Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-14/2024 (1-49/2023; 1-464/2022;) от 09.11.2022

УИД №

дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес>                               04 марта 2024 года

Батайский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Захаровой В.М., при секретаре судебного заседания ФИО,

с участием государственного обвинителя - помощника транспортного прокурора <адрес> ФИО,

подсудимого ФИО,

адвоката ФИО, предоставившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, трудоустроенного в ООО <адрес> в должности заместителя генерального директора, женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырех малолетних детей: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО совершил дачу взятки должностному лицу лично в крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО, являясь заместителем генерального директора ООО <адрес> (ИНН №) основным и дополнительным видом деятельности которого является «деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки», «перевозка опасных грузов», «перевозка прочих грузов», «хранение и складирование прочих грузов», «предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг», «деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых терминалов», «деятельность железнодорожной инфраструктуры», «деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом», «транспортная обработка грузов», «транспортная обработка прочих грузов», «деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками», «аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования», действуя умышленно, осознавая незаконность своих действий и реализуя свой преступный умысел, направленный на дачу взятки ФИО, являющемуся должностным лицом, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей, состоящего на основании приказа и.о. начальника СКДУД №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (далее СКДУД), обязанному в соответствии с должностной инструкцией № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, руководить работой по организации обеспечения грузоотправителей погрузочными ресурсами, выполнять запланированные объемы погрузки и выгрузки, развозу местного груза, в том числе по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать выполнение погрузки и выгрузки вагонов по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать распределение порожнего подвижного состава в соответствии с планами и заявками между станциями, районами управления, обладающий правом пользоваться в установленном порядке статистической и иной отчетностью ОАО «РЖД» в пределах своей компетенции, запрашивать и получать от руководителей и специалистов структурных подразделений СКДУД и филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги материалы, необходимые для выполнения возложенных на него задач, обладающий правом давать оперативные указания работникам железнодорожной станции, а также работникам структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатационную и коммерческую деятельность в сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции, по вопросам, связанным с обеспечением устойчивой работы, являющийся, таким образом, должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, в неустановленное следствием дату и время, в неустановленном следствием месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что коммерческие организации, осуществляющие железнодорожные перевозки на полигоне СКЖД находятся в зависимости от решений сотрудников СКДУД и ФИО, как начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения СКДУД, достиг договоренности с последним о передаче ему, то есть ФИО незаконных денежных вознаграждений в качестве взяток за совершение действий в интересах ООО <адрес> и соответственно ФИО, заключающихся в организации исключительного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов и их последующее отправление на станции назначения, ускорении продвижения составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов, отправляемых в интересах ООО <адрес> и соответственно ФИО и общее покровительство ООО <адрес> в нарушение очередности, а также сроков и времени отправки составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженных) иных клиентов ОАО «РЖД», в целях минимизации возможных затрат ООО <адрес> и нормального функционирования предприятия.

Далее ФИО, реализуя свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу – ФИО, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно передал ФИО, лично, путем перечисления с банковской карты №, принадлежащей его супруге ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО, зарегистрированной на ее имя в Вернадском отделении филиала Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства, которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 рублей и 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей и 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей и 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 рублей и 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей и 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей и 250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 470 рублей и 47 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 474 рублей и 47 400 рублей, а всего 279 294 рубля на банковскую карту №, зарегистрированную на имя ФИО – супруги ФИО в Юго-Западном филиале отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, за совершение ФИО действий в интересах ООО <адрес> и соответственно ФИО как заместителя генерального директора указанной организации, заключающихся в организации исключительного приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов и их последующее отправление на станции назначения, ускорении продвижения составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов, отправляемых в интересах ООО <адрес> и соответственно ФИО, и общее покровительство ООО <адрес> в нарушение очередности, а также сроков и времени отправки составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых) иных клиентов ОАО «РЖД», в целях минимизации возможных затрат ООО <адрес> и нормального функционирования предприятия.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО свою вину в совершении указанного преступления не признал и пояснил, что перешел на работу в компанию ООО <адрес> в первом квартале 2016 года, работает в должности заместителя генерального директора. Работа заключается в составлении планов перевозок, решения вопросов, связанных с ремонтом подвижного состава, претензионная работа и взаимодействие с ОАО «РЖД», ее дочерними структурами. ООО <адрес> является собственником подвижного состава, который перевозит груз, а «РЖД» - перевозчиком. При этом 99% вагонов и составов, которые принадлежат компании <адрес> пребывало с нарушением срока, равно как и вагоны иных компаний. По каждому случаю, в адрес РЖД н а рассмотрение направляется претензия. Железная дорога, для предупреждения и исключения таких ситуаций, заранее просит их ставить в известность, ФИО сообщал эту информацию на следствии, она из открытых источников, была исследована, в том числе на его ПК, и ПК ФИО, следователь устанавливал, что они с ФИО взаимодействовали посредством рабочей почты по вопросам будущих претензий, ФИО делился своими замечаниями. У <адрес> нет вагонов, идущих в порты или за пределы РФ, все споры по претензиям обычно разрешаются только в суде, так как «РЖД» госструктура и пытается снизить штрафные выплаты. То есть действия ООО <адрес> являются факторами побуждения к работе «РЖД». Соответственно ФИО приходилось много и часто контактировать по вопросам нарушения сроков доставки, ремонту и т.д. и с другими сотрудниками «РЖД» по России, ближнего зарубежья с различными подразделениями - движенческими, ремонтными начиная от станций, заканчивая руководством СКЖФИО А.М. познакомились более 15-16 лет назад на одном из совещаний СКЖД, у них сложились доверительные рабочие и дружеские отношения. Периодически поздравляли с праздниками друг друга, контактировали по рабочим вопросам, в том числе на совещаниях, один из главных вопросов споры с клиентами по штрафам за пропущенные сроки доставки. Это все подтверждено документально. Структура <адрес> не занимается напрямую данными вопросами, но она пишет письма различным компаниям об отзыве претензий. На стадии следствия он подробно рассказывал следователю структуру взаимодействия как внутри ЖД, так и с внешним контуром - собственниками грузов, подвижных составов, в том числе, предоставлял заключение руководителя юридического отдела Министерства путей сообщения, участвовавшего в разработке первого ЖД Устава, которое следствие не приобщило к материалам дела. Следователь спрашивал, почему он звонил именно ФИО, а не юристу, однако на железной дороге в первую очередь, информацией владеет блок движения, от начальника станции до дирекции. В дирекции руководители уже подразделяются и номинируют вопросы. Движенцы, не зависимо от вопросов, по многим из них пересекаются с другими отделами. Неоднократно на совещаниях звучало, что по вопросам нарушения сроков доставки ФИО принимает непосредственное участие. В начале 2016-2017 года ФИО стало известно, что у ФИО появились трудности, мать умерла, сын женился, кредиты. В один из приездов он поделился, что ситуация очень тяжелая, часть ювелирных украшений заложена в ломбардах, ломбарды же скупают все по низким ценам. Рассказал про одно украшение, которое когда-то дарил жене, что его жалко отдавать. ФИО же в это время, искал подарок супруге на юбилей совместной жизни и поинтересовался у ФИО про это украшение, оно его показал, кольцо понравилось, ФИО сразу предложил приобрести, ФИО согласился. С какими-либо просьбами по роду деятельности ФИО, он не обращался. Из членов семьи ФИО он знаком с ФИО Денежные средства перечисляла его жена на банковскую карту ФИО за ювелирное изделие, которое им было куплено у ФИО в начале 2017 года, когда он был в Ростове-на-Дону по работе. Кольцо он приобрел у ФИО за 280 000 рублей. Никаких документов к ювелирному изделию не было. Перечисления осуществлялись его супругой в электронном виде, не скрытно. График выплат по кольцу никак не определялся, оплачивалось от финансовой возможности семьи. ФИО никаких услуг ООО <адрес> не оказывалось. Все перечисления, которые осуществлялись на карту ФИО - были только за ювелирное изделие.

Суд, допросив подсудимого, свидетелей, исследовав письменные материалы дела, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимого считает, что, несмотря на непризнание своей вины подсудимым ФИО, его вина полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается в суде совокупностью следующих доказательств, представленных стороной обвинения.

Показаниями допрошенных в суде свидетелей:

- ФИО, который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения СКДУД, в конце 2016 года у него в семье сложилось тяжелое материальное положение, так как болела мама, он ушел с контрактной высокооплачиваемой работы, имелись кредиты. Они с женой решили продать имеющееся у них золотое кольцо 750 пробы с одним большим бриллиантом и россыпью вокруг бриллиантов поменьше. Указанное кольцо он приобретал в подарок жене, когда покупал, не помнит. В ломбарде и комиссионных магазинах кольцо оценивали как лом, а не как изделие и предлагали минимальную цену. Тогда он решил предложить кольцо своим знакомым. С супругой они осмотрели сайты по продаже изделий из золота, посмотрели аналогичные изделия и установили цену на кольцо 280 000 рублей. С ФИО он знаком на протяжении примерно 15 лет, познакомились по работе и у них сложились дружеские отношения. В декабре 2016 года ФИО находился в <адрес>, в служебной командировке. При встрече он показал кольцо ФИО, кольцо ему понравилось и его устроило то, что оплатить кольцо можно в рассрочку в течение года по возможности при наличии денежных средств. ФИО попросил взять кольцо домой в <адрес> и показать его своей супруге, чтобы она решила, нравится оно или нет, подходит ли оно по размеру. Никаких письменных договоров купли-продажи они не заключали, так как доверяли друг другу. ФИО забрал кольцо. Через некоторое время ФИО сообщил, что кольцо подошло и очень понравилось его жене и, что они его покупают. Договорились, что деньги за кольцо будут перечислять на карту супруги ФИО, так как у нее была карта Сбербанка, как у супруги ФИО В течение более полугода супруга ФИО перечисляла разными суммами деньги на карту его супруги в счет оплаты кольца. Никакого содействия ни в отправке вагонов, ни в их продвижении в пути следования, он ФИО не оказывал, равно как и покровительства ООО <адрес> они с ФИО об оказании помощи ООО <адрес> не договаривались. Компания ООО <адрес> постоянно выдвигала претензии за нарушение сроков поставки грузов, с ними велась претензионная работа, ФИО иногда сообщал ему о том, что простаивают вагоны, о чем он незамедлительно докладывал своему руководству, так как обеспечение сроков поставки – это основная обязанность ОАО «РЖД», нарушение указанных сроков влечет большие штрафы, которые организации взыскивают с ОАО «РЖД» в судебном порядке. Так же хочет пояснить, что он не мог влиять на ускорение продвижение, расформирование вагонов, первоочередное отправление. В 2014-2016 годах, руководство направляло его в <адрес> для участия в судебных заседаниях совместно с другими специалистами по делам по искам к ОАО «РЖД» по просрочке грузов. В командировках с ФИО встречались, но обсуждали только претензионные требования ООО «<адрес> по просрочке грузов, но с целью защиты интересов «РЖД», а не помощи ООО <адрес> По иным вопросам не взаимодействовали. Один раз от ФИО поступало сообщение, в котором были указаны номера вагонов, штук пять или шесть, которые были на контроле у «<адрес> поскольку являлись инновационными. Однако он не мог отдавать какие-либо приказы, распоряжения, всем известно, что подобное не входит в круг его обязанностей и никем не стали бы исполняться. Он только готовил на ежедневные селекторные совещания, которые проводились руководством дирекции, определенные табличные формы со списком вагонов, у которых заканчивается или уже закончился срок доставки, их назначение, собственник. Эта форма передавалась руководителю дирекции или первому заместителю, они озвучивали эти вопросы на совещаниях. На этих совещаниях присутствовали все станции, линейные предприятия. Лично ФИО этим не занимался, на самих селекторных совещаниях не участвовал. Вагоны с истекающим сроком доставки, о которых писал ФИО, он просто вносил в указанную таблицу, ставил пометку, что вот вагоны с истекающим сроком. С просьбой «продвинуть» вагоны ФИО обращался один раз, он ответил «хорошо», «посмотрим», «попробуем», но это только для того, чтобы ФИО не переживал, успокоить его, доступа к таким базам у него не было. Так же ФИО пояснил, что последняя должностная инструкция, которую он подписывал, это инструкция 2014 года, но она для работы начальника отдела грузовой работы, далее, при реорганизации и изменении названия отдела дирекцией не было выпущено новой инструкции и соответственно на период 2017-2018 он работал по инструкции 2014 года, взаимодействие с начальниками станций осуществлялось только по вопросам погрузки и выгрузки. За ускорение, замедление вагонов, первоочередное формирование отвечали совершенно другие отделы по согласованию и утверждению таких вопросов начальником дирекции или его первым замом, приказы в письменном виде;

- ФИО, которая показала, что в 2016 году у нее в семье сложилось тяжелое материальное положение, примерно в конце декабря 2016 года ее супруг ФИО взял у нее кольцо, для того, чтобы показать его кому-либо и продать. Впоследствии, ей стало известно, что ее супруг ФИО показал данное кольцо ФИО и пояснил, что планирует его продать, на что ФИО заинтересовался и забрал данное кольцо в <адрес> для того, чтобы показать своей супруге ФИО Насколько ей известно данное кольцо было приобретено ее супругом ФИО примерно в 2008 году примерно за 240 000 рублей. Данное кольцо было продано ФИО за 280 000 рублей, в рассрочку длительностью на год. Размер ювелирного изделия, а именно кольца было № размера, указанное кольцо она носила на безымянном пальце. Данное кольцо было выполнено из белого золота, на данном кольце имелись драгоценные камни – один крупный по центру кольца, с россыпью на ободке и вокруг крупного камня. На кольце имелись камни-бриллианты. Пробу золота и караты драгоценных камней она не помнит, договор купли-продажи не заключался, денежные средства перечислялись на доверии, на ее банковскую карту с банковской карты ФИО;

- ФИО, которая показала, что с ФИО она лично не знакома, узнала о нем от мужа, несколько лет знакома с его супругой – ФИО. С ФИО она общалась несколько раз, при этом лично не встречалась. В основном они общались через интернет-мессенджеры <адрес> Примерно с начала марта 2017 года и в течение года с периодичностью один-два раза месяц, точно время не помнит, она перечисляла ФИО различную сумму денежных средств по мере возможности за ювелирное изделие (кольцо), которая она приобрела у той примерно за 280 000 рублей, точную цену может сказать ее супруг. В письменной форме или документально передача денежных средств ФИО не оформлялось. Стоимость кольца является значительной, платежи проводились через приложение <адрес> Она перечисляла ФИО различную сумму денежных средств по мере возможности, какую-либо заранее оговоренную сумму она лично с ФИО не оговаривала. Оплата за кольцо производилась из семейного бюджета. С чьей карты проводились платежи она и ФИО не придавали значение. Это их совместное приобретение. В связи с годовщиной свадьбы ее муж подарил ей кольцо. Кольцо выполнено из золота белого цвета 750 пробы, по центру расположен один большой камень, и большое количество мелких. Все денежные переводы произведены в связи с оплатой данного кольца ей лично на карту ФИО, так как данное кольцо принадлежало последней. Дату, когда было подарено кольцо она не помнит, примерно в начале 2017 года. В итоге договорились о рассрочке, она переводила деньги со своей карты на карту ФИО, фиксированной суммы не было, раз или два раза в месяц, в зависимости от нашего финансового положения. В конечном итоге перевела со своего счета ей 277 000 рублей, при этом в деле значатся совершенно другие суммы, в заключении <адрес> указывается сумма 190 тысяч рублей. Хотя по факту со счета было списано 277 тысяч рублей. Что касается финансового положения семьи, оно действительно в то время не позволяло делать какие-то крупные дорогостоящие покупки, что подтверждается финансово-экономическим заключением специалиста, Относительно стоимости кольца принимали решение мой супруг и ФИО, противоположная сторона выставила цену – мы согласились. Впоследствии когда только началось разбирательство по делу, была сделана экспертиза в <адрес> которая подтвердила стоимость кольца, но не учитывала рыночную стоимость данного изделия, просто вес золота и вес камня, ни работу ювелира, ничего. Годовщина совместной жизни у нее с ФИО действительно 21 июля, однако все покупки и подарки в их семье всегда приобретаются заблаговременно. Например, автомобиль «<адрес> был приобретен на рождение третьего ребенка заранее, все подтверждающие документы есть в уголовном деле;

