Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-138/2019 от 22.03.2019

Дело № 1-138/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург                    25 апреля 2019 года

Судья Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Сопилова И.В.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Масловой В.М.,

потерпевшего Потерпевший №1,

подсудимых Лобанова А.В., Кочкаровой Н.В.,

защитников – адвоката Садиковой И.Н., адвоката Виноградова Ю.Ю.,

при секретаре Богомоловой Ю.Е., Крутько Т.П., Петровой Е.М.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Лобанова Александра Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, имеющего высшее образование, работающего юристом в ООО «Развитие», женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Кочкаровой Нины Вячеславовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>, имеющей высшее образование, не трудоустроенной, замужней, имеющей двух малолетних детей, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил

Лобанов А.В. совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а именно:

В период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 по 18 часов 00 минут 13.09.2017 он (Лобанов А.В.), действуя умышленно, с целью совершения в дальнейшем корыстного преступления, произвел совокупность действий, установленных законодательством РФ, повлекших образование (создание) юридического лица и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при этом заведомо осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться лицо, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

Так, с целью реализации своего преступного умысла, в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, он (Лобанов А.В.) приискал в сети интернет в качестве подставного лица Кочкарову Н.В., к которой обратился с предложением зарегистрировать на нее (Кочкарову Н.В.) юридическое лицо, при этом, пояснив, что она управленческие функции и фактическое руководство осуществлять не будет, то есть будет являться номинальным руководителем, за что он (Лобанов А.В.) пообещал Кочкаровой Н.В. денежное вознаграждение, на что она согласилась.

Далее он (Лобанов А.В.), в неустановленном месте, расположенном на территории Санкт-Петербурга приискал пакет документов, необходимых для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Компакт» (ИНН 7814704200), Общества с ограниченной ответственностью «Бетоконсалт» (ИНН 7814704150), далее - ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт», а именно: устав ООО «Компакт», решение № 1 единственного учредителя ООО «Компакт» от 08.09.2017 о создании коммерческой организации ООО «Компакт» и назначении Кочкаровой Н.В. генеральным директором ООО «Компакт», устав ООО «Бетоконсалт», решение № 1 единственного учредителя ООО «Бетоконсалт» от 08.09.2017 о создании коммерческой организации ООО «Бетоконсалт» и назначении Кочкаровой Н.В. генеральным директором ООО «Бетоконсалт», заявления по форме № P11001 от 08.09.2017 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт», где содержались сведения о Кочкаровой Н.В., как учредителе и генеральном директоре указанных организаций, организовал внесение 4 000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию каждого юридического лица.

Далее, он (Лобанов А.В.) в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, передал неустановленному следствием лицу, не осведомленному о преступном умысле его (Лобанова А.В.) вышеуказанные документы, поручил Кочкаровой Н.В. явиться в МИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литер «О». В период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 Кочкарова Н.В., действуя по поручению его (Лобанова А.В.) прибыла в МИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литер «О», встретилась с неустановленным лицом, действовавшим по поручению его (Лобанова А.В.), которое передало Кочкаровой Н.В. указанные выше документы. После чего Кочкарова Н.В., действуя по указанию его (Лобанова А.В.) в период времени с 14 часов 38 минут до 14 часов 54 минут 08.09.2017 передала указанные документы старшему специалисту 2 разряда в МИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу ФИО14, для образования (создания) ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт», и внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о Кочкаровой Н.В., как о генеральном директоре и участнике ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт», в результате чего, документы принятые от Кочкаровой Н.В. в установленном порядке были зарегистрированы за входящим № 159837А от 08.09.2017 в отношении ООО «Компакт», за входящим № 159827А от 08.09.2017 в отношении ООО «Бетоконсалт».

По результатам рассмотрения указанных документов МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 13.09.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 1177847304249 была внесена запись о создании ООО «Компакт», а также за номером 1177847303688 была внесена запись о создании ООО «Бетоконсалт», в соответствии с которыми Кочкарова Н.В. указана в качестве генерального директора и единственного участника ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт», и в указанную дату ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу с присвоением ООО «Компакт» основного государственного регистрационного номера 1177847304249 и индивидуального номера налогоплательщика 7814704200, с присвоением ООО «Бетоконсалт» основного государственного регистрационного номера 1177847303688 и индивидуального номера налогоплательщика 7814704150.

Таким образом, он (Лобанов А.В.) в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 по 18 часов 00 минут 13.09.2017 совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридических лиц ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт» через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кочкарова Н.В. совершила незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, и выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно:

Она (Кочкарова Н.В.), умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическими лицами она осуществлять не будет, в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 согласилась на предложение Лобанова А.В. об образовании (создании) юридических лиц и внесении сведений о ней (Кочкаровой Н.В.), как учредителе и руководителе Общества с ограниченной ответственностью «Компакт» (ИНН 7814704200), Общества с ограниченной ответственностью «Бетоконсалт» (ИНН 7814704150) (далее – ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт»), в Единый государственный реестр юридических лиц за денежное вознаграждение, то есть в качестве подставного лица.

