Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-187/2023 от 10.03.2023

Дело № 1-187/2023

УИД 21RS0025-01-2023-000498-68

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 июня 2023 года                                                                                                       г. Чебоксары

Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в составе председательствующего судьи Степанова А.В., при секретаре судебного заседания Новичкове И.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района г. Чебоксары Афанасьева А.Ю.,

подсудимого Матвеева С.А., его защитника Ласточкина В.А., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Матвеева Сергея Анатольевича, ------,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Матвеев С.А., являясь директором на основании приказа ----- от дата зарегистрированного в налоговом органе общества с ограниченной ответственностью «------» (далее по тексту – ООО «------», Общество), ------), расположенного по адресу: адрес осуществляющего стоматологическую деятельность, на основании п. 37.1, 37.3 Устава ООО «------», имея полномочия: действовать от имени Общества без доверенности, выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, выражающиеся в руководстве деятельностью организации, в полномочиях по управлению и распоряжению имуществом и иными материальными ценностями, находящимися на балансе организации, а также денежными средствами, находящимися в кассе и на расчетном счете организации, совершил корыстное преступление при следующих обстоятельств.

Согласно ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 34, п. 1 ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 38, ч. 1 и ч. 6 ст. 39 Федерального закона № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 326-ФЗ) территориальные фонд (некоммерческие организации, созданные субъектами РФ в соответствии с настоящим Федеральным законом для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ) осуществляет управление средствами обязательного медицинского страхования на территории субъекта РФ, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования. При этом медицинские организации имеют право получать средства за оказанную помощь на основании заключенных договоров на оказание помощи по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с установленными тарифами на оплату по обязательному медицинскому страхованию. По договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования страховая медицинская организация обязуется оплатить медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными территориальной программой обязательного медицинского страхования, за счет целевых средств. Договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию заключается между медицинской организацией, включенной в реестр медицинских организаций, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования и которым решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования установлен объем предоставления медицинской помощи, подлежащий оплате за счет средств обязательного медицинского страхования, и страховой медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в установленном настоящим Федеральным законом порядке. Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу, на основании предоставленных медицинской организацией реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи в пределах объемов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, осуществляется по тарифам на оплату медицинской помощи и в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами обязательного медицинского страхования.

В рамках заключенных в период с дата между ------) и акционерным обществом (далее по тексту – АО) «------» договоров о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, адрес принимало на себя обязательства по финансовому обеспечению деятельности АО «------» в сфере обязательного медицинского страхования, а вышеназванная страховая компания обязывалась оплачивать медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными в территориальной программе обязательного медицинского страхования, за счет целевых средств.

Аналогичным образом, на основании заключенных в период с дата между ------» договоров о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, ------ принимало на себя обязательства по финансовому обеспечению деятельности АО «------» в сфере обязательного медицинского страхования, а АО «------» обязывалось оплачивать медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными в территориальной программе обязательного медицинского страхования, за счет целевых средств.

При этом в вышеуказанный период времени с дата ООО «------» ежегодно заключало договоры с АО «------» и с АО «------ на оказание и оплату медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

В связи внесением изменений в законодательства, регулирующий вопросы обязательного медицинского страхования, ------, а также ООО «------» в период дата годы были заключены и действовали четырехсторонние договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, согласно условиям которого ------ приняло на себя обязательства по финансовому обеспечению деятельности АО «------», АО «------» в сфере обязательного медицинского страхования, а вышеуказанные страховые организации в свою очередь обязались в рамках договоров оплатить медицинскую помощь, оказанную Обществом застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными в территориальной программе обязательного медицинского страхования.

В силу занимаемой должности Матвеев С.А., достоверно зная о существовании вышеуказанных договоров, в том числе о порядке получения средств за оказанную помощь в рамках данных договоров, в один из дней дата, решил без оказания медицинской помощи похитить денежные средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи, оказанной гражданам в соответствии с условиями, установленными территориальной программой обязательного медицинского страхования.

Реализуя вышеуказанный преступный замысел Матвеев С.А., являясь директором ООО «------», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана сотрудников ------, в период с дата по дата, в рабочее время, находясь в помещении ООО «------», расположенном по адресу: адрес, изготовил счета, реестр счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------», АО «------» лицам, куда включил заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования. После чего в указное время Матвеев С.А., находясь в том же месте, подписал изготовленные им счета и реестры счетов в виде электронных файлов своей электронной цифровой подписью, а затем направил их за соответствующий отчетный период в вышеуказанные страховые медицинские страховые компании и ------ для оплаты якобы оказанной медицинской помощи лицам, которые фактически в стоматологической клинике ООО «------» когда-либо медицинскую помощь не получали.

При вышеизложенных обстоятельствах Матвеев С.А. изготовил и представил на оплату следующие документы:

- счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам за дата, имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования ФИО1, ------

- счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам за дата, имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования: ------

- счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам дата, имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования ------

- счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам дата, имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования: ------

- счет ----- от дата и реестр счетов № ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам дата, имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования ------

- счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам дата, имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования ------

- счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам дата, имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования ------

- оформил счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам дата дата, имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования: ------

- счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам дата, имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования ------

- счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам дата имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования ------

- счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам дата, имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования ------

- счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам дата, имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования: ------

- счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам дата, имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования ------

- счет ----- от дата и реестр счетов ----- от дата на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным в АО «------» лицам дата имеющие заведомо недостоверные сведения об оказанной ООО «------» медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования ------

На основании представленных Матвеевым С.А. вышеназванных документов, уполномоченные работники ------ в период с дата по дата под воздействием обмана, будучи неосведомленными о преступных намерениях Матвеева С.А., осуществили переводы денежных средств, находящихся на лицевом счете ------ ------ казначейского счета -----, открытого в ------, расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «------» -----, открытый в АО «------ расположенном по адресу: адрес, включающие суммы завышенных Матвеевым С.А. оказанной гражданам медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования в общем размер ------, которыми последний распорядился по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных действий Матвеева С.А. ------ причинен материальный ущерб в размере ------ рублей.

Подсудимый Матвеев С.А. вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Матвеева С.А., следует, что он является директором и единственным учредителем ООО «------» с дата, кроме того осуществляет стоматологический прием в клинике, расположенной по адресу: адрес. У вышеуказанного юридического лица имеются расчетные счета в различных банка: в ------ В стоматологической клинике в качестве врача также осуществляет свою деятельность его дочь - ФИО1, которая выполняет часть обязанностей администратора. В дата ООО «------» вошло в реестр организаций, оказывающих услуги по программе гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, в рамках которой пациенты могут получать медицинские услуги, определенные объемом и тарифами, установленными законодательством РФ, на безвозмездной основе за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования по ------ (далее «------»). ООО «------» заключило с ------ договор об оказании и оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, по которому ------ перечисляет денежные средства за медицинскую помощь, оказанную частной стоматологической клинике по программе ОМС. Реестры счетов и счета на оплату для дальнейшего направления в ------ оформлялись, как правило им, в исключительных случаях его дочерью ФИО2 по его указанию, при помощи рабочего компьютера, установленного в приемной клиники. В один из дней дата, точной даты не помнит он решил улучшить свое финансовое состояние, путем представления реестров счетов и счетов на оплату в ------ о якобы оказанной медицинской помощи гражданам по программе ОМС, при этом он решил действовать аккуратно, не привлекая лишнего внимания со стороны ------ и подавать сведения о якобы оказанной медицинской помощи гражданам в небольшом количестве (указание небольшого списка лиц), но периодически. Так, с целью получения выгоды для себя, из корыстных побуждений, им подавались реестры счетов и счета на оплату в ------ о якобы оказанных медицинских услугах на ряд граждан, в действительности медицинская помощь данным гражданам: ------ не оказывалась, последние за медицинской помощью в ООО «------» не обращались. Медицинские карточки на указанных лиц он не заводил и их прием каким-либо образом не оформлял. Реестры счетов и счета на оплату, содержащие недостоверные сведения, он составлял и направлял лично в ------ Дочь ФИО2 не знала о совершаемом им преступлении. Перечисления денежных средств производились на расчетный счет -----, открытый в АО «------», расположенный по адресу: адрес.

ООО «------» в действительности не оказывались медицинские стоматологические услуги: ------ а также ------ Однако, несмотря на это, им были поданы в ------ реестры счетов на оплату по вышеуказанным датам на возмещение расходов по тем или иным обстоятельствам на общую сумму ------ рублей. Поступившими денежными средствами с ------ им были израсходованы по своему усмотрению. Причиненный ------ имущественный вред в размере ------ рублей он возместил в полном объеме, внеся собственные средства в кассу ООО «------» и в последующем переведя их со счета Общества на счет ------. Вину в совершенном преступлении он признает и раскаивается (------).

Кроме признательных показаний Матвеева С.А. вина последнего в совершении преступления, указанного в описательной части настоящего приговора, подтверждается иными доказательствами, изученными в ходе судебного разбирательства.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО3 следует, что она работает в ------ в должности начальника отдела правового и организационного обеспечения. ------) создан для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории адрес. Территориальный фонд является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в своей деятельности подотчетен ------ и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд). Официальное наименование - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования адрес; сокращенное наименование – ------. ООО «------» включено в реестр организаций осуществляющих деятельность в сфере ------ и является получателем целевых средств ОМС, которые общество получает на основании выставленных реестров счетов, счетов на оплату оказанной медицинской помощи и ежегодно заключаемого договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. Договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС подписывается лицами имеющими право без доверенности представлять интересы организаций. Денежные средства в два раза в месяц перечисляются страховым медицинским организациям на основании договоров о финансовом обеспечении ОМС, далее страховая медицинская организация перечисляет денежные средства два раза в месяц на счет медицинской организации. Сначала авансовый расчет и закрывает месяц на основании предоставленных медицинской организацией реестров счетов и счетов на оплату. Матвеевым С.А. в ------ поданы Реестры счетов и счета на оплату, в которые были включены заведомо ложные сведения об оказании медицинской помощи вышеуказанным гражданам, которым фактически медицинская помощь оказана не была, и, соответственно, оснований для получения денежных средств ------ у ООО «------» не имелось.

Так Матвеевым С.А. были поданы следующие сведения о якобы оказанных медицинских услугах следующим гражданам: ------ На основании поступивших в ТФОМС ЧР вышеуказанных реестров на счет ООО «------» в банке АО «------» были необоснованно переведены денежные средства в общем размере ------ рублей. Таким образом, в результате совершения Матвеевым С.А. преступных действий, ------ причинен материальный ущерб на указную сумму. дата директор ООО «------» Матвеев С.А. в полном объеме возместил ------ причиненный материальный вред на сумму ------ рублей. Претензий касательно ущерба, причиненного в результате совершения Матвеевым С.А. преступных действий, ------ не имеет (------).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 данных в ходе предварительного расследования, следует, что ее отец Матвеев Сергей Анатольевич является директором стоматологической клиники ООО «------» и ведет деятельность с дата. В дата он трудоустроил ее в ООО «------ на должность медицинского регистратора, фактически она исполняла обязанности администратора. В ее обязанности входило: прием телефонных звонков, встреча пациентов, оформление различных текущих документов. Она совмещала работу с очным обучением в ВУЗе, поэтому проводила на работе не весь день. После окончания ВУЗа с дата она трудоустроилась в ООО «дата» на должность врача-стоматолога. В момент ее трудоустройства ООО «Висма» работало с фондом обязательного медицинского страхования (далее ФОМС) и обслуживало пациентов по полисам обязательного медицинского страхования. На рабочем месте администратора, расположенном при входе в клинику имелся компьютер, на котором она работала. В том числе там были установлены необходимые программы для отправки сведений о пациентах в ФОМС. При трудоустройстве она научилась отправлять необходимые документы в ФОМС, для получения клиникой денежного возмещения за пациентов, проходивших лечение по полису обязательного медицинского страхования. Сведения в ФОМС предоставляются ежемесячно, через установленную на компьютере программу отправляется реестр пациентов с указанием оказанных медицинских услуг и счет на оплату. Затем ФОМС возмещает денежные средства в ООО «------» за оказанную помощь лицам по полисам обязательного медицинского страхования (подробные детали ей не известны, так как этими вопросами занимался ее отец Матвеев С.А.) Реестр пациентов и оказанных им услуг всегда вел сам Матвеев С.А., какие данные тот туда вносил ей не известно. В дальнейшем она помогала ему с отправкой необходимых документов в ФОМС. Она никогда не сверяла указанные в реестре данные и не проверяла их, а просто по его указанию отправляла их. В компьютере имеется электронная подпись Матвеева С.А. и все документы в ФОМС отправлены от его имени. После трудоустройства на должность врача-стоматолога она продолжила помогать отцу с отправкой документов в ФОМС, так как уже хорошо понимала, что необходимо делать. Она не проверяла данные в реестре и не знала, что туда можно было внести лиц, которым фактически не оказывались стоматологические услуги в ООО «------». В последующем в ходе состоявшегося разговора, она узнала от отца о том, что тот фиктивно включал в реестры пациентов, направляемых в ТФОМС, лиц, которым на самом деле услуги не оказывались, с целью получения денежных средств ТФОМС, в связи с чем в отношении него было возбуждено уголовное дело. Подробности совершенного ее отцом преступления ей не известны. (------

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4 показала, что АО «------» осуществляет страховую деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в Чувашской Республике. Страховая деятельность осуществляется на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации. В рамках своей деятельности АО «------» заключает договоры на оказание платной медицинской помощи с медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских организаций, включенных в программу обязательного медицинского страхования на территории Чувашской Республики и договор на финансирование медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования с территориальным фондом Чувашской Республики. Она сама руководит отделом организационно - правового обеспечения, осуществляя правовую экспертизу документов, договоров. ООО «------» было включено в территориальный реестр медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования, во исполнение полномочий с указным обществом были заключены договоры на оказание платной медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на период дата Порядок оплаты медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования установлен правилами обязательного медицинского страхования. Правила утверждены министерством здравоохранения от дата ------ Н. В правилах предусмотрены различные разделы порядка оплаты медицинской помощи. дата счета и реестры счетов от медицинских организаций представлялись напрямую в страховую компанию, которая проводила медико-экономический контроль. Данная деятельность регламентирована приказом министерства здравоохранения 231 – Н. Медико-экономический контроль - установление соответствия сведений об объемах и стоимости оказанной застрахованным лицам медицинской помощи на основании представленных к оплате медицинской организацией реестров счетов условиям договоров по обязательному медицинскому страхованию или договоров в рамках базовой программы, программам обязательного медицинского страхования, объемам предоставления и финансового обеспечения медицинской помощи, способам оплаты медицинской помощи и тарифам на оплату медицинской помощи. Начиная с дата данный контроль осуществляет территориальный фонд Чувашской Республики, данные функции убраны от страховой медицинской организации. По итогам проведения контроля счета предъявлялись к оплате. Контроль осуществлялся на основании счетов и реестров счетов, предоставленных медицинской организацией.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в АО «------» в должности начальника юридического отдела. АО «------» является акционерным обществом, единственным акционером которого является управление имущественных и земельных отношений адрес. Страховая медицинская организация (СМО) оплачивает медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными территориальной программой обязательного медицинского страхования (ОМС), за счет целевых средств. После поступления от МО в СМО реестров счетов АО «------» проводила до дата года 3 вида контроля. Медико-экономический контроль подразумевает проверку установления соответствия сведений об объемах оказания медицинской помощи на основании предоставленных реестров счетов: наличии лицензии, установленные тарифы, соответствие объемов оказанной медицинской помощи установленным нормам территориальной программой ОМС. С дата МЭК проводится ------. Медико-экономическая экспертиза подразумевает собой установление фактических сроков оказания медицинской помощи и объема предъявленных к оплате медицинских услуг, записям в первичной медицинской документации и учетно-отчетной документации МО (проводится путем запроса медицинской документации в МО и сопоставления сведений). Экспертиза качества медицинской помощи подразумевает собой проверку на предмет выявления нарушений при оказании медицинской помощи (своевременность ее оказания, правильность выбора, методов ее профилактики, лечения, диагностики и т.д.) Ежемесячно медицинская организация предоставляет заявки на авансирование в страховую медицинскую организацию. СМО собирает заявки от МО, формирует общую заявку и ежемесячно, не позднее 5 - числа предоставляет заявку на авансирование в ------. После поступления от МО в ------ счетов на оплату за оказанную медицинскую помощь за месяц и после проверки предоставленных сведений, информация предоставляется в СМО, которая формирует заявку на окончательный расчет за месяц, после чего денежные средства перечисляются с лицевого счета ------ в УФК по Чувашской Республике на расчетный счет СМО в банках. СМО в свою очередь перечисляют денежные средства на расчетные счета МО. После проведения МЭК, формирования актов проведения всех экспертиз, осуществляется перечисление денежных средств в пользу МО. При перечислении денежных средств в пользу МО оформляется платежное поручение (------).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 данных в ходе предварительного расследования, следует, что за стоматологической медицинской помощью она в ООО «------» по адресу: адрес когда-либо не обращалась. Право на использование номера ее полиса обязательного медицинского страхования она работникам клиники ООО «------» не предоставляла(------).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей ФИО7------), ФИО8------), ФИО9 (------), ФИО10------), ФИО11------), ФИО12.(------), ФИО13 (------), ФИО14 ------) данных в ходе предварительного расследования, следует, что они аналогичны показаниям свидетеля ФИО6

Кроме вышеуказанных доказательств вина подсудимого Матвеева С.А. в совершении инкриминируемого ему преступления также подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением ------ от дата о привлечении к уголовной ответственности директора статмологической клиники ООО «------» - Матвеева С.А., который в период с дата по дата, используя свое служебное положение путем обмана и злоупотребления доверием, выразившегося во внесении заведомо ложных сведений в реестр счетов и счета на оплату медицинской помощи о якобы оказанной медицинской помощи и последующем предоставлении их в ТФОМС Чувашской Республики. В результате данный действий Матвеев С.А. похитил денежные средства ------ на общую сумму ------ рублей (------);

- сведениями, представленными из ------, об оказании медицинской помощи ООО ------» за счет средств обязательного медицинского страхования за период с дата по дата, их которых следует, что следующим лицам была оказана медицинская помощь, в следующие даты: ------ ------ (------);

- реестром счетов ----- от дата (------) на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в АО «------», за период с дата по дата, из которого следует, что ООО «------» была оказана помощь: ------ (------);

- счетом ----- от дата, согласно которому ООО «------» выставило счет на оплату АО «------» за оказанную медицинскую помощь в период с дата по дата (------);

- реестром счетов ----- от дата ------) на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в АО «------», за период с дата по дата, из которого следует, что ООО «------» была оказана ------

- счетом ----- от дата, согласно которому ООО «------» выставило счет АО «------» за медицинскую помощь, оказанную в период с дата по дата (------);

- реестром счетов ----- от дата (------) на оплату медицинской помощи оказанной застрахованным лицам в АО «------» за период с дата по дата, из которого следует, что ------

- счетом ----- от дата, согласно ------ ------);

- реестром счетов ----- от дата (------) на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в ------», за период с дата по дата, из которого следует, что ------» была оказана помощь ------

- счетом ----- от дата, согласно которому ------

- протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого установлено, что по адресу: адрес, находится стоматологическая клиника ООО ------». В ходе осмотра места происшествия были: обнаружен компьютер, на котором установлена программа, формирующая реестр счетов; изъяты на оптический диск копии электронных файлов, направленных ООО «------» в страховые медицинские организации и в ------

- приказом (распоряжение) о приеме работника на работу от дата (копия), согласно которому Матвеев С.А. принят на работу на должность директора в ООО «------» (------);

- договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию ----- от дата, согласно которому медицинская организация - ООО «------», в установленным договором случаях, обязана оказать медицинскую помощь застрахованным лицам, а страховая медицинская организация - АО «------» обязана ее оплатить. Срок действия указанного договора с дата по дата. (------);

- договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию ----- от дата, согласно которому медицинская организация - ООО ------», в установленным договором случаях, обязана оказать медицинскую помощь застрахованным лицам, а страховая медицинская организация - АО «------ обязана ее оплатить. Срок действия указанного договора с дата по дата ------);

- договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию ----- от дата, согласно которому медицинская организация - ООО «------», в установленным договором случаях, обязана оказать медицинскую помощь застрахованным лицам, а страховая медицинская организация - АО «------» обязана ее оплатить. Срок действия указанного договора с дата по дата. ------);

- договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию ----- от дата, согласно которому медицинская организация - ООО «------», в установленным договором случаях, обязана оказать медицинскую помощь застрахованным лицам, а страховая медицинская организация - АО «------» обязана ее оплатить. Срок действия указанного договора с дата по дата (------);

- договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию ----- от дата, согласно которому медицинская организация - ООО «------», в установленным договором случаях, обязана оказать медицинскую помощь застрахованным лицам, а страховая медицинская организация - АО «------» обязана ее оплатить. Срок действия указанного договора с дата по дата (------);

- договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию ----- от дата, согласно которому медицинская организация - ООО ------», в установленным договором случаях, обязана оказать медицинскую помощь застрахованным лицам, а страховая медицинская организация - АО «------» обязана ее оплатить. Срок действия указанного договора с дата по дата (------);

- договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию ----- от дата, согласно которому ------ принял на себя обязательства по финансовому обеспечению деятельности страховых медицинских организаций - АО «------» в сфере обязательного медицинского страхования, в свою очередь страховые медицинские организации - АО «------» обязались оплатить медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными в территориальной программе обязательного медицинского страхования, а медицинская организация - ООО «------» оказать медицинскую помощь застрахованному лицу. Срок действия указанного договора с дата по дата (------);

- договором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию ----- от дата, согласно которому ------ принял на себя обязательства по финансовому обеспечению деятельности страховых медицинских организаций - ------ в сфере обязательного медицинского страхования, в свою очередь страховые медицинские организации - ------» обязались оплатить медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными в территориальной программе обязательного медицинского страхования, а медицинская организация - ООО «------» оказать медицинскую помощь застрахованному лицу. Срок действия указанного договора с дата по дата (------);

- счетом ----- от дата, согласно которому ООО «------» выставило счет АО ------» за медицинскую помощь оказанную в период с дата по дата (------);

- реестром счетов ----- от дата (------

- счетом ----- от дата, согласно которому ------

- счетом ----- от дата, согласно которому ------

- счетом ----- от дата, согласно которому ------

- счетом ----- от дата, согласно которому ------

- счетом ----- от дата, согласно которому ------

- счетом ----- от дата, согласно которому ------

- счетом ----- от дата, согласно которому ------

- счетом ----- от дата, согласно которому ------

- счетом ----- от дата, согласно которому ------

- реестром счетов ----- от дата ------

- реестром счетов ----- от дата ------

- реестром счетов ----- от дата ------

- реестром счетов ----- от дата ------

- реестром счетов ----- от дата ------

- реестром счетов ----- от дата ------

- реестром счетов ----- от дата ------

- реестром счетов ----- от дата ------

- реестром счетов ----- от дата ------

- договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования ----- от дата, согласно которому ------

- договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования ----- от дата, согласно которому ------

- договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования ----- от дата, согласно которому ------

- договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования ----- от дата, согласно которому ------

- договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования ----- от дата, согласно которому ------

- договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования ----- от дата, согласно которому ------

- уставом ООО «------», утвержденным решением участника Общества Матвеевым С.А. ----- от дата (копия), в соответствии с п. 37.1, 37.3 которого директор является единоличным исполнительным органом Общества, который: 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенность с правом передоверия;3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законам «Об общества с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (------);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий копии электронных файлов сведениями о лицах, которым ООО ------» была оказана медицинская помощь. Из изученных данных файлов следует, что ООО «------» в период с дата по дата, была оказана медицинская стоматологическая помощь: ------

В ходе вышеназванного процессуального действия также был осмотрен ответ ------ от дата № ------ совместно с представленным оптическим диском. При осмотре, установлено, что ООО «------» в АО «------» имеет расчетный счет -----, открытый дата, на который в период с дата по дата в рамках выставленных счетов поступали денежные средства в качестве оплаты медицинской помощи по договорам: ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, ----- от дата, от дата, дата. В последующем постановлением следователя от дата осмотренные предметы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (------);

- сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц от дата, из которых следует, что дата в налоговом органе зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «------» с присвоением основного государственного регистрационного номера (------ и идентификационного номера налогоплательщика (------. Юридический адрес Общества: адрес Основной вид деятельности ООО «------» - стоматологическая практика. С момента учреждения Общества единственным его учредителем с размером доли в уставном капитале 100%, а также его директором является Матвеев С.А. (------);

- выпиской из Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 N 326-ФЗ. Согласно вышеназванному закону, а именно: ч.1 ст. 13 территориальные фонды - некоммерческие организации, созданные субъектами Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации; ч.1 ст. 20 медицинские организации имеют право получать средства за оказанную медицинскую помощь на основании заключенных договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и договоров на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с установленными тарифами на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (далее также - тарифы на оплату медицинской помощи) по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи и в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; ч.2 ст. 34 территориальный фонд осуществляет управление средствами обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации, а также решения иных задач, установленных настоящим Федеральным законом, положением о территориальном фонде, законом о бюджете территориального фонда; ч.1 ст. 38 по договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования страховая медицинская организация обязуется оплатить медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными территориальной программой обязательного медицинского страхования, за счет целевых средств; ч.1 ст. 39 договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию заключается между медицинской организацией, включенной в реестр медицинских организаций, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования и которым решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования установлен объем предоставления медицинской помощи, подлежащий оплате за счет средств обязательного медицинского страхования, территориальным фондом и страховой медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в установленном настоящим Федеральным законом порядке; ч. 6 ст. 39 оплата медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, осуществляется по тарифам на оплату медицинской помощи, установленным в соответствии с ч. 2 ст. 30 настоящего Федерального закона, по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи и в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами обязательного медицинского страхования, на основании представленных медицинской организацией реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи ------).

Таким образом, анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточны для вынесения итогового решения по делу.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит доказанной вину Матвеева С.А. в совершении преступления, указанного в описательной части приговора при обстоятельствах, установленных судом. Каких-либо оснований сомневаться в достоверности показаний представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, суд не усматривает, поскольку они согласуются друг с другом, а равно с письменными доказательствами, исследованными судом, и в целом позволяют установить обстоятельства хищения, денежных средств из ТФОМС ЧР. При этом приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, детально соответствуют и дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедших событий. Признательные показания подсудимого Матвеева С.А., данные им в ходе предварительного расследования и поддержанные последним в суде, полностью согласуются с представленными стороной обвинения доказательствами.

    Из совокупности исследованных доказательств следует, что в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования были заключены договоры между ООО «------» и страховыми медицинскими организациями, по которым вышеуказанное общество получало оплату за оказанную медицинскую помощь, для чего медицинской организации требовалось обосновать суммы выплат. Таким обоснованием являлись счёт на оплату и реестр счетов на оплату за определённый период. Данные документы изготавливались подсудимым Матвеевым С.А. и направлялись в страховую медицинскую организацию посредством электронного документооборота.

