Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-319/2024 (2-4739/2023;) ~ М-3947/2023 от 14.11.2023

Дело № 2-319/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

06 августа 2024 года. г. Ростов-на-Дону

Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Фаустовой Г.А.

при секретаре Токарь А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску <адрес> г. Ростова-на-Дону к ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО2 о взыскании солидарно противоправно полученные денежные средства,

У С Т А Н О В И Л:

<адрес> г. Ростова-на-Дону обратился в интересах Российской Федерации первоначально в суд с иском к ответчикам ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 с требованиями: признать ничтожными сделки, совершенные в период не позднее августа 2012 года и по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 по получению дохода преступным путем в результате осуществления незаконной банковской деятельности. Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 в доход Российской Федерации противоправно полученные денежные средства в размере 9 016 187, 59 рублей.

В обоснование заявленных исковых требований указано, что <адрес> г. Ростова-на-Дону проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства, в ходе которой установлено следующее.

ФИО1 в период не позднее августа 2012 года и по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, убедившись в эффективности и прибыльности преступной деятельности, из корыстных побуждений, в целях совершения продолжаемых тяжких преступлений, в сфере экономической деятельности, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ, создал преступное сообщество (преступную организацию), в состав которого вовлек: ФИО3, ФИО4, лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту: лицо №), лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту: лицо №), ФИО6 и ФИО5 Данное преступное сообщество (преступная организация) создавалось для незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей с использованием реквизитов фиктивных юридических и физических лиц, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Созданное ФИО1 преступное сообщество (преступная организация) состояло из структурных подразделений, действующих на территории различных субъектов Российской Федерации, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью действий членов сообщества (организации) при совершении преступлений. Созданным структурным подразделениям было присуще взаимодействие между собой, наличие специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, функциональная и территориальная обособленность. Руководство преступным сообществом (преступной организацией) осуществлялось ФИО1, который планировал его деятельность, контролировал действия его членов, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной организации, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

Для реализации преступного плана ФИО1, зная о том, что для нормального функционирования преступной деятельности будет необходимо использование реквизитов различных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расчетных и специальных счетов указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также иных финансовых инструментов, осознавая при этом, что планируемая им деятельность сопряжена с высоким риском выявления фискальными и правоохранительными органами, а также то, что с учетом потребностей клиентов необходимо распределение финансовых потоков по принципу разделения видов деятельности и специализации в выполнении конкретных незаконных операций, осознавая необходимость замаскировать преступную деятельность путем территориального распределения денежных потоков, проводимых по расчетным счетам подконтрольных предприятий и индивидуальных предпринимателей, не позднее августа 2012 года, путем уговоров, обещаний получения прибыли в будущем от незаконной деятельности, привлек ФИО4, обладающую познаниями в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, в регистрации и постановке на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Получив согласие на участие в преступном сообществе (преступной организации), ФИО1 ознакомил ФИО4 с преступным планом и определил её основные функции.

При этом, ФИО1, руководствуясь принципом территориального деления преступного сообщества (преступной организации), поручил ФИО4 подыскать офисное помещение в <адрес>, привлечь лиц из числа жителей <адрес> в качестве номинальных руководителей создаваемых и приобретаемых фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открыть расчетные и специальные счета от имени подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также выполнить иные функции, направленные на достижение преступного результата в виде получения дохода от незаконной банковской деятельности.

ФИО4 в ходе подготовки и планирования преступной деятельности, осознавая, что предоставление неограниченному кругу юридических и физических лиц услуг по совершению незаконных банковских операций, проводящихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, подлежат банковскому и государственного контролю законности проводимой операции в соответствии с Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с целью обеспечения создания условий для совершения преступлений, привлекла с ведома и согласия руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 к совершению планируемых деяний лицо №, пообещав ей денежное вознаграждение в виде части распределенной прибыли от совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций). Лицо №, с ведома и согласия ФИО1 и ФИО4, обеспечивала регистрацию юридических лиц, подыскивала и привлекала в качестве номинальных руководителей лиц из числа жителей <адрес>, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, которые не имели отношения к последующим операциям по расчетным и специальным счетам данных организаций и индивидуальных предпринимателей. Дополнительно лицо № сама являлась руководителем ряда юридических лиц, которые были использованы при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций). Организованная группа под руководством ФИО4 осуществляла свою преступную деятельность на территории <адрес>. Таким образом, не позднее августа 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь в <адрес>, ФИО4, создала организованную устойчивую группу для совершения продолжаемых тяжких преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.187 УК РФ.

Затем, в период не позднее августа 2012 года и по март 2013 года, точные время и дата не установлены, в связи с осуществлением длительное время предпринимательской деятельности, ФИО1, обладая информацией о потребности многих предпринимателей в кассовом обслуживании, инкассации, переводах денежных средств без открытия счета, то есть банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, принял решение о создании второго обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), основной задачей которого будет являться получение в бесконтрольное пользование наличных денежных средств и передача их «заказчикам» незаконных банковских операций. Для этой цели ФИО1 привлек неустановленное лицо, которое по его указанию, в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, точные время и дата не установлены, приобрело «сеть» платежных терминалов на территории <адрес> для указанных целей, то есть для бесперебойного получения наличных денежных средств. После чего при неустановленных обстоятельствах, не позднее марта 2013 года ФИО1 путем уговоров и обещаний получения прибыли от незаконной банковской деятельности привлек ФИО3 Получив согласие ФИО3 на участие в преступном сообществе (преступной организации), ФИО1 ознакомил его с преступным планом, определил основные функции ФИО3 При этом, ФИО1, руководствуясь принципом территориального деления преступного сообщества (преступной организации), поручил ФИО3 использовать офисное помещение в г. Ростове-на-Дону, а также использовать жителей <адрес> для осуществления преступной деятельности, которые должны осуществлять получение денежных средств путем инкассации платежных терминалов, расположенных на территории <адрес>, передачу их заказчикам незаконных банковских операций, приискание заказчиков незаконных банковских операции, а также выполнять иные функции, направленные на достижение единого преступного умысла.

ФИО3 с целью реализации своего преступного умысла не позднее марта 2013 года разработал преступный план, который заключался в том, что он и иные участники организованной группы, с ведома и согласия ФИО1, действуя по поручению ФИО3 и ФИО1, в рамках отведенной каждому роли.

Тогда же, ФИО3, в целях реализации своих противоправных намерений, в качестве участников организованной группы привлек ФИО6, ФИО5 и лицо №, пообещав им денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности, ознакомил их с заранее разработанным планом преступной деятельности, определил основные роли. Организованная группа под руководством ФИО3 осуществляла свою преступную деятельность на территории <адрес>. Таким образом, не позднее марта 2013 года, точные дата и время не установлены, находясь в г.Ростове-на-Дону, ФИО3, создал организованную устойчивую группу для совершения продолжаемых тяжких преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.187 УК РФ.

Управленческие и организационные функции ФИО1, ФИО3 и ФИО4 состояли в том, что они совместно определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, распределяли роли между членами сообщества (организации), организовывали материально-техническое обеспечение (в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов сообщества (организации) компьютерной техники и средств связи), разрабатывали способы совершения и сокрытия преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества (преступной организации) и конспирации (в том числе в виде одновременной замены абонентских номеров телефонов, использовании кодовых слов и имен и т.д.), а также согласованно определяли размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

Для реализации преступного умысла, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, руководителями преступного сообщества (преступной организации), а именно ФИО1, ФИО3 и ФИО4 был определен порядок, в соответствии с которым участники организованных групп под их управлением осуществляли преступную деятельность в специально арендованных для этих целей офисных помещениях по адресу: в период времени не позднее марта 2013 года по июль 2015 года – г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №; в период времени с июля 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ – г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №«а»; в период времени не позднее августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ – <адрес>, мкр. Конева, №, офис 221, с использованием телефонной связи либо сети «Интернет». Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление и сбыт распоряжений о переводе денежных средств, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось участниками организованных групп в помещениях по вышеуказанным адресам посредством сети «Интернет». Таким образом, в целях совместного совершения тяжких преступлений (незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей), расширения сферы осуществления данной деятельности и увеличения преступного дохода, ФИО1, ФИО3 и ФИО4, было создано преступное сообщество (преступная организация) путем создания двух самостоятельно действующих организованных групп, которое, возглавили указанные лица, распределив между собой руководство входящими в его состав организованными группами.