Во исполнение своего преступного умысла, она (Кочкарова Н.В.) в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017, действуя по поручению Лобанова А.В. предварительно получила у неустановленного лица, не осведомленного о преступном умысле Лобанова А.В. документы, подготовленные Лобановым А.В., и необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (создания) юридического лица, а именно: заявление по форме № P11001 от 08.09.2017 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт», где содержались сведения о ней (Кочкаровой Н.В.) как учредителе и генеральном директоре, решение № 1 единственного учредителя ООО «Компакт» от 08.09.2017 о создании коммерческой организации ООО «Компакт» и назначении ее (Кочкаровой Н.В.) генеральным директором ООО «Компакт», которые она подписала от имени учредителя и руководителя ООО «Компакт», решение № 1 единственного учредителя ООО «Бетоконсалт» от 08.09.2017 о создании коммерческой организации ООО «Бетоконсалт» и назначении ее (Кочкаровой Н.В.) генеральным директором ООО «Бетоконсалт», которые она подписала от имени учредителя и руководителя ООО «Бетоконсалт».

Далее, с целью реализации преступного умысла, она (Кочкарова Н.В.) в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 прибыла в МИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, литер «О», где, заведомо осознавая, что цель управления ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт» у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт» она осуществлять не будет, то есть заведомо являясь подставным лицом, в период времени с 14 часов 38 минут до 14 часов 54 минут 08.09.2017 представила старшему специалисту 2 разряда в МИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу ФИО14 документ, удостоверяющий ее (Кочкарову Н.В.) личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации 4013 880427 выданный ТП № 42 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Красносельском р-не г. Санкт-Петербурга 07.12.2013, а также полученные вышеуказанные документы для образования (создания) ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт», и внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о генеральном директоре и участнике ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт», то есть незаконно использовала документы для образования (создания) юридического лица, которая приняла указанные документы, зарегистрировав документы в отношении ООО «Компакт» за входящим № 159837А от 08.09.2017, документы ООО «Бетоконсалт» за входящим №А от 08.09.2017.

Далее, с целью реализации преступного умысла, она (Кочкарова Н.В.) в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017, прибыла к нотариусу нотариального округа Санкт-Петербург ФИО15, располагающейся в нотариальной конторе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, часть помещения 43-1Н, каб. 13, где, заведомо осознавая, что цель управления ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт» у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт» она осуществлять не будет, то есть заведомо являясь подставным лицом, представила нотариусу документ, удостоверяющий ее (Кочкарову Н.В.) личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации № выданный № отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Красносельском р-не г. Санкт-Петербурга 07.12.2013, для оформлении доверенности.

В результате указанных действий, нотариусом была оформлена доверенность: серии № от 08.09.2017 от нее (Кочкаровой Н.В.), выданная третьим лицам для представительства в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу и иных государственных, административных и иных организациях по всем вопросам связанным с государственной регистраций ООО «Бетоконсалт».

В результате ее (Кочкаровой Н.В.) преступных действий в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 13.09.2017 в Единый государственный реестр юридических лиц за номером № была внесена запись о создании ООО «Компакт», а так же за номером № была внесена запись о создании ООО «Бетоконсалт», в соответствии с которыми Кочкарова Н.В. указана в качестве генерального директора и единственного участника ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт», и в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 13.09.2017, ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу с присвоением ООО «Компакт» основного государственного регистрационного номера № и индивидуального номера налогоплательщика №, с присвоением ООО «Бетоконсалт» основного государственного регистрационного номера № и индивидуального номера налогоплательщика №, в соответствии с которыми она (Кочкарова Н.В.) указана в качестве генерального директора и единственного участника ООО «Компакт», ООО «Бетоконсалт». После совершения указанных незаконных действий она (Кочкарова Н.В.) участия в деятельности указанных юридических лиц не принимала.

Также Лобанов А.В., Кочкарова Н.В. совершили покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, а именно:

Лобанов А.В. и Кочкарова Н.В. в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017, находясь в неустановленном следствием месте, на территории г. Санкт-Петербурга осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, вступили друг с другом и другим лицом в преступный сговор, направленный на хищение безналичных денежных средств неопределенного лица в особо крупном размере, путем создания и использования для этого подконтрольного им «технического» юридического лица и его расчетных счетов.

Для реализации совместного преступного умысла, Лобанов А.В. совместно и по предварительному сговору с другим лицом, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в сети интернет приискали в качестве подставного лица Кочкарову Н.В., к которой обратились с предложением зарегистрировать на нее (Кочкарову Н.В.) за денежное вознаграждение юридическое лицо, пояснив, что она управленческие функции и фактическое руководство осуществлять не будет, то есть будет являться номинальным руководителем, а в дальнейшем созданное на ее имя юридическое лицо будет использовано в совершении мошенничества, за что Лобанов А.В. так же пообещал Кочкаровой Н.В. денежное вознаграждение, на что она согласилась. Таким образом, в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 Лобанов А.В., Кочкарова Н.В. и другое лицо вступили в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, распределив роли между собой, согласно которым Лобанов А.В. осуществлял общее руководство и координацию действий другого лица и Кочкаровой Н.В., определил роль другого лица, согласно которой последний выполнял указания Лобанова А.В., выступал посредником между Лобановым А.В., Кочкаровой Н.В. и Потерпевший №1, определил роль Кочкаровой Н.В., как номинального руководителя, подконтрольного ему (Лобанову А.В.), согласно которой она образовала (создала) ООО «Компакт», следуя разработанному плану и указаниям другого лица, которые ему давал Лобанов А.В.; Кочкарова Н.В. выполняла роль номинального руководителя юридического лица подконтрольного Лобанову А.В., следовала разработанному плану и указаниям другого лица, которые ему давал Лобанов А.В.

