Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-80/2022 (1-305/2021;) от 22.12.2021

дело № 1-80/2022

25RS0030-01-2021-001694-60

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт. Славянка                                             17 июня 2022 года

Хасанский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи                                                   Синенко И.С.,

при секретаре                                                                                         Халецкой С.В.,

с участием государственных обвинителей:                               Рубана А.А.,

    Ситак Д.Н.,

подсудимого                                                                                           Клиндуха Н.А.,

защитника                                                Протаса М.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

    Клиндуха Николая Анатольевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в          <адрес> края, гражданина России, русского, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, пгт. Славянка, <адрес>, по месту жительства характеризующегося положительно, не судимого, содержавшегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ находящегося под запретом определенных действий, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Клиндух Н.А., с 01.10.2020 года на основании приказа начальника Владивостокской таможни № 1137-К от 21.09.2020 года назначен на должность ведущего инспектора таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России (далее – таможенный пост).

В соответствии с ч. 1 ст. 378 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), таможенные органы используют систему управления рисками для выбора объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 21.07.1997 N 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», сотрудник таможенного органа обязан выполнять должностные инструкции.

В соответствии с положениями раздела III должностной инструкции ведущего инспектора таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, утвержденной 01.10.2020 года начальником Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России (далее – должностная инструкция), Клиндух Н.А. в целях реализации возложенных функций обязан: совершать таможенные операции и осуществлять таможенный контроль судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС этими судами, при прибытии судов на таможенную территорию ЕАЭС, убытии судов с таможенной территории ЕАЭС, подтверждении фактического вывоза товаров (п.п. 1 п. 43); проводить таможенный контроль товаров, перемещаемых пассажирами и членами экипажа морского судна (п.п. 2 п. 43); выявлять товары, запрещенные или ограниченные к ввозу/вывозу на таможенную территорию/с таможенной территории ЕАЭС (п.п. 10 п. 43); использовать документы и сведения, представленные перевозчиком в электронном виде в отношении судов и перемещаемых ими товаров и транспортных средств до их фактического прибытия, а также совершать таможенные операции и проводить таможенный контроль судов и перемещаемых ими товаров и транспортных средств при представлении документов и сведений в электронном виде в порядке, установленном Инструкцией о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС этими судами (п.п. 11 п. 43); в случае установления необходимости проведения таможенного досмотра формировать и регистрировать поручение на проведение таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств, акт таможенного досмотра (осмотра), согласно установленному порядку (п.п. 14 п. 43); проводить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр (осмотр), а также таможенный контроль в иных формах, относящихся к компетенции таможенного поста, и фиксировать его результаты в установленном порядке (п.п. 17 п. 43); применять меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля (п.п. 18 п. 43); осуществлять действия, связанные с внесением изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары (далее – ДТ) изменений в ДТ в соответствии с требованиями права Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) (п.п. 23.2. п. 43); соблюдать сроки внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ, установленные правом ЕАЭС (п.п. 23.3 п. 43); осуществлять при контроле соблюдения запретов и ограничений: контроль достоверности и полноты сведений, заявленных в декларации на товары; проверку документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров) (разрешений, лицензий, сертификатов и т.д.), предусмотренных международными договорами Российской Федерации, правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, а также сведений, подтверждающих прохождение ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля (п.п. 23.17 п. 43); применять меры по минимизации рисков, содержащиеся в профилях рисков. При этом в случае, если риск в соответствии с профилем риска выявлен в отношении отдельных товаров, заявленных в таможенной декларации, то применение мер по минимизации рисков не препятствуют дальнейшей проверке, совершению таможенных операций и выпуску иных товаров, заявленных в этой же таможенной декларации и в отношении которых риск выявлен не был (п.п. 24 п. 43); применять меры по минимизации рисков, которые могут применяться таможенным постом самостоятельно без указания в профиле риска (п.п. 25 п. 43); фиксировать результаты применения мер по минимизации рисков в соответствии с порядком, установленным правовыми актами ФТС России (п.п. 26 п. 43); возбуждать дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции таможенных органов в соответствии со ст. 23.8 и ч.1 и п.12 ч.2 ст. 28.3 КоАП РФ (п.п. 34 п. 43); при наличии состава административного правонарушения в области таможенного дела производить процессуальные действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в том числе: составлять протоколы об административных правонарушениях; получать пояснение лиц привлекаемых к административной ответственности; проводить личный досмотр, досмотр вещей находящихся при физическом лице; производить изъятие вещей и документов; административное задержание; выносить определение о назначение экспертизы; выносить постановление без составления протокола об административном правонарушении в порядке, предусмотренном ст. 28.6, 29.10 КоАП РФ (п.п. 35 п. 43).

В соответствии с ч. 1 ст. 378 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), таможенные органы используют систему управления рисками для выбора объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков.

В соответствии с пунктом 31 приложения 7 Положения о применении системы управления рисками утвержденного распоряжением ФТС России от 07.08.2020 № 292-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками», при выявлении уполномоченным должностным лицом таможенного поста, совершающим таможенные операции и проводящим таможенный контроль, информации о возможном правонарушении и (или) обоснованных предположений или соответствующих выводов о том, что заявленные сведения о товарах и транспортных средствах международной перевозки являются недостоверными, применяются меры по минимизации рисков предусматривающие проведение таможенного досмотра товаров и (или) транспортных средств международной перевозки.

Согласно п. 32 приложения 7 Положения о применении системы управления рисками, утвержденного распоряжением ФТС России от 07.08.2020 № 292-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками», решение о применении мер по минимизации рисков предусматривающих проведение таможенного досмотра товаров и (или) транспортных средств могут принять начальник таможенного поста (лицо, его замещающее) или иные уполномоченные должностные лица таможенного поста.

Согласно п. 33 приложения 7 Положения о применении системы управления рисками утвержденного распоряжением ФТС России от 07.08.2020 № 292-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками», если должностное лицо таможенного поста, совершающее таможенные операции и проводящее таможенный контроль, считает необходимым применить меры по минимизации рисков на основании собственных обоснованных предположений о том, что заявленные сведения о товарах и транспортных средствах международной перевозки могут быть недостоверными, либо в случае поступления информации о возможном правонарушении, то оно подготавливает докладную записку на имя лица, уполномоченного принять решение о проведении таможенного досмотра.

Согласно профилю риска № (версия 15), характеристикой риска является наличие у уполномоченного должностного лица таможенного органа информации о возможном правонарушении и (или) обоснованных предположений или соответствующих выводов о том, что заявленные сведения о ввозимых товарах и транспортных средствах международной перевозки являются недостоверными. Мерами по минимизации указанного риска является таможенный досмотр товаров и (или) транспортных средств международной перевозки.

Таким образом, Клиндух Н.А., в силу занимаемого служебного положения, являлся лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, поскольку был наделен в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, то есть, являлся должностным лицом.

ФИО4 К.А.о., в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 УК РФ, являясь учредителем и фактическим собственником общества с ограниченной ответственностью «Триера» (далее – ООО «Триера», ИНН 2508065940), осуществляющего транспортно-перевозочные услуги всеми видами водного транспорта, экспортно-импортные операции и торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, находясь возле гаражного бокса №, расположенного в гаражном кооперативе №, имеющем кадастровый №, расположенном в 240 метрах по направлению на юго-запад от <адрес> в пгт. <адрес>, принадлежащего Свидетель №1, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 УК РФ, сообщил последнему о своем намерении осуществлять поставку на судне «ORIENT BROTHER» на территорию ЕАЭС через Морской порт Славянка автомобильных колес, количество которых будет превышать количество, указанное в таможенных декларациях, а также о своей осведомленности в том, что фактически таможенный контроль осуществляет ведущий инспектор таможенного поста Клиндух Н.А. и предложил Свидетель №1 за вознаграждение в неоговоренной сумме денежных средств способствовать ему (ФИО9) в достижении и реализации соглашения с Клиндухом Н.А. о получении и даче на систематической основе взятки в неоговоренной сумме денежных средств за заведомо незаконное бездействие в пользу ООО «Триера», связанное с не исполнением этим должностным лицом своих должностных обязанностей по написанию докладной записки с отражением сведений о наличии у него информации о перевозке на судне «ORIENT BROTHER» незадекларированных автомобильных колес, установленных ч. 1 ст. 378 ТК ЕАЭС, п.п. 31, 32, 33 приложения 7 Положения о применении системы управления рисками утвержденного распоряжением ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками» и профилем риска № (версия 15), и с непринятием этим должностным лицом установленных ст. 338 ТК ЕАЭС мер таможенного контроля для выявления факта провоза на территорию ЕАЭС незадекларированных автомобильных колес и привлечению ООО «Триера» и капитана судна «ORIENT BROTHER» ФИО10 к административной ответственности за совершенное правонарушение, предусмотренное ст. 16.1 КоАП РФ, при каждом заходе судна «ORIENT BROTHER» в Морской порт Славянка, на что получил согласие Свидетель №1

После этого, Свидетель №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при личной встрече с Клиндухом Н.А. у <адрес> в пгт. <адрес>, предложил последнему за взятку, размер которой не определил, при каждом заходе судна «ORIENT BROTHER» в Морской порт Славянка, осуществляющего поставку автомобильных колес, в интересах ООО «Триера», учредителем и фактическим собственником которого является ФИО4 К.А.о., не исполнять свои должностные обязанности по написанию докладной записки с отражением сведений о наличии у него информации о перевозке на судне «ORIENT BROTHER» незадекларированных автомобильных колес, установленные ч. 1 ст. 378 ТК ЕАЭС, п.п. 31, 32, 33 приложения 7 Положения о применении системы управления рисками утвержденного распоряжением ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками» и профилем риска № (версия 15), и не принимать установленные ст. 338 ТК ЕАЭС меры таможенного контроля для выявления факта провоза этим судном на территорию ЕАЭС незадекларированных автомобильных колес и не привлекать ООО «Триера» и капитана судна «ORIENT BROTHER» ФИО10 к административной ответственности за совершенные правонарушения, предусмотренные ст. 16.1 КоАП РФ, при каждом заходе судна «ORIENT BROTHER» в Морской порт Славянка и получив согласие Клиндуха Н.А., сообщил об этом ФИО9

