Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-269/2023 от 20.06.2023

57RS0023-01-2023-002936-11

Дело №1-269/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 октября 2023 года                     г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Бардиной Е.Е.,

при секретаре Курдюмовой Е.В.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Железнодорожного района г. Орла Наумовой Н.Г.,

подсудимого Щукина А.Б., его защитника-адвоката Кузнецовой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда уголовное дело в отношении:

Щукина А.Б., ДД.ММ.ГГ года рождения, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Эпизод 1

Щукин А.Б. совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 статьи 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период предшествующий 21 декабря 2018 г., на территории г. Орел, к Щукину А.Б. обратилось лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с целью открытия Щукиным А.Б., являющийся подставным лицом – директором <данные изъяты>, расчетных счетов <данные изъяты> с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> на что Щукин А.Б. дал свое согласие.

После поступления от лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, данного предложения у Щукина А.Б. возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, 09.01.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «БАРС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 09.01.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории г. Орла, подписал заявления о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложение к нему (далее по тексту Заявление о присоединении) в системе АО «ТИНЬКОФФ БАНК». 11.01.2019 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а так же оформлена корпоративная карта №***, являющиеся электронным средством платежа, которые ДД.ММ.ГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил на территории г. Орла, более точное место следствием не установлено, и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «ТИНЬКОФФ БАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания АО «ТИНЬКОФФ БАНК» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту №***, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. ДД.ММ.ГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после перерегистрации расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «БАРС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис «Орловский» АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, расположенный по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. 11, лит. Д, где лично подал документы, необходимые для перерегистрации расчетного счета <данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. 11, лит. Д, 09.01.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, перерегистрировали на Щукина А.Б. расчетный счет <данные изъяты> №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также оформлен сертификат ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» - кэш-карта, являющийся электронным носителем информации, которые ДД.ММ.ГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания АК банк «АВАНГАРД» - ПАО со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также кэш-карту, являющуюся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 10.01.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24. 10.01.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «БАРС» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также 14.01.2019 оформлена бизнес карта, являющиеся электронным средством платежа, которые 10.01.2019 и 14.01.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также бизнес карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 10.01.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 140, ДД.ММ.ГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, <данные изъяты> были открыты расчетные счета №*** и №***, а также к расчетному счету №*** оформлена банковская карта «VISA Business», и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «РОСБАНК» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую карту «VISA Business», являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 11.01.2019 и 14.01.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в МФ ПАО КБ «Восточный», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 28, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» МФ ПАО КБ «Восточный», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 28, 14.01.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, <данные изъяты> был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 14.01.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО КБ «Восточный», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО КБ «Восточный», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания ПАО КБ «Восточный» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 15.01.2019 и 06.02.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, 17.01.2019 и 06.02.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, <данные изъяты> были открыты расчетные счета №*** и №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также ДД.ММ.ГГ оформлен ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи USB-токен, являющийся электронным носителем информации, которые 17.01.2019, 06.02.2019, 22.03.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи USB-токен, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 18.01.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 58, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 58, 18.01.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, <данные изъяты> были открыты расчетные счета №*** и №***, а также оформлена банковская карта №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ» «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую карту №***, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 17.01.2019, 21.01.2019, 22.01.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 31, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 31, 18.01.2019 и 22.01.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, <данные изъяты> были открыты расчетные счета №***, №***, а также оформлена банковская карта <данные изъяты> и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Россельхозбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Россельхозбанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую карту <данные изъяты> являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 28.01.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в неустановленном следствии месте на территории г. Орел, подписал заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе АО КБ «Модульбанк». 28.01.2019 и 29.01.2019 были открыты расчетные счета №***, №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также 29.01.2019 оформлена банковская карта №***, 19.07.2019 оформлена банковская карта №***, являющиеся электронным средством платежа, которые 28.01.2019, 29.01.2019, 19.07.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил в неустановленном следствии месте на территории г. Орла, и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО КБ «Модульбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковские корпоративные карты №***, №***, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 21.02.2019, 25.02.2019, 16.07.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 23, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 23, 25.02.2019 и 16.07.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «БАРС» были открыты расчетные счета №***, №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта №***, являющиеся электронным средством платежа, которые 25.02.2019, 16.07.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту №***, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 17.01.2019, 25.02.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 25.02.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории г. Орел, подписал Договор на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», Соглашение об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договор о расчетно-кассовом обслуживании в ОА «АЛЬФА-БАНК». 25.02.2019 был открыт расчетный счет №*** в ОА «АЛЬФА-БАНК», и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта <данные изъяты>, являющиеся электронным средством платежа, которые ДД.ММ.ГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил на территории г. Орла, более точное место следствием не установлено, и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ОА «АЛЬФА-БАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ОА «АЛЬФА-БАНК», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания ОА «АЛЬФА-БАНК» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую карту <данные изъяты>, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 06.08.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, по ранее направленной лицом, в отношении которого материалы уголовного дела расследуются в отдельном производстве, заявке на открытие банковских счетов в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) встретился с представителем указанной банковской организации на территории г. Орел, и подписал заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (далее по тексту Заявление), указав в Заявлении номер мобильного телефона №***, лица в отношении, которого материалы уголовного дела расследуются в отдельном производстве, на основании которого сотрудниками КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), 06.08.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, <данные изъяты> были открыты расчетные счета: №*** и №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, для идентификации работы, в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, которые Щукин А.Б. 06.08.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, путем предоставление номера мобильного телефона №*** в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО).

В результате умышленных преступных действий Щукина А.Б., лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществляло переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «БАРС».

Эпизод 2

Он же, Щукин А.Б., совершил сбыт электронных средств, а также электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Щукин А.Б., 22.01.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 22.01.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории г. Орла, подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложение к нему (далее по тексту Заявление о присоединении) в системе АО «ТИНЬКОФФ БАНК». 04.02.2019 в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а так же оформлена корпоративная карта №***, являющиеся электронным средством платежа, которые ДД.ММ.ГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил на территории г. Орла, более точное место следствием не установлено, и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «ТИНЬКОФФ БАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания АО «ТИНЬКОФФ БАНК» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту №***, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 24.01.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис № 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса №*** Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, 24.01.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, <данные изъяты> был открыт расчетный счет №***, а также ДД.ММ.ГГ оформлена бизнес карта, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 24.01.2019 и 28.01.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также бизнес карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 24.01.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Московская, д. 17, 25.01.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, <данные изъяты> был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также к расчетному счету оформлена банковская карта <данные изъяты>, являющиеся электронным средством платежа, которые 25.01.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный Щукин А.Б. 28.01.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в неустановленном следствии месте на территории г. Орел, подписал заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе АО КБ «Модульбанк». 28.01.2019 и 29.01.2019 в АО КБ «Модульбанк» были открыты расчетные счета №*** и №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также 29.01.2019 оформлена банковская карта №***, 14.05.2019 оформлена банковская карта №***, являющиеся электронным средством платежа, которые 28.01.2019, 29.01.2019, 14.05.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил в неустановленном следствии месте на территории г. Орла, и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО КБ «Модульбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковские корпоративные карты №***, №***, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 19.03.2019 и 22.05.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты>, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, 06.05.2019 и 22.05.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, <данные изъяты> были открыты расчетные счета №***, №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также к расчетному счету №*** оформлена банковская карта №*** являющиеся электронным средством платежа, которые 06.05.2019, 22.05.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую карту №*** являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 25.03.2019 и 27.03.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 23, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 23, 27.03.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, <данные изъяты> был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые ДД.ММ.ГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО4 получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. ДД.ММ.ГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис «Орловский» АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, расположенный по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. 11, лит. Д, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета <данные изъяты> подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «Орловский» АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. 11, лит. Д, 26.03.2019, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, <данные изъяты> был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также оформлен сертификат ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» - кэш-карта, являющийся электронным носителем информации, которые 26.03.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АК банк «АВАНГАРД» - ПАО, и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания АК банк «АВАНГАРД» - ПАО со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также кэш-карту, являющуюся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Щукин А.Б. 06.05.2019 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету <данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 06.05.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории г. Орла, подписал Договор на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», Соглашение об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договор о расчетно-кассовом обслуживании в ОА «АЛЬФА-БАНК». 06.05.2019 в ОА «АЛЬФА-БАНК» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная карта, являющиеся электронным средством платежа, которые 06.05.2019, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Щукин А.Б. получил на территории г. Орла, более точное место следствием не установлено, и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ОА «АЛЬФА-БАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ОА «АЛЬФА-БАНК», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в вышеуказанный период времени передал в офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35, лит. Б, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания ОА «АЛЬФА-БАНК» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В результате умышленных преступных действий Щукина А.Б., лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществляло переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МУСКАТ».