В образовавшемся преступном сообществе (преступной организации) обособленные организованные группы были разделены по функциональному и территориальному принципу. Так, члены организованной группы под руководством ФИО3 организовывали привлечение клиентов – заказчиков незаконных банковских операций из числа лиц, осуществляющих деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции и строительных материалов, осуществляя про-ведение платежей по счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц с основанием платежа, соответствующим данному виду деятельности; обеспечивали приобретение наличных денежных средств, путем инкассации платежных терминалов, подконтрольных организованной группе. Территориально организованная группа осуществляла преступную деятельность на территории г.Ростова-на-Дону и <адрес>.

Члены организованной группы под руководством ФИО4 обеспечивали регистрацию юридических лиц, открытие расчетных счетов и проведение незаконных банковских операций осуществляя проведение платежей по счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Территориально организованная группа обеспечивала регистрацию юридических лиц, открытие расчетных счетов и проведение незаконных банковских операций на территории <адрес>, г. Ростова-на-Дону, <адрес>.

Организованность преступного сообщества (преступной организации) проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлении к совершению последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, применении принципов и правил конспирации, распределении ролей, координации руководителем действий каждого из членов подчиненной ему группы, что позволяло осуществлять конспирацию преступной деятельности. ФИО1, ФИО3 и ФИО4 разделили преступное сообщество (преступную организацию) на обособленные сегменты, состоявшие из нескольких членов преступной группы, получавших задания только от руководителя и выполняющего задачи, в соответствии с определенной ролью и функциями, практически при полном отсутствии связей с другими членами преступного сообщества (преступной организации). Примененный при создании и совершенствуемый в дальнейшем тип структуры преступного сообщества (преступной организации), являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителями и руководителями внутри каждой из организованных групп, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из ее членов. Деятельность преступного сообщества (преступной организации) была организована таким образом, что каждый из его участников выполнял свою часть преступных обязанностей, реализовывая таким образом единую преступную цель в виде совершения конкретных незаконных банковских операций, получая закономерный результат в виде извлечения дохода от их проведения, который распределялся организаторами между собой, а затем каждый из организаторов разделял полученную им часть распределенного дохода между соисполнителями.

В целях извлечения имущественной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия этой запрещенной деятельности, организаторами были приобретены комплекты документов зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо с привлечением номинальных директоров зарегистрированы новые юридические лица, а именно: ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ООО «Спартак» ИНН 3128088759, ООО «ТерминалСервис» ИНН 3123200767, ООО «СпецТех» ИНН 3128089706, ООО «Октант» ИНН 3128106380, ИП ФИО9 ИНН 312813517717, которым были открыты счета в банках <адрес>, г.Ростова-на-Дону, <адрес> и т.д.. После этого, используя реквизиты, расчетные и специальные счета подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, члены преступного сообщества (преступной организации) совершили от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами. В результате надлежащего документального оформления мнимых и притворных хозяйственных операций, часть поступавших денежных средств всегда снималась наличными либо перечислялась физическим или юридическим лицам, подконтрольным участникам организованной группы, созданным без намерения осуществлять от их имени законную предпринимательскую или банковскую деятельность и не уплачивающими налоги в порядке, установленном законодательством РФ.

Так, денежные средства поступали на расчетные счета ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ООО «СпецТех» ИНН 3128089706, ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Спартак» ИНН 3128088159, ООО «ТерминалСервис» ИНН 3123200767, ООО «Октант» ИНН 3128106380, ИП ФИО9 ИНН 312813517717 – на приобретение строительных материалов, сельхозпродукции, но основная часть поступивших средств перечислялась не на приобретение товаров, а на оплату гарантийных взносов в АО «КИВИ» и ООО «Дельта Телеком». При этом поступление на расчетные счета ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ООО «СпецТех» ИНН 3128089706, ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Спартак» ИНН 3128088159, ООО «ТерминалСервис» ИНН 3123200767, ООО «Октант» ИНН 3128106380, ИП ФИО9 ИНН 312813517717 в качестве приема платежей не происходило. Таким образом на специальные счета ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ООО «СпецТех» ИНН 3128089706, ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Спартак» ИНН 3128088159, ООО «ТерминалСервис» ИНН 3123200767, ООО «Октант» ИНН 3128106380, ИП ФИО9 ИНН 312813517717 наличные денежные средства в виде выручки платежного агента от реализации платных услуг, зачислялись не полном объеме, так как на специальных счетах отсутствовала необходимая денежная сумма для пополнения гарантийного фонда, и денежные средства, полученные на расчетный счет предприятия за строительные материалы, сельхозпродукцию направлялись не на приобретение указанных товаров, а на оплату гарантийного взноса в адрес банка АО «КИВИ» и ООО «Дельта Телеком». В результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ООО «Спартак» ИНН 3128088759, ООО «СпецТех» ИНН 3128089706, ООО «Октант» ИНН 3128106380, ООО «ТерминалСервис» ИНН 3123200767, ИП ФИО9 ИНН 312813517717, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, участниками организованной группы в составе ФИО1, ФИО3, ФИО4, лица №, лица №, ФИО6, ФИО5 и иных неустановленных лиц, получен доход в сумме не менее 9016 187 рублей 59 копеек, что является особо крупным размером. Кроме того, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники преступного сообщества (преступной организации) изготовили и сбыли в банки не менее 129 поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольных им юридических лиц. Деятельность преступного сообщества (преступной организации), продолжалась до ДД.ММ.ГГГГ – до момента её пресечения сотрудниками правоохранительных органов.

В период с августа 2012 года и по март 2013 года, точные дата и время не установлены, ФИО1 в целях совместного совершения ряда тяжких преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, создал преступное сообщество (преступную организацию) путем объединения двух самостоятельно действующих организованных групп под руководством ФИО4 и ФИО3

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО3, входили: сам ФИО3, осуществлявший руководство деятельностью преступной группы (выполнял функции по поиску клиентов незаконной банковской деятельности (банковских операций), а также лиц, выступавших формально по учредительным документам учредителями и руководителями фиктивных организаций; осуществлял доставку денежных средств как клиентам незаконных банковских операций; организовал работу в сфере деятельности платежных терминалов с целью получения источника наличных денежных средств для осуществления расчетов с заказчиками незаконных банковских операций; организовал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям и индивидуальным предпринимателям в банках на территории г. Ростова-на-Дону); ФИО5 (осуществлял функции по получению денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций); ФИО6 (осуществлял получение денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций), лицо № (водитель, который на принадлежащем ему автомобиле осуществлял доставку ФИО3 к местам встреч с клиентами и членами преступного сообщества (преступной организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлись <адрес>: <адрес> и г. Ростов-на-Дону.

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО4 входили: ФИО4, осуществлявшая руководство преступной группой (бухгалтер-администратор, руководила деятельностью преступной группы, изготавливала и направляла в кредитные учреждения подложные платежные поручения, составляла первичные бухгалтерские документы, исчисляла размер комиссии, вела клиентов, подконтрольных учет, доходов и расходов; управляла счетами подконтрольных организаций и составляла первичные бухгалтерские документы), лицо № (осуществляла поиск клиентов лиц, на которых регистрировались подконтрольные организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлся: <адрес>.

Деятельность преступной организации, состоящей из организованных групп под руководством ФИО3 и ФИО4 характеризовалась наличием организатора в лице ФИО1, который планировал их деятельность, контролировал действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, общности интересов и целей, а также на использовании методов конспирации при совершении преступления. Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности (более 3 лет), стабильностью состава участников: ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, лицо №, лицо №, ФИО6 и неустановленные лица; постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Организованность группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлении к совершению последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, применении правил конспирации, распределении ролей, координации руководителями ФИО1, ФИО3 и ФИО4 действий каждого из членов группы.

ФИО1, ФИО3 и ФИО4 был определен порядок, в соответствии с которым участники организованных групп под их управлением осуществляли преступную деятельность в специально арендованных для этих целей офисных помещениях на различных этапах по следующим адресам: в период времени не позднее марта 2013 года по июль 2015 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №; в период времени с июля 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №«а»; в период времени не позднее августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, мкр. Конева, №, офис 221, с использованием телефонной связи либо сети «Интернет».

