Решение по делу № 2-2016/2018 ~ М-1692/2018 от 11.04.2018

Дело № 2-2016/2018

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 11 мая 2018 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе

председательствующего судьи Митьковой М.В.,

при секретаре Нурмухаметовой Р.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Арбатовой Л.А. к Даркову А.А., Пирогову А.В., Шевнину Д.А. о взыскании имущественного ущерба,

УСТАНОВИЛ:

Арбатова Л.А. обратилась в суд с иском, указанным выше, с учетом уточнений просила взыскать с ответчиков в равных долях материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 342000 рублей.

В обоснование заявленных требований указала, что в производстве СЧ СУ МВД по РМЭ находится уголовное дело по факту хищения у нее путем обмана денежных средств в размере 360000 рублей. 20 июня 2014 года между нею и ИП Пироговым А.В. заключен договор подряда №, в соответствии с которым подрядчик обязался выполнить строительство сруба. Общая стоимость работ составила 720000 рублей. 01 июля 2014 года ею в качестве аванса была оплачена денежная сумма в размере 360000 рублей, но условия по договору не были выполнены. В ходе уголовного разбирательства Пироговым была перечислена в счет возврата авансового платежа сумма 18000 рублей. 27 декабря 2017 года Йошкар-Олинским городским судом вынесен обвинительный приговор ответчикам.

В судебное заседание истец Арбатова Л.А. не явилась, о дате и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом, представила дополнения к иску.

Ответчик Пирогов А.В. в судебное заседание не явился, о дате судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в связи с отбыванием наказания в виде лишения свободы ему разъяснено право участвовать в судебном заседании через представителя, представлен отзыв на иск, согласно которому исковые требования не признает.

Ответчик Шевнин Д.А. в судебное заседание не явился, о дате судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в связи с отбыванием наказания в виде лишения свободы ему разъяснено право участвовать в судебном заседании через представителя.

Ответчик Дарков А.А. не явился, извещался судом по последнему известному месту жительства, согласно материалам уголовного дела, находится в розыске.

Исследовав материалы дела, уголовное дело №, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

Приговором Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 27 декабря 2017 года Дарков А.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ в отношении, в том числе, потерпевшей Арбатовой Л.А., преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 1 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Пирогов А.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ в отношении, в том числе потерпевшей Арбатовой Л.А., ему назначено наказание на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Шевнин Д.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ в отношении, в том числе, потерпевшей Арбатовой Л.А., ему назначено наказание на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО53 ФИО11, ФИО54 ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО55., ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, Арбатовой Л.А., ФИО33, ФИО34 оставлены без рассмотрения, с направлением на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за истцами право на удовлетворение гражданских исков.

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 19 марта 2018 года приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 27 декабря 2017 года в отношении Даркова А.А. в части его осуждения по ч.1 ст.159 УК РФ по преступлению в отношении <данные изъяты> отменен, уголовное дело в данной части прекращено на основании п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Приговор в отношении Даркова А.А., Пирогова А.В., Шевнина Д.А. изменен. Исключено из осуждения Даркова А.А., Пирогова А.В., Шевнина Д.А. по ч.4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей ФИО28 квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» и квалифицированы их действия за данное преступление по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину. Исключено из осуждения Даркова А.А., Пирогова А.В., Шевнина Д.А. по преступлениям в отношении потерпевших ФИО35, ФИО56 ФИО36, ФИО37 и из осуждения Даркова А. А., Шевнина Д.А. по преступлению в отношении потерпевшей ФИО38 квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере». На основании ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (88 преступлений), путем частичного сложения наказаний назначено Даркову А.А. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (80 преступлений), путем частичного сложения наказаний назначено Пирогову A.В. окончательное наказание в лишения свободы на срок 6 лет 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (71 преступление), путем частичного сложения наказаний назначено Шевнину Д.А. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Указанным приговором установлено, что не позднее начала мая 2013 года в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл, у Даркова А.А. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан и организаций путем обмана. С целью реализации своего преступного умысла Дарков А.А., являясь лицом, обладающим авторитетом в криминальной среде и организаторскими способностями, решил создать в г.Йошкар-Ола Республики Марий Эл организованную группу для систематического совершения ее участниками мошенничеств, путём обмана.

Для реализации своего преступного умысла Дарков А.А. разработал схему и механизм совершения преступления, который выглядел следующим образом: для совершения хищения денежных средств граждан путем обмана Дарков А.А. использовал ИП Пирогов А.В., а в последующем, специально созданные для совершения преступлений фиктивные строительные организации - <данные изъяты>. Посредством размещения объявлений на сайтах <данные изъяты> сети Интернет, а также в различных газетах, в том числе <данные изъяты>», распространялась заведомо ложная информация о постройке домов и бань «под ключ», а также поставке пиломатериалов и металлических бытовок. С целью привлечения клиентов в данных объявлениях были указаны цены ниже рыночных, чем на территории Республики Марий Эл и на территории иных регионов Российской Федерации. После обращения клиентов они вводились в заблуждение относительно реального оказания услуг по выполнению строительных работ, в том числе о наличии у организации собственного производства и древесины. Одним из условий заключения договора являлось внесение предоплаты. С целью придания вида намерений исполнить договор, в некоторых случаях производились неполные строительные работы. После чего клиенты, не подозревающие о преступных намерениях участников организованной группы, производили оплату по договорам. Основные работы по заключенным договорам не проводились, общение с клиентами под различными предлогами прекращалось. То есть, под видом заключения гражданско-правовых договоров поставки или подряда с ИП «Пирогов А.В.», <данные изъяты> у граждан и организаций похищались денежные средства. В последующем, похищенными денежными средствами распоряжался непосредственно ФИО3 При накоплении большого объема долговых обязательств, а также негативных отзывов в сети Интернет деятельность строительной организации прекращалась и создавалась новая строительная организация.

Регистрация организаций обеспечивалась Дарковым А.А. привлечением <данные изъяты>», а оказание оказания бухгалтерских услуг - <данные изъяты>, сотрудники которых не были поставлены в известность о преступном характере действий организованной группы.

До начала мая 2013 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, продолжая реализовать свой преступный умысел, Дарков А.А. привлек Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. Руководитель преступной группы Дарков А.А. информировал их об условиях противоправной деятельности, обязанностях и денежном вознаграждении за выполняемые ими преступные действия. Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. приняли предложение Даркова А.А., став её участниками. Своими действиями Дарков А.А., создал организованную группу, специализирующаяся на совершении, на протяжении длительного периода времени преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан и организаций путем обмана. Помимо указанных лиц Дарков А.А. с целью осуществления задуманного привлек своего родственника – ФИО39 и ранее знакомых ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, которых не ставил в известность о своих преступных намерениях и намерениях участников преступной группы.

Согласно определённых между участниками преступной группы обязанностей Дарков А.А. осуществлял общее руководство деятельностью группы, распределял обязанности между её членами, о чём давал им указания, принимал непосредственное участие в совершаемых преступлениях, занимался сбором необходимых документов для регистрации и фунционирования фиктивных фирм, расчётных счетов, распределял доходы, полученные в результате преступной деятельности.

Согласно определённых между участниками преступной группы обязанностей Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. в преступной группе занимались введением в заблуждение клиентов о намерениях исполнить договоры и их составлением, получали денежные средства от обманутых клиентов, после чего передавали их Даркову А.А.

Дарков А.А. постоянно поддерживал взаимосвязь с членами преступной группы, контролировал, руководил и координировал преступные действия участников преступной группы – Пирогова А.В. и Шевнина Д.А. Для ведения преступной деятельности участники организованной группы использовали по договору найма нежилые офисные помещения по следующим адресам: <адрес> <адрес> <адрес> <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>. Данные нежилые офисные помещения использовались участниками преступной группы для встреч с клиентами, хранения документов по оформленным договорам.

Также при совершении преступлений, с целью введения клиентов в заблуждение о наличии у организации собственного производства и хранения древесины, участники организованной группы использовали по договору найма производственные помещения по следующим адресам: <адрес> <адрес>, <адрес>; <адрес> <адрес>, <адрес>,
<адрес>. Для поддержания тесной взаимосвязи между участниками преступной группы и оперативного согласования своих преступных действий, а также для связи с клиентами, использовались средства связи - телефоны с сим-картами, оформленными на организации и иных лиц.

Для выезда и встреч с клиентами на территории Республики Марий Эл, на территории иных регионов Российской Федерации участниками преступной группы использовались, в том числе автомобили. С иногородними клиентами, переписка осуществлялась посредством электронной почты по адресам <данные изъяты>, под псевдонимом <данные изъяты>, в социальной сети <данные изъяты> под псевдонимом <данные изъяты>, используемые каждым участником организованной группы. Для осуществления преступной деятельности Дарков А.А. на первоначальном этапе использовал банковские счета ранее созданного ИП Пирогова А.В. ИНН №, юридический адрес: <адрес> <адрес> <адрес>, <адрес>. Наряду с вышеизложенным, стабильность деятельности преступной группы определялась стабильностью её состава, устойчиво действовавшей большой временной промежуток её существования с 01 мая 2013 года до 10 декабря 2015 года, постоянством форм, методов и способов совершения преступных деяний.

Дарков А.А., являясь организатором и руководителем организованной группы в период с начала мая 2013 года по конец 2015 года совершил в составе организованной группы с Пироговым А.В. и Шевниным Д.А., а также единолично, хищение денежных средств других лиц, при следующих обстоятельствах.

До 20 июня 2014 года Арбатова Л.А. со своим сыном – ФИО45, решила на участке, расположенном по адресу: <адрес>, построить дом, путем использования наемной рабочей силы. По номерам телефонов, а также по электронной почте <данные изъяты> указанному в объявлении в сети Интернет о предоставлении <данные изъяты> строительных услуг, члены семьи Арбатовых связались с сотрудниками <данные изъяты> - Пироговым А.В. и Шевниным Д.А. Пирогов А.В. и Шевнин Д.А. до 20 июня 2014 года с целью реализации группового корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, зная, что условия договора исполнены не будут, сообщили заведомо ложные сведения Арбатовым о своих намерениях построить баню, а также о необходимости заключения договора с ИП Пироговым А.В. До 20 июня 2014 года Пирогов А.В. и Шевнин Д.А., находясь в Республике Чувашия, а затем и на производственной базе, расположенной по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>, продолжая реализацию преступного умысла, показали неустановленное следствием строение и производственную базу ФИО45, в подтверждение возможностей надлежащего исполнения договорных обязательств. 20 июня 2014 года Шевнин Д.А., находясь возле дома по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, продолжая реализацию преступного умысла, от имени ИП Пирогова А.В. заключил с Арбатовой Л.А. договор поставки № от 20 июня 2014 года на общую сумму 720000 рублей, на постройку дома. Введённая в заблуждение, Арбатова Л.А. 01 июля 2014 года перевела денежные средства в сумме 360000 рублей на расчетный счет ИП Пирогова А.В. Переведенные Арбатовой Л.А. денежные средства Пирогов А.В., согласно отведенной ему преступной роли и предварительной договоренности, обналичил, передав их в дальнейшем Даркову А.А., который денежные средства разделил между участниками организованной группы. Обязанность по договору Пирогов А.В., Шевнин Д.А. и Дарков А.А. не исполнили, причинив своими преступными действиями Арбатовой Л.А. материальный ущерб в крупном размере на сумму 360000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Согласно п. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

В силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействия) и совершены ли они данным лицом.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчиков, а может разрешить вопрос лишь о размере возмещения.

Как следует из материалов уголовного дела, незаконными действиями ответчиков Даркова А.А., Пирогова А.В., Шевнина Д.А., вина которых установлена вступившими в законную силу приговором, указанным выше, истцу Арбатовой Л.А. причинен материальный ущерб на общую сумму 360000 рублей, из которых возмещено 18000 рублей.

Таким образом, с учетом заявленных истцом требований, суд полагает, что сумма материального ущерба, причиненного в результате преступления истцу Арбатовой Л.А., составит 3420000 рублей.

Доказательств возмещения ущерба ответчиками не представлено.

Исходя из положений ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Принимая во внимание факт совместного причинения Дарковым А.А., Пироговым А.В., Шевниным Д.А. материального ущерба в результате совершенного преступления, возникновение между виновными лицами солидарной обязанности, истец в соответствии с положениями п. 1 ст. 323 ГК РФ вправе требовать исполнения обязательств по возмещению вреда, как от всех лиц, совершивших преступление, совместно, так и от любого из них в отдельности.

На основании изложенного, в пользу истца подлежит взысканию в солидарном порядке с ответчиков Даркова А.А., Пирогова А.В., Шевнина Д.А. сумма ущерба в размере 342000 рублей.

Исходя из удовлетворенных судом требований, согласно ст. 98 ГПК РФ, и с учетом того, что истец на основании п. 4 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ освобожден от оплаты государственной пошлины при подаче в суд иска о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, сумма государственной пошлины в размере 6620 рублей подлежит взысканию с ответчиков в доход местного бюджета солидарно.

Суд, в соответствии со ст. 196 ГПК РФ, рассмотрел дело в пределах заявленных требований.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Даркова А.А., Пирогова А.В., Шевнина Д.А. солидарно в пользу Арбатовой Л.А. сумму в возмещение материального вреда, причиненного преступлением, в размере 342000 рублей.

Взыскать с Даркова А.А., Пирогова А.В., Шевнина Д.А. солидарно в доход бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» государственную пошлину в размере 6620 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Марий Эл путем подачи апелляционной жалобы через Йошкар-Олинский городской суд в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Судья М.В. Митькова

Мотивированное решение

составлено 16.05.2018 года