08.09.2017 Лобанов А.В. совместно с Кочкаровой Н.В., действуя согласно совместного преступного умысла и распределения ролей, осуществили ряд действий, направленных на образование (создание) юридического лица, в результате чего в установленном законом порядке было создано Общество с ограниченной ответственностью «Компакт» (ИНН №, далее - ООО «Компакт»), в котором в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа (генерального директора) выступила Кочкарова Н.В., и 13.09.2017 в Единый государственный реестр юридических лиц за номером № была внесена запись о создании ООО «Компакт» и в тот же день ООО «Компакт» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу с присвоением ООО «Компакт» основного государственного регистрационного номера № и индивидуального номера налогоплательщика №. После этого, с целью дальнейшей реализации совместного преступного умысла, 15.09.2017 Кочкарова Н.В., осознанно, действуя по указанию Лобанова А.В. и другого лица, открыла расчетный счет на указанное юридическое лицо в АО КБ «Модуль Банк» №, который обслуживается по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, и 06.10.2017 открыла расчетный счет на указанное юридическое лицо в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» №, который обслуживается по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 23, корп. 1, указав при открытии указанных расчетных счетов номер телефона № зарегистрированный на нее, на который в последствии поступали уведомления из банков.

Далее, с целью приискания лица, на которое соучастники преступной группы намеривались обратить совместный преступный умысел, 15.10.2017 в 23 часа 57 минут в средствах массовой информации на сайте «Авито» Лобанов А.В. зарегистрировал учетную запись, указав в ней вымышленное имя «Артем», а так же номер телефона №, находящийся в его пользовании, после чего 16.10.2017 Лобановым А.В. было размещено объявление с отражением заведомо недостоверной информации о продаже ООО «Компакт» неопределенному кругу лиц якобы для нужд осуществления финансово-хозяйственной деятельности. По указанному объявлению к Лобанову А.В., который представлялся именем «Артем», по телефонному номеру № обратился Потерпевший №1, которого Лобанов А.В. убедил в том, что он занимается продажей готовых юридических лиц с номинальным директором, и убедил Потерпевший №1, что после покупки ООО «Компакт» полный контроль над указанной организацией будет у Потерпевший №1 После этого, Лобанов А.В. передал Потерпевший №1 номер телефона другого лица №, который представился Потерпевший №1 именем «Алексей» и продолжил обманывать Потерпевший №1, подтвердив информацию о продаже ООО «Компакт» и передаче полного контроля над указанной организацией для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компакт» с расчетным счетом №, открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», и намеренно не сообщив Потерпевший №1 о наличии второго расчетного счета ООО «Компакт» №, открытого в АО КБ «Модуль Банк». При этом, по объективным причинам, Потерпевший №1 согласился, чтобы генеральным директором ООО «Компакт» оставалась Кочкарова Н.В., но фактическое управление финансово-хозяйственной деятельность осуществлял он.

По достижении вышеуказанной договоренности, не позднее 13.11.2017 другое лицо, реализуя совместный преступный умысел, действуя по указанию Лобанова А.В., передал Потерпевший №1 учредительные документы, печать ООО «Компакт», данные для доступа к системе «Бизнес онлайн Сбербанк» к расчетному счету ООО «Компакт» №, намеренно не сообщив о наличии второго расчетного счета ООО «Компакт» №, открытого в АО КБ «Модуль Банк», а так же о том, что логин и пароль к системе «Бизнес онлайн Модуль Банк» к расчетному счету ООО «Компакт» № находится в его распоряжении.

Далее, Кочкарова Н.В., создавая видимость взаимодействия и подчинения согласно достигнутой договоренности, по указанию Потерпевший №1, дополнительно 29.11.2017 открыла расчетный счет ООО «Компакт» № в офисе ККО № «На Лиговском» ПАО АКБ «Авангард», обслуживаемый по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, корп. 1, и 29.11.2017 открыла расчетный счет ООО «Компакт» № в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, обслуживаемый по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Ефимова, д. 4А, доступ к системе «Банк-клиент» по которым передала Потерпевший №1, указав при открытии указанных расчетных счетов номер телефона №, зарегистрированный на нее, на который в последствии поступали уведомления из банков.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, которые будут поступать на расчетные счета ООО «Компакт» открытые в ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк» и готовиться к хищению путем обмана денежных средств Потерпевший №1, не позднее 05.12.2017 Лобанов А.В. дал указание другому лицу поручить Кочкаровой Н.В., а другое лицо передал Кочкаровой Н.В. указание Лобанова А.В. проверять остатки денежных средств на расчетных счетах ООО «Компакт» открытых в ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк» выходом в банки либо по телефону. Не позднее 14.12.2017 Кочкарова Н.В. выполнила указание соучастника и сообщила другому лицу о том, что на расчетном счете ООО «Компакт» №, открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», находятся денежные средства в сумме 480 000 рублей, на расчетном счете ООО «Компакт» №, открытом в ПАО АКБ «Авангард», находятся денежные средства в сумме 788 000 рублей, на расчетном счете ООО «Компакт» №, открытом в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, находятся денежные средства в сумме 599 451 рублей, о чем другое лицо сообщил Лобанову А.В.

