознания, охране здания и помещений органов принудительного исполнения; издает указания и распоряжения по вопросам организации деятельности подразделения судебных приставов; является распорядителем денежных средств, находящихся на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный счет подразделения судебных приставов); осуществляет в пределах своей компетенции контроль в установленной сфере деятельности; при необходимости исполняет обязанности судебного пристава-исполнителя, а в случае, если он прошел специальную подготовку, - судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов; при осуществлении контроля за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц совершает отдельные исполнительные действия; осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "Об исполнительном производстве", Федеральным законом "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

При исполнении обязанностей судебного пристава-исполнителя или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов на старшего судебного пристава и его заместителей распространяются обязанности и права, предусмотренные соответственно для судебных приставов-исполнителей или судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "Об исполнительном производстве", Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

В соответствии с должностным регламентом заместителя начальника отдела – заместителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № Пенькевич Ю.В. была обязана: соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного гражданского служащего Федеральной службы судебных приставов (п.3.2); уведомлять руководителя, органы прокуратуры или другие государственные органы Российской Федерации обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в порядке, установленном соответствующими правовыми актами (п.3.3); знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение (п.3.4.1); исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом (п.3.4.2); соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций (п.3.4.5); осуществлять формирование базы данных программного комплекса «ОСП» АИС ФССП России, обеспечивать её актуальность (п.3.4.16); обеспечивать выполнение задач, возложенных на отдел на основании Положения об отделе (п.3.5.1); проводить работу по выявлению и пресечению в установленном порядке фактов коррупции в Управлении, предупреждению вовлечения работников отдела в противоправную деятельность (п.3.5.7); обеспечивать контроль за надлежащим исполнением судебными приставами-исполнителями требований приказов, распоряжений, методических рекомендаций Минюста России, ФССП России и Управления (п.3.5.39); обеспечивать своевременное принятие решений о возбуждении исполнительных производств либо отказе в их возбуждении; контролировать правильность и полноту регистрации исполнительных документов, вносить соответствующие записи в книгу учета исполнительных производств (п.3.5.43); обеспечивать контроль за своевременным принятием судебными приставами-исполнителями мер по своевременному и полному исполнению требований исполнительных документов (п.3.5.46); проводить проверку обоснованности окончания и прекращения исполнительных производств (п.3.5.49); осуществлять контроль за достоверностью и своевременностью внесения информации о совершенных исполнительных действиях, а также за достоверностью информации в банках данных фактическому состоянию исполнительных производств (п.3.5.51); организовывать делопроизводство в структурном подразделении судебных приставов в соответствии с действующим законодательством об исполнительном производстве, архивном деле, приказами и распоряжениями Минюста России, ФССП России, Управления (п.3.5.63); выявлять наличие коррупционных проявлений при рассмотрении жалоб и обращений граждан и юридических лиц, при их наличии уведомлять руководство структурного подразделения судебных приставов Управления (п.3.5.68); при необходимости исполнять обязанности судебного пристава-исполнителя, в этом случае на заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава структурного подразделения судебных приставов распространяются права и обязанности, предусмотренные для судебных приставов-исполнителей федеральными законами от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», от 02.10.2009 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая вышеуказанный должностной регламент судебного пристава-исполнителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю от 12.12.2016 № 09-80/42 (п.3.5.72); осуществлять иные полномочия, обусловленные поставленными задачами перед отделом (п.3.5.90); уведомляет руководство Управления, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (п.3.5.144); исполнять обязанности отсутствующего начальника отдела – старшего судебного пристава, отсутствующего заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, а именно: возглавлять и организовывать работу подразделения судебных приставов; утверждать постановления, акты судебных приставов-исполнителей, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве»; обеспечивать своевременное принятие решений о возбуждении исполнительных производств либо отказе в их возбуждении; проводить проверку обоснованности окончания и прекращения исполнительных производств; распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный счет подразделения судебных приставов), обеспечивать их своевременное распределение и перечисление, проводить проверку обоснованности и достоверности сведений, отраженных в ПК АИС ФССП России о поступлении, распределении и перечислении денежных средств с депозитного счета отдела; осуществлять ввод данных в подсистемы АИС ФССП России достоверно, в полном объеме и в соответствии с бумажным носителем; исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации (п.3.5.145); уведомлять обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений либо попыток их совершения, ставших ему известными в связи с исполнением им должностных обязанностей, Управление противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности (п.3.6); исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации (п.3.7).

Таким образом, Пенькевич Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ являясь <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ являясь судебным приставом-исполнителем МОСП по ИПРД, а с ДД.ММ.ГГГГ являясь заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, будучи работником органа принудительного исполнения, была наделена в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от неё в служебной зависимости, а также правами принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в независимости от их ведомственной принадлежности, то есть постоянно осуществляла функции представителя власти.

Одновременно с этим, Пенькевич Ю.В., с ДД.ММ.ГГГГ, будучи заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, выполняла организационно-распорядительные функции (которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, или находящимися в служебном подчинении отдельными работниками) и административно-хозяйственные функции (функции по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах государственного органа) в государственном органе принудительного исполнения.

Таким образом, Пенькевич Ю.В. с ДД.ММ.ГГГГ являясь судебным <Адрес> с ДД.ММ.ГГГГ являясь судебным приставом-исполнителем МОСП по ИПРД, а с ДД.ММ.ГГГГ являясь заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, постоянно осуществляла функции представителя власти, а также с ДД.ММ.ГГГГ, будучи заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном органе принудительного исполнения, то есть являлась должностным лицом.

Лицо 1, в отношении которого возбуждено уголовное дело (далее- лицо 1), <Адрес> – заместителя главного судебного пристава <Адрес>, приказом Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП России) от ДД.ММ.ГГГГ №-к временно переведен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на должность федеральной государственной гражданской службы руководителя Управления ФССП по <Адрес> – главного судебного пристава <Адрес>, на основании которого он исполнял обязанности по данной должности в указанный период времени.

В дальнейшем, приказами ФССП России от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к, от ДД.ММ.ГГГГ №-к устанавливался срок временного перевода Лица 1 на указанную должность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соответственно, на основании которых он продолжал исполнять обязанности по данной должности в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Лицо 1, с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность руководителя УФССП России по <Адрес> – главного судебного пристава <Адрес> приказом Министерства юстиции Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-лс. С лицом 1, заключен служебный контракт № на срок 5 лет, в соответствии с пунктом 5 служебного контракта государственно-служебные отношения между ФССП России и Лицом 1, по замещению им указанной должности, в том числе по исполнению обязанностей по данной должности, начались с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст.ст. 6.1-6.3 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" система принудительного исполнения Российской Федерации включает территориальные органы Федеральной службы судебных приставов (далее - территориальный орган принудительного исполнения) и их подразделения. Территориальные органы принудительного исполнения создаются федеральным органом принудительного исполнения на территориях субъектов Российской Федерации. Руководитель территориального органа принудительного исполнения является главным судебным приставом субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» главный судебный пристав субъекта Российской Федерации возглавляет территориальный орган принудительного исполнения по соответствующему субъекту. Главный судебный пристав субъекта Российской Федерации: осуществляет руководство деятельностью службы судебных приставов субъекта Российской Федерации по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц; организует и контролирует работу по обеспечению установленного порядка деятельности судов, обеспечению безопасности при совершении исполнительных действий, производстве предварительного расследования в форме дознания, охране зданий, помещений судов, зданий и помещений службы судебных приставов субъекта Российской Федерации; организует и контролирует выполнение решения главного судебного пристава Российской Федерации об охране здания, помещений суда в круглосуточном режиме; организует и контролирует деятельность сотрудников органов принудительного исполнения и иных должностных лиц службы судебных приставов субъекта Российской Федерации по розыску должника, его имущества или розыску ребенка, а также по розыску на основании судебного акта по гражданскому делу гражданина - ответчика и (или) ребенка, межгосударственному розыску лиц, осуществляемому в соответствии с международными договорами Российской Федерации; при осуществлении контроля за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случае необходимости совершает отдельные исполнительные действия; издает приказы, указания и распоряжения по вопросам организации деятельности службы судебных приставов субъекта; имеет право отменить или изменить не соответствующее требованиям законодательства РФ решение должностного лица службы судебных приставов субъекта РФ; организует в пределах своей компетенции контроль в установленной сфере деятельности; осуществляет иные полномочия.

В соответствии со служебным контрактом №, должностным регламентом <данные изъяты> – главного судебного пристава <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, а также в соответствии с должностным регламентом руководителя УФССП России по <Адрес> – главного судебного пристава <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № лицо 1, принял на себя обязательства, связанные с прохождением федеральной государственной службы РФ, обязан был исполнять должностные обязанности по должности руководителя УФССП России по Пермскому краю – главного судебного пристава Пермского края, учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий Федеральной службы судебных приставов, в соответствии с прилагаемым к настоящему служебному контракту должностным регламентом федерального государственного гражданского служащего РФ, имел права, предусмотренные статьей 14 и другими положениями Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также обязан был исполнять обязанности государственного гражданского служащего РФ предусмотренные статьями 15 и 18 данного федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими федеральными законами, возглавлял Управление, организовывал деятельность Управления на основании Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства РФ, нормативных правовых актов Министерства юстиции РФ, правовых актов ФССП России, должен был исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом. Согласно вышеуказанным должностным регламентам руководитель должен был организовывать выполнение основных задач возложенных на Управление: обеспечение установленного порядка деятельности судов, охраны зданий и помещений судов, а также пропускного режима в зданиях и помещениях судов, находящихся на территории Пермского края; организацию и осуществление принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов и должностных лиц, предусмотренных законодательством РФ об исполнительном производстве, управление районными, межрайонными и специализированными отделами (далее – структурные подразделения). Руководитель был вправе осуществлять организацию и руководство деятельностью Управления, в том числе по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц; распределять обязанности между своими заместителями, устанавливать полномочия других должностных лиц территориального органа по решению оперативных, организационных, кадровых, финансовых, производственно-хозяйственных и иных вопросов, относящихся к компетенции территориального органа; издавать в пределах своей компетенции приказы, указания и распоряжения по вопросам организации деятельности Управления; совершать в случае необходимости отдельные исполнительные действия при осуществлении контроля за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц; осуществлять организацию и контроль за работой отделов аппарата управления территориального органа ФССП России, подчиненных работников с использованием подсистем АИС ФССП России; давать в пределах своей компетенции работникам возглавляемого Управления указания, поручения и обеспечивать контроль за их исполнением. Руководитель решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной службе и трудовым законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной гражданской службы и осуществлением трудовой деятельности в территориальном органе, в том числе: назначает на должность и освобождает от должности гражданских служащих и работников территориального органа, заключает и расторгает служебные контракты (трудовые договоры) с ними, организует их профессиональную подготовку; устанавливает государственным служащим и работникам территориального органа в соответствии с законодательством Российской Федерации надбавки, премии, иные вознаграждения и дополнительные выплаты в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание территориального органа; решает в пределах своей компетенции вопросы о присвоении классных чинов государственным служащим территориального органа; обеспечивает мероприятия по проведению аттестации государственных служащих территориального органа, участвует в работе аттестационной комиссии; в пределах полномочий формирует кадровый резерв для замещения должностей в территориальном органе; применяет к государственным служащим и работникам территориального органа меры поощрения и дисциплинарного взыскания. Кроме того, руководитель заключает договоры и соглашения по вопросам деятельности территориального органа, финансово-хозяйственные договоры, а также распределяет бюджетные ассигнования, выделенные на содержание территориального органа.

Кроме того, лицо 1, будучи работником органа принудительного исполнения, уполномоченного осуществлять контроль и надзор за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц, был наделен в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правами принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в независимости от их ведомственной принадлежности, то есть являлся представителем власти.

Таким образом, исполняя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обязанности по должности руководителя УФССП России по <Адрес> – главного судебного пристава <Адрес> (далее – руководитель УФССП России по <Адрес>), а с ДД.ММ.ГГГГ занимая указанную должность руководителя УФССП России по <Адрес> лицо 1, постоянно осуществлял функции представителя власти, а также выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном органе принудительного исполнения, то есть являлся должностным лицом.

Лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (далее – Лицо 2) назначена с ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника отдела – старшего <Адрес> <Адрес> приказом УФССП России по <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к. Приказом УФССП России по <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к Лицо 2 с ДД.ММ.ГГГГ переведена на должность начальника отдела - старшего судебного пристава МОСП по ИПРД УФССП России по <Адрес>, на основании приказа УФССП России по <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к продолжила выполнять обязанности по указанной должности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-к УФССП России по <Адрес> назначена с ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника отдела - старшего судебного пристава МОСП по ИПРД. С Лицом 2 ДД.ММ.ГГГГ заключен служебный контракт № на неопределенный срок.

Полномочия старшего судебного пристава определены в ст.10 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации"

В соответствии с должностным регламентом начальника отдела – старшего судебного пристава УФССП России по <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № Лицо 2 обязана была соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ и обеспечивать их исполнение (п.3.4.1); исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом (п.3.4.2); соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций (п.3.4.4); сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта (п.3.4.12); возглавлять и организовывать работу подразделения судебных приставов (п.3.5.1); обеспечивать выполнение функций, возложенных на отдел на основании Положения об отделе, распределять обязанности между работниками отдела (п.3.5.2); утверждать постановления, акты судебных приставов-исполнителей, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве» (п.3.5.8); осуществлять контроль за достоверностью и своевременностью внесения в соответствующие базы данных информации о совершенных исполнительных действиях, исполнительно-розыскных действиях, а также за соответствием этих баз фактическому состоянию материалов исполнительных производств, уголовных дел, розыскных дел, производств по делам об административных правонарушениях и иным материалам, используемым в служебной деятельности работниками ФССП России (п.3.5.10); отменять или изменять не соответствующие требованиям законодательства РФ решение должностного лица вверенного структурного подразделения (п.3.5.13); проводить проверку обоснованности окончания и прекращения исполнительных производств, организовывать их своевременную передачу на оперативное хранение, а также обеспечивать сохранность принятых на оперативное хранение оконченных и прекращенных исполнительных производств (п.3.5.17); распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный счет подразделения судебных приставов), обеспечивать их своевременное распределение и перечисление, проводить проверку обоснованности и достоверности сведений, отраженных в ПК АИС ФССП России о поступлении, распределении и перечислении денежных средств с депозитного счета отдела (п.3.5.26); осуществлять в пределах своей компетенции контроль в установленной сфере деятельности (п.3.5.32); корректировать сведения, содержащиеся в базах данных автоматизированной информационной системы ФССП России (внесение исправлений по оконченным исполнительным производствам, внесение изменений в ранее вынесенные процессуальные документы, исправление ошибок и недостоверно указанных данных) (п.3.5.39); проводить работу по выявлению и пресечению в установленном порядке фактов коррупции в Управлении, предупреждению вовлечения его работников в противоправную деятельность (п.3.5.44); в случае необходимости исполнять обязанности судебного пристава-исполнителя (п.3.5.51); осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными законами «О судебных приставах», «Об исполнительном производстве», а также принятыми в соответствии с ними и действующим законодательством Российской Федерации иными нормативными правовыми актами (п.3.5.52); обеспечивать принятие мер по своевременному и полному исполнению судебными приставами-исполнителями судебных актов, актов других органов и должностных лиц, утверждать постановления судебных приставов-исполнителей в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве» (п.3.5.53); осуществлять ввод данных в подсистемы автоматизированной информационной системы ФССП России (далее – АИС ФССП России) достоверно в полном объеме и в соответствии с бумажным носителем (п.3.5.76); осуществлять контроль за достоверностью ввода данных об исполнительных документах (п.3.5.78); обеспечивать контроль полноты и достоверности внесения информации в АИС ФССП России, поручать судебному приставу-исполнителю исполнение указаний, устанавливать контрольный срок и обеспечивать непосредственный контроль за своевременностью и полнотой исполнения указаний (п.3.5.83); в случаях выявления фактов коррупционных проявлений при рассмотрении жалоб и обращений граждан и юридических лиц уведомлять отдел противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности территориального органа ФССП России о выявленных фактах (п.3.6).

В соответствии с приказом УФССП России по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП России по Пермскому краю» (далее – Положение), приказом УФССП России по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в Положение» (далее – Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ) и Положения МОСП по ИПРД является структурным подразделением УФССП России по Пермскому краю, действующим на территории Пермского края; МОСП по ИПРД возглавляет, осуществляет его организацию, непосредственное руководство и контроль за деятельностью начальник отдела – старший судебный пристав (далее – начальник отдела, начальник МОСП по ИПРД), назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом руководителя УФССП России по Пермскому краю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; начальник отдела выполняет обязанности в соответствии с должностным регламентом, осуществляя полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами; начальник отдела распределяет обязанности между своими заместителями и судебными приставами, назначает ответственных из числа должностных лиц МОСП по ИПРД за решение оперативных, организационных и иных вопросов в пределах своей компетенции; начальник отдела издает указания и распоряжения по вопросам организации деятельности МОСП по ИПРД; начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных на МОСП по ИПРД задач.

Кроме того, Лицо 2, будучи работником органа принудительного исполнения, уполномоченного осуществлять контроль и надзор за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц, была наделена в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от неё в служебной зависимости, а также правами принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в независимости от их ведомственной принадлежности, то есть являлась представителем власти.

Таким образом, занимая с ДД.ММ.ГГГГ должность начальника отдела – старшего судебного пристава отдела <Адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ выполняя обязанности по должности начальника отдела – старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, а с ДД.ММ.ГГГГ занимая должность начальника отдела – старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, Лицо 2, постоянно осуществляла функции представителя власти, а также выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном органе принудительного исполнения, то есть являлась должностным лицом.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" сотрудник органов принудительного исполнения обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций.

Согласно ст. 13 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в исполнительном документе, за исключением постановления судебного пристава-исполнителя, судебного приказа, исполнительной надписи нотариуса и нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, должны быть указаны: наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ, фамилия и инициалы должностного лица; наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ, и их номера; дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица, дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного лица либо указание на немедленное исполнение; сведения о должнике и взыскателе: для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания, для организаций – наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен); резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного лица, содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий; дата выдачи исполнительного документа. Исполнительный документ, выданный на основании акта другого органа или являющийся актом другого органа, подписывается должностным лицом этого органа и заверяется печатью данного органа или лица, его выдавшего, а в случае направления исполнительного документа в форме электронного документа он подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу ст. 30 Федерального закона "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Заявление подписывается взыскателем либо его представителем. Представитель прилагает к заявлению доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия. Взыскатель может указать в заявлении о возбуждении исполнительного производства известные ему сведения о должнике, а также приложить к заявлению документы, содержащие информацию о должнике, его имущественном положении и иные сведения, которые могут иметь значение для своевременного и полного исполнения требований исполнительного документа. Исполнительный документ и заявление подаются взыскателем по месту совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, определяемому в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства. Копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства или постановление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя, вынесшего данное постановление, не позднее дня, следующего за днем вынесения указанного постановления, направляется взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.

В соответствии со ст. 31 Федерального закона "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства, если: исполнительный документ предъявлен без заявления взыскателя либо заявление не подписано взыскателем или его представителем, за исключением случаев, когда исполнительное производство подлежит возбуждению без заявления взыскателя; исполнительный документ предъявлен не по месту совершения исполнительных действий, за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 30 настоящего Федерального закона; документ не является исполнительным либо не соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, установленным статьей 13 настоящего Федерального закона; исполнительный документ в соответствии с законодательством РФ не подлежит исполнению Федеральной службой судебных приставов.

Статьей 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве"предусмотрено, что если должником является гражданин, то исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем по месту его жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Если должником является организация, то исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются по ее юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или филиала. Требования, содержащиеся в исполнительных документах, обязывающих должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий), исполняются по месту совершения этих действий.

В соответствии со ст. 64 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставом-исполнителем в соответствии с настоящим Федеральным законом действия, направленные на создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона "Об исполнительном производстве" мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу. Меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем после возбуждения исполнительного производства. Если в соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливается срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, то меры принудительного исполнения применяются после истечения такого срока. Мерами принудительного исполнения являются, в том числе: обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги; иные действия, предусмотренные федеральным законом или исполнительным документом.

В соответствии со ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве" перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов. Если денежные средства имеются на нескольких счетах должника, то судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, с какого счета и в каком объеме должны быть списаны денежные средства. Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя. В случае получения банком или иной кредитной организацией постановления судебного пристава-исполнителя исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на депозитный счет службы судебных приставов.

Согласно ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве" денежные средства, подлежащие взысканию в рамках исполнительного производства, в том числе в связи с реализацией имущества должника, перечисляются на депозитный счет службы судебных приставов. Перечисление указанных денежных средств осуществляется в порядке очередности, установленной частями 3 и 4 настоящей статьи, в течение пяти операционных дней со дня их поступления на депозитный счет службы судебных приставов в порядке, определяемом главным судебным приставом Российской Федерации. В случае отсутствия сведений о банковских реквизитах взыскателя судебный пристав-исполнитель извещает взыскателя о поступлении денежных средств на депозитный счет службы судебных приставов. Не востребованные взыскателем денежные средства хранятся на депозитном счете службы судебных приставов в течение трех лет. По истечении данного срока указанные денежные средства перечисляются в федеральный бюджет.

В соответствии с приказом УФССП России по Пермскому краю от 16.01.2017 № 14 «Об утверждении Положения о Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП России по Пермскому краю», приказом УФССП России по Пермскому краю от 06.09.2017 № 375 о внесении изменений в указанное выше Положение, МОСП по ИПРД является структурным подразделением УФССП России по Пермскому краю, действующим на территории Пермского края; МОСП по ИПРД возглавляет, осуществляет его организацию, непосредственное руководство и контроль за деятельностью начальник отдела – старший судебный пристав (далее – начальник отдела, начальник МОСП по ИПРД), назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом руководителя УФССП России по Пермскому краю в порядке, установленном законодательством РФ; начальник отдела выполняет обязанности в соответствии с должностным регламентом, осуществляя полномочия, предусмотренные законодательством РФ, а также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами; начальник отдела распределяет обязанности между своими заместителями и судебными приставами, назначает ответственных из числа должностных лиц МОСП по ИПРД за решение оперативных, организационных и иных вопросов в пределах своей компетенции; начальник отдела издает указания и распоряжения по вопросам организации деятельности МОСП по ИПРД; начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных на МОСП по ИПРД задач; в полномочия МОСП по ИПРД входит, помимо прочего: исполнение исполнительных производств, отнесенных к категории особых; принудительное исполнение наиболее сложных, имеющих значительные суммы к взысканию исполнительных производств; организация принудительного исполнения судебных актов о взыскании задолженности свыше 1 000 000 рублей с юридических лиц, находящихся в г. Перми и Пермском районе; организация принудительного исполнения судебных актов о взыскании задолженности с физических лиц, проживающих на территории г. Перми и Пермского района, свыше 2 250 000 рублей; организация принудительного исполнения удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам.

Лицо 1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории Пермского края, достоверно зная о наличии указанных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов принудительного исполнения и его деятельность, как руководителя территориального органа принудительного исполнения ФССП России, о необходимости их соблюдения, обладая специальными познаниями в области принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить материальную выгоду для себя в виде взяток, пренебрегая принципами законности и справедливости, дискредитируя в своем лице представителя органов исполнительной власти Российской Федерации, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, для осуществления преступных намерений и прикрытия незаконной деятельности, спланировал осуществление преступной деятельности в течение неопределенно длительного периода времени под видом законной деятельности, связанной с осуществлением принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и решил организовать незаконные операции по обналичиванию денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через структурные подразделения вверенного ему УФССП России по Пермскому краю путем незаконного возбуждения исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед физическими лицами, совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения по таким исполнительным производствам.

Во исполнение своего преступного умысла, Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем служебном кабинете УФССП России по Пермскому краю, расположенном по адресу: <Адрес>, заведомо осознавая незаконный характер своих действий, направленных на систематическое получение взяток, за незаконное обналичивание денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вышеуказанным способом под видом законной деятельности в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве, привлек в качестве соучастника начальника отдела судебных приставов по <Адрес> Лицо 2 (назначена на должность приказом УФССП России по Пермскому краю от 30.04.2015 № 2015-к), предварительно проверив и изучив её личность, которая длительное время работала на различных должностях в УФССП России по Пермскому краю, имела соответствующую профессиональную подготовку, опыт работы на руководящей должности, в силу чего хорошо знала специфику работы в системе органов принудительного исполнения, проявляла склонность к совершению преступных действий, была готова по своим моральным и другим человеческим качествам к совершению из корыстных и иных личных побуждений преступных действий различного характера, заинтересовав её возможностью быстрого обогащения, материальным вознаграждением, а также карьерным ростом, посвятив её в суть своего преступного плана.

При этом, Лицо 1, в целях реализации своего преступного умысла и необходимой мотивации Лица 2 на осуществление ею деятельности, направленной на систематическое получение взяток, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств вышеуказанным способом, предложил Лицу 2 занять должность начальника отдела - старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, сообщив ей, что в дальнейшем он планирует передать все исполнительные производства, возбужденные на основании удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам в МОСП по ИПРД для осуществления контроля за незаконным обналичиванием денежных средств, пообещав ей также, что в перспективе, назначит её на более высокую должность в структуре УФССП России по Пермскому краю, при условии безоговорочного выполнения всех его указаний. Тем самым, Лицо 1 также пообещал Лицу2, что будет оказывать ей общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении их совместной незаконной деятельности.

Лицо 2, преследуя свои корыстные и иные личные интересы, в том числе с целью материального обогащения и карьерного роста, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью незаконного обогащения, а также поддавшись на обещание карьерного роста, осознавая противоправность и общественную опасность указанных незаконных действий, зная Лицо 1 как человека, обладающего в силу занимаемой им должности определенным авторитетом, уважая его авторитет, самоуверенность и инициативность, преклоняясь перед его организаторскими качествами, находясь в его служебном кабинете в УФССП России по Пермскому краю, расположенном по адресу: <Адрес>, согласилась на предложение последнего, тем самым, добровольно вступила в предварительный преступный сговор с Лицом 1, направленный на получение взяток за совершение незаконных действий, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств вышеуказанным способом.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ находясь в УФССП России по Пермскому краю, расположенном по адресу: <Адрес>, Лицо 1 и Лицо 2, являясь должностными лицами, реализуя совместный преступный сговор, направленный на получение группой лиц взяток, совместно определили размер взятки, который будет составлять 2% от суммы взысканных денежных средств, полученных путем незаконного возбуждения исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, и вывода денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе по которым расходные операции были приостановлены, с последующим перечислением денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, с расчётных счётов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на банковские счета физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, с целью обналичивания, за совершение Лицом 1 и Лицом 2 вышеуказанных незаконных действий, а также за общее покровительство и попустительство со стороны Лица 1 по отношению к Лицу 2 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий и способствование в силу занимаемого должностного положения их совершению подчиненными ей должностными лицами в пользу взяткодателей и представляемых ими юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом, Лицо 1 осознавая, что реализация совместного с Лицом 2 преступного умысла, направленного на незаконное обналичивание денежных средств возможна только при условии систематического совершения вышеуказанных незаконных действий подчиненными ему сотрудниками УФССП России по Пермскому краю, решил создать отличающуюся высокой степенью устойчивости и сплоченности организованную группу, деятельность которой будет направлена на систематическое совершение незаконных действий, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через лицевой счет МОСП по ИПРД № (расчетный счет № Управления Федерального казначейства по Пермскому краю, открытый в отделении по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <Адрес> –(далее лицевой счет МОСП по ИПРД), путем незаконного возбуждения исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед физическими лицами, совершения исполнительных действий по ним и применения мер принудительного исполнения под видом законной деятельности в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве, с целью получения материальной выгоды для себя лично в виде взяток за совершение вышеуказанных незаконных действий подчиненными ему сотрудниками УФССП России по Пермскому краю, из числа которых он планировал подобрать членов организованной группы.

В качестве участников организованной группы, а также, при необходимости других соучастников преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств, не входящих в число членов организованной группы, Лицо 1 решил поэтапно, по мере реализации своего преступного замысла, привлечь сотрудников УФССП России по Пермскому краю, анализируя их готовность по своим моральным и другим человеческим качествам к подчинению и совершению из корыстных побуждений преступных действий различного характера, заинтересовав возможным материальным вознаграждением, возможностью быстрого обогащения, карьерным ростом и покровительством с его стороны, а также обладавших необходимыми должностными полномочиями. При этом, Лицо 1 решил, что только он и Лицо 2 будут получать взятки, а остальные участники совершения преступлений, связанных с незаконным обналичиваем денежных средств вышеуказанным способом, которых удастся вовлечь в деятельность преступной группы, будут получать официальные премии, а также неофициальное денежное вознаграждение непосредственно от Лица 2, иное поощрение и продвижение по службе.

На стадии создания организованной группы Лицо 1, осознавая общественную опасность своих действий, осуществляя свой преступный умысел, разработал стратегию и схему деятельности преступной группы, которая должна была обладать высокой степенью конспирации, намереваясь организовать неоднократное систематическое совершение членами преступной группы преступных действий – злоупотребления должностными полномочиями, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вышеуказанным способом под видом законной деятельности в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве.

По замыслу Лица 1 ему для эффективной деятельности преступной группы было необходимо:

- используя своё служебное положение, вовлечь в состав организованной группы непосредственных исполнителей – членов организованной группы из числа подчиненных ему сотрудников УФССП России по Пермскому краю, обладавших должностными полномочиями, которые позволяли незаконно быстро и беспрепятственно возбуждать исполнительные производства, совершать исполнительные действия по ним и применять меры принудительного исполнения под видом законной деятельности в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве, то есть готовых по своим моральным и другим человеческим качествам совершать из корыстных и иных личных побуждений вышеуказанные преступные действия, тем самым, непосредственно совершать действия, связанные с незаконным обналичиванием денежных средств;

- разделить функциональные обязанности между участниками организованной группы;

- использовать при создании и в ходе функционирования организованной группы средства связи - мобильные телефоны, мессенджеры WhatsApp и Viber, а также сеть Интернет, для дачи указаний и поручений участникам организованной группы;

- обеспечить материальное стимулирование работы участников организованной группы, для выполнения её целей и задач;

- разработать и применять меры безопасности и конспирации
для длительного функционирования организованной группы;

- при необходимости, привлекать к совершению преступлений иных работников УФССП России по Пермскому краю, обладающих необходимыми должностными полномочиями и не входящих в состав организованной группы, давая соответствующие указания.

Для достижения поставленных целей, для которых Лицо 1 решил создать организованную группу, а именно для получения систематической материальной выгоды для себя лично в виде взяток за вышеуказанные незаконные действия, связанные с обналичиванием денежных средств вышеуказанным способом, которые по его преступному плану должны быть совершены подчиненными ему сотрудниками УФССП России по Пермскому краю – членами организованной группы, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы, взял на себя роль организатора, создателя, лидера и руководителя в одном лице, тем самым, принял решение возглавить и осуществлять общее руководство преступной группой при совершении вышеуказанных незаконных действий – злоупотребления должностными полномочиями, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД.

С целью конспирации и придания легального вида незаконной деятельности Лицо 1 разработал схему совершения преступлений, согласно которой незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, и взыскание денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе по которым расходные операции были приостановлены налоговыми органами, с последующим перечислением взысканных денежных средств с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, будет производиться под видом законной деятельности в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве.

Во исполнение своего преступного умысла, Лицо 1, в ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем служебном кабинете УФССП России по Пермскому краю, расположенном по адресу: <Адрес> заведомо осознавая незаконный характер своих действий по созданию и руководству устойчивой организованной группой, направленных на систематическое совершение противоправных деяний, а именно: незаконное обналичивание денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вышеуказанным способом через лицевой счет МОСП по ИПРД под видом законной деятельности в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве, обладая организаторскими способностями, с целью наиболее эффективной и непрерывной деятельности создаваемой организованной группы, привлек в качестве участника организованной группы начальника отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми Лицо 2, с которой ранее достиг совместной преступной договоренности, направленной на получение взяток группой лиц по предварительному сговору, посвятив её в суть своего преступного плана по созданию организованной группы, предметом преступной деятельности которой должно было стать непосредственно незаконное обналичивание денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вышеуказанным способом через лицевой счет МОСП по ИПРД.

Лицо 2, преследуя свои корыстные и иные личные интересы, в том числе с целью материального обогащения и карьерного роста, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках ранее достигнутого совместного с Лицом 1 преступного умысла, направленного на получение ими взяток группой лиц по предварительному сговору, с целью незаконного обогащения, понимая, что реализация их совместного преступного умысла возможна только при условии организации систематического обналичивания денежных средств вышеуказанным способом через лицевой счет МОСП по ИПРД, осознавая противоправность и общественную опасность указанных незаконных действий, находясь в служебном кабинете Лица1 в УФССП России по Пермскому краю, расположенном по адресу: <Адрес> согласилась на предложение последнего, тем самым, добровольно вошла в состав организованной группы и стала её активным членом, для осуществления преступной деятельности в соответствии с определенными Лицом 1 целями, признав последнего руководителем и лидером группы. При этом, Лицо 2, как и Лицо1, не желала, чтобы другие члены организованной группы, которых удастся вовлечь в незаконную деятельность, участвовали в получении ими взяток, согласившись с предложением Лица 1 ограничиться для иных участников преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств, денежным вознаграждением в виде официальных премий, а также неофициального денежного вознаграждения непосредственно от Лица 2, которое она будет выплачивать таким лицам независимо от получаемых ею и Лицом 1 взяток и от суммы обналичиваемых денежных средств, иного поощрения и продвижения по службе.

Согласно преступному плану, разработанному Лицом 1, Лицо 2, которая на тот момент длительное время работала на различных должностях в службе судебных приставов, в связи с чем, имела широкий круг знакомств, должна была подобрать доверенных лиц из числа своих знакомых сотрудников УФССП России по Пермскому краю, имевших необходимые навыки работы и знавших специфику деятельности органов принудительного исполнения, которые были готовы по своим моральным и другим человеческим качествам к совершению из корыстных и иных личных побуждений преступных действий различного характера, заинтересовав таких лиц возможностью дополнительного обогащения, материальным и иным вознаграждением, а также обещанием карьерного роста.