    Последовательность действий подсудимого свидетельствует о наличии прямого умысла на совершение преступления до перечисления страховыми медицинскими организациями бюджетных денежных средств, поступивших с лицевого счёта ------. Предвидя возможность и неизбежность в случае успешной реализации своего умысла наступления неблагоприятных последствий в виде причинения бюджету Чувашской Республики в лице ------ материального ущерба, он, реализуя возникший у него умысел, сознательно и планомерно добивался достижения преступного результата. Руководствуясь корыстным мотивом, подсудимый реализовывал свои преступные намерения, умышленно внося в документы, являющиеся основанием для перечисления ООО «------» денежных средств, заведомо ложные сведения, вводя в заблуждение относительно своих намерений сотрудников страховых медицинских организаций.

При таких обстоятельствах суд преступные действия подсудимого Матвеева С.А. квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Обман, как способ совершения Матвеевым С.А. мошенничества, состоит в сознательном сообщении уполномоченным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об оказании ООО «------» медицинской помощи гражданам. Данный обман стал причиной заблуждения относительно фактов, имеющих значение при принятии решения о перечислении организации денежных средств в завышенном объёме, включающем суммы, на которые медицинские услуги в рамках ОМС ООО «------» не оказывались.

Вменённый Матвееву С.А. квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» нашёл своё подтверждение, поскольку последний, являясь единственным учредителем и директором ООО «------», то есть лицом, осуществляющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции и, обладая правом подписи, и выступая от имени руководимого общества представлял страховым медицинским организациям счета и реестры счетов на оплату посредством электронного документооборота. Также на наличие указанного признака указывает подписание названных документов самим Матвеевым С.А.

Преступления, совершенные Матвеевым С.А. являются оконченными, поскольку подсудимый по своему усмотрению распорядился похищенными денежными средствами.

При назначении наказания подсудимому Матвееву С.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и перевоспитание и на условия жизни его семьи.

По делу собраны достаточные характеризующие данные на подсудимого Матвеева С.А., откуда видно, что ------

Суду не представлены какие-либо сведения, указывающие на наличие у подсудимого психических отклонений, исключающую его вменяемость. У суда также с учетом адекватного поведения не возникает сомнений в его психическом состоянии, следовательно, он может нести уголовную ответственность за совершенное деяние.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого суд признает в соответствии с: п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - наличие явки с повинной, активное способствование расследованию преступления; п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; ч.2 ст. 61 УК РФ: полное признание своей вины, раскаяние в содеянном; наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка, престарелой матери; состояние здоровья подсудимого, имеющего ряд заболеваний, а также инвалидность.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в действиях последнего судом не установлено.

Рассмотрев вопрос о возможности изменения категории совершенного Матвеевым С.А. преступлений, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает для этого оснований. При этом суд принимает во внимание вид умысла у подсудимого, который является прямым; мотив и цель совершения деяний; размер ущерба. По убеждению суда приведенные обстоятельства не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенных им преступлений.

Принимая во внимание личность подсудимого, все обстоятельства совершенного преступления, учитывая его тяжесть, распространенность, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих по делу обстоятельств, принимая во внимание данные об имущественном положении подсудимого, а также достижения цели социальной справедливости, суд считает возможным исправление Матвеева С.А. путем назначения ему наказания в виде штрафа.

При этом суд, учитывая фактические обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности, семейном положении, сведения о возмещении причиненного вреда, признания вины, раскаяния в содеянном, состояние здоровья, приходит к выводу о возможном признании наличие у подсудимого вышеизложенных смягчающих наказание обстоятельств, указанных в настоящем приговоре исключительными, дающей возможность назначения в виде штрафа ниже минимального предела, чем предусмотрено санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ.

При определении размера суммы штрафа суд учитывает вышеизложенные обстоятельства, а также положения ст. 46 УК РФ.

Согласно имеющимся сведениям в отношении Матвеева С.А. действует мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая подлежит сохранению до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-309 УПК РФ, суд,

п р и г о в о р и л:

Признать Матвеева Сергея Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде штрафа в размере ------

Матвееву Сергею Анатольевичу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения

Вещественные доказательства: ------ – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке и на него может быть принесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд г.Чебоксары в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, данное ходатайство необходимо отразить в жалобе либо в отдельном заявлении.

Судья                                     А.В. Степанов