Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-295/2023 от 22.03.2023

Дело № 1–295/2023;

№ 12302320003000019;

УИД: 42RS0005-01-2023-001398-37

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

18 апреля 2023 года город Кемерово

Судья Заводского районного суда города Кемерово Рыбников Е.В.,

при секретаре Пащенко Е.В.,

с участием:

государственного обвинителя Ласновой О.А.,

подсудимого Карпицкого А.В.,

защитника Емельяненко М.В., – <данные изъяты>

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заводского районного суда адрес уголовное дело в отношении:

Карпицкого Андрея Владимировича, <данные изъяты>

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Карпицкий А.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в адрес при следующих обстоятельствах.

Карпицкий А.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Карпицкий А.В. обратился в банковские учреждения:

- ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «<данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес, где открыл расчетный счет для <данные изъяты>» №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора <данные изъяты>», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронное средство и электронный носитель информации, а именно: упаковку для подключения к системе Интернет Клиент-Банк № с содержащимися в ней логином и паролем, сформированным путем случайной интеграции чисел, и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, <данные изъяты> <данные изъяты>)», выпущенную к расчетному счету № на имя <данные изъяты>, и в этот же день, в дневное время, находясь около здания по адресу: адрес, действуя умышленно, сбыл, то есть незаконно передал электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № неустановленным следствием лицам;

- ДД.ММ.ГГГГ в Кемеровское отделение № <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес, где открыл расчетный счет для <данные изъяты>» №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора <данные изъяты>», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронное средство и электронный носитель информации, а именно, логин «<данные изъяты><данные изъяты>» и право получать одноразовые смс-пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, бизнес-карту №, выпущенную к расчетному счету №, и в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь около здания по адресу: адрес, действуя умышленно, сбыл, то есть незаконно передал электронное средство и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> № неустановленным следствием лицам.

- ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис «<данные изъяты>» в адрес, расположенный по адресу: адрес, где открыл расчетный счет для <данные изъяты>» № и счет корпоративной карты для <данные изъяты>» №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету и счету корпоративной карты в качестве директора <данные изъяты> для осуществления дистанционных платежных операций по счетам посредством сети «Интернет», ДД.ММ.ГГГГ получил в кредитном учреждении электронные средства и электронные носители информации, а именно, логин <данные изъяты>» и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, корпоративную <данные изъяты> к счету №, а также ДД.ММ.ГГГГ получил в кредитном учреждении электронные средство, а именно, сертификат ключа проверки электронной подписи № на бумажном носителе, после чего, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь около здания по адресу: адрес, действуя умышленно, сбыл, то есть незаконно передал электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» № счет корпоративной карты для <данные изъяты>» № неустановленным следствием лицам.

- ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Молодежный» филиала <данные изъяты>» в адрес, расположенный по адресу: адрес, где ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета для <данные изъяты>» №, №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора <данные изъяты>», для осуществления дистанционных платежных операций по счетам посредством сети «Интернет», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил в кредитном учреждении электронные средства и электронные носители информации, а именно, одноразовый логин и пароль, сформированные кредитным учреждением путем случайной интеграции чисел, для входа в систему клиент-банк и последующей генерации собственноручной подписи, сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи на бумажном носителе, ДД.ММ.ГГГГ бизнес-карту №, выпущенную к расчетному счету №, и пин-конверт к ней, и в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь около здания по адресу: адрес, действуя умышленно, сбыл, то есть незаконно передал электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>» №, № неустановленным следствием лицам.

- ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис <данные изъяты> расположенный по адресу: адрес, где ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетные счета для <данные изъяты> №, №, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора <данные изъяты> для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в кредитном учреждении электронные средства и электронные носители информации, а именно логин «<данные изъяты> и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона +№, <данные изъяты> №, выпущенную к расчетному счету №, и в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь около здания по адресу: адрес, действуя умышленно, сбыл, то есть незаконно передал электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> №, № неустановленным следствием лицам.