Во исполнение своего преступного умысла, Лицо1, в период с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем служебном кабинете УФССП России по Пермскому краю, расположенном по адресу: <Адрес>, дал соответствующее незаконное указание Лицу 2 о подборе ею таких доверенных лиц из числа своих знакомых сотрудников УФССП России по Пермскому краю, а также о поиске лиц, имевших намерение и готовых за незаконное денежное вознаграждение ему и Лицу2 обналичивать денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом, и достижении с подысканными ею лицами соответствующих договоренностей.

После чего, в период ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, выполняя указание создавшего организованную группу Лица 1 о подборе ею доверенных лиц из числа своих знакомых сотрудников УФССП России по Пермскому краю, желая, в последующем, вовлечь в деятельность преступной группы <данные изъяты> Пенькевич Ю.В., с которой она имела устойчивые личные связи и доверительные отношения, которая имела необходимые навыки работы и знала специфику деятельности органов принудительного исполнения, а также по своим моральным и другим человеческим качествам имела склонность из корыстных и иных личных побуждений к совершению преступных действий различного характера, предложила Пенькевич Ю.В. занять должность судебного пристава-исполнителя МОСП по ИПРД, пообещав ей также, что в перспективе, она будет способствовать её назначению на более высокую должность в указанном отделе, при условии безоговорочного выполнения всех её указаний. Пенькевич Ю.В., при указанных обстоятельствах, предвидя перспективу карьерного роста, а также возможность материального обогащения, получения материального вознаграждения, согласилась на предложение Лица 2.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, сообщила Лицу 1, о том, что она подобрала Пенькевич Ю.В. для выполнения роли непосредственного исполнителя в организованной группе, а именно: совершения незаконных действий по незаконному возбуждению исполнительных производств, совершению исполнительных действий и применению мер принудительного исполнения по таким исполнительным производствам с целью незаконного обналичивания денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, а также сообщила, что для реализации Пенькевич Ю.В. указанной роли необходимо организовать её назначение на должность судебного пристава-исполнителя в МОСП по ИПРД.

Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории Пермского края, будучи инициатором создания организованной группы, одобрил привлечение Пенькевич Ю.В. в качестве участника организованной группы к совместному совершению ими злоупотребления должностными полномочиями, довел до сведения Лица 2 свою роль организатора группы, пояснив ей, что преступления будут совершаться по его непосредственному указанию и под его контролем, им же будут решаться возникающие в ходе преступной деятельности вопросы, в том числе с использованием им своего служебного положения, а также им будет обеспечена возможность Лица 2 и Пенькевич Ю.В. заниматься незаконным обналичиванием денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД и распределять полученные денежные средства, определил каждому роль в организованной группе, дав Лицу2 указание довести данную информацию до сведения Пенькевич Ю.В., которая, по преступному замыслу Лицу 1 не должна была получать указания от него напрямую из соображений конспирации, а также сообщить Пенькевич Ю.В. о том, что в качестве вознаграждения за совершение ею вышеуказанных незаконных действий она будет получать денежное вознаграждение в виде официальных премий, а также неофициальное денежное вознаграждение непосредственно от Лица 2., иные поощрения и продвижение по службе.

Кроме того, Лицо 1 для достижения поставленных перед организованной группой целей, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и получение стабильного источника дохода для себя лично в виде взяток за совершение вышеуказанных незаконных действий, являясь руководителем организованной им же группы и выполняя свою преступную роль, в соответствии с ранее достигнутой с Лицом 2 договоренностью, издал приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-к согласно которому Лицо 2 с ДД.ММ.ГГГГ переведена на не обусловленную служебным контрактом должность начальника отдела - старшего судебного пристава МОСП по ИПРД. В дальнейшем, он же, издал приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-к согласно которому Лицо2 продолжила выполнять обязанности по указанной должности, а после этого, издал приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-к согласно которому Лицо2 с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность начальника отдела - старшего судебного пристава МОСП по ИПРД. Также ДД.ММ.ГГГГ с Лицом 2 заключен служебный контракт № на неопределенный срок.

В ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, Лицо 2, исполняя обязанности начальника МОСП по ИПРД, выполняя указание Лица 1, являвшегося руководителем организованной группы, действуя согласованно с ним и при его непосредственном участии организовала назначение Пенькевич Ю.В. на должность судебного пристава-исполнителя МОСП по ИПРД приказом №-к от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным Лицом 1, действовавшим с целью реализации своего преступного умысла и обеспечения возможности для членов организованной группы осуществления поставленных перед ними задач.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, в г. Перми, Лицо 2, являясь членом организованной группы, реализуя совместный с Лицом 1 преступный умысел на незаконное обналичивание и действуя по согласованию с ним, сообщила Пенькевич Ю.В., о том, что путем незаконного возбуждения исполнительных производств в МОСП по ИПРД на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также совершения исполнительных действий по ним и применения мер принудительного исполнения, будет осуществляться незаконное обналичивание денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом, Пенькевич Ю.В. необходимо будет совершать вышеуказанные незаконные действия, пообещала ей регулярное получение официальных и неофициальных премий и карьерный рост, а Пенькевич Ю.В., при вышеуказанных обстоятельствах, из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении проявить себя в качестве исполнительного и перспективного сотрудника, способного, из побуждений карьеризма, совершать заведомо незаконные действия и неукоснительно выполнять поставленные руководством задачи, желая, из корыстных побуждений, беспрепятственно получать официальные премии, а также неофициальное денежное вознаграждение от Лица 2, иные поощрения и продвижение по службе, а также, желая получить поддержку, протекционизм и общее покровительство по службе со стороны Лица 2, согласилась выполнять заведомо незаконные указания своего непосредственного руководителя Лица 2, связанные с необходимостью совершения вышеуказанных незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем самым, вступила в преступный сговор с Лицом 2 на совершение злоупотребления должностными полномочиями в составе организованной группы. При этом, Лицо 2, соблюдая достигнутые между ней и Лицом 1 договоренности, не сообщила Пенькевич Ю.В. о том, что за злоупотребление должностными полномочиями путем совершения вышеуказанных незаконных действий, с целью осуществления незаконного обналичивания денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через лицевой счет МОСП по ИПРД, Лицо 2 и Лицо 1 планируют получать взятки в виде денег от представителей таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с расчетных счетов которых будет осуществляться незаконное обналичивание денежных средств, а также не обещала Пенькевич Ю.В. получение доли от взяток и незаконно обналиченных денег.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ структура организованной группы для совершения планируемых Лицом 1 незаконных действий, связанных с обналичиванием денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом была полностью сформирована, состояла из должностных лиц – сотрудников УФССП России по Пермскому краю, а участники преступной группы обладали необходимыми возможностями и соответствующими должностными полномочиями для совершения вышеуказанных незаконных действий.

Созданная под руководством Лица 1 организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью, выражавшейся в длительности существования группы, преступная деятельность которой продолжалась на протяжении периода времени не менее 1 года, объединением участников единой целью, для достижения которой она была создана;

- незаконным извлечением максимальной выгоды и обогащением её участников при неоднократном охваченным единым преступным умыслом систематическом совершении злоупотребления должностными полномочиями, связанном с незаконным обналичиванием денежных средств путем незаконного возбуждения исполнительных производств, применения мер принудительного исполнения и совершения исполнительных действий по ним, в связи с чем сознание и воля каждого из них охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деянию другого участника группы;

- сплоченностью и организованностью, которые выражались в виде установления прочных взаимозависимых, взаимообусловленных отношений между участниками организованной группы, совершения совместных преступлений, отстаиванием общих интересов, наличием определенных правил поведения внутри преступной группы, строгой дисциплиной и субординацией при совершении преступления, стабильностью и постоянством состава, длительным периодом совершения преступлений;

- наличием у создателя и руководителя организованной группы и участников данной группы общего умысла на совершение злоупотребления должностными полномочиями, а также осознание ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к данной группе;

- предварительным согласованием деятельности, поскольку каждый участник организованной группы, осознавая свою принадлежность к ней, принимал на себя обязательства по выполнению задач данной группы
и непосредственно совершал действия в соответствии с распределенными ролями, отражающие характер деятельности организованной группы;

- наличием единого руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и её участников;

- четким распределением ролей при совершении преступления между участниками организованной группы и закреплением за ними определенных функций, в результате чего при систематическом совершении преступных действий участники группы действовали слаженно и организованно;

- планированием и тщательной подготовкой преступлений, которая выражалась в заблаговременном подыскании лиц, имевших намерение обналичить денежные средства через службу судебных приставов, а также конспирацией с оформлением документов прикрытия для легализации незаконной деятельности, которая выражалась в том, что преступления совершались под видом законной деятельности сотрудников органа принудительного исполнения.

Также, участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, так как каждый из них понимал, что в составе организованной группы
будет совершать взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконное обналичивание денежных средств вышеуказанным способом через лицевой счет МОСП по ИПРД с целью получения материальной выгоды для себя лично. При этом, Лицо 1 и Лицо 2 имели единую корыстную цель получить материальную выгоду для себя в виде взяток за совершение вышеуказанных незаконных действий от лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД и их представителей, а Пенькевич Ю.В. имела корыстную цель получить материальную выгоду для себя в виде официальных премий, неофициального денежного вознаграждения от Лица 2 и иных поощрений за выполнение ею вышеуказанных незаконных действий по указанию Лица 2 в составе организованной группы.

Осуществляя взятую на себя роль руководителя организованной группы, Лицо 1. возложил на себя следующие полномочия:

- используя свое служебное положение, осуществлять организационные и управленческие функции в отношении членов организованной группы как при подготовке и совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования организованной группы в целом;

- решать кадровые и организационные вопросы по обеспечению деятельности организованной группы, направленные на достижение целей;

- лично определять механизмы взаимодействия между участниками организованной группы, контролировать и координировать действия участников, осуществлять подбор участников, распределять между ними роли и устанавливать обязанности;

- принимать меры для обеспечения безопасности и конспирации организованной группы;

- ставить задачи участникам группы для получения максимальной преступной прибыли и требовать их исполнения;

- давать обязательные для каждого участника организованной группы распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом, в том числе путем материального и иного стимулирования;

- лично принимать решения о распределении между участниками организованной группы преступного дохода;

- используя свое служебное положение, оказывать общее покровительство и попустительство по службе по отношению к членам организованной группы – Лица 2 и Пенькевич Ю.В. при совершении ими вышеуказанных незаконных действий.

В связи с вышеизложенным, участники организованной группы Лицо 1, Лицо 2 и Пенькевич Ю.В. достоверно знали, что планируемая деятельность будет носить незаконный характер, так как ими планировалось систематическое совершение злоупотребления должностными полномочиями, связанного с незаконным обналичиванием денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, продолжая выполнять свою преступную роль организатора преступной группы, используя своё служебное положение, осуществляя организационные и управленческие функций в отношении членов преступной группы, решая кадровые и организационные вопросы по обеспечению деятельности организованной группы, направленные на достижение целей, поставленных перед организованной группой, издал приказ № «О внесении изменений в Положение о Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю» (далее – Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому начальникам отделов – старшим судебным приставам структурных подразделений УФССП России по Пермскому краю надлежало обеспечить в срок до ДД.ММ.ГГГГ передачу исполнительных производств, возбужденных на основании удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам, в МОСП по ИПРД, а начальнику МОСП по ИПРД лицу 2 в срок до ДД.ММ.ГГГГ надлежало обеспечить прием и дальнейшее исполнение данных исполнительных производств. Кроме того, данным приказом раздел II Положения о МОСП по ИПРД был дополнен следующим пунктом: «2.1.42 Организация принудительного исполнения удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам», в соответствии с которым МОСП по ИПРД в целях реализации возложенных задач надлежало организовать принудительное исполнение удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам.

Тем самым, Лицо 1, реализуя совместный с Лицом 2 преступный умысел на получение взяток, используя своё служебное положение вопреки интересам службы, одновременно обеспечил членам организованной группы Лицу 2 и Пенькевич Ю.В. возможность беспрепятственно заниматься выполнением своей преступной роли – незаконным обналичиванием денежных средств путем незаконного возбуждения исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам о якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед физическими лицами, совершения исполнительных действий по ним и применения мер принудительного исполнения под видом законной деятельности в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве, а себе обеспечил возможность контролировать деятельность членов организованной группы при совершении ими вышеуказанных незаконных действий, а также осуществлять контроль за общим объемом обналиченных денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, с целью незаконного обогащения и получения стабильного источника дохода в виде взяток за вышеуказанные незаконные действия.

В ДД.ММ.ГГГГ, в г. Перми, Лицо 2, занимая должность начальника МОСП по ИПРД, действуя согласованно с Лицом 1., являвшимся руководителем организованной группы, и при его непосредственном участии, выполняя ранее данное обещание Пенькевич Ю.В., связанное с обеспечением её карьерного роста и продвижением по службе, организовала назначение Пенькевич Ю.В. на должность заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава МОСП по ИПРД с ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом УФССП России по Пермскому краю №-к от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным Лицом 1, действовавшим с целью реализации своего преступного умысла и сохранения должной мотивации Пенькевич Ю.В. на совершение незаконных действий в составе организованной им группы.

Также, согласно разработанному лицом 1 преступному плану, лицо 2, действуя в рамках ранее достигнутого с Лицом 1 совместного преступного умысла, направленного на получение ими взяток группой лиц по предварительному сговору, являясь начальником МОСП по ИПРД, выполняя свою преступную роль в составе организованной группы, должна была самостоятельно осуществлять поиск лиц, имеющих намерение и готовых за незаконное денежное вознаграждение для него и Лица 2, обналичивать денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом, и достигать с указанными лицами соответствующих договоренностей об условиях обналичивания и передачи денежного вознаграждения, а также давать соответствующие незаконные указания подчиненным ей сотрудникам МОСП по ИПРД, в том числе входившей в состав организованной группы Пенькевич Ю.В., о принятии к исполнению фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о, якобы, имевшейся задолженности по заработной плате перед физическими лицами, возбуждении исполнительных производств на основании таких фиктивных документов, совершении исполнительных действий по ним и применении мер принудительного исполнения, с целью незаконного обналичивания денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД.

Также, согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, Пенькевич Ю.В., выполняя свою преступную роль в составе организованной группы, будучи наделенной служебными полномочиями судебного пристава-исполнителя МОСП по ИПРД, должна была выполнять вышеуказанные незаконные указания Лицом 2 и возбуждать исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам о, якобы, имевшейся задолженности по заработной плате перед физическими лицами, совершать исполнительные действия по ним и применять меры принудительного исполнения, с целью незаконного обналичивания денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, действуя в рамках ранее достигнутого совместного с Лицом 1 преступного умысла, направленного на получение ими взяток группой лиц по предварительному сговору, выполняя свою преступную роль в составе организованной группы, а также незаконное указание Лица 1, достигла соответствующих договоренностей о незаконном обналичивании денежных средств за незаконное вознаграждение ей и Лицом 1 через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом с ФИО35 (уголовное дело в отношении которого прекращено постановлением следователя ОВД СУ СК РФ по <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст.28 УПК РФ), ФИО36 (осужден приговором <Адрес>ого суда <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ а также уголовное дело прекращено постановлением следователя ОВД СУ СК РФ по <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст.28 УПК РФ), ФИО273( уголовное дело в отношении которого прекращено постановлением <Адрес>ого суда <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. по п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ), представлявшими интересы ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с прокурором <Адрес>, ФИО209 (осужден приговором Дзержинского районного суда г.Перми ДД.ММ.ГГГГ представлявшим интересы Лица 3, в отношении которого возбуждено уголовное дело, (далее-Лицо3) и связанных с ним юридических лиц, о чем поставила в известность Лицо 1, который, как руководитель организованной группы, одобрил достигнутые ею договоренности с указанными лицами.

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ в г. Перми, Лицо 1 и Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток в виде денег в сумме 2% от суммы взысканных денежных средств, полученных путем незаконного возбуждения исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками и вывода денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе, по которым расходные операции были приостановлены, с последующим перечислением денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, одновременно являясь членами организованной группы, созданной для совершения злоупотребления должностными полномочиями, желая получать незаконную материальную выгоду в большей сумме, достигли соглашения об увеличении размера получаемых ими совместно взяток до 5% от суммы денежных средств, обналиченных вышеуказанным способом, за совершение Лицом 1 и Лицом 2 незаконных действий, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вышеуказанным способом через лицевой счет МОСП по ИПРД, служебными полномочиями по распоряжению денежными средствами на котором обладала Лицом 2, а также за общее покровительство и попустительство со стороны Лица 1 по отношению к Лицу 2 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий и способствовании в силу занимаемого должностного положения их совершению подчиненными ей должностными лицами в пользу неустановленного взяткодателя и представляемых им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <Адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <Адрес>, выполняя определенную ей Лицом 1 преступную роль в организованной группе, действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, направленного на совершение незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, ФИО36 и ФИО273, представлявшими интересы ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также прокурором <Адрес> ФИО209,, представлявшим интересы Лица 3, и связанных с ним юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, за полагавшиеся ей и Лицу 1 взятки в виде денег, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении проявить себя в качестве исполнительного и перспективного сотрудника, способного, из побуждений карьеризма, совершать заведомо незаконные действия и неукоснительно выполнять поставленные руководством задачи, тем самым обеспечить себе дальнейшее продвижение по службе и карьерный рост, давала незаконные указания подчиненным ей сотрудникам МОСП по ИПРД, в частности Пенькевич Ю.В., входившей в состав организованной группы и осведомленной о незаконном характере таких указаний, возбуждать исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, интересы которых представляли в МОСП по ИПРД ФИО35, ФИО36, ФИО262 Лицо 3, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ, должностные лица МОСП по ИПРД, в частности Пенькевич Ю.В., входившая в состав организованной группы и осведомленная о незаконном характере таких указаний, выполняя указания Лица 2, совершали незаконные действия, связанные с обналичиванием денежных средств путем незаконного возбуждения исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, в отношении ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО ТМК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ФИО263., ФИО264 ФИО265., ФИО267., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»,ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> совершением исполнительных действий и применением мер принудительного исполнения по таким исполнительным производствам, в результате которых денежные средства вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были взысканы с расчетных счетов данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей, подконтрольные ФИО35, ФИО36, ФИО273, Лицу 3,. и иным неустановленным лицам, тем самым, обналичены с использованием полномочий должностных лиц территориального органа Федеральной службы судебных приставов при следующих обстоятельствах.

Так, реализуя совместный с Лицом 1, преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями с целью незаконного обналичивания денег и получение взяток за вышеуказанные незаконные действия, в ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, Лицо 2, выполняя свою преступную роль в организованной группе, сообщила ранее знакомому ФИО35, о том, что она имеет возможность путем незаконного возбуждения исполнительных производств в МОСП по ИПРД на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, выводить денежные средства с расчетных счетов юридических лиц, в том числе расходные операции по которым были приостановлены, с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД. При этом Лицо 2 сообщила ФИО35, что за данные незаконные действия по выводу денежных средств ей и Лицом 1 необходимо будет передавать взятки в виде денег в размере 2% от общей суммы обналиченных денежных средств.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, продолжая реализовывать совместный с Лицом 1 преступный умысел на получение взяток за вышеуказанные незаконные действия, находясь на территории г. Перми, передала ФИО35 образцы решений и удостоверений от имени комиссии по трудовым спорам, объяснив ему какие требования предъявляются действующим законодательством к документам такого типа и какие сведения должны содержаться в данных исполнительных документах для того, чтобы подчиненные ей сотрудники МОСП по ИПРД могли принять такие фиктивные документы к исполнению, возбудить исполнительные производства, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения с целью обналичивания денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД в интересах неустановленных лиц, ФИО35 и представляемых ими юридических лиц.

В дальнейшем, в период ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 сообщил Лицу 2 о том, что он согласен на предложенные ею условия обналичивания денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ, между Лицом 2 и ФИО35, действовавшим в своих интересах и интересах неустановленных лиц, была достигнута устная договоренность о передаче должностным лицам УФССП России по Пермскому краю – Лицу 1 и Лицу 2 взяток в виде денег, за совершение ими незаконных действий, связанных с обналичиванием денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, а именно: незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками различных юридических лиц, с последующим незаконным быстрым и беспрепятственным взысканием денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, незаконным быстрым и беспрепятственным перечислением денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД с расчётных счётов юридических лиц на расчетные счета физических лиц – номинальных взыскателей по всем вышеуказанным исполнительным производствам, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО35, с целью обналичивания; а также за общее покровительство и попустительство со стороны Лица 1 по отношению к Лицу 2 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий и способствовании в силу занимаемого должностного положения их совершению подчиненными ей должностными лицами в пользу неустановленных лиц, ФИО35и представляемых ими юридических лиц, в размере 2% от общей суммы взыскания по таким исполнительным производствам.

При этом, Лицо 2 и ФИО35 также договорились о том, что поиском лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств с расчетных счетов юридических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом будет заниматься ФИО35, самостоятельно определяя с подысканными им лицами условия своего незаконного вознаграждения. ФИО35 согласился на данное предложение Лица 2 и они договорились о том, что в дальнейшем обналичивание денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД будет производиться на условиях, обозначенных ему Лицом 2, действовавшей согласованно с Лицом 1, а денежные средства в качестве взятки ФИО35 будет передавать Лицу 2, о чем она поставила в известность Лицо 1, который, как руководитель организованной группы, одобрил достигнутые ею договоренности.

После этого, ФИО35, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения в размере 1% от суммы обналиченных денежных средств, в конце ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно подыскал неустановленных лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом, самостоятельно договорившись с указанными лицами о размере получаемого им вознаграждения, не посвящая указанных лиц в условия своей преступной договоренности с Лицом 2 о получении и даче взятки за вышеуказанные незаконные действия.

В ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 реализуя совместный с Лицом 1 преступный умысел на получение взяток за незаконные действия, сообщила ФИО35 о том, что в дальнейшем за незаконные действия по выводу денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в том числе расходные операции по которым были приостановлены, с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД путем незаконного возбуждения исполнительных производств в МОСП по ИПРД на основании фиктивных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками данных юридических лиц, ей и Лицу 1 необходимо будет передавать взятки в виде денег в размере 5% от общей суммы обналиченных денежных средств. Тогда же, в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 согласился с предложенными Лицом 2 вышеуказанными новыми условиями, в том числе размером взятки, о чём сообщил ей, о чем она также поставила в известность Лицо1, который, как руководитель организованной группы, одобрил достигнутые ею договоренности.

Также, ФИО35, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения в размере 1% от суммы обналиченных денежных средств, в ДД.ММ.ГГГГ, в своем офисе по адресу: <Адрес>, довёл полученную от Лица 2 вышеуказанную информацию о возможности обналичивания денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом до своего знакомого ФИО38,(в отношении которого вынесен приговор Ленинским районным судом г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ.), который ранее в ДД.ММ.ГГГГ интересовался у него о наличии возможности незаконного обналичивания денег через должностных лиц МОСП по ИПРД, а также сообщил ему, что за обналичивание денежных средств необходимо будет через ФИО268 передать взятку в размере 5% от суммы обналиченных денежных средств должностным лицам УФССП России по Пермскому краю (в частности, руководителю МОСП по ИПРД Лицу 2), за совершение заведомо незаконных действий. Кроме того, ФИО35 сообщил ФИО38,, что свои услуги посредника в передаче взятки ФИО35 готов оказать исключительно за денежное вознаграждение в размере не менее 1% от суммы незаконно обналиченных через лицевой счет МОСП по ИПРД денег.

ФИО38, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения в размере 2% от суммы незаконно обналиченных денежных средств, в ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес>, в свою очередь, довёл полученную от ФИО35 преступно-значимую информацию о способе и обстоятельствах незаконного обналичивания денег до своего знакомого ФИО39, (в отношении которого вынесен приговор Ленинским районным судом г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ ранее интересовавшегося у него вышеуказанной информацией, указав, что для этого необходимо будет через него (ФИО38) передать взятку в виде денег должностным лицам УФССП России по Пермскому краю, а также сообщил ФИО39, что стоимость услуги по незаконному обналичиванию денежных средств составит 8% от суммы этих средств, из которых 2% будет составлять оплата лично его услуг, как посредника во взяточничестве, а 6% будет составлять сумма взятки должностным лицам УФССП России по Пермскому краю, за совершение ими заведомо незаконных действий.

Затем ФИО39 имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения (в размере 30 000 рублей) в ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, передал полученную от ФИО38 информацию о способе и обстоятельствах незаконного обналичивания денег ранее обратившемуся к нему неустановленному лицу, заинтересованному в обналичивании денежных средств различных юридических лиц, которому также сообщил, что для обналичивания денег необходимо будет через ФИО39 передать взятку в виде денег должностным лицам УФССП России по Пермскому краю, что стоимость услуги по обналичиванию денежных средств составит 8% от суммы этих средств, часть которых будет передана в качестве взятки должностным лицам УФССП России по Пермскому краю, за совершение ими заведомо незаконных действий. Кроме того, ФИО39 сообщил вышеуказанному неустановленному лицу, что свои услуги посредника в передаче взятки ФИО39 готов оказать исключительно за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей.

Так, в соответствии с достигнутыми вышеуказанными договоренностями, в период с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени 5 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>», которые содержали заведомо для ФИО35 ложные сведения о том, что ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, якобы, были трудоустроены в одну из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 46 931 367,56 рублей, Обществами были созданы комиссии по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения комиссий по трудовым спорам, являющиеся в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников –ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35сообщил Лицу 2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1, совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, выполняя определенную ей Лицом 1 преступную роль в организованной группе, действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, направленного на совершение незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, за полагавшуюся ей и Лицу1 взятку в виде денег, давала незаконные указания подчиненным ей сотрудникам МОСП по ИПРД – судебному приставу-исполнителю ФИО46 (в отношении которой Ленинским районным судом г.Перми высене приговор ДД.ММ.ГГГГ) и судебному приставу-исполнителю ФИО45, возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», интересы которых представлял в МОСП по ИПРД ФИО35, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», ФИО45, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенного по адресу: <Адрес>, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – судебным приставом-исполнителем МОСП по ИПРД, будучи не осведомленной о совместном преступном умысле Лица 1 и Лица 2, направленном на получение взяток группой лиц по предварительному сговору, о совместном преступном умысле членов организованной группы, направленном на совершение незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств, а также полагая, что вышеперечисленные документы в отношении должника ООО «<данные изъяты>» содержат достоверную информацию, выполняя незаконные указания Лица 2 и не осознавая противоправный характер своих действий, возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» исполнительные производства о взыскании якобы имевшейся задолженности, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства № в отношении должника ООО «<данные изъяты>», указав в программном комплексе автоматизированной информационной системы (далее – ПК АИС) ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении не соответствующие действительности сведения о якобы имевшейся задолженности ООО «<данные изъяты>» перед ФИО40 в размере 10 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства № в отношении должника ООО «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении не соответствующие действительности сведения о якобы имевшейся задолженности ООО «<данные изъяты>» перед ФИО41 в размере 10 849 450,11 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД ФИО45, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенного, будучи не осведомленной о совместном преступном умысле Лица 1 и Лица 2, а также полагая, что вышеперечисленные документы в отношении должника ООО «<данные изъяты>» содержат достоверную информацию, выполняя незаконные указания Лица 2 и не осознавая противоправный характер своих действий, в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, вынесла по указанным исполнительным производствам постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО25 или иной ФИО18 организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № в Западно-Уральском банке ПАО «<данные изъяты>» <Адрес> (<Адрес>), указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях не соответствующие действительности сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, денежные средства в сумме 15 341 750,89 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО45, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <Адрес>, будучи не осведомленной о совместном преступном умысле Лица 1 и Лица 2, а также полагая, что вышеперечисленные документы в отношении должника ООО «<данные изъяты>» содержат достоверную информацию, выполняя незаконные указания Лица 2 и не осознавая противоправный характер своих действий, вынесла 8 постановлений о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях не соответствующие действительности сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО40 и ФИО41 в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, утверждены Лицо 2,, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ -в сумме 1 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 354 900,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 996 050,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 996 720,00 рублей - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 995 334,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 656 996,00 рублей в пользу взыскателя ФИО40 по исполнительному производству №

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 341 750,89 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 500 000,00 рублей в пользу взыскателя ФИО41 по исполнительному производству №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 10 500 000,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета ФИО40 (банковские счета: №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты> в <Адрес>, - в общей сумме 5 854 900,00 рублей; №, открытый в филиале № ПАО «ВТБ 24» <Адрес>, - в общей сумме 4 645 100,00 рублей).

При этом, денежные средства в сумме 4 349 900,00 рублей, со счета №, открытого в филиале ПАО «<данные изъяты> в <Адрес> на имя ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ были возвращены обратно на лицевой счет МОСП по ИПРД. После чего, ФИО45 указанные денежные средства были вновь распределены ФИО40, на основании распоряжения о перечислении денежных средств, вынесенного ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет №, открытый в Пермском РФ АО «<данные изъяты>» <Адрес>.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 4 841 750,89 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета ФИО41 (банковские счета: №, открытый в филиале № ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, - в сумме 1 341 750,89 рублей; №, открытый в Пермском РФ АО «<данные изъяты>» <Адрес>, - в общей сумме 3 500 000,00 рублей).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», ФИО46, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <Адрес>, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – судебным приставом-исполнителем МОСП по ИПРД, действуя умышленно, выполняя заведомо для неё незаконные указания Лица 2 и осознавая, что вышеуказанные исполнительные документы и заявления взыскателей являются фиктивными, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении проявить себя в качестве исполнительного и перспективного сотрудника, способного, из побуждений карьеризма, совершать заведомо незаконные действия и неукоснительно выполнять поставленные руководством задачи, желая, из корыстных побуждений, получать официальные премии, неофициальное денежное вознаграждение от Лица 2, иные поощрения и продвижение по службе, а также, желая получить поддержку, протекционизм и общее покровительство по службе со стороны Лица 2, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, при этом будучи не осведомленной о совместном преступном умысле Лица 1 и Лица 2, направленном на получение взяток группой лиц по предварительному сговору, и о том, что данные должностные лица совершают незаконное обналичивание денежных средств в составе организованной группы, в которую также входит Пенькевич Ю.В., в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» 3 исполнительных производства о взыскании якобы имевшейся задолженности, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства № в отношении должника ООО «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности перед ФИО42 в размере 2 589 887 рублей (ДД.ММ.ГГГГ ею же вынесено постановление о внесении изменений в ранее вынесенное постановление, согласно которому изменена сумма, подлежащая взысканию, которая составила 2 859 887 рублей);

- ДД.ММ.ГГГГ - о возбуждении исполнительного производства № о задолженности перед ФИО43 в размере 9 876 027 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства № в о задолженности перед ФИО44 в размере 12 846 003,45 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД ФИО46, находясь на своем рабочем месте, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, при этом будучи не осведомленной о совместном преступном умысле Лица 1 и Лица 2, направленном на получение взяток группой лиц по предварительному сговору, и о том, что данные должностные лица совершают незаконное обналичивание денежных средств в составе организованной группы, в которую также входит Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла по исполнительным производствам №-ИП и № постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АО «<данные изъяты> <Адрес> (<Адрес>), указав в <данные изъяты>, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД ФИО45, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, которой Лицо 2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, временно поручила исполнительное производство №, незаконно возбужденное ФИО46, будучи не осведомленной о совместном преступном умысле Лица 1 и Лица 2, а также полагая, что вышеперечисленные документы в отношении должника ООО «<данные изъяты> содержат достоверную информацию, в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, вынесла по вышеуказанному производству постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении не соответствующие действительности сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, денежные средства в сумме 21 301 495,91 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета <данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО46, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, при этом будучи не осведомленной о совместном преступном умысле Лица 1 и Лица 2, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО42, ФИО43, ФИО44 в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО <данные изъяты>» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в г. Перми, были утверждены Лицом 2, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 2 589 887,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 270 000,00 рублей в пользу взыскателя ФИО42 по исполнительному производству №;

- ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 1 595 246,79 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 287 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 261 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 528 644,91 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 690 407,30 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 413 228,00 рублей в пользу взыскателя ФИО43 по исполнительному производству №;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 0,11 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 563 126,39 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 002 455,41 рублей в пользу взыскателя ФИО44 по исполнительному производству №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 21 301 495,91 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам: ФИО42 (банковский счет №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» в <Адрес>, в сумме 2 859 887 рублей); ФИО43 (банковский счет №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» в <Адрес>, в сумме 1 595 246,79 рублей, банковский счет №, открытый в Пермском РФ АО «<данные изъяты>» в <Адрес>, в общей сумме 8 280 780,21 рублей); ФИО44 (банковский счет №, открытый в Пермском РФ АО «<данные изъяты>» в <Адрес>, в общей сумме 8 565 581,91 рублей).

При этом, денежные средства в сумме 270 000,00 рублей, со счета №, открытого в филиале ПАО «<данные изъяты>» в <Адрес> на имя ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ были возвращены обратно на лицевой счет МОСП по ИПРД. После чего, ФИО46 указанные денежные средства были вновь распределены ФИО42, на основании распоряжения о перечислении денежных средств, вынесенного ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет №, открытый в банке <данные изъяты>» в <Адрес>.

Кроме того, часть денежных средств в сумме 1 087 496,84 рублей, со счета №, открытого в ФИО23 ПАО «<данные изъяты>» в <Адрес> на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ была возвращена обратно на лицевой счет МОСП по ИПРД. После чего, ФИО46 указанные денежные средства были вновь распределены ФИО43, на основании распоряжения о перечислении денежных средств, вынесенного ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет №, открытый в ФИО23 № <данные изъяты>» в <Адрес>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 36 643 246,8 рублей, были взысканы с вышеуказанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> при непосредственном участии Лица 2, действовавшей под руководством Лица 1, перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в соответствии с достигнутыми вышеуказанными договоренностями, в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени 1 физического лица – взыскателя по исполнительному производству, удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо для ФИО35 ложные сведения о том, что ФИО47, якобы, была трудоустроена в ООО «<данные изъяты>» и перед ней имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 10 184 070 рублей, Обществом была создана комиссия по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которая по результатам рассмотрения заявления работника удовлетворила её требования и признала за ней право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверение комиссии по трудовым спорам, являющееся в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительным документом, а также о том, что указанное лицо обращается в МОСП по ИПРД с заявлением о возбуждении исполнительного производства в отношении должника – ООО «<данные изъяты>», взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должника сумм на номер банковского счета, подконтрольного неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2.

В ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, выполняя определенную ей Лицом 1 преступную роль в организованной группе, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона от «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, давала незаконные указания подчиненной ей судебному приставу-исполнителю МОСП по ИПРД ФИО45, возбудить исполнительное производство на основании фиктивного удостоверения и решения от имени комиссии по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>» о взыскании задолженности по заработной плате перед ФИО47, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение исполнительного производства, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данному исполнительному производству денежных средств с банковского счета ООО «<данные изъяты>» на банковский счет ФИО47 через лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», ФИО45, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – судебным приставом-исполнителем МОСП по ИПРД, будучи не осведомленной о совместном преступном умысле Лица 1 и Лица 2, а также полагая, что вышеперечисленные документы в отношении должника ООО «<данные изъяты>» содержат достоверную информацию, выполняя незаконные указания Лица 2 и не осознавая противоправный характер своих действий, возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» исполнительное производство № о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 10 184 070,00 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление о возбуждении указанного исполнительного производства, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении не соответствующие действительности сведения о якобы имевшейся задолженности ООО «<данные изъяты>» перед ФИО47 в размере 10 184 070,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД ФИО45, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, вынесла по исполнительному производству № постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты> <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении не соответствующие действительности сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, денежные средства в сумме 6 285 619,61 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО45, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, будучи не осведомленной о совместном преступном умысле Лица 1 и Лица 2, полагая, что вышеперечисленные документы в отношении должника ООО «<данные изъяты>» содержат достоверную информацию, вынесла 2 постановления по исполнительному производству № о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях не соответствующие действительности сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО47 в связи с якобы имевшейся перед ней задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в г. Перми, утверждены Лицом 2, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 966 142,07 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 319 477,54 рублей

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 6 285 619,61 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству: ФИО47 (банковский счет: № открытый в Пермском РФ АО «<данные изъяты>» <Адрес>).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 6 285 619,61 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2, действовавшей под руководством Лица 1, и перечислены на банковский счет физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанный банковский счет указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в соответствии с достигнутыми вышеуказанными договоренностями, в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, фиктивных заявлений от имени 2 физических лиц – взыскателей по исполнительному производству, удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам ООО «Люксор», которые содержали заведомо для ФИО35 ложные сведения о том, что ФИО48 и ФИО41, якобы, были трудоустроены в ООО «<данные изъяты>» и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 20 161 872,03 рублей, Обществом была создана комиссия по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которая по результатам рассмотрения заявления работников удовлетворила их требования и признала за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверение комиссии по трудовым спорам, являющееся исполнительным документом, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлением о возбуждении исполнительного производства в отношении должника – ООО «<данные изъяты>», взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должника сумм на номер банковского счета, подконтрольного неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2.

В ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, давала незаконные указания подчиненной ей судебному приставу-исполнителю МОСП по ИПРД ФИО46, возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>» о взыскании задолженности по заработной плате перед ФИО48 и ФИО41, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковского счета ООО «<данные изъяты>» на банковские счета ФИО48 и ФИО41 через лицевой счет МОСП по ИПРД.

В ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», ФИО46, находясь на своем рабочем месте, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – судебным приставом-исполнителем МОСП по ИПРД, действуя умышленно, выполняя заведомо для неё незаконные указания Лица 2 и осознавая, что вышеуказанные исполнительные документы и заявления взыскателей являются фиктивными, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, при этом будучи не осведомленной о совместном преступном умысле Лица 1 и Лица 2, направленном на получение взяток группой лиц по предварительному сговору, и о том, что данные должностные лица совершают незаконное обналичивание денежных средств в составе организованной группы, в которую также входит Пенькевич Ю.В., в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» 2 исполнительных производства о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 20 161 872,03 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП, о задолженности перед ФИО48 в размере 10 004 872,03 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП о задолженности перед ФИО41 в размере 10 157 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД ФИО46, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, при этом, будучи не осведомленной о совместном преступном умысле Лица 1 и Лица 2, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла по исполнительным производствам №-ИП, №-ИП постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО25 или иной ФИО18 организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № открытом в филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» <Адрес> (юридический адрес: <Адрес>), указав в ПК АИС ФССП России, и в вышеуказанных постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, денежные средства в сумме 10 120 934,10 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО46, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла 3 постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО48 и ФИО41 в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в указанный период времени, в г. Перми, были утверждены Лицом 2, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 620 934,10 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 383 937,93 рублей в пользу взыскателя ФИО48 по исполнительному производству №;

- ДД.ММ.ГГГГ постановление о распределении денежных средств в сумме 116 062,07 рублей в пользу взыскателя ФИО41 по исполнительному производству №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 10 120 934,10 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета вышеназванных физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО35, а именно:

на банковский счет №, открытый на имя ФИО48 в Пермском РФ АО «<данные изъяты>» в <Адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 620 934,10 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 383 937,93 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО41 в филиале № банка ВТБ 24 (ПАО) в сумме 116 062,07 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 10 120 934,10 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2, действовавшей под руководством Лица 1, и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанный банковский счет указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в соответствии с достигнутыми вышеуказанными договоренностями, в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени 4 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>», которые содержали заведомо для ФИО35 ложные сведения о том, что ФИО41, ФИО49, ФИО50, ФИО51, якобы, были трудоустроены в одну или несколько из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 21 082 531,71 рублей, Обществами были созданы комиссии по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения комиссий по трудовым спорам, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников – ООО «<данные изъяты>» и ООО ТД «<данные изъяты>», взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2.

В период с августа по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35 представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., входившей в состав организованной группы и осведомленной о незаконном характере таких указаний, возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты>» и ООО ТД «<данные изъяты>», интересы которых представлял в МОСП по ИПРД ФИО35, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, выполняя свою преступную роль в организованной группе, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – судебным приставом-исполнителем МОСП по ИПРД, действуя умышленно, в соответствии с общим преступным умыслом членов организованной группы и отведенной ей ролью в данной группе, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» 10 исполнительных производств, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 4 984 905,82 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ООО «<данные изъяты>» а именно,

перед взыскателем ФИО49:

№-ИП размере 499 500,99 рублей; №-ИП в размере 499 000,09 рублей; №-ИП в размере 497 500,99 рублей; №-ИП в размере 499 800,60 рублей; №-ИП в размере 498 300,06 рублей; №-ИП в размере 499 200,60 рублей; №-ИП в размере 498 500,60 рублей; №-ИП в размере 498 100,90 рублей; №-ИП в размере 498 000,90 рублей; №-ИП в размере 497 000,09 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, все вышеуказанные исполнительные производства объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, действуя умышленно, в соответствии с общим преступным умыслом членов организованной группы и отведенной ей ролью в данной группе, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла по сводному исполнительному производству № №-СД, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в филиале «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>» <Адрес> (юридический адрес: <Адрес> указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, денежные средства в сумме 5 000 000,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положения должностного регламента судебного пристава-исполнителя УФССП России по <Адрес>, вынесла 21 постановление по сводному исполнительному производству № о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО49, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в указанный период времени, в г. Перми, были утверждены Лицом 2, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ о распределении денежных средств в сумме 383 706,16 рублей, 383 321,38 рублей; 382 169,80 рублей; 383 936,32 рублей.; 382 783,64 рублей; 383 475,44 рублей; 382 937,71 рублей; 382 630,67 рублей; 382 553,83 рублей ; 381 785,05 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ о распределении денежных средств в сумме 15 094,18 рублей; 115 215,04 рублей; 115 470,23 рублей; 115 562,89 рублей; 115 725,16 рублей; 115 516,42 рублей; 115 864,28 рублей ; 115 331,19 рублей; 115 678,71 рублей ; 115 794,83 рублей; 115 447,07 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по сводному исполнительному производству ФИО49 (банковский счет №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» в <Адрес>).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО ТД «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, в продолжение преступного умысла, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, незаконно возбудила в отношении должника ООО ТД «<данные изъяты>» 7 исполнительных производств о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 5 940 625,89 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности, а именно:

- по задолженности перед ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 438 108,24 рублей; ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 492 333,38 рублей; ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 1 496 632,80 рублей - ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 1 502 438,14 рублей;

по задолженности перед ФИО51 - ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 494 100,18 рублей; ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 499 600,60 рублей; ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 1 017 412,55 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, исполнительные производства №№-ИП, №-ИП, №ИП, №-ИП, объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, действуя умышленно, в соответствии с общим преступным умыслом членов организованной группы и отведенной ей ролью в данной группе, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла по сводному исполнительному производству №-СД, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО ТД «<данные изъяты>» №, открытом в Уральском ФИО25 ПАО «<данные изъяты>» <Адрес> (юридический адрес: <Адрес>), указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО ТД «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла постановление о присоединении исполнительных производств №№-ИП, №-ИП, №-ИП к сводному исполнительному производству №-СД.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке зации, денежные средства в сумме 5 940 625,89 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО ТД «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, действуя умышленно, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента вынесла 24 постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО50, ФИО51, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО ТД «<данные изъяты> по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, были утверждены лицом 2, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО51 о распределении денежных средств в сумме 329 535,42 рублей, 161 818,42 рублей; 160 036,85 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО50 о распределении денежных средств в сумме 486 633,06 рублей; 484 752,74 рублей; 159 464,60 рублей; 141 901,31 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО50 о распределении денежных средств в сумме 884 477,92 рублей, 881 060,34 рублей; 289 834,22 рублей ; 257 912,15 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО51 о распределении денежных средств в сумме 598 945,75 рублей; 294 112,41 рублей; 290 874,33 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО51 о распределении денежных средств в сумме 34 598,03 рублей; 34 983,18 рублей; 71 241,58 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО50 о распределении денежных средств в сумме 30 677,35 рублей; 34 474,32 рублей; 104 797,68 рублей; 105 204,19 рублей; 34 703,10 рублей; 34 808,11 рублей; 33 778,83 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 5 940 625,89 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по сводному исполнительному производству: ФИО50 (банковский счет № открытый в Поволжском филиале АО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме № рублей); ФИО51 (банковский счет № открытый в АО «<данные изъяты> <Адрес>, в общей сумме 1 976 145,97 рублей).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 10 940 625,89 рублей, были взысканы с вышеуказанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО ТД «<данные изъяты> при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица1, и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени 7 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам ООО ТД <данные изъяты>», которые содержали заведомо для ФИО35 ложные сведения о том, что ФИО52, ФИО51, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56 и ФИО57, якобы, являлись работниками ООО ТД «<данные изъяты>» и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме № рублей, Обществом была создана комиссия по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которая по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворила их требования и признала за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверения комиссии по трудовым спорам, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должника – ООО ТД «<данные изъяты> взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканной с должника суммы на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2.

В ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, выполняя определенную ей Лицом 1 преступную роль в организованной группе, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава УФССП России по Пермскому краю, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., входившей в состав организованной группы и осведомленной о незаконном характере таких указаний, возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО ТД «<данные изъяты> интересы которого представлял в МОСП по ИПРД ФИО35, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковского счета ООО ТД «<данные изъяты>» на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО ТД «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, выполняя свою преступную роль в организованной группе, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава незаконно возбудила в отношении должника ООО ТД «<данные изъяты> 13 исполнительных производств о взыскании, якобы, имевшейся задолженности по заработной плате на общую сумму 17 155 627,86 рублей, а именно вынесла постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ООО ТД «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ООО ТД «<данные изъяты> перед следующими лицами:

№-ИП о задолженности перед ФИО52в размере 1 482 300,85 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО52 в размере 1 369 128,47 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО51 в размере 1 302 630,40 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО51 в размере 1 279 700,15 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО53 в размере 1 317 580,29 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО53 в размере 1 266 119,50 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО54 в размере 1 267 499,36 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО54 в размере 1 299 600,76 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО55 в размере 1 319 263,98 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО55 в размере 1 267 987,87 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО56 в размере 1 398 563,44 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО56 в размере 1 296 752,63 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО57 в размере 1 288 500,16 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, все вышеуказанные исполнительные производства объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, действуя умышленно, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава вынесла по сводному исполнительному производству №-СД, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО25 или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО ТД «<данные изъяты>» №, открытом в филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» <Адрес> (юридический адрес: <Адрес> указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО ТД «<данные изъяты>» по заработной плате.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, денежные средства в сумме 16 097 833,28 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО ТД «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» положений должностного регламента вынесла 26 постановлений по сводному исполнительному производству №-СД о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу указанных выше взыскателей в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО ТД «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, были утверждены Лицом 2, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 207 680,16 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 372,68 рублей в пользу взыскателя ФИО57;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 215 415,00 рублей, в сумме 1 310 839,82 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 381,47 рублей, в сумме 1 489,93 рублей в пользу взыскателя ФИО56

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 188 454,50 рублей, в сумме 1 236 514,36 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 350,84 рублей, в сумме 1 405,46 рублей в пользу взыскателя ФИО55

ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 1 218 084,50 рублей, в сумме 1 187 996,63 рублей ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 1 384,51 рублей, в сумме 1 350,32 рублей в пользу взыскателя ФИО54

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 389 324,88 рублей, в сумме 1 283 251,13 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 458,57 рублей, в сумме 1 579,14 рублей в пользу взыскателя ФИО52;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 220 924,10 рублей, в сумме 1 199 432,12 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 363,31 рублей, в сумме 1 387,73 рублей в пользу взыскателя ФИО51;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 234 936,28 рублей, в сумме 1 186 703,32 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 348,85 рублей, в сумме 1 403,67 рублей в пользу взыскателя ФИО53;

        В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 16 097 833,28 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам: ФИО57 (банковский счет №, открытый в <данные изъяты> <Адрес>, в общей сумме 1 209 052,84 рублей); ФИО56 (банковский счет №, открытый в <данные изъяты> <Адрес>, в общей сумме 2 529 126,22 рублей); ФИО55 (банковский счет № открытый в <данные изъяты>» г. Пермь, в общей сумме 2 427 725,16 рублей); ФИО54 (банковский счет №, открытый в <данные изъяты> <Адрес>, в общей сумме 2 408 815,96 рублей); ФИО52 (банковский счет №, открытый в Поволжском ФИО23 АО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 2 675 613,72 рублей); ФИО51 (банковские счета: №, открытый в <данные изъяты>, в общей сумме 2 420 356,22 рублей, №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 2 751,04 рублей); ФИО53 (банковский счет №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 2 424 392,12 рублей).

При этом, денежные средства в сумме 2 752,52 рублей, со счета №, открытого в Западно-Уральском банке ПАО «<данные изъяты>» <Адрес> на имя ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ были возвращены обратно на лицевой счет МОСП по ИПРД. После чего, Пенькевич Ю.В. указанные денежные средства были вновь распределены ФИО53, на основании распоряжений о перечислении денежных средств, вынесенных ею ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет №, открытый в АО «<данные изъяты>» <Адрес>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 16 097 833,28 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО ТД «<данные изъяты> при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица 1, и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в период с сентября по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, фиктивных заявлений от имени 7 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо для ФИО35 ложные сведения о том, что ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, якобы, были трудоустроены в одну или несколько из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 27 838 297,28 рублей, Обществами были созданы комиссии по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения комиссии по трудовым спорам, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников –Обществ, взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2.

В период с сентября по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, выполняя определенную ей Лицом 1 преступную роль в организованной группе, действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава давала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., входившей в состав организованной группы и осведомленной о незаконном характере таких указаний, возбуждать исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками Обществ, интересы которых представлял в МОСП по ИПРД ФИО35, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, выполняя свою преступную роль в организованной группе, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя УФССП России по Пермскому краю, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» 3 исполнительных производства о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 1 476 592,67 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП о задолженности перед ФИО58 в размере 499 800,06 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП о задолженности перед ФИО59 в размере 493 518,10 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП о задолженности перед ФИО59 в размере 483 274,51 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, все вышеуказанные исполнительные производства объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла по исполнительному производству №-ИП, а также по сводному исполнительному производству №-СД, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес> (юридический адрес: <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, денежные средства в сумме 499 800,06 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, направленного на совершение незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла 3 постановления по сводному исполнительному производству №-СД о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО58, ФИО59, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в указанный период времени, в г. Перми, были утверждены Лицом 2, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ постановление о распределении денежных средств в сумме 169 173,33 рублей в пользу взыскателя ФИО58;

- ДД.ММ.ГГГГ два постановления о распределении денежных средств в сумме 167 047,00 рублей, в сумме 163 579,73 рублей в пользу взыскателя ФИО59.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 499 800,06 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по сводному исполнительному производству: ФИО58 (банковский счет №, открытый в АО «<данные изъяты>» <Адрес>, в сумме 169 173,33 рублей); ФИО59 (банковский счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 330 626,73 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя УФССП России по <Адрес>, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» 20 исполнительных производств, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 9 969 708,74 рублей перед ФИО60, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях о возбуждении исполнительного производства заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности перед ФИО60, а именно: №-ИП в размере 499 900,90 рублей; №-ИП. в размере 496 900,43 рублей; №-ИП в размере 499 800,09 рублей; №-ИП в размере 499 200,09 рублей; №-ИП в размере 499 700,99 рублей; №-ИП в размере 499 600,06 рублей; №-ИП в размере 499 500,60 рублей;- №-ИП в размере 497 200,66 рублей; - №-ИП в размере 497 300,10 рублей;- №-ИП в размере 497 400,56 рублей; №-ИП в размере 497 500,23 рублей; №-ИП в размере 497 600,33 рублей; №-ИП в размере 497 700,08 рублей; №-ИП в размере 497 800,92 рублей; №-ИП в размере 499 400,55 рублей; №-ИП в размере 499 300,46 рублей; - №-ИП в размере 499 100,20 рублей; №-ИП в размере 498 900,08 рублей; №-ИП в размере 498 800,90 рублей; №-ИП в размере 497 100,51 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., все вышеуказанные исполнительные производства объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД
Пенькевич Ю.В., действуя умышленно, в соответствии с общим преступным умыслом членов организованной группы и отведенной ей ролью в данной группе, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла по сводному исполнительному производству №-СД, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес> (юридический адрес: <Адрес> указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, денежные средства в сумме 171 630,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., злоупотребляя своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава УФССП России по Пермскому краю вынесла 2 постановления по сводному исполнительному производству № № о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО269, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в указанный период времени, в г. Перми, были утверждены Лицом 2, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ два постановления о распределении денежных средств в сумме 85 599,64 рублей; в сумме 86 030,36 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 171 630,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по сводному исполнительному производству: ФИО60 (банковский счет №, открытый в АО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 171 630,00 рублей).

Ранее, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, желая обналичить денежные средства с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> передали фиктивное заявление от имени физического лица ФИО60, о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ООО «<данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 310 000,00 рублей, а также фиктивные решение и удостоверение от имени комиссии по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>» о признании за вышеуказанным физическим лицом права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму; фиктивное заявление от имени физического лица: ФИО61, о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ООО «<данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 950 000,00 рублей, а также фиктивные решение и удостоверение от имени комиссии по трудовым спорам ООО «<данные изъяты> о признании за вышеуказанным физическим лицом права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму, в отдел судебных приставов по <Адрес> ФССП России по <Адрес> (далее – ОСП по <Адрес>). В свою очередь, сотрудники ОСП по <Адрес>, будучи не осведомленными о преступном умысле неустановленных лиц, приняли вышеуказанные фиктивные документы к исполнению.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных неустановленными лицами в ОСП по <Адрес> фиктивных документов в отношении должников ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ФИО65, находясь на своем рабочем месте, в помещении ОСП по <Адрес>, расположенного по адресу: <Адрес>, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – судебным приставом-исполнителем ОСП по <Адрес>, не осведомленная о преступном умысле неустановленных лиц, не осознавая противоправный характер своих действий, считая, что предоставленные документы, послужившие основанием для возбуждения исполнительных производств, совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения содержат достоверную информацию, возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» два исполнительных производства о взыскании якобы имевшейся задолженности, а именно, вынесла постановления о возбуждении исполнительного производства, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении не соответствующие действительности сведения о якобы имевшейся задолженности

- №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», перед ФИО60 в размере 310 000,00 рублей;

- №-ИП в отношении должника ООО <данные изъяты>», перед ФИО61 в размере 950 000,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель ОСП по <Адрес> ФИО65, находясь на своем рабочем месте, в помещении ОСП по <Адрес>, будучи не осведомленной о преступном умысле неустановленных лиц, полагая, что документы, послужившие основанием для возбуждения исполнительного производства, совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения содержат достоверную информацию, в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, вынесла по вышеуказанным исполнительным производствам постановления об обращении взыскания на денежные средства должников, находящиеся в ФИО25 или иной ФИО18 организации, а именно: на расчетном счете ООО «Овация» №, открытом в ПАО <данные изъяты>», (юридический адрес: <Адрес> а также на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в филиале № ПАО «<данные изъяты>», (юридический адрес: <Адрес>,), указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях не соответствующие действительности сведения.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО25 или иной ФИО18 организации, денежные средства в сумме 303 278,46 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на расчетный счет УФК по <Адрес> № открытый в отделении по <Адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <Адрес> (лицевой счет ОСП по <Адрес> УФССП России по <Адрес> № (далее - лицевой счет ОСП по <Адрес>), и денежные средства 528 614,28 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет ОСП по <Адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должников ООО «<данные изъяты> ФИО2, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <Адрес>, выполняя свою преступную роль в организованной группе, осознавая, что вышеуказанные исполнительные документы и заявления взыскателей являются фиктивными, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя УФССП России по <Адрес>, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты> исполнительное производство о взыскании якобы имевшейся задолженности, а именно:

- вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности перед ФИО61 в размере 950 000,00 рублей;

А также незаконно возбудила исполнительное производство в отношении должника ООО «<данные изъяты>», а именно вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности перед ФИО60 в размере 310 000,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД ФИО2, все вышеуказанные исполнительные производства объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД ФИО2, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя УФССП России по <Адрес>, вынесла по исполнительному производству №-ИП, три постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО25 или иной ФИО18 организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты> а также на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ФИО23 № ПАО «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в Положение о межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю» начальником отдела – старшим судебным приставом ОСП по <Адрес> ФИО66 вынесены акты об изменении места совершения исполнительных действий и постановления о передаче вышеуказанных исполнительных производств в другое ОСП от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, исполнительные производства №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», и №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», возбужденные ДД.ММ.ГГГГ в ОСП по <Адрес>, переданы в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу:<Адрес>, и приняты к производству заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава ФИО2, имевшей служебные полномочия по распоряжению денежными средствами, находившимися на лицевом счете МОСП по ИПРД, с присвоением №-ИП в отношении должника ООО <данные изъяты>», и с присвоением №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, взысканные ранее по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 303 278,46 рублей, находившиеся во временном распоряжении ОСП по <Адрес> на лицевом счете, перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, взысканные ранее по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 528 614,28 рублей, находившиеся во временном распоряжении ОСП по <Адрес> на лицевом счете №, перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, направленного на совершение незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла два постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО60, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, были утверждены Лицом 2, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ постановление о распределении денежных средств в сумме 296 556,92 рублей в пользу взыскателя ФИО60 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ постановление о распределении денежных средств в сумме 6 721,54 рублей в пользу взыскателя ФИО60 по исполнительному производству №-ИП;

а также вынесла одно постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО61, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которое, в указанный период времени, в г.Перми, утверждено Лицом 2,, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ постановление о распределении денежных средств в сумме 528 614,28 рублей в пользу взыскателя ФИО61 по исполнительному производству №-ИП.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 831 892,74 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам: ФИО60 (банковский счет: №, открытый в АО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 303 278,46 рублей); ФИО61 (банковский счет: №, открытый в <данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 528 614,28 рублей).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 503 322,80 рублей, были взысканы с вышеуказанных расчетных счетов ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица 1, и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <Адрес>, выполняя свою преступную роль в организованной группе, являясь должностным лицом, действуя умышленно, в соответствии с общим преступным умыслом членов организованной группы и отведенной ей ролью в данной группе, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» 7 исполнительных производств о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 10 017 877,03 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях возбуждении исполнительных производств заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности, а именно:

- №-ИП, о задолженности перед ФИО62 в размере 1 485 700,21 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО62 в размере 1 517 109,36 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО62 в размере 985 000,63 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО63 в размере 1 511 985,74 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО63 в размере 1 471 200,40 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО63 в размере 1 580 140,19 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО63 в размере 1 466 740,50 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., все вышеуказанные исполнительные производства объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла по сводному исполнительному производству №-СД, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № открытом в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, денежные средства в сумме 9 720 504,74 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, направленного на совершение незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла 7 постановлений о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, по указанному сводному исполнительному производству, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО62, ФИО63, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, были утверждены Лицом 2, а именно:

в пользу взыскателя ФИО62 постановления о распределении денежных средств в сумме 1 441 598,44 рублей; 1 472 075,23 рублей; 955 761,71 рублей ;

в пользу взыскателя ФИО63 постановления о распределении денежных средств в сумме 1 467 103,71 рублей; 1 427 529,05 рублей; 1 533 235,06 рублей; 1 423 201,54 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 9 720 504,74 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по сводному исполнительному производству: ФИО62 (банковский счет: №, открытый в филиале № ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 3 869 435,38 рублей); ФИО63 (банковский счет: №, открытый в филиале ПАО «АКБ «<данные изъяты>» в <Адрес>, в общей сумме 5 851 069,36 рублей).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 9 720 504,74 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица 1, и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, действуя умышленно, в соответствии с общим преступным умыслом членов организованной группы и отведенной ей ролью в данной группе, осознавая, что вышеуказанные исполнительные документы и заявления взыскателей являются фиктивными, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» два исполнительных производства, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 3 118 410,90 рублей, а именно:

- постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ООО «<данные изъяты>» перед ФИО64 в размере 1 520 000,70 рублей;

- постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, вышеуказанные исполнительные производства объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента вынесла по сводному исполнительному производству №-СД, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, денежные средства в сумме 1 045 531,32 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла два постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО64, ФИО59, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, были утверждены Лицом 2, а именно:

- постановление о распределении денежных средств в сумме 509 621,21 рублей в пользу взыскателя ФИО64;

- постановление о распределении денежных средств в сумме 535 910,11 рублей в пользу взыскателя ФИО59

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 1 045 531,32 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по сводному исполнительному производству: ФИО64 (банковский счет: №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>); ФИО59 (банковский счет: №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 045 531,32 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2 и ФИО2, действовавших под руководством Лица1 и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивного заявления от имени физического лица – взыскателя по исполнительному производству, удостоверения и решения от имени КТСООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо для данных лиц ложные сведения о том, что ФИО67, якобы, являлся работником ООО «<данные изъяты>» и перед ним имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 214 615,00 рублей. Обществом была создана комиссия по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которая по результатам рассмотрения заявления работника удовлетворила его требования и признала за ним право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверение КТС, являющееся исполнительным документом, а также о том, что указанное лицо обращается в МОСП по ИПРД с заявлением о возбуждении исполнительного производства в отношении должника – ООО «<данные изъяты>», взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканной с должника суммы на номер банковского счета, подконтрольного неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2.

В ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбудить исполнительное производство на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты>», интересы которого представлял в МОСП по ИПРД ФИО35, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение исполнительного производства, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данному исполнительному производству денежных средств с банковского счета ООО «<данные изъяты>» на банковский счет ФИО67 через лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» одно исполнительное производство №-ИП, о взыскании якобы имевшейся задолженности перед ФИО67 на общую сумму 214 615,00 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, денежные средства в сумме 214 615,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положения должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, в сумме 214 615,00 рублей в пользу взыскателя ФИО67 по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО67, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которое, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2, выполнявшей свою преступную роль и совершавшей указанные незаконные действия с целью получения полагавшейся ей и Лицом 1 взятки в виде денег.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 214 615,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО67 (банковский счет №, открытый в филиале центральный банка ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 214 615,00 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица 1, и перечислены на банковский счет физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанный банковский счет указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в конце ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени физического лица – взыскателя по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени КТС ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо для данных лиц ложные сведения о том, что ФИО68, якобы, был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и перед ним имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 702 780,34 рублей, Обществами были созданы комиссии по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которые по результатам рассмотрения заявления работника удовлетворили его требования и признали за ним право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения комиссий по трудовым спорам, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанное лицо обращается в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников – ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2

В конце ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, выполняя определенную ей Лицом 1 преступную роль в организованной группе, действуя умышленно, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбуждать исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», интересы которых представлял в МОСП по ИПРД ФИО35, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» исполнительное производство о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму, а именно,

вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности перед ФИО68 в размере 352 890,19 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте,, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона Российской "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в Западно-Уральском банке ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, денежные средства в сумме 346 900,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, в сумме 346 900,00 рублей в пользу взыскателя ФИО68 по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО68, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 346 900,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО68 (банковский счет №, открытый в <Адрес> филиале ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», ФИО2, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, выполняя свою преступную роль в организованной группе, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» исполнительное производство №-ИП, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 349 890,15 рублей, перед ФИО68 указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава МОСП по ИПРД ФИО2, находясь на своем рабочем месте, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в Западно-Уральском банке ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО25 или иной ФИО18 организации, денежные средства в сумме 342 395,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, направленного на совершение незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, в сумме 342 395,00 рублей в пользу взыскателя ФИО68 по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО68, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью по заработной плате, которое, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 342 395,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО68 (банковский счет №, открытый в <Адрес> филиале ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 689 295 рублей, были взысканы с вышеуказанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица1, и перечислены на банковский счет физического лица – номинального взыскателя по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанный банковский счет физического лица указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени 2 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени КТС ООО ТД «<данные изъяты>», которые содержали заведомо для ФИО35 ложные сведения о том, что ФИО50 и ФИО51, якобы, являлись работниками ООО ТД «<данные изъяты>» и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 7 321 837,27 рублей, Обществом была создана комиссия по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которая по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворила их требования и признала за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должника – ООО ТД «<данные изъяты>», взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должника сумм на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2

В ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, находясь на своем рабочем месте, выполняя определенную ей Лицом 1 преступную роль в организованной группе, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., входившей в состав организованной группы и осведомленной о незаконном характере таких указаний, возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО ТД «<данные изъяты> интересы которых представлял ФИО35, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковского счета ООО ТД «<данные изъяты>» на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО ТД «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, незаконно возбудила в отношении должника ООО ТД «<данные изъяты>» 15 исполнительных производств, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 7 321 837,27 рублей, указав ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях о возбуждении исполнительного производства заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ООО ТД «<данные изъяты>», а именно:

Перед взыскателем ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 495 600,49 рублей; ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 497 100,27 рублей; ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 482 400,90 рублей; ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 499 900,81 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 497 490,77 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в размере 491 547,81 рублей;

Перед взыскателем ФИО51: ДД.ММ.ГГГГ - №-ИП в размере 482 197,22 рублей; №-ИП в размере 475 623,91 рублей; №-ИП в размере 493 411,27 рублей; №-ИП в размере 496 206,91 рублей; №-ИП в размере 459 854,11 рублей; №-ИП в размере 477 200,45 рублей; №-ИП в размере 481 900,74 рублей; №-ИП в размере 498 900,88 рублей; №-ИП в размере 492 500,73 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., вынесла постановления о присоединении исполнительных производств к сводному, согласно которому все вышеуказанные исполнительные производства, объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

Указанное сводное исполнительное производство было сформировано Пенькевич Ю.В. ранее ДД.ММ.ГГГГ, путем объединения исполнительных производств №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, в одно сводное исполнительное производство, по вышеуказанному должнику ООО ТД «<данные изъяты>», где номинальными взыскателями также выступали ФИО50 и ФИО51

Также, ранее ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., действуя умышленно, в соответствии с общим преступным умыслом членов организованной группы и отведенной ей ролью в данной группе, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла по сводному исполнительному производству №-СД, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО ТД «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России,, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО25 или иной ФИО18 организации, денежные средства в сумме 7 686 703,37 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО ТД «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла 53 постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО271., ФИО270 в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО ТД «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, в г.Перми, были утверждены Лицом 2, а именно:

в пользу взыскателя ФИО51

- от ДД.ММ.ГГГГ в суммах 8 590,97 рублей; 8 686,59 рублей; 17 689,80 рублей; 177 344,29 рублей; 175 282,51 рублей; 180 861,67 рублей; 181 738,54 рублей; 170 336,17 рублей; 175 777,00 рублей; 177 251,29 рублей; 172 709,10 рублей; 182 583,54 рублей; 180 576,07 рублей;

От ДД.ММ.ГГГГ в суммах 150 515,18 рублей; 148 463,36 рублей; 154 015,60 рублей; 154 888,24 рублей; 143 540,91 рублей; 148 955,48 рублей; 150 422,65 рублей; 145 902,37 рублей; 155 729,14 рублей; 153 731,37 рублей;

От ДД.ММ.ГГГГ в суммах 147 936,89 рублей; 145 933,44 рублей; 151 354,77 рублей; 152 206,86 рублей; 141 127,04 рублей; 146 413,96 рублей; 147 846,54 рублей; 143 432,82 рублей; 153 027,93 рублей; 151 077,25 рублей;

в пользу взыскателя ФИО50

от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 022,04 рублей; 26 122,97 рублей; 181 548,33 рублей; 182 018,75 рублей; 177 408,17 рублей; 182 897,16 рублей; 182 141,24 рублей; 180 277,18 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 154 698,94 рублей; 155 167,09 рублей; 150 578,76 рублей; 156 041,26 рублей; 155 288,98 рублей, 153 433,92 рублей

от ДД.ММ.ГГГГ в суммах 124 650,12 рублей; 125 106,32 рублей; 120 635,14 рублей; 153 332,70 рублей; 152 598,14 рублей; 150 786,82 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 7 686 703,37 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по сводному исполнительному производству: ФИО50 (банковские счета: №, открытый в Поволжском филиале АО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 1 138 435,84 рублей; №, открытый в Приволжском ФИО23 ПАО «<данные изъяты> <Адрес>, в общей сумме 1 752 318,19 рублей); ФИО51 (банковские счета: №, открытый в АО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 1 809 427,54 рублей; №, открытый в <данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 2 986 521,80 рублей).

При этом, денежные средства в сумме 827 109,24 рублей, со счета №, на имя ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ были обратно возвращены на лицевой счет МОСП по ИПРД. После чего, ФИО2 указанные денежные средства были вновь распределены ФИО50 на основании распоряжений о перечислении денежных средств, вынесенных ею ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет №, открытый в ФИО23 ПАО «<данные изъяты>» в <Адрес>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 7 686 703,37 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО ТД «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица 1, и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО69, являвшийся директором ООО «<данные изъяты>», обратился к ФИО70 (уголовное дело в отношении которого прекращено по ч.2 ст.28 УПК РФ постановлением следователя СУ СК РФ по <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств с заблокированного налоговым органом расчетного счета указанного Общества №, открытого в отделении «<данные изъяты>» № ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в сумме 20 603 974,50 рублей.

В указанный период времени ФИО70, действуя в интересах
ООО «<данные изъяты>, при посредничестве ФИО71 (осужденного приговором Пермского районного суда <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ), достиг соглашения с ФИО74 (осужденного приговором Ленинского районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ.) и ФИО272. (осужденного приговором Ленинского районного суда <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) о выводе и обналичивании денежных средств с расчетного счета указанного Общества в сумме 20 603 974,50 рублей за денежное вознаграждение.

В этот же период времени, с ноября по ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО72, обратился к ранее знакомому ФИО75 (уголовное дело в отношении которого прекращено по ч.2 ст.28 УПК РФ постановлением следователя СУ СК РФ по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой оказать содействие в обналичивании денежных средств ООО «<данные изъяты> который, в свою очередь, обратился к своей знакомой ФИО73 (уголовное дело в отношении которой прекращено по ч.2 ст.28 УПК РФ постановлением следователя СУ СК РФ по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой об оказании содействия в обналичивании денежных средств Общества за вознаграждение.

В указанный период времени ФИО73, находясь по адресу: <Адрес>, каб. 6, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения, с просьбой об оказании содействия в выводе и обналичивании денежных средств ООО «<данные изъяты> обратилась к своему знакомому ФИО38, который согласился помочь ей.

В этот же период времени, с ноября по ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <Адрес>, ФИО38 обратился с указанным предложением, поступившим от ФИО73, к ФИО35, который ранее сообщил ему о том, что за взятку в виде денег в размере 5% от суммы обналиченных денежных средств должностным лицам УФССП России по <Адрес> – Лицу2 и Лицу 1 есть возможность путем незаконного возбуждения исполнительных производств в МОСП по ИПРД на основании фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, вывести денежные средства со счетов юридических лиц, у которых расходные операции по расчетным счетам приостановлены, с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД.

ФИО35, реализуя совместный с ФИО38 умысел на посредничество во взяточничестве, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения, в период времени с ноября по ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <Адрес>, согласовал свои действия с начальником отдела – старшим судебным приставом МОСП по ИПРД Лицо 2, договорившись с ней о том, что денежные средства будут выведены с заблокированного расчетного счета ООО «<данные изъяты> путем незаконного возбуждения исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты>» с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД, за взятку Лицу 2 и Лицу 1 в виде денег в сумме 5% от суммы обналиченных денежных средств, а именно в сумме 1 000 000 рублей, то есть в крупном размере.

Далее ФИО35, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения, в ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Перми довёл указанную информацию до ФИО38, а именно сообщил, что сумма взятки должностным лицам УФССП России по Пермскому краю за обналичивание денежных средств ООО «<данные изъяты>», составит 1 000 000 рублей.

Также ФИО35 сообщил ФИО38, что его услуги посредничества во взяточничестве будут стоить 200 000 рублей.

Затем ФИО38, реализуя договоренность с ФИО35, выполняя роль посредника во взяточничестве, в период времени с ноября по ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <Адрес>, довёл до ФИО73 полученную от ФИО35 информацию о возможности обналичивания денежных средств ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение в размере 6% от суммы обналиченных денег, а именно в сумме 1 200 000 рублей, сообщив ей, что в данную сумму входит также взятка должностным лицам УФССП России по Пермскому краю. При этом ФИО38 в связи с тем, что находился в хороших отношениях с ФИО73, не просил у неё вознаграждения за свои услуги посредничества во взяточничестве.

Далее ФИО73, в указанный выше период времени, на территории г. Перми, реализовывая свою роль посредника во взяточничестве и желая получить за это вознаграждения в сумме не менее 200 000 рублей, передала вышеуказанные условия обналичивания денег ФИО75, а именно сообщила ему, что за обналичивание денежных средств ООО «<данные изъяты>» необходимо будет через неё передать 1 400 000 рублей, часть которого предназначена в качестве взятки должностным лицам УФССП России по Пермскому краю. Впоследствии, через нескольких вышеуказанных посредников, указанные условия были доведены до заинтересованного в даче взятки ФИО72, который с ними согласился.

Таким образом, в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38 и ФИО35 своими совместными действиями способствовали достижению соглашения между взяткодателем – ФИО72 и взяткополучателями – должностными лицами УФССП России по Пермскому краю Лицом 2 и Лицом 1 о даче и получении взятки в виде денег, в крупном размере, за совершение данными взяткополучателями в пользу взяткодателя незаконных действий, а именно: незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений КТС о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты>» с последующим незаконным быстрым и беспрепятственным взысканием денежных средств с расчетного счета указанного Общества, незаконным быстрым и беспрепятственным перечислением денежных средств с банковского счета ООО «<данные изъяты>» на банковские счета физических лиц – номинальных (мнимых) работников ООО «<данные изъяты>» через лицевой счет МОСП по ИПРД, а также за общее покровительство и попустительство со стороны Лица 1 по отношению к Лицу 2. по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий в пользу взяткодателя ФИО72 и представляемого им юридического лица.

При этом, в указанный период времени, с ноября по ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО74 и ФИО72 уже возник и сформировался совместный преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем обмана и злоупотребления доверием из корыстных побуждений, денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», находившихся на расчетном счёте №, в связи с чем указанные лица были заинтересованы в успешном выводе и обналичивании денежных средств, в том числе в даче взятки должностным лицам УФССП России по Пермскому краю, в крупном размере, инициатором дачи которой выступал ФИО72

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО72, действуя по предварительному сговору с ФИО74, в соответствии с разработанным ими преступным планом и согласно отведенной ему преступной роли, с целью хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, передал ФИО75 реквизиты расчетного счета указанного Общества с отраженным остатком денежных средств в сумме 20 603 974,50 рублей, данные о личности и номера банковских счетов 14 физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, из которых 11 были подконтрольны им, а трое – ФИО70, для дальнейшей организации вывода денежных средств с заблокированного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на банковские счета вышеуказанных 14 лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,, в <Адрес>, ФИО75, будучи введенным в заблуждение ФИО72, действовавшим по предварительному сговору с ФИО74, и не подозревая об истинном умысле указанных лиц, направленном на хищение, передал ФИО73 полученные от ФИО72 реквизиты расчетного счета Общества с отраженным остатком денежных средств в сумме 20 603 974,50 рублей, данные о личности и номера банковских счетов 14 физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, из которых 11 были умышленно ими (ФИО74 и ФИО72) подменены с целью хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>», для дальнейшего изготовления фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам и организации вывода денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД путем незаконного возбуждения исполнительных производств на основании указанных фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам о якобы имеющейся задолженности по заработной плате с последующим обналичиванием денежных средств ООО «<данные изъяты>» через банковские счета номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В последующем, в период с ноября по ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО73, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <Адрес> организовала изготовление фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам, согласно которым ООО «<данные изъяты> якобы имело задолженность по заработной плате в общей сумме 20 603 974,50 рублей перед 14 физическими лицами – взыскателями.

После чего, в период с ноября по ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО76, действовавший по просьбе и в интересах ФИО38, организовал передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени 14 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>», содержащих недостоверные сведения о том, что ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, якобы, были трудоустроены в ООО «<данные изъяты>» и перед ним имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 20 603 974,50 рублей, Обществом была создана комиссия по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которая по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворила их требования и признала за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверения комиссии по трудовым спорам, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должника – ООО «<данные изъяты>», взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должника сумм на номера банковских счетов, подконтрольных ФИО74 и ФИО72 и неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению.

В период с ноября по ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава УФССП по <Адрес>, узнала о поступлении вышеуказанных исполнительных документов и заявлений мнимых взыскателей, и достоверно зная, что они являются фиктивными и содержат заведомо ложные сведения, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД поручила своей подчиненной Пенькевич Ю.В., принять к исполнению вышеуказанные фиктивные документы, дав незаконные указания возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам ООО «СтройТоргПром» о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения в отношении должника, обеспечить быстрое и беспрепятственное исполнение данных исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковского счета указанного юридического лица на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД, при этом сообщив Пенькевич Ю.В., что данные документы являются фиктивными и целью совершения вышеуказанных незаконных действий является обналичивание денежных средств с расчетного счета данного юридического лица через лицевой счет МОСП по ИПРД, которая в свою очередь, согласилась выполнить заведомо незаконные указания своего непосредственного руководителя Лица 2.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты> Пенькевич Ю.В., используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» 14 исполнительных производств, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 20 603 974,50 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях о возбуждении исполнительного производства заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности, а именно:

- №-ИП перед ФИО77 в размере 1 496 467,50 рублей;

-№-ИП перед ФИО78 в размере 1 447 873,00 рублей;

- №-ИП перед ФИО79 в размере 1 447 873,00 рублей;

- №-ИП перед ФИО80 в размере 1 487 795,00 рублей;

- №-ИП перед ФИО81 в размере 1 492 691,00 рублей;

- №-ИП перед ФИО82в размере 1 498 983,00 рублей;

- №-ИП перед ФИО83 в размере 1 498 983,00 рублей;

- №-ИП перед ФИО84 в размере 1 417 166,00 рублей;

- №-ИП перед ФИО85 в размере 1 452 458,00 рублей;

- №-ИП перед ФИО86 в размере 1 498 983,00 рублей;

- №-ИП перед ФИО87 в размере 1 458 308,00 рублей;

- №-ИП перед ФИО88 в размере 1 471 484,00 рублей;

- №-ИП перед ФИО89 в размере 1 498 983,00 рублей;

- №-ИП перед ФИО90 в размере 1 435 927,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла постановления о присоединении исполнительных производств к сводному, согласно которому все вышеуказанные исполнительные производства, объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, действуя умышленно, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла по сводному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытого в отделении «ФИО25 Татарстан» № ПАО «<данные изъяты>» <Адрес> (юридический адрес: <Адрес>), указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, денежные средства в сумме 20 603 974,50 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла 14 постановлений о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу указанных выше взыскателей в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «<данные изъяты> по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в г. Перми, были утверждены Лицом 2, а именно:

- в сумме 1 496 467,50 рублей в пользу взыскателя ФИО77;

- в сумме 1 447 873,00 рублей в пользу взыскателя ФИО78;

в сумме 1 447 873,00 рублей в пользу взыскателя ФИО79;

- в сумме 1 487 795,00 рублей в пользу взыскателя ФИО80;

- в сумме 1 492 691,00 рублей в пользу взыскателя ФИО91;

- в сумме 1 498 983,00 рублей в пользу взыскателя ФИО82;

- в сумме 1 498 983,00 рублей в пользу взыскателя ФИО83;

- в сумме 1 417 166,00 рублей в пользу взыскателя ФИО84;

- в сумме 1 452 458,00 рублей в пользу взыскателя ФИО85;

- в сумме 1 498 983,00 рублей в пользу взыскателя ФИО86;

- в сумме 1 458 308,00 рублей в пользу взыскателя ФИО87;

- в сумме 1 471 484,00 рублей в пользу взыскателя ФИО88;

- в сумме 1 498 983,00 рублей в пользу взыскателя ФИО89;

- в сумме 1 435 927,00 рублей в пользу взыскателя ФИО90.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 20 603 974,50 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по сводному исполнительному производству: ФИО77 (банковский счет №, открытый в <данные изъяты>» банк <Адрес>, в сумме 1 496 467,50 рублей); ФИО78 (банковский счет №, открытый в <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> <Адрес>, в сумме 1 447 873,00 рублей); ФИО79 (банковский счет №, открытого в ФИО23 № ПАО «<данные изъяты> <Адрес>, в сумме 1 447 873,00 рублей); ФИО80 (банковский счет №, открытый в точке банка ПАО «<данные изъяты> <Адрес>, в сумме 1 487 795,00 рублей); ФИО91 (банковский счет №, открытый в Западно-Уральском ФИО25 ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в сумме 1 492 691,00 рублей); ФИО82 (банковский счет №, открытый в АО <данные изъяты>» <Адрес>, в сумме 1 498 983,00 рублей); ФИО83 (банковский счет №, открытый в Западно-Уральском ФИО25 ПАО «Сбербанк» <Адрес>, в сумме 1 498 983,00 рублей); ФИО84 (банковский счет №, открытый в Западно-Уральском ФИО25 ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в сумме 1 417 166,00 рублей); ФИО85 (банковский счет №, открытый в Западно-Уральском ФИО25 ПАО «Сбербанк» <Адрес>, в сумме 1 452 458,00 рублей); ФИО86 (банковский счет №, открытый в Западно-Уральском ФИО25 ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в сумме 1 498 983,00 рублей); ФИО87 (банковский счет №, открытый в ПАО «АКИБАНК» <Адрес>, в сумме 1 458 308,00 рублей); ФИО88 (банковский счет №, открытый в ПАО «АК Барс» ФИО25 <Адрес>, в сумме 1 471 484,00 рублей); ФИО89 (банковский счет №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в сумме 1 498 983,00 рублей); ФИО90 (банковский счет №, открытый в АО «<данные изъяты>» <Адрес>, в сумме 1 435 927,00 рублей).

При этом, денежные средства в сумме 1 471 484,00 рублей, со счета №, на имя ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ были обратно возвращены на лицевой счет МОСП по ИПРД. После чего, ФИО2 указанные денежные средства были вновь распределены ФИО88, на основании распоряжения о перечислении денежных средств, вынесенного ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» банк <Адрес>.

Кроме того, денежные средства в сумме 1 447 873,00 рублей, со счета №, на имя ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ также были обратно возвращены на лицевой счет МОСП по ИПРД. После чего, Пенькевич Ю.В. указанные денежные средства были вновь распределены ФИО78, на основании распоряжения о перечислении денежных средств, вынесенного ею ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 20 603 974,50 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты> при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица 1, и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в конце ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени 4 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо для данных лиц ложные сведения о том, что ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, якобы, были трудоустроены в одну или несколько из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 2 252 890,71 рублей, Обществами были созданы комиссии по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников –Обществ, взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2.

В конце ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, выполняя определенную ей Лицом 1 преступную роль в организованной группе, действуя умышленно, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбуждать исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», интересы которых представлял в МОСП по ИПРД ФИО35, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов данных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», ФИО2, в продолжение преступного умысла, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» одно исполнительное производство, а именно вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности перед ФИО92 в размере 352 890,54 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава МОСП по ИПРД Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО25 или иной ФИО18 организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, денежные средства в сумме 345 276,31 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла постановление о распределении денежных средств в сумме 345 276,31 рублей в пользу взыскателя ФИО92., поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО92, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью по заработной плате. Указанное постановление в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 345 276,31 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству: ФИО92 (банковский счет №, открытый в <Адрес> филиале ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», ФИО2, находясь на своем рабочем месте, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» исполнительное производство №-ИП о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 349 890,15 рублей, перед ФИО93, вынеся соответствующее постановление, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в филиале № ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведени.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, денежные средства в сумме 350 967,28 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, вынесла постановление по исполнительному производству №-ИП о распределении денежных средств в сумме 350 967,28 рублей, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, в пользу взыскателя ФИО93., указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО93, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью. Указанное постановление в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицо 2.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 350 967,28 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству: ФИО93 (банковский счет №, открытый в филиале центральный банка ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>,).

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свою преступную роль в организованной группе, осознавая, что вышеуказанные исполнительные документы и заявления взыскателей являются фиктивными, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» два исполнительных производства о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 1 900 000,17 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности, а именно:

- постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», перед ФИО94 в размере 1 143 740,17 рублей;

- постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>» перед ФИО95 в размере 756 260,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла по вышеуказанным исполнительным производствам, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № открытого в АО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, денежные средства в сумме 1 620 333,34 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, вынесла два постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО94, ФИО95, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, были утверждены Лицом 2.,, а именно:

- постановление о распределении денежных средств в сумме 975 389,55 рублей в пользу взыскателя ФИО94 по исполнительному производству №-ИП;

- постановление о распределении денежных средств в сумме 644 943,79 рублей в пользу взыскателя ФИО95 по исполнительному производству №-ИП.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 1 620 333,34 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по вышеуказанным исполнительным производствам: ФИО94 (банковский счет №, открытый в АО «<данные изъяты>» <Адрес>); ФИО95 (банковский счет №, открытый в АО «<данные изъяты>» <Адрес>).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 316 576,93 рублей, были взысканы с вышеуказанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица 1, и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени 6 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> которые содержали заведомо для данных лиц ложные сведения о том, что ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100 и ФИО95, якобы, были трудоустроены в одну или несколько из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 1 299 392,83 рублей, Обществами были созданы комиссии по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников –Обществ, взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2.

В ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, выполняя определенную ей Лицом 1 преступную роль в организованной группе, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбуждать исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», интересы которых представлял в МОСП по ИПРД ФИО35, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов данных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, осознавая, что вышеуказанные исполнительные документы и заявление взыскателя являются фиктивными, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» исполнительное производство №-ИП о взыскании якобы имевшейся задолженности перед ФИО96на общую сумму 642 772,53 рублей, путем вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ООО «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности.

ДД.ММ.ГГГГ, заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава МОСП по ИПРД ФИО2, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <Адрес>) №, открытом в АО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, денежные средства в сумме 642 772,53 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, по исполнительному производству №-ИП указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 642 772,53 рублей распределены в пользу взыскателя ФИО96, в связи с якобы имевшейся перед ней задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которое, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 642 772,53 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству: ФИО96 (банковский счет №, открытый в АО «<данные изъяты>» <Адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты> ФИО2, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» исполнительное производство №-ИП в отношении должника ООО «Сервис Плюс», указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности перед ФИО97 в размере 529 100,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <Адрес> №, открытом в АО «<данные изъяты> <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты> по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО25 или иной ФИО18 организации, денежные средства в сумме 529 100,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО97, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ООО «Сервис Плюс» по заработной плате, которое, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2,, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ     постановление о распределении денежных средств в сумме 529 100,00 рублей в пользу взыскателя ФИО97 по исполнительному производству №-ИП.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 529 100 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО97 (банковский счет №, открытый в АО «<данные изъяты> <Адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», ФИО2, действуя умышленно, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» два исполнительных производства о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 2 179 974,00 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности, а именно:

- вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», перед ФИО98 в размере 1 499 634,00 рублей;

- постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», перед ФИО99 в размере 680 340,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла постановления о присоединении исполнительных производств к сводному, согласно которому все вышеуказанные исполнительные производства, объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, действуя умышленно, в соответствии с общим преступным умыслом членов организованной группы и отведенной ей ролью в данной группе, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла по сводному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» (<Адрес>) №, открытом в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления, денежные средства в сумме 2 179 974,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла 2 постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО98, ФИО99, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «Манго» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, были утверждены Лицом 2,, а именно:

- о распределении денежных средств в сумме 1 499 634,00 рублей в пользу взыскателя ФИО98;

- о распределении денежных средств в сумме 680 340,00 рублей в пользу взыскателя ФИО99

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 2 179 974,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по сводному исполнительному производству: ФИО98 (банковский счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, (банковский счет №, открытый в ООО «<данные изъяты>» <Адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, незаконно возбудила в отношении должника ООО <данные изъяты>» исполнительное производство, о взыскании якобы имевшейся задолженности перед ФИО100 на общую сумму 127 520,30 рублей, путем вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты> указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <Адрес>) №, открытом в Западно-Уральском банке ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления, денежные средства в сумме 113 364,55 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, в сумме 113 364,55 рублей в пользу взыскателя ФИО100 по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО100, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате. Указанное постановление в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 113 364,55 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству: ФИО100 (банковский счет №, открытый в ФИО23 № ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в сумме 113 364,55 рублей).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 3 465 211,08 рублей, были взысканы с вышеуказанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2 и ФИО2, действовавших под руководством Лица 1, и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, фиктивных заявлений от имени 4 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени КТС ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо для ФИО35 ложные сведения о том, что ФИО53, ФИО54, ФИО56, ФИО52, якобы, были трудоустроены в одну или несколько из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 6 002 010,35 рублей, Обществами были созданы комиссии по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения комиссий по трудовым спорам, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников – ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2.

В ДД.ММ.ГГГГ, Лицо2, выполняя определенную ей Лицом 1 преступную роль в организованной группе, действуя умышленно, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., входившей в состав организованной группы и осведомленной о незаконном характере таких указаний, возбуждать исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> интересы которых представлял ФИО35, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов данных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО35 вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, выполняя свою преступную роль в организованной группе, в продолжение преступного умысла в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» два исполнительных производства о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 2 988 500,04 рублей, а именно вынесла постановления о возбуждении исполнительного производства, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановленияъ заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности:

- №-ИП в отношении должника перед ФИО53 в размере 1 499 777,63 рублей;

- №-ИП перед ФИО54 в размере 1 488 722,41 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла постановления о присоединении исполнительных производств к сводному, согласно которому все вышеуказанные исполнительные производства, объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, вынесла по указанному сводному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № открытом в АО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания, денежные средства в сумме 2 988 500,04 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, направленного на совершение незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла 4 постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО53, ФИО54, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, утверждены Лицом 2, а именно:

в пользу взыскателя ФИО53- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 956 901,10 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 542 876,53 рублей.

в пользу взыскателя ФИО54- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 949 847,57 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 538 874,84 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 2 988 500,04 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по сводному исполнительному производству: ФИО53 (банковский счет №, открытый в АО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 1 499 777,63 рублей); ФИО54 (банковский счет №, открытый в филиале ПАО «ФИО25 Уралсиб» в <Адрес>, в общей сумме 1 488 722,41 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ФИО2, находясь на своем рабочем месте, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» 2 исполнительных производства, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 3 013 510,31 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности а именно: вынесла постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ООО «<данные изъяты>»,:

№-ИП перед ФИО56 в размере 1 502 100,22 рублей;

- №-ИП перед ФИО52в размере 1 511 410,09 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава МОСП по ИПРД ФИО2, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла постановления о присоединении исполнительных производств к сводному, согласно которому вышеуказанные исполнительные производства, объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла по сводному исполнительному производству №-СД, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной ФИО18 организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № открытом в АО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания, денежные средства в сумме 3 000 000,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты> и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента вынесла 4 постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО56, ФИО52, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «ЛегионСервис» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, утверждены Лицом 2, а именно:

в пользу взыскателя ФИО56 - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 180 899,85 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 1 314 466,08 рублей.

в пользу взыскателя ФИО52- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 182 021,05 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 322 613,02 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 3 000 000,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по сводному исполнительному производству: ФИО56 (банковский счет №, открытый в АО «<данные изъяты> <Адрес>, в общей сумме 1 495 365,93 рублей); ФИО52 (банковский счет №, открытый в филиале ПАО <данные изъяты>» в <Адрес>, в общей сумме 1 504 634,07 рублей).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 5 988 500,04 рублей, были взысканы с вышеуказанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица 1, и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, фиктивного заявления от имени физического лица – взыскателя по исполнительному производству, удостоверения и решения от имени КТС ООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо для данных лиц ложные сведения о том, что ФИО101, якобы, являлся работником ООО «<данные изъяты>» и перед ним имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 618 276,00 рублей, Обществом была создана комиссия по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которая по результатам рассмотрения заявления работника удовлетворила его требования и признала за ним право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверение КТС, являющееся исполнительным документом, а также о том, что указанное лицо обращается в МОСП по ИПРД с заявлением о возбуждении исполнительного производства в отношении должника – ООО «<данные изъяты>», взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканной с должника суммы на номер банковского счета, подконтрольного неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2

В ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 2 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбуждать исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты>», интересы которого представлял в МОСП по ИПРД ФИО35, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данному исполнительному производству денежных средств с банковского счета ООО «<данные изъяты>» на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, выполняя свою преступную роль в организованной группе, действуя умышленно, в соответствии с общим преступным умыслом членов организованной группы и отведенной ей ролью в данной группе, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» исполнительное производство о взыскании якобы имевшейся задолженности перед ФИО101 в размере 618 276,00 рублей, а именно, вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на своем рабочем месте, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО25 - на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в Южном филиале АО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, денежные средства в сумме 618 276,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, в продолжение своего преступного умысла, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» должностного регламента, вынесла постановление о распределении денежных средств в сумме 618 276,00 рублей в пользу взыскателя ФИО101 по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО101, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате. Указанное постановление в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 618 276,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству: ФИО101 (банковский счет №, открытый в филиале центральный банка <данные изъяты>» <Адрес>).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 618 276,00 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица 1 и перечислены на банковский счет физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанный банковский счет физического лица, данные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 организовал передачу в МОСП по ИПРД, фиктивных заявлений от имени 9 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверения и решения от имени комиссии по трудовым спорам ООО «<данные изъяты> которые содержали заведомо для ФИО35 ложные сведения о том, что ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, якобы, являлись работниками ООО «<данные изъяты>» и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 30 829 989,64 рублей, Обществом была создана комиссия по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателя, которая по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворила их требования и признала за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверения комиссии по трудовым спорам, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должника – ООО «<данные изъяты>», взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканной с должника суммы на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО35 сообщил Лицу 2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2 соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбуждать исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты> интересы которого представлял в МОСП по ИПРД ФИО35, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов ООО «<данные изъяты>» на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты> ФИО2, в продолжение преступного умысла, действуя в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве» ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» 14 исполнительных производств о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 20 829 989,64 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях о возбуждении исполнительного производства, заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ООО «<данные изъяты>», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановления о возбуждении исполнительного производства по задолженности

перед ФИО103 - №-ИП в размере 1 459 198,63 рублей; №- ИП в размере 1 599 332,80 рублей;

перед ФИО102 - №-ИП в размере 1 516 199,35 рублей; №-ИП в размере 1 508 900,71 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ перед ФИО104 - №-ИП в размере 1 436 090,12 рублей; №-ИП в размере 1 317 499,79 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ

перед ФИО105 №-ИП в размере 1 468 200,91 рублей; №-ИП в размере 1 536 015,11 рублей;

- перед ФИО106 №-ИП в размере 1 566 811,07 рублей;

№-ИП в размере 1 473 800,87 рублей;

- перед ФИО107 №-ИП в размере 1 509 631,08 рублей; №-ИП в размере 1 433 400,76 рублей;

- перед ФИО108 №-ИП в размере 1 446 198,99 рублей; №-ИП в размере 1 558 709,45 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента вынесла по всем вышеуказанным исполнительным производствам, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО <данные изъяты>» №, открытом в Поволжском <данные изъяты> <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, денежные средства в сумме 19 812 967,31 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты> и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента, вынесла 84 постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу указанных выше взыскателей, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, утверждены Лицом 2, а именно:

     в пользу взыскателя ФИО103:

по исполнительному производству №-ИП от 19.01.2018г. в сумме 951 427,39 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 101,58 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21216, 74рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 052,76 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 171 780,41 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97 518,10 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 234 927,13 рублей

    по исполнительному производству №-ИП : от 19.01.2018г. в сумме 1 042 797,74 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 303,40 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 254,29 рублей;, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 76 780,29 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106 883,25 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 257 488,35 рублей

в пользу взыскателя ФИО111

по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 988 593,03 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 183,67 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 045,53 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 789,25 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 373,81 рублей

    по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 983 834,17 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 173,16 рублей,, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 939,41 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 438,85 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 406 907,83 рублей

в пользу взыскателя ФИО104: по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 936 360,17 рублей, ; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 068,30 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 880,74 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68 943,38 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 154 653,57 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 973,76 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 231 206,71 рублей

    по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 859 036,85 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1897,50руб., от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 156,44 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63 250,13 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 88 048,38 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 212 113,98 рублей.

в пользу взыскателя ФИО105

    по исполнительному производству №-ИП от 19.01.2018г. сумме 957 297,09 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 114,54 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 347,63 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 484,96 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 168 729,82 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 98 119,72 рублей

    по исполнительному производству №-ИП от 19.01.2018г. в сумме 1 001 513,34 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 212,22 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 333,65 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 740,57 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 651,75 рублей

в пользу взыскателя ФИО106

    по исполнительному производству №-ИП от 19.01.2018г. в сумме 1 021 592,95 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 256,58 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 781,43 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 219,01 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 774,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104 709,85 рублей

по исполнительному производству №-ИП 19.01.2018г. в сумме 960 948,40 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 122,62 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 429,06 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 753,81 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 98 493,98 рублей,

в пользу взыскателя ФИО107

    по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 984 310,43 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 174,22 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 950,04 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 473,93 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 165 293,47 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 888,52 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 243 046,49 рублей

по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 934 606,70 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 064,43 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 841,65 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68 814,29 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 794,05 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230 773,62 рублей

в пользу взыскателя ФИО108

по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 942 951,41 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 082,87 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 027,73 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69 428,70 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 168 768,73 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96 649,35 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 232 834,10 рублей

по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 016 310,54 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 244,91 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 663,63 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74 830,07 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104 168,42 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 947,98 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в общей сумме 19 812 967,31 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по вышеуказанным исполнительным производствам: ФИО108 (банковские счета: №, открытый в <данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 2 151 539,86 рублей; №, открытый в <данные изъяты> <Адрес>, в общей сумме 369 586,50 рублей; №, открытый в <данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 483 782,08 рублей); ФИО104 (банковские счета №, открытый в <данные изъяты> <Адрес>, в общей сумме 2 310 269,22 рублей; №, открытый в АО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 443 320,69 рублей); ФИО103 (банковские счета №, открытый в <данные изъяты> <Адрес>, в общей сумме 2 566 115,95 рублей; №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» в <Адрес>, в общей сумме 492 415,48 рублей); ФИО106 (банковские счета №, открытый в ФИО23 № ФИО25 ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 1 986 920,55 рублей; №, открытый в АО <данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 564 161,14 рублей); ФИО107 (банковские счета №, открытый в Пермском РФ АО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 2 469 211,73 рублей; №, открытый в филиале ПАО «<данные изъяты>» в <Адрес>, в общей сумме 473 820,11 рублей); ФИО105 (банковский счет №, открытый в филиале № банка ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 2 520 545,29 рублей); ФИО111 (банковские счета №, открытый в Приволжском филиале ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 2 165 997,07 рублей; №, открытый в АО «<данные изъяты>» <Адрес>, в общей сумме 815 281,64 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО35 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО «<данные изъяты> Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в продолжение преступного умысла, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты> 8 исполнительных производств, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 10 000 000,00 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности, а именно:

- перед взыскателем ФИО109 постановления о возбуждении исполнительного производства №-ИП в размере 1 010 000,00 рублей; №-ИП в размере 1 490 000,00 рублей; №-ИП в размере 1 060 000,00 рублей; №-ИП в размере 1 440 000,00 рублей

- перед взыскателем ФИО110 вынесла постановления о возбуждении исполнительного производства №-ИП в размере 1 450 000,00 рублей; №-ИП в размере 1 020 000,00 рублей; №-ИП в размере 1 480 000,00 рублей; №-ИП в размере 1 050 000,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, вынесла постановления о присоединении исполнительных производств к сводному, согласно которому все вышеуказанные исполнительные производства, объединила в одно сводное исполнительное производство, которому был присвоен номер №-СД.ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла по сводному исполнительному производству №-СД, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в Поволжском ФИО23 АО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате.

Однако, взыскание денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» произведено не было, потому что ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД ФИО112, будучи не осведомленной о преступном умысле Лица 2 и ФИО2, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, вынесла постановления об отмене постановлений о возбуждении исполнительных производств №№-ИП, №-ИП, №ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №ИП, №ИП, после чего ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановления об отказе в возбуждении исполнительных производств №№-ИП, №ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №ИП, №-ИП, а также ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства №-ИП.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 19 812 967,31 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты> при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лицом1, и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, будучи осведомленным Лицом 2 о поступлении в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных исполнительных документов, с использованием подсистем программного комплекса автоматизированной информационной системы ФССП России, к которой имел доступ в соответствии с занимаемой должностью, осуществлял контроль за незаконным возбуждением вышеуказанных исполнительных производств в отношении должников, интересы которых представлял ФИО35, совершением незаконных исполнительных действий по ним и применением незаконных мер принудительного исполнения, а также за общим объемом обналиченных денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД.

Кроме этого, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием из корыстных побуждений, с целью личного обогащения. Предметом своего преступного посягательства неустановленное лицо выбрало имущество, принадлежащее Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>», Общество), а именно: денежные средства в сумме 4 638 057,32 рублей, находившиеся на расчетном счёте №, открытом в дополнительном офисе банка АО <данные изъяты>» по адресу: <Адрес>. Во исполнение задуманного в указанный период времени, неустановленное лицо предложило ФИО39 содействовать совершению вышеуказанного преступления. ФИО39 согласился с данным предложением, взяв на себя роль пособника. После этого, неустановленное лицо и ФИО39 согласовали свои действия и распределили преступные роли между собой.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <Адрес>, ФИО39, выполняя вышеуказанную роль пособника, привлёк к совершению данного преступления своего знакомого ФИО38, которому предложил участвовать в качестве пособника в совершении указанного преступления. В указанный период времени на территории <Адрес>, ФИО38 согласился с предложением ФИО39, взяв на себя роль пособника, а именно лица, который будет содействовать совершению преступления, согласовав с ним предстоящие преступные действия и заранее распределив преступные роли между собой.

Согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, неустановленное лицо, при содействии пособников – ФИО39 и ФИО38, планировало завладеть денежными средствами в сумме 4 638 057,32 рублей, что является особо крупным размером, путем взыскания их с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» по исполнительным производствам, возбужденным на основании фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам, тем самым похитить эти денежные средства, обманув через своих вышеуказанных пособников должностных лиц УФССП России по <Адрес>, то есть, устранив, таким образом, препятствия для совершения задуманного им преступления.

В этот же период времени, в ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, ФИО39 и ФИО38 договорились о том, что для реализации их преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», в особо крупном размере, ФИО38, реализуя ранее достигнутую с ФИО39 договоренность оказать пособничество в совершении преступления, через своего знакомого ФИО35, который на тот момент имел коррупционные и личные связи с должностными лицами УФССП России по <Адрес>, о чем ФИО38 было достоверно известно, организует обналичивание с целью хищения денежных средств указанного общества через должностных лиц УФССП России по <Адрес>, передав ФИО35 реквизиты расчетного счета ООО «<данные изъяты>», номера банковских счетов и данные о личности 3 физических лиц, которые, якобы, являются работниками Общества и на которых будут изготовлены фиктивные удостоверения и решения от имени комиссии по трудовым спорам, содержащие заведомо ложные сведения о, якобы, имевшейся перед ними задолженности по заработной плате Общества, а также указанные фиктивные документы для последующей передачи этих документов ФИО35 в УФССП России по <Адрес> для исполнения. При этом, неустановленное лицо, ФИО39 и ФИО38 решили в преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», ФИО35 и должностных лиц УФССП России по <Адрес> не посвящать, а напротив, обмануть их путем представления в данный государственный орган вышеуказанных фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения, а также утаив от них свои истинные преступные намерения, направленные на хищение указанных денежных средств в особо крупном размере, тем самым, устранив препятствия для совершения преступления.

ФИО38, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <Адрес>, оказывая неустановленному лицу содействие в реализации его преступного умысла, направленного на хищение, путем предоставления информации и устранением препятствий, выполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя согласованно со своими соучастниками, из корыстных побуждений, встретился с ФИО35 и, используя сложившиеся между ними доверительные отношения, действуя путем обмана, сообщил ему о необходимости обналичивания денежных средств ООО «<данные изъяты>», находящихся на расчетном счете данного Общества, утаив от него свои и своих соучастников истинные преступные намерения, направленные на хищение указанных денежных средств в особо крупном размере.

После этого, ФИО35, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <Адрес>, не зная об истинных преступных намерениях ФИО38, ФИО39 и их неустановленного соучастника, будучи введенным в заблуждение ФИО38 относительно цели обналичивания денег ООО «<данные изъяты>» и доверяя ему, договорился с начальником отдела – старшим судебным приставом МОСП по ИПРД Лицом 2 о том, что денежные средства будут выведены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» путем незаконного возбуждения исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты>» с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД. При этом ФИО35 и Лицу 2 не было известно о том, что в дальнейшем обналиченные таким способом денежные средства будут похищены.

Таким образом, Лицо 2 оказалась обманута неустановленным лицом относительно истинных целей обналичивания денежных средств ООО «<данные изъяты>», полагая, что занимается лишь незаконным обналичиванием денег, так как неустановленное следствием лицо и его пособники утаили от неё и ФИО35 значимую информацию о своих истинных преступных намерениях, направленных на хищение указанных денежных средств.

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, информация о достигнутой с начальником отдела – старшим судебным приставом МОСП по ИПРД Лицом 2 договоренности об обналичивании денежных средств ООО «<данные изъяты>» через лицевой счет МОСП по ИПРД путем незаконного возбуждения исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «<данные изъяты>» была доведена до неустановленного следствием лица, намеренного похитить денежные средства данного Общества.

В ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное лицо, подыскало 3 физических лиц: ФИО113, ФИО114, ФИО115, от которых под надуманным предлогом получило данные о личности и номера их банковских счетов, а также заручилось обязательством указанных лиц передать ему денежные средства, которые в дальнейшем будут перечислены на указанные банковские счета.

Затем, неустановленное лицо организовало изготовление исполнительных документов, содержащих заведомо ложную информацию, а именно: фиктивных решений от имени КТС и фиктивных удостоверений КТС, согласно которым ООО «<данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате в общей сумме 4 638 057,32 рублей перед 3 физическими лицами – ФИО113, ФИО114, ФИО115, а также заявления от имени данных физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам о возбуждении исполнительных производств и взыскании задолженности по заработной плате, с указанием реквизитов банковских счетов для перечисления взысканных с должника сумм.

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанные фиктивные исполнительные документы: решения комиссии по трудовым спорам, удостоверения комиссии по трудовым спорам, заявления физических лиц о возбуждении исполнительных производств и взыскании задолженности по заработной плате, содержавшие заведомо ложные сведения, были переданы неустановленным лицом через своих пособников ФИО39 и ФИО38 в <Адрес> ФИО35.

При этом ФИО38, злоупотребляя доверием ФИО35, утаил от него свои и своих соучастников истинные преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Вертикаль», в особо крупном размере, тем самым устранил препятствия для совершения данного преступления.

Действуя в соответствии с достигнутой устной договоренностью с Лицом 2, в ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35, в <Адрес>, передал Лицу 2 указанные фиктивные исполнительные документы для незаконного возбуждения на основании указанных документов исполнительных производств в отношении ООО «<данные изъяты>».

После этого, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <Адрес>, Лицо 2, действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, направленного на совершение незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО35, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, достоверно зная от ФИО35 о том, что вышеуказанные исполнительные документы и заявления мнимых взыскателей являются фиктивными и содержат заведомо ложные сведения, поручила подчиненной ей ФИО46, принять к исполнению вышеуказанные фиктивные документы, дав незаконное указание возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени КТС ООО «<данные изъяты>» о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения в отношении должника, обеспечить быстрое и беспрепятственное исполнение данных исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковского счета указанного юридического лица на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД, сообщив ей при этом, что данные документы являются фиктивными и целью совершения вышеуказанных незаконных действий является обналичивание денежных средств с расчетного счета данного юридического лица через лицевой счет МОСП по ИПРД.

При этом, Лицо 2, с целью сокрытия своих и ФИО46 преступных действий и придания видимости законности таким действиям, также дала незаконное указание ФИО46 указать в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях о возбуждении исполнительных производств в качестве основания для их возбуждения ложные сведения о несуществующих исполнительных листах.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД ФИО46, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <Адрес>, являясь должностным лицом государственной гражданской службы – судебным приставом-исполнителем МОСП по ИПРД, действуя умышленно, выполняя заведомо для неё незаконные указания Лица 2 и осознавая, что вышеуказанные исполнительные документы и заявления взыскателей являются фиктивными, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, при этом будучи не осведомленной о совместном преступном умысле Лица 1 и Лица 2, направленном на получение взяток группой лиц по предварительному сговору, и о том, что данные должностные лица совершают незаконное обналичивание денежных средств в составе организованной группы, в которую также входит Пенькевич Ю.В., в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя УФССП России по Пермскому краю на основании предоставленных фиктивных документов (решений и удостоверений от имени комиссии по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>», заявлений от имени 3 физических лиц) о якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед 3 взыскателями – физическими лицами, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» 3 исполнительных производства о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 4 869 015 рублей, а именно:

постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении надуманные ею заведомо ложные сведения о несуществующем исполнительном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» якобы имело задолженность в размере 2 517 835 рублей перед ФИО113;

постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении надуманные ею заведомо ложные сведения о несуществующем исполнительном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» якобы имело задолженность в размере 1 099 840 рублей перед ФИО114, с целью сокрытия своих и Лица 2 преступных действий и придания видимости законности таким действиям;

постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении надуманные ею заведомо ложные сведения о несуществующем исполнительном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» якобы имело задолженность в размере 1 251 340 рублей перед ФИО115, с целью сокрытия своих и Лица 2 преступных действий и придания видимости законности таким действиям.

ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД ФИО46, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средств подлежат взысканию с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в связи с якобы имевшейся задолженностью Общества перед указанными физическими лицам в общей сумме 4 638 057, 32 рублей, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «<данные изъяты>», на лицевой счет МОСП по ИПРД перечислены денежные средства в общей сумме 4 638 057, 32 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО46, находясь на своем рабочем месте в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, вынесла 3 постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 4 638 057,32 рублей распределены между взыскателями, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «<данные изъяты>», которые в период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, были утверждены Лицом 2, а именно :

- в сумме 2 499 897 рублей в пользу взыскателя ФИО113 по исполнительному производству №-ИП;

- в сумме 936 820,32 рублей в пользу взыскателя ФИО114 по исполнительному производству №-ИП;

- в сумме 1 201 340 рублей в пользу взыскателя ФИО115 по исполнительному производству №-ИП.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений о распределении денежных средств, вынесенных ФИО46, с лицевого счета МОСП по ИПРД, ранее взысканные с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 4 638 057,32 рублей перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам – ФИО113, ФИО114, ФИО115, подконтрольные неустановленным лицам, а именно:

на банковский счет №, открытый на имя ФИО113 в Приволжском филиале ПАО КБ "<данные изъяты>" <Адрес>, в сумме 2 499 897 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО115 в банке ПАО АКБ "Урал ФД" <Адрес>, в сумме 1 201 340 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО114 в Пермском отделении № ПАО «<данные изъяты>», в сумме 936 820,32 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 4 638 057, 32 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2, действовавшей под руководством Лица 1, и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Также, в ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, Лицо 2, находясь в своем служебном кабинете МОСП по ИПРД, выполняя свою преступную роль в организованной группе, сообщила ФИО36, о том, что она имеет возможность путем незаконного возбуждения исполнительных производств в МОСП по ИПРД на основании фиктивных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, выводить денежные средства с расчетных счетов юридических лиц, в том числе расходные операции по которым были приостановлены, с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД. При этом Лицо 2 сообщила, что за данные незаконные действия по выводу денежных средств ей и Лицу 1необходимо будет передавать взятки в виде денег в размере 5% от общей суммы обналиченных денежных средств. Данную информацию ФИО36 принял к сведению.

Кроме того, Лицо 2 и ФИО36 также договорились о том, что поиском лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом будет заниматься ФИО36, самостоятельно определяя с подысканными им лицами условия своего незаконного вознаграждения. ФИО36 согласился на данное предложение Лица 2 и они договорились о том, что в дальнейшем обналичивание денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД будет производиться на условиях, обозначенных ему Лицом 2, действовавшей согласованно с Лицом 1, а денежные средства в качестве взятки ФИО36 будет передавать Лицу 2, о чем она поставила в известность Лицо 1, который, как руководитель организованной группы, одобрил достигнутые ею договоренности.

Ранее, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, у ФИО116 ( в отношении которого Ленинским районным судом г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ вынесен приговор) и неустановленных лиц возник совместный преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием.

Предметом своего преступного посягательства ФИО116 и неустановленные лица выбрали имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>», Общество),, а именно: денежные средства в сумме не менее 175 000,00 рублей, находившиеся на расчетном счёте ООО «<данные изъяты>» №, открытом в Акционерном обществе Банк «<данные изъяты>», расходные операции по которому были приостановлены с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения ИФНС России по <Адрес>.

Во исполнение задуманного ФИО116 и неустановленные лица, вступили в предварительный преступный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, согласовав свои действия и заранее распределив преступные роли между собой.

Согласно разработанному преступному плану ФИО116 и неустановленные лица планировали похитить денежные средства с указанного расчетного счета Общества следующим образом: подыскать номер банковского счета и краткие установочные данные о личности (далее – данные о личности) физического лица, которое будет являться номинальным взыскателем по исполнительному производству о, якобы, имевшейся перед ним задолженности по заработной плате указанного Общества, после чего, изготовить фиктивное удостоверение и решение от имени КТС указанного Общества, а также фиктивное заявление от имени этого физического лица о возбуждении исполнительного производства и взыскании задолженности по заработной плате, с указанием номера подконтрольного ФИО116 и неустановленным лицам банковского счета для перечисления взысканной с должника суммы, а затем, действуя путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ОСП по <Адрес> предъявить указанные фиктивные исполнительные документы к исполнению в ОСП по <Адрес>, для дальнейшего незаконного возбуждения исполнительного производства в отношении должника ООО «<данные изъяты>», обращения взыскания на денежные средства, находившиеся на расчетном счете Общества, перечисления взысканных денежных средств на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству, подконтрольный ФИО116 и неустановленным лицам, с последующим обналичиванием денежных средств и распределением их между участниками преступления.

В этот же период времени, ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО116 и неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану, подыскали данные о личности физического лица – ФИО117, который будет являться номинальным взыскателем по исполнительному производству о, якобы, имевшейся перед ним задолженности по заработной плате указанного Общества, а также открытый на его имя номер банковского счета, подконтрольный ФИО116 и его неустановленным соучастникам, поскольку банковская карта, выпущенная к указанному банковскому счету находилась в распоряжении последних, что позволяло им, в дальнейшем, обналичить похищенные денежные средства, взысканные с должника и перечисленные на банковский счет, указанный в заявлении от имени номинального взыскателя.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, из числа соучастников преступления, находясь на территории <Адрес>, действуя согласованно с ФИО116, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества и по просьбе последнего, изготовило фиктивное заявление от имени ФИО117 о возбуждении исполнительного производства и взыскании якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате, в котором были указаны реквизиты банковского счета, подконтрольного ФИО116 и его неустановленным соучастникам, для перечисления взысканной с должника суммы в размере 175 000,00 рублей, фиктивное решение и удостоверение от имени КТС ООО «<данные изъяты>» о признании за указанным лицом права взыскания указанной задолженности.

При этом, вышеуказанные фиктивные документы содержали заведомо для ФИО116 и его неустановленных соучастников ложные сведения о том, что ФИО117, якобы, являлся работником Общества, перед ним имелась задолженность по заработной плате в размере 175 000,00 рублей, Обществом была создана КТС из числа представителей работников и работодателя, которая по результату рассмотрения заявления работника удовлетворила его требование и признала за ним право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверение КТС, являющееся исполнительным документом, а также о том, что ФИО117 обращается в ОСП по <Адрес> с заявлением о возбуждении исполнительного производства в отношении должника – ООО «<данные изъяты>», взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканной с должника суммы на номер вышеуказанного банковского счета, подконтрольного ФИО116 и его неустановленным соучастникам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению.

После чего, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, из числа соучастников преступления, находясь возле здания ТРК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <Адрес>, передало ФИО116 вышеуказанные фиктивные документы для предъявления в ОСП по Дзержинскому району г. Перми.

По преступному замыслу ФИО116 и его неустановленных соучастников, указанные фиктивные документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения, должны были ввести в заблуждение должностных лиц ОСП по Дзержинскому району г. Перми, которые, будучи введенными в заблуждение относительно подлинности предъявленных к исполнению документов и не подозревая о преступном умысле указанных лиц, направленном на хищение, в соответствии с положениями ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве" должны были принять указанные документы к исполнению, возбудить исполнительное производство и совершить исполнительные действия по нему.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО116, действуя путём обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ОСП по Дзержинскому району г. Перми, предъявил вышеуказанные подложные исполнительные документы и заявление от имени ФИО117, являвшегося якобы взыскателем, к исполнению в ОСП по Дзержинскому району г. Перми, расположенный по адресу: <Адрес>, для незаконного возбуждения исполнительного производства.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предъявленных к исполнению ФИО116 вышеуказанных фиктивных исполнительных документов о якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед ФИО117 и заявления от имени указанного лица – номинального взыскателя, судебный пристав-исполнитель ОСП по Дзержинскому району г. Перми ФИО118, не осведомленная о преступном умысле ФИО116 и неустановленных лиц, направленном на хищение, будучи введенной в заблуждение представленными ей подложными документами, возбудила исполнительное производство №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО25 или иной ФИО18 организации, вынесенного судебным приставом-исполнителем ФИО118, денежные средства в сумме 175 000 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет № УФК по <Адрес> открытый в отделении по Пермскому краю Уральского главного управления <данные изъяты> (лицевой счет ОСП по <Адрес> № – далее лицевой счет ОСП по Дзержинскому району г. Перми.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ФИО118 вынесен акт об изменении места совершения исполнительных действий и постановление о передаче исполнительного производства в другое ОСП от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство передано в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, и принято к производству судебным приставом-исполнителем ФИО2, не осведомленной о преступном умысле ФИО116 и неустановленных лиц, направленном на хищение, и имевшей служебные полномочия по распоряжению денежными средствами, находившимися на лицевом счете МОСП по ИПРД, с присвоением №-ИП.

ДД.ММ.ГГГГ взысканные ранее по исполнительному производству денежные средства в сумме 175 000 рублей, находившиеся во временном распоряжении на лицевом счете ОСП по <Адрес> перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

Кроме тогоДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, у ФИО116 и неустановленных лиц возник совместный преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Предметом своего преступного посягательства ФИО116 и неустановленные лица выбрали имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее -ООО «<данные изъяты> Общество), а именно: денежные средства в сумме не менее 2 643 000,00 рублей, находившиеся на расчетном счёте ООО «<данные изъяты>» №, открытом в центральном отделении № <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

В этот же период времени, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО116 и неустановленные лица, подыскали данные о личности 9 физических лиц, которые будут являться номинальными взыскателями по исполнительным производствам о, якобы, имевшейся перед ними задолженности по заработной плате указанного Общества, а также номера открытых на этих физических лиц 9 банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и его неустановленным соучастникам, поскольку банковские карты, выпущенные к указанным банковским счетам находились в распоряжении последних, что позволяло им, в дальнейшем, обналичить похищенные денежные средства, взысканные с должника и перечисленные на банковские счета, указанные в заявлениях от имени номинальных взыскателей.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, из числа соучастников преступления, находясь на территории <Адрес>, действуя согласованно с ФИО116, изготовило фиктивные заявления от имени 9 физических лиц о возбуждении исполнительных производств и взыскании якобы имевшейся перед ними задолженности по заработной плате, в которых были указаны реквизиты банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и его неустановленным соучастникам, для перечисления взысканных с должника сумм, а именно: от имени ФИО119 - на сумму 299 000 рублей, от имени ФИО120 - на сумму 299 000 рублей, от имени ФИО121 - на сумму 298 000 рублей, от имени ФИО122 - на сумму 297 000 рублей, от имени ФИО123 - на сумму 295 000 рублей, от имени ФИО124 - на сумму 294 000 рублей, от имени ФИО125 - на сумму 294 000 рублей, от имени ФИО126 - на сумму 292 000 рублей, от имени ФИО127 - на сумму 275 000 рублей, а всего на сумму 2 643 000 рублей, фиктивные решения и удостоверения от имени комиссии по трудовым спорам ООО «<данные изъяты> о признании за вышеперечисленными лицами права взыскания указанной задолженности.

При этом, вышеуказанные фиктивные документы содержали заведомо для ФИО116 и его неустановленных соучастников недостоверные сведения о том, что указанные физические лица якобы являлись работниками Общества, перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 2 643 000 рублей, Обществом была создана КТС из числа представителей работников и работодателя, которая по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворила их требования и признала за вышеуказанными 9 физическими лицами право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверения комиссии по трудовым спорам, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что вышеуказанные лица обращаются в ОСП по Дзержинскому району г. Перми с заявлением о возбуждении исполнительных производств в отношении должника – ООО «<данные изъяты>», взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должника сумм на номера вышеуказанных 9 банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и его неустановленным соучастникам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, из числа соучастников преступления, находясь возле здания ТРК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <Адрес>, передало ФИО116 вышеуказанные фиктивные документы для предъявления в ОСП по Дзержинскому району г. Перми.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО116, действуя согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, реализуя совместные с неустановленными соучастниками преступные намерения, действуя путём обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ОСП по Дзержинскому району г. Перми, предъявил подложные исполнительные документы и заявления от имени вышеперечисленных лиц, являвшихся якобы взыскателями, к исполнению в ОСП по Дзержинскому району г. Перми, для последующего незаконного возбуждения исполнительных производств.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предъявленных к исполнению ФИО116 вышеуказанных фиктивных исполнительных документов о якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед 9 физическими лицами и заявлений от имени указанных лиц – номинальных взыскателей, судебный пристав-исполнитель ОСП по <Адрес> ФИО118, не осведомленная о преступном умысле ФИО116 и неустановленных следствием лиц, направленном на хищение, будучи введенной в заблуждение представленными ей подложными документами, возбудила исполнительные производства №№-ИП, №ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №ИП№-ИП, №-ИП, №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», которые были объединены в сводное исполнительное производство №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО25 или иной ФИО18 организации, вынесенного судебным приставом-исполнителем ФИО118, денежные средства в сумме 2 643 000 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на лицевой счет ОСП по <Адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ФИО118 вынесены акты об изменении места совершения исполнительных действий и постановления о передаче исполнительных производств в другое ОСП от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнительные производства переданы в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, и приняты к производству судебным приставом-исполнителем ФИО2, не осведомленной о преступном умысле ФИО116 и неустановленных лиц, направленном на хищение, и имевшей служебные полномочия по распоряжению денежными средствами, находившимися на лицевом счете МОСП по ИПРД, с присвоением №№-ИП, №-ИП, №ИП, №ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №ИП, которые объединены в сводное исполнительное производство №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ взысканные ранее по исполнительному производству денежные средства в сумме 2 643 000 рублей, находившиеся во временном распоряжении на лицевом счете ОСП по <Адрес>, перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного ФИО2, введенной в заблуждение предъявленными к исполнению ФИО116 подложными документами – заявлениями от имени 9 физических лиц о возбуждении исполнительных производств и взыскании якобы имевшейся перед ними задолженности по заработной плате, фиктивными решениями и удостоверениями от имени КТС ООО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 2 368 000 рублей были перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета 8 физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, подконтрольные ФИО116 и его неустановленным соучастникам, а именно ДД.ММ.ГГГГ:

на банковский счет №, открытый на имя ФИО119 в ПАО «<данные изъяты>» в сумме 299 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО120 в ПАО «<данные изъяты>» в сумме 299 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО121 в ПАО «<данные изъяты>» в сумме 298 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО122 в ПАО «<данные изъяты>» в сумме 297 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО123 в ПАО «<данные изъяты>» в сумме 295 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО124 в ПАО «<данные изъяты> в сумме 294 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО125 в ПАО «<данные изъяты>» в сумме 294 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО126 в ПАО «<данные изъяты>» в сумме 292 000 рублей.

Также, ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления о распределении денежных средств, вынесенного Пенькевич Ю.В., денежные средства в сумме 275 000 рублей должны были быть перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый на имя ФИО127 в ПАО «<данные изъяты>». Однако, денежные средства не были перечислены на указанный банковский счет по обстоятельствам, независящим от вышеуказанных лиц, в связи с неверно указанным номером банковского счета получателя.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО116, которому стало известно о том, что в заявлении от имени ФИО127 о возбуждении исполнительного производства и взыскании якобы имевшейся перед ней задолженности по заработной плате неверно указаны реквизиты банковского счета для перечисления взысканных с должника денежных средств, обратился к неустановленному лицу, из числа соучастников преступления, с просьбой изготовить заявление от имени ФИО127 об изменении реквизитов для перечисления взысканной с должника суммы. После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь на территории <Адрес>, действуя согласованно с ФИО116, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества и по просьбе последнего, изготовило фиктивное заявление от имени ФИО127 об изменении реквизитов для перечисления взысканных с должника денежных средств, с уточненным номером банковского счета – №, открытого на имя ФИО127 в ПАО «<данные изъяты> передав его ФИО116 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес>.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, у ФИО116 и неустановленных лиц возник совместный преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Предметом своего преступного посягательства ФИО116 и неустановленные лица выбрали имущество, принадлежащее ООО «<данные изъяты>», а именно: денежные средства в сумме не менее 2 361 000,00 рублей, находившиеся на расчетном счёте ООО «<данные изъяты>» №, открытом в Краснодарском отделении № ПАО <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере, расходные операции по которому были приостановлены с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Межрайонной инспекции ФНС России № по <Адрес>.

Во исполнение задуманного ФИО116 и неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, вступили в предварительный преступный сговор на совершение хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, согласовав свои действия и заранее распределив преступные роли между собой.

В этот же период времени, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО116 и неустановленные лица, действуя согласно разработанному преступному плану, подыскали данные о личности 8 физических лиц, которые будут являться номинальными взыскателями по исполнительным производствам о, якобы, имевшейся перед ними задолженности по заработной плате указанного Общества, а также номера открытых на этих физических лиц 8 банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и его неустановленным соучастникам, поскольку банковские карты выпущенные к указанным банковским счетам находились в распоряжении последних, что позволяло им, в дальнейшем, обналичить похищенные денежные средства, взысканные с должника и перечисленные на банковские счета, указанные в заявлениях от имени номинальных взыскателей.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, из числа соучастников преступления, находясь на территории <Адрес>, действуя согласованно с ФИО116, и по просьбе последнего, изготовило фиктивные заявления от имени 8 физических лиц о возбуждении исполнительных производств и взыскании якобы имевшейся перед ними задолженности по заработной плате, в которых были указаны реквизиты банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и его неустановленным соучастникам, для перечисления взысканных с должника сумм, а именно: от имени ФИО128 - на сумму 299 000 рублей, от имени ФИО129 - на сумму 298 000 рублей, от имени ФИО130 - на сумму 298 000 рублей, от имени ФИО131 - на сумму 297 000 рублей, от имени ФИО132 - на сумму 295 000,00 рублей, от имени ФИО133 - на сумму 293 000 рублей, от имени ФИО134 - на сумму 292 000 рублей, от имени ФИО135 - на сумму 289 000 рублей, а всего на сумму 2 361 000 рублей, фиктивные решения и удостоверения от имени КТС ООО «<данные изъяты>» о признании за вышеперечисленными лицами права взыскания указанной задолженности.

При этом, вышеуказанные фиктивные документы содержали заведомо для ФИО116 и его неустановленных соучастников недостоверные сведения о том, что указанные физические лица якобы являлись работниками Общества, перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 2 361 000 рублей, Обществом была создана КТС из числа представителей работников и работодателя, которая по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворила их требования и признала за вышеуказанными физическими лицами право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что вышеуказанные лица обращаются в ОСП по Дзержинскому району г. Перми с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должника – ООО «<данные изъяты>», взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должника сумм на номера вышеуказанных банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и его неустановленным соучастникам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, из числа соучастников преступления, находясь возле здания ТРК «<данные изъяты> расположенного по адресу: <Адрес>, передало ФИО116 вышеуказанные фиктивные документы для предъявления в ОСП по <Адрес>.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО116, действуя согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, реализуя совместные с неустановленными соучастниками преступные намерения, действуя путём обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ОСП по Дзержинскому району г. Перми, предъявил изготовленные неустановленным следствием лицом подложные исполнительные документы и заявления от имени вышеперечисленных лиц, являвшихся якобы взыскателями, к исполнению в ОСП по Дзержинскому району г. Перми, для незаконного возбуждения исполнительных производств.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предъявленных к исполнению ФИО116 вышеуказанных фиктивных исполнительных документов судебный пристав-исполнитель ОСП по <Адрес> ФИО118, не осведомленная о преступном умысле ФИО116 и неустановленных лиц, направленном на хищение, будучи введенной в заблуждение представленными ей подложными документами, возбудила исполнительные производства №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №ИП, №ИП, №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», которые были объединены в сводное исполнительное производство №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ФИО118, на основании предъявленных к исполнению ФИО116 вышеуказанных фиктивных исполнительных документов, вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в сумме 2 361 000 рублей, с указанием номера банковского счета - 4№, который был указан во всех 8 заявлениях физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам. Однако, денежные средства не были перечислены на лицевой счет ОСП по <Адрес> по обстоятельствам, независящим от вышеуказанных лиц, в связи с неверно указанным номером банковского счета должника.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ФИО118 вынесены акты об изменении места совершения исполнительных действий и постановления о передаче исполнительных производств в другое ОСП от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнительные производства переданы в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, и приняты к производству судебным приставом-исполнителем ФИО2, не осведомленной о преступном умысле ФИО116 и неустановленных лиц, направленном на хищение, и имевшей служебные полномочия по распоряжению денежными средствами, находившимися на лицевом счете МОСП по ИПРД, с присвоением №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №ИП, №ИП, №-ИП, №-ИП, которые объединены в сводное исполнительное производство №-СД.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО116, которому стало известно о том, что в заявлениях от имени вышеуказанных физических лиц о возбуждении исполнительных производств и взыскании якобы имевшейся перед ними задолженности по заработной плате неверно указаны реквизиты банковского счета должника, обратился к неустановленному лицу, из числа соучастников преступления, с просьбой изготовить заявления от имени ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135 об изменении реквизитов банковского счета должника для взыскания денежных средств. После чего, неустановленное лицо, из числа соучастников преступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <Адрес>, действуя согласованно с ФИО116, по просьбе последнего, изготовило фиктивные заявления от имени данных физических лиц об изменении реквизитов банковского счета должника для взыскания денежных средств, указав номер банковского счета №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО <данные изъяты> передав указанные фиктивные документы ФИО116 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес>.

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО116, которому стало известно о том, что вышеуказанные исполнительные производства в отношении должников ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» переданы в МОСП по ИПРД и денежные средства, взысканные ранее по исполнительным производствам в отношении должников ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД, а также о том, что в вышеуказанном заявлении от имени ФИО127 неверно указаны реквизиты банковского счета должника для перечисления взысканных с должника ООО «<данные изъяты>» денежных средств, а также в вышеуказанных заявлениях от имени 8 физических лиц неверно указаны реквизиты банковского счета должника ООО «<данные изъяты>», встретился с ФИО136, состоявшей с ним ранее в браке, и, используя сложившиеся между ними доверительные отношения, действуя путем обмана, под предлогом обналичивания денежных средств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», обратился к ней с просьбой оказать содействие в организации обналичивании денежных средств с расчетных счетов вышеперечисленных Обществ через лицевой счет МОСП по ИПРД, а именно: оказать содействие в быстром перечислении взысканных с ООО «<данные изъяты>» денежных средств с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО117, подконтрольный ФИО116 и его неустановленным соучастникам; оказать содействие в передаче в МОСП по ИПРД фиктивного заявления от имени ФИО127 об изменении реквизитов для перечисления взысканных с должника ООО «<данные изъяты>» денежных средств и в быстром перечислении взысканных с должника ООО <данные изъяты>» денежных средств с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО127; оказать содействие в передаче в МОСП по ИПРД фиктивных заявлений от имени ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135 об изменении реквизитов банковского счета должника ООО «<данные изъяты>» для взыскания денежных средств, с уточненным номером расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <Адрес> отделении № ПАО Сбербанк России; оказать содействие в обращении взыскания на денежные средства должника ООО «<данные изъяты>» в сумме 2 361 000 рублей, находившиеся на данном расчетном счете Общества, и в быстром перечислении взысканных с должника ООО «<данные изъяты>» денежных средств в полном объеме с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета номинальных взыскателей по исполнительным производствам, подконтрольные ФИО116 и его неустановленным соучастникам, за денежное вознаграждение.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО136, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО116 и его неустановленных соучастников, будучи введенной им в заблуждение относительно цели обналичивания денежных средств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», согласилась оказать содействие ФИО116, получила от последнего вышеуказанные фиктивные документы и обратилась к ФИО36, который на тот момент имел устойчивые личные связи с должностными лицами МОСП по ИПРД, о чем ФИО136 было достоверно известно, с просьбой, за денежное вознаграждение, оказать содействие в совершении вышеуказанных действий.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО36, обладавший информацией о возможности незаконного обналичивания денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, на основании фиктивных решений и удостоверений от имени КТС, полученной им ранее от Лица 2, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО116 и его неустановленных соучастников, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения, будучи введенным в заблуждение ФИО116 через ФИО136, которая также не была осведомлена о преступном умысле вышеуказанных лиц, относительно цели обналичивания денежных средств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» через лицевой счет МОСП по ИПРД, договорился с Лицом 2 о том, что за взятку в виде денег, предназначавшуюся ей и руководителю УФССП России по <Адрес> Лицу 1, в размере 2% от общей суммы денежных средств данных Обществ, взысканных и обналиченных через лицевой счет МОСП по ИПРД, денежные средства в сумме 175 000 рублей, взысканные ранее с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» будут перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый на имя ФИО117 в ПАО «<данные изъяты>»; денежные средства в сумме 275 000 рублей, взысканные ранее с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» будут перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый на имя ФИО127 в ПАО «<данные изъяты>»; денежные средства в сумме 2 361 000 рублей будут взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и перечислены в полном объеме с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета номинальных взыскателей по исполнительным производствам, тем самым, обналичены через лицевой счет МОСП по ИПРД.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, Лицо 2 сообщила данную информацию Лицу 1, после чего, Лицо 1 и Лицо 2., являясь должностными лицами, действуя в рамках ранее достигнутого совместного преступного умысла, направленного на получение ими взяток группой лиц по предварительному сговору, являясь членами организованной группы, созданной с целью незаконного обналичивания денег договорились о получении ими группой лиц взятки в размере 2% от общей суммы денежных средств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», взысканных и обналиченных через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом, за совершение ими незаконных действий, связанных с обналичиванием денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, а именно: быстрое и беспрепятственное взыскание денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет МОСП по ИПРД; незаконное быстрое и беспрепятственное перечисление денежных средств, взысканных на основании фиктивных решений и удостоверений КТС с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц - взыскателей по таким исполнительным производствам, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО116, а также за общее покровительство и попустительство по службе со стороны Лица 1 по отношению к Лицу 2 при совершении вышеуказанных незаконных действий и способствовании в силу занимаемого должностного положения их совершению подчиненными ей должностными лицами в пользу взяткодателя ФИО36, представлявшего интересы вышеуказанных юридических лиц.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, находясь на своем рабочем месте, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО36, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, достоверно зная о том, что заявление от имени ФИО117 о возбуждении исполнительного производства и взыскании якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате, решение и удостоверение от имени КТС ООО «<данные изъяты>» о признании за ФИО117 права взыскания задолженности по заработной плате в размере 175 000 рублей, являются фиктивными, а также достоверно зная о том, что заявления от имени ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135 об изменении реквизитов банковского счета должника ООО «<данные изъяты>» для взыскания денежных средств являются фиктивными, дала незаконные указания ФИО2, а именно: принять от ФИО36 вышеуказанные фиктивные документы, быстро и беспрепятственно перечислить денежные средства в сумме 175 000 рублей с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый на имя ФИО117 в ПАО «<данные изъяты>»; обратить взыскание на денежные средства должника ООО «<данные изъяты>» в сумме 2 361 000 рублей, находившиеся на расчетном счете Общества №, а также быстро и беспрепятственно распределить взысканные с должника денежные средства в полном объеме на банковские счета вышеуказанных физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, осознавая, что вышеуказанные документы являются фиктивным, и полагая, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", положений должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 175 000 рублей распределены в пользу взыскателя ФИО117 в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ООО "<данные изъяты>" по заработной плате, которое, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, утверждено Лицом 2.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления о распределении денежных средств, вынесенного ФИО2, денежные средства в сумме 175 000 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый на имя ФИО117 в ПАО «<данные изъяты>», подконтрольный ФИО116 и его неустановленным соучастникам.