После чего Лобанов А.В. получив через другое лицо вышеуказанную информацию о наличии предмета преступного посягательства, на которое соучастники были намерены обратить свои преступные действия, а именно: денежные средства в сумме 1 867 451 рубль, то есть в особо крупном размере, 14.12.2017 Лобанов А.В. через другое лицо передал указание Кочкаровой Н.В. заблокировать сим-карту к номеру телефона №, которая находилась в пользовании у Потерпевший №1 и на которую последнему приходили сообщения от ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк» с информацией доступа к расчетным счетам ООО «Компакт», ограничив тем самым доступ Потерпевший №1 к расчетным счетам ООО «Компакт». Одновременно, Лобанов А.В. через другое лицо передал Кочкаровой Н.В. указание восстановить сим-карту к номеру телефона № а также дал указание другому лицу забрать указанную сим-карту у Кочкаровой Н.В., что впоследствии другое лицо и сделал.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, другое лицо, действуя по указанию Лобанова А.В. в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга не позднее 15 часов 00 минут 14.12.2017 приискал платежные поручения о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО «Компакт» №, №, № на расчетный счет ООО «Компакт» № открытый в АО КБ «Модуль Банк», и подконтрольный Лобанову А.В., которые впоследствии передавал Кочкаровой Н.В.

Около 15 часов 00 минут 14.12.2017 другое лицо, выполняя указание Лобанова А.В., находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 195 передал Кочкаровой Н.В. платежное поручение на перевод денежных средств в сумме 788 000 рублей с расчетного счета ООО «Компакт» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет ООО «Компакт» № отрытый в АО КБ «Модуль Банк», подконтрольный соучастникам и сокрытый от Потерпевший №1 Далее другое лицо дал указание Кочкаровой Н.В. подписать его и передать сотруднику банка. Около 15 часов 11 минут 14.12.2017 Кочкарова Н.В., находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 195 в помещении офиса ККО № «На Лиговском» ПАО АКБ «Авангард», передала вышеуказанное платежное поручение сотруднику банка, однако, последнее не было исполнено, так как в платёжном поручении была допущена ошибка.

Около 09 часов 19 минут 15.12.2017 другое лицо находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 23, корп. 1 выполняя указание Лобанова А.В., передал Кочкаровой Н.В. платежное поручение на перевод денежных средств в сумме 480 000 рублей, находящихся на расчетном счете ООО «Компакт» №, открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Компакт» № открытый в АО КБ «Модуль Банк», дал указание Кочкаровой Н.В. подписать его и передать сотруднику банка. Около 09 часов 21 минуты 15.12.2017 Кочкарова Н.В. предоставила в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 23, корп. 1 платежное получение, которое было исполнено ПАО «Сбербанк» и в период с 09 часов 21 минуты до 18 часов 00 минут 15.12.2017 денежные средства в сумме 480 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, находящиеся на расчетном счете ООО «Компакт» №, открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», были переведены на расчетный счет ООО «Компакт» №, открытый в АО КБ «Модуль Банк», подконтрольный Лобанову А.В., после чего денежные средства Лобановым А.В. были переведены на расчетный счет третьего лица и похищены соучастниками.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, другое лицо, будучи достоверно осведомленным о том, что платежное поручение в ПАО АКБ «Авангард» исполнено не было, сообщил об этом Лобанову А.В., который дал другому лицу указание поручить Кочкаровой Н.В. для получения возможности доступа к расчетному счету ООО «Компакт» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» подать заявление о повторном получении логина и пароля для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» и получить носители с файлами, содержащими имена и пароли для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, сертификат ключа подписи, которое другое лицо передал Кочкаровой Н.В.

Около 12 часов 00 минут 15.12.2017 Кочкарова Н.В., находясь в офисе ККО № «На Лиговском» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 195, выполнила указания Лобанова А.В., получила необходимые для продолжения преступления данные, передав их другому лицу, который, в свою очередь, передал их Лобанову А.В. После чего, Лобанов А.В., в период времени с 16 часов 05 минут до 16 часов 41 минуты 16.12.2017, находясь совместно с другим лицом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантская пл., д. 1, стр. А, используя полученный доступ к расчетному счету ООО «Компакт» №, открытому в ПАО АКБ «Авангард», используя вышеуказанные данные и носители, направил в ПАО АКБ «Авангард» платежное поручение, для совершения безналичного перевода денежных средств в сумме 788 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, находящихся на указанном расчетном счете, на расчетный счет ООО «Компакт» № открытый в АО КБ «Модуль Банк», подконтрольный Лобанову А.В., которое было исполнено ПАО АКБ «Авангард» 18.12.2017, после чего денежные средства Лобановым А.В. были переведены на расчетный счет третьего лица и похищены соучастниками.

Около 11 часов 15 минут 15.12.2017 другое лицо, выполняя указание Лобанова А.В., находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Ефимова, д. 4 А, передал Кочкаровой Н.В. платежное поручение на перевод денежных средств в сумме 599 000 рублей с расчетного счета № ООО «Компакт», открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, на расчетный счет ООО «Компакт» №, открытый в АО КБ «Модуль Банк», дал указание Кочкаровой Н.В. подписать его и передать сотруднику банка. Около 12 часов 08 минут 15.12.2017 Кочкарова Н.В. предоставила в филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Ефимова, д. 4 А, вышеуказанное платежное поручение сотруднику банка, однако, последнее не было исполнено, так как в платёжном поручении была допущена ошибка.