- ФИО, который показал, что в период с конца 2015 года по декабрь 2017 года он состоял в должности дежурного по <адрес> управления, с конца декабря 2017 года по начало февраля 2018 года – в должности заместителя начальника <адрес> управления, В его должностные обязанности в должности дежурного по <адрес> управления входило развоз местного груза, контроль над диспетчерским аппаратом <адрес> управления по предоставлению «окон», контроль за графиком следования пассажирских поездов, передача вагонопотока на внутренние и внешние стыки железной дороги. В оперативном подчинении начальника <адрес> управления, руководителя ДЦУП и Северо-Кавказской дирекции управления движением состоял дежурный по <адрес> управления в период его работы в указанной должности. В ходе выполнения должностных обязанностей по должности дежурного по <адрес> управления он, в том числе, осуществлял взаимодействие с различными отделами Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД». Районом управления формировался план-задание по доставке местного груза под выгрузку и обеспечение порожним подвижным составом под погрузку, после чего составленный план передавался в отдел грузовой работы дирекции, в составе которого находится отдел породовой погрузки и выгрузки (руководителем которого, в период его работы в должности дежурного по <адрес> управления, являлся ФИО). С ФИО они сотрудничали, но не напрямую, в рамках указанного взаимодействия, отдел породовой погрузки и выгрузки предоставлял задание на смену, в котором было указано количество вагонов, которые необходимо было развести под выгрузку и обеспечить порожним подвижным составом под погрузку за смену. В рамках взаимодействия с логистическим отделом, руководителем которого, являлся ФИО, указанный отдел предоставлял план подвода поездов на портовые станции, получали план развоза местного груза в вагонах, количество вагонов, занимались загрузкой, погрузкой на всей территории Ростовского региона. Осуществляли подвод в порты, это уже логистический центр давал указания. Что касается местного груза, это районным управлением составлялся план развоза грузов на станции, потом отправлялся в отдел погрузки, всем давалось задание и согласно плану организовывали работу. График его работы являлся сменным: ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ минут он выполнял вышеуказанные должностные обязанности, после чего имел 48 часов для отдыха. В работе использовались стационарные телефоны и информационные системы <адрес> Личные указания ФИО не давал, этими указаниями являлся план, грузового отдела и логистического центра, который подписывает руководитель дирекции. План работы не содержит сведений о номерах вагонов, их собственников, только индексы, план подъема разрабатывал логистический центр. Так же хочет пояснить, что приоритет прохождения поездов следующий: пожарные-восстановительные, воинские, пассажирские, пригородные, грузовые. Ограниченная пропускная способность может вызвать задержку доставки грузов в <адрес> и <адрес> в летний период случаи ограничения пропускной способности имеют место, так как много пассажиров, и в случаях ЧС. СКЖД в таких ситуациях разрабатываются новые планы. Подсудимый ФИО и компания «Эй-Си-Рейл» ему не знакомы, факты исключительно приема, загрузки, перегонов вагонов компании <адрес> исключительного продвижения, ускорения отправления вагонов указанной компании, ему не известны;

- ФИО, согласно которым, ранее она состояла в должности начальника организации грузовой и коммерческой работы и условий перевозок грузов СК ТЦФТО – структурного подразделения <адрес> – филиала ОАО «РЖД». В ее должностные обязанности входило, в том числе, общая организация грузовой и коммерческой работы и условий перевозок грузов вверенного ей подразделения, разработка различных регламентов и технологий. Для перевозки какого-либо груза на железной дороге, физическому либо юридическому лицу необходимо заключить договор с ОАО «РЖД»: – если работа будет осуществляться на путях не общего пользования – договор на эксплуатацию пути не общего пользования или договор на подачу-уборку вагонов на пути не общего пользования; – если работа будет осуществляться на путях, которые находятся на балансе ОАО «РЖД», а также в случае необходимости производства погрузочно-разгрузочных работ силами ОАО «РЖД» – договор с Дирекцией по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» либо выполнять указанные работы собственными силами. При этом, при выполнении работ собственными силами, клиенту необходимо пройти аттестацию на знание нормативно-правовых документов ОАО «РЖД»; Далее, для перевозки какого-либо груза, клиенту необходимо подать заявку на перевозку груза № в одно из структурных подразделений ОАО «РЖД» с ее дальнейшим согласованием в СК ТЦФТО либо в ЦФТО – филиала ОАО «РЖД». Срок рассмотрения поданной заявки составляет от 2 до 5 рабочих дней. По прибытию вагона (как порожнего, так и груженого) на станцию, клиент осуществляет операции по погрузке либо выгрузке, после окончания которых уведомляет ОАО «РЖД» путем подачи уведомления о завершении грузовой операции или передаче вагонов на выставочный путь № После приема вагона перевозчиком, производится оформление перевозочного документа (транспортная накладная), в которой указываются срок доставки, в течение которого груз или порожний вагон должен быть доставлен к станции назначения, после чего производится уборка вагона с подъездного пути и его включение в состав поезда. При этом включение вагонов в состав поезда происходит на основании плана-формирования поездов. Приоритетность постановки определенного вагона в состав поезда зависит от срока доставки, в случае, если срок доставки истек или истекает в ближайшее время, то для такого вагона устанавливается приоритетность постановки в состав поезда и последующей отправки. Факты покровительства ФИО компании <адрес> исключительного продвижения, ускорения отправления вагонов указанной компании, ей не известны;

- ФИО, согласно которым, ранее он состоял должности начальника Северо-Кавказской дирекции управления движением ФИО так же ранее являлся сотрудником Северо-Кавказской дирекции управления движения – начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения. ФИО был осужден, насколько он помнит за получение взятки, к ФИО имелись претензии, замечания, перед его увольнением велись разговоры о том, что были случаи, когда он превышал свои должностные обязанности, но он все это отрицал, доказательств не было. ФИО состоял в группе членов расследования претензионной работы, имел доступ к информационным системам, мог получать всю информацию, кроме того, он принимал участие в ежедневных совещаниях, там взаимодействовали различные отделы, начальник станции, диспетчерский центр, он участвовал в организации движения, ФИО мог использовать все это в своих целях, в том числе и по продвижению вагонов.

Также свидетель ФИО подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии (т. 3 л.д. 209-212, т. 5 л.д. 98-101), из которых следует, что в должности начальника Северо-Кавказской дирекции управления движением он работает с 2016 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит общее руководство Северо-Кавказской дирекцией управления движением. ФИО является действующим сотрудником Северо-Кавказской дирекции управления движения, а именно занимает должность начальника отдела организации породовой погрузке и выгрузке службы движения. Заключение договоров возмездного оказания услуг с коммерческой организацией на оказание услуг, направленных на ускорение продвижения групп вагонов, загруженных отдельными категориями грузов, организации приоритетного отправления поездов, вагонов, контроль, формирование на сортировочных и грузовых станциях Северо-Кавказской железной дороги составов поездов и грузовых вагонов является неправомерным, так как образует конфликт интересов. В ходе трудовой деятельности с ФИО неоднократно возникали ситуации в сомнении его порядочности и честности, но в связи с отсутствием оснований для увольнения согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, он неоднократно предлагал ему уволится по собственному желанию. Также при возникновении данных ситуаций ему иногда звонил ФИО и уверял его в честности и порядочности последнего. После осведомления по средствам массовой информации о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО, он вызывал ФИО и спрашивал у него, обстоятельства возбуждения в отношении него уголовного дела, однако тот заверил его в том, что тот каких-либо преступлений не совершал. Обстоятельства неправомерных действий ФИО ему неизвестны, однако ему известно, что денежные средства ФИО получал в качестве коммерческого подкупа и взятки за ускорение продвижения групп вагонов, загруженных отдельными категориями грузов, организации приоритетного отправления поездов, вагонов, контроль, формирование на сортировочных и грузовых станциях Северо-Кавказской железной дороги составов поездов и грузовых вагонов <адрес> ФИО Ознакомившись с копией должностной инструкции начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (далее – СКДУД) ФИО № от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что в должностные обязанности ФИО не входит взаимодействие с клиентами ОАО «РЖД», а также получение от них телефонных звонков и смс-сообщений с номерами вагонов с целью ускорения их продвижения. На Северо-Кавказской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» (далее – СКЖД), в том числе и в структуре Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (далее – СКДУД) предусмотрены специализированные отделы – претензионной работы, а также отдел по организации выполнения срока доставки грузов, в чьи должностные обязанности входит выполнение вышеуказанных функций. Учитывая, что в должностной инструкции ФИО отсутствует упомянутые должностные обязанности, тот не мог выполнять функции по проведению претензионной работы с представителями клиентских организаций ОАО «РЖД», а также по получению от них телефонных звонков и смс-сообщений с номерами вагонов с целью ускорения их продвижения. Каких-либо указаний по такому взаимодействию он ФИО не давал. С учетом занимаемой им должности и его должностных обязанностей, начальник отдела грузовой работы службы движения СКДУД (в частности ФИО) мог совершать действия в интересах организаций либо физических лиц, заключающиеся в организации приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп вагонов, отдельных грузовых вагонов и их последующее отправление на станции назначения, ускорение продвижения составов поездов, групп вагонов и отдельных грузовых вагонов. Также показал, что в должностные обязанности ФИО не входит взаимодействие с клиентами ОАО «РЖД», а также получение от них телефонных звонков и смс-сообщений с номерами вагонов с целью ускорения их продвижения. На Северо-Кавказской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» (далее – СКЖД), в том числе и в структуре Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (далее – СКДУД) предусмотрены специализированные отделы – претензионной работы, а также отдел по организации выполнения срока доставки грузов, в чьи должностные обязанности входит выполнение вышеуказанных функций. Учитывая, что в должностной инструкции ФИО отсутствует упомянутые должностные обязанности, он не мог выполнять функции по проведению претензионной работы с представителями клиентских организаций ОАО «РЖД», а также по получению от них телефонных звонков и смс-сообщений с номерами вагонов с целью ускорения их продвижения. Каких-либо указаний по такому взаимодействию он ФИО не давал. С учетом занимаемой им должности и его должностных обязанностей, начальник отдела грузовой работы службы движения СКДУД (в частности ФИО) мог совершать действия в интересах организаций либо физических лиц, заключающиеся в организации приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп вагонов, отдельных грузовых вагонов и их последующее отправление на станции назначения, ускорение продвижения составов поездов, групп вагонов и отдельных грузовых вагонов;

- ФИО, согласно которым, с 2010 года он являлся начальником станции <адрес> начальник диспетчерского центра, далее – начальник логистического центра, далее заместитель начальника технологической службы, далее был переведен начальником Краснодарского центра организации работы станций, в 2016 году – заместителем начальника службы движения. ФИО являлся представителем компании подвижных составов, обращался с претензиями за нарушения сроков доставки, мы взаимодействовали по вопросам отзывов претензий. Примерно в 2015-2016 годах, он приезжал по вопросам отзыва претензий и движения вагонов под погрузку на станцию погрузки. На тот момент продвижение подвижного состава курировал начальник грузового отдела ФИО, соответственно, у них было организовано взаимодействие по доставке вагонов в срок, с моей стороны были обращения об отзыве претензий, так как это несет финансовые риски для компании «РЖД». Движение вагонов, во-первых, организуется графиком движения поездов, далее, если порожний вагон идет под погрузку станции, это планируется исходя из заявок на погрузку, подходящие вагоны, находящиеся уже на станции и вагоны с истекающим сроком доставки, приоритет отдается, конечно, вагонам с истекающим сроком доставки. Планирование происходит в управлении, происходит совещание, формируется приказ в службу движения на подвод конкретных вагонов, групп вагонов, на конкретную станцию под погрузку, приказ передается на исполнение, по итогам смены исполнение приказов контролируется, применяются меры, если по какой-либо причине не был осуществлен подвод вагонов, групп вагонов. Начальник грузового отдела формировал приказы на подвод грузовых вагонов под погрузку на основе данных, которые были собраны на селекторных совещаниях, соответственно, контролирует исполнение данных приказов, непосредственно движением управляет поездной диспетчер - формирует приказ на подвод вагонов, непосредственно отправлял вагоны – поездной диспетчер, он формирует приказ, в котором указывает задание. Приоритет вагонов зависит от заявок, которые поданы в управление вагонов, туда включаются все вагоны, которые должны быть погружены в предстоящие сутки, его формируют работники грузового отдела. Компания ООО <адрес> обращалась с претензиями в адрес «РЖД», эти факты расследуются ТЦФТО, по регламенту взаимодействия, при подаче претензии за нарушение сроков подачи, ведется расследование и контр расчет, после судов, выплат компенсаций, эти убытки распределялись между дирекциями движений, чьи действия повлекли нарушения сроков доставки. Расследование происходит уже после фактической выплаты убытков. Работой с претензиями, перепиской с организациями, ответами на претензии занимается отдел сроков доставки, Но вопрос доставки вагонов в срок, исключение рисков претензий, в него включены все процессы, руководители, логистический отдел, грузовой, однако взаимодействие с клиентами, которые предъявляют претензии осуществляется ТЦФТО, мы на стадии расследования участвуем и на стадии организации доставки в срок. В должностные обязанности ФИО входил контроль за обеспечением погрузки составов, о том, что ФИО влиял на ускорение подвижного состава в отношении ООО <адрес> ему не известно, о приказах по ускорению вагонов ООО <адрес> исключительной приемки, перевозки, формированию, отправлению составов с ускорением передвижения с нарушением очередности сортировочно-грузовых станциях, линиях СКЖД поездов, групп вагонов, отдельных вагонов, порожних, груженных компании ООО <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по сравнению с другими клиентами «РЖД»? также ничего не известно. О том, что ФИО, являясь заместителем руководителя ООО <адрес> обращался к ФИО, как к начальнику отдела организации родовой погрузки-выгрузки, с просьбой ускорить исключительную приемку, формирование, отправление составов с ускорением передвижения с нарушением очередности сортировочно-грузовых станциях, линиях СКЖД поездов, групп вагонов, отдельных вагонов, порожних, груженных компании ООО <адрес> ничего не известно. ФИО с просьбой об ускорении вагонов не обращался.

Также свидетель ФИО подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии (т. 3 л.д. 67-71, 205-208, т. 7 л.д. 152-157), однако уточнил, что в оглашенных показаниях некорректно указана должность ФИО – «начальник отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра», тогда как ФИО занимал должность начальника отдела по родовой погрузке-выгрузке.

Из оглашенных показаний следует, что ФИО состоит в должности начальника службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (далее – СКДУД) с июня 2017 года. В период с 2010 по 2012 года он состоял в должности начальника ДЦУП службы движения СКДУД, с 2013 по 2014 года – в должности начальника Логистического центра службы движения СКДУД, с 2014 по 2015 года – в должности заместителя начальника технологической службы Северо-Кавказской железной дороги (далее – СКЖД), с 2015 по 2016 года – в должности начальника Краснодарского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения СКДУД, с 2016 по 2017 года – в должности заместителя начальника службы движения СКДУД. В его должностные обязанности входило, в том числе, организация работы службы движения, организация управления железнодорожными станциями на полигоне СКЖД. Он знаком с ФИО с 2011 года, а именно с того момента, когда тот работал в СК ТЦФТО – структурном подразделении ЦФТО – филиала ОАО «РЖД. В ходе выполнения своих должностных обязанностей они неоднократно взаимодействовали между собой по возникающим вопросам, связанным с организацией движения на полигоне СКЖД. В случае одинаковых условий отправки вагонов с аналогичными сроками доставки, роду груза, станции отправки и станции назначения, решение о приоритетности отправления будет приниматься сотрудником дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД, основанное на его собственном субъективном мнении. При этом в случае получения таким сотрудником указания вышестоящего руководства, он, безусловно, будет действовать в соответствии с поступившим ему указанием. Начальник отдела грузовой работы службы движения СКДУД (в частности ФИО в период его работы в упомянутой должности) мог совершать действия в интересах каких-либо организаций либо физических лиц, заключающиеся в организации приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп вагонов, отдельных грузовых вагонов (как порожних, так и груженых), и их последующее отправление на станции назначения, ускорение продвижения составов поездов, групп вагонов и отдельных грузовых вагонов (как порожних, так и груженых). Также он мог совершать действия в интересах каких-либо организаций либо физических лиц, заключающиеся в организации приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп вагонов, отдельных грузовых вагонов (как порожних, так и груженых), и их последующее отправление на станции назначения, ускорение продвижения составов поездов, групп вагонов и отдельных грузовых вагонов (как порожних, так и груженых). При этом организовывая приоритетное движение определенного состава поезда, группы вагонов и отдельного вагона (как порожнего, так и груженого), ФИО мог обеспечивать их ускоренное продвижение на станцию назначения. При этом на полигоне СКЖД имеются железнодорожные станции (<адрес> 9 км), на которых производятся различные технические операции, занимающие определенное время, приоритетное отправление составов поездов, групп вагонов, отдельных вагонов (как порожних, так и груженых) с которых, в том числе, позволяет обеспечить их приоритетное прохождение на станцию назначения. Также показал, что в случае одинаковых условий отправки вагонов с аналогичными сроками доставки, роду груза, станции отправки и станции назначения, решение о приоритетности отправления будет приниматься сотрудником дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД, основанное на его собственном субъективном мнении. При этом в случае получения таким сотрудником указания вышестоящего руководства, он, безусловно, будет действовать в соответствии с поступившим ему указанием. Насколько ему известно, за весь период его работы ООО <адрес> предъявлялись претензии за нарушение сроков доставки грузов (вагонов). Указанные претензии рассматриваются в ТЦФТО. Отправление претензий является негативным показателем для ОАО «РЖД». Претензии направляются в адрес ОАО «РЖД» с целью возмещения убытков грузоотправителями, грузополучателями, собственниками вагонов. Он созванивался с ФИО с просьбой отозвать претензии и передавал ему номера претензионных дел. С просьбами об ускорении отправки групп вагонов ФИО к нему не обращался, смс-сообщения с номерами вагонов ему не отправлял, отправлял ли он их других сотрудникам ОАО «РЖД» ему неизвестно. Какие-либо услуги в ускорении отправки вагонов он лично ФИО не оказывал. Претензия подается сотрудниками коммерческой организации, собственниками вагонов, грузоотправителями, грузополучателями, когда вагоны дошли до места назначения и груз выдан. В процессе отправки вагонов претензия не может быть подана. Совещания при участии претендодателей в связи с не своевременной отправкой вагонов проводятся по мере возникновения претензий, поступивших в адрес ОАО «РЖД». С участием представителей ООО <адрес> в том числе ФИО им лично данные совещания не проводились. При отсутствии претензий такого рода совещания не проводятся. Он отправлял несколько раз письма на электронный почтовый ящик ФИО с просьбой о снижении претензионных требований. В должностные обязанности ФИО не входит взаимодействие с клиентами ОАО «РЖД», а также получение от них телефонных звонков и смс-сообщений с номерами вагонов с целью ускорения их продвижения. На Северо-Кавказской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» (далее – СКЖД), в том числе и в структуре Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (далее – СКДУД) предусмотрены специализированные отделы – претензионной работы, а также отдел по организации выполнения срока доставки грузов, в чьи должностные обязанности входит выполнение вышеуказанных функций. Учитывая, что в должностной инструкции ФИО отсутствует упомянутые должностные обязанности, он не мог выполнять функции по проведению претензионной работы с представителями клиентских организаций ОАО «РЖД», а также по получению от них телефонных звонков и смс-сообщений с номерами вагонов с целью ускорения их продвижения. Каких-либо указаний по такому взаимодействию он ФИО не давал. Введением претензионной работы занимается отдел актовой-претензионной работы СК ТЦФТО ЦФТО ОАО «РЖД» и отдел по организации выполнения срока доставки грузов Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», юридическая служба Северо-Кавказской железной дороги. В полномочия ФИО входило в том числе осуществления контроля за обеспечением порожнего подвижного состава в соответствии с планами и заявками между станциями, районами управления, а не ведение претензионной работы. Проводились ли в середине 2017 года совещания с участием ФИО он не помнит, в связи с истечением большого периода времени. Протоколы указанных совещаний хранятся на протяжении года, в связи с чем протоколы совещаний за 2017 год отсутствуют. Кроме того, ООО <адрес> в 2017 году не входил в перечень организаций основных претендодателей, в связи с чем в указанный период времени отсутствовала необходимость в проведении такого рода совещаний. Насколько он помнит, ФИО прибыл в его служебный кабинет примерно в мае-июне 2018 года, где пригласил в его служебный кабинет ФИО, которого представил как заместителя генерального директора ООО <адрес> в ходе разговора он попросил ФИО пересмотреть претензионные требования, в связи с невозможностью доставки объема заявленных вагонов в срок, на что ФИО пояснил, что СКДУД необходимо направить письмо о пересмотре претензионных требований в адрес ООО <адрес> для рассмотрения соответствующего вопроса. После чего ФИО и ФИО покинули его служебный кабинет, затем им были даны указания ФИО для подготовки соответствующего письма. С участием ФИО им какие-либо совещания не проводились. Он на указанных совещаниях о том, что ФИО является ответственным должностным лицом по ведению претензионной работы не докладывал, так как ФИО таковым не являлся. ФИО докладывал при производстве совещаний по своему направлению деятельности, относительно претензионной работы докладывала начальника отдела по организации выполнения срока доставки грузов ФИО Однако данные вопросы с представителями ООО <адрес> в том числе и ФИО не обсуждались. Из числа сотрудников СКЖД ОАО «РЖД» уполномочены рассматривать претензионные требования сотрудники СК ТЦФТО филиала ЦФТО ОАО «РЖД», а причины, способствовавшие нарушению сроков доставки, устанавливаются отделом по организации выполнения срока доставки грузов СКДУД ОАО «РЖД»;