В период с 22.10.2020 года по 01.11.2020 года судно «ORIENT BROTHER» находилось на причале ООО «Славянский лесной терминал», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Славянка, <адрес> бульвар, <адрес>, где производилась выгрузка автомобильных колес, доставленных на указанном судне из Государства Япония. В указанный период времени, ведущий инспектор таможенного поста Клиндух Н.А., достоверно зная о наличии на борту указанного судна незадекларированных автомобильных колес, доставленных этим судном на территорию ЕАЭС через Морской порт Славянка, в том числе, принимая участие в таможенном оформлении указанного судна, регистрируя заявление «№ 1071202/А Порт Славянка» о прибытии судна «ORIENT BROTHER» в морской порт Славянка, а также проводя 25.10.2020 года таможенное наблюдение, используя свое должностное положение вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения путем получения через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие, в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 21.07.1997 N 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», п.п. 31, 32, 33 приложения 7 Положения о применении системы управления рисками утвержденного распоряжением ФТС России от 07.08.2020 № 292-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками», п.п. 14, 17, 18, 23.17, 24, 25, 34, 35 п. 43 вышеуказанной должностной инструкции, а также профиля риска № (версия 15), не исполнил свои должностные обязанности по написанию докладной записки с отражением сведений о наличии у него информации о перевозке на судне «ORIENT BROTHER» незадекларированных автомобильных колес, а также по принятию установленных ст. 338 ТК ЕАЭС мер таможенного контроля судна «ORIENT BROTHER», выявлению и документированию факта возможного совершения ООО «Триера» и ФИО10 административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.1 КоАП РФ.

По результатам проведенного таможенного осмотра и таможенного наблюдения судна «ORIENT BROTHER» каких-либо нарушений таможенного законодательства, связанного с поставкой на территорию ЕАЭС автомобильных колес, не выявлено.

По окончании выгрузки автомобильных колес, доставленных на территорию ЕАЭС на судне «ORIENT BROTHER», ФИО4 К.А.о. определил в соответствии с ранее достигнутым с Свидетель №1 соглашением о способствовании тем в реализации дачи ФИО9 и получения Клиндухом Н.А. взятки, передать Свидетель №1 280 000 рублей для последующей передачи из этих денежных средств взятки должностным лицам таможенного поста.

Далее, в один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО4 К.А.о., находясь в автомобиле марки «TOYOTA LAND CRUISER» с государственным регистрационным знаком «Т862ЕЕ/125rus», припаркованном неподалеку от территории ООО «Славянский лесной терминал», расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Славянка, <адрес> бульвар, <адрес>, передал Свидетель №1, действующему в качестве посредника денежные средства в сумме 280 000 рублей в качестве взятки, поручив передать из этих денежных средств взятку ведущему инспектору таможенного поста Клиндуху Н.А., за заведомо незаконное бездействие в пользу ООО «Триера», связанное с не исполнением этим должностным лицом своих должностных обязанностей по написанию докладной записки с отражением сведений о наличии у него информации о перевозке на судне «ORIENT BROTHER» незадекларированных автомобильных колес, установленных ч. 1 ст. 378 ТК ЕАЭС, п.п. 31, 32, 33 приложения 7 Положения о применении системы управления рисками утвержденного распоряжением ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками» и профилем риска № (версия 15), и не принятием им установленных ст. 338 ТК ЕАЭС мер таможенного контроля для выявления возможного факта провоза этим судном на территорию ЕАЭС незадекларированных автомобильных колес и не привлекать ООО «Триера» и капитана судна «ORIENT BROTHER» ФИО10 к административной ответственности за совершенные правонарушения, предусмотренные ст. 16.1 КоАП РФ.

В свою очередь, Свидетель №1, получив от ФИО9 денежные средства в размере 280 000 рублей, определил сумму в размере 25 000 рублей в качестве суммы взятки, подлежащей передаче ведущему инспектору таможенного поста ФИО2 за его незаконное бездействие, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью о получении взятки.

После этого, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Клиндух Н.А., находясь возле <адрес> в пгт. <адрес>, получил от Свидетель №1, переданную тому ФИО9 взятку в виде денег в сумме 25 000 рублей, за заведомо незаконное бездействие в пользу ООО «Триера», связанное с не исполнением своих должностных обязанностей по написанию докладной записки с отражением сведений о наличии у него информации о перевозке на судне «ORIENT BROTHER» незадекларированных автомобильных колес, установленных ч. 1 ст. 378 ТК ЕАЭС, п.п. 31, 32, 33 приложения 7 Положения о применении системы управления рисками утвержденного распоряжением ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками» и профилем риска № (версия 15), и не принятием им установленных ст. 338 ТК ЕАЭС мер таможенного контроля для выявления возможного факта провоза этим судном на территорию ЕАЭС незадекларированных автомобильных колес и не привлечением ООО «Триера» и капитана судна «ORIENT BROTHER» ФИО10 к административной ответственности за совершенные правонарушения, предусмотренные ст. 16.1 КоАП РФ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ судно «ORIENT BROTHER» находилось на причале ООО «Славянский лесной терминал», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Славянка, <адрес> бульвар, <адрес>, где производилась выгрузка автомобильных колес, доставленных на указанном судне из Государства Япония. В указанный период времени, ведущий инспектор таможенного поста Клиндух Н.А., достоверно зная о наличии на борту указанного судна незадекларированных автомобильных колес, доставленных этим судном на территорию ЕАЭС через Морской порт Славянка, используя свое должностное положение вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения путем получения через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие, в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», п.п. 31, 32, 33 приложения 7 Положения о применении системы управления рисками утвержденного распоряжением ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками», п.п. 14, 17, 18, 23.17, 24, 25, 34, 35 п. 43 вышеуказанной должностной инструкции, а также профиля риска № (версия 15), не исполнил свои должностные обязанности по написанию докладной записки с отражением сведений о наличии у него информации о перевозке на судне «ORIENT BROTHER» незадекларированных автомобильных колес, а также по принятию установленных ст. 338 ТК ЕАЭС мер таможенного контроля судна «ORIENT BROTHER», выявлению и документированию факта возможного совершения ООО «Триера» и ФИО10 административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.1 КоАП РФ.

По результатам проведенного таможенного осмотра и таможенного наблюдения судна «ORIENT BROTHER» каких-либо нарушений таможенного законодательства, связанного с поставкой на территорию ЕАЭС автомобильных колес, не выявлено.

По окончании выгрузки автомобильных колес, доставленных на территорию ЕАЭС на судне «ORIENT BROTHER», ФИО4 К.А.о. определил в соответствии с ранее достигнутым с Свидетель №1 соглашением о способствовании тем в реализации дачи ФИО9 и получения Клиндухом Н.А. взятки, передать Свидетель №1 250 000 рублей для последующей передачи из этих денежных средств взятки должностным лицам таможенного поста.

Далее, в один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО4 К.А.о., находясь в автомобиле марки «TOYOTA LAND CRUISER» с государственным регистрационным знаком «Т862ЕЕ/125rus», припаркованном неподалеку от территории ООО «Славянский лесной терминал», расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Славянка, <адрес> бульвар, <адрес>, передал Свидетель №1, действующему в качестве посредника денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве взятки, поручив передать из этих денежных средств взятку ведущему инспектору таможенного поста Клиндуху Н.А., за заведомо незаконное бездействие в пользу ООО «Триера», связанное с не исполнением этим должностным лицом своих должностных обязанностей по написанию докладной записки с отражением сведений о наличии у него информации о перевозке на судне «ORIENT BROTHER» незадекларированных автомобильных колес, установленных ч. 1 ст. 378 ТК ЕАЭС, п.п. 31, 32, 33 приложения 7 Положения о применении системы управления рисками утвержденного распоряжением ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками» и профилем риска № (версия 15), и не принятием им установленных ст. 338 ТК ЕАЭС мер таможенного контроля для выявления возможного факта провоза этим судном на территорию ЕАЭС незадекларированных автомобильных колес и не привлекать ООО «Триера» и капитана судна «ORIENT BROTHER» ФИО10 к административной ответственности за совершенные правонарушения, предусмотренные ст. 16.1 КоАП РФ.

В свою очередь, Свидетель №1, получив от ФИО9 денежные средства в размере 250 000 рублей, определил сумму в размере 25 000 рублей в качестве суммы взятки, подлежащей передаче ведущему инспектору таможенного поста Клиндуху Н.А. за его незаконное бездействие, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью о получении взятки.

После этого, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, Клиндух Н.А., находясь возле <адрес> в пгт. <адрес>, получил от Свидетель №1, переданную тому ФИО9 взятку в виде денег в сумме 25 000 рублей, за заведомо незаконное бездействие в пользу ООО «Триера», связанное с не исполнением им должностных обязанностей по написанию докладной записки с отражением сведений о наличии у него информации о перевозке на судне «ORIENT BROTHER» незадекларированных автомобильных колес, установленных ч. 1 ст. 378 ТК ЕАЭС, п.п. 31, 32, 33 приложения 7 Положения о применении системы управления рисками утвержденного распоряжением ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками» и профилем риска № (версия 15), и не принятием им установленных ст. 338 ТК ЕАЭС мер таможенного контроля для выявления возможного факта провоза этим судном на территорию ЕАЭС незадекларированных автомобильных колес и не привлечением ООО «Триера» и капитана судна «ORIENT BROTHER» ФИО10 к административной ответственности за совершенные правонарушения, предусмотренные ст. 16.1 КоАП РФ.