После незаконной передачи электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты><данные изъяты> Карпицкий А.В. получил от неустановленных следствием лиц денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый Карпицкий А.В. в судебном заседании вину в совершении деяния, изложенного в описательной части приговора, признал полностью, от дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимого Карпицкого А.В. в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями Карпицкого А.В., данными в период предварительного расследования в качестве обвиняемого, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым, он проживает по адресу: адрес совместно со своей супругой ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>. Он работает в <данные изъяты> №», <данные изъяты>. Его график работы <данные изъяты>., как правило, все зависит от снегопада, бывает, задерживается на работе либо выходит в выходной день. Опыта предпринимательской деятельности у него нет. В ДД.ММ.ГГГГ он искал дополнительные подработки, т.к. денежных средств на проживание ему не хватало от его основного заработка охранником. Через далеких знакомых он вышел на ФИО18. От ФИО15 ему поступило предложение о заработке легких денег, на что он согласился. ФИО14 пояснил, что ему необходимо будет зарегистрировать на свое имя организацию <данные изъяты>», в дальнейшем открыть на данную организацию счета в банках и за данные действия ФИО14 ему заплатит около <данные изъяты> и около <данные изъяты> за каждую открытую <данные изъяты> к ранее открытому счету. В ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО15, он на своем автомобиле ездил к нотариусу в адрес, дабы открыть организацию <данные изъяты>», для этого он передал нотариусу заполнил заявление, отдал свой паспорт, устав <данные изъяты>» нотариусу, который ему передала ФИО14 Перед посещением нотариуса в адрес его инструктировала ФИО14, о том, что он должен будет сообщить нотариусу, что желает заниматься предпринимательской деятельностью – услуги транспорта и для этого ему необходимо открыть <данные изъяты>». После посещения нотариуса он вернулся в адрес, где примерно через неделю, в конце ДД.ММ.ГГГГ он узнал от ФИО15, что организация <данные изъяты>» зарегистрирована, все регистрационные документы пришли в электронном виде ФИО15, так как при написании заявления он указывал электронную почту, которую ему сообщала ФИО14, а также номер телефона который ему также сообщала ФИО14 за данную регистрацию <данные изъяты>» он получил около <данные изъяты> от ФИО15 После этого он стал фиктивным директором <данные изъяты>». <данные изъяты>» он зарегистрировал без цели ведения предпринимательской деятельности, а лишь за денежное вознаграждение, полученное от ФИО7 первых числах декабря ДД.ММ.ГГГГ к нему снова обратилась ФИО14, которая пояснила, что ему необходимо открыть счета в банках на зарегистрированную на него ООО «Квадра», а также открыть карту к счету. После чего он согласился, т.к. за это ФИО14 обещала ему за каждое открытие счета в банках, денежные средства, которые в дальнейшем ФИО14 ему передавала. По вышеуказанной договоренности, ДД.ММ.ГГГГ он посетил: ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес; <данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес; <данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес. Во всех перечисленных банках он сообщал сотруднику банка, что ему необходимо открыть расчетные счета для ведения бизнеса на <данные изъяты>», передавал документы от организации, такие как устав и еще какие-то документы, а также свой паспорт, подписывал и ставил синюю мастичную печать <данные изъяты>», на заявлении, на открытие счета, в некоторых банках он отдавал ЮСБ-флешку, которую ему выдала ФИО14 перед посещением банков, на данный ЮСБ-флешке находилась электронная печать <данные изъяты>». В данных банках сотрудник оповещал его, что нельзя передавать карту и электронно-цифровую подпись третьим лицам, что использовать может только он, либо другие лица по доверенности, но доверенность на использование этих счетов он никому не давал. После того, как банки регистрировали расчетные счета на <данные изъяты>», ему выдавались документы от расчетного счета – заявление и реквизиты от счета (пароль и логин), также <данные изъяты> для доступа к расчетному счету и электронно-цифровая подпись. После получения документов, карт и электронно-цифровых подписей от открытых расчетных счетов в банках, он передал документы, карты и электронно-цифровые подписи по указанию ФИО15 – Инне, более ее данных ему не известно вблизи со зданием по адресу: адрес. ДД.ММ.ГГГГ по договоренности с ФИО15 он также посетил <данные изъяты>», который расположен если он не ошибается на адрес, для открытия еще одного счета для <данные изъяты>». На предложение ФИО15 он согласился и поехал в <данные изъяты>», в данном банке он провел аналогичную процедуру. Спустя несколько дней он забрал документы от расчетного счета и саму карту, затем спустя один день передал их ФИО15, находясь около здания по адресу: адрес. ДД.ММ.ГГГГ по договоренности с ФИО15 он также посетил <данные изъяты>», адрес расположения данного банка он не помнит, посетил банк с целью открыть счет на компанию <данные изъяты>». После получения реквизитов счета, логина и пароля, в тот же день он передал данную информацию ФИО15, находясь около здания по адресу: адрес, за это получил денежное вознаграждение. За передачу карт и электронно-цифровых подписей от открытых расчетных счетов в банках он получил от ФИО19 около <данные изъяты> <данные изъяты>. Во всех вышеописанных банках, в которых он подавал заявления на открытие банковских счетов, он указывал электронную почту, а также номер телефона те, которые ему предоставляла ФИО8 офисе компании <данные изъяты>» он не был, каких-либо финансовых операций по счетам <данные изъяты>» он никогда не совершал, предпринимательской деятельностью в <данные изъяты>» не занимался. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ он признает полностью, в содеянном раскаивается <данные изъяты>