Около 17 часов 00 минут 15.12.2017 другое лицо, выполняя указание Лобанова А.В., находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 153, в ТЦ «Лиговъ» передал Кочкаровой Н.В. платежное поручение на перевод денежных средств в сумме 599 000 рублей с расчетного счета ООО «Компакт» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, на расчетный счет ООО «Компакт» №, открытый в АО КБ «Модуль Банк», дал указание Кочкаровой Н.В. подписать его и передать сотруднику банка. Около 18 часов 00 минут 15.12.2017 Кочкарова Н.В. находясь в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Ефимова, д. 4 А, передала вышеуказанное платежное поручение сотруднику банка, однако, последнее не было исполнено, так как в платёжном поручении была допущена ошибка.

Таким образом, в период времени с 09 часов 21 минуты 15.12.2017 до 16 часов 41 минуты 16.12.2017 Лобанов А.В. и Кочкарова Н.В., совместно и предварительному сговору друг с другом и другим лицом, путем обмана совершили ряд действий, в результате которых был осуществлен перевод денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, в сумме 480 000 рублей с расчетного счета ООО «Компакт» №, открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 23, корп. 1, в сумме 788 000 рублей с расчётного счета ООО «Компакт» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» и обслуживаемого по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, корп. 1, а всего на общую сумму 1 268 000 рублей, на расчетный счет ООО «Компакт» №, открытый в АО КБ «Модуль Банк», подконтрольный Лобанову А.В., после чего денежные средства Лобановым А.В. были переведены на расчетный счет третьего лица и похищены соучастниками.

В продолжение преступного умысла, другое лицо действуя по указанию Лобанова А.В. в неустановленном следствием месте на территории г. Санкт-Петербурга не позднее 11 часов 08 минут 18.12.2017 приискал платежное поручение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Компакт» № на расчетный счет ООО «Компакт» №. Около 11 часов 08 минут 18.12.2017 другое лицо, выполняя указание Лобанова А.В., находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Ефимова, д. 4 А, передал Кочкаровой Н.В. платежное поручение на перевод денежных средств в сумме 599 000 рублей, с расчетного счета ООО «Компакт» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, на расчетный счет ООО «Компакт» №, открытый в АО КБ «Модуль Банк», дал указание Кочкаровой Н.В. подписать его и передать сотруднику банка. Около 11 часов 17 минут 18.12.2017 Кочкарова Н.В. направилась в филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Ефимова, д. 4 А, с целью осуществления перевода и таким образом совершения хищения оставшихся денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, в сумме 599 000 рублей. Однако, Лобановым А.В. и Кочкаровой Н.В. совместно и предварительному сговору друг с другом и другим лицом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их преступные действия были раскрыты и пресечены Потерпевший №1, который около 11 часов 17 минут 18.12.2017, находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Ефимова, д. 4 А, в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге предотвратил преступные действия Кочкаровой Н.В., другого лица и Лобанова А.В., не дал Кочкаровой Н.В. передать платежное поручение на перевод денежных средств в сумме 599 000 рублей сотруднику банка, тем самым пресёк преступные действия Лобанова А.В., Кочкаровой Н.В., другого лица.

Таким образом, в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 до 11 часов 17 минут 18.12.2017 Лобанов А.В. и Кочкарова Н.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно друг с другом и другим лицом, путем обмана совершили покушение на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1 на общую сумму 1 867 000 рублей, то есть в особо крупном размере, однако, Лобановым А.В. и Кочкаровой Н.В. совместно с другим лицом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, так их преступные действия были раскрыты и пресечены Потерпевший №1 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Ефимова, д. 4 А.

При этом лично Лобанов А.В. разработал преступный план направленный на хищение безналичных денежных средств неопределенного лица, которые будут поступать на расчетные счета подконтрольного ему «технического» юридического лица; в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 приискал соучастников другое лицо и Кочкарову Н.В., распределив роли между ними, согласно которым он (Лобанов А.В.) осуществлял общее руководство и координацию действий другого лица и Кочкаровой Н.В., определил роль другого лица, согласно которой последний выполнял его (Лобанова А.В.) указания, выступал посредником между ним (Лобановым А.В.), Кочкаровой Н.В. и Потерпевший №1, определил роль Кочкаровой Н.В., как номинального руководителя, подконтрольного ему (Лобанову А.В.), согласно которой она образовала (создала) ООО «Компакт», следуя разработанному плану и указаниям другого лица, которые ему давал он (Лобанов А.В.); 08.09.2017 осуществил с Кочкаровой Н.В., ряд действий, направленных на образование (создание) юридического лица ООО «Компакт» (ИНН №); не позднее 15.09.2017 дал указание другому лицу поручить Кочкаровой Н.В. открыть расчетный счет ООО «Компакт» в АО КБ «Модуль Банк» №; не позднее 06.10.2017 дал указание другому лицу поручить Кочкаровой Н.В. открыть расчетный счет ООО «Компакт» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» №, купить сим-карту с номером №, и указывать данный номер при открытии расчетных счетов; 15.10.2017 в 23 часа 57 минут в средствах массовой информации на сайте «Авито» зарегистрировал учетную запись, указав в ней вымышленное имя «Артем», а так же номер телефона №, находящийся в его (Лобанова А.В.) пользовании; 16.10.2017 он (Лобанов А.В.) в средствах массовой информации разместил объявление с отражением заведомо недостоверной информации о продаже ООО «Компакт», приискал потерпевшего Потерпевший №1, обманывал Потерпевший №1, представлялся именем «Артем», убедил Потерпевший №1 в том, что он занимается продажей готовых юридических лиц с номинальным директором, и убедил Потерпевший №1, что после покупки ООО «Компакт» полный контроль над указанной организацией будет у Потерпевший №1; передал Потерпевший №1 телефон соучастника другого лица №, поручил другому лицу продолжить обманывать Потерпевший №1, дал указание другому лицу представляться именем «Алексей», дал указание не сообщать Потерпевший №1 о наличии второго расчетного счета ООО «Компакт» №, открытого в АО КБ «Модуль Банк»; не позднее 13.11.2017 дал указание другому лицу передать Потерпевший №1 учредительные документы, печать ООО «Компакт», данные для доступа к системе «Бизнес онлайн Сбербанк» к расчетному счету ООО «Компакт» №; не позднее 05.12.2017 он (Лобанов А.В.) дал указание другому лицу поручить Кочкаровой Н.В. проверять остатки денежных средств, на расчетных счетах ООО «Компакт» открытых в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург выходом в банки либо по телефону; 14.12.2017 дал указание другому лицу поручить Кочкаровой Н.В. заблокировать сим-карту к номеру телефона №, которая находилась в пользовании у Потерпевший №1 и на которую последнему приходили сообщения от ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк» с информацией доступа к расчетным счетам ООО «Компакт», ограничив тем самым доступ Потерпевший №1 к расчетным счетам ООО «Компакт»; дал указание другому лицу поручить Кочкаровой Н.В. восстановить сим-карту к номеру телефона 79523717810, а так же дал указание другому лицу забрать указанную сим-карту у Кочкаровой Н.В., что в последствие другое лицо сделал; не позднее 15 часов 30 минут 14.12.2017 он (Лобанов А.В.) дал указание другому лицу приискать платежные поручения о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО «Компакт» №, №, № на расчетный счет ООО «Компакт» № открытый в АО КБ «Модуль Банк», и подконтрольный ему (Лобанову А.В.), дал другому лицу указание передать их сотрудникам банков, через Кочкарову Н.В., которое другое лицо, выполнил; не позднее 15.12.2017 он (Лобанов А.В.) дал указание другому лицу, которое им было выполнено, поручить Кочкаровой Н.В. подать заявление о повторном получении логина и пароля для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», и получить носители с файлами, содержащие имена и пароли для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, сертификат ключа подписи; дал указание другому лицу забрать указанные данные у Кочкаровой Н.В. и передать их ему (Лобанову А.В.); в период времени с 16 часов 05 минут до 16 часов 41 минуты 16.12.2017, он (Лобанов А.В.) находясь совместно с другим лицом по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантская пл., д. 1, стр. А, используя полученный доступ к расчетному счету ООО «Компакт» №, открытому в ПАО АКБ «Авангард», совершил безналичный перевода денежных средств в сумме 788 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, с расчетного счета ООО «Компакт» №, на расчетный счет ООО «Компакт» № отрытый в АО КБ «Модуль Банк», подконтрольный ему (Лобанову А.В.); инструктировал другое лицо и Кочкарову Н.В. по порядку их действий, порядку общения с сотрудниками банка, со Потерпевший №1 В период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 до 11 часов 17 минут 18.12.2017 он (Лобанов А.В.), действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с другим лицом и Кочкаровой Н.В., путем обмана совершили покушение на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1 на общую сумму 1 867 000 рублей, то есть в особо крупном размере, однако, им (Лобановым А.В.) совместно с другим лицом и Кочкаровой Н.В. преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, так их преступные действия были раскрыты и пресечены Потерпевший №1 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Ефимова, д. 4 А.

При этом лично Кочкарова Н.В. осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 вступила в преступный сговор с Лобановым А.В. и другим лицом направленный на хищение, путем обмана денежных средств, выступала в роли исполнителя преступления, согласилась на предложение Лобанова А.В. и другого лица по хищения денежных средств, с расчетных счетов ООО «Компакт», в период времени с 14 часов 38 минут до 14 часов 54 минут 08.09.2017 она (Кочкаровой Н.В.), действуя согласно совместного преступного умысла и распределения ролей, осуществила ряд действий, направленных на образование (создание) юридического лица, в результате чего в установленном законом порядке было создано общество с ограниченной ответственностью «Компакт» (ИНН №, далее - ООО «Компакт»), в котором в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа (генерального директора) выступила она (Кочкарова Н.В.), и 13.09.2017 в Единый государственный реестр юридических лиц за номером № была внесена запись о создании ООО «Компакт» и в тот же день ООО «Компакт» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу с присвоением ООО «Компакт» основного государственного регистрационного номера № и индивидуального номера налогоплательщика № 15.09.2017 она (Кочкарова Н.В.), осознанно, действуя по указанию Лобанова А.В. и другого лица, открыла расчетный счет на указанное юридическое лицо в АО КБ «Модуль Банк» №, 06.10.2017 открыла расчетный счет на указанное юридическое лицо в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» №, указав при открытии указанных расчетных счетов номер телефона 79523717810, зарегистрированный на нее (Кочкарову Н.В.), на который в последствие поступали уведомления из банков; не позднее 05.12.2017 она (Кочкаровой Н.В.) по указанию Лобанова А.В., поступившего через другое лицо, проверяла остатки денежных средств, на расчетных счетах ООО «Компакт» открытых в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург выходом в банки либо по телефону; 14.12.2017 она (Кочкарова Н.В.) по указанию Лобанова А.В., поступившего через другое лицо заблокировала сим-карту к номеру телефона 79523717810, которая находилась в пользовании у Потерпевший №1 и на которую последнему приходили сообщения от ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк» с информацией доступа к расчетным счетам ООО «Компакт», ограничив тем самым доступ Потерпевший №1 к расчетным счетам ООО «Компакт»; по указанию Лобанова А.В., поступившего через другое лицо она (Кочкарова Н.В.) восстановила сим-карту к номеру телефона №, и передала ее другому лицу; около 15 часов 30 минут 14.12.2017 она (Кочкарова Н.В.) находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 195 получила от другого лица платежное поручение на перевод денежных средств в сумме 788 000 рублей с расчетного счета ООО «Компакт» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», на расчетный счет ООО «Компакт» № открытый в АО КБ «Модуль Банк», подконтрольный Лобанову А.В., подписала его и передала сотруднику банка; около 09 часов 19 минут 15.12.2017 она (Кочкарова Н.В.) находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 23, корп. 1, получила от другого лица платежное поручение на перевод денежных средств в сумме 480 000 рублей, с расчетного счета ООО «Компакт» №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Компакт» № открытый в АО КБ «Модуль Банк», подписала указанное платежное поручение и передала сотрудникам банка; не позднее 12 часов 00 минут 15.12.2017 она (Кочкарова Н.В.), находясь в офисе ККО № «На Лиговском» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 195 выполнила указание Лобанова А.В., переданное через другое лицо, подала заявление о повторном получении логина и пароля для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», и получить носители с файлами, содержащие имена и пароли для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, сертификат ключа подписи, получив которые передала другому лицу; около 11 часов 15 минут 15.12.2017 находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Ефимова, д. 4 А, она (Кочкарова Н.В.) подписала платежное поручение на перевод денежных средств в сумме 599 000 рублей, с расчетного счета ООО «Компакт» № ООО «Компакт», открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, на расчетный счет ООО «Компакт» №, открытый в АО КБ «Модуль Банк», и передала его сотруднику банка; около 17 часов 00 минут 15.12.2017 она (Кочкарова Н.В.) находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 153, в ТЦ «Лиговъ» подписала платежное поручение на перевод денежных средств в сумме 599 000 рублей, с расчетного счета ООО «Компакт» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, на расчетный счет ООО «Компакт» №, открытый в АО КБ «Модуль Банк» и около 18 часов 00 минут 15.12.2017 передала вышеуказанное платежное поручение сотруднику банка; около 11 часов 08 минут 18.12.2017 она (Кочкарова Н.В.) находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Ефимова, д. 4 А подписала платежное поручение на перевод денежных средств в сумме 599 000 рублей, с расчетного счета ООО «Компакт» №, открытого в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге, на расчетный счет ООО «Компакт» №, открытый в АО КБ «Модуль Банк»; в период неустановленного времени, но не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 до 11 часов 17 минут 18.12.2017 она (Кочкарова Н.В.), действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с другим лицом и Лобановым А.В., путем обмана совершили покушение на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1 на общую сумму 1 867 000 рублей, то есть в особо крупном размере, однако, ей (Кочкаровой Н.В.) совместно с другим лицом и Лобановым А.В. преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, так их преступные действия были раскрыты и пресечены Потерпевший №1 в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Ефимова, д. 4 А.

Подсудимые Лобанов А.В., Кочкарова Н.В. совершили преступления, наказание за каждое которых не превышает десяти лет лишения свободы, полностью признали свою вину в совершении каждого преступления, раскаялись в содеянном, ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке каждый из них заявил добровольно, после проведенной консультации с защитником, порядок и условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства каждому из них известны.

Возражений от участников процесса против рассмотрения дела в особом порядке не поступило.

Суд полагает, что обвинение, с которым согласились Лобанов А.В., Кочкарова Н.В., обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, допустимость которых сторонами не оспаривается. Квалификация действий подсудимых сторонами также не оспаривается.

Таким образом, все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Действия подсудимого Лобанова А.В. по эпизоду преступления, совершенного в период не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 по 18 часов 00 минут 13.09.2017 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, поскольку он совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Действия подсудимой Кочкаровой Н.В. по эпизоду преступления, совершенного в период не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 по 18 часов 00 минут 13.09.2017 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, поскольку она совершила незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, и выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действия подсудимых Лобанова А.В., Кочкаровой Н.В., каждого, по эпизоду преступления, совершенного в период не позднее 14 часов 38 минут 08.09.2017 до 11 часов 17 минут 18.12.2017 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку они совершили покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, в частности, что каждым из подсудимых совершено преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, и преступление, относящееся к категории тяжких. Также суд учитывает личности подсудимых, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

Подсудимый Лобанов А.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью признал свою вину в совершении каждого преступления, раскаялся в содеянном, страдает хроническими заболеваниями, положительно характеризуется по месту жительства, месту работы и со стороны органа, осуществляющего контроль за применением меры пресечения в виде домашнего ареста, имеет на иждивении мать – пенсионера, что суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание. Также, в соответствии с п.п. «г, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ к смягчающим наказание Лобанова А.В. обстоятельствам относятся наличие у него малолетнего ребенка и добровольное возмещение им в полном объеме имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Также суд принимает во внимание иные данные о личности подсудимого Лобанова А.В., в частности его возраст, семейное положение, наличие гражданства Российской Федерации, наличие регистрации, места жительства и места работы на территории Санкт-Петербурга, то, что на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах он не состоит.

Подсудимая Кочкарова Н.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью признала свою вину в совершении каждого преступления, раскаялась в содеянном, положительно характеризуется по месту прежней работы и имеет благодарности, что суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание. Также, в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ к смягчающим наказание Кочкаровой Н.В. обстоятельствам относятся наличие у нее малолетних детей, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Также суд принимает во внимание иные данные о личности подсудимой Кочкаровой Н.В., в частности ее возраст, семейное положение, состояние здоровья, наличие гражданства Российской Федерации, наличие регистрации и места жительства на территории Санкт-Петербурга, то, что на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах она не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание Лобанова А.В. или Кочкаровой Н.В., судом не установлено.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства в их совокупности и учитывая характер и степень фактического участия Лобанова А.В. и Кочкаровой Н.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного потерпевшему вреда, учитывая также мнение потерпевшего Потерпевший №1, не настаивавшего на назначении каждому подсудимому строгого наказания, и кроме того, просившего назначить подсудимому Лобанову А.В. минимально возможное наказание, не связанное с реальным лишением свободы, суд полагает, что достижение целей наказания может быть достигнуто при назначении Лобанову А.В. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, и Кочкаровой Н.В. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, наказания в виде штрафа в пределах санкций указанных статей. Достижение целей наказания в отношении каждого подсудимого за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ суд считает возможным только при назначении каждому подсудимому наказания в виде лишения свободы в пределах санкции с применением положений ч.ч. 1, 5 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, однако с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку данное преступление относится к преступлениям против собственности, вследствие чего дополнительное наказание в виде штрафа будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений.

При решении вопроса о размере штрафа судом помимо вышеизложенных обстоятельств принимается во внимание имущественное положение подсудимых и их семей, в частности наличие у подсудимых на иждивении малолетних детей, а также наличие у Лобанова А.В. места работы и возможность получения им заработной платы, наличие у него в собственности движимого имущества, наличие у него долговых обязательств, сообщенные Кочкаровой Н.В. сведения о наличии у нее реальной возможности трудоустроиться в ближайшее время, вместе с тем отсутствие у нее в собственности какого-либо имущества, в связи с чем суд считает возможным назначить наказание Лобанову А.В. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, и Кочкаровой Н.В. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а также назначить каждому подсудимому дополнительное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа в пределах санкций указанных статей с применением рассрочки выплаты штрафа на пять лет.

Кроме того, исправление каждого подсудимого суд считает возможным без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, т.е. условного осуждения, с установлением значительного испытательного срока, на протяжении которого государственные органы будут контролировать поведение осужденных, что, по мнению суда, наибольшим образом будет способствовать исправлению каждого из них.

Вместе с тем, учитывая, что все вышеперечисленные смягчающие обстоятельства не уменьшают степени общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, оснований для назначения Лобанову А.В. и Кочкаровой Н.В. более мягкого наказания за каждое преступление, в том числе для применения ст. 64 УК РФ, суд не находит, полагая, что более мягкое наказание не будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания и способствовать предупреждению совершения подсудимыми новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также с учетом степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления в отношении каждого подсудимого на менее тяжкую не имеется.

Оснований для разрешения вопроса о вещественных доказательствах суд не усматривает, поскольку из материалов уголовного дела следует, что из него выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении Развольского В.В., сведения о принятии окончательно░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 60000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ «░░░░░░ GS250» ░░░░░ ░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ №,░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 316 ░░░ ░░, ░░░

░░░░░░░░░░

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 173.1, ░. 3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░. 1 ░░. 173.1 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100000 ░░░░░░;

░░ ░. 3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 3 ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 150000 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 3 ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 150000 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 5 ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 46 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 5 ░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2500 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 173.2, ░. 3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░. 1 ░░. 173.2 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100000 ░░░░░░;

░░ ░. 3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 45000 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 45000 ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 4 ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 46 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 5 ░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 750 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░ – ░░░ ░░ ░. ░░░░░-░░░░░░░░░░ (░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░), ░░░ 7830002600, ░░░ 784201001, ░░░ – 044030001, ░░░░ ░░░░░░░░░░ № 40101 810 2 0000 0010001 ░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░░░-░░░░░░░░░, ░░░░░ – 40 305 000.

░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 60000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ «░░░░░░ GS250» ░░░░░ ░░░░░░ JTHBF1BL905009365, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░009░░178.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 317 ░░░ ░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░