Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-35/2024 (1-402/2023;) от 18.10.2023

Дело № 1-35/2024

53RS0002-01-2023-002047-11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград                            10 июля 2024 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Деевой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Немчиновой С.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г.Волгограда Ручкиной Е.А.,

подсудимого Мартиросяна Г.Т. и его защитника-адвоката Саркисова В.Р.,

подсудимой Билетовой Н.М. и ее защитника-адвоката Бирюкова А.А.,

подсудимой Колесниковой К.Ю. и ее защитника-адвоката Винокурова А.П.,

потерпевших ...

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Мартиросяна ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Волгоград, ..., судимого ...

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст.159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Колесниковой ..., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в ..., гражданки ..., ..., зарегистрированной и проживающей по адресу: г.Волгоград, ..., не судимой,

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159, ч. 3 ст.159 УК РФ,

Билетовой ..., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в г.Волгограде, гражданки ..., ..., зарегистрированной по адресу: г.Волгоград, ..., ..., проживающей по адресу: г.Волгоград, ..., не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Мартиросян Г.Т. совершил пособничество, а именно содействовал совершению преступления, предоставлением информации, средств совершения преступления, хищению имущества ... путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере; кроме того Мартиросян Г.Т. и Колесникова К.Ю., совершили пособничество, а именно содействовали совершению преступления, предоставлением информации, средств совершения преступления, хищению имущества ... путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, чем причинили потерпевшей ... значительный материальный ущерб; также подсудимые Билетова Н.М. и Колесникова К.Ю., каждая в отдельности, совершили пособничество, то есть содействовали совершению преступления, предоставлением информации, средств совершения преступления, хищению имущества ... путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, причинив потерпевшему ущерб в крупном размере.

Преступления ими совершено при следующих обстоятельствах.     

В неустановленном месте и в неустановленное время, неустановленные лица из корыстных побуждений, рассчитывая на незаконное обогащение и получение денежных средств, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже медицинских препаратов ООО «...», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления опасных последствий и, желая их наступления, совершили действия, непосредственно направленные на хищении путем обмана денежных средств граждан, являющихся клиентами неустановленного интернет-сайта по продаже медицинских препаратов ООО «...».

С этой целью, неустановленные лица, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств, группой лиц по предварительному сговору, распределили между собой преступные роли, в соответствии с распределенными ролями, неустановленное лицо (лица), действуя незаконно, согласно единому совместному преступному умыслу, из корыстных побуждений, посредством мобильной связи, должно было подыскивать клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже медицинских препаратов ООО «...», которым, в ходе телефонных разговоров, представлялись сотрудником правоохранительного органа, адвокатом, сотрудником аппарата суда, либо курьером и вводили в заблуждение граждан, сообщая им заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о полагающейся выплате денежной компенсации за приобретение недоброкачественной медицинской продукции и пользование ею. Выяснив в ходе телефонных переговоров с гражданами сведения, об имеющихся у них денежных средствах, неустановленное лицо (лица), убеждало граждан оплатить судебные издержки посредством перевода денежных средств с использованием системы денежных переводов «...» с указанием паспортных данных лиц, на чьё имя будут осуществляться указанные переводы, а также путем перевода денежных средств на банковский счет неустановленного лица (лиц) под предлогом дальнейшего возмещения затраченных таким образом гражданами денежных средств совместно с возмещением вышеуказанной компенсации. После чего, получив согласие от граждан оплатить якобы судебные издержки в определенном неустановленным лицом (лицами) размере, неустановленным способом сообщало информацию пособнику о готовности граждан совершить перевод денежных средств.

Согласно преступному замыслу оплата, якобы судебных издержек, осуществлялась посредством перевода денежных средств с использованием системы денежных переводов «...» с указанием паспортных данных лиц, на чьё имя будут осуществляться указанные переводы, а также путем перевода денежных средств на банковский счет неустановленного лица (лиц) под предлогом дальнейшего возмещения затраченных таким образом гражданами денежных средств совместно с возмещением вышеуказанной компенсации, а после данные денежные средства должны были обналичиваться и распределяться между соучастниками преступления.

С этой целью, для совершения данного преступления неустановленным соучастникам преступления требовались пособники, которые должны были подыскивать лиц, чьи паспортные данные будут использоваться при осуществлении операций по переводу денежных средств посредством системы денежных переводов «Колибри», с последующим обналичиванием денежных средств лицами, представившими свои паспортные данные и дальнейшей передачи обналиченных денежных средств неустановленным соучастникам преступления, а также пособники, которые должны были предоставить свои паспортные данные иным пособникам, которые те неустановленным способом сообщали неустановленным соучастникам, а в дальнейшем должны были обналичить переведенные гражданами денежные средства в отделении банка и передать их иным пособникам.

В свою очередь, пособник за денежное вознаграждение должен передать информацию неустановленным соучастникам преступления о приисканных для данных целей лицах. Должен получать от неустановленных соучастников преступления информацию о предстоящих денежных переводах, реквизитах денежных переводов, данных отправителя и получателя и передавать полученную информацию соответствующему приисканному лицу для получения денежных переводов, забирать полученные указанными лицами денежные средства и передавать преступной группе через одного из неустановленных соучастников преступления.

Кроме того, другие пособники за денежное вознаграждение должны были предоставить свои паспортные данные иному пособнику, которые тот неустановленным способом сообщал неустановленному соучастнику, а в дальнейшем должен был обналичить переведенные гражданами денежные средства в отделении банка и передать их иным лицам, также выполняющим роль пособника в совершении преступления.

Так, Мартиросян Г.Т., находясь в неустановленном месте в неустановленное время, действуя незаконно, из корыстных побуждений, согласился на предложение неустановленного соучастника преступления за денежное вознаграждение выступить пособником в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ...., группой лиц по предварительному сговору.

Таким образом, Мартиросян Г.Т., выступая в роли пособника при совершении преступления, c корыстной заинтересованностью, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, и желая их наступления, со своего личного согласия, без какого-либо принуждения, добровольно, должен был подыскивать лиц, чьи паспортные данные будут использоваться при осуществлении операций по переводу денежных средств посредством системы денежных переводов «...», с последующим обналичиванием денежных средств лицами, представившими свои паспортные данные.

После этого, Мартиросян Г.Т., находясь в неустановленном следствием месте ..., в неустановленное время, но не позднее 16 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, выполняя роль пособника, предложил Колесниковой К.Ю., за денежное вознаграждение, выступить пособником в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ......., группой лиц по предварительному сговору и предоставить свои паспортные данные Мартиросяну Г.Т., которые тот неустановленным способом сообщит неустановленному лицу (лицам), а в дальнейшем Колесникова К.Ю. должна будет обналичить переведенные .... денежные средства в отделении ПАО ...» и передать их Мартиросяну Г.Т.

Колесникова К.Ю., находясь в неустановленном следствием месте ..., в неустановленное время, но не позднее 16 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя незаконно, из корыстных побуждений, согласилась на предложение Мартиросяна Г.Т. за денежное вознаграждение выступить пособником в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ...., в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Таким образом, Колесникова К.Ю. действуя незаконно, выступая в роли пособника при совершении преступления, с корыстной заинтересованностью, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, и желая их наступления, со своего личного согласия, без какого-либо принуждения, добровольно, должна была предоставить свои паспортные данные Мартиросяну Г.Т., которые тот неустановленным способом сообщал неустановленному лицу (лицам), а в дальнейшем должна была обналичить переведенные .... денежные средства в отделении ПАО «...» и передать их Мартиросяну Г.Т.