После оглашения показаний подсудимый Карпицкий А.В. подтвердил их правильность в полном объеме;

- показаниями свидетеля Свидетель №1 данными в период предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности начальника сектора клиентских менеджеров по работе с юридическими лицами среднего и малого бизнеса <данные изъяты> она состоит с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В ее должностные обязанности входит: организация работы отдела, работа с клиентами банка - обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими банковскую деятельность. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее специалист банка, используя специальное программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «<данные изъяты>», самоинкасация, бизнес-карта (это карта, на которой находится все денежные средства, находящиеся на расчетном счете, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После этого автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатывается и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых клиенту продуктов, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнять. Кроме того, в информационном листе отдельным пунктом обращено внимание клиента на том, что информацию о логинах, паролях, необходимых для работы в программе «<данные изъяты>» ни в коем случае нельзя предоставлять третьим лицам. Клиент предупреждается, что никому нельзя передавать вышеуказанные сведения и предупреждается о том, что расчетным счетом может пользоваться только он, поскольку при открытии счета была предоставлена карточка с образцами подписей и оттиска печати непосредственно только его. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам эл. ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с электронным ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации. Регистрация договора «<данные изъяты>» производится автоматически (после согласия клиента) в течение суток, после чего клиент получает доступ к расчетному счету. При открытии счета клиенту посторонние лица не присутствуют, влияния не оказывают. Если клиент находится в чьем-либо сопровождении и входе беседы нечетко отвечает на вопросы, сопровождающий человек начинает отвечать за него, то подобное поведение вызвало бы у сотрудника банка подозрение и соответственно, ему было бы отказано в предоставлении банковских услуг. ДД.ММ.ГГГГ Карпицкий Андрей Владимирович в лице директора <данные изъяты>" обратился в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: адрес, адрес целью открытия расчетного счета на фирму, предоставив свой паспорт, а также необходимый пакет документов. Так, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, при этом Карпицкий А.В. банковские документы подписывал собственноручно, а также он проставил оттиск печати <данные изъяты>". В банковских документах Карпицкий А.В. указывался контактный номер телефона и адрес электронной почты, это те данные, которые сообщаются непосредственно самим клиентом, то есть в данном случае Карпицкий А.В. сообщил № - № и желаемый логин для входа в <данные изъяты>: <данные изъяты>. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно карточке образцов подписей, только директор <данные изъяты>" Карпицкий А.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Также директору <данные изъяты>", был предоставлен доступ в дистанционную систему «<данные изъяты>», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на <данные изъяты> телефона указанный Карпицким А.В. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего Карпицкий А.В. мог пользоваться счетом через сеть интернет. ДД.ММ.ГГГГ Карпицкому А.В. была выпущена бизнес-карта <данные изъяты> № к расчетному счету №, которую Карпицкий А.В. получил ДД.ММ.ГГГГ. Карпицкому А.В., как и любому клиенту, было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Отмечает, что пакет документов для открытия расчетного счета подавался лично Карпицким А.В., данным расчетным счетом мог пользоваться только он. Если бы данный счет открывался не лично Карпицким А.В., а иным лицом, действующим на основании доверенности, то в юридическом деле была бы данная доверенность. Счет № был закрыт ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 данными в период предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности заместителя регионального управляющего «<данные изъяты>» она состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание клиентов малого бизнеса, обслуживание юридических лиц, в том числе, открытие и закрытие расчетных счетов для юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «<данные изъяты>», расположенный по адресу: адрес, обратился Карпицкий Андрей Владимирович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с заявлением об открытии расчетного счета для <данные изъяты>». При обращении в Банк Карпицким А.