Таким образом, Клиндух Н.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории пгт. <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь должностным лицом, получил от ФИО9 через выступающего в качестве посредника Свидетель №1 взятку в виде денег в общей сумме 50 000 рублей, то есть в значительном размере, за заведомо незаконное бездействие в пользу ООО «Триера», связанное с не исполнением своих должностных обязанностей по написанию докладной записки с отражением сведений о наличии у него информации о перевозке на судне «ORIENT BROTHER» незадекларированных автомобильных колес, установленных ч. 1 ст. 378 ТК ЕАЭС, п.п. 31, 32, 33 приложения 7 Положения о применении системы управления рисками утвержденного распоряжением ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ №-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками» и профилем риска № (версия 15), и не принятием им установленных ст. 338 ТК ЕАЭС мер таможенного контроля для выявления факта провоза на территорию ЕАЭС незадекларированных автомобильных колес и привлечению ООО «Триера» и капитана судна «ORIENT BROTHER» ФИО10 к административной ответственности за совершенные правонарушения, предусмотренные ст. 16.1 КоАП РФ, при каждом заходе судна «ORIENT BROTHER» в Морской порт Славянка.

В судебном заседании Клиндух Н.А. виновным себя в совершении преступления признал в полном объеме, пояснив, что дважды получал взятку от Свидетель №1, в размере 25 000 рублей, за формальный таможенный контроль, в содеянном раскаивается, явку с повинной давал добровольно. Денежные средства он получал на улице около дома, по адресу: <адрес>. Он проживает совместно с женой и шестилетним ребенком. Доход семьи составляет около 80 тысяч рублей. На иждивении родителей или нетрудоспособных родственников не имеется.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Клиндуха Н.А. от 24.11.2021 года, данные на предварительном следствии в качестве обвиняемого, из которых следует, что в период с 01.10.2020 года по 22.10.2020 года, у него состоялась встреча с Свидетель №1 возле дома по <адрес> пгт. Славянка, в ходе которой Свидетель №1 сообщил о возможности заработать денег, если формально проводить процедуры таможенного контроля судна «ORIENT BROTHER». Точной суммы они не обсуждали, он просто понял, что ему будут давать взятку в случае, если он не будет выявлять какие-либо нарушения таможенного законодательства, при перевозке грузов на указанном судне и согласился на это. Затем, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ судно «ORIENT BROTHER» находилось в Морском порту Славянка. Он проводил таможенное наблюдение данного судна, однако он достоверно не знал, что на нём находятся незадекларированные товары, хотя догадывался об этом, тем самым он не исполнил свои должностные обязанности, в части касающейся написания докладной записки с отражением сведений о возможном наличии на судне «ORIENT BROTHER» не задекларированных товаров.

После выгрузки судна, в один из дней, после ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил Свидетель №1 и предложил выйти из дома для встречи. Он вышел из дома по <адрес>, сел в автомобиль к Свидетель №1, который передал ему в конверте 25 000 рублей. Он понимал, что это взятка за формальный осмотр судна «ORIENT BROTHER», так как у него ранее была договоренность с Свидетель №1

В период следующего захода судна «ORIENT BROTHER», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился на больничном, не исполнял свои должностные обязанности и соответственно, взятку ему никто не передавал.

Третий заход судна, которое пришло в Морской порт Славянка из Японии, был в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На данном судне были привезены товары из Японии, в том числе автомобильные колеса. Он точно не знал, что на данном судне провозился какой-либо не задекларированный товар. Вместе с тем, он не составил докладную записку для осуществления досмотра товаров, так как понимал, что в случае выявления не задекларированных товаров, грузоперевозчика привлекут к административной ответственности, в связи с чем он не получит денежные средства. После полной выгрузки товаров с судна, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он возле своего дома встретился с Свидетель №1, который вновь ему передал 25 000 рублей. Когда он брал деньги у Свидетель №1, то понимал, что данные деньги являются взяткой за неприятие мер к таможенному досмотру судна «ORIENT BROTHER». Он признает, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений получил от Свидетель №1 взятку, в виде денег в общей сумме 50 000 рублей, за заведомо незаконное бездействие в пользу ООО «Триера», за непринятие установленных ст. 338 ТК ЕАЭС мер контроля для выявления факта провоза на территорию ЕАЭС незадекларированных автомобильных колёс и привлечению ООО «Триера» и капитана судна «ORIENT BROTHER» ФИО10 к административной ответственности при каждом заходе судна в Морской порт Славянка. Формальный таможенный контроль заключался в том, что он, как инспектор фактически не пересчитывал количество находящихся на судне автомобильных колес, объем которых заявлялся, в количестве примерно 25 000 штук, так как на их пересчет можно было потратить несколько дней. При этом, каких-либо нарушений при пересчете он мог и не выявить. (том 1 л.д. 175-178).

Оглашенные показания Клиндух Н.А. подтвердил.

Помимо признательных показаний, вина Клиндуха Н.А. также подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО9, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

    Так из показаний свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он познакомился с ФИО9 в начале 2020 года, обменявшись номерами телефонов. ФИО4 К.А., ему пояснил, что занимается импортом товаров, а именно автомобильных колес, а также иной продукции. С ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя начальника таможенного поста назначен Свидетель №3, который стал исполнять обязанности начальника таможенного поста. В один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут он встретился возле гаражного бокса, №, расположенного в гаражном кооперативе №, с кадастровым номером №, находящегося в 240 м по направлению на юго-запад от <адрес> в пгт. Славянка с ФИО9, который сообщил, что хочет организовать поставку на территорию России через морской порт Славянка автомобильных колес, часть которых не будет декларировать и соответственно не будет уплачивать за данную часть колес таможенные платежи. Для того, чтобы данный факт не был выявлен сотрудниками таможенного поста, ФИО4 К.А. хочет наладить соответствующее взаимодействие с Свидетель №3, а также с каждым должностным лицом таможенного поста в отдельности, в том числе и с ФИО2, который, осуществляет таможенный контроль, чтобы передавать им на систематической основе, при каждом заходе судна «ORIENT BROTHER» денежные средства за формальное применение мер таможенного контроля, выражающееся в не выявлении факта провоза на территорию ЕАЭС незадекларированных автомобильных колес, в не привлечении ФИО9 и капитана данного суда к административной ответственности, а также в проведении процедуры таможенного оформления судна в максимально короткие сроки, то есть, фактически за незаконное бездействие со стороны должностных лиц таможенного поста. Ему ФИО4 К.А. предложил выступить в качестве посредника в даче и получении взятки, а именно, сообщить сведения о его готовности передавать на систематической основе при заходе судна «ORIENT BROTHER» денежные средства за вышеуказанное бездействие, в заранее неоговоренной сумме денежных средств. При этом, важным условием данной договоренности было то, что он должен договориться с каждым из сотрудников, не сообщая об уже состоявшейся договоренности с иными должностными лицами. Он понял, что он хочет совершать незаконные действия, и что его роль в данной ситуации состоит в том, чтобы он помог ФИО9 достичь договоренности между тем и Клиндухом Н.А., а также иными сотрудниками таможенного поста. Вместе с тем, он понимал, что сможет заработать денег за свои услуги и на эту просьбу ФИО9 ответил согласием.

Скорее всего, в тот же день, когда ФИО4 К.А. предложил ему выступить в качестве посредника, то есть в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он договорился о встрече с Клиндухом Н.А. возле дома последнего, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Славянка, <адрес>. Указанная встреча состоялась в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Он сообщил Клиндуху Н.А., что ФИО4 К.А. намерен осуществлять перевозку из Японии на судне «ORIENT BROTHER» незадекларированных автомобильных колес и готов платить Клиндуху Н.А. взятку при каждом заходе судна в Морской порт Славянка, если тот не будет выявлять никаких нарушений на данном судне. При этом, он не указывал какую именно сумму денежных средств ФИО4 К.А. намеревается платить в качестве взятки, так как он и сам не знал этого. Клиндух Н.А. на его предложение ответил согласием. После этого, в тот же день, в период с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут он снова встретился с ФИО9 и сообщил тому, что Клиндух Н.А. согласен на получение взятки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ судно «ORIENT BROTHER» находилось на причале ООО «Славянский лесной терминал», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Славянка, <адрес> бульвар, <адрес>, где производилась выгрузка автомобильных колес, доставленных на указанном судне из Японии. По результатам проведенного таможенного контроля, сотрудниками таможенного поста, каких-либо нарушений таможенного законодательства, связанного с поставкой на территорию ЕАЭС автомобильных колес не выявлено.

По окончании выгрузки колес, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ему позвонил ФИО4 К.А., который попросил его приехать к пункту пропуска на территорию ООО «Славянский лесной терминал», для встречи. В указанный период времени он прибыл к данному месту, сел в автомобиль марки «<данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком «Т862УУ/125рус», который находился в пользовании ФИО9, и последний передал ему бумажный сверток формата А4, в который были вложены денежные средства в сумме 280 000 рублей для вознаграждения должностным лицам таможенного поста. Передавая ему указанный бумажный конверт, ФИО4 К.А. сказал, что данные денежные средства он может распределить между сотрудниками таможенного поста так, как посчитает нужным, а также сказал, что из указанной суммы денежных средств он должен взять и свою долю, за участие в посредничестве и брать свою долю и при последующих заходах судна. Также, ФИО4 К.А. сказал ему, что в случае, если он посчитает, что переданных им денежных средств окажется не достаточно, то он может взять недостающую сумму денежных средств у Свидетель №3, которому он передает взятку за совершение такого же незаконного бездействия, при таможенном оформлении судна.

Впоследствии, в один из дней в период с 29.10.2020 года по 01.11.2020 года он, в период с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, находясь в помещении таможенного поста, предложил Свидетель №3 выйти на улицу, и когда они с ним находились на крыльце при входе в помещение таможенного поста, он сказал ему, что ему необходимо выделить сумму денежных средств, по своему усмотрению, для передачи этих денежных средств сотрудникам таможенного поста в качестве взятки. Свидетель №3 спросил у него, хватит ли суммы денежных средств в размере 150 000 рублей, на что он ответил, что данной суммы денежных средств будет достаточно. После этого, находясь, скорее всего в его автомобиле, припаркованном возле помещения таможенного поста, Свидетель №3 передал ему конверт с денежными средствами в сумме 150 000 рублей. В итоге, с учетом передачи ему денежных средств ФИО9 и Свидетель №3, у него получилось 430 000 рублей. Он решил, что каждому из сотрудников таможни, он передаст по 25 000 рублей, в том числе и Клиндуху Н.А.

Передача денежных средств Клиндуху Н.А. произошла в один из дней с 29.10.2020 года по 01.11.2020 года, в период с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. В тот день, он предварительно позвонил ФИО2 и попросил того выйти на улицу, после чего, передал Клиндуху Н.А. 25 000 рублей. При передаче денежных средств, Клиндух Н.А. его ни о чем не спрашивал.

После прибытия судна «ORIENT BROTHER» в Морской порт Славянка с автомобильными колесами 24.02.2021 года, оно находилось в данном порту до 04.03.2021. Все должностные лица таможенного поста понимали, что им не следует выявлять нарушения в части наличия незадекларированных колес и соответственно ничего не выявили. В этой связи, в один из дней с 01.03.2021 года по 04.03.2021 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ему позвонил ФИО4 К.А., который попросил его приехать к пункту пропуска на территорию ООО «Славянский лесной терминал», для встречи с ним. Он понял, что тот хочет передать ему денежные средства, и, прибыв к данному месту, сел в автомобиль ФИО9, который передал ему бумажный сверток формата А4, в который были вложены денежные средства в сумме 250 000 рублей. ФИО4 К.А. ничего не говорил ему, так как они оба понимали, что это деньги, подлежащие передаче инспекторам за то, что те не выявили никаких нарушений на судне.

Впоследствии, с 01.03.2021 года по 04.03.2021 года в период с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут они с Свидетель №3 сели к нему в автомобиль, который был припаркован возле помещения таможенного поста и там, Свидетель №3 передал ему денежные средства в размере 150 000 рублей. В итоге, с учетом передачи ему денежных средств ФИО9 и Свидетель №3, у него получилась 400 000 рублей. Он решил, что каждому из инспекторов, он передаст по 25 000 рублей, в том числе и Клиндуху Н.А.

Передача денежных средств Клиндуху Н.А. произошла в один из дней в период с 01.03.2021 года по 04.03.2021 года, в период с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. В тот день, он предварительно позвонил Клиндуху Н.А. и попросил того выйти на улицу, после чего, передал Клиндуху Н.А. 25 000 рублей. При передаче денежных средств, Клиндух Н.А. его ни о чем не спрашивал. (том 1 л.д. 195-203).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она занимает должность заместителя начальника таможенного поста Морской порт Зарубино Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России по <адрес>. В настоящее время она исполняет обязанности начальника таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России (далее – таможенный пост). В связи с наличием у нее значительного опыта работы в таможенных органах, а также, в силу занимаемой ею должности, ей хорошо известен порядок действий должностных лиц таможенной службы при проведении таможенного оформления морских судов, прибывающих на территорию России (ЕАЭС), в том числе из Японии с различными товарами.

Так, в соответствии с пунктом 8 Административного регламента осуществления федеральной таможенной службой таможенного контроля при ввозе (прибытии) товаров, перемещаемых водным транспортом, в ФИО1 либо вывозе (убытии) товаров, перемещаемых водным транспортом, из Российской Федерации в международном грузовом сообщении, утвержденного приказом ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Административный регламент), перевозчик обязан при ввозе товаров в ФИО1 представить предварительную информацию не менее чем за 6 часов до планируемого времени захода судна в первый порт, расположенный на территории Российской Федерации, либо до фактического выхода судна из порта отхода, если время перехода (буксировки) судна до его захода в первый порт, расположенный на территории Российской Федерации, составляет менее 6 часов (пункт 4 Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Порядок). Перечень сведений, которые включает в себя предварительная информация, установлен пунктом 5 Порядка. Иных требований об уведомлении таможенных органов о планируемых к ввозу товарах и транспортных средствах на таможенную территорию ЕАЭС не установлено.

Пунктом 1 статьи 10 Таможенного кодекса (далее – ТК) ЕАЭС определено, что перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, за исключением случаев, когда перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС может осуществляться в иных местах в соответствии с пунктом 3 статьи 10 ТК ЕАЭС, и во время работы таможенных органов, находящихся в этих местах.

Местами перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС являются пункты пропуска через государственную границу государств – членов либо иные места, определенные в соответствии с законодательством государств – членов (пункт 2 статьи 10 ТК ЕАЭС).

В соответствии с пунктом 1 статьи 87 ТК ЕАЭС после пересечения таможенной границы ЕАЭС товары должны быть доставлены перевозчиком или лицом, перемещающим товары для личного пользования, в место прибытия или иные места, указанные в пункте 3 статьи 10 ТК ЕАЭС.

Перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС путем представления документов и сведений, предусмотренных статьей 89 ТК ЕАЭС, в зависимости от вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, либо путем представления документа, содержащего сведения о номере регистрации предварительной информации, представленной в виде электронного документа, в отношении товаров, перевозимых водным, воздушным или железнодорожным транспортом, в сроки установленные, технологическим процессом (графиком) порта, аэропорта или железнодорожной станции при осуществлении международной перевозки, либо иного срока установленного законодательством государств – членов о таможенном регулировании (подпункт 2 пункта 1 статьи 88 ТК ЕАЭС).

Согласно пункту 2 части 3 статьи 85 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии товаров на территорию Российской Федерации в отношении товаров, перевозимых водным транспортом, в течение трех часов с момента постановки водного судна к причалу или на якорную стоянку в порту прибытия, а в случае прибытия вне времени работы таможенного органа – в течение одного часа с момента наступления времени начала работы таможенного органа.

При уведомлении таможенного органа о прибытии товаров при международной перевозке водным транспортом на таможенную территорию ЕАЭС перевозчик представляет следующие документы: общая декларация; декларация о грузе; декларация о судовых припасах; декларация о личных вещах экипажа судна; судовая роль; список пассажиров; транспортные (перевозочные) документы, если сведения о товаре, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 89 ТК ЕАЭС, не содержатся в декларации о грузе; документы, сопровождающие международные почтовые отправления при их перевозке, определенные актами Всемирного почтового союза (подпункт 2 пункта 1 статьи 89 ТК ЕАЭС).

В соответствии с частью 7 статьи 85 Федерального закона от имени перевозчика документы и сведения, указанные в статье 89 ТК ЕАЭС, в зависимости от вида транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров, либо документы, содержащие сведения о номере регистрации предварительной информации, представленной в виде электронного документа, могут быть представлены таможенным представителем либо иными лицами, действующими по поручению перевозчика.

В соответствии с пунктом 2 Общего положения о таможенном посте, утвержденного приказом ФТС России от 31.05.2018 № 834, полномочия таможенного поста (центра электронного декларирования) ограничиваются исключительно совершением таможенных операций в отношении товаров, декларируемых с использованием информационной технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного декларирования товаров, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Таким образом, центры электронного декларирования совершают таможенные операций, связанные с таможенным декларированием товаров, и не совершают таможенные операции при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС товаров и транспортных средств.

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур (административных действий) таможенных органов, порядок взаимодействия при проведении таможенного контроля таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности и иными государственными органами (пункт 1 Административного регламента). В соответствии с пунктом 3 Административного регламента государственный контроль осуществляется Федеральной таможенной службой. От имени ФТС России непосредственно государственный контроль осуществляется таможенными органами Российской Федерации, находящимися в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в которых осуществляется ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров и морских (речных) транспортных средств международной перевозки.

Такими таможенными органами являются таможенные посты, расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Согласно пункту 18 Административного регламента при осуществлении государственного контроля осуществляются следующие административные процедуры (действия): 1) проверка представленной предварительной информации; 2) регистрация уведомления о прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, а также документов и сведений, представленных при убытии товаров и транспортных средств с таможенной территории ЕАЭС; 3) проверка наличия документов и сведений, установленных статьями 89 и 92 ТК ЕАЭС; 4) проверка документов и сведений.

Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС этими судами, утвержденная приказом ФТС России от 19.07.2013 № 1349 (далее – Инструкция), определяет последовательность действий уполномоченных должностных лиц таможенного поста, в регионе деятельности которого находится морской (речной) порт, в должностные обязанности которых входят функции совершения таможенных операций при прибытии судов, используемых в целях торгового мореплавания, на таможенную территорию ЕАЭС, помещении товаров, перемещаемых судами, на временное хранение, погрузке товаров на суда, убытии судов с таможенной территории, подтверждении фактического вывоза товаров, проведения таможенного контроля судов и перевозимых ими товаров и транспортных средств, приема, оформления и учета документов, необходимых для таможенных целей.

В соответствии с пунктом 4 Инструкции при поступлении в таможенный пост уведомления судовладельца, перевозчика либо лица, действующего по его поручению, на прибытие судна в морской (речной) порт должностное лицо вносит сведения, указанные в уведомлении о прибытии, в журнал уведомлений о прибытии / убытии судов с использованием штатных программных средств. В случае отсутствия возможности ведения указанного журнала при помощи программного средства он ведется на бумажном носителе в соответствии с номенклатурой дел таможенного органа.

Общее взаимодействие государственных контролирующих органов, порядок организации государственного контроля в морском грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Посьет осуществляется в рамках Технологической схемы организации пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морском грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Посьет, утвержденной на заседании координационного совета, протокол от 31.08.2015 № 6/15 (с изменениями) (далее – Технологическая схема).

Перевозчик (капитан судна, судовладелец или уполномоченное им лицо) информирует капитана морского порта о панируемом прибытии судна. На основании полученной информации капитан морского порта разрабатывает график движения и расстановки судов, с учетом возможных изменений во времени подхода судов или начала их движения, а также гидрометеорологической обстановки и направляет информацию в государственные контролирующие органы, в том числе в таможенные органы. Очередность осуществления государственного контроля судов планируется капитаном морского порта исходя из полученной от перевозчиков информации о прибытии судна (пункт 7 Технологической схемы).

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 ТК ЕАЭС и пунктом 2 Порядка перевозчик представляет в таможенный орган предварительную информацию о товарах, планируемых к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, которая включает в себя сведения, предусмотренные пунктом 5 Порядка, в том числе о планируемых дате и времени прихода судна.

Согласно пункту 8 статьи 11 ТК ЕАЭС таможенный орган регистрирует представленную предварительную информацию и использует ее для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. При получении предварительной информации в комплекс программных средств «Портал Морской порт» должностное лицо таможенного органа осуществляет проверку представленной информации, в том числе с применением системы управления рисками, и принимает одно из предварительных решений, перечисленных в пункте 7 Технологии совершения таможенных операций в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза этими судами, с использованием Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, утвержденной приказом ФТС России от 01.04.2019 № 541. (далее – Технология).

При поступлении в таможенный орган уведомления судовладельца, перевозчика либо лица, действующего по его поручению, о прибытии судна в морской порт, должностное лицо фиксирует факт прибытия судна в журнале учета прибытия судов загранплавания с использованием штатных программных средств (пункт 5 Инструкции). В случае отсутствия возможности ведения указанного журнала при помощи программных средств он ведется на бумажном носителе в соответствии с номенклатурой дел таможенного поста. При выявлении возможных нарушений требований права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании в отношении товаров и транспортных средств проводится таможенный контроль.

На основании полученной информации о прибытии судна, а также представленных перевозчиком документов и сведений, начальник таможенного органа либо уполномоченное им должностное лицо, используя систему управления рисками, определяет места совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, последовательность их проведения в отношении прибывающего судна и перевозимых им товаров (пункт 10 Инструкции).

В соответствии с пунктом 8 Технологической схемы место проведения государственного контроля судна определяется администрацией порта по согласованию с пограничными и таможенными органами в зависимости от типа и особенностей судна, технологии перевалки грузов, а также характеристик порта.

Решение о проведении таможенного контроля без направления должностных лиц на борт судна принимается начальником таможенного поста (лицом, им уполномоченным) при соблюдении следующих условий: в таможенный представлена предварительная информация; документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 89 ТК ЕАЭС, поданы перевозчиком; отсутствует необходимость применения мер по минимизации рисков, установленных в рамках системы управления рисками (если системой управления рисками не предусмотрено применение мер по минимизации рисков в отношении судна, а также товаров, перемещаемых на судне, непосредственно на борту судна, то такие меры применяются при разгрузке товаров); на борту судна отсутствуют табачные изделия и алкогольные напитки (за исключением тех, которые будут потребляться на судне во время его стоянки в порту, а также находящихся в помещениях под обеспечением капитана судна), оружие, патроны к нему, боеприпасы, их части и принадлежности, взрывчатые вещества и взрывные устройства, лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества (за исключением находящихся в судовой аптечке или в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), а также товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту; имеется информация об отсутствии на борту судна товаров, перемещаемых членами экипажа и подлежащих обязательному письменному декларированию в установленном порядке, либо заявлена информация о постоянном пребывании всех членов экипажа на борту судна во время стоянки судна в порту, либо имеются места, специально установленные для целей таможенного досмотра (осмотра) товаров, перемещаемых пассажирами и членами экипажа судов (пункт 11 Инструкции). О решении не проводить государственный контроль на борту судна должностные лица таможенного органа уведомляют администрацию порта.Администрация порта информирует о решении государственных контрольных органов пограничный орган, а также капитана судна (судовладельца или уполномоченное им лицо) (пункт 9 Технологической схемы).

При принятии решения о совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля на борту судна либо осуществлении документального контроля начальник таможенного поста либо должностное лицо: принимает решение о необходимости проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств в случае, если необходимость проведения таможенного досмотра установлена системой управления рисками (далее – СУР), либо применяет меры по минимизации рисков в соответствии с правовыми актами ФТС России, устанавливающими тактику применения системы управления рисками в таможенных органах Российской Федерации; в случае несоблюдения условий, указанных в пункте 11 Инструкции, назначает должностных лиц для совершения таможенных операций на борту судна и определяет порядок их работы (пункт 13 Инструкции).

Согласно пункту 9.2 Технологической схемы график очередности осуществления государственного контроля составляется и передается администрацией порта по средствам телефонной связи (факс) или с использованием электронных средств обработки и передачи данных (интернет), в адрес пограничных и таможенных органов и другим заинтересованным контрольным органам ежедневно до 18 часов 00 минут действующих суток.

Порядок действий должностных лиц таможенного поста при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля на борту судна определен пунктами 16, 17 Инструкции.

Руководством таможенного поста в зависимости от состава рабочей смены и исходя из загруженности должностных лиц определяется лицо (круг лиц), которое(ые) направляется(ются) на борт судна в составе комиссии государственных контролирующих органов для целей проведения таможенного контроля. Должностным лицам таможенного поста выдается поручение на проведение таможенного контроля.

На борту судна должностные лица таможенного органа осуществляют применение мер по минимизации рисков и обеспечивают проведение форм таможенного контроля, меры, обеспечивающих его проведение, в соответствии с полученными поручениями и выполняют функции и задачи, которые возложены на таможенные органы в соответствии со статьей 351 ТК ЕАЭС.

На основании положений пунктов 16 - 18 Инструкции должностные лица: проверяют правильность заполнения документов для таможенных целей, полноту и достоверность заявленных таможенному органу сведений, содержащихся в представленных перевозчиком документах; выявляют товары, запрещенные или ограниченные к ввозу на таможенную территорию; принимают решения в рамках и на основании СУР (о применении в отношении судна и перемещаемых им товаров необходимых форм таможенного контроля, установленных статьей 322 ТК ЕАЭС); проверяют соблюдение условий временного ввоза судна на таможенную территорию либо завершения временного вывоза судна с таможенной территории, установленных правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании; проводят таможенный контроль товаров, перемещаемых пассажирами и членами экипажа судна, в установленных Технологической схемой местах; принимают меры, установленные правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, при выявлении признаков нарушения таможенного права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании.

При совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля на борту прибывшего судна уполномоченные на производство указанных действий должностные лица таможенного поста в дополнение к указанным в пунктах 14 - 16 Инструкции действиям: проверяют записи в журналах материального учета судна и документы на ввозимые на судне судовое снаряжение, судовые запасные части и судовые припасы для сверки с документами и сведениями, представленными перевозчиком в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 89

ТК ЕАЭС; производят таможенный осмотр судна и товаров, перемещаемых на судне, с учетом требований Инструкции, а также фиксацию его результатов в установленном порядке в присутствии уполномоченных членов экипажа; производят таможенный досмотр судна и товаров, перемещаемых на судне, с учетом требований Инструкции, если его проведение установлено СУР, в присутствии уполномоченных членов экипажа, а также фиксацию его результатов в установленном порядке; накладывают средства таможенной идентификации на помещения, где находятся следующие товары: а) табачные изделия и алкогольные напитки (за исключением помещений, в которых находятся табачные изделия и алкогольные напитки, которые будут потребляться на судне во время его стоянки в порту); б) оружие и боеприпасы; в) лекарственные средства (за исключением находящихся в судовой аптечке или в судовом сейфе под обеспечением капитана судна); г) товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту; проводят таможенный контроль товаров, перемещаемых пассажирами и членами экипажа (если в пункте пропуска не установлены места таможенного контроля товаров физических лиц).

После проверки представленных документов и проведения таможенного контроля должностное лицо в экземплярах общей декларации: проставляет номер судового дела и заверяет номер судового дела оттиском личной номерной печати (далее – ЛНП); проставляет штамп «Приход/отход судна», подписывает его, вписывает в него время начала и завершения таможенного контроля, указывает Ф.И.О., проставляет дату и заверяет оттиском ЛНП; в случае проведения таможенного контроля на борту судна дополнительно вписывает в штамп время начала и окончания работы уполномоченных должностных лиц на борту судна; делает отметки о наложении средств таможенной идентификации, отражает другую необходимую для таможенного контроля информацию.

Согласно пункту 13 статьи 310 ТК ЕАЭС результаты проведения таможенного контроля с применением форм таможенного контроля в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, оформляются путем составления таможенных документов установленной формы или иным способом, предусмотренным ТК ЕАЭС. Каждое должностное лицо осуществляет действия, предписанные ему выданным предписанием на проведение форм таможенного контроля. Результаты таможенного контроля фиксируются актом установленной формы.

Проведение таможенного осмотра товаров осуществляется в соответствии с положениями статьи 237 ТК ЕАЭС. Должностным лицом осуществляется проведение визуального осмотра товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия грузовых помещений (отсеков) транспортных средств и упаковки товаров, разборки, демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов (включая багаж физических лиц) и их частей иными способами. Таможенный осмотр проводится в целях проверки и (или) получения сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль, а также в целях проверки наличия на товарах, транспортных средствах и их грузовых помещениях (отсеках) таможенных пломб, печатей и других средств идентификации. Таможенный осмотр может проводиться в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, и их представителей, за исключением случаев, когда указанные лица изъявляют желание присутствовать при таможенном осмотре.

В соответствии с пунктом 1 статьи 327 ТК ЕАЭС таможенный осмотр – форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия грузовых помещений (отсеков) транспортных средств и упаковки товаров, разборки, демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов (включая багажа физических лиц) и их частей иными способами, за исключения такого осмотра, проводимого в ходе таможенного контроля в форме таможенного осмотра помещений и территорий.

Должностные лица таможенного органа, осуществляющие выход на борт судна в составе комиссии государственных контролирующих органов для целей таможенного контроля, имеют равнозначный статус и наделены правами и обязанностями с учетом должностных инструкций.

Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС регламентировано положениями главы № 14 ТК ЕАЭС, статьей 85 Федерального закона. Порядок действий должностных лиц таможенных органов при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию в зависимости от вида транспорта определен нормативными правовыми актами ФТС России. В части касающейся совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении морских транспортных средств порядок их совершения регламентирован Инструкцией и Административным регламентом. В соответствии с подпунктом 37 пункта 1 статьи 2 таможенные операции – действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством государств – членов о таможенном регулировании.

Определение форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих его проведение, в отношении морских судов, прибывающих с товарами из Японии, осуществляется в общем порядке. В соответствии со статьей 11 ТК ЕАЭС таможенный орган оценивает представленную перевозчиком предварительную информацию на предмет выявления рисковой ситуации, при совершении таможенных операций при прибытии также на общих основаниях в рамках СУР обеспечивается анализ на наличие возможных нарушений требований права ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном регулировании и принимает решение о выборе объектов, применении форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих его проведение.

Согласно пункту 2 ТК ЕАЭС таможенный контроль проводится в отношении объектов таможенного контроля с применением к ним определенных ТК ЕАЭС форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. В соответствии с пунктом 4 статьи 310 ТК ЕАЭС при проведении таможенного контроля исходят из принципа выборочности объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. При выборе объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, используется СУР в соответствии с законодательством государств – членов о таможенном регулировании. Формы таможенного контроля и (или) меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, могут применяться таможенными органами для обеспечения соблюдения законодательства государства – члена, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы этого государства-члена, если это установлено законодательством государств – членов (пункт 5 статьи 310 ТК ЕАЭС).

В соответствии со статьей 349 ТК ЕАЭС должностные лица таможенных органов вправе осуществлять непосредственное или опосредованное наблюдение, в том числе с использованием технических средств, за товарами, в том числе транспортными средствами, являющимися объектами таможенного контроля, и за совершением в отношении их грузовых и иных операций, а также за физическими лицами, следующими через таможенную границу ЕАЭС и находящимися в зоне таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта.

Согласно части 1 статьи 243 Федерального закона доступ должностных лиц таможенных органов для таможенного наблюдения в помещении или на территории лиц проводится при предъявлении предписания на проведение таможенного наблюдения и служебного удостоверения должностного лица таможенного органа. Предъявление документов, указанных в части 1 статьи 243 Федерального закона, не требуется при проведении таможенного наблюдения в зонах таможенного контроля и на объектах лиц, в отношении которых проводится выездная таможенная проверка (часть 2 статьи 243 Федерального закона).

Приказом ФТС России от 06.02.2019 № 196 «Об утверждении формы предписания на проведение таможенного наблюдения и акта таможенного наблюдения, порядка их заполнения, а также случаев, когда результаты таможенного наблюдения оформляются актом таможенного наблюдения» утверждены случаи, когда результаты таможенного наблюдения оформляются актом таможенного наблюдения, к которым относятся: проведение таможенного наблюдения в рамках таможенного контроля после выпуска товаров; проведение таможенного наблюдения в рамках проведения таможенного контроля в целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска товаров; проведение таможенного наблюдения в рамках проведения таможенного контроля деятельности лиц, включенных в реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, или реестр уполномоченных экономических операторов; проведение таможенного наблюдения в рамках проведения контроля и надзора за соблюдением запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров; проведение таможенного наблюдения в рамках проведения таможенного контроля для осуществления иных функций, возложенных на таможенные органы в соответствии с частью 4 статьи 254 Федерального закона; проведение таможенного наблюдения на основании профилей рисков, предусматривающих обязательность оформления акта таможенного наблюдения; проведение таможенного наблюдения на основании правовых актов, предусматривающих оформление акта таможенного наблюдения.

Решение о необходимом количестве должностных лиц для проведения таможенного контроля и мер, обеспечивающих его проведения, принимается в рамках СУР исходя из объекта таможенного контроля. Ограничений по количеству должностных лиц таможенных органов, на которые может быть возложено проведение таможенного контроля, не предусмотрено.

Таможенное наблюдение должностными лицами таможенных постов осуществляется в соответствии со статьей 349 ТК ЕАЭС, статьей 243 Федерального закона и должностными обязанностями, определенными должностными инструкциями.

Должностные лица таможенных органов в целях реализации стратегии и тактики применения СУР осуществляют сбор и обработку информации, проведение анализа и оценки рисков, реализацию мер по минимизации рисков в соответствии с Положением о применении системы управления рисками утвержденным распоряжением ФТС России от 07.08.2020 № 292-р дсп «Об организации деятельности таможенных органов при применении системы управления рисками» (далее - Положение). В соответствии с пунктом 123 Положения, при прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС, риски, индикаторы которых содержатся в автоматических или в автоматизированных профилях рисков, выявляются при инициировании уполномоченным должностным лицом таможенного поста процесса регистрации (обработки) сообщения о прибытии товаров и транспортных средств международной перевозки (после присвоения сообщению о прибытии товаров и транспортных средств международной перевозки регистрационного номера).

В соответствии с пунктом 123 Положения, уполномоченные должностные лица таможенных органов при проведении таможенного контроля с использованием СУР осуществляют в том числе следующие действия: выявляют риски, в том числе индикаторы которых содержатся в профилях рисков; применяют меры по минимизации рисков, содержащиеся в профилях риска; применяют меры по минимизации рисков без указания в профиле риска.

Порядок применения мер по минимизации рисков предусматривающих проведение таможенного досмотра при выявлении уполномоченным должностным лицом таможенного поста, совершающим таможенные операции и проводящим таможенный контроль, информации о возможном правонарушении и (или) обоснованных предположений или соответствующих выводов о том, что заявленные сведения о товарах и транспортных средствах международной перевозки являются недостоверными установлен разделом IV приложения 7 Положения.

В соответствии с пунктом 31 приложения 7 Положения, при выявлении уполномоченным должностным лицом таможенного поста, совершающим таможенные операции и проводящим таможенный контроль, информации о возможном правонарушении и (или) обоснованных предположений или соответствующих выводов о том, что заявленные сведения о товарах и транспортных средствах международной перевозки являются недостоверными, применяются меры по минимизации рисков предусматривающие проведение таможенного досмотра товаров и (или) транспортных средств международной перевозки на основании соответствующего профиля риска.

В настоящее время в таможенных органах Российской Федерации при проведении таможенного контроля при прибытии судна, при наличии информации о возможном правонарушении и (или) обоснованных предположений или соответствующих выводов о том, что заявленные сведения о ввозимых товарах и транспортных средствах международной перевозки являются недостоверными применяется неформализованный профиль риска №, меры по минимизации которого предусматривают проведение таможенного досмотра товаров и транспортных средств международной перевозки. Должностные лица таможенного поста Морской порт Славянка ознакомлены с профилем риска № под подпись. Должностные лица таможенного поста, получив сведения о наличии на борту какого-либо судна незадекларированных товаров, обязаны составить докладную записку на имя начальника таможенного поста, для принятия им решения о применении форм таможенного контроля, в соответствии с вышеуказанным профилем риска.

В соответствии с пунктами 32, 33 приложения 7 Положения, решение о применении мер по минимизации рисков предусматривающих проведение таможенного досмотра товаров и (или) транспортных средств могут принять начальник таможенного поста (лицо, его замещающее) или иные уполномоченные должностные лица таможенного поста. При этом должностное лицо таможенного поста, совершающее таможенные операции и проводящее таможенный контроль, принявшее решение о проведении таможенного досмотра на основании собственных обоснованных предположений о том, что заявленные сведения о товарах и транспортных средствах международной перевозки могут быть недостоверными, подготавливает докладную записку на имя лица, уполномоченного принять решение о проведении таможенного досмотра. В докладной записке указываются, в том числе признаки недостоверности заявленных сведений о товарах и транспортных средствах международной перевозки, а также обоснование необходимости применения мер по минимизации рисков предусматривающих проведение таможенного досмотра, а также предложения по характеристикам таможенного досмотра. После регистрации докладной записки начальник поста рассматривает ее и накладывает резолюцию о согласии либо отказе в применении мер по минимизации рисков предусматривающих проведение таможенного досмотра.

Также по собственному решению уполномоченных должностных лиц таможенного поста могут применяться меры по минимизации рисков, предусматривающие проведение таможенного осмотра либо таможенного наблюдения без указания в профиле риска. В соответствии с пунктом 139 Положения, уполномоченные должностные лица таможенного органа по результатам применения мер по минимизации рисков заполняют отчет, который формируется в электронном виде с помощью специального программного средства.

В целях обеспечения выполнения возложенных задач таможенные органы выполняют функции, определенные пунктом 2 статьи 351 ТК ЕАЭС, в том числе предупреждают, выявляют и пресекают преступления и административные правонарушения. При принятии решения о совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля на борту судна либо осуществлении документального контроля начальник таможенного поста либо должностное лицо: принимает решение о необходимости проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств в случае, если необходимость проведения таможенного досмотра установлена СУР, либо применяет меры по минимизации рисков в соответствии с правовым актом ФТС России, устанавливающим технологию применения СУР в таможенных органах Российской Федерации; в случае несоблюдения условий, указанных в пункте 11 Инструкции, назначает должностных лиц для совершения таможенных операций на борту судна и определяет порядок их работы (пункт 13 Инструкции).

Начальник таможенного поста или уполномоченное им должностное лицо запрещает разгрузку товаров и (или) выгрузку транспортных средств международной перевозки, находящихся на судах, в отношении которых не представлены все необходимые для проверки товаров документы и сведения, а также имеют место признаки нарушения права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, путем проставления в декларации о грузе и соответствующем транспортном (перевозочном) документе (документах) отметок «Ввоз запрещен» (в отношении запрещенных к ввозу на таможенную территорию товаров), которые заверяются подписью, оттиском ЛНП с проставлением даты и времени (пункт 14 Инструкции).

В случае невозможности вывоза товаров и транспортных средств, ввоз которых на таможенную территорию запрещен или ограничен, или неосуществления их немедленного вывоза эти товары и транспортные средства подлежат задержанию и с ними производятся действия в порядке, предусмотренном главой 51 ТК ЕАЭС.

Должностное лицо проставляет на транспортном (перевозочном) документе штамп «Выпуск запрещен», отметку «Товар (транспортное средство) помещается в ЗТК (на СВХ) и подлежит обратному вывозу до ДД.ММ.ГГГГ», которые заверяет подписью, оттиском ЛНП с проставлением времени и даты (пункт 15 Инструкции).

В соответствии с пунктом 16 Инструкции при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении прибывшего судна, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых судном, должностные лица, в том числе, принимают меры, установленные правом ЕАЭС или законодательством Российской Федерации, при выявлении признаков нарушения права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, а именно принимает меры, направленные на установление, фиксирование нарушения, а также меры, предусмотренные административным или уголовным законодательством.

Принять меры, установленные правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации, при выявлении признаков нарушения права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании может любое должностное лицо таможенного органа, которое обладает информацией о выявленных нарушениях и в чьи должностные обязанности входят соответствующие полномочия.

Система управления рисками, применяемая таможенными органами, регламентирована главой 50 ТК ЕАЭС. В соответствии с пунктом 1 статьи 377 ТК ЕАЭС процесс управления рисками таможенными органами включает в себя: сбор и обработку информации об объектах таможенного контроля, о совершенных таможенных операциях и результатах таможенного контроля, проведенного как до, так и после выпуска товаров; оценку риска; описание индикатора риска; определение мер по минимизации рисков и порядка применения таких мер; разработку и утверждение профилей рисков; выбор объектов таможенного контроля; применение мер по минимизации рисков; анализ и контроль результатов применения мер по минимизации рисков.

Согласно пункту 1 статьи 378 ТК ЕАЭС таможенные органы используют СУР для выбора объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков.

В случае выявления на борту судна незадекларированных товаров, должностные лица должны провести опрос капитана судна с целью установления сведений о лице, кому принадлежит незадекларированный груз.

Именно капитан предоставляет сведения о том, какой груз принял на борт капитан судна и он располагает сведениями обо всех перевозимых судном товарах. В этой связи, административное правонарушение в таком случае будет усматриваться как в действиях организации – перевозчика, так и в действиях капитана судна. (том 1 л.д. 204-218).

Из показаний свидетеля ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в 2019 году ООО «Триера» арендовало у иностранной компании судно «ORIENT BROTHER», которое используется для перевозки грузов из России в Японию и наоборот. В октябре 2020 года таможенный пост Морской порт Славянка Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России возглавил Свидетель №3 до которого начальником таможенного поста являлся ФИО11 Осенью 2020 года при встрече с ФИО11, тот сообщил ему, что Свидетель №3 может организовать проведение тщательных досмотров судна и это может повлечь для него штрафные санкции, в связи с чем, он решил передавать Свидетель №3 взятки за проведение формального таможенного контроля его судна в максимально короткие сроки, не выявление никаких нарушений связанных с провозом незадекларированных колес, и соответственно их изъятие и выявление в действиях ООО «Триера» и капитана судна ФИО10 признаков состава административного правонарушения. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он в пгт. Славянка, в период с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут предложил ранее знакомому Свидетель №1, который ранее также являлся сотрудником таможенного поста Морской порт пгт. Славянка за денежное вознаграждение помочь ему договориться с Свидетель №3 о передаче взяток за выполнение вышеуказанных действий, на что Свидетель №1 ответил ему согласием. Также они согласовали с Свидетель №1, что тот будет передавать от него денежные средства в качестве взятки должностным лицам таможенного поста, которые будут проводить таможенный контроль судна.

Он согласовал с Свидетель №1, что тот поучаствует за денежное вознаграждение в качестве посредника и поможет ему достичь договоренности о даче и получении взятки каждому указанному должностному лицу, а именно довести до каждого из них сведения, о его намерении осуществлять поставку на территорию России незадекларированных автомобильных колес, и о намерении передавать каждому из них взятку, при каждом заходе судна, то есть на постоянной и систематической основе, за то, чтобы инспектора быстро и формально проводили таможенный контроль, не выявляя никаких нарушений связанных с провозом незадекларированных колес, и соответственно не производили их изъятие и не выявляли в действиях ООО «Триера» и капитана судна ФИО10 признаков состава административного правонарушения. Свидетель №1 ответил ему согласием.

Сразу после этого, они с Свидетель №1 договорились, что тот сообщит о его предложении Свидетель №3 и выскажет его предложение каждому из должностных лиц таможенного поста. При этом, обязательным условием было, чтобы никто из должностных лиц не знал и не догадывался о том, что он предлагает взятку кому-то из иных сотрудников

Далее, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в пгт. Славянка, в период с 12 часов до 14 часов у него снова состоялась встреча с Свидетель №1 возле его гаража. Во время указанной встречи, Свидетель №1 сказал ему, что у него получилось договориться с каждым из инспекторов о даче тем взяток. Далее он встретился с Свидетель №3, предложив за взятки осуществлять поверхностный таможенный контроль судна, сказав тому, что при необходимости, тому нужно будет передавать часть денежных средств, Свидетель №1, с чем Свидетель №3 согласился.

Судно «ORIENT BROTHER», следуя из Японии, прибыло в морской порт Славянка ДД.ММ.ГГГГ и находилось возле причальной стенки ООО «Славянский лесной терминал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В указанный период на судне осуществлялся таможенный контроль. Во время выгрузки товаров сотрудниками таможни никаких нарушений выявлено не было, сама процедура выгрузки никак ими не усложнялась, каких-либо усиленных мер таможенного контроля, направленного на выявление количества колес и сверки количества колес с декларациями сотрудниками таможни не применялось. Когда выгрузка колес была окончена, сотрудниками таможни никаких нарушений выявлено не было, в связи с чем, он понял, что Свидетель №3, а также иные должностные лица таможенного поста выполнили свою часть договоренности.

Затем в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, он при встрече с Свидетель №1 возле ООО «Славянский лесной терминал», передал тому 280 000 рублей, для вознаграждения работников таможни. Он сказал Свидетель №1, чтобы тот самостоятельно распределил денежные средства между инспекторами, и оставил часть денежных средств себе, в качестве вознаграждения за услуги посредника. Также, он сказал Свидетель №1, что в случае, если тот посчитает, что данной суммы денежных средств не достаточно, то ему следует взять недостающую сумму у Свидетель №3

Третий заход судна «ORIENT BROTHER» в морской порт Славянка, произошел в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В тот раз на данном судне также перевозились как задекларированные, так и не задекларированные автомобильные колеса. Во время выгрузки товаров сотрудниками таможни никаких нарушений выявлено не было.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, он встретившись с Свидетель №1 возле ООО «Славянский лесной терминал», передал тому 250 000 рублей для последующей передачи таможенным инспекторам, сказав, чтобы тот самостоятельно распределил денежные средства между инспекторами, и оставил часть денежных средств себе, в качестве вознаграждения за услуги посредника. Также, он сказал Свидетель №1, что в случае, если тот посчитает, что данной суммы денежных средств будет не достаточно, то Свидетель №1 следует взять недостающую сумму у Свидетель №3 Брал ли Свидетель №1 деньги у Свидетель №3, он не знает. Каким образом Свидетель №1 распределил деньги между сотрудниками таможенного поста, он не знает. (том 1 л.д. 242-253).

Помимо показаний свидетелей вина Клиндуха Н.А. подтверждается иными доказательствами.

Протоколом явки с повинной Клиндуха Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у него состоялся разговор с Свидетель №1, в ходе которого последний предложил ему формально проводить таможенное оформление судна «ORIENT BROTHER», взамен на денежное вознаграждение, и он ответил согласием. После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он производил формальный таможенный контроль указанного судна и получал за это взятку. (том 1 л.д. 96-97).

Актом таможенного наблюдения №атн от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ведущим инспектором таможенного поста Морской порт Славянка – Клиндухом Н.А. произведено таможенное наблюдение ДД.ММ.ГГГГ с 10:00 по ДД.ММ.ГГГГ до 18:30 на ПЗТК ООО СК «СЛТ» по адресу: <адрес> бульвар, 19 за выгрузкой товаров с судна «Orient Brother» и помещением товара в ПЗТК ООО «СЛТ». Всего за указанный период времени на территорию ПЗТК ООО «СЛТ» перемещено и помещено: колеса а/м б/у, товары народного потребления, автотехника б/у. (том 1 л.д. 59).

Заявлением о прибытии судна «ORIENT BROTHER» в Морской порт Славянка №/А Порт Славянка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанное заявление принято Клиндухом Н.А. (том 1 л.д. 65).

Приказом о приеме на службу и назначении на должность Клиндуха Н.А. №-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиндух Н.А. с ДД.ММ.ГГГГ принят на службу в таможенные органы Российской Федерации и назначен на должность ведущего инспектора таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни. (том 1 л.д. 82-83).

Должностной инструкцией ведущего инспектора таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России, согласно которой Клиндух Н.А. в целях реализации возложенных функций был обязан: совершать таможенные операции и осуществлять таможенный контроль судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС этими судами, при прибытии судов на таможенную территорию ЕАЭС, убытии судов с таможенной территории ЕАЭС, подтверждении фактического вывоза товаров (п.п. 1 п. 43); проводить таможенный контроль товаров, перемещаемых пассажирами и членами экипажа морского судна (п.п. 2 п. 43); выявлять товары, запрещенные или ограниченные к ввозу/вывозу на таможенную территорию/с таможенной территории ЕАЭС (п.п. 10 п. 43); использовать документы и сведения, представленные перевозчиком в электронном виде в отношении судов и перемещаемых ими товаров и транспортных средств до их фактического прибытия, а также совершать таможенные операции и проводить таможенный контроль судов и перемещаемых ими товаров и транспортных средств при представлении документов и сведений в электронном виде в порядке, установленном Инструкцией о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС этими судами (п.п. 11 п. 43); в случае установления необходимости проведения таможенного досмотра формировать и регистрировать поручение на проведение таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств, акт таможенного досмотра (осмотра), согласно установленному порядку (п.п. 14 п. 43); проводить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр (осмотр), а также таможенный контроль в иных формах, относящихся к компетенции таможенного поста, и фиксировать его результаты в установленном порядке (п.п. 17 п. 43); применять меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля (п.п. 18 п. 43); осуществлять действия, связанные с внесением изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары (далее – ДТ) изменений в ДТ в соответствии с требованиями права Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) (п.п. 23.2. п. 43); соблюдать сроки внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ, установленные правом ЕАЭС (п.п. 23.3 п. 43); осуществлять при контроле соблюдения запретов и ограничений: контроль достоверности и полноты сведений, заявленных в декларации на товары; проверку документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров) (разрешений, лицензий, сертификатов и т.д.), предусмотренных международными договорами Российской Федерации, правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, а также сведений, подтверждающих прохождение ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля (п.п. 23.17 п. 43); применять меры по минимизации рисков, содержащиеся в профилях рисков. При этом в случае, если риск в соответствии с профилем риска выявлен в отношении отдельных товаров, заявленных в таможенной декларации, то применение мер по минимизации рисков не препятствуют дальнейшей проверке, совершению таможенных операций и выпуску иных товаров, заявленных в этой же таможенной декларации и в отношении которых риск выявлен не был (п.п. 24 п. 43); применять меры по минимизации рисков, которые могут применяться таможенным постом самостоятельно без указания в профиле риска (п.п. 25 п. 43); фиксировать результаты применения мер по минимизации рисков в соответствии с порядком, установленным правовыми актами ФТС России (п.п. 26 п. 43); возбуждать дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции таможенных органов в соответствии со ст. 23.8 и ч.1 и     п.12 ч.2 ст. 28.3 КоАП РФ (п.п. 34 п. 43); при наличии состава административного правонарушения в области таможенного дела производить процессуальные действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в том числе: составлять протоколы об административных правонарушениях; получать пояснение лиц привлекаемых к административной ответственности; проводить личный досмотр, досмотр вещей находящихся при физическом лице; производить изъятие вещей и документов; административное задержание; выносить определение о назначение экспертизы; выносить постановление без составления протокола об административном правонарушении в порядке, предусмотренном ст. 28.6, 29.10 КоАП РФ (п.п. 35 п. 43). (том 1 л.д. 84-90).

Оценивая собранные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины Клиндуха Н.А. в совершении инкриминируемого деяния.

Так признательные показания подсудимого, данные в ходе предварительного следствия, которые были подтверждены им в судебном заседании, являются последовательными, они полностью согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №1 и ФИО9, а также не противоречат показаниям свидетеля Свидетель №2

Показания подсудимого, свидетелей, иные письменные доказательства, в том числе и протокол явки с повинной Клиндуха Н.А. получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, оснований, ставящих под сомнение достоверность указанных доказательств, не имеется.

При даче показаний подсудимому в присутствии защитника были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ о праве не свидетельствовать против самого себя, а также положения уголовно-процессуального закона о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.

Оснований для признания представленных стороной обвинения доказательств недопустимыми, содержание которых не оспаривается стороной защиты, у суда не имеется.

Судом не установлено оснований для самооговора подсудимым, равно как и оснований для его оговора свидетелями.

Таким образом, признательные показания Клиндуха Н.А. могут быть положены в основу его вины, поскольку они подтверждаются совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.

Действия Клиндуха Н.А. верно квалифицированы ч. 3 ст. 290 УК РФ – получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконного бездействия в пользу представляемых взяткодателем лиц.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого Клиндуха Н.А. от наказания, судом не установлено.

Решая вопрос о мере наказания, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Клиндух Н.А. впервые в соответствии со ст. 15 УК РФ совершил тяжкое преступление против интересов государственной службы.

Подсудимый не судим, официально не трудоустроен, является пенсионером таможенных органов, по месту жительства со стороны ОМВД России по <адрес> характеризуется положительно, имеет благодарности от руководства ФТС, ДВТУ, Хасанской и Владивостокской таможни за безупречную службу, награждался медалями за службу в таможенных органах, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка Клиндуха А.Н., 24.10.2015 г.р., на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался.

Согласно п.п. «и», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Клиндуху Н.А. судом признается явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний по делу, а также наличие малолетнего ребенка.

К иным смягчающим наказание обстоятельствам суд в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ, относит признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, а также наличие благодарностей и медалей по прежнему месту службы.

Указанных в ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, данные о личности подсудимого, в том числе возраст, состояние здоровья, семейное положение, суд приходит к выводу о назначении Клиндуху Н.А. строгого наказания в виде лишения свободы на определенный срок, поскольку менее строгий вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 290 УК РФ, в виде штрафа, не сможет обеспечить достижение целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Кроме того, с учетом этих же обстоятельств, суд считает необходимым назначить Клиндуху Н.А., совершившему должностное преступление при осуществлении функций представителя власти дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 290 УК РФ, в виде штрафа, в размере кратном сумме взятке, и лишения права занимать определенные должности, поскольку их применение наряду с основным наказанием в виде лишения свободы на определенный срок, сможет оказать влияние на исправление осужденного, а также на предупреждение совершения им новых преступлений.

В рассматриваемом случае назначение такого основного и дополнительных наказаний в полной мере соответствует требованиям как общих начал назначения наказания, установленных ч. 1 ст. 60 УК РФ, так и принципу справедливости, закреплённому в положениях ч. 1 ст. 6 УК РФ, ввиду соответствия вида и размера наказаний характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

С учетом фактических обстоятельств инкриминируемого Клиндуху Н.А. деяния, степени его общественной опасности, а также личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую, учитывая при этом, что конкретные фактические обстоятельства преступления, уменьшающие степень его общественной опасности и дающие основания для изменения категории преступления, не установлены.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного тяжкого преступления, поведением подсудимого во время и после его совершения и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить к Клиндуху Н.А. положения ст. 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, суд не усматривает.

Размер основного наказания Клиндуху Н.А. в виде лишения свободы на определенный срок определяется судом в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку по делу при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Определяя размер штрафа, суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение Клиндуха Н.А. наличие лиц, находящихся у него на иждивении, его состояние здоровья, а также возможность получения осужденным заработной платы, поскольку препятствий к осуществлению осужденным трудовой деятельности не установлено.

Вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который имеет положительную социальную направленность, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным исправление Клиндуха Н.А. без изоляции от общества и полагает возможным назначить ему основное наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в соответствии со ст. 73 УК РФ условно, с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Вещественные доказательства по делу отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен

Меру пресечения в отношении Клиндуха Н.А. подлежит отмене.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 297, 307-309, УПК РФ, суд,

приговорил:

            Клиндуха Николая Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 15-кратной суммы взятки, то есть 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти на 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Клиндуху Н.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с установлением испытательного срока 4 года.

Обязать Клиндуха Н.А. в течение десяти дней со дня вступления приговора в законную силу самостоятельно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, 1 раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган в установленные ему дни.

Назначенные Клиндуху Н.А. дополнительные наказания виде: штрафа, лишения права занимать определенные должности - исполнять самостоятельно.

    Меру пресечения в отношении Клиндуха Н.А. в виде запрета определённых действий – отменить.

            Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель : УФК по Приморскому краю (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю л/с 04201А58730); р/с 03100643000000012000 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Приморскому краю г. Владивосток; БИК 010507002; к/с 40102810545370000012; ИНН 2536238023; КПП 254001001; ОКТМО 05701000; КБК 417 116 03130 01 0000 140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение десяти суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора через Хасанский районный суд Приморского края.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы, апелляционного представления, ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В течение 3 суток со дня окончания судебного заседания стороны в письменном виде могут заявить ходатайства об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания. В течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания и аудиозаписью стороны могут подать на него замечания.

Судья                                                                     И.С. Синенко