- ФИО, согласно которым, ранее она состояла в должности начальника отдела по организации выполнения срока доставки грузов Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». Как начальник отдела по срокам доставки рассматривала поступающие претензии, проводила совещания. То есть грузополучатели и грузоотправители подают претензию в ТЦФТУ, в РЖД, претензия регистрируется, потом грузополучатель/грузоотправитель обращается в суд за возмещением ущерба по нарушению сроков доставки и возмещают неустойку. ФИО состоял в должности начальника грузового отдела, родовой погрузки и выгрузки, взаимодействовали мы не часто. Компания <адрес> так же подавала претензии по нарушениям сроков доставки порожних вагонов в № годах, около 1.5 – 2 миллионов рублей в год. О том, что ФИО мог организовать ускорение или замедление вагонов в отношении ООО <адрес>», ей не известно, о том, что ФИО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, давал поручения о приоритетном продвижении вагонов компании ООО <адрес> не известно, о том, что ФИО, являясь одни из руководителей компании ООО <адрес>-Рейл», обращался к ФИО, как начальнику отдела родовой погрузки-выгрузки, с целью ускорить, продвинуть, исключительным приемом продвинуть, вагоны, в том числе составы вагонов, порожние или груженые вагоны ООО <адрес> не известно, на основе данных о станции отправления, даты отправления и станции назначения, нельзя сделать вывод – какое было фактическое движение поезда, сравнить с нормативом, узнать, ускорялся или нет.

Также свидетель ФИО, подтвердила оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии (т. 3 л.д. 193-196, т. 5 л.д. 79-82), согласно которым, она состоит в должности начальника отдела по организации выполнения срока доставки грузов Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» с 2014 года. В ее должностные обязанности входит, в том числе, осуществление контроля за доставкой вагонов на станции назначения на полигоне СКЖД, расследования причин задержек доставки вагонов, участие в рассмотрение претензий, вытекающих из перевозки грузов ОАО «РЖД» совместно с причастными лицами (другими дирекциями) СКЖД. Во вверенном ее подразделении работает 4 человека – 2 ведущих инженера, а также 2 инженера. В ходе выполнения упомянутых должностных обязанностей она использую информационные системы ОАО «РЖД», такие как «<адрес> которая позволяет увидеть темпы продвижения конкретных вагонов на полигоне СКЖД, а также количество поданных претензий, вытекающих из перевозки грузов ОАО «РЖД», конкретные организации, подавшие такие претензии, а также суммы таких претензии. Кроме того, она использует информационную систему ОАО <адрес> в которой, в том числе, возможно увидеть вагоны с нарушенными сроками доставки, а также темпы их продвижения. Помимо сотрудников вверенного ей подразделения, контроль за доставкой вагонов на станции назначения на полигоне СКЖД осуществляет сменный инженер по контролю за сроками доставки, который находится в штате оперативно-распорядительного отдела ДЦУП. В 2017 году ООО <адрес> поданы претензии к ОАО «РЖД» на общую сумму 4 703 956, 21 рублей. Основными станциями назначения, куда вагоны доставлялись с нарушением сроков доставки – <адрес> и <адрес>. В первом квартале 2018 года ООО <адрес> поданы претензий к ОАО «РЖД» на общую сумму 4 403 250, 58 рублей. Основными станциями назначения, куда вагоны доставлялись с нарушением сроков доставки – <адрес> и <адрес>. ООО <адрес> не является основной организацией, подающей к ОАО «РЖД» в лице СКЖД претензии, учитывая, что общая сумма поданных претензий к СКЖД в 2017 году составляет около 380 000 000 рублей, в 2018 году – около 800 000 000 рублей. Самыми частыми причинами нарушения сроков доставки вагонов являются нехватка локомотивов, наличие технических неисправностей, а также простой вагонов на сортировочных станциях, таких как <адрес>, <адрес>, ввиду наличия на упомянутых станциях большого количества вагонов;

- ФИО, согласно которым, она состояла в должности начальника отдела претензионной работы Северо-Кавказского территориального Центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД». В ее должностные обязанности входило, в том числе, общее руководство деятельностью отдела, распределение обязанностей между подчиненными работниками и контроль за их исполнением. Основное направление деятельности вверенного ей отдела – рассмотрение претензий, вытекающих из перевозки грузов ОАО «РЖД». В основном клиенты ОАО «РЖД» предъявляют претензии к ОАО «РЖД» в связи с утратой либо недостачей груза, нарушением сроков доставки грузов либо порожних вагонов, а также претензии о возврате плат и сборов. В случае утраты, недостачи либо повреждения грузов, клиентами ОАО «РЖД» оформляются коммерческие акты, которые служат основанием для предъявления претензии о возмещении возникших убытков. Первичными документами для возврата плат и сборов являются акты общей формы, ведомости подачи и уборки вагонов, а также железнодорожные накладные. Для предъявления пени в адрес в случае просрочки доставки грузов либо порожнего подвижного состава клиенту необходимо наличие только железнодорожной накладной, в которой, при приеме к перевозке, указываются сроки доставки груза либо порожнего подвижного состава. В случае различной фактической даты доставки и даты, указанной в железнодорожной накладной, у клиента ОАО «РЖД» возникает право на предъявление соответствующей претензии. При этом такие претензии могут предъявлять только грузоотправители и грузополучатели. После поступления указанной претензии сотрудниками его отдела проверяется правильность и своевременность подачи претензии, а также наличие предусмотренных Правилами документов. После этого претензия рассматривается в установленном порядке. В случае несоблюдения правил ее подачи она отклоняется, в случае соответствия - рассматривается по существу с привлечением сотрудников станций, дирекции и других подразделений ОАО «РЖД» (причастных лиц), которые подготавливают заключение, на основании которого принимается решение об удовлетворении или отклонении поданной претензии. При полном или частичном удовлетворении претензии и последующем обращением клиента в суд, по запросу юридической службы ей направляется претензионное дело. Основаниями для увеличения сроков доставки грузов либо порожнего подвижного состава являются: задержка грузов, порожних вагонов таможенными и другими органами государственного контроля в пути следования более чем на одни сутки; задержка грузов в пути следования для исправления погрузки, устранения перегруза грузов или устранения коммерческих неисправностей вагонов, контейнеров, допущенных грузоотправителем; задержка вагонов, контейнеров в пути следования, связанная с оформлением и исправлением обнаруженной технической неисправности, возникшей по не зависящим от перевозчика причинам; задержка вагонов, контейнеров в пути следования вследствие обстоятельств непреодолимой силы; задержка фактического приема вагонов, контейнеров к перевозке по причине их коммерческих неисправностей; задержка вагонов на промежуточных железнодорожных станциях в случае невозможности их приема железнодорожной станцией назначения по причинам, зависящим от грузополучателей, получателей, владельцев железнодорожных путей не общего пользования или пользователей, обслуживающих грузополучателей своими локомотивами. ФИО ей знаком, на него как на работника Дирекции управления Движением могла быть возложена функция осуществления контроля за нарушением сроков доставки, ведение претензионной работы в обязанности ФИО не входило. О том, что ФИО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, давал поручения о приоритетном продвижении вагонов компании <адрес> не известно, о том, что ФИО, являясь одни из руководителей компании <адрес>», обращался к ФИО, как начальнику отдела родовой погрузки-выгрузки, с целью ускорить, продвинуть, исключительным приемом продвинуть, вагоны, в том числе составы вагонов, порожние или груженые вагоны <адрес> не известно;

- ФИО, согласно которым, он состоял в должности генерального директора ОАО <адрес> В его обязанности входило, в том числе, общее руководство указанным предприятием. Основным видом деятельности является добыча и переработка щебня для последующей продажи. Поставка щебня осуществляется железнодорожным транспортом. Станцией погрузки является железнодорожная станция <адрес> расположенная в <адрес>. В штате ОАО <адрес> состоит примерно 160 человек. Поскольку ОАО <адрес> не имеет в собственности подвижного состава, в том числе, для перевозки щебня, наша организация заключает договоры предоставления порожнего подвижного состава с их собственниками под погрузку и последующую поставку в адрес покупателя. Среди основных собственников вагонов, с которым наша организация заключает упомянутые договоры, имеются такие организации как: <адрес> организация <адрес>. При этом все коммерческие организации, являющиеся собственниками подвижного состава, заинтересованы в нашей организации, как в клиенте, осуществляющем ежемесячную погрузку в стабильном объеме. В связи с этим ОАО «<адрес> постоянно нуждается в порожнем подвижном составе для погрузки щебня и последующей отправки. Взаимодействие с указанными организациями осуществляется в соответствии с заключенными договорами, в которых заранее указаны основания и размеры штрафных санкций, которые, в том числе, могут быть применены к собственникам подвижного состава в случае нарушения ими сроков доставки подвижного состава. ОАО <адрес> заинтересовано в своевременной доставке порожнего подвижного состава под погрузку, в связи с логистическими расчетами и необходимость своевременной доставки щебня в адрес его покупателя. Между <адрес>» договоры не заключались, м ФИО он лично не знаком, о том, что ФИО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, давал поручения о приоритетном продвижении вагонов компании <адрес>», о том, что ФИО, являясь одни из руководителей компании <адрес> обращался к ФИО, как начальнику отдела родовой погрузки-выгрузки, с целью ускорить, продвинуть, исключительным приемом продвинуть, вагоны, в том числе составы вагонов, порожние или груженые вагоны <адрес> ему не известно;

- ФИО, согласно которым, он работал в ОАО «РЖД» примерно на протяжении 21 года, занимая различные должности. С мая 2016 года по май 2018 год он осуществлял свою трудовую деятельность в должности начальника железнодорожной <адрес> Ростовского центра организаций железнодорожных станций СКД ОАО «РЖД». В его должностные обязанности входило, в том числе, осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожной станции, координация деятельности подразделений, обеспечивающих деятельность железнодорожной станции по выполнению технологического процесса работы, дача указаний работникам, работающим на территории железнодорожной станции, связанным с обеспечением устойчивой работы железнодорожной станции, организация технологического взаимодействия подразделений производственных дирекций, Центра фирменного транспортного обслуживания, дочерних компаний с грузоотправителями и грузополучателями, операторами подвижного состава в части обеспечения погрузки, выгрузки, производства начально-конечных операций на железнодорожной станции, а также путях общего и не общего пользования на основе согласованных технологических процессов, регламентов и заключенных договоров, организация работы по выполнению графика движения поездов, обеспечивая безопасность движения, сохранность перевозимых грузов и подвижного состава, эффективное использование ресурсов и технических средств, осуществление оперативного планирования поездной и грузовой работы железнодорожной станции на основе технических нормативов, суточного и сменного задания Дирекции, обеспечение выполнения количественных и качественных показателей работы железнодорожной станции, организация работы по формированию суточного плана грузовой работы, обеспечение составления проектов планов перевозок грузов и порожнего приватного подвижного состава на предстоящий месяц, принятие мер к обеспечению нормативных сроков доставки грузов и порожних собственных вагонов, в части начально-конечных и транзитных операций, а также в части оформления необходимых документов для установления ответственности при возникновении рисков нарушения нормативных сроков доставки, организация и контроль приема от грузоотправителей и выдачу грузополучателям груза в соответствии с правилами перевозок, техническими условиями и требованиями нормативно-технической документации. При этом он имеет право давать оперативные указания работникам железнодорожной станции, а также работникам структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатационную и коммерческую деятельность в сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции, по вопросам, связанным с обеспечением устойчивой работы, безопасности движения поездов, охраны труда, содержания технических средств, производственных помещений, состояния рабочих мест, выполнения технологического процесса, инструкций и правил по охране труда; в случае невыполнения ими данного указания выходить с предложениями к руководителям подразделений о принятии мер дисциплинарного воздействия. В ходе выполнения своих должностных обязанностей, он, в том числе, взаимодействовал с должностными лицами СКДУД, а именно: начальниками и заместителями начальника <адрес> управления, а также должностными лицами отдела по грузовой работе СКДУД, в том числе и начальником отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД ФИО Так, при возникновении каких-либо вопросов, связанных с грузовой и коммерческой работой, он взаимодействует с должностным лицом указанного отдела, который является ответственным по данному направлению деятельности. Указания, данные ФИО, являются обязательными для исполнения, учитывая, что тот занимал вышестоящую руководящую должность в СКДУД. ФИО неоднократно давал ему оперативные указания по грузовой работе, а именно: согласования оформления груженых вагонов, готовых к отправке по направлению в припортовые станции, на выход из Северо-Кавказской железной дороги на приграничные железные дороги, а также на экспорт, поскольку на Северо-Кавказской железной дороге могли иметься письменные телеграфные указания, устные указания либо логический запрет на отправку оформленных груженых вагонов, с указанием конкретного времени их оформления <адрес> ли ФИО какие-либо указания, связанные с деятельностью ООО <адрес> в ходе выполнения им своих должностных обязанностей, точно он не помнит, возможно, ФИО, и давал ему такие указания, однако в связи с истечением длительного количества времени он точно не помнит какие конкретно, однако указания ФИО давались в рамках осуществления трудовой деятельности, о том, что ФИО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, давал поручения о приоритетном продвижении вагонов компании ООО <адрес> о том, что ФИО, являясь одни из руководителей компании ООО <адрес> обращался к ФИО, как начальнику отдела родовой погрузки-выгрузки, с целью ускорить, продвинуть, исключительным приемом продвинуть, вагоны, в том числе составы вагонов, порожние или груженые вагоны ООО <адрес> ему неизвестно;

- ФИО, согласно которым, в период с 2014 по февраль 2018 гг. он работал в должности заместителя начальника <адрес> управления Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». В его должностные обязанности входило осуществление контроля диспетчерского аппарата, штата диспетчеров на районе управления, обеспечение выполнения показателей, в том числе, по отправке вагонов, сбор и отправление порожнего и подвижного состава на внутренние и внешние стыки железной дороги, обеспечение графика отправления пассажирских и грузовых поездов, обеспечение безопасности движения. В ходе выполнения своих должностных обязанностей по должности заместителя начальника <адрес> управления он, в том числе, осуществлял взаимодействие с различными отделами Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». Районом управления формировался план-задание по доставке местного груза под выгрузку и обеспечение порожним подвижным составом под погрузку, после чего составленный план передавался в отдел грузовой работы дирекции, в составе которого находится отдел породовой погрузки и выгрузки, руководителем которого, являлся ФИО Указания, данные ФИО, являлись обязательными для исполнения, учитывая, что тот состоял в должности начальника отдела породовой погрузки и выгрузки СКДУД. Информацию о конкретном грузоотправителе ФИО мог посмотреть в любой из информационных систем ОАО «РЖД». Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. Организация ООО <адрес> ему не знакома. С представителями указанной организации, в том числе, с ФИО он лично не знаком. Какие-либо указания, связанные с деятельностью ООО <адрес>», ФИО, ему лично не давал. - ФИО, согласно которым, он работал в ОАО «РЖД» с 1993 года последовательно занимая различные должности, в том числе должности начальника железнодорожной <адрес> центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управлением движением – филиала ОАО «РЖД». О том, что ФИО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, давал поручения о приоритетном продвижении вагонов компании <адрес> о том, что ФИО, являясь одни из руководителей компании <адрес> обращался к ФИО, как начальнику отдела родовой погрузки-выгрузки, с целью ускорить, продвинуть, исключительным приемом продвинуть, вагоны, в том числе составы вагонов, порожние или груженые вагоны <адрес> ему не известно, подсудимый ФИО не знаком;

