Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 5-59/2023 от 10.02.2023

Дело №

59MS0№-86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2023 года                                                                             <адрес>

Судья Свердловского районного суда <адрес> Анищенко Т.В.,

при секретаре ФИО3,

с участием защитника ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй» находящегося по адресу: <адрес> офис 5/1, ИНН 5904250934, ОГРН 1115904009682, о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ,

                        у с т а н о в и л:

Согласно постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 19.12.2022г., ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБК-Строй», в нарушение требований ст.ст.6,22 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О прокуратуре Российской Федерации» допустило умышленное неисполнение законного требования прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № №, полученного по электронной почте в тот же день, о предоставлении не позднее ДД.ММ.ГГГГ документов, указанных в п.6 и 7 требования, а именно:

-     по пункту 6, сведений по финансовым операциям со следующими контрагентами с приложением подтверждающих данные операции документов (платежных поручений, товарных накладных, счет-фактур, договоров и др.): по трем приходам средств за период сентябрь - ноябрь 2017 года от ФИО4 по 250 тысяч рублей каждый; по двум переводам средств в марте и апреле 2018 года ФИО5 (ИНН 590600956864) в размере 100 тысяч и 670 тысяч рублей; по переводу средств в сентябре 2018 года ООО «Евро-Бетон» (ИНН 5921021758) в размере 700 000 рублей; по трем переводам средств в сентябре - ноябре 2018 года ФИО6 (ИНН 590201572094) в размере по 500 тысяч рублей; по двум приходам в мае и декабре 2018 года от ООО «JIK Фортуна» (ИНН 59080043079) денежных средств в размере 3 230 тысяч и 2 100 тысяч рублей; по 10 переводам средств с декабря 2018 года по март 2019 года Гачегов) О.П. (ИНН 594900950606) на общую сумму 1 990 тысяч рублей;    по приходу в апреле 2019 года от ООО «Перминвестлизинг» (ИНЕ 5902125247) денежных средств в размере 5 750 тысяч рублей; по переводу средств в мае 2019 года ООО «Титан» (ИНН 5906126146) Е размере 1 000 000 рублей; по переводу средств в июне 2019 года ФИО7 (ИНН 594807589463) в размере 710 тысяч рублей; по двум переводам средств в октябре 2019 года ФИО8 (ИНН 594810878031) в сумме 1 160 тысяч рублей по договорам субподряда; по переводу средств в мае 2020 года ФИО9 (ИНН 591400317446) в размере 170 тысяч рублей; по переводам средств в январе и марте 2022 года (13 операций) в ООО «Пилорама» (ИНН 5905292486) на общую сумму 1 170 тысяч рублей; по приходу в апреле 2022 года от ООО «Альфамобиль» (ИНН 7702390587) денежных средств в размере 1 420 000 рублей; по переводам средств в 2019 - 2020 годах в ООО «Услуги Спецтехники» (ИНН 9701078259), на общую сумму 13 349 тысяч рублей;

- по пункту 7, первичные документы, послужившие основанием, а также подтверждающие получение ФИО10 наличных денежных средств и ш расходование: в марте 2021 года в размере по 1 010 000 рублей на выплату заработной платы за февраль 2021 года, а также выплаты социального характера;    в апреле 2021 года в размере по 770 000 рублей на выплату заработной платы за март 2021 года, а также выплаты социального характера; в мае 2021 года в размере по 800 000 рублей на выплату заработной платы за апрель 2021 года, а также выплаты социального характера; в июне, июле и августе 2021 года в размере по 850 000 рублей на выплату заработной платы за май, июнь и июль 2021 года, а также выплаты социального характера; в октябре 2021 года в размере 1 000 000 рублей на выплату заработной платы за август 2021 года, а также выплаты социального характера;    в октябре 2021 года в размере 800 000 рублей на выплату заработной платы за сентябрь 2021 года, а также выплаты социального характера;    в декабре 2021 года в размере 600 000 рублей на выплату заработной платы за ноябрь 2021 года, а также выплаты социального характера; в январе 2022 года в размере 800 000 рублей на выплату заработной платы за декабрь 2021 года, а также выплаты социального характера; в феврале 2022 года в размере 600 000 рублей на выплату заработной платы за январь 2022 года, а также выплаты социального характера;    в марте 2022 года в размере 800 ООО рублей на выплату заработной платы за февраль 2022 года, а также выплаты социального характера;    в апреле 2022 года в размере 800 000 рублей на выплату заработной платы за март 2022 года, а также выплаты социального характера; в мае 2022 года в размере 600 000 рублей на выплату заработной платы за апрель 2022 года, а также выплаты социального характера; в июне и июле 2022 года в размере по 800 000 рублей на выплату заработной платы за май и июнь 2022 года, а также выплаты социального характера, в рамках проверки, проводимой на основании поручения прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