В. были предоставлены документы, подтверждающие его должностное положение, согласно которым он являлся директором данной организации, документ, удостоверяющий его личность, а также учредительные документы организации (устав, лист записи из ЕГРН, <данные изъяты> о постановке на учет). Данные документы были проверены уполномоченными сотрудниками Банка на их подлинность, а также на возможность открытия счета для данной организации, по результатам проверки было получено положительное решение, с указанных документов были сняты ксерокопии, данные ксерокопии были заверены уполномоченным сотрудником банку. Карпицким А.В. было подписано заявление на комплексное оказание банковских услуг, заполнена необходимая анкета. После проведения проверки документов организации и должностного положения обратившегося лица - Карпицкий А.В. для <данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. Карпицкий А.В. получил упаковку для подключения к системе Интернет <данные изъяты> № с содержащимися в ней логином и паролем, сформированным путем случайной интеграции чисел, и право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №. Кроме того получил <данные изъяты> «<данные изъяты> выпущенную к расчетному счету № на имя «<данные изъяты>». Операции по расчетному счету <данные изъяты>» имел право совершать только директор данной организации Карпицкий А.В., какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетному счету данной организации другими лицами Банку не предоставлялись. Карпицкий А.В. был подключен к системе интернет Клиент-Банк, т.е. доступ к интернет Клиент-Банк осуществлялся через номер телефона указанный Карпицким А.В. №». Одновременно с этим были заполнены карточки подписей и оттиска печати <данные изъяты>» в лице директора Карпицкого А.В., где он лично расписался, поставил оттиск печати <данные изъяты>». При заполнении карточки подписей было указано лицо, которому принадлежит подпись, а именно, Карпицкому А.В., данное лицо было удостоверено сотрудником банка. Таким образом, только Карпицкий А.В. имел право совершать платежные действия по расчетным счетам <данные изъяты>». Карпицкому А.В., как и любому другому клиенту, было разъяснено, что он один имеет право подписи для проведения операций по счетам, он не имеет право передавать третьим лицам доступ к расчетным счетам. Для совершения платежных действий другими лицами необходимо предоставить Банку доверенности, уполномочивающие их правом совершения платежных операций по счету. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № был закрыт (<данные изъяты>);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 данными в период предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности операциониста по обслуживанию юридических <данные изъяты> в адрес, дополнительный офис <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ. Вообще в <данные изъяты>» она работает ДД.ММ.ГГГГ В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов, ведение, а также закрытие. ДД.ММ.ГГГГ в отделение <данные изъяты>», дополнительный офис «адрес, обратился директор <данные изъяты>» Карпицкий Андрей Владимирович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с заявлением об открытии расчетного счета и карточного счета для организации. При обращении Карпицким А.В. был предоставлен предусмотренный банковским законодательством пакет документов, включающий в себя паспорт, уставные документы, а также документы, подтверждающие полномочия обратившегося лица. Предоставленные Карпицким А.В. документы были проверены на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, после чего с указанных документов были сняты ксерокопии, данные ксерокопии были заверены уполномоченным сотрудником банка. Затем был сформирован пакет документов для подписания клиентом, а именно заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов, карточка с образцами подписей и оттиска печати, а также информационные сведения о клиенте, которые подписываются клиентом. Карпицким А.В. также было подписано указанное заявление, заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати, где указана только одна подпись, которая может быть использована при совершении платежных операций, данная подпись принадлежала Карпицкому А.В., подпись засвидетельствована сотрудником банка. ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета для <данные изъяты>» №№, №. Также при обращении в банк Карпицкий А.В. подписал заявление о дистанционном банковском обслуживании, что позволяет лицу, которым открыт счет в банке, совершать платежные операции по счету без личной явки в банк. После чего банком был сгенерирован одноразовый логин и пароль для первичного входа в систему клиент-банк, для последующей генерации собственноручной подписи самим клиентом, который был передан Карпицкому А.