В судебном заседании подсудимый Щукин А.Б. полностью признал вину в совершении сбыта электронных средств, а также электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Помимо признания Щукиным А.Б. в полном объеме своей вины в инкриминируемых ему преступлениях, суд полагает, что его вина в совершении инкриминируемых деяний по всем эпизодам подтверждается следующей совокупностью доказательств, собранных по настоящему делу и исследованных в судебном заседании.

Из показаний подсудимого Щукина А.Б., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ следует, что подсудимый по просьбе Свидетель №2 приобрел организацию <данные изъяты> которое занималось приемкой и сбытом вторсырья. Примерно в 2019 году он стал директором в <данные изъяты> назначила его на указанную должность женщина по имени ФИО83. Для ведения хозяйственной деятельности он открывал расчетные счета в следующих банках: «Сбербанк России», «Авангард», «Альфа банк», «Совкомбанк». Для открытия счета он приезжал в банк лично, предоставлял сотрудникам банка документы, делал карточку с образцом подписи. В деятельности юридических лиц Свидетель №2 был как его заместитель, он же сам занимался хозяйственной деятельностью и производством. А всю банковскую документацию логины и пароли, банковские карты, он передавал Свидетель №2 в офисе по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35Б, указанный адрес был оформлен на <данные изъяты> Фактически он движения по расчетным счетам не осуществлял, его осуществлял Свидетель №2, которого он знает его с детства и ему доверял.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что с Щукиным А.Б. с детства состоит в дружеских отношениях. Примерно в 2018 году они договорились Щукиным А.Б. об организации бизнеса, в связи с Щукин А.Б. приобрел общество <данные изъяты>, а также стал директором в <данные изъяты> в котором учредителем была ФИО76 Данные организации занимались приемом вторсырья: с населением рассчитывались наличными денежными средствами, а с юридическим лицом кому сбывали вторсырье в безналичном порядке. Щукин А.Б. по договоренности занимался хозяйственной деятельностью, а он финансовой деятельностью. В связи с чем, Щукиным А.Б. были отрыты счета в различных банках, и переданы ему в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35Б электронные ключи для осуществления расчетов.

В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные им на предварительном следствии, и подтвержденными им в суде, в соответствии с которыми примерно в 2018 году он поговорил с другом Щукиным А.Б. по поводу организации бизнеса, причиной этого помимо прочего стало то, что в середине 2018 года ему налоговым органом был вынесен запрет на осуществление финансово-хозяйственной деятельности на руководящих началах. В связи с этим по их договоренности с Щукиным А.Б. тот приобрел <данные изъяты>, а также стал директором в <данные изъяты> в котором учредителем была Натэла, более точные данные ее в настоящее время он не помнит. С Щукиным А.Б. у него была договоренность о том, что тот будет заниматься хозяйственной деятельностью, а он будет полностью заниматься финансовой деятельностью. Для ведения хозяйственной деятельности, он посоветовал Щукину А.Б. банки, в которых желательно открыть расчетные счета, для ведения деятельности. В связи с этим Щукин А.Б. по их договоренности открывал расчетные счета <данные изъяты> в следующих банках: - АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Орловский региональный, - ПАО «Восточный экспресс банк», - АО «Тинькофф Банк», - АО Коммерческий банк «ЛОКО - Банк», - ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», - ПАО «БАНК УРАЛСИБ», - ПАО РОСБАНК, - ПАО «Сбербанк России», - Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - ПАО, - АО «Адьфа-БАНК », - АО Коммерческий Банк «Модульбанк»; а также расчетные счета <данные изъяты> в следующих банках: - ПАО РОСБАНК, - АО «Тинькофф Банк», - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», - ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», - ПАО «Сбербанк России», - АО «Райффайзенбанк», - АО Коммерческий Банк «Модульбанк», - Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - ПАО, - АО «Альфа-БАНК». В последующем после открытия расчетных счетов в отношении <данные изъяты> <данные изъяты> Щукин А.Б. для ведения ним финансовой деятельности в отношении указанных юридических лиц передавал ему банковскую документацию, а также логины и пароли, банковские карты в его офисе, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 35Б. Щукин А.Б. занимался подбором кадров, а также приемом и сбытом вторсырья, то есть хозяйственной деятельностью, он же полностью занимался финансами, и распоряжался расчетными счетами <данные изъяты> Фактически Щукин А.Б. отношения к финансовой деятельности не имел, ей он занимался лично. Щукин А.Б. ему доверял, он при этом ему сообщал, что вся деятельность законная, по указанным организациям платилась заработная плата сотрудникам, в том числе оплачивались обязательные налоги и сборы. Вся финансовая деятельность велась им из офиса.

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что она осуществляет трудовую деятельность в налоговом органе с 1993 года в должности главного налогового инспектора. ДД.ММ.ГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области внесена запись на ГРН №*** о ликвидации юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к УФНС России по Орловской области. Регистрация создания юридического лица осуществляется следующим образом. В соответствии с Законом № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрация, создания юридического лица осуществляется на третий рабочий день, а на четвёртый рабочий день документы о регистрации выдаются на руки лицу. Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений, касающихся о создании (реорганизации) юридического лица, в регистрирующий орган по месту нахождения представляется заявление по форме № Р11001 о создании (реорганизации) юридического лица, либо указанное заявление направляется по электронной почте в налоговый орган. В заявлении подтверждается, что вносимые сведения о создании (реорганизации) юридического лица соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днём истечения, установленного для государственной регистрации срока, выдаёт заявителю лично и направляет по электронной почте, указанной в заявлении заявителем, документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ. Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае: представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; представления документов, предусмотренных статьями 22.1, 22.2 и 22.3 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; направления документов в регистрирующий орган в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 21.03.2006 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 2 по Орловской области поступили документы для государственной регистрации юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «БАРС», указанные документы представлены заявителем ФИО6. 21.03.2006 документы были рассмотрены налоговым органом, в связи с отсутствием причин для отказа в государственной регистрации, установленных ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», было принято положительное решение о государственной регистрации юридического лицо ООО «БАРС», в связи с чем были внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц. 30.03.2017 в МРИФНС № 9 по Орловской области поступил пакет документов, а именно Заявление по форме Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы, а также Заявление по форме Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (на должность директора заявлен ФИО1), Устав ЮЛ, Решение, Протокол общего собрания участников, Документ об оплате гос. пошлины, иной документ в соответствии с законодательством РФ, Запрос на предоставление копий документов, документ об оплате получения сведений из государственных реестров, иной документ в соответствии с законодательством РФ, в электронном виде заявителем ФИО1. 06.04.2017 при рассмотрении документов было принято решение о государственной регистрации и внесены 2 записи в ЕГРЮЛ. 11.04.2017 МРИФНС № 9 по Орловской области поступил пакет документов, а именно Заявление по форме Р14001, иной документ в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, направлено по каналам связи заявителем ФИО1. 18.04.2017 при рассмотрении документов было принято решение о государственной регистрации и внесена запись в ЕГРЮЛ. 12.12.2018 МРИФНС № 9 по Орловской области поступило Заявление по форме Р14001, по каналам связи заявителем ФИО5 – нотариусом, согласно которому новым участником становится ФИО2. 19.12.2018 при рассмотрении документов было принято решение о государственной регистрации и внесена запись в ЕГРЮЛ. 21.12.2018 МРИФНС № 9 по Орловской области поступило Заявление по форме Р14001, указанное заявление представлено непосредственно в налоговый орган заявителем Щукиным А.Б., согласно которому тот становится лицом, имеющем право действовать без доверенности от имени <данные изъяты> ДД.ММ.ГГ при рассмотрении документов было принято решение о государственной регистрации и внесена запись в ЕГРЮЛ. 26.03.2019 в МРИФНС № 9 по Орловской области поступило Заявление по форме Р14001, указанные документы представлены в электронном виде заявителем Щукиным А.Б.. 02.04.2019 при рассмотрении документов было принято решение о государственной регистрации и внесена запись в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГ в МРИФНС № 9 по Орловской области поступило заявление по форме Р34001 Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, заявление представлено непосредственно в налоговый орган заявителем ФИО3, согласно которому она не имеет отношения к <данные изъяты> ДД.ММ.ГГ на основании представленного Заявления было принято решение о государственной регистрации и внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице. 07.10.2020 в ЕГРЮЛ была внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). 29.12.2020 в МРИФНС № 9 по Орловской области поступило заявление лица, чьи права затрагивает исключение <данные изъяты> из ЕГРЮЛ. 31.12.2020 была внесена запись о Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ. 21.07.2021 в ЕГРЮЛ была внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). 18.10.2021 в МРИФНС № 9 по Орловской области поступило заявление лица, чьи права затрагивает исключение <данные изъяты> из ЕГРЮЛ. 18.10.2021 была внесена запись о Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ. 23.09.2022 была внесена запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице. 07.12.2022 принятие решения о предстоящем исключении юридического лица <данные изъяты> 02.03.2023 была внесена запись о Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ. 06.03.2023 в ЕГРЮЛ была внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). В настоящее время <данные изъяты> из ЕГРЮЛ не исключен, процедура исключения не проводится. Налоговым органом выявляются фирмы-однодневки, которыми являются организации, создаваемые без цели осуществления хозяйственной деятельности, а, например, с целью вывода денежных средств или уменьшения исчисленных налогов у иных организаций. Признаков фирм-однодневок много, к основным относятся следующие: регистрация организации по месту массовой регистрации юридических лиц (когда несколько юридических лиц зарегистрированы по одному и тому же адресу); не нахождение организации по заявленному ЕГРЮЛ юридическому адресу; создание организации незадолго до заключения сделки, при этом деятельность организации не осуществляется; незначительный размер уставного капитала; руководитель организации является массовым руководителем и учредителем; отсутствие работников, активов, имущества, необходимого для исполнения договора; списание денежных средств, полученных по договорным обязательствам в этот же или на следующий день, практически в тех же суммах на расчетные счета иных фирм-однодневок с последующим выводом денежных средств через цепочку фирм-однодневок в оффшорной юрисдикции или снятие их наличными; организация занесена в реестр недобросовестных поставщиков (ранее в организации были выявлены нарушения законодательства); отсутствие расчетных счетов организации; сумма доходов, отражаемая в бухгалтерской и налоговой отчетности приближена к сумме расходов (удельный вес расходов составляет более 98%); в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности данных об адресе, руководителе или учредителе организации. К номинальным руководителям данных фирм являются лица (лицо), которые фактически не руководит, не управляет обществом, не проводит финансовые операции.

