Решение по делу № 1-15/2019 от 23.01.2019

Дело 1-15/19М2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Горно-Алтайск 23 января 2019 года

Мировой судья судебного участка № 2 г. Горно-Алтайска Раднаева З.Н.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Горно-Алтайска Суракова С.А.,

обвиняемой Кравец Е.В.1,

защитника Иванниковой В.В.,

при секретаре Ойлошевой Э.Ч.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

Кравец Е.В.1 <ДАТА2> рождения, уроженки с. <АДРЕС> района Алтайского края, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей в Республике <АДРЕС> г. Горно-Алтайске ул. <АДРЕС> д. 31 кв. 1, с высшим образованием, не военнообязанной, в браке не состоящей, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющей, работающей бухгалтером в ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Кравец Е.В.1 незаконно использовала документ для образования юридического лица.

Преступление совершено ею при следующих обстоятельствах.

В период с <ДАТА3> по <ДАТА4>, в дневное время, в г. Горно-Алтайске Республики <АДРЕС>, Кравец Е.В.1, находясь в офисе <НОМЕР> общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»), расположенном по ул. <АДРЕС>, 5, имея преступный умысел на образование (создание) юридического лица - Общества с ограниченной ответственность «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» основной государственный регистрационный номер 1170400004400 (далее ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400, Общество) через подставное лицо, для выполнения заказа от <ФИО2> на создание указанного Общества и получения в последующем материальной выгоды от последнего за оказание услуги по созданию ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400 из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, достоверно зная порядок государственной регистрации юридических лиц, установленный ст.9, ст. 12, ст.13 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального Закона от 05.05.2014 № 107-ФЗ), а также достоверно зная, что при создании юридического лица подставное лицо не может выступать в качестве учредителя (участника) юридического лица или органа управления юридического лица, предложила <ФИО3>, стать номинальным учредителем ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400 и для оформления документов, необходимых для создания юридического лица, предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации и идентификационный номер налогоплательщика, после чего предоставить в Управление Федеральной Налоговой Службы России по Республике Алтай (далее - УФНС России по Республике Алтай) подготовленные <ФИО4>документы, необходимые для создания юридического лица, пообещав за указанные незаконные действия <ФИО3> денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, которая на её предложение согласилась, и сразу после этого, там же, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР> на имя - <ФИО3>, <ДАТА7> г.р., уроженки гор. <АДРЕС> Хабаровского края, выданный <ДАТА8> отделением УФМС России по Алтайскому краю Республике Алтай в г. Горно-Алтайске, а также идентификационный номер налогоплательщика <НОМЕР>, необходимые для регистрации юридического лица.

После этого, в один из дней, в период с <ДАТА3> по <ДАТА4>, в дневное время, Кравец Е.В.1, находясь в офисе <НОМЕР> ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», расположенном по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС>, 5, реализуя преступный умысел на образование (создание) юридического лица - ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400, через подставное лицо, осознавая незаконность своих действий, достоверно зная порядок государственной регистрации юридических лиц, установленный ст.9, ст.12, ст.13 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального Закона от 05.05.2014 № 107-ФЗ), а также достоверно зная, что при создании юридического лица подставное лицо не может выступать в качестве учредителя (участника) юридического лица или органа управления юридического лица, и что <ФИО3> не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении, выполнять административно хозяйственную функцию, то есть выступает в качестве подставного лица при образовании (создании) ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400, используя представленные подставным лицом - <ФИО3> документы, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР> на имя - <ФИО3> <ДАТА7> г.р., уроженки гор. <АДРЕС> Хабаровского края, выданный <ДАТА8> отделением УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай в г. <АДРЕС> -Алтайске и идентификационный номер налогоплательщика <НОМЕР>, изготовила от имени подставного лица - <ФИО3>, заведомо подложные документы, необходимые для создания юридического лица, а именно решение единственного учредителя о создании ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400 от 22.08.2017, Устав ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400, утвержденный решением единственного учредителя от 22.08.2017, договор аренды от <ДАТА9>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001.

После этого, в один из дней, в период с 22.08.2017 по <ДАТА4>, в дневное время, Кравец Е.В.1, находясь в офисе <НОМЕР> ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», расположенном по адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС>, 5, продолжая действовать с тем же умыслом и побуждениями, предоставила <ФИО3> на подпись, заранее изготовленные ею лично подложные документы, необходимые для образования юридического лица, а именно: решение единственного учредителя о создании ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400 от 22.08.2017; Устав ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400, утвержденный решением единственного учредителя от 22.08.2017; договор аренды от <ДАТА9>; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001, которые <ФИО3>, сразу после этого, там же, подписала, тем самым выступив подставным лицом при создании данного юридического лица.

Затем <ДАТА4>, в дневное время, в г. Горно-Алтайске Республики Алтай, Кравец Е.В.1, находясь в помещении торгового центра «Панорама» по пр. Коммунистическому, 11 оплатила через банкомат ПАО «Сбербанк России», который расположен в указанном здании, государственную пошлину в размере 4000 рублей от имени <ФИО3>, после чего, находясь в указанном месте, в указанное время получила чек-ордер об оплате государственной пошлины, который приобщила к вышеуказанному заранее изготовленному ей и подписанному <ФИО3> пакету учредительных документов ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400, который передала в указанный день <ФИО3> с указанием представить вышеуказанные пакет документов в отдел регистрации юридических лиц УФНС России по Республике Алтай, который является единственным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расположенном по Республика Алтай, г. <АДРЕС> - Алтайск, ул. <АДРЕС>, 40.