С ведома и с согласия членов организованной группы, в целях извлечения имущественной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности и прикрытия этой запрещенной деятельности, ФИО4, лицом № и ФИО3 были приобретены комплекты документов зарегистрированных в установленном законом порядке юридических и физических лиц, либо с привлечением номинальных директоров зарегистрированы новые юридические лица, а именно: ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ООО «Спартак» ИНН 3128088759, ООО «СпецТех» ИНН 3128089706, ООО «Октант» ИНН 3128106380, ООО «ТерминалСервис» ИНН 3123200767, ИП ФИО9 ИНН 312813517717, без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность.

Суть разработанного ФИО1, ФИО3 и ФИО4 плана преступной деятельности состояла в том, что они и члены организованной группы, действующие по их поручению в рамках определенной каждому роли, открывали в банках <адрес>, г. Ростова-на-Дону, <адрес> расчетные счета перечисленным юридическим лицам.

При этом, регистрация и открытие счетов, созданным по воле руководителей организованных групп юридическим лицам и физическим лицам, в различных регионах Российской Федерации обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок.

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме выведенной из-под налогового и иного государственного контроля конкретной суммы денежных средств или транзитной операции, члены организованной группы предоставляли этим «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций. С момента зачисления на расчетные счета этих фиктивных коммерческих организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными. Данные средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились их держателями и распорядителями, с осуществлением соответствующего учета. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных электронных файлах и тетрадях – так называемой «черной бухгалтерии». При этом, каждому «клиенту» и представителям «клиентов» присваивались определённые имена. Затем таковые денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены организованной группы с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами организованной группы, так и в случае распоряжения клиента на иные расчетные счета фирм, не вовлеченных в преступную схему. При этом, в платежных документах указывались фиктивные основания перевода денежных средств. Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, члены организованной группы предоставляли клиентам копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, для изготовления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями.

За операции по транзитному переводу, а также по обналичиванию денежных средств, члены данной преступной группы получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные счета контролируемых ими подставных юридических и физических лиц. При этом, конкретная ставка процента за оказание указанных услуг устанавливалась конкретному «клиенту» исходя из состояния экономики, размера банковского процента, а также сложившейся на черном рынке незаконных банковских операций стоимости данного вида услуг, но не менее 6 процентов от суммы, перечисленной на расчетный счет организации, подконтрольной членам организованной группы.

В период времени не позднее августа 2012 года, точная дата следствием не установлена, по ДД.ММ.ГГГГ, создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО1, ФИО3 и ФИО4 предприняли незаконные меры по обеспечению членов организованной группы документами, необходимыми для успешной реализации планируемого преступления.

Так, в указанный период в распоряжение преступной группы были предоставлены комплекты учредительных документов и печати ранее зарегистрированных и поставленных на налоговый учет организаций: ООО «Спартак», ООО «Сапфир», ООО «Старт», ООО «СпецТех», ООО «ТерминалСервис» ООО «Октант», ИП ФИО9

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов, подсудимые обеспечили открытие для подконтрольных им юридических лиц расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью.

Таким образом, члены организованной группы получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц и ИП, члены организованной группы совершали от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также, с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольные суммы по мнимым основаниям между под-контрольными организованной группе организациями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими или юридическими лицами.

Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось членами организованной группы: ФИО10 и лицом № в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Конева, №, офис 221. Выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов производилась ФИО3, ФИО5, ФИО6 и лицом № в офисах (на различных этапах): г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №; г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №«а»; а также ФИО3 и лицом № на автомобиле последнего осуществлялась доставка наличных денежных средств «клиентам», по адресам, которые теми были указаны.

С целью оперативного взаимодействия между участниками организованной группы, обеспечения клиентов-заказчиков незаконных банковских операций документами, придающими видимость совершения сделки в законном секторе экономики, ФИО1, ФИО3 и ФИО4 были приняты меры к обеспечению членов организованной группы документами и печатями по подконтрольным им организациям.

Так, печати подконтрольных организованной группе: ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ООО «Спартак» ИНН 3128088759, ООО «СпецТех» ИНН 3128089706, ООО «Октант» ИНН 3128106380, ООО «ТерминалСервис» ИНН 3123200767, ИП ФИО9 ИНН 312813517717 в одном экземпляре находились в распоряжении руководителя организованной группы ФИО4 в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Конева, №, офис 221, вторые экземпляры печатей перечисленных юридических лиц и ИП находились в распоряжении руководителя организованной группы ФИО3 и участников его группы ФИО6 и ФИО5 в офисах (на различных этапах): г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №; г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №«а». Кроме того, в распоряжении ФИО4 и лица № (ФИО2) находились комплекты учредительных документов вышеуказанных организаций. Также руководителем организованной группы ФИО4 по необходимости передавались руководителю организованной группы ФИО3 заранее изготовленные комплекты бухгалтерских документов вышеуказанных организаций.

После открытия расчетных счетов перечисленным организациям в период времени не позднее августа 2012 года и по март 2013 года, точные время и дата не установлены, преступная организация под руководством ФИО1, состоящая из преступных групп: под руководством ФИО3, в составе ФИО6, ФИО5, лица №; под руководством ФИО4, в составе лица № (ФИО2) и неустановленных лиц, в рамках отведенных каждому ролей, осуществляли незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, действуя от имени ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ООО «Спартак» ИНН 3128088759, ООО «СпецТех» ИНН 3128089706, ООО «Октант» ИНН 3128106380, ООО «ТерминалСервис» ИНН 3123200767, ИП ФИО9 ИНН 312813517717.

В указанный период преступная организация под руководством ФИО1, состоящая из преступных групп: под руководством ФИО3 в составе ФИО6, ФИО5, лица №; под руководством ФИО4 в составе лица №(ФИО2) и неустановленных лиц, действуя по адресам: <адрес>, мкр. Конева, №, офис 221; г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №; г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №«а» (на различных этапах), из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением о платежной системе Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ №-П, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П (в период действия до ДД.ММ.ГГГГ); Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П, Указанием ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У, ч.ч.2 и 3 ст.861 ГК РФ.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ООО «Спартак» ИНН 3128088759, ООО «СпецТех» ИНН 3128089706, ООО «Октант» ИНН 3128106380, ООО «ТерминалСервис» ИНН 3123200767, ИП ФИО9 ИНН 312813517717, предусмотренных п. 4 и п. 5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, участниками организованной группы в составе: ФИО1, ФИО3, ФИО4, лицом №, лицом №, ФИО6, ФИО5 и неустановленных лиц, получен доход в сумме не менее 9.016.187 рублей 59 копеек, что является особо крупным размером.

Полученные в виде дохода от преступной деятельности денежные средства были распределены ФИО1, ФИО3 и ФИО4 между участниками организованной группы, частично израсходованы ими на собственные нужды и нужды функционирования организованной группы (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности, покупка и обслуживание платежных терминалов), а также потрачены членами организованной группы по своему усмотрению.

ФИО1, в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, точные время и дата не установлены, создал преступное сообщество (преступную организацию) и являясь руководителем созданного им же преступного сообщества (преступной организации), действуя совместно с ФИО3, ФИО4, лицом №, лицо №, ФИО6, ФИО5 и иными неустановленными лицами, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы, в период времени не позднее августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ совершил умышленные действия, направленные на совершение продолжаемых тяжких преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172 и ч.2 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО3, входили: сам ФИО3, осуществлявший руководство деятельностью преступной группы (выполнял функции по поиску клиентов незаконной банковской деятельности (банковских операций), а также лиц, выступавших формально по учредительным документам учредителями и руководителями фиктивных организаций; осуществлял доставку денежных средств клиентам незаконных банковских операций; организовал работу в сфере деятельности платежных терминалов с целью получения источника наличных денежных средств для осуществления расчетов с заказчиками незаконных банковских операций; организовал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям и индивидуальным предпринимателям в банках на территории г. Ростова-на-Дону); ФИО5 (осуществлял функции по получению денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций); ФИО6 (осуществлял получение денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций), лицо № (водитель, который на принадлежащем ему автомобиле осуществлял доставку ФИО3 к местам встреч с клиентами и членами преступного сообщества (преступной организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлись <адрес>: <адрес> и г. Ростов-на-Дону.