Также свидетель ФИО подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии (т. 2 л.д. 109-113) согласно которым он работает в ОАО «РЖД» с 1993 года последовательно занимая различные должности. С 2014 по март 2018 гг. он осуществлял свою трудовую деятельность в должности начальника железнодорожной <адрес> центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управлением движением – филиала ОАО «РЖД» (далее – Центр). В его должностные обязанности входило, в том числе, осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожной станции, координация деятельности подразделений, обеспечивающих деятельность железнодорожной станции по выполнению технологического процесса работы, дача указаний работникам, работающим на территории железнодорожной станции, связанным с обеспечением устойчивой работы железнодорожной станции, организация технологического взаимодействия подразделений производственных дирекций, Центра фирменного транспортного обслуживания, дочерних компаний с грузоотправителями и грузополучателями, операторами подвижного состава в части обеспечения погрузки, выгрузки, производства начально-конечных операций на железнодорожной станции, а также путях общего и не общего пользования на основе согласованных технологических процессов, регламентов и заключенных договоров, организация работы по выполнению графика движения поездов, обеспечивая безопасность движения, сохранность перевозимых грузов и подвижного состава, эффективное использование ресурсов и технических средств, осуществление оперативного планирования поездной и грузовой работы железнодорожной станции на основе технических нормативов, суточного и сменного задания Дирекции, обеспечение выполнения количественных и качественных показателей работы железнодорожной станции, организация работы по формированию суточного плана грузовой работы, обеспечение составления проектов планов перевозок грузов и порожнего приватного подвижного состава на предстоящий месяц, принятие мер к обеспечению нормативных сроков доставки грузов и порожних собственных вагонов, в части начально-конечных и транзитных операций, а также в части оформления необходимых документов для установления ответственности при возникновении рисков нарушения нормативных сроков доставки, организация и контроль приема от грузоотправителей и выдачу грузополучателям груза в соответствии с правилами перевозок, техническими условиями и требованиями нормативно-технической документации. При этом он имел право давать оперативные указания работникам железнодорожной станции, а также работникам структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатационную и коммерческую деятельность в сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции, по вопросам, связанным с обеспечением устойчивой работы, безопасности движения поездов, охраны труда, содержания технических средств, производственных помещений, состояния рабочих мест, выполнения технологического процесса, инструкций и правил по охране труда; в случае невыполнения ими данного указания выходить с предложениями к руководителям подразделений о принятии мер дисциплинарного воздействия. В ходе выполнения вышеуказанных должностных обязанностей он непосредственно подчинялся начальнику Центра. В настоящее время он занимает должность дежурного по <адрес> СКЖД – филиала ОАО «РЖД». В его должностные обязанности входит прием и отправление грузовых и пассажирских поездов согласно указаниям поездного диспетчера. Ежесуточный оборот грузовых вагонов (погрузка и выгрузка) на железнодорожной <адрес> в период его работы составлял около 40 вагонов (погрузка) в сутки. Основной род груза по погрузке – щебень, уголь, выгрузка вагонов на <адрес> не осуществлялась. Он, как начальник железнодорожной <адрес>, непосредственно подчиняется начальнику Центра либо лицу, непосредственно замещающего его по приказу. Начальник железнодорожной станции, в частности, <адрес> находится в оперативном подчинении должностных лиц Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД таких как: начальник дороги, его заместитель по направлению работы, а также должностных лиц СКДУД таких как: начальник дирекции и его заместители, старшие диспетчеры по управлению перевозками (руководитель смены), начальники района управления, на территории которой расположена железнодорожная станция, заместители начальника такого района управления, начальника отделов СКДУД, и их указания являются обязательными для исполнения. В ходе выполнения своих должностных обязанностей он использовал внутренний служебный (железнодорожный) телефон № на который возможно дозвониться только с аналогичных внутренних служебных (железнодорожных) телефонов. Рабочего телефона, который имел бы подключение к общегородской телефонной сети, у него не имеется. В ходе выполнения своих должностных обязанностей он, в том числе, взаимодействует с должностными лицами СКДУД. Так, при возникновении каких-либо вопросов, связанных с грузовой и коммерческой работой, он взаимодействовал с должностным лицом указанного отдела, который является ответственным по данному направлению деятельности. Руководителем указанного отдела являлся ФИО, с которым, он также взаимодействовал. Указания, данные ФИО, являются обязательными для исполнения, учитывая, что тот занимал вышестоящую руководящую должность в СКДУД. ФИО ему каких-либо прямых указаний не давал. Однако ФИО периодически звонил ему посредством железнодорожной связи и получал от него информацию о погрузке вагонов и простоях свыше суток на железнодорожной <адрес>. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время. Организация ООО <адрес> ему не знакома, с представителями указанной организации, в том числе, с ФИО он лично не знаком. Какие-либо указания, связанные с деятельностью ООО <адрес> ФИО, не давал. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у него не имелось;

- ФИО, согласно которым, в период с 2016 по октябрь 2017 года он работал в должности начальника <адрес> управления Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». В его должностные обязанности входило, в том числе, осуществление контроля диспетчерского аппарата, штата диспетчеров на районе управления, обеспечение выполнения показателей, в том числе, по отправке вагонов, сбор и отправление порожнего и подвижного состава на внутренние и внешние стыки железной дороги, обеспечение графика отправления пассажирских и грузовых поездов, обеспечение безопасности движения. В оперативном подчинении начальник по <адрес> управления находился у Руководителя ДЦУП и Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». При этом в ходе выполнения своих должностных обязанностей по должности начальника <адрес> управления он, в том числе, осуществлял взаимодействие с различными отделами Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». Районом управления формировался план-задание по доставке местного груза под выгрузку и обеспечение порожним подвижным составом под погрузку, после чего составленный план передавался в отдел грузовой работы дирекции, в составе которого находится отдел породовой погрузки и выгрузки (руководителем которого в период моей работы в должности начальника <адрес> управления являлся ФИО). Кроме того, он осуществлял взаимодействие, в том числе, с Логистическим центром Дирекции (руководителем которого является ФИО), который формировал составы поездов для их дальнейшей отправки в припортовые станции Северо-Кавказской железной дороги с последующей выгрузкой. Логистическим центром Дирекции также формировался план «подъема» отставленных от движения поездов («брошенных»), которые следовали в припортовые станции. Решения о «подъеме» иных поездов, отставленных от движения («брошенных»), принимались районом управления самостоятельно на основе сформированного план-задания грузового отдела, Логистического центра и указаний руководства Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». При возникновении каких-либо вопросов, связанных с грузовой и коммерческой работой, он взаимодействовал с должностным лицом указанного отдела, который является ответственным по данному направлению деятельности. По аналогичным вопросам он также взаимодействовал и с ФИО У него и ФИО, примерно равноценные должности, однако ФИО мог посредством внутренней телефонной (служебной) связи сообщать ему о простое групп вагонов и имеющихся жалоб со стороны организаций, что могло способствовать отправлению таких вагонов. Например, он мог сообщить ему о том, что по какой-то конкретной станции вагоны стоят в отставленном от движения («брошенном») поезде, обращая внимание на то, что у этих вагонов истекает срок доставки. Информацию о конкретном грузоотправителе ФИО мог посмотреть в любой из информационных систем. Указания, данные ФИО, являются обязательными для исполнения дежурным по <адрес> управления, учитывая, что тот являлся вышестоящим руководителем отдел которого, в том числе, формировал планы по количеству вагонов, которые необходимо развести под выгрузку и обеспечить порожним подвижным составом под погрузку. Организация ООО <адрес> ему не знакома, с представителями указанной организации, в том числе, с ФИО он лично не знаком. Какие-либо указания, связанные с деятельностью ООО <адрес> ФИО, лично ему не давал. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО либо с членами его семьи у него не имелось и не имеется в настоящее время;

- ФИО, согласно которым он работал в ОАО «РЖД» примерно на протяжении с 2004 по 2018 года, занимая различные должности. До августа 2018 года осуществлял свою трудовую деятельность в должности начальника станции Батайск Ростовского центра организаций железнодорожных станций СКД ОАО «РЖД». В его должностные обязанности входило, в том числе, осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожной станции, координация деятельности подразделений, обеспечивающих деятельность железнодорожной станции по выполнению технологического процесса работы, дача указаний работникам, работающим на территории железнодорожной станции, связанным с обеспечением устойчивой работы железнодорожной станции, организация технологического взаимодействия подразделений производственных дирекций, Центра фирменного транспортного обслуживания, дочерних компаний с грузоотправителями и грузополучателями, операторами подвижного состава в части обеспечения погрузки, выгрузки, производства начально-конечных операций на железнодорожной станции, а также путях общего и необщего пользования на основе согласованных технологических процессов, регламентов и заключенных договоров, организация работы по выполнению графика движения поездов, обеспечивая безопасность движения, сохранность перевозимых грузов и подвижного состава, эффективное использование ресурсов и технических средств, осуществление оперативного планирования поездной и грузовой работы железнодорожной станции на основе технических нормативов, суточного и сменного задания Дирекции, обеспечение выполнения количественных и качественных показателей работы железнодорожной станции, организация работы по формированию суточного плана грузовой работы, обеспечение составления проектов планов перевозок грузов и порожнего приватного подвижного состава на предстоящий месяц, принятие мер к обеспечению нормативных сроков доставки грузов и порожних собственных вагонов, в части начально-конечных и транзитных операций, а также в части оформления необходимых документов для установления ответственности при возникновении рисков нарушения нормативных сроков доставки, организация и контроль приема от грузоотправителей и выдачу грузополучателям груза в соответствии с правилами перевозок, техническими условиями и требованиями нормативно-технической документации. В рамках своих должностных обязанностей, как начальник ст. <адрес> взаимодействовали со всеми отделами, с должностными лицами отдела грузовой работы не основное взаимодействие было, основное – движенческие отделы, это начальник районов, заместители начальников районов, диспетчерский центр управления перевозками, логистический центр. Перед грузовым отделом мы отчитывались по выгрузке со станции. ФИО ему знаком, сотрудничеством с ним занимался заместитель по грузовой работе, он мог вам давать указания, связанные с погрузкой-выгрузкой, указания об ускорении или замедлении движения вагонов, начальник отдела погрузки-выгрузки давать не мог, так как на ст<адрес> ускорение или замедление, происходить не может, но это не его функционал, такие распоряжения может давать начальник дирекции управления движения, его заместитель. Факты того, что ФИО давал такие распоряжения не известны, факты того, что ФИО получал денежные средства, взятки, для ускорения продвижения вагонов, факты исключительной приемки, отправки вагонов груженных, порожних, принадлежавших компании <адрес> что ФИО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, давал поручения о приоритетном продвижении вагонов, как груженых, так и порожних, принадлежавших кампании «<адрес> факты общего покровительства компании <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ так же не известны;

- ФИО согласно которым, она ранее работала в ОАО «РЖД» в должности ведущего инженера <адрес> поступал запрос от правоохранительных органов по предоставлению информации по перевозкам, она его исполнила. О том, что ФИО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, давал поручения о приоритетном продвижении вагонов компании <адрес> о том, что ФИО, являясь одни из руководителей компании «<адрес> обращался к ФИО, как начальнику отдела родовой погрузки-выгрузки, с целью ускорить, продвинуть, исключительным приемом продвинуть, вагоны, в том числе составы вагонов, порожние или груженые вагоны <адрес> ей не известно, подсудимый ФИО не знаком.

Также свидетель ФИО подтвердила оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии (т. 2 л.д. 204-206) согласно которым она работает в ОАО «РЖД» примерно на протяжении 15 лет. В должности ведущего инженера Северо-Кавказской ТЦФТО ОАО «РЖД» она осуществляет свою трудовую деятельность примерно на протяжении 12 лет. В её должностные обязанности входи анализ качества оформления перевозочных документов, оформление ответов на запросы правоохранительных органов, организация грузовой коммерческой работы, разъяснение положений нормативных документов для структурных подразделений. В связи с поступившим запросом органов предварительного следствия о предоставлении количества отправок и вагонов ООО <адрес> согласно архива данных автоматизированной системы <адрес> следует, установлено количество отправок ООО <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данные сведения содержаться с разбивкой помесячно в виде таблицы из шести граф, со следующими обозначениями «№ накладной, дата приемосдачи (все документы), наименование станции отправления, наименованием станции назначения, количество вагонов, наименование груза № Установлено следующее количество отправок ООО <адрес> за № вагонов. Общий оборот отправленных вагонов ООО <адрес> за период с января 2017 года по август 2018 года составило № (порожних) вагонов;

- ФИО, согласно которым он является генеральным директором ООО <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. В его служебные обязанности входит: управление компанией, определение обязанностей и назначение сотрудников на должность; контроль общехозяйственной деятельности; общее руководство, а также иные обязанности указанные в уставе общества. С ФИО, он знаком с начала 2016 года, примерно февраль-март, когда ФИО пришел устраиваться на работу в общество. На работу ФИО устраивал он, однако, по чьей рекомендации он не помнит. После того, как ФИО прошел собеседование, то коллективно было принято решение о приеме ФИО на работу. ФИО является его заместителем, в его служебные обязанности входит: ежемесячное планирование объемов перевозок грузов; текущий контроль выполнения планов перевозок грузов; контроль выполнения текущего и планового ремонта подвижного состава находящегося в аренде и лизинга компании; претензионная работа с ОАО «РЖД» по просрочке сроков доставки порожних вагонов; взаимодействие с ОАО «РЖД» по движению подвижного состава; переговоры с клиентами и прочие поручения руководства. Претензионные требования, в случае не своевременной подачи/уборки вагонов, а также исковые заявления о возмещении материального вреда составляются юристами ООО <адрес> В его отсутствие их подписывает ФИО, либо юрист по его доверенности. В основном такие документы подписываются юристами по доверенности. Технически указанные документы составляются юристами, а ФИО осуществляет контроль данной деятельности, а именно контролирует количество выставленных сумм в претензии, полноту взыскания. Работа в обществе поставлена таким образом, что ФИО не может, составлять вышеуказанные документы. Претензионная работа, то есть требования выполняется юристами в текущем режиме без согласования с руководством. Направляться в адрес ОАО «РЖД» также юристами. Претензионные требования отправляются почтовой связью, соответственно по средствам личных электронных почтовых ящиков сотрудники ООО <адрес> либо ФИО в адрес ОАО «РЖД» указанные требования не направляются. В общем режиме контроль за своевременной подачей и уборкой вагонов сотрудниками ООО <адрес> не осуществляется. В случае индивидуального обращения заказчиков ООО <адрес> менеджер, работающий с предприятием, проводит работу со станцией по данному вопросу. В связи с чем, контроль не осуществляется. В случае возникновения вопросов с контрагентами/грузоотправителями/грузополучателями, контактирует с ними менеджер ООО <адрес> ответственный за данного контрагента. По выявлению фактов просрочки сроков доставки грузов, ответственный сотрудник ООО <адрес> взаимодействует со станциями ОАО «РЖД». Взаимодействие происходит по средствам телефонной связи. В случае несвоевременной подачи подвижного состава ООО <адрес> несет финансовые потери, однако, указанные потери в последующем компенсируются путем взыскания по претензиям к ОАО «РЖД» за просрочку срока доставки в соответствии с уставом, при этом, убытков у общества в итоге получаться нет. Получение денежных средств от ОАО «РЖД» по предъявленным претензионным требованиям и исковым заявлениям, в случае несвоевременной оправки и подачи вагонов, принадлежащих ООО <адрес> является, только способом возмещения убытков, общество, таким образом, пытается компенсировать потери от задержки вагонов в пути следования. Взаимодействовал ли ФИО с сотрудником «РЖД» ФИО ему не известно, такие случаи, что специально выделялись деньги для того, чтобы благодарить сотрудников «РЖД» не имелись, с его точки зрения, изменить что-либо в «РЖД», повлиять на их работу, можно только претензионной работой. охарактеризовать ФИО может как исполнительного, достойного сотрудника, обязательного, добросовестно исполняющего свои должностные обязанности;

- ФИО, согласно которым примерно пять лет назад производились следственные действия - выемка материалов уголовного дела, по распоряжению руководителя он осуществлял консультацию по тем или иным вопросам, пользуясь автоматизированными системами ОАО «РЖД», такими как «<адрес>», предоставлял номера вагонов, электронные накладные, всего около шести томов. Необходимо было идентифицировать факт движения и простоя вагонов, исходя из той информации, которую запрашивали, при этом выводы, которые были сделаны, не позволяют идентифицировать факт ускорения или замедления вагонов, они констатирую только факт дислокации. Компания <адрес> до допросов ему не была известна, поскольку сфера деятельности не относилась к грузовой работе. ФИО мог заниматься ускорением продвижения вагонов или подвижного состава, но такие факты ему не известны, за время совместной работы может его охарактеризовать ФИО только с положительной стороны.

