Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-187/2023 от 31.05.2023

Дело №1-187/2023

УИД 42RS0003-01-2023-000571-05

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Березовский 06 декабря 2023 года

Берёзовский городской суд Кемеровской области

в составе:

председательствующего: судьи Левиной Т.А.,

при секретаре: Светлаковой Е.В.,

с участием государственного обвинителя: Шабаева С.К.,

подсудимого Баженова С.В.,

защитника: адвоката Харибутовой Г.С.,

рассмотрев в отрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

БАЖЕНОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА, <данные изъяты>,судимого:

16.02.2023 Берёзовским городским судом Кемеровской области по ч.1 ст. 187 УК РФ, ст.64 УК РФ к 01 году лишения свободы без дополнительного наказания, в силу ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 01 (один) год,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Баженов С.В. совершил два преступления - приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

БаженовС.В. совершил приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по расчетным счетам ООО«ОПТИТРЕЙД» (№) при следующих обстоятельствах.

БаженовС.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, в неустановленном месте, получил от неустановленного следствием лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее – неустановленное лицо), предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального руководителя и учредителя юридических лиц, в том числе при их регистрации, то есть выступить подставным лицом, после чего открыть расчетные счета организации и передать ему (неустановленному лицу) документы, предметы, сведения, необходимые для доступа к расчетным счетам и управления ими. На данное предложение неустановленного лица, БаженовС.В., не имея места работы и постоянного источника дохода, осознавая незаконность таких действий, заведомо зная, что цель управления юридическими лицами у него отсутствует, и, что управленческие функции и фактическое руководство юридическими лицами он осуществлять не будет, ответил согласием. Тем самым у него (Баженова С.В.) возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, БаженовС.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены,находясь на территории парковки по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, совершил действия по предоставлению неустановленному лицу документа, удостоверяющего его личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о нем (Баженове С.В.) как о подставном лице, то есть как о руководителе и учредителе (участнике) юридического лица, являющегося органом управления юридического лица, у которого заведомо отсутствует цель управления юридическим лицом и намерение в последующем осуществлять предпринимательскую, финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица. В результате в ЕГРЮЛ были внесены следующие недостоверные сведения:

- ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом внесена запись ГРН № о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), (№), согласно которым новым руководителем – генеральный директором ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), является БаженовС.В.

- ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом внесена запись ГРН № о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), (№), согласно которым руководитель – генеральный директор ООО«ОПТИТРЕЙД» ФИО1 исключена.

Реализуя преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОПТИТРЕЙД» (№ в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, в нарушениеФедеральногозакона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету ООО «ОПТИТРЕЙД» (№ и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в ДО «Кемеровский» Сибирский Филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где, предъявив правоустанавливающие документы на ООО«Оптитрейд» (№№№ переоформил на свое имя расчетные счета №№, № указав себя (БаженоваС.В.) в качестве нового руководителя организации и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС-информирования на телефонный №, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «PSBOn-Line».

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В. незаконно осуществил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), открытому в ДО «Кемеровский» Сибирский Филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу:<адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ранееполученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №№, № ООО«Оптитрейд» (№№№ тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Оптитрейд» (№№), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОПТИТРЕЙД» №), в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, внарушениеФедерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в Филиал Новосибирский АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где, предъявив правоустанавливающие документы на ООО«Оптитрейд» (№ переоформил на свое имя расчетный счет №, указав себя (БаженоваС.В.) в качестве нового руководителя организации и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), открытому в Филиале Новосибирский АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО«Оптитрейд» (№), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Оптитрейд» (№), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, внарушениеФедерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в ОО «Кузбасский» Сибирского филиала ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес> <адрес> где, предъявив правоустанавливающие документы на ООО«Оптитрейд» (№ переоформил на свое имя расчетные счета №№, №, указав себя (БаженоваС.В.) в качестве нового руководителя организации и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС-информирования на телефонный №, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Бизнес Портал», и указании адреса электронной почты <адрес>, на который должны приходить сервисные сообщения системы «Бизнес Портал», в том числе в целях восстановления пароля.

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), открытому в ОО «Кузбасский» Сибирского филиала ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу:<адрес> <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен вотдельное производство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №№, № ООО«Оптитрейд» (№), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Оптитрейд» (№ что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОПТИТРЕЙД» (№ в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, внарушениеФедерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в ОО «Кемеровский» ПАО Банк «Левобережный», расположенный по адресу: <адрес>, где, предъявив правоустанавливающие документы на ООО«Оптитрейд» (№), переоформил на свое имя расчетные счета №№, №, указав себя (БаженоваС.В.) в качестве нового руководителя организации и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), открытому в ОО «Кемеровский» ПАО Банк «Левобережный», расположенному по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №№, 40№ ООО«Оптитрейд» (№ тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Оптитрейд» (№ что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОПТИТРЕЙД» №), в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, внарушениеФедерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, где, предъявив правоустанавливающие документы на ООО«Оптитрейд» (№ переоформил на свое имя расчетные счета №№, №№ указав себя (БаженоваС.В.) в качестве нового руководителя организации и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), открытому в отделении Банка ВТБ (ПАО), расположенному по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №№, № ООО«Оптитрейд» (№), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Оптитрейд» (№), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, внарушениеФедерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету ООО «ОПТИТРЕЙД» (№), и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где, предъявив правоустанавливающие документы на ООО«Оптитрейд» (№ переоформил на свое имя расчетные счета №№, 40№, указав себя (БаженоваС.В.) в качестве нового руководителя организации и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ОПТИТРЕЙД» (№, открытому в отделении ПАО «Банк Уралсиб», расположенному по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №№, 40№ООО«Оптитрейд» (№), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Оптитрейд» №), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Во всех вышеуказанных банках Баженов С.В. указывал одни и те же номер сотового телефона (№) и адрес электронной почты с целью получения доступа к системам банковского обслуживания.

БаженовС.В. совершил приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по расчетным счетам индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№ при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Баженов С.В. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> – Кузбассу, расположенным по адресу:<адрес> внесена запись в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о регистрации БаженоваС.В.вкачестве индивидуального предпринимателя (ГРН №), (№), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя БаженоваС.В.(№ осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств банковских организаций, последние смогут самостоятельно и правомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя БаженоваС.В.(№ реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя Баженова С.В. (№), при следующих обстоятельствах.

