Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-70/2023 (1-663/2022;) от 09.12.2022

                                                                                                           Дело № 1-70/2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Королев Московская область                                                     16 марта 2023 года

Королевский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Дулкиной Т.А., при секретаре Жураевой Е.Р.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора г. Королев Московской области Масликова М.В., помощника прокурора г. Королев Московской области Барковой Е.Ю.,

представителей потерпевшего ФИО1, ФИО2,

подсудимого Панина А.В.,

защитника-адвоката Ткачева Г.С., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Панина Алексея Владимировича, 26 мая 1990 года рождения, уроженца г. Москва, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, на иждивении никого не имеющего, работающего в ООО «<данные изъяты> групп» в должности генерального директора, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 16, корп. 2, кв. 40, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 11, корп. 2, кв. 196, ранее не судимого,

    обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 180 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Панин Алексей Владимирович совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Так он, Панин А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, являясь на основании решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> групп» (далее - ООО «<данные изъяты> групп») ИНН 7716901665, расположенного по адресу: <адрес>, Рязанский пр-т, <адрес>, стр. 1, пом. №, ком. №, эт. 2, на основании Устава ООО «<данные изъяты> групп» (далее - Устав), утвержденного решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, занимал должность единоличного исполнительного органа общества - генерального директора ООО «<данные изъяты> групп», в должностные обязанности которого входило: руководство текущей деятельностью общества (п. 15.1 Устава), принятие решения единолично (п. 15.6 Устава); а также в соответствии с п. 15.5 Устава: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, открывать и закрывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, распоряжаться имуществом общества.

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Акционерным обществом «Центральный научно-технический институт машиностроения (далее - АО «<данные изъяты>») ИНН №, расположенным по адресу: <адрес>, (Заказчик), и ООО «<данные изъяты> групп» (Подрядчик), заключен договор № P-9231/355-19 (далее - договор) на поставку картриджей и тонеров (далее - товар) на сумму 20 500 000 рублей 00 копеек, а ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение № к нему с изменением в части цены договора, определив ее как предельную и не превышающую 24 600 000 рублей 00 копеек. В рамках исполнения договора у него, Панина А.В., возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, путем обмана в крупном размере, путем поставки картриджей ненадлежащего качества в нарушение требований технического задания на поставку картриджей и тонеров по указанному договору.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, он, Панин А.В., действуя с целью совершения преступления, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность причинения в результате преступных действий общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба и желая этого, он, Панин А.В., во исполнение задуманного подготовил и направил заказчику товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым подтвердил, что поставляемые им, Паниным А.В., картриджи HP Laser Jet Q7553A с серийными номерами № производства вендора, указанного в наименовании картриджа, являются новыми. После чего направил указанные документы вместе с указанным товаром в АО «ЦНИИмаш», тем самым совершая обман, в целях реализации своего корыстного преступного умысла.

Таким образом, руководство АО «ЦНИИмаш» было введено в заблуждение относительно истинности его, Панина А.В., намерений, и в соответствии с условиями договора произвело оплату в полном объеме, а именно:

во исполнение обязательств по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ произвело оплату на сумму 7 711 035 рублей 23 копейки с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, в адрес ООО «<данные изъяты> групп» на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, что подтверждается платежным поручением №;

во исполнение обязательств по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ произвело оплату на сумму 2 441 643 рубля 32 копейки с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № «Тургеневский» Банк ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, в адрес ООО «<данные изъяты> групп» на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, что подтверждается платежным поручением №;

во исполнение обязательств по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ произвело оплату на сумму 3 473 539 рублей 11 копеек с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № «Тургеневский» Банк ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес> в адрес ООО «<данные изъяты> групп» на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, что подтверждается платежным поручением №;

во исполнение обязательств по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ произвело оплату на сумму 2 447 041 рублей 31 копейка с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, в адрес ООО «<данные изъяты> групп» на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, что подтверждается платежным поручением №;

во исполнение обязательств по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ произвело оплату на сумму 1 778 540 рублей 60 копеек с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, в адрес ООО «<данные изъяты> групп» на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, что подтверждается платежным поручением №;

во исполнение обязательств по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ произвело оплату на сумму 2 320 827 рублей 36 копеек с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, в адрес ООО «<данные изъяты> групп» на расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, что подтверждается платежным поручением №.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что картриджи HP Laser Jet Q7553A в количестве 7 штук, НР Laser Jet Q5949A в количестве 5 штук, HP Laser Jet Q5949X в количестве 5 штук, HP Laser Jet Q7553X в количестве 8 штук, HP Laser Jet C7115X в количестве 4 штук, HP Laser Jet СЕ740А в количестве 5 штук, HP Laser Jet CB436A в количестве 20 штук, HP Laser Jet CE390X в количестве 9 штук, содержат воспроизведение товарных знаков «Hewlett-Packard» (свидетельства №№, №), то есть имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, произведены не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий и используемым материалам, за которые согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ЦНИИмаш», введенное в заблуждение его, Паниным А.В., преступными действиями, оплатило в адрес ООО «<данные изъяты> Груп» денежные средства в размере 392 198 рублей 60 копеек.

Таким образом, он, Панин А.В., своими преступными действиями причинил АО «ЦНИИмаш» материальный ущерб в крупном размере на сумму 392 198 рублей 60 копеек.

Он же, Панин Алексей Владимирович, совершил незаконное использование чужого товарного знака, при этом это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное <данные изъяты> лиц по предварительному сговору.

Так он, Панин А.В., умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения прибыли путем незаконного распространения контрафактных экземпляров продукции в целях сбыта, имея умысел, направленный на незаконное, вопреки воле правообладателей и в нарушение ч. 1 ст. 44 Конституции РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ст.ст. 1229, 1484, 1515 ГК РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 230-ФЗ, использование средства индивидуализации, путем незаконного распространения контрафактных экземпляров продукции, не разрешенных к свободному распространению, а именно товарных знаков «Hewlett-Packard», зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерация (ФГУ ФИПС), свидетельства о регистрации товарного знака на территории РФ № (действует до ДД.ММ.ГГГГ) и № (действует до ДД.ММ.ГГГГ), правообладателями которых является компания <данные изъяты>, расположенная по адресу: 10300 Энерджи Драйв, Спринг, штат Техас 77389, Соединенные Штаты Америки (US), предвидя возможность причинения крупного ущерба правообладателю, допуская эти последствия, в неустановленные следствием дату и время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте неустановленным следствием способом (более точно дата, время, место и способ следствием не установлены), преследуя корыстные цели в виде получения материальной выгоды, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на незаконное использование чужого товарного знака.

Согласно преступного плана соучастники преступления выбрали объектом совершения преступления продукцию в индивидуальной упаковке (картонная коробка), годной к транспортировке по территории Российской Федерации, и, преследуя корыстную цель обогащения путем сбыта данной продукции, приняли решение о ее изготовлении, хранении и сбыте под видом продукции, производимой компания <данные изъяты> под товарными знаками «Hewlett-Packard», путем их незаконного использования.

    Согласно предварительного сговора и распределенных ролей неустановленное следствием лицо изготовило и хранило картриджи HP Laser Jet Q7553A, НР Laser Jet Q5949A, HP Laser Jet Q5949X, HP Laser Jet Q7553X, HP Laser Jet C7115X, HP Laser Jet СЕ740А, HP Laser Jet CB436A, HP Laser Jet CE390X, а он, Панин А.В., обеспечивал приклеивание товарных знаков «Hewlett-Packard» на указанные картриджи для целей дальнейшей реализации указанной контрафактной продукции.

    С целью реализации своего совместного преступного умысла он, Панин А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, являясь на основании решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> групп» (далее - ООО «<данные изъяты> групп») ИНН 7716901665, расположенного по адресу: <адрес>, и на основании Устава ООО «<данные изъяты> групп» (далее - Устав), утвержденного решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность единоличного исполнительного органа общества - генерального директора ООО «<данные изъяты> групп», ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № P-9231/355-19 (далее - договор) на поставку картриджей и тонеров (далее - товар) на сумму 20 500 000 рублей 00 копеек, а ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение № к нему с изменением в части цены договора, определив ее как предельную и не превышающую 24 600 000 рублей 00 копеек, с Акционерным обществом «Центральный научно-технический институт машиностроения (далее - АО «ЦНИИмаш») ИНН 5018200994, расположенным по адресу: <адрес>, (Заказчик), в лице заместителя генерального директора по общим вопросам и материально-техническому снабжению ФИО3.

Продолжая свои преступные действия, с целью последующей реализации вышеуказанной контрафактной продукции под видом оригинальной продукции компании <данные изъяты>, они, Панин А.В. и неустановленное следствием лицо, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения за чужой счет, привезли в АО «ЦНИИмаш» данную продукцию, согласно товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым подтвердил, что поставляемые им, Паниным А.В., картриджи HP Laser Jet Q7553A с серийными номерами № производства вендора, указанного в наименовании картриджа, являются новыми.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что картриджи HP Laser Jet Q7553A в количестве 7 штук, НР Laser Jet Q5949A в количестве 5 штук, HP Laser Jet Q5949X в количестве 5 штук, HP Laser Jet Q7553X в количестве 8 штук, HP Laser Jet C7115X в количестве 4 штук, HP Laser Jet СЕ740А в количестве 5 штук, HP Laser Jet CB436A в количестве 20 штук, HP Laser Jet CE390X в количестве 9 штук содержат воспроизведение товарных знаков «Hewlett-Packard» (свидетельства №№, №), то есть имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, произведены не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий и используемым материалам, а именно:

- индивидуальная упаковка (картонная коробка) не соответствует требованиям правообладателя (клеящий материал не соответствует требованиям по способу нанесения, расположению, взаиморасположение и количеству используемого материала);

- полиграфия упаковок отличается от оригинальной в оттенках используемого красителя;

- голограмма с идентификационным номером не соответствует оригинальной по защитным элементам;

- защитные скрытые элементы на упаковке (картонной коробке) по расположению и взаиморасположению не соответствуют требованиям компании производителя.

Вышеуказанные признаки в своей совокупности существенны, однозначны и свидетельствуют о том, что вышеперечисленная продукция не соответствует оригинальной продукции Hewlett-Packard.

    Своими умышленными незаконными действиями он, Панин А.В., совместно с неустановленным следствием лицом причинили правообладателю - компании <данные изъяты> ущерб от незаконного использования товарных знаков «Hewlett-Packard» ущерб в крупном размере на общую сумму 794 718 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Панин А.В. вину в совершении всех преступлений не признал и показал, что в 2018 году открыл ООО «<данные изъяты> групп», где он был единственным учредителем и генеральным директором компании. Основным направлением компании была поставка серверного оборудования, компьютеров, принтеров, картриджей. Основным источником заказов были государственные закупки, он самостоятельно анализировал портал закупки ГОВ на наличие конкурсов. Он анализировал возможную прибыть, производил предварительный расчет и в случае, если конкурс потенциально был выгоден, то он подавал заявку и принимал участие в конкурсе. В случае победы на конкурсе, он заключал договор. Договор заключался либо в электронном виде, либо в бумажном, после чего, согласно условиям договора, он занимался поставкой оборудования. В 2019 году АО «<данные изъяты>» опубликовало конкурс на закупку картриджей. Он сделал предварительный расчет, который показал, что данный конкурс финансово интересен, после чего подал заявку и принял участие в аукционе. В ходе торгов его предложение оказалось лучшим, соответственно он выиграл. Договор с АО «<данные изъяты>» был заключен в 2019 году в электронном виде на сумму 21 000 000 рублей, после чего было заключено дополнительное соглашение с изменением в части цены договора, которая была увеличена до 24 600 000 рублей. После заключения договора он занимался закупной товара. Закупка товара по договору с АО «<данные изъяты>» производилась по заявкам, отправленным со стороны АО «<данные изъяты>» на электронную почту. Все поставщики, с которыми сотрудничал Панин А.В., являются официальными партнерами либо дистрибьюторами «<данные изъяты>». Каждого поставщика он проверял через программу арбитор.ру, СБИС и через другие сервисы, которые помогают определить надежность контрагента. Для АО «<данные изъяты>» картриджи закупались по заявкам. После того, как от АО «<данные изъяты>» поступала заявка, он закупал картриджи. После закупки картриджей он сам лично проверял каждый картридж, согласно инструкции, имеющейся на официальном сайте «<данные изъяты>». Проверка картриджей проводится путем сканирования QR-кода. Он сам лично с помощью мобильного телефона сканировал QR-код с каждой коробки с картриджем, автоматически открывалась ссылка на сайт «HP.com», где отображалось, что картридж является оригинальным. После того, как картриджи были проверены, они поставлялись на склад АО «<данные изъяты>». Доставка осуществлялась различными транспортными компаниями, так как собственного транспорта у него не было. При поставке подписывались накладные, счет-фактура, а накладные по форме ТОРГ-12 передавались. После поставки товара, АО «<данные изъяты>» в течение отведенного договором срока проверяли картриджи на соответствие техническому заданию, на соответствие качества, после чего с их стороны подписывались документы. После приемки товара в АО «<данные изъяты>» создается комиссия из нескольких человек, которые подписывают документы на оплату. На момент поставок и до момента оплаты, никаких претензий со стороны АО «<данные изъяты>» не было, то есть весь товар по договору был поставлен в полном объеме, каждая заявка была обработана и со стороны АО «<данные изъяты>» по каждой заявке была проведена оплата. После, ближе к концу исполнения контракта, когда большая часть товара уже была поставлена, со стороны АО «ЦНИИмаш» пришла претензия, что их не устраивает качество товара. При этом было нарушено несколько правил, а именно, АО «<данные изъяты>» провело экспертизу, без привлечения его, Панина А.В., или представителя, предварительно не уведомив, однако, согласно условиям договора они обязаны были предварительно уведомить, для того, чтобы представитель ООО «<данные изъяты> групп» мог присутствовать на проведении экспертизы. В экспертизе присутствует картридж HP CB 436A, однако такие картриджи не поставлялись ООО «<данные изъяты> групп» в адрес АО «<данные изъяты>», более того, данные картриджи отсутствуют в договоре, спецификации и накладных. Кроме того, в договоре прописал срок предъявления претензий, насколько помнит 3 месяца, однако, среди накладных, по которым были претензии, были и те накладные, срок предъявления претензии по которым на дату предъявления претензии, согласно договору, уже истек. В связи с этим, он отказал АО «<данные изъяты>» в замене товара или возмещении убытков, поскольку с их стороны были допущены нарушения, и он не продавал данный товар. Более того, между АО «<данные изъяты> групп и АО «<данные изъяты>» отсутствует акт сверки серийных номеров картриджей, в котором прописываются все серийные номера, которые позволяют точно идентифицировать, что данный товар поставлен из этой поставки. В данном случае, в АО «ЦНИИмаш» не предусмотрен такой договор, только по наименованию и артикулу товара невозможно определить из какой поставки был данный картридж, то есть был он поставлен ОО «<данные изъяты> групп» или кем-то другой компанией. Все картриджи, поставляемые ООО «<данные изъяты> групп» в адрес АО «<данные изъяты>», были оригинальными, купленными у официальных партнеров и дистрибьюторов «<данные изъяты>», у таких компаний, как «Ресурс Медиа», «Холмикс», «Сники», «СНХ» и других. Считает, что ему инкриминируют одно деяние, а квалифицируют по двум статьям, обвиняют в том, что он поставил не оригинальные картриджи, что совершил мошенничество, при этом с его стороны никаких мошеннических действий не было произведено, товар был куплен и официально поставлен согласно договору. Что касается обвинения в контрафактности, то каждый картридж он лично проверял на оригинальность согласно официальной инструкции «<данные изъяты>».

Несмотря на не признание вины подсудимым Паниным А.В. своей вины в совершении преступлений, его виновность подтверждается совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

По факту хищения денежных средств, принадлежащих АО «ЦНИИмаш», виновность Панина А.В. подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО2, данными им в ходе судебного заседания, согласно которым он работает в должности ведущего юрисконсульта АО «<данные изъяты>» с 2020 года. По средствам размещения закупок был заключен договор между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> групп» на поставку картриджей. Цена договора, в соответствии с дополнительным соглашением, составила 25 000 000 рублей. Акт приема-передачи картриджей проводился на АО «<данные изъяты>» путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12. Ответственным за прием и передачу картриджей является отдел материально-технического снабжения. Насколько ему известно, в течение срока приема картриджей, со стороны АО «<данные изъяты>» никаких нареканий не было. Оплата была произведена в полном объеме. После поставки товара, контрагент выставляется счет на оплату, который согласовывает определенное количество лиц из числа сотрудников АО «ЦНИИмаш», в том числе и он, после чего производится оплата. Впоследствии заказывающим подразделением – отделом материально-технического снабжения в юридическое управление была передана информация о том, что в ходе исполнения договора была выявлена поставка контрафактных картриджей. Данная информация была выяснены с помощью проведения экспертизы картриджей, которая проводилась экспертами <данные изъяты>» и «<данные изъяты>». При проведении экспертизы представители ООО «<данные изъяты> групп» не вызывались, в связи с чем, пояснить не может, так как о результатах экспертизы юридическому отделу было сообщено по факту. После получения экспертизы юридическим отделом была инициирована претензия о выставлении штрафных санкций в размере 10% от цены договора по факту поставки товара, который не соответствует условиям договора, поскольку в техническом задании было оговорено, что поставленный товар должен быть оригинальным. Причиненный АО «<данные изъяты>» ущерб от поставки контрафактных картриджей составил 392 000 рублей – это цена контрафактных картриджей, экспертиза которых была произведена. К моменту обнаружения контрафактных картриджей, часть картриджей была уже использована в работе, поэтому установить их оригинальность или контрафактность не представилось возможным, экспертиза проводилась только по тем картриджам, которые на тот момент находились на складе. В период времени с декабря 2019 года по осень 2020 года единственным поставщиком картриджей в АО «<данные изъяты>» являлось ООО «<данные изъяты> Групп», более никто картриджи предприятию не поставлял;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО4, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с декабря 2018 года по настоящее время он работает в АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», расположенном по адресу: <адрес>. АО «<данные изъяты>» - это многоплановая и широкопрофильная научно-исследовательская, конструкторская и производственная организация по разработке ракетно-космических образцов техники. С июля 2019 года и по настоящее время работает в должности заместителя начальника экономической безопасности, и в его должностные обязанности входит: проведение внутренних служебных проверок, участие в комиссии по служебным проверкам, взаимодействие с правоохранительными органами, а также подготовка проектов ответов на запросы различных ведомств. Общество проводит системные исследования, программно-целевое планирование и комплексный анализ развития космической техники научного и социально-экономического назначения, включая разработку и обоснование проектов государственного оборонного заказа и федеральной целевой программы России на 2016-2025 годы в области космической деятельности, и использует расходные материалы, в том числе картриджи, для работы по различным государственным контрактам в рамках государственного оборонного заказа. В отдел обеспечения материальными ресурсами поступают от структурных подразделений заявки о потребности на предстоящий год, руководителем по данному направлению является ФИО5. На основании заявок составляется техническое задание, впоследствии чего запрашивают коммерческое предложение. Коммерческие предложения направляются на аффилированность (проверка контрагента) в отдел экономической безопасности, после получения заключения от отдела экономической безопасности, комплект документов направляется в отдел ценообразования для расчета максимальной цены. После расчета максимальной цены, данные документы направляются в договорное управление для согласования со всеми заинтересованными службами предприятия. После согласования и при положительном согласовании договорное управление размещает данное техническое задание для проведения аукциона на сайте гос. закупок. Далее при проведении открытого аукциона проходят электронные торги. На данном аукционе выигрывает организация, которая показала наименьшую цену на товар, но все критерии должны соответствовать техническому заданию. В техническом задании было указано, картриджи должны быть оригинальными и новыми, а именно поставка картриджей и тонеров производится в оригинальной упаковке завода-изготовителя, обеспечивающего полную их безопасность при транспортировке и сохранность их качества в течение гарантийного срока хранения. На упаковке должна присутствовать маркировка типа картриджа/фотобарабана, артикула (кода продукта) и его совместимости с моделями печатающих устройств, информация о производителе, срок годности (если установлен производителем). Все маркировки, обозначения на упаковке и на инструкциях выполнены исключительно типографским способом. Упаковка не должна содержать вскрытий. Контрагенты проверяются через информационно-аналитическую базу «Спарк-Интерфакс», при помощи которой можно посмотреть расширенную информацию об Организации. В данной базе имеются индикаторы, которые анализируют риски сотрудничества с определенной организацией. Далее проверяется были ли контракты заключены с определенной организацией, имеется ли дебиторская задолженность, а также в данной базе происходит проверка по реестру недобросовестных контрагентов. Соответственно, при проверке ООО «<данные изъяты> групп» не было выявлено никаких рисков и недостатков, в связи с чем, она не вызвала никаких подозрений. В результате проведенных процедур, а именно открытых аукционов в 2019 году и в 2020 году, между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> групп» заключены два договора: - договор на поставку картриджей и тонеров от ДД.ММ.ГГГГ № Р-9231/355-19 на сумму 20 500 000 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (доп. соглашением сумма увеличена на 4 100 000 руб.); - договор на поставку картриджей и расходных материалов к оргтехнике от ДД.ММ.ГГГГ № Р09541/268-20 на сумму 25 600 000 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В конце августа 2020 года двое сотрудников Общества в устной форме пожаловались сотрудникам отдела обеспечения материальными ресурсами на качество печати поставленных им картриджей, а именно, что они плохо печатают документы. Картриджи, на которые жаловались сотрудники АО «<данные изъяты>» были поставлены в рамках договора от ДД.ММ.ГГГГ № Р-9231/355-19 примерно в июне-июле 2020 года ООО «<данные изъяты> групп». Далее начальником службы материально-технического снабжения ФИО6 было принято решение о необходимости проверки следующей партии картриджей от ООО «<данные изъяты> групп» на предмет контрафактности или брака. В связи с чем, ФИО4 было дано поручение сотруднику отдела обеспечения материальными ресурсами ФИО7 связаться с российским представительством компании «НР», марки которой поставляемые картриджи, для того чтобы они оказали помощь в проверке на предмет контрафактности или брака. Сотрудники российского представительства компании «НР» предоставили контактные данные АО «<данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>», которое на безвозмездной основе проводит проверки продукции компании «НР» на предмет контрафактности или брака в Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ сотрудником АО «<данные изъяты> Восток Лимитед» Талантовым Данилой на территории Общества была проведена проверка последней поставленной партии картриджей, по результатам которой составлено два заключения. По итогам данных заключений было установлено, что часть продукции является контрафактной. Согласно п.п. 4.2, 4.3 договора и разделам 6, 8 технического задания определены требования к качеству, гарантийным обязательствам ООО «<данные изъяты> групп» продукции и сопроводительных документов при поставке:

- товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не перезаправленным;

- произведен вендором (организацией - владельцем или законным представителем торговой марки);

- недопустимость поставки эквивалента (обязательное требование технической документации на оборудование);

- предоставление гарантии поставщика в части оригинальности и серийности поставляемой продукции. Таким образом, ООО «<данные изъяты> групп» нарушило взятые на себя обязательства.

После чего руководство ООО «<данные изъяты> групп» было вызвано на совещание, в последствии чего на этом же совещании данной организацией был полностью отвергнут факт контрафактности продукции, они заявили, что картриджи не подлежат обязательной сертификации в Российской Федерации, в связи с чем, подлинность данной продукции не проверялась. ФИО4 на данном совещании не присутствовал, но со слов участвующих лиц ему стало известно, что представители ООО «<данные изъяты> групп» свою вину по поводу качества продукции не признали, обменять картриджи не предлагали, а также не предлагали иных способов возместить причиненный ущерб (т. 3 л.д. 46-49);

- показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время она работает в ООО «Власта-Консалтинг» в должности заместителя начальника юридического отдела. На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ она уполномочена действовать от имени компании «<данные изъяты>», являющейся правообладателем товарных знаков «HP», охраняемых на территории РФ. Компания «<данные изъяты>» является правообладателем товарных знаков «HP», зарегистрированных и охраняемых в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, в том числе товарных знаков по свидетельствам № и №. Указанные товарные знаки зарегистрированы, помимо прочего, в отношении товаров 02 и 09 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В соответствии со ст. 1229 ГК РФ правообладатель, обладает исключительным правом на его товарные знаки, он вправе использовать их по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать указанные товарные знаки без согласия правообладателей. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Использование товарных знаков без разрешения правообладателей является незаконным и влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность, установленную действующим законодательством РФ. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Им стало известно, что на территории АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, была обнаружена продукция, маркированная товарными знаками «HP», при этом обладающая признаками контрафактности, поставленная неустановленными должностными лицами из числа руководства ООО «<данные изъяты> групп» (ИНН 7716901665). В связи с данным фактом представителем компании «<данные изъяты>» было подано заявление № о привлечении виновного лица к ответственности, а также об уничтожении обнаруженной контрафактной продукции. Согласно заключению эксперта АНО «<данные изъяты>», обнаруженная по вышеуказанному адресу продукция (<данные изъяты>. Данная продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, произведена не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. Компания ««<данные изъяты>» никаких соглашений об использовании товарных знаков на указанной продукции с ООО «<данные изъяты> групп» не заключала, разрешений на производство, хранение с целью реализации, предложение к реализации и реализацию, не давала. Таким образом, лицо, осуществившее реализацию данной продукции, нарушило исключительные права компании «<данные изъяты>» на товарные знаки. Ущерб, причиненный компании «<данные изъяты>» составляет 794 718 рублей 00 копеек и рассчитывается путем умножения количества изъятой контрафактной продукции (т. 3 л.д. 51-54);

- показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 1982 года по настоящее время она работает в АО «ЦНИИмаш», расположенном по адресу: <адрес>. Работает в должности старшего кладовщика отдела №, и в её должностные обязанности входит: прием-сдача и хранение канцелярских товаров, а также легко воспламеняющих жидкостей и картриджей. Она постоянно работает одна, только когда находится в ежегодном отпуске, её должность замещает кто-то из её коллег по работе. Примерно в 2018 году из отдела снабжения ФИО5 сообщила ей, что на склад № будет доставка картриджей от организации ООО «<данные изъяты> Групп» (ИНН №), которая расположена по адресу: <адрес>, комната 2. После чего от данной организации с 2018 года по 2020 год приезжали разные водители-экспедиторы и привозили продукцию в виде картриджей, которую она принимала и складывала на складе №. После чего данные картриджи отпускались отделом снабжения в подразделения АО «<данные изъяты>». Прием товара от ООО «<данные изъяты> групп» происходил следующим образом: заранее приходит информация о том, когда подъедет автомобиль с товарами, в данном случае с картриджами. После чего данный товар они принимают в составе комиссии, в которую входит представитель организации, непосредственный руководитель (ФИО5) и она. Когда автомобиль приезжает, то им представляют пакет документов, которые они проверяют на соответствие. После чего товар (картриджи) выгружается на стол приемки товара, и каждый картридж по отдельности сверяется с наименованием и моделью, а также серийным номером на коробке и количеством, указанных в документах (товарно-транспортных накладных). Она проверяет товар только внешне, то есть его соответствие по наименованию, марке, модели и количеству. Убедившись в том, что все соответствует, она подписывает документы, то есть ставит свою подпись на товарно-транспортных накладных, и ставит печать предприятия. Она подписывает документы только в том случае, если она уверена, что все действительно соответствует. О том, что картриджи оказались ненадлежащего качества, ей стало известно только от правоохранительных органов (т. 3 л.д. 55-57);

- показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2011 года по настоящее время она работает в АО «<данные изъяты>». С 2011 года и по настоящее время она работает в должности начальника <данные изъяты> обеспечения оборудованием отдела обеспечения материальными ресурсами, и в ее должностные обязанности входит: контроль и организация работы по обеспечению оборудования и комплектующих к ним, необходимых для нужд структурных подразделений АО «<данные изъяты>». К оборудованию относится: вычислительная техника и оргтехника, компрессоры, насосы, электродвигатели и комплектующие к ним, видео и телеоборудование, бытовая техника, контрольно-измерительные приборы и другое. Также подразделение осуществляет подготовку документов для закупки картриджей и тонеров для оргтехники. При формировании бюджета структурными подразделениями АО «<данные изъяты>» подаются заявки в план материально-технического обеспечения, который составляется на 1 год. После утверждения плана осуществляется подготовка технической документации, а именно в отдел обеспечения материальными ресурсами поступают от структурных подразделений заявки о потребности на предстоящий год. На основании заявок составляется техническое задание подразделением, впоследствии чего запрашивается коммерческое предложение, чем занимается также ее отдел. Поиск организаций осуществляется в основном через интернет, а также через фирмы, с которыми они взаимодействуют. Мониторингом организаций занимается также ее отдел. После получения коммерческих предложений, они направляются на аффилированность (проверка контрагента) в отдел экономической безопасности, после получения заключения от отдела экономической безопасности, комплект документов направляется в отдел ценообразования для расчета начальной максимальной цены. После расчета максимальной цены, данные документы направляются в договорное управление для согласования со всеми заинтересованными службами предприятия. После согласования и при положительном согласовании договорное управление размещает данное техническое задание для проведения аукциона на сайте гос. закупок. Далее при проведении открытого аукциона проходят электронные торги. На данном аукционе выигрывает организация, которая показала наименьшую цену на товар, но все критерии должны соответствовать техническому заданию. В техническом задании было указано: картриджи должны быть оригинальными и новыми, а именно поставка картриджей и тонеров производится в оригинальной упаковке завода-изготовителя, обеспечивающего полную их безопасность при транспортировке и сохранность их качества в течение гарантийного срока хранения. На упаковке должна присутствовать маркировка типа картриджа/фотобарабана, артикула (кода продукта) и его совместимости с моделями печатающих устройств, информация о производителе, срок годности (если установлен производителем). Все маркировки, обозначения на упаковке и на инструкциях выполнены исключительно типографским способом. Упаковка не должна содержать вскрытий. Так, в 2019 году сотрудники <данные изъяты> отдела материальных ресурсов готовили документацию для закупки картриджей и тонеров для оргтехники АО «<данные изъяты>». Закупка такого вида товаров проводилась в виде аукциона. В результате проведенных процедур, а именно открытых аукционов в 2019 году и в 2020 году, между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> групп» заключены два договора: - договор на поставку картриджей и тонеров от ДД.ММ.ГГГГ № Р-9231/355-19 на сумму 20 500 000 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (доп. соглашением сумма увеличена на 4 100 000 руб.); - договор на поставку картриджей и расходных материалов к оргтехнике от ДД.ММ.ГГГГ № Р09541/268-20 на сумму 25 600 000 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор по поставке картриджей и тонеров, заключенный в 2019 году являлся «рамочным», то есть была определена общая сумма поставки и в соответствии со спецификацией на каждый вид товара была определена цена за одну единицу. Таким образом, по мере необходимости картриджей и тонеров, в рамках заключенного договора, в ООО «<данные изъяты> групп» направлялась заявка на поставку перечисленного в ней вида картриджей и тонеров. В течение примерно 5 дней, как предусмотрено договором, поставщик ООО «<данные изъяты> групп» поставляли продукцию на предприятие. Доставка осуществлялась самим поставщиком ООО «<данные изъяты> групп». Она лично готовила заявки в ООО «<данные изъяты> групп» для поставки необходимого вида и количества картриджей и тонеров. Связь с представителями поставщика ООО «<данные изъяты> групп» осуществлялась по телефону, факсу и электронной почте. В основном она направляла спецификацию требуемого вида и количества картриджей по электронной почте «It-groupooo@yandex.ru», а также она звонила по номеру телефона ООО «<данные изъяты> групп» №, по которому в основном общалась с сотрудником ФИО20, фамилии его она не знает. Также по данному номеру телефона отвечали Андрей, Вероника и Анастасия, фамилии которых ей тоже не известны. После подачи в их адрес заявки, представители ООО «<данные изъяты> групп» сообщали дату и время поставки, а также сообщали данные водителя и номер транспортного средства, на котором будет осуществлена доставка. Автотранспортные средства от ООО «<данные изъяты> групп» всегда были разные, так как объем поставок также всегда был различен. Она готовила заявку на проезд автомашины от поставщика и подавала ее на контрольно-пропускной пункт АО «<данные изъяты>». В некоторых случаях она присутствовала в приемке товара кладовщиком на центральном складе АО «<данные изъяты>». Кладовщиком является ФИО9. Кладовщик сверяет по товарной накладной наименование, количество и проверяет товар на предмет дефектов. В товарной накладной должно быть прописано полное наименование картриджа, соответствующее спецификации, а это наименование и номер вида картриджа или тонера. После этого материальные ценности хранятся на складе и выдаются материально-ответственным лицам по требованиям-накладным. Здание центрального склада находится под охраной и доступа посторонних лиц не имеет. В какое-то время ей стало известно, что по поставке картриджей в рамках договора 2019 года у предприятия к качеству товара возникли претензии. В связи с поступившими жалобами сотрудников общества на качество печати поставленных картриджей было принято решение о необходимости проверки следующей партии картриджей от поставщика на предмет контрафактности или брака договор на поставку картриджей и тонеров по договору от ДД.ММ.ГГГГ № Р-9231/355-19. Как ей известно, была проведена независимая экспертиза и выявлены поддельные картриджи. Также ей известно, что в настоящее время представители ООО «<данные изъяты> групп» на связь не выходят, картриджи не поменяли и поставок, в рамках действующего незакрытого договора, не осуществляют. Также в настоящее время ведется претензионная работа, однако более подробно пояснить не может, так как это не входит в круг ее обязанностей (т. 3 л.д. 59-62);

- показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2017 по настоящее время он работает в АО «<данные изъяты>». С января 2018 года и по настоящее время он работает в должности начальника отдела обеспечения проведения закупок, и в его должностные обязанности входит: осуществление и проведение процедуры закупок в соответствии с действующим законодательством, положением о закупке государственной корпорации «Роскосмос» и регламентом АО «<данные изъяты>», взаимодействие со структурными подразделениями при осуществлении закупок, товаров, работ и услуг; планирование закупок, разработка документации, извещение документации о закупках, обеспечение работы единой закупочной комиссии и подготовка, публикации протоколов по проведенным закупкам. В отдел обеспечения материальными ресурсами поступают от структурных подразделений заявки о потребности на предстоящий год, руководителем по данному направлению является ФИО5. На основании заявок составляется техническое задание заказывающим подразделением, которое выступает инициатором закупки, и утверждается заместителем генерального директора, который курирует данное подразделение. В последствие чего запрашиваются коммерческое предложение также подразделением, которое выступает инициатором закупки, а также они осуществляют мониторинг организаций, в которые направляют запросы на коммерческие предложения. Коммерческие предложения направляются на аффилированность (проверка контрагента) в отдел экономической безопасности, после получения заключения от отдела экономической безопасности, комплект документ направляется в отдел ценообразования для расчета начальной максимальной цены. После расчета максимальной цены, данные документы направляются в договорное управление для согласования со всеми заинтересованными службами предприятия. После согласования и при положительном согласовании договорное управление размещает данное техническое задание для проведения аукциона на сайте гос. закупок. Далее при проведении открытого аукциона проходят электронные торги. На данном аукционе выигрывает организация, которая показала наименьшею цену на товар, но все критерии должны соответствовать техническому заданию. В техническом задании было указано, картриджи должны быть оригинальными и новыми, а именно поставка картриджей и тонеров производится в оригинальной упаковке завода-изготовителя, обеспечивающего полную их безопасность при транспортировке и сохранность их качества в течение гарантийного срока хранения. На упаковке должна присутствовать маркировка типа картриджа/фотобарабана, артикула (кода продукта) и его совместимости с моделями печатающих устройств, информация о производителе, срок годности (если установлен производителем). Все маркировки, обозначения на упаковке и на инструкциях выполнены исключительно типографским способом. Упаковка не должна содержать вскрытий. В рамках выбора поставщика для заключения договора на поставку картриджей, в том числе на основании поступивших документов от заказывающего подразделения, которые были согласованы со всеми службами АО «<данные изъяты>» (техническое задание на закупку картриджей, обоснование начальной (максимальной цены), отдел разрабатывает документацию о закупке, публикует в открытых источниках, проводит процедуру закупки и готовит протоколы в рамках процедуры закупки. В последствии чего итоговый протокол передается в договорной отдел. Дальнейшим контролем за исполнением договора занимается подразделение, которое выступало инициатором закупки. По поводу заключенных договоров, после проведения конкурсной процедуры, он пояснить ничего не может, а также по поводу оплаты по данным договорам он пояснить ничего не может, так как это не входит в круг его обязанностей. О том, что картриджи оказались ненадлежащего качества он не знал. Данная информация ему стала известна только от правоохранительных органов, в связи с чем, по данному факту он пояснить ничего не может (т. 3 л.д. 67-70);

- показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2011 года по настоящее время она работает в АО «<данные изъяты>». С 2014 года она работает в должности начальника отдела сопровождения хозяйственных договоров, и в ее должностные обязанности входит: контроль и организация работы по заключению, изменению и контролю исполнения договоров хозяйственной деятельности. Работа ее подразделения начинается с момента поступления документов на согласование и заключение хозяйственных договоров, то есть после проведения конкурентной процедуры. Из комплекта конкурсной документации они получают проект договора и заполняют его в соответствии с заявкой победителя конкурентной процедуры. Контроль за исполнением договоров подразделения заключается в проверке правильности заполнения актов и счетов по договору. Непосредственный контроль за исполнением договора осуществляется сотрудниками тех подразделений, которые инициировали саму закупку. Так, в 2019 году и 2020 году по результатам открытого конкурса, между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» заключены два договора: - договор на поставку картриджей и тонеров от ДД.ММ.ГГГГ № № на сумму 20 500 000 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (доп. соглашением сумма увеличена на 4 100 000 руб.); и - договор на поставку картриджей и расходных материалов к оргтехнике от ДД.ММ.ГГГГ № № на сумму 25 600 000 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данные договоры подписывались электронными подписями. Исполнение данных договоров контролировало подразделение материально-технического обеспечения, руководителем которого является ФИО10. Подчинённый ей сотрудник ФИО11, на момент заключения договоров с ООО «<данные изъяты> групп», связывалась с их представителем для уточнения реквизитов и полномочного лица, подписывающего договор. Контактные данные представителя контрагента были получены в их заявке, поданной для участия в конкурентной процедуре. С кем именно связывалась ФИО11 ей не известно. Договоры были подписаны в электронном виде, так как закупка проводилась с участием субъекта малого и среднего предпринимательства. По поводу оплаты она может пояснить только по условиям договора, а как реально происходила оплата, в какой сумме и на какие счета, она пояснить не может. Как ей известно, в настоящее время оба договора не исполнены в полном объеме, в связи с чем, договор 2019 года не закрыт и является действующим, а договор 2020 года в настоящее время расторгнут в одностороннем порядке. Кем и в каком объеме исполнялся договор от ООО «<данные изъяты> групп» ей неизвестно, так как по ее обязанностям она не контролирует это. В какое-то время ей стало известно, что по поставке картриджей в рамках договора 2019 года у их предприятия к качеству товара возникли претензии. В связи с поступившими жалобами сотрудников общества на качество печати поставленных картриджей было принято решение о необходимости проверки следующей партии картриджей от поставщика на предмет контрафактности или брака по договору от ДД.ММ.ГГГГ № №. Как ей известно, была проведена независимая экспертиза и выявлены поддельные картриджи. По поводу дальнейших действий со стороны ООО «<данные изъяты> групп» она пояснить ничего не может, так как это не входит в круг ее обязанностей (т. 3 л.д. 76-79);

- показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2019 года по настоящее время он работает в АО «<данные изъяты>» в должности начальника службы материально-технического снабжения, и в его должностные обязанности входит: контроль и организация работы структурных подразделений: отдела обеспечения материальными ресурсами, отдела хозяйственного обеспечения, отдела эксплуатации автотранспортных средств и отдела приема, хранения и утилизации товарно-материальных ценностей. Его непосредственным руководителем является заместитель генерального директора АО «<данные изъяты>» по общим вопросам и материально-технического снабжения ФИО3. При формировании бюджета структурными подразделениями АО «<данные изъяты>» подаются заявки в план материально-технического обеспечения, который составляется на 1 год. После утверждения плана осуществляется подготовка технической документации, а именно в отдел обеспечения материальными ресурсами поступают от структурных подразделений заявки о потребности на предстоящий год. На основании заявок составляется техническое задание подразделением, которое инициирует закупку, впоследствии чего запрашивается коммерческое предложение. Коммерческие предложения направляются на аффилированность (проверка контрагента) в отдел экономической безопасности, после получения заключения от отдела экономической безопасности, комплект документов направляется в отдел ценообразования для расчета максимальной цены. После расчета максимальной цены, данные документы направляются в договорное управление для согласования со всеми заинтересованными службами предприятия. После согласования и при положительном согласовании договорное управление размещает данное техническое задание для проведения аукциона на сайте гос. закупок. Далее при проведении открытого аукциона проходят электронные торги. На данном аукционе выигрывает организация, которая показала наименьшую цену на товар, но все критерии должны соответствовать техническому заданию. В техническом задании было указано, картриджи должны быть оригинальными и новыми, а именно поставка картриджей и тонеров производится в оригинальной упаковке завода-изготовителя, обеспечивающего полную их безопасность при транспортировке и сохранность их качества в течение гарантийного срока хранения. На упаковке должна присутствовать маркировка типа картриджа/фотобарабана, артикула (кода продукта) и его совместимости с моделями печатающих устройств, информация о производителе, срок годности (если установлен производителем). Все маркировки, обозначения на упаковке и на инструкциях выполнены исключительно типографским способом. Упаковка не должна содержать вскрытий. Так, в 2019 году сотрудники отдела обеспечения материальными ресурсами подготовили документацию для закупки картриджей и тонеров для оргтехники АО «<данные изъяты>». Закупка такого вида товаров проводится в виде аукциона. Данная закупка предусмотрена такого вида в соответствии с положением о закупке товаров, утвержденная Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос». В результате проведенных процедур, а именно открытых аукционов в 2019 году и в 2020 году, между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> групп» заключены два договора: - договор на поставку картриджей и тонеров от ДД.ММ.ГГГГ № № на сумму 20 500 000 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (доп. соглашением сумма увеличена на 4 100 000 руб.); - договор на поставку картриджей и расходных материалов к оргтехнике от ДД.ММ.ГГГГ № №-20 на сумму 25 600 000 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Товар в соответствии с условиями договора поступает на склад, где его принимают комиссией, в составе кладовщика и ответственного от подразделения, который инициировал закупку. Они осуществляют приемку в соответствии с условиями договора. После приема товара, ответственный от подразделения готовит счет на оплату, который согласовывается различными службами, в одну из которых входит он. После согласования счет передается в финансовый отдел. В конце августа 2020 года по устному указанию заместителя генерального директора ФИО3, и в связи с поступившими жалобами сотрудников общества на качество печати поставленных им картриджей, было принято решение о необходимости проверки следующей партии картриджей от Поставщика на предмет контрафактности или брака по договору на поставку картриджей и тонеров по договору от ДД.ММ.ГГГГ № Р-9231/355-19. В связи с чем, им было дано поручение отделу обеспечения материальными ресурсами связаться с российским представительством компании «НР», марки которой поставляемые картриджи, для того, чтобы они оказали помощь в проверке на предмет контрафактности или брака. Сотрудники российского представительства компании «НР» предоставили контактные данные АО «<данные изъяты> Восток Лимитед», которое на безвозмездной основе проводит проверки продукции компании «НР» на предмет контрафактности или брака в Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ сотрудником АО «<данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>» ФИО12 на территории Общества была проведена проверка последней поставленной партии картриджей, по результатам которой составлено два заключения. По итогам данных заключений было установлено, что часть продукции является контрафактной. После выявленных фактов, сотрудниками АО «ЦНИИмаш» было проведено рабочее совещание и принято решение о вызове представителей компании поставщика картриджей ООО «<данные изъяты> групп». В присутствии представителей ООО «<данные изъяты> групп» исполнительного директора ФИО13 и сотрудника ФИО14 было проведено совещание, о чем был составлен протокол от ДД.ММ.ГГГГ. На совещании представители ООО «<данные изъяты> групп» были уведомлены о результатах проведенной экспертизы и необходимости урегулирования вопроса ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором от ДД.ММ.ГГГГ № Р-9231/355-19. После проведенного совещания никаких действий от представителей ООО «<данные изъяты> групп» не последовало. Данных представителей ООО «<данные изъяты> групп» ФИО6 видел на совещании впервые и более с ними не общался. Ранее, при заключении договора ни с кем из представителей поставщика ООО «<данные изъяты> групп» он не встречался и никаких переговоров не вел. Было принято решение о направлении в адрес ООО «<данные изъяты> групп» претензии, и, насколько ему известно, в настоящее время договор за 2020 год – расторгнут в одностороннем порядке. Договор по поставке картриджей и тонеров, заключенный в 2019 году являлся «рамочным», то есть была определена общая сумма поставки и в соответствии со спецификацией на каждый вид товара была определена цена за одну единицу. Таким образом, по мере необходимости картриджей и тонеров, в рамках заключенного договора, в ООО «<данные изъяты> групп» направлялась заявка на поставку перечисленного в ней вида картриджей и тонеров. В течение примерно 3-5 дней поставщик ООО «<данные изъяты> групп» поставляли продукцию на предприятие. Доставка осуществлялась самим поставщиком ООО «<данные изъяты> групп». Для проезда на территорию АО «<данные изъяты>» сотрудники отдела обеспечения материальных ресурсов предприятия, возглавляемого ФИО10, связывались с представителями АО «<данные изъяты> групп» и заказывали пропуск для проезда. Так как лично он этим не занимался, какие именно автомобили проезжали от имени поставщика АО «<данные изъяты> групп», ему не известно. Заказанные по договору картриджи и тонеры помещались на центральный склад, расположенный в здании корпуса 60 АО «<данные изъяты>», где кладовщик осуществлял приемку товара в присутствии сотрудника отдела обеспечения материальных ресурсов. Кладовщик сверял по товарной накладной наименование, количество и проверял товар на предмет дефектов. После этого материальные ценности хранятся на складе и выдаются материально-ответственным лицам по требованиям-накладным. Здание центрального склада находится под охраной и доступа посторонних лиц не имеет. Проверяемые экспертом картриджи «НР» находились на складе и в структурные подразделения не выдавались (т. 3 л.д. 95-99);

- показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с 2010 года по настоящее время работает в АО «<данные изъяты>». С августа 2019 года и по настоящее время он работает в должности начальника отдела обеспечения материальными ресурсами, и в его должностные обязанности входит: обеспечение организации работы отдела, в котором работают девятнадцать сотрудников, контроль за работниками, обеспечение ТМЦ структурные подразделения Общества. В его отдел поступают от структурных подразделений заявки о потребности на ТМЦ на предстоящий год, руководитель по данному направлению является ФИО5. На основании заявок ФИО5 составляет техническое задание, а также она занимается мониторингом организаций, в которые направляются запросы на коммерческие предложения. Коммерческие предложения направляются на аффилированность (проверка контрагента) в отдел экономической безопасности, после получения заключения от отдела экономической безопасности, комплект документов направляется в отдел ценообразования для расчета максимальной цены. После расчета максимальной цены, данные документы направляются в договорное управление для согласования со всеми заинтересованными службами предприятия. После согласования и при положительном согласовании договорное управление размещает данное техническое задание для проведения аукциона на сайте гос. закупок. Далее при проведении открытого аукциона проходят электронные торги. На данном аукционе выигрывает организация, которая показала наименьшую цену на товар, но все критерии должны соответствовать техническому заданию. В техническом задании было указано: картриджи должны быть оригинальными и новыми, а именно поставка картриджей и тонеров производится в оригинальной упаковке завода-изготовителя, обеспечивающего полную их безопасность при транспортировке и сохранность их качества в течение гарантийного срока хранения. На упаковке должна присутствовать маркировка типа картриджа/фотобарабана, артикула (кода продукта) и его совместимости с моделями печатающих устройств, информация о производителе, срок годности (если установлен производителем). Все маркировки, обозначения на упаковке и на инструкциях выполнены исключительно типографским способом. Упаковка не должна содержать вскрытий. В результате проведенных процедур, а именно открытых аукционов в 2019 году и в 2020 году, между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> групп» заключены два договора: - договор на поставку картриджей и тонеров от ДД.ММ.ГГГГ № Р-9231/355-19 на сумму 20 500 000 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (доп. соглашением сумма увеличена на 4 100 000 руб.); - договор на поставку картриджей и расходных материалов к оргтехнике от ДД.ММ.ГГГГ № Р09541/268-20 на сумму 25 600 000 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При осуществлении поставки данных картриджей, в их приемке участвует кладовщик и ФИО5, однако ФИО5 участвует больше как наблюдатель, а сверкой продукции занимается кладовщик. После приемки товара, вместе с которым представляется счет на оплату товара, данный счет их отделом передается на согласование различными службами, а после согласования передается в финансовый отдел для осуществления оплаты. В конце августа 2020 года двое сотрудников Общества в устной форме пожаловались сотрудникам его отдела на качество печати поставленных им картриджей, а именно, что они плохо печатают документы. Картриджи, на которые жаловались сотрудники АО «<данные изъяты>» были поставлены в рамках договора от ДД.ММ.ГГГГ № Р-9231/355-19 примерно в июне-июле 2020 года ООО «<данные изъяты> групп». Далее его непосредственным руководителем, начальником службы материально-технического снабжения ФИО6, было принято решение о необходимости проверки следующей партии картриджей от ООО «<данные изъяты> групп» на предмет контрафактности или брака. В связи с чем, им было дано поручение сотруднику отдела обеспечения материальными ресурсами ФИО7 связаться с российским представительством компании «НР», марки которой поставляемые картриджи, для того, чтобы они оказали помощь в проверке на предмет контрафактности или брака. Сотрудники российского представительства компании «НР» предоставили контактные данные АО «<данные изъяты> Восток Лимитед», которое на безвозмездной основе проводит проверки продукции компании «НР» на предмет контрафактности или брака в Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ сотрудником АО «<данные изъяты> Восток Лимитед» ФИО12 на территории Общества была проведена проверка последней поставленной партии картриджей, по результатам которой составлено два заключения. По итогам данных заключений было установлено, что часть продукции является контрафактной. После выявленного факта, он сообщил отделу экономической безопасности, а также, в ООО «<данные изъяты> групп» была направлена претензия, составленная юридическим отделом. На данную претензию они ответили отказом (т. 3 л.д. 109-112);

- показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2010 года по настоящее время она работает в АО «<данные изъяты>», в должности начальника бюро финансового отдела, и в ее должностные обязанности входит: прием счетов на оплату, оформление счетов, создание реестров, создание платежных документов и работа с банками. В результате проведенных конкурсных процедур, а именно открытых аукционов в 2019 году и в 2020 году, между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> групп» заключены два договора: - договор на поставку картриджей и тонеров от ДД.ММ.ГГГГ № Р-9231/355-19 на сумму 20 500 000 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (доп. соглашением сумма увеличена на 4 100 000 руб.); - договор на поставку картриджей и расходных материалов к оргтехнике от ДД.ММ.ГГГГ № Р09541/268-20 на сумму 25 600 000 руб., срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора, по условиям которого после осуществления поставки товара осуществляется оплата при наличии счета от Поставщика. Счет от поставщика сначала проверяет заказывающее подразделение на соответствие условий договора, а после чего он направляется на согласование в различные службы. После согласования данный счет вместе с листом согласования попадает в финансовый отдел из договорного отдела. Сотрудники финансового отдела проверяют данный счет, а именно верно ли указаны реквизиты платежа. Также проверяют отражение поступление товара в бухгалтерском учете, а также условия оплаты согласно договору. После проверки всех вышеуказанных условий, подготавливают реестр счетов на оплату, который утверждается генеральным директором. После утверждения генеральным директором составляется платежное поручение, и соответственно производится оплата. По вышеуказанным договорам со стороны АО «<данные изъяты>» производилась оплата с двух расчетных счетов, а именно: - ПАО «Сбербанк» № и - ПАО «Банк ВТБ» №. Ей стало известно о том, что картриджи оказались ненадлежащего качества, однако действия, которые предпринимались по устранению данного факта, ей неизвестны, так как это не входит в ее компетенцию (т. 3 л.д. 122-124);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии со ст. 143 УПК РФ в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, которое на основании приказа Минпромторга России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении перечня организаций включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса входит в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее АО «<данные изъяты>»), в лице заместителя генерального директора по общим вопросам и материально-техническому снабжению ФИО3 и ООО «<данные изъяты> Групп», в лице генерального директора Панина А.В. заключен договор № Р-9231/355-19 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку картриджей и расходных материалов к оргтехнике на сумму 24 600 000 рублей. Согласно указанного договора и спецификации к нему ООО «<данные изъяты> Групп» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставили в адрес АО «<данные изъяты>» картриджи в количестве 470 штук «НР» на сумму 24 598 619, 14 рублей, из которых часть картриджей является неоригинальной продукцией под торговой маркой компании «<данные изъяты>». Данная неоригинальная продукция поставлялась товарными накладными № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и оплачена платежными поручениями. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ представленная на экспертизу продукция содержит воспроизведение товарных знаков «Hewlett-Packard» (свидетельство №№, 269673), зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (ФГУ ФИПС), правообладателем которых является компания «<данные изъяты>». Представленная на экспертизу продукция (картриджи для принтеров) в количестве 63 штук имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, произведена не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий, используемых материалов (т. 1 л.д.5-6);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием старшего кладовщика отдела № склад №, помещение № АО «ЦНИИмаш» ФИО9, с приложенной фототаблицей, согласно которому был осмотрен склад №, <адрес> административного здания АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> в ходе которого были обнаружены неоригинальные картриджи с серийными номерами: №. Данные картриджи в количестве 64 штук были накрыты целлофановой пленкой и сложены в дальнем углу комнаты № и сданы на ответственное хранение материально ответственному лицу – старшему кладовщику отдела № АО «<данные изъяты>» ФИО9 (т. 2 л.д. 101-111);

- копией проверки поставки продукции НР – отчет об установленных фактах от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный экспертом по продукции компании «<данные изъяты>» ФИО12, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ экспертом на территории АО «<данные изъяты>» осмотрены картриджи HP Laser Jet Q7553A в количестве 7 штук с серийными номерами №. По результатам проверки всех указанных образцов наружная упаковка имеет дизайн, логотип и торговые марки подлинных расходных материалов НР, некоторые признаки и отличительные знаки подлинной упаковки отсутствуют. По мнению эксперта эти образцы являются поддельными (т. 2 л.д. 132-135);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ, полученный из ПАО «Сбербанк», вх. 1832 от ДД.ММ.ГГГГ и CD-R диск. В ответе содержатся сведения о лицах, имеющих право на управление расчетными счетами, а также контрактные номера и электронные почты. В ООО «<данные изъяты> групп» таким лицом является только Панин Алексей Владимирович (генеральный директор) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведениям, указанным в ответе, на CD-R диске содержится информация в отношении АО «<данные изъяты>» (ИНН 5018200994), а именно выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также в отношении ООО «<данные изъяты> групп» (ИНН №), а именно выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данных выписок установлено, что со стороны АО «<данные изъяты>» произведена оплата на расчетный счет ООО «<данные изъяты> групп» № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку картриджей и тонеров на общую сумму 24 598 619,14 рублей (т. 4 л.д. 36-49);

- копией протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, полученной по запросу из ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, из которого следует, что прослушивается фонограмма, полученная в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», проведенного сотрудниками БСТМ МВД по <адрес>. Одним из лиц, чей разговор фиксируется в ходе осмотра в указанном протоколе, является абонент с номером «№ ФИО19», который согласно материалам уголовного дела оформлен и находится в пользовании Панина Алексея Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>. Согласно протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, Панин А.В. разбирается в картриджах различных фирм, и обсуждает их с различными участниками разговоров. Также обсуждает вопросы поставки не оригинальной продукции картриджей. В одном из разговоров, который в осматриваемом протоколе фиксируется «папка ПТП-75-16557-20 (837), имеется папка 2020-08-11 в которой имеется файл 20200811_124250-вх-985№.WAV», Панин А.В. (89672242152 ФИО19) прямо указывает собеседнику «..Хотя не, я пока не буду, Лех, ничего заносить, потому что у нас вопрос в том, что мы по документам один товар везем, по факту другой. Мы же на этот товар свои наклейки фальшивые будем клеить….». Далее в осматриваемом протоколе указано, что в «папка ПТП-75-16557-20 (837), имеется папка 2020-08-14 в которой имеется файл 20200814_133950_вх_9775799390_9672242152.WAV» Панин А.В. (89672242152 ФИО19) обсуждает с участником разговора поставки в АО «ЦНИИмаш», и в ходе этого разговора речь идет о поставке некачественных картриджей (т. 4 л.д. 158-172);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленная на экспертизу продукция, а именно картриджи HP Laser Jet Q7553A в количестве 7 штук, НР Laser Jet Q5949A в количестве 5 штук, HP Laser Jet Q5949X в количестве 5 штук, HP Laser Jet Q7553X в количестве 8 штук, HP Laser Jet C7115X в количестве 4 штук, HP Laser Jet СЕ740А в количестве 5 штук, HP Laser Jet CB436A в количестве 20 штук, HP Laser Jet CE390X в количестве 9 штук, а в общем количестве 63 штуки, содержит воспроизведение товарных знаков «Hewlett-Packard» (свидетельство №№, 269673). Представленная на экспертизу продукция в пунктах 2.1.1 имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий и используемым материалам, а именно:

- индивидуальная упаковка (картонная коробка) не соответствует требованиям правообладателя (клеящий материал не соответствует требованиям по способу нанесения, расположению, взаиморасположение и количеству используемого материала);

- полиграфия упаковок отличается от оригинальной в оттенках используемого красителя;

- голограмма с идентификационным номером не соответствует оригинальной по защитным элементам;

- защитные скрытые элементы на упаковке (картонной коробке) по расположению и взаиморасположению не соответствуют требованиям компании производителя.

Вышеуказанные признаки в своей совокупности существенны, однозначны и свидетельствуют о том, что вышеперечисленная продукция не соответствует оригинальной продукции Hewlett-Packard.

Правообладателям товарных знаков «Hewlett-Packard» (1,2) является компания «<данные изъяты>, 10300 Энерджи Драйв, Спринг, Штат Техас 77389, Соединенные Штаты Америки (US).

Сумма ущерба причиненного компании «<данные изъяты>», составляет: 794 718 рублей 00 копеек (т. 5 л.д. 79-97);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора № Р-9231/355-19 от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического задания на поставку картриджей и тонеров; копия спецификации на поставку картриджей и тонером (Приложение № к техническому заданию на поставку картриджей и тонеров); копия прейскуранта цен на <данные изъяты> товаров (Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ); копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ №Р-9231/355-19; копия списка неоригинальных картриджей по Договору №Р-9231/355-19 от ДД.ММ.ГГГГ и к Дополнительному соглашению к Договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № Р-1921730№(240-8083-2017)-08603/3802020 от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического задания по поставке комплектующих изделий и выполнение ЗИП ЦУП-Л, ЦУРС; копия спецификации на поставку комплектующих и восполнение ЗИП ЦУП-Л, ЦУРС, копия договора №Р-1922730№/(128-8000-2018)-08401/145-2020 от ДД.ММ.ГГГГ; копия Спецификации к Договору №; копия технического задания по поставке расходных материалов для оргтехники; копия Спецификации на поставку расходных материалов для оргтехники; копия договора № Р-09541/268-20 от ДД.ММ.ГГГГ; копия Сертификации на поставку картриджей и расходных материалов к оргтехнике; копия Претензии представлена на 3 листах А4; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счетам на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ 3-9231/355-19; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия проверки поставки продукции HP - отчет об установленных фактах; копия Претензии, из которых следует, что между АО «ЦНИИмаш» и ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН 7716901665) имелись финансово-хозяйственные отношения, связанные с поставкой картриджей, их приемом и оплатой (т. 7 л.д. 1-46);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласна которому общая сумма денежных средств, полученная ООО «<данные изъяты> Групп» ИНН 7716901665 от АО «<данные изъяты>» ИНН 5018200994 в качестве оплаты по договору №Р-9231/355-19 от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 24 598 619,14 руб.

Сумма денежных средств, полученная ООО «<данные изъяты> Групп» ИНН 7716901665 от АО «<данные изъяты>» ИНН 5018200994 в качестве оплаты по договору №Р-9231/355-19 от ДД.ММ.ГГГГ за поддельные картриджи «НР», указанные в заключении АНО «<данные изъяты>» составляет 392 198,60 руб. (т. 7 л.д. 243-253);

- ответом ФТС России за исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 20 листах, из которого следует, что по таможенной декларации № ООО «<данные изъяты>» задекларировало картриджи для лазерных принтеров «НР», среди которых есть модель СВ436А. По таможенной декларации № и № ООО «<данные изъяты>» задекларировало продукцию марки «НР», среди которых указаны картриджи без конкретизации модели. По таможенной декларации № ООО «<данные изъяты>» задекларировало продукцию марки «НР», среди которых указаны картриджи без конкретизации модели, а так же различные запчасти для автомобилей марки «<данные изъяты>». Содержащиеся в запросе регистрационные номера ДТ №№, № не соответствуют требованиям в части кода таможенного органа и даты регистрации ДТ. В ходе следствия данные номера таможенных деклараций получены из товарных накладных, направленных ООО «<данные изъяты> групп» в адрес АО «<данные изъяты>». Товары по ДТ № декларировались в <адрес>, в связи с чем у ФТС России отсутствует возможность предоставить сведения в отношении лица, являющегося декларантом (т. 9 л.д. 71-91);

- регистрационным делом ООО «<данные изъяты> групп» ИНН №, полученным из ИФНС России № по <адрес>, из которого следует, что ООО «<данные изъяты> групп» ИНН № состоит на налоговом учета с ДД.ММ.ГГГГ, согласно копии регистрационного дела единственным учредителем ООО «<данные изъяты> групп» ИНН 7716901665 является Панин Алексей Владимирович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., где решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ учреждено общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> групп», устав общества, доля учредителя составляет 100%. Из осмотренных документов следует, что Панин А.В. является генеральным директором общества. Согласно устава ООО «<данные изъяты> групп», утвержденного решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, в должностные обязанности генерального директора входит: руководство текущей деятельностью общества (п. 15.1 Устава), принимает решения единолично (п. 15.6 Устава); а так же в соответствии с п. 15.5 Устава: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, распоряжается имуществом общества (т. 9 л.д. 93-160);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых у свидетеля ФИО9 изъяты картриджи HP Laser Jet Q7553A в количестве 7 штук, НР Laser Jet Q5949A в количестве 5 штук, HP Laser Jet Q5949X количестве 5 штук, HP Laser Jet Q7553X в количестве 8 штук, HP Laser Jet C7115X количестве 4 штук, HP Laser Jet СЕ740А в количестве 5 штук, HP Laser Jet CB436A количестве 20 штук, HP Laser Jet CE390X в количестве 9 штук (т. 9 л.д. 163-165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены на складе № корпуса № АО «<данные изъяты>» в помещении № картриджи для принтеров марки «НР», упакованные в индивидуальные картонные коробки черного цвета: HP Laser Jet Q7553A в количестве 7 штук с серийными номерами № (т. 9 л.д. 166-172);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: ответ ФТС России за исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос ИФНС России № по <адрес> за исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, полученная по запросу из ГСУ ГУ МВД России по <адрес>; копии счетов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные по запросу из АО «ЦНИИмаш», из которых следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> групп» в адрес АО «<данные изъяты>» поставило картриджи марки HP Laser Jet моделей Q7553A, Q5949A, Q5949X, Q7553X, C7115X, СЕ740А, CB436A, CE390X, за которые выставила указанные счета на оплату (т. 10 л.д. 19-21);

- сведениями о счетах: АО «<данные изъяты>» для расчетов с ООО «<данные изъяты> групп» (ИНН 7716901665) использовало: расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес>, и расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе № «Тургеневский» Банк ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр. 1. ООО «<данные изъяты> групп» (ИНН №) для расчетов с АО «<данные изъяты>» использовало: расчетный счет №, открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 151-157, 158-171, 240-243, т. 4 л.д. 82, т. 8 л.д. 2, т. 10 л.д. 2);

вещественными доказательствами:

картриджи для принтеров марки «НР»: HP Laser Jet Q7553A в количестве 7 штук с серийными номерами №, HP Laser Jet Q5949X в количестве 5 штук с серийными номерами №, HP Laser Jet C7115X в количестве 4 штук с серийными номерами №, HP Laser Jet СЕ740А в количестве 5 штук с серийными номерами №, HP Laser Jet CB436A в количестве 20 штук с серийными номерами №, HP Laser Jet CE390X в количестве 9 штук с серийными номерами №;

копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического задания на поставку картриджей и тонеров; копия спецификации на поставку картриджей и тонером (Приложение № к техническому заданию на поставку картриджей и тонеров); копия прейскуранта цен на <данные изъяты> товаров (Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ); копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ №№; копия списка неоригинальных картриджей по Договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ и к Дополнительному соглашению к Договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия технического задания по поставке комплектующих изделий и выполнение ЗИП ЦУП-Л, ЦУРС; копия спецификации на поставку комплектующих и восполнение ЗИП ЦУП-Л, ЦУРС; копия договора № Р-№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия Спецификации к Договору № копия технического задания по поставке расходных материалов для оргтехники; копия Спецификации на поставку расходных материалов для оргтехники; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия Сертификации на поставку картриджей и расходных материалов к оргтехнике;

товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная: № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

ответ из ПАО «Сбербанк» вх. 1832 от ДД.ММ.ГГГГ и CD-R диск к нему;

ответ ФТС России за исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

ответ на запрос ИФНС России № по <адрес> за исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ;

копии счетов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные по запросу из АО «<данные изъяты>» (т. 4 л.д. 50-51, т. 7 л.д. 47-51, т. 9 л.д. 173-174, т. 10 л.д. 22).

По факту незаконного использования чужого товарного знака, виновность Панина А.А. подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО8, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в настоящее время она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности заместителя начальника юридического отдела. На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ она уполномочена действовать от имени компании «<данные изъяты>», являющейся правообладателем товарных знаков «НР», охраняемых на территории РФ. Компания «<данные изъяты>» (далее - правообладатель) является правообладателем товарных знаков «НР», зарегистрированных и охраняемых в Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, в том числе товарных знаков по свидетельствам № и №. Указанные товарные знаки зарегистрированы, помимо прочего, в отношении товаров 02 и 09 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В соответствии со ст. 1229 ГК РФ правообладатель, обладает исключительным правом на его товарные знаки, он вправе использовать их по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения-обозначение, являются контрафактными. Таким образом, другие лица не могут использовать указанные товарные знаки без согласия правообладателей. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Использование товарных знаков без разрешения правообладателей является незаконным и влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность, установленную действующим законодательством РФ. Им стало известно, что на территории АО «ЦНИИмаш», расположенного по адресу: <адрес>, была обнаружена продукция, маркированная товарными знаками «НР», при этом обладающая признаками контрафактности, поставленная неустановленными должностными лицами из числа руководства ООО «<данные изъяты> групп» (ИНН 7716901665). В связи с данным фактом представителем компании «<данные изъяты>» было подано заявление № о привлечении виновного лица к ответственности, а также об уничтожении обнаруженной контрафактной продукции. Согласно заключению эксперта АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса», обнаруженная по вышеуказанному адресу продукция (HP Laser Jet Q7553A - 7 ед., HP Laser Jet Q5949A - 5 ед., HP Laser Jet Q7553X - 5 ед., HP Laser Jet Q7553X - 8 ед., HP Laser Jet C7115X – 4 ед., HP Laser Jet CE740A - 5 ед., HP Laser Jet CB436A - 20 ед., HP Laser Jet CE390X - 9 ед.) coдержит воспроизведение товарных знаков №, №. Данная продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, произведена не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. Компания «<данные изъяты>» никаких соглашений об использовании товарных знаков на указанную продукцию с ООО «<данные изъяты> групп» не заключала, разрешений на производство, хранение с целью реализации, предложение к реализации и реализацию, не давала. Таким образом, лицо, осуществившее реализацию данной продукции, нарушило исключительные права компании «<данные изъяты>» на товарные знаки. Ущерб, причиненный компании «<данные изъяты>» составляет 794 718 рублей 00 копеек и рассчитывается путем умножения количества изъятой контрафактной продукции. Согласно статье 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование материальных носителей, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ. Согласно п. 4 ст. 1252 ГК РФ, а также п. 2 ст. 1515 ГК правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В соответствии с последним абзацем п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» «Судам надлежит также учитывать положения гражданского законодательства, в соответствии с которыми контрафактные экземпляры произведений или фонограмм, а также оборудование и материалы, используемые или предназначенные для нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожаются за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации». В ходе предварительного следствия она была ознакомлена с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого картриджи под товарным знаком «Hewlett-Packard», правообладателями которых является компания <данные изъяты>, расположенная по адресу: 10300 Энерджи Драйв, Спринг, штат Техас 77389, Соединенные Штаты Америки (US), а именно модели: HP Laser Jet Q7553A, НР Laser Jet Q5949A, HP Laser Jet Q5949X, HP Laser Jet Q7553X, HP Laser Jet C7115X, HP Laser Jet СЕ740А, HP Laser Jet CB436A, HP Laser Jet CE390X содержат воспроизведение товарных знаков «Hewlett-Packard» (свидетельства №№, 269673), то есть имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, произведены не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделий и используемым материалам, а именно: - индивидуальная упаковка (картонная коробка) не соответствует требованиям правообладателя (клеящий материал не соответствует требованиям по способу нанесения, расположению, взаиморасположение и количеству используемого материала); - полиграфия упаковок отличается от оригинальной в оттенках используемого красителя; - голограмма с идентификационным номером не соответствует оригинальной по защитным элементам; - защитные скрытые элементы на упаковке (картонной коробке) по расположению и взаиморасположению не соответствуют требованиям компании производителя. Вышеуказанные признаки в своей совокупности существенны, однозначны и свидетельствуют о том, что вышеперечисленная продукция не соответствует оригинальной продукции Hewlett-Packard. Согласно материалам уголовного дела, указанные картриджи были поставлены ООО «<данные изъяты> Групп» ИНН № в адрес АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на основании товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В указанных документах, в том числе, перечисляются картриджи HP Laser Jet CB436AF. Картриджи HP Laser Jet CB436AF полностью соответствуют по своим технических характеристикам картриджам HP Laser Jet СВ436А. В частности, указанные картриджи соответствуют по размеру, весу, по среднему ресурсу картриджа, а также предназначены для одних и тех же моделей принтеров. Наличие в названии картриджа буквы «F» говорит о том, что в упаковке картриджа HP Laser Jet CB436AF содержатся два идентичных картриджа HP Laser Jet СВ436А. В товарных накладных N 43 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ указана средняя рыночная стоимость за один картридж Laser Jet СВ436А за указанный период времени, что позволяет предположить о поставке ООО «<данные изъяты> Групп» в адрес АО «<данные изъяты>» именно картриджа HP Laser Jet СВ436А. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ущерб правообладателю товарных знаков «Hewlett-Packard» компании <данные изъяты> причинен в размере 794 718 рублей, с чем она согласна (т. 6 л.д. 145-148, т. 9 л.д. 226-228);

- показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичными показаниям, данным ею по факту хищения Паниным А.В. денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>», (т. 3 л.д. 55-57);

- показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичными показаниям, данным ею по факту хищения Паниным А.В. денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 59-62);

- показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичными показаниям, данным им по факту хищения Паниным А.В. денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 67-70);

- показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичными показаниям, данным ею по факту хищения Паниным А.В. денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 76-79);

- показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичными показаниям, данным им по факту хищения Паниным А.В. денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 95-99);

- показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичными показаниям, данным им по факту хищения Паниным А.В. денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 109-112);

- показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичными показаниям, данным ею по факту хищения Паниным А.В. денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 122-124);

- показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>. У их организации с ООО «<данные изъяты> ГРУПП» ИНН № (покупатель) был заключен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ. В рамках этого договора были поставлены товары согласно заявкам покупателя, а именно оригинальные картриджи, тонер-картриджи, картриджи повышенной емкости, фотобарабаны XEROX, HP, Kyocera, Panasonic, CANON, Panasonic, Ricoh, Lexmark, EPSON, Brother,Oki и других известных мировых брендов. ООО «<данные изъяты>» товары для реализации ООО «<данные изъяты> ГРУПП» приобретало у следующих поставщиков: ЗАО "<данные изъяты>", <данные изъяты>, Компания <данные изъяты> ООО <адрес>, <данные изъяты> Компьютерный <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>", <данные изъяты>", <данные изъяты>", ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты> ПАРТНЕР", ООО "<данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>» и другие. Все поставщики ООО «<данные изъяты>» являлись официальными дистрибьютерами, авторизованными реселлерами или партнерами ведущих производителей техники, расходных материалов, картриджей, тонеров, запасных частей. ООО «ЭСТЭ» тоже является партнером HP, Brother, OKI, XEROX и других производителей. Как партнер производителей (брэндов) ООО «<данные изъяты>» получает рекомендации по сотрудничеству с компаниями на территории России, информацию о дистрибьютерах. ООО «ЭСТЭ» продает только оригинальные технику, расходные материалы, запчасти своим клиентам. Кроме того, у всех сотрудников складской службы ООО «<данные изъяты>» есть надлежащая квалификация и опыт по приемке товаров данной <данные изъяты>, в том числе по внешнему виду: качеству упаковки, маркировки, сохранности, размерам и так далее. Все поставки товаров для клиента ООО «<данные изъяты> ГРУПП» сопровождались надлежащими документами компаний-поставщиков, приняты ООО «<данные изъяты>» к учету, отражены в декларациях по НДС соответствующих периодов, расчеты по ним завершены (т. 9 л.д. 217);

- показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенного по адресу: г. Москва, Хлебозаводской проезд, <данные изъяты>. У их организации с ООО "<данные изъяты> ГРУПП" ИНН № (покупатель) был заключен договор поставки №ХТ-091013/18ВД-28 от ДД.ММ.ГГГГ. В рамках этого договора были поставлены товары согласно заявкам покупателя, а именно оригинальные картриджи, тонер-картриджи, картриджи повышенной емкости, фотобарабаны XEROX, HP, Kyocera, Panasonic, CANON, Cactus, Ricoh, Lexmark, EPSON, Brother, Oki. ООО «Холмикс-Трейдинг» товары для реализации ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» приобретало у следующих поставщиков: ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Супервейв <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и другие. Все поставщики являются официальными дистрибьютерами, дистрибьютерами или партнерами ведущих производителей техники, расходных материалов, картриджей, тонеров, запасных частей. ООО «<данные изъяты>» тоже является партнером CANON, Konica Minolta, RICOH Aficio, других производителей. Как партнер производителей (брэндов) ООО «<данные изъяты>» получает рекомендации по сотрудничеству с компаниями на территории России, информацию о дистрибьютерах. ООО <данные изъяты>» продает только оригинальные технику, расходные материалы, запчасти своим клиентам. Кроме того, у всех сотрудников складской службы ООО «Холмикс-Трейдинг» есть надлежащая квалификация и опыт по приемке товаров данной <данные изъяты>, в том числе по внешнему виду: качеству упаковки, маркировки, сохранности, размерам и так далее. Все поставки товаров для клиента ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» сопровождались надлежащими документами компаний-поставщиков, приняты ООО «<данные изъяты>» к учету, отражены в декларациях по НДС соответствующих периодов, расчеты по ним завершены (т. 9 л.д. 221-222);

- показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она ранее работала в должности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ИНН №, которое располагалось по адресу: юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>. Данная организация в настоящее время находится в стадии ликвидации. Ранее у организации с ООО "<данные изъяты> ГРУПП" ИНН № (покупатель) были заключены договоры поставки № СМОО-000080 от ДД.ММ.ГГГГ, № СМОО-000088 от ДД.ММ.ГГГГ, № СМОО-000472 от ДД.ММ.ГГГГ. В рамках этих договоров были поставлены товары согласно заявкам покупателя, а именно оригинальные картриджи марки HP. ООО «СМИКИ» товары для реализации ООО «<данные изъяты> ГРУПП» приобретало у следующих поставщиков: ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", и других поставщиков. Все их поставщики являются официальными дистрибьютерами, дистрибьютерами или партнерами ведущих производителей техники, расходных материалов, картриджей, тонеров, запасных частей. ООО «<данные изъяты>» являлся партнером CANON, Konica Minolta, RICOH Aficio, HP и других производителей. Как партнер производителей (брэндов) ООО «<данные изъяты>» получает рекомендации по сотрудничеству с компаниями на территории России, информацию о дистрибьютерах. ООО «<данные изъяты>» реализовывал только оригинальную технику, расходные материалы, запчасти своим клиентам. Кроме того, у всех сотрудников складской службы ООО «<данные изъяты>» была надлежащая квалификация и опыт по приемке товаров данной <данные изъяты>, в том числе по внешнему виду: качеству упаковки, маркировки, сохранности, размерам и так далее. Все поставки товаров для клиента ООО «<данные изъяты> ГРУПП» сопровождались надлежащими документами компаний-поставщиков, приняты ООО «<данные изъяты>» к учету, отражены в декларациях по НДС соответствующих периодов, расчеты по ним завершены (т. 9 л.д. 224-225);

- показаниями свидетеля ФИо17, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>. У их организации с ООО "<данные изъяты> ГРУПП" ИНН № (покупатель) был заключен договор поставки №ФР-АГ/03-12/12-19 от ДД.ММ.ГГГГ. В рамках этого договора были поставлены товары согласно заявкам покупателя, а именно оригинальные картриджи, тонер-картриджи, картриджи повышенной емкости марок HP. ООО «<данные изъяты>» товары для реализации ООО «<данные изъяты> ГРУПП» приобретало у ООО «<данные изъяты>» (на тот момент Вересел-Трейдинг). Все их поставщики являются официальными дистрибьютерами, дистрибьютерами или партнерами ведущих производителей техники, расходных материалов, картриджей, тонеров, запасных частей. ООО «<данные изъяты>» продает только оригинальные технику, расходные материалы, запчасти своим клиентам. Кроме того, у всех сотрудников ООО «<данные изъяты>» есть надлежащая квалификация и опыт по приемке товаров данной <данные изъяты>, в том числе по внешнему виду: качеству упаковки, маркировки, сохранности, размерам и так далее. Все поставки товаров для клиента ООО «<данные изъяты> ГРУПП» сопровождались надлежащими документами компаний-поставщиков, приняты ООО «<данные изъяты>» к учету, отражены в декларациях по НДС соответствующих периодов, расчеты по ним завершены (т. 9 л.д. 240-241);

- показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в ходе судебного заседания в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время он работает в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, оф. 113. У их организации с ООО "<данные изъяты> ГРУПП" ИНН № (покупатель) был заключен договор поставки № Т10-10-18/00010 от ДД.ММ.ГГГГ. Насколько ему известно, в рамках этого договора были поставлены товары согласно заявкам покупателя, а именно оригинальные картриджи, тонер-картриджи, картриджи повышенной емкости, фотобарабаны XEROX, HP, Lexmark, Sharp, Kyocera, Ricoh, Oki, EPSON, Konica-Minolta и других известных мировых брендов. ООО «<данные изъяты>» товары для реализации ООО «<данные изъяты> ГРУПП» и другим своим покупателям приобретало у официальных производителей по дистрибъюторским соглашениям. Товары продукции EPSON приобретались у ООО «<данные изъяты>» и ООО «Легат». Эти поставщики ООО «<данные изъяты>» являются официальными дистрибьюторами продукции EPSON. ООО «<данные изъяты>» также является партнером XEROX, HP, Lexmark, Sharp, Kyocera, Ricoh, Oki, EPSON, Konica-Minolta и других производителей. Как партнер производителей (брэндов) ООО «<данные изъяты>» получает рекомендации по сотрудничеству с компаниями на территории России, информацию о дистрибьюторах. ООО «<данные изъяты>» продает только оригинальные технику, расходные материалы, запчасти своим клиентам. Кроме того, у всех сотрудников складской службы ООО «<данные изъяты>» есть надлежащая квалификация и опыт по приемке товаров данной <данные изъяты>, в том числе по внешнему виду: качеству упаковки, маркировки, сохранности, размерам и так далее. Все поставки товаров для клиента ООО «<данные изъяты> ГРУПП» сопровождались надлежащими документами компаний-поставщиков, приняты ООО «<данные изъяты>» к учету, отражены в декларациях по НДС соответствующих периодов, расчеты по ним завершены (т. 9 л.д. 245-246);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с приложенной фототаблицей (т. 4 л.д. 36-49);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приложенной фототаблицей (т. 2 л.д. 101-111);

- копией протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, полученной по запросу из ГСУ ГУ МВД России по <адрес> (т. 4 л.д. 158-172);

- заявлением представителя правообладателя ФИО8, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она является представителем компании HP, компания <данные изъяты> (HP Hewlett-Packard Group LLC) просит провести проверку в отношении лиц, осуществивших незаконное использование товарных знаков «HP» и привлечь их к установленной законом ответственности (т. 5 л.д. 46-47);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 79-97);

- ответом ФТС России за исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 20 листах (т. 9 л.д. 71-91);

- регистрационным делом ООО «<данные изъяты> групп» ИНН № (т. 9 л.д. 93-160);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 163-165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 166-172);

    - ответом ООО «<данные изъяты>» за исх. № Ц 22-17 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> групп» заключен дилерский договор № ЦД-Ц-06114 от ДД.ММ.ГГГГ. В рамках контракта № XSWEA от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и компанией HP Europe, B.V., на основании декларации на товары (ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ на территорию РФ ввезены 168 картриджей для лазерных принтеров модели СВ436А. Указанные картриджи были реализованы: ООО «<данные изъяты>», ИНН №, 56 штук; ООО «<данные изъяты>», ИНН №, 14 штук; ЗАО «<данные изъяты>», ИНН №, 51 штука; ООО "<данные изъяты>", ИНН №, 1 штука; ЗАО «<данные изъяты>», ИНН №, 1 штука; ООО «<данные изъяты>, ИНН №, 40 штук; ЗАО «<данные изъяты>», ИНН №, 2 штуки; ООО «<данные изъяты>», ИНН №, 1 штука; ООО «<данные изъяты>», ИНН №, 1 штука; ООО «<данные изъяты>», ИНН №, 1 штука итого 168 штук. Следовательно, указание в товарных накладных, на основании которых ООО «<данные изъяты> групп» поставило картриджи в АО «<данные изъяты>», на декларацию на товары (ДТ) № не соответствует действительности (т. 10 л.д. 4);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 19-21);

- вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 50-51, т. 7 л.д. 47-51, т. 9 л.д. 173-174, т. 10 л.д. 22).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств: протоколов следственных действий, письменных документов, положенных в основу приговора, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения дела, так как они получены в соответствии с требованиями закона, содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, и совпадают с изложением обстоятельств произошедшего.

Оценивая приведенные выше показания представителей потерпевших и свидетелей, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания указанных лиц согласуются между собой и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу. При этом суд учитывает то обстоятельство, что в ходе судебного разбирательства не были установлены факты, свидетельствующие о наличии у представителей потерпевших и свидетелей заинтересованности в исходе дела и оговоре подсудимого.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность совершения подсудимым инкриминируемых ему действий, показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения не содержат.

Заключения проведенных по делу экспертиз, суд находит обоснованными, а выводы экспертов - достоверными, поскольку экспертные исследования проведены в соответствии с требованиями правовых норм, регулирующих судебно-экспертную деятельность в РФ, а их выводы обоснованы, научно аргументированы, не противоречивы и подтверждаются другими доказательствами по делу, в связи с чем, у суда нет оснований ставить под сомнение их производство и полученные в ходе их производства результаты и выводы.

Указание стороны защиты о том, что заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ является незаконным, в виду того, что на исследуемых объектах не указаны серийные номера, в связи с чем, невозможно идентифицировать картриджи и тот факт, что они были поставлены АО «<данные изъяты> групп»; перед направлением на экспертизу исследуемого товара, его упаковка и опечатка была произведена в отсутствии представителя АО «<данные изъяты> групп»; данная экспертиза была проведена по материалу проверки, в рамках расследования уголовного дела экспертиза не проводилась; в заключение эксперта указан товар с артикулами, не соответствующими договору поставки, и поставка которых ООО «<данные изъяты> групп» не осуществлялась; в экспертизе не указана экспертная специальность эксперта, не могут служить основанием для признания данного доказательства недопустимым, поскольку эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ, подписи экспертов имеются на каждом листе заключения и после приведения основных выводов экспертизы. Вместе с тем, принадлежность представленных на экспертизу картриджей установлена другими доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании, в частности показаниями представителя потерпевшего ФИО2, который пояснил, что в тот период времени единственным поставщиком картриджей в АО «<данные изъяты>» являлось ООО «<данные изъяты> Групп», более никто картриджи предприятию не поставлял.

Доводы стороны защиты о признании недопустимым доказательством протокола осмотра предметов (документов), на том основании, что при проведении данного следственного действия в качестве понятого принимал участие представитель потерпевшего ФИО4, который является заинтересованным лицом, суд находит несостоятельными, поскольку протокол осмотра предметов (документов) соответствует требованиям действующего законодательства, участие представителя потерпевшего ФИО4 при проведении данного следственного действия в качестве понятого не может повлиять на ход и результат проведенного следственного действия, кроме того, судом не установлено какой-либо заинтересованности ФИО4 при участии в данном следственном действии, стороной защиты таких доказательств также представлено не было.

При этом указание стороны защиты на то обстоятельство, что при поставке товара заказчику не составлялся акт сверки продукции по серийным номерам, позволяющим точно идентифицировать происхождение картриджей, товарные накладные, имеющиеся в материалах дела также не позволяют идентифицировать поставленные картриджи, отличить их от иных приобретенных АО «<данные изъяты>» аналогичных товаров, в том числе у других поставщиков, в экспертизах, проводимых АО «<данные изъяты> Восток Лимитед», экспертизе № также отсутствуют серийные номера, не виляют на доказанность вины подсудимого, поскольку принадлежность данных картриджей и их поставка именно ООО «<данные изъяты> групп» подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетеля ФИО9, которая пояснила, что когда поступает товар на склад, то предоставляется пакет документов, который они проверяют на соответствие, после чего товар выгружается на стол приемки и каждый картридж по отдельности сверяется с наименованием и моделью, серийным номером на коробке и количеством, указанным в товарно-транспортных накладных, показаниями представителя потерпевшего ФИО2, согласно которым в АО «<данные изъяты>» в тот период времени поставляло картриджи только ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>».

Также не влияют на доказанность вины подсудимого доводы стороны защиты о том, что со стороны АО «<данные изъяты>» после поставки товара были подписаны акты приемки-передачи товара, согласно которым со стороны АО «<данные изъяты>» отсутствовали какие-либо претензии по количеству и качеству товара, поскольку как следует из показаний представителя потерпевшего ФИО4, свидетелей обвинения ФИО5, ФИО9, ФИО6, ФИО10 жалобы от сотрудников их общества на качество печати стали поступать в процессе поставки картриджей по заключенному договору, в связи с чем, было принято решение о необходимости проверки качества товара, и в дальнейшем, была проведена экспертиза, при этом проверка соответствия оригинальной продукции в обязанности лиц, осуществляющих приемку товара, не входило.