В. на бумажном носителе. ДД.ММ.ГГГГ Карпицкий предоставил сгенерированный сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи, который был зарегистрирован в банке и в последующем, по которому Карпицкий мог заходить в систему <данные изъяты><данные изъяты>, тем самым осуществить доступ к счету для совершения прием, выдачи, перевода денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ Карпицким была получена именная бизнес-карта № выпущенную к расчетному счету №, и пин-конверт к ней, для последующего пользования. Бизнес-карта предоставлена для хозяйственных, командировочных и представительских расходов. Платежные операции по расчетному счету ООО «Квадра» имел право совершать только директор данной организации Карпицкий А.В., какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетному счету данной организации другими лицами Банку не предоставлялись. Карпицкому А.В., как и любому другому клиенту, было разъяснено, что он один имеет право подписи по счетам, и он один вправе совершать платежные действия по счетам. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку образцов подписей. Расчетный счет № был закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № закрыт ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 данными в период предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности главного специалиста управления режима и безопасности, дополнительного офиса <данные изъяты> он работает с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит выявления фактов внутреннего и внешнего мошенничества для последующего направления материалов в правоохранительные органы. ДД.ММ.ГГГГ в отделение <данные изъяты>» по адресу: адрес, обратился директор <данные изъяты> Карпицкий Андрей Владимирович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с заявлением об открытии двух расчетных счетов для организации. При обращении Карпицким А.В. был предоставлен предусмотренный банковским законодательством пакет документов, включающий в себя паспорт, уставные документы, а также документы, подтверждающие полномочия обратившегося лица. Предоставленные Карпицким А.В. документы были проверены на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, после чего с указанных документов были сняты ксерокопии, данные ксерокопии были заверены уполномоченным сотрудником банка. Затем был сформирован пакет документов для подписания клиентом, а именно заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов, карточка с образцами подписей и оттиска печати, а также информационные сведения о клиенте, которые подписываются самим клиентом. Карпицким А.В. также было подписано указанное заявление, заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати, где указана только одна подпись, которая может быть использована при совершении платежных операций, данная подпись принадлежала Карпицкому А.В., подпись засвидетельствована сотрудником банка. Также при обращении в банк Карпицкий А.В. подписал заявление о дистанционном банковском обслуживании, что позволяет лицу, которым открыт счет в банке, совершать платежные операции по счету без личной явки в банк. Так, ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетный счета №, №, при этом Карпицкий А.В. банковские документы подписывал собственноручно, а также тот проставил оттиск печати <данные изъяты>". В банковских документах Карпицкий А.В. указывался адрес электронной почты, это те данные, которые сообщаются непосредственно самим клиентом, то есть в данном случае Карпицкий А.В. сообщил номер телефона: №, а также электронную почту: №. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати. Для авторизации к системе Карпицкому А.В. направлялся логин и платежный пароль на номер телефона: № эл. Почта пользователя: № Этот же номер телефона используется для подписи платежей (на него поступают смс с одноразовыми паролями). Мобильное информирование подключено на номер телефона: № пользователя Карпицкого А.В. Согласно карточке образцов подписей, только директор <данные изъяты>» Карпицкий А.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Кроме того, Карпицкому А.В. была выдана <данные изъяты> <данные изъяты> данная информация указана в заявлении о присоединении к договору комплексного обслуживания в <данные изъяты>». Пакет документов для открытия расчетного счета подавался лично Карпицким А.В., данным расчетным счетом мог пользоваться только Карпицкий А.В. Если бы данный счет открывался не лично Карпицким А.В., а иным лицом, действующим на основании доверенности, то в юридическом деле была бы данная доверенность. Счета №, № были закрыты ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>);

