Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-208/2024 от 14.03.2024

Дело № 1-208/2024 КОПИЯ

(УИД 52RS0006-01-2024-000309-10)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 апреля 2024 года г. Нижний Новгород

Сормовский районный суд в составе председательствующего судьи Сормовского районного суда г.Н.Новгорода Корытова В.А.;

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Сучковой М.Г.;

подсудимой Енышевой Людмилы Вячеславовны;

защитника: адвоката адвокатской конторы Сормовского района г.Н.Новгорода НОКА Постникова Д.Б., представившего удостоверение № и ордер №;

при секретаре судебного заседания Легошиной О.Н.;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Енышевой Людмилы Вячеславовны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки <данные изъяты>, со средним образованием, не замужней, детей не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, пенсионерки, не судимой:

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

24.04.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является Енышева Л.В., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

В период времени с 24.04.2020 по 19.06.2020, более точное время следствием не установлено, к Енышевой Л.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Енышевой Л.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

19.06.2020, более точное время следствием не установлено, Енышева Л.В., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в ДО «На Коминтерна» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 164, для открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, где лично передала сотруднику ДО «На Коминтерна» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» паспорт <данные изъяты>, и копии документов, подтверждающих ее полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, после чего подписала Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 19.06.2020, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащие ей абонентский № и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных Енышевой Л.В. документов, между последней и ДО «На Коминтерна» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заключен договор банковского счета и 13.07.2020 открыты банковские счета № и № для ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>.

19.06.2020 Енышева Л.В. от сотрудника ДО «На Коминтерна» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получила Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 19.06.2020, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащие ей абонентский № и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковскую карту ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ID <данные изъяты> №, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, тем самым Енышева Л.В. приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Енышева Л.В. 19.06.2020, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 164 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с банковских счетов № и № ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному следствием лицу Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 19.06.2020, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащие ей абонентский № и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковскую карту ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ID <данные изъяты> №, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 19.06.2020, более точное время следствием не установлено, Енышева Л.В., в целях сбыта, находясь в ДО «На Коминтерна» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 164, приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам № и № ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, хранила их при себе, после чего 19.06.2020, более точное время следствием не установлено, сбыла неустановленному следствием лицу около дома № 164 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств с использованием банковского счета № в сумме не менее 540000 рублей 00 копеек и с использованием банковского счета № в сумме не менее 541702 рублей 26 копеек в неконтролируемый оборот.

Доказательствами вины подсудимой в предъявленном обвинении

являются следующее:

Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимой Енышева Л.В. указал, что вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого Енышевой Л.В., данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что весной 2020 года, более точно когда она не помнит, кто-то из ее знакомых рассказал ей о том, что можно дополнительно подзаработать денежные средства. Поскольку она нигде не работает, а живет только на свою пенсию, размер которой не большой, то ее заинтересовало предложение дополнительного заработка, поэтому она согласилась. Знакомые сконтактировали ее с мужчиной по имени ФИО10 ФИО17. Никаких других анкетных данных данного мужчины ей не известно, номера телефона у нее не сохранилось. В ходе общения с данным мужчиной тот пояснил ей суть заработка, которая состояла в том, что ей необходимо предоставить мужчине свой паспорт гражданина Российской Федерации для оформления документов об открытии организации, после чего подписать составленные документы. То есть она должна был стать директором организации, которую она открывает, согласно подписываемым ею документам, на самом же деле заниматься деятельностью какой-либо организации ей необходимости не было. Поскольку у нее была необходимость в денежных средствах на тот момент, она согласилась на это предложение. Кроме открытия организации ей также нужно было открыть и счета для открываемой фирмы, за что также было обещано денежное вознаграждение. Договорившись, в какой-то из дней за ней приехал ФИО11 на такси в г. Балахна Нижегородской области, откуда они поехали куда-то в Центр Сормово, скорее всего к ТЦ «Золотая миля», где она передала приехавшему за ней ФИО12 свой паспорт, а также подписала документы об открытии организации. Что именно это были за документы она не знает, она серьезного значения этому не придала. Впоследствии на ее имя была открыта организация ООО «<данные изъяты>», директором которой она числилась по всем документам. Деятельностью какой-либо организации она никогда заниматься не собиралась, а согласилась на оформление фирмы, потому что хотела подзаработать денег. Ничего о деятельности ООО «<данные изъяты>» ей неизвестно. Она является лишь номинальным директором данной организации и ее руководством не занимается. Чем занимается эта фирма и где располагается она не знает. Больше никаких документов относительно этой организации и ее деятельности она не подписывала. Через небольшой промежуток времени, скорее всего через несколько месяцев, точно она не помнит, после открытия организации она договорилась с данным мужчиной о том, что они пойдут в офис банка «Открытие» для открытия счета. За ней также приехал ФИО13 на такси, который отвез ее в Сормовский район г. Н. Новгорода, кажется улица Коминтерна г. Н. Новгорода. Перед тем, как пройти в офис банка, ФИО14 ей все рассказал, как себя нужно вести, что необходимо сказать, какой номер телефона и адрес электронной почты сказать сотруднику банка, а также дал ей документы, согласно которым она являлась директором ООО «<данные изъяты>», и печать данной организации. После этого она пошла в банк «Открытие», где сотруднику указанного банка она отдала комплект документов, подтверждающих то, что она директор ООО «<данные изъяты>», после чего сообщила сотруднику банка все сведения, о которых тот ее спрашивал, в том числе и номер телефона и адрес электронной почты, который велел сказать приведший ее туда ФИО15. Данные номер телефона и адрес электронной почты ей не принадлежат, кому они принадлежат она не знает. После этого сотрудник банка передал ей какие-то документы об открытии счета и управлении им на подпись. Во всех переданных ей документах она расписалась, после чего ей дали копии каких-то документов об открытии счетов и связанных с его управлением, где был указан сказанный ею номер мобильного телефона, возможно она могла там получить какие-то еще предметы, типа флэш-карт для управления счетами или банковской карты, но точно не может этого утверждать, но и не исключает. Все, что дал ей сотрудник банка, она забрала с собой. По выходу из банка она сразу же отдала ФИО16 все документы и предметы, полученные для управления счетом. Сейчас она понимает, что указанными действиями она совершила преступление. В содеянном она очень раскаивается, вину свою признает полностью и готова сотрудничать с органами предварительного следствия (т.1 л.д. л.д. 70-73, 81-83).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она являюется директором по управлению фронт-линией МСБ ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым Енышеву Л.В. или ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> как конкретного клиента она не помнит, поскольку фактически не занимается обслуживанием клиентов, к тому же, прошло достаточное количество времени, однако, может пояснить, что процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Кто именно осуществлял обслуживание клиента Енышевой Л.В. должно быть указано в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В банке ПАО Банк «ФК Открытие» обслуживание юридических лиц производится в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Клиент, обращаясь в ПАО Банк «ФК Открытие» и открывая в указанном банке расчетный счет, имеет возможность заключить договор дистанционного банковского обслуживания с использованием указанной системы, подписав заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания. При обращении клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, Условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО Банк «ФК Открытие». В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает бизнес-карту, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством электронной почты и номера телефона для получения одноразовых СМС-паролей, которые указываются Клиентом. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. Сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие» передается Клиенту конверт с данными доступа и авторизации содержащие логин и пароль для доступа в Систему Клиент-Банка «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также клиенту передается банковская карта. После совершения указанных операций, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Таким образом, согласно Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О национальной платежной системе», перечень документов, оформленных Клиентом и содержащийся в материалах банковского дела, предоставляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания является электронным средством платежа, что также разъясняется Клиенту. Перевод денежных средств по открытым расчетным счетам осуществляется Клиентом дистанционно, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», как и в случае с "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты>. Ей на обозрение представлены материалы банковского дела, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты>, подписано собственноручно Енышевой Л.В. в ДО «На Коминтерна» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 164. Процесс заключения указанного договора являлся именно таким, как она его описала (т.1 л.д. 26-30).

Помимо показаний подсудимой, свидетеля, вина Енышевой Л.В. в предъявленном обвинении подтверждается исследованными материалами уголовного дела:

явкой с повинной Енышевой Л.В., в которой она сообщила обстоятельства совершения преступления (т.1 л.д. 5-6);

протоколом выемки в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» изъято банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и выписки по ним (т.1 л.д. 23-25);

протоколом осмотра документов - банковского дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и выписки по ним.

В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы:

сопроводительное письмо о предоставлении информации от 01.02.2024 №;

чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, согласно которому в банк предоставлены копии документов, удостоверяющих личность лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати и лица, обратившегося за открытием счета, устав, документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе, выписка ЕГРЮЛ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, чек-лист документов. Датой принятия документов указано 19.06.2020;

заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 19.06.2020, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в лице генерального директора Енышевой Л.В. настоящим заявлением присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, подтверждает, что ознакомилась с Правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, согласна заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, который полностью понятен и имеет обязательную силу, подтверждает, что ознакомлена и согласна на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными в Банке, и дает согласие на списание Банком со своих банковских счетов, открытых в Банке, платы за его услуги, просит открыть расчетный счет в валюте рублей РФ, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Весь мир», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», при использовании системы ДБО по открытым счетам предоставляет право подписи Енышевой Л.В., указав при этом номер мобильного телефона в том числе для получения SMS-сообщений с Одноразовыми паролями «№», просит предоставить корпоративную карту Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи), открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить карту на имя Енышевой Л.В.. На заявлении имеется расписка в получении карты - ID карты <данные изъяты> №, о чем выполнена подпись Енышевой Л.В. 19.06.2020;

сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от 19.06.2020;

карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19.06.2020, в которой проставлен образец подписи Енышевой Л.В. и образец оттиска печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>;

копия устава ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который действует от имени Общества.

В ходе осмотра выписок по счетам установлено следующее:

выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 13.07.2020 по 24.11.2021, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 541 702 рубля 26 копеек;

выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 13.07.2020 по 24.11.2021, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 540 000 рублей 00 копеек (т.1 л.д. 31-68).

заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 19.06.2020, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в лице генерального директора Енышевой Л.В. настоящим заявлением присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, подтверждает, что ознакомилась с Правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, согласна заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, который полностью понятен и имеет обязательную силу, подтверждает, что ознакомлена и согласна на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными в Банке, и дает согласие на списание Банком со своих банковских счетов, открытых в Банке, платы за его услуги, просит открыть расчетный счет в валюте рублей РФ, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Весь мир», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», при использовании системы ДБО по открытым счетам предоставляет право подписи Енышевой Л.В., указав при этом номер мобильного телефона в том числе для получения SMS-сообщений с Одноразовыми паролями «№», просит предоставить корпоративную карту Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи), открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить карту на имя Енышевой Л.В.. На заявлении имеется расписка в получении карты - ID карты <данные изъяты> №, о чем выполнена подпись Енышевой Л.В. 19.06.2020 (т.1 л.д. 40-41);

карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19.06.2020, в которой проставлен образец подписи Енышевой Л.В. и образец оттиска печати ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (т. л.д. 50);

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 13.07.2020 по 24.11.2021, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 541 702 рубля 26 копеек (и.1 л.д. 65-66);

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 13.07.2020 по 24.11.2021, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 540 000 рублей 00 копеек (т.1 л.д. 67-68).

По мнению суда, исследованные доказательства стороны обвинения по данному преступлению собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Будучи допрошенной в судебном заседании в качестве подсудимой Енышева Л.В. вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Из показаний Енышевой Л.В. следует, что при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах при отсутствии намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, за денежное вознаграждение, она зарегистрировала ООО «<данные изъяты>» и открыла счета организации в банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В дальнейшем Енышева Л.В. передала неустановленному лицу необходимые электронные средства для осуществления действий с расчетными счетами.

Факт предоставления Енышевой Л.В. в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документов, необходимых для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» подтверждается показаниями представителя банка и банковским делом ООО «<данные изъяты>». При этом, документально установлено, что подсудимая какую-либо предпринимательскую деятельность не вела, а лишь являлся номинальным руководителем.

Согласно Федеральному закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К таким средствам, в частности, относятся смс-пароли, карты моментальной выдачи.

Подсудимая Енышева Л.В. совершила действия, в которых состоялось приобретение электронных средств с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковских организациях в результате ее активных действий комплекта документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также их хранение в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе при перемещении к месту сбыта на территорию Сормовского района г.Н.Новгорода, а также и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления подсудимой этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей подсудимой не в ее интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", о чем осужденная была уведомлена при оформлении специальных банковских счетов.

Суд принимает данные показания подсудимой, поскольку они последовательны, не противоречивы и соотноситься с иными доказательствами по делу, в том числе с ее показаниями в протоколах допроса и явкой с повинной. Оснований для самооговора подсудимой, а равно применения к ней незаконных методов воздействия при дачи показаний, судом не установлено. У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний свидетеля, данных в ходе предварительно следствия и оглашенных в судебном заседании.

Каких-либо оснований для признания оглашенных показаний свидетелея, данных в ходе предварительного следствия, недопустимыми доказательствами в порядке ст.75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими вышеуказанными исследованными судом доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми.

Все иные исследованные судом письменные доказательства, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения (показаниями подсудимого, свидетелей), поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Поскольку указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии данных, свидетельствующих о наличии у свидетелей оснований для оговора подсудимого, отсутствии оснований для самооговора, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Енышевой Л.В. в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Суд приходит к выводу о том, что имеется необходимая, достаточная и непротиворечивая совокупность доказательств вины подсудимой и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания Енышевой Л.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, состояние здоровья подсудимой и ее родственников, материальное положение семьи подсудимой.

Енышева Л.В. на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, имеет хронические заболевания, характеризуется удовлетворительно, является пенсионером.

Обстоятельств, отягчающих наказание Енышевой Л.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Енышевой Л.В. суд учитывает, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Кроме того, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Енышевой Л.В. являются: состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, признание вины и раскаяние в содеянном.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности Енышевой Л.В., тяжести совершенного преступления, и на основании ст.ст. 6, 43, 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд назначает ей наказание в виде лишения свободы без реального его отбытия и без назначения дополнительного наказания.

Данное наказание будет являться необходимым и достаточным для восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, а так же предупреждения совершения новых преступлений.

Обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания не применять дополнительное наказание к подсудимой в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, характеризующих данных: признание подсудимым вины, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие явки с повинной и активного способствования раскрытию и расследованию преступления, наличие у подсудимой и ее родственников хронических заболеваний, наличие у Енышевой Л.В. онкологического заболевания, отсутствия фактов привлечения к уголовной и административной ответственности. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самой подсудимой, а ущерб от преступления отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

Учитывая степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления и фактические обстоятельства дела суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Енышеву Людмилу Вячеславовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа.

На основании ст. 64 УК РФ суд не назначает Енышевой Л.В. дополнительное наказание в виде штрафа.

Считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным в соответствии со ст. 73 УК РФ с испытательным сроком на 1 год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Енышеву Л.В. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, а так же периодически 1 раз в месяц являться в установленное этим органом время на регистрацию, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

Председательствующий В.А. Корытов

Копия верна.

Судья В.А. Корытов

Секретарь О.Н. Легошина

22 апреля 2024 года

Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела № 1-208/2024 (УИД 52RS0006-01-2024-000309-10) в Сормовском районном суде г.Нижний Новгород.