Так, реализуя преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность будучи индивидуальным предпринимателем Баженовым С.В. (ИНН №), в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в Дополнительный офис «Кемеровский/42» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: <адрес>, где, предъявив правоустанавливающие документы на индивидуального предпринимателя Баженова С.В. №), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетные счета №№, №, указав себя (БаженоваС.В.) в качестве представителя и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№ открытому в Дополнительном офисе «Кемеровский/42» ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №№, № индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№№ тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел,в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность будучи индивидуальным предпринимателем Баженовым С.В. (ИНН №), в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. №)<адрес> и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где, предъявив правоустанавливающие документы на индивидуального предпринимателя Баженова С.В. (№), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетный счет №, указав себя (БаженоваС.В.) в качестве представителя и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), открытому в ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес><адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за денежноевознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №№ индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№№ тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел,в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность будучи индивидуальным предпринимателем Баженовым С.В. (№), в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес><адрес> где, предъявив правоустанавливающие документы на индивидуального предпринимателя Баженова С.В. (№, заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетный счет №, указав себя (БаженоваС.В.) в качестве представителя и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), открытому в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №№ индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел,в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность будучи индивидуальным предпринимателем Баженовым С.В. (№), в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№№ и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в ПАО Банк «Левобережный», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, <адрес>А, где, предъявив правоустанавливающие документы на индивидуального предпринимателя Баженова С.В. (№, заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетный счет №, указав себя (БаженоваС.В.) в качестве представителя и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), открытому в ПАО Банк «Левобережный», расположенный по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №№ индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел,в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность будучи индивидуальным предпринимателем Баженовым С.В. (№), в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где, предъявив правоустанавливающие документы на индивидуального предпринимателя Баженова С.В. (№, заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетные счета №№№ и №, указав себя (БаженоваС.В.) в качестве представителя и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС-информирования на телефонный №, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Бизнес Портал», и указании адреса электронной почты №, на который должны приходить сервисные сообщения системы «Бизнес Портал», в том числе в целях восстановления пароля.

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. №), открытому в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу:<адрес> <адрес>», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельноепроизводство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам №№№ и № индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. №), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Баженов С.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№),по предварительной договоренности с неустановленным представителем АО «Тинькофф Банк» о времени и месте встречи, ввиду того, что филиалы АО «Тинькофф Банк» отсутствуют в <адрес> – Кузбассе, встретился с неустановленным представителем АО «Тинькофф Банк» на территории <адрес>, более точное место не установлено, где предоставив представителю АО «Тинькофф Банк» правоустанавливающие документы на индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№№ заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетный счет №№, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от представителя АО «Тинькофф Банк» для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС-информирования на телефонный номер №, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, Баженов С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следствием более точные даты и время не установлены, находясь на территории <адрес> – Кузбасс, <адрес>, более точное место не установлено, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство), ранее полученные им от представителя АО «Тинькофф Банк» электронный носитель информации иэлектронноесредство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №№№ предпринимателя БаженоваС.В. (№), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Баженов С.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), по предварительной договоренности с неустановленным представителем АО Коммерческий Банк «Модульбанк» о временииместе встречи, ввиду того, что филиалы АО Коммерческий Банк «Модульбанк» отсутствуют в <адрес> – Кузбассе, встретился с неустановленным представителем АО Коммерческий Банк «Модульбанк» на территории <адрес>, более точное место не установлено, где предоставив представителю АО Коммерческий Банк «Модульбанк» правоустанавливающие документы на индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№№ заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетный счет №№, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от представителя АО Коммерческий Банк «Модульбанк»для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После чего, Баженов С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следствием более точные даты и время не установлены, находясь на территории <адрес> – Кузбасс, <адрес>, более точное место не установлено, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство), ранее полученные им от представителя АО Коммерческий Банк «Модульбанк» электронный носитель информациииэлектронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №№№ предпринимателя БаженоваС.В. (№), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел,в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность будучи индивидуальным предпринимателем Баженовым С.В. (№), в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№№ и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в Филиал Новосибирский АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где, предъявив правоустанавливающие документы на индивидуального предпринимателя Баженова С.В. №№ заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетный счет №, указав себя (БаженоваС.В.) в качестве представителя и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), открытому в Филиале Новосибирский АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №№№ предпринимателя БаженоваС.В. (№), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность будучи индивидуальным предпринимателем Баженовым С.В. (№), в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в отделение АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенное по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>А, где, предъявив правоустанавливающие документы на индивидуального предпринимателя Баженова С.В. (№), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетные счета №№ и №, указав себя (БаженоваС.В.) в качестве представителя и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. №), открытому в АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес><адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №№ и № индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Далее, реализуя преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность будучи индивидуальным предпринимателем Баженовым С.В. (№), в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять переводы денежных средств по счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№№ и, желая этого, в неустановленное следствием время, обратился в отделение АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенное по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где, предъявив правоустанавливающие документы на индивидуального предпринимателя Баженова С.В. (№), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетные счета №№ и №№ указав себя (БаженоваС.В.) в качестве представителя и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), открытому в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенном по адресу: <адрес><адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, БаженовС.В., находясь в автомобиле рядом со зданием вышеуказанного отделения банка, действуя умышленно, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ«О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, и финансированию терроризма», за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично передал ему (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №№№ и № индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. (№), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя БаженоваС.В. №№ что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании Баженов С.В. виновным себя по предъявленному обвинению по двум преступлениям признал в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ.

Вина Баженов С.В. в совершении приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по расчетным счетам ООО«ОПТИТРЕЙД» (№) подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями Баженова С.В. как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д.230-236, т. 5 л.д.237-239, т. 5 л.д. 240-242, т. 5 л.д. 243-245, т. 5 л.д. 246-248, т. 6 л.д.1-5, т. 6 л.д. 34-36), из которых следует, что в марте 2021 годамужчина по имени ФИО38 сфотографировал его паспорт, далее в октябре 2021 года отвез его в налоговую и провез по Банкам, наименование которых он не помнит. В данных банках на его имя открывались расчетные счета, данными расчетными счетами он не пользовался, и не планировал ими пользоваться, деньги со счетов он не снимал, сам на счета деньги не перечислял.Документы и предметы, которые он получил в банках, он отдавал ФИО39. При этом,в ходе личной беседы при передачи пластиковых карт, ему говорили, что недопустимо передавать эти предметы другим лицам. У него никаких предметов и документов, после открытия счетов не осталось, поскольку он передавал их ФИО40