- показаниями свидетеля Свидетель №5 данными в период предварительного расследования, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности главного специалиста по контролю расчетно-кассовых операций отдела по сопровождению банковских операций и операционной деятельности в дополнительном офисе «Кемеровский» Сибирского филиала <данные изъяты> она состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит методологическая поддержка сотрудников при открытии счетов и последующая проверка пакета документов и иное, предусмотренное ее должностной инструкцией. Дополнительный офис «<данные изъяты> находится по адресу: адрес. ДД.ММ.ГГГГ в отделение <данные изъяты>», обратился директор <данные изъяты>» - Карпицкий Андрей Владимирович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предоставив паспорт гражданина РФ, № №, выдан Отделом <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, уроженец адрес, зарегистрированный по адресу: адрес, с заявлением об открытии расчетного счета и корпоративной карты для организации. При обращении Карпицким А.В. был предоставлен предусмотренный банковским законодательством пакет документов, включающий в себя паспорт, уставные документы, а также документы, подтверждающие полномочия обратившегося лица. Предоставленные Карпицким А.В. документы были проверены на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, после чего с указанных документов были сняты ксерокопии. Данные ксерокопии были заверены уполномоченным сотрудником банка. Затем был сформирован пакет документов для подписания клиентом, а именно заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов, карточка с образцами подписей и оттиска печати, а также анкета клиента-юридического лица, которые подписываются самим клиентом. Карпицким А.В. также было подписано указанное заявление, заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати, где указана только одна подпись, которая может быть использована при совершении платежных операций. Данная подпись принадлежала Карпицкому А.В., подпись засвидетельствована сотрудником банка. Также при обращении в банк Карпицкий А.В. подписал заявление о дистанционном банковском обслуживании, что позволяет лицу, которым открыт счет в банке, совершать платежные операции по счету без личной явки в банк. ДД.ММ.ГГГГ были открыт расчетный счет № и счет корпоративной карты №, при этом Карпицкий А.В. банковские документы подписывал собственноручно, а также Карпицкий А.В. проставил оттиск печати <данные изъяты>». В банковских документах Карпицким А.В. указывался адрес электронной почты, это те данные, которые сообщаются непосредственно самим клиентом, то есть в данном случае Карпицкий А.В. сообщил номер телефона: №, а также электронную почту: <данные изъяты>. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати. ДД.ММ.ГГГГ клиентом был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи №, который был предоставлен в банк Карпицким А.В. и активирован сотрудником банка также ДД.ММ.ГГГГ Согласно карточке образцов подписей, только директор <данные изъяты> <данные изъяты> Карпицкий А.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Пакет документов для открытия расчетного счета подавался лично Карпицким А.В., данным расчетным счетом мог пользоваться только Карпицкий А.В. Если бы данный счет, открывался не лично Карпицким А.В., а иным лицом, действующим на основании доверенности, то в юридическом деле была бы данная доверенность. Расчетный счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт банком в одностороннем порядке ДД.ММ.ГГГГ в связи с исключением из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица. Счет корпоративной карты № был открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты><данные изъяты>