Также свидетель ФИО подтвердил оглашенные показания, данные им на предварительном следствии (т. 2 л.д. 64-66) согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» произведена выемка справочно-аналитического материала о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги путем выгрузки указанных сведений из информационных баз данных автоматизированных систем «<адрес> <адрес> Согласно железнодорожной накладной отправка № вагоны №, № (порожние) принят к перевозке по <адрес> (грузоотправитель – <адрес> на ст. назначения Замчалово СКЖД в адрес грузополучателя ОАО «<адрес> В соответствии с архивом данных автоматизированной системы оперативного управления перевозками-2 (далее – АСОУП-2) и автоматизированной системы «<адрес> следует, что вышеуказанные вагоны приняты к перевозке (выгружены) по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ убраны с подъездного пути ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ включены в состав поезда назначением на <адрес> (№) ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, отправлены со <адрес> (порожними) ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, прибыли на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, отправлены со <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, прибыли на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ исключен из состава поезда ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ включены в состав поезда назначением на <адрес> (№) ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ отправлены со <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ проследовали <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, прибыли на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, отправлены со <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ проследовали <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, прибыли на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ отправлены со <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, проследовали <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ прибыли на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, исключены из состава поезда ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, включены в состав поезда назначением на <адрес> (№) ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ отправлены со <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, прибыли на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, исключены из состава поезда ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ.

Показаниями свидетелей, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ:

- ФИО, согласно которым, примерно с января 2015 года он состоит в должности начальника Логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». В период с 2013 по 2015 года он состоял в должности заместителя начальника ДЦУП по технической работе. В его должностные обязанности в настоящее время входит, в том числе, руководство работой по оперативному планированию и контролю за перемещением внешнеторговых грузов следующих в адрес морских и речных портов и нефтебаз, обслуживаемых дорогой по всем условиям перевозок; руководство процессом перевозок нефтеналивных грузов; организация работы Логистического центра; совместно с ТЦФТО на основе анализа выполнения плана погрузки в текущем месяце готовить проект плана завоза на предстоящий месяц; организация оперативного планирования и постоянного контроля за перемещением внешнеторговых грузов, следующих в адрес морских и речных портов; по результатам анализа проводить разбор сменной и суточной работы дороги по организации перевозок экспортных грузов, готовить предложения по улучшению работы, наказанию и поощрению работников Логистического центра. При этом, в соответствии с должностной инструкцией он имеет право: готовить приказы за подписью руководства дирекции управления движением для организации: продвижения поездов с внешнеторговыми грузами, погрузочно-выгрузочной работой станций, обеспечения порожним подвижным составом; вносить предложения по изменению внутридорожного плана формирования поездов при изменении конфигурации вагонопотоков, следующих в адрес морских и речных портов; готовить предложения на поощрение, наказание работников по результатам работы; давать указания начальникам районов управления, диспетчерскому и дежурному аппарату ДЦУП, руководителям и дежурному аппарату станций, направленные на организацию пропуска экспортных вагонопотоков и повышение эффективности грузовой работы; самостоятельно принимать решения в пределах своей компетенции; запрашивать и получать от руководителей и специалистов структурных подразделений Дирекции и филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги материалы, необходимые для выполнения возложенных на меня задач; представлять предложения о премировании, а также привлечении к дисциплинарной ответственности за нарушение производственной и трудовой дисциплины подчиненных работников. Он, как начальник Логистического центра службы движения находиться в оперативном подчинении начальника службы движения, а также его заместителей. Их указания являются обязательными для исполнения. При этом в ходе выполнения своих должностных обязанностей он регулярно взаимодействует с руководителями и заместителями, а также диспетчерским аппаратом ДЦУП, начальником грузового отдела службы движения и его заместителем, начальником отделов станций, начальником отдела предоставления «окон» (для производства ремонта инфраструктуры) и его заместителем, начальником отдела графиков движения поездов и его заместителем, а также начальником службы движения и руководством Дирекции. Кроме того, Логистическим центром формируется план-задание по подводу составов поездов, групп вагонов (как груженых, так и порожних) на припортовые станции, такие как: <адрес>, а также железнодорожные станции, расположенные на <адрес> полуострове – <адрес>. Логистическим центром Дирекции также формируется план «подъема» отставленных без движения поездов, которые следуют в припортовые станции. В своей работе он использует такие информационные системы <адрес> (которая фиксирует прохождение всех поездов, следующих на определенных участках СКЖД), «<адрес> (которая, в том числе, фиксирует информацию об актуальном местонахождении составов поездов и вагонов, которые, при необходимости, можно отследить по индексу и номерам соответственно), а также <адрес> которая позволяет отследить, в том числе, сведения о рабочем парке дороги, транзите, а также о простое отдельных вагонов, групп вагонов и составов поездов. При этом одной из основных программ, которую он использует, является «<адрес> в которой предусмотрен раздел для управления и мониторинга внешнеторговыми грузопотоками. С помощью указанной базы данных возможно производить мониторинг посуточной отгрузки и поступления по стыкам внешнеторговых грузов за интересующий период. В зимние периоды возникают сложности, ввиду несвоевременной выгрузки груза грузополучателями, поскольку корабли швартуются в порты не вовремя из-за погодных условий. При этом в летние периоды времени, во время пикового движения пассажирских перевозок направлением в <адрес>, СКЖД также испытывает инфраструктурные ограничения на однопутных участках – Краснодар-Крымская, Белореченская-Туапсе, Горячий Ключ-Туапсе, а также Тимашевская-9-ый км. Задержка по доставке грузов либо порожних вагонов в адрес какого-либо предприятия (грузополучателя) случается, особенно часто в период летних пассажирских перевозок (июнь-август). Это происходит по причине приоритета прохождения поездов по одному и тому же маршруту следования. Так, установлен следующий приоритет движения: 1) пожарные и восстановительные поезда; 2) пассажирские поезда; 3) пригородные поезда; 4) почтово-багажные поезда; 5) грузовые поезда; 6) хозяйственные поезда. Таким образом, в случае движения поездов по одному направлению, они будут следовать исключительно в соответствии с указанными приоритетом, что повышает вероятность задержек грузовых вагонов, отдельных групп грузовых вагонов и составов грузовых поездов (т. 5 л.д. 102-106);

- ФИО, согласно которым она состоит в должности начальника отдела сбыта ОАО <адрес> примерно с 1984 года. В ее должностные обязанности входит, в том числе, планирование, обработка поступающих от клиентов заявок, взаимодействие с ОАО «РЖД». Основным видом деятельности их организации является добыча и переработка щебня для последующей продажи. Поставка щебня осуществляется железнодорожным транспортом. Станцией погрузки является железнодорожная станция <адрес> в <адрес>. В штате ОАО <адрес> состоит примерно 160 человек. Учитывая тот факт, что в собственности ОАО «<адрес> отсутствует подвижной состав, в том числе, для перевозки щебня, их организация заключает договоры предоставления порожнего подвижного состава с их собственниками под погрузку и его последующую поставку в адрес покупателя. Среди основных собственников вагонов, с которым их организация заключает упомянутые договоры, имеются такие организации как: «<адрес> ОАО «<адрес> организация «<адрес> все организации она в настоящее время не помнит. При этом все коммерческие организации, которые являются собственниками подвижного состава, заинтересованы в их организации, как в клиенте, осуществляющем ежемесячную погрузку в стабильном объеме, учитывая, что ОАО «<адрес> постоянно нуждается в порожнем подвижном составе для погрузки щебня и его последующей отправке. В случае нарушения ОАО «<адрес> и любой из организаций договорных обязательств, в частности, нарушения сроков доставки подвижного состава, в таких случаях ОАО «<адрес> сначала выставляет собственнику подвижного состава претензию по нарушению сроков доставки порожних вагонов, после чего сотрудниками ОАО «<адрес> и сотрудниками собственника подвижного состава осуществляется взаимодействие с должностными лицами ОАО «РЖД» по организации своевременной доставки вагонов под погрузку уже готовой продукции и ее последующей отправке покупателю. Кроме того, собственники подвижного состава заинтересованы в своевременной доставке вагонов, поскольку в случае нарушения срока их доставки по вине собственника и возникшей задержки в отправке производимого щебня, коммерческие взаимоотношения с таким собственником могут быть прекращены. ОАО <адрес> и собственник подвижного состава заинтересованы в своевременной доставке порожнего подвижного состава, в связи с произведенными логистическими расчетами и необходимостью своевременной доставки щебня в адрес его покупателя (т. 5 л.д. 116-119).

Помимо вышеприведенных показаний свидетелей обвинения, вина подсудимого ФИО подтверждается совокупностью следующих письменных доказательств:

- заключением геммологической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость ювелирного изделия – женского кольца, якобы проданного ФИО ФИО на ДД.ММ.ГГГГ составляет № рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составляет № рубля, на момент приобретения ФИО на ДД.ММ.ГГГГ составляла 53 866 рублей. В результате определения материала изготовления металла и вставок установлено, что рентгенофлуоресцентные спектры, полученные от металла, из которого изготовлено кольцо, содержат интенсивные линии золота, меди, никеля, цинка, что характерно для золотых сплавов (белое золото). Количественное содержание золота в сплаве соответствует № пробе, что не соответствует № пробе, указанной на клейме. Вставки в кольце представляют собой ограненные природные алмазы (бриллианты) со следующими характеристиками: № Стоимость закрепки камней составила: 15 долларов США/камень для центральной вставки и 2 доллара США /камень для остальных вставок. Масса металла в кольце составила №., размер кольца 17,5, вставки в кольце представляют собой драгоценные камни – ограненные природные алмазы (бриллианты), расчетное значение вставок в кольце составило № (т. 8 л.д. 64-69);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно передал ФИО, лично, путем перечисления с банковской карты №, принадлежащей его супруге ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО, зарегистрированной на ее имя в Вернадском отделении филиала Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства, которые поступили ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 рублей и 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей и 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей и 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 рублей и 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей и 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей и 250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 470 рублей и 47 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 474 рублей и 47 400 рублей, а всего 279 294 рубля на банковскую карту №, зарегистрированную на имя ФИО – супруги ФИО в Юго-Западном филиале отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 11-38);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем ФИО и обвиняемым ФИО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО подтвердил ранее данные им показания, показал, какие функции были возложены на ФИО, в том числе показал, что ведение претензионной работы не входило в должностные обязанности ФИО Какие-либо совещания с участием ФИО не проводились, в связи с отсутствием такой необходимости. Кроме того показал, что ООО «<адрес> с 2018 года ООО <адрес> является крупным претендодателем (т. 7 л.д. 186-202);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр путем сопоставления:

1) справочно-аналитического материала о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги в период с 2017 по конец первого квартала 2018 гг., изъятого в ходе выемки в Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ, сведения, содержащиеся в котором, в том числе, подтверждают факт осуществления ООО «<адрес> перевозок железнодорожным транспортом за интересующие следствие периоды времени на полигоне Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

2) отчета по счету банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО в ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением, содержащегося в таблице;

2.1) DVD-R диска марки «VS», выделенного в отдельное производство из материалов уголовного дела № на основании постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего записи телефонных переговоров (в том числе смс-сообщения), подтверждающих факт оказания на возмездной основе услуг ФИО по ускорению отправки групп вагонов в интересах ООО <адрес> соответственно ФИО (т. 2 л.д. 35-43);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-RW диск марки <адрес> содержащий сведения об отправках ООО <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 161-163);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр CD-R диска, содержащего сведения по банковским счетам, зарегистрированным на ФИО, подтверждающих перечисление ФИО денежных средств в качестве взятки общей суммой 279 294 рублей ФИО (т. 3 л.д. 174-179);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр DVD-R диска, содержащего детализацию телефонных соединений ФИО, подтверждающую наличие телефонных соединений и смс-сообщений отправленных и полученных от ФИО (т. 3 л.д. 224-236);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты, документы, содержащиеся в юридическом деле ФИО, а именно: заявление на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ, договор на открытие вклада от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на банковское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск, содержащий выписку по счетам ФИО (т. 4 л.д. 146-150);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» документы, содержащиеся в юридическом деле ФИО, а именно: заявление на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ, договор на открытие вклада от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на банковское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск, содержащий выписку по счетам ФИО (т. 4 л.д. 151-153);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр DVD-R диска, содержащего детализаций телефонных соединений ФИО; CD-R диска, содержащего детализацию телефонных соединений ФИО; CD-R диска, содержащего детализацию телефонных соединений ФИО подтверждающих наличие соединений ФИО с ФИО в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также отсутствие телефонных соединений и смс сообщений ФИО и ФИО (т. 4 л.д. 162-172);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно которому в Московском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, изъяты, документы, содержащиеся в юридическом деле ФИО, а именно: заявление на получение международной дебетовой карты, заявление ФИО о приостановлении действия банковской карты, справка, две выписки по банковским счетам (т. 4 л.д. 186-190);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно которому в Московском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу:

<адрес>, изъяты документы, содержащиеся в юридическом деле ФИО, а именно: выписка по банковскому счету ФИО (т. 4 л.д. 192-196);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемок в Московском банке ПАО «Сбербанк» документы, содержащиеся в юридических делах ФИО и ФИО (т. 4 л.д. 209-211);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № Ростовского СОТ Южного СУТ СК России, по адресу:

<адрес>, у ФИО изъято ювелирное изделие – женское кольцо якобы приобретенное в долг ФИО у ФИО (т. 4 л.д. 128-132);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ювелирного изделия – женского кольца, якобы приобретенного ФИО в долг у ФИО (т. 4 л.д. 206-207);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр № содержащий сведения о движении по счету банковской карты № ФИО, полученный в <адрес> полученный в ПАО «№ содержащий сведения о соединениях и смс-сообщениях ФИО; справочно-аналитического материала о состоянии и фактической дислокации отдельных вагонов, групп вагонов и организованных составов поездов в границах Северо-Кавказской железной дороги, изъятого в ходе выемки в Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ; № содержащего записи телефонных переговоров (в том числе смс-сообщения), подтверждающих систематичность перечислений денежных средств ФИО (т. 5 л.д. 30-52);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные из <адрес> содержащие сведения о предъявлении и выплатах ООО <адрес> пени за просрочку доставки грузов (порожних вагонов) и сведения о предъявленных претензионных требованиях ООО <адрес> копий документов, предоставленных ФИО; CD-RW диска марки № содержащего сведения об отправках вагонов ООО <адрес> (т. 5 л.д. 124-250, т. 6 л.д. 1-95);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № Ростовского <адрес> по адресу: <адрес>, ?, с архива данных на сетевом хранилище персонального компьютера <адрес> осуществлено копирование на USB-накопитель марки «№ входящей и исходящей корреспонденции, отправляемой и получаемой ФИО, посредством электронного почтового ящика № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 87-91);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен USB-накопитель марки «№ содержащий входящую и исходящую корреспонденцию, отправляемую и получаемую ФИО, посредством электронного почтового ящика № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 105-109);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий сведения о движении по счетам ФИО, полученный в Юго-Западном отделении ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра CD-R диска, содержащего сведения о движениях по банковским счетам ФИО установлено, что на банковский счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 992 254, 14 копеек; на банковский счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 528 306, 14 копеек; на банковский счет № за период в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 97 520, 84 копеек (т. 8 л.д. 73-76);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО осмотрены сведения, содержащиеся на электронной почте № ФИО (т. 8 л.д. 113-115);

- вещественными доказательствами:

DVD-R диск марки «VS», содержащий файлы с наименованиями:

-№

- №

№

№

№

№

№

№

№ содержащий записи переговоров и смс-сообщения ФИО и ФИО; копии транспортных железнодорожных накладных № (вагоны №, №); отчет по счету банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением, содержащимся в таблице.

Признаны вещественными доказательствами ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела № (т. 2 л.д. 44-45, 46-51, 52-59, 60); СD-RW диск марки «<адрес> полученный из ТЦФТО СКЖД ОАО «РЖД», содержащий сведения об отправках ООО <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Признан вещественными доказательствами ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела № (т. 2 л.д. 164-165, 166); СD-R диск, содержащий выписку по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ФИО, подтверждающую перечисление денежных средств путем банковского перевода с банковской карты ФИО на банковскую карту ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Признан вещественным доказательством по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранится в материалах уголовного дела № (т. 3 л.д. 180, 181); DVD-R диск марки «<адрес> предоставленный ПАО «МТС», содержащий сведения о соединениях ФИО и имеющихся переговорах и смс-сообщений с ФИО Признан вещественным доказательством по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранится в материалах уголовного дела № (т. 3 л.д. 237, 238); условие по размещению денежных средств во вклад «Универсальный Сбербанка России» в рамках договора Банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского обслуживания, согласно которому ФИО является вкладчиком и вносит во вклад, а банк принимает денежные средства в сумме и валюте; заявление на банковское обслуживание ФИО, согласно которому ФИО согласна с условиями банка ПАО «Сбербанк» на обслуживание; CD-R диск марки «<адрес> содержащий сведения о движении по счетам ФИО полученные из ПАО «Сбербанк России». Признаны вещественными доказательствами по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела № (т. 4 л.д. 154-155, 156-158, 159, 160, 161); DVD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений ФИО, полученный в <адрес> содержащий детализацию телефонных соединений ФИО, полученный в ПАО «<адрес> диск, содержащий детализацию телефонных соединений ФИО, полученный в ПАО «<адрес>». Признаны вещественными доказательствами по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела № (т. 4 л.д. 173, 174, 175, 176); женское кольцо в футляре фиолетового цвета, изъятое в ходе производства выемки у ФИО, якобы приобретенное им у ФИО для ФИО Признано вещественным доказательством по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранится в камере хранения вещественных доказательств Ростовского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК России (т. 4 л.д. 208); документы, содержащиеся в юридическом деле ФИО Московского отделения ПАО «Сбербанк», а именно заявление на получение международной дебетовой карты на 1 листе, на имя ФИО с привязкой к мобильному банку; условия использования международных дебетовых карт на 2 л.; дополнительные условия для карты Сбербанка России на имя ФИО; анкета ФИО; отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО, содержащая сведения о всех проведенных операциях по счету; справка об отсутствии заявления на открытие счета ФИО; документы, содержащиеся в юридическом деле ФИО; отчет о всех операциях по счету ФИО Московского отделения ПАО «Сбербанк», а именно сведения о списании и зачислении ФИО; детальное описание операции по счету ФИО, содержащее сведения о списании и зачислении ФИО Признаны вещественными доказательствами по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела № (т. 4 л.д. 212-213, 214-239, 240-241, т. 5 л.д. 1-29); документы, полученные из <адрес>», содержащие сведения о предъявлении и выплатах ООО <адрес> пени за просрочку доставки грузов (порожних вагонов) и сведения о предъявленных претензионных требованиях ООО «<адрес>»; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подача подвижного состава на станцию погрузки производится за счет исполнителя, то есть ООО «<адрес> а также оплату железнодорожного тарифа за порожний рейс вагонов со станции выгрузки производит исполнитель, то есть ООО <адрес> Признаны вещественными доказательствами по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранятся в материалах уголовного дела № (т. 6 л.д. 173, 184-187, 188, 189-250, т. 7 л.д. 1-11, 12-78); USB флеш-накопитель марки <адрес>», содержащий входящую и исходящую корреспонденцию, отправляемую и полученную ФИО посредством электронного почтового ящика № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Признан вещественным доказательством по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранится в материалах уголовного дела № (т. 7 л.д. 110, 111); СD-R диск, содержащий выписку по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ФИО, о движении денежных средств по банковским счетам. Признан вещественным доказательством по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранится в материалах уголовного дела № (т. 3 л.д. 180, 181); компакт диск, содержащий сообщения, отправляемые и полученные ФИО посредством электронного почтового ящика <адрес> Признан вещественным доказательством по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ и хранится в материалах уголовного дела № (т.8 л.д. 116, 117).