Показаниями свидетеля ФИО9., заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц в Банке ВТБ (ПАО), в ходе предварительного расследования,оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ(т. 3 л.д. 19-21), согласно которымДД.ММ.ГГГГ директор ООО «ОПТИТРЕЙД» Баженов С.В., лично обращался в отделение для открытия счета, было подписано заявление о предоставлении услуг Банкаот ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «ОПТИТРЕЙД» Баженов С.В. попросил: заключить договоркомплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги банка: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг PKO, SMS-информирование по расчетному счету, попросила заключить договор банковского счета и открыть следующие счета в соответствии с условиями открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: один расчетный счет, для совершения операций по счету попросил использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в предоставленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, попросил подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с «ВТБ Бизнес Онлайн», телефон для входа в личный кабинет указанный в настоящем заявлении №; попросил подключить к системе «ВТБ Бизнес-Онлайн» открытые в этот же день счета №№ (расчетный счет), № (корпоративный карточный счет). Согласно заявлению, попросил подключить услугу «SMS-информирование» по расчетному счету соответствии с условиями предоставления услуги «SMS информирование» по расчетному счету в валюте РФ на телефонный номер, выделенный Клиенту/представителю Клиента на №. Заявление было подписано Баженовым С.В. и уполномоченным сотрудником банка Свидетель №13 ДД.ММ.ГГГГ Карта банка директору ООО «ОПТИТРЕЙД» Баженову С.В. выдавалась № распоряжаться денежными средствами Баженов С.В. мог только путем подписания документов по распоряжению счетом дистанционно, путем получения одноразовых SMS- паролей. Доверенностей на третьих лиц указанный клиент в банк не предоставлял.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании, согласно которых, она работает в должности главного менеджера группы обслуживания юридических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие». При открытии расчетного счета клиент всегда присутствует лично, предоставляет паспорт, который сканируется и проверяется на подлинность, его данные заносятся в программу, проходит проверка, после открытия счета, приходит логин и пароль, клиент заходит и меняет пароль, он предупреждается об ответственности, что логин, пароль и электронный носитель нельзя передавать третьим лицам.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 10-12,т. 3 л.д. 30-33), согласно которымона работает в ДО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие». Клиент банка ООО «ОПТИТРЕЙД» № генеральный директор ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обращалась в операционный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия счетов, ФИО1 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «ОПТИТРЕЙД» №, по открытым расчетным счетам.

После проверки документов и принятия банком ПАО Банк «ФК Открытие» положительного решения ООО «ОПТИТРЕЙД» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ было подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и открыты расчетный счет № и специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт №. Также при открытии ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», клиенту ФИО1 была оформлена и выдана бизнес карта моментальной выдачи № которая привязана к карточному счету для безналичной оплаты товар и услуг в торговых предприятиях и снятия наличных на хозяйственные расходы организации. Клиенту ООО «ОПТИТРЕЙД» ИНН № была подключена Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», для формирования платежных поручений и перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Банком принята новая карточка с образцами подписей и печати, по которой только Баженов С.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «ОПТИТРЕЙД» ИНН № произведена смена единоличного исполнительного органа ООО «ОПТИТРЕЙД» ИНН №. При смене единоличного исполнительного органа доступ к системе дистанционного обслуживания у предыдущего руководителя блокируется.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии,оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ(т. 3 л.д. 25-29), согласно которым она является работником операционного офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк «Уралсиб» в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, ранее она работала в должности операционного обслуживания юридических лиц Операционного офиса «Молодежный». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 открывала счетв операционном офисе «Молодежный». Она предоставила свой паспорт, ИНН, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав организации, приказ о назначении директора на должность, лист записи из ЕГРЮЛ, решение о создании общества с ограниченной ответственностью. Она заполнила заявление на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, анкету физического лица бенефициарного владельца, опросный лист (который заполнялся ею), заявление об открытии бизнес-карты, справку об отсутствии рекомендательных писем, справку об отсутствии бухгалтерского работника, информационное письмо об ознакомлении с положениями федерального закона № 115-ФЗ, письмо об ознакомлении с тарифами, расписка вполучении карты. Данные документы ФИО1 подписывала при ней, также она ставила оттиск печати ООО «ОПТИТРЕЙД», также она карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле. ФИО1 открыла два счета № и №.

После чего ДД.ММ.ГГГГ Баженов Сергей пришел в операционный офис «Молодежный», который представил решение о возложении полномочий на него, решение о прекращении полномочий генерального директора ФИО1, приказ о назначении на должность, устав в новой редакции, паспорт, СНИЛС на Баженова С.В., заявление о смене карточки подписей, заявление об отключении ФИО1 от системы ДБО, заявление о подключении к ДБО Баженова С.В., сведения о физическом лице, являющемся бенефициарным владельцем, анкета на Баженова С.В. как на представителя, лист записи из ЕГРЮЛ. В заявлении о подключении себя он указал себя +№ и № тем самым он стал управлять счетами. Баженов Сергей не заполнял заявление на перевыпускбизнес-карты.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ(т. 3 л.д. 34-38) согласно которых, онаявляется главным специалистом по контролю расчетного кассового обслуживания «Промсвязьбанк», открытие расчетных счетов №№, № открывала ФИО10 Расчетные счета №№, № открывала ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ОПТИТРЕЙД». Открытие расчетных счетов №№, № произошло ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. ФИО1 открыла два счета №№, №

Так, № – это счет корпоративной карты, данный счет пополняется только с расчетного счета клиента, пополнение данного счета с другого расчетного счета недопустимо. Данный счет используется для хозяйственных расходов, командировочных, представительских расходов. № – это расчетный счет, который используется для расчетов с контрагентами, для пополнения счета корпоративной карты, для уплаты налогов, с него можно снимать денежные средства при помощи электронного сервиса «Электронная заявка на выдачу наличных», с него валюту покупать нельзя, поскольку он открыт рублевый счет, то есть не открывали валютные счета.

ДД.ММ.ГГГГ Баженов С.В. пришел в операционный офис «Кемеровский» и предоставил решение о смене генерального директора, паспорт, анкету, в которой указаны сведения о представителе, приказ о назначении на должность, устав в новой редакции, паспорт, СНИЛС на Баженова С.В., заявление о смене карточки подписей, заявление об отзыве сертификата на «ПСБ Онлайн» ФИО1 и выпуске сертификата на Баженова С.В., заявление на регистрацию владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи «Промсвязьбанк» – Баженова С.В., анкета на организацию в связи со сменой представителя. В заявлении о подключении себя он указал себя +№ и №, тем самым он стал управлять счетами. Баженов Сергей не заполнял заявление на перевыпускбизнес-карты, поскольку она «мгновенная» и была оформлена на организацию.

Показаниями свидетеля ФИО41ФИО41 на предварительном следствии иоглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ(т. 3 л.д. 39-43), согласно которымона является начальником отдела расчетного обслуживания.Открывала расчетные счета №, № непосредственно она. Расчетные счета №, № открывала ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ОПТИТРЕЙД». Открытие расчетных счетов №, № произошло ДД.ММ.ГГГГ. Она предоставила свой паспорт, устав организации, решение о выборе на должность ЕИО и создании общества посредством сайта банка. Опросный лист был заполнен ей самой. Спустя день головной офис одобрил открытие ей расчетного счета. В тот же день она была приглашена для подписания следующих документов – заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявление на открытие счета, уведомление об открытии счета, заявление на открытие картсчета и выпуск корпоративной карты.

Кроме того, была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. ФИО1 открыла два счета. Также она заполнила заявление о подключении смс-услуги, в соответствии с которой она получала СМС-уведомления о списании и пополнении расчетного счета.

Так, № – это счет корпоративной карты, данный счет пополняется только с расчетного счета клиента, пополнение данного счета с другого расчетного счета недопустимо. Данный счет используется для хозяйственных расходов, командировочных, представительских расходов. № – это расчетный счет, который используется для расчетов с контрагентами, для пополнения счета корпоративной карты, для уплаты налогов, с него валюту покупать нельзя, поскольку он открыт как рублевый счет, то есть не открывали валютные счета.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Баженов С.В. приходил в операционный офис «Кемеровский» и предоставил лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ, решение о смене генерального директора, паспорт, анкету, в которой указаны сведения о нем как о представителе. Данные документы были вновь направлены в головной офис, после проверки они были получены и с ним подписаны. С ним подписаны карточка подписей. Во всех заявлениях указаны его подписи и оттиски печати ООО «ОПТИТРЕЙД». В заявлении о подключении себя он указал себя +№ и №, тем самым он стал управлять счетами. Баженов Сергей не заполнял заявление на перевыпускбизнес-карты, поскольку она оформлена на организацию. ДД.ММ.ГГГГ Баженову Сергею отказано в обслуживании расчетного счета, данный отказ был сделан службой безопасности банка, из-за чего Баженов Сергей не мог пользоваться расчетным счетом.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №6(т. 3 л.д. 44-48), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ,согласно которыхона осуществляет последующий контроль открытых счетов и методологическую поддержку операционных работников АО «Альфа-банк». Заявление на открытие счета было направлено посредством сайта «Альфа-банк» ФИО1, являющейся учредителем и генеральным директором ООО «ОПТИТРЕЙД». Она представила на сайт документы согласно процедуре. Документы подписаны были простой электронной подписью. Лично она в отделение банка не приходила. Далее, посредством личного кабинета был внесен в качестве представителя – ЕИО Баженова С.В. В личный кабинет внесены сведения – паспорт Баженова С.В., решение о смене ЕИО ДД.ММ.ГГГГ Баженовым С.В. лично подписаны карточка подписей, после чего снабжен оттиск печати ООО «ОПТИТРЕЙД».

Во время оформления документов с Баженовым не мог присутствовать посторонний человек и давать ему рекомендации по заполнению документов, подобное поведение вызвало бы подозрение у сотрудника банка и соответственно ему было бы отказано в предоставлении банковских услуг. При открытии счета сотрудник банка уведомлял о том, что логин и пароль, а также банковскую карту и пин-код к ней, выданные банком, запрещено передавать третьим лицам, иначе это может повлечь несанкционированный доступ к расчетному счету и снятие денежных средств со счета третьими лицами.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №7 оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ(т. 5 л.д. 190-193), данными в ходе предварительного следствия согласно которых, она работает в должности управляющего ПАО «Росбанк» Сибирского филиала ОО Кемеровский. ДД.ММ.ГГГГ клиент ИП Баженов С.В. обратился в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ ИП Баженову С.В. был открыт расчетный счет №, также в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> Баженову С.В. ДД.ММ.ГГГГ клиенту была выпущена корпоративная карта «Карта PRO» №, карта клиентом не была получена, уничтожена Банком в связи с не востребованностью.Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ. Только ИП Баженов С.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ИП Баженова С.В. Баженов С.В. хотел пользоваться компьютерной программой «PRO ONLINE», для этого было подключено СМС-информирование на телефонный номер +№ указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС-пароли, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания. При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту Баженовым С.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №5 (т. 5 л.д. 194-199,т. 5 л.д. 225-227), данными в ходе предварительного следствияоглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФсогласно которых, она является начальником отдела расчетного обслуживания ПАО «Банк Левобережный». ИП Баженов С.В. № обратился с целью открытия расчетного банковского счета в ПАО «Банк Левобережный». ИП Баженову С.В. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. В соответствии с процедурой предоставил свои данные – паспорт, свидетельство о регистрации индивидуальным предпринимателем, лист записи из ЕГРИП. В тот же день ему было одобрено открытие расчетного счета, также он получил карточку, привязанную к расчетному счету, реквизиты карты №. Во всех заявлениях указаны подписи Баженова С.В. и оттиски печати ООО «ОПТИТРЕЙД». Для подключения и управления расчетными счетами ИП Баженовым С.В. был указан в договоре сотовый номер телефона +№, электронная почта <адрес>.ИП Баженову С.В. был переоформлен расчетный счет № в ОРО ОО «КЕМЕРОВСКИЙ» БАНКА «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>

Показаниями свидетеля Свидетель №18согласно которых, она является начальником отдела продаж малого и среднего бизнеса операционного офиса «Кемеровский» филиала «Банковский центр Сибирь ПАО «Банк Зенит».Она открывала ИП Баженову С.В. расчетный банковский счет. Баженовым С.В. был предъявлен паспорт и ИНН, все документы были загружены в автоматизированную программу для согласования возможности открытия расчетного счета.Проверен комплект юридических документов, уточнен актуальный номер сотового телефона и адрес электронной почты.Баженову С.В. был открыт расчетный счет, подключено уведомление о совершении операций по СМС на указанный Баженовым номер телефона. При открытии счета, посторонних лиц не присутствовало. Баженову С.В. разъяснилось, что не допустимо передавать документы и предметы, необходимые для управления расчетными счетами.

Показаниями свидетеля ФИО42 которая в судебном заседании показала, что работает в ПАО «Банк Зенит», работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в ее обязанности входит привлечение клиентов малого и среднего бизнеса, а также передача ключа после открытия счета. Процедура открытия расчетного счета в банке происходит следующим образом: клиент предоставляет паспорт, который сканируется, сличается лицо, ИНН, учредительные документы.У него выясняется для каких целей открывается расчетный счет. Менеджер загружает пакет документов в автоматизированную программу для согласования возможности открытия расчетного счета. После проверки открывается счет, после чего с клиентом подписываются все необходимые документы. Баженов С.В. лично обращался в банк для открытия расчетного счета, предъявил паспорт и необходимый пакет документов. При открытии расчетных счетов никто кроме сотрудника банка и клиента не присутствует. Клиенту всегдаему разъясняется, что недопустимо передавать документы и предметы, необходимые для управления расчетными счетами третьим лицам.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, согласно которых он работает в ООО «Азиатско-тихоокеанский банк» территориальный менеджер по <адрес> и <адрес>. Он занимался открытием счета Баженову С.В. ИП Баженов открыл счет по звонку, он обратился в банк, прошел все проверки со стороны службы безопасности, его личность идентифицирована, проверены паспорт и ИНН, после чего были открыты счета. Он прошел все проверки, подписал все необходимые документы. После открытия счетов, на его электронный адрес были отправлены логин и пароль, чтобы он мог войти через личный кабинет для осуществления операций по счету. На Баженова было открыто два счета корпоративный и расчетный и выдана пластиковая карта.

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №9 (т. 5 л.д. 208-211), данными в ходе предварительного следствияи оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФсогласно которых, в ее обязанности входит руководство подразделением службы продаж и обслуживания юридических лиц АО «Россельхозбанк». При открытии расчетного счета посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают. ИП Баженов С.В. ДД.ММ.ГГГГ обратился в Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» с целью открытия расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ ему был открыт расчетный счет №. Согласно оформленной карточки образцов подписей, только ИП Баженов С.В. был уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. ИП Баженовым С.В. также был оформлен договор на подключение системы дистанционного банковского обслуживания Интернет-Клиент с смс на номер мобильного телефона Баженова С.В. №, указанный в договоре. Также Баженовым С.В. было оформлено заявление на открытие счета корпоративной банковской карты №, выпущенная к данному счету карта была получена клиентом в Банке ДД.ММ.ГГГГ.

Показаниями свидетеля ФИО11, согласно которых он работает с лицами малого и среднего бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие». Руководителью ООО «Оптитрейд» был открыт расчетный счет, для чего им были предоставлены соответствующие документы: устав, решение о назначении на должность директора, паспорт, ИНН, учредительные документы. При открытии счета, лицо присутствует лично, проверяется под камерами. Проверяется его паспорт, электронная подпись. После открытия счета приходит смс, где указан логин и пароль, клиент входит в личный кабинет и меняет их, после чего он предупреждается о том, что нельзя никому передавать логин и пароль.

Показаниями свидетеля Свидетель №10,оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 212-216), данными в ходе предварительного следствия согласно которых,он работает в Отделе развития малого бизнеса Центр малого и среднего бизнеса ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие».ИП Баженову С.В. ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета № и № в «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие». Баженову С.В. была выдана корпоративная карта, которая привязана к специальному карточному счету №. Баженову С.В. была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Баженов С.В. переоформлял расчетные счета ООО «ОПТИТРЕЙД» в офисе банка.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО12(т. 5 л.д. 217-220), данными в ходе предварительного следствияи оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФсогласно которых,он работает в должности ведущего менеджера по работе с клиентами малого бизнеса ОО «Кемеровский» АО«Альфа-Банк». ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Кемеровский» АО«Альфа-Банк» обратился руководитель ООО «ОПТИТРЕЙД» ИП Баженов С.В. и предоставил комплект документов для открытия расчетного счета.В этот же день с ИП Баженовым С.В. был подписан комплект документов, в том числе подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и карточка с образцами подписей и оттиска печати. После проверки документов в этот же день открыт расчетный счет №. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Баженов С.В. был уполномоченным лицом по компании, мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ИП Баженов С.В., распоряжаться денежными средствами, находящимися на счету организации.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, согласно которых, состоит в должности начальника сектора клиентских менеджеров по работе с юридическими лицами среднего и малого бизнеса Кемеровского отделения № ПАО Сбербанк. ДД.ММ.ГГГГ ИП Баженов С.В. обратился в отделение ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя Баженова С.В., предоставивсвой паспорт, а также необходимый пакет документов. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетныйсчет №, при этом Баженов С.В. банковские документы подписывал собственноручно, а также им был проставлен оттиск печати ИП Баженов С.В. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Баженов С.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Баженову С.В. разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам.

Показаниями свидетеля Свидетель №17, согласно которых она работает менеджером по привлечению корпоративных клиентов в ПАО «Сбербанк России». Баженов является клиентом ПАО «Сбербанк России». Она занималась открытием расчетного счета Баженову С.В., который лично обратился в отделение банка, предоставив все необходимые документы. Баженов предоставил свой паспорт и необходимый пакет документов. Паспорт был проверен на подлинность через сканер, документы также прошли проверку, после этого был открыт расчетный счет. Баженову С.В. была разъяснена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам.

Свидетель Свидетель №21 в судебном заседании показала, что в ее обязанности входит доставка карт, подготовка документов по бизнесу и предоставление расчетных счетов АО «Тинькофф».В <адрес> происходит открытие карт, она подготавливает документы и в дальнейшем направляем их в <адрес>. После чего занимается только доставкой карт. Сначала клиент делает заявку в банк, затем документы проходят проверку и потом документы предоставляются на подпись. Для юридических лиц приходит заявление-анкета, разъясняются индивидуальные условия, потом предоставляется бизнес-карта. Если клиент ранее получал карту в Тинькофф, сверяют по фото, проверяют данные с паспорта. Если же клиент пришел в первый раз, то предоставляет свой паспорт. Когда предоставляются документы, третьи лица не могут присутствовать.

Показаниями свидетеля Свидетель №21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 6 л.д. 130-133), согласно которых, клиент подает заявку в Тинькофф Банк посредством сайта банка либо по звонку, после чего данная заявка рассматривается банком, затем назначается встреча с курьерами-представителями банка. После чего им падает уведомление о проведении встречи с клиентом, для этого она получает пакет документов из офиса, расположенного по адресу: <адрес>, пришедший из <адрес>, после чего приезжает в назначенную дату, в назначенное место. При встрече сверяет паспорт, фотографирует клиента с пакетом документов и его паспорт, после чего клиент при нас вскрывает пакет документов, состоящий из заявления о присоединении к договору банковского обслуживания, расчетного счета, анкета держателя бизнес-карты и неименной бизнес-карты, клиент при ней расписывается в документах, после чего она подписывает. После получения документов курьеры - представители банка сдают пакеты документов в офис, расположенный, оттуда пакет документов, состоящий из заявления о присоединении к договору банковского обслуживания, расчетного счета и анкета держателя бизнес-карты, направляется в <адрес>. У клиента остается анкета держателя бизнес-карты, поскольку они делаются в количестве 2 экземпляров, и бизнес-карта. По истечении двух недель встреча в приложении закрывается, фотографии, документы, которые она делала и представляла не сохраняются. При оформлении документов запрещается присутствие других лиц, оформление происходит либо в автомобиле представителя, либо в доме клиента.

После ознакомления с юридическим делом, сформированным по факту открытия расчетного счета ИП Баженовым С.В., пояснила, что поБаженов Сергей Викторович открыл расчетный счет в Тинькофф-Банк ДД.ММ.ГГГГ. Процедуру оформления документов проводила лично, что подтверждается наличием ее подписей в ряде представленных документов. Лично Баженова С.В. она ранее не видела. С ним подписала заявление о присоединении к договору банковского обслуживания, расчетного счета и анкеты держателя бизнес-карты, передала ему неименную бизнес-карту. Во всех документах Баженов С.В. подписи свои поставил.Пакет документов с ним оформляла в Кемерово, где именно не помнит, оформляла документы в автомобиле. Полноценный доступ к счету он получил по истечении 3-5 дней после встречи, поскольку банком проводилась дополнительная проверка пакета документов. Для использования расчетного счета клиенту необходимы логин и пароль от личного кабинета, которые клиент сам придумывает на стадии регистрации для входа в приложение либо на сайт, это он может сделать как до встречи с представителем банка, так и после встречи с представителем банка. Логин и пароль вводятся либо на сайте Тинькофф-Банка, либо в приложении «Тинькофф-Бизнес», после чего можно проводить операции по расчетному счету. Кроме того, в приложении «Тинькофф- Бизнес», видны все расходные и приходные операции и видна бизнес-карта, она представляет из себя обычную карту, только на лицевой стороне ничего нет, с обратной стороны номер карты, состоящий из 16 цифр и 3 цифр CVV.

Показаниями свидетеля Свидетель №22 (до брака ФИО43), согласно которых она работает менеджером по обслуживанию юридических лиц в «Промсвязь банке», занималась открытием расчетных счетов. Был определенный порядок: приходит клиент, провели опрос по ЕТС, чем планирует заниматься, какие денежные обороты будут, после подписания он придумал логин и пароль. После документы загружаются и отправляются на проверку в <адрес>. После проверки клиент может по логину и паролю заходить в свой кабинет. При смене руководителя, логин пароль блокируются, создаются новый логин и пароль.Клиент также предоставляет адрес электронной почты,чтобы туда пришел номер счета и операции по счету.

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании показала, что работала в Банке ВТБ экспертом по обслуживанию юридических лиц.работала в должности эксперта отдела обслуживания юридических лиц Банка ВТБ. Процедура открытия расчетного счета, следующая: клиент предоставляет в банк пакет документов: паспорт директора юридического лица, решение о создании юридического лица, решение о назначении на должность, устав.После предоставления данных документов, сканируются их копии, подготавливается пакет документов на открытие счета. Служба безопасности банка проверяет клиента и в случае положительного рения открывается счет. При открытии счета, посторонние не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают.После того как счет клиенту открыт, и клиент получил все продукты банка, формируется юридическое дело клиента. Баженов при открытии счета присутствовал лично, сам подписал все необходимые документы.При смене руководителя, он приходит с новым пакетом, паспортом, заявлением о смене руководителя. Заходили на сайт, там делается отметка смена. Карта подписей меняется, это если подключена клиент-банка. Если была корпоративная карта, подписывали заявление на смену с предыдущего на нового руководителя. Полностью происходила смена документов, смена привязанного номера телефона. Клиентам разъясняется, что только они могут работать со счетом.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 97-101)согласно которых, в ее должностные обязанности входит контроль за деятельностью офиса, контроль за открытием и ведением банковских счетов и прочее. Процедура оформления расчетного счета для юридического лица или - индивидуального предпринимателя заключается в следующем: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обращается в отделение банка с целью открытия расчетного счета для ведения бизнеса и расчета безналичным способом. При обращении в отделение банка предоставляется паспорт гражданина РФ, с которого снимается копия, устав организации, решение или протокол о выборе на должность ЕИО. Сотрудник банка проводит личную беседу в соответствии с опросным листом, в ходе которому обращается внимание на поведение клиента, внешний вид, выясняется вид деятельности, для чего нужен расчетный счет, какие обороты денежных средств будут по расчетному счету, сколько операций планируется проводить, нужна ли корпоративная карта, после этого она предлагает условия обслуживания расчетного счета, то есть тарифный план, если клиента устраивают условия, то сотрудник банка делает заявку в головной офис, расположенный в городе Новосибирске, для формирования досье, которое после сформирования она подписывает с клиентом. По времени это занимает примерно 1-2 дня. При этом, во время выбора тарифного плана клиент указывает, чем он будет пользоваться телефоном с смс-уведомлением (дистанционное банковское обслуживание) либо флэш-носитель. Подключение телефона к банковскому обслуживанию происходит бесплатно, а вот получение флэш-носителя требует оплаты в размере 2 500 рублей. Если клиент подключает телефон, то он может посредством своего номера телефона, который он указал, по логину и паролю может входить в приложение «<данные изъяты>

После проверки клиента в программном обеспечении могут либо открыть расчетный счет, либо отказать в открытии расчетного счета. Если согласовано открытие расчетного счета клиенту выдается бизнес карта (выглядит как обычная пластиковая карта), если он заполняет заявление, и подтверждение об открытии расчетного счета. Кроме того, клиенту приходит СМС-сообщение в котором указан первичный пароль, логин же указывается в заявлении, первичный пин-код от карты направляется посредством СМС-сообщения на телефон, который указан клиентом, данный пин-код клиента может быть изменен самостоятельно посредством звонка на горячую линию. Процедура открытия расчетного счета для индивидуальных предпринимателей отличается тем, что у клиента истребуется паспорт и лист записи о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН, свидетельство о государственной регистрации.

На Баженова Сергея Викторовича была переоформлена карточка образцов подписей по организации ООО «ОПТИТРЕЙД», согласно предоставленных документов в ОРО ОО «КЕМЕРОВСКИЙ» БАНКА «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> Он предоставил лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ, решение о смене генерального директора, паспорт, анкету, в которой казаны сведения о нем как о представителе. Данные документы были вновь направлены в головной офис, после проверки они были получены и с ним подписаны. С ним подписаны карточка подписей. Во всех заявлениях указаны его подписи и оттиски печати ООО «ОПТИТРЕЙД». В заявлении о подключении он указал себя, номер телефона +№ и <адрес>, тем самым он стал управлять счетами №, №. Баженов Сергей не получал бизнес-карту, операции по карте не проходили. ДД.ММ.ГГГГ Баженову Сергею отказано в обслуживании расчетного счета, данный отказ был сделан службой безопасности банка, из-за чего Баженов Сергей не мог пользоваться расчетным счетом.

Во время оформления документов с ФИО1 и Баженовым Сергеем не мог присутствовать посторонний человек и давать ему рекомендации по заполнению документов.

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 125-129)согласно которых,при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решения о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы, а индивидуальный предприниматель предоставляет паспорт.

После получения документов от клиента, его данные заносятся в специализированную программу для дальнейшей проверки. После чего система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. На официальном сайте банка расположены Правила банковского обслуживания, в которых (Приложение №ЗА) оговорены правила пользования системой Бизнес Портал. Система Бизнес Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «Открытие».

В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту.

Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента, если она у него имеется.

Согласно представленным на обозрение документам из юридического дела клиента банка ООО «ОПТИТРЕЙД» ДД.ММ.ГГГГ Банком принята новая карточка с образцами подписей и печати, по которой только Баженов Сергей Викторович был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «ОПТИТРЕЙД» № произведена смена единоличного исполнительного органа ООО «ОПТИТРЕЙД» ИНН №. При смене единоличного исполнительного органа доступ к системе дистанционного обслуживания у предыдущего руководителя блокируется.

Баженов Сергей Викторович получил доступ к расчетному счету ДД.ММ.ГГГГ, данный счет № закрыт ДД.ММ.ГГГГ Счет № закрытДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель Свидетель №16 в судебном заседании показала, что работает в АО «Альфа Банк»,в ее обязанности входит привлечение партнеров, открытие расчетных счетов.Открытие расчетного счета происходит следующим образом: сначала приходит заявка, чтобы открыть расчетный счет, она звонит или отправляет смс, чтобы клиент пришел за оформлением. Он приходит, она снимает паспорт, убеждается, что именно он подписывает документ открытия счета, оформляется карточка, ставится печать, выдается логин. Потом в офисе происходит открытие счета. ИП – нужен паспорт, если ООО – еще устав, решение об организации. При открытии расчетного счета Баженов присутствовал лично, предоставил пакет документов для открытия счета, в этот же день быт подписан пакет документов, карточка с образцами подписи. После проверки открыт расчетный счет.

Свидетель Свидетель №19 в судебном заседании показала, что работает в ПАО «Промсвязьбанк» в ее обязанности входит обслуживание юридических лиц, открытие счетов. При обращении в отделение банка предоставляется паспорт гражданина РФ, с которого она снимает копию, устав организации, решение или протокол о выборе на должность. Она проводит личную беседу в соответствии с опросным листом, в ходе которой обращает внимание на поведение клиента, внешний вид, выясняет вид деятельности, для чего нужен расчетный счет, какие обороты денежных средств будут по расчетному счету, сколько операций планируется проводить, нужна ли корпоративная карта. Подключение телефона к банковскому обслуживанию происходит бесплатно, получение флэш-носителя требует оплаты. После проверки клиента открывается расчетный счет, клиенту приходит логин от доступа в программу «ПСБ Онлайн» на электронную почту, пароль приходит на номер телефона, который указывается клиентом при заполнении заявления.

Протокол осмотра документов, согласно которомуосмотрены сопроводительное письмо и копия юридического письма ПАО «Уралсиб» в отношении ООО «Оптитрейд» на 25 листах, сопроводительное письмо и копии юридических дел на 21 листе (копии юридического дела ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «ОПТИТРЕЙД»), электронном носителе информации в 1 экземпляре (копии юридических дел АО «Альфа-банк», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк Левобережный» в отношении ООО «ОПТИТРЕЙД»)(т. 2 л.д.23-253);

Протоколом осмотра документов и предметов, согласно которому осмотрены оригиналы юридического дела, сформированные в отношении ООО «ОПТИТРЕЙД» в ПАО «ВТБ», оригиналы юридического дела, сформированные в отношении ООО «ОПТИТРЕЙД» в ПАО «ФК Открытие» (т. 2 л.д. 49-242);

Протоколом осмотра документов и предметов, согласно которому осмотрен оптический диск формата DVD– электронный носитель информации на котором юридические дела, сформированные АО «Альфа банк», «Банк Зенит», «Банк Открытие», «Россельхозбанк», «Левобережный», «Модульбанк», «Сбербанк», «Тинькофф» в отношении ИП Баженова С.В. (т. 3 л.д. 248-269, т. 4 л.д. 1-250, т. 5 л.д. 1-66);

Протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены сопроводительное письмо и оригиналы юридических дел ПАО «Росбанк», АО «РСХБ», АО «АТБ», сформированные в отношении ИП Баженова С.В., полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий (т. 5 л.д. 69-151);

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрены помещения банков в которых Баженов С.В. от имени ООО «Оптитрейд», как генеральный директор организации открывал расчетные счета: отделения ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес>; отделения ПАО Банк «Левобережный», расположенное по адресу: <адрес>А; отделения ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>; отделение Филиала Новосибирский АО «Альфа-банк», расположенное по адресу: <адрес>; отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: <адрес>; отделение ДО «Кемеровский» Сибирский Филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: <адрес>; отделение ОО «Кузбасский» Сибирского филиала ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес> «В»; отделение Дополнительный офис «Кемеровский/42» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; отделение АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенное по адресу: <адрес> – <адрес> <адрес>; отделение АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенное по адресу: <адрес> – <адрес> <адрес>; здание, расположенное по адресу: <адрес> – <адрес> <адрес>, в котором находился ОО «Молодежный» ПАО «Уралсиб». В ходе осмотра ничего не изымалось(т. 5 л.д. 176-189);

Копией заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № №в соответствии с которым, Баженов С.В. <данные изъяты>

Справкой, согласно которой банковскую карту АО «Тинькофф Банк» и пакет документов для ознакомления и подписания по предварительной заявке клиента посредством телекоммуникационных каналов связи клиенту привозит представитель, на указанный клиентом адрес, после чего проходит процедура оформления необходимых документов, после этого клиенту выдается конверт с пластиковой картой.