Так, неустановленное следствием лицо (лица), в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 16 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно единому преступному умыслу, совместно, согласованно, по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, неустановленным способом подыскало ... являющуюся клиентом неустановленного интернет-сайта по продаже медицинских препаратов ООО «...», в пользовании которой имеется зарегистрированный на неё абонентский номер +№.... Далее, в указанный период времени, неустановленное лицо (лица), находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел в ходе телефонных разговоров с ... представилось ей сотрудником правоохранительного органа, а в дальнейшем адвокатом и сообщило ей о том, что медицинская продукция, приобретенная ею ранее на неустановленном интернет-сайте по продаже медицинских препаратов ООО «...» является недоброкачественной, в связи с чем, ей полагается выплата денежной компенсации за приобретение недоброкачественной медицинской продукции и пользование ею, а в дальнейшем сведения о необходимости оплаты судебных издержек посредством перевода денежных средств с использованием системы денежных переводов «...» на имя Колесниковой К.Ю., а также путем перевода денежных средств на банковский счет неустановленного лица (лиц) под предлогом дальнейшего возмещения затраченных таким образом .... денежных средств совместно с возмещением вышеуказанной компенсации, то есть сознательно сообщило заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, тем самым введя .... в заблуждение. В указанный период времени, ...., введенная в заблуждение неустановленным следствием лицом (лицами), находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте ..., осуществила перевод денежных средств с банковской карты №..., выпущенной на её имя, привязанной к банковскому счету №..., открытому на её имя в отделении ПАО «...» по адресу: ..., мкр. ..., ..., денежных средств в сумме 4 150 рублей на банковскую карту №..., с неустановленными следствием номером счета, наименованием банка и владельцем, а также в дальнейшем согласилась осуществить перевод денежных средств с использованием системы денежных переводов «...» на имя Колесниковой К.Ю. в сумме 57 500 рублей.

После указанных действий неустановленного лица, ...., под воздействием обмана, находясь в ПАО «...», по адресу: ..., ... в 15 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод денежных средств в сумме 57 500 рублей посредством системы денежных переводов «...» на имя Колесниковой К.Ю., при этом по указанию неустановленного следствием лица (лиц) .... сообщила контрольный номер денежного перевода, который неустановленное следствием лицо (лица) в период не позднее 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием способом передало Мартиросяну Г.Т. для дальнейшей передачи Колесниковой К.Ю. с целью доведения умысла до конца и обналичивания денежных средств.

Далее, Мартиросян Г.Т., выступающий в роли пособника при совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте ... неустановленным способом сообщил, выступающей в роли пособника Колесниковой К.Ю., контрольный номер денежного перевода, после чего на автомашине «...» государственный регистрационный знак №..., находящейся в его пользовании, прибыл к ОКвКУ №... Центрального ОСБ ПАО «...» №... по адресу: ..., где ожидал Колесникову К.Ю.

В свою очередь, Колесникова К.Ю., выступающая в роли пособника при совершении преступления, используя своё мобильное устройство с ранее установленной в нём кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP «Telegram» и созданным аккаунтом с неустановленным следствием названием получила сообщение от Мартиросяна Г.Т., содержащее сведения о номере денежного перевода «...» и данные отправителя, проследовала в ОКвКУ №... Центрального ОСБ ПАО «...» №... по адресу: ..., осуществила обналичивание поступивших от .... денежных средств, а именно, через кассира – оператора ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, в период с 15 часов 04 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обналичила принадлежащие .... денежные средства в размере 57 500 рублей, после чего с полученными денежными средствами покинула ОКвКУ №... Центрального ОСБ ПАО ...» №... по адресу: ..., и впоследствии осуществила передачу денежных средств Мартиросяну Г.Т., которые Мартиросян Г.Т. в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, передал неустановленному следствием лицу (лицам), при этом часть денежных средств в сумме 0,5% от суммы денежных средств, добытых преступным путём передал Колесниковой К.Ю., тем самым Мартиросян Г.Т. и Колесникова К.Ю. выступили пособниками неустановленным лицу (лицам), которые умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение денежных средств, получив реальную возможность распорядиться ими, после чего с места преступления скрылись, похищенными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению.

В результате совместных, согласованных преступных действий неустановленного лица (лиц) при пособничестве Мартиросяна Г.Т. и Колесниковой К.Ю. потерпевшей ... причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 61 650 рублей.

Кроме того, в неустановленном месте и в неустановленное время, неустановленные лица из корыстных побуждений, рассчитывая на незаконное обогащение и получение денежных средств, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже медицинских препаратов ООО «...», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления опасных последствий и, желая их наступления, совершили действия, непосредственно направленные на хищении путем обмана денежных средств граждан, являющихся клиентами неустановленного интернет-сайта по продаже медицинских препаратов ООО «...».

С этой целью, неустановленные лица, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств, группой лиц по предварительному сговору, распределили между собой преступные роли, в соответствии с распределенными ролями, неустановленное лицо (лица), действуя незаконно, согласно единому совместному преступному умыслу, из корыстных побуждений, посредством мобильной связи, должно было подыскивать клиентов неустановленного интернет-сайта по продаже медицинских препаратов ООО «...», которым, в ходе телефонных разговоров, представлялись сотрудником правоохранительного органа, адвокатом, сотрудником аппарата суда, либо курьером и вводили в заблуждение граждан, сообщая им заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о полагающейся выплате денежной компенсации за приобретение недоброкачественной медицинской продукции и пользование ею. Выяснив в ходе телефонных переговоров с гражданами сведения, об имеющихся у них денежных средствах, неустановленное лицо (лица), убеждало граждан оплатить судебные издержки посредством перевода денежных средств с использованием системы денежных переводов «...» с указанием паспортных данных лиц, на чьё имя будут осуществляться указанные переводы, а также путем перевода денежных средств на банковский счет неустановленного лица (лиц) под предлогом дальнейшего возмещения затраченных таким образом гражданами денежных средств совместно с возмещением вышеуказанной компенсации. После чего, получив согласие от граждан оплатить якобы судебные издержки в определенном неустановленным лицом (лицами) размере, неустановленным способом сообщало информацию пособнику о готовности граждан совершить перевод денежных средств.

Согласно преступному замыслу оплата, якобы судебных издержек, осуществлялась посредством перевода денежных средств с использованием системы денежных переводов «...» с указанием паспортных данных лиц, на чьё имя будут осуществляться указанные переводы, а также путем перевода денежных средств на банковский счет неустановленного лица (лиц) под предлогом дальнейшего возмещения затраченных таким образом гражданами денежных средств совместно с возмещением вышеуказанной компенсации, а после данные денежные средства должны были обналичиваться и распределяться между соучастниками преступления.

С этой целью, для совершения данного преступления неустановленным соучастникам преступления требовались пособники, которые должны были подыскивать лиц, чьи паспортные данные будут использоваться при осуществлении операций по переводу денежных средств посредством системы денежных переводов «...», с последующим обналичиванием денежных средств лицами, представившими свои паспортные данные и дальнейшей передачи обналиченных денежных средств неустановленным соучастникам преступления, а также пособники, которые должны были предоставить свои паспортные данные иным пособникам, которые те неустановленным способом сообщали неустановленному соучастнику, а в дальнейшем должны были обналичить переведенные гражданами денежные средства в отделении банка и передать их иным пособникам.

В свою очередь, пособник за денежное вознаграждение должен передать информацию неустановленным соучастникам преступления о приисканных для данных целей лицах. Должен получать от неустановленных соучастников преступления информацию о предстоящих денежных переводах, реквизитах денежных переводов, данных отправителя и получателя и передавать полученную информацию соответствующему приисканному лицу для получения денежных переводов, забирать полученные указанными лицами денежные средства и передавать преступной группе через одного из неустановленных соучастников преступления.

Кроме того, другие пособники за денежное вознаграждение должны были предоставить свои паспортные данные иному пособнику, которые тот неустановленным способом сообщал неустановленному соучастнику, а в дальнейшем должен был обналичить переведенные гражданами денежные средства в отделении банка и передать их иным лицам, также выполняющим роль пособника в совершении преступления.

Так, Мартиросян Г.Т., находясь в неустановленном месте в неустановленное время, действуя незаконно, из корыстных побуждений, согласился на предложение неустановленного соучастника преступления за денежное вознаграждение выступить пособником в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ... группой лиц по предварительному сговору.

Таким образом, Мартиросян Г.Т., выступая в роли пособника при совершении преступления, c корыстной заинтересованностью, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, и желая их наступления, со своего личного согласия, без какого-либо принуждения, добровольно, должен был подыскивать лиц, чьи паспортные данные будут использоваться при осуществлении операций по переводу денежных средств посредством системы денежных переводов «Колибри», с последующим обналичиванием денежных средств лицами, представившими свои паспортные данные.

После этого, Мартиросян Г.Т., находясь в неустановленном следствием месте ..., в неустановленное время, но не позднее 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, выполняя роль пособника, предложил Колесниковой К.Ю., за денежное вознаграждение, выступить пособником в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ... группой лиц по предварительному сговору и предоставить свои паспортные данные Мартиросяну Г.Т., которые тот неустановленным способом сообщит неустановленному лицу (лицам), а в дальнейшем Колесникова К.Ю. должна будет обналичить переведенные .... денежные средства в отделении ПАО «... и передать их Мартиросяну Г.Т.

Колесникова К.Ю., находясь в неустановленном следствием месте ..., в неустановленное время, но не позднее 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя незаконно, из корыстных побуждений, согласилась на предложение Мартиросяна Г.Т. за денежное вознаграждение выступить пособником в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ... группой лиц по предварительному сговору.

Таким образом, Колесникова К.Ю. действуя незаконно, выступая в роли пособника при совершении преступления, с корыстной заинтересованностью, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, и желая их наступления, со своего личного согласия, без какого-либо принуждения, добровольно, должна была предоставить свои паспортные данные Мартиросяну Г.Т., которые тот неустановленным способом сообщал неустановленному лицу (лицам), а в дальнейшем должна была обналичить переведенные гражданами денежные средства в отделении ПАО «...» и передать их Мартиросяну Г.Т.

Так, неустановленное следствием лицо (лица), в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, неустановленным способом подыскало ...., являющегося клиентом неустановленного интернет-сайта по продаже медицинских препаратов ООО «...», в пользовании которого имеется зарегистрированный на него абонентский номер +№.... Далее, в указанный период времени, неустановленное лицо (лица), находясь в неустановленном следствием месте, действуя группой лиц по предварительному сговору продолжая реализовывать свой преступный умысел в ходе телефонных разговоров с .... представилось ему сотрудником правоохранительного органа и сообщило ему о том, что медицинская продукция, приобретенная им ранее на неустановленном интернет-сайте по продаже медицинских препаратов ООО «...» является недоброкачественной, в связи с чем, ему полагается выплата денежной компенсации за приобретение недоброкачественной медицинской продукции и пользование ею, а в дальнейшем сведения о необходимости оплаты судебных издержек посредством перевода денежных средств с использованием системы денежных переводов «...» на имя Колесниковой К.Ю. под предлогом дальнейшего возмещения затраченных таким образом .... денежных средств совместно с возмещением вышеуказанной компенсации, то есть сознательно сообщило заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, тем самым введя ... в заблуждение. В указанный период времени, ...., введенный в заблуждение неустановленным следствием лицом (лицами) согласился осуществить перевод денежных средств с использованием системы денежных переводов ...» на имя Колесниковой К.Ю. в сумме 107 900 рублей.

После указанных действий неустановленного лица, ...., под воздействием обмана, находясь в дополнительном офисе №... ... отделения №... ПАО «...» по адресу: ..., ... ..., в 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 107 900 рублей посредством системы денежных переводов «... на имя Колесниковой К.Ю., при этом по указанию неустановленного следствием лица (лиц) .... сообщил контрольный номер денежного перевода, который неустановленное следствием лицо (лица) в период не позднее 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием способом передало Мартиросяну Г.Т. для дальнейшей передачи Колесниковой К.Ю. с целью доведения умысла до конца и обналичивания денежных средств.

Далее, Мартиросян Г.Т., выполняя роль пособника, ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте ... неустановленным способом сообщил Колесниковой К.Ю., также выполняющей роль пособника, контрольный номер денежного перевода, после чего на автомашине «...» государственный регистрационный знак №... регион, находящейся в пользовании Мартиросяна Г.Т., прибыл к ОКвКУ №... Центрального ОСБ ПАО «...» №... по адресу: ..., где ожидал Колесникову К.Ю.

В свою очередь, Колесникова К.Ю., выполняя роль пособника, используя своё мобильное устройство с ранее установленной в нём кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP «Telegram» и созданным аккаунтом с неустановленным следствием названием, получила сообщение от Мартиросяна Г.Т., содержащее сведения о номере денежного перевода «... и данные отправителя, проследовала в ОКвКУ №... Центрального ОСБ ПАО «...» №... по адресу: ..., осуществила обналичивание поступивших от .... денежных средств, а именно, через кассира – оператора ПАО «...» по вышеуказанному адресу, в 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ обналичила принадлежащие .... денежные средства в размере 107 900 рублей, после чего с полученными денежными средствами покинула ОКвКУ №... Центрального ОСБ ПАО «...» №... по адресу: ..., и впоследствии осуществила передачу денежных средств Мартиросяну Г.Т., которые он в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, передал неустановленному следствием лицу (лицам), при этом часть денежных средств в сумме 0,5% от суммы денежных средств, добытых преступным путём передал Колесниковой К.Ю., тем самым при пособничестве Мартиросяна Г.Т. и Колесниковой К.Ю. неустановленные лицо (лица) путем обмана совершили хищение денежных средств ...., получив реальную возможность распорядиться ими, после чего с места преступления скрылись.

Далее, неустановленное следствием лицо (лица), в период времени с 00 часов 01 минут по 17 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в продолжение единого совместного преступного умысла по предварительному сговору, осуществило телефонный звонок ...., в пользовании которого имеется зарегистрированный на него абонентский номер +№..., в ходе телефонного разговора с .... представилось последнему адвокатом и сообщило ему о том, что .... необходимо сдать медицинские анализы в определенный срок, после чего .... пояснил, что перечисленные анализы, в установленный срок сдать не успеет, на что неустановленное следствием лицо (лица) убедило его, что для урегулирования возникших обстоятельств необходимо перевести сумму в размере 197 000 рублей посредством системы денежных переводов «...» на имя Колесниковой К.Ю., то есть сознательно сообщило заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, тем самым введя .... в заблуждение. В указанный период времени, .... введенный в заблуждение неустановленным следствием лицом (лицами), действовавшим согласился осуществить перевод денежных средств с использованием системы денежных переводов «...» на имя Колесниковой К.Ю. в сумме 197 000 рублей.

После указанных действий неустановленного лица, ...., под воздействием обмана, находясь в дополнительном офисе №... ... отделения №... ПАО «...» по адресу: ..., ... ..., в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 197 000 рублей посредством системы денежных переводов «...» на имя Колесниковой К.Ю., при этом по указанию неустановленного следствием лица (лиц) .... сообщил контрольный номер денежного перевода, который неустановленное следствием лицо (лица) в период не позднее 17 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием способом передало Мартиросяну Г.Т. для дальнейшей передачи Колесниковой К.Ю. с целью доведения умысла до конца и обналичивания денежных средств.

Далее, Мартиросян Г.Т., выполняя роль пособника, ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте ... неустановленным способом сообщил Колесниковой К.Ю., выполняющей роль пособника, контрольный номер денежного перевода, после чего на автомашине «...» государственный регистрационный знак №... регион, находящейся в его пользовании, прибыл к ОКвКУ №... Центрального ОСБ ПАО «...» №... по адресу: ..., где ожидал Колесникову К.Ю.

В свою очередь, Колесникова К.Ю., выполняя роль пособника, используя своё мобильное устройство с ранее установленной в нём кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP «Telegram» и созданным аккаунтом с неустановленным следствием названием, получила сообщение от Мартиросяна Г.Т., содержащее сведения о номере денежного перевода «...» и данные отправителя, проследовала в ОКвКУ №... Центрального ОСБ ПАО «...» №... по адресу: ..., осуществила обналичивание поступивших от ... денежных средств, а именно, через кассира – оператора ПАО ...» по вышеуказанному адресу, в 17 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ обналичила принадлежащие .... денежные средства в размере 197 000 рублей, после чего с полученными денежными средствами покинула ОКвКУ №... Центрального ОСБ ПАО «... №... по адресу: ..., и впоследствии осуществила передачу денежных средств Мартиросяну Г.Т., которые он в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, передал неустановленному следствием лицу (лицам), при этом часть денежных средств в сумме 0,5% от суммы денежных средств, добытых преступным путём передал Колесниковой К.Ю., тем самым при пособничестве Мартиросяна Г.Т. и Колесниковой К.Ю. неустановленные лицо (лица) путем обмана совершили хищение денежных средств ... получив реальную возможность распорядиться ими, после чего с места преступления скрылись, похищенными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению.