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО4 входили: ФИО4, осуществлявшая руководство преступной группой (бухгалтер-администратор, руководила деятельностью преступной группы, изготавливала и направляла в кредитные учреждения подложные платежные поручения, составляла первичные бухгалтерские документы, исчисляла размер комиссии, вела клиентов, подконтрольных учет, доходов и расходов; управляла счетами подконтрольных организаций и составляла первичные бухгалтерские документы), лицо № (осуществляла поиск клиентов и лиц, на которых регистрировались подконтрольные организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлся: <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Ростове-на-Дону и <адрес>, преступная организация созданная и руководимая ФИО1, состоящая из организованных групп под руководством ФИО3 (в составе: ФИО6, ФИО5, лицо № и неустановленные лица) и ФИО4 (в составе: лицо № и неустановленных лиц), реализуя совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осуществляли прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций о содержании незаконных банковских операций; с учетом потребностей клиентов, а также с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): о назначении платежа и применяемой налоговой ставке. После получения всей необходимой информации ФИО1 давал указания ФИО3, ФИО4 и иным неустановленным лицам, которые используя электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного перевода денежных средств и содержащий сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ИП ФИО9 ИНН 312813517717, подделывали распоряжения о переводе денежных средств от имени этих организаций, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.

ФИО1, ФИО3, ФИО6 и ФИО5, осуществляли прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций о содержании таковых незаконных банковских операций. С учетом потребностей клиентов, а также с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в платежные поручения: о назначении платежа и применяемой налоговой ставке. После получения всей необходимой информации лично, используя закрытый ключ и средство электронной цифровой подписи подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо имеющиеся печати подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, подделывали лично, либо давали указание руководителю второй организованной группы ФИО4 о внесении в платежные поручения заведомо не соответствующих действительности сведений о лице, фактически изготовившем иной платежный документ, а также об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.

ФИО4 и лицо № формировали сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств, передавая их руководителю первой организованной группы ФИО3, используя электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного перевода денежных средств и содержащий сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывала распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций. После чего, с целью придания законного вида сведениям о назначении платежей и содержании финансовых операций, указанных в изготовленных платежных поручениях, изготавливали договоры и первичные бухгалтерские документы, обосновывающие перечисление с расчётных счетов денежных средств.

Также ФИО4 и лицо № осуществляли необходимые действия по изготовлению комплекта документов, необходимых для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям в различных банках <адрес>, г. Ростова-на-Дону, <адрес>, предоставление учредительных документов подконтрольных организаций в банки для открытия расчетных счетов данным организациям, доставке электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств и содержащих сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывали распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя преступной организации. При этом, лицо №, в целях реализации общего преступного умысла, сама выступала в качестве директора организаций при открытии расчетных счетов организаций, осознавая, что реквизиты открытых счетов будут использованы в целях неправомерного оборота платежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности.

ФИО3, с ведома и согласия ФИО4 и лица №, были приобретены комплекты документов, зарегистрированных в установленном законом порядке юридических и физических лиц, либо с привлечением номинальных директоров зарегистрированы новые юридические лица, а именно: ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ИП ФИО9 ИНН 312813517717, без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность.

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, путем предоставления установленного пакета документов, ФИО4 и лицо № открыли либо обеспечили открытие для подконтрольных им юридических лиц расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью.

Таким образом, ответчики получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, члены организованной группы совершали от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям между подконтрольными организованной группе организациями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими или юридическими лицами.

Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось членами организованной группы: ФИО10 и лицом № в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Конева, №, оф.№. Выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов производилась: ФИО3, ФИО5, ФИО6 и лицом № в офисах (на различных этапах): в период времени не позднее марта 2013 года по июль 2015 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №; в период времени с июля 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>«а», а также «клиентам» осуществлялась доставка наличных денежных средств ФИО3 и лицом № на автомобиле последнего из них.

Так, печати подконтрольных организованной группе: ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ИП ФИО9 ИНН 312813517717 в одном экземпляре находились в распоряжении руководителя организованной группы ФИО4 в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Конева, №, офис 221, во втором экземпляре – в распоряжении ФИО3, ФИО6 и ФИО5 в офисах по адресу (на различных этапах): г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №; г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №«а». Кроме того в распоряжении ФИО4 и лица № (ФИО2), находились комплекты учредительных документов вышеуказанных организаций. Также ФИО4 по мере необходимости заранее изготовленные комплекты бухгалтерских документов вышеуказанных организаций передавались ФИО3

Кроме того, в распоряжении ФИО4 находились идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» к расчетным счетам ООО «Сапфир» № в ОАО АКБ «Стелла-Банк», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №«а»; ИП ФИО9 № в ОАО АКБ «Стелла-Банк», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №«а»; ИП ФИО9 № в ОАО АКБ «Стелла-Банк», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №«а»; ООО «Старт» № в ОАО АКБ «Стелла-Банк», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №«а»; ООО «Старт» № в ОАО АКБ «Стелла-Банк», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №«а».

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО3, ФИО4, лицо №, лицо №, ФИО6, ФИО5 и иные неустановленные лица, действуя с единым корыстным умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе организованной группы изготовили 129 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Сапфир» ИНН 3128093237, ИП ФИО9 ИНН 312813517717, которые хранили в целях использования, а также хранили электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Указанные обстоятельства установлены приговором Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ, который вступил в законную силу.

По изложенным основаниям прокурор обратился в суд с настоящим иском.

В ходе рассмотрения дела истец первоначально заявленные исковые требования уточнил в порядке ст. 39 ГПК РФ и просит взыскать солидарно с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения в доход Российской Федерации противоправно полученные денежные средства в размере 9 016 187,59 рублей (л. д. 1-3 Т. 3).

Представитель истца - заместитель прокурора <адрес> г. Ростова-на-Дону ФИО11 в судебное заседание явился поддержал исковые требования и с учетом уточнений, просил удовлетворить, дал пояснения аналогично изложенным в иске.

Представитель ответчика ФИО6 - адвокат ФИО12, действующая по ордеру (л. д. 157а Т.1) в судебное заседание явилась исковые требования с учетом уточнений не признала в полном объеме, просила в их удовлетворении отказать, согласно приобщенным к материалам письменным возражениям.

В отношении ответчиков ФИО13, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО2 извещенных о времени и месте слушания дела, дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Суд, выслушав представителя и представителя ответчика, исследовав материалы, приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что приговором Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 14.06.2018г. по делу № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р., признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Приговором Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Приговором Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Вышеуказанными приговорами суда, вступившими в законную силу установлено, что ФИО1 в период не позднее августа 2012 года и по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, убедившись в эффективности и прибыльности преступной деятельности, из корыстных побуждений, в целях совершения продолжаемых тяжких преступлений, в сфере экономической деятельности, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ, создал преступное сообщество (преступную организацию), в состав которого вовлек: ФИО3, ФИО4, лицо № (ФИО2), дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее по тексту: лицо №), лицо № (ФИО7), дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту: лицо №), ФИО6 и ФИО5 Данное преступное сообщество (преступная организация) создавалось для незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей с использованием реквизитов фиктивных юридических и физических лиц, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Лицо № (ФИО2), с ведома и согласия ФИО1 и ФИО4, обеспечивала регистрацию юридических лиц, подыскивала и привлекала в качестве номинальных руководителей лиц из числа жителей <адрес>, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, которые не имели отношения к последующим операциям по расчетным и специальным счетам данных организаций и индивидуальных предпринимателей. Дополнительно лицо № сама являлась руководителем ряда юридических лиц, которые были использованы при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций). Организованная группа под руководством ФИО4 осуществляла свою преступную деятельность на территории <адрес>. Таким образом, не позднее августа 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь в <адрес>, ФИО4, создала организованную устойчивую группу для совершения продолжаемых тяжких преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.187 УК РФ.

Затем, в период не позднее августа 2012 года и по март 2013 года, точные время и дата не установлены, в связи с осуществлением длительное время предпринимательской деятельности, ФИО1, обладая информацией о потребности многих предпринимателей в кассовом обслуживании, инкассации, переводах денежных средств без открытия счета, то есть банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, принял решение о создании второго обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), основной задачей которого будет являться получение в бесконтрольное пользование наличных денежных средств и передача их «заказчикам» незаконных банковских операций. Для этой цели ФИО1 привлек неустановленное лицо, которое по его указанию, в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, точные время и дата не установлены, приобрело «сеть» платежных терминалов на территории <адрес> для указанных целей, то есть для бесперебойного получения наличных денежных средств. После чего при неустановленных обстоятельствах, не позднее марта 2013 года ФИО1 путем уговоров и обещаний получения прибыли от незаконной банковской деятельности привлек ФИО3 Получив согласие ФИО3 на участие в преступном сообществе (преступной организации), ФИО1 ознакомил его с преступным планом, определил основные функции ФИО3 При этом, ФИО1, руководствуясь принципом территориального деления преступного сообщества (преступной организации), поручил ФИО3 использовать офисное помещение в г.Ростове-на-Дону, а также использовать жителей <адрес> для осуществления преступной деятельности, которые должны осуществлять получение денежных средств путем инкассации платежных терминалов, расположенных на территории <адрес>, передачу их заказчикам незаконных банковских операций, приискание заказчиков незаконных банковских операции, а также выполнять иные функции, направленные на достижение единого преступного умысла.

ФИО3, обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпри-нимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п.5 ст.5, ст.12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» инкассация и кассовое обслуживание, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. С целью реализации своего преступного умысла ФИО3 не позднее марта 2013 года разработал преступный план, который заключался в том, что он и иные участники организованной группы, с ведома и согласия ФИО1, действуя по поручению ФИО3 и ФИО1, в рамках отведенной каждому роли, должны были обеспечивать:

1. приобретение готовых комплектов документов и печатей, зарегистрированных на номинальных лиц юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью или регистрацию вновь создаваемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытие указанным организациям и индивидуальным предпринимателям счетов в банках Российской Федерации;

2. поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

3. перечисление безналичных денежных средств на необходимые расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

4. перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения получаемой прибыли, либо получения иной выгоды);

5. приобретение наличных денежных средств, путем инкассации платежных терминалов, принадлежащих неустановленным физическим лицам, зарегистрированных на ИП Свидетель №, расположенных на территории г. Ростова-на-Дону и <адрес>;

6. получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными руководителями и доверенными лицами указанных организаций;

7. передачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

8. изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

9. получение дохода в виде комиссионных в размере не менее шести процентов за транзит безналичных денежных средств и за обналичивание денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Тогда же, ФИО3, в целях реализации своих противоправных намерений, в качестве участников организованной группы привлек ФИО6, ФИО5 и лицо № (ФИО7), пообещав им денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности, ознакомил их с заранее разработанным планом преступной деятельности, определил основные роли. Организованная группа под руководством ФИО3 осуществляла свою преступную деятельность на территории <адрес>. Таким образом, не позднее марта 2013 года, точные дата и время не установлены, находясь в г. Ростове-на-Дону, ФИО3, создал организованную устойчивую группу для совершения продолжаемых тяжких преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.187 УК РФ.

В ходе реализации преступного умысла, в период не позднее августа 2012 года и по март 2013 года, точные время и дата не установлены, ФИО1 создал преступное сообщество (преступную организацию), состоящую из двух структурных подразделений, в качестве руководителей которых привлек ФИО3 и ФИО4, разделенных как по территориальным, так и по функциональным признакам, определив им затем основные задачи и функции. В результате создания ФИО1 устойчивых связей между организованными группами под руководством ФИО3 и ФИО4, в период не позднее августа 2012 года и по март 2013 года, точные время и дата не установлены, было создано преступное сообщество (преступная организация), состоящее из двух самостоятельно действующих преступных групп, объединенных единым умыслом на совершение тяжких преступлений, предусмотренных ст.ст.172 и 187 УК РФ, с осознанием ими общих корыстных целей функционирования созданного преступного сообщества (преступной организации) и своей принадлежности к нему. Организованность преступной организации характеризовалась чётким структурным построением, что заключалось в структурированности и иерархичности связей членов каждой из организованных групп, однородности состава на протяжении длительного времени. Примененный при создании и затем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества (преступной организации), являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителем и руководителем, а также горизонтальной связи между организаторами (лидерами) преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов; характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

При руководстве преступным сообществом (преступной организацией) ФИО1, ФИО3 и ФИО4, осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества(преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Организованная группа под руководством ФИО3 имела следующую структуру:

1-й уровень: ФИО3, являющийся организатором, руководителем и активным участником группы, выполнял следующие действия: разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководил каждым членом организованной группы, определяя тому роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; определял необходимость создания (образования, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, давал задания и поручения членам организованной группы на приискание и введение в заблуждение таковых; подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; лично и через других участников организованной группы осуществлял взаимодействие с клиентами; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; изготавливал и сбывал распоряжения о переводе денежных средств; приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; разработал и применял средства и методы конспирации, а также исключил возможность личного общения между членами обособленных групп, подчиненных иным организаторам и отвечающими за различные направления деятельности, при осведомленности последних о действиях остальных участников преступного сообщества (преступной организации) для достижения общей корыстной цели; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределял доход между участниками организованной группы, а также размер расходов и доходов обособленных организованных групп;

2-й уровень: ФИО6, ФИО5 и лицо № (ФИО7) – участники преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно отведенной роли, подыскивали заказчиков незаконных банковских операций лично и через других участников организованной группы, осуществляли взаимодействие с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; обеспечивали оборот наличных денежных посредством осуществления деятельности платежных терминалов, выполняли поручения по инкассации и доставке наличных денежных средств, обеспечению их сохранности, кассовым операциям по выдаче наличных денежных средств, учету денежной наличности и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы;

3-й уровень: лица, не осведомленные о содержании преступной деятельности, введенные в заблуждение относительно содержания своих действий, которые, зарегистрировав юридические лица и став их номинальными руководителями, не имея отношения к последующим операциям по расчетным счетам данных организаций, обеспечивали конспирацию для членов организованной группы, получая за это заранее оговоренное вознаграждение;

4-й уровень: иные неустановленные лица, которые выполняли поручения по приобретению комплектов документов и печатей уже созданных юридических лиц, по изготовлению документов, необходимых для постановки на учет в налоговом органе подконтрольных юридических лиц, а также документов для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям в различных банках г.Ростова-на-Дону, по доставке наличных денежных средств и документов заказчикам незаконных банковских операций, по обеспечению сохранности имущества и документов членов группы, по проведению кассовых операций по выдаче наличных денежных средств, работе с наличной валютой, учету денежной наличности, по предоставлению в налоговые органы документов, обосновывающих поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций в связи с проводимыми камеральными и выездными налоговыми проверками в отношении указанных заказчиков и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы.

Организованная группа под руководством ФИО4 имела следующую структуру:

1-й уровень: ФИО4, являющаяся организатором, руководителем и активным участником организованной группы, выполняла следующие действия: разработала конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовала привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководила каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; определяла необходимость создания (образования, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, давала задания и поручения членам организованной группы на приискание и введение в заблуждение таковых; лично приискивала подставных лиц, путем введения в заблуждение которых, обеспечивала незаконное образование юридических и физических лиц и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках; осуществляла взаимодействие с клиентами; хранила, использовала печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам части подконтрольных юридических лиц; осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций на расчетные счета подконтрольных организаций в банках <адрес>, г. Ростова-на-Дону, <адрес>, либо их представителями; изготавливала и сбывала распоряжения о переводе денежных средств; разработала и применяла средства и методы конспирации, а также исключила возможность личного общения между членами обособленных групп, подчиненных иным организаторам и отвечающими за различные направления деятельности, при осведомленности последних о действиях остальных участников преступного сообщества (преступной организации) для достижения общей корыстной цели; исчисляла размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределяла доход между участниками организованной группы, а также размер расходов и доходов обособленных организованных групп; вела учет расходов и доходов отдельных организованных групп от осуществления незаконных банковских операций, размеров комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; вела учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту, с учетом разделения степени осведомленности, определенной организаторами преступного сообщества (преступной организации);

2-й уровень: лицо № (ФИО2) – участник преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно отведенной ей ФИО4 роли, находясь в <адрес>, формально, по учредительным документам, выступала руководителем фиктивных организаций, созданных без намерения осуществлять реальную предпринимательскую деятельность, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; лично приискивала подставных лиц, путем введения в заблуждение которых, обеспечивала незаконное создание (образование, реорганизация) юридических лиц и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках; хранила, использовала печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам части подконтрольных юридических лиц; изготавливала и сбывала распоряжения о переводе денежных средств; вела учет расходов и доходов членов организованной группы от осуществления незаконных банковских операций;

В образовавшемся преступном сообществе (преступной организации) обособленные организованные группы были разделены по функциональному и территориальному принципу. Так, члены организованной группы под руководством ФИО3 организовывали привлечение клиентов – заказчиков незаконных банковских операций из числа лиц, осуществляющих деятельность в сфере купли-про-дажи сельскохозяйственной продукции и строительных материалов, осуществляя про-ведение платежей по счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц с основанием платежа, соответствующим данному виду деятельности; обеспечивали приобретение наличных денежных средств, путем инкассации платежных терминалов, подконтрольных организованной группе. Территориально организованная группа осуществляла преступную деятельность на территории г. Ростова-на-Дону и <адрес>.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) характеризовалась наличием организаторов и руководителей, которые планировали деятельность, контролировали действия всех членов преступного сообщества (преступной организации), осуществляемые согласно заранее определенных ими ролей в соответствии с установленной вертикальной системой иерархии и подчинения внутри каждой из организованных групп, распределяли денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками преступного сообщества (преступной организации) были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, общности интересов и целей. Устойчивость преступного сообщества (преступной организации) определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности (более 3 лет), стабильностью состава участников, постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились. Сплоченность преступного сообщества (преступной организации) проявлялась в согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы, осознании каждым членом своей причастности к единому сообществу (организации), общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении неучтенного дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга лиц, осведомленных об этом.

В целях извлечения имущественной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия этой запрещенной деятельности, организаторами были приобретены комплекты документов зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо с привлечением номинальных директоров зарегистрированы новые юридические лица, а именно: ООО «Старт» ИНН № ООО «Сапфир» ИНН №, ООО «Спартак» ИНН №, ООО «ТерминалСервис» ИНН № ООО «СпецТех» ИНН № ООО «Октант» ИНН №, ИП Свидетель № ИНН № которым были открыты счета в банках <адрес>, г. Ростова-на-Дону, <адрес> и т.д. После этого, используя реквизиты, расчетные и специальные счета подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, члены преступного сообщества (преступной организации) совершили от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами. В результате надлежащего документального оформления мнимых и притворных хозяйственных операций, часть поступавших денежных средств всегда снималась наличными либо перечислялась физическим или юридическим лицам, подконтрольным участникам организованной группы, созданным без намерения осуществлять от их имени законную предпринимательскую или банковскую деятельность и не уплачивающими налоги в порядке, установленном законодательством РФ.

В целях эффективной конспирации при осуществлении незаконной банковской деятельности участники преступного сообщества (преступной организации), реализуя ранее разработанный план преступной деятельности, при расчетах с контрагентами использовали постоянную смену назначений платежей. Так, денежные средства поступали на расчетные счета ООО «Сапфир» ИНН № ООО «СпецТех» ИНН № ООО «Старт» ИНН № ООО «Спартак» ИНН № ООО «ТерминалСервис» ИНН № ООО «Октант» ИНН № ИП Свидетель № ИНН № – на приобретение строительных материалов, сельхозпродукции, но основная часть поступивших средств перечислялась не на приобретение товаров, а на оплату гарантийных взносов в АО «КИВИ» и ООО «Дельта Телеком». При этом поступление на расчетные счета ООО «Сапфир» ИНН № ООО «СпецТех» ИНН №, ООО «Старт» ИНН № ООО «Спартак» ИНН №, ООО «ТерминалСервис» ИНН № ООО «Октант» ИНН № ИП Свидетель № ИНН № в качестве приема платежей не происходило. Таким образом на специальные счета ООО «Сапфир» ИНН №, ООО «СпецТех» ИНН № ООО «Старт» ИНН №, ООО «Спартак» ИНН №, ООО «ТерминалСервис» ИНН № ООО «Октант» ИНН № ИП Свидетель № ИНН № наличные денежные средства в виде выручки платежного агента от реализации платных услуг, зачислялись не полном объеме, так как на специальных счетах отсутствовала необходимая денежная сумма для пополнения гарантийного фонда, и денежные средства, полученные на расчетный счет предприятия за строительные материалы, сельхозпродукцию направлялись не на приобретение указанных товаров, а на оплату гарантийного взноса в адрес банка АО «КИВИ» и ООО «Дельта Телеком». В результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов ООО «Старт» ИНН 7714946117, ООО «Сапфир» ИНН № ООО «Спартак» ИНН №, ООО «СпецТех» ИНН №, ООО «Октант» ИНН №, ООО «ТерминалСервис» ИНН №, ИП Свидетель № ИНН № предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О ФИО8 и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, участниками организованной группы в составе ФИО1, ФИО3, ФИО4, лица №, лица №, ФИО6, ФИО5 и иных неустановленных лиц, получен доход в сумме не менее 9.016.187 рублей 59 копеек, что является особо крупным размером. Кроме того, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники преступного сообщества (преступной организации) изготовили и сбыли в банки не менее 129 поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольных им юридических лиц. Деятельность преступного сообщества (преступной организации), продолжалась до ДД.ММ.ГГГГ – до момента её пресечения сотрудниками правоохранительных органов.

Эпизод №.

ФИО1, в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, точные время и дата не установлены, создал преступное сообщество (преступную организацию) и являясь руководителем созданного им же преступного сообщества (преступной организации), действуя совместно с ФИО3, ФИО4, лицом № (ФИО2), лицо № (ФИО7), ФИО6, ФИО5 и иными неустановленными лицами, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы, в период времени не позднее августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ совершил умышленные действия, направленные на совершение продолжаемых тяжких преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172 и ч.2 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО3, входили: сам ФИО3, осуществлявший руководство деятельностью преступной группы (выполнял функции по поиску клиентов незаконной банковской деятельности (банковских операций), а также лиц, выступавших формально по учредительным документам учредителями и руководителями фиктивных организаций; осуществлял доставку денежных средств как клиентам незаконных банковских операций; организовал работу в сфере деятельности платежных терминалов с целью получения источника наличных денежных средств для осуществления расчетов с заказчиками незаконных банковских операций; организовал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям и индивидуальным предпринимателям в банках на территории г. Ростова-на-Дону); ФИО5 (осуществлял функции по получению денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций); ФИО6 (осуществлял получение денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций), лицо № ФИО7 (водитель, который на принадлежащем ему автомобиле осуществлял доставку ФИО3 к местам встреч с клиентами и членами преступного сообщества (преступной организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлись <адрес>: <адрес> и г. Ростов-на-Дону.

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО4 входили: ФИО4, осуществлявшая руководство преступной группой (бухгалтер-администратор, руководила деятельностью преступной группы, изготавливала и направляла в кредитные учреждения подложные платежные поручения, составляла первичные бухгалтерские документы, исчисляла размер комиссии, вела клиентов, подконтрольных учет, доходов и расходов; управляла счетами подконтрольных организаций и составляла первичные бухгалтерские документы), лицо № (ФИО2) (осуществляла поиск клиентов лиц, на которых регистрировались подконтрольные организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлся: <адрес>.

Деятельность преступной организации, состоящей из организованных групп под руководством ФИО3 и ФИО4 характеризовалась наличием организатора в лице ФИО1, который планировал их деятельность, контролировал действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, общности интересов и целей, а также на использовании методов конспирации при совершении преступления. Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности (более 3 лет), стабильностью состава участников: ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, лицо № ФИО2, лицо № ФИО7, ФИО6 и неустановленные лица; постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность организованной группы проявлялась в согласованном решении возникающих проблем и принятии совместных решений по вопросам деятельности группы, осознании каждым ее членом своей причастности к единому целому и общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении неучтенного дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Так организованная группа под руководством ФИО3 имела следующую структуру:

1-й уровень: ФИО3, являющийся организатором, руководителем и активным участником группы, выполнял следующие действия: разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководил каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; определял необходимость создания (образования, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, давал задания и поручения членам организованной группы на приискание и введение в заблуждение таковых; подыскивал заказчиков незаконных банковских операций лично и через других участников организованной группы, осуществлял взаимодействие с клиентами; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, и физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; изготавливал и сбывал средства платежей, не являющиеся ценными бумагами; приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; разработал и применял средства и методы конспирации, а также исключил возможность личного общения между членами обособленных групп, подчиненных иным организаторам и отвечающими за различные направления деятельности, при осведомленности последних о действиях остальных участников преступного сообщества (преступной организации) для достижения общей корыстной цели; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределял доход между участниками организованной группы, а также размер расходов и доходов обособленных организованных групп;

2-й уровень: ФИО6, ФИО5 и лицо № ФИО7– подыскивали заказчиков незаконных банковских операций лично и через других участников организованной группы, осуществляли взаимодействие с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; обеспечивали оборот наличных денежных средств путём осуществления деятельности платежных терминалов, выполняли поручения по инкассации и доставке наличных денежных средств, обеспечению их сохранности, кассовым операциям по выдаче наличных денежных средств, учету денежной наличности и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы;

3-й уровень: лица, не осведомленные о содержании преступной деятельности, введенные в заблуждение относительно содержания своих действий, которые, зарегистрировав юридические лица и, став их номинальными руководителями, не имея отношения к последующим операциям по расчетным счетам данных организаций, обеспечивали конспирацию для членов организованной группы, получая за это заранее оговоренное вознаграждение;

4-й уровень: неустановленные лица, которые выполняли поручения по приобретению комплектов документов и печатей уже созданных юридических лиц, по изготовлению документов, необходимых для постановки на учет в налоговом органе подконтрольных юридических лиц, а также документов для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям в различных банках г. Ростова-на-Дону, предоставление учредительных документов подконтрольных организаций в налоговые органы для постановки на учет, предоставление регистрационных и учредительных документов в банки для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям, доставке наличных денежных средств и документов заказчикам незаконных банковских операций, обеспечению сохранности имущества и документов членов группы, проведению кассовых операций по выдаче наличных денежных средств, работе с наличной валютой, учету денежной наличности, предоставление в налоговые органы документов, обосновывающих поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций в связи с проводимыми камеральными и выездными налоговыми проверками в отношении указанных заказчиков и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы.

Организованная группа под руководством ФИО4 имела следующую структуру:

1-й уровень: ФИО4, являющаяся организатором, руководителем и активным участником организованной группы, выполняла следующие действия: разработала конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовала привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководила каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; определяла необходимость создания (образования, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, давала задания и поручения членам организованной группы на приискание и введение в заблуждение таковых; лично приискивала подставных лиц, путем введения в заблуждение которых, обеспечивала незаконное образование юридических и физических лиц и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках; осуществляла взаимодействие с клиентами; хранила, использовала печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам части подконтрольных юридических лиц; осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций на расчетные счета подконтрольных организаций в банках <адрес>, г. Ростова-на-Дону, <адрес>, либо их представителями; изготавливала и сбывала поддельные средства платежа, не являющихся ценными бумагами; разработала и применяла средства и методы конспирации, а также исключила возможность личного общения между членами обособленных групп, подчиненных иным организаторам и отвечающими за различные направления деятельности, при осведомленности последних о действиях остальных участников преступного сообщества (преступной организации) для достижения общей корыстной цели; исчисляла размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределяла доход между участниками организованной группы, а также размер расходов и доходов обособленных организованных групп; вела учет расходов и доходов отдельных организованных групп от осуществления незаконных банковских операций, размеров комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; вела, с учетом разделения меры осведомленности, определенной организаторами преступного сообщества (преступной организации), учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов денежных средств по каждому клиенту;

2-й уровень: лицо № ФИО2 – осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; лично приискивала подставных лиц, путем введения в заблуждение которых, обеспечивала незаконное создание (образование, реорганизация) юридических лиц и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках; хранила, использовала печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетамчасти подконтрольных юридических лиц; изготавливала и сбывала поддельные средства платежа, не являющихся ценными бумагами; вела учет расходов и доходов членов организованной группы от осуществления незаконных банковских операций;

3-й уровень: лица, не осведомленные о содержании преступной деятельности, введенные в заблуждение относительно содержания своих действий, которые, зарегистрировав юридические лица и, став их номинальными руководителями, не имея отношения к последующим операциям по расчетным счетам данных организаций, обеспечивали конспирацию для членов организованной группы, получая за это заранее оговоренное вознаграждение.

С ведома и с согласия членов организованной группы, в целях извлечения имущественной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности и прикрытия этой запрещенной деятельности, ФИО4, лицом № ФИО2 и ФИО3 были приобретены комплекты документов зарегистрированных в установленном законом порядке юридических и физических лиц, либо с привлечением номинальных директоров зарегистрированы новые юридические лица, а именно: ООО «Старт» ИНН № ООО «Сапфир» ИНН №, ООО «Спартак» ИНН №, ООО «СпецТех» ИНН № ООО «Октант» ИНН № ООО «ТерминалСервис» ИНН № ИП Свидетель № ИНН №, без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность.

- поступление от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей) безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций;

- перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

- перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции либо его представителем (для сохранения анонимности плательщика);

- приобретение наличных денежных средств путем инкассации платежных терминалов, принадлежащих неустановленным физическим лицам, зарегистрированных на ИП Свидетель №, расположенных на территории <адрес>;

- передача заказчику незаконной банковской операции (либо его представителю) наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

- получение дохода в виде комиссионных за транзит безналичных денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме выведенной из-под налогового и иного государственного контроля конкретной суммы денежных средств или транзитной операции, члены организованной группы предоставляли этим «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций. С момента зачисления на расчетные счета этих фиктивных коммерческих организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными. Данные средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились их держателями и распорядителями, с осуществлением соответствующего учета. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных электронных файлах и тетрадях – так называемой «черной бухгалтерии». При этом, каждому «клиенту» и представителям «клиентов» присваивались определённые имена. Затем таковые денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены организованной группы с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами организованной группы, так и в случае распоряжения клиента на иные расчетные счета фирм, не вовлеченных в преступную схему. При этом, в платежных документах указывались фиктивные основания перевода денежных средств. Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, члены организованной группы предоставляли клиентам копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, для изготовления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями.

Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось членами организованной группы: ФИО10 и лицом № ФИО2 в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Конева, №, офис 221. Выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов производилась ФИО3, ФИО5, ФИО6 и лицом № ФИО7 в офисах (на различных этапах): г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №; г. Ростов-на-Дону, <адрес>, №«а»; а также ФИО3 и лицом № ФИО7 на автомобиле последнего осуществлялась доставка наличных денежных средств «клиентам», по адресам, которые теми были указаны.

После открытия расчетных счетов перечисленным организациям в период времени не позднее августа 2012 года и по март 2013 года, точные время и дата не установлены, преступная организация под руководством ФИО1, состоящая из преступных групп: под руководством ФИО3, в составе ФИО6, ФИО5, лица №; под руководством ФИО4, в составе лица № (ФИО2) и неустановленных лиц, в рамках отведенных каждому ролей, осуществляли незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, действуя от имени ООО «Старт» ИНН № ООО «Сапфир» ИНН № ООО «Спартак» ИНН №, ООО «СпецТех» ИНН № ООО «Октант» ИНН №, ООО «ТерминалСервис» ИНН №, ИП Свидетель № ИНН №.

1. Перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), путем снятия наличных по мнимым основаниям со счетов подконтрольным им организациям на основании чеков, а так же путем зачисления на банковские карты, что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 6 % процентов от суммы операции;

2. Перечисление денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и т.д.), что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 6% процентов от суммы операции.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов ООО «Старт» ИНН №, ООО «Сапфир» ИНН №, ООО «Спартак» ИНН №, ООО «СпецТех» ИНН №, ООО «Октант» ИНН №, ООО «ТерминалСервис» ИНН № ИП Свидетель № ИНН №, предусмотренных п. 4 и п. 5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, участниками организованной группы в составе: ФИО1, ФИО3, ФИО4, лицом № ФИО2, лицом № ФИО7, ФИО6, ФИО5 и неустановленных лиц, получен доход в сумме не менее 9016 187 рублей 59 копеек, что является особо крупным размером.

Эпизод №.