Для открытия счета в АО Коммерческий банк «Модульбанк», достаточно зарегистрироваться на сайте, встретиться с менеджером и подписать договор. После этого представитель банка резервирует счет и присылает реквизиты, которые можно использовать в договорах с партнерами. Открытие счета для юридического лица, происходит посредством встречи клиента с представителем банка, в указанном клиенте месте. На встрече с сотрудником банка клиент подписывает договор, после чего может сразу пользоваться счетом(т. 5 л.д. 153);

Справкой, согласно которойв ходе проведения ОРМ, было установлено, что ПАО «Росбанк» находится по адресу <адрес>, иных офисов ПАО «Росбанк» в <адрес> нет; Банк ПАО «Промсвязьбанк» находится по адресу: <адрес>, иных офисов нет ПАО «Промсвязьбанк», банк ПАО «Банк Зенит» находится по адресу <адрес>, иных офисов ПАО «Банк Зенит» нет, АО «Россельхозбанк» находится по адресу: <адрес>, иных офисов АО «Россельхозбанк» нет, офис банка ПАО «Уралсиб», находившийся по адресу: <адрес>, в настоящее время закрыт, и в которой представлены счета ИП Баженова С.В. и ООО «Оптитрейд»(т. 5 л.д. 172-175);

Копией приговора, согласно которому Баженов С.В. осужденДД.ММ.ГГГГ Берёзовским городским судом <адрес> по ч.1 ст. 187 УК РФ, ст.64 УК РФ к 01 году лишения свободы без дополнительного наказания, в силу ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 01 (один) год, приговор Мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно) (т. 6 л.д. 42-58).

Вышеизложенные доказательства суд находит относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для подтверждения вины подсудимого по обоим инкриминируемым деяниям.

Приведенные показания свидетелей и подсудимого суд считает достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с письменными доказательствами по делу, оснований не доверять им у суда не имеется.

Действия подсудимого (по двум эпизодам) суд считает необходимым квалифицировать по ч.1 ст.187 УК РФ,как приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку Баженов С.В. умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и единственным учредителем ООО «Оптитрейд», открыл расчетные счета в отделениях банков, где с целью сбыта, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств - логины, пароли, ссылки для входа в личный кабинет и в системы дистанционного банковского обслуживания, а затем сбыл неустановленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

При этом Баженов С.В. осознавал, что приобретая в целях сбыта и сбывая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действует незаконно, что следует из его показаний на предварительном следствии.

При назначении наказания Баженову С.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (ч.3 ст. 60 УК РФ).

Подсудимый Баженов С.В. <данные изъяты><данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Баженова С.В.по двум эпизодам, суд считает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние его здоровья, положительную характеристику по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого по каждому преступлению, судом не установлено.

С целью восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч.1 ст.187 УК РФ с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку данный вид наказания наиболее полно соответствует личности подсудимого, характеру и степени общественной опасности содеянного.

Оснований для применения при назначении наказания ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, личности подсудимого, признавшего свою вину и раскаявшегося в содеянном, суд полагает возможным его исправление без изоляции от общества, с назначением наказания условно на основании ст.73 УК РФ, сохранив при этом Баженову С.В. в соответствии с ч.4 ст. 74 УК РФ условное осуждение по приговору Берёзовского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым он осужден по ч.1 ст. 187 УК РФ, ст.64 УК РФ к 01 году лишения свободы без дополнительного наказания, условно с испытательным сроком 01 (один) год.

Приговор Берёзовского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Баженова С.В. подлежат самостоятельному исполнению.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, поведение подсудимого после совершения преступления, а также совокупность имеющихся смягчающих наказание обстоятельств, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние ее здоровья, суд считает возможным применить при назначении наказания положения ст.64 УК РФ, признав совокупность смягчающих по делу обстоятельств исключительными, и освободить Баженова С.В. от назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Защиту Баженова С.В. на предварительном следствии по назначению следователя осуществлял адвокат НО «Коллегии адвокатов № <адрес>» ФИО14

Соглашение с адвокатом ФИО14 на осуществление защиты по уголовному делу и вознаграждение адвоката не заключалось.

По постановлению следователя следственного отдела по г. Берёзовский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>-Кузбассу от ДД.ММ.ГГГГ адвокату ФИО14 за участие на предварительном следствии в защиту интересов обвиняемого Баженова С.В. произведено вознаграждение в сумме 36662 рублей 60 копеек.

Учитывая имущественное, семейное положение Баженова С.В., его состояние здоровья, суд считает возможным в соответствии с ч.6 ст. 132 УПК РФ освободить Баженова С.В. от взыскания в доход федерального бюджета РФ процессуальных издержек, выплаченных по вознаграждению адвоката ФИО14 на предварительном следствии в размере 36662 рублей 60 копеек и возместить вышеуказанные процессуальные издержки за счет средств федерального бюджета РФ.

Вопросы о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежат разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного,руководствуясь стст.302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Баженова Сергея Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 (одного) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы без штрафа.

Признать Баженова Сергея Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (совершенному впериодсДД.ММ.ГГГГ по 29.06.2022), и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 (одного) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы без штрафа.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Баженову С.В. наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года без штрафа.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Баженову С.В.наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года,

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Баженову С.В.в испытательный срок время с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Баженову С.В. оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Возложить на условно осужденного Баженова С.В. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, встать на учет в течение в указанный орган в течение 10 дней со дня вступления в законную силу приговора, являться в этот орган на регистрацию согласно установленного графика.

Приговор Березовского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Баженова исполнять самостоятельно

На основании ч.6 ст. 132 УПК РФ освободить Баженова С.В. от взыскания в доход федерального бюджета РФ процессуальных издержек по вознаграждению адвоката ФИО14 в размере 36662 рублей 60 копеек и возместить данные процессуальные издержки за счет средств федерального бюджета РФ.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: копии юридических дел, сформированные в отношении ООО «ОПТИТРЕЙД» в ПАО «Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк, представленные в бумажном виде, копии юридических дел, сформированные в отношении ООО «ОПТИТРЕЙД» в АО «Альфа-банк», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный», представленные на DVD диск, и снятые в ходе осмотра копии юридических дел, сформированные в отношении ООО «ОПТИТРЕЙД» в АО «Альфа-банк», ПАО «ФинансоваяКорпорация Открытие», ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный», юридические дела, сформированные в ПАО «ВТБ» и ПАО «ФК Открытие» в отношении ООО «ОПТИТРЕЙД», юридические дела, сформированные АО «Альфа банк», «Банк Зенит», «Банк Открытие», «Россельхозбанк», «Левобережный», «Модульбанк», «Сбербанк», «Тинькофф» в отношении ИП Баженова С.В., хранящиеся на DVD диске,копии юридических дел ПАО «Росбанк», АО «РСХБ», АО «АТБ», сформированные в отношении ИП Баженова С.В. -хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащейся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив об этом в течение 15 суток со дня подачи или вручения апелляционной жалобы, представления, затрагивающих его интересы, а также вправе ходатайствовать о назначении ему защитника для защиты его интересов в суде апелляционной инстанции, и знакомиться с материалами уголовного дела.

Председательствующий: Т.А. Левина

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-187/2023 от 31.05.2023

1-187/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица