Решение от 12.07.2012 по делу № 5-742/2012 от 12.07.2012

Дело №5-742/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2012 года                                                                                                      г.Сыктывкар

Мировой судья Пушкинского судебного участка города Сыктывкара Республики Коми Кристелева С.А., рассмотрев в помещении судебного участка по адресу г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 152 дело об административном правонарушении в отношении:

Галинского Е.В.1, <...> ранее не привлекавшегося к административной ответственности,

привлекаемого к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Генеральному директору ООО «<...>» Галинскому Е.В. вменяется воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при следующих обстоятельствах.

21 марта 2012 года по адресу г<...> Галинский Е.В., являясь должностным лицом ООО «<...>», допустил невыполнение в установленный срок законного требования должностного лица МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от 10.01.2012 г. №04-11/12 о предоставлении документов и сведений, что повлекло за собой невозможность проведения проверочных мероприятий.

Галинский Е.В. надлежащим образом извещался о месте и времени рассмотрения дела по адресу, указанному при составлении протокола об административном правонарушении, однако на рассмотрение дела не явился.

С учетом изложенного, мировой судья рассмотрел дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

Статья 15.27 ч.3 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как следует из материалов дела, в ходе проверки привлекаемого лица по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, 10 января 2012 г. в адрес ООО «<...>» должностным лицом МРУ Росфинмониторинг по СЗФО было направлено требование №04-11/12 о предоставлении необходимых документов и сведений со  сроком исполнения - не позднее 23.01.2012 г.

Указанное требование ООО «<...>» в установленном порядке оспорено не было. Следовательно, требование №04-11/12 от 10.01.2012 г., выданное  должностным лицом МРУ Росфинмониторинг по СЗФО, является законным.

В установленный срок - 23.01.2012 г. требование ООО «<...>» не исполнило, документы и информацию в адрес административного органа не представило.

В соответствии со ст.2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения, в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Как усматривается из материалов дела, генеральным директором ООО «<...>» является Галинский Е.В., который несет персональную ответственность за исполнение обществом требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Оценив доказательства по делу в их совокупности, мировой судья приходит к выводу о наличии в действиях Галинского Е.В.1 как должностного лица события и состава вменяемого административного правонарушения.

Санкция ст. 15.27 ч.3 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Оснований для прекращения производства по делу в соответствии со ст.ст.2.9 и 24.5 КоАП РФ нет.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, при рассмотрении дела не установлены.

При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, и считает возможным назначить Галинскому Е.В. административное наказание по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в виде административного штрафа в минимальном размере 30000 рублей.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9, 29.10  КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.1 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.15.27 ░.3 ░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 30000 (░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.1 ░░.20.25 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ 15 ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░                                                                                                ░.░. ░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░: ░░░ ░░ ░.░░░░░-░░░░░░░░░░ (░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░); ░░░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░.░░░░░-░░░░░░░░░░; ░░░ 72411612000016000140, ░░░ 7825479429, ░░░ 784201001, ░/░ 40101810200000010001, ░░░ 044030001, ░░░░░ 40298564000, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ №5-742/12

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ 24-30-61 ░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░»  ░ ░░░░░░░  30 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.