Иными документами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, составленный старшим следователем Ростовского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации <адрес> согласно которому в действиях ФИО усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (т. 1 л.д. 8-9);

- постановлением о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выделены из уголовного дела №, возбужденного в отношении ФИО по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204, п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ в отдельное производство материалы уголовного дела в отношении ФИО по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (т. 1 л.д. 1-20);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому врио заместителя начальника УТ МВД России по СКФО предоставил в Южное следственного управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, содержащих сведения, указывающие на наличие в действиях ФИО признаков состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (т. 1 л.д. 94-96);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому врио заместителя начальника УТ МВД России по СКФО ФИО предоставил в Южное следственного управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а именно копий документов и сведений Северо-Кавказской дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» и Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания – СП Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» о должностных инструкциях ФИО (т. 1 л.д. 128-129);

- постановлением Пролетарского районного суда <адрес> № с о проведении оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УТ МВД России по СКФО разрешено проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением прав и свобод ФИО, а именно: прослушивание телефонных переговоров, совершаемых с абонентского номера №, путем прослушивания и аудиозаписи телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи (т. 1 л.д. 109-110);

- постановлением Пролетарского районного суда <адрес> № с о проведении оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УТ МВД России по СКФО разрешено проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением прав и свобод ФИО, а именно: прослушивание телефонных переговоров, совершаемых с абонентского номера №, путем прослушивания и аудиозаписи телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи (т. 1 л.д. 111-112);

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО, и «Северо-Кавказская железная дорога» в лице заместителя начальника дороги по кадрам и социальным вопросам ФИО (т. 1 л.д. 30-33);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО с ДД.ММ.ГГГГ переводится на должность заместителя начальника центра (по транспортному обслуживанию) Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 1 л.д. 34-36);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО с ДД.ММ.ГГГГ переводится на должность начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 1 л.д. 37-39);

- приказом (распоряжением) №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО с должности заместителя начальника (по транспортному обслуживанию) Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания <адрес> – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 8 л.д. 91);

- должностной инструкцией начальника отдела грузовой работы Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ФИО №, утвержденная начальником Северо-Кавказской дирекции управления движением ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что ФИО в ходе выполнения своих должностных обязанностей обязан, в том числе, руководить работой по организации обеспечения грузоотправителей погрузочными ресурсами, выполнению запланированных объемов погрузки и выгрузки, развозу местного груза, в том числе по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать выполнение погрузки и выгрузки вагонов по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать распределение порожнего подвижного состава в соответствии с планами и заявками между станциями, районами управления, обладает правом давать указания и контролировать выполнение заданий причастными работниками Дирекции и структурных подразделений Дирекции по вопросам, входящим в компетенцию (т. 8 л.д. 95-99);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО с ДД.ММ.ГГГГ переводится на должность начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 1 л.д. 40-42);

- приказом (распоряжением) № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО с должности заместителя начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 8 л.д. 92);

- должностной инструкцией начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»№, утвержденная начальником Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что ФИО в ходе выполнения своих должностных обязанностей обязан, в том числе, в соответствии с техническим планом, заданиями ОАО «РЖД» и дороги осуществлять организацию и контроль: сбора заявок на погрузку со станций налива, плана подвода поездов к основным станциям слива и сменно-суточный план работы основных станций, взаимодействия с клиентами железной дороги по эффективному использованию подвижного состава и погрузочно-выгрузочных возможностей подъездных путей, обладает правом давать указания начальникам районов управления, диспетчерскому и дежурному аппарату <адрес>, руководителям и дежурному аппарату станций, направленные на организацию пропуска экспортных вагонопотоков и повышение эффективности грузовой работы (т. 8 л.д. 106-110);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО с ДД.ММ.ГГГГ переводится на должность начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 1 л.д. 43-45);

- приказом (распоряжением) № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО с должности начальника отдела организации перевозок внешнеторговых грузов логистического центра службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 8 л.д. 93);

- должностной инструкцией начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» №, утвержденная начальником Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что ФИО в ходе выполнения своих должностных обязанностей обязан, в том числе, руководить работой по организации обеспечения грузоотправителей погрузочными ресурсами, выполнять запланированные объемы погрузки и выгрузки, развозу местного груза, в том числе по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать выполнение погрузки и выгрузки вагонов по номенклатурам грузов, родам подвижного состава, структурным подразделениям Дирекции, основным грузоотправителям и грузополучателям, контролировать распределение порожнего подвижного состава в соответствии с планами и заявками между станциями, районами управления, обладает правом пользоваться в установленном порядке статистической и иной отчетностью ОАО «РЖД» в пределах своей компетенции, запрашивать и получать от руководителей и специалистов структурных подразделений Дирекции и филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги материалы, необходимые для выполнения возложенных на него задач, обладает правом давать оперативные указания работникам железнодорожной станции, а также работникам структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих эксплуатационную и коммерческую деятельность в сфере грузовых перевозок на железнодорожной станции, по вопросам, связанным с обеспечением устойчивой работы (т. 8 л.д. 100-105);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО с ДД.ММ.ГГГГ переводится на должность начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 1 л.д. 46-48);

- приказом (распоряжением) №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО с должности начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» на должность начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» (т. 8 л.д. 94);

- положением о Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурном подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому Северо-Кавказская дирекция управления движением является структурным подразделением Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, международными договорами, уставом ОАО «РЖД», нормативными документами ОАО «РЖД» и Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», а также Положением (т. 1 л.д. 51-65);

- справкой исследования документов № от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует от кого, с каким основанием и в какой сумме (с указанием даты поступления денежных средств) поступали денежные средства ФИО и на какие цели, а также в какой сумме ФИО расходовались денежные средства с ее счетов (т. 1 л.д. 80-92);

- письмом от ДД.ММ.ГГГГ №/№, предоставленное Ростовской дирекцией связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД», согласно которым номер мобильного телефона № с 2008 года выдан сотруднику ОАО «РЖД» ФИО для использования в качестве корпоративного (т. 1 л.д. 238);

- уставом ООО <адрес> согласно которому ООО <адрес> имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде (т.1 л.д. 141-151);

- копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ООО <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ФИО принят на работу на должность заместителя генерального директора ООО <адрес> (т. 1 л.д. 152);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой основным видом деятельности ООО «<адрес>» является деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (т. 1 л.д. 154-167);

- копией постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ФИО возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (т. 1 л.д. 21-29);

- письмом от ДД.ММ.ГГГГ №<адрес>», содержащее сведения о полученных и отправленных порожних вагонах ООО <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (помесячно) по Северо-Кавказской железной дороге ОАО «РЖД» (т. 3 л.д. 72);

- справкой о доходах физического лица ФИО, согласно которым доход ФИО в 2015 году в АО <адрес> составлял 5 537 180,77 рублей, в ПУ <адрес> составлял 95 396, 94 рубля; в 2016 году в ООО <адрес> составлял 60 000 рублей, в АО <адрес> составлял 1 016 498, 02 рубля, в ПУ <адрес> составлял 90 813,79 рублей, в ООО <адрес> составлял 394 878, 94 рубля; в 2017 году (по ДД.ММ.ГГГГ) в ООО <адрес> составлял 240 000 рублей, в ООО <адрес> составлял 503 025, 46 рублей, в «<адрес> составлял 107 089, 12 рублей (т. 7 л.д. 96-104).

Анализируя все обстоятельства дела в совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО в совершении дачи взятки, то есть умышленных действий, непосредственно направленных на дачу взятки должностному лицу лично, в крупном размере, полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Суд считает представленные стороной обвинения доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, основанными на законе и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, а потому считает возможным положить их в основу приговора.

Вопреки доводам стороны защиты, заключения экспертов соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, их выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принял их как надлежащие доказательства.

Суд считает представленные доказательства относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем, полагает возможным положить их в основу приговора.

Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей стороны обвинения, а также какой-либо заинтересованности с их стороны в исходе уголовного дела, не установлено, в связи с чем, у суда не имеется оснований не доверять их показаниям.

В материалах уголовного дела не имеется и в судебном заседании не добыто доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Также, вопреки доводам стороны защиты, суд не находит оснований для исключения из числа доказательств должностной инструкции начальника отдела грузовой работы службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения <адрес> – филиала ОАО «РЖД» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 99-104, т. 8 л.д. 100-105), ответа на запрос ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ № (т.4 л.д. 26-35), заключения бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 11-38), заключения геммологической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 64-69); протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и исследованных в нем материалов (документы, полученные из <адрес> филиала ОАО «РЖД» о предъявлении и выплатах ООО <адрес> пени за просрочку доставки грузов (порожних вагонов) и сведения о предъявленных претензионных требованиях ООО <адрес> CD-RW диск марки «<адрес> содержащий сведения об отправках вагонов ООО <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг.) (т. 5 л.д. 124-150, т. 6 л.д. 1-95 л.д. 36-38), поскольку они соответствуют требованиям относимости и допустимости доказательств, документы были осмотрены надлежащим процессуальным лицом, в чьем производстве находилось уголовное дело, с соблюдением требований ч. 1 ст. 176; ч.ч.1-4 ст.177 УПК РФ, составлен протокол осмотра в соответствии с УПК РФ, а также заключения экспертов полностью соответствуют требованиям Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», выполнены специалистами, квалификация которых у суда сомнений не вызывает, заключения экспертов оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, научно обоснованы, их выводы представляются суду ясными и понятными. Каких-либо нарушений требований ст. ст. 198, 206 УПК РФ судом не установлено.

Суд также не усматривает оснований для исключения из числа доказательств постановления о розыске подозреваемого ФИО (т.4 л.д.112).

По ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель ФИО, который пояснил, что на стадии предварительного следствия по настоящему делу осуществлял защиту ФИО в качестве адвоката. Во время исследования материалов дела, был изучен протокол об объявлении ФИО в розыск (т.4 л.д. 111-112), в нем следователь указывает, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО был им вызван на допрос, но на звонки не отвечал, местоположение ФИО было неизвестно, однако, в тех же материалах уголовного дела содержится допрос ФИО от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии адвоката ФИО, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО и адвокат явились к следователю, были на связи, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ созванивались со следователем, без связи со следователем не согласовали бы даты и 11 не приехали бы. Данное постановление следователя противоречит действительности, авиабилеты были приобретены заранее, что подтверждается справкой ПАО «<адрес> Кроме того, привезли следователю ранее запрошенные документы и кольцо, которое впоследствии было изъято.

Вместе с тем, представленная в материалы дела справка ПАО <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № подтверждающая приобретение ДД.ММ.ГГГГ авиабилета для пассажира ФИО не свидетельствует о незаконности постановления об объявлении в розыск, которое по своей сути и форме соответствует установленным требованиям УПК РФ.

По ходатайству стороны защиты судом приобщены заключения специалистов:

- ФИО и ФИО от ДД.ММ.ГГГГ №, проводивших исследование документов из настоящего уголовного дела – протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 30-52) из выводов которого следует, что за период с января 2017 года по август 2018 года между звонками, смс и денежными переводами ФИО, ФИО, ФИО, ФИО нет системности по каждому действию, нет взаимосвязи между этими действиями, а именно, между звонками, смс и денежными переводами за указанный период; звонки, смс и денежные переводы за указанный период не носили систематический характер, совпадений по времени денежного перевода, звонков и смс за указанный период не установлено.

Специалист ФИО – сотрудник НП «СРО судебных экспертов» в суде пояснил, что по запросу адвоката давал заключение по материалам уголовного дела, а именно звонков смс и денежных перечислений между ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. Подтвердил выводы данные им в заключении, также указал, что, по итогам исследования, им не было установлено систематичное осуществление телефонных соединений и отправки смс-сообщений, сопровождающееся перечислениями денежных средств, а также регулярное ежедневное телефонное взаимодействие;

- ФИО, проводившей финансово-экономическое исследование доходной и расходной частей семьи ФИО, из выводов которого следует, что семья ФИО в 2017 и 2018 годах могла обеспечить только оплату обязательных платежей, и не имела возможности сформировать накопления, так как общий доход семьи в 2017 году составил 759 843 руб. 15 коп. (10 553 руб. 37 коп. на каждого члена семьи в месяц); в 2018 году - 776 727 руб. 29 коп. (10 787 руб. 87 коп. на каждого члена семьи в месяц).

Специалист ФИО – сотрудник <адрес> в суде пояснила, что по запросу адвоката давала заключение по представленной документации. Подтвердила выводы данные ею в заключении;

- ФИО, ФИО, ФИО, проводивших проверку Заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что указанное выше заключение эксперта произведено с многочисленными нарушениями действующего законодательства, методик (методических рекомендаций) проведения данного вида исследований, не является полным, всесторонним и объективным, не содержит общей оценки результатов исследования, ответы на поставленные вопросы не являются исчерпывающими, выводы эксперта исследованием не обоснованы и вызывают сомнения в достоверности, в связи, с чем вышеуказанное Заключение не может использоваться при принятии юридически значимых решений и выводы по проведенному исследованию являются основанием для назначения повторной судебной экспертизы.

Специалист ФИО – сотрудник <адрес> в суде пояснила, что по запросу адвоката, совместно с другими экспертами, давала рецензию на заключение эксперта. Подтвердила выводы данные ею в заключении, также указала на отсутствие у эксперта оценочного образования и соответственно, знаний в области стоимостной оценки, что по ее мнению, не позволило эксперту правильно провести исследование. Эксперт не привел данных по процедуре определения качественных и количественных характеристик объекта экспертизы - ювелирного изделия. Кроме того, эксперт представил только результаты определения рыночной стоимости товаров, а вся процедура расчетов по определению стоимости абсолютно непрозрачна, что ставит под сомнение правильность и достоверность выводов экспертизы и полученную экспертом итоговую стоимость изделий. Существенным нарушением в Заключении также является установление экспертом на свое усмотрение дат оценки, которые расходятся с вопросами, поставленными следователем;

- ФИО, ФИО, проводивших проверку Заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что, указанное выше заключение, выполненное экспертом ФИО, произведено с многочисленными нарушениями действующего законодательства, методик (методических рекомендаций) проведения данного вида исследований, не является полным, всесторонним и объективным.

Специалист ФИО – сотрудник <адрес> в суде пояснил, что по запросу адвоката, совместно с другими экспертами, давал рецензию на заключение эксперта. Подтвердил выводы данные им в заключении, также указал, что, в заключении отсутствует общая оценка результатов исследования, ответы на поставленные вопросы не являются исчерпывающими, выводы эксперта исследованием не обоснованы и вызывают сомнения в достоверности, в связи с чем, вышеуказанное заключение не может использоваться при принятии юридически значимых решений.

Также в суде было исследовано заключение специалиста ФИО № от ДД.ММ.ГГГГ проводившей лингвистическое исследование расшифровки разговора между ФИО и ФИО, из выводов которого следует, что упомянутые в разговоре лексемы «толкать» и «продвинуть» употреблены в переносном значении и не обозначают совершения или намерения совершения каких-либо конкретных действий говорящими, информация о денежных средствах и информация о состоявшейся передаче денежных средств в качестве вознаграждения за какие-либо услугу отсутствует, в разговоре не содержится лингвистических признаков побуждения к передаче денежных средств, а лексема «спасибо» в представленных на исследование материалах демонстрирует успешность речевого акта, и, используя данную единицу речевого этикета, адресант руководствуется принципами вежливости.

Специалист ФИО – сотрудник НП «СРО судебных экспертов» в суде пояснила, что по запросу адвоката давала заключение по файлу с печатным текстом, на котором запечатлено общение двух мужчин. Подтвердила выводы данные ею в заключении, также указала, что, признаки маскировки содержательных элементов текста выявлены не были.

Заключения специалистов и экспертов не имеют какого-то преимущественного значения и, как надлежащие, равные другим доказательствам, подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами по делу.

Проверив и оценив вышеприведенные заключения, несмотря на то, что специалисты обладают познаниями в соответствующих экспертных областях исследований, суд оценивает данные ими заключения как частное мнение специалистов, высказанное без изучения материалов уголовного дела, поскольку специалисты давали заключение, основываясь только на тех материалах и документах, которые были представлены стороной защиты в частном порядке для изучения и анализа, и с использованием ненадлежащих копий материалов уголовного дела, а специалисты ФИО, ФИО ФИО, ФИО, будучи не предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Кроме того, анализируя заключение специалиста ФИО и ее показания, суд относится к нему критически, поскольку оно не согласуется с доказательствами представленными стороной обвинения, указывающими на факт передачи денежных средств ФИО ФИО в качестве взятки за совершения действий в интересах ООО «Эй-Си-Рейл».

При таких обстоятельствах, заключения специалистов №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ суд отвергает как доказательства по уголовному делу, расценивает как надуманные и высказанные вопреки материалов уголовного дела.

Также в суде были исследованы и приобщены по ходатайству стороны защиты экспертные заключения:

- заведующего кафедрой <адрес> ФИО, доцента <адрес> ФИО, директора <адрес> ФИО, проводивших исследование структуры, регламента взаимодействия, распределения обязанностей <адрес>, приоритетного движения поездов, расчета сроков перевозок, из выводов которого в том числе следует, что:

Дирекцию управления движением Северо-Кавказской железной дороги (ДУД СКВ) в период 2017-2018 года возглавлял начальник дирекции, которому подчиняются функциональные руководители (замы), в подчинении которых находятся отделы. Обязанности распределены в соответствии с приказом «О распределении обязанностей между начальником дирекции управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением и его заместителями». В структуре управления применяется прямое подчинение по кругу курируемых вопросов. Система управления вертикально-интегрированная, горизонтальные связи управления между отделами (начальниками отделов отсутствуют. Руководство работой и контроль исполнения поручений производится на основе распоряжений вышестоящих руководителей: заместитель начальника Логистического центра – начальник отдела организации перевозок внешнеторговых грузов Логистического центра службы организации логистики перевозок и выполнения сроков доставки грузов ДУД СКВ – организует работу по исполнению договоров по перемещению внешнеторговых грузов, следующих в адрес морских и речных портов; руководство работой по оперативному планированию и контролем за перемещением наливных грузов, следующих в адрес припортовых нефтебаз, НПЗ и терминалов СКВ; начальник отдела организации выполнения сроков доставки грузов службы организации логистики перевозок и выполнения сроков доставки грузов ДУД СКВ - курирует работу сменных инженеров оперативно-распорядительного отдела Диспетчерского центра управления перевозками (далее - ДЦУП) по оперативному контролю за сроками доставки грузов; контролирует работу инженеров центров организации работы железнодорожных станций (далее - ДЦС); заместитель начальника диспетчерского центра управления перевозками - Начальник организационно-распорядительного отдела ДУД СКВ - осуществляет планирование по передаче поездов на внешние и внутридорожные стыки дороги, передачу транзитного, местного и порожнего вагонопотока на отчетные периоды № руководит работой диспетчерского аппарата по организации движения поездов и выполнению плана перевозок; осуществляет контроль за выполнением графика проследования пассажирских и грузовых поездов, соблюдением плана формирования поездов на дороге СКВ; руководит оперативной работой диспетчеров по управлению перевозками, диспетчерами поездными и оперативными работниками смежных служб; координирует работу диспетчерского центра управления перевозками, Центров организации работы железнодорожных станций, железнодорожных станций; Начальник отдела породовой погрузки и выгрузки <адрес> - нет должностной инструкции.

Приоритетность поездов устанавливается в зависимости от следующей очередности перевозок: внеочередные перевозки, осуществляемые для восстановления движения поездов и тушения пожаров (восстановительные и пожарные поезда, снегоочистители, локомотивы, специальный самоходный подвижной состав, назначаемые для восстановления нормального движения и для тушения пожара); воинские перевозки (воинские поезда); перевозки пассажиров в дальнем следовании (высокоскоростные, скоростные, скорые и пассажирские поезда); перевозки пассажиров в пригородном сообщении (поезда пригородного сообщения); перевозки почтовых отправлений, багажа, грузобагажа (почтово-багажные поезда); специальные перевозки (специальные поезда); грузопассажирские перевозки (грузопассажирские и грузовые поезда, в которых находится не менее 10 вагонов, занятых людьми (далее - людские поезда); перевозки грузов (грузовые (сквозные, участковые, сборные, вывозные, передаточные), хозяйственные поезда);

Движением поездов, очередностью поездов на участке руководит поездной диспетчер, а на железнодорожной станции - дежурный по станции. Приказы диспетчера поездного являются обязательными для исполнения работниками, связанными с движением поездов на данном участке, бросание, поднятие отставленных грузовых поездов следующих в пределах РФ принимает решение руководство территориальной дирекции управления движением (начальник, первый заместитель) или начальник ДЦУП; Диспетчеру поездному на участке железной дороги на бросание, поднятие отставленных грузовых поездов, указание (распоряжение, приказ) дает начальник, первый заместитель начальника территориальной дирекции управления движением или начальник ДЦУП. Дежурному по железнодорожной станции на бросание, поднятие отставленных грузовых поездов, по организации движения поездов на участке железной дороги, руководит и дает указание (распоряжение, приказ) диспетчер поездной. Приказы заносятся и регистрируются в автоматизированной системе АСОУП и в журнале Приказов. Начальник отдела породовой погрузки и выгрузки ДУД не может отдавать приказы, распоряжения об ускорении продвижения, приоритете и неочередном пропуске поездов, вагонов на грузовых, сортировочных станциях, т.к. дежурные по станции и диспетчер поездной ему не подчиняются.

Вагоны ООО <адрес> которые были приняты к перевозке по станции Ростов-Товарный СКЖД, грузоотправитель №№ прибыли с нарушением срока доставки. Норматив - 4 суток, факт - 9 суток. Просрочка составила 5 суток. Приказы, указания, распоряжения об исключительном приеме к перевозке и формировании, об отправлении со станции назначения и ускорении продвижения, о приоритетном внеочередном движении в нарушение очередности на сортировочных и грузовых станциях и линиях СКЖД в отношении вагонов – отсутствуют, в сравнении с вагонами других компаний, вагоны ООО «<адрес> прибывали на станцию раньше, а уходили позже.

В протоколе от ДД.ММ.ГГГГ и письмах <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № № имеются огромные расхождения, кроме того, на основании отраженных данных, в отношении вагонов, содержащихся в таблице, невозможно рассчитать фактическое время перевозки, исключительном приеме к перевозке и формировании, об отправлении со станции назначения и ускорении продвижения, о приоритетном внеочередном движении в нарушение очередности на сортировочных и грузовых станциях и линиях СКЖД.

Доцент <адрес> ФИО, в суде пояснил, что по запросу адвоката, совместно с другими экспертами, давал заключение эксперта. Подтвердил выводы данные им в заключении;

- заведующего <адрес> ФИО, проводившего исследование структуры, регламента взаимодействия, распределения обязанностей ДУД СКВ, приоритетного движения поездов, расчета сроков перевозок, выводы которого аналогичны выводам предыдущего экспертного заключения;

- специалистов ФИО и ФИО, проводивших судебную экспертизу по уголовному делу в отношении ФИО, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204, п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, из выводов которого следует, что:

Согласно представленным документам, находящимся в материалах уголовного дела, а так же нормативным и регламентирующим актам регулирующим движение железнодорожного транспорта (Уставу железнодорожного транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 18-ФЗ, Федеральному Закону «О железнодорожном транспорте РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № 17-ФЗ, Правилам перевозок грузов, Приказа Минтранса от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении правил исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, приказам и распоряжениям АО РЖД и регламентирующим документам, изданным в их развитие) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должностные обязанности начальника отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением, полномочия (принятие решений) об исключительном приеме к перевозке и формировании, об отправлении на станции назначения и ускорении продвижения, о приоритетном внеочередном движении в нарушение очередности на сортировочных и грузовых станциях и линиях СКЖД в отношении составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов ООО <адрес> - не входили.

В представленных документах соответствующие приказы, указания, распоряжения и другие документы, подписанные соответствующими руководителями СКЖД и ОАО «РЖД», а также начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движения с установленным порядком подписи и регистрации, об исключительном приеме к перевозке и формировании, об отправлении на станции назначения и ускорении продвижения, о приоритетном внеочередном движении в нарушение очередности на сортировочных и грузовых станциях и линиях СКЖД в отношении составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов ООО <адрес> - отсутствуют.

Согласно представленным документам, находящимся в материалах уголовного дела, факты принятия решений начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением, об исключительном приеме к перевозке и формировании, об отправлении на станции назначения и ускорении продвижения, о приоритетном внеочередном движении в нарушение очередности на сортировочных и грузовых станциях и линиях СКЖД в отношении составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов ООО <адрес> в том числе по отправке 6 вагонов: №№, № (порожние) (грузоотправитель - "<адрес> со станции «<адрес>» назначением станция «<адрес> (грузополучатель - ОАО "<адрес> <адрес>") в октябре 2017 года – отсутствуют.

Подтверждающих документов, приказов, указаний, распоряжений, подписанных соответствующими руководителями СКЖД и ОАО «РЖД», а также начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движения с установленным порядком подписи и регистрации, об исключительном приеме к перевозке и формировании, об отправлении на станции назначения и ускорении продвижения, о приоритетном внеочередном движении в нарушение очередности на сортировочных и грузовых станциях и линиях СКЖД в отношении составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов ООО <адрес> в том числе по отправке 6 вагонов №№, № (порожние) (грузоотправитель - ООО <адрес>») со станции <адрес> назначением станция «<адрес> (грузополучатель - ОАО «<адрес> в октябре 2017 года или указывающих на то, что соответствующие приказы, указания, распоряжения отдавались начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движения, в отношении вагонов ООО «<адрес>», в том числе по отправке 6 вагонов №№, № (порожние) (грузоотправитель - ООО <адрес>») со станции «<адрес> назначением станция <адрес> (грузополучатель - ОАО <адрес> в октябре 2017 года - не имеется.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленным документам, находящихся в материалах уголовного дела, фактов исключительного приема к перевозке и формирования, отправления на станции назначения и ускорение продвижения, приоритетного внеочередного движения в нарушение очередности на сортировочных и грузовых станциях и линиях СКЖД в отношении составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов ООО «<адрес> в том числе по отправке 6 вагонов №№, № (порожние) (грузоотправитель - <адрес> со станции <адрес> назначением станция <адрес> (грузополучатель -ОАО «<адрес> в октябре 2017 года- не имеется.

В представленных материалах дела отсутствуют соответствующие приказы, указания, распоряжения по вагонам ООО <адрес> в том числе по отправке 6 вагонов №№, №, № (порожние) (грузоотправитель - ООО <адрес> со станции «Ростов-товарный» назначением станция Замчалово (грузополучатель - ОАО «<адрес> в октябре 2017 года, подписанные соответствующими руководителями СКЖД и ОАО «РЖД», а также начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движения ФИО с установленным порядком подписи и регистрации, для исключительного приема к перевозке и формирования, отправления на станции назначения и ускорение продвижения, приоритетного внеочередного движения в нарушение очередности на сортировочных и грузовых станциях и линиях СКЖД в отношении составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов ООО <адрес> в том числе по отправке 6 вагонов №№, № (порожние) (грузоотправитель - ООО <адрес> со станции «Ростов-Товарный» назначением станция Замчалово (грузополучатель -ОАО «<адрес> в октябре 2017 года.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленным документам, находящимся в материалах уголовного дела, фактов исключительного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов ООО <адрес> в том числе по отправке 6 вагонов №№, № (порожние) (грузоотправитель - ООО «<адрес> со станции «<адрес> назначением станция <адрес> (грузополучатель - ОАО «<адрес> в октябре 2017 года - не имеется.

В представленных материалах дела отсутствуют соответствующие приказы, указания, распоряжения по вагонам ООО «<адрес> в том числе по отправке 6 вагонов №№, № № (порожние) (грузоотправитель - <адрес> со станции «<адрес> назначением станция <адрес> (грузополучатель - ОАО «<адрес> в октябре 2017 года, подписанные соответствующими руководителями СКЖД и ОАО «РЖД», а также начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движения с установленным порядком подписи и регистрации, для исключительного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов ООО <адрес> в том числе по отправке 6 вагонов №№, № (порожние) (грузоотправитель - ООО <адрес> со станции «<адрес>» назначением станция «Замчалово» (грузополучатель -ОАО «<адрес> в октябре 2017 года.

Согласно представленным документам, находящимся в материалах уголовного дела, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактов отправления на станции назначения, ускорений продвижения составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов, отправляемых по СКЖД в интересах ООО <адрес> в том числе по отправке 6 вагонов №№, № (порожние) (грузоотправитель - ООО «<адрес> со станции «<адрес> назначением станция «<адрес> (грузополучатель -ОАО <адрес>») в октябре 2017 года - не имеется.

В представленных материалах дела отсутствуют соответствующие приказы, указания, распоряжения по вагонам ООО <адрес> в том числе по отправке 6 вагонов №№, №, № (порожние) (грузоотправитель - ООО «<адрес> со станции «<адрес> назначением станция «<адрес> (грузополучатель - <адрес> в октябре 2017 года, подписанные соответствующими руководителями СКЖД и ОАО «РЖД», а также начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движения с установленным порядком подписи и регистрации, для отправления на станции назначения, ускорений продвижения составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов, отправляемых по СКЖД в интересах ООО <адрес> в том числе по отправке 6 вагонов №№, № (порожние) (грузоотправитель - ООО <адрес> со станции «<адрес>» назначением станция «<адрес> (грузополучатель - ОАО «<адрес> в октябре 2017 года.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактов приоритетного внеочередного движения в нарушение очередности, а также сроков и времени отправки составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов ООО <адрес> отправляемых по СКЖД по сравнению с иными клиентами ОАО «РЖД», в том числе по отправке 6 вагонов №№, № (порожние) (грузоотправитель - ООО <адрес>») со станции «<адрес> назначением станция «Замчалово» (грузополучатель - ОАО «<адрес> в октябре 2017 года - не имеется. Вагоны иных клиентов ОАО «РЖД» прибывали на станции позже вагонов ООО «<адрес> и отправлялись раньше со станции по сравнению с вагонами ООО «<адрес>

В представленных материалах дела отсутствуют соответствующие приказы, указания, распоряжения по вагонам ООО <адрес> в том числе по отправке 6 вагонов №№, №, № (порожние) (грузоотправитель - ООО <адрес> со станции «Ростов-Товарный» назначением станция «Замчалово» (грузополучатель - ОАО «Замчаловское Карьеро Управление») в октябре 2017 подписанные соответствующими руководителями СКЖД и ОАО «РЖД», а также начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движения с установленным порядком подписи и регистрации, для приоритетного внеочередного движения в нарушение очередности, а также сроков и времени отправки составов поездов, групп загонов и отдельных групп вагонов ООО <адрес> отправляемых по СКЖД по сравнению с иными клиентами ОАО «РЖД», в том числе по отправке 6 вагонов № (порожние) (грузоотправитель - ООО <адрес> со станции «<адрес> назначением станция «<адрес> (грузополучатель - ОАО «<адрес> в октябре 2017 года.

Эксперт ФИО – сотрудник ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации в суде пояснил, что совместно с экспертом ФИО, давал заключение на основании уголовного дела, поступившего из Батайского городского суда <адрес>. Подтвердил выводы данные им в заключении.

Так, проверив и оценив вышеприведенные показания экспертов и их заключения, суд пришел к убеждению в том, что, они не могут быть положены в основу приговора в качестве доказательств, поскольку давая разъяснения в качестве лиц, обладающих специальными познаниями, сформулировав определенные выводы и высказав свое мнение, выйдя за пределы своих полномочий, предусмотренных ст. 58 УПК РФ, они фактически дали оценку должностным полномочиям ФИО, а также полноте и достоверности представленных стороной обвинения доказательств относительно приема к перевозке, формирования и отправления на станции назначения в отношении составов поездов, групп порожних вагонов и отдельных порожних вагонов ООО <адрес> что в соответствии со ст. 87, 88 УПК РФ, относится к компетенции суда. Кроме того, выводы, изложенные в указанных заключениях, противоречат материалами дела, в том числе показаниям свидетелей ФИО, ФИО и др. и не опровергают факт наличия у ФИО при отсутствии письменных распоряжений, возможности в соответствии с занимаемой им должностью оказывать содействие, в том числе и ООО <адрес> в обеспечении внеочередного движения вагонов.