- материалами оперативно-розыскной деятельности, <данные изъяты>

- результаты оперативно-розыскной деятельности <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая полное признание Карпицким А.В. своей вины в судебном заседании, показания подсудимого, взятые судом за основу приговора, судом установлено отсутствие самооговора, поскольку его вина также подтверждается совокупностью выше исследованных доказательств.

Оценивая в совокупности показания свидетелей, суд приходит к выводу, что, по существу свидетели, последовательно, стабильно и непротиворечиво утверждают об обстоятельствах событий, очевидцами которых они являются, о которых им непосредственно известно. Их показания, закрепленные в установленной уголовно-процессуальным законом форме, согласуются между собой, являются взаимодополняющими, создающими в совокупности друг с другом общую картину событий преступления, событий предшествующих ему и последующих после него, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам произошедшего и подтверждаются иной совокупностью представленных суду доказательств, не противоречат им. При этом, судом принимается во внимание, что до совершения преступления у подсудимого с указанными лицами неприязненных отношений не было, поэтому, по мнению суда, у них не было оснований для оговора подсудимого и потому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами и кладет их в основу приговора.

Оценивая протоколы следственных действий, вещественные доказательства, иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Полученная в результате проведенных с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий информация предоставлена следственному органу в порядке, установленном ст. 11 указанного Федерального закона и правилами Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от 27 сентября 2013 года.

Использованные в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, в силу ст. 89 УПК РФ, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, и подтверждают обстоятельства совершенного Карпицким А.В. преступления, подробно изложенного в описательной части приговора.

Таким образом, оценив приведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает их в своей совокупности достаточными, чтобы признать установленной вину Карпицкого А.В. в совершении вышеописанного преступления.

Суд считает, что установленные в судебном заседании обстоятельства друг другу не противоречат, а напротив, согласуются между собой, взаимно дополняя одно другое. Вследствие чего суд считает, что отсутствуют какие-либо, в том числе неустранимые, сомнения в виновности подсудимого, которые могли бы быть, в соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ, истолкованы в пользу Карпицкого А.В.

При решении вопроса о направленности умысла подсудимого суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывает, в том числе способ совершения преступления, обстановку его совершения, а также последующее поведение подсудимого.

Суд считает доказанным, что инкриминированное преступление подсудимый совершил с прямым умыслом.

В связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого Карпицкого А.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий подсудимого подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Учитывая изложенное, а также материалы настоящего уголовного дела, касающиеся личности подсудимого, обстоятельства совершения им преступления, его поведение в судебном заседании, адекватный речевой контакт с подсудимым, суд считает подсудимого Карпицкого А.В. вменяемым в отношении инкриминированного ему деяния.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, совершенного деяния, данные характеризующие личность подсудимого Карпицкого А.В., <данные изъяты> <данные изъяты>

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в совершении им активных действий, направленных на самоизобличение, в том числе, в дачи им признательных показаний, сообщении им сведений, имеющих значение для дела, а также сообщении сведений о лицах, которые могут дать свидетельские показания, признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>, протокол опроса Карпицкого А.В. в качестве явки с повинной (л.д. 15-17).

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Таким образом, принимая во внимание, в соответствии со ст. ст. 6 и 60 УК РФ, установленные в судебном заседании обстоятельства в совокупности, суд считает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых преступлений, возможно только при назначении Карпицкому А.В. наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгие виды наказания, по мнению суда не смогут обеспечить достижение целей наказания виновного.

Учитывая, что в отношении подсудимого Карпицкого А.В. установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, то наказание подсудимому должно быть назначено по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Кроме того, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, имущественное положение подсудимого, суд полагает возможным в соответствии с ч. 2 ст. 64 УК РФ, признать совокупность изложенных смягчающих обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного Карпицким А.В. преступления и в соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая личность виновного, фактические обстоятельства дела, суд также не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначаемого подсудимому за совершенное преступление, на принудительные работы в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Совокупность изложенных обстоятельств, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания Карпицкого А.В. без реального отбывания наказания и назначения ему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

В целях обеспечения исполнения наказания, а также обеспечения апелляционного рассмотрения настоящего приговора в случае его обжалования, суд считает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

В соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ, суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств:

<данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2 (░░░) ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 (░░░) ░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ 1 ░░░ ░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░: ░.░. ░░░░░░░░