В судебном заседании защитник с предъявленным Обществу обвинением не согласилась, просила прекратить производство по делу по доводам изложенным в письменном ходатайстве, пояснила, что требование прокурора было получено ДД.ММ.ГГГГ вечером, ДД.ММ.ГГГГ был подготовлен и ДД.ММ.ГГГГ направлен ответ на требование, содержащий полную информацию, о том, что затребованные документы предоставить не представляется возможным, так как они не относятся к предмету проверки - строительству объекта – многоквартирных домов в микрорайоне «Любимов» <адрес>, поскольку два договора подряда между ООО «ЖБК-СТРОЙ» и АО «КРПК» на выполнение работ строительно-монтажных работ были заключены начиная с апреля 2022г. Документы, относящиеся к предмету проверки, были предоставлены в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ предоставлены не были, так как бухгалтерия организации переезжала на другой этаж, продлить срок предоставления не просили. По ООО «Альфамобиль» документы не были предоставлены, так как они не связаны со строительством объекта «ЖК Любимов».

О месте и времени рассмотрения дела юридическое лицо, привлекаемое к административной ответственности, было извещено надлежащим образом, ходатайств об отложении судебного разбирательства от законного представителя не поступало, поэтому судья считает возможным рассмотреть дело с участием защитника.

     Заместитель прокуратуры <адрес> советник юстиции ФИО11 извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в их отсутствие, настаивал на привлечении Общества к административной ответственности по доводам изложенным в отзыве.

    Согласно статье 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

        Исходя из положений ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

    В соответствии со ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О прокуратуре Российской Федерации», требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

Согласно требованиям ст.22 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:

требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов и материалов или их копий, статистических и иных сведений в сроки и порядке, которые установлены пунктами 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 статьи 6 настоящего Федерального закона; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций; вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.

Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, возбуждает производство об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона.

    Материалами дела подтверждается, что заместителем прокуратуры <адрес> советником юстиции ФИО11 было вынесено решение от 01.12.2022г. о проведение проверки, в рамках исполнения поручения прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, на предмет соблюдения ООО «ЖБК-Строй» бюджетного законодательства, законодательства о градостроительстве, об участии граждан в долевом строительстве многоквартирных домов, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Предмет проверки: исполнение вышеуказанного законодательства при строительстве многоквартирных домов в микрорайоне «Любимов» <адрес> (л.д.27).

    Для проведения данной проверки прокурором у Общества была истребована информация, указанная в требовании от 02.12.2022г., полученном Обществом в тот же день, со сроком предоставления не позднее ДД.ММ.ГГГГ:

1.    Сведения о направленных в АО «КРПК» предложениях об изменении соответствующих условий в договорах, заключенных между генеральными подрядчиками с привлеченными ими субподрядными организациями (в рамках реализации АО «КРПК» антикризисных мер).

2.    О поступивших в адрес организации от контрагентов предложений об изменении существенных условий заключенных контрактов рассматриваемой категории, с приложением копий принятых решений.

3.    Сведения о соблюдении АО «КРПК» сроков выплаты авансовых платежей и оплаты исполненных обязательств с приложением подтверждающих документов (актов сверки, актов приемки неоплаченных работ и т.п.).

4.    Сведения о состоянии финансовых расчетов в 2021-2022 годах между организацией и АО «КРПК».

5.    Сведения о состоянии финансовых расчетов в 2021-2022 годах между организацией и субподрядными организациями, осуществляющими непосредственное строительство объектов в микрорайоне «Любимов».

6.    Сведения по финансовым операциям со следующими контрагентами с приложением подтверждающих данные операции документов (платежных поручений, товарных накладных, счет-фактур, договоров и др.):

-    по трем приходам средств за период сентябрь - ноябрь 2017 года от ФИО4 по 250 тысяч рублей каждый;

-    по двум переводам средств в марте и апреле 2018 года ФИО5 (ИНН 590600956864) в размере 100 тысяч и 670 тысяч рублей;

-    по переводу средств в сентябре 2018 года ООО «Евро-Бетон» (ИНН 5921021758) в размере 700 000 рублей;

-    по трем переводам средств в сентябре - ноябре 2018 года ФИО6 (ИНН 590201572094) в размере по 500 тысяч рублей;

-    по двум приходам в мае и декабре 2018 года от ООО «JIK Фортуна» (ИНН 59080043079) денежных средств в размере 3 230 тысяч и 2 100 тысяч рублей;

-    по 10 переводам средств с декабря 2018 года по март 2019 года Гачегов) О.П. (ИНН 594900950606) на общую сумму 1 990 тысяч рублей;

-    по приходу в апреле 2019 года от ООО «Перминвестлизинг» (ИНЕ 5902125247) денежных средств в размере 5 750 тысяч рублей;

-    по переводу средств в мае 2019 года ООО «Титан» (ИНН 5906126146) Е размере 1 000 000 рублей;

-    по переводу средств в июне 2019 года ФИО7 (ИНН 594807589463) в размере 710 тысяч рублей;

-    по двум переводам средств в октябре 2019 года ФИО8 (ИНН 594810878031) в сумме 1 160 тысяч рублей по договорам субподряда;

-    по переводу средств в мае 2020 года ФИО9 (ИНН 591400317446) в размере 170 тысяч рублей;

-    по переводам средств в январе и марте 2022 года (13 операций) в ООО «Пилорама» (ИНН 5905292486) на общую сумму 1 170 тысяч рублей;

-    по приходу в апреле 2022 года от ООО «Альфамобиль» (ИНН 7702390587) денежных средств в размере 1 420 000 рублей;

-    по переводам средств в 2019 - 2020 годах в ООО «Услуги Спецтехники» (ИНН 9701078259) на общую сумму 13 349 тысяч рублей.

7.    Первичные документы, послужившие основанием, а также подтверждающие получение ФИО10 наличных денежных средств и ш расходование:

-    в марте 2021 года в размере по 1 010 000 рублей на выплату заработной платы за февраль 2021 года, а также выплаты социального характера;

-    в апреле 2021 года в размере по 770 000 рублей на выплату заработной платы за март 2021 года, а также выплаты социального характера;

-    в мае 2021 года в размере по 800 000 рублей на выплату заработной платы за апрель 2021 года, а также выплаты социального характера;

-    в июне, июле и августе 2021 года в размере по 850 000 рублей на выплату заработной платы за май, июнь и июль 2021 года, а также выплаты социального характера;

-    в октябре 2021 года в размере 1 000 000 рублей на выплату заработной платы за август 2021 года, а также выплаты социального характера;

-    в октябре 2021 года в размере 800 000 рублей на выплату заработной платы за сентябрь 2021 года, а также выплаты социального характера;

-    в декабре 2021 года в размере 600 000 рублей на выплату заработной платы за ноябрь 2021 года, а также выплаты социального характера;

-    в январе 2022 года в размере 800 000 рублей на выплату заработной платы за декабрь 2021 года, а также выплаты социального характера;

-    в феврале 2022 года в размере 600 000 рублей на выплату заработной платы за январь 2022 года, а также выплаты социального характера;

-    в марте 2022 года в размере 800 ООО рублей на выплату заработной платы за февраль 2022 года, а также выплаты социального характера;

-    в апреле 2022 года в размере 800 000 рублей на выплату заработной платы за март 2022 года, а также выплаты социального характера;

-    в мае 2022 года в размере 600 000 рублей на выплату заработной платы за апрель 2022 года, а также выплаты социального характера;

-    в июне и июле 2022 года в размере по 800 000 рублей на выплату заработной платы за май и июнь 2022 года, а также выплаты социального характера (л.д.7-8).

      Письмом от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП, на требование прокурора от ДД.ММ.ГГГГ был дан ответ, за подписью заместителя генерального директора ООО «ЖБК-СТРОЙ» ФИО12, в том числе о том, что по пункту 6 требования, документы предоставить не представляется возможным, так как они не относятся к строительству объекта, со ссылкой на договора подряда с АО «КРПК» от ДД.ММ.ГГГГ №/Б-2022 и от ДД.ММ.ГГГГ №/Б6/2-2022. По пункту 7 Требования, сообщалось, что заработная плата сотрудникам предприятия, в том числе работающим по договорам на строительном объекте АО «КРПК», выплачивалась как наличными (выдача из кассы), так и безналичным путем (путем перечисления на лицевые счета сотрудникам, открытые в кредитных организациях). За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было получено в Сбербанке (расчетный счет №) наличных денежных средств для выплаты заработной платы – 3320 000 рублей. Часть из них направлена на выплату заработной платы сотрудникам, работающим на Объекте. Наличные денежные средства были оприходованы в кассу бухгалтером с функцией кассира ФИО10, выдача заработной платы производилась по расходным кассовым ордерам и платежным ведомостям (л.д.9).

     Судья соглашается с доводами защитника о необоснованности предъявленного Обществу обвинения в части неисполнения требования о предоставлении документов, не относящихся к предмету проверки (исполнение законодательства при строительстве многоквартирных домов в микрорайоне «Любимов» <адрес>) за период до заключения ООО «ЖБК-СТРОЙ» договора подряда с АО «КРПК» от ДД.ММ.ГГГГ.

В то же время, документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в ответе от ДД.ММ.ГГГГ и первичные документы (платежные поручения, товарные накладные, счет-фактуры, договора и т.п.), за период после ДД.ММ.ГГГГ, в прокуратуру <адрес> к ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖБК-СТРОЙ» представлены не были, без обоснования причин их непредставления. При этом, с ходатайством о продлении срока предоставления истребуемой информации, входящей в предмет проверки, ООО «ЖБК-СТРОЙ» в прокуратуру <адрес> не обращалось и доказательств невозможности предоставления указанных сведений и документов в срок по ДД.ММ.ГГГГ не предоставляло, совершив тем самым ДД.ММ.ГГГГ административное правонарушение, предусмотренное ст.17.7 КоАП Российской Федерации.

        Вина ООО «ЖБК-Строй» в совершении административного правонарушения подтверждается, в том числе, постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 19.12.2022г. (л.д.3-5), решением о проведении проверки (л.д.6), требованием о предоставлении информации (л.д.7-8), ответом Общества на требование от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП (л.д.9), ответом Общества на уведомление от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (л.д.16-17), и другими материалами дела.

         На основании изложенного, судья считает, что вина ООО «ЖБК-СТРОЙ», находящегося на дату совершения – ДД.ММ.ГГГГ административного правонарушения в форме бездействия по адресу: <адрес>, офис 5/1, нашла подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно, было установлено, что ООО «ЖБК-СТРОЙ» имея возможность выполнить требования прокурора от ДД.ММ.ГГГГ, изложенные в п.6 и п.7, входящие в предмет проверки, и вытекающие из его полномочий, установленных федеральным законом, за неисполнение которых КоАП Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, умышленно не выполнило требования прокурора, и не приняло все зависящие от него меры для их выполнения.

      Деяние ООО «ЖБК-СТРОЙ» судья квалифицирует по ст. 17.7 КоАП Российской Федерации, как умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

     Доводы защитника о том, что копии запрошенных документов на бумажном носителе были представлены сопроводительным письмом ООО «ЖБК-СТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП по реестру на 343 листах, к числу которых приложены копии финансовых документов на выплату заработной платы, а также выплаты социального характера за период с апреля 2022 года по июль 2022 года, основанием ля освобождения Общества от административной ответственности не являются, поскольку не опровергают факта неисполнения законных требований прокурора в установленный им срок – не позднее 06.12.2022г. Состав данного правонарушения является формальным, то есть для его установления не требуется наступление общественно-опасных последствий.

     Основания для прекращения производства по делу, установленные законом, в том числе, предусмотренные ст. 24.5 КоАП РФ, отсутствуют.

Законность и обоснованность требований прокурора, в части предоставления сведений и документов, относящихся к предмету проверки, сомнений у судьи не вызывает, подтверждается поручением прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и не оспаривалась Обществом в установленном законном порядке.

       Смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств судьей не установлено.

При назначении наказания, учитывая также характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое состояние юридического лица, отсутствие оснований для применения положений ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП РФ, принимая во внимание, что Общество внесено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016г. в качестве среднего предприятия, сведений о внесении в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, не предоставило, а также меры, принятые для устранения допущенного нарушения, и тот факт, что ранее Общество к административной ответственности не привлекалось (сведений в деле отсутствуют), судья считает, что наказание Обществу может быть назначено в виде административного штрафа в минимальном размере. При этом, основания для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности отсутствуют, так как нарушение, на дату рассмотрения дела судьей, было Обществом устранено.

Какие-либо исключительные обстоятельства, которые бы позволили признать правонарушение малозначительным, не установлены.

Совокупность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.1.1 и ст. 3.4 КоАП РФ для замены наказания в виде административного штрафа на предупреждение, в настоящем случае отсутствует.

Совершенное правонарушение посягает на институт государственной власти в виде реализации органом, действующим от имени государства и представляющим его интересы, полномочий, представленных ему законом. Непредставление информации и документов в рамках проводимой в отношении Общества проверки, поставило под угрозу исполнение прокурором возложенных на него функций.

Иных обстоятельств, исключающих привлечение Общества к административной ответственности, не имеется.

         На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9 ч.1 п.1, п.п.2, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

признать ООО «ЖБК-Строй» находящееся по адресу: <адрес> офис 5/1, ИНН 5904250934, ОГРН 1115904009682, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

          Штраф подлежит оплате до истечения 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: ИНН 5905239700, КПП 590501001, ОКТМО 57701000, ОКПО 020910605, получатель - управление федерального казначейства по <адрес> (Главное управление Федеральной службы судебных приставов по <адрес>), банк получателя – Отделение Пермь банка России//УФК по <адрес>, кор/счет 40№, БИК 015773997, КБК 32№, УИН ФССП России 32№.

    Разъяснить, что за неуплату административного штрафа в течение 60 дней со дня вступления в законную силу данного постановления лицо может быть привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и копия постановления будет направлена судебному приставу-исполнителю.

    Документ, подтверждающий оплату штрафа, необходимо представить в суд по адресу: <адрес>, ул. <адрес> каб.310.

         Постановление в течение 10 суток со дня получения копии может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Свердловский районный суд <адрес>.

          Резолютивная часть постановления оглашена 03.03.2023г.

Судья:                                                                            Т.В. Анищенко