По ходатайству стороны защиты были допрошены свидетели:

- ФИО, согласно которым с ФИО он знаком с 1993 года, знает его супругу. Примерно зимой 2017 года ФИО обсуждал годовщину своей свадьбы, он посоветовал подарить кольцо супруге. ФИО приобрел кольцо у своего знакомого, у кого именно и за какую цену ему неизвестно;

- ФИО, согласно которым он учился с ФИО в одном институте, занимался в одной секции, знаком с ним примерно с 1990 года. Видел супругу ФИО на мероприятиях. Примерно 5 лет назад ФИО с ним советовался о подарке для его супруги на годовщину их свадьбы. Через некоторое время ФИО показал ему фотографию, на которой была супруга ФИО – ФИО. Выяснилось, что ФИО купил своей супруге кольцо у своего знакомого, у кого именно и за какую цену ему неизвестно;

- ФИО согласно которым она с подсудимым ФИО знакома, состоит с ними в дружеских отношениях. ФИО занимает должность заместителя генерального директора в компании, следит за выполнением погрузочного плана, ремонт вагонов, судебная деятельность, переговоры, с «РЖД» у нас всегда были проблемы, судебные споры. ФИО не мог давать кому-либо денежные средства в виде взятки для ускорения или замедления вагонов, поскольку в «РЖД» один человек не может как-то повлиять на подобную ситуацию. Ей известно о покупке ФИО кольца в качестве подарка для своей супруги на 10 лет совместной жизни, он с ней советовался, рассказывал про кольцо, ФИО его показывала. ФИО говорил, что приобретает его у своего знакомого, поскольку так дешевле чем в магазине, стоимость не сообщал;

- ФИО согласно которым она с подсудимым ФИО знакома, состоит в дружеских отношениях с его супругой, ФИО. Может охарактеризовать семью ФИО как очень хорошую, с добрыми, теплыми отношениями, ФИО очень любит детей, а дети его, дети всегда очень переживают, если он уезжает в командировки на длительное время, часто ездят всей семьей в различные поездки, всегда все планируют заранее, примерно за полгода. Так же заранее они совершают и серьезные приобретения и подарки. ФИО рассказывала про кольцо, подаренное на десятую годовщину свадьбы, показывала кольцо;

- ФИО, согласно которым она с подсудимым ФИО знакома с 2009 года, с ФИО еще раньше, дружат семьями, у ФИО прекрасная семья. Сам ФИО очень много работает, часто ездит в командировки, трепетно относится к семье, хороший отец. Обычно планируют все свои поездки заранее, особенно готовятся к годовщине свадьбы, для них это очень важная дата, подарки тоже покупают заранее, на годовщину десяти лет ФИО подарил ФИО кольцо, покупали заранее, на рождение 3-го ребенка они покупали машину тоже заранее. Кольцо очень красивое с бриллиантом, ФИО мне его показывала, сказала, что это подарок на годовщину свадьбы, кольцо;

- ФИО, согласно которым с 2017 по 2018 год он работал в должности начальника станции <адрес> Северо-Кавказской дирекции правления движением. Он подчинялся начальнику <адрес>. ФИО в указанный период времени был заместителем начальника дирекции по грузовой погрузке, выгрузке. В структуре дирекции движения следующая подчиненность - она вертикальная, которая разделена на отделы ДЦС на станции, подчиняющиеся дирекции. Указания любого сотрудника дирекции они не обязаны выполнять. Имеется четкое разделение. Указания и приказы передаются письменно, на станциях имеется журнал. Также приказы передаются устно записью в журнале регистрации приказов и дублируется приказ в информационных системах, который подписывают электронной подписью. Они выполняют указания четко по приказу. Приказ издается за подписью начальника дирекции и от первого заместителя, в исключительных случаях - за подписью начальника <адрес> Устные указания они выполнять не могут. Нам идут только оперативные приказы. Оперативный приказ мы должны исполнить или за подписью начальника дирекции или за подписью начальника ДЦС. Компания ООО <адрес> ему неизвестна.

- ФИО, согласно которым с 2017 по 2018 год она работала в должности дежурного по станции <адрес>. В соответствии с должностными обязанностями осуществляла прием, отправление поездов по согласованию с поездным диспетчером, при приеме, пропуске, отправке поездов, подчинялась непосредственно ему, приказы отдавались через автоматизированные системы. В приказе указывается поезд и его назначение, номер вагона, собственник – нет, подписывает приказы начальник дирекции, его заместитель, начальник <адрес> начальник отдела по родовой погрузке-выгрузке не имеет право отдавать такие приказы, распоряжения. Компания ООО <адрес> и ФИО ему неизвестны;

- ФИО, согласно которым в период 2017-2018 года он состоял в должности начальника станции <адрес> Он подчинялся начальнику центра <адрес> Структура дирекции движения имеет вертикальную подчиненность - он подчиняется начальнику центра, а начальник центра подчиняется начальнику дирекции. Приоритет ускорения, продвижения имеют вагоны восстановительного поезда, пожарного поезда, потом идут вагоны пассажирского поезда. По продвижению, ускорению вагонов приказы готовятся в письменной форме и подаются за подписью начальника дирекции. Если на станции имеются информационные системы - фиксируются в них, а если нет информационной системы, то фиксируются в журнале оперативных приказов. Устные приказы выполняться не могут. О компании ООО <адрес> он ничего не слышал. Ему неизвестны факты того, чтобы ФИО занимался приоритетным движением каких-либо вагонов на станции железной дороги;

- ФИО, согласно которым в период 2017-2018 года, она занимала должность дежурной по станции <адрес> в должностные обязанности входил прием и отправление поездов, формирование, расформирование, обеспечение безопасности движения, руководитель смены. В первую очередь исполняла приказы поездного диспетчера, либо письменные приказы, регистрируемые в журнале приказов, но не устные, существовало распоряжение на тот момент, где было прописано, что приказы должны быть подписаны начальником управления, его первым замом, и эти приказы должны были проходить через систему, регистрироваться. Теоретически, начальник отдела по родовой погрузке-выгрузке все СКЖД мог давать устные приказы, но она не могла бы их выполнять, такое наказывается увольнением. Такие приказы ей никогда не поступали, компания ООО <адрес> не знакома, фамилия ФИО знакома, но точно сказать не может;

- ФИО, согласно которым в период 2017-2018 года она занимала должность дежурного по станции, станция <адрес> В обязанности входило: пропуск поездов, маневровые работы на станции, выполняла письменные приказы начальника дирекции и его первого зама, движением распоряжался поездной диспетчер. Письменные приказы получала на электронную почту в автоматизированной системе АСУП, этим занимается оператор и дежурный по станции, их распечатывают и вносят в журнал. ФИО и компания <адрес> ей не знакомы, приказы от начальника отдела по родовой погрузке-выгрузке по ускорению каких-либо вагонов, ей никогда не поступали;

- ФИО, согласно которым в период с 2017 по 2018 год он состоял в должности начальника железнодорожной станции <адрес>. Подчинялся начальнику Ростовского центра организации железнодорожной станции. ФИО состоял в должности начальника одного из отделов дирекции правления движением поездов. Подчиненность в данной структуре вертикальная. Указания по ускорению поездов возможны распоряжениями и только с письменного приказа начальника дирекции управления движением. О компании ООО <адрес> он ничего не слышал. Ему неизвестны факты того, чтобы ФИО занимался приоритетным движением каких-либо вагонов на станции железной дороги. В случае если совпал ряд вагонов от разных собственников и у них одинаковый срок и одинаковое направление, то приоритет определяется из разных факторов. Существует план формирования. У вагонов есть срок доставки и нужно соблюсти сроки. Приоритетов никаких нет, это зависело от обстановки на станции. Документация ведется на станции в статистической отчетности;

- ФИО, согласно которым ранее в период с 2008 года по 2021 год работал государственным служащим в Южном управлении государственного железнодорожного надзора в сфере транспорта, с 2019 года по 2021 год был в должности заместителя начальника отдела по опасным грузам, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности. Структура у дирекции железной дороги следующая – Центральная дирекция движения, вертикально ей подчиняется территориальная дирекция движения, а дальше дирекции движения подчиняются железнодорожной станции. Если приходится «бросить» поезд, то такое решение принимается начальником железной дороги или начальником дирекции движения или его первым заместителем. При этом, после принятия такого решения в автоматизированную систему заносится номер приказа и устанавливается подпись, чьим приказан был отставлен или брошен поезд. О компании ООО «<адрес> ему ничего не известно.

Показания указанных свидетелей не влияют на выводы о суда и виновности ФИО в совершении преступления, поскольку очевидцами совершения преступления они не являлись, сообщенные суду сведения не опровергают положенные в основу приговора доказательства виновности ФИО в даче взятки ФИО

К показаниям подсудимого ФИО об отсутствии в его действиях состава преступления, суд относится критически и расценивает данные показания, как способ защиты подсудимого от предъявленного ему обвинения.

Так, доводы ФИО о том, что денежные средства перечислялись им за якобы имевшую место сделку купли-продажи ювелирного изделия – кольца, которое он приобрел у ФИО в рассрочку ввиду тяжелого материального положения последнего с целью дарения своей супруге на годовщину свадьбы суд расценивает как надуманные, поскольку они полностью опровергаются установленными судом обстоятельствами дачи взятки ФИО ФИО, кроме того, ФИО являлся на момент совершения преступления руководителем коммерческой организации, имел постоянный достаточный источник дохода, значительное количество денежных средств, на банковских счетах, транспортные средства, что противоречит доводам ФИО о его тяжелом материальном положении в 2017-2018 годах. Сам факт приобретения ФИО вышеуказанного ювелирного изделия у ФИО судом так же оценивается критически, поскольку ни ФИО, ни ФИО не предоставили каких-либо документов, подтверждающих сделку купли-продажи ювелирного изделия. Сомнительным представляется и довод ФИО о том, что ювелирное изделие он приобрел в январе 2017 года для своей супруги ФИО в честь годовщины их свадьбы (21 июля), то есть за полгода до события. По мнению суда, проведенная стороной защиты аналогия с заблаговременным приобретением семьей ФИО туристических путевок и автомобиля в данном случае неуместна. Представленный стороной защиты в качестве доказательства невиновности ФИО протокол осмотра доказательств нотариуса от ДД.ММ.ГГГГ в виде информации, содержащейся в телефоне/смартфоне марки IPhone, а именно, семейных фотографий цветных и черно-белых, на которых помимо иных лиц имеется супруга свидетеля ФИО - ФИО с надетым на пальце кольцом, суд оценивает как неотносимое и недостоверное по делу доказательство. Из протокола и приложений к нему не ясен источник происхождения фотографий, период их изготовления, достоверно идентифицировать ювелирное изделие на фотографиях не представляется возможным. Данное доказательство не может быть положено в основу приговора и отвергается судом.

Одновременно с этим, ФИО обосновывает наличие многочисленных телефонных переговоров и смс-сообщений, отправленных ФИО ведением претензионной работы с ФИО, как с представителем ОАО «РЖД», с целью получения компенсаций и неустоек за несвоевременное прибытие порожних вагонов ООО <адрес> под погрузку. Однако ведение претензионной работы не входит ни в его должностные полномочия, ни в полномочия ФИО, что следует из должностных инструкций.

Эпизодичность и систематичность осуществления телефонных соединений и отправки смс-сообщений между ФИО и ФИО, сопровождающиеся перечислением денежных средств ФИО с банковской карты своей супруги ФИО на банковскую карту супруги ФИО - ФИО за оказанные ФИО услуги, выраженные в ускорении продвижения составов поездов, групп вагонов и отдельных вагонов на станциях Северо-Кавказской железной дороги ОАО «РЖД» отправляемых в интересах ООО <адрес> также подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности в виде записи переговоров и смс-сообщений ФИО Наличие телефонных соединений и отправки смс-сообщений подтверждает регулярное взаимодействие заместителя генерального директора ООО <адрес> ФИО и должностного лица РЖД ФИО

Кроме того, ФИО, как в силу занимаемой должности, так и целом, в период исследуемых событий мог совершать и совершал действия по организации исключительного приоритетного приема к перевозке, формировании на сортировочных и грузовых станциях СКЖД составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов и их последующее отправление на станции назначения, ускорения продвижения составов поездов, групп порожних вагонов, отдельных порожних вагонов, и осуществлял общее покровительство своих клиентов в нарушение очередности, а также сроков и времени отправки составов поездов, групп вагонов и отдельных групп вагонов (как порожних, так и груженых), что установлено Батайским городским судом <адрес> при рассмотрении уголовного дела по обвинению ФИО в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204, п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и изложено во вступившем в законную силу приговоре от ДД.ММ.ГГГГ.

Оценивая показания подсудимого ФИО, данные им в судебном заседании, суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном для него исходе дела, те или иные его показания суд может признать достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает.

Учитывая изложенное, к показаниям подсудимого, данным им в судебном заседании, суд относится критически, и считает, что они даны с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку они полностью опровергаются показаниями свидетелей, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий, протоколами следственных действий и заключениями судебных экспертиз.

Доводы защиты о невиновности ФИО, суд находит несостоятельными, так как они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, так как ФИО, являясь заместителем генерального директора ООО <адрес> основным и дополнительным видом деятельности которого является «деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки», зная о том, что передача взятки является противоправным деянием, совершил передачу ФИО являющемуся должностным лицом - начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного <адрес> – филиала ОАО «РЖД» денежных средств, что свидетельствует о наличии у ФИО прямого умысла на совершение данного преступления.

В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что ФИО являлся должностным лицом - начальником отдела организации породовой погрузки и выгрузки службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», при исполнении своих служебных обязанностей, мог влиять на деятельность ООО <адрес> заместителем генерального директора которого являлся и является ФИО, то есть квалифицирующий признак дача взятки «должностному лицу» нашел свое объективное подтверждение.

При определении размера взятки суд исходит из примечания к ст. 290 УК РФ, в соответствии с которым крупным размером взятки признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 150 000 рублей. Как установлено судом, умысел ФИО, был направлен на передачу взятки в виде денег в размере 279 294 рубля.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, поскольку он совершил дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

При изучении психического состояния ФИО, суд пришел к выводу о том, что он может и должен нести ответственность за совершенное преступление, поскольку в суде он ведет себя адекватно, активно защищается, на учете в НД и ПНД не состоит и его вменяемость не вызывает у суда сомнений, в связи с чем суд признает подсудимого ФИО вменяемым в отношении содеянного и, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии со ст. ст. 6, 7, ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности ФИО, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, наличие иждивенцев, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО, суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие четырех малолетних детей у виновного, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ нахождение на его иждивении родителей пенсионного возраста, страдающих заболеваниями, которым ФИО оказывает как бытовую так и материальную помощь, положительные характеристики на ФИО, его участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При этом каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления и дающих основания для применения в отношении ФИО ст. 64 УК РФ, судом не установлено. Также суд учитывает требования ст. 43 УК РФ.

Оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не имеется.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого ФИО, суд считает, необходимым назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства без дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок, при этом материальное положение подсудимого исследовано в судебном заседании.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в доход государства.

Штраф следует оплатить по следующим реквизитам: Банковские реквизиты: Управление Федерального казначейства по <адрес> (Западное МСУТ СК России л/сч №), ИНН № КПП №, Казначейский счет №, ГУ Банка России по ЦФО//УФК по <адрес>, БИК №, номер Единого казначейского счета 40№, ОКТМО № КБК 41№.

    Избранную ранее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя (т. 2 л.д. 44-45, 46-51, 52-59, 60, 164-165, 166, т. 3 л.д. 180, 181, 237, 238, т. 4 л.д. 154-155, 156-158, 159, 160, 161, 173, 174, 175, 176, 208, 212-213, 214-239, 240-241, т. 5 л.д. 1-29, т. 6 л.д. 173, 184-187, 188, 189-250, т. 7 л.д. 1-11, 12-78, 110, 111, т. л.д. 116, 117), а именно:

№_

№

№

№

№

№ содержащий записи переговоров и смс-сообщения

ФИО и ФИО;

- копии транспортных железнодорожных накладных №

- отчет по счету банковской карты №, зарегистрированной на имя ФИО в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложением, содержащимся в таблице;

- СD-RW диск марки «<адрес> полученный из <адрес>», содержащий сведения об отправках <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R диск, содержащий выписку по банковскому счету ПАО «Сбербанк» ФИО, подтверждающую перечисление денежных средств путем банковского перевода с банковской карты ФИО на банковскую карту ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- DVD-R диск марки «<адрес>», предоставленный <адрес> содержащий сведения о соединениях ФИО и имеющихся переговорах и смс-сообщений с ФИО;

- условие по размещению денежных средств во вклад «<адрес> в рамках договора Банковского обслуживания

№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор банковского обслуживания, согласно которому ФИО является вкладчиком и вносит во вклад, а банк принимает денежные средства в сумме и валюте;

- заявление на банковское обслуживание ФИО, согласно которому ФИО согласна с условиями банка <адрес> на обслуживание;

- CD-R диск марки «<адрес> содержащий сведения о движении по счетам ФИО полученные из <адрес>

- DVD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений ФИО, полученный в <адрес>

- CD-R диск марки «<адрес> содержащий детализацию телефонных соединений ФИО, полученный в <адрес>

- диск, содержащий детализацию телефонных соединений ФИО, полученный в <адрес>

- документы, содержащиеся в юридическом деле ФИО <адрес> а именно заявление на получение международной дебетовой карты на 1 листе, на имя ФИО с привязкой к мобильному банку; условия использования международных дебетовых карт на 2 л.; дополнительные условия для карты Сбербанка России на имя ФИО; анкета ФИО; отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО, содержащая сведения о всех проведенных операциях по счету; справка об отсутствии заявления на открытие счета ФИО;

- документы, содержащиеся в юридическом деле ФИО; отчет о всех операциях по счету ФИО <адрес> <адрес>», а именно сведения о списании и зачислении ФИО; детальное описание операции по счету ФИО, содержащее сведения о списании и зачислении ФИО;

- документы, полученные из <адрес>», содержащие сведения о предъявлении и выплатах ООО <адрес> пени за просрочку доставки грузов (порожних вагонов) и сведения о предъявленных претензионных требованиях ООО <адрес>

- копию договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подача подвижного состава на станцию погрузки производится за счет исполнителя, то есть ООО <адрес> а также оплату железнодорожного тарифа за порожний рейс вагонов со станции выгрузки производит исполнитель, то есть <адрес>

- USB флэш-накопитель марки «<адрес> содержащий входящую и исходящую корреспонденцию, отправляемую и полученную ФИО посредством электронного почтового ящика № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- СD-R диск, содержащий выписку по банковскому счету <адрес> ФИО, о движении денежных средств по банковским счетам;

- компакт диск, содержащий сообщения, отправляемые и полученные ФИО посредством электронного почтового ящика № находящиеся в материалах уголовного дела №, хранить при уголовном деле весь срок хранения последнего;

- женское кольцо в футляре фиолетового цвета, изъятое в ходе производства выемки у ФИО, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств Ростовского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК России, возвратить по принадлежности ФИО по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Батайский городской суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий В.М. Захарова