Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-136/2023 от 24.01.2023

Дело №1-136/2023

УИД 54RS0006-01-2022-010234-29

Поступило в суд 24.01.2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Новосибирск                             06 июля 2023 года

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи            Коваленко О.В.,

при секретаре                        Савельевой Е.И.,

с участием:

государственных обвинителей            Гавриленко И.О., Перова В.А.,

подсудимого                        Факеева Д.В.,

защитника - адвоката                    Стариковой М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в р. <адрес>, гражданина РФ, имеющего образование 9 классов, не женатого, работающего в ООО «АВТО+» директором, зарегистрированного по адресу <адрес>, районный посёлок Ордынское, <адрес>, проживающего в <адрес>, военнообязанного, судимого

которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержавшегося, в отношении которого прекращено производство по уголовному делу в части,

обвиняемого в совершении шестнадцати преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

В период до октября 2017 года Факеев Д.В. осуществлял предпринимательскую деятельность от имени своей матери, Свидетель №1, которая являлась индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным 02.07.2014 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области ИНН № ОГРНИП №.

Основным видом деятельности Факеева Д.В., действующего от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1, являлась торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Предпринимательскую деятельность Факеев Д.В. осуществлял по адресу: <адрес>. С целью привлечения клиентов им был создан интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1») предназначенные для размещения Факеевым Д.В. и просмотра гражданами объявлений о возможности торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

В октябре 2017 года Факеев Д.В. перестал фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, а именно осуществлять розничную и оптовую торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

В период с октября 2017 года по 25.03.2021 с целью придания видимости законности своей деятельности, Факеев Д.В. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, им было учреждены юридические лица, а именно:

- 15.03.2019 Факеев Д.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 16 по Новосибирской области, ИНН №;

- 23.03.2018 Факеевым Д.В. учреждено Общество с ограниченной ответственностью «ТЮНИНГ 54», ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, зарегистрированное 23.03.2018 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, юридический адрес: Новосибирская обл., р.<адрес>, где он являлся учредителем и руководителем;

- 25.03.2021 Факеевым Д.В. учреждено Общество с ограниченной ответственностью «АВТО+», ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, зарегистрированное 25.03.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, юридический адрес: <адрес>А, этаж №, офис №, где он являлся учредителем и руководителем.

Основными видами деятельности Факеева Д.В., зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а так же Общества с ограниченной ответственностью «ТЮНИНГ 54» и Общества с ограниченной ответственностью «АВТО+», в которых Факеев Д.В. являлся единственным учредителем и руководителем, являлись торговля оптовая и розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Однако предпринимательскую деятельность Факеев Д.В. не вёл, а совершал преступления при следующих обстоятельствах.

Эпизод преступления № 1 (потерпевший Антонов М.С.)

В октябре 2017 года, не позднее 09.10.2017, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счёта №, открытого 24.02.2016 на его имя в отделении 8047/175, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50.

После чего, в октябре 2017 года, не позднее 09.10.2017, Потерпевший №1, находясь на территории города Москвы Московской области, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице социальной сети «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»)ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написал Факееву Д.В. сообщение в мессенджере социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1», о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно комплект рестайлинга для автомобиля «Lexus GS450h» («Лексус ДжиС450х»).

Далее, в октябре 2017 года, не позднее 09.10.2017, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №1 в мессенджере социальной сети«Instagram» («Инстаграм»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №1, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно комплект рестайлинга для автомобиля «Lexus GS450h» («Лексус ДжиС450х»), стоимость которых будет составлять 18000 рублей, сообщив Потерпевший №1 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №1, обманув его.

09.10.2017 в 22 часа 41 минуту по Новосибирскому времени, Потерпевший №1, находясь на территории города Москвы Московской области, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно комплект рестайлинга для автомобиля «Lexus GS450h» («Лексус ДжиС450х»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 18180 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 180 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №1 15.05.2017 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0189, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 20 на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 18000 рублей, принадлежащими Потерпевший №1, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно комплект рестайлинга для автомобиля «Lexus GS450h» («Лексус ДжиС450х») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в сумме 18180 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 180 рублей, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 3 (потерпевший Потерпевший №2)

В апреле 2018 года, не позднее 20.04.2018, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счёта №, открытого 24.02.2016 на его имя в отделении № 8047/175, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50.

После чего, в апреле 2018 года, не позднее 20.04.2018, Потерпевший №2, находясь на территории города Махачкала Республики Дагестан, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1») ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написал Факееву Д.В. сообщение в мессенджере социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно бампер и фары для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»).

Далее, в апреле 2018 года, не позднее 20.04.2018, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с ФИО42 в мессенджере социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №2, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно бампер и фары для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»), стоимость которых будет составлять 37000 рублей, сообщив Потерпевший №2 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №2, обманув его.

20.04.2018 в 15 часов 00 минут по Новосибирскому времени Потерпевший №2, находясь на территории города Махачкала Республики Дагестан, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно бампер и фары для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 37370 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 370 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №2 17.08.2010 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8590/020, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 4 на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 37000 рублей, принадлежащими Потерпевший №2, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно бампер и фары для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»), не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб в сумме 37370 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 370 рублей, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 4 (потерпевший Потерпевший №6)

В мае 2018 года, не позднее 21.05.2018, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого 24.02.2016 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8047/175, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 50.

После чего, в мае 2018 года, не позднее 21.05.2018, Потерпевший №6, находясь на территории города Абакана Республики Хакасия, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице интернет-магазина «www.dop54.ru» («доп54») ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего осуществил телефонный звонок на абонентский номер телефона №, находящегося в пользовании Факеева Д.В. сообщил о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно комплект рестайлинга для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200»).

Далее, в мае 2018 года, не позднее 21.05.2018, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №6 в мессенджере «WhatsApp» («Ватсап»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №6, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно комплект рестайлинга для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200»), стоимость которых будет составлять 140000 рублей, сообщив Потерпевший №6 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №6, обманув его.

21.05.2018 в 19 часов 03 минуты по Новосибирскому времени Потерпевший №6, находясь на территории города Абакана Республики Хакасия, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно комплект рестайлинга для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 121000 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 1 000 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №6 28.02.2018 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8602/0038, расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, пр-т Дружбы Народов, д.20 на Банковский счёт Факеева Д.В., в качестве первой части оплаты за приобретаемый товар.

23.05.2018 в 17 часов 52 минуты по Новосибирскому времени, Потерпевший №6, находясь на территории города Абакана Республики Хакасия, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно комплект рестайлинга для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 20200 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 200 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №6 28.02.2018 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8602/0038, расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, пр-т Дружбы Народов, д. 20 на Банковский счёт Факеева Д.В., в качестве окончательного расчета за приобретаемый товар.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 140000 рублей, принадлежащими Потерпевший №6, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно комплект рестайлинга для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №6 материальный ущерб в сумме 141200 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 1200 рублей, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 5 (потерпевший Потерпевший №7)

В октябре 2018 года, не позднее 25.10.2018, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковский счёт №, открытый 08.07.2014 на имя Свидетель №1 ИНН № ОГРНИП № в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8047/0520, расположенного по адресу: Новосибирская обл., Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Ленина, д. 26 (далее по тексту Банковский счёт), к которому Факеев Д.В. имел доступ и имел возможность распоряжаться денежными средствами.

После чего, в октябре 2018 года, не позднее 25.10.2018, Потерпевший №7, находясь на территории города Нижнего Новгорода Нижегородской области, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице в социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»)ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написал Факееву Д.В. сообщение в мессенджере социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), гдесообщил о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно задние фонари и передние фары для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200»).

Далее, в октябре 2018 года, не позднее 25.10.2018, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №7 в мессенджере социальной сети«Instagram» («Инстаграм»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №7, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно задние фонари и передние фары для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200»), стоимость которых будет составлять 33920 рублей, сообщив Потерпевший №7 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №7, обманув его.

25.10.2018 Потерпевший №7, находясь на территории города Нижний Новгород Нижегородской области, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно задние фонари и передние фары для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством составления платёжного поручения и направления его в банк, осуществил перевод денежных средств в сумме 33920 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя индивидуального предпринимателя ФИО8 ИНН 212400520218 02.06.2016 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9042/0110, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35 на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 33920 рублей, принадлежащими Потерпевший №7, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно задние фонари и передние фары для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №7 материальный ущерб в сумме 33920 рублей, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 6 (потерпевший Потерпевший №3)

В декабре 2018 года, не позднее 27.12.2018, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счёта №, открытого 14.09.2017 на его имя в отделении № 8047/0291, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д. 7.

После чего, в декабре 2018 года, не позднее 27.12.2018, Потерпевший №3, находясь на территории посёлка Баксан Кабардино-Балкарской Республики, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице интернет-магазина «www.dop54.ru» («доп54») ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написал Факееву Д.В. сообщение в мессенджере социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно голосовое устройство (мультимедиа) для автомобиля «Toyota Land Cruiser 100» («Тойота Ленд Крузер 100»).

Далее, в декабре 2018 года, не позднее 27.12.2018, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №3 в мессенджере социальной сети«Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №3, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно голосовое устройство (мультимедиа) для автомобиля «Toyota Land Cruiser 100» («Тойота Ленд Крузер 100»), стоимость которых будет составлять 19000 рублей, сообщив Потерпевший №3 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №3, обманув его.

27.12.2018 Потерпевший №3, находясь на территории посёлка Баксан Кабардино-Балкарской Республики, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно голосовое устройство (мультимедиа) для автомобиля «Toyota Land Cruiser 100» («Тойота Ленд Крузер 100»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 19190 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 190 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № № банковского счета № № открытого на имя ФИО84 ФИО85. 16.11.2017 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8631/600, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 45/2 на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 19000 рублей, принадлежащими Потерпевший №3, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно голосовое устройство (мультимедиа) для автомобиля «Toyota Land Cruiser 100» («Тойота Ленд Крузер 100») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб в сумме 19190 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 190 рублей, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 7 (потерпевший Потерпевший №8)

В марте 2019 года, не позднее 21.03.2019, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счёта №, открытого 14.09.2017 на его имя в отделении № 8047/0291, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д. 7.

После чего, в марте 2019 года, не позднее 21.03.2019, Потерпевший №8, находясь а территории села Хунзах Хунзахского района Республики Дагестана, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице с названием «https://vk.com/dop54»ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написал Факееву Д.В. сообщение в мессенджере социальной сети «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно колёсные диски, рычаг автоматической коробки переключения передач для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200»).

Далее, в марте 2019 года, не позднее 21.03.2019, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №8 в мессенджере социальной сети«Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №8, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно колёсные диски, рычаг автоматической коробки переключения передач для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200»), стоимость которых будет составлять 42031 рубль, сообщив Потерпевший №8 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №8, обманув его.

21.03.2019 Потерпевший №8, находясь на территории села Хунзах Хунзахского района Республики Дагестана, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно колёсные диски, рычаг автоматической коробки переключения передач для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил следующие переводы денежных средств:

- в 15 часов 38 минут по Новосибирскому времени, в сумме 3061 рубль 31 копейка, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 30 рублей 31 копейка, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №8 15.10.2015 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: Республика Дагестан, с. Арани, б/н на Банковский счёт Факеева Д.В.;

- в 17 часов 08 минут по Новосибирскому времени, в сумме 39390 рублей, их которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 390 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №8 15.10.2015 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: Республика Дагестан, с. Арани, б/н на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 42031 рубля, принадлежащими Потерпевший №8, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно колёсные диски, рычаг автоматической коробки переключения передач для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» («Тойота Ленд Крузер 200») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №8 материальный ущерб в сумме 42451 рубль 31 копейка, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 420 рублей 31 копейка, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 8 (потерпевший Потерпевший №9)

В апреле 2019 года, не позднее 02.04.2019, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счёта №, открытого 14.09.2017 на его имя в отделении 8047/0291, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д. 7.

После чего, в апреле 2019 года, не позднее 02.04.2019, Потерпевший №9, находясь на территории г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице социальной сети «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54») ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написал Факееву Д.В. сообщение в мессенджере социальной сети «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно накладки на передний бампер для автомобиля «Lexus» («Лексус»).

Далее, в апреле 2019 года, не позднее 02.04.2019, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №9 в мессенджере социальной сети «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №9, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно накладки на передний бампер для автомобиля «Lexus» («Лексус»), стоимость которых будет составлять 9500 рублей, сообщив Потерпевший №9 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №9, обманув его.

03.04.2019 в 00 часов 04 минуты по Новосибирскому времени, Потерпевший №9, находясь на территории г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно накладки на передний бампер для автомобиля «Lexus» («Лексус»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 9595 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 95 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № № банковского счета № № открытого на имя Гешева А.В. 11.08.2017 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8631/7770, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, л. Пушкина-Кешокова, д. 33а/72 на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 9500 рублей, принадлежащими ФИО86 ФИО87., имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно накладки на передний бампер для автомобиля «Lexus» («Лексус») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №9 материальный ущерб в сумме 9595 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 95 рублей, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 9 (потерпевший Потерпевший №10)

В августе 2019 года, не позднее 13.08.2019, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счёта №, открытого 14.09.2017 на его имя в отделении № 8047/0291, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д. 7.

После чего, в августе 2019 года, не позднее 13.08.2019, Потерпевший №10, находясь на территории города Дербент Республики Дагестан, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице интернет-магазина «www.dop54.ru» («доп54») ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего созвонился по абонентскому номеру телефона ПАО «МегаФон» №, находящийся в пользовании Факеева Д.В., и сообщил о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно бампер, передние фары, накладки на передние фары, задние фонари, диффузор для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»).

Далее, в августе 2019 года, не позднее 13.08.2019, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №10 в мессенджере социальной сети «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №10, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно бампер, передние фары, накладки на передние фары, задние фонари, диффузор для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»), стоимость которых будет составлять 61500 рублей, сообщив Потерпевший №10 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №10, обманув его.

13.08.2019 в 16 часов 14 минут по Новосибирскому времени Потерпевший №2, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8590/0006, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, д. 24, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно бампер, передние фары, накладки на передние фары, задние фонари, диффузор для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством терминала оплаты банкомата ПАО «Сбербанк» внёс наличные денежные средства и осуществил перевод денежных средств в сумме 62422 рубля 50 копеек, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 922 рубля 50 копеек, на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 61500 рублей, принадлежащими Потерпевший №10, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно бампер, передние фары, накладки на передние фары, задние фонари, диффузор для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №10 материальный ущерб в сумме 62422 рубля 50 копеек, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 922 рубля 50 копеек, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 10 (потерпевший Потерпевший №11)

В октябре 2019 года, не позднее 14.10.2019, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту Банк «ВТБ» (ПАО) 4893 4702 2254 2471 банковского счёта № открытого 05.09.2017 на его имя в Филиале № 5440 Банк «ВТБ» (ПАО) в г. Новосибирске, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Фрунзе, д. 234/1.

После чего, в октябре 2019 года, не позднее 14.10.2019, Потерпевший №11, находясь на территории Туапсинского района Краснодарского края, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице с названием «https://vk.com/dop54»ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написал Факееву Д.В. сообщение в мессенджере социальной сети «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно передние фары для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»).

Далее, в октябре 2019 года, не позднее 14.10.2019, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №11 в мессенджере социальной сети «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №11 что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно передние фары для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»), стоимость которых будет составлять 28000 рублей, сообщив Потерпевший №11 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №11, обманув его.

14.10.2019 Потерпевший №11, находясь на территории Туапсинского района Краснодарского края, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые емуавтомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно передние фары для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»), и, исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, осуществил перевод денежных средств в сумме 28 000 рублей с банковской карты Банк «ВТБ» (ПАО) № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №11 21.12.2015 в филиале № 3652 в г. Воронеже РОО «Рязанский», расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31 на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 28000 рублей, принадлежащими Потерпевший №11, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно передние фары для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №11 материальный ущерб в сумме 28000 рублей, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 11 (потерпевший ФИО88.)

В октябре 2019 года, не позднее 23.10.2019, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счёта №, открытого 20.09.2019 на его имя в отделении № 8047/0291, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д. 7.

После чего, в октябре 2019 года, не позднее 23.10.2019, Потерпевший №12, находясь на территории города Барнаула Алтайского края, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице интернет-магазина «www.dop54.ru» («доп54») ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написал Факееву Д.В. сообщение на сайте интернет-магазина «www.dop54.ru» («доп54»), о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно обвес, фаркоп, коврики, насадка на глушитель для автомобиля «Lexus LX470» («Лексус ЛХ470»).

Далее, в октябре 2019 года, не позднее 23.10.2019, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №12 на сайте интернет-магазина «www.dop54.ru» («доп54»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №12, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно обвес, фаркоп, коврики, насадка на глушитель для автомобиля «Lexus LX470» («Лексус ЛХ470»), стоимость которых будет составлять 68 100 рублей, сообщив Потерпевший №12 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №12, обманув его.

23.10.2019 в 11 часов 31 минуту по Новосибирскому времени Потерпевший №12, находясь на территории города Барнаула Алтайского края, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно обвес, фаркоп, коврики, насадка на глушитель для автомобиля «Lexus LX470» («Лексус ЛХ470»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 18 180 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 180 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №12 21.11.2013 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8644/0130, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 54 на Банковский счёт Факеева Д.В., в качестве первой части оплаты за приобретаемый товар.

07.11.2019 в 15 часов 24 минуту по Новосибирскому времени Потерпевший №12, находясь на территории города Барнаула Алтайского края, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно обвес, фаркоп, коврики, насадка на глушитель для автомобиля «Lexus LX470» («Лексус ЛХ470»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 50601 рубль, из которыхя комиссия за перевод денежных средств в сумме 501 рубль, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №12 21.11.2013 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8644/0130, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 54 на Банковский счёт Факеева Д.В., в качестве окончательного расчета за приобретаемый товар.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 68100 рублей, принадлежащими Потерпевший №12, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно обвес, фаркоп, коврики, насадка на глушитель для автомобиля «Lexus LX470» («Лексус ЛХ470») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №12 материальный ущерб в сумме 68781 рубль, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 681 рубль, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 12 (потерпевший Потерпевший №13)

В ноябре 2019 года, не позднее 12.11.2019, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счёта №, открытого 20.09.2019 на его имя в отделении 8047/291, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д. 7.

После чего, в ноябре 2019 года, не позднее 12.11.2019, Потерпевший №13, находясь на территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице с названием «https://vk.com/dop54» ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написал Факееву Д.В. сообщение в мессенджере социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1», о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно тюнинговая решётка радиатора для автомобиля «Lexus LX570» («Лексус ЛХ570»).

Далее, в ноябре 2019 года, не позднее 12.11.2019, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №13 в мессенджере социальной сети«Instagram» («Инстаграм»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №13, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно тюнинговая решётка радиатора для автомобиля «Lexus LX570» («Лексус ЛХ570»), стоимость которых будет составлять 54500 рублей, сообщив Потерпевший №13 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №13, обманув его.

12.11.2019 в 11 часов 06 минут по Новосибирскому времени Потерпевший №13, находясь на территории г. Улан-Удэ Республики Бурятия, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно тюнинговая решётка радиатора для автомобиля «Lexus LX570» («Лексус ЛХ570»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 55045 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 545 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №13 24.11.2017 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8601/115, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2а на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 54500 рублей, принадлежащими Потерпевший №13, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно тюнинговая решётка радиатора для автомобиля «Lexus LX570» («Лексус ЛХ570») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №13 материальный ущерб в сумме 55045 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 545 рублей, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 13 (потерпевший Потерпевший №5)

В январе 2020 года, не позднее 06.01.2020, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счёта №, открытого 20.09.2019 на его имя в отделении 8047/291, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д. 7.

После чего, в январе 2020 года, не позднее 06.01.2020, Потерпевший №5, находясь на территории г. Кызыл Республики Тыва, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице с названием «https://vk.com/dop54»ознакомилась с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написала Факееву Д.В. сообщение в мессенджере социальной сети «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно бампер и два комплекта вставок для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»).

Далее, в январе 2020 года, не позднее 06.01.2020, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №5 в мессенджере социальной сети «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), сообщил последней ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №5 что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно бампер и два комплекта вставок для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»), стоимость которых будет составлять 18000 рублей, сообщив Потерпевший №5 о том, что оплатить вышеуказанную сумму она может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №5, обманув её.

06.01.2020 в 14 часов 41 минут по Новосибирскому времени Потерпевший №5, находясь на территории г. Кызыл Республики Тыва, будучи введённая в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенной, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ей автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно бампер и два комплекта вставок для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством подключённой услуги «Мобильный банк» ПАО «Сбербанк» к абонентскому номеру телефона №, осуществила перевод денежных средств в сумме 18180 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 180 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №5 21.12.2017 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8591/8, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24б на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 18000 рублей, принадлежащими Потерпевший №5, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно бампер и два комплекта вставок для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 материальный ущерб в сумме 18180 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 180 рублей, который для последней является значительным.

Эпизод преступления № 14 (потерпевший Потерпевший №14)

В апреле 2020 года, не позднее 23.04.2020, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счёта №, открытого 12.02.2020 на его имя в отделении 8047/0291, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д. 7.

После чего, в апреле 2020 года, не позднее 23.04.2020, Потерпевший №14, находясь на территории г. Абакана Республики Хакасия, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице с названием «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»)ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написал Факееву Д.В. сообщение в мессенджере социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1», о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно передние фары для автомобиля «Toyota Land Cruiser 120» («Тойота Ленд Крузер 120»).

Далее, в апреле 2020 года, не позднее 23.04.2020, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №14 в мессенджере социальной сети«Instagram» («Инстаграм»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №14, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно передние фары для автомобиля «Toyota Land Cruiser 120» («Тойота Ленд Крузер 120»), стоимость которых будет составлять 21000 рублей, сообщив Потерпевший №14 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №14, обманув его.

23.04.2020 в 17 часов 46 минут по Новосибирскому времени Потерпевший №14, находясь на территории г. Абакана Республики Хакасия, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно передние фары для автомобиля «Toyota Land Cruiser 120» («Тойота Ленд Крузер 120»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 21000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №14 06.07.2017 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8602/1, расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 102, помещение 76Н на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 21000 рублей, принадлежащими Потерпевший №14, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно передние фары для автомобиля «Toyota Land Cruiser 120» («Тойота Ленд Крузер 120»)не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №14 материальный ущерб в сумме 21000 рублей, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 15 (потерпевший Потерпевший №15)

В августе 2020 года, не позднее 13.08.2020, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счёта №, открытого 20.05.2020 на его имя в отделении 8047/0291, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д. 7.

После чего, в августе 2020 года, не позднее 13.08.2020, Потерпевший №15, находясь на территории Московской области, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1») ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написал Факееву Д.В. сообщение в мессенджере социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно передний бампер, решётка радиатора, передние фары для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»).

Далее, в августе 2020 года, не позднее 13.08.2020, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №15 в мессенджере социальной сети«Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №15, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно передний бампер, решётка радиатора, передние фары для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»), стоимость которых будет составлять 44500 рублей, сообщив Потерпевший №15 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №15, обманув его.

В период с 13.08.2020 по 24.08.2020 Потерпевший №15, находясь на территории Московской области, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно передний бампер, решётка радиатора, передние фары для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, осуществил следующие переводы денежных средств:

- 13.08.2020 в 20 часов 44 минут по Новосибирскому времени, посредством программы «Сбербанк Онлайн» в сумме 5000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №15 30.03.2017 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, пр-т Пролетарский, д. 1-1а на Банковский счёт Факеева Д.В.;

- 19.08.2020 в 13 часов 18 минут по Новосибирскому времени, посредством программы «Сбербанк Онлайн» в сумме 11000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №15 30.03.2017 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, пр-т Пролетарский, д. 1-1а на Банковский счёт Факеева Д.В.;

- 19.08.2020 в 15 часов 37 минут по Новосибирскому времени, посредством программы «Сбербанк Онлайн» в сумме 9000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №15 30.03.2017 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, пр-т Пролетарский, д. 1-1а на Банковский счёт Факеева Д.В.;

- 24.08.2020 в 14 часов 31 минут по Новосибирскому времени, посредством программы «Сбербанк Онлайн» в сумме 19500 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя ФИО52 28.10.2019 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, пр-т Пролетарский, д. 1-1а на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 44500 рублей, принадлежащими Потерпевший №15, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно передний бампер, решётка радиатора, передние фары для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №15 материальный ущерб в сумме 44500 рублей, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 16 (потерпевший Потерпевший №4)

В октябре 2020 года, не позднее 02.10.2020, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту ПАО «Сбербанк» № банковского счёта №, открытого 20.05.2020 на его имя в отделении № 8047/0291, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, д. 7.

После чего, в октябре 2020 года, не позднее 02.10.2020, Потерпевший №4, находясь на территории города Кызыла Республики Тыва, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице интернет-магазина «www.dop54.ru» («доп54») ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего осуществил звонок по абонентским номерам №, №, находящимся в пользовании Факеева Д.В., после чего сообщил в мессенджере социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно два комплекта задних стоп-фонарей, два комплекта дефлекторов, два спойлера па заднюю крышку багажника для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»).

Далее, в октябре 2020 года, не позднее 02.10.2020, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №4в мессенджере социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №4, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно два комплекта задних стоп-фонарей, два комплекта дефлекторов, два спойлера па заднюю крышку багажника для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»)), стоимость которых будет составлять 36600 рублей, сообщив Потерпевший №4 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №4, обманув его.