После поступления денежных средств в сумме 175 000 рублей на вышеуказанный банковский счет, открытый на имя ФИО117, подконтрольный ФИО116 и его неустановленным соучастникам, указанные денежные средства поступили в противоправное незаконное владение ФИО116 и неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, Пенькевич Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, будучи введенной в заблуждение предъявленными к исполнению ФИО116 подложными документами и полагая, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации по сводному исполнительному производству №-СД, а именно: на расчетном счете должника ООО «<данные изъяты>» №, открытом в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк России, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью данного Общества по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, вынесенного Пенькевич Ю.В., денежные средства в сумме 2 361 000 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета должника ООО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, действуя умышленно, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями судебного пристава-исполнителя, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя УФССП России по Пермскому краю, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 2 361 000 рублей распределены в пользу взыскателей ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО "<данные изъяты>" по заработной плате, которое, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в г. Перми, было утверждено Лицом 2.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления о распределении денежных средств, денежные средства в сумме 2 068 000 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД, на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, подконтрольные ФИО116 и его неустановленным следствием соучастникам, а именно:

на банковский счет №, открытый на имя ФИО128 в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, в сумме 299 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО129 в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес> в сумме 298 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО130 в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес> в сумме 298 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО131 в ПАО <данные изъяты> <Адрес> в сумме 297 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО132 в ПАО «<данные изъяты> <Адрес> в сумме 295 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО134 в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес> в сумме 292 000 рублей;

на банковский счет №, открытый на имя ФИО135 в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес> в сумме 289 000 рублей.

Также, ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления о распределении денежных средств, вынесенного Пенькевич Ю.В., денежные средства в сумме 293 000 рублей должны были быть перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый на имя ФИО133 в ПАО «<данные изъяты> <Адрес>. Однако, денежные средства не были перечислены на указанный банковский счет по обстоятельствам, независящим от вышеуказанных лиц, в связи с неверно указанным номером банковского счета получателя.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО116, которому стало известно о том, что в заявлении от имени ФИО133 о возбуждении исполнительного производства и взыскании якобы имевшейся перед ней задолженности по заработной плате неверно указаны реквизиты банковского счета получателя для перечисления взысканных с должника денежных средств, получил от неустановленного лица изготовленное по его просьбе заявление от имени ФИО133 об изменении реквизитов для перечисления взысканной с должника суммы, которое в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передал ФИО136 для последующей передачи в МОСП по ИПРД, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО36 передал полученное в указанный период времени в <Адрес> от ФИО136 вышеуказанное заявление от имени ФИО133 в МОСП по ИПРД по адресу: <Адрес>, с целью перечисления взысканных с должника ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 293 000 рублей с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый на имя ФИО133 в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, о чём в указанный период времени сообщил Лицу 2

ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, достоверно зная о том, что вышеуказанное заявление от имени ФИО133 об изменении реквизитов для перечисления взысканных с должника ООО «<данные изъяты>» денежных средств, является фиктивным, и, полагая, что занимается лишь незаконным обналичиванием денег, вынесла распоряжение о перечислении денежных средств в сумме 293 000 рублей с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый на имя ФИО133 в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного распоряжения о перечислении денежных средств, вынесенного Лицом 2, денежные средства в сумме 293 000 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №.

После поступления всей суммы денежных средств в размере 2 361 000 рублей на вышеуказанные банковские счета 8 вышеуказанных физических лиц, подконтрольные ФИО116 и его неустановленным соучастникам, указанные денежные средства поступили в противоправное незаконное владение ФИО116 и неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2,, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с лицом 1, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава УФССП России по Пермскому краю, достоверно зная о том, что заявление от имени ФИО127 об изменении реквизитов для перечисления взысканных с должника ООО «<данные изъяты>» денежных средств, является фиктивным, и, полагая, что занимается лишь незаконным обналичиванием денег, будучи не осведомленной об истинном преступном умысле ФИО116 и его неустановленных соучастников преступления, вынесла распоряжение о перечислении денежных средств в сумме 275 000 рублей с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый на имя ФИО127 в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного распоряжения о перечислении денежных средств, денежные средства в сумме 275 000 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №.

После поступления денег в размере 275 000 рублей на вышеуказанный банковский счет, открытый на имя ФИО127, подконтрольный ФИО116 и его неустановленным соучастникам, указанные денежные средства поступили в противоправное незаконное владение ФИО116 и неустановленных лиц, действовавших группой лиц по предварительному сговору, и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 361 000 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица 1, после чего, денежные средства в общей сумме 5 179 000 рублей, в том числе ранее взысканные с вышеуказанных расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в сумме 175 000 рублей и ООО «<данные изъяты>» в сумме 2 643 000 рублей, были перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, возбужденным в отношении должников ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», подконтрольные неустановленным лицам и ФИО116

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами и ФИО116 с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в 2017 году, у ФИО116, действовавшего в интересах неустановленных лиц, возникла необходимость в обналичивании денежных средств, находившихся на расчетных счетах ряда юридических лиц, а именно: ООО "<данные изъяты> ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты> "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>".

С целью незаконного обналичивания денежных средств с расчетных счетов указанных Обществ ФИО116, действовавший в интересах неустановленных лиц, планировал осуществить незаконный вывод денежных средств с расчетных счетов указанных Обществ, предоставив в отделы судебных приставов УФССП России по <Адрес> фиктивные удостоверения и решения от имени КТС указанных Обществ, а также фиктивные заявления от имени физических лиц, якобы являвшихся работниками данных Обществ, о возбуждении исполнительных производств и взыскании якобы имевшейся перед такими лицами задолженности по заработной плате, с указанием номеров банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным лицам, для перечисления взысканных сумм.

В этот же период времени, в 2017 году, но не позднее августа-сентября 2017 г. в <Адрес>, ФИО116 и неустановленные лица подыскали данные о личности ряда физических лиц, якобы являвшихся работниками ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", которые должны были являться взыскателями по исполнительным производствам о взыскании якобы, имевшейся перед ними задолженности по заработной плате указанных Обществ, а также номера открытых на этих физических лиц банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным следствием лицам, поскольку банковские карты, выпущенные к указанным банковским счетам находились в распоряжении последних, что позволяло им, в дальнейшем, обналичить денежные средства, взысканные с должников и перечисленные на банковские счета, указанные в заявлениях от имени номинальных взыскателей.

После чегоДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь на территории <Адрес>, действуя согласованно с ФИО116 и по просьбе последнего, изготовило фиктивные заявления от имени физических лиц о возбуждении исполнительных производств и взыскании якобы имевшейся перед ними задолженности по заработной плате, в которых были указаны реквизиты банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным лицам, для перечисления взысканных денежных средств на общую сумму 2 947 057,22 рублей, фиктивные решения и удостоверения от имени КТС Обществ –должников о признании за вышеуказанными лицами права взыскания задолженности по заработной плате, а именно:

- фиктивные заявления от имени 9 физических лиц: ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО165, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144 о возбуждении исполнительных производств в отношении должников указанных выше Обществ и взыскании якобы имевшейся перед ними задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 2 947 057,22 рублей;

- фиктивные решения и удостоверения от имени КТС указанных Обществ о признании за вышеуказанными физическими лицами права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам.

При этом, вышеуказанные фиктивные документы содержали заведомо для ФИО116, недостоверные сведения о том, что данные физические лица, якобы, являлись работниками вышеуказанных Обществ, перед ними имелась задолженность по заработной плате, Обществами созданы КТС из числа представителей работников и работодателя, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ним право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что физические лица обращаются в службу судебных приставов с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников – ООО "<данные изъяты> ООО "<данные изъяты> ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", взыскании с данных Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее августа-сентября ДД.ММ.ГГГГ года, неустановленное лицо, находясь возле здания ТРК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <Адрес>, передало ФИО116 вышеуказанные фиктивные документы для предъявления в отделы судебных приставов УФССП России по Пермскому краю.

Затем, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО116, действовавший в интересах неустановленных лиц, с целью обналичивания денежных средств, предъявил вышеуказанные фиктивные заявления от имени указанных 8 физических лиц: о возбуждении исполнительных производств и взыскании якобы имевшейся перед ними задолженности по заработной плате, в которых были указаны реквизиты банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным лицам, для перечисления взысканных денежных средств на общую сумму 2 637 000,00 рублей, а также фиктивные решения и удостоверения от имени комиссий по трудовым спорам Обществ о признании за указанными физическими лицами права взыскания задолженности по заработной плате в ОСП по <Адрес>.

Затем, в <данные изъяты> на основании предъявленных к исполнению ФИО116 вышеуказанных фиктивных документов, а также заявлений физических лиц в ОСП по <Адрес> были возбуждены исполнительные производства в отношении указанных должников - Обществ №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных исполнительных производств и постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, вынесенных в ОСП по <Адрес>, денежные средства в сумме 2 637 000,00 рублей были взысканы с расчетных счетов указанных Обществ и перечислены на лицевой счет ОСП по <Адрес>.

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ, на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанные исполнительные производства переданы в МОСП по ИПРД, и приняты к производству судебным приставом-исполнителем Пенькевич Ю.В. с присвоением исполнительным производствам номеров, соответственно:

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" - №№-ИП, №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" - №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" - №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" - №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" - №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" - №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" - №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" - №-ИП.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 637 000,00 рублей, взысканные ранее по указанным исполнительным производствам перечислены с лицевого счета ОСП по <Адрес> на лицевой счет МОСП по ИПРД.

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО116, которому стало известно о том, что исполнительные производства в отношении должников -Обществ, переданы в МОСП по ИПРД и денежные средства в сумме 2 637 000,00 рублей, взысканные ранее по данным исполнительным производствам перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД, с целью реализовать изначальный план по обналичиванию денежных средств указанных Обществ в сумме 2 637 000,00 рублей, а также денежных средств ООО "<данные изъяты> в сумме 310 057,22 рублей, а всего в сумме 2 947 057,22 рублей встретился с ФИО136, состоявшей с ним ранее в браке, и, используя сложившиеся между ними доверительные отношения, с учетом ранее полученной от ФИО136 информации о возможности незаконного обналичивания денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, на основании фиктивных решений и удостоверений от имени КТС, обратился к ней с просьбой оказать содействие в незаконном обналичивании денежных средств с расчетных счетов указанных Обществ, а именно: передать в МОСП по ИПРД фиктивное удостоверение и решение от имени комиссии по трудовым спорам ООО "<данные изъяты> фиктивное заявление от имени физического лица, якобы являвшегося работником данного Общества, о возбуждении исполнительного производства и взыскании задолженности по заработной плате, с указанием номера банковского счета, подконтрольного ФИО116 и неустановленным лицам, для перечисления взысканной с должника суммы; организовать незаконное, быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительного производства на основании вышеуказанных документов, совершение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения в отношении должника сотрудниками МОСП по ИПРД; быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных МОСП по ИПРД, а также взысканных ранее по исполнительным производствам ОСП по <Адрес> денежных средств с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, подконтрольные ФИО116 и неустановленным лицам, за денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы взыскания.

После этого, в ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес>, ФИО136, согласилась оказать содействие ФИО116, для чего, обратилась к ранее знакомому ей ФИО36, с просьбой, за денежное вознаграждение, оказать содействие в совершении вышеуказанных действий сотрудниками МОСП по ИПРД, с учётом предлагаемого ФИО116 денежного вознаграждения в размере 10% от общей суммы взысканных и обналиченных денежных средств.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес>, ФИО36 имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения, договорился с начальником отдела – старшим судебным приставом МОСП по ИПРФИО34 2 о том, что за взятку в виде денег, предназначавшуюся ей и руководителю УФССП России по <Адрес> Лицу 1, в размере 5% от общей суммы взыскания, в соответствии с ранее оговоренными ими условиями, она, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, организует обналичивание денежных средств с расчетных счетов указанных Обществ через лицевой счет МОСП по ИПРД, дав соответствующие незаконные указания подчиненным ей сотрудникам МОСП по ИПРД в отношении должника ООО "<данные изъяты>"; а также быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных ранее денежных средств по исполнительным производствам в отношении должников ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" ОСП по <Адрес> с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес>, ФИО36 имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения, сообщил ФИО136 о своей готовности оказать ей содействие в незаконном обналичивании денежных средств с расчетных счетов указанных Обществ вышеуказанным способом за денежное вознаграждение.

При этом, ФИО36 сообщил ФИО136, что из суммы денежного вознаграждения, составлявшей 10% от общей суммы взысканных денежных средств, он готов передавать ей 2,5% от общей суммы взысканных денежных средств (четвертую часть от общей суммы вознаграждения), а остальными денежными средствами будет распоряжаться по своему усмотрению, не посвящая ФИО136 в условия своей договоренности с Лицом 2 о даче и получении взятки за совершение вышеуказанных действий.

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО36, находясь по адресу: <Адрес>, организовал передачу вышеуказанных фиктивных документов в МОСП по ИПРД, а именно:

фиктивного заявления от имени ФИО144 о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ООО "<данные изъяты>" и взыскании якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате и иным выплатам в размере 310 057,22 рублей, в котором были указаны реквизиты банковского счета, подконтрольного неустановленным лицам и ФИО116, для перечисления взысканных с должника сумм;

фиктивных решений и удостоверений от имени комиссии по трудовым спорам ООО "<данные изъяты>" о признании за вышеуказанным физическим лицом права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО36, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, поручила подчиненной ей Пенькевич Ю.В., принять к исполнению вышеуказанные фиктивные документы, дав незаконное указание возбудить исполнительное производство на основании фиктивных удостоверения и решения от имени комиссии по трудовым спорам ООО "<данные изъяты> о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимым работником, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения в отношении должника, обеспечить быстрое и беспрепятственное исполнение данного исполнительного производства, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данному исполнительному производству денежных средств с банковского счета указанного юридического лица на банковский счет физического лица через лицевой счет МОСП по ИПРД, а также денежных средств, взысканных ранее ОСП по <Адрес> по исполнительным производствам в отношении должников ООО <данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета взыскателей по исполнительным производствам, сообщив ей при этом, что данные документы являются фиктивными и целью совершения вышеуказанных незаконных действий является обналичивание денежных средств с расчетных счетов юридических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД, а также дала указание Пенькевич Ю.В. о том, чтобы все вопросы, возникающие в процессе производства по таким исполнительным производствам, она решала напрямую с ФИО36

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО <данные изъяты>", Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, зная, что действуетв целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя, незаконно возбудила в отношении должника ООО "<данные изъяты> исполнительное производство о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате, а именно, вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>", указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности Общества перед ФИО145 в размере 310 057,22 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации по исполнительному производству №-ИП, а именно: на расчетном счете ООО "<данные изъяты>" №, открытом в Западно-Уральском банке ПАО <данные изъяты>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью Общества по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, вынесенного Пенькевич Ю.В., денежные средства в сумме 310 057,22 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО "<данные изъяты> и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., действуя умышленно, с целью реализации совместного преступного умысла членов организованной группы, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 310 057,22 рублей распределены в пользу взыскателя ФИО144 в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью по заработной плате, которое, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления денежные средства в сумме 310 057,22 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый на имя ФИО144 в ПАО «<данные изъяты> <Адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте злоупотребляя своими должностными полномочиями, на основании вышеуказанных исполнительных производств, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла 9 постановлений о распределении денежных средств, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 2 637 000 рублей распределены между взыскателями в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью вышеуказанных Обществ, которые, в указанный период времени, в г. Перми, были утверждены Лицом 2, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ о распределении денежных средств в сумме 470 000 рублей в пользу взыскателя ФИО137 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 510 000 рублей в пользу взыскателя ФИО138 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 000 рублей в пользу взыскателя ФИО146 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 000 рублей в пользу взыскателя ФИО165 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 580 000 рублей в пользу взыскателя ФИО139 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000 рублей в пользу взыскателя ФИО141 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 000 рублей в пользу взыскателя ФИО141 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 135 000 рублей в пользу взыскателя ФИО143 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 410 000 рублей в пользу взыскателя ФИО142 по исполнительному производству №-ИП.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в сумме 2 637 000 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, в размере указанном в постановлениях о распределении, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО116, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО137 в банке: ПАО "<данные изъяты>".

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО138 в банке: ПАО АО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО140 в банке: ПАО "<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО165, в банке: ПАО "<данные изъяты>".

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО139 в банке: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО141 в банке: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО141 в банке: <данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО143, в банке: <данные изъяты>".

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО142 в банке: <данные изъяты>

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 947 057,22 рублей, были взысканы с вышеуказанных расчетных счетов ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица 1.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами и ФИО116 с использованием банковских карт и банкоматов.

В ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств в общей сумме 2 947 057,22 рублей на вышеуказанные банковские счета физических лиц, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО116, указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами и ФИО116 с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО116, действовавшего в интересах неустановленных лиц, возникла необходимость в обналичивании денежных средств, находившихся на расчетных счетах ряда юридических лиц, а именно: ООО "<данные изъяты> 1", и ООО "<данные изъяты>".

С целью незаконного обналичивания денежных средств с расчетных счетов ООО "<данные изъяты> 1" и ООО "<данные изъяты>" (далее - Общества) ФИО116, действовавший в интересах неустановленных лиц, планировал осуществить незаконный вывод денежных средств с расчетных счетов указанных Обществ, предоставив в отделы судебных приставов УФССП России по <Адрес> фиктивные удостоверения и решения от имени КТС указанных Обществ, а также фиктивные заявления от имени физических лиц, якобы являвшихся работниками данных Обществ, о возбуждении исполнительных производств и взыскании якобы имевшейся перед такими лицами задолженности по заработной плате, с указанием номеров банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным лицам, для перечисления взысканных сумм.

В этот же период времени, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО116и неустановленные лица подыскали данные о личности ряда физических лиц, якобы являвшихся работниками ООО "<данные изъяты> 1" и ООО "<данные изъяты>", которые должны были являться взыскателями по исполнительным производствам о взыскании якобы, имевшейся перед ними задолженности по заработной плате указанных Обществ, а также номера открытых на этих физических лиц банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным лицам.

После чего, в этот же период времениДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в <Адрес>, действуя согласованно с ФИО116 и по просьбе последнего, изготовило фиктивные заявления от имени физических лиц о возбуждении исполнительных производств и взыскании якобы имевшейся перед ними задолженности по заработной плате, в которых были указаны реквизиты банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным лицам, для перечисления взысканных денежных средств на общую сумму 3 055 390,47 рублей, фиктивные решения и удостоверения от имени КТС Обществ о признании за вышеуказанными лицами права взыскания задолженности по заработной плате, а именно:

- фиктивные заявления от имени 11 физических лиц: ФИО147, ФИО171, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО158, ФИО143, о возбуждении исполнительных производств в отношении должников ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" и взыскании якобы имевшейся перед ними задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 3 055 390,47 рублей;

- фиктивные решения и удостоверения от имени КТС ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" о признании за вышеуказанными физическими лицами права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 3 055 390,47 рублей.

После чего, в этот же период времени, в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в г.Перми, передало ФИО116 вышеуказанные фиктивные документы для предъявления в МОСП по ИПРД.

Затем, в этот же период времени, в ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО116, действовавший в интересах неустановленных лиц, с целью обналичивания денежных средств, предъявил вышеуказанные фиктивные заявления от имени указанных 9 физических лиц о возбуждении исполнительных производств взыскании якобы имевшейся перед ними задолженности по заработной плате, в которых были указаны реквизиты банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным лицам, для перечисления взысканных денежных средств на общую сумму 2 591 000 рублей, а также фиктивные решения и удостоверения от имени комиссии по трудовым спорам ООО "<данные изъяты> 1" о признании за указанными физическими лицами права взыскания задолженности по заработной плате в ОСП по <Адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предъявленных к исполнению ФИО116 вышеуказанных фиктивных документов, а также заявлений физических лиц в ОСП по <Адрес> были возбуждены исполнительные производства в отношении должника ООО "<данные изъяты> 1" №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП.

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанные исполнительные производства в отношении должника ООО "<данные изъяты> 1" переданы в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, и приняты к производству судебным приставом-исполнителем Пенькевич Ю.В. с присвоением исполнительным производствам номеров ДД.ММ.ГГГГИП в пользу взыскателя ФИО147 на сумму 300 030,21 рублей, №-ИП в пользу взыскателя ФИО171 на сумму 299 082,41 рублей, №-ИП в пользу взыскателя ФИО148 на сумму 299 007,61 рублей, ДД.ММ.ГГГГ-ИП в пользу взыскателя ФИО149 на сумму 298 010,11 рублей, ДД.ММ.ГГГГ-ИП в пользу взыскателя ФИО150 на сумму 298 009,15 рублей, №ИП в пользу взыскателя ФИО151 на сумму 297 005,82 рублей, №-ИП в пользу взыскателя ФИО152 на сумму 296 031,41 рублей, ДД.ММ.ГГГГ-ИП в пользу взыскателя ФИО153 на сумму 294 042,92 рублей, №-ИП в пользу взыскателя ФИО154 в сумме 210 130,20 рублей.

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес>, ФИО116, обладавший информацией о возможности незаконного обналичивания денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, на основании фиктивных решений и удостоверений от имени комиссий по трудовым спорам, полученной им ранее от ФИО136, которому стало известно о том, что исполнительные производства в отношении должника ООО "<данные изъяты> 1" переданы в МОСП по ИПРД, встретился с ФИО136, обратился к ней с просьбой оказать содействие в незаконном обналичивании денежных средств с расчетных счетов указанных Обществ, а именно: передать в МОСП по ИПРД фиктивные удостоверения и решения от имени КТС ООО "<данные изъяты>", фиктивные заявления от имени физических лиц, якобы являвшихся работниками данных Обществ, о возбуждении исполнительных производств и взыскании задолженности по заработной плате, с указанием номеров банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным лицам, для перечисления взысканной с должника суммы; организовать незаконное, быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств на основании вышеуказанных документов, совершение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения в отношении должника сотрудниками МОСП по ИПРД; быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных МОСП по ИПРД денежных средств с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, подконтрольные ФИО116 и неустановленным лицам, за денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы денежных средств, подлежащих взысканию и обналичиванию вышеуказанным способом.

После этого, в этот же период времени, в ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, ФИО136, обратилась к ранее знакомому ей ФИО36, с просьбой, за денежное вознаграждение, оказать содействие в совершении вышеуказанных действий сотрудниками МОСП по ИПРД. После чего, в этот же период времени, в 2017 году, но не позднее октября 2017 года, в <Адрес>, ФИО36, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения, договорился с начальником отдела – старшим судебным приставом МОСП по ИПРД Лицом 2 о том, что за взятку в виде денег, предназначавшуюся ей и руководителю УФССП России по Пермскому краю Лицу 1, в размере 5% от общей суммы денежных средств, подлежащих взысканию и обналичиванию вышеуказанным способом, в соответствии с ранее оговоренными ими условиями, она, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, организует обналичивание денежных средств с расчетных счетов указанных Обществ через лицевой счет МОСП по ИПРД, дав соответствующие незаконные указания подчиненным ей сотрудникам МОСП по ИПРД.

После чего, в этот же период времени, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Перми, ФИО36, сообщил ФИО136 о своей готовности оказать ей содействие в незаконном обналичивании денежных средств с расчетных счетов указанных Обществ вышеуказанным способом за денежное вознаграждение, не посвящая ФИО136 в условия своей договоренности с Лицом 2 о даче и получении взятки за совершение вышеуказанных действий.

В дальнейшем, в этот же период времени, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36, находясь по адресу: <Адрес>, организовал передачу вышеуказанных фиктивных документов в МОСП по ИПРД в отношении должника ООО "<данные изъяты>".

В этот же период времени, в 2017 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2 в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО36 в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, достоверно зная, что вышеуказанные исполнительные документы и заявление взыскателя являются фиктивными и содержат заведомо ложные сведения, согласно которым ООО "<данные изъяты> 1" и ООО "<данные изъяты>" якобы, имели задолженность по заработной плате и были обязаны выплатить задолженность перед указанными выше взыскателями в общей сумме 3 055 390,47 рублей, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД поручила подчиненной ей Пенькевич Ю.В., входившей в состав организованной группы и осведомленной о незаконном характере таких указаний, принять к исполнению вышеуказанные фиктивные документы, дав незаконное указание возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени КТС ООО "<данные изъяты>" о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения в отношении должников ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", обеспечить быстрое и беспрепятственное исполнение данных исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное взыскание денежных средств по данным исполнительным производствам с банковских счетов указанных юридических лиц, быстрое и беспрепятственное перечисление денежных средств, взысканных на основании фиктивных решений и удостоверений комиссий по трудовым спорам с расчетных счетов ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц - взыскателей по таким исполнительным производствам, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО116, сообщив ей при этом, что данные документы являются фиктивными и целью совершения вышеуказанных незаконных действий является обналичивание денежных средств с расчетных счетов юридических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД, а также дала указание Пенькевич Ю.В. о том, чтобы все вопросы, возникающие в процессе производства по таким исполнительным производствам, она решала напрямую с ФИО36

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО36 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО "<данные изъяты> ФИО2, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя, незаконно вынесла постановления о возбуждении исполнительных производств в отношении должника ООО "<данные изъяты>" о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед взыскателями, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности данного Общества перед указанными физическими лицами
в размере 464 040,63 рублей, а именно:

- о возбуждении исполнительного производства №-ИП о задолженности перед ФИО143 в размере 165 040,21 рублей;

- о возбуждении исполнительного производства №-ИП о задолженности перед ФИО158 в размере 299 000,42 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, в продолжение преступного умысла вынесла постановление об объединении исполнительных производств №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП возбужденных в отношении должника ООО "<данные изъяты>" в сводное исполнительное производство №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке по сводному исполнительному производству №-СД, а именно: на расчетном счете ООО "<данные изъяты> 1" №, открытом в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью данного Общества по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, денежные средства в сумме 2 312 814,80 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО "<данные изъяты>" и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, злоупотребляя своими должностными полномочиями заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 2 312 814,80 рублей распределены в пользу взыскателей ФИО147, ФИО171, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО "<данные изъяты> по заработной плате, которое, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, вынесла постановление об объединении исполнительных производств №№-ИП, №ИП, возбужденных в отношении должника ООО "<данные изъяты>" в сводное исполнительное производство №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации по сводному исполнительному производству №-СД, а именно: на расчетном счете ООО "<данные изъяты>" №, открытом в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, денежные средства в сумме 413 476,62 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО "Пермский региональный расчетно-кассовый центр" и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В. в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 413 476,62 рублей распределены в пользу взыскателей ФИО158, ФИО143 в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью Общества по заработной плате, которое ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в сумме 2 579 234,76 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО116, а именно:

- 265 977,20 рублей распределены Пенькевич в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты> 1" в пользу взыскателя (получателя) ФИО150 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>".

- 266 868,34 рублей распределены в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты> 1" в пользу взыскателя (получателя) ФИО148 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>

- 265 081,71 рублей распределены в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>" в пользу взыскателя (получателя) ФИО151 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>",.

- 265 978,06 рублей распределены в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты> в пользу взыскателя (получателя) ФИО149 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>

- 266 935,10 рублей распределены в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты> 1" в пользу взыскателя (получателя) ФИО171 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>".

- 187 544,05 рублей распределены в рамках исполнительного производства №-ИП, отношении должника ООО <данные изъяты>" в пользу взыскателя (получателя) ФИО154 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>

- 262 437,29 рублей распределены в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты> в пользу взыскателя получателя ФИО153 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>".

- 267 781,02 рублей распределены в рамках исполнительного производства №-ИП, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ООО "<данные изъяты>" в пользу взыскателя (получателя) ФИО147 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО «<данные изъяты>».

- 264 212,03 рублей распределены в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты> в пользу взыскателя (получателя) ФИО152 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>

- 266 419,96 рублей распределены в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "Пермский региональный расчетно-кассовый центр", в пользу взыскателя (получателя) ФИО158 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "<данные изъяты>".

- 147 056,66 рублей распределены в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО143 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>". Однако, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в полном объеме были возвращены на лицевой счет МОСП по ИПРД в связи с неверно указанными реквизитами получателя платежа.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 2 726 291,42 рублей, были взысканы с вышеуказанных расчетных счетов ООО "<данные изъяты>" и ООО <данные изъяты>" и в сумме 2 579 234,76 рублей перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, при непосредственном участии Лица 2 и ФИО2, действовавших под руководством Лица 1

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами и ФИО116 с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36, действуя в рамках ранее достигнутой с Лицом 2 устной договоренностью об обналичивании денежных средств с расчетных счетов юридических лиц путем незаконного возбуждения исполнительных производств в МОСП по ИПРД на основании фиктивных удостоверений и решений КТС о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД, за взятку в виде денег в размере 5% от общей суммы обналиченных денежных средств, действуя в интересах ФИО116, организовал передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени 6 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени КТС ООО "<данные изъяты> которые содержали заведомо для ФИО36 ложные сведения о том, что ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159 и ФИО160, якобы, были трудоустроены в ООО "<данные изъяты> и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 1 630 012,64 рублей, Обществом была создана КТС из числа представителей работников и работодателя, которая по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворила их требования и признала за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должника – ООО "<данные изъяты>", взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должника сумм на номера банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО36 сообщил Лицу 2.

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо2, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО36, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени КТС о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО "<данные изъяты> интересы которого представлял в МОСП по ИПРД ФИО36, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковского счета ООО <данные изъяты>" на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО36 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ООО <данные изъяты>", ФИО2, находясь на своем рабочем месте, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя, незаконно вынесла нижеуказанные постановления о возбуждении исполнительных производств в отношении должника ООО <данные изъяты> о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед взыскателями, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности данного Общества перед указанными физическими лицами в размере 1 630 012,64 рублей, а именно,

№-ИП о задолженности перед ФИО155 в размере 301 290,99 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО156 в размере 298 500 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО157 в размере 297 500 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО158 в размере 296 520,66 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО159 в размере 292 720 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО160 в размере 143 480,99 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, вынесла постановление об объединении указанных исполнительных производств в сводное исполнительное производство №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., действуя умышленно, в соответствии с общим преступным умыслом членов организованной группы и отведенной ей ролью в данной группе, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации по сводному исполнительному производству №-СД, а именно: на расчетном счете ООО "<данные изъяты> №, открытом в Акционерном обществе "<данные изъяты>", указав в ПК АИС ФССП России и в постановлении заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания, денежные средства в сумме 1 630 012,64 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО "Татстрой-М" и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, действуя умышленно, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 1 630 012,64 рублей распределены в пользу взыскателей ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО "<данные изъяты> по заработной плате, которое, ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления денежные средства в сумме 1 630 012,64 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО116, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ - 292 720 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя (получателя) ФИО159 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 298 500 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя (получателя) ФИО156 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: АО "<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 297 500 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя (получателя) ФИО157 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: АО "<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 301 290,99 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя (получателя) ФИО155 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 296 520,66 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя (получателя) ФИО158 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 143 480,99 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу (получателя) ФИО160 по реквизитам: счет контрагента № ФИО25 контрагента: АО "<данные изъяты>".

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 630 012,64 рублей, были взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО «<данные изъяты>», при непосредственном участии Лица 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших под руководством Лица 1 и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами и ФИО116 с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 организовал передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени 6 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам ООО "<данные изъяты> и ООО "<данные изъяты>", которые содержали заведомо для ФИО36 ложные сведения о том, что ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО117 и ФИО165, якобы, были трудоустроены в вышеперечисленных организациях и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 1 208 307,40 рублей, Обществами были созданы КТС из числа представителей работников и работодателей, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников – ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО36 сообщил Лицу2.

В ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, выполняя определенную ей Лицом 1 преступную роль в организованной группе, действуя умышленно, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО36, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО <данные изъяты> и ООО "<данные изъяты>", а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных ФИО36 в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должников Обществ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, выполняя свою преступную роль в организованной группе, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – судебным приставом-исполнителем МОСП по ИПРД, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетных счетов данных юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя, незаконно вынесла следующие постановления о возбуждении исполнительных производств в отношении должников Обществ о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед указанными выше физическими лицами, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности данных Обществ перед указанными физическими лицами в размере 1 208 307,40 рублей, а именно:

в отношении должника ООО "<данные изъяты>

№-ИП, о задолженности перед ФИО161 в размере 299 113,22 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО162 в размере 299 011,32 рублей;

- №-ИП о задолженности перед ФИО163 в размере 140 077,19 рублей;

в отношении должника ООО "<данные изъяты>":

№-ИП о задолженности перед ФИО164 в размере 250 009,21 рублей;

№-ИП о задолженности перед ФИО117 в размере 125 007,21 рублей;

№-ИП о задолженности перед ФИО166 в размере 95 089,25 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла постановление об объединении исполнительных производств №№-ИП, №-ИП, №-ИП, возбужденных в отношении должника ООО "<данные изъяты>" в сводное исполнительное производство №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., действуя умышленно, в соответствии с общим преступным умыслом членов организованной группы и отведенной ей ролью в данной группе, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации по сводному исполнительному производству №-СД, а именно: на расчетном счете ООО "<данные изъяты>"№, открытом в Западно-Уральском банке ПАО <данные изъяты>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью данного Общества по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления, денежные средства в сумме 470 105,67 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО "<данные изъяты>" и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., в продолжение преступного умысла, злоупотребляя своими должностными полномочиями заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 470 105,67 рублей распределены в пользу взыскателей ФИО164, ФИО117 и ФИО165, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью по заработной плате, которое, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, вынесла постановление об объединении исполнительных производств №№-ИП, №ИП, №-ИП, возбужденных в отношении должника ООО "<данные изъяты>" в сводное исполнительное производство №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации по сводному исполнительному производству №-СД, а именно: на расчетном счете ООО "<данные изъяты>" №, открытом в Западно-Уральском банке ПАО <данные изъяты>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью данного Общества по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, денежные средства в сумме 738 201,73 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО "<данные изъяты> и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, злоупотребляя своими должностными полномочиями заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 738 201,73 рублей распределены в пользу взыскателей ФИО161, ФИО162, ФИО163, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью по заработной плате, которое, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений часть денежных средств в сумме 909 194,18 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО116, а именно:

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>"

299 011,32 рублей по исполнительному производства №-ИП, в пользу взыскателя (получателя) ФИО162 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>

- 140 077,19 рублей по исполнительному производству №-ИП в пользу взыскателя (получателя) ФИО163 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>";

в отношении должника ООО "<данные изъяты>"

- 95 089,25 рублей по исполнительному производству №-ИП, в пользу взыскателя (получателя) ФИО165 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: <данные изъяты>";

- 250 009,21 рублей по исполнительному производству №-ИП, в пользу взыскателя (получателя) ФИО164 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>";

- 125 007,21 рублей по исполнительному производству №-ИП, в пользу взыскателя (получателя) ФИО117 по следующим реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>".

Также, ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 299 113,22 рублей должны были быть перечислены с расчетного счета № УФК по <Адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД) на банковский счет №, открытый на имя ФИО161 в ПАО «<данные изъяты> Однако, денежные средства не были перечислены на указанный банковский счет по обстоятельствам, независящим от вышеуказанных лиц.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ начальник МОСП по ИПРД Лицо 2, вынесла распоряжение о перечислении денежных средств в сумме 299 113,22 рублей с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый на имя ФИО161 в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 299 113,22 рублей были перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на вышеуказанный банковский счет.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 208 307,40 рублей, были взысканы с вышеуказанных расчетных счетов ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", при непосредственном участии Лица 2 и ФИО2, действовавших под руководством Лица 1 и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами и ФИО116 с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 организовал передачу в МОСП по ИПРД, фиктивных заявлений от имени 5 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени КТС ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", которые содержали заведомо для ФИО36 ложные сведения о том, что ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, якобы, были трудоустроены в одну или обе из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 2 947 770,59 рублей, Обществами были созданы КТС из числа представителей работников и работодателей, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников – ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных ФИО116 и неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО36 сообщил Лицу 2.

ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, находясь на своем рабочем месте, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО36, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени КТС о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", интересы которых представлял в МОСП по ИПРД ФИО36, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов, ФИО2, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, незаконно вынесла постановления о возбуждении исполнительных производств в отношении должников ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед указанными выше физическими лицами, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности данных Обществ перед указанными физическими лицами в размере 2 947 770,59 рублей, а именно:

в отношении должника ООО "<данные изъяты>"

- ДД.ММ.ГГГГ №-ИП, о задолженности перед ФИО171 в размере 160 520,15 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ №-ИП о задолженности перед ФИО170 в размере 160 520,15 рублей;

в отношении должника ООО "<данные изъяты>":

- ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП, перед ФИО169 в размере 305 394,29 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП о задолженности перед ФИО168 в размере 1 134 436 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП о задолженности перед ФИО167в размере 1 186 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, действуя умышленно, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации по исполнительному производству №-ИП, а именно: на расчетном счете ООО "<данные изъяты>" №, открытом в ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью данного Общества по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления, денежные средства в сумме 305 394,29 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО "<данные изъяты>" и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., в продолжение преступного умысла, вынесла постановление об объединении исполнительных производств №№-ИП, №ИП, возбужденных в отношении должника ООО "<данные изъяты>" в сводное исполнительное производство №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 305 394,29 рублей распределены в пользу взыскателей ФИО167, ФИО168, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО "<данные изъяты>" по заработной плате, которое, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2

Также, ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., злоупотребляя своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации по исполнительному производству №-ИП, а именно: на расчетном счете ООО "<данные изъяты>" №, открытом в Западно-Уральском банке ПАО <данные изъяты>, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью данного Общества по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, денежные средства в сумме 160 520,15 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ООО "<данные изъяты>" и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД.

ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич Ю.В., в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в сумме 160 520,15 распределены в пользу взыскателя ФИО170, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ООО "<данные изъяты>" по заработной плате, которое, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, было утверждено Лицом 2.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных постановлений денежные средства в сумме 465 914,44 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО116, а именно, распределены Пенькевич Ю.В:

в отношении должника ООО "<данные изъяты>"

ДД.ММ.ГГГГ- 156 148,22 рублей по исполнительному производству №-ИП, в пользу взыскателя получателя ФИО167 по следующим реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ- 149 246,07 рублей по исполнительному производству №-ИП, в пользу взыскателя (получателя) ФИО168 по следующим реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО "<данные изъяты>"

ДД.ММ.ГГГГ- 160 520,15 рублей по исполнительному производства №-ИПв пользу взыскателя (получателя) ФИО170 по следующим реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: <данные изъяты>».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 465 914,44 рублей, были взысканы с вышеуказанных расчетных счетов ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" при непосредственном участии Лица 2 и ФИО2, действовавших под руководством Лица 1 и перечислены на банковские счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами и ФИО116 с использованием банковских карт и банкоматов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, будучи осведомленным лицом 2 о поступлении в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных исполнительных документов, с использованием подсистем программного комплекса автоматизированной информационной системы ФССП России, к которой имел доступ в соответствии с занимаемой должностью, осуществлял контроль за незаконным возбуждением исполнительных производств в отношении должников, интересы которых представлял ФИО36, совершением незаконных исполнительных действий по ним и применением незаконных мер принудительного исполнения, а также за общим объемом обналиченных денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД.

В <данные изъяты>, ФИО273 находясь в <Адрес>, способствуя достижению и реализации соглашения между взяткодателем – неустановленным лицом и взяткополучателями – должностными лицами УФССП России по <Адрес>, через своего знакомого ФИО172, по собственной инициативе, организовал встречу с начальником МОСП по ИПРД Лицом 2 в ресторане «<данные изъяты> расположенном по адресу: <Адрес>, в ходе которой сообщил Лицу 2. о том, что неустановленное лицо при посредничестве ФИО273 готово передавать незаконное денежное вознаграждение должностным лицам УФССП России по <Адрес> за возможность вывода и обналичивания денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД по исполнительным производствам, возбужденным на основании исполнительных листов, выданных различными судами, в том числе по исполнительным производствам, возбужденным ранее в МОСП по ИПРД в отношении должников ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в размере 2% от общей суммы взысканных денежных средств.

В <данные изъяты>, находясь в УФССП России по <Адрес>, расположенном по адресу: <Адрес>, Лицо 2 сообщила данную информацию Лицу 1, после чего, Лицо 1 и Лицо 2, являясь должностными лицами, вступили в преступный сговор, направленный на получение от неустановленного следствием лица через посредника ФИО273 взяток группой лиц по предварительному сговору в виде денег в размере 2% от суммы взысканных денежных средств, полученных путем быстрого и беспрепятственного возбуждения в МОСП по ИПРД исполнительных производств на основании исполнительных листов, выданных различными судами, а также от суммы взысканных денежных средств по исполнительным производствам, которые ранее были возбуждены в МОСП по ИПРД на основании исполнительных листов в отношении должников ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» и взысканы с расчетных счетов юридических лиц, в том числе, по которым расходные операции были приостановлены, с последующим быстрым и беспрепятственным перечислением денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД с расчётных счётов юридических лиц на расчетные счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО273, с целью обналичивания, за совершение Лицом 1 и Лицом 2 действий, входящих в их служебные полномочия, действий, которым они могут способствовать в силу занимаемого должностного положения, а также продолжение незаконных действий, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств юридических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД по исполнительным производствам, возбужденным на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам, а также за общее покровительство и попустительство со стороны Лица 1 по отношению к Лицу 2 по службе, при совершении вышеуказанных действий и способствовании в силу занимаемого должностного положения их совершению подчиненными ей должностными лицами в пользу неустановленного взяткодателя и представляемых им юридических лиц.

После чего, в указанный период времени, Лицо 2, реализуя совместный с Лицом 1 преступный умысел на получение взяток за совершение ими действий, входящих в их служебные полномочия, действий, которым они могут способствовать в силу занимаемого должностного положения, находясь на территории <Адрес>, используя неустановленное средство связи, сообщила ФИО273 о своей готовности совершать вышеуказанные действия на условиях, предложенных ФИО273, то есть получать незаконное денежное вознаграждение в виде денег в размере 2% от суммы взысканных денежных средств, полученных путем быстрого и беспрепятственного возбуждения в МОСП по ИПРД исполнительных производств на основании исполнительных листов, выданных различными судами, а также от суммы взысканных денежных средств по исполнительным производствам, которые ранее были возбуждены в МОСП по ИПРД на основании исполнительных листов в отношении должников ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> и взысканных с расчетных счетов юридических лиц, в том числе, по которым расходные операции были приостановлены, с последующим быстрым и беспрепятственным перечислением денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД с расчётных счётов юридических лиц на расчетные счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО273, с целью обналичивания.

Также, в период времени с июня по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <Адрес>, Лицо 2 сообщила ФИО273 о том, что она имеет возможность путем незаконного возбуждения исполнительных производств в МОСП по ИПРД на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, быстро и беспрепятственно взыскивать денежные средства с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе по которым расходные операции были приостановлены, с последующим быстрым и беспрепятственным перечислением денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД с расчётных счётов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетные счета физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам, с целью обналичивания, при общем покровительстве и попустительстве со стороны Лица 1 по отношению к Лицу 2 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий и способствовании в силу занимаемого должностного положения их совершению подчиненными ей должностными лицами в пользу неустановленного взяткодателя и представляемых им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес>, Лицо 1 и Лицо 2., соблюдая ранее достигнутый преступный сговор, желая получить незаконную материальную выгоду в большей сумме, достигли соглашения об увеличении размера получаемых ими совместно взяток до 5% от суммы денежных средств, обналиченных вышеуказанным способом, за совершение ими незаконных действий, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вышеуказанным способом через лицевой счет МОСП по ИПРД, служебными полномочиями по распоряжению денежными средствами на котором обладала Лицо 2, а также за общее покровительство и попустительство со стороны лица 1 по отношению к Лицу 2 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий и способствовании в силу занимаемого должностного положения их совершению подчиненными ей должностными лицами в пользу взяткодателей и представляемых им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, находясь в помещении МОСП по ИПРД, расположенного по адресу: <Адрес>, дополнительно сообщила ФИО273о том, что за вышеуказанные незаконные действия, связанные с обналичиванием денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД с использованием фиктивных удостоверений и решений от имени КТС о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ФИО273 необходимо будет передавать взятку, предназначенную Лицу 2 и Лицу 1., в виде денег в размере 5% от суммы взысканных денежных средств по таким исполнительным производствам.

ФИО273 действуя в интересах неустановленного лица, получив указанную информацию от Лица 2, способствуя достижению и реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателями, в период с июня по ДД.ММ.ГГГГ сообщил полученную от Лица2 вышеуказанную информацию неустановленному лицу и получил его согласие с вышеуказанными условиями обналичивания денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД за взятку должностным лицам УФССП России по <Адрес>. После чего, в указанный период времени, ФИО273., передал указанную информацию Лицу 2, о чем она поставила в известность Лицо 1, который, как руководитель организованной группы, одобрил достигнутые ею договоренности.

Так, в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо организовало передачу в МОСП по ИПРД, фиктивных заявлений от имени 8 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", которые содержали заведомо для ФИО273 ложные сведения о том, что ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО176, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, якобы, были трудоустроены в одну или несколько из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 7 854 595,42 рублей, Обществами были созданы КТС из числа представителей работников и работодателей, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении Обществ -должников, взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных ФИО273и неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО287. сообщил Лицу 2.

В период с августа по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО273, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени КТС Обществ о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

После чего, в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД неустановленным лицом фиктивных документов – решений и удостоверений от имени КТС Обществ о, якобы, имевшейся задолженности по заработной плате и иным задолженностям перед номинальными взыскателями – физическими лицами, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, выполняя свою преступную роль в организованной группе, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя, незаконно возбудила исполнительные производства №№-ИП, №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>", исполнительное производство №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>", исполнительные производства №№-ИП, 35589/17/59046-ИП, №ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>", исполнительное производство №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>", исполнительные производства №№-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>", исполнительное производство №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>", исполнительное производство №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>", о взыскании задолженности по заработной плате в общей сумме 7 854 595,42 рублей перед вышеперечисленными физическими лицами, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о, якобы, имевшейся задолженности по заработной плате вышеперечисленных юридических лиц перед физическими лицами.

Далее, в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных исполнительных производств, возбужденных в отношении данных должников, Пенькевич Ю.В., в нарушение ст.ст. 64, 68, 70, 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя, совершила исполнительные действия и применила меры принудительного исполнения, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях, заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вынесла 2 постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АКБ «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО <данные изъяты>.

- ДД.ММ.ГГГГ постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО <данные изъяты>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в филиале № Банка ВТБ 24 (ПАО) <Адрес>.

Продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла 14 постановлений о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, на общую сумму 5 155 946,68 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей – физических лиц, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью Обществ по заработной плате, которые, в указанный период времени, в г. Перми, были утверждены Лицом 2, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ     о распределении денежных средств в пользу взыскателя ФИО179 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

- ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО173 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ    в пользу взыскателя ФИО173 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО273 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО177 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО175 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО173 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО173 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО173 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО174 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО175 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "Лесоптторг";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО176 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "Лесоптторг";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО173 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "ГрандПром";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО180 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "Олдтех".

В результате совершения должностными лицами Лицом 2 и Пенькевич Ю.В., выполнявшими свои преступные роли в организованной группе, действовавшими под руководством Лица 1, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств, вышеуказанных незаконных действий, с расчетных счетов вышеперечисленных юридических лиц взысканы на лицевой счет МОСП по ИПРД денежные средства в общей сумме 5 155 946,68 рублей, а в последующем на банковские счета физических лиц, номинальных взыскателей, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО273 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства, которые были распределены Пенькевич, в общей сумме 5 155 946,68 рублей,, а именно:

- 559 474,48 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО181 ДД.ММ.ГГГГ по реквизитам: счет контрагента №, <данные изъяты> контрагента: <данные изъяты>.

- 300 000,00 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО174 ДД.ММ.ГГГГ по реквизитам: счет контрагента №, <данные изъяты> контрагента: <данные изъяты>).

- 847 046,74 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя ФИО176 ДД.ММ.ГГГГ, получатель- ФИО273. на основании нотариальной доверенности на право получения денежных средств по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента:АО "<данные изъяты>",.

- 847 046,73 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО <данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО177 ДД.ММ.ГГГГ по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ПАО <данные изъяты>

- в пользу взыскателя (получателя) ФИО175 - по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ФИЛИАЛ № ВТБ 24 (ПАО) рапределены:

ДД.ММ.ГГГГ - 847 046,74 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО <данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 355 941,53 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

448 665,80 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО177 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: ФИЛИАЛ № ВТБ 24 (ПАО),

в пользу взыскателя (получателя) ФИО173 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: АО "<данные изъяты>",, рапределены:

по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>» - 5 000,00 рублей - ДД.ММ.ГГГГ, 64 755,42 рублей -ДД.ММ.ГГГГ, 11 795,72 рублей -ДД.ММ.ГГГГ;

по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>" - 491 345,35 рублей -ДД.ММ.ГГГГ, и 8 654,65 рублей - ДД.ММ.ГГГГ

по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>" - 184 002,35 рублей - ДД.ММ.ГГГГ.

- 185 171,17 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО179, ДД.ММ.ГГГГ по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: <данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств в сумме 5 155 946,68 рублей на вышеуказанные банковские счета физических лиц, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО273, указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами и ФИО273, с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в период с сентября по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо организовало передачу в МОСП по ИПРД, фиктивных заявлений от имени 21 физического лица – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам ИП ФИО4, ИП ФИО5, ИП ФИО203, ИП ФИО202, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо для ФИО273 ложные сведения о том, что ФИО182, ФИО183, ФИО184, ФИО185, ФИО174, ФИО186, ФИО187, ФИО179, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО175, ФИО177, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, якобы, были трудоустроены в одну или несколько из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 6 705 641,54 рублей, Обществами и индивидуальными предпринимателями были созданы КТС из числа представителей работников и работодателей, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ и индивидуальных предпринимателей, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении указанных должников, взыскании с Обществ и индивидуальных предпринимателей имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных ФИО273 и неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО273. сообщил Лицу 2.

В период с сентября по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1, совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО273, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей ФИО2, возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени КТС о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками указанных выше индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

После чего, с сентября по ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД неустановленным лицом фиктивных документов – решений и удостоверений от имени комиссий по трудовым спорам Обществ и индивидуальных предпринимателей, о якобы, имевшейся задолженности по заработной плате и иным задолженностям перед номинальными взыскателями – физическими лицами, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетных счетов вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, незаконно возбудила исполнительные производства №№-ИП, №-ИП в отношении должника ИП ФИО4, №-ИП в отношении должника ИП ФИО5, №-ИП в отношении должника ИП ФИО203, №№-ИП, №-ИП в отношении должника ИП ФИО202, №№-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «Интекс», №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, 413800/17/59046-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП, №ИП в отношении должника ООО <данные изъяты>», №-ИПв отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», о взыскании задолженности по заработной плате в общей сумме 6 705 641,54 рублей перед вышеперечисленными физическими лицами, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения.

Далее, в период с сентября по ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных исполнительных производств, возбужденных в отношении указанных должников Пенькевич Ю.В., действуя умышленно, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в нарушение ст.ст. 64, 68, 70, 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, совершила исполнительные действия и применила меры принудительного исполнения, а именно вынесла постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате:

- ДД.ММ.ГГГГ, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетном счете ИП ФИО4 №, открытом в АКБ «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ИП ФИО5 №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»,

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ИП ФИО203 №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ИП ФИО202 №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АКБ «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в банке <данные изъяты>),

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»,

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АО «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АКБ «<данные изъяты> и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АКБ «<данные изъяты>

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»,

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АО «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»

    Продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, Пенькевич вынесла 37 постановлений о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, на общую сумму 6 705 641,51 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу выешеуказанных взыскателей, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью указанных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по заработной плате, которые, в указанный период времени, в г. Перми, были утверждены Лицом 2, а именно:

в отношении должника ИП ФИО4- ДД.ММ.ГГГГ     постановление о распределении денежных средств в пользу взыскателя ФИО183 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО182 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ИП ФИО5- ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО199 по исполнительному производству №-ИП; ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО199 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ИП ФИО203 - ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО185 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ИП ФИО202 -ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО182 по исполнительному производству №-ИП, в пользу взыскателя ФИО174 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО "<данные изъяты>" - ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО174 по исполнительным производствам №-ИП; №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" ДД.ММ.ГГГГ - в пользу взыскателя ФИО174 по исполнительным производствам №-ИП №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>"    в пользу взыскателя ФИО187 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" ДД.ММ.ГГГГ - в пользу взыскателя ФИО179 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО188 по исполнительному производству №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" ДД.ММ.ГГГГ - в пользу взыскателя ФИО182 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО183 по исполнительному производству №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" ДД.ММ.ГГГГ - в пользу взыскателя ФИО174 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО191 по исполнительному производству №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО177 по исполнительному производству №-ИП; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО175 по исполнительному производству №-ИП;

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО175 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>"

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО174 по исполнительному производству №-ИП; ДД.ММ.ГГГГ - в пользу взыскателя ФИО192 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО193 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО194 по исполнительному производству №-ИП;

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО186 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО175 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" ДД.ММ.ГГГГ -в пользу взыскателя ФИО200 по исполнительному производству №-ИП, в пользу взыскателя ФИО196 по исполнительному производству №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО187 по исполнительному производству №-ИП;

- в отношении должника ООО "<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ- в пользу взыскателя ФИО198 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО197 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ    в пользу взыскателя ФИО201 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ    в пользу взыскателя ФИО177 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>".

В результате совершения должностными лицами Лицом 2 и Пенькевич Ю.В., выполнявшими свои преступные роли в организованной группе и действовавшими под руководством Лица 1, с расчетных счетов вышеперечисленных юридических лиц взысканы на лицевой счет МОСП по ИПРД денежные средства в общей сумме 6 705 641,51 рублей, а в последующем на банковские счета физических лиц, номинальных взыскателей, подконтрольные неустановленным лицам иФИО273, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в общей сумме 6 705 641,51 рублей, путем распределения Пенькевич Ю.В., а именно:

-в пользу взыскателя (получателя) ФИО174 по реквизитам:

1. счет контрагента № банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 873,18 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 2 619,51 рублей по исполнительному производству №-ИП, возбужденного в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 499 750 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

2. счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 46,74 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 93,49 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

3. счет контрагента №, банк контрагента: АО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ -357 292,34 рублей. в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>".

ДД.ММ.ГГГГ - 181 051,83 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО188 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 328 385,30 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя ФИО179, в адрес получателя ФИО188 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 212 740,22 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО187 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 278 729,41 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО198 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 278 813,59 рублей по исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО197 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: ПАО АКБ "<данные изъяты>";

в пользу взыскателя (получателя) ФИО182 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>),

ДД.ММ.ГГГГ - 152 388,57 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 70 208,52 рублей по исполнительному производству №-ИП, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ИП ФИО202,

ДД.ММ.ГГГГ - 124 208,00 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ИП ФИО4,

в пользу взыскателя (получателя) ФИО183 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>"

ДД.ММ.ГГГГ - 38 097,14 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 17 552,13 по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ИП ФИО202,

ДД.ММ.ГГГГ -31 052,00 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ИП ФИО4

в пользу взыскателя (получателя) ФИО177 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>:

-ДД.ММ.ГГГГ - 826,66 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 286 700,42 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 351 787,77 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

в пользу взыскателя (получателя) ФИО175 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 623,34 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 216 188,47 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ- 257 261,22 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 299 244,04 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 125 481,14 рублей по исполнительному производству №-ИП, в отношении должника ИП ФИО203,, в пользу взыскателя (получателя) ФИО185 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 429 721,00 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО187 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: ПАО "<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 111 585,38 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО200 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 167 678,05 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО196 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: АО "<данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ - 820 565,61 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО186 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в пользу взыскателя (получателя) ФИО199 по реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 311 821,47 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 9 836,04 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ИП ФИО5.

ДД.ММ.ГГГГ - 13 990,87 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО194 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: АКБ "<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 6 995,43 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", ИНН №, в пользу взыскателя (получателя) ФИО192 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 13 990,87 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО193 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента <данные изъяты>) ФИО204;

ДД.ММ.ГГГГ - 707 441,79 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО191 по следующим реквизитам: счет контрагента № банк контрагента: <данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств в сумме 6 705 641,51 рублей на вышеуказанные банковские счета физических лиц, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО273, указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами и ФИО273 с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в период с сентября по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо организовало передачу в МОСП по ИПРД, фиктивных заявлений от имени 17 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо для ФИО273 ложные сведения о том, что ФИО174, ФИО186, ФИО198, ФИО185, ФИО179, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО175, ФИО177, ФИО196, ФИО176, ФИО178, ФИО193, ФИО194, ФИО205, якобы, были трудоустроены в одну или несколько из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 5 940 494,30 рублей, Обществами были созданы комиссии по трудовым спорам из числа представителей работников и работодателей, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения комиссий по трудовым спорам, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников – Обществ, взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных ФИО273 и неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО273 сообщил Лицу 2.

В период с сентября по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками указанными юридическими лицами, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

После чего, с июня по ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД неустановленным лицом фиктивных документов – решений и удостоверений от имени комиссий по трудовым спорам Обществ о, якобы, имевшейся задолженности по заработной плате и иным задолженностям перед номинальными взыскателями – физическими лицами, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в продолжением преступного умысла, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетных счетов вышеперечисленных юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, незаконно возбудила исполнительные производства №№-ИП, №ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП№-ИП, №ИП в отношении должника ООО «Лесоптторг», №№-ИП, №-ИП, 45502/17/59046-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты> №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», о взыскании задолженности по заработной плате в общей сумме 5 940 494,30 рублей перед вышеперечисленными физическими лицами, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о, якобы, имевшейся задолженности по заработной плате вышеперечисленных юридических лиц перед физическими лицами.

Далее, в период с сентября по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных исполнительных производств, возбужденных в отношении указанных должников Пенькевич Ю.В., в нарушение ст.ст. 64, 68, 70, 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, совершила исполнительные действия и применила меры принудительного исполнения, а именно, вынесла следующие постановления об обращении взыскания на денежные средства должников, находящиеся в банке или иной кредитной, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате:

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - 2 постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АКБ «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ - на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» №, 40№, открытом в ПАО «<данные изъяты>», на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» № открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ- на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АКБ «<данные изъяты>)» и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АКБ «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты> и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АО «<данные изъяты> и на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в АО «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ -на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты> (ПАО) <Адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ - на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АО «<данные изъяты>».

Продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, Пенькевич вынесла 24 постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, на общую сумму 5 940 494,30 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей –указанных физических лиц, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью указанных выше юридических лиц по заработной плате, которые, в указанный период времени, в <Адрес>, были утверждены Лицом 2, а именно:

в отношении должника ООО "<данные изъяты>":

в пользу взыскателя ФИО174 - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО186 - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП,

в отношении должника ООО "<данные изъяты>":

в пользу взыскателя ФИО185 - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП; впользу взыскателя ФИО198 - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП,

в отношении должника ООО "<данные изъяты>":

в пользу взыскателя ФИО190 - ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО188 - ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО179 ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО "<данные изъяты>"- ДД.ММ.ГГГГ    в пользу взыскателя ФИО174 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО "<данные изъяты>":

ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО177 по исполнительному производству №-ИП; ДД.ММ.ГГГГ пользу взыскателя ФИО175 по исполнительному производству №-ИП;

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО196 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО178 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>".

в отношении должника ООО "<данные изъяты>"- ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО205 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО193 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО206 по исполнительному производству №-ИП.

- в отношении должника ООО "<данные изъяты>" - ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО175 по исполнительному производству №-ИП; 13.12.2017     в пользу взыскателя ФИО175 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО <данные изъяты>" ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО273 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО177 по исполнительному производству №-ИП, в пользу взыскателя ФИО175 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО "<данные изъяты>"- ДД.ММ.ГГГГ- в пользу взыскателя ФИО179 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО177 по исполнительному производству №-ИП

В результате совершения должностными лицами Лицом 2 и Пенькевич Ю.В., выполнявшими свои преступные роли в организованной группе, действовавшими под руководством Лица 1, вышеуказанных незаконных действий, с расчетных счетов вышеперечисленных юридических лиц взысканы на лицевой счет МОСП по ИПРД денежные средства в общей сумме 5 940 494,30 рублей, а в последующем на банковские счета физических лиц, номинальных взыскателей, подконтрольные неустановленным лицам иФИО273, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в общей сумме 5 940 494,30 рублей, в соответсвии с постановлениями о распределении денежных средств, вынесенными Пенькевич, а именно:

в пользу взыскателя (получателя) ФИО177 по следующим реквизитам:

1. счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 111 280,38 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 1 287,93 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 589,36 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

2. счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 456 738,95 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

в пользу взыскателя (получателя) ФИО175 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк <данные изъяты>):

ДД.ММ.ГГГГ 83 911,76 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 276 147,05 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 1 287,93 рублей ДД.ММ.ГГГГ - 3 589,37 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО <данные изъяты>

в пользу взыскателя (получателя) ФИО174 по следующим реквизитам:

1. счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 239 760,60 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

2. счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 397 436,58 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 133 868,53 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 198 718,28 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 66 934,26 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 108 936,18 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО194 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>);

в пользу взыскателя (получателя) ФИО185 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>":

ДД.ММ.ГГГГ- 163 082,52 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 59 758,87 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

в пользу взыскателя (получателя) ФИО198 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>":

ДД.ММ.ГГГГ - 314 330,39 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 115 181,13 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 54 338,02 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника <данные изъяты> в адрес получателя ФИО205 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 108 394,20 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника <данные изъяты> в пользу взыскателя (получателя) ФИО193 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>) ФИО204;

ДД.ММ.ГГГГ - 1 287,94 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 589,37 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО <данные изъяты>", в пользу взыскателя ФИО176, в адрес получателя ФИО273, по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 588 669,23 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО196 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 319 690,00 рублей в рамках исполнительного производства №, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО186 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: ВТБ 24 (ПАО);

в пользу взыскателя (получателя) ФИО179 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 548 086,72 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 449 330,08 рублей в рамках исполнительного производства №, в отношении должника ООО "<данные изъяты>".

ДД.ММ.ГГГГ - 501 834,54 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО178 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: АО "<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 274 019,50 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО190 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: АО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 247 733,47 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу получателя ФИО188 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК";

ДД.ММ.ГГГГ - 107 681,16 рублей распределены ФИО2 в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО186 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: ВТБ 24 (ПАО);

В ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств в сумме 5 940 494,30 рублей на вышеуказанные банковские счета физических лиц, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО273, указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами и ФИО273 с использованием банковских карт и банкоматов.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного ранее ФИО2 в отношении должника ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 168 832,62 рублей взысканы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого АО «<данные изъяты>» и перечислены на лицевой счет МОСП по ИПРД, однако, денежные средства не были распределены на банковские счета физических лиц, номинальных взыскателей в связи с вынесенными ранее постановлениями об окончании исполнительных производств и фактическим их окончанием.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, которой в силу занимаемого должностного положения было известно о том, что на лицевом счете МОСП по ИПРД находятся нераспределенные денежные средства в сумме 168 832,62 рублей, взысканные ранее с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого АО «<данные изъяты>» в продолжение преступного умысла, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО273, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей судебному приставу-исполнителю МОСП по ИПРД ФИО46 возбудить исполнительное производство в отношении должника ООО «<данные изъяты>» о взыскании якобы имевшейся задолженности в пользу взыскателя ФИО194, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения в отношении должника, обеспечить быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных ранее денежных средств в сумме 168 832,62 рублей с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО194, сообщив ей при этом, что исполнительные документы по данному производству являются фиктивными и целью совершения вышеуказанных незаконных действий является обналичивание денежных средств с расчетного счета данного юридического лица через лицевой счет МОСП по ИПРД.

При этом, Лицо 2 с целью сокрытия своих и ФИО46 преступных действий и придания видимости законности таким действиям, также дала незаконное указание ФИО46 указать в качестве основания для возбуждения исполнительного производства ложные сведения о несуществующем исполнительном листе.

ФИО46, в свою очередь, согласилась выполнить заведомо незаконные указания своего непосредственного руководителя Лица 2, то есть совершить злоупотребление должностными полномочиями.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО46, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <Адрес>, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – судебным приставом-исполнителем МОСП по ИПРД, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя, незаконно возбудила в отношении должника ООО «<данные изъяты>» исполнительное производство №-ИП, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении о возбуждении исполнительного производства заведомо ложные и надуманные ею сведения о несуществующем исполнительном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» якобы имело задолженность в размере 1 856 423,54 рубля перед ФИО194, с целью сокрытия своих и Лицом 2 преступных действий и придания видимости законности таким действиям.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО46 находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, действуя умышленно, в соответствии с указаниями Лица 2 зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, в нарушение ст. 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента судебного пристава-исполнителя, вынесла постановление о распределении денежных средств, которое было утверждено Лицом 2, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 168 832,62 рублей распределены в пользу взыскателя ФИО194 в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ООО «<данные изъяты>» по заработной плате, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в указанной сумме перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый на имя ФИО194 в АКБ "<данные изъяты>).

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанный банковский счет указанные денежные средства были обналичены ФИО273 и неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо организовало передачу в МОСП по ИПРД, фиктивных заявлений от имени 7 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», которые содержали заведомо для Лица 5 ложные сведения о том, что ФИО174, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО175, ФИО207, ФИО208, якобы, были трудоустроены в одну или несколько из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 1 372 950,04 рублей, Обществами были созданы КТС из числа представителей работников и работодателей, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников – Обществ, взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных ФИО273 и неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, ФИО273. сообщил Лицу 2

В период с ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 находясь на своем рабочем месте, выполняя определенную ей Лицом 1 преступную роль в организованной группе, действуя умышленно, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО273, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками указанных юридических лиц, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

После чего, с ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД фиктивных документов ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свою преступную роль в организованной группе, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента незаконно возбудила исполнительные производства №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО <данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО ТМК «<данные изъяты>», о взыскании задолженности по заработной плате в общей сумме 1 372 950,04 рублей перед вышеперечисленными физическими лицами, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных исполнительных производств, возбужденных в отношении указанных должников Пенькевич Ю.В., злоупотребляя своими должностными полномочиями, в нарушение ст.ст. 64, 68, 70, 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, совершила исполнительные действия и применила меры принудительного исполнения, путем вынесения постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вынесла 2 постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>»№, открытом в АО «<данные изъяты>» <Адрес> и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты> »<Адрес>,

- ДД.ММ.ГГГГ - на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ - на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ -на расчетном счете <данные изъяты>» №, открытом в ПАО <данные изъяты>,

Продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, Пенькевич Ю.В. вынесла 7 постановлений о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, на общую сумму 1 372 950,04 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей указанных выше физических лиц, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью Обществ по заработной плате, которые, в указанный период времени, в <Адрес>, были утверждены Лицом 1, а именно:

в отношении должника ООО "<данные изъяты>":

- 02.11.2017     в пользу взыскателя ФИО174 по исполнительному производству №-ИП

- 17.01.2018     в пользу взыскателя ФИО193 по исполнительному производству №-ИП;

- 17.01.2018    в пользу взыскателя ФИО193 по исполнительному производству №-ИП;

- 17.01.2018     в пользу взыскателя ФИО194 по исполнительному производству №-ИП;

- 13.12.2017     в пользу взыскателя ФИО175 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО <данные изъяты>

- 26.12.2017     в пользу взыскателя ФИО207 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО "<данные изъяты>

- 26.12.2017     в пользу взыскателя ФИО208 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника ООО ТМК "<данные изъяты>

В результате совершения должностными лицами Лицо 2 и Пенькевич Ю.В., выполнявшими свои преступные роли в организованной группе, действовавшими под руководством Лица 1, с расчетных счетов вышеперечисленных юридических лиц взысканы на лицевой счет МОСП по ИПРД денежные средства в общей сумме 1 372 950,04 рублей, а в последующем на банковские счета физических лиц, номинальных взыскателей, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО273, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в общей сумме 1 372 950,04 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ - 211 100,00 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО <данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО175 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 531 728,71 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО <данные изъяты> в пользу взыскателя (получателя) ФИО208 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: АО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 221 338,50 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО207 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

в пользу взыскателя (получателя) ФИО194 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты> в отношении должника ООО "<данные изъяты>":

ДД.ММ.ГГГГ - 153 293,56 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП,

ДД.ММ.ГГГГ - 102 195,71 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ - 153 293,56 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в отношении должника ООО "<данные изъяты>", в пользу взыскателя (получателя) ФИО193 по следующим реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>.

В ДД.ММ.ГГГГ после поступления денежных средств в сумме 1 372 950,04 рублей на вышеуказанные банковские счета физических лиц, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО273, указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами и ФИО273 с использованием банковских карт и банкоматов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 будучи осведомленным Лицом 2 о поступлении в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных исполнительных документов, с использованием ПК АИС ФССП России, к которой имел доступ в соответствии с занимаемой должностью, осуществлял контроль за незаконным возбуждением исполнительных производств в отношении должников интересы которых представлял ФИО273., совершением незаконных исполнительных действий по ним и применением незаконных мер принудительного исполнения, а также за общим объемом обналиченных денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД.

Также, в период с сентября по октябрь 2017 года, Лицо 2, выполняя свою преступную роль в организованной группе, сообщила ФИО209 о своей готовности совершать вышеуказанные незаконные действия за незаконное денежное вознаграждение в крупном размере в виде 5% от суммы денежных средств, взысканных вышеуказанным способом. После чего, ФИО209, в указанный период времени в неустановленном месте, сообщил данную информацию Лицу 3, который согласился с предложенными условиями. После чего, в период с сентября по октябрь 2017 года, ФИО209, получив согласие от Лица 3, продолжая способствовать достижению и реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателями, передал указанную информацию Лицу 2, о чем она поставила в известность Лицо 1, который, как руководитель организованной группы, одобрил достигнутые ею договоренности.

Так, в период с сентября по октябрь 2017 года, неустановленное лицо организовало передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени 15 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо ложные сведения о том, что ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220, ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, якобы, были трудоустроены в одну или несколько из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 13 011 976,25 рублей, Обществами были созданы КТС из числа представителей работников и работодателей, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников –Обществ, о взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных Лицу 3 и неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, Лицо 3 сообщил Лицу 2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с Лицом 3, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками обществ, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных в МОСП по ИПРД неустановленным лицом фиктивных решений и удостоверений от имени КТС Обществ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, выполняя свою преступную роль в организованной группе, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, незаконно возбудила исполнительные производства №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО <данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», о взыскании задолженности по заработной плате в общей сумме 13 011 976,25 рублей перед вышеперечисленными физическими лицами, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения.

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных исполнительных производств, возбужденных в отношении должников Обществ Пенькевич Ю.В., злоупотребляя своими должностными полномочиями, в нарушение ст.ст. 64, 68, 70, 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента совершила исполнительные действия и применила меры принудительного исполнения, путем вынесения постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, указав в ПК АИС ФССП России и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ - 5 постановлений - на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО АКБ «<данные изъяты>» и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ - 2 постановления - на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты> и на расчетном счете № открытом в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ - 2 постановления - на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>);

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ -2 постановления - на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом АО «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>,

Пенькевич Ю.В. продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла 26 постановлений о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, на общую сумму 9 280 267,30 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу указанных выше взыскателей в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью Обществ, по заработной плате, которые, в указанный период времени, в г. Перми, были утверждены Лицом 2, а именно:

в отношении должника <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО210 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО214 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО212 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО225 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО211 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО213 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО215 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО212 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО218 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО217 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО212 по исполнительному производству №-ИП;

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО218 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО212 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО217 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»-

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО212 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО211 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО217 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» - ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО219 по исполнительному производству №-ИП

в отношении должника ООО <данные изъяты>» - ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО220 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО221 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО220 по исполнительному производству №-ИП; пользу взыскателя ФИО223 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО217 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО221 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО222 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО224 по исполнительному производству №-ИП.

В результате совершения должностными лицами Лицом 2 и Пенькевич Ю.В., выполнявшими свои преступные роли в организованной группе, действовавшими под руководством Лица 1., вышеуказанных незаконных действий, с расчетных счетов вышеперечисленных юридических лиц взысканы на лицевой счет МОСП по ИПРД денежные средства в общей сумме 9 280 267,30 рублей, а в последующем на банковские счета физических лиц – взыскателей, подконтрольные неустановленным лицам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в общей сумме 9 280 267,30 рублей, а именно:

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»:

- ДД.ММ.ГГГГ - 120 421,11 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО215 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>»;

ДД.ММ.ГГГГ - 130 230,75 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя –получателя ФИО213 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: АО "<данные изъяты>",

ДД.ММ.ГГГГ - 152 694,41 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО211 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ- 104 750,19 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО225 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 149 233,10 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя- получателя ФИО212 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 127 838,43 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя в адрес получателя ФИО214 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 26 423,79 рублей, 132 637,64 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО210 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 211 879,18 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО217 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 121 289,89 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО218 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: АО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 192 616,70 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО212 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: АО <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ - 471 757,34 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП,, в пользу взыскателя - получателя ФИО217 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: АО "<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 379 658,52 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО211 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: КБ "<данные изъяты>);

ДД.ММ.ГГГГ - 398 785 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО212 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ - 103 271,18 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО219 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 313 906,59 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО217 по реквизитам:счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 285 368,53 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО212 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 179 695,31 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО218 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: АО "<данные изъяты>";

в отношении должника ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 540 462,62 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО221 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 547 246,01 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО220 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ - 764 090,76 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО224 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 774 530,80 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО222 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 754 600,46 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО221 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 766 265,79 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО217 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 772 745,90 рублей. в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО223 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 757 867,30 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО220 по реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>".

В ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств в сумме 9 280 267,30 рублей на вышеуказанные банковские счета физических лиц, подконтрольные неустановленным лицам, указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в период с октября по ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, неустановленное лицо организовало передачу в МОСП по ИПРД, фиктивных заявлений от имени 32 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени КТС ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо ложные сведения о том, что ФИО215, ФИО225, ФИО214, ФИО213, ФИО210, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО220, ФИО229, ФИО230, ФИО231, ФИО221, ФИО232, ФИО224, ФИО218, ФИО233, ФИО217, ФИО234, ФИО212, ФИО222, ФИО235, ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО211, ФИО243, ФИО244, якобы, были трудоустроены в одну или несколько из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 29 450 496,12 рублей, Обществами были созданы КТС из числа представителей работников и работодателей, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников –Обществ, взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным следствием лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, Лицо 3 сообщил Лицу 2.

В период с <данные изъяты>, лицо 2, в продолжение преступного умысла в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с Лицом 3, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени КТС о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками указанных выше обществ, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных фиктивных решений и удостоверений от имени КТС Обществ, Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, действуя умышленно, в соответствии с общим преступным умыслом членов организованной группы и отведенной ей ролью в данной группе, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента, незаконно возбудила исполнительные производства №№-ИП, №-ИП, №ИП, №-ИП, №-ИП, №ИП, №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, <данные изъяты>-ИП, <данные изъяты>-ИП, <данные изъяты>-ИП, <данные изъяты>-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты> №№-ИП, <данные изъяты>ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты> №№-ИП, №ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты> №№-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО <данные изъяты> №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты> №№-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, 48722/17/59046-ИП, 48724/17/59046-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты> №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, <данные изъяты>-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, 46359/17/59046-ИП в отношении должника ООО «Сула», №№-ИП, №-ИП№-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», о взыскании задолженности по заработной плате в общей сумме 29 450 496,12 рублей перед вышеперечисленными физическими лицами, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения.

Далее, в период с октября по ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных исполнительных производств, возбужденных в отношении должников Обществ Пенькевич Ю.В., выполняя свою преступную роль в организованной группе, действуя умышленно, в нарушение ст.ст. 64, 68, 70, 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», должностного регламента совершила исполнительные действия и применила меры принудительного исполнения, приняв постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла 5 постановлений обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО АКБ «<данные изъяты>» и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО <данные изъяты>,;

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановления - на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО <данные изъяты>, на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>» и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО <данные изъяты> «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вынесла 2 постановления - на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>» и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла 2 постановления - на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты> и на расчетном счете №, открытом в ПАО «<данные изъяты>» ;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО Уральский банк реконструкции и развития;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вынесла 2 постановления - на расчетном счете ООО <данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты> и на расчетном счете №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вынесла 4 постановления - на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>) и на расчетном счете №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»,

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» №, 40№, открытом в ПАО «<данные изъяты>» и на расчетном счете №, открытом в АО «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла 2 постановления - на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АО «<данные изъяты>» и на расчетном счете № в ПАО «<данные изъяты>»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» №, 40№, открытых в ПАО «<данные изъяты>» и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>,

- ДД.ММ.ГГГГ- на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО <данные изъяты>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» №, 40№, открытом в ПАО «<данные изъяты>»; - в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>» и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО <данные изъяты> и на расчетном счете № открытом в ПАО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вынесла 2 постановления на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>», на расчетном счете №, открытом в <данные изъяты>)» (и на расчетном счете №, открытом в АО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в <данные изъяты>

Пенькевич, продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла 61 постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, на общую сумму 10 979 450,32 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу указанных взыскателей в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью Обществ, которые, в указанный период времени, в г. Перми, были утверждены Лицом 2, а именно:

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» - ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО210 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО211 по исполнительному производству №-ИП в пользу взыскателя ФИО212 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО213 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО214 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО225 по исполнительному производству №-ИП ; в пользу взыскателя ФИО215 по исполнительному производству №-ИП;

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО210 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО211 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО212 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО213 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО214 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО225 по исполнительному производству №-ИП;- в пользу взыскателя ФИО215 по исполнительному производству№-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ    в пользу взыскателя ФИО227 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО228 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО220 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО229 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО229 по исполнительному производству №-ИП; - в пользу взыскателя ФИО220 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО227 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО228 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО230 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО214 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» - ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО231 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО232 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»- ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО218 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО230 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО224 по исполнительному производству №-ИП

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»- ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО212 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО217 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО234 по исполнительному производству №-ИП

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ пользу взыскателя ФИО222 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО235 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО234 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» - ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО245 по исполнительному производству №-ИП;

- в отношении должника ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО221 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО224 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО243 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО211 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

- ДД.ММ.ГГГГ по два постановления в пользу взыскателя ФИО231 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО229 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО244 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО236 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» - ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО230 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО244 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО220 по исполнительному производству №-ИП;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО236 по исполнительному производству №-ИП;

В результате совершения должностными лицами Лицом 2 и Пенькевич Ю.В., выполнявшими свои преступные роли в организованной группе, действовавшими под руководством Лица 1, с расчетных счетов вышеперечисленных юридических лиц взысканы на лицевой счет МОСП по ИПРД денежные средства в общей сумме 10 979 450,32 рублей, а в последующем на банковские счета физических лиц – взыскателей, подконтрольные неустановленным лицам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в общей сумме 10 979 450,32 рублей, которые были распределены Пенькевич Ю.В., а именно:

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ- 63 537,31 рублей ДД.ММ.ГГГГ - 193 274 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО215 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 55 268,92 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 168 122,41 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО225 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 67 450,87 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 205 178,70 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО214 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 68 713,13 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 209 018,33 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО213 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: АО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 78 739,27 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 239 516,81 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя- получателя ФИО212 по реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 80 565,55 рублей ДД.ММ.ГГГГ- 245 072,16 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО211 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 83 924,95 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 255 291,12 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя-получателя ФИО210 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

в отношении должника ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 271 206,28 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 152 452,82 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО229 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: АО "<данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 247 511,82 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 139 133,49 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя получателя ФИО220 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>);

ДД.ММ.ГГГГ - 177 505,02 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 99 780,66 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО228 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>);

ДД.ММ.ГГГГ - 177 968,21 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 041,03 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО227 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ - 860,33 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 177 627,25 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО230 по следующим реквизитам: счет контрагента №,банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ - 360 792,25 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП,, в пользу взыскателя -получателя ФИО214 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ - 374 942,42 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО231 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ - 377 080,11 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя- получателя ФИО232 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ- 80 513,71 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО218 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>ООО);

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ - 84 515,81 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 55,03 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО230 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ- 145 787,59 рублей ДД.ММ.ГГГГ - 94,94 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО224 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ - 479 283,32 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя-получателя ФИО234 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 430 018,72 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО217 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 453 896,39 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО212 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»,

ДД.ММ.ГГГГ - 238 357 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 75 035,12 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, ИНН №, в пользу взыскателя- получателя ФИО234 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 300 848,09 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП,, в пользу взыскателя - получателя ФИО222 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 217 961,23 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 68 614,49 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя- получателя ФИО235 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ - 65 813,22 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО226 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 254 783,45 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО221 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ - 373 822,93 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО224 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ - 27 370,18 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 85 121,14 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО211 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 85 031,56 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 264 447,68 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО243 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ - 234 808,45 рублей, 97 290,90 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО231 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 252 271,60 рублей, 104 526,61 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО229 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 193 919,31 рублей, 80 348,83 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО244 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 194 536,73 рублей, 80 604,66 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО236 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ - 261 275,34 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО230 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: АО "<данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 358 665,17 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 353,75 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО236 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 360 436,01 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 355,49 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО220 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 357 757,81 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 352,84 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО244 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

В ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств в сумме 10 979 450,32 рублей на вышеуказанные банковские счета физических лиц, подконтрольные неустановленным лицам, указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес>, неустановленное лицо организовало передачу в МОСП по ИПРД, фиктивных заявлений от имени 31 физического лица – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени КТС ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>Т», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо ложные сведения о том, что ФИО233, ФИО221, ФИО218, ФИО229, ФИО220, ФИО227, ФИО228, ФИО226, ФИО237, ФИО239, ФИО238, ФИО236, ФИО231, ФИО244, ФИО222, ФИО234, ФИО235, ФИО217, ФИО224, ФИО230, ФИО242, ФИО241, ФИО240, ФИО212, ФИО223, ФИО246, ФИО247, ФИО248, ФИО249, ФИО195, ФИО250, якобы, были трудоустроены в одну или несколько из вышеперечисленных организаций и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 23 213 984,19 рублей, Обществами были созданы КТС из числа представителей работников и работодателей, которые по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворили их требования и признали за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Обществ, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должников –указанных обществ, взыскании с Обществ имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должников сумм на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, Лицо 3 сообщил Лицу 2

В период с ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, соблюдая ранее достигнутый с Лицом 1 совместный преступный сговор на получение группой лиц взяток, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с Лицом 3, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени КТС о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками указанных Обществ, а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов вышеперечисленных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных фиктивных решений и удостоверений от имени КТС указанных обществ Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетных счетов вышеперечисленных юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента незаконно возбудила исполнительные производства №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты> №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №ИП, №ИП, №-ИП, №ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №ИП, №-ИП, 50671/17/59046-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП№-ИП, №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №-ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты> №№-ИП, №ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №№-ИП, №ИП, №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>», №-ИП в отношении должника ООО «<данные изъяты>» о взыскании задолженности по заработной плате в общей сумме 23 213 984,19 рублей перед вышеперечисленными физическими лицами, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанных исполнительных производств возбужденных в отношении должников- указанных выше обществ Пенькевич Ю.В., злоупотребляя своими должностными полномочиями, в нарушение ст.ст. 64, 68, 70, 110 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, совершила исполнительные действия и применила меры принудительного исполнения, а именно, вынесла указанные ниже постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью по заработной плате:

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вынесла 4 постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты> и на расчетном счете №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ постановления : на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО Сбербанк, на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ- на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вынесла 2 постановления - на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>», на расчетном счете №, открытом в Банке «<данные изъяты> и на расчетном счете №, открытом в АО «<данные изъяты>»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вынесла 2 постановления - на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в <данные изъяты> и на расчетном счете № открытом в <данные изъяты>»;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» №, 40№, открытом в ПАО «<данные изъяты>» и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: на расчетном счете <данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» №, 40№, открытом в ПАО «<данные изъяты> и на расчетном счете №, открытом в АО «<данные изъяты>

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>» и на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла 2 постановления -на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в <данные изъяты>

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: на расчетном счете <данные изъяты>» №, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла 2 постановления: на расчетном счете <данные изъяты> №, открытом в <данные изъяты>» и на расчетном счете № в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ - на расчетных счетах <данные изъяты> №, 40№, открытом в <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ: на расчетном счете <данные изъяты>» № открытом в <данные изъяты>

Продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, Пенькевич Ю.В. вынесла 55 постановлений о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, на общую сумму 9 582 519,82 рублей, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения, которые, в указанный период времени, в г. Перми, были утверждены Лицом 2,, а именно:

в отношении должника <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО218 по исполнительному производству №-ИП ; в пользу взыскателя ФИО218 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО221 по исполнительному производству №-ИП

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО233 по исполнительному производству №-ИП, -в пользу взыскателя ФИО218 по исполнительному производству №-ИП

в отношении должника <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ    в пользу взыскателя ФИО229 по исполнительному производству №-ИП, в пользу взыскателя ФИО220 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО228 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО227 по исполнительному производству №-ИП;- в пользу взыскателя ФИО226 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО239 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО238 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО233 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО237 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО221 по исполнительному производству №-ИП;

ДД.ММ.ГГГГ     постановление о распределении денежных средств в пользу взыскателя ФИО236 по исполнительному производству №-ИП в отношении должника <данные изъяты>

в отношении должника <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО229 по исполнительному производству№-ИП; в пользу взыскателя ФИО231 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО244 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО236 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО228 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО221 по исполнительному производству №-ИП;

В отношении должника <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО224 по исполнительному производству №-ИП, в пользу взыскателя ФИО221 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО220 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО230 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника <данные изъяты>» - ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО235 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО222 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО221 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника <данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО212 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО212 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО244 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО224 по исполнительному производству№-ИП;

в отношении должника <данные изъяты>» - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО230 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО224 по исполнительному производству№-ИП;в пользу взыскателя ФИО217 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника <данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО239 по исполнительному производству №-ИП, в пользу взыскателя ФИО231 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО242 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО212 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО251 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО240 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО236 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника <данные изъяты>»- ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО252 по исполнительному производству №-ИП –

в отношении должника <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ    в пользу взыскателя ФИО247 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО224 по исполнительному производству №-ИП;

- в отношении должника <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО239 по исполнительному производству №-ИП; <данные изъяты>    в пользу взыскателя ФИО248 по исполнительному производству №-ИП; в пользу взыскателя ФИО249 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО224 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника <данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО200 по исполнительному производству №-ИП;

в отношении должника <данные изъяты>»- ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО250 по исполнительному производству №-ИП.

В результате совершения должностными лицами Лицом 2 и Пенькевич Ю.В., выполнявшими свои преступные роли в организованной группе, действовавшими под руководством Лица 1, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств, вышеуказанных незаконных действий, с расчетных счетов вышеперечисленных юридических лиц взысканы на лицевой счет МОСП по ИПРД денежные средства в общей сумме 9 582 519,82 рублей, а в последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на банковские счета физических лиц – взыскателей, а также на банковские счета физических лиц их представлявших на основании выданных доверенностей на право получения денежных средств, подконтрольные неустановленным лицам, перечислены денежные средства в общей сумме 9 582 519,82 рублей, которые распределены Пенькевич Ю.В. в рамках исполнительных производств, а именно,:

в отношении должника <данные изъяты>»,

ДД.ММ.ГГГГ - 105 272,06 рублей №-ИП, в пользу взыскателя- получателя ФИО218 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: КБ <данные изъяты>

18.12.2017 - 80 513,71 рублей, 26.12.2017 - 25 183,34 рублей в рамках исполнительного производства №50657/17/59046-ИП, в пользу взыскателя - получателя Лаптевой Т.Н. по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 374 205,46 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО221 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 374 488,61 рублей распределены Пенькевич Ю.В. в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО233 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 1 326,15 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО226 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 3 098,11 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО227 по следующим реквизитам: счет контрагента №,7 банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 3 090,04 рублей. в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО228 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 4 308,73 рублей распределены Пенькевич Ю.В. в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО220 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 4 721,21 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО229 по следующим реквизитам: счет контрагента №, ФИО25 контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «Основа знаний»

ДД.ММ.ГГГГ - 7 785,96 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО236 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 25 362,84 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО221 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 25 365,64 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО237 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 25 354,48 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО233 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 18 888,13 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО238 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 18 931,08 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО239 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

в отношении должника <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ -47 713,57 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО221 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 43 976,14 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО228 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 49 256,22 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО236 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 49 099,89 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО244 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 59 452,92 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО231 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 63 874,54 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО229 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 384 224,88 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО230 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 383 773,70 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО220 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 384 412,34 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО221 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 383 942,71 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО224 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ - 104 265,96 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя-получателя ФИО222 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 75 539,61 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, ДД.ММ.ГГГГ - 319 405,95 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, ДД.ММ.ГГГГ - 75 539,61 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП в пользу взыскателя ШардаковойА.В., в адрес получателя ФИО222 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника <данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ- 477 546,13 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО223 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ- 433 773,99 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО224 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 433 840,28 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО244 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 433 634,06 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО212 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»:

ДД.ММ.ГГГГ - 59 172,03 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 96 617,15 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО217 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 59 152,97 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 96 586,03 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя-получателя ФИО224 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 55 992,75 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО230 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «Парима»

ДД.ММ.ГГГГ - 34 292,09 рублей, 164 896,07 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО236 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 164 839,24 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО240 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 165 030,45 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО241 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 164 770,38 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО212 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ- 220 044,21 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя –получателя ФИО242 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 220 474,70 рублей распределены ФИО2 в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО231 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ- 220 516,71 рублей. в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя-получателя ФИО239 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 211 684,37 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО246 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

в отношении должника <данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ - 300 975,14 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО224 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 301 234,95 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО247 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ - 436 294,49 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя-получателя ФИО249 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

ДД.ММ.ГГГГ - 437 095,97 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО248 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

ДД.ММ.ГГГГ - 437 407,57 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя получателя ФИО239 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>);

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ - 325 468 рублей. в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО224 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>";

в отношении должника ООО «<данные изъяты>»

ДД.ММ.ГГГГ - 7 077 рублей, 97 774,66 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО200 по следующим реквизитам: счет контрагента 40№, банк контрагента: <данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ - 1 746,32 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО250 по следующим реквизитам: счет контрагента 40№, <данные изъяты> контрагента: ООО "<данные изъяты>

в отношении должника ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ - 2 208,52 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя - получателя ФИО223 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>;

В ДД.ММ.ГГГГ после поступления денежных средств в сумме 9 582 519,82 рублей на вышеуказанные банковские счета физических лиц, подконтрольные неустановленным лицам, указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, в <Адрес>, неустановленное лицо организовало передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <Адрес>, фиктивных заявлений от имени 2 физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, удостоверений и решений от имени КТС ООО «<данные изъяты>», которые содержали заведомо ложные сведения о том, что ФИО253, ФИО247, якобы, были трудоустроены в ООО «<данные изъяты>» и перед ними имелась задолженность по заработной плате в общей сумме 825 586,57 рублей, Обществом была создана КТС из числа представителей работников и работодателя, которая по результатам рассмотрения заявлений работников удовлетворила их требования и признала за ними право взыскания задолженности по заработной плате с Общества, выдав удостоверения КТС, являющиеся исполнительными документами, а также о том, что указанные лица обращаются в МОСП по ИПРД с заявлениями о возбуждении исполнительных производств в отношении должника – ООО «<данные изъяты> взыскании с Общества имеющейся задолженности по заработной плате и перечислении взысканных с должника сумм на номера банковских счетов, подконтрольных неустановленным следствием лицам, с предъявлением указанных фиктивных исполнительных документов к исполнению. О передаче вышеуказанных фиктивных документов, с целью обналичивания денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, в указанный период времени, Лицо 3 сообщил Лицу 2

В ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 2, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с Лицом 3, представлявшим интересы ряда юридических лиц, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33, 70, 110 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава, дала незаконные указания подчиненной ей Пенькевич Ю.В., входившей в состав организованной группы и осведомленной о незаконном характере таких указаний, возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени КТС о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ООО «Бриз Урала», а также обеспечивать быстрое и беспрепятственное исполнение таких исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковского счета ООО «Бриз Урала» на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД.

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ, на основании фиктивных решений и удостоверений от имени КТС <данные изъяты>», Пенькевич Ю.В., находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, незаконно возбудила исполнительные производства №-ИП в пользу взыскателя ФИО247, №-ИП в пользу взыскателя ФИО253, в отношении должника ООО «<данные изъяты>» о взыскании задолженности по заработной плате в общей сумме 825 586,57 рублей перед вышеперечисленными физическими лицами, указав в ПК АИС ФССП России, и в постановлениях заведомо ложные сведения.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ года, на основании вышеуказанных исполнительных производств, Пенькевич Ю.В., в нарушение ст.ст. 64, 68, 70, 110 Федерального "Об исполнительном производстве", ст.ст. 12,13 Федерального закона "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава, совершила исполнительные действия и применила меры принудительного исполнения, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а именно: на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в АО «<данные изъяты>»

Продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, Пенькевич Ю.В. вынесла 2 постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП России, на общую сумму 520 312,85 рублей, в пользу указанных взыскателей, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ООО «Бриз Урала», по заработной плате, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес> были утверждены Лицом 2, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО247 по исполнительному производству №-ИП;

ДД.ММ.ГГГГ     в пользу взыскателя ФИО253 по исполнительному производству №-ИП.

В результате совершения должностными лицами Лицом 2 и Пенькевич Ю.В., выполнявшими свои преступные роли в организованной группе, действовавшими под руководством Лица 1, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение незаконных действий с целью незаконного обналичивания денежных средств, вышеуказанных незаконных действий, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» взысканы на лицевой счет МОСП по ИПРД денежные средства в общей сумме 520 312,85 рублей, а в последующем на банковские счета физических лиц – взыскателей, подконтрольные неустановленным лицам, в январе 2018 года, перечислены денежные средства в общей сумме 520 312,85 рублей, которые были распределены Пенькевич Ю.В., а именно:

ДД.ММ.ГГГГ - 259 970,38 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя- получателя ФИО253 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ - 260 342,47 рублей в рамках исполнительного производства №-ИП, в пользу взыскателя -получателя ФИО247 по следующим реквизитам: счет контрагента №, банк контрагента: <данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств в сумме 520 312,85 рублей на вышеуказанные банковские счета физических лиц, подконтрольные неустановленным лицам, указанные денежные средства были обналичены неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ Лицо1 будучи осведомленным Лицом 2 о поступлении в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных исполнительных документов, с использованием ПК АИС ФССП России, к которой имел доступ в соответствии с занимаемой должностью, осуществлял контроль за незаконным возбуждением исполнительных производств в отношении должников, интересы которых представлял Лицо 3, совершением незаконных исполнительных действий по ним и применением незаконных мер принудительного исполнения, а также за общим объемом обналиченных денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД.

Таким образом, при участии должностных лиц УФССП России по Пермскому краю – Лицом 2 и Пенькевич Ю.В., действовавших в составе организованной группы под руководством Лица 1, осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД под видом законной деятельности в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве.

В период ДД.ММ.ГГГГ должностные лица Лицо 1 и Лицо 2, одновременно являясь членами организованной группы, неоднократно получали взятки в виде денег лично и через посредников, в значительном и крупном размере, за незаконные действия, связанные с обналичиванием денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, а именно: незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; быстрое и беспрепятственное взыскание денежных средств с расчетных счетов данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по исполнительным производствам, которые ранее были возбуждены в МОСП по ИПРД и других структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю и переданы в МОСП по ИПРД в соответствии с приказом № 375 от ДД.ММ.ГГГГ; быстрое и беспрепятственное перечисление денежных средств с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц - взыскателей по всем вышеуказанным исполнительным производствам, подконтрольные неустановленным лицам; а также за общее покровительство и попустительство со стороны Лица 1 по отношению к Лицу 2 по службе, совершавшей вышеуказанные действия и способствовавшей в силу занимаемого должностного положения их совершению подчиненными ей должностными лицами в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, интересы которых представляли соответственно ФИО35, ФИО36, ФИО20 Б.П. и Лицо 3

Тем самым, умышленные противоправные действия Пенькевич Ю.В., Лица 1 и Лица 2, действовавших в составе организованной группы, по незаконному возбуждению исполнительных производств по заведомо надуманным и ложным основаниям, совершению исполнительных действий по данным исполнительным производствам с последующим обналичиванием денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, повлекли существенные нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся: в незаконном обналичивании денежных средств на общую сумму не менее 222 107 736, 99 рублей, из них при непосредственном участии Пенькевич Ю.В. на общую сумму не менее 164 251 046,54 рублей, через лицевой счет МОСП по ИПРД - являющегося структурным подразделением территориального органа федерального органа исполнительной власти; в незаконном выводе денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе, операции по которым были приостановлены налоговыми органами; в дискредитации и подрыве авторитета работников ФССП России, являющихся представителями исполнительной власти РФ, уполномоченных обеспечивать надлежащее, правильное и своевременное осуществление установленных федеральным законом полномочий, по организации и осуществлению принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, в предусмотренных законодательством РФ случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, подрыве авторитета публичной власти и уверенности граждан в защищенности их законом и государством, дискредитации в глазах таких граждан авторитета деятельности государственных органов исполнительной власти и должностных лиц этих органов.

В соответствии с главой 40.1 УПК РФ между заместителем прокурора <Адрес> и обвиняемой Пенькевич Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому ФИО2 обязалась содействовать расследованию и раскрытию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, давать в ходе допросов, очных ставок и иных следственных действий правдивые показания обо всех обстоятельствах совершения инкриминируемого ей преступления, полностью подтвердить их при проведении очных ставок.

Уголовное дело в отношении Пенькевич Ю.В. поступило в суд с представлением заместителя прокурора Пермского края о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, поскольку Пенькевич Ю.В. выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил соблюдение Пенькевич Ю.В. всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, ее активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, разъяснив, в чем именно оно выразилось.

Также в судебном заседании установлено, что подсудимой Пенькевич Ю.В. понятно предъявленное обвинение, с обвинением она согласна в полном объеме. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно, при участии защитника, с соблюдением положений главы 40.1 УПК РФ.

В судебном заседании исследованы показания подсудимой, данные ею в ходе предварительного следствия и в ходе судебного заседания, протоколы очных ставок, сведения о привлечении в качестве обвиняемых соучастников преступления. Установлено, что Пенькевич Ю.В. полностью признала вину, подтвердила оказание ею содействия следствию, сообщил о своей роли в совершении преступления, о способе и обстоятельствах совершения преступления, дала показания, изобличающие соучастников преступления, о роли и действиях каждого из них, об иных противоправных действиях и других обстоятельствах, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве. Данные ею показания Пенькевич Ю.В. подтвердила при проведении очных ставок. Представленными документами подтверждено значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования соучастников преступления, иных лиц.

Таким образом, судом установлено, что Пенькевич Ю.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Подсудимому разъяснены положения главы 40.1, главы 40 УПК РФ, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве Пенькевич Ю.В. поддержано. Государственный обвинитель, защитник против рассмотрения уголовного дела в соответствии с главой 40.1 УПК РФ также не возражают.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Совокупностью приведенных данных определено применение судом особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Действия Пенькевич Ю.В суд квалифицирует по ч. 1 ст.285 УК РФ, как злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершеное из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства

В судебном заседании Пенькевич Ю.В. показала, что вину признает, в содеянном раскаивается, проживает с тремя малолетними детьми и неработающей матерью, Пенькевич Ю.В и ее дети имеют заболевания.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у подсудимой, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение в совершении преступлений и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также иных лиц, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и ее малолетних детей.

К отягчающему наказание обстоятельству суд относит совершение преступления в составе организованной группы.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории средней тяжести, влияние наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ее семьи, личность подсудимой, которая характеризуется удовлетворительно, не судима, на учетах у врачей-специалистов не состоит, трудоустроена. Также на основании ст. 67 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

С учетом изложенного, в соответствии с задачами уголовного права – предупреждение преступлений, охрана прав и свобод человека (ст.2 УК РФ) с учетом принципа справедливости, в соответствии с положениями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, суд приходит к выводу, что наказание Пенькевич Ю.В.. должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку менее строгое наказание, чем лишение свободы, не обеспечит достижение этих целей.

Оснований для применения при назначении наказания правил ст. 64 УК РФ судом не усматривается, поскольку по делу не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

С учетом фактических обстоятельств преступления, данных о личности подсудимой суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, а также положений ст. 53.1, 82 УК РФ.

Оснований для назначения наказания в виде принудительных работ суд не усматривает.

Вместе с тем, учитывая данные о личности, обстоятельства, смягчающее наказание, суд считает возможным применить ст. 73 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы условно, поскольку восстановление социальной справедливости, исправление осуждённой и предупреждение совершения ей новых преступлений может быть достигнуто без реального отбывания наказания, что будет соответствовать целям назначенного наказания и исправлению подсудимой.

Согласно ч.3 ст. 47 УК РФ суд считает необходимым назначить подсудимой, с учетом характера совершенного преступления и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, личности виновной, дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Вещественные доказательства: диски и документы, приобщенные к уголовному делу, подлежат хранению при уголовном деле.

Поскольку дело рассмотрено в порядке, предусмотренном положениями главы 40.1 УПК РФ процессуальные издержки на оплату услуг адвоката подлежат возмещения из федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 285 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 47 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2 ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 389.15 ░░░ ░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░

░░░░░ ░░░░░. ░░░░░                             ░.░.░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░ № 1-166/2022.