ФИО1, в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, точные время и дата не установлены, создал преступное сообщество (преступную организацию) и являясь руководителем созданного им же преступного сообщества (преступной организации), действуя совместно с ФИО3, ФИО4, лицом № ФИО2, лицо № ФИО7, ФИО6, ФИО5 и иными неустановленными лицами, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы, в период времени не позднее августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ совершил умышленные действия, направленные на совершение продолжаемых тяжких преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.2 ст.172 и ч.2 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО3, входили: сам ФИО3, осуществлявший руководство деятельностью преступной группы (выполнял функции по поиску клиентов незаконной банковской деятельности (банковских операций), а также лиц, выступавших формально по учредительным документам учредителями и руководителями фиктивных организаций; осуществлял доставку денежных средств клиентам незаконных банковских операций; организовал работу в сфере деятельности платежных терминалов с целью получения источника наличных денежных средств для осуществления расчетов с заказчиками незаконных банковских операций; организовал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям и индивидуальным предпринимателям в банках на территории г. Ростова-на-Дону); ФИО5 (осуществлял функции по получению денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций); ФИО6 (осуществлял получение денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций), лицо № (водитель, который на принадлежащем ему автомобиле осуществлял доставку ФИО3 к местам встреч с клиентами и членами преступного сообщества (преступной организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлись <адрес>: <адрес> и г. Ростов-на-Дону.

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО4 входили: ФИО4, осуществлявшая руководство преступной группой (бухгалтер-администратор, руководила деятельностью преступной группы, изготавливала и направляла в кредитные учреждения подложные платежные поручения, составляла первичные бухгалтерские документы, исчисляла размер комиссии, вела клиентов, подконтрольных учет, доходов и расходов; управляла счетами подконтрольных организаций и составляла первичные бухгалтерские документы), лицо № ФИО2 (осуществляла поиск клиентов и лиц, на которых регистрировались подконтрольные организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлся: <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Ростове-на-Дону и <адрес>, преступная организация созданная и руководимая ФИО1, состоящая из организованных групп под руководством ФИО3 (в составе: ФИО6, ФИО5, лицо № ФИО7 и неустановленные лица) и ФИО4 (в составе: лицо № ФИО2 и неустановленных лиц), реализуя совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осуществляли прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций о содержании незаконных банковских операций; с учетом потребностей клиентов, а также с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): о назначении платежа и применяемой налоговой ставке. После получения всей необходимой информации ФИО1 давал указания ФИО3, ФИО4 и иным неустановленным лицам, которые используя электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного перевода денежных средств и содержащий сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами ООО «Старт» ИНН № ООО «Сапфир» ИНН № ИП Свидетель № ИНН № подделывали распоряжения о переводе денежных средств от имени этих организаций, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.

ФИО4 и лицо № ФИО2 формировали сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств, передавая их руководителю первой организованной группы ФИО3, используя электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного перевода денежных средств и содержащий сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывала распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций. После чего, с целью придания законного вида сведениям о назначении платежей и содержании финансовых операций, указанных в изготовленных платежных поручениях, изготавливали договоры и первичные бухгалтерские документы, обосновывающие перечисление с расчётных счетов денежных средств.

Также ФИО4 и лицо № ФИО2 осуществляли необходимые действия по изготовлению комплекта документов, необходимых для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям в различных банках <адрес>, г. Ростова-на-Дону, <адрес>, предоставление учредительных документов подконтрольных организаций в банки для открытия расчетных счетов данным организациям, доставке электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств и содержащих сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывали распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя преступной организации. При этом, лицо № ФИО2, в целях реализации общего преступного умысла, сама выступала в качестве директора организаций при открытии расчетных счетов организаций, осознавая, что реквизиты открытых счетов будут использованы в целях неправомерного оборота платежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности.

ФИО3, с ведома и согласия ФИО4 и лица № (ФИО2), были приобретены комплекты документов, зарегистрированных в установленном законом порядке юридических и физических лиц, либо с привлечением номинальных директоров зарегистрированы новые юридические лица, а именно: ООО «Старт» ИНН № ООО «Сапфир» ИНН № ИП Свидетель № ИНН №, без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность.

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, путем предоставления установленного пакета документов, открыли либо обеспечили открытие для подконтрольных им юридических лиц расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью.

Исследовав и оценив, представленные в материалы дела доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

В силу пунктов 1, 4 ст. 35 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами. Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, определяются процессуальным законодательством Российской Федерации.

Согласно п.п. 1 и 2 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2).

Согласно пункту 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. (пункт 2).

В силу ст. 1080 Гражданского кодекса РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Согласно ст. 153 Гражданского кодекса РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ, в редакции, действовавшей на дату совершения сделок, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

В п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что согласно ст. 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Для применения ст. 169 Гражданского кодекса РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные ст. 167 Гражданского кодекса РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Конституционный Суд Российской Федерации в п. 2 Определения от ДД.ММ.ГГГГ №-О разъяснил, что ст. 169 Гражданского кодекса РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Понятия «основы правопорядка» и «нравственность» не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 Гражданского кодекса РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

В рассматриваемом случае, предусмотренное ст. 172 Уголовного кодекса РФ преступление, в котором обвинялись ответчики, затрагивает интересы государства, о чем свидетельствует установленный Уголовно-процессуальным кодексом РФ публичный порядок возбуждения уголовного дела, при этом, как следует из диспозиции вышеуказанной уголовно-правовой нормы, незаконная банковская деятельность может осуществляться физическими лицами только умышленно.

Вина ответчиков в совершении сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка, а также факт получения дохода в особо крупном размере по указанным сделкам установлены вступившими в законную силу приговорами суда по уголовным делам.

Согласно вступившим в законную силу приговорам Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону ответчики признаны виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Исходя из смысла вышеуказанных норм, в частности ст. 153 Гражданского кодекса РФ, которая определяет сделку как действия, а ст. 169 Гражданского кодекса РФ предполагает заведомое осознание участниками гражданского оборота совершения ими действий, результат которых противоречит основам правопорядка, то во взаимосвязи с установленными по делу обстоятельствами, суд приходит к выводу о солидарном взыскании с ответчиков дохода, полученного преступным путем, в доход Российской Федерации.

Никаких доказательств, опровергающих размер причиненного ущерба, установленного вступившим в законную силу приговорами суда, ответчики в суд не представили.

Также приговорами установлено, что ответчики, действуя в составе преступной группы, с целью систематического извлечения незаконного дохода, оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, при этом извлекли совокупный преступный доход в особо крупном размере, который участники преступной группы распределили между собой.

Вопреки возражениям ответчиков приговорами суда установлено, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов, участниками организованной группы в составе: ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО7, ФИО6, ФИО5 получен доход в сумме не менее 9 016 187 рублей 59 копеек.

Как указывалось ранее, в соответствии с ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. При таком положении, суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчиков, а может разрешить вопрос лишь о размере возмещения.

В данном случае не применяется ни законодательство о налогах и сборах, регулирующее порядок начисления, уплаты и взимания налогов, ни нормы уголовного закона о конфискации, речь идет об обращении в доход государства полученного по ничтожной сделке.

При этом применение последствий недействительности сделки возможно в контексте статей 1064 и 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в указанных нормах речь идет не о материальном ущербе, а о вреде, как о более широком понятии негативного явления, которое в рассматриваемом случае выражено в нарушении правопорядка ответчиками при совершении сделок, в результате которых стало возможным извлечение дохода, который является незаконно полученным ответчиками доходом по ничтожным сделкам.

Преюдициальность приговора представляет собой обязательность выводов суда об установленных лицах и фактах, содержащихся во вступившем в законную силу приговоре по делу, для иных судов и других правоприменительных органов, рассматривающих и разрешающих те же самые фактические обстоятельства в отношении тех же лиц, при этом правовое значение приговора суда состоит в том, что вследствие его принятия ранее спорное материально-правовое отношение обретает строгую определенность, устойчивость, общеобязательность. Данная позиция согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 4-КГ16-12).

При таких обстоятельствах и принимая во внимание, что вступившим в законную силу приговором суда установлена вина ответчиков в совершении преступления, в результате которого Российской Федерации причинен ущерб, не возмещенный ответчиками в добровольном порядке, суд приходит к выводу о взыскании с ответчиков в солидарном порядке в доход Российской Федерации противоправно полученные денежные средства в размере 9 016187 рублей 59 копеек.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования <адрес> г. Ростова-на-Дону - удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения в доход Российской Федерации противоправно полученные денежные средства в размере 9 016187 рублей 59 копеек (девять миллионов шестнадцать тысяч сто восемьдесят семь рублей 59 копеек).

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение одного месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья: Г.А. Фаустова

Мотивированный текст решения в окончательной форме изготовлен 13 августа 2024 года.

Судья: Г.А. Фаустова

Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-319/2024 (2-4739/2023;) ~ М-3947/2023 от 14.11.2023

2-319/2024 (2-4739/2023;) ~ М-3947/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица