Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-762/2021 от 30.08.2021

Дело №1-762/21

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Махачкала 25 октября 2021 года

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего- судьи Зайналова К.Ш.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Гасанова Э.А.,

подсудимого Омарова А.М.,

защитника - адвоката Гаджиясулова И.Г., представившего удостоверение № и ордер за № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Тонаевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Омарова ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, не судимого.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171 и ч.2 ст. 200.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО19 осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО19 в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст.23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, имея преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность.

Так, ФИО19, имея преступный умысел на систематическое получение прибыли от реализации недвижимого имущества - квартир, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение путем осуществления предпринимательской деятельности, без регистрации в налоговом органе, а также не имея соответствующего разрешения на строительство, примерно в 2015 году, точная дата следствием не установлена, начал строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: РД, <адрес>. По ходу строительства, ФИО19 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализовал квартиры в вышеуказанном доме определенному кругу лиц, заключив с ними предварительные договора о продаже квартир, а именно: ФИО2, с которой заключил предварительный договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней <адрес>, общей площадью 55,0 кв.м, расположенной на 2-м этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты земельный участок, расположенный в <адрес> стоимостью 1100000 рублей; ФИО3, с которым заключил предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему <адрес>, общей площадью 83,7 кв.м., расположенной на 5- м этаже дома и от которого получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 1 400 000 рублей; ФИО4, с которым заключил предварительный договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему <адрес>, общей площадью 84,0 кв.м, расположенной на 4-м этаже дома и от которого получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 1 250 000 рублей; ФИО5, с которой заключил предварительный договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ своем намерении продать последней <адрес>, общей площадью 86,0 кв.м, расположенной на 11-м этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 1 200 000 рублей в дальнейшем было заключено соглашению о внесении изменений в предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому номер квартиры изменили на 52; ФИО6, с которой заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней квартиру, общей площадью 58,4 кв.м, расположенной на 2-м этаже дома и от которой получил в качестве задатка денежные средства в сумме 600 000 рублей; ФИО7, с которой заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней <адрес>, общей площадью 53,7 кв.м, расположенной на 4-м этаже дома и от которой получил в качестве аванса денежные средства в сумме 500 000 рублей; ФИО8, с которой заключил договор-купли продажи, квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней <адрес>, общей площадью 84,0 кв.м, расположенной на 1-м этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 685 000 рублей; ФИО9, с которой заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней <адрес>, общей площадью 55,0 кв.м, расположенной на 6-м этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 900000 рублей; ФИО10, с которой заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней нежилое помещение, общей площадью 20,0 кв.м, расположенное на цокольном этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 500 000 рублей; ФИО11, с которой заключил предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней помещение с условным номером №, общей площадью 44,0 кв.м, расположенное на цокольном этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 858 000 рублей; ФИО12, с которым заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему <адрес>, общей площадью 58,4 кв.м, расположенной на 7-м этаже дома и от которого получил согласно заключенному между ними в дальнейшем соглашению о внесении изменений в предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ в качестве аванса денежные средства в сумме 708 000 рублей; ФИО13, с которым заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему <адрес>, общей площадью 83,7 кв.м, расположенной на 7-м этаже дома и от которого получил в качестве аванса денежные средства в сумме 500 000 рублей; ФИО14, с которой заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней нежилое помещение, общей площадью 70,0 кв.м, расположенной на цокольном этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 1 400 000 рублей; ФИО15, с которой заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней <адрес>, общей площадью 83,7 кв.м, расположенной на девятом этаже дома и от которой получил в качестве аванса денежные средства в сумме 200 000 рублей. Также ФИО19 заключил устные договора, а именно: ФИО16 о продаже последней <адрес>, общей площадью 58,0 кв.м, расположенной на 3-м этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 150 000 рублей; ФИО17 о продаже последней <адрес> общей площадью 100,0 кв.м, расположенной на 4-м этаже <адрес> от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 1 650 000 рублей; ФИО18 о продаже последней <адрес> общей площадью 85,0 кв.м, расположенной на 2-м этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 800 000 рублей, а всего реализовал квартир на общую сумму 15 401 000,00 рублей.

В результате своей преступной деятельности, ФИО19 будучи не зарегистрированным в Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей и Едином государственном реестре юридических лиц, получил от вышеперечисленных граждан, которые в свою очередь находились в неведении относительно преступных намерений ФИО19, денежные средства на общую сумму 15 401 000,00 рублей, что в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ является доходом в особо крупном размере.