Приведенные выше в приговоре показания свидетелей обвинения, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как оснований для оговора ими подсудимого или умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, показания указанных лиц содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены: регистрационное дело <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, в котором содержатся следующие документы: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении <данные изъяты> Межрайонная ИФНС России № 9 по Орловской области 17.02.2020вх. № 883А получила следующие документы: заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001; заявление, направленные ФИО2, принятые старшим государственным налоговым инспектором ФИО67; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме № Р34001 (код по КНД 11112513), в котором содержатся: содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, в отношении которого представлено настоящее заявление (ООО «БАРС», ОГРН 1065742010608, ИНН 5751030512); сведения о заявителе (ФИО2, ДД.ММ.ГГ года рождения, <данные изъяты> заявление ФИО2. в Межрайонную ИФНС России № 9 по Орловской области от 17.02.2020, котором она указала, что онав состав учредителей компании <данные изъяты> вошла обманным путем, подписанное собственноручно; лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>, внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице от 22.01.2020 за ГРН №*** в которой содержатся сведения о том, что юридическое лицо не располагается по адресу, указанному при государственной регистрации (<...>; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «БАРС» Межрайонная ИФНС России № 9 по Орловской области 26.03.2019 вх. №*** получила следующие документы в электронном виде: ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001, направленные по каналам связи Щукиным А.Б., имеющие номер заявки – №*** заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111516), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (<данные изъяты>, ОГРН №***, ИНН №***); сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, подлежащие исключению из ЕГРЮЛ: коды дополнительных видов деятельности: 46.71, 47.2, 47.30, 56.30, 46.12.1); сведения о заявителе (руководитель постоянно действующего исполнительного органа Щукин А.Б., ИНН №***, ДД.ММ.ГГ года рождения, <данные изъяты>, зарегистрированный по адресу: <...>, телефон: №***); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме №***, в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (<данные изъяты>); сведения об участнике – физическом лице (прекращение полномочий ФИО1 ИНН №***); сведения об участнике – физическом лице (возложение полномочий директора Щукина <данные изъяты>, ИНН №***, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженца г. Орел, имеющего паспорт гражданина <данные изъяты> зарегистрированный по адресу: <...> телефон: №***); сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ: код основного вида деятельности: 46.77; коды дополнительных видов деятельности: 33.12, 33.13, 33.14, 38.32.11, 38.32.3, 41.10, 41.20, 42.11, 46.12.1, 46.17.1, 46.18.93, 46.19, 46.21.1, 46.32, 46.61.1, 46.69.2, 46.71, 46.90, 47.22, 47.30, 47.91, 47.99, 49.32, 49.41, 49.42, 53.20.31, 55.20, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 64.99, 64.99.1, 64.99.2, 64.99.3, 64.99.6, 66.11.5, 66.22, 68.10, 68.20, 68.32, 69.20, 71.11, 73.12, 74.30, 77.11, 77.12); сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ: коды дополнительных видов деятельности: 77.31, 77.39.1, 77.40, 79.11, 79.12, 79.90, 81.10, 81.21, 81.22, 81.29, 81.30, 82.11, 82.30, 82.92, 82.99, 95.11, 95.12; сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, подлежащие исключению из ЕГРЮЛ: 56.10); сведения о заявителе (руководитель постоянно действующего исполнительного органа Щукин А.Б., ИНН №*** ДД.ММ.ГГ года рождения, <данные изъяты>); заявление Щукина А.Б.; запрос Щукина А.Б. в Межрайонную ИФНС России № 9 по Орловской области от ДД.ММ.ГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БАРС», направленные по каналам связи ФИО5, имеющие номер заявки – №***; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111516), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (<данные изъяты>); сведения об участнике – физическом лице (внесение сведений о прекращении участия ФИО88); сведения об участнике – физическом лице (внесение изменений в сведения о новом участнике ФИО2, ИНН №***, ДД.ММ.ГГ года рождения, <данные изъяты> имеющей долю в уставном капитале размером 11 000 рублей (100%); сведения о заявителе (нотариус ФИО5, ИНН №***, ДД.ММ.ГГ года рождения, <данные изъяты>); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> направленные по каналам связи ФИО1, имеющие номер заявки – №*** заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111516), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (№***; сведения об участнике – физическом лице (внесение сведений о прекращении участия ФИО6, ИНН №***); сведения об участнике – физическом лице (внесение изменений в сведения об участнике ФИО1, ИНН №***, имеющем долю в уставном капитале в размере 11 000 рублей (100%); сведения о заявителе (руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты>, ФИО1, ИНН №*** ДД.ММ.ГГ года рождения, <данные изъяты>); заявление ФИО1; заявление участника общества о выходе из общества; решение №*** единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО1 принял решение: вывести из состава участников общества ФИО6 в связи с его заявлением о добровольном выходе из состава участников от «11» апреля 2017 г., поданным в Общество и принятым Обществом в лице Директора ФИО1 «71 » апреля 2017 г.; доля, принадлежавшая ФИО7, в размере 90,91 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, переходит к Обществу; распределить долю уставного капитала, находящуюся у Общества, в пользу единственного участника ФИО1; ФИО1 обладает единственной долей 100 % уставного капитала номинальной стоимостью 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей: провести государственную регистрацию изменений в установленном законом порядке. Ответственным за подачу документов назначить директора ФИО1; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении <данные изъяты> Межрайонная ИФНС ФИО59 №*** по Орловской ФИО50 ДД.ММ.ГГ вх. №***А получила нижеследующие документы в электронной форме: ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001; ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ, направленные по каналам связи ФИО1, имеющим номер заявки – №***; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111516), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (<данные изъяты>); сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (прекращение полномочий ФИО6, ИНН №***);сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (возложение полномочий директора на ФИО1, ИНН №*** ДД.ММ.ГГ года рождения, <данные изъяты>);сведения о заявителе (руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты> ФИО1, ИНН №***, ДД.ММ.ГГ года рождения, <данные изъяты>); заявление ФИО1; протокол №*** Общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, согласно которому были приняты следующие решения: избрать председателем собрания ФИО1, секретарем собрания - ФИО6; привести устав <данные изъяты> в соответствие с нормами Главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации; в связи с вступлением в Общество третьего лица в качестве участника Общества и внесением им вступительного вклада в уставной капитал, изменить размеры долей участников Общества: - ФИО7 - 90,91 % уставного капитала - номинальной стоимостью 10 000 рублей. - ФИО1 - 9,09 % уставного капитала - номинальной стоимостью1 000 (одна тысяча) рублей; утвердить новую редакцию Устава Общества; прекратить полномочия Директора ФИО6; назначить новым Директором ФИО1. ФИО1 приступить к исполнению обязанностей Директора с ДД.ММ.ГГ; выбрать способ подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствующих при принятии решений: подписание протокола всеми участниками общества без нотариального удостоверения; провести государственную регистрацию изменений в установленном законом порядке. Ответственным за подачу документов назначить ФИО1; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> направленные по каналам связи ФИО1, имеющие номер заявки – №***; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 (код по КНД 1111502), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (<данные изъяты>); сведения о размере уставного капитала (увеличение уставного капитала в размере 11 000 рублей); сведения об участнике – физическом лице (внесение сведений о новом участнике ФИО1, ИНН №***, ДД.ММ.ГГ года рождения, <данные изъяты>, имеющем долю в уставном капитале размером 1 000 рублей (9,09%); сведения об участнике – физическом лице (внесение изменений в сведения об участнике ФИО7, ИНН №***, имеющего долю в уставном капитале в размере 10 000 рублей (90,91%); сведения о заявителе (ФИО1, ИНН №***, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженец <данные изъяты> заявление ФИО1; устав <данные изъяты> утвержденный протоколом Общего собрания участников <данные изъяты> №*** от ДД.ММ.ГГ; решение №*** Единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО7 принял следующие решения: принять в <данные изъяты> третье лицо - ФИО1 - в качестве участника <данные изъяты> согласно его заявления о вступлении в Общество путем внесения вступительного вклада в уставной капитал <данные изъяты> ФИО1 вносит вклад в уставной капитал <данные изъяты> денежными средствами на сумму 1 000 (одна тысяча) рублей; увеличить уставной капитал <данные изъяты> путем внесения вступительного вклада третьим лицом при принятии его в Общество. Таким образом, уставной капитал <данные изъяты> составляет 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей; провести государственную регистрацию изменений в установленном законом порядке. Ответственным за подачу документов назначить ФИО1, заверенное нотариусом Орловского нотариального округа Орловской ФИО50 ФИО68; протокол №*** общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, согласно которому были приняты следующие решения: избрать председателем собрания ФИО1, секретарем собрания - ФИО6; привести устав <данные изъяты> в соответствие с нормами Главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации; в связи с вступлением в Общество третьего лица в качестве участника Общества и внесением им вступительного вклада в уставной капитал, изменить размеры долей участников Общества: - ФИО7 - 90,91 % уставного капитала - номинальной стоимостью 10 000 (десять ч) рублей. - ФИО1 - 9,09 % уставного капитала - номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей; утвердить новую редакцию Устава Общества; прекратить полномочия Директора ФИО6; назначить новым Директором ФИО1. ФИО1 приступить к исполнению обязанностей Директора с» марта 2017 г.; выбрать способ подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствующих при принятии решений: подписание протокола всеми участниками общества без нотариального удостоверения; провести государственную регистрацию изменений в установленном законом порядке. Ответственным за подачу документов назначить ФИО1; чек-ордер; заявление ФИО1 в <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, со следующим текстом: «Настоящим прошу принять меня, ФИО1, в состав участников <данные изъяты> путем внесения мной вступительного вклада в уставной капитал <данные изъяты> денежным вкладом на сумму 1 000 рублей», принятое ООО «БАРС» в лице директора ФИО6; заявление в Межрайонную ИФНС России № 9 по Орловской области от директора <данные изъяты> ФИО1, со следующим текстом: «Просим Вас представить 1 копию устава. Квитанции по оплате госпошлины прилагаем»; чек-ордер; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГ; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица ООО БАРС» по форме № Р11001, представленные ФИО6; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> по адресу: <...> с уставным капиталом номиналом 10 000 рублей от заявителя ФИО6, <данные изъяты> заверенное нотариусом Орловского нотариального округа Орловской области ФИО69, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (директор ФИО7, ИНН №***, имеющий паспорт <данные изъяты>, зарегистрированный по адресу: <...>); сведения об учредителях юридического лица – физических лицах (<данные изъяты> в лице ФИО6, ИНН №***, имеющего паспорт <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <...>, имеющего долю в уставном капитале номиналом 10 000 рублей); сведения о видах экономической деятельности (Коды по ОКВЭД: 55.30, 52.1, 52.2); квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГ; решение №*** Учредителя о создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО7 принял следующие решения: создать общество с ограниченной ответственностью; назвать <данные изъяты>; утвердить устав Общества; наделить Общество при создании уставным капиталом 10 000 (десять тысяч) рублей, за счет имущественного вклада; оценить имущество вносимое в счет оплаты уставного капитала следующим образом: - Стол рабочий 2100р. (две тысячи сто рублей), стол приставной 2800р (две тысячи восемьсот рублей), угловой сегмент 3400р (три тысячи четыреста руб.), стол малый 1700р. (одна тысяча семьсот рублей) Итого на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей; общество принадлежит Учредителю на правах частной собственности; общее руководство ООО осуществляет Учредитель; считать основными видами деятельности, перечисленные в Уставе; место нахождения Общества: <...> принять должность директора <данные изъяты> утвердить Акт передачи имущества в собственность Общества; подать учредительные документы Общества на государственную регистрацию; устав <данные изъяты> утвержденный решением учредителя №*** от ДД.ММ.ГГ (т. 2 л.д. 50-65);

- протоколом осмотра предметов от 02.05.2023, согласно которому осмотрена банковская документация <данные изъяты> изъятая в КБ «ЛОКО» Банк АО, а именно: заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета от ДД.ММ.ГГ, подписанное директором <данные изъяты> Щукиным А.Б.; заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиентаот 06.08.2019, подписанное директором <данные изъяты> Щукиным А.Б., мобильный телефон №***; заявление на предоставление/изменение параметров/прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету от 06.08.2019, подписанное директором <данные изъяты> Щукиным А.Б., мобильный телефон №***; опросный лист – представителя клиента от ДД.ММ.ГГ, подписанное директором <данные изъяты> Щукиным А.Б.; опросный лист – юридического лица от 06.08.2019; копия списка участников <данные изъяты> по состоянию на 09.01.2019, согласно которому участником <данные изъяты> является ФИО2, заверенный подписью ФИО4; копия паспорта Щукина А.Б., ДД.ММ.ГГ г.р., серия 5417 №***, выданного Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области ДД.ММ.ГГ, место регистрации: <...>; копия устава <данные изъяты> утвержденного протоколом общего собрания участников <данные изъяты> №*** от ДД.ММ.ГГ общество вправе осуществлять: деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. розничная торговля в неспециализированных магазинах. деятельность ресторанов, кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах ресторанах и на судах. Уставной капитал общества составляет 11000 (одиннадцать тысяч) рублей. Единоличным исполнительным органом является директор. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; копия решения №*** единственного участника <данные изъяты>от ДД.ММ.ГГ, согласно которому на должность директора <данные изъяты>избран Щукин <данные изъяты> (паспорт <данные изъяты>) сроком на 5 лет с 28.12.2018 г.; платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 495000 рублей (плательщик – ООО «МИДИ», счет №***. получатель – <данные изъяты> счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 497000 рублей (плательщик – ООО «МИДИ», счет №***. получатель – <данные изъяты> счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 436000 рублей (плательщик – ООО «МИДИ», счет №***. получатель – <данные изъяты>, счет №***); латежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 750000 рублей (плательщик – ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ», счет №***. получатель – <данные изъяты>, счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 491000 рублей (плательщик – «МИДИ», счет №***. получатель – <данные изъяты> счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 392000 рублей (плательщик – «МИДИ», счет №***. получатель – <данные изъяты> счет №***);, платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 33,51 рублей (плательщик – <данные изъяты>, счет №***. получатель – ИФНС России по г. Орлу, счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 2000 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ИФНС России по г. Орлу, счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 2106,4 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ООО «ГАРТ», счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 3000 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ИФНС России по г. Орлу, счет №***); платежный ордер №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 3289,67 рублей (плательщик – ООО «БАРС», счет №***. получатель – УФК по Орловской области (МОСП по ОИП УФССП по Орловской области, счет №***); постановление об обращении взыскания на ДС должника, находящегося в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГ; платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 187770 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ИП Милешкина А.Е., счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 157700 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ООО «Ливвторснаб», счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 107770 рублей (плательщик – <данные изъяты>», счет №***. получатель – <данные изъяты> счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 187770 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ООО «КРОМСТРОЙ», счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 107700 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ООО «КРОМСТРОЙ», счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 5546 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ИФНС России по г. Орлу, счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 103777 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – <данные изъяты> счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 127770 рублей (плательщик – <данные изъяты>, счет №***. получатель – ООО «ГЛАВОПТВТОРСБЫТ»«, счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 57770 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ИП Милешкина А.Е., счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 5000 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ИФНС России по г. Орлу, счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 100777 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – <данные изъяты> счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 4500 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ИФНС России по г. Орлу, счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 217770 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – «Ливвторснаб», счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 101775 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – <данные изъяты> счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 103777 рублей (плательщик – ООО «БАРС», счет №***. получатель – <данные изъяты> счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 4000 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ИФНС России по г. Орлу, счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 105770 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – <данные изъяты> счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 357770 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ООО «Ливвторснаб», счет №***); пплатежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 177770 рублей (плательщик – ООО «БАРС», счет №***. получатель – ИП Чесноков С.А., счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 3300 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ООО «ПМК-3», счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 288850 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ИП Урсакин Сергей Павлович, счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 207773 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ИП Чесноков С.А., счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 5000 рублей (плательщик – ООО «БАРС», счет №***. получатель – ИФНС России по г. Орлу, счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 387770 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ООО «Ливвторснаб», счет №***); платежное поручение №*** от ДД.ММ.ГГ на сумму 4500 рублей (плательщик – <данные изъяты> счет №***. получатель – ИФНС России по г. Орлу, счет №***); выписка по лицевому счету №***;

банковская документация, изъятая в ПАО АКБ «Авангард», а именно: соглашение от ДД.ММ.ГГ, между ПАО АКБ «Авангард» и <данные изъяты> подписанное директором <данные изъяты> Поздняковым А.В.; карточка с образцами подписей и оттиском печати <данные изъяты> соглашение от ДД.ММ.ГГ, между ПАО АКБ «Авангард» и <данные изъяты> подписанное директором <данные изъяты> Щукиным А.Б.; карточка с образцами подписей и оттиском печати <данные изъяты> ДД.ММ.ГГ директор <данные изъяты> ФИО7, ДД.ММ.ГГ директор <данные изъяты> Щукин А.Б.; договор банковского счета №*** от ДД.ММ.ГГ, счет №***, подписанный директором <данные изъяты> ФИО6;

акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГ, подписанный директором <данные изъяты> Щукиным А.Б.; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», акт об использовании логина, согласно которому логин и пароль переданы Щукину А.Б. заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГ, подписанное Щукиным А.Б.; акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГ; информационные письма; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГ; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГ; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интерент-Банк» от ДД.ММ.ГГ; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» ЮЛ/ИП от ДД.ММ.ГГ; условия осуществления безналичных расчетов, иных безналичных операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГ; акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГ, на 1 листе; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГ; сертификат ключа подписи №*** в корпоративной системе «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «Авангард»; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ОАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГ; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и следок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГ; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» ЮЛ/ИП;

банковская документация, изъятая в Орловском филиале ПАО «РОСБАНК», а именно: титульный лист ООО «БАРС» ИНН 5751030512 КПП 575101001; заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, подписанное Щукиным А.Б. от ДД.ММ.ГГ; заявление о присоединении к правилам выпуска и использования корпоративных карт юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК, подписанное Щукиным А.Б. от ДД.ММ.ГГ; заявление на подключение/изменение параметров/ отключение услуги «СМС-информирование»; скриншоты с сайта forces-online.compliance.safe.socgen; скриншоты с сайта kad.arbitr.ru; скриншоты с сайта zakupki.gov.ru; скриншоты с сайта bankrot.fedresurs.ru; вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации), подписанный директором <данные изъяты> Щукиным А.Б. ДД.ММ.ГГ; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, подписанное Щукиным А.Б.; заявление на выпуск корпоративной банковской карты <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, подписанное Щукиным А.Б.; форма сертификации налогового резидента – юридического лица, подписанная директором ООО «БАРС» Щукиным А.Б.; выписка из лицевого счета №*** за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ <данные изъяты> в ПАО РОСБАНК;

банковская документация, изъятая ПАО Банк «ФК Открытие», а имеено: реестр передачи документов; реестр передачи документов; акт приема-передачи программных средств от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Щукину А.Б. от банка переданы: программные средства для формирования клюцей ЭП, USB-токены; запрос на сертификат; карточка с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, подписанная Щукиным А.Б.; реестр передачи документов; заявление на открытие счета в ОО «На Гагарина» ПАО Банк «ФК Открытие» от <данные изъяты> подписанное Щукиным А.Б.; договор об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов в использованием банковским карт №*** от ДД.ММ.ГГ с приложением, счет №***, подписанный Щукиным А.Б; соглашение №*** о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц наделенных правом подписи, подписанное Щукиным А.Б.; заявление на открытие счета в ОО «На Гагарина» ПАО Банк «ФК Открытие» от <данные изъяты> адрес: <...> А, телефон №***, подписанное Щукиным А.Б.; договор об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт; заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания ЮЛ и ИП в ПАО Банк «Открытие», клиент – <данные изъяты> <...> телефон: №*** № счета №***;скриншот с сайта – <данные изъяты> запрос о действующих решениях о приостановлении; заключение по итогам проведенной идентификации и проверки Клиента <данные изъяты> решение о признании бенефициарным владельцем клиента –ЮЛ/ иностранной структуры без образования ЮЛ; приложение №*** к Банковским правилам, чек лист клиента <данные изъяты> опросный лист клиента – <данные изъяты> телефон - №***, подписанный Щукиным А.Б.; отчет о финансовых результатах за 2017 г. <данные изъяты>; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГ <данные изъяты> квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде <данные изъяты> анкета представителя <данные изъяты> Щукин А.Б., ДД.ММ.ГГ г.р., паспорт <данные изъяты>; копия паспорта на имя Щукина А.Б., ДД.ММ.ГГ г.р., зарегистрированного по адресу: <...>; копия паспорта на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГ г.р., зарегистрированной по адресу: <...>; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГ в отношении <данные изъяты>; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ; «приказ №*** о вступлении в должность директора ФИО2, подписанное директором ФИО4; свидетельство о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; свидетельство о государственной регистрации ЮЛ – <данные изъяты> решение №*** единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ об избрании на должность директора <данные изъяты> ФИО4; решение №*** учредителя о создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ; устав <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ.

банковская документация в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», <данные изъяты>

банковская документация, изъятая в ПАО «СОВКОМБАНК», <данные изъяты>

банковская документация, изъятая в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», <данные изъяты>

банковская документация, изъятая в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», <данные изъяты>

банковская документация, изъятая в ПАО «Сбербанк», а именно: заявление о присоединении, подписанное Щукиным А.Б.; сведения о клиенте <данные изъяты>; карточка с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты>; заявление на получение бизнес-карты <данные изъяты> выписка по операциям на счете <данные изъяты> счет №***.

банковская документация, изъятая в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», а именно: сопроводительный лист АО «ТИНЬКОФФ БАНК» с указанием организации, в отношении которой, в том числе, представлена документация – <данные изъяты> в котором отражены сведения об открытых расчетных счетах в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»: <данные изъяты>, дата открытия ДД.ММ.ГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГ. Клиентом были оформлены следующие корпоративные карты: №***. Лица, имеющие право управлять счетом Клиента Щукин А.Б.; доверенность на право управления расчетным счетом иным лица Клиентам не выдавались; заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГ с QR – кодом АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в котором указаны данные адреса регистрации, ИНН, ОГРН и телефонный номер для дистанционного банковского обслуживания, подписанное Щукиным А.Б.

банковская документация, изъятая в АО «АЛЬФА-БАНК», а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, подписанная Щукиным А.Б.; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» <данные изъяты> подписанное директором Щукиным А.Б., кодовое слово <данные изъяты>; сведения о наличии бенефициарного владельца <данные изъяты> - ФИО2, подписанное Щукиным А.Б.; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» <данные изъяты> подписанное Щукиным А.Б.; подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системе «Альфа-Бизнес Онлайн», уполномоченное лицо Щукин А.Б.; анкета-клиента юридического лица (резидента РФ) <данные изъяты> подписанное директором Щукиным А.Б.; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» <данные изъяты> подписанное Щукиным А.Б.; копия паспорта Щукина А.Б.; устав <данные изъяты> (новая редакция); решение №*** единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ; гарантийное письмо, подписанное директором <данные изъяты> сведения о курьере; официальное письмо – <данные изъяты>

банковская документация, изъятая в ПАО «УРАЛСИБ», а именно титульный лист <данные изъяты> ИНН №***; карточка с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, подписанная Щукиным А.Б.; расписка в получении карты №***, полученная ДД.ММ.ГГ Щукиным А.Б.; заявление о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГ, подписанное Щукиным А.Б.; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – ЮЛ, ИП, а также ФЛ, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГ, подписанное Щукиным А.Б.; соглашение №*** о количестве сочетаний подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГ, подписанное Щукиным А.Б.; заявление о присоединении к Условиям обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» от ДД.ММ.ГГ, подписанное Щукиным А.Б.; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГ, подписанное Щукиным А.Б.; анкета клиента – физического лица ООО «БАРС»; система информирования банков о состоянии обработки электронных документов; сведения из единого федерального реестра сведений о банкротстве; сведения из ГУ по вопросам миграции МВД России; сведения из банка исполнительных производств; свидетельство о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; свидетельство о государственной регистрации; уведомление <данные изъяты> выписка из ЕГРЮЛ ООО «БАРС» от ДД.ММ.ГГ; лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «БАРС» от ДД.ММ.ГГ; лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ; лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ; решение №*** от ДД.ММ.ГГ; решение №*** от ДД.ММ.ГГ; приказ №*** от ДД.ММ.ГГ; список участников <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГ; трудовой договор №*** от ДД.ММ.ГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале <данные изъяты> договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГ; устав <данные изъяты> (новая редакция); копия паспорта ФИО2; копия паспорта Щукина А.Б., на 2 листах (т. 8 л.д. 21-220).

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому объектом осмотра является регистрационное дело <данные изъяты> а именно: лист записи единого государственного реестра юридических лиц по форме № Р50007, выданный ДД.ММ.ГГ Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области, в котором содержится информация о том, что в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица <данные изъяты> внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от ДД.ММ.ГГ за государственным номером (ГРН) 2195749188996, на основании отсутствуя юридического лица по адресу, указанному при государственной регистрации: <...>; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой удостоверяется, что Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области ДД.ММ.ГГ вх. №***А получил нижеследующие документы: №*** заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, направленные ФИО19, принятое старшим государственным налоговым инспектором ФИО18 ДД.ММ.ГГ.; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ по форме № Р34002 (код по КНД 1111616), в котором содержатся сведения о юридическом лице, в отношении которого представлено заявление: общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>; заявление представлено с связи с недостоверностью сведений об адресе юридического лица; лист Е по форме Р340002 с заявлением заинтересованного лица о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ: «В настоящее время я не имею отношения к ООО «МУСКАТ». Но на мой домашний адрес: <...>, постоянно приходят письма из ИФНС. Прошу уточнить адрес, т.к. письма не доходят до ООО «МУСКАТ»; Лист Ж, в котором содержатся сведения о лице, представившем заявление по форме № Р34002 (ФИО19, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженка <...>, имеющая паспорт №*** расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства, в котором содержатся сведения о том, что межрайонная ИФНС России № 9 по Орловской области ДД.ММ.ГГ вх. №***, получила от <данные изъяты> следующие документы: заявление формы Р14001, решение №***, рапрос в количестве 1-о экземпляра, предоставленные Щукиным А.Б., принятые государственным налоговым инспектором ФИО20; заявление о внесении изменений в сведения в юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111516), (<данные изъяты>; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (ФИО19, ИНН №***); сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (Щукин А.Б., ИНН №***, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженец <...>, должность: директор, имеющий паспорт гражданина РФ серии №***, зарегистрированного по адресу: <...>, контактный телефон №***); сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (код основного вида деятельности: 38.21; коды дополнительных видов деятельности: 38.11, 38.32, 41.10, 41.20, 42.11, 46.12.1, 46.17.1, 46.18.93, 46.19, 46.21.1, 46.32, 46.71, 46.77, 46.90, 47.30, 47.91, 49.32, 49.41, 49.42, 53.20.31, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 64.99, 66.11.5, 66.22, 68.10, 68.20, 68.32, 69.20, 71.11, 73.12, 74.30, 77.11, 77.12, 77.31, 77.32, 77.33, 77.40, 81.10, 81.21, 81.22, 81.29, 81.30, 82.11, 82.92, 82.99; сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, подлежащие исключению из ЕГРЮЛ (код основного вида деятельности: 47.25); сведения о заявителе: Щукин А.Б., ИНН №***, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженец <...>, имеющий паспорт <данные изъяты>, контактный телефон №*** нотариальная доверенность, свидетельствующая подлинность подписи; решение №*** единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ о прекращении полномочий директора Общества ФИО19 с ДД.ММ.ГГ в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ; Щукину А.Б. вступить в должность директора <данные изъяты> сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГ; изменить код основного вида деятельности Общества: ранее действовавший код основного вида деятельности 47.25 исключить, внести код основного вида деятельности 38.21;внести дополнительные ОКВЭДы: 38.11, 38.32, 41.10, 41.20, 42.11, 46.12.1, 46.17.1, 46.18.93, 46.19, 46.21.1, 46.32, 46.71, 46.77, 46.90, 47.30, 47.91, 49.32, 49.41, 49.42, 53.20.31, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 64.99, 66.11.5, 66.22, 68.10, 68.20, 68.32, 69.20, 71.11, 73.12, 74.30, 77.11, 77.12, 77.31, 77.32, 77.33, 77.40, 81.10, 81.21, 81.22, 81.29, 81.30, 82.11, 82.92, 82.99; директору Общества провести все необходимые действия для регистрации в налоговых органах вышеуказанных изменений; запрос от ООО «МУСКАТ» с просьбой выдать документы, на бумажном носителе, подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией по вх. №*** от ДД.ММ.ГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой содержатся сведения о том, что в отношении <данные изъяты> Межрайонная ИФНС № 9 России по Орловской области ДД.ММ.ГГ вх. №***, получила следующие документы: Заявление по форме Р14001 в электронном виде, направленным по каналам связи ФИО5, имеющим номер заявки №***; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (код по КНД 1111516), в которых содержится: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (<данные изъяты>, заявление представлено в связи с изменением сведений о юридическом лице); сведения об участнике – физическом лице: причина внесения сведений: внесение сведений о прекращении участия; сведения об участнике, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ФИО19, ИНН №***); сведения об участнике – физическом лице: причина внесения сведений: внесение сведений о новом участнике; сведения об участнике, вносимые в ЕГРЮЛ (ФИО4, ИНН №***, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженец г. Орла, имеющий паспорт <данные изъяты> зарегистрированная по адресу: <...>, имеющую долю в уставном капитале: номинальная стоимость доли – 10 000 рублей, проценты – 100; сведения о заявителе (заявителем является нотариус); сведения о заявителе (ФИО5, ИНН №*** ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженец г. ФИО79, имеющий паспорт гражданина РФ серии №***, выданный Железнодорожным РОВД г. Орла ДД.ММ.ГГ, зарегистрированный по адресу: <...>, имеющий контактный телефон №***, E-mail: <данные изъяты>; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в котором содержится информация о том, что в отношении ООО «МУСКАТ» Межрайонная ИФНС №*** ФИО59 по Орловской ФИО50 ДД.ММ.ГГ вх. №***А, получила следующие документы: заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы по форме Р13001, изменения к уставу ЮЛ, решение е; предоставленные ФИО19, принятые специалистом 1 разряда ФИО21; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001 (код по КНД 1111502), в котором содержатся: сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (Общество с ограниченной ответственностью «МУСКАТ», ОГРН 1095753002872, ИНН 5753050881); сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом (<...>); сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (коды дополнительных видов деятельности: 52.24, 52.25.12, 52.33, 52.41, 52.44.2, 52.44.3, 52.44.4, 52.46.6, 52.48.31, 52.48.32, 52.61, 55.30); сведения о заявителе (руководитель постоянно действующего исполнительного органа ФИО19, ИНН №***, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженка г. Орла, имеющая паспорт гражданина РФ серии №***, зарегистрированная по адресу: <...>, имеющая контактный телефон №***, E-mail: <данные изъяты> свидетельство по форме <...> составленное и подписанное ФИО19; свидетельство, составленное нотариусом, подтверждающее подлинность подписи ФИО19; изменения к Уставу <данные изъяты> №***, утвержденный Решением участника <данные изъяты> №*** от ДД.ММ.ГГ, согласно которому пункт 1.5 Устава изложить в новой редакции: 1.5 Место нахождения <...>; решение единственного учредителя №*** <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО19, единственный учредитель <данные изъяты> решила внести изменения в Устав: сменить юридический адрес <данные изъяты> с: <...>-А, на адрес: <...>; утвердить изменения в Устав; привести Устав в соответствие с ФЗ № 99-ФЗ; зарегистрировать изменения в установленном законом порядке; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган по форме № Р50005, согласно которому в отношении юридического лица <данные изъяты> заявитель ФИО19 предоставила непосредственно, а регистрирующий орган ИФНС России по г. Орлу получила ДД.ММ.ГГ вх. №*** следующие документы: заявление об изменении сведений, вносимых в учредительные документы по форме Р13001; решение о внесении изменений в учредительные документы; Устав; документ об уплате государственной пошлины, принятые главным государственным налоговым инспектором Свидетель №1; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001; изменения к Уставу <данные изъяты> №***, утвержденные Решением участника <данные изъяты> №*** от ДД.ММ.ГГ, которому пункт 1.5 Устава изложить в новой редакции: 1.5 Место нахождения Общества: 302030, Орловская область, <...>.; чек об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГ; решение единственного учредителя №*** <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО19, в связи со скорым расторжением договора аренды помещения по <...>, пом. 14, регистрирует юридический адрес в новом помещении, расположенном по адресу: <...>; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГ, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО70 (арендодатель), действующая на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, ОГРНИП №***, и <данные изъяты> в лице директора ФИО19 (арендатор), действующая на основании Устава, заключили договор об аренде нежилых помещений (1, 1-а, 1-б, 3) под магазин, которые расположены по адресу: <...>, на срок с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, за ежемесячную арендную плату в размере 25 000 рублей; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, по форме № Р50005, согласно которой в отношении <данные изъяты> заявитель ФИО19 предоставила заявление о изменении сведений, не связанных с учредительными документами, по форме № Р14001 в 1-м экземпляре, в ИФНС по Советскому району г. Орла, принятые главным государственным налоговым инспектором ФИО22; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, по форме № Р14001, <данные изъяты> расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, по форме № Р50005, согласно которому в отношении <данные изъяты> ФИО19 предоставила в ИФНС по Советскому району г. Орла ДД.ММ.ГГ вх. №*** следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001; решение о создании юридического лица; Устав; документ об уплате государственной пошлины, принятые главным государственным налоговым инспектором ФИО23; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> по форме № Р11001; устав <данные изъяты> утвержденный Решением участника №*** от ДД.ММ.ГГ, внесенный в ЕГРЮЛ под рег. №*** ДД.ММ.ГГ; чек на уплату государственной пошлины от ДД.ММ.ГГ; Решение №*** единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ, согласно которому единственный учредитель <данные изъяты> ФИО19 решила создать <данные изъяты> в соответствии с действующим законодательством, сокращенное наименование общества: <данные изъяты>; утвердить Устав <данные изъяты>»; утвердить уставный капитал <данные изъяты> в размере 10 000 рублей, который вносится денежными средствами и распределяется следующим образом: единственная доля номинальной стоимостью 10 000 рублей, что составляет 100% уставного капитала, принадлежит ФИО19; определить местом нахождения <данные изъяты> следующий адрес: <...>; назначить директором <данные изъяты> ФИО19; утвердить эскиз печати <данные изъяты> назначить ответственным за изготовление печати <данные изъяты> ФИО19; открыть накопительный и расчетный счет; провести государственную регистрацию <данные изъяты> в установленном законом порядке.(т. 2 л.д. 50-65)

- копией протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому объектом осмотра является банковская документация <данные изъяты>, изъятая в АО «АЛЬФА-БАНК», а именно: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» <данные изъяты> подписанное Щукиным А.Б.; анкета-клиента юридического лица (резидента РФ) <данные изъяты> подписанное директором Щукиным А.Б.; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «МУСКАТ», подписанное Щукиным А.Б.; подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системе «Альфа-Бизнес Онлайн», уполномоченное лицо Щукин А.Б.; анкета-клиента юридического лица (резидента РФ) <данные изъяты> подписанное директором Щукиным А.Б.; приказ №*** от ДД.ММ.ГГ, подписанный директором Щукиным А.Б.; решение №*** единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ ФИО4; сведения о физическом лице – бенефициаром владельце <данные изъяты> копия паспорта Щукина А.Б.

банковская документация, изъятая в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», а именно: сопроводительный лист АО «ТИНЬКОФФ БАНК» с указанием организации, в отношении которой, в том числе, представлена документация – <данные изъяты> в котором отражены сведения об открытых расчетных счетах в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»: №***, дата открытия ДД.ММ.ГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГ. Клиентом были оформлены следующие корпоративные карты: №*** Лица, имеющие право управлять счетом Клиента – ЩУКИН А.Б.. Доверенность на право управления расчетным счетом иным лица Клиентам не выдавались; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГ с QR – кодом АО «ТИНЬКОФФ БАНК» в котором указаны данные адреса регистрации, ИНН, ОГРН и телефонный номер для дистанционного банковского обслуживания, подписанное Щукиным А.Б.

банковская документация, изъятая в Орловский филиал ПАО «РОСБАНК», а именно: титульный лист <данные изъяты> карточка о получении банковской карты от ДД.ММ.ГГ; поручение на перевыпуск операционной карты ЮЛ/ИП от ДД.ММ.ГГ; поручение на изготовление операционной карты от ДД.ММ.ГГ; карточка о получении банковской карты от ДД.ММ.ГГ; общая информация на обращение типа запрос; заявление от ДД.ММ.ГГ; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГ; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения; изменения к Уставу <данные изъяты> №***; заявление о настройке пользователей системы и перечне электронных документов; акт приема-передачи упаковки от ДД.ММ.ГГ; заявление о настройке пользователей системы и перечне электронных документов; поручение на перевыпуск операционной карты ЮЛ/ИП от ДД.ММ.ГГ; сведения о идентификации по общероссийскому классификатору <данные изъяты> выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГ; доверенности, подписанные ФИО19; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; изменения к Уставу <данные изъяты> №***; доверенности, подписанные ФИО19; запрос от ДД.ММ.ГГ; анкета клиента – ЮЛ <данные изъяты>; квитанция уполномоченного налогового органа о принятии электронного сообщения от ДД.ММ.ГГ; сообщение банка об открытии (закрытии) счета <данные изъяты> консолидация системы; сообщение банка об открытии (закрытии) счета <данные изъяты> уведомление об открытии счета <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ; контрольные параметры счета; распоряжение об открытии банковского счета <данные изъяты> договор банковского счета <данные изъяты> заявление от ДД.ММ.ГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ; карточка о получении банковской карты; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; устав ООО «МУСКАТ»; заявление на проверку Клиента; договор аренды помещения от ДД.ММ.ГГ; акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГ; контрольные параметры счета; заявление от ДД.ММ.ГГ; заявление об открытии накопительного счета от ДД.ММ.ГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ; карточка о получении банковской карты; заявление; копия паспорта ФИО19; решение единственного учредителя №***; приказ №***; решение единственного учредителя №***; свидетельство о государственной регистрации ЮЛ; решение №***; анкета клиента-физического лица; устав <данные изъяты> сообщение об открытии накопительного счета; выписка по операциям на счете организации;

банковская документация в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», а именно: изменения к Уставу <данные изъяты> №***, утвержденные Решением участника <данные изъяты> №*** от ДД.ММ.ГГ; устав <данные изъяты> утвержденный Решением участника №*** от ДД.ММ.ГГ; изменения к Уставу <данные изъяты> №***, утвержденные Решением участника <данные изъяты> №*** от ДД.ММ.ГГ; решение №*** единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ; Решение №*** единственного участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ; Приказ №*** «О вступлении в должность Директора» от ДД.ММ.ГГ; Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее – «Заявление о присоединении» от ДД.ММ.ГГ, согласно которому <данные изъяты>, в лице Щукина А.Б., имеющего долю в уставном капитале в размере 10 000, об открытии расчетного счета №***, с видами договоров, расчеты по которым планируется осуществлять через банк – Договоры поставки. количество планируемых операций в месяц – от 10 до 50. сумма предполагаемых операций – свыше 3 000 000 до 10 000 000. переводы в рамках внешнеторговой деятельности – не планируется. сумма планируемых операций по снятию денежных средств в наличной форме – от 100 000 до 500 000. сумма планируемых операций по переводу со счета физических лиц – от 100 000 до 500 000. наличная выручка от реализации товаров, работ, услуг без НДС – не планируется. наименование кредитных организаций, в которых имеются открытые счета: СБЕРБАНК, РОССЕЛЬХОЗ. с подключением системы МОДУЛЬБАНК на условиях пакета <данные изъяты> подписанное собственноручно генеральным директором <данные изъяты> Щукиным А.Б., скрепленное оттиском печати <данные изъяты> Копия паспорта <данные изъяты>. на имя Щукина А.Б., ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженца <...>, зарегистрированного по адресу: <...>

заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, согласно которой <данные изъяты> в лице клиента – Щукина А.Б., имеющего паспорт №***, просит выпустить корпоративную карту – МастерКард <данные изъяты> подписанное электронной подписью №*** ЩукинымА.Б. ДД.ММ.ГГ; расписка в получении банковской карты Модульбанка, согласно которой настоящим подтверждается, что Щукин А.Б. получил мгновенную кредитную карту №***, срок действия карты ДД.ММ.ГГ, и запечатанный конверт с ПИН-кодом без внешних повреждений и следов вскрытия, также одновременно ознакомлен с «Правилами обслуживания клиентов с использованием корпоративных карт» и тарифами банка, подписанная электронной подписью №*** ЩукинымА.Б. ДД.ММ.ГГ; расписка в получении банковской карты Модульбанка, согласно которой настоящим подтверждается, что Щукин А.Б. получил мгновенную кредитную карту №***, срок действия карты ДД.ММ.ГГ, и запечатанный конверт с ПИН-кодом без внешних повреждений и следов вскрытия, также одновременно ознакомлен с «Правилами обслуживания клиентов с использованием корпоративных карт» и тарифами банка, подписанная электронной подписью №*** ЩукинымА.Б. ДД.ММ.ГГ; расписка в получении банковской карты Модульбанка, согласно которой настоящим подтверждается, что Щукин А.Б. получил мгновенную кредитную карту №***, срок действия карты ДД.ММ.ГГ, и запечатанный конверт с ПИН-кодом без внешних повреждений и следов вскрытия, также одновременно ознакомлен с «Правилами обслуживания клиентов с использованием корпоративных карт» и тарифами банка, подписанная электронной подписью №*** ЩукинымА.Б. ДД.ММ.ГГ; Заявление о расторжении Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Модульбанк (ДКО) и закрытии расчетного счета / счетов в АО КБ «Модульбанк» в связи с реализацией Банком Правил внутреннего контроля от <данные изъяты> о закрытии счета №***, остаток по состоянию на ДД.ММ.ГГ 323, 00 рублей. счета №***, остаток по состоянию на ДД.ММ.ГГ 3442202, 92 рублей, с перечислением остатков в течение 7 календарных дней по следующим реквизитам: получатель – <данные изъяты>, р/с №*** в ПАО КБ «УБРИР», к/с №***, БИК №***, расторгнуть ДКО, заключенный на основании Заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГ, подписанное электронной подписью №*** ДД.ММ.ГГ.

банковская документация, изъятая в АК «Банк Авангард», а именно: заявление на открытие счета от <данные изъяты> ОГРН №*** ИНН №*** (адрес места нахождения: <...>, телефон: №***, E-mail: №***) об открытии расчетного счета в российских рублях, подписанное собственноручно генеральным директором <данные изъяты> и скрепленное оттиском печати <данные изъяты>; распоряжение об открытии счета в российских рублях №*** на имя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГ, согласно которой генеральный директор <данные изъяты> Щукин А.Б. собственноручно ставит свою подпись, оттиск печати <данные изъяты>

банковская документация, изъятая в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», <данные изъяты>

банковская документация, изъятая в филиале Центральном ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ», <данные изъяты>

банковская документация, изъятая в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», <данные изъяты>

банковская документация, изъятая в Орловском отделении № 8595 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», <данные изъяты>

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения Щукина А.Б. к уголовной ответственности за содеянное.

Щукин А.Б. при совершении всех преступлений действовал умышленно, на что указывает осознанный и целенаправленный характер его действий, он преследовал корыстную цель, о чем свидетельствует оговоренное им с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вознаграждение. Осознавая, что юридические лица зарегистрированы на него, как на подставное лицо, он при открытии расчетных счетов в банке, получив электронные средства платежей а так же электронные носители информации, передал их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, позволяющие неправомерно, то есть без ведома владельца и в обход используемых банком систем идентификации клиента осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Щукина А.Б. по всем эпизодам преступной деятельности по части 1 статьи 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности Щукина А.Б., обстоятельств совершенных им преступлений, а также принимая во внимание поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, данных о его личности, суд считает необходимым признать Щукина А.Б. вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний.

При определении вида и меры наказания Щукину А.Б. за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений в сфере экономической деятельности, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенные подсудимым преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимого Щукина А.Б. установлено, <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому по всем эпизодам суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение других участников преступления, поскольку в ходе предварительного расследования Щукин А.Б. добровольно дал изобличающие его показания; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Щукину А.Б., в соответствии со ст. 63 УК РФ, по всем эпизодам не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания по всем эпизодам преступной деятельности суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса

При назначении наказания подсудимому Щукину А.Б. суд исходит из требований закона об общих началах назначения наказаний, согласно которому, при его назначении должна учитываться возможность реального достижения целей наказания, а именно, его неотвратимость, восстановление социальной справедливости и возможность реального исполнения, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данных о личности Щукина А.Б., а также обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить Щукину А.Б. наказание, не связанное с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ним контроля, то есть с применением ст. 73 УК РФ с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, так как назначение наказания с применением данной статьи будет способствовать восстановлению социальной справедливости, и исправлению подсудимого, сможет предупредить совершение им новых преступлений.

Назначая условное осуждение Щукину А.Б., суд считает необходимым возложить на него обязанность не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Окончательное наказание подсудимому Щукину А.Б. следует назначить с применением ч.ч. 3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Назначая подсудимому указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершению им новых преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 302, 304, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Щукина А.Б. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по эпизоду №1 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №2 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч.ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Щукину А.Б. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать) тысяч рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Щукину А.Б. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Обязать Щукина А.Б. не менять постоянного места жительства, места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться регулярно - ежемесячно в указанный орган для регистрации в день, определяемый специализированным органом.

Контроль за поведением Щукина А.Б. возложить на уполномоченный государственный орган.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф оплатить по следующим реквизитам: УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области), <данные изъяты>

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: регистрационное дело <данные изъяты>; регистрационное дело <данные изъяты> банковская документация <данные изъяты> банковская документация <данные изъяты> хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подавать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видео-конференц-связи.

Председательствующий:          Бардина Е.Е.