Доводы стороны защиты о признании недопустимым доказательством копии протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку принадлежность абонентского номера № к Панину А.В. в период инкриминируемого преступления не установлена, не направлены запросы в компании сотовой связи о владельце данного номера телефона, а также не проведена фоноскопическая экспертиза, в связи с чем, невозможно установить, что по указанному номеру телефона, в момент прослушивания телефонных переговоров, разговаривал именно Панин А.В., суд не может принять во внимание, поскольку протокол осмотра и прослушивания фонограммы соответствует требованиям действующего законодательства, в ходе его проведения были осмотрены компакт-диски, полученные по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проведенного сотрудниками БСТМ МВД России по <адрес>, содержание телефонных переговоров соответствует установленным обстоятельствам и согласуется с приведенными выше доказательствами, отсутствие фоноскопической экспертизы, которая по смыслу закона не является обязательной для определения принадлежности голосов, записанных на компакт-дисках, не может поставить под сомнение достоверность сведений, зафиксированных в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы. Отсутствие сведений о принадлежности номера телефона Панину А.В. из компаний сотовой связи, также не является основанием для признания данного доказательства недопустимым, поскольку согласно сведениям БСТМ ГУ МВД России по <адрес>, номер телефона № принадлежит Панину А.В., сам подсудимый не оспаривает данный факт, вместе с тем сведений о том, что в указанный период времени данный номер телефона был передан в пользование третьим лицам, в материалах дела не содержится и суду стороной защиты представлено не было.

К доводам стороны защиты о том, что Панин А.В. лично занимался проверкой подлинности каждого картриджа, приобретал только оригинальные картриджи у официальных дистрибьюторов, реализовывал исключительно оригинальную продукцию, что подтверждается их допросами, суд относится критически, поскольку из товарных накладных ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», имеющихся в материалах уголовного дела, следует, что ООО «<данные изъяты> групп» не закупало у них картриджи <данные изъяты>.

Оценивая показания подсудимого Панина А.В. в судебном заседании, из которых следует, что для АО «<данные изъяты>» картриджи закупались по заявкам. После закупки картриджей он сам лично проверял каждый картридж, согласно инструкции, имеющейся на официальном сайте «<данные изъяты>», которая показала, что картриджи являются оригинальными. После поставки товара, со стороны АО «<данные изъяты>» были подписаны все документы, никаких претензий не было, и со стороны АО «ЦНИИмаш» по каждой заявке была проведена оплата. Все картриджи, поставляемые ООО «<данные изъяты> групп» в адрес АО <данные изъяты>», были оригинальными, купленными у официальных партнеров и дистрибьюторов «<данные изъяты>», у таких компаний, как «Ресурс Медиа», «Холмикс», «Сники», «СНХ» и других. Каждого поставщика он проверял через сервисы, которые помогают определить надежность контрагента. С его стороны никаких мошеннических действий не было произведено, товар был куплен и официально поставлен согласно договору, суд находит не соответствующими действительности, поскольку они опровергаются вышеуказанными доказательствами, а именно: показаниями представителей потерпевших ФИО2, ФИО4, ФИО8, показаниями свидетелей ФИО9, ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО6, ФИО10, ФИО15, ФИО20, ФИО16, ФИО18, ФИо17, ФИО18, а также письменными материалами уголовного дела, которые достоверно свидетельствуют о том, что Панин А.В. в АО «ЦНИИмаш» были поставлены не оригинальные картриджи.

С учетом изложенного показания подсудимого суд расценивает как избранный способ защиты от предъявленного обвинения, данные с целью избежать ответственности за совершенные преступления.

Доводы подсудимого Панина А.В. о том, что одни и те же его действия квалифицированы двумя статьями, суд не может принять во внимание, поскольку согласно предъявленного обвинения действия Панина А.В. были квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, принадлежащего АО «ЦНИИмаш» путем обмана, а также по ч. 3 ст. 180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака компании <данные изъяты>

Уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ за незаконное использование чужого товарного знака или других средств индивидуализации наступает только в тех случаях, когда это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Неоднократность по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. (При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара).

Судом установлено, что чужой товарный знак был проставлен на предметах, входящих в разные партии товаров, что подтверждает неоднократность незаконного использования чужого товарного знака.

Судом установлено, что Панин А.В. осознавал, что незаконно неоднократно использует чужой товарный знак и желал этого, предвидел возможность и неизбежность причинения крупного ущерба правообладателям, сознательно допускал эти последствия и относился к ним безразлично.

Таким образом, совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств суд находит достаточной для достоверного вывода о виновности Панина А.В. в совершении вменяемых ему преступлений, а его действия квалифицирует:

- как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, - по ч. 3 ст. 159 УК РФ;

- как незаконное использование чужого товарного знака, при этом это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, <данные изъяты> лиц по предварительному сговору, - по ч. 3 ст. 180 УК РФ.

Умысел подсудимого Панина А.В. на совершение мошенничества путем обмана в крупном размере с использованием своего служебного положения был направлен на завладение денежными средствами АО «<данные изъяты>», поскольку он, достоверно зная о том, что предоставляемый им товар является ненадлежащего качества в нарушение требований технического задания на поставку картриджей и тонеров, осуществил поставку данной продукции в АО «<данные изъяты>», тем самым обманув заказчика, АО «<данные изъяты>» в соответствии с условиями договора произвело оплату в полном объеме, в результате чего АО «<данные изъяты>» был причинен материальный ущерб в крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения подсудимым преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ «с использованием своего служебного положения», суд усматривает из того, что хищение денежных средств Паниным А.В. было бы невозможным, если бы последний не являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты> групп», и не использовал бы возможности, предоставляемые ему по занимаемой должности, с учетом возложенных на него обязанностей Уставом ООО «<данные изъяты> групп». Каких-либо иных оснований вверять Панину А.В. денежные средства, кроме как, в связи с исполнением функций по заключению договоров с руководством АО «<данные изъяты>», в силу своего служебного положения, у потерпевших не имелось.

Квалифицирующий признак совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, «в крупном размере» в действиях подсудимого, суд усматривает исходя из того, что Паниным А.В. АО «<данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на сумму 392 198 рублей 60 копеек, а исходя из примечания к ст. 159 УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

Квалифицирующий признак совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ, «в крупном размере» в действиях подсудимого, суд усматривает исходя из того, что Паниным А.В. компании ЭйчПи Хьюлетт Паккард <данные изъяты> ЛЛК был причинен материальный ущерб на сумму 794 718 рублей, а исходя из примечания к ст. 180 УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

Квалифицирующий признак совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ, «<данные изъяты> лиц по предварительному сговору», суд усматривает исходя из того обстоятельства, что сговор на совершение преступления состоялся межу подсудимым и неустановленными следствием лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, до начала его совершения, при этом их действия носили целенаправленный, согласованный порядок в процессе совершения преступления, при этом данный действия были взаимообусловленными, соответствовали распределенным между ними ролям и направлены на достижение единой преступной цели – незаконное использование чужого товарного знака.

Назначая наказание подсудимому Панину А.В. за каждое преступление, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых относится к категории тяжких преступлений, другое к категории преступлений средней тяжести, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства, регистрации характеризуется положительно, имеет на иждивении отца-инвалида, мать, являющуюся пенсионером, страдающую рядом хронических заболеваний.

Положительные характеристики, наличие на иждивении отца-инвалида и матери пенсионного возраста, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает в качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств.

Отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступлений, их характера и степени общественной опасности, а также данных о личности подсудимого, его отношения к содеянному, обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого Панина А.В. возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание в виде штрафа, полагая, что данная мера наказания будет достаточной для его исправления.

При этом учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, а также данные о личности подсудимого, суд не усматривает возможности для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении каждого преступления.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, что могло бы повлечь за собой применение положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Представителем АО «<данные изъяты>» ФИО2 по данному уголовному делу заявлены исковые требования к Панину А.В. о возмещении материального ущерба в размере 392 198 рублей 60 копеек.

Подсудимый Панин А.В. заявленный гражданский иск не признал.

Рассмотрев гражданский иск представителя АО «<данные изъяты>» ФИО2, суд исходит из доказанности вины подсудимого в совершении преступления, в результате которого АО «<данные изъяты>» был причинен имущественный ущерб, в связи с чем, суд считает исковые требования представителя АО «<данные изъяты>» подлежащими удовлетворению на сумму 392 198 рублей 60 копеек, которую считает необходимым взыскать с подсудимого Панина А.В., как с причинителя данного вреда.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,

    П Р И Г О В О Р И Л:

    Признать Панина Алексея Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить ему наказание:

    - по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства;

    - по ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Панину Алексею Владимировичу наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в доход государства.

Разъяснить, что штраф должен быть оплачен в течение 60 суток с момента вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам:

УФК по Московской области (Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах Московской области МВД России л/сч №);

наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО/УФК по Московской области;

ИНН: №, КПП: №;

номер счета получателя платежа: №;

кор.счет получателя; №;

код ОКТМО: №;

БИК: №;

КБК: №;

░░░: №.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░» ░░░2 ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ «░░░░░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 392 198 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░ 60 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░9, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░░░░;

- ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░-9231/355-19 ░░ 02.12.2019 ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ №1 ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░), ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ №2 ░ ░░░░░░░░ ░-9231/355-19 ░░ 22 ░░░░░░░ 2019), ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №1 ░░ 20.08.2020 ░. ░ ░░░░░░░░ ░░ 02.12.2019 №░-9231/355-19, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ №░-9231/355-19 ░░ 02.12.2019 ░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ №░-9231/355-19 ░░ 02.12.2019, ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░-1921730200762217000244751(240-8083-2017)-08603/3802020 ░░ 06.04.2020, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░-░, ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░-░, ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ №░-1922730301751217000241351/(128-8000-2018)-08401/145-2020 ░░ 09.07.2020, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ № 1922730301751217000241351/(128-8000-2018) -08401/145-2020, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░-09541/268-20 ░░ 12.08.2020, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ 3 ░░░░░░ ░4, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: №43 ░░ 05.12.2019, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: №47 ░░ 25.12.2019, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №2 ░░ 24.01.2020, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: №3 ░░ 30.01.2020, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: №8 ░░ 17.02.2020, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: №14 ░░ 23.03.2020, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: №21 ░░ 13.04.2020, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: №28 ░░ 05.06.2020, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: №37 ░░ 28.07.2020, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: №47 ░░ 26.08.2020, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: №59 ░░ 06.10.2020, ░░░░-░░░░░░░ №34 ░░ 28.07.2020, ░░░░-░░░░░░░ №42 ░░ 05.12.2019, ░░░░-░░░░░░░ №45 ░░ 25.12.2019, ░░░░-░░░░░░░ №2 ░░ 24.01.2020, ░░░░-░░░░░░░ №3 ░░ 30.01.2020, ░░░░-░░░░░░░ №5 ░░ 17.02.2020, ░░░░-░░░░░░░ №11 ░░ 23.03.2020, ░░░░-░░░░░░░ №18 ░░ 13.04.2020, ░░░░-░░░░░░░ №25 ░░ 05.06.2020, ░░░░-░░░░░░░ №41 ░░ 26.08.2020, ░░░░-░░░░░░░ №53 ░░ 02.10.2020, ░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 02.12.2019 3-9231/355-19, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №13579 ░░ 30.12.2019, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №526 ░░ 29.01.2020, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №961 ░░ 18.02.2020, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №1383 ░░ 03.03.2020, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №1792 ░░ 16.03.2020, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №3736 ░░ 24.04.2020, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №5146 ░░ 18.05.2020, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №9480 ░░ 16.07.2020, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №11252 ░░ 14.08.2020, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №13653 ░░ 17.09.2020, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №16821 ░░ 16.11.2020, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ HP - ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░. 1832 ░░ 21.05.2021 ░ CD-R ░░░░, ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░. № 23-18/09018░░░ ░░ 21.02.2022; ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ № 21 ░░ ░. ░░░░░░ ░░ ░░░. № 05-17/00125░░░ ░░ 21.01.2022; ░░░░░ ░░░░░░ № 2 ░░ 24.01.2020, № 64 ░░ 26.08.2020, № 71 ░░ 05.12.2019, № 10 ░░ 17.02.2020, № 43 ░░ 05.06.2020, № 85 ░░ 02.10.2020, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░ «░░░░░░░»; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 01.02.2019, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░                     ░░░░░░░                        ░.░. ░░░░░░░