Он же, привлек денежные средства граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО19 A.M. имея преступный умысел, направленный на незаконное материальное обогащение, при этом, не имея соответствующего разрешения на строительство многоквартирного дома, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ I г. № 139-ФЗ, преследуя корыстную цель на извлечение дохода в особо крупном размере от реализации недвижимого имущества - квартир, незаконно привлек денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: РД, <адрес>, которое он начал примерно в 2015 году, точная дата следствием не установлена. По ходу строительства, ФИО19, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализовал квартиры в вышеуказанном доме определенному кругу лиц, заключив с ними договора купли продаж квартир, а именно: ФИО2, с которой заключил предварительный договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней <адрес>, общей площадью 55,0 кв.м. В расположенной на 2-м этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты земельный участок расположенный в <адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей; ФИО3, с которым заключил предварительный договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему <адрес>, общей площадью 83,7 кв.м., расположенной на 5-м этаже дома и от которого получил в качестве полной доплаты денежные средства в сумме 1 400 000 рублей; ФИО4, с которым заключил предварительный договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последнему <адрес>, общей площадью 84,0 кв.м, расположенной на 4-м этаже дома и от которого получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 1 250 000 рублей; ФИО5, с которой заключил предварительный договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней <адрес>, общей площадью 86,0 кв.м. расположенной на 11-м этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 1 200 000 рублей в дальнейшем было заключено соглашению о внесении изменений в предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому номер квартиры изменили на 52; ФИО6, с которой заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней квартиру, общей площадью 58,4 кв.м. расположенной на 2-м этаже дома и от которой получил в качестве задатка денежные средства в сумме 600 000 рублей; ФИО9, с которой заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней <адрес>, общей площадью 55,0 кв.м, расположенной на 6-м этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 900 000 рублей; ФИО10, с которой заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней нежилое помещение, общей площадью 20,0 кв.м, расположенном на цокольном этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 500 000 рублей; ФИО14, с которой заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней нежилое помещение, общей площадью 70,0 кв.м. расположенное на цокольном этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 1 400 000 рублей ФИО15, с которой заключил договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ о своем намерении продать последней <адрес>, общей площадью 83,7 кв.м, расположенной на девятом этаже дома и от которой получил в качестве аванса денежные средства в сумме 200 000 рублей. Также ФИО19 заключил устные договора, а именно: ФИО16 о продаже последней <адрес>, общей площадью 58,0 кв.м, расположенной на 3-м этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 1 150 000 рублей; ФИО17 о продаже последней <адрес> общей площадью 100,0 кв.м, расположенной на 4-м этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 1 650 000 рублей; ФИО18 о продаже последней <адрес> общей площадью 85,0 кв.м, расположенной на 2-м этаже дома и от которой получил в качестве полной оплаты денежные средства в сумме 800 000 рублей, а всего реализовал квартир на общую сумму 12 150 000,00 рублей.

В результате своей преступной деятельности ФИО19 не имея - соответствующего разрешения на строительство многоквартирного дома, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ привлек денежные средства граждан, которые в свою очередь находились в неведении относительно преступных намерений ФИО19 на общую сумму 12 150 000,00 рублей, что в соответствии с ч. 2 ст. 200.3 УК РФ является особо крупным размером.

В судебном заседании ФИО19 виновным себя в предъявленном ему обвинении по п. «б» ч.2 ст.171 и ч.2 ст. 200.3 УК РФ, признал полностью. Поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела, с применением особого порядка принятия судебного решения, пояснил, что он понимает сущность особого порядка принятия судебного решения, и каковы его процессуальные последствия, ходатайство заявил добровольно после консультации с защитником и последствия постановления приговора по уголовному делу, в особом порядке, пределы обжалования приговора, предусмотренные ст.317 УПК РФ, ему понятны.

Защитник ФИО21 также считает возможным рассмотрение уголовного дела, с применением особого порядка принятия судебного решения, поскольку ФИО19 вину признает в полном объеме, последствия постановления приговора по уголовному делу, с применением особого порядка принятия судебного решения ему разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель ФИО22 не возражал о рассмотрении уголовного дела, с применением особого порядка принятия судебного решения.

Принимая во внимание, что условия постановления приговора по уголовному делу, с применением особого порядка принятия судебного решения соблюдены, суд считает возможным постановить приговор, без проведения судебного разбирательства.

    Вина ФИО19в предъявленном обвинении полностью подтверждается материалами настоящего уголовного дела.

Действия ФИО19 судом квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и ч.2 ст. 200.3 УК РФ, как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО19 преступлений, сведения характеризующие личность подсудимого, в том числе смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО19 ранее не судим, вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся, на учетах в НД и ПНД не состоит, характеризуется положительно, <данные изъяты> что в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО19 судом не установлено.

Принимая во внимание данные о личности ФИО19, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также с учетом восстановления социальной справедливости и влияния назначенного наказания на условия жизни ФИО19, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что наказание в виде штрафа из числа предусмотренных за совершенное ФИО19 преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ и в виде обязательных работ из числа предусмотренных за совершенное им преступление, предусмотренного санкцией ч.2 ст.200.3 УК РФ, сможет обеспечить достижение целей наказания.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.

Обстоятельств, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления и дающих основания для прекращения уголовного дела с применением ст.ст. 75, 76.2 УК РФ не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО19 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171 и ч.2 ст. 200.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

- по ч.2 ст.200.3 УК РФ в виде обязательных работ сроком 60 (шестьдесят) часов.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем полного сложения наказаний окончательно ФИО19 назначить наказание в виде 60 (шестидесяти) часов обязательных работ и штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения- подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО19, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: предварительные договора между ФИО19 и ФИО2, между ФИО19 и ФИО3, между ФИО19 и ФИО4, между ФИО19 и ФИО5, между ФИО19 и ФИО6, между ФИО19 и ФИО7, между ФИО19 и ФИО8, между ФИО19 и ФИО9, между ФИО19 и ФИО15, между ФИО19 и ФИО10, между ФИО19 и ФИО11, между ФИО19 и ФИО12, между ФИО19 и ФИО13, между ФИО19 и ФИО14 - хранить при уголовном деле.

В соответствии с частью 4 статьи 308 УПК РФ, взыскание суммы назначенного осужденному в качестве основного вида уголовного наказания штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по РД (МВД по РД л/с 03031420570), ИНН 0541018037, КПП 057201001, ОКТМО 82701000, р/с 40№, Банк получателя – НБ РД <адрес>, БИК 018209001, Казначейский счет 03№, ОКПО 08593040, ОКВЭД 75.24.1, ОГРН 1020502626858, КБК 18№,

УИН-0.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение 10-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий- К.Ш. Зайналов