02.10.2020 в 13 часов 58 минут по Новосибирскому времени Потерпевший №4, находясь на территории города Кызыла Республики Тыва, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно два комплекта задних стоп-фонарей, два комплекта дефлекторов, два спойлера па заднюю крышку багажника для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 36600 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Свидетель №2 20.01.2017 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8591/001, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д.40, пом. 1-8, 8а на Банковский счёт Факеева Д.В.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 36600 рублей, принадлежащими Потерпевший №4, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно два комплекта задних стоп-фонарей, два комплекта дефлекторов, два спойлера па заднюю крышку багажника для автомобиля «Toyota Camry» («Тойота Камри») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 материальный ущерб в сумме 36600 рублей, который для последнего является значительным.

Эпизод преступления № 17 (потерпевший Потерпевший №16)

В апреле 2021 года, не позднее 10.04.2021, у Факеева Д.В., не осуществляющего предпринимательскую деятельность и не имеющего фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, а именно на хищение путём обмана денежных средств у незнакомого ему лица, проживающего на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, Факеев Д.В. разработал план совершения преступления, согласно которому используя устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», и созданные ранее им интернет-магазин с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страницы в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), разместил ложную информацию о наличии у него возможности осуществления торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, при этом, фактически не имея такой возможности, с целью хищения денежных средств и использования их в последующем по своему усмотрению. Согласно разработанному плану Факеев Д.В. должен был в ходе переписки путём обмана ввести в заблуждение потенциального заказчика о том, что Факеев Д.В. осуществляет предпринимательскую деятельность и о наличии у Факеева Д.В., возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями не располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений их продавать. Факеев Д.В. рассчитывал лишь получить от потенциального покупателя оплату за заказанный товар, после чего, не исполняя своих обязательств, распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью совершения преступления Факеев Д.В. решил использовать устройства, оснащённые доступом к информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» с IMEI: № (Apple iPhone 7), № (модель А1901 марка Apple iPhone X), № (модель DRA-LX5 марка HUAWEI Y5 Lite), а так же банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № банковского счёта №, открытого 24.12.2020 на его имя в головном офисе АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38А, стр. 26.

После чего, в апреле 2021 года, не позднее 10.04.2021, ФИО89 находясь на территории города Рязани Рязанской области, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на странице социальной сети «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54») ознакомился с ранее размещённым Факеевым Д.В. объявлением об оказании последним услуг по торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, после чего написал Факееву Д.В. сообщение в мессенджере социальной сети «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), о желании приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно пороги, диски «WALD» («Валд»), шины «Nexen Roadian»(«Нексен Роадиан») для автомобиля«Toyota Land Cruiser Prado» («Тойота Ленд Крузер Прадо»).

Далее, в апреле 2021 года, не позднее 10.04.2021, Факеев Д.В., находясь на территории г. Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно разработанному плану, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества и желая их наступления, в ходе переписки с Потерпевший №16 в мессенджере социальной сети«Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1» («доп54_нск1»), сообщил последнему ложную информацию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, и сообщил Потерпевший №16, что сможет продать автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно пороги, диски «WALD» («Валд»), шины «Nexen Roadian»(«Нексен Роадиан») для автомобиля«Toyota Land Cruiser Prado» («Тойота Ленд Крузер Прадо»), стоимость которых будет составлять 148000 рублей, сообщив Потерпевший №16 о том, что оплатить вышеуказанную сумму он может посредством перевода денежных средств на Банковский счёт. При этом Факеев Д.В. достоверно знал, что указанные на странице интернет-магазина с названием «www.dop54.ru» («доп54»), страниц в социальных сетях «Вконтакте» «https://vk.com/dop54» («вк.ком.доп54»), «Instagram» («Инстаграм») «dop54_nsk1»сведения не соответствуют действительности, так как он предпринимательскую деятельность не осуществлял, автомобильными деталями, узлами и принадлежностямине располагал, их закупкой не занимался, и не имел намерений продавать автомобильные детали, узлы и принадлежности. Тем самым Факеев Д.В. ввёл в заблуждение Потерпевший №16, обманув его.

10.04.2021 в 19 часов 20 минут по Новосибирскому времени Потерпевший №16, находясь на территории города Рязани Рязанской области, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно пороги, диски «WALD» («Валд»), шины «Nexen Roadian»(«Нексен Роадиан») для автомобиля«Toyota Land Cruiser Prado» («Тойота Ленд Крузер Прадо»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 45675 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 675 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №16 12.07.2019 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8606/57, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Васильевская, д. 16 на Банковский счёт Факеева Д.В., в качестве первой части оплаты за приобретаемый товар.

12.04.2021 в 18 часов 12 минут по Новосибирскому времени Потерпевший №16, находясь на территории <адрес>, будучи введённый в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Факеева Д.В., полностью доверяя последнему, будучи уверенным, что Факеев Д.В. вышлет необходимые ему автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно пороги, диски «WALD» («Валд»), шины «Nexen Roadian»(«Нексен Роадиан») для автомобиля«Toyota Land Cruiser Prado» («Тойота Ленд Крузер Прадо»), и исполняя свои обязательства по приобретению данного товара, посредством программы «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 104545 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 1 545 рублей, с банковской карты ПАО «Сбербанк» № банковского счета № открытого на имя Потерпевший №16 12.07.2019 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8606/57, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Васильевская, д. 16 на Банковский счёт Факеева Д.В., в качестве окончательного расчета за приобретаемый товар.

Далее, Факеев Д.В. поступившими на Банковский счёт денежными средствами в общей сумме 148000 рублей, принадлежащими Потерпевший №16, имея доступ к указанному счёту, получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Впоследствии Факеев Д.В. свои обязательства не исполнил, автомобильные детали, узлы и принадлежности для автомобиля, а именно пороги, диски «WALD» («Валд»), шины «Nexen Roadian»(«Нексен Роадиан») для автомобиля«Toyota Land Cruiser Prado» («Тойота Ленд Крузер Прадо») не поставил, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №16 материальный ущерб в сумме 150220 рублей, из которых комиссия за перевод денежных средств в сумме 2220 рублей, который для последнего является значительным.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Факеев Д.В. вину в совершении преступления фактически признал частично, пояснил, что умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших у него не было, намеревался вернуть потерпевшим денежные средства. В конце 2017 года один из автосалонов — клиентов из <адрес> обанкротился, не рассчитавшись за оптовую поставку на сумму 1400000 рублей. После этого начались финансовые сложности, вынужден был поднять сумму предоплаты с 50 % до 100 % стоимости товара. Также работал по предзаказу, поскольку некоторых автозапчастей у него могло не быть, он их заказывал из разных городов РФ. После указанных событий стали возникать сложности в отправке заказанных автозапчастей, задержки по времени, а именно с 10 дней доставка возросла до 20-25 дней. В связи с этим стали возникать проблемы с клиентами.

Выразил намерение возместить причиненный потерпевшим ущерб в полном объеме.

На основании ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания, данные Факеевым Д.В. в ходе предварительного расследования.

Допрошенный в качестве подозреваемого Факеев Д.В. показал, что с 25.03.2021 по настоящее время является руководителем и учредителем ООО «АВТО+» ИНН 5404202770. Имеет постоянный доход, в среднем 30000 рублей. В период с 2015 года до марта 2018 года он осуществлял деятельность как физическое лицо по продаже автозапчастей, для этих целей им был создан сайт в виде интернет-магазина www.dop54.ru, имелись страницы в социальных сетях по продаже автозапчастей: станица в социальной сети «Вконтакте» «https://vk.com/dop54», страница в сети «Инстаграмм» «dop54_nsk1», так же было объявление на торговой площадке на сайте «Дром.ру» о продаже автозапчастей.

Автозапчасти он заказывал из Китая (работал в период с 2014-2016), г. Владивостока (организации (сайт) с наименованиями «Wok25», «тюнинг25» в период с 2014-2020), из ОАЭ (организация «Алтостудиа», поставщик по имени Марат в период с 2014-2016), далее приобретал автозапчасти только в г. Новосибирске в организациях, специализирующихся на продаже автозапчастей, таких как «АвтоТрейд», «АвтоЛенд», «АвтоТюнинг54», автомобильные барахолки: «Новая Заря», «Мир автолюбителя». Приобретал всё как физическое лицо, и так же продавал. В основном работал по безналичному расчёту. Фактический адрес по продаже автозапчастей: <адрес>, контактные номера телефонов: №, №, в середине 2020 года появился №, он работал до конца 2021 года, пока сотрудники полиции не изъяли телефон.

Сайт интернет-магазина «www.dop54.ru» содержал сведения о номерах телефонов, время работы, ассортимента товаров, адресах расположения, имел различные ссылки на другие социальные сети, была расположена информация о компании, новостях, каталоги, заказы, сведения по оплате, электронная почта: 1_dz-avto@mail.ru, которая по настоящее время работает. Сайт интернет-магазина «www.dop54.ru» на данный момент не действующий. В период с 23.03.2018 по 04.07.2019 было создано юридическое лицо ООО «Тюнинг 54» в котором директором и единственным учредителем являлся он, данную организацию он зарегистрировал для осуществления предпринимательское деятельности (оптовая продажа автомобильных запчастей), однако в связи с тем, что у него были проблема с приставами и принудительными списаниями денежных средств с его счетов, данное юридическое лицо было реорганизовано. Предпринимательскую деятельность от данного юридического лица он не осуществлял. От имени ООО «Тюнинг 54» автозапчасти не продавались, сделки не совершались.

Также 18.03.2018 в налоговом органе он был зарегистрирован в качестве индивидуально предпринимателя, для осуществления предпринимательской деятельности по продаже автозапчастей. ИП было переоформлено с ИП Свидетель №1, которое было открыто ею в 2014 году. Свидетель №1 приходится ему матерью. ИП Свидетель №1 занималось оптовой продажей автозапчастей, ИП было оформлено на мать только по документам, фактически он осуществлял всю деятельность, так в его распоряжении были расчётные счета, открытые на ИП Свидетель №1 После того, как он оформил ИП на себя, были присвоены следующие реквизиты: ИП Факеев Д.В., ИНН №, ОГРНИП: №. ИП существовало в период с 15.03.2019 по 15.02.2021. Работая в качестве ИП и в период работы в ООО «ТЮНИНГ 54» налоговую отчётность за период деятельности ИП, юридического лица не предоставлял. С 25.03.2021 по настоящее время является руководителем и учредителем ООО «АВТО+» ИНН №, фактический адрес организации: <адрес>, офис №. Данная организация полностью работоспособна. Работу поддерживает в единственном лице. Сотрудников нет. На балансе ООО «АВТО+» имущества нет. На ООО «ТЮНИНГ 54» был открыт счёт в ПАО «Сбербанк» №. На ООО «АВТО+» был открыт счёт в АО «Тинькофф Банк» №. На ИП Факеев Д.В. был открыт счёт в ПАО «Сбербанк» №, Банк «ВТБ» (ПАО) №. Так же им были оформлены расчётные счета (банковские карты) на его паспортные данные: - ПАО «Сбербанк» Счёт № (карта №); - Банк «ВТБ» (ПАО) Счёт № (карта №); - ПАО «Сбербанк» Счёт № (карта №); - ПАО «Сбербанк» Счёт № (карта №); - ПАО «Сбербанк» Счёт № (карта №); - АО «Тинькофф Банк» Карта №; - ПАО «Сбербанк» Карта №; - ПАО «Сбербанк» Карта №. Кроме того, счёт № (ПАО «Сбербанк») был оформлен на ИП Свидетель №1 ИНН №, который находился у него в пользовании. Даты и места, где он открывал расчётные счета, не помнит. Так же у него открыты расчётные счета в АО «Альфа Банк».

В ноябре 2019 года нему обратился ФИО64, который хотел приобрести у него решётку радиатора и комплектующие для автомобиля марки «Лексус 570». Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. ФИО32 сразу осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств в сумме 54500 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которая оформлена на него. Заказанные детали не были поставлены ФИО64 по причине того, что он не планировал их поставлять. Запчасти по настоящее время не предоставлены ФИО64 Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение ФИО64, который перевёл ему денежные средства в сумме 54500 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

В октябре 2019 года к ним обратился ФИО65, который хотел приобрести у него автомобильные фары. Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. Виктор сразу осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств в сумме 28000 рублей на банковскую карту Банк «ВТБ» (ПАО) №, которая оформлена на него. Заказанные детали не были поставлены ФИО65 по причине того, что он не планировал их продавать клиенту. Запчасти по настоящее время не предоставлены ФИО65 Денежные средства он не возвращал, по причине отсутствия анкетных данных на Потерпевший №11, что бы предпринять попытки вернуть деньги. Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение ФИО65, который перевёл ему денежные средства в сумме 28000 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

В январе 2020 года к нему обратился Потерпевший №5, который хотел приобрести у него бампер на автомобиль марки «Лексус» и 2 комплекта вставок. Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. Потерпевший №5 сразу осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств в сумме 18000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которая оформлена на него. Заказанные детали не были поставлены Потерпевший №5 по причине того, что он не планировал их поставлять. Запчасти по настоящее время не предоставлены Потерпевший №5 Денежные средства он не возвращал, по причине отсутствия анкетных данных на Потерпевший №5, что бы предпринять попытки вернуть деньги. Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение ФИО67, который перевёл ему денежные средства в сумме 18000 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

В апреле 2020 года к нему обратился ФИО68, который хотел приобрести у него заднюю оптику (фары) на Тойота Ленд Крузер 120. Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. ФИО68 сразу осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств в сумме 21000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которая оформлена на него. Заказанные детали не были поставлены ФИО68 по причине того, что он не планировал их поставлять. Запчасти по настоящее время не предоставлены ФИО68 Денежные средства он не возвращал, по причине отсутствия анкетных данных на ФИО68, что бы предпринять попытки вернуть деньги. Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение ФИО68, который перевёл ему денежные средства в сумме 21000 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

В августе 2020 года к нему обратился ФИО69, который хотел приобрести у него передний бампер, решётку радиатора, передние фары на автомобиль «Тойота Камри». Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. ФИО69 сразу осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств разными суммами: 5000 руб., 11000 руб., 9000 руб., 19500 руб. на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которая оформлена на него. Заказанные детали не были поставлены Потерпевший №15 по причине того, что он не планировал их поставлять. Запчасти по настоящее время не предоставлены ФИО69 Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение ФИО69, который перевёл ему денежные средства в сумме 5000 руб., 11000 руб., 9000 руб., 19500 руб., после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

Кроме того, в ходе осуществления им продажи автозапчастей к нему обратился ФИО70, хотел приобрести у него накладки на передний бампер автомобиля «Лексус». Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. ФИО70 сразу осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств в сумме 9500 рублей на банковские карты №№, 4279 4400 1332 4635, которые оформлены на него. Заказанные детали не были поставлены ФИО70 по той причине, что он не планировал поставлять запчасти. Запчасти по настоящее время не предоставлены ФИО70 Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение ФИО70, который перевёл ему денежные средства в сумме 9500 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

Кроме того, в ходе осуществления им продажи автозапчастей, к нему обратился ФИО71, хотел приобрести у него обвесы (пороги) «Лексус стиль», диски «wald» и шины марки «Nexen Roadian» на автомобиль марки «Тойота». Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. ФИО71 сразу осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств в суммах 45000 руб., 103000 руб. на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №. Заказанные детали не были поставлены ФИО71 по причине, что он не планировал их поставлять. Запчасти по настоящее время не предоставлены ФИО71 Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение ФИО71, который перевёл ему денежные средства в сумме 45000 руб., 103000 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

В мае 2018 года к нему обратился Потерпевший №6, который хотел приобрести у него комплект рестайлинга для автомобиля марки «Тойота LC 200». Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. Потерпевший №6 сразу осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств в суммах 120000 руб., 20000 руб. на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Карта 4279 4400 1402 5419, которая оформлена на него. Заказанные детали не были поставлены Потерпевший №6 по причине того, что он не планировал их поставлять. Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение Потерпевший №6, который перевёл ему денежные средства в сумме 120000 руб., 20000 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

Кроме того, в ходе осуществления им продажи автозапчастей, точную дату не помнит, к нему обратился Потерпевший №7, который хотел приобрести у него задние фонари, переднюю оптику для автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер 200». Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. Потерпевший №7 сразу осуществил оплату посредством выставления платёжного поручения в сумме 33 920 руб. на счёт 4080 2810 8440 5009 9634 (ИП Свидетель №1 ИНН №). Данный счёт находился в его распоряжении. Заказанные детали не были поставлены Потерпевший №7 по какой причине, не помнит. Все денежные средства были возвращены представителю Потерпевший №7 наличными в <адрес>. Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение Потерпевший №7, который перевёл ему денежные средства в сумме 33920 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению

В августе 2019 года к нему обратился Потерпевший №10, хотел приобрести у него запчасти (бампер, фары, реснички, задние фонари, диффузор) для автомобиля марки «Тойота Камри». Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. Потерпевший №10 сразу осуществил оплату посредством внесения денежных средств через терминал оплаты в отделении банка в сумме 61500 руб. на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которая оформлена на него. Заказанные детали не были поставлены Потерпевший №10 по причине, что он не планировал предоставлять запчасти. Клиентов направлено исковое заявление в отношении него как не исполнившего обязательства по условию договора. Прошло судебное разбирательство в гражданском суде, приставы списывают денежные средства с его счетов. Разбирательство проходило в Ордынском районном суде. Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение Потерпевший №10, который перевёл ему денежные средства в сумме 61500 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

В апреле 2018 года к нему обратился Потерпевший №2, хотел приобрести у него бампер и фары. Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. Потерпевший №2 сразу осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств в сумме 37000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которая оформлена на него. Заказанные детали не были поставлены Потерпевший №2 по причине, что он не планировал предоставлять запчасти. Все запчасти по настоящее время не предоставлены Потерпевший №2 Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение Потерпевший №2, который перевёл ему денежные средства в сумме 37000 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

В марте 2019 года к нему обратился Потерпевший №8, хотел приобрести у него колёсные диски, рычаг АКПП для автомобиля марки «Тойота LC 200». Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. Потерпевший №8 осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств в суммах 39000 руб., 3031 руб. на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которая оформлена на него. Заказанные детали не были поставлены Потерпевший №8 по причине того, что он не планировал их предоставлять. Часть суммы возвращена клиенту, когда, в каких суммах был возврат, не помнит. Подтвердить не сможет. С каких банковских карт осуществлял возврат, не помнит. Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение Потерпевший №8, который перевёл ему денежные средства в сумме 39000 руб., 3031 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

Кроме того в октябре 2017 года к нему обратился Потерпевший №1, который хотел приобрести у него дополнительное оборудование (комплект рестайлинга) для автомобиля марки «Лексус GS 450h». Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. Потерпевший №1 сразу осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств в сумме 18000 руб. на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которая оформлена на него. Заказанные детали не были поставлены Потерпевший №1 по причине продажи автомобиля клиентом, он попросил вернуть денежные средства, что было и сделано. Когда, в каких суммах был возврат, не помнит. Подтвердить не сможет. С каких банковских карт осуществлял возврат, не помнит. Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение Потерпевший №1, который перевёл ему денежные средства в сумме 18000 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

В октябре 2019 года, через какую-либо социальную сеть, либо посредством смс-сообщения на абонентские номера 8-(383)-375-04-88, 8-(923)-775-04-88, №, мессенджера «Вотсап» к нему обратился Потерпевший №12, который хотел приобрести у него запчасти для своего автомобиля. Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. Потерпевший №12 сразу осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств в суммах 18000 руб., 50100 руб. на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которая оформлена на него. Заказанные детали не были поставлены Потерпевший №12 по причине, что он не планировал предоставлять запчасти. Клиентом направлено исковое заявление в отношении него как не исполнившего обязательства по условию договора. Прошло судебное разбирательство в гражданском суде, приставы списывают денежные средства с его счетов. Разбирательство проходило в Ордынском районном суде. Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение Потерпевший №12, который перевёл ему денежные средства в сумме 18000 руб., 50100 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

В декабре 2019 года к нему обратился Потерпевший №3, который хотел приобрести у него голосовое устройство (мультимедиа) для автомобиля марки «Тойота LC 100». Договорились о продаже запчастей, обговорили сроки доставки. Потерпевший №3 сразу осуществил безналичную оплату посредством перевода денежных средств в сумме 19000 руб. на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которая оформлена на него. Заказанные детали не были поставлены Потерпевший №3 по причине, что он не планировал их возвращать клиенту. Частично денежные средства он вернул. Когда, в каких суммах был возврат, не помнит. Подтвердить не сможет. С каких банковских карт осуществлял возврат, не помнит. Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение Потерпевший №3, который перевёл ему денежные средства в сумме 19000 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

Вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Он понимал и осознавал, что занимался противоправной деятельностью. Готов к возмещению денежных средств потерпевшим, когда будут сообщены контактные данные последних. Готов к полному содействию следствию. (том 8, л.д.65-75)

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, Факеев Д.В. ранее данные показания подтвердил в полном объёме. Он понимал и осознавал, что получив заказ, не сможет выполнить условия заказа. Понимая это, он решил ввести в заблуждение ФИО64, ФИО65, Потерпевший №5, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №12, Потерпевший №3, которые перевели ему денежные средства в сумме 1091051 рублей, после чего он распорядился указанной суммой по своему усмотрению. Вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Он понимал и осознавал, что занимался противоправной деятельностью. (том 8, л.д.85-87)

Оглашенные показания подсудимый Факеев Д.В. подтвердил частично, пояснил, что не планировал кого-то обманывать, есть документы подтверждающие платежи, что запчасти приходили. Запчасти приходили, потерпевшие отказывались их забирать, требовали вернуть деньги. Он не имел возможности возместить ущерб, так как не было данных потерпевших, в связи с тем, что телефон и ноутбук изъяли сотрудники полиции. При даче показаний на него было оказано давление следователем, он находился под стражей, некому было дома накормить кота. Обстоятельства собственноручного написания явки с повинной не отрицал.

Суд, выслушав участвующих в судебном заседании лиц, исследовав материалы дела, находит вину Факеева Д.В. в совершении преступления полностью доказанной.

    Так, из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею в стадии предварительного расследования, следует, что её сын Факеев Д.Ф. проживает в г. Новосибирске, ранее не судим, по характеру спокойный, не вспыльчивый, алкоголь и наркотики не употребляет. Примерно в 2016-2017 годах Дмитрий сказал, что хочет открыть ИП и попросил её оформить на себя его предпринимательскую деятельность. Она совместно с ним пошла к нотариусу в р.п. Ордынское, оформили необходимые документы. Свою деятельность зарегистрировали в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по НСО ИНН №, когда документы она подписала у нотариуса и налоговой, не помнит. Через 3 года к ней по вышеуказанному адресу приехали сотрудники полиции или приставы, пояснили, что у неё долг 200000 рублей по предпринимательской деятельности. Описали имущество в квартире, в питомнике, с заработной платы высчитывают долг 200000 рублей с 2019 года. Она обратилась в налоговую и приостановила свою деятельность индивидуального предпринимателя. В отделение ПАО Сбербанк открыла счета на своё имя, ранее ничего открыто не было. Счёт № ей не знаком и она его лично не открывала, полагает, что сын Дмитрий мог открыть без её ведома, возможно была доверенность на её имя у сына. О существовании интернет магазина и страниц в социальных сетях ей не известно. Приезжал домой Факеев Д.В. 1 раз в 3 месяца. О преступной деятельности сына она ничего не знала, денежные средства он домой не привозил. 10.07.2022 ей позвонил сын и сообщил, что полетел в Новый Уренгой, что его объявили в розыск и нужно ему явиться в прокуратуру и связь прекратилась. Затем 18.07.2022 она узнала, что он находился в ИВС г. Новосибирска подозревается в совершении мошенничества. Подробности ей не известны, сын о своей работе не рассказывал, говорил, что все у него хорошо. Он сказал, что теперь является индивидуальным предпринимателем и торгует деталями от своего имени, всё официально. Никакой документации у неё дома нет. (том 7, л.д. 159-160)

В ходе выемки от 10.08.2021 в помещении кабинета № 5 ОП № 1 «Центральный» у Факеева Д.В. было обнаружен и изъят телефон марки «Айфон 10». (том 3, л.д. 32-34)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 28.10.2021 осмотрен мобильный телефон, упакованный в бумажный конверт с рукописной надписью, читаемой как «Факеев». Мобильный телефон в корпусе чёрного цвета, типа моноблок, габаритными размерами, 144x70x10мм. Представлен во включённом состоянии. На задней панели имеется стилизованная надпись «iPhone». Imei хранящийся в памяти мобильного телефона имеет значение «№». Цифровой пароль (пин - код) имеет значение «1001». Осмотр мобильного телефона проводился с помощью его встроенного функционала. Фиксирование обнаруженной на нем информации производилась на фотоаппарат Canon 1200D путём фотографирования. В памяти мобильного телефона обнаружена информация об электронной переписке по средствам программного обеспечения «Instagram» с использованием учётной записи имя которой «tuningl_nsk», и информации об электронной переписке посредствам программного обеспечения «WhatsApp» с использованием учётной записи пользователя с именем «Дмитрий» (номер телефона - «7 923 106 06 66»). Обнаруженная информация приведена в файлах с расширением «.jpeg», которые записаны на CD-R диск с маркировочным обозначением «LH3155X119194185D5» вокруг посадочного отверстия. Диск финализирован, подписан и опечатан печатью №10 ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области (том 3, л.д.49-77). На основании постановления от 10.08.2021 осмотренный телефон признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства.

    Из протокола осмотра места происшествия от 11.08.2021 следует, что здание, находящееся по адресу: <адрес>, оф. 6. Офис расположен на втором этаже справой стороны от входа, на этаже расположена чёрная, железная дверь офиса № 6. На двери висит табличка с названием организаций: ООО «Мастер+» директор ФИО3, №, ООО «Авто+» директор Факеев Дмитрий Валерьевич, №, ООО «Билдинг Дезигн» директор ФИО5, №. На момент осмотра дверь заперта. В ходе осмотра изъято ничего не было. (том 3, л.д. 42-47)

В протоколе явки с повинной от 15.05.2020 Факеев Д.В. собственноручно, без морального и физического воздействия со стороны сотрудников полиции показал, что он является владельцем магазина «ДОП54», 11.11.2019 к нему обратился клиент Потерпевший №13 с целью приобретения автозапчастей на автомобиль «Лексус570». Осуществил заказ запчастей. Далее осуществил оплату в размере 54500 рублей на карту Сбербанка. Запчасти пришли с задержкой, отправить точно в срок не представилось возможности. Были сделаны фотографии товара, отправил клиенту, на что клиент просил сделать возврат денежных средств. На тот период времени у него не было возможности вернуть деньги. На что он потерпевшему объяснил Потерпевший №13 С потерпевшим Потерпевший №13 они всегда были на связи, дополнительно он дал ему свой личный номер телефона. Примерно в феврале месяца точное время не помнит он перевёл денежные средства в сумме 10000 рублей и условились на том, что он будет возмещать постепенно всю сумму, т.к. он не мог вернуть всю сумму Потерпевший №13 (том 8, л.д. 60-61)

Свидетель Свидетель №3, допрошенный по ходатайству стороны защиты, суду показал, что с Факеевым Д.В. знаком с 2018 года, начали общаться, в 2019 году Дмитрий пригласил его к себе на работу водителем в организацию ДОП54. Организация располагалась по <адрес>, трудоустроен был неофициально, на него была выписана доверенность от лица Свидетель №1. Других сотрудников не было. В его обязанности входило доставить товар по адресу, разгрузить, поставить, сфотографировать. Отношения с Факеевым были товарищеские, конфликтов не возникало, были организационные моменты по заработной плате, но все решалось, выплачивалась в полном объеме. Магазин работал постоянно, люди были всегда. Бывали недовольные клиенты, которые звонили и ему на телефон, так как он был указан на товарных накладных. Ему известны, случали, что заказ оформлен, а товар не доставлен, в таких случаях деньги возвращались.

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 1 (потерпевший Потерпевший №1) подтверждают следующие доказательства.

Из зявления Потерпевший №1 от 29.06.2018, следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 09.10.2017 путём обмана под предлогом продажи ему автозапчастей похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 18000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму, который для него является значительным (том 4, л.д. 164)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №1, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что которым он является индивидуальным предпринимателем. Он нашёл в сети Интернет магазин «ДОП54», когда искал обвес на свою автомашину марки «Лексус». С представителем магазина он общался лично путём переписки в «Инстаграм».

Сумма перевода за запасные части составила 18000 рублей без комиссии банка. 09.10.2017 на номер карты № он перевёл сумму в размере 18000 рублей. Согласно выписки из банка, получателем денежного перевода Факеев Д.В., каких-либо других данных он не знает. Считает, что данный ущерб является для него значительным, так как в его семье работает только он. По данному факту он в суд не обращался. (том 4, л.д. 194-196)

Скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №1 и обвиняемым Факеевым Д.В. содержат переписку о желании потерпевшего Потерпевший №1 приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности в интернет-магазине «http://dop54.ru», где Факеев Д.В. обязуется выполнить заказ и поставить автомобильные детали, узлы и принадлежности. (том 4, л.д. 167-168)

Согласно протоколу осмотра документов от 07.06.2022 осмотрен ответ на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0187142428 от 22.04.2022, который содержит информацию в отношении банковской карты № 4279 5000 1367 4150, зарегистрированной на имя ФИО90. за период с 07.10.2017 по 11.10.2017 (время МСК). Дата открытия счета 15.05.2017. Приложение 1. отчёт по счёту № №, к которому выпущена карта № №, содержит сведения об операциях за период с 07.10.2017 по 11.10.2017 (время московское), в выписке имеется информация о списании денежных средств на сумму 18000 рублей 09.10.2017 (18:41) (карта получателя №, Факеев Д.В.). Приложение 2. Мобильный банк, содержит информацию о том, что к банковской карте № для информирования подключён мобильный телефон №. (том 4, л.д. 210-213)

Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0187142428 от 22.04.2022, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 4, л.д. 205-209, 214)

Согласно протоколу осмотра документов от 08.06.2022 осмотрен ответ на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0190962558 от 17.05.2022, который содержит информацию в отношении Потерпевший №1, на имя которого открыт расчётный счёт №, к которому открыта банковская карта №, за период с 01.10.2017 по 20.10.2017. К банковской карте № подключён для информирования номер мобильного телефона №. CD-R диск содержит файл архива с именем «ЗНО0190962558», при открытии которого обнаружены: - файл типа «Microsoft Word» c именем «!ЛК МВД информация new»; - файл типа «Microsoft Word» с именем «1памятка по отчетам для внешних организаций»; - файл типа «Microsoft Excel» с именем «№»; - файл типа «Microsoft Excel» c именем «№_Потерпевший №1_18.06.1986_0505230686_70_1»; - файл типа «Microsoft Word» c именем «1памятка по отчётам для внешних организаций» содержит в себе «Памятка по работе с ответами ПАО Сбербанк», для уголовного дела интерес не представляет; - файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «№» который содержит сведения об операциях (Время московское), по счёту №, владелец счета Потерпевший №1, к которому выпущена карта №, выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 01.10.2017 по 20.10.2017, - в выписке имеется информация о списании денежных средств на сумму 18000 рублей 09.10.2017 (18:41:36) (карта получателя №, Факеев Д.В.) Файл типа «Microsoft Excel» с именем «40817810250009086296_Потерпевший №1_18.06.1986_0505230686_70_1» - содержит выписку по банковскому счёту №, владелец счета Потерпевший №1, к счёту выпущена карта №, валюта RUR. Выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 01.10.2017 по 20.10.2017, - в выписке имеется информация о списании денежных средств на сумму 18000 рублей 09.10.2017 (18:41:00). (том 4, л.д. 218-221)

Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0190962558 от 17.05.2022 с приложением — CD-диском признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 4, л.д. 216-217, 222)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 3 (потерпевший Потерпевший №2) подтверждают следующие доказательства.

Согласно рапорта старшего оперуполномоченного БСТМ ГУ МВД России по Новосибирской области майор полиции ФИО44 от 06.08.2018, в отдел «К» БСТМ ГУ МВД России по Новосибирской области поступило электронное обращение от Потерпевший №2, по факту мошеннических действий, совершенных посредством сети Интернет. Из обращения установлено, что 20.04.2018 посредством сети Интернет Потерпевший №2 осуществил заказ запасных частей на свою автомашину, общей стоимостью 37000 рублей, до настоящего времени товар не получил, денежные средства ему не возвращены. Потерпевший №2 причинен значительный материальный ущерб. Организация, посредством которой был осуществлён заказ, называется «доп54», расположена по адресу: г. Новосибирск, ул. Н.-Данченко, 127. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (том 6, л.д. 20)

Из обращения Потерпевший №2 следует, что он 20 апреля перевёл деньги частному лицу за товар: бампер и фары, сумма 37000, товар в течение обещанного периода - 15 дней, не пришёл, и он сделал отказ от товара. Факеев Д.В. сообщил, что вернёт, но не возвращает. Фирма называется доп54 адрес <адрес>, его номер телефона №. (том 6, л.д. 21)

Из рапорта ст. следователя отдела следственной части Следственного управления Управления МВД России по городу Новосибирску майора юстиции ФИО45 об обнаружении признаков преступления от 20.04.2022 следует, что из 8 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории г. Новосибирска СУ УМВД России по г. Новосибирску поступили материалы уголовно-процессуальной проверки (КУСП № 31940 от 21.08.2018) по факту того, что в период 20.04.2018 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, посредством информационной - телекоммуникационной сети Интернет, путём обмана, под предлогом продажи автомобильных запасных частей, с использованием интернет сайта «ДОП 54», похитило денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, в сумме 37000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму. В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (том 6, л.д. 40)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №2, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что в апреле 2018 года в социальной сети «Инстаграмм» он увидел объявление интернет-магазина «dop 54», который занимается реализацией автомобильных запчастей. На странице были размещены объявления о реализации запчастей. Он позвонил по телефону, указанному на сайте, ему ответил мужчина, представился Дмитрием. В ходе разговора он уточнил у Дмитрия, есть ли у него запчасти на Тойоту Камри 2009 г.в.: передний бампер и фары в количестве двух штук в стиле «Лексус». Дмитрий ответил, что интересующие его детали у него есть в наличии, их стоимость составляет 37000 рублей, работает только по предварительной оплате. Он ответил, что его все устраивает, хочет их приобрести автозапчасти. Дмитрий сказал, что необходимо перевести деньги на банковский номер, используя мессенджер «ВотСап», скинул ему номер банковской карты 4279 4400 1402 5419, зарегистрированной на имя Дмитрий Валерьевич Ф. После чего он, находясь по адресу: г. Махачкала, ул. Ахмеда Магомеда, д. 1А, используя услугу «Сбербанк Онлайн», с банковской карты № перевёл на указанную карту денежные средства в сумме 37000 рублей, о чем сообщил Дмитрию. Со слов Дмитрия, он согласен отправлять автозапчасти транспортной компанией «Деловые линии». Срок доставки должен был составлять не более двух недель. В течение трёх дней Дмитрий должен был отправить ему фото накладной с трек номером для отслеживания посылки. Спустя три дня Дмитрий ему так и не предоставил фото накладной с транспортной компании. На талефонные звонки Дмитрий отвечал, что нужно немного подождать, и он всё отправит. На протяжении одного года Дмитрий обещал ему отправить автозапчасти. Однако ничего не отправил. Его требования вернуть деньги в сумме 37000 рублей Дмитрий игнорировал. Поняв, что Дмитрий не отправит запчасти и не вернёт деньги, он написал обращение на сайт МВД России, с целью привлечь его к уголовной ответственности. Факеев Д., действовавший в качестве представителя от магазина «dop 54», изначально не собирался отправлять ему заказанные запчасти, путем мошенничества завладел денежными средствами. Причинённый материальный ущерб в размере 37000 рублей является для него значительным, ежемесячный доход составляет 50000 рублей, на иждивении находятся два несовершеннолетних ребёнка и мать. Документы, подтверждающие факт перевода денег, он предоставить не может. (том 6, л.д. 49-53)

В ходе осмотра предметов (документов) от 20.07.2022 - ответа № ЗНО0206783659 от 07.07.2022 из ПАО «Сбербанк», установлено, что ПАО «Сбербанк» предоставляет запрашиваемую информацию по счетам, открытым на имя Потерпевший №2 за период с 01.04.2018 по 29.04.2018 (время МСК). DVD-ROM ПК «HP» содержит файлы: * Папка: «ЗНО0206783659»: * файлы: - «Потерпевший №2_04.02.1979_ 8203435863_52_1.xlsx»; - «Потерпевший №2_04.02.1979_8203435863_52_52_1.xlsx»; «ЗНО0206783659_ФВД_НН_EVENTAgnt_2202_42430_4.xlsx»; - «ЗНО020678 3659_ФВД_НН_EVENTAgnt_4279_08745_4.xlsx»; - «ЗНО02067836 59_ФВД_НН_EVENTAgnt_ 6390_88152_4.xlsx»; - «ЗНО0206783659_ФВД_НН_W4_4_ГАЙДАРОВМИ_04.02.1979.xlsx»; - «str5_mbank_a2202_2430_regs.xlsx»; - «str6_mbank_a2202_4801_regs.xlsx»; - «str7_mbank_a 4279_6647_regs.xlsx»; - «str8_mbank_p4279_8745_regs.xlsx»; - «str9_mbank_a6390_8152_ regs.xlsx». Согласно вышеуказанным файлам установлено, что на имя Потерпевший №2 в ПАО «Сбербанк» 17.08.2010 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8590/020, расположенному по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 4 открыт расчётный счёт №, к которому эмитирована банковская карта 6390 0260 9005 8881 52. Установлены банковские транзакции, имеющие значение для расследования уголовного дела: * Строка: 48, дата: 20.04.2018, время: 11:00:47 (часовой пояс: Московский), часовой пояс: Новосибирский: 15:00:47, сумма: 37000 рублей, комиссия: 370 рублей, банковская карта получателя: 4279 4400 1402 5419, получатель: Факеев Д.В., вид операции: SBOL MOSCOW RU, реквизиты списания денежных средств: карта №, счёт №. (том 6, л.д.63-66)

    Ответ № ЗНО0206783659 от 07.07.2022, полученный из ПАО «Сбербанк», который содержится на 1 печатном листе формата А4 с приложением: 1 оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 6, л.д. 61-62, 67)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 4 (потерпевший Потерпевший №6) подтверждают следующие доказательства.

Из обращения Потерпевший №6 от 19.06.2019 установлено, что он просит принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Факеева Д.В., который обманным путём похитил у него 115000 рублей. Через интернет он нашёл сайт dop54.ru, где были нужные ему запчасти по подходящей для него цене, позвонил по номеру телефона, указанному на сайте №. Трубку взял Факеев Д.В., представился хозяином магазина. После переговоров они договорились, что Факеев отправит ему запчасти после полной оплаты (140000 рублей). 21.05.2018 он перечислил Факееву Д.В. на личный счёт последнего 120000 рублей, 23.05.2018 перечислил ещё 20000 рублей. Факеев Д.В. пообещал ему предоставить товар в течение 2-х недель. По настоящее время он товар не получил. После длительных переговоров по телефону осенью 2018 года Факеев ему вернул 25000 рублей частями. Факеев избегает общения с ним, не отвечает на телефонные звонки. Он узнал, что Факеев Д.В. по той же схеме брал деньги у людей за запчасти и не отправлял их, не возвращал деньги. Получив от него 140000 рублей, Факеев не намеревался осуществять свои обязательства по продаже ему запчастей и возвращать ему деньги в полном объёме, умышленно, введя его в заблуждение, обманным путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 115000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением ему значительного материального ущерба. (том 3, л.д. 173)

В заявлении от 19.06.2019 Потерпевший №6 просит принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ Факеева Д.В., который обманным путём похитил у меня 115000 рублей. В сети интернет он нашёл сайт dop54.ru, где были нужные ему запчасти по подходящей для него цене, позвонил по номеру телефона, указанному на сайте №. Трубку взял Факеев Д.В., представился хозяином магазина, После договорились, что он отправит ему запчасти после полной оплаты (140000 рублей). 21.05.2018 он перечислил Факееву Д.В. на его личный счет 120000 рублей, 23.05.2018 перечислил ему ещё 20000 рублей. Факеева Д.В. обещал ему предоставить товар в течение 2-х недель. По настоящее время товар он не получил. После длительных переговоров по телефону в течение осени 2018 года Факеев ему вернул 25000 рублей, избегает контактов с ним, не отвечает на его телефонные звонки. Он также узнал, что подобным образом по той же схеме, он брал деньги у людей за запчасти и не отправлял их, и не возвращал деньги. Взяв у него 140000 рублей, без намерения осуществления своих обязательств по продаже ему запчастей и без намерения возврата ему денег в полном объёме, Факеев Д.В., умышленно, введя его в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 115000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением ему значительного материального ущерба. (том 3, л.д. 174)

Скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №6 и обвиняемым Факеевым Д.В. содержат переписку о желании потерпевшего Потерпевший №6 приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности в интернет-магазине «http://dop54.ru», где Факеев Д.В. обязуется выполнить заказ и поставить автомобильные детали, узлы и принадлежности. (том 3, л.д. 185-203)

В ходе осмотра места происшествия от 20.06.2019 был осмотрен служебный кабинет № 204, расположенный по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д. 100, в кабинете на столе обнаружен сотовый телефон «Самсунг» сенсорный. На задней части корпуса имеется подпись: «Самсунг», модель телефона «SM-A510F», сведения о IMEI: №/01, IMEI 2: №/1, установлено, что в телефоне имеется переписка с абонентом №, переписка прилагается к протоколу осмотра происшествия в виде фототаблицы. (том 3, л.д. 204-212)

Согласно рапорта ст. оперуполномоченного ОУР УМВД России по г. Новосибирску майор полиции ФИО46 об обнаружении признаков преступления от 02.03.2022, из материала проверки следует, что в мае 2018 года Потерпевший №6 заказал на сайте «dop54» детали для автомобиля. В ходе переписки и общения с представителем интернет магазина Факеевым Д.В., Потерпевший №6 обговорил условия доставки и оплаты товара в г. Абакан, после чего перевёл денежные средства в сумме 140000 рублей, однако до настоящего времени купленный товар не получил, денежные средства ему никто не вернул. Учитывая вышеизложенное, в действиях Факеева Д.В. усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ, просит разрешения на регистрацию обращения в КУСП. (том 4, л.д. 14)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №6, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что в 2018 году у него имелся автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», в мае 2018 года ему понадобился комплект рестайлинга на автомобиль «Toyota Land Cruiser 200». Для этого посредством сети «Интернет» он нашёл магазин по продаже автозапчастей «dop54». Проживающего в г. Новосибирске друга он попросил съездить в данный магазин, проверить его существование. Через некоторое время друг ему сообщил, что данный магазин «dop54» работает. В сети «Интернет» он прочитал положительные отзывы про данный магазин. На данном сайте его устроила стоимость запчастей, 13.05.2018 он со своего номера № позвонил на №, указанный в приложении «Instagram», ответил мужчина, представился Дмитрием. В ходе телефонного разговора он спросил о возможности приобрести комплект рестайлинга для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200». Дмитрий ответил, что у них можно приобрести данный комплект под заказ, оплатив часть стоимости указанного комплекта в сумме 140000 рублей, после чего магазин «dop54» приобретёт комплект в г. Владивостоке, а затем отправят его ему. По получении данного комплекта рестайлинга для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» он должен будет оплатить оставшуюся сумму денежных средств в размере 30000 рублей. Комплект рестайлинга для автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» должен был прийти в срок до двух-трех недель. У него отпали сомнения в том, что его могут обмануть, обговорённые с Дмитрием условия его устроили, последний отправил ему смс-сообщении с номером банковской карты ПАО «Сбербанк» №, держателем которого являлся Дмитрий Валерьевич Ф., скидывал копию своего паспорта на имя Факеева Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. У него имелись ограничение в приложении «Сбербанк Онлайн» на перевод денежных средств в сутки не более 120000 рублей в сутки, то 21.05.2018 в 19 часов 03 минуты по местному времени (15 часов 03 минуты по московскому времени), находясь дома по адресу: <адрес>Д, <адрес>, он перевёл Факееву Д.В. со своего банковского расчётного счета № денежные средства в сумме 120000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, держателем которого являлся Дмитрий Валерьевич Ф. Была удержана комиссия в сумме 1000 рублей. Он перезвонил Дмитрию и сообщил, что перевёл 120000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 20000 рублей переведёт позже. Дмитрий сообщил, что получил денежные средства и согласен подождать оставшуюся часть денежных средств. 23.05.2018 в 17 часов 52 минуты по местному времени (13 часов 52 минуты по московскому времени) он со своего банковского расчётного счета № перевёл Факееву Д.В. денежные средства в сумме 20000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, держателем которого являлся Дмитрий Валерьевич Ф. Также была удержана комиссия в сумме 200 рублей. После этого он позвонил Дмитрию и сообщил, что перевёл 20000 рублей. В ходе телефонного разговора Дмитрий ему сообщил, что необходимо подождать около двух-трех недель и заказ придёт, после чего ему нужно будет доплатить ещё 30000 рублей. Договор в письменном виде они не составляли, договорились устно.

У него подключена услуга «мобильный банк» на №.

06.06.2018 Дмитрий отправил видеозапись через приложение «WhatsApp» о том, что комплект рестайлинга отправляется из <адрес> к нему. В настоящее время данная видеозапись у него не сохранилась. После чего он скинул ему свои данные на кого отправлять, а также, чтобы он отправил товар транспортной компанией «Энергия», попросил у него номер накладной. Но накладную он ему так и не отправил. После чего Дмитрий перестал ему отвечать до 25.06.2018. Он понял, что Дмитрий его обманул, стал читать о нем отзывы в сети «Интернет», находить информацию на разных сайтах, что Факеев Д. является мошенником, берет деньги за запчасти, но товар не отправляет. 25.06.2018 Дмитрий вышел с ним на связь и пояснил, что не получилось достать автозапчасти и он готов вернуть ему деньги. Тогда он отправил Дмитрию номер своей банковской карты, но Дмитрий деньги ему не верн<адрес> периодически связывался с ним, чтобы тот вернул ему денежные средства, но Дмитрий ему отвечал, что в настоящее время не может отправить денежные средства, так как у него возникали обстоятельства, с его слов, препятствующие отправлению денежных средств. В октябре 2018 года часть денежных средств в сумме 25000 рублей Дмитрий ему вернул, то есть сначала он вернул 20000 рублей, а потом 5000 рублей на банковскую карту его бывшей супруги. Дмитрий пояснил, что у него пошли заказы и в течение месяца он вернёт ему оставшуюся часть денег в сумме 115000 рублей. До настоящего времени денежные средства Дмитрий ему не вернул, в ходе телефонных разговоров вёл себя агрессивно, говорил, чтобы он обращался в полицию. Он понял, что его обманул мошенник, который обманным путём завладел его денежными средствами в сумме 115000 рублей. Сумма причинённого ущерба для него является значительной. Доход от предпринимательской деятельности на момент совершения Фалеевым Д.В. в отношении него мошеннических действий составлял 30000 рублей. В собственности у него ничего не имеется. Копии документов, подтверждающих оплату заказанного товара, и скрины с перепиской он предоставлял при обращении в полицию и они у него не сохранились. Своими действиями Факеев Д.В. причинил ему имущественный ущерб в размере 116200 рублей, данный ущерб для него является значительным. (том 4, л.д.27-30)

В ходе осмотра предметов (документов) от 07.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0187142654 от 21.04.2022, содержащего информацию в отношении Потерпевший №6 за период с 20.05.2018 по 27.05.2018 (время МСК) и справки о наличии счетов на имя Потерпевший №6 по состоянию на 20.04.2022 в отделениях Сибирский банк ПАО «Сбербанк», установлено, что счет № открыт 09.11.2015 в отделении 8602/32 по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 50, пом. 66Н, валюта - RUR, действующий; счет № открыт 24.04.2015 в отделении 8602/1, адрес не указан, валюта - RUR, действующий; счет № открыт 28.02.2018 в отделении 8602/38 по адресу: <адрес>, пом. 97Н, валюта - RUR, действующий; счет № открыт 24.04.2015 в отделении 8602/1, адрес не указан, валюта - RUR, действующий; счет № открыт 03.08.2009 в отделении 8602/24 по адресу: г. Абакан, проспект Дружбы Народов, д. 2, валюта - RUR, действующий; счет № открыт 27.04.2007 в отделении 8602/1, адрес не указан, валюта - RUR, действующий. Из выписки по банковскому счету №, дата и место открытия счета: 24.04.2015 ОСБ/ВСП 8602/1. Выписка содержит сведения об операциях (Время московское), по счёту № за период с 20.05.2018 по 27.05.2018, в выписке имеется информация о списании денежных средств на сумму 20000 рублей 23.05.2018 (13:52:00); в выписке имеется информация о списании денежных средств на сумму 200 рублей 23.05.2018 (13:52:00) (плата за перевод с карты на карту); содержит сведения об операциях (время московское) по банковскому счёту №, открытому 28.02.2018 в ОСБ/ВСП 8602/38, за период с 20.05.2018 по 27.05.2018. В выписке имеется информация о списании денежных средств на сумму 120000 рублей 21.05.2018 (15:03:00); в выписке имеется информация о списании денежных средств на сумму 1000 рублей 21.05.2018 (15:03:00) (плата за перевод с карты на карту). Счёт №, к которому 28.02.2018 выпущена карта №, открыт на имя Потерпевший №6, в Абаканском отделении № 448602/01; счёт №, к которому 28.02.2018 выпущена карта № №, открыт на имя ФИО91 в Абаканском отделении № 448602/038. Отчёт по счёту № №, к которому выпущена карта № 4276 3100 4133 0699, содержит сведения об операциях за период с 20.05.2018 по 27.05.2018 (время московское), в выписке имеется информация о списании денежных средств на сумму 120000 рублей 21.05.2018 (15:03) (карта получателя №, Факеев Д.В.), о списании денежных средств на сумму 20000 рублей 23.05.2018 (13:52) (карта получателя №, Факеев Д.В.). Мобильный банк содержит информацию о том, что к банковской карте № для информирования подключён мобильный телефон №; к банковской карте № для информирования подключён мобильный телефон №. (том 4, л.д.53-59)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0187142654 от 21.04.2022, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 4, л.д.41-52, 60)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 5 (потерпевший Потерпевший №7) подтверждают следующие доказательства.

Из обращения Потерпевший №7 от 19.11.2018 следует, что в Новосибирске работают мошенники, занимаются китайскими автозапчастями. Заказал 25.10.2018 у них оптику, сказали, есть в наличии, пришлют в любую точку мира. Он согласился, оплатил по безналичному расчёту (платёжное поручение прикрепил). Сказали, вышлют на следующий день транспортной компанией Энергия, но он так ничего и не получил. Много раз созванивались по телефону, просил трек-номер посылки, говорили, что не дали им трек номер. Прошёл месяц. Потребовал вернуть деньги, в ответ получил массу оскорблений в свой адрес о том, как он им надоел со своими деньгами. Он находится в Чебоксарах Чувашская республика, приехать не имеет возможности. В интернете имеются сведения, что подобные ситуации уже происходили и происходят. Сайт www.dop54.ru инстаграм dop54_nsk телефон, по которому созванивались, 8 923 775 04 88. (том 4, л.д.64-80)

Из рапорта ст. оперуполномоченного ОУР УМВД России по г. Новосибирску майор полиции ФИО46 об обнаружении признаков преступления от 02.03.2022 следует, что в УМВД России по г. Новосибирску поступил материал проверки (ОМ № 15266) из материала проверки следует, что в октябре 2018 года Потерпевший №7 заказал на сайте «dop54» детали для автомобиля. В ходе переписки и общения с представителем интернет магазина Факеевым Д.В., Потерпевший №7 обговорил условия доставки и оплаты товара в г. Чебоксары, после чего перевел денежные средства в сумме 33920 рублей, однако, до настоящего времени купленный товар не получил, денежные средства ему никто не вернул. Учитывая вышеизложенное, в действиях Факеева Д.В. усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ. (том 4, л.д. 99)

Скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №7 и обвиняемым Факеевым Д.В. содержат переписку о желании потерпевшего Потерпевший №7 приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности в интернет-магазине «http://dop54.ru», где Факеев Д.В. обязуется выполнить заказ и поставить автомобильные детали, узлы и принадлежности. (том 4, л.д. 66-79)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №7 от 20.05.2022, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что 25.10.2018, находясь в г. Нижний Новгород, в социальной сети «Инстаграмм» он нашёл страницу «dop54_nsk», ему понравились детали, которые он искал: задние фонари, задняя оптика на автомобиль марки «Toyota» Land Cruiser 200. Написал в чат данной группы, у него спросили номер его телефона, после чего скинули электронную почту «l_dz-avto@mail.ru», на которую он прислал им реквизиты для выставления счета. Оплатил в тот же день вечером 33920 рублей с наличного расчёта ИП ФИО8 № ИНН №, на счёт № ИП Свидетель №1. Утром 26.10.2018 он написал об оплате, у него спросили почтовый адрес, куда именно доставить детали, доставка будет осуществляться транспортной компанией «Энергия», отправлять будут 27.10.2018. Ему 28 октября сообщили, что отправят посылку завтра, 31.10.2018 ответили, что направили. 01.11.2018 он спросил трек-номер, на что ему ответили, что трек-номера нет, не привёз водитель. Также человек, с которым он общался, сказал, что 03.11.2018 поедет в транспортную компанию, и если не будет трек-номера, то ему вернут деньги. Он заподозрил, что никто и ничего ему не отправлял, так как трек-номер даётся сразу при оформлении доставки. Мужчина ему сказал, что груз в пути. 04.11.2018 он опять спросил про трек-номер, чтобы вернули деньги, но ему каждый раз говорили, что завтра скажут, и в итоге написали, что если во вторник не будет накладной, то вернут деньги по безналичному расчёту. Он попросил номер руководителя, ему скинули номер +№ «Евгений», в ходе телефонного разговора Евгений разговаривал с ним грубо, они ни о чем не договорились. Считает, что данные люди присвоили его денежные средства в размере 33920 рублей. Он понял, что его обманули, в интернете увидел много отзывов о том, что людей также обманывали, написал заявление в полицию. Банковский счёт ИП ФИО8 № был зарегистрирован на его отца, открыт в Волге-Вятском банке ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород в 2015 году. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 33920 рублей, ущерб на указанную сумму для него значительный, так как в 2018 году его ежемесячный заработок составлял 12000 рублей, на иждивении несовершеннолетняя дочь, кредитных обязательств не имеет. (том 4, л.д. 111-113)

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) от 08.06.2022 был осмотрен ответ на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/0187142355 от 04.05.2022, который содержит информацию в отношении индивидуального предпринимателя ФИО8, выписка по счёту № за период с 20.10.2018 по 27.10.2018; - корпоративная карта не выдавалась. В выписке по операциям на счете (специальном банковском счете) № №, открытом на имя индивидуального предпринимателя ФИО92 за период с 20.10.2018 по 27.10.2018 имеется информация о переводе денежных средств на сумму 33920 рублей 25.10.2018 (получатель Индивидуальный предприниматель Свидетель №1, номер счета №). (том 4, л.д. 135-138)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» №Е/0187142355 от 04.05.2022 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 4, л.д. 131-134, 139)

В ходе осмотра предметов (документов) от 17.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № № 270-22Е/0195367712 от 02.06.2022 с информацией в отношении индивидуального предпринимателя ФИО8, ИНН №, установлено, что счёт № открыт 02.06.2016 в дополнительном офисе № 9042/0110 Головного отделения. Местонахождение операционного подразделения ПАО «Сбербанк»: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35, корпоративная карта не открывалась. ИНН: №. Индивидуальный предприниматель ФИО8, паспорт РФ № № №, выдан ОВД <адрес> Республики, 11.08.2005. <адрес>. Телефон 7 №. (том 4, л.д. 142-144)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» №Е/0195367712 от 02.06.2022 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 4, л.д. 141, 145)

    В ходе осмотра предметов (документов) от 08.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» №ЕЗНО0187224233 от 05.05.2022, содержащий информацию в отношении индивидуального предпринимателя Свидетель №1, ИНН №, выписки по счёту № за период с 01.01.2018 по 11.03.2019 (дата закрытия счета); справки о наличии счетов, корпоративная карта не выдавалась; договора № 8047/0520/000256 о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», заключённого 09.07.2014, установлено, что счёт № открыт 08.07.2014, обслуживается дополнительным офисом № 8047/0520 Новосибирского отделения № 8047 по адресу: НСО, пос. Ордынское, проспект Ленина, д. 26, счёт 26.09.2015 передан из операционного отдела № в Новосибирское ГОСБ № 8047/610; счёт 05.11.2016 передан в ДО, специализированный по обслуживанию юридических лиц № в Универсальный ДО № 8047/0520; ИНН: № - контактный телефон №. В ходе осмотра CD-R диска установлено, что на диске содержится две папки: «ЕКС» и «СББОЛ», обнаружены: файл типа «Microsoft Word» c именем «NS_CL_418495_ №_20220427_info»; файл типа «Microsoft Excel» с именем «VS_418494_40802810844050099634_20220427_info»; файл типа «Microsoft Word» c именем «NS_CL_418495_№_20220427_info», представляет из себя Справку о наличии открытых расчетных счетов (ИНН №) по состоянию на 11.03.2019 (включительно*) в подразделениях банка ПАО Сбербанк: Расчётныйсчёт №, валюта RUR, открыт: 08.07.2014, закрыт: 11.03.2019; файл типа «Microsoft Excel» с именем «VS_418494_40802810844050099634_20220427_info» - выписка по операциям на счёте №, открытого на Свидетель №1, за период с 01.01.2018 по 11.03.2019, содержит информацию о поступлении денежных средств на сумму 33920 рублей 25.10.2018 (отправитель Индивидуальный предприниматель ФИО8, номер счета 40№); о поступлении денежных средств на сумму 200000 рублей 06.04.2018 (отправитель ООО "РЕ-СТАЙЛИНГ ПРО", номер счета 40№). Файл типа «Microsoft Excel» с именем «VS_418494_40802810844050099634_20220427_info» представляет из себя сведения о входах в систему, дате и IP адресе, согласно которым 25.10.2018 был осуществлён доступ: - Пользователь вошёл в систему 25.10.2018 в 11:27:04 с IP адреса: 5.44.168.206; пользователь вошёл в систему 25.10.2018 в 20:23:22 с IP адреса: 37.194.186.92. (том 7, л.д. 116-121)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № 270-22ЕЗНО0187224233 от 05.05.2022 с приложением - CD - диском признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 7, л.д. 114-115, 122)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 6 (потерпевший Потерпевший №3) подтверждают следующие доказательства.

Из обращения Потерпевший №3 от 06.03.2019 следует, что он 27.12.2018 совершил покупку автозапчасти - мультимедийного многофункционального головного устройства для штатной установки на Toyota Land Cruiser 100 г.в.: 1998-2007 г. через интернет на сайте «dop54.ru» у продавца Факеева Д.В., директор ООО "Тюнинг 54" (ОГРН №), магазин которого располагается (согласно контактам на сайте) по адресу<адрес>, с которым он познакомился на странице «Dop54_nsk» в социальных сетях Instagram. Им был совершён платёж в сумме 19000 рублей, комиссия 190 рублей через систему интернет обслуживания клиентов Сбербанка «Сбербанк Онлайн» путём перевода на счёт по номеру карты №. После платежа он получил подтверждение в переписке по бесплатной системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp Messenger по номеру +7 №, что платёж получен, товар в ближайшее время будет отправлен. В дальнейшем связь с продавцом в виде переписки, голосовых сообщений и звонков продолжалась с ежедневными обещаниями отправить товар «завтра», 11.02.2019 он договорился с продавцом о возврате денег, затем связь была утеряна, продавец перестал отвечать на звонки и сообщения. Ни обещанного товара, ни возврата денег вплоть до 05.03.2019 не было. Считает, что он стал жертвой мошенничества. (том 5, л.д. 74)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №3, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что он 27.12.2018 совершил покупку автозапчасти - мультимедийного многофункционального головного устройства для штатной установки на Toyota Land Cruiser через интернет на сайте «dop54.ru» у продавца Факеева Д.В., директора ООО «Тюнинг 54», магазин которого располагается по адресу: <адрес>. Им был совершён платёж в сумме 19000 рублей через «Сбербанк Онлайн» путём перевода на счёт по номеру карты № но товара так и не получил. После Факеев Д.В. вышел с ним на связь и возместил причинённый ему ущерб в полном объёме, претензий к Дмитрию не имеет. Более по данному факту пояснить ему нечего. (том 5, л.д. 112-113)

В ходе осмотра предметов (документов) от 24.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0197796682 от 08.06.2022 с приложением - выпиской по счёту №, за период с 01.03.2020 по 10.03.2020 (время Московское), информацией об услуге «Мобильны банк» по карте №, установлено, что счёт №, к которому открыта банковская карта №, открыт 28.10.2019 на имя ФИО52, в отделении № 9040/2517, по адресу: г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 1А, к счёту выпускалась карта №; счёт №, к которому 14.07.2021 выпущена банковская карта №, открыт на имя Потерпевший №3, в отделении № 8631/0200, по адресу: г. Нальчик, проспект Кулиева, д. 6. Согласно выписке по счёту №, владелец счета Потерпевший №3, счёт открыт 12.08.2015 в ОСБ/ВСП 8631/200, выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 01.03.2020 по 10.03.2020, имеется информация о списании денежных средств на сумму 18800 рублей 03.03.2020 (14:14:00). Согласно выписке по движению денежных средств по счёту №, к которому выпущена банковская карта №, имеется информация о списании денежных средств на сумму 18800 рублей 03.03.2020 (14:14:00) (карта получателя 4276 4418 4842 2395 на имя Факеева Д.В.). Информация об услуге «Мобильны банк» по карте № - к вышеуказанной карте подключено смс-информирование на номер телефона: 79287244444. (том 5, л.д. 121-124)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0197796682 от 08.06.2022 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 5, л.д.116-120, 125)

В ходе осмотра предметов (документов) от 21.07.2022 - ответа № ЗНО0190962556 от 13.05.2022 из ПАО «Сбербанк» установлено, что в ПАО «Сбербанк» открыта банковская карта № (счёт №) на имя Потерпевший №3 На оптическом диске содержатся файлы: - «№.xlsx»; «Потерпевший №3.xls»; - «отчет.xls»; - «Снимок.PNG», согласно которым, на имя Потерпевший №3 в ПАО «Сбербанк» открыта банковская карта № (счёт №), расчётный счёт № открыт 16.11.2017 в доп. офисе ПАО «Сбербанк» № 8631/600, адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 45/2. (том 5, л.д. 129-131)

    Ответ № ЗНО0190962556 от 13.05.2022, полученный из ПАО «Сбербанк» и оптический диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 5, л.д. 127-128, 132)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 7 (потерпевший Потерпевший №8) подтверждают следующие доказательства.

    Из обращения Потерпевший №8 от 30.10.2019 следует, что в группе «Вконтакте» «ДОП 54» 21.03.2019 он заказывал колёсные диски и рычаг АКПП на Land Cruiser 200, перевёл 42000 рублей. Администратор группы ДОП54, Дмитрий, не отправил товар и не возвращает денежный перевод, ссылаясь на то, что у его компании нет пока денег. (том 4, л.д. 238-241)

Скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №8 и обвиняемым Факеевым Д.В. содержат переписку о желании потерпевшего Потерпевший №8 приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности в интернет-магазине «http://dop54.ru», где Факеев Д.В. обязуется выполнить заказ и поставить автомобильные детали, узлы и принадлежности. (том 5, л.д. 3-15)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №8, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что в марте 2019 года он в социальных сетях «Вконтакте» искал автозапчасти на автомобиль «Тойота Лендкрузер 200», наткнулся на страницу «vk.com.dop54». 21.03.2019 он находился в <адрес>, с целью осуществления заказа написал в личные сообщения данной группы. В ходе переписки продавец рассказал о качестве дисков и ручки КПП, которые он хотел приобрести, что доставка товаров осуществляется транспортной компанией «Энергия» в течение 10-14 дней после перечисления оплаты за товар. Согласовав условия оплаты и доставки деталей для автомобиля, он получил от продавца сообщение с номером банковской карты № на имя Дмитрий Валерьевич. Через приложение «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, привязанной к расчётному счёту №, он осуществил перевод денежных средств в сумме 42031 рубль на карту №, из которых 30,31 рублей была комиссия. В настоящее время он поменял банковскую карту и абонентский номер, какой номер был привязан к услуге «Мобильный Банк», назвать не может. Все общение с продавцом осуществлялось в переписке в социальной сети «Вконтакте». 21.03.2019 продавец сообщил, что отправил запчасти. 28.03.2019 он написал в сообщениях группы, как можно отследить статус доставки. Продавец сообщил, что пришлёт номер позже, что через неделю заказ дойдёт до него. 03.04.2019 он снова написал продавцу и спросил, что с его заказом. Продавец сообщил, что даст информацию позже, стал откладывать доставку. 12.12.2020 он снова написал продавцу, но тот ничего не ответил, заблокировал его. В ходе переписки он пытался дозвониться по номерам, указанным на странице «Вконтакте» № и №, по данным номерам связаться не удавалось. Он считает, что лицо, с которым он вёл переписку в магазине «доп54» и которому перевёл денежные средства, совершило в отношении него мошеннические действия и причинило ему материальный ущерб на сумму 42031 рубль, поскольку с 21.03.2019 он не получил приобретённые автомобильные запчасти, денежные средства ему никто не вернул. Все попытки связаться с продавцом игнорировались, переписка в социальной сети «Вконтакте» с его аккаунта была заблокирована. Ущерб на сумму 42031 рубль является для него значительным, в настоящее время он временно не работает и постоянного дохода не имеет. (том 5, л.д. 38-41)

В ходе осмотра предметов (документов) от 07.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0187142917 от 21.04.2022, содержащего информацию по банковской карте № за период с 19.03.2019 по 25.03.2019, Время МСК, устанволено, что по услуге мобильный банк телефон: №, номер карты 4276 №, филиал/отделение 0000/0000; информация по банковской карте №, счет №, Потерпевший №8, дата и место открытия карты/счета: 15.10.2015 ВСП 8590/0039. Республика Дагестан, с. Арани б/н, 368273, сведения об операциях (Время московское) по счёту №, к которому выпущена карта №, за период с 19.03.2019 по 25.03.2019, имеется информация о списании денежных средств на сумму 3031 рублей 21.03.2019 (11:38) (карта получателя №, Факеев Д.В.); имеется информация о списании денежных средств на сумму 30,31 рублей 21.03.2019 (11:38) (карта получателя №, Факеев Д.В.); имеется информация о списании денежных средств на сумму 39000 рублей 21.03.2019 (13:08) (карта получателя № №, Факеев Д.В.); имеется информация о списании денежных средств на сумму 390 рублей 21.03.2019 (13:08) (карта получателя № №, Факеев Д.В.). (том 5, л.д. 55-58)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0187142917 от 21.04.2022 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 5, л.д. 51-54, 59)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 8 (потерпевший Потерпевший №9) подтверждают следующие доказательства.

Из обращения Потерпевший №9 от 11.09.2020 следует, что 02.04.2019 им был сделан заказ в интернет-магазине «Доп54» у Дмитрия Факеева, скан паспорта, стоимость товара и переписка подтверждающая оплату прилагается. Однако, до настоящего времени товар или денежный возврат ему не поступил. Телефонные звонки игнорирует, заблокировал его в сообществе в группе «Вконтакте». Насколько ему известно, заявления на данного гражданина уже неоднократно поступали. Причинённый ему материальный ущерб в размере 9500 рублей является для него значительным. (том 2, л.д. 96-101)

Скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №9 и обвиняемым Факеевым Д.В. содержат переписку о желании потерпевшего Потерпевший №9 приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности в интернет-магазине «http://dop54.ru», где Факеев Д.В. обязуется выполнить заказ и поставить автомобильные детали, узлы и принадлежности. (том 2, л.д. 97-100)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №9, данных в стадии предварительного расследования, следует, что 02.04.2019 он зашёл в сеть «Интернет» на сайт магазина «Доп54», нашёл необходимую ему деталь и осуществил заказ у Дмитрия Факеева, с которым он ранее не был знаком, не имел каких-либо отношений. Это был его первый заказ в этом интернет-магазине. Он зашёл на вышеуказанный сайт, выбрал необходимую ему деталь, поместил в корзину для покупок, после чего перевёл денежные средства в размере 9500 рублей через программу ПАО «Сбербанк онлайн» с абонентского номера № за указанный товар на банковский счёт Дмитрия Факеева. Все подтверждающие документы и скриншоты он приложил к своему заявлению от 10.09.2020 и направил в Главное управление МВД России по Новосибирской области. Действиями неизвестного ранее лица, ему причинен значительный ущерб на вышеуказанную сумму. На данный момент не желает подавать гражданский иск, оставляет данное право за собой. (том 2, л.д. 120-123)

    В ходе осмотра предметов (документов) от 07.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237403 от 01.02.2022 с CD – диском, содержащим информацию по банковской карте Потерпевший №9, - 8631/108 Адрес: <адрес>; - 5230/7771 Адрес: <адрес>; - 8619/163 Адрес: <адрес>; - 8631/14 Адрес: <адрес> / Кешокова, <адрес>; - 8631/7770 Адрес: <адрес> / Кешокова, <адрес>; - 8631/100 Адрес: <адрес>А, в ходе осмотра CD-R диска установлено, что на диске содержатся: файл типа «Microsoft Excel» c именем «account_state»; файл типа «RTF» с именем «ЗНО0173237403»; файл типа «DOCХ» с именем «МБ»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «ОТЧЕТ ПО КАРТАМ КЛИЕНТА»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «СЧЕТА КАРТЫ2». - файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «account_state» содержит выписку по счету №, владелец счета Потерпевший №9, счет открыт 11.08.2017 в дополнительном офисе 8631/7770, к которому выпущена карта №, выписка по счету содержит сведения об операциях за период с 01.04.2019 по 10.04.2019, имеется информация о списании денежных средств на сумму 9500 рублей 02.04.2019 (20:04:00); имеется информация о списании денежных средств на сумму 95 рублей 02.04.2019 (20:04:00). Файл типа «RTF» с именем «ЗНО0173237403» представляет из себя электронный вариант ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237403 от 01.02.2022. Файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «ОТЧЕТ ПО КАРТАМ КЛИЕНТА» содержит сведения об операциях (Время московское), по счету №, владелец счета Потерпевший №9, счет открыт 11.08.2017 в дополнительном офисе 8631/7770, к которому выпущена карта №, выписка по счету содержит сведения об операциях за период с 01.04.2019 по 10.04.2019, имеется информация о списании денежных средств на сумму 9500 рублей 02.04.2019 (20:04:37) (карта получателя №, Факеев Д.В.), имеется информация о списании денежных средств на сумму 95 рублей 02.04.2019 (20:04:37) (карта получателя №, Факеев Д.В.). Файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «СЧЕТА КАРТЫ2», содержит в себе следующую информацию: 1. № карты №, рег. №, 528631 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ ОСБ, 7770, 2407, статус: + - КАРТОЧКА ОТКРЫТА, Потерпевший №9, счет №. (том 2, л.д. 131-137)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 9 (потерпевший Потерпевший №10) подтверждают следующие доказательства.

Из заявления Потерпевший №10 от 09.10.2019 установлено, что в августе 2019 года для приобретения автозапчастей на принадлежащий ему автомобиль Тойота Камри им в сети «Интернет» был подобран соответствующий поставщик - ИП Факеев Д.В. (ИНН №). Созвонившись с ним по телефону, указанному на сайте, договорились о поставке переднего бампера, двух передних фар. Сумма за товар и его поставку в г. Дербент составила - 61500 рублей. Как уверял Факеев, заказ потупит в течение двух недель после 100% оплаты. Деньги им лично были перечислены через отделение Сбербанка на номер банковской карты, предоставленной Факеевым Д.В., 13.08.2019 согласно платёжного документа, письменный договор не заключался. После того как истекли две эти недели, товар так и не поступил, он созвонился с Факеевым, последний утверждал, что товар немного задерживается. Прошла ещё неделя, Факеев продолжал уверять, что скоро все разрешится. Он просил его прислать товарно-транспортную накладную на его товар. Когда пошёл второй месяц со дня оплаты и, учитывая, что товарно-транспортная накладная так и не представлена, он созвонился с Факеевым и попросил вернуть ему деньги. На это он ответил, что деньги поступят через два дня, чего не произошло. В ходе очередного звонка Факеев пояснил, что уже дал поручение своему бухгалтеру, через несколько дней деньги обязательно поступят. По сегодняшний день ни товар, ни деньги так и не поступили. Считает, что Факеев Д.В. (ИНН №) своими действиями, путём введения его в заблуждение и обмана, присвоил деньги и отказывается возвращать. (том 6, л.д. 71)

Аналогичным образом Потерпевший №10 изложил события в своем обращении от 09.10.2019, к которому приложил отчёт о проверке ИП Факеев Д.В. с Контур.Фокуса на 08.10.19, платёжные документы об оплате за товар. (том 6, л.д. 72-75)

Из рапорта ст. следователя отдела следственной части Следственного управления Управления МВД России по городу Новосибирску ФИО45 об обнаружении признаков преступления от 19.04.2022 следует, что из отдела полиции №8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступили материалы уголовно-процессуальной проверки (КУСП №43034 от 28.10.2019) по факту того, что 13.08.2019 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, посредством информационной - телекоммуникационной сети Интернет, путём обмана, под предлогом продажи автомобильных запасных частей, с использованием интернет сайта «ДОП 54», похитило денежные средства, принадлежащие Потерпевший №10 в сумме 61500 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму. В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (том 6, л.д.91)

Скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №10 и обвиняемым Факеевым Д.В. содержат переписку о желании потерпевшего Потерпевший №10 приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности в интернет-магазине «http://dop54.ru», где Факеев Д.В. обязуется выполнить заказ и поставить автомобильные детали, узлы и принадлежности. (том 6, л.д. 73-75)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №10, данных им на стадии предварительного расследования, следует, что в августе 2019 года он нашёл автозапчасти на автомобиль Тойота Камри в сети «Интернет» в магазине «dop54», позвонил по телефону №, мужчина объяснил ему информацию о товарах, порядке оплаты и доставки, что товар отправляют только по предоплате в размере полной стоимости товара, доставка осуществляется в течение 2-3 недель. Для оплаты заказа продавец ему направил номер банковской карты №, на счет которой 13.08.2019 он, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, перевёл через банкомат денежные средства в сумме 61500 рублей. Продавец подтвердил получение денежных средств, сказал, что товар будет отправлен в ближайшие дни. Через некоторое время он начал звонить продавцу и спрашивать, где его запчасти. Продавец сообщил, что произошли заминки с отправкой, пообещал, что отправит заказ. Потом на протяжении длительного времени продавец перенёс доставку товара, стал обещать вернуть деньги, в связи с чем он отправлял ему данные своей банковской карты. Денежные средства ему не вернули, продавец перестал выходить с ним на связь. Считает, что лицо общающееся с ним по телефону от имени магазина «dop54» и получившее от него денежные средства, совершило в отношении него мошенничество и причинило ему материальный ущерб на сумму 61500 рублей, который является для него значительным, его доход в месяц составляет 30000 рублей, на иждивении у него 3 несовершеннолетних детей. (том 6, л.д. 99-103)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 10 (потерпевший Потерпевший №11) подтверждают следующие доказательства.

В заявлении от 11.03.2020 Потерпевший №11 просит привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ Факеева Д.В., который 13.10.2019 совершил мошеннические действия в отношении него. Факеева Д.В. руководитель магазина тюнинг и автозапчастей «ДОП 54», после его обращение по поводу покупки автомобильных фар, выслал ему свои реквизиты (банк ВТБ, номер карты 4893 4702 2254 2471) для перевода денежных средств в размере 28000 тысяч рублей для оплаты товара, который обещал отправить 14.10.2019 транспортной компанией СДЭК. Этого не произошло по не ясным причинам. На его звонки Факеев Д.В. отвечал через день и говорил, что отправил его заказ, чтобы он ждал его в течение 6-8 дней. Он просил у него номер накладной, на что Факеев Д.В. сказал, что не он отправлял заказ, номер сказать не может. Не получив товар через месяц, он позвонил Факееву Д.В., который пояснил, что груз задержали, нужно ждать. 26.11.2019 он позвонил Факееву Д.В., сказал оформить возврат заказа и вернуть ему 28000 тысяч рублей, на что последний согласился, сказал что как товар вернётся к нему в магазин, он сразу переведёт денежные средства ему на его реквизиты. 17.02.2020 деньги так и не вернули, Факеев Д.В. отвечал, что денег нет, и не знает, когда будут. Он обратился к нему ещё раз и сказал, чтобы ему высылали фары и сразу номер заказа, на что Факеев Д.В. согласился. До сих пор ни денег, ни фар с номером заказа не получил. В настоящее время данное лицо уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств, тем самым причинив ему значительный материальный ущерб в размере 28000 рублей. (том 1, л.д. 110)

Аналогичным образом Потерпевший №11 изложил обстоятельства в своем обращении от 27.07.2020, указав, что действиями Факеева Д.В. ему причинен материальный ущерб в размере 28000 рублей, который для него является значительным, на иждивении имеет 8-мимесячного ребенка. К заявлению Потерпевший №11 приложил копию личного паспорта, копию паспорта Факеева Д.В., чеки об оплате услуг вышеназванного лица (осуществлялся перевод на карту). (том 1, л.д. 126-130)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №11, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что 22.08.2019 он узнал об интернет-магазине «Доп54», в социальной сети «Вконтакте» написал продавцу данного интернет-магазина с целью купить автомобильные фары. Он созвонился по абонентскому номеру №, который принадлежит владельцу магазина по имени Факеев Д. Также у него имеется переписка, которую он может приложить к протоколу допроса. Он выбрал на интернет сайте подходящие автозапчасти - фары на автомобиль «Тойота Камри» в количестве 2-х штук, в ходе переписки с Факеевым Д. он договорился, что фары он отправит ему транспортной компанией «СДЭК» в г. Горячий Ключ Краснодарского края, продавец прислал ему реквизиты карты № банка ПАО «ВТБ», которая принадлежит Факееву Д. Он со своей банковской карты ПАО «ВТБ» № осуществил 13.10.2019 перевод денежных средств в сумме 28000 рублей на высланный номер банковской карты, чек о переводе он отправил Дмитрию в переписке. После чего Факеев сообщил, что на следующий день он отправит ему фары через транспортную компанию «СДЭК», на что он был согласен. После этого продавец неоднократно обещал, что товар отправит, но так и не отправил. В результате товар ему не поступил, до настоящего времени денежные средства ему возвращены не были. Ему был причинен материальный ущерб в сумме 28000 рублей, который является для него значительным, у него имеются кредитные обязательства, на иждивении малолетний ребёнок. Ему известен адрес магазина «Доп54», который ему назвал Дмитрий: <адрес>. (том 1, л.д. 157-161)

В ходе осмотра предметов (документов) от 03.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «ВТБ» № от 27.01.2022 установлено, что выписки по счетам/банковским картам, открытым/выпущенным на имя Потерпевший №11 за период с 10.10.2019/даты открытия счета/карты по 15.10.2019/дату закрытия счета/карты: - 40№ (банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №), дата открытия счета/карты 21.12.2015. Счет/карта не закрыт. - 40№, дата открытия счета 21.12.2015; - 40№, дата открытия счета 21.12.2015; - №, дата открытия карты 26.11.2014; - №, дата открытия карты 26.05.2017; - №, дата открытия 09.08.2019. Указанные счета открыты в филиале РОО «Рязанский» № 3652 в г. Воронеже на имя Потерпевший №11 С 10.10.2019 по 15.10.2019 на имя Потерпевший №11 иные счета не открывались, банковские карты не выпускались, договор депозита (вклада), кредитные договоры, договоры индивидуального банковского сейфа не заключались. На имя Потерпевший №11 подключена услуга «ВТБ - Онлаин» - УНК 15014339, контактный мобильный телефон для получения смс - кодов: (988) 8688956. Выписка по банковским картам, эмитированных на имя Потерпевший №11 за период 10.10.2019 - 15.10.2019: №, №, №; по банковским счетам на имя Потерпевший №11 за период 10.10.2019 - 15.10.2019: №, №, №, баланс на начало периода: 460,82 RUR, баланс на конец периода 5,216.75 RUR, поступления: 102,231.21 RUR, расходные операции: 97,475.28 RUR, по данному счету имеется операция 14.10.2019 (дата проведения операции и дата обработки банком), сумма операции - 28,000.00 (расход). Описание операции: Card2Card35, MYASNITSKAYA MOSKVA G РФ перевод на другую карту (P2P) E2RNL6 Перевод со счета/карты 220024***8249 на карту/счет 489347***2471 28000. (том 1, л.д. 180-183)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «ВТБ» № от 27.01.2022 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 1, л.д. 171-179, 184)

    В ходе осмотра предметов (документов) от 06.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «ВТБ» № от 27.01.2022 с выписками по счетам/банковским картам, открытым/выпущенным на имя Факеев Д.В. за период с 01.01.2019/даты открытия счета/карты по 26.01.2022/дату закрытия счета/карты установлено, что 40№ (банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №). Дата открытия счета/карты 05.09.2017. Счет/карта не закрыт, счёт открыт в филиале № в г. Новосибирске ДО «На Маркса» На имя Факеева Д.В. подключена услуга «ВТБ-Онлайн» - УНК 21427715, контактный мобильный телефон для получения смс - кодов (923) 1060666. В ходе осмотра CD-R диска установлено, что на диске в папке с именем «775000-1797 СД» содержится файл типа «PDF» с именем «4.3 BIP Statement of Account Biscuits», следующего содержания: - Страница 1. выписка по банковскому счёту № на имя Факеева Д.В. Период выписки 01.01.2019 - 26.01.2022. Баланс на начало периода: 570.70 RUR. Баланс на конец периода 0.00 RUR. Поступления 5,334,607.19 RUR. Расходные операции 5,335,157.89 RUR. В выписке имеются, в том числе, операции, за октябрь 2019 года: 14.10.2019 поступление 28,000.00 операция Card2Card 35, MYASNITSKAYA MOSKVA G РФ Зачисление с другой карты (Р2Р) E2Y9X1 Перевод со счета/карты 220024***8249 на карту/счет 489347***2471. (Зачисление с карты ФИО65 на карту Факеева Д.В.). (том 7, л.д. 91-95)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «ВТБ» № от 27.01.2022 с CD – диском признан и приобщен к материалам дела в качестве вещенственного докаательства. (том 7, л.д. 88-90, 96)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 11 (потерпевший Потерпевший №12) подтверждают следующие доказательства.

Из обращения Потерпевший №12 от 25.11.2019 следует, что 23.10.2019 им были заказаны запчасти на автомобиль, на сумму 68100 рублей, информацию о поставщике узнал на сайте www.dop54.ru, позвонив по телефону в Новосибирске №, директор этой организации Дмитрий сказал, что нужно перевести предоплату ему на карту в размере 18000 рублей, что он и сделал, а остаток денег 50100 рублей он перевёл 07.11.2019 после, якобы, прихода этих запчастей к нему на склад. На сегодняшний день ни запчастей, ни денег он не получил. На телефонные звонки Дмитрий не отвечает. Прочитав отзывы об этом сайте оказалось, что данная фирма давно занимается мошенничеством (ссылка vk.com/dop54moshenniki, в контакте есть группа обманутых людей). (том 5, л.д. 152-153)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №12, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что 23.10.2019 ему для его транспортного средства марки «Лексус ЛХ 470» понадобились запасные части: обвес, форкоп, коврики, насадка на глушитель. С этой целью в сети интернет он нашёл интернет сайт «ДОП 54», предложение которого его заинтересовало. Он написал администратору данного сайта, обсудили детали покупки необходимых запасных частей. Дальнейшая переписка происходила в приложении мгновенного обмена сообщениями «Вотсап», у него сохранился абонентский номер, по которому она велась, №. По этому же номеру они несколько раз созванивались посредством мобильной связи с продавцом, который представлялся ему Дмитрием, говорил, что является менеджером организаций «ДОП 54». Они договорились, что стоимость указанных выше запасных частей составляет 68100 рублей, что он осуществит предоплату в сумме 18000 рублей, 50100 рублей перешлёт по мере прихода товара в <адрес>. Доставка в <адрес> должна быть через транспортную компанию. 23.10.2019 около 11-30 часов он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» осуществил перевод денежных средств в сумме 18000 рублей на банковскую карту Дмитрия № ****2395. Получателем числился Дмитрий Валерьевич Ф. Ранее продавец скидывал ему в ходе переписки фото своего паспорта, выданного на имя Фадеева Д.В. В связи с этим у него не возникло сомнений в порядочности продавца. 07.11.2019 в дневное время с ним связался Дмитрий и пояснил, что запчасти на подходе к <адрес>, попросил перечислить оставшуюся сумму. Он с той же своей банковской карты на карту получателя Дмитрий Валерьевич Ф. №****2395 осуществил перевод денежных средств в сумме 50100 рублей, Дмитрий подтвердил их получение. После этого Дмитрий ещё несколько раз выходил на связь, каждый раз придумывал причины, по которым до него не доходит товар. Через некоторое время на связь перестал выходить. До настоящего времени запасные части он не получил, считает, что в отношении него совершенно мошенничество, в результате которого ему причинен ущерб в размере 68100 рублей, что для него является значительным, так как среднемесячный размер его заработной платы составляет около 50000 рублей, из которых он тратит на коммунальные услуги 7000 рублей в месяц, на иждивении 3 малолетних детей. До настоящего времени ущерб не возмещён, в связи с чем, он желает привлечь неизвестное лицо к уголовной ответственности. Желает заявить гражданский иск на сумму 68100 рублей. (том 5, л.д. 201-203)

В ходе осмотра предметов (документов) от 07.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0187142410 от 22.04.2022, содержащего информацию в отношении карты физического лица № (счёт №), установлено, что открыта она 21.11.2013 в отделении 8644/0130 по адресу: Барнаул, <адрес> на имя Потерпевший №12 Мобильный банк, подключенный к банковской карте №, номер телефона — 79039118668. Согласно отчёту по счёту №, к которому выпущена карта №, имеются сведения об операциях за период с 07.10.2019 по 23.10.2019 (время московское), в выписке имеется информация о списании денежных средств на сумму 18000 рублей 23.10.2019 (07:31) (карта получателя №, Факеев Д.В.). (том 5, л.д. 212-214)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0187142410 от 22.04.2022 приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 5, л.д. 210-211, 215)

    В ходе осмотра предметов (документов) от 17.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0195367690 от 01.06.2022 с выпиской по счету, установлено, что счёт №, к которому открыта банковская карта №, открыт 21.11.2013 на имя Потерпевший №12 в ВСП 8644/130, по адресу: г. Барнаул, ул. Северо - Западная, д. 54. Выписка по счёту №, владелец счета Потерпевший №12, счёт открыт 21.11.2013 в ОСБ/ВСП 8644/130, выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 15.10.2019 по 30.11.2019, имеется информация о списании денежных средств на сумму 18000 рублей 23.10.2019 (07:31:00); информация о списании денежных средств на сумму 50100 рублей 07.11.2019 (11:24:00). Сведения об операциях (Время московское), по счету №, владелец счета Потерпевший №12, к которому выпущена карта №, выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 15.10.2019 по 30.11.2019 (время МСК), имеется информация о списании денежных средств на сумму 18000 рублей 23.10.2019 (07:31) (карта получателя №, Факеев Д.В.); информация о списании денежных средств на сумму 50100 рублей 07.11.2019 (11:24) (карта получателя №, Факеев Д.В.). Информация об IP-адресах по мобильному телефону +7 (903) 9118668 Потерпевший №12, согласно которой последний вход, представленный в выписке, был 01.06.2022 с IP-адреса 109.202.8.153. (том 5, л.д. 224-228)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0195367690 от 01.06.2022 приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 5, л.д. 217-223, 229)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 12 (потерпевший Потерпевший №13) подтверждают следующие доказательства.

В обращении от 23.12.2019 Потерпевший №13 просил разобраться с Факеевым Д.В. - директор организации «Доп54» в Новосибирске (адреса сайта организации и паспортные данные прилагает) в связи с мошенническим способом принятия денежных средств за комплектующие запчасти на авто, в его случае 54500 рублей за решётку радиатора и комплектующих на Lexus 570. Сначала были Факеевым поставлены конкретные сроки о поставке запчастей и комплектующих. Деньги на его личный счёт переведены 11.11.19. Сначала, со слов Факеева, были проблемы с транспортной компанией, потом он обещал вернуть деньги, в настоящее время на телефонные звонки не отвечает. От супруги узнал, что на данную организацию уже очень много жалоб от иногородних людей, существуют группы пострадавших, которые насчитывают более 150 человек. Изначально не подумал, что его могут обмануть, были рекомендации близких друзей в адрес данной фирмы, которая давно на рынке. (том 1, л.д. 62)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №13, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что у него во владении имелся автомобиль марки «Lexus LX 570», приобрёл в августе 2019 года. Необходимо было приобрести тюнинговую решётку радиатора, о чем он рассказал своему брату ФИО49, который посоветовал ему обратиться в организацию, которая находится в г. Новосибирск, «ДОП 54», скинул ему ссылку на страницу в социальном приложении «Вконтакте», которая специализируется на продаже дополнительного оборудования и аксессуаров для автомобилей. Сама страница в интернете была хорошо оформлена, вызывала доверие, почитал отзывы, оставленные на странице, они были достаточно хорошие. Ознакомившись полностью с предложенным товаром, 11.11.2013 он решил приобрести у них тюнинговую решётку радиатора, написал им в приложении «Инстаграм», спросив о наличии такой детали, её характеристике и стоимости. Его устроили все условия, договорились о том, что он оплачивает покупку, а те высылают с помощью транспортной компании оплаченный товар. Данная организация выслала ему свои реквизиты, куда нужно отправить денежные средства. Он должен был перечислить 54500 рублей по номеру 89231060666 на имя Дмитрия Валерьевича Ф., № карты ****2395, что он и сделал. 12.11.2019 в 06 часов 59 минут (по московскому времени) со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, эмитированной к банковскому счёту №, он осуществил перевод денежных средств на сумму 54500 рублей по номеру 89231060666 на имя Дмитрия Валерьевича Ф., № карты ****2395. Директор данной организации Факеев Д.В. лично вёл с ним все разговоры, изначально обещал предоставить ему товар в течение 10 дней, однако, товар он так и не получил. В течение двух месяцев они пытались договориться, он объяснял задержку доставки его приобретённого товара тем, что возникли какие-то проблемы с транспортной компанией, он попросил у него трек номер, по которому можно отследить движение товара, но после чего он некоторое время не выходил на связь, а затем позвонил сам и они решили, что он вернёт ему денежные средства в сумме 54500 рублей. Длительное время ему никто ничего не возвращал, и он обратился с заявлением. Спустя какое-то время, Факеев действительно перевёл ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, эмитированную к банковскому счёту №, денежные средства в размере 14000 рублей, остальную сумму так и не вернул, поясняя, что у него возникли финансовые проблемы и на этот момент он не имеет таких средств. Таким образом, Факеев Д.В. путём обмана присвоил его денежные средства в сумме 40500 рублей, что является для него значительной суммой, у него на иждивении двое несовершеннолетних детей. Он желает подать исковое заявление, чтобы данный гражданин вернул ему его денежные средства. (том 1, л.д. 82-85)

В ходе осмотра предметов (документов) от 13.07.2022 - ответа № ЗНО0173237426 от 01.02.2022 из ПАО «Сбербанк» установлено, что в ПАО «Сбербанк» открыта банковская карта на имя Потерпевший №13, номер отделения: 8601/115, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2а. На оптическом диске содержатся файлы: * Папка: «ЗНО0173237426_Диск»: * файлы: «account_state.xls», «ЗНО0173237426.rtf», «мб.docx», «ОТЧЕТ ПО КАРТАМ КЛИЕНТА.xls», «СЧЕТА КАРТЫ2.xls», установлено, что на имя Потерпевший №13 в ПАО «Сбербанк» открыт расчётный счёт №, к которому эмитирована банковская карта №. Расчётный счёт № открыт 24.11.2017 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8601/115, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2а. Согласно сведениям, содержащимся в файле «ОТЧЕТ ПО КАРТАМ КЛИЕНТА.xls», установлены банковские транзакции, имеющие значение для расследования уголовного дела: * Строка: 56, дата: 12.11.2019, время: 07:06 (часовой пояс: Московский), сумма: 54500 рублей, комиссия: 545 рублей, банковская карта получателя: 4276 4418 4842 2395, получатель: Факеев Д.В., вид операции: SBOL MOSCOW RU. (том 1, л.д. 95-97)

    Ответ № ЗНО0173237426 от 01.02.2022, полученный из ПАО «Сбербанк» с оптическим диском признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 1, л.д. 93-94, 98)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 13 (потерпевшая Потерпевший №5) подтверждают следующие доказательства.

В обращении от 04.05.2020 Потерпевший №5 просит привлечь к уголовной ответственности Факеева Д.В. по факту мошеннических действий. 28.12.2019 Факеев Д.В. обманным путём получил от неё предоплату денежных средств в размере 18000 рублей путём перевода на банковскую карту под будущую поставку бампера для её автомобиля. Заказ был сделан онлайн на странице сообщества "Доп54" в социальной сети Вконтакте, где было указано, что они являются поставщиком запчастей для автомобилей, отправляют по заказу запчасти транспортными компаниями. Внушительное количество участников сообщества (более 14 тыс.чел.), наличие офиса в <адрес> не позволили заподозрить мошенников. 06.01.2020 она перевела 18000 рублей на банковскую карту Факеева Д.В., чек прилагает. В течение января-февраля 2020 года он писал, что отправил запчасти транспортной компанией, однако, транспортную накладную в доказательство не отправлял. В феврале-марте 2020 года она неоднократно звонила ему на номер № с просьбой предоставить транспортную накладную, подтверждающую факт отгрузки товара, или вернуть предоплату в 18000 рублей. Факеев Д.В. не отрицал получение от неё денег, свои обязательства подтверждал, обещал отправить заказ в ближайшие дни. По настоящее время заказанные запчасти она не получила, перечисленные деньги ей Факеев Д.В. не вернул, таким образом, ввёл её в заблуждение и обманным путём получил от неё денежные средства с целью личного обогащения. Она не является единственной жертвой данного мошенника. В социальной сети Вконтакте имеется сообщество "Доп54-мошенники" с 164 участниками, которые попали в аналогичную ситуацию, стали жертвами обмана Факеева Д.В. Просит возбудить уголовное дело в отношении Факеева Д.В. по факту мошеннических действий, привлечь его к уголовной ответственности, принять меры к возврату её денежных средств в сумме 18000 рублей. (том 1, л.д. 204-213)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №5, данных ею в стадии предварительного расследования, следует, что в конце 2019 года у неё сломался бампер машины «Тойота Камри» чёрного цвета, 2008 года выпуска. В социальной сети «В контакте» в сообществе «Доп54» она нашла объявление о продаже подходящего бампера. Подписчиков в данной группе было много, группа не вызвала у неё подозрения. Она написала в данное сообщество, спросила, имеется ли в наличии бампер для её машины «Тойота Камри», 2008 г.в., как можно заказать. Ей ответили, что у них есть в наличии такой бампер, нужно сделать предоплату, и они транспортной компанией отправят его в г. Абакан, где она должна получить данный заказ. Сам бампер и 2 комплекта вставок стоило 15 тысяч рублей, плюс покраска 3000 рублей. За услуги грузоперевозки она должна была оплатить при получении товара в г. Абакан. После перечисления денег на следующий день должны были отравить заказ и в течение 3-х недель транспортная компания «Энергия» должна была привезти товар к месту назначения, т.е. в г. Абакан. Она выполнила заказ на странице сообщества «Доп54» в социальной сети «Вконтакте», где было указано, что они являются поставщиком запчастей для автомобилей, отправляют по заказу запчасти транспортными компаниями. В группе был контактный номер №, по которому можно было связаться, на этот номер в личных сообщениях «Вконтакте» она отправила данные своего паспорта и ей поступило от этого номера сообщение, что денежные средства нужно перевести на банковскую карту ПАО «Сбербанк» номер карты 4276 4418 4842 2395. 06.01.2020 она со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» 4276 3100 4584 2293, находясь у себя дома по адресу <адрес>-оола, 7В, <адрес>, перевела по услуге «900» через сим-карту №, привязанную к мобильному банку на банковскую карту Дмитрия Валерьевича Ф. денежные средства в сумме 18000 рублей. В течение января-февраля 2020 она неоднократно звонила Факееву, и он писал, что отправил запчасти транспортной компанией, однако транспортную накладную, как доказательство, не отправлял. При разговоре Факеев не отрицал факт получения от неё денежных средств, свои обязательства подтверждал, обещал отправить заказ в ближайшее время. По настоящее время заказанные запчасти она не получила, перечисленные деньги ей Факеев Д.В. не вернул. Данный ущерб для неё является значительным, общий доход, семьи составляет 90000 рублей, на иждивении 2 малолетних детей. (том 2, л.д. 1-3)

Скриншоты переписки между потерпевшей Потерпевший №5 и обвиняемым Факеевым Д.В. содержат переписку о желании потерпевшей Потерпевший №5 приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности в интернет-магазине «http://dop54.ru», где Факеев Д.В. обязуется выполнить заказ и поставить автомобильные детали, узлы и принадлежности. (том 1, л.д. 207-213)

В ходе осмотра предметов (документов) от 08.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0190962496 от 17.05.2022, содержащего информацию в отношении Потерпевший №5, на имя которой открыт счет №, к которому открыта банковская карта № (дата открытия 21.12.2017), установлено, что счёт открыт в отделении 8591/8 Кызылское ОСБ по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24 Б. К банковской карте № подключён номер телефона 79133576212. Согласно выписке по счёту №, открытому на имя Потерпевший №5 ОСБ/ВСП, в котором открыт счёт 8591/8, дата открытия 21.12.2017, валюта RUR, в выписке имеется информация о списании денежных средств на сумму 18000 рублей 06.01.2020 (10:41:00). Отчёт содержит сведения об операциях (Время московское) по счёту №, владелец счета Потерпевший №5, счёт открыт 21.12.2017 в дополнительном офисе 8591/8, к которому выпущена карта №, выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 01.01.2020 по 25.01.2020 (время МСК), имеется информация о списании денежных средств на сумму 18000 рублей 06.01.2020 (10:41) (карта получателя №, Факеев Д.В.) (том 2, л.д. 16-19)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0190962496 от 17.05.2022 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 2, л.д. 11-15, 20)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 14 (потерпевший Потерпевший №14) подтверждают следующие доказательства.

В заявлении от 03.08.2020 Потерпевший №14 просит привлечь к уголовной ответственности Факеева Д.В., который в период с 23.04.2020 по 24.04.2020 под предлогом покупки задней оптики (фар) на автомобиль Тойота Лэнд Крузер Прадо 120, завладел его денежными средствами в сумме 21000 рублей путём перевода денежных средств через Сбербанк Онлайн, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб. (том 2, л.д. 36)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №14, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что у него в пользовании имеется автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 120» в кузове чёрного цвета, 2008 года выпуска, г/н № регион, автомобиль предоставляет ему на безвозмездной основе его мать ФИО50 В апреле 2020 года он решил на вышеуказанном автомобиле заменить фары на более современные, сделать тюнинг автомобилю. Он через персональный компьютер, установленный у него дома, вышел по средствам интернета в поисковую систему «Google», в котором по запросу «фары на автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 120» ему выпало несколько ссылок на сайты, одним из первых ему выпал сайт «Доп54», на который он зашёл, почитал отзывы, посмотрел ассортимент. На данном сайте интернет-магазина с запчастями для автомобиля он нашёл фары, которые его устроили по цене и качеству. Сайт был официальный, работал он не один год, на сайте была ссылка на «Инстаграм», в настоящий момент, данный аккаунт удалён. Он написал со своего аккаунта о своём намерении приобрести фары на автомобиль, затем с ним связались лично, мужчина представился Факеевым Д.В., работником данного магазина по продаже запчастей, рассказал про детали оплаты и доставки, вызвал у него доверие. По условиям, которые ему обозначил Факеев, он должен был оплатить заказ со 100% предоплатой, переводом на карту, ранее он предоставлял номер карты, которую указал Факеев, в настоящий момент может пояснить только часть номера №****6356. Хочет добавить, что с Факеевым он вёл переписку в Инстаграм, и он звонил ему с абонентского номера: №.

23.04.2021, имея устную договорённость на приобретение фар у Факеева Д.В., в 17 часов 46 минут через приложение Сбербанк-онлайн он со своей банковской карты банка «Сбербанк», которая является дебетовой имеет счёт 40№ перевёл денежные средства в размере 21000 рублей на расчётный счёт карты 4274****6356 получателем являлся Дмитрий Валерьевич Ф.), скриншот перевода он отправил Факееву Д., на что тот пояснил, что в течение месяца он получит заказанное фары транспортной компанией. В мае он стал связываться с Факеевым, так как прошёл месяц, но заказ ему так и не пришел, на что Факеев стал объяснять, что были какие-то неполадки с транспортными компаниями, их не доставили, что он во всем разберётся и вышлет ему накладную. Первое время он ему отвечал, говорил, что надо ещё подождать, он входил в положение, верил, что Факеев ему фары отправит. Когда прошёл ещё месяц, он стал писать и звонить почти каждый день, сначала Факеев говорил, что все отправит, затем он обещал ему вернуть денежные средства, а после перестал выходить на связь. Он понял, что в отношении него были совершены мошеннические действия, так как до настоящего момента ни фар, ни денежных средств он не получил. Им было написано заявление в полицию. Причинённый Факеевым ущерб на сумму 21000 рублей для него является значительным, его заработная плата составляет около 70000 рублей, имеются кредитные обязательства на общую сумму с ежемесячным платежом 50000 рублей. (том 2, л.д. 57-59)

В ходе осмотра предметов (документов) от 07.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237437 от 01.02.2022, содержащего информацию по банковской карте Потерпевший №14, установлено, что в представленных выписках время проведения операций – МСК, № карты №, рег. № №, 448602 Абаканское отделение, 0001, 2405, статус: + - КАРТОЧКА ОТКРЫТА, Потерпевший №14, счёт №; Сведения об операциях (Время московское) по счёту №, владелец счета Потерпевший №14, счёт открыт 06.07.2017 в дополнительном офисе 8602/1, к которому выпущена карта №, выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 20.04.2020 по 25.04.2020, имеется информация о списании денежных средств на сумму 21000 рублей 23.04.2021 (13:46) (карта получателя №, Факеев Д.В.) ФИО24 З., телефон №, Платёж. Карта №, информ. Карта №, платёж.Счёт 40№, сот. Оператор МТС. Выписка по счёту №, владелец счета Потерпевший №14, открытого 06.07.2017 в дополнительном офисе 8602/1, содержит сведения об операциях за период с 20.04.2020 по 25.04.2020, имеется информация о списании денежных средств на сумму 21000 рублей 24.04.2020 (13:46:00). (том 2, л.д. 75-79)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237437 от 01.02.2022 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 2, л.д. 69-74, 80)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 15 (потерпевший Потерпевший №15) подтверждают следующие доказательства.

В заявлении от 03.10.2020 Потерпевший №15 просит привлечь к уголовной ответственности Факеева Д.В., который 14.08.2020 совершил мошеннические действия в отношении него, заключающиеся в том, что он, будучи руководителем магазина автозапчастей и тюнинга «ДОП 54», после его обращения через социальную сеть «Инстаграм» для оформления заказа с целью покупки автозапчастей, выслал ему реквизиты для оплаты заказа, после произведенной оплаты заказанного им товара по указанным продавцом реквизитам: Банк ПАО Сбербанк, номер карты 4274 3200 4114 4448 несколькими платежами и в разные даты на общую сумму 44500 рублей, включая стоимость доставки, обещал отправить ему заказ 19.08.2020 транспортной компанией «Деловые линии», но заказ не был отправлен. На его звонки Факеев Д.В. отвечал через день и утверждал, что его заказ отправлен, должен прийти в течение 8-10 дней, что номера накладной у него нет, заказ был отправлен другим человеком. Спустя месяц заказ так и не был доставлен. Он снова позвонил Факееву Д.В., тот сказал, что груз задерживается, необходимо ещё подождать. На момент написания данного заявления прошло 2 месяца, Факеев Д.В. под различными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства, не отправляет его заказ и отказывается возвращать средства, уплаченные им за данный заказ. В настоящее время данное лицо уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств, тем самым причинив ему материальный ущерб в размере 44500 рублей. (том 2, л.д. 155-156)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №15, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что в августе 2020 года в социальной сети «Инстаграм» он нашёл интернет-магазин «ДОП 54», в котором осуществлялась продажа запасных автомобильных частей и элементов тюнинга. Он решил заказать в данном магазине передний бампер, передние фары и решету радиатора для своего автомобиля марки «ТОЙОТА КАМРИ», 2013 года выпуска. Для заказа выбранного им товара он написал сообщение с указанием конкретных запасных частей. Ему пришел ответ с указанием общей стоимости запасных частей и стоимости доставки, которая составляла 44500 рублей, номер банковской карты «Сбербанк» № и копия паспорта на имя Факеева Д.В. Как он понял, Факеев Д.В. являлся руководителем интернет-магазина «ДОП 54», именно он вёл с ним переписку в социальной сети. Далее, он в течение нескольких дней августа 2020 года со своей банковской карты ПАО «Сбербанк», последние четыре цифры 5559, он осуществил переводы денежных средств на банковскую карту № в суммах 5000 рублей, 9000 рублей и 11000 рублей, осуществил перевод денежных средств в сумме 19500 рублей с банковской карты, последние четыре цифры 7118, на банковскую карту №. Всего он перевёл на банковскую карту № свои денежные средства в сумме 44500 рублей. Факеев Д.В. обещал, что заказанные им запасные части придут в течение 8-10 дней, пояснив, что отправил их транспортной компанией «Деловые линии». В течение указанного выше периода времени оплаченные им запасные части так и не пришли. Он просил Факеева Д.В. отправить ему транспортную накладную, однако тот, ссылаясь на то, что его заказ был отправлен каким-то другим человеком, и отсутствие у него возможности найти транспортную накладную, подтверждающую факт отправки оплаченного им товара, её не прислал. Он неоднократно связывался с ФИО51 по поводу его заказа, тот в первый месяц утверждал, что задержка груза произошла не по его вине, внятного объяснения он дать не мог. В итоге он просил вернуть ему деньги, ФИО51 не отказывал ему, однако до настоящего времени денег ему не вернул и оплаченный им товар не предоставил. Он уверен, что ФИО51 умышленно ввёл его в заблуждение и мошенническим путём похитил у него денежные средства в сумме 44500 рублей. В результате действий ФИО51 ему причин материальный ущерб на сумму 44500 рублей, что является для него значительным. В его мобильном телефоне сохранилась переписка с ФИО51, чеки по операциям через Сбербанк онлайн, подтверждающие факт перечисления денежных средств. (том 2, л.д. 180-182)

В ходе осмотра предметов (документов) от 21.02.2022 - мобильного телефона марки «Самсунг» Галакси C10+ в корпусе чёрного цвета с чехлом чёрного цвета, имей 1: №, имей 2: №, S/N: RS8N669FQGE, во внутренней памяти обнаружены скриншоты в мессенджере «Вотсап» переписки между потерпевшим и Факеевым Д.В. о желании потерпевшего приобрести детали на автомобиль. (том 2, л.д. 193-195)

Осмотренный телефон марки «Самсунг Галакси С10+» в корпусе чёрного цвета (чехол чёрного цвета) признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, возвращён и хранится у владельца Потерпевший №15 (том 2, л.д. 196-199)

    В ходе осмотра предметов (документов) от 07.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237410 от 01.02.2022 с приложением - CD – диском установлена информация по банковской карте Потерпевший №15 № в ПАО «Сбербанк» как на физическое лицо не открывалась. Согласно отчёта по вышеуказанной карте, по которой осуществлялось движение денежных средств за запрашиваемый период на CD-R диске в файле архива с именем «ЗНО0173237410_диск» обнаружены: файл типа «Microsoft Excel» c именем «account_state»; файл типа «RTF» с именем «ЗНО0173237410»; файл типа «DOCХ» с именем «мб»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «ОТЧЕТ ПО КАРТАМ КЛИЕНТА»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «СЧЕТА КАРТЫ2»; файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «account_state», который содержит выписку по счёту №, владелец счета Потерпевший №15, счёт открыт 30.03.2017 в дополнительном офисе 9040/2517, к которому выпущена карта №, выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 10.08.2020 по 20.08.2022, имеется информация о списании денежных средств на сумму 5000 рублей 13.08.2020 (16:44:00); файл типа «RTF» с именем «ЗНО0173237410» представляет из себя электронный вариант ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237410 от 01.02.2022; файл типа «DOCХ» с именем «мб», содержит в себе следующую информацию: файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «ОТЧЕТ ПО КАРТАМ КЛИЕНТА» содержит сведения об операциях (Время московское) по счёту №, владелец счета Потерпевший №15, счёт открыт 30.03.2017 в дополнительном офисе 9040/2517, к которому выпущена карта №, выписка по счету содержит сведения об операциях за период с 10.08.2020 по 20.08.2020, имеется информация о списании денежных средств на сумму 5000 рублей 13.08.2020 (16:44:20) (карта получателя №, Факеев Д.В.), имеется информация о списании денежных средств на сумму 11000 рублей 19.08.2020 (9:18:44) (карта получателя №, Факеев Д.В.), имеется информация о списании денежных средств на сумму 9000 рублей 19.08.2020 (11:37:32) (карта получателя №, Факеев Д.В.). Файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «СЧЕТА КАРТЫ2» содержит в себе следующую информацию: 1. № карты №, рег. №, 409040 ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 2517, 2003, статус: K - ДЕЙСТ.ПРИОСТАНОВЛЕНО, Потерпевший №15, счёт №; 2. № карты №, рег. №, 409040 ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 2517, 2003, статус: L - ПОТЕРЯНА, Потерпевший №15, счет №; 3. № карты №, рег. №, 409040 ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 2517, 2003, статус: L - ПОТЕРЯНА, Потерпевший №15, счет №; 4. № карты №, рег. №, 409040 ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 2517, 2003, статус: + - КАРТОЧКА ОТКРЫТА, Потерпевший №15, счет №. (том 2, л.д. 204-209)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237410 от 01.02.2022 с CD - диском признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 2, л.д. 202-203, 210)

    В ходе осмотра предметов (документов) от 08.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № № ЗНО0190962458 от 17.05.2022, содержащий информацию в отношении ФИО52, на имя которого открыт счёт №, к которому открыта банковская карта № (дата выпуска 28.10.2019), к банковской карте № подключён номер телефона 79260370664. В приложении информация за период с 20.08.2020 по 30.08.2020 (время МСК). Выписка по счёту №, открытого на имя ФИО52 ОСБ/ВСП, в котором открыт счёт 9040/2517, дата открытия 28.10.2019, валюта RUR. - в выписке имеется информация о списании денежных средств на сумму 19500 рублей 24.08.2020 (10:31:00); отчёт, который содержит сведения об операциях (Время московское), по счёту №, владелец счета ФИО52, счёт открыт 28.10.2019 в дополнительном офисе 9040/2517, к которому выпущена карта №, выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 20.08.2020 по 30.08.2020 (время МСК), имеется информация о списании денежных средств на сумму 19500 рублей 24.08.2020 (10:31) (карта получателя №, Факеев Д.В.). Информация по IP - адресам в отношении ФИО52, мобильный телефон: +7(926)0370664. Информация о последнем входе: 14.05.2022 в 11:20:05 с IP-адреса 151.115.47.222. Информация за период с 21.08.2020 по 29.08.2020. Используемая платформа: «Мобильный API v9/android Android v 10.5.1», IP адреса, используемые для входа: - 31.173.81.56; 178.176.78.134; 178.176.76.80; 178.176.76.124; 31.173.87.179; 31.173.87.133. (том 2, л.д. 217-221)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0190962458 от 17.05.2022 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 2, л.д. 212-216, 222)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № 16 (потерпевший Потерпевший №4) подтверждают следующие доказательства.

Из обращения Потерпевший №4 от16.12.2020 следует, что он позвонил с номера друга Свидетель №2, который также хотел купить дефлекторы для своего автомобиля камри70. На звонок ответил мужчина, представился Дмитрием, принял заказ и предложил спойлера, и задние фары на камри70. Цена их устроила, и они согласились, договорились о цене за 2 комплекта спойлеров, 2 дефлектора на крышку заднего багажника и 2 комплекта задних фар (стопов) в стиле лексус-стайл. Общая цена составила 36600 рублей. Он отправил свои реквизиты (номер карты Сбербанка: № Факеев Д.В.), и они перевели деньги с карты Свидетель №2, копию чека прилагает. Дмитрий пообещал всё отправить в понедельник 05.10.2020 и прислать скрин отправления. 05.10.2020 в обед в «Инстаграм» он спросил, отправлен ли заказ, Дмитрий ответил, что ждёт водителя, который привезёт ему недостающие фары со склада. Вечером Дмитрий ему перезвонил с номера +7 № уверял, что всё отправил, накладная осталась у водителя, обещал на следующий день её фотографию отправить ему. Снимок накладной он отправил 06.10.2020 в 14 - 31 часов по местному времени. На накладной 5403-3240091 было указано, что дата приёмки отправляемого груза была 06.10.2020 в 14 - 19 часов, наименование груза - спойлер, стопы, дефлекторы, вес 3 кг., что его сразу смутило (вес 1 комплекта стопов составляет 5 кг.). 16 октября позвонили из ТК «Энергия» и сообщили, что пришёл груз. Они поехали забирать груз, оказалось, что груз пришёл в количестве 2 дефлекторов и 1 спойлера в обрешётке. При получении груза им была составлена претензия об отсутствии стопов, указанных в накладной. Ему было показано видео из Новосибирска, где Факеев Д.В. взвешивал груз и сдавал груз в таком виде, в каком он пришёл (видео есть в ТК «Энергия»). Он позвонил Факееву Д.В., на вопрос о том, где стопы, последний ответил, что всё отправил. Тогда он ему сказал, что он лично видел видео в ТК «Энергия», где он отправлял груз, и что стопы он не отправлял. Это прямой факт мошеннических действий. Факеев стал говорить, что он случайно ошибся, фары идут с Владивостока. По запросу всех ТК, работающих с городом Кызыл, на его имя и фамилию груз не был отправлен до настоящего времени ни с Владивостока, ни с Новосибирска. Просит привлечь к уголовной ответственности Факеева Д.В., который своими мошенническими действиями нанёс ему значительный ущерб в размере 26600 рублей. (том 6, л.д. 115)

В заявлении от 15.12.2020 Потерпевший №4 просил привлечь к уголовной ответственности Факеева Д.В., который своими мошенническими действиями причинил ему ущерб в размере 26600 рублей. Он, ФИО53, 02.10.2020 зашёл на сайт dop54.ru, на котором нашёл нужные ему дефлекторы для своего автомобиля камри70. Для заказа нужно было позвонить по одному из номеров сайта +7 (383)375-04-88, +7 (923) 775-04-88. Он позвонил с номера друга Свидетель №2, который также хотел купить дефлекторы для своего автомобиля камри70, Дмитрием принял заказ и предложил спойлера и задние фары на камри70. Цена их устроила, и они согласились, параллельно на его телефон скидывал через «Инстаграм» Дмитрий присылал фотографии, которые были с визиткой его магазина, что вызвало у них доверие. Они договорились о цене за 2 комплекта спойлеров, 2 дефлектора на крышку заднего багажника и 2 комплекта задних фар (стопов) в стиле лексус-стайл. Общая цена составила 36600 рублей за всё. Он отправил свои реквизиты (номер карты Сбербанка: 4274 3200 4114 4448 Факеев Д.В.), и они перевели деньги с карты друга Свидетель №2, Дмитрий пообещал всё отправить в понедельник 05.10.2020 и скинуть скрин отправления. 05.10.2020 в обед Дмитрий ему ответил, что ждёт водителя, который привезёт ему недостающие фары со склада, вечером перезвонил с номера +7 923 106 06 66 и уверял его, что всё отправил, накладная осталась у водителя, обещал завтра отправить ему её фотографию. Снимок накладной он отправил 06.10.2020 в 14-31 часов по местному времени. На накладной 5403-3240091 было указано, что дата приёмки отправляемого груза была 06.10.2020, время 14-19 часов, наименование груза - спойлер, стопы, дефлекторы, вес 3 кг, что его сразу смутило, вес 1 комплект стопов составляет 5 кг. 16.10.2020 позвонили из ТК «Энергия» и сообщили, что пришёл груз. Они поехали забирать груз, оказалось, что груз пришёл в количестве 2 дефлекторов и 1 спойлера в обрешётке. При получении груза им была составлена претензия об отсутствии стопов, указанных в накладной. Ему было показано видео из Новосибирска, где Факеев Д.В. взвешивал груз и сдавал груз в таком виде, в каком он пришёл (видео есть в ТК «Энергия»). Он позвонил Факееву Д.В. на его, спросил, где стопы, на что тот ответил, что всё отправил. Тогда он ему сказал, что лично видел видео в ТК «Энергия», где он отправлял груз, и что стопы он не отправлял. Это прямой факт мошеннических действий. Тогда Факеев начал говорить, что он случайно ошибся, и фары идут с Владивостока. При разговоре он попросил его вернуть деньги в сумме 26600 рублей за два комплекта стопов, на что он заблокировал его в «Инстаграм» и «ВК». (том 6, л.д. 118)

Как следует из рапорта следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Новосибирску старшего лейтенанта юстиции ФИО59 об обнаружении признаков преступления от 27.05.2022, в период до 02.10.2020 неустановленное лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность и не имеющее фактической возможности торговли розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, находящийся в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, на территории г. Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью незаконным путём улучшить своё материальное положение, путём обмана совершил хищение чужого имущества, принадлежащего Потерпевший №4, на общую сумму 36600 рублей, тем самым причинив последнему значительный ущерб. В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. В связи с вышеизложенным. (том 6, л.д. 162)

Скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №4 и обвиняемым Факеевым Д.В. содержат переписку о желании потерпевшего Потерпевший №4 приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности в интернет-магазине «http://dop54.ru», где Факеев Д.В. обязуется выполнить заказ и поставить автомобильные детали, узлы и принадлежности. (том 6, л.д. 116-117)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №4, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что в сентябре 2020 года к нему на страницу в «Инстраграм» подписался кто-то, кто занимался продажей тюнинга на автомашины, с ником «dор54 nsk_1», и он его добавил в друзья по его запросу. Он перешёл к нему на страницу в «Инстаграм» «dop54 nsk_1», где обнаружил множество рекламных фотографий автотовара, с визитками магазина «dop54 nsk_1», что его подтолкнуло на мысль, что действительно товар в наличии есть, что это не мошенничество. 02.10.2020 он поделился информацией о наличии такого магазина «dop54 nsk_1» в г. Новосибирск с другом Свидетель №2, который предложил ему позвонить но номеру указанному в рекламных фото на этом сайте «dop54 nsk_1». Так он позвонил с его номера телефона № на один из номеров, указанных на сайте «dop54 nsk_1» № или №. При звонке ему ответил мужской голос, назвался Дмитрием, которому он объяснил, что хочет приобрести дефлекторы на автомашину «Камри 70», что он добавился к нему в друзья через «Инстаграм», и тот стал ему посылать сообщения с предложениями и фотографиями товара. ФИО26 тоже заинтересовался происходящим и решил тоже заказать дефлекторы на свою автомашину «Камри 70». В итоге общения им было предложено по скидке приобрести ещё и задние стопы стиля «Лексус Стайл» и скинул на страничку «Инстаграм» фотографии задних стопов по цене 13300 рублей за один комплект. В итоге они с ФИО26 заказали два комплекта задних стопов, два комплекта дефлекторов и два спеллера па заднюю крышку багажника, общая сумма по которым составила 36600 рублей на двоих, из которых стоимость дефлекторов составила 5000 рублей, два спойлера на сумму 5000 рублей, остальное составило стоимость задних стопов т.е. 26600 рублей. Дмитрий отправил на страницу в «Инстаграм» номер своей карты Сбербанка на имя Фатеева Д.В. №, куда они с карты Сбербанка его друга Свидетель №2 № через «Сбербанк Онлайн» 02.10.2020 в обеденное время перечислили денежные средства в общей сумме 36600 рублей, по 18300 рублей с каждого. Свою часть стоимости он ФИО26 отдал наличными. Дмитрий пообещал, что в понедельник 05.10.2020 он все отправит и скинет скрин накладной транспортной компании об отправлении. 05.10.2020 он написал Дмитрию на странице в «Инстаграм» вопрос о том, отправил ли он товар, на что тот ответил, что ждёт водителя, который привезёт недостающие фары со склада. Вечером того же дня он ему снова написал, Дмитрий тут же перезвонил с номера №, уверял его что все отправил сегодня, накладная осталась у водителя, завтра отправит ему крин накладной. На следующий день, 06.10.2020 он отправил ему в 14 часов 31 минуту по местному времени, т.е. времени в г. Новосибирск, скрин накладной, датированной от 06.10.2022 в 14 часов 31 минуту по местному времени с номером 5403-3240091, в которой указано наименование груза: спойлеры, стопы, дефлекторы, вес 3,00 кг., что его сразу насторожило, т.к. 1 комплект стопов составляет вес в 5 кг. 16.10.2020 ему позвонили из транспортной компании «Энергия» и сообщили, что груз прибыл. Они с ФИО26 поехали забрать свой заказ в транспортную компанию «Энергия» по ул. Калинина г. Кызыл, когда отрыли груз, оказалось что пришло 2 дефлектора и спойлер с обрешёткой, что была ещё одна посылка, в которой был второй спойлер, просто завёрнутый в целлофан. При получении груза им была составлена претензия об отсутствии стопов, указанных в накладной. В транспортной компании ему показали видео из г. Новосибирска, где Факеев Д.В. взвешивал груз в таком виде, в каком он пришел. При разговоре он попросил Факеева вернуть деньги в общей сумме 26600 рублей, т.е. 13300 рублей его денежные средства и 13300 рублей денежные средства ФИО26, на что он обещал это сделать, но не выполнил договор и просто заблокировал его в «Инстаграм» и в сети «Вконтакте». До настоящего времени денежные средства ему не возвращены. Ему причинен ущерб в сумме 26600 рублей, т.к. он отдал ФИО26 его часть денег, считал себя виноватым в том, что втянул его в эту историю, компенсировал его расходы. Таким образом ущерб причинен полностью ему на общую сумму 26600 рублей, который является для него значительным, его заработная плата составляет около 13000 рублей, общий доход семьи примерно 26000 рублей. (том 6, л.д. 171-173)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что в октябре 2020 года он находился в своём магазине «Все для окон» по адресу: г. Кызыл ул. Калинина 118, куда заехал его друг ФИО53, поделился с ним информацией о том, что по интернету нашёл магазин «dop54_nsk1» в г. Новосибирск, где имеются детали от автомобилей по приемлемой цене. Они позвонили с номером телефона с номера 8 983 591 88 88 на один из номеров указанных на сайте «dop54_nsk1» 8(383)375-04-88 или №. При звонке ФИО27 ответил мужской голос, назвался Дмитрием. Весь разговор он слышал, они поставили на функцию «громкой связи». В процессе разговора ФИО27 объяснил, что хотят приобрести дефлекторы на автомашину «Камри 70», что он добавился в друзья через «Инстаграм», и Дмитрием стал посылать сообщения с предложениями и фотографиями товара. Он тоже заинтересовался происходящим и решил совершить вместе с ФИО27 заказ, тоже заказать дефлекторы на свою автомашину «Камри 70». В итоге общения им было предложено по скидке приобрести ещё и задние стопы стиля «Лексус Стайл», направлены на страничку «Инстаграм» фотографии задних стопов по цене 13300 рублей за один комплект. Они с ФИО27 заказали два комплекта задних стопов, два комплекта дефлекторов и два спойлера на заднюю крышку багажника, общая сумма по которым составила 36600 тысяч на двоих, из которых стоимость дефлекторов составила 5000 рублей, два спойлера на сумму 5000 рублей, остальное составило стоимость задних стопов, 26600 рублей. Дмитрий отправил на страницу в «Инстаграм» номер своей карты Сбербанка на имя Факеева Д.В. №, куда они с ФИО27 с его карты Сбербанка № перечислили денежные cpeдcтва в общей сумме 36600 рублей, с ФИО27 18300 рублей и с него 18300 рублей. ФИО27 ему вернул свою часть в сумме 18300 рублей наличными. Когда платёж прошёл, ФИО27 связался с Дмитрием, тот пообещал, что в первый рабочий день он все отправит и скинет скрин накладной транспортной компании об отправлении. В ожидании заказа ФИО27 переписывался с Дмитрием уже со своего телефона, они ждали отправки. Потом ему позвонил ФИО27 и сообщил, что их заказ можно забрать с транспортной компании «Энергия» по ул. Калинина 25, г. Кызыл, куда они направились вдвоём с ФИО27. Когда получили и вскрыли груз, оказалось, что пришло 2 дефлектора и 1 спойлер с обрешёткой, была ещё одна посылка, в которой был второй спойлер, завёрнутый в целлофан, задних стопов не было. ФИО27 составил претензию об отсутствии стопов, указанных в накладной, т.к. транспортная компания принимала груз. В ходе разбирательства представители транспортной компании связались с представителями той же транспортной компании в г. Новосибирск по поводу составленной ФИО27 претензии, в ответ на которую они отправили видео, где их продавец по имени Дмитрий взвешивал груз в таком виде, в каком он дошёл до них. В это время они поняли, что это вина Дмитрия, у которого они заказали детали. ФИО27 ему позвонил, предъявил ему претензии об отсутствии задних стопов, которые были полностью ими оплачены. Дмитрий стал отрицать свою вину. ФИО27 ему сказал, что видел видео, как он отправлял товар, что стоп фары отсутствовали в упаковке. Дмитрий тогда стал говорить, что все случайно вышло, что это ошибка, что фары идут с Владивостока, ещё не дошли, обещал все отправить. ФИО27 потребовал от него вернуть их деньги в общей сумме 26600 рублей, на что Дмитрий обещал это сделать, но не выполнил договор и просто заблокировал ФИО27 в «Инстаграм» и в сети «В контакте», на телефонные звонки не отвечал. ФИО27 чувствовал за собой вину в этой ситуации, возместил ему его часть убытков в сумме 13300 рублей, сам остался в убытке на общую сумму 26600 рублей, которые до настоящего времени этим продавцом Дмитрием не возмещены, заказанные детали не отправлены. (том 6, л.д. 184-186)

    Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 24.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО00197796571 от 10.05.2022 с CD – диском, установлено, что ответ содержит информацию в отношении банковской карты № (счет №), зарегистрированной на Факеева Д.В. (дата выпуска карты 20.05.2020) за период с 28.09.2020 по 10.10.2020 (время МСК), карта открыта в ВСП 8047/291 по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, д. 7, к карте подключён мобильный телефон №. В отношении банковской карты № (счёт №), зарегистрирована на Свидетель №2 (дата выпуска карты 20.01.2017) за период с 28.09.2020 по 10.10.2020 (время МСК), карта открыта в ВСП 8591/001 по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 40, пом. 1-8, 8А, к карте подключён мобильный телефон №. В ходе осмотра CD-R диска установлено, что на диске содержатся: файл типа «Microsoft Word» c именем «!ЛК МВД информация new»; файл типа «Microsoft Excel» с именем «№»; файл типа «Microsoft Excel» с именем «№»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «Свидетель №2 40№»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «ФАКЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 40№»; файл типа «Microsoft Word» c именем «!ЛК МВД информация new»; файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «№» содержит выписку по движению денежных средств по банковской карте №, (счёт №), владелец счета (карты) Факеев Д.В. Выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 28.09.2020 по 10.10.2020, информацию о зачислении денежных средств на сумму 36600 рублей (дата и время операции 02.10.2020 в 9:58:44) (перевод с карты №, от Свидетель №2). Файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «№» содержит выписку по движению денежных средств по банковской карте №, (счёт №) владелец счета (карты) Свидетель №2, сведения об операциях за период с 28.09.2020 по 10.10.2020, время московское, имеется информация о списании денежных средств на сумму 36600 рублей (дата и время операции 02.10.2020 в 9:58:44) (перевод на карту №, Факеев Д.В.); файл типа «Microsoft Excel» c именем «Свидетель №2 40№» содержит в себе выписку по счёту №, к которому выпущена банковская карта №. Владелец счета Свидетель №2 Счёт открыт 20.01.2017 в ОСБ/ВСП 8591/1, выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 28.09.2020 по 10.10.2020, время московское, имеется информация о списании денежных средств на сумму 36600 рублей (дата и время операции 02.10.2020 в 09:58:00); файл типа «Microsoft Excel» c именем «ФАКЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 40№» содержит в себе выписку по счету №, к которому выпущена банковская карта №, владелец счета Факеев Д.В. Счёт открыт 20.05.2020 в ОСБ/ВСП 8047/291. Выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 28.09.2020 по 10.10.2020, время московское, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 36600 рублей (дата и время операции 02.10.2020 в 09:58:00). (том 6, л.д. 190-194)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО00197796571 от 10.05.2022 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 6, л.д. 188-189, 195)

Кроме того, вину Факеева Д.В. по эпизоду преступления № (потерпевший Потерпевший №16) подтверждают следующие доказательства.

В обращении от 25.05.2023 Потерпевший №16 сообщил, что он искал валт обвес, диски и резину для своего автомобиля, на сайте «Инстаграм» нашёл аккаунт dop54_nsk1, сайт компании www.dop54.ru, 08.04.2021, написал продавцу Факееву Д.В. по поводу наличия данных деталей, который ему ответил, что есть возможность под заказ получить все за 10 дней плюс доставка 5-12 дней, сразу смутила невысокая цена, но продавец обещал выслать документы о качестве соответствия товара. После двух дней выяснения нюансов покупки им с его карты Сбербанка № была произведена 100% предоплата за детали на карту номер № «ТинькоффБанк», которую прислал ему продавец Дмитрий, в размере 45000 рублей, 12.04.2021 был совершён перевод оставшейся суммы в размере 103000 рублей, всего было им переведено 148000 рублей. Последний крайний срок был 14 мая, далее просьба подождать ещё 3-6 дней, и опять ничего не поступило. Дмитрий говорил, что груз идёт в разнобой, что его водитель что-то напутал, что он вот точно приедет в офис и поднимет все документы и все пришлёт, но ничего не поступало. Он позвонил в компанию Деловые линии, которой якобы отправил груз ещё 25-26 апреля, где ему сообщили, что ни на его имя, ни на номер телефона груза нет. В сети интернет он обнаружил информацию о том, что данный продавец известен как мошенник, который с 2018 года обманывает людей подобным образом. Оказалось, что его фирма уже закрыта, и открыта новая на его имя. Он значится в нескольких судебных делах в качестве ответчика в экономических спорах. Как он понял, его обманули, и детали никакие не придут. Просит законным путём взыскать с него его деньги в размере 148000 рублей и привлечь его к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупных размерах. (том 2, л.д. 239-243)

Как следует из рапорта о/у ОУР отдела полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску старшего лейтенанта полиции ФИО55 об обнаружении признаков преступления от 06.07.2021 ему на рассмотрение поступило обращение Потерпевший №16 по факту совершенных мошеннических действий в отношении него, вх. № от 07.06.2021, было установлено, что Потерпевший №16 в социальной сети «Инстаграм» нашёл сайт компании www.dop54.ru, написал продавцу, что желает приобрести запчасти на машину. После того как был обговорён товар, Потерпевший №16 перечислил денежные средства в общей сумме 148000 рублей, товар он не получил, в интернете узнал, что сайт, на котором он совершал заказ, принадлежит мошенникам. (том 6, л.д. 1)

Скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №16 и обвиняемым Факеевым Д.В. содержат переписку о желании потерпевшего Потерпевший №16 приобрести автомобильные детали, узлы и принадлежности в интернет-магазине «http://dop54.ru», где Факеев Д.В. обязуется выполнить заказ и поставить автомобильные детали, узлы и принадлежности. (том 2, л.д. 240-243)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №16, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что у него в собственности находится автомобиль марки Toyota land cruiser prado. Около года назад он подписался на группу «dop54_nskl» в instagram, где продавали различные комплектующие для автомобилей марки Toyota, был указан интернет сайт www.dop54.ru, номера сотовых телефонов № и №, что продажа осуществляется из г. Новосибирск. Периодически он заходил в данную группу, фотографии обновлялись, в связи с чем, он подумал, что данный магазин действительно занимается продажей различных комплектующих к автомобилям, в апреле 2021 года решил приобрести комплектующие через данный магазин, в связи с чем, написал продавцу. Ему ответил мужчина по имени Дмитрий, с которым у них происходила дальнейшая переписка и общение через голосовые сообщения в instagram. Он выбрал интересующий его товар: обвес для вышеуказанного автомобиля марки «wald» стоимостью 45000 рублей. Дмитрий написал ему номер банковской карты банка Тинькофф № на которую необходимо было перевести денежные средства, в связи с чем, 10.04.2021 он со своей банковской карты Сбербанк № через приложение «Сбербанк онлайн» перевёл денежные средства в размере 45000 рублей на банковскую карту банка Тинькофф №. В дальнейшем он решил заказать ещё диски «wald», пороги «Лексус стиль» и резину марки «Nexen Roadian YP 265/50 R20 ИIV» общей стоимостью 103000 рублей, 12.04.2021 он вновь со своей банковской карты Сбербанк № через приложение «Сбербанк онлайн» перевёл денежные средства в размере 103000 рублей на банковскую карту банка Тинькофф №. Дмитрий попросил его указать все его данные и адрес доставки, товар должен был прийти 14.05.2021. В назначенное время вышеуказанный товар он не получил, написал Дмитрию 16.05.2021, тот стал переносить сроки, ссылаться на различные причины. Он попросил продемонстрировать ему хоть какую-то часть товара, однако Дмитрий этого сделать не смог. Тогда он понял, что его обманули, в интернете нашел информацию о вышеуказанном магазине, что владельцем магазина является Факеев Д.В., что он не единственный человек, которого он обманул таким образом. Он неоднократно писал ему и звонил на его абонентский номер. Дмитрий разговор с ним поддерживать не стал, сразу положил трубку и больше не звонил ему, какие-либо варианты решения возникшей ситуации по не поставки оплаченного им товара не предлагал. До настоящего времени какие-либо денежные средства ему возвращены не были, товар ему так же поставлен не был. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в размере 148000 рублей, который для него является значительным. (том 3, л.д. 88-90)

    В ходе осмотра предметов (документов) от 07.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237447 от 01.02.2022 с - CD – диском, содержащим информацию по банковской карте Потерпевший №16, 8606/57 Адрес: <адрес>, установлено, что в отчёте по вышеуказанной карте, по которой осуществлялось движение денежных средств за запрашиваемый период, имеется выписка, время проведения операций - МСК. В ходе осмотра CD-R диска установлено, что на диске содержится: файл типа «Microsoft Excel» c именем «account_state»; файл типа «RTF» с именем «ЗНО0173237447»; файл типа «DOCХ» с именем «МБ»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «ОТЧЕТ ПО КАРТАМ КЛИЕНТА»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «СЧЕТА КАРТЫ2»; файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «account_state», который содержит выписку по счёту №, владелец счета Потерпевший №16, счёт открыт 12.07.2019 в дополнительном офисе 8606/57, к которому выпущена карта №, выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 05.04.2021 по 15.04.2021, имеется информация о списании денежных средств на сумму 45000 рублей 13.04.2021, имеется информация о списании денежных средств на сумму 675 рублей 13.04.2021, имеется информация о списании денежных средств на сумму 103000 рублей 14.04.2021, имеется информация о списании денежных средств на сумму 1545 рублей 14.04.2021; файл типа «RTF» с именем «ЗНО0173237447» представляет из себя электронный вариант ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237447 от 01.02.2022; файл типа «DOCХ» с именем «мб»; файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «ОТЧЕТ ПО КАРТАМ КЛИЕНТА», который содержит сведения об операциях (Время московское), по счету №, владелец счета Потерпевший №16, счет открыт 12.07.2019 в дополнительном офисе 8606/57, к которому выпущена карта №, выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 05.04.2021 по 15.04.2021, имеется информация о списании денежных средств на сумму 45000 рублей 10.04.2021 (15:20:34) (карта получателя №, Факеев Д.В.), имеется информация о списании денежных средств на сумму 675 рублей 10.04.2021 (15:20:34) (карта получателя №, Факеев Д.В.), имеется информация о списании денежных средств на сумму 103000 рублей 12.04.2021 (14:12:19) (карта получателя №, Факеев Д.В.), имеется информация о списании денежных средств на сумму 1545 рублей 12.04.2021 (14:12:19) (карта получателя №, Факеев Д.В.); файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «СЧЕТА КАРТЫ2», содержит в себе № карты №, рег. №, 408606 РЯЗАНСКОЕ ОСБ, 0057, 2407, статус: K - ДЕЙСТ.ПРИОСТАНОВЛЕНО, Потерпевший №16, счёт №. (том 3, л.д. 99-104)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237447 от 01.02.2022 с CD - диском признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 3, л.д. 97-98, 105)

    В ходе осмотра предметов (документов) от 09.06.2022 - ответа на запрос (сообщение) АО «Тинькофф Банк» №ZJZ090NJ от 11.03.2022 установлено, что между Банком и Факеевым Д.В. были заключены договоры расчётной карты, которые действуют в рамках мультивалютной структуры: 1. 24.12.2020 заключён договор №, в рамках которого был открыт лицевой счет №; 2. 27.07.2021 заключён договор №, в рамках которого был открыт лицевой счёт в долларах США №; в рамках мультивалютной структуры по вышеуказанным договорам на имя Факеева Д.В. была выпущена расчётная карта №. В выписке имеется информация о поступлении денежных средств на сумму 45000 рублей 10.04.2021 (00:00:00); имеется информация о поступлении денежных средств на сумму 103000 рублей 12.04.2021 (00:00:00); IP-адреса (вход в Личный кабинет) клиента за период с 23.12.2020 по 09.03.2022. Вход осуществлялся с устройств (версия браузера и ОС) - iPhone/IOS (14.2)/TCSMB/5.9.2 (592001), Mozilla 4.0. (том 7, л.д. 80-84)

    Ответ на запрос (сообщение) из АО «Тинькофф Банк» №ZJZ090NJ от 11.03.2022 признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 7, л.д. 1-79, 85)

    Кроме того, вина Факеева Д.В. по эпизодам № 1,3,4 подтверждается протоколом осмотра предметов (документов) от 08.06.2022, согласно которому осмотрен ответ на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО00187142405 от 20.04.2022, содержащий информацию в отношении банковской карты №, зарегистрированной на Факеева Д.В. (дата открытия счета 24.02.2016) за период с 01.01.2018 по 21.02.2016 (время МСК). В ходе осмотра CD-R диска установлено, что на диске содержатся: файл типа «Microsoft Word» c именем «IP_адреса»; файл типа «Microsoft Excel» с именем «mbank_reg_history»; файл типа «Microsoft Excel» с именем «вып_40№»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «отчеты»; файл типа «Microsoft Word» c именем «Приложение к отчётуNewv3 2022_1»; файл типа «Microsoft Word» c именем «IP_адреса» содержит сведения о входах в систему, дате и IP-адресе в период с 04.08.2021 по 10.08.2021, согласно которых вход осуществлялся Факеевым Д.В. с платформы «Мобильный API v9/ iPhone iPhone v 12.4.0. со следующих IP-адресов: 31.173.243.251; 31.173.243.174; 178.49.154.55; карта входа: ****0779. Файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «вып_40№» содержит выписку по счету №, владелец счета Факеев Д.В., счёт открыт 24.02.2016 в дополнительном офисе 8047/175, к которому выпущена банковская карта №. Выписка по счету содержит сведения об операциях за период с 01.01.2018 по 21.04.2022, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 120000 рублей 23.05.2018 (дата и время операции 21.05.2018 в 15:03:00); имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 20000 рублей 23.05.2018 (дата и время операции 23.05.2018 в 13:52:00); имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 37000 рублей 21.04.2018 (дата и время операции 20.04.2018 в 11:00:00). Файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «отчеты» содержит выписку по счёту №, владелец счета Факеев Д.В., к которому выпущена банковская карта №. Выписка по счёту содержит сведения об операциях за период с 01.01.2018 по 21.04.2022, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 120000 рублей 23.05.2018 (21.05.2018 в 15:03:21), отправитель Потерпевший №6; имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 20000 рублей 23.05.2018 23.05.2018 в 13:52:30), отправитель Потерпевший №6; имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 37000 рублей 21.04.2018 (20.04.2018 в 11:00:48), отправитель Потерпевший №2 Файл типа «Microsoft Word» c именем «Приложение к отчётуNewv3 2022_1» содержит в себе памятку по работе с ответами ПАО «Сбербанк». (том 7, л.д. 127-132)

    Ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО00187142405 от 20.04.2022 с CD – диском признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 7, л.д. 125-126, 133)

    По эпизодам № 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 вина Факеева Д.В. подтверждется протоколом осмотра предметов (документов) от 13.06.2022, согласно которому осмотрен ответ на запрос (сообщение) от № 5/3-0-SBS-Исх-5494/22 от 19.05.2022 с детализацией абонентских соединений номеров №, № на CD — диске, содержит информацию по абонентским номерам 79231060666, №, на Факеева Д.В., имеется указание на то, что детализация звонков абонента за период с 18.05.2019 по 20.01.2022 прилагается в электронном виде, представлена информация, что с 13.09.2021 абонентский № зарегистрирован на юридическое лицо «Ви-Ай-Пи», ИНН №, расположенное по адресу: <адрес>. Статус: подключён. Номер № зарегистрирован 31.05.2017 на Факеева Д.В., имеется указание на то, что детализация звонков абонента за период с 18.05.2019 по 20.01.2022 прилагается в электронном виде. Дата отключения 26.04.2021. В ходе осмотра СD - диска установлено, что на диске имееются: файл типа «Microsoft Excel» с именем «57-5-1633 от 07.05.22_№»; файл типа «Microsoft Excel» с именем «57-5-1633 от 07.05.22_№-2»; файл типа «Microsoft Excel» с именем «57-5-1633 от 07.05.22_№-3»; файл типа «Microsoft Excel» с именем «57-5-1633 от 07.05.22_№». Файл типа «Microsoft Excel» с именем «57-5-1633 от 07.05.22_№» содержит детализацию абонентских соединениях совершенных абонентом № за период с 18.05.2020 по 04.05.2021, с указанием даты, времени, типа абонентского соединения (SMS – сообщение, исходящий, входящий вызов), IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), номер и адрес базовой станции используемой абонентом, а так же абонентский номер второго участника соединения. Согласно детализации, между абонентом № (Потерпевший №13) и абонентом № (Факеев Д.В.) 13.11.2019 было совершено 1 абонентское соединение - вызов, абонентом № использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены следующие абонентские соединения: 13.11.2019 в 16:07:03 +07:00 входящий вызов абонента 9644092727 (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г. Новосибирск, Переулок 1-й Крашенинникова, 7). Согласно детализации, между абонентом № (Потерпевший №6) и абонентом № (Факеев Д.В.) 28.05.2019 было совершено 7 абонентских соединений - вызовы, абонентом № использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены следующие абонентские соединения: 28.05.2019 в 10:45:42 +07:00 входящий вызов абонента №; 28.05.2019 в 10:45:49 +07:00 входящий вызов абонента №; 28.05.2019 в 10:46:06 +07:00 входящий вызов абонента №; 28.05.2019 в 10:46:54 +07:00 входящий вызов абонента №; 28.05.2019 в 10:47:00 +07:00 входящий вызов абонента 9833701555; 28.05.2019 в 10:49:40 +07:00 входящий вызов абонента №; 28.05.2019 в 10:49:47 +07:00 входящий вызов абонента №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: <адрес>).

    Файл типа «Microsoft Excel» с именем «57-5-1633 от 07.05.22_№-2» содержит детализацию абонентских соединениях совершенных абонентом № за период с 18.05.2020 по 04.05.2021, с указанием даты, времени, типа абонентского соединения (SMS – сообщение, исходящий, входящий вызов), IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), номер и адрес базовой станци используемой абонентом, а так же абонентский номер второго участника соединения. Согласно детализации, между абонентом № (Потерпевший №11) и абонентом № (Факеев Д.В.) были совершены абонентские соединения - вызовы, абонентом № использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены абонентские соединения, в период с 28.08.2020 по 07.03.2022. Согласно детализации, между абонентом № (Потерпевший №15) и абонентом № (Факеев Д.В.) в период с 28.08.2020 по 13.09.2020 было совершено 3 абонентских соединений - вызовы, абонентом 9231060666 использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены следующие абонентские соединения: 28.08.2020 в 16:41:25 +07:00 входящий вызов абонента №; 28.08.2020 в 16:41:29 +07:00 входящий вызов абонента №; 13.09.2020 в 14:01:23 +07:00 VoIP-соединение абонента sip:+№@10.104.51.16, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Титова, д. 25).

    Согласно детализации, между абонентом № (Николенко Н.Н.) и абонентом № (Факеев Д.В.) в период с 20.10.2020 по 13.09.2020 было совершено 3 абонентских соединений - вызовы, абонентом № использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены следующие абонентские соединения: 20.10.2020 в 19:03:20 +07:00 входящий вызов абонента №; 20.10.2020 в 19:03:46 +07:00 исходящий вызов абонента №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Титова, д. 25); 23.10.2020 в 13:25:01 +07:00 VoIP-соединение абонента sip:+№@10.104.51.1, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г. Новосибирск, <адрес>, <адрес>).

    Файл типа «Microsoft Excel» с именем «57-5-1633 от 07.05.22_№-3» содержит детализацию абонентских соединениях совершенных абонентом № за период с 18.05.2021 по 20.01.2022, с указанием даты, времени, типа абонентского соединения (SMS – сообщение, исходящий, входящий вызов), IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), номер и адрес базовой станци используемой абонентом, а так же абонентский номер второго участника соединения. Согласно детализации, между абонентом 9537417439 (Потерпевший №16) и абонентом № (Факеев Д.В.) в период с 20.10.2020 по 13.09.2020 было совершено 1 абонентское соединение - вызов, абонентом 9231060666 использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены следующие абонентские соединения: 23.05.2021 в 16:21:55 +07:00 Входящее соединение WIFI 9537417439 (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер 1-й Крашенинникова, д. 7).

    Файл типа «Microsoft Excel» с именем «57-5-1633 от 07.05.22_№» содержит детализацию абонентских соединениях совершенных абонентом № за период с 18.05.2019 по 19.01.2022, с указанием даты, времени, типа абонентского соединения (SMS – сообщение, исходящий, входящий вызов), IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), номер и адрес базовой станци используемой абонентом, а так же абонентский номер второго участника соединения. Согласно детализации, между абонентом № (Потерпевший №13) и абонентом № (Факеев Д.В.) в период с 11.11.2019 по 30.11.2019 было совершено 12 абонентских соединений - вызовы, при этом абонентом № использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены следующие абонентские соединения: 11.11.2019 в 15:41:26 +07:00 входящий вызов 9644092727; 12.11.2019 в 11:22:59 +07:00 исходящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер. 1-й Крашенинникова, д. 7); 14.11.2019 в 11:40:52 +07:00 исходящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Тихвинская, д. 14); 21.11.2019 в 11:04:53 +07:00 исходящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Хилокская, д. 1Б); 21.11.2019 в 15:22:02 +07:00 исходящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Мичурина, д. 48); 21.11.2019 в 17:16:24 +07:00 исходящий вызов 9644092727, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Тургенева, д. 155); 21.11.2019 в 20:26:03 +07:00 исходящий вызов 9644092727, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Титова, д. 25); 25.11.2019 в 17:53:24 +07:00 исходящий вызов 9644092727, 28.11.2019 в 18:26:24 +07:00 исходящий вызов 9644092727, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер. 1-й Крашенинникова, д. 7); 30.11.2019 в 13:06:43 +07:00 исходящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Тихвинская, д. 14); 30.11.2019 в 13:19:26 +07:00 исходящий вызов 9644092727, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер 1-й Крашенинникова, д. 7); 30.11.2019 в 13:37:50 +07:00 исходящий вызов 9644092727, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Титова, д. 25).

    Согласно детализации, между абонентом № (Потерпевший №11) и абонентом № (Факеев Д.В.) в период с 14.10.2019 по 20.11.2019 было совершено 17 абонентских соединений - вызовы, абонентом № использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены следующие абонентские соединения: 14.10.2019 в 00:24:27 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер. 1-й Крашенинникова, д. 7); 14.10.2019 в 15:33:07 +07:00 исходящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Военная Горка (5-я Линия), д. 1); 15.10.2019 в 17:51:46 +07:00 исходящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер. 1-й Крашенинникова, д. 7); 17.10.2019 в 17:51:51 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Ленина, д. 1); 18.10.2019 в 15:00:56 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Якушева, д. 41); 18.10.2019 в 16:07:06 +07:00 исходящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер. 1-й Крашенинникова, д. 7); 22.10.2019 в 13:49:43 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Молодости, д. 115); 24.10.2019 в 13:52:11 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Титова, д. 25); 24.10.2019 в 18:24:49 +07:00 исходящий вызов №; 24.10.2019 в 18:26:02 +07:00 входящий вызов №; 30.10.2019 в 17:03:06 +07:00 исходящий вызов №; 08.11.2019 в 19:43:22 +07:00 входящий вызов №; 11.11.2019 в 14:57:55 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер. 1-й Крашенинникова, д. 7); 11.11.2019 в 17:17:35 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Ватутина, д. 15/1); 12.11.2019 в 15:22:46 +07:00 входящий вызов №; 19.11.2019 в 16:47:55 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер. 1-й Крашенинникова, д. 7); 20.11.2019 в 13:42:41 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Тихвинская, д. 14).

    Согласно детализации, между абонентом № (Потерпевший №14) и абонентом № (Факеев Д.В.) в период с 24.04.2020 по 12.05.2020 было совершено 7 абонентских соединений - вызовы, абонентом № использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены следующие абонентские соединения: 24.04.2020 в 14:22:00 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Палласа, д. 34); 29.04.2020 в 17:07:03 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Сухарная, д. 101); 05.05.2020 в 13:14:19 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер. 1-й Крашенинникова, д. 7); 06.05.2020 в 13:45:00 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Петухова, д. 51); 08.05.2020 в 16:53:11 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г. Новосибирск, проезд Энергетиков, Вблизи Рекламный щит на левом берегу, с левой стороны в конце Димитровского моста); 08.05.2020 в 19:01:54 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер. 1-й Крашенинникова, д. 7); 12.05.2020 в 15:38:56 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Мира, д. 63).

    Согласно детализации, между абонентом № (Потерпевший №15) и абонентом № (Факеев Д.В.) в период с 12.08.2020 по 11.09.2020 было совершено 9 абонентских соединений - вызовы, абонентом № использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены следующие абонентские соединения: 12.08.2020 в 18:54:05 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Титова, д. 25); 12.08.2020 в 19:10:38 +07:00 входящий вызов №; 18.08.2020 в 15:38:37 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер. 1-й Крашенинникова, д. 7); 02.09.2020 в 16:47:39 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Королева, д. 40); 03.09.2020 в 14:21:13 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Покрышкина, д. 4); 03.09.2020 в 15:51:11 +07:00 исходящий вызов №; 07.09.2020 в 16:25:26 +07:00 исходящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Титова, д. 25); 08.09.2020 в 18:26:44 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер. 1-й Крашенинникова, д. 7); 11.09.2020 в 14:29:25 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 16); 11.09.2020 в 15:34:48 +07:00 исходящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Титова, д. 25).

    Согласно детализации, между абонентом № (Потерпевший №12) и абонентом № (Факеев Д.В.) в период с 22.10.2019 по 13.11.2019 было совершено 15 абонентских соединений - вызовы, при этом абонентом № использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены следующие абонентские соединения: 22.10.2019 в 14:30:55 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Петухова, д. 148); 22.10.2019 в 14:52:50 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Мира, д. 63); 23.10.2019 в 10:42:30 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер 1-й Крашенинникова, д. 7); 23.10.2019 в 11:12:25 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Титова, д. 25); 23.10.2019 в 11:28:58 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 34); 23.10.2019 в 11:32:16 +07:00 исходящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Кирова, д. 3); 24.10.2019 в 12:58:09 +07:00 входящий вызов №; 31.10.2019 в 14:28:07 +07:00 входящий вызов 9039118668; 05.11.2019 в 11:33:55 +07:00 входящий вызов №; 07.11.2019 в 10:22:59 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер. 1-й Крашенинникова, д. 7); 07.11.2019 в 14:14:55 +07:00 исходящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Титова, д. 25); 07.11.2019 в 15:08:41 +07:00 входящий вызов 9039118668, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Станиславского, д. 25); 12.11.2019 в 13:12:11 +07:00 входящий вызов №, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 87, корпус 2); 13.11.2019 в 12:07:06 +07:00 входящий вызов 9039118668, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Тургенева, д. 155); 13.11.2019 в 13:12:49 +07:00 входящий вызов 9039118668, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, ул. Петухова, д. 69/3).

    Согласно детализации, между абонентом 9674244444 (Потерпевший №3) и абонентом № (Факеев Д.В.) 08.11.2019 было совершено 1 абонентское соединение - вызов, абонентом № использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены следующие абонентские соединения: 08.11.2019 в 14:39:58 +07:00 входящий вызов 9674244444, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер 1-й Крашенинникова, д. 7).

    Согласно детализации, между абонентом 9133512607 (Потерпевший №4) и абонентом № (Факеев Д.В.) 06.10.2020 было совершено 1 абонентское соединение - вызов, абонентом № использовалось мобильное оборудование с IMEI1 №, с помощью которого были совершены следующие абонентские соединения: 06.10.2020 в 10:47:03 +07:00 входящий вызов 9133512607, (использовалась базовая станция, расположенная по адресу: г Новосибирск, пер 1-й Крашенинникова, д. 7). (том 7, л.д. 142-152)

    По эпизодам 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 вина Факеева Д.В. подтверждается протоколом осмотра предметов (документов) от 06.06.2022 с таблицей иллюстраций, согласно которому осмотрен ответ на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237417 от 01.02.2022, который содержит информациию по банковской карте Факеева Д.В., 8047/291 Адрес: Россия, Новосибирск, Титова, 7. Отчет по вышеуказанной карте, по которой осуществлялось движение денежных средств за запрашиваемый период. В ходе осмотра CD-R диска установлено, что на диске содержатся: файл типа «Microsoft Excel» c именем «account_state (1)»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «account_state (2)»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «account_state (3)»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «account_state»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «ERIB_IP_ФИО56_ЗНО0173237417---++--_ФАКЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ_ строка_1»; файл типа «RTF» с именем «ЗНО0173237417»; файл типа «DOCХ» с именем «мб»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «ОТЧЕТ ПО КАРТАМ КЛИЕНТА»; файл типа «Microsoft Excel» c именем «СЧЕТА КАРТЫ2»; файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «account_state (1)» содержит выписку по счету №, владелец счета Факеев Д.В., счет открыт 20.09.2019 в дополнительном офисе 8047/291, к которому выпущена карта №, выписка по счету содержит сведения об операциях за период с 01.01.2019 по 31.01.2022, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 54100 рублей 07.11.2019, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 54500 рублей 12.11.2019, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 18000 рублей 23.10.2019, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 18000 рублей 06.01.2020. Файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «account_state (2)» содержит выписку по счету №, владелец счета Факеев Д.В., счет открыт 20.05.2020 в дополнительном офисе 8047/291, к которому выпущена карта №, выписка по счету содержит сведения об операциях за период с 01.01.2019 по 31.01.2022, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 5000 рублей 13.08.2020; имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 11000 рублей 19.08.2020; имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 9000 рублей 19.08.2020; имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 19500 рублей 24.08.2020. Файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «account_state (3)» содержит выписку по счету №, владелец счета Факеев Д.В., счет открыт 12.02.2020 в дополнительном офисе 8047/291, к которому выпущена карта №, выписка по счету содержит сведения об операциях за период с 01.01.2019 по 31.01.2022, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 21000 рублей 23.04.2020. Файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «account_state» содержит выписку по счету №, владелец счета Факеев Д.В., счет открыт 14.09.2017 в дополнительном офисе 8047/291, к которому выпущена карта №, выписка по счету содержит сведения об операциях за период с 01.01.2019 по 31.01.2022, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 19000 рублей 05.03.2019, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 19000 рублей 07.08.2019, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 39000 рублей 21.03.2019, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 3031 рублей 21.03.2019, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 61500 рублей 13.08.2019. Файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «ERIB_IP_ФИО56_ЗНО0173237417---++--_ФАКЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ_строка_1» содержит сведения о входе в личный кабинет «Сбербанк Онлаин» в период с 03.03.2020 по 23.11.2021. Вход осуществлялся Факеевым Д.В. с использованием платформ Мобильный API v9 / iPhone iPhone v.10.11.1., "Клиент / Web-браузер Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko", Мобильный API v9 / iPhone iPhone v.10.14.0, Карты входа: **** 2395, **** 4448, **** 0779. Файл типа «RTF» с именем «ЗНО0173237417» представляет из себя электронный вариант ответа на запрос (сообщение) ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237417 от 01.02.2022. Файл типа «DOCХ» с именем «мб», содержит в себе: файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «ОТЧЕТ ПО КАРТАМ КЛИЕНТА» содержит сведения об операциях (Время московское), по счету №, владелец счета Факеев Д.В., счет открыт 14.09.2017 в дополнительном офисе 8047/291, к которому выпущена карта №, выписка по счету содержит сведения об операциях за период с 01.01.2019 по 31.01.2022, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 19000 рублей 05.03.2019 (карта отправителя №, ФИО57), имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 19000 рублей 07.08.2019 (карта отправителя №, ФИО58), имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 39000 рублей 21.03.2019 (карта отправителя №, Потерпевший №8), имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 3031 рублей 21.03.2019 (карта отправителя №, Потерпевший №8), имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 61500 рублей 13.08.2019 (№ карты и отправитель не указаны).

    По счету №, владелец счета Факеев Д.В., счёт открыт 20.09.2019 в дополнительном офисе 8047/291, к которому выпущена карта №, выписка по счету содержит сведения об операциях за период с 01.01.2019 по 31.01.2022, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 18000 рублей 23.10.2019 (карта отправителя №, Потерпевший №13), имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 18000 рублей 06.01.2020 (карта отправителя №, Потерпевший №5).

    По счёту №, владелец счета Факеев Д.В., счёт открыт 12.02.2020 в дополнительном офисе 8047/291, к которому выпущена карта №, выписка по счету содержит сведения об операциях за период с 01.01.2019 по 31.01.2022, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 21000 рублей 23.04.2020 (карта отправителя №, Потерпевший №14).

    По счёту №, владелец счета Факеев Д.В., счёт открыт 20.05.2020 в дополнительном офисе 8047/291, к которому выпущена карта №, выписка по счету содержит сведения об операциях за период с 01.01.2019 по 31.01.2022, имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 5000 рублей 13.08.2020 (карта отправителя №, Потерпевший №15), имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 11000 рублей 19.08.2020 (карта отправителя №, Потерпевший №15), имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 9000 рублей 19.08.2020 (карта отправителя №, Потерпевший №15), имеется информация о зачислении денежных средств на сумму 19500 рублей 24.08.2020 (карта отправителя №, ФИО52).

    Файл типа «Лист Microsoft Excel» с именем «СЧЕТА КАРТЫ2», содержит в себе информацию: 1. № карты №, рег. №, 448047 НОВОСИБИРСКОЕ ОСБ, 0291, 2302, статус: Q - СЧЕТ ЗАКРЫТ, Факеев Д.В., счёт №; 2. № карты №, рег. №, 448047 НОВОСИБИРСКОЕ ОСБ, 0291, 2303, статус: Q - СЧЕТ ЗАКРЫТ, Факеев Д.В., счёт №; 3. № карты №, рег. №, 448047 НОВОСИБИРСКОЕ ОСБ, 0291, 2209, статус: Q - СЧЕТ ЗАКРЫТ, Факеев Д.В., счет №; 4. № карты №, рег. №, 448047 НОВОСИБИРСКОЕ ОСБ, 0291, 2004, статус: Q - СЧЕТ ЗАКРЫТ, Факеев Д.В., счёт №. (том 7, л.д. 101-110)

Анализируя совокупность вышеприведенных доказательств на предмет их относимости, допустимости, достоверности и достаточности суд приходит к выводу о виновности подсудимого Факеева Д.В. в совершении преступлениий, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

При этом суд исходит из следующего.

В ходе предварительного расследования по делу Факеев Д.В. не отрицал того обстоятельства, что в период с октября 2017 года по апрель 2021 года принимал заказы на автозапчасти, получал оплату, однако не планировал поставлять запчасти. Он понимал и осознавал, что получив заказы, не сможет выполнить условия заказа. Он понимал и осознавал, что занимался противоправной деятельностью. Денежные средства потерпевшим не возвращал в связи с отсутствием у него реквизитов, а также в связи с отсутствием денежных средств.

В ходе судебного разбирательства Факеев Д.В. также не отрицал обстоятельств заключения со всеми потерпевшими указанных выше соглашений. Установленные суммы переданных ему денежных средств не оспаривал.

Такие показания Факеева Д.В. суд признает достоверными, поскольку они подтверждаются иными вышеприведенными доказательствами, в том числе, показаниями потерпевшеих, свидетелей.

Показания потерпевших в стадии предварительного, показания свидетелей обвинения, оглашенные с согласия сторон, суд считает достоверными, поскольку показания указанных лиц являются логичными, стабильными в период всего производства по делу, полностью согласуются как между собой, так и с совокупностью иных исследованных в ходе судебного следствия доказательств, представленных стороной обвинения, и не содержат существенных противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимого по предъявленному ему обвинению. Кроме того, показания указанных выше лиц получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и процессуальных прав допрошенных лиц. Материалы дела не содержат также объективных данных о том, что свидетели или потерпевшие, которые к тому же предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, были заинтересованы в неблагоприятном исходе дела для подсудимого, либо имели основания оговаривать подсудимого, не установлены такие обстоятельства и в ходе судебного следствия, не представлены такие данные и стороной защиты.

Суд не установил и причин для самооговора подсудимого Факеева Д.В.

Данные, содержащиеся в иных перечисленных письменных доказательствах, не только не противоречат показаниям свидетелей обвинения и потерпевших, но и дополняют их. Оснований для признания исследованных в ходе судебного следствия доказательств недопустимыми судом не установлено.

Какие-либо существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкование в пользу подсудимого, влияющие на выводы суда о доказанности вины подсудимого и квалификации его действий, по делу отсутствуют.

Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем, суд полагает возможным положить их в основу приговора.

Таким образом, оценив последовательно собранные по делу доказательства, всесторонне исследованные в судебном заседании, проанализированные и оцененные в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ с точки зрения их достоверности, относимости, допустимости и в совокупности признанные достаточными для разрешения уголовного дела по существу, суд приходит к убеждению, что виновность подсудимого Факеева Д.В. в совершении преступлений доказана в полном объеме, а обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.

В ходе судебного следствия подсудимый Факеев Д.В. отрицал корыстный умысел в совершении действий по невыполнению обязательств перед потерпевшими, перечислившими ему суммы денежных средств в счет оплату товара, который Факеев Д.В. должен был поставить в обговоренные сроки. К данным показаниям суд относится критически, они опровергнуты совокупностью вышеприведенных доказательств. Суд расценивает такие показания как способ реализации подсудимым своего права на защиту от предъявленного обвинения, не давать показания против себя.

Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства по данному делу, вопреки доводам подсудимого и защитника, судом не установлено. При исследовании письменных доказательств по делу установлено, что они добыты и оформлены правомочными лицами, в полном соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о нарушении прав участников судопроизводства, судом не усматривается, и самими участниками судопроизводства в ходе предварительного следствия не заявлялось. В связи с установленными обстоятельствами, оснований для исключения из числа доказательств протоколов следственных действий суд не находит.

Суд придает доказательственное значение показаниям подсудимого в качестве подозреваемого и обвиняемого в части, признаваемой судом достоверной, поскольку они согласуются с показаниями потерпевших и иными исследованными в ходе судебного следствия доказательствами. Как следует из протоколов допросов, допросы проводились в присутствии защитника, записаны со слов допрашиваемых лиц и прочитаны ими лично, о чем имеются их подписи и подписи защитника. Об отложении данных следственных действий допрашиваемые лица не просили. Каких-либо замечаний, в том числе об оказании на подсудимого в ходе допросов психологического или физического воздействия, протоколы не содержат. Данные показания получены в соответствии с требованиями главы №23 УПК РФ, с соблюдением прав подсудимого, регламентированных ст.47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, показания даны в присутствии защитника. Перед началом допроса в соответствии с положениями ст.47 УПК РФ при согласии давать показания подсудимый был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний.

Допрошенный в судебном заседании следователь ФИО59 показал, что им проводился допрос Факеева Д.В. в качестве подозреваемого и обвиняемого, протоколы составлялись со слов допрашиваемого лица в присутствии защитника без оказания физического либо морального давления. После составления процессуальных документов Факееву Д.В. и защитнику в соотвествии с нормами уголовно-процессуального закона было предоставлено право на ознакомление с данными протоколами, во времени ознакомления они ограничены не были, замечаний не вносили.

Данных о какой-либо личной заинтересованности свидетеля обвинения в исходе дела, из материалов дела не усматривается. Показания свидетеля обвинения согласуются между собой и с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности Факеева Д.В. в инкриминируемых деяниях.

Непоследовательность показаний подсудимого относительно предъявленного обвинения суд оценивает критически, как способ смягчить степень ответственности за совершенныее преступления.

Факт не признания подсудимым Факеевым Д.В. наличия у него преступного умысла на хищение денежных средств потерпевших путем обмана суд расценивает, как реализацию им своего права на защиту, даны такие показания с целью избежать уголовной ответственности за содеянное и введение суда в заблуждение относительно истинных обстоятельств дела. Данная позиция подсудимого в полном объеме опровергнута показаниями потерпевших, свидетелей обвинения и иными доказательствами, представленными стороной обвинения.

Утверждения стороны защиты о том, что причиной невыполнения Факеевым Д.В. обязательств перед потерпевшими по причине отказа самих потерпевших от получения заказанных и оплаченных товаров, злоупотребления ими своими правами, а также отсутствия реальной возможности связаться с потерпевшими в связи с изъятием у подсудимого в рамках уголовного дела технических средств связи и контактных данных потерпевших, суд не принимает, так как факт получения подсудимым денежных средств от потерпевших в счет оплаты заказанных запасных частей для автомобилей и использование подсудимым данных денежных средств не по целевому назначению, отсутствие у Факеева Д.В. законных оснований и фактической возможности на момент с октября 2017 года по 10.04.2021 исполнения обязательств в рамках заключенных договоров, и данный факт установлен в ходе судебного следствия. При этом было достоверно установлено, что Факеев Д.В., действуя умышлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих потеревшим, реально обязательства не выполнил, что, по мнению суда, и образует объективную сторону преступления, инкриминируемого подсудимому, и как достигнутый результат преступных действий Факеева Д.В. был причинен материальный ущерб потерпевшим.

Таким образом, суд, анализируя в совокупности доказательства, представленные стороной обвинения приходит к однозначному выводу о том, что Факеев Д.В. при совершении инкриминируемых ему преступлений действовал именно с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств принадлежащих потерпевшим, поскольку его действия в момент и после совершения преступления всецело об этом свидетельствует.

Стороной защиты не представлено суду убедительных доказательств, опровергающих наличие прямого корыстного умысла в действиях Факеева Д.В.

Интерпретация содержания представленных стороной обвинения доказательств в пользу подсудимого является правом стороны защиты, но не влечет за собой безусловных оснований для признания этих доказательств недостаточными для вывода о виновности Факеева Д.В. в совершении данных преступлений.

Представленные суду доказательства свидетельствуют о том, что при совершении преступлений подсудимый действовал с прямым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения за счет имущества потерпевших, на которое ни реального, ни предполагаемого права не имел.

Судом установлено, что объективную сторону преступления, в том числе и по эпизоду преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №3, подсудимый выполнил, свой преступный умысел подсудимый довел до конца, распрядившись полученными денежными средствами потерпевших по своему усмотрению, не выполнив поставку заказанного товара.

Установленные в судебном заседании обстоятельства свидетельствуют о корыстной направленности преступного умысла подсудимого в каждом инкриминируемом деянии.

Размер похищенного путем обмана имущества – денежных средств потерпевших, суд установил на основании показаний потерпевших, основания не доверять которым у суда отсутствуют, с подсудимым потерпевшие ранее знакомы не были, неприязненных отношений не имели, причин для оговора не установлено. Доказательств, опровергающих размер ущерба, подсудимым не представлено.

Вещественные доказательства были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, осмотрены, упакованы надлежащим образом, опечатаны печатью отдела по расследованию преступлений, заверены подписью должностного лица, в связи с чем, также принимаются судом в качестве достоверных и допустимых доказательств по делу.

Размер ущерба сомнений у суда не вызывает, он подтверждается показаниями потерпевших и письменными материалами дела, а также не оспаривается самим подсудимым.

Корыстная цель в действиях подсудимого нашла своё достаточное подтверждение, исходя из того, что он завладел имуществом, имеющим материальную ценность.

Судом в соответствии со статьей 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были созданы необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, в том числе предоставлены равные возможности для предоставления доказательств.

При обсуждении вопроса об окончании судебного следствия стороны заявили об отсутствии ходатайств о дополнении судебного следствия.

Квалифицирующий признак мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое достаточное подтверждение в судебном заседании, исходя из требований законодательства, показаний потерпевших об их материальном и семейном положении, наличии иждивенцев.

Таким образом, действия Факеева Д.В. по эпизодам 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, каждому, суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № 3209-22 от 24.06.2022 Факеев Д.В. каким-либо психическим расстройством, в том числе наркоманией, алкоголизмом, не страдал и не страдает. Какого-либо временного психического расстройства в момент совершения преступления у Факеева Д.В. не наступало. Следовательно, в момент совершения преступления Факеев Д.В. мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. По своему психическому состоянию Факеев Д.В. способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания. Каких-либо индивидуально-психологических особенностей, которые могли оказать существенное влияние на его поведение во время совершения противоправных действий, у Факеева Д.В. не выявлено. Факеев Д.В. признаков повышенной склонности к фантазированию и патологической лжи (псевдологии), явных лидерских качеств не обнаруживает. По своему психическому состоянию с учётом индивидуально-психологических особенностей и уровня психического развития Факеев Д.В. мог правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и может давать показания. (том 7, л.д. 181-184)

Исходя из поведения подсудимого в судебном заседании, исследованных доказательств, вменяемость подсудимого не вызывает у суда сомнений. В соответствии со ст. 19 УК РФ он подлежит наказанию за совершенные преступления.

При определении вида и размера наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности, совершённых Факеевым Д.В. преступлений, отнесенных уголовным законом к категории преступлений средней тяжести, учитывает данные о его личности, согласно которым Факеев Д.В. по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Так же суд учитывает состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает явку с повинной, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступлений, неблагоприятное состояние здоровья его матери и отчима, наличие у него на иждивении матери и отчима – участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Факеева Д.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, суд считает, что исправлению подсудимого и достижению целей уголовного наказания будет соответствовать назначение Факееву Д.В. наказания в виде лишения свободы условно, в соответствии с ч. 1 ст. 62 и ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого он обязан доказать свое исправление. По мнению суда, именно такое наказание будет способствовать исправлению виновного, соответствовать принципу соразмерности за содеянное, отвечать принципу справедливости и неотвратимости. Вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления, суд, считает возможным не назначать Факееву Д.В. дополнительное наказание в виде ограничения свободы, что предусмотрено санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Оснований для применения в отношении Факеева Д.В. положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения в отношении Факеева Д.В. положения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В силу ст. 1064 ГК РФ гражданские иски потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №4, Потерпевший №16, Потерпевший №1, Потерпевший №11, Потерпевший №5 суд признает законными, обоснованными и подлежащими, с учетом частичного возмещения ущерба Потерпевший №1, Потерпевший №11, Потерпевший №5, удовлетворению за счёт подсудимого Факеева Д.В.

Производство по гражданским искам потерпевших Потерпевший №10 и Потерпевший №12 необходимо прекратить, в виду того, что они были разрешены в гражданском порядке.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УК РФ.

Вещественные доказательства:

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0187142428 от 22.04.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 4, л.д. 205-209, 214);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0190962558 от 17.05.2022 с приложением — CD-диском, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 4, л.д. 216-217, 222);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО00187142405 от 20.04.2022 с приложением - CD - диском, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 7, л.д. 125-126, 133);

- ответ на запрос (сообщение) из АО «Банк ДОМ.РФ» № 10-41990-05 от 18.05.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 3, л.д. 164-166, 170);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № 270-22ЕЗНО0187224233 от 05.05.2022 с приложением - CD - диском, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 7, л.д. 114-115, 122);

- ответ № ЗНО0206783659 от 07.07.2022 г., полученный из ПАО «Сбербанк», который содержится на 1 печатном листе формата А4. Приложение: 1 оптический диск, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 6, л.д. 61-62, 67);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0187142654 от 21.04.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 4, л.д. 41-52, 60);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Мегафон» № 5/3-0-SBS-Исх-5494/22 от 19.05.2022 с приложением - CD - диском, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 7, л.д. 139-141, 153);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/0187142355 от 04.05.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 4, л.д. 131-134, 139);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № 270-22Е/0195367712 от 02.06.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 4, л.д. 141, 145);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0187142917 от 21.04.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 5, л.д. 51-54, 59);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237417 от 01.02.2022 с приложением - CD - диском, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 7, л.д. 99-100, 111);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237403 от 01.02.2022 с приложением - CD - диском, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 2, л.д. 129-130, 138);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «ВТБ» № 13261/422278 от 27.01.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 1, л.д. 171-179, 184);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «ВТБ» № 13262/422278 от 27.01.2022 с приложением - CD - диском, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 7, л.д. 88-90, 96);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0187142410 от 22.04.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 5, л.д. 210-211, 215);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0195367690 от 01.06.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 5, л.д. 217-223, 229);

- ответ № ЗНО0173237426 от 01.02.2022 г., полученный из ПАО «Сбербанк», который содержится на 1 печатном листе формата А4. Приложение: 1 оптический диск, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 1, л.д. 93-94, 98);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0190962496 от 17.05.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 2, л.д. 11-15, 20);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0197796682 от 08.06.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 5, л.д. 116-120, 125);

- ответ № ЗНО0190962556 от 13.05.2022 г., полученный из ПАО «Сбербанк», который содержится на 1 печатном листе формата А4. Приложение: 1 оптический диск, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 5, л.д. 127-128, 132);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237437 от 01.02.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 2, л.д. 69-74, 80);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237410 от 01.02.2022 с приложением - CD - диском, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 2, л.д. 202-203, 210);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0190962458 от 17.05.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 2, л.д. 212-216, 222);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО00197796571 от 10.05.2022. Ответ на запрос выполнен на одном листе формата А4, с приложением - CD - диском, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 6, л.д. 188-189, 195);

- ответ на запрос (сообщение) из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0173237447 от 01.02.2022 с приложением - CD - диском, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 3, л.д. 97-98, 105);

- ответ на запрос (сообщение) из АО «Тинькофф Банк» № 5-2ZJZ090NJ от 11.03.2022, который хранится в материалах уголовного дела № 12001500049000451 (том 7, л.д. 1-79, 85) – подлежат хранению в материалах уголовного дела;

- телефон марки «Айфон 10» в корпусе чёрного цвета IMEI: 354868094252378, который возвращён и хранится у владельца Факеева Д.В. (том № 3, л.д. 35, 81-82) – надлежит оставить в пользовании и распоряжении собственника;

- мобильный телефон марки «Самсунг Галакси С10+» в корпусе чёрного цвета (чехол чёрного цвета) принадлежащий потерпевшему Потерпевший №15, который возвращён и хранится у владельца Потерпевший №15 (том 2, л.д. 196-199) – надлежит оставить в пользовании и распоряжении собственника.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА виновным в совершении шестнадцати преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года за каждое преступление.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание Факееву Д.В. в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Факееву Д.В. наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

Возложить на Факеева Д.В. на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ исполнение следующих обязанностей:

- в течение месяца с момента вступления приговора суда в законную силу встать на учет специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства, работы без уведомления указанного органа;

- ежемесячно один раз являться в указанный орган на регистрацию в установленные ему сотрудником данного органа дни.

Гражданские иски Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №4, Потерпевший №16 удовлетворить в полном объеме, гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №11, Потерпевший №5 удовлетворить частично.

Взыскать с ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 37000 рублей.

Взыскать с ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 116200 рублей.

Взыскать с ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА в пользу Потерпевший №7 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 33920 рублей.

Взыскать с ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА в пользу Потерпевший №8 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 42031 рублей.

Взыскать с ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА в пользу Потерпевший №13 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 40500 рублей.

Взыскать с ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА в пользу Потерпевший №14 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 21000 рублей.

Взыскать с ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА в пользу Потерпевший №15 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 44500 рублей.

Взыскать с ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 36600 рублей.

Взыскать с ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА в пользу Потерпевший №16 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 148000 рублей.

Взыскать с ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 13500 рублей.

Взыскать с ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА в пользу Потерпевший №11 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 27000 рублей.

Взыскать с ФАКЕЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА в пользу Потерпевший №5 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 14000 рублей.

Производство по гражданским искам потерпевших Потерпевший №10 и Потерпевший №12 прекратить.

По вступлению приговора суда в законную силу, вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при деле, телефон марки «Айфон 10» - оставить в пользовании и распоряжении Факеева Д.В., мобильный телефон марки «Самсунг Галакси С10+» - оставить в пользовании и распоряжении Потерпевший №15

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

Председательствующий        (подпись)        О.В. Коваленко