Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-141/2023 от 08.02.2023

    Дело № 1-141/2023

    (УИД 59RS0007-01-2023-000895-45)

        ПРИГОВОР

    Именем Российской Федерации

        15 марта 2023 года                                                                                                     г. Пермь

    Свердловский районный суд г. Перми в составе:

    председательствующего Томилиной И.А.,

    с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Свердловского района г. Перми Малышевой Е.Н.,

    подсудимого Суворова ФИО15., его защитника – адвоката Титляновой А.Н.,

    при секретаре судебного заседания Шарович Д.Н.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

    Суворова ФИО16, <данные изъяты>

    обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

    УСТАНОВИЛ:

    Весной 2016 г., не позднее 14.04.2016 г., у Суворова ФИО17 являющегося подставным лицом, единственным учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером Общества с ограниченной ответственностью «ФИО18», ИНН № (далее по тексту – ООО «ФИО19», организация), не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в указанном юридическом лице, находящегося на территории г. Перми, возник корыстный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

    В соответствии с п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

    В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

    Так, ДД.ММ.ГГГГ Суворов ФИО20 действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленных лиц, осознавая, что является «номинальным» руководителем ООО «ФИО21», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в операционный офис г. Пермь ООО «ФИО22» (далее по тексту – ООО «ФИО23»), располагавшийся на время обращения по адресу: <адрес>, с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронного средства платежа, позволяющего клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени генерального директора ООО «ФИО24» Суворова ФИО25

    Реализуя свой умысел, Суворов ФИО26 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе г. Пермь ООО «ФИО27», по адресу: <адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, предоставил менеджеру операционного офиса г. Пермь ООО «ФИО28» учредительные документы ООО «ФИО29», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем указанного юридического лица, то есть не имеющим намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации, после чего заполнил необходимые для открытия расчетного счета организации документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме. При этом Суворов ФИО30 действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «ФИО31» в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и желал наступления последствий в виде вывода денежных средств организации в неконтролируемый государством оборот, при этом заполнил и подписал необходимые документы, а именно: заявление клиента на открытие счета, информационные сведения клиента – юридического лица, в том числе анкету бенефициарного владельца клиента, а также карточку с образцами подписей и оттиска печати и заявление об отсутствии сведений о деловой репутации и контрагентов.

ДД.ММ.ГГГГ, открыв в операционном офисе г. Пермь ООО «ФИО32» расчетный счет организации № №, Суворов ФИО33 получил от сотрудника банка конверт с логином и паролем для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», уникальный код (ссылку) для генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи, а также банковскую карту. При этом Суворов ФИО34 был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», и осведомлен об условиях, порядке и рисках использования электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, а также о мерах, необходимых для обеспечения безопасности при использовании данного электронного средства платежа, из содержания которых следует, что клиент, то есть Суворов ФИО35 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, возможность распоряжаться посредством данного электронного средства платежа денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации, и использовать данное электронное средство платежа; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность логина и пароля для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», защиту конфиденциальной информации. Таким образом, Суворов ФИО36 являющийся «номинальным» руководителем ООО «ФИО37», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету организации.

    Продолжая осуществлять свой умысел, ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, Суворов ФИО38 находясь по адресу: <адрес>, в котором в тот период времени располагался операционный офис г. Пермь ООО «ФИО39», после открытия указанного расчетного счета и получения указанных предметов и документов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Интернет-Банк», Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, из рук в руки передал последнему конверт с логином, паролем для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» ООО «ФИО40», уникальный код (ссылку) для генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени Суворова ФИО41 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей, что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО42» № №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе г. Пермь ООО «ФИО43» по адресу: <адрес>.

    Продолжая преступление, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Суворов ФИО44 действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленных лиц, осознавая, что является «номинальным» руководителем ООО «ФИО45», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в дополнительный офис № № ФИО46 (далее по тексту – ПАО ФИО48), располагавшийся на время обращения по адресу: <адрес>, с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронного средства платежа, позволяющего клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени генерального директора ООО «ФИО49» Суворова ФИО50

    Реализуя свой умысел, Суворов ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № № ПАО ФИО52, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, предоставил менеджеру указанного офиса учредительные документы ООО «ФИО54», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем указанного юридического лица, то есть не имеющим намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации, после чего заполнил необходимые для открытия расчетного счета организации документы, сообщил сведения об абонентском номере телефона №, указанном им для получения СМС-сообщений с кодами входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ФИО55 Бизнес Онлайн» и получил от банка логин и пароль для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания, а также уникальный код (ссылку) для генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме. При этом Суворов ФИО56 действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «ФИО57» в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и желал наступления последствий в виде вывода денежных средств организации в неконтролируемый государством оборот, при этом заполнил и подписал необходимые документы, а именно: заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам банка, к условиям открытия и обслуживания бизнес-счета, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное), информационные сведения клиента-юридического лица, карточку с образцами подписей и оттиска печати.

ДД.ММ.ГГГГ, открыв в дополнительном офисе № № ПАО ФИО58 расчетный счет организации № №, Суворов ФИО59 получил от сотрудника банка посредством СМС-сообщения на номер телефона № логин и пароль для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО60 Бизнес Онлайн» и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи, а также банковскую карту. При этом Суворов ФИО61 был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО62 Бизнес Онлайн», Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», и осведомлен об условиях, порядке и рисках использования электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, а также о мерах, необходимых для обеспечения безопасности при использовании данного электронного средства платежа, из содержания которых следует, что клиент, то есть Суворов ФИО63 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей электронно-цифрового аналога собственноручной подписи, возможность распоряжаться посредством данного электронного средства платежа денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации, и использовать данное электронное средство платежа; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность логина и пароля для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ФИО64 Бизнес Онлайн», защиту конфиденциальной информации. Таким образом, Суворов ФИО65 являющийся «номинальным» руководителем ООО «ФИО66», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету организации.

    Продолжая осуществлять свой умысел, Суворов ФИО67 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, в котором в тот период времени располагался дополнительный офис № № ПАО ФИО68, после открытия указанного расчетного счета и получения указанных предметов, документов и информации, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «ФИО69 Бизнес Онлайн», Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя из корыстных побуждений, из рук в руки передал последнему банковскую карту, а также сообщил логин и пароль для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО70 Бизнес Онлайн» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи с целью составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени Суворова ФИО71 в целях осуществления перевода денежных средств организации в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей, что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО72» № №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № № ПАО ФИО73 по адресу: <адрес>.

    Подсудимый Суворов ФИО74 в судебном заседании вину признал полностью, пояснил, что в 2016 г. он по просьбе ФИО75, с которым их познакомил отец, открыл фирму, допускает, что это было в феврале, название фирмы - ООО «ФИО76». Он не намеревался осуществлять какую-либо деятельность, согласился потому, что ему обещали платить и говорили о том, что у него будет течь стаж. Спустя некоторое время для работы фирмы ему надо было открыть расчетные счета. Пакет документов для открытия расчетных счетов ему предоставили ФИО77 и ФИО78, которые и говорили в какие банки необходимо обратиться. Изначально они не договаривались о том, сколько необходимо было открыть счетов. Первый раз за открытие фирмы ему заплатили 5 000 руб. или 10 000 руб. После открытия счетов в банке ему ничего не платили. Потом он попросил закрыть фирму или сменить директора, тогда ему также заплатили 10 000 руб. В содеянном раскаивается, при даче объяснений в налоговых, когда он рассказывал об открытии на себя фирмы, он также рассказал об открытии им счетов. Оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

    Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний подсудимого Суворова ФИО79 следует, что он в 2016 г. помогал своему отцу на работе, где познакомился с коллегой отца ФИО80. Его отец ФИО6 сказал ему, что ФИО81 предложил ему формально открыть на свое имя фирму, в которой работать и руководить будут другие люди. За открытие фирмы ФИО82 пообещал отцу выплачивать ежемесячно вознаграждение 10 000 руб. Также ФИО83 сказал отцу, что это законно, никакого риска нет, отец сказал, что он доверяет ФИО84. ФИО85 позвонил Суворову ФИО86 который продиктовал свои паспортные данные. Через некоторое время ФИО87 сам приехал к нему домой в квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, он отдал ему свой паспорт либо копию. ФИО88 сказал, что сумма вознаграждения будет составлять 10 000 руб. ежемесячно. Также ФИО89 сказал, что оформлением документов по регистрации фирмы на его имя будет заниматься его знакомый ФИО90. В первой половине февраля 2016 г. ему позвонил ФИО91 и сообщил, что документы для регистрации фирмы готовы, и Суворов ФИО92 должен поехать с ним в налоговую, на что тот согласился. Через несколько дней ФИО93 заехал за ним на автомобиле «№», гос. номер не помнит, и они поехали в налоговую по <адрес>. С ФИО94 в автомобиле находился мужчина, которого он представил как нотариуса. Нотариус рассказал ему, как себя вести в налоговой и какие действия совершать. Они поехали в налоговую по ул. КИМ <адрес>, где ФИО95 сказал ему, какие документы он должен предоставить на регистрацию: паспорт, свидетельство ИНН, еще какие-то документы. Также ФИО96 дал ему абонентский номер телефона, который он должен был предоставить при подаче документов на регистрацию фирмы. Также ФИО97 пояснил, что он должен подтвердить, что действительно собирается осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «ФИО98». Указания ФИО99 он выполнил и подал в налоговую документы на регистрацию фирмы. Примерно через неделю ФИО100 ему позвонил и сказал, что документы готовы, необходимо их получить. ФИО101 привез его в налоговую по <адрес>, и остался ждать его на улице в машине. Он получил документы на зарегистрированную на его имя фирму ООО «ФИО102», которые передал ФИО103. ФИО104 сказал, что сам закажет изготовление печати фирмы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО105 снова к нему приехал домой и отвез его в отделение банка на <адрес>. Название банка он сейчас не помнит. В отделении банка по указанию ФИО106 он написал заявление на открытие счета и на дистанционное обслуживание ООО «ФИО107». Через несколько дней он снова с ФИО108 приехал в отделение ООО «ФИО109» по <адрес>, где он получил документы об открытии счета ООО «ФИО110» и банковскую карту, которые передал ФИО111. За совершение всех вышеперечисленных действий ФИО112 ему не заплатил. В июне 2016 г. ФИО113 сказал, что ему необходимо открыть счет ООО «ФИО114» в ФИО115. Он сказал ФИО116, что тот не заплатил ему за регистрацию фирмы и открытие счета в банке. ФИО117 сказал, что переведет ему деньги и попросил дать ему номер его личной банковской карты. Он отправил ФИО118 на телефон реквизиты его личной банковской карты, которую тоже открыл по указанию ФИО119. На данную карту от ФИО120 ему поступили деньги в размере 10 000 руб., тот сказал, что остальную сумму переведет позже, а в данный момент необходимо открыть еще один расчетный счет ООО «ФИО121» в ФИО122. Через несколько дней ФИО123 заехал за ним, и они приехали в отделение ФИО124 по <адрес>, где он по указанию ФИО125 открыл расчетный счет ООО «ФИО126». Через несколько дней ФИО127 вновь заехал за ним, и они поехали в отделение ФИО128 на <адрес>, где он получил документы об открытии счета ООО «ФИО129», пароль удаленного доступа к управлению счетом и банковскую карту ООО «ФИО130». Все документы, пароль удаленного доступа, банковскую карту он передал ФИО131. При открытии счета в отделении ФИО132 на <адрес> он назвал свой номер телефона, на который периодически звонили сотрудники банка, задавали какие-то вопросы о банковских операциях по счету ООО «ФИО133», на которые он ответить не мог, очень нервничал. Он пожаловался ФИО134 и при открытии счета в ФИО135 ФИО136 по дороге купил СИМ-карту, показал ему и сказал предоставить данный абонентский номер при подаче документов на открытие расчетного счета. В мае 2017 г. он позвонил ФИО137 и потребовал решить вопрос о выводе его из ООО «ФИО140». ФИО139 сказал, что будет решать. Через некоторое время ФИО141 сказал ему явиться к нотариусу напротив <адрес>. Он приехал, там ФИО142 находился с незнакомым ему мужчиной, которого он представил как нового директора ООО «ФИО143». Они зашли к нотариусу, оформили документы на смену директора. При этом он сказал ФИО144, что тот не выполняет свое обещание по выплате вознаграждения, после чего ФИО145 наличными заплатил ему 10 000 руб. У нотариуса они собирались еще один раз: на <адрес>, где по указанию ФИО146 составили документы о купле-продаже ООО «ФИО147» тому же мужчине, который вместо него стал директором фирмы. В договоре купли-продажи была указана стоимость фирмы ООО «ФИО148» 10 000 руб., но ему никто этих денег не заплатил. Фактически он не управлял ООО «ФИО149», навыков управления организацией у него нет. В ООО «ФИО150» он никогда не работал. Он осознавал, что являлся номинальным директором, то есть подставным лицом. Также он осознавал, что незаконно передавал средства платежа ООО «ФИО151» посторонним лицам, который будут совершать банковские операции, используя средства платежа. Он хорошо помнит, что ездил открывать счета ООО «ФИО152» только в два банка: ООО «ФИО153» и ПАО ФИО154 (том № 1 л.д. 90-98, том № 2 л.д. 240-247, том № 3, л.д. 75-77).

    Свидетель ФИО7 в судебном заседании пояснила, что работает начальником сектора продаж клиентам малого бизнеса Управления продаж малому бизнесу Пермского отделения ПАО ФИО155. В ее обязанности входит продажа продуктов банка, открытия счетов, обучение персонала. Для открытия счета в 2016 г. было необходимо обязательное присутствие руководителя компании, его паспорт, печать, устав, решение о назначении на должность директора, свидетельство ОГРН, ИНН, но в настоящее время свидетельство ОГРН и ИНН не требуется. Также имелась услуга дистанционного обслуживания «Интернет Банк», для удаленного управления счетом, для совершения безналичных платежей. Оглашенные показания подтвердила в полном объеме.

    Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части противоречий показаний свидетеля ФИО7 следует, что исходя из сведений, имеющихся в Банке и представленных документов, ей известно, что расчетный счет ООО «ФИО156» (ИНН №) №№ был открыт в Волго-Вятском Банке ПАО «ФИО157 ФИО1» в г. Перми. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ФИО158 по адресу: <адрес>, лично обратился Суворов ФИО159 открытием расчетного счета по организации ООО «ФИО160» (ИНН №), о чем имеется информация в Заявлении о присоединении. При открытии расчетного счета Суворов ФИО161 предоставил в Банк полный и достаточный пакет документов по организации: Устав, решение о назначении на должность, паспорт гражданина РФ на Суворова ФИО162 Одновременно с открытием расчетного счета ООО «ФИО163» (ИНН №) подключалась услуга с использованием дистанционного банковского обслуживания «ФИО164 Бизнес Онлайн». Согласно п. 2.4 Заявления о присоединении доступ был предоставлен только Суворову ФИО165 с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, которые должны направляться на номер телефона +№. Логин для входа был направлен SMS-сообщением на номер телефона. Согласно действующему внутреннему порядку Банка, пакет документов ООО «ФИО166» (ИНН №) на открытие расчетного счета направлялся на дополнительную проверку в Операционный центр. ДД.ММ.ГГГГ по результатам проверки было принято положительное решение и клиенту стали доступны все операции по расчетному счету. Дополнительно хочет сообщить, что при подписании в п. 2.5 Заявления о присоединении Суворов ФИО167 подтверждает, что ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания и Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО ФИО168 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимися частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ (далее по тексту Условия), размещенными в региональной части официального сайта Банка в сети интернет по адресу: <адрес> (раздел Корпоративные клиенты/Банковское обслуживание/Договор-конструктор). Так, в пунктах Условий закреплены обязанности клиента, например: Клиент соглашается с тем, что подтверждение операций (электронных документов/поручений) в Системе ЭП Уполномоченных лиц Клиента является Аналогом собственноручной подписи, т.е. ЭД с ПЭП или УНЭП/УКЭП равнозначны бумажным документам/договорам, подписанным собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и заверенным оттисками печатей Сторон (при наличии); не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями (том № 3, л.д. 18-21).

    Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО8 следует, что работает в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю (далее – Межрайонная ФНС России № 17). ДД.ММ.ГГГГ по талону электронной очереди специалист ФИО9 приняла гражданина Суворова ФИО169 который подавал документы на регистрацию юридического лица ООО «ФИО170». При этом он предъявил оригинал своего паспорта и передал пакет документов, который состоял из заявления по форме № № (создание юридического лица), документа об оплате государственной пошлины при создании юридического лица, решения единственного учредителя № 1, устава ООО «ФИО171» в 2-х экземплярах. Пакет документов, его наполняемость, оформление заявления формы № № визуально соответствовали требованиям Закона № 129-ФЗ. Сверив фотографию в паспорте с лицом гражданина, его предъявившего, специалист ФИО9 убедилась, что это именно Суворов ФИО172 После принятия у Суворова ФИО173 документов специалист ФИО9 выдала ему расписку, в которой он расписался, подтвердив тем самым передачу в налоговый орган необходимых документов для регистрации юридического лица, входящему пакету документов был автоматически присвоен № №. После получения от Суворова ФИО174 необходимых для создания юридического лица документов она передала их в правовой отдел Инспекции для принятия решения о возможности государственной регистрации юридического лица ООО «ФИО175» и внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией на основании предоставленных Суворовым ФИО176 документов принято решение за №№ о государственной регистрации ООО «ФИО177» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером – №. На этом государственная регистрация ООО «ФИО178» была завершена. ДД.ММ.ГГГГ Суворовым ФИО179 в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю лично были получены лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, свидетельство о регистрации юридического лица, 1 экземпляр Устава ООО «ФИО180». ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером № об изменении сведений о юридическом лице, а именно: о прекращении полномочий генерального директора ООО ««ФИО181» Суворова ФИО182 и о возложении полномочий генерального директора на ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером № об изменении сведений о юридическом лице, а именно: об изменении адреса местонахождения ООО «ФИО183» (<адрес>). ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером № об изменении сведений о юридическом лице, а именно: о недостоверности адреса местонахождения ООО «ФИО184» (<адрес>). ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером № о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером № о прекращении юридического лица ООО «ФИО185» (том № 2, л.д. 221-223).

    Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО11 следует, что она работает ведущим экономистом группы финансового мониторинга банка ООО «ФИО186». Она ознакомилась с банковским досье ООО «ФИО187», то есть со скан-копиями документов, предоставленных ООО «ФИО188» при открытии расчетного счета организации в ООО «ФИО189» и при заключении договора на дистанционное банковское обслуживание. Исходя из вышеуказанной документации, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «ФИО190» Суворов ФИО191 обратился в операционный офис, находившийся по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета организации. Организация ООО «ФИО192» была зарегистрирована в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю ДД.ММ.ГГГГ, то есть незадолго до обращения в банк. Ранее счета организации в данном банке не открывались. Организация-налогоплательщик была проверена на информационном ресурсе ФНС России, проведена проверка на предмет наличия негативной информации. На период проверки компрометирующая информация отсутствовала. ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «ФИО193» в российской валюте, номер счета №. В системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк» ООО «ФИО194» зарегистрировано в 2016 г. Суворову ФИО195 был вручен конверт с данными доступа и авторизации в системе «Интернет-Банк» – логином и паролем, точной даты сказать не может. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению генерального директора ООО «ФИО196» ФИО10 расчетный счет организации был закрыт. К настоящему времени договор на ДБО не сохранился, в связи с тем, что срок хранения документации после закрытия расчетного счета истек. Электронные документы, которые сохранились, были предоставлены ранее (том № 3, л.д. 56-62).

    Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО200 следует, что он является отцом Суворова ФИО201. В 2016 г. он работал у индивидуального предпринимателя в мясном цехе. Его сын Суворов ФИО202 приходил в цех, помогал ему разгружать продукцию. С ним в цехе работал парень по имени ФИО203, фамилию не помнит. ФИО204 предложил ему заработать денег – зарегистрировать на свое имя организацию, без фактического исполнения обязанностей. Его сын Суворов ФИО205 по просьбе ФИО206 и ФИО207 также, как и он, зарегистрировал на себя фирму ООО «ФИО208», без намерения вести бизнес. Это ему известно со слов сына. Также ему известно, что ФИО209 и ФИО210 возили сына в ФИО211 в микрорайон Пермского Хладокомбината открывать счет (том № 1, л.д. 194-199).

    Вина Суворова ФИО212 подтверждается также:

    - протоколом осмотра предметов, согласно которого произведен осмотр копий документов, содержащихся в регистрационном деле, полученных по запросу из Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю. В ходе осмотра установлены документы, подтверждающие проведение Суворовым ФИО213 процедуры регистрации юридического лица, а именно ООО «ФИО214» ИНН №, после осмотра указанные документы были признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том № 1, л.д. 38-76, 146-185, 200-209);

    - протоколом осмотра предметов, согласно которого произведен осмотр оптического диска, с информацией из ПАО ФИО215. В ходе осмотра установлены документы (выписка по счету ООО «ФИО216» № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения об IP-адресах, а также копии документов юридического дела ООО «ФИО217»). В ходе осмотра установлено: заявление от ДД.ММ.ГГГГ, которое свидетельствует о том, что Клиент – ООО «ФИО218» получил идентификаторы (логины) для работы с системой с использованием канала «ФИО219 Бизнес Онлайн». Доступ в систему «ФИО220 Бизнес Онлайн» предоставлен генеральному директору Суворову ФИО221 карточка с образцами подписей Суворова ФИО222 и оттиска печати ООО «ФИО223» от ДД.ММ.ГГГГ; информационные сведения клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело ООО «ФИО224»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № №; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ФИО225» № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «ФИО226»; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «ФИО227» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Суворов ФИО228 учредил ООО «ФИО229» с уставным капиталом 10 000 руб., он же избран генеральным директором Общества, утвержден Устав Общества; устав ООО «ФИО230», утвержденный Решением единственного учредителя № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина Российской Федерации Суворова ФИО231 копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ФИО232» серия № № №, выданное Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство подтверждает, что в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись в отношении ООО «ФИО233» за основным государственным номером №; копия Свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «ФИО234» в налоговом органе по месту ее нахождения серия № № №, выданное Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю, которое подтверждает, что ООО «ФИО235» ДД.ММ.ГГГГ поставлена на учет в налоговом органе; заявление о закрытии расчетного/банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО236» № № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о расторжении Договора-конструктора в составе которого оформлены услуги; выписка по операциям на счете ООО «Лира Плюс» № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит сведения о списании и поступлении денежных средств по счету). После чего осмотренные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 1 л.д. 27, том № 2, 40-47, 48-111);

    - протоколом осмотра предметов, согласно которого произведен осмотр оптического диска, с информацией, предоставленной ООО «ФИО237» исходящий. В ходе осмотра установлены документы (заявление клиента ООО «ФИО238» в лице Суворова ФИО239 на открытие счета в ООО «ФИО240» от ДД.ММ.ГГГГ; анкета бенефициарного владельца клиента ООО «ФИО241»: руководителя организации Суворова ФИО242 В документе содержатся установочные данные Суворова ФИО243 а также абонентский номер №; анкета клиента юридического лица в целях реализации Закона США «О налогообложении иностранных счетов», согласно которого ООО «ФИО244» не является организацией-налогоплательщиком США; анкета на принадлежность физического лица к категориям лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, а также должностных лиц международных публичных организаций; заявление Суворова ФИО245 об отсутствии сведений о деловой репутации и компрометирующих материалов в отношении ООО «ФИО246»; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «ФИО247», согласно которого указаны сведения о цели установления отношений с банком; сообщение банка об открытии счета ООО «ФИО248» № №, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение об открытии счета ООО «ФИО249» №; устав ООО «ФИО250», утвержденный Решением единственного учредителя № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор; копия паспорта гражданина Российской Федерации Суворова ФИО251 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования Суворова ФИО252 копия свидетельства о постановке на учет Суворова ФИО253 в налоговом органе серии № № №, согласно которого присвоен ИНН №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ФИО254» серии № № №, выданного Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю ДД.ММ.ГГГГ, которое подтверждает, что в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись в отношении ООО «ФИО255» за основным государственным номером №; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «ФИО256» в налоговом органе по месту ее нахождения, которое подтверждает, что ООО «ФИО257» ДД.ММ.ГГГГ поставлена на учет в налоговом органе; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ФИО258» № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «ФИО259», основной государственный регистрационный номер №; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «ФИО260» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Суворов ФИО261 учредил ООО «ФИО262» с уставным капиталом 10 000 руб., он же избран генеральным директором Общества, утвержден Устав Общества; приказ № 1 о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно котрого Суворов ФИО263 приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО «ФИО264» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приказ № 2 о возложении полномочий от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на Суворова ФИО265 возложена функция главного бухгалтера ООО «ФИО266»; акт проверки местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по местонахождению юридического лица, согласно которого руководитель ООО «ФИО267» Суворов ФИО268 проверен службой экономической безопасности банка по месту нахождения организации; заключение службы безопасности о присутствии юридического лица ООО «ФИО269» по своему местонахождению; копия свидетельства серии № о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности Суворова ФИО270 на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> сведения ФМС России о проверке паспорта Суворова ФИО271 согласно которому он среди недействительных не значится.; сведения ФНС России о проверке исполнительного органа организации ООО «ФИО272» на наличие дисквалифицированных лиц: сведения не найдены; сведения ФНС России о проверке лиц, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке, согласно которых данные сведения в отношении ООО «ФИО273» не найдены; сведения ФНС России о поиске сведений о дисквалифицированных лицах, согласно которых данные сведения в отношении ООО «ФИО274» не найдены; сведения ФНС России о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, согласно которых данная информация в отношении ООО «ФИО275» не найдена; сведения ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует, согласно которых данных сведений в отношении ООО «ФИО276» не найдены; сведения ФНС России о системе информирования банков о состоянии обработки электронных документов (322-П, 365-П), согласно которых действующие решения о приостановлении в отношении ООО «ФИО277» отсутствуют; решение № 2 единственного участника ООО «ФИО278» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Суворов ФИО279 освобожден от должности генерального директора ООО «ФИО280». Этим же решением полномочия генерального директора ООО «ФИО281» возложены на ФИО10; приказ № № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «ФИО282» ФИО10; приказ № № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении штатного расписания ООО «ФИО283»; приказ № № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО10 обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО «ФИО284»; штатное расписание ООО «ФИО285», утвержденное приказом генерального директора от 07.20.2016 г. № №, согласно которому в штате ООО «ФИО286» состоят: генеральный директор с окладом 7 500 руб. и коммерческий директор с окладом 7 500 руб.; копия паспорта ФИО10; сведения с сайта ФНС России в отношении ООО «ФИО287» из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента – юридического лица ООО «ФИО288», содержащая сведения о представителе клиента: генеральном директоре ФИО10; анкета представителя клиента – физического лица клиента ООО «ФИО289» ФИО10; выписка по операциям на счете ООО «ФИО290» № № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Выписка содержит сведения о списании и поступлении денежных средств по счету. После чего осмотренные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № 1, л.д. 20-23, том № 2, л.д. 114-124, 125-217).

    Исходя из изложенного, суд исключает из объема предъявленного Суворову ФИО291 обвинения часть объективной стороны вмененного Суворову ФИО292 преступления, а именно «сбыт средств оплаты и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», поскольку установлено, что Суворов ФИО293 электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не сбывал, сведения по ДБО – логин пароль, банковская карта для обслуживания расчетного счета таковыми не являются, сбыт средства оплаты не описан в предъявленном ему обвинении, то есть не вменен Суворову ФИО294 Кроме того, исходя из того, что в судебном заседании не было представлено доказательств того, что при открытии счета в ООО «ФИО295» и ПАО ФИО296 у Суворова ФИО297 каждый раз возникал новый умысел на сбыт электронных средств платежа, суд считает необходимым, трактуя все сомнения в пользу подсудимого, квалифицировать действия Суворова ФИО299 единым составом преступления.

    В связи с изложенным, суд квалифицирует действия Суворова ФИО300 по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и считает полностью установленной и доказанной вину подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, изложенных в описательной части приговора, совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

    При этом суд полагает достоверно установленным и доказанным, что Суворов ФИО301 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ФИО302».

    Указанные обстоятельства, помимо признательных показаний Суворова ФИО303 подтверждаются показаниями свидетеля ФИО6, указавшего об известных ему обстоятельствах открытия его сыном фирмы и счета, свидетелей ФИО7 и ФИО11 являющихся сотрудниками банков, в которых подсудимый открывал счета и приобретал электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указавшие на обстоятельства открытия счетов, свидетеля ФИО8 являющейся сотрудником налоговой инспекции, пояснившей обстоятельства регистрации ООО «ФИО304».

    При этом показания указанных лиц последовательны, непротиворечивы, дополняют друг друга, согласуются между собой, оснований для оговора Суворова ФИО305 свидетелями, оснований для самооговора, судом не установлено.

    Указанные обстоятельства подтверждаются также иными исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно, протоколом осмотра, согласно которого Межрайнной ИФНС России № 17 по Пермскому краю предоставлены учредительные документы ООО «ФИО306», согласно которого единственным участником, учредителем и лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, является Суворов ФИО307 протоколами осмотров, согласно которым осмотрены документы, предоставленные ООО «ФИО308» и ПАО ФИО309, согласно которым Суворов ФИО310 открыв в банках счета, получив электронные средства платежа, был предупрежден о недопустимости их передачи третьим лицам.

    При этом всеми вышеназванными доказательствами подтверждается факт предупреждения Суворова ФИО311 о том, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, а также тот факт, что Суворов ФИО312 не имел намерений фактически управлять ООО «ФИО313» посредством использования открытых расчетных счетов.

    Все вышеназванные доказательства согласуются между собой и дополняют друг друга и показания вышеназванных лиц, проверены и оценены судом в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела по существу.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Суворову ФИО314 суд признает на основании ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной, на основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации полное признание вины, раскаяние в содеянном.

    Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание подсудимому Суворову ФИО315 у суда не имеется.

    Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Суворову ФИО316 судом не установлено.

    Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, оснований для изменения категории совершенного Суворовым ФИО317 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

    При определении вида и размера наказания суд учитывает характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенного Суворовым ФИО318 тяжкого преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, указанных в приговоре, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, который по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, состояние его здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

    При этом суд, принимая во внимание обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время или после совершения преступлений, учитывая установленные судом смягчающие обстоятельства, полагает что это существенно уменьшает степень общественной опасности совершенного Суворовым ФИО319 преступления, и считает возможным признать данные обстоятельства исключительными и назначить ему наказание с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, в виде исправительных работ.

    С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Суворовым ФИО320 преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного, суд не приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, в связи с чем оснований для применения ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, по мнению суда, не имеется.

    Вещественные доказательства: <данные изъяты>.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

    ПРИГОВОРИЛ:

    Признать Суворова ФИО321 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5 % из заработной платы, ежемесячно.

    Избрать Суворову ФИО322 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Вещественные доказательства: <данные изъяты>.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Суд разъясняет, что дополнительные апелляционные жалобы и представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Суд также разъясняет, что ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и его аудиозаписью подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

    Судья:                                                                                                     И.А. Томилина