После чего, <ДАТА4>, в дневное время, <ФИО3>, находясь в здании УФНС России по Республике Алтай, расположенном по адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС>, 40, предоставила в отдел регистрации юридических лиц УФНС России по Республике Алтай специалисту, неосведомленному о ее и Кравец Е.В.1, преступных намерениях подложные документы, заранее изготовленные последней с целью создания юридического лица через поставное лицо - <ФИО3>, а именно: решение единственного учредителя о создании ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400 от 22.08.2017; Устав ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400, утвержденный решением единственного учредителя от 22.08.2017; договор аренды от <ДАТА9>; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001 и чек-ордер об оплате государственной пошлины в сумме 4000 рублей, с целью государственной регистрации ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400 в налоговом органе, на основании которых <ДАТА10>, в дневное время, государственный налоговый инспектор УФНС России по Республике Алтай, неосведомленный о преступных намерениях Кравец Е.В.1, находясь в здании УФНС России по Республике Алтай, расположенном по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС>, 40, принял решение о государственной регистрации <НОМЕР> от <ДАТА11> юридического лица ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального Закона от 05.05.2014 № 107-ФЗ), после чего указанное Общество поставил на налоговый учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 0400005758 и внес соответствующую запись в единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного номера 1170400004400, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО3>

Таким образом, в период с 22.08.2017 по <ДАТА11> в г. Горно-Алтайск Республики Алтай Кравец Е.В.1 при вышеуказанных обстоятельствах, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, незаконно образовала (создала) ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» основной государственный регистрационный номер 1170400004400, адрес (место нахождения): Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, <АДРЕС>, д. 18, <АДРЕС>, через подставное лицо - <ФИО3>, что повлекло предоставление в УФНС России по Республике Алтай данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО3>, которая указана как учредитель и директор ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ» ОГРН 1170400004400. Кроме этого,в один из дней, в период с <ДАТА12> по <ДАТА13>, в дневное время, в г. Горно-Алтайске Республики Алтай, Кравец Е.В.1, находясь в офисе <НОМЕР> общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»), расположенном по ул. <АДРЕС>, 5, имея преступный умысел на перерегистрацию юридического лица, путем покупки доли в уставном капитале - Общества с ограниченной ответственность «МЯССУРИ», основной государственный регистрационный номер <НОМЕР> (далее ООО «МЯССУРИ» ОГРН <НОМЕР>, Общество) на подставное лицо, для ликвидации указанного Общества через подставное лицо и получения материальной выгоды от первоначального собственника ООО «МЯССУРИ» ОГРН <НОМЕР> <ФИО5>, за процедуру ликвидации Общества не от её имени, нз корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, достоверно зная порядок перехода доли в уставном капитале Общества к третьим лицам, установленный ст.21 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ (в редакции от <ДАТА15>) «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также достоверно зная, что при покупке доли в уставном капитале Общества, подставное лицо не может выступать в качестве участника юридического лица или органа управления юридического лица, предложила <ФИО3>, стать номинальным участником ООО «МЯССУРИ» ОГРН <НОМЕР> и для оформления документов, необходимых для перехода доли в уставном капитале юридического лица, предоставить нотариусу - свой паспорт гражданина Российской Федерации и идентификационный номер налогоплательщика, пообещав за указанные незаконные действия <ФИО3> денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, которая на её предложение согласилась.

После этого, <ДАТА13> в дневное время, <ФИО3>, находясь в офисе <НОМЕР> нотариуса - <ФИО6>, расположенном по адресу: Республика Алтай, <АДРЕС> Алтайск, пр.Коммунистический, 68, действуя по просьбе Кравец Е.В.1, сообщила нотариусу <ФИО6>, заведомо ложные сведения относительно своей цели приобретения 100% доли в уставном капитале ООО «МЯССУРИ» ОГРН <НОМЕР> и дальнейшего осуществления обязанностей исполнительного органа ООО «МЯССУРИ» ОГРН <НОМЕР>, предоставив свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР> на имя - <ФИО3> <ДАТА7> г.р., уроженки гор. <АДРЕС> Хабаровского края, выданный <ДАТА8> отделением УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай в г. Горно-Алтайске и идентификационный номер налогоплательщика <НОМЕР> для заключения договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «МЯССУРИ» ОГРН <НОМЕР> между ней как покупателем и <ФИО5>, как продавцом, тем самым введя нотариуса <ФИО6> в заблуждение относительно своих преступных намерений, после чего <ДАТА13> нотариус <ФИО6>. удостоверила договор купли -продажи <НОМЕР> от <ДАТА13>, 100% доли в уставном капитале ООО «МЯССУРИ» ОГРН <НОМЕР>, продавцом которой выступила <ФИО7>, а покупателем <ФИО3>, которая приобрела 100% доли в уставном капитале ООО «МЯССУРИ» ОГРН <НОМЕР> за 10 000 рублей, заключив договор купли-продажи продажи <НОМЕР> от <ДАТА13>.

В тот же день, в дневное время, нотариус - <ФИО6>, неосведомленная о преступных намерениях Кравец Е.В.1, согласно ст.21 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ (в редакции от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью» посредством электронной связи направила в УФНС России по Республике Алтай заявление формы Р14001 - о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому <ФИО7>, продала 100% доли в уставном капитале ООО «МЯССУРИ» ОГРН <НОМЕР> <ФИО3>

Затем <ДАТА17>, в дневное время, старший государственный налоговый инспектор УФНС России по Республике Алтай, неосведомленный о преступных намерениях Кравец Е.В.1, находясь в здании УФНС России по Республике Алтай, расположенном по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС>, 40, на основании поданного нотариусом - <ФИО6> заявления формы Р14001 - о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принял решение о государственной регистрации <НОМЕР> от <ДАТА17> о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменения в учредительные документы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального Закона от 05.05.2014 № '07-ФЗ), а именно внесение сведений о <ФИО3>, как о новом участнике со 100% долей в уставном капитале в ООО «МЯССУРИ» ОГРН <НОМЕР>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО3>

Таким образом, в период с <ДАТА12> по <ДАТА17>, в г. Горно-Алтайск Республики Алтай, Кравец Е.В.1, при вышеуказанных обстоятельствах, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, незаконно перерегистрировала ООО «МЯССУРИ» основной государственный регистрационный номер <НОМЕР>, идентификационный номер налогоплательщика 0400004497, адрес (место нахождения): Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС> Г.И., д.39\1, офис 9 на подставное лицо - <ФИО3>, что повлекло предоставление в УФНС России по Республике Алтай данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО3>, которая указана как учредитель и генеральный директор ООО «МЯССУРИ» ОГРН <НОМЕР>.

Кроме этого, в один из дней, в период с <ДАТА18> по <ДАТА19>, в дневное время, в г. Горно-Алтайске Республики Алтай, Кравец Е.В.1, находясь в офисе <НОМЕР> общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»), расположенном по ул. <АДРЕС>, 5, имея преступный умысел на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО3>, путем покупки доли в уставном капитале - Общества с ограниченной ответственность «СПАРТА- ПЛЮС», основной государственный регистрационный номер <НОМЕР> (далее ООО «СПАРТА-ПЛЮС» ОГРН <НОМЕР>, Общество) на подставное лицо, для ликвидации указанного Общества через подставное лицо и получения материальной выгоды от первоначального собственника ООО «СПАРТА- ПЛЮС» ОГРН <НОМЕР> <ФИО8>, за процедуру ликвидации Общества не от его имени, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, достоверно зная порядок перехода доли в уставном капитале общества к третьим лицам, установленный ст.21 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ (в редакции от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также достоверно зная, что при покупке доли в уставном капитале Общества, подставное лицо не может выступать в качестве участника юридического лица или органа управления юридического лица, предложила <ФИО3>, стать номинальным участником ООО «СПАРТА-ПЛЮС» ОГРН <НОМЕР> и для оформления документов, необходимых для перехода доли в уставном капитале юридического лица, предоставить нотариусу - свой паспорт гражданина Российской Федерации и идентификационный номер налогоплательщика, пообещав за указанные незаконные действия <ФИО3> денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, которая на её предложение согласилась.

После этого, <ДАТА19> в дневное время, <ФИО3>, находясь в офисе <НОМЕР> нотариуса - <ФИО6>, расположенном по адресу: Республика Алтай, <АДРЕС> Алтайск, пр.Коммунистический, 68, действуя по просьбе Кравец Е.В.1, сообщила нотариусу <ФИО6> заведомо ложные сведения относительно своей цели приобретения 100% доли в уставном капитале ООО «СПАРТА-ПЛЮС» ОГРН <НОМЕР> и дальнейшего осуществления обязанностей исполнительного органа ООО «СПАРТА- ПЛЮС» ОГРН <НОМЕР>, предоставив свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР> на имя - <ФИО3> <ДАТА7> г.р., уроженки гор. <АДРЕС> Хабаровского края, выданный<ДАТА8> отделением УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай в г.Горно-Алтайске и идентификационный номер налогоплательщика <НОМЕР> для заключения договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «СПАРТА- ПЛЮС» ОГРН <НОМЕР> между ней как покупателем и <ФИО9>, как продавцом, тем самым введя нотариуса <ФИО6> в заблуждение относительно своих преступных намерений, после чего <ДАТА19> нотариус <ФИО6>, удостоверила договор купли -продажи <НОМЕР> от <ДАТА19>, 100% доли в уставном капитале ООО «СПАРТА-ПЛЮС» ОГРН <НОМЕР>, продавцом которой выступил <ФИО8>, а покупателем <ФИО3>, которая приобрела 100% доли в уставном капитале ООО «СПАРТА-ПЛЮС» ОГРН <НОМЕР> за 11 000 рублей, заключив договор купли-продажи продажи <НОМЕР> от <ДАТА19>.

В тот же день, в дневное время, нотариус - <ФИО6>, неосведомленная о преступных намерениях Кравец Е.В.1, согласно ст.21 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ (в редакции от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью» посредством электронной связи направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по Алтайскому краю заявление формы Р14001 - о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому <ФИО8>, продал 100% доли в уставном капитале ООО «СПАРТА-ПЛЮС» ОГРН <НОМЕР> <ФИО3>

Затем <ДАТА21>, в дневное время, заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по Алтайскому краю, неосведомленный о преступных намерениях Кравец Е.В.1, находясь в здании межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по Алтайскому краю, расположенной по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр.Социалистический, 47, на сновании поданного нотариусом - <ФИО6> заявления формы Р14001 - о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принял решение о государственной регистрации <НОМЕР> от <ДАТА21> о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменения в учредительные документы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального Закона от 05.05.2014 № 107-ФЗ), а именно внесение сведений о <ФИО3>, как о новом участнике со 100% долей в уставном капитале в ООО «СПАРТА-ПЛЮС» ОГРН <НОМЕР>, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО3>

Таким образом, в период с <ДАТА18> по <ДАТА21>, в г. Горно-Алтайск Республики Алтай, Кравец Е.В.1, при вышеуказанных обстоятельствах, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, незаконно перерегистрировала ООО «СПАРТА-ПЛЮС» основной государственный регистрационный номер <НОМЕР>, идентификационный номер налогоплательщика 2209020926, адрес (место нахождения): Алтайский край г. <АДРЕС>, проезд Кооперативный, <АДРЕС>, на подставное лицо - <ФИО3>. что повлекло предоставление в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по Алтайскому краю данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО3>, которая указана как учредитель и директор ООО «СПАРТА-ПЛЮС» ОГРН <НОМЕР>.

Кроме этого, в один из дней, в период с <ДАТА22> по <ДАТА23>, в дневное время, в г. Горно-Алтайске Республики Алтай, Кравец Е.В.1, находясь в офисе <НОМЕР> общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»), расположенном по ул. <АДРЕС>, 5, имея преступный умысел на перерегистрацию юридического лица, путем покупки доли в уставном капитале - Общества с ограниченной ответственностью «ТК КОЛОСС», основной государственный регистрационный номер <НОМЕР> (далее ООО «ТК КОЛОСС» ОГРН <НОМЕР>, Общество) на подставное лицо, для ликвидации указанного Общества через подставное лицо и получения материальной выгоды от первоначального собственника ООО «ТК КОЛОСС» ОГРН<НОМЕР> <ФИО10>, за процедуру ликвидации Общества не от его имени, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, достоверно зная порядок перехода доли в уставном капитале общества к третьим лицам, установленный ст.21 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ (в редакции от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также достоверно зная, что при покупке доли в уставном капитале Общества, подставное лицо не может выступать в качестве участника юридического лица или органа управления юридического лица, предложила <ФИО11>, стать номинальным участником ООО «ТК КОЛОСС» ОГРН <НОМЕР> и для оформления документов, необходимых для перехода доли в уставном капитале юридического лица, предоставить нотариусу - свой паспорт гражданина Российской Федерации и идентификационный номер налогоплательщика, пообещав за указанные незаконные действия <ФИО11> денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, которая на её предложение согласилась.

После этого, <ДАТА23> в дневное время, <ФИО11>, находясь в офисе <НОМЕР> нотариуса - <ФИО6>, расположенном по адресу: Республика Алтай, <АДРЕС> Алтайск, пр.Коммунистический, 68, действуя по просьбе Кравец Е.В.1, сообщила нотариусу <ФИО6>, заведомо ложные сведения относительно своей цели приобретения 100% доли в уставном капитале ООО «ТК КОЛОСС» ОГРН <НОМЕР> и дальнейшего осуществления обязанностей исполнительного органа ООО «ТК КОЛОСС» ОГРН <НОМЕР>, предоставив свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР> на имя - <ФИО11> <ДАТА24> г.р., уроженки <АДРЕС> района Алтайского края, выданный <ДАТА25> отделением ОФМС России по Республике Алтай в г. Горно-Алтайске и идентификационный номер налогоплательщика <НОМЕР> для заключения договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «ТК КОЛОСС» ОГРН <НОМЕР> между ней и покупателем <ФИО10>, как продавцом, тем самым введя нотариуса <ФИО6>, в заблуждение относительно своих преступных намерений, после чего, <ДАТА23> нотариус <ФИО6>, удостоверила договор купли -продажи <НОМЕР> от <ДАТА23>, 100% доли в уставном капитале ООО «ТК КОЛОСС» ОГРН <НОМЕР> продавцом, шторой выступил <ФИО10>, а покупателем <ФИО11>, которая приобрела 100% доли в уставном капитале ООО «ТК КОЛОСС» ОГРН <НОМЕР> <ФИО11>

В тот же день, в дневное время, нотариус - <ФИО6>, неосведомленная о преступных намерениях Кравец Е.В.1, согласно ст.21 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ (в редакции от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью» посредством электронной связи направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по Алтайскому краю заявление формы Р14001 - о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому <ФИО10>, продал 100% доли в уставном капитале ООО «ТК КОЛОСС» ОГРН <НОМЕР> <ФИО11>

Затем <ДАТА26>, в дневное время, заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по Алтайскому краю, неосведомленный о преступных намерениях Кравец Е.В.1, находясь в здании межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по Алтайскому краю, т неположенной по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр.Социалистический, 47, на сновании поданного нотариусом - <ФИО6> заявления формы Р14001 - о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином " государственном реестре юридических лиц, принял решение о государственной регистрации №7320А от <ДАТА26> о внесении изменений в сведения о юридическом липе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменения в учредительные документы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации -юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 107-ФЗ), а именно внесение сведений о <ФИО11>, как о новом участнике со 100% долей в уставном капитале в ООО «ТК КОЛОСС» ОГРН <НОМЕР>, что повлекло внесение в единый государственной реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО11>

Таким образом, в период с <ДАТА22> по <ДАТА26>, в г. Горно-Алтайск Республики Алтай, Кравец Е.В.1, при вышеуказанных обстоятельствах, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, незаконно перерегистрировала 100 «ТК КОЛОСС» основной государственный регистрационный номер <НОМЕР>, идентификационный номер налогоплательщика 2224163661, адрес (место нахождения): Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт. Ленина, д. 195, на подставное лицо - <ФИО11>, что повлекло предоставление в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по Алтайскому краю данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО11>, которая указана как учредитель и директор ООО «ТК КОЛОСС» ОГРН <НОМЕР>.

Кроме этого, в один из дней, в период с <ДАТА22> по <ДАТА23>, в дневное время, в г Горно-Алтайске Республики Алтай, Кравец Е.В.1, находясь в офисе <НОМЕР> общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»), расположенном по ул. <АДРЕС>, 5, имея преступный умысел на перерегистрацию юридического лица, путем покупки доли в уставном капитале - Общества с ограниченной ответственность «ПРЕСТИЖ», основной государственный регистрационный номер <НОМЕР> (далее ООО «ПРЕСТИЖ» ОГРН <НОМЕР>, Общество) на подставное лицо, для ликвидации указанного Общества через подставное лицо и получения материальной выгоды от первоначального собственника ООО «ПРЕСТИЖ» ЭГРН <НОМЕР> <ФИО14>, за процедуру ликвидации Общества не от его имени, корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, достоверно зная порядок перехода доли в уставном капитале общества к третьим лицам, установленный ст.21 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ (в редакции от 25 4.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также достоверно зная, что при покупке доли в уставном капитале Общества, подставное лицо не может ступать в качестве участника юридического лица или органа управления юридического лица, предложила <ФИО11>, стать номинальным участником ООО «ПРЕСТИЖ» ГРН <НОМЕР> и для оформления документов, необходимых для перехода доли в уставном капитале юридического лица, предоставить нотариусу - свой паспорт гражданина Российской Федерации и идентификационный номер налогоплательщика, обещав за указанные незаконные действия <ФИО11> денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, которая на её предложение согласилась.

После этого, <ДАТА23> в дневное время, <ФИО11>, находясь в офисе <НОМЕР> нотариуса - <ФИО6>, расположенном по адресу: Республика Алтай, <АДРЕС> Алтайск, пр. <АДРЕС>, 68, действуя по просьбе Кравец Е.В.1, сообщила нотариусу <ФИО6>, заведомо ложные сведения относительно своей цели приобретения 100% доли в уставном капитале ООО «ПРЕСТИЖ» ОГРН <НОМЕР> и дальнейшего осуществления обязанностей исполнительного органа ООО «ПРЕСТИЖ» <НОМЕР>, предоставив свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <НОМЕР> <НОМЕР> на имя - <ФИО11> <ДАТА24> г.р., уроженки <АДРЕС> района Алтайского края, выданный <ДАТА25> отделением ОФМС России по Республике Алтай в г. Горно-Алтайске и идентификационный номер налогоплательщика <НОМЕР> для заключения договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «ПРЕСТИЖ» ОГРН <НОМЕР> между ней как покупателем <ФИО14>, как продавцом, тем самым введя нотариуса <ФИО6> в заблуждение относительно своих преступных намерений, после чего <ДАТА23> нотариус <ФИО6>, удостоверила договор купли-продажи <НОМЕР> от <ДАТА23>, 100% доли в уставном капитале ООО «ПРЕСТИЖ» ОГРН <НОМЕР>, продавцом которой выступил <ФИО14>, а покупателем <ФИО11>, которая приобрела 100% доли в уставномкапитале ООО «ПРЕСТИЖ» ОГРН <НОМЕР> за 10 000 рублей, заключив договор купли-продажи продажи <НОМЕР> от <ДАТА23>.

В тот же день, в дневное время, нотариус - <ФИО6>, неосведомленная о преступных намерениях Кравец Е.В.1, согласно ст.21 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ (в редакции от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью» посредством электронной связи направила в УФНС России по Республике Алтай заявление формы Р14001 - о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому <ФИО14>, продал 100% доли в уставном капитале ООО «ПРЕСТИЖ» ОГРН <НОМЕР> <ФИО11>

Затем <ДАТА26>, в дневное время, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Республике Алтай, неосведомленный о преступных намерениях Кравец Е.В.1 находясь в здании УФНС России по Республике Алтай, расположенном по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС>, 40, на основании поданного нотариусом - <ФИО6> заявления формы Р14001 - о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принял решение о государственной регистрации <НОМЕР> от <ДАТА26> несении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином дарственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменения в учредительные документы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального Закона от <ДАТА6> <НОМЕР>, а именно внесение сведений о <ФИО11>, как о новом участнике со 100% долей в уставном капитале в ООО «ПРЕСТИЖ» ОГРН <НОМЕР>, что повлекло внесение в единый государственной реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО11>

Таким образом, в период с <ДАТА22> по <ДАТА26>, в г. Горно-Алтайск Республики Алтай, Кравец Е.В.1, при вышеуказанных обстоятельствах, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, незаконно перерегистрировала ОOO «ПРЕСТИЖ» основной государственный регистрационный номер <НОМЕР>, идентификационный номер налогоплательщика 0400002108, адрес (место нахождения) Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС>, д. 17, на подставное лицо - <ФИО11> АА., что повлекло предоставление в УФНС России по Республике Алтай данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО11>, которая указана как учредитель и генеральный директор ООО «ПРЕСТИЖ» ОГРН <НОМЕР>.

Кроме этого, в один из дней, в период с <ДАТА22> по <ДАТА23> года, в дневное время, в г. Горно-Алтайске Республики Алтай, Кравец Е.В.1, находясь в офисе <НОМЕР> Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»), расположенном по ул. <АДРЕС> Панкина, 5, имея преступный умысел на перерегистрацию - юридического лица, путем покупки доли в уставном капитале - Общества с ограниченной ответственность «ВЫСОТА», основной государственный регистрационный номер <НОМЕР> (далее ООО «ВЫСОТА» ОГРН 1<НОМЕР>, Общество) на подставное лицо, для ликвидации указанного Общества через подставное лицо и получения материальной выгоды от первоначального собственника ООО «ВЫСОТА» ОГРН <НОМЕР> <ФИО17> за процедуру ликвидации Общества не от его имени, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, достоверно зная порядок перехода доли в уставном капитале Общества к третьим лицам, установленный 21 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ (в редакции от 23 04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также достоверно зная, что при покупке доли в уставном капитале Общества, подставное лицо не может выступать в качестве участника юридического лица или органа управления юридического лица предложила <ФИО11>, стать номинальным участником ООО «ВЫСОТА» ОГРН 1<НОМЕР> и для оформления документов, необходимых для перехода доли в ставном капитале юридического лица, предоставить нотариусу - свой паспорт гражданина Российской Федерации и идентификационный номер налогоплательщика и сообщить заведомо ложные сведения относительно своей цели приобретения 100 % долив уставном капитале ООО «ВЫСОТА» ОГРН 1<НОМЕР> и дальнейшего осуществления обязанностей исполнительного органа ООО «ВЫСОТА» ОГРН 1<НОМЕР>, пообещав за указанные незаконные действия <ФИО11> денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, которая на её предложение согласилась.

После этого, <ДАТА23> в дневное время, <ФИО11>, находясь в офисе <НОМЕР> нотариуса - <ФИО6>, расположенном по адресу: Республика Алтай, <АДРЕС> -_Алтайск, пр.Коммунистический, 68, действуя по просьбе Кравец Е.В.1, сообщила нотариусу <ФИО6>, заведомо ложные сведения относительно своей цели приобретения 100% доли в уставном капитале ООО «ВЫСОТА» ОГРН 1<НОМЕР> и дальнейшего осуществления обязанностей исполнительного органа ООО «ВЫСОТА» ОГРН 1<НОМЕР>, предоставив свой паспорт гражданина Российской Федерации <НОМЕР> <НОМЕР> на имя - <ФИО11> <ДАТА24> г.р., уроженки с. <АДРЕС> района Алтайского края, выданный <ДАТА25> отделением ОМС России по Республике Алтай в г. Горно-Алтайске и идентификационный номер налогоплателыцика <НОМЕР> для заключения договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «ВЫСОТА» ОГРН 1<НОМЕР> между ней как покупателем и <ФИО17>, как продавцом, тем самым введя нотариуса <ФИО6> в заблуждение относительно своих преступных намерений, после чего <ДАТА23> нотариус <ФИО6>, удостоверила договор купли-продажи <НОМЕР> от <ДАТА23>, 100% доли в уставном капитале ООО «ВЫСОТА» ОГРН 1<НОМЕР>, продавцом которой выступил <ФИО17>, а покупателем <ФИО11>, которая приобрела 100% доли в уставном капитале ООО «ВЫСОТА» ОГРН 1<НОМЕР> за 10 000 рублей, заключив договор купли-продажи продажи <НОМЕР> от <ДАТА23>.

В тот же день, в дневное время, нотариус - <ФИО6>, неосведомленная о преступных намерениях Кравец Е.В.1, согласно ст.21 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ (в редакции от 15.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью» посредством электронной связи направила в УФНС России по Республике Алтай заявление формы Р14001 - о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому <ФИО17>, продал 100% доли в уставном капитале ООО «ВЫСОТА» ОГРН 1<НОМЕР> <ФИО11>

Затем <ДАТА26>, в дневное время, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Республике Алтай, неосведомленный о преступных намерениях <ФИО19>, находясь в здании УФНС России по Республике Алтай, расположенном по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС>, 40, на основании поданного нотариусом - <ФИО6> заявления формы Р14001 - о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, принял решение о государственной регистрации <НОМЕР> от <ДАТА26> о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменения в учредительные документы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального Закона от <ДАТА6> <НОМЕР>), а именно внесение сведений о <ФИО11>, как о новом участнике со 100% полей в уставном капитале в ООО «ВЫСОТА» ОГРН 1<НОМЕР>, что повлекло внесение в единый государственной реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО11>

Таким образом, в период с <ДАТА22> по <ДАТА26>, в г. Горно-Алтайск Республики Алтай, Кравец Е.В.1, при вышеуказанных обстоятельствах, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, незаконно перерегистрировала XX) «ВЫСОТА» основной государственный регистрационный номер 1<НОМЕР>, идентификационный номер налогоплательщика 0400003013, адрес (место нахождения): Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, <АДРЕС>, д. 19 на подставное лицо - <ФИО11>, что повлекло предоставление в УФНС России по Республике Алтай пенных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц :ведений о подставном лице - <ФИО11>, которая указана как учредитель и генеральный директор ООО «ВЫСОТА» ОГРН 1<НОМЕР>.

Кроме этого, в один из дней, в период с 17.08.2017 по <ДАТА4>, в дневное время, в г.Горно-Алтайске Республики Алтай, Кравец Е.В.1, находясь в офисе <НОМЕР> общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (далее ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»), расположенном по и <АДРЕС>, 5, имея преступный умысел на образование (создание) юридического лица - Общества с ограниченной ответственность «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» основной государственный регистрационный номер <НОМЕР> (далее ООО ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР>, Общество) через подставное лицо, для в выполнения заказа от <ФИО20> на создание указанного Общества и получения в п: следующем материальной выгоды от последнего за оказание услуги по созданию ООО ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР>, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, достоверно зная порядок государственной регистрации юридических лиц, установленный ст.9, ст. 12, ст.13 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального Закона от <ДАТА31> <НОМЕР>), а также достоверно зная, что при создании юридического лица подставное лицо не может выступать в качестве учредителя (участника) юридического лица или органа управления юридического лица, предложила <ФИО21>, стать номинальным учредителем ООО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР> и для оформления документов, необходимых для создания юридического лица, предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации и идентификационный номер налогоплательщика, после чего предоставить в Управление Федеральной Налоговой Службы России по Республике Алтай (далее - УФНС России по Республике Алтай) подготовленные <ФИО4>документы, необходимые для создания юридического лица, пообещав за указанные незаконные действия <ФИО21> денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, которая на её предложение согласилась, и сразу после этого, там же, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии - 09 <НОМЕР> на имя - <ФИО21>, <ДАТА32> г.р., уроженки с. <АДРЕС> района Алтайского края, выданный <ДАТА33> отделением ОФМС России по Республике Алтай в г. Горно-Алтайске, а также идентификационный номер налогоплателыцика <НОМЕР>, необходимые для регистрации юридического лица.

После этого, в один из дней, в период с 17.08.2017 по <ДАТА4>, в дневное время, Кравец Е.В.1, находясь в офисе <НОМЕР> ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», расположенном по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС>, 5, реализуя преступный умысел на образование (создание) юридического лица - ООО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР>, через подставное лицо, осознавая незаконность своих действий, достоверно зная порядок государственной регистрации юридических лиц, установленный ст.9, ст. 12, ст.13 Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального Закона от 05.05.2014 № 107-ФЗ), а также достоверно зная, что при создании юридического лица подставное лицо не может выступать в качестве учредителя (участника) юридического лица или органа управления юридического лица, и что <ФИО21> не имеет цели управления юридическим лицом и не будет участвовать в его управлении, выполнять административно хозяйственную функцию, то есть выступает в качестве подставного лица при образовании создании) ООО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР>, используя представленные подставным лицом - <ФИО21> документы, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии 84 09 <НОМЕР> на имя - <ФИО21>, <ДАТА32> г.р., уроженки <АДРЕС> района Алтайского края, выданный <ДАТА33> отделением ОФМС России по Республике Алтай в г. <АДРЕС> Алтайске и, а также идентификационный номер налогоплательщика <НОМЕР>, изготовила от имени подставного лица - <ФИО21>, заведомо подложные документы, необходимые для создания юридического лица, а именно: решение единственного учредителя о создании ООО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР> т 17.08.2017, Устав ООО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР>, утвержденный решением единственного учредителя от 17.08.2016, договор аренды от 17.08.2017, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р.1001.

После этого, в один из дней, в период с 17.08.2017 по <ДАТА4>, в дневное время, Кравец Е.В.1, находясь в офисе <НОМЕР> ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», расположенном по адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС>, 5, продолжая действовать с -ем же умыслом и побуждениями, предоставила <ФИО21> на подпись, заранее изготовленные ею лично подложные документы, необходимые для образования юридического лица, а именно: решение единственного учредителя о создании ООО ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР> от 17.08.2017; Устав ООО «ДЕЛОВАЯ ГРЕДА» ОГРН <НОМЕР>, утвержденный решением единственного учредителя от " 08.2017; договор аренды от 17.08.2017; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р 11001, которые <ФИО21>, сразу после этого, там же, подписала, тем самым выступив подставным лицом при создании данного юридического лица.

Затем <ДАТА4>, в дневное время, в г.Горно-Алтайске Республики Алтай, <ФИО19>, находясь в помещении торгового центра «Панорама» по пр.Коммунистическому, 11 платила через банкомат ПАО «Сбербанк России», который расположен в указанном здании, государственную пошлину в размере 4000 рублей от имени <ФИО21>, после чего, находясь в указанном месте, в указанное время получила чек-ордер об оплате государственной пошлины, который приобщила к вышеуказанному заранее изготовленному ей и подписанному <ФИО3> пакету учредительных документов ООО ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР>, который передала в указанный день <ФИО3> с указанием представить вышеуказанные пакет документов в отдел регистрации юридических лиц УФНС России по Республике Алтай, который является единственным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расположенном по Республика Алтай, <АДРЕС> Алтайск, ул. <АДРЕС>, 40.

После чего, <ДАТА4>, в дневное время, <ФИО21>, находясь в здании ФНС России по Республике Алтай, расположенном по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС>, 40, предоставила в отдел регистрации юридических лиц УФНС России по Республике Алтай старшему государственному налоговому инспектору, неосведомленному о ее и Кравец Е.В.1, преступных намерениях, подложные документы, заранее изготовленные последней с целью создания юридического лица через подставное лицо - <ФИО21>, а именно: решение единственного учредителя о создании ООО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР> от 17.08.2017; Устав ООО ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР>, утвержденный решением единственного учредителя от 17.08.2017; договор аренды от 17.08.2017; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001 и чек-ордер об оплате государственной пошлины в сумме 4000 рублей, с целью государственной регистрации ООО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР> в налоговом органе, на основании которых <ДАТА10>, в дневное время, государственный налоговый инспектор УФНС России по Республике Алтай, неосведомленный о преступных намерениях Кравец Е.В.1, сходясь в здании УФНС России по Республике Алтай, расположенном по адресу: ^: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. <АДРЕС>, 40, принял решение о государственной регистрации <НОМЕР> от <ДАТА11> юридического лица ООО ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР>, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального Закона от 05.05.2014 № 107-ФЗ), после чего указанное Общество поставил на налоговый учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 0400005740 и внес соответствующую запись в единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного номера <НОМЕР>, что повлекло внесение в единый государственной реестр юридических лиц сведений о подставном лице- <ФИО21>

Таким образом, в период с 17.08.2017 по <ДАТА11> в г. Горно-Алтайск Республики Алтай Кравец Е.В.1 при вышеуказанных обстоятельствах, из корыстных побуждений, в целяхличного незаконного обогащения, незаконно образовала (создала) ООО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» основной государственный регистрационный номер <НОМЕР>, адрес (место нахождения): Республика Алтай, <АДРЕС> район, с. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, кв. 1 через подставное лицо - <ФИО21>, что повлекло предоставление в УФНС России по Республике Алтай данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - <ФИО21>, которая указана как учредитель и директор ООО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ОГРН <НОМЕР>.

В судебном заседании подсудимая Кравец Е.В.1 заявила ходатайство о прекращении в отношении неё уголовного дела по ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в связи с деятельным раскаянием, поскольку свою вину она полностью признаёт, раскаивается в содеянном, активно способствовала раскрытию преступления, характеризуется положительно, ранее не судима.

При этом Кравец Е.В.1 пояснила, что последствия и основания прекращения уголовного дела, предусмотренные ст. 28 УПК РФ, ей разъяснены и понятны.

Защитник поддержала ходатайство подсудимой, считает, что основания предусмотренные нормами УПК РФ и УК РФ имеются.

Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела ввиду деятельного раскаяния, поскольку преступление совершено в сфере экономической деятельности, явку подсудимая написала в ходе расследования уголовного дела, в связи с чем, не имеется достаточных данных, свидетельствующих о деятельном раскаянии подсудимой.

Заслушав участников процесса, суд не находит оснований для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Кравец Е.В.1 в связи с деятельным раскаянием.

Согласно ч. 1 ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных частью первой статьи 75 УК РФ.

В соответствии ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Установлено, что Кравец Е.В.1 ранее не судима, совершила преступление впервые небольшой тяжести, свою вину полностью признавала на протяжении всего предварительного следствия, в материалах дела имеется явка с повинной, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в активных действиях подсудимой, направленных на сотрудничество с органами следствия. Подсудимая добровольно прекратила совершённые ею противоправные действия, добровольно представляла органам следствия информацию об обстоятельствах совершения преступления, давала полные признательные показания, раскаивается в совершенном преступлении, характеризуется положительно.

Учитывая изложенное, суд считает, что Кравец Е.В.1 деятельно раскаялась в совершённом преступлении, перестала быть общественно опасной и на основании вышеуказанных обстоятельств находит дело подлежащим прекращению.

В судебном заседании обвиняемой Кравец Е.В.1 были разъяснены последствия принятия судом решения о прекращении уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием на основании ст. 28 УПК РФ с которыми она согласилась.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ, полагает, что - паспорт гражданина серии <НОМЕР> <НОМЕР> на имя - <ФИО3>, <ДАТА7> г.р., уроженки гор. <АДРЕС> Хабаровского края, выданный <ДАТА8> отделением УФМС России по Алтайскому краю Республике Алтай в г. Горно-Алтайске, а также идентификационный номер налогоплательщика <НОМЕР>,

паспорт гражданина серии <НОМЕР> <НОМЕР> на имя - <ФИО11> <ДАТА24> г.р., уроженки <АДРЕС> района Алтайского края, выданный <ДАТА25> отделением ОФМС России по Республике Алтай в г. Горно-Алтайске и идентификационный номер налогоплательщика <НОМЕР>

паспорт гражданина серии 84 09 <НОМЕР> на имя - <ФИО21>, <ДАТА32> г.р., уроженки с. <АДРЕС> района Алтайского края, выданный <ДАТА33> отделением ОФМС России по Республике Алтай в г. Горно-Алтайске, а также идентификационный номер налогоплателыцика <НОМЕР> - подлежат оставлению в распоряжении законных владельцев <ФИО3>, <ФИО11>, <ФИО22>/p>

-Картонная коробка № 1- регистрационные и учетные дела: ООО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА», ООО ТК «АЛТАЙНЕФТЬ», ООО «ОПТ ТОРГ АЛТАЙ», а также бухгалтерская и налоговую отчетность указанных организации,

-картонная коробка № 2 - регистрационные и учетные дела: ООО «ПРЕСТИЖ», ООО ТК «ВЫСОТА»,

-картонная коробка № 3 регистрационные и учетные дела: ООО «ТК КОЛОСС», DVD-R-диск с бухгалтерской и налоговой отчетностью ООО «ТК КОЛОСС», регистрационное дело: ООО «СПАРТА-ПЛЮС»,

-полимерный пакет с регистрационным и учетным делом: ООО «МЯССУРИ»,

-сшивка документов, предоставленные нотариусом: ООО «ТК КОЛОСС» сшивка на 21 листе, ООО «ПРЕСТИЖ» сшивка документов на 22 листах, ООО «ВЫСОТА» сшивка документов на 22 листах, ООО «МЯССУРИ» сшивка документов на 29 листах, ООО «СПАРТА-ПЛЮС» сшивка документов на 31 листе, ООО «ТЕПЛО-ЛИДЕР» сшивка документов на 20 листах, ООО Торгово- Строительная фирма «ТоргСтройМонтаж» сшивка документов на 26 листах, ООО «КАПНОС» сшивка документов на 3 листах - подлежит хранению при уголовном деле.

Руководствуясь ст.ст. 28, 239 УПК РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Кравец Е.В.1 обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, на основании ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием.

Меру пресечения Кравец Е.В.1 в виде подписки о невыезде отменить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: -паспорт гражданина серии <НОМЕР> <НОМЕР> на имя - <ФИО3>, <ДАТА7> г.р., уроженки гор. <АДРЕС> Хабаровского края, выданный <ДАТА8> отделением УФМС России по Алтайскому краю Республике Алтай в г. Горно-Алтайске, а также идентификационный номер налогоплательщика <НОМЕР>,

-паспорт гражданина серии <НОМЕР> <НОМЕР> на имя - <ФИО11> <ДАТА24> г.р., уроженки <АДРЕС> района Алтайского края, выданный <ДАТА25> отделением ОФМС России по Республике Алтай в г. Горно-Алтайске и идентификационный номер налогоплательщика <НОМЕР>,

-паспорт гражданина серии 84 09 <НОМЕР> на имя - <ФИО21>, <ДАТА32> г.р., уроженки с. <АДРЕС> района Алтайского края, выданный <ДАТА33> отделением ОФМС России по Республике Алтай в г. Горно-Алтайске, а также идентификационный номер налогоплателыцика <НОМЕР> - оставить в распоряжении законных владельцев <ФИО3>, <ФИО11>, <ФИО21>

-картонная коробка № 2 - регистрационные и учетные дела: ООО «ПРЕСТИЖ», ООО ТК «ВЫСОТА»,

-полимерный пакет с регистрационным и учетным делом: ООО «МЯССУРИ»,

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай в течение 10 суток со дня его вынесения путём подачи жалобы через мирового судью судебного участка <НОМЕР> г. Горно-Алтайска. Стороны вправе ходатайствоватьоб участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если стороны заявят о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на постановление, то об этом указывается в апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу.

Мировой судья З.Н. Раднаева