Далее, действуя в продолжение единого преступного умысла, Мартиросян Г.Т., находясь в неустановленный в ходе предварительного следствия период времени, но не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ,, выполняя роль пособника, предложил Билетовой Н.М., за денежное вознаграждение, выступить пособником в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ... группой лиц по предварительному сговору и предоставить свои паспортные данные Мартиросяну Г.Т., которые тот неустановленным способом сообщит неустановленному лицу (лицам), а в дальнейшем Билетова Н.М. должна будет обналичить переведенные .... денежные средства в отделении ПАО «...» и передать их Мартиросяну Г.Т.

Билетова Н.М., находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя незаконно, из корыстных побуждений, согласилась на предложение Мартиросяна Г.Т. за денежное вознаграждение выступить пособником в совершении хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ...., группой лиц по предварительному сговору.

Таким образом, Билетова Н.М. действуя незаконно, выступая в роли пособника при совершении преступления, с корыстной заинтересованностью, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, и желая их наступления, со своего личного согласия, без какого-либо принуждения, добровольно, должна была предоставить свои паспортные данные Мартиросяну Г.Т., которые тот неустановленным способом сообщал неустановленному лицу (лицам), а в дальнейшем должна была обналичить переведенные гражданами денежные средства в отделении ПАО «...» и передать их Мартиросяну Г.Т.

Так, в продолжение единого совместного преступного умысла, неустановленное следствием лицо (лица), в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно, согласованно, по предварительному сговору умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, в ходе телефонных разговоров с .... представилось ему адвокатом и сообщило о необходимости увеличения суммы искового заявления о возмещении морального ущерба в связи с приобретением ранее ... недоброкачественной медицинской продукции на неустановленном интернет-сайте по продаже медицинских препаратов ООО «...», а также с сопутствующей оплате судебных издержек посредством перевода денежных средств с использованием системы денежных переводов «...» на имя Билетовой Н.М. под предлогом дальнейшего возмещения затраченных таким образом ... денежных средств совместно с возмещением обещанной компенсации, то есть сознательно сообщило заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, тем самым введя .... в заблуждение. В указанный период времени, ...., введенный в заблуждение неустановленным следствием лицом (лицами) согласился осуществить перевод денежных средств с использованием системы денежных переводов «...» на имя Билетовой Н.М. в сумме 400 000 рублей.

После указанных действий неустановленного лица, ...., под воздействием обмана, находясь в дополнительном офисе №... ... отделения №... ПАО «...» по адресу: ..., ... ..., в 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей посредством системы денежных переводов «...» на имя Билетовой Н.М., при этом по указанию неустановленного следствием лица (лиц) ... сообщил контрольный номер денежного перевода, который неустановленное следствием лицо (лица) в период не позднее 17 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием способом передало Мартиросяну Г.Т. для дальнейшей передачи Билетовой Н.М. с целью доведения преступного умысла до конца и обналичивания денежных средств.

Далее, Мартиросян Г.Т. выполняя роль пособника, ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте г. Волгограда неустановленным способом сообщил Билетовой Н.М. контрольный номер денежного перевода, после чего на автомашине «...» государственный регистрационный знак №..., находящейся в его пользовании, прибыл к отделению дополнительного офиса №... Волгоградского отделения №... ПАО «...» по адресу: Волгоградская область, ..., ..., где ожидал Билетову Н.М.

В свою очередь, Билетова Н.М., выполняя роль пособника, используя своё мобильное устройство с ранее установленной в нём кроссплатформенной системой мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP «Telegram» и созданным аккаунтом с неустановленным следствием названием получила сообщение от Мартиросяна Г.Т., содержащее сведения о номере денежного перевода «...» и данные отправителя, проследовала в отделение дополнительного офиса №... Волгоградского отделения №... ПАО «...» по адресу: Волгоградская область, ..., ..., осуществила обналичивание поступивших от .... денежных средств, а именно, через кассира – оператора ПАО «... по вышеуказанному адресу, в 17 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ обналичила переведенные .... денежные средства в размере 400 000 рублей, после чего с полученными денежными средствами покинула отделение дополнительного офиса №... Волгоградского отделения №... ПАО «...» по адресу: Волгоградская область..., ... впоследствии осуществила передачу денежных средств Мартиросяну Г.Т., которые он в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, передал неустановленному следствием лицу (лицам), при этом часть денежных средств в сумме 0,5% от суммы денежных средств, добытых преступным путём передал Билетовой Н.М., тем самым при пособничестве Мартиросяна Г.Т. и Билетовой Н.М., неустановленным лицом (лицами), путем обмана совершили хищение денежных средств ...., получив реальную возможность распорядиться ими, после чего с места преступления скрылись, похищенными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, неустановленное следствием лицо (лица) в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 13 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя с целью осуществления совместного преступного умысла, в ходе телефонных разговоров с ... представилось .... сотрудником аппарата суда и сообщило ему о необходимости оплаты комиссии для получения денежных средств в качестве возмещения морального ущерба в связи с приобретением ранее .... недоброкачественной медицинской продукции на неустановленном интернет-сайте по продаже медицинских препаратов ООО «...», путем перевода денежных средств с использованием системы денежных переводов «...» на имя ... не осведомлённой о том, что её паспортные данные будут использованы для совершения преступления, которую заблаговременно приискал пособник Мартиросян Г.Т., под предлогом дальнейшего возмещения затраченных таким образом .... денежных средств совместно с возмещением обещанной компенсации, то есть сознательно сообщило заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, тем самым введя ... в заблуждение. В указанный период времени, ...., введенный в заблуждение неустановленным следствием лицом (лицами) согласился осуществить перевод денежных средств с использованием системы денежных переводов «Колибри» на имя ... в сумме 901 368 рублей.

После указанных действий неустановленного лица, ... под воздействием обмана, находясь в дополнительном офисе №... Новгородского отделения №... ПАО «...» по адресу: ..., ..., в 13 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей, посредством системы денежных переводов «... на имя ...., не осведомлённой о том, что её паспортные данные использованы для совершения преступления, которую заблаговременно приискал пособник Мартиросян Г.Т., при этом по указанию неустановленного следствием лица (лиц) .... сообщил контрольный номер денежного перевода, который неустановленное следствием лицо (лица) в период не позднее 15 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием способом передало Мартиросяну Г.Т. для дальнейшей передачи ...., не осведомленной о противоправности своих действий, с целью доведения совместного преступного умысла до конца и обналичивания денежных средств.

Далее, Мартиросян Г.Т., выполняя роль пособника в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте г.Волгограда, неустановленным способом сообщил ...., не осведомленной о преступных намерениях неустановленного лица (лиц) при пособничестве Мартиросяна Г.Т. контрольный номер денежного перевода.

В свою очередь, ...., не осведомлённая о преступных намерениях неустановленного лица (лиц) при пособничестве Мартиросяна Г.Т. введенная в заблуждение относительно законности своих действий, неустановленным следствием способом получила информацию от Мартиросяна Г.Т., содержащую сведения о номере денежного перевода «...» и данные отправителя, проследовала в дополнительный офис №... Волгоградского отделения №... ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., где осуществила обналичивание поступивших от .... денежных средств, а именно, по указанию ... через кассира – оператора ПАО «...» по вышеуказанному адресу, в 15 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ обналичила переведенные ... денежные средства в размере 500 000 рублей, после чего с полученными денежными средствами покинула дополнительный офис №... Волгоградского отделения №... ПАО «...» по адресу: ..., ..., и впоследствии осуществила передачу денежных средств неустановленным в ходе предварительного следствия способом Мартиросяну Г.Т., впоследствии Мартиросян Г.Т. в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, передал вышеуказанные денежные средства неустановленному следствием лицу (лицам), тем самым неустановленным лицом (лицами) при пособничестве Мартиросяна Г.Т., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение денежных средств ...., получив реальную возможность распорядиться ими, после чего с места преступления скрылись.

Далее ...., под воздействием обмана, ввиду того, что максимальная сумма перевода посредством системы денежных переводов «...» превысила доступный суточный лимит, попросил знакомую ...., не осведомлённую о том, что в отношении ... совершаются мошеннические действия, осуществить перевод денежных средств посредством системы денежных переводов «...» на имя .... в размере 401 368 рублей.

После чего, ...., находясь в дополнительном офисе №... ... отделения №... ПАО «...» по адресу: ..., ... ... в 16 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод денежных средств в сумме 401 368 рублей посредством системы денежных переводов «...» на имя ....

В свою очередь, ... не осведомлённая о преступных намерениях неустановленного лица (лиц) при пособничестве Мартиросяна Г.Т., введенная в заблуждение относительно законности своих действий, неустановленным следствием способом получила информацию от Мартиросяна Г.Т., содержащую сведения о номере денежного перевода «...» и данные отправителя, проследовала в дополнительный офис №... Волгоградского отделения №... ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., где осуществила обналичивание поступивших от .... денежных средств, а именно, по указанию Мартиросяна Г.Т., через кассира – оператора ПАО «...» по вышеуказанному адресу, в 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обналичила переведенные .... денежные средства в размере 401 368 рублей, после чего с полученными денежными средствами покинула дополнительный офис №... Волгоградского отделения №... ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., и впоследствии осуществила передачу денежных средств неустановленным в ходе предварительного следствия способом Мартиросяну Г.Т., впоследствии Мартиросян Г.Т., в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, передал вышеуказанные денежные средства неустановленному следствием лицу (лицам), тем самым Мартиросян Г.Т., выполняя роль пособника неустановленным лицу (лицам), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение денежных средств ...., получив реальную возможность распорядиться ими, после чего с места преступления скрылись.

Далее, неустановленное следствием лицо (лица), в период времени с 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в продолжение единого совместного преступного умысла, осуществило телефонный звонок ...., в пользовании которого имеется зарегистрированный на него абонентский номер +№..., в ходе телефонного разговора с .... представилось последнему сотрудником аппарата суда и сообщило ему о том, что .... для оформления и активации банковской карты, куда будут перечислены денежные средства в качестве возмещения морального ущерба в связи с приобретением ранее ... недоброкачественной медицинской продукции на неустановленном интернет-сайте по продаже медицинских препаратов ООО «...», необходимо перевести сумму в размере 400 000 рублей посредством системы денежных переводов «...» на имя ...., то есть сознательно сообщило заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, тем самым введя ... в заблуждение. В указанный период времени, ... введенный в заблуждение неустановленным следствием лицом (лицами), согласился осуществить перевод денежных средств с использованием системы денежных переводов «Колибри» на имя ... в сумме 400 000 рублей.

После указанных действий неустановленного лица, ... под воздействием обмана, находясь в дополнительном офисе №... ... отделения №... ПАО «...» по адресу: ..., ..., в 11 часов 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей, посредством системы денежных переводов «...» на имя ...., при этом по указанию неустановленного следствием лица (лиц) .... сообщил контрольный номер денежного перевода, который неустановленное следствием лицо (лица) в период не позднее 12 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием способом передало Мартиросяну Г.Т. для дальнейшей передачи ...., не осведомленной о противоправности своих действий, с целью доведения совместного преступного умысла до конца и обналичивания денежных средств.

Далее, Мартиросян Г.Т., выполняя роль пособника, в продолжение единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте г. Волгограда, неустановленным способом сообщил ... не осведомленной о преступных намерениях неустановленного лица (лиц) при пособничестве Мартиросяна Г.Т. контрольный номер денежного перевода.

В свою очередь, ...., не осведомлённая о преступных намерениях неустановленного лица (лиц) при пособничестве Мартиросяна Г.Т. введенная в заблуждение относительно законности своих действий, неустановленным следствием способом получила информацию от Мартиросяна Г.Т., содержащую сведения о номере денежного перевода «...» и данные отправителя, проследовала в дополнительный офис №... ... отделения №... ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., где осуществила обналичивание поступивших от .... денежных средств, а именно, по указанию Мартиросяна Г.Т., через кассира – оператора ПАО «...» по вышеуказанному адресу, в 12 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ обналичила переведенные ... денежные средства в размере 400 000 рублей, после чего с полученными денежными средствами покинула дополнительный офис №... Волгоградского отделения №... ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., и впоследствии осуществила передачу денежных средств неустановленным в ходе предварительного следствия способом Мартиросяну Г.Т., впоследствии Мартиросян Г.Т. в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, передал вышеуказанные денежные средства неустановленному следствием лицу (лицам), тем самым неустановленное лицо (лица) при пособничестве Мартиросяна Г.Т., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение денежных средств ...., получив реальную возможность распорядиться ими, после чего с места преступления скрылись.

Далее, неустановленное следствием лицо (лица), период времени с 12 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в продолжение единого совместного преступного умысла, осуществило телефонный звонок ... в пользовании которого имеется зарегистрированный на него абонентский номер +№..., в ходе телефонного разговора с ... представилось последнему курьером банка и сообщило ему о том, что .... для доставки банковской карты, куда будут перечислены денежные средства в качестве возмещения морального ущерба в связи с приобретением ранее ... недоброкачественной медицинской продукции на неустановленном интернет-сайте по продаже медицинских препаратов ООО «...», необходимо перевести сумму в размере 80 000 рублей посредством системы денежных переводов «...» на имя ... то есть сознательно сообщило заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, тем самым введя .... в заблуждение. В указанный период времени, ... ... введенный в заблуждение неустановленным следствием лицом (лицами), действовавшим согласился осуществить перевод денежных средств с использованием системы денежных переводов «... на имя ... в сумме 80 000 рублей.

После указанных действий неустановленного лица, ... под воздействием обмана, находясь дополнительном офисе №... ... отделения №... ПАО ...» по адресу: ... в период времени с 08 часов 00 минут по 14 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 80 000 рублей, посредством системы денежных переводов «...» на имя ...., при этом по указанию неустановленного следствием лица (лиц) .... сообщил контрольный номер денежного перевода, который неустановленное следствием лицо (лица) в период не позднее 14 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием способом передало Мартиросяну Г.Т. для дальнейшей передачи ...., не осведомленной о противоправности своих действий, с целью доведения совместного преступного умысла до конца и обналичивания денежных средств.

Далее, Мартиросян Г.Т., выполняя роль пособника неустановленным лицу (лицам), ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 51 минуты находясь в неустановленном месте г. Волгограда неустановленным способом сообщил ... не осведомленной о преступных намерениях его и неустановленного лица (лиц) контрольный номер денежного перевода.

В свою очередь, ..., не осведомлённая о преступных намерениях неустановленного лица (лиц) при пособничестве Мартиросяна Г.Т. введенная в заблуждение относительно законности своих действий, неустановленным следствием способом получила информацию от Мартиросяна Г.Т., содержащую сведения о номере денежного перевода ...» и данные отправителя, проследовала в дополнительный офис №... ... ОСБ №... ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ... – ..., ..., где осуществила обналичивание поступивших от ... денежных средств, а именно, по указанию Мартиросяна Г.Т., через кассира – оператора ПАО «...» по вышеуказанному адресу, в 14 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ обналичила переведенные .... денежные средства в размере 80 000 рублей, после чего с полученными денежными средствами покинула дополнительный офис №... ... ОСБ №... ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, ... ..., ..., и впоследствии осуществила передачу денежных средств неустановленным в ходе предварительного следствия способом Мартиросяну Г.Т., впоследствии Мартиросян Г.Т. в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, передал вышеуказанные денежные средства неустановленному следствием лицу (лицам), тем самым при пособничестве Мартиросяна Г.Т., неустановленным лицом (лицами), умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение денежных средств ...., получив реальную возможность распорядиться ими, после чего с места преступления скрылись, похищенными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению.

В результате совместных, согласованных преступных действий неустановленного лица (лиц) при пособничестве Колесниковой К.Ю. потерпевшему .... причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 304 900 рублей, при пособничестве Билетовой Н.М. потерпевшему .... причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 400 000 рублей и при пособничестве Мартиросяна Г.Т. потерпевшему ... причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 086 268 рублей.

При этом, судом установлено, что неустановленным лицом (лицами) при пособничестве Мартиросяна Г.Т. совершено хищение денежных средств .... в особо крупном размере, поскольку умысел при совершении объективной стороны хищения не был конкретизирован определенной суммой, а напротив деятельность неустановленного лица (лиц) при пособничестве Мартиросяна Г.Т. была направлена на хищение неопределенно большего количества денежных средств ...., их действия систематически повторялись, что свидетельствует о едином умысле по хищению максимально возможной суммы, а общая сумма похищенного составляет 2 086 268 рублей.

Данное увеличение суммы ущерба, ни каким образом не влияет на квалификацию действий подсудимого Мартиросяна Г.Т., поскольку объем предъявленного обвинения не увеличился, иной квалифицирующий признак вменен подсудимому не был.

В судебном заседании подсудимый Мартиросян Г.Т. вину по существу предъявленного обвинения признал в полном объеме, согласно предъявленного обвинения, от дачи показаний отказался, воспользовался положением ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний Мартиросяна Г.Т., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что Колесникова К.Ю. ему знакома, познакомились в кругу друзей. Знает примерно два года. Так же ему знакома ...., которая ранее была его девушкой, но в последующем они расстались. Ему знаком мужчина по имени ..., его полные анкетные данные и номер телефона ему неизвестны. Познакомились они в г. Волгоград, но где конкретно он не запомнил. Он познакомился с ... на улице возле торгового центра, никаких отношений не поддерживают, каких-либо неофициальных либо официальных трудовых отношений, связанных с получением от кого-либо денежных средств, обналичиваем и последующей передачи кому-либо, в том числе и мужчине по имени ..., он не имел и данного рода деятельностью он не занимался. Кроме того, Колесникова К.Ю. и .... возможно знакомы. Однако он не запомнил знакомила ли его ... с Колесниковой К.Ю. или нет. Совместно время он с ними не проводил, при этом он проводил отдельно время с .... Также ему знаком мужчина по имени ..., познакомились в компании друзей в 2019 году. Также ему знакома девушка по имени ... с которой он познакомился в 2019 году в компании друзей. Полные данные и номера телефонов мужчины по имени ... и девушки по имени ... ему неизвестны. Кроме того, никогда не предлагал ... поиск лиц для переводов денежных средств добытых каким-либо мошенническим, либо иным путем. Также он ни разу к Колесниковой К.Ю. по адресу места жительства и регистрации не приезжал. Какого-либо рода предложения, связанные с работой по получению, снятию и обналичиваю денежных средств он Колесниковой К.Ю. не предлагал. Летом в июле 2020 года он совместно с Колесниковой К.Ю., ... и мужчиной по имени ... выезжал в ... в ... ..., с целью отдыха. При этом он не просил Колесникову К.Ю. и мужчину по имени ... получать и обналичивать какие-либо денежные средства, полученные незаконным путем. Он не ходил совместно с Колесниковой К.Ю. в банк в ... в ... районе ... с целью получения Колесниковой К.Ю. денежных средств. Он летом в июле 2020 года совместно с Колесниковой К.Ю., .... и мужчиной по имени ... выезжал в ... в ... районе ... на своем автомобиле марки «...», 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак №.... Аренду квартиры на 7 дней в ... в ... районе ... оплатил он наличными денежными средствами примерно в размере 10 000 рублей на свои личные денежные средства. Он оплатил аренду квартиры на денежные средства, которые заработал не официально, работая водителем в частном цехе по производству котлет по-киевски. Вместе с тем, Колесникова К.Ю. и мужчина по имени ... направились в ... вместе с ним с целью отдыха. Кроме того, ему ничего не известно касаемо противоправной деятельности Колесниковой К.Ю. в части переводов и обналичивания денежных средств. Кроме того, Колесникова К.Ю. не обращалась к нему с предложением за материальное вознаграждение обменять сумму денежных средств в размере примерно 500 000 рублей, либо сумму на доллары США.

На момент нахождения в ... у него имелся в телефоне мессенджер «Telegram», в котором он вел общение с другими лицами. При этом он не запомнил, вел ли общение в данном мессенджере с Колесниковой К.Ю. Однако он не присылал Колесниковой К.Ю. в мессенджере «Telegram» контрольные номера или анкетные данные иных граждан. На момент нахождения в ... Колесникова К.Ю. денежные средств ему не передавала. При этом он не запомнил, ранее до прибытия в ..., так и в ... передавала ли ему Колесникова К.Ю. наличные денежные средства в размере примерно от 5 000 рублей. Если все-таки Колесникова К.Ю. передавала ему денежные суммы примерно от 5 000 рублей и выше, то он не мог знать о том, что данные денежные средства получены преступным путем. Он не был осведомлен о том, что у ... в августе 2020 года мошенническим путем были похищены денежные средства. Он ни прямо, ни косвенно не знает лиц, которые могли бы совершить хищение имущества ... Ему неизвестно по какой причине Колесникова К.Ю. дала против него показания о причастности к совершению преступления в отношении ... Он не запомнил были ли между ним и Колесниковой К.Ю. какие-то ссоры или конфликты.

Кроме того, он не предоставлял полномочий своему адвокату .... корректировать показания Колесниковой К.Ю. для последующих допросов и интересоваться дала ли Колесникова К.Ю. изобличающие показания в отношении него на прошедших допросах. При этом его адвокат .... не сообщала ему о телефонных разговорах с Колесниковой К.Ю. на указанные темы.

Кроме того из оглашенных показаний следует, что в 2020 году, когда именно, не помнит, в общей компании познакомился с молодым мужчиной по имени ... – возрастом от 25 до 30 лет, худощавого телосложения, ростом 170-180см, волосы темные короткие, особых примет не видел, ни татуировок, ни шрамов, славянской внешности, на тот момент передвигался на автомашине ... темного цвета, номерных знаков не помнит, как тот оказался в компании, с которой он общался, не знает, с кем еще кроме него общался, также не знает. По характеру ... был необщительным. Откуда тот сам, где живет, не знает. С ... на всякий случай обменялись телефонами. Сейчас номера телефона того нет, так как свой телефон он потерял. Через некоторое врем после знакомства, ... рассказал ему о такой возможности заработка как – на счета карт «Сбербанк» поступают денежные средства, которые нужно снимать и отдавать ..., что это деньги от какой-то организации – то ли коллекторской, то ли по оказанию юридических услуг, что все законно и легально, но при этом карты должны быть оформлены на русские фамилии, чтобы у клиентов фирмы никаких вопросов не было и было доверие. Он лично сам в данной фирме работать не смог бы, так как фамилия у него не русская, поэтому на некоторое время о таком способе заработка не думал. В тот период времени у него была девушка – ..., которой в процессе их общения рассказывал о способе заработка, который предложил ... никак не отреагировала на данную информацию и к этой теме некоторое время не возвращались. Потом, в мае 2020 года, точно период не помнит, прошло много времени, ... познакомила его с ..., фамилия которой стала ему известна после проведения очной ставки – Колесникова, которой рассказал, что есть возможность поработать – на счет той в ПАО «...» будут поступать денежные средства, которые той нужно будет обналичивать и передавать ему. ... говорил, что деньги на счет будут поступать от компании. ... никаких подробностей не спрашивала, сам ничего подробнее не мог рассказать, так как ... в подробности его также не посвящал. Когда ... согласилась поработать предложенным способом, он об этом сказал ..., с которым общались через мессенджер Телеграм. Денис попросил его паспортные данные для подачи заявления на официальное трудоустройство, после того как он тому позвонил и сказал, что готов попробовать поработать с тем. ... попросил данные паспорта .... Он попросил фото паспорта ... когда она скинула фото своего паспорта, данное фото перенаправил .... Потом ... стал присылать в Телеграм сообщения со сведениями – номер перевода, данные отправителя, в очень редких случаях указывались суммы перевода. При этом ... говорил, что обналичить денежные средства по поступившим переводам желательно в возможно быстро и желательно в Центральном офисе ПАО «...» гор. Волгоград. Когда обналичивания были в других городах, то в Центральных офисах банка в тех городах, где обналичивали. Потом полученные от ... в Телеграм сведения скидывал в Телеграм .... Далее ... направлялась в офис ПАО «...», обналичивала переводы, денежные средства в полном объеме передавала ему, а он потом передавал ..., с которым встречались в разных местах гор. Волгоград. Ему за каждое обналичивание ... платил 1000-2000 рублей, ... платил раз в неделю – 0,5 % от всех обналичиваний за неделю. Сумму выплаты ... считал ..., он лишь передавал данные средства. Потом он решил съездить в ... отдохнуть. С ... была договоренность, что обналичивать деньги будет там. ... позвал с собой, она согласилась. В ... с ... ездили, скорее всего, в августе 2020 года, точнее период пояснить не может. В ... по описанной выше схеме ... обналичивала денежные средства, которые в полном объеме передавала ему. В ... должен был приехать и ..., но не смог, поэтому все обналиченные средства ... передал по возвращении в гор. Волгоград. Сколько раз ... обналичивала денежные средства, не знает, очень много раз. После того, как ... проводила операции по обналичиванию денежных средств со своего счета и передавала деньги ему, он удалял со своего телефона всю переписку в Телегам, у ... в телефоне переписка удалялась автоматически, чеки и квитанции об операциях с банка передавал с деньгами ..., как тот говорил, для отчетности, каких-либо расписок ... не писал. Так как ... его заверил, что все, что он делает и делает ... законно и легально, он в этом также убеждал и ..., которая никаких вопросов и не задавала. О том, что те деньги, которые были сняты со счета ..., добыты преступным путем, не знал и не догадывался, в противном случае работать с ... не стал бы, просить снимать деньги ... не стал бы. Ранее в допросах говорил о том, что на предложение ... о работе, не согласился, а также, что никакую работу ... не предлагал, почему так говорил, пояснить не может, сейчас дает правдивые показания. В марте-апреле 2020 года также познакомился в кругу знакомых с .... Спустя некоторое время ... в процессе общения сказала, что ищет работу. На тот момент, это был июль-август 2020 года, он собирался поехать в ... отдохнуть и предложил ей поехать с ним. При этом сообщил, что будет возможность поработать – на ее счет в ПАО «...» будут поступать денежные средства, которые нужно будет обналичивать и передавать ему, он в свою очередь будет деньги отдавать .... ... говорил, что деньги на счет будут поступать от компании. В ..., получив согласие ... также взял данные ее паспорта, которые отправил .... Потом, по мере поступления от ... сообщений в Телеграм о номерах переводов и данных отправителей, возил ... в отделения «...», где она снимала деньги и передавала ему. Первый раз в банк ходил вместе с ..., чтобы убедиться в том, что она все правильно сделает. В ... также должен был приехать ..., но, так как ... так и не приехал, все снятые ... денежные средства в ..., ... передал уже, когда вернулись в гор. Волгоград. Он не помнит, чтобы при возращении в гор. Волгоград ... говорила о том, что хочет уйти с такой работы. Но, если бы она сказала об этом, ему нужно было об этом сообщить ... и ждать ответа. Также не помнит, чтобы ... спрашивала о том, что будет, если к ней возникнут вопросы у правоохранительных органов. Сколько времени после ... ... работала, не помнит. Сколько раз ... в ... и гор. Волгоград обналичивала денежные средства, и на какие суммы, не помнит, прошло много времени. С ... работали также, как и с .... Когда были с ... в ..., ... отправлял через Телеграм сообщения со сведениями, ... продолжала обналичивать деньги в гор. Волгоград, которые потом передавала по его просьбе либо ..., либо ..., который не знал о том, что происходит и которого просто, один раз, попросил забрать для него деньги от девушки. ... платил раз в неделю – 0,5 % от всех обналичиваний за неделю. Сумму выплаты ... считал ..., он лишь ей передавал данные средства. О том, что те деньги, которые были сняты со счета ..., добыты преступным путем, не знал и не догадывался, в противном случае работать с ... не стал бы, просить снимать деньги ... не стал бы. Ранее в допросах говорил о том, что на предложение ... о работе, не согласился, а также, что никакую работу ... не предлагал, почему так говорил, пояснить не может, сейчас дает правдивые показания.    Летом 2020 года, период и даты не помнит, прошло много времени, о том способе заработка, которым занимался, рассказал своему дедушке .... У ... есть гражданская жена – ..., на тот момент у тех было трудное материальное положение. ... на его рассказ сказал, что у сожительницы – ... русская фамилия и есть карта «...» и он предложил поработать. ... согласился, он того заверил, что все официально и легально, в этом же ... убедил .... Потом ... по его просьбе несколько раз возил ... в отделения «...» гор. Волгоград, данные перевода и отправителя также скидывал ... в Телеграм, где ... снимала деньги со счета своей карты, которые потом передавала ему, также сам лично несколько раз, сколько именно, не помнит, просил ... об услуге по снятию денежных средств со счета ее карты, ... подробности не рассказывал, что ей говорил ... ему не известно. Сколько раз по его просьбам ... снимала деньги, не помнит, какие были суммы, не помнит, но были 80 000 рублей и 300 000 рублей. Деньги, которые ... снимала в банке, она передавала ему. Он, в свою очередь, полученные от ... деньги должен был отдавать ... что он и делал. ... ему платил 1000-2000 рублей после каждого снятия денежных средств. ... за помощь отдавал 1000 рублей. О том, что те деньги, которые были сняты со счета карты ..., добыты преступным путем, не знал и не догадывался, в противном случае работать с ... не стал бы, просить снимать деньги ... не стал бы. Допускает, что по его ссылкам в Телаграм, получаемым от ..., могли происходить обналичивания одновременно и в гор. Волгоград – ..., и в ... – ..., ссылки для обналичивания пересылал данным девушкам по своему усмотрению. Всю переписку в Телеграм с ... удалял ..., у него в телефоне переписка удалялась автоматически. Таким же способом он удалял переписку с ... и ... Чеки и квитанции об операциях с банка передавал с деньгами ..., как тот говорил, для отчетности, каких-либо расписок ... не писал. Настаивает на том, что в том случае, если бы ему было известно о том, что те денежные средства, которые переводами поступали на счета ..., получены в результате каких-то преступлений, работать с ... либо с кем-то еще, не стал бы, ... обналичивать данные деньги не просил бы. В настоящее время дает правдивые показания, его действительно ... обманул и ввел в заблуждение.

(том 4 л.д. 98-103, том 6 л.д. 105-108, 127-131, том 8 л.д. 165-169, 172-174, том 9 л.д. 43-48)

После оглашения показаний подсудимый Мартиросян Г.Т. показания поддержал в полном объеме.

В судебном заседании подсудимая Колесникова К.Ю. вину по существу предъявленного обвинения признала в полном объеме, от дальнейшей дачи показаний отказалась, воспользовалась положением ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний Колесниковой К.Ю., данных ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что примерно в апреле 2020 года у неё отсутствовал источник дохода, и одноклассница ... предложила ей работу. ... вкратце рассказала о деятельности и познакомила её со своим парнем Мартиросяном Г.Т., который подробно рассказал о сути работы. В её обязанности входило снятие денежных средств в различных отделениях ПАО «...». В основном это были переводы через услугу банка «...», а также услуга ...». В основном она снимала денежные средства при помощи услуги «...». Данная услуга является срочным переводом наличных денежных средств между отделениями банка, при этом для получения денежных средств лицу не обязательно было являться клиентом банка, хотя она являлась клиентом. Мартиросян Г.Т. в мобильном приложении «Telegram» присылал ей смс-сообщения, содержащие сумму перевода и контрольный номер, который она должна была сказать при получении сотруднику банка. Иногда в сообщении также указывались данные отправителя. После получения денежных средств она отдавала их Мартиросяну Г.Т. В качестве вознаграждения она получала 0,5% от обналиченной суммы денежных средств, которое она получала в конце каждой недели. Она, находясь в ... совместно с Мартиросяном Г.Т., проживала в ... района. Она неоднократно пребывала в отделение банка ПАО «...», расположенное по адресу: ..., ..., ул. ..., ..., где при помощи услуги ...» получала денежные средства следующим образом. Ей приходило от Мартиросяна Г.Т. смс-сообщение в мессенджере «Telegram» с контрольным номером и зачастую с анкетными данными лиц, являющихся отправителями денежных средств, которые ей были незнакомы. Она сообщала данные сведения сотруднику банка. Самым главным условием выдачи наличных денежных средств отправителю в данной услуге является контрольный номер, анкетные данные отправителя, а также её паспорт, так как на ее имя осуществлялся перевод. Так, после того, как она сообщала сотруднику банка указанные сведения и предъявляла свой паспорт гражданина РФ, сотрудник банка удостоверялся в ее личности и убеждался в правильности сказанных сведений, после чего передавал ей наличные денежные средства. В начале данной деятельности совместно с Мартиросяном Г.Т., она часто задавалась вопросом о происхождении данных денежных средств, о том каким путем добыты, также она задавала данные вопросы Мартиросяну Г.Т., который прямо ей не отвечал, что данные денежные средства являются похищенными и соответственно добыты преступным путем. Однако в процессе деятельности она постепенно начала понимать данный факт и перестала задаваться данными вопросами. Ей уже было известно, что она являлась участником преступной группы, которая совершает хищения у граждан, а ее задача заключалась в обналичивании похищенных денежных средств. Мартиросян Г.Т. уверял, что у неё не будет проблем с правоохранительными органами, она верила ему и дальше работала с ним. Однако, когда Колесниковой К.Ю. стали поступать звонки от сотрудников правоохранительных органов, она поняла, что Мартиросян Г.Т. ей не поможет. Она полностью прекратила с ним общение и дала признательные показания. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точного времени не помнит, ей пришло смс-сообщение в мессенджере «Telegram» с контрольным номером, точный номер не запомнила и анкетными данным «... ...». После чего она направилась в отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ..., ... где сотруднику банка сообщила о том, что ей должен поступить перевод денежных средств при помощи услуги «...», предъявила свой паспорт гражданина РФ, контрольный номер и фамилию отправителя «...». После чего сотрудник банка, проверив все представленные ею сведения, убедился в их правильности и выдал ей наличные денежные средства в размере 57 500 рублей. После чего она написала в том же мессенджере Мартиросяну Г.Т. о получении денежных средств, а в дальнейшем передала ему данные денежные средства. Как именно Мартиросян Г.Т. ими распорядился ей неизвестно, но насколько известно, тот их передал участникам преступной группы, которые занимают более высшую ступень. Вину в совершенном преступлении она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, явку с повинной написала добровольно, то есть без оказания на нее давления со стороны сотрудников полиции или иных лиц. Также она пояснила, что .... ей не знакома и об обстоятельствах хищения ее денежных средств в размере 4 150 рублей, помимо денежных средств в размере 57 500 рублей, ей неизвестно. Иные участники преступной группы ей неизвестны. Лично она контактировала только с Мартиросяном Г.Т., который изначально пригласил ее в участие в данной деятельности. Лица, осуществлявшие звонки .... ей неизвестны.    

Кроме того пояснила, что ей знаком мужчина по имени ..., однако полные анкетные данные и номер мобильного телефона ей неизвестны. На вид славянской внешности, возрастом примерно 22-23 года, ростом примерно 180 сантиметров, кожа темного цвета, круглолицый. Она познакомилась с мужчиной по имени ... примерно в июле-августе 2020 года, во время поездки в ... вместе с ... Мартиросяном Г.Т. и его сестрой. При этом её с мужчиной по имени ... познакомил Мартиросян Г.Т., который пояснил, что мужчина по имени ... будет работать точно так же, как и она. Кроме того, мужчина по имени ... рассказал, что ранее уже занимался такого рода деятельностью, потом прекратил и вновь по просьбе Мартиросяна Г.Т. начал работать. При этом во время поездки в ... Мартиросян Г.Т. объяснил всем, что все они едут не только на отдых в ..., но и с целью поработать там. При этом Мартиросян Г.Т. вместе с ней совершал валютно-обменные операции, а именно в июне 2020 года в Центральном районе г. Волгограда, улицы и наименования валютно-обменного магазина она не запомнила, она вместе с Мартиросяном Г.Т. приехала в одно из отделений ПАО «...», где по своему паспорту совершила обмен порядка 500 000 рублей, которые ей передал Мартиросян Г.Т., на доллары США, которые в последующем она соответственно передала Мартиросяну Г.Т. За оказанную услугу по конвертации валюты Мартиросян Г.Т. заплатил ей 1 000 рублей. Кроме того, она пояснила, что ей знаком мужчина по имени ..., полные анкетные данные и абонентский номер ей неизвестны. Впервые она увидела мужчину по имени ..., когда в июне 2020 года совместно с Мартиросяном Г.Т. обменяла рубли на доллары. После того, как она и Мартиросян Г.Т. вышли из банка, мужчина по имени Денис ожидал Мартиросяна Г.Т. в своем автомобиле, который был полностью тонирован, однако марка, модель и регистрационный знак автомобиля ей неизвестны. При выходе из банка она видела, как Мартиросян Г.Т. сел в данную машину к мужчине по имени ... с денежными средствами, которые ранее перевел в доллары США, а она села в автомобиль Мартиросяна Г.Т. Спустя несколько минут Мартиросян Г.Т. вернулся в свою машину, где она дожидалась его. Мартиросян Г.Т. вернулся уже без денежных средств в валюте долларов США. Так же она видела мужчину по имени ... в августе 2020 года, когда она возвращалась вместе с Мартиросяном Г.Т. из ... в г. Волгоград. Мужчина по имени ... несколько раз звонил Мартиросяну Г.Т., и они договаривались о встрече по пути следования. Те встретились на въезде в Волгоградскую область, на одной из стоянок большегрузного транспорта, где Мартиросян Г.Т. передал мужчине по имени ... денежные средства, обналиченные ею, Мартиросяном Г.Т. и мужчиной по имени ... в ходе поездки в .... После чего через некоторое время они снова встретились с мужчиной по имени ... на автомобильной заправке, где пили кофе. Мартиросян Г.Т. разговаривал с мужчиной по имени ... отдельно, а остальные пили кофе отдельно. Что именно обсуждали мужчина по имени Денис и Мартиросян Г.Т. ей неизвестно. Кроме того, ею была прослушана аудиозапись телефонного разговора, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ. Она пояснила, что на данной аудиозаписи она разговаривает с адвокатом Мартиросяна Г.Т. Ранее, ей позвонила .... и сказала, что ей необходимо позвонить адвокату Мартиросяна Г.Т., однако, она проигнорировала данную просьбу, после чего ей позвонила адвокат – ... и стала интересоваться у неё подробностями ее допроса, а именно какие именно показания она давала, так как ранее она давала недостоверные показания о том, что переводы денежных средств она получала по просьбе ранее незнакомого ей человека и деньги передавала ему лично. Адвокат интересовался у неё давала ли она изобличающие показания в отношении Мартиросяна Г.Т. или нет. После того, как она сообщила, что ничего не сказала в отношении Мартиросяна Г.Т., но сказала то, что ее могут арестовать, то адвокат сказала, что всех так пугают и Мартиросяна Г.Т. тоже запугали, и тот наговорил на себя. Также адвокат добавила, что ей нечего бояться.

Суммы переводов она на данный момент не помнит, деньги ей выплачивали раз в неделю, с каждой суммы проценты ей сразу не давали. Таким образом она снимала деньги в период с мая 2020 года по август 2020 года. Она не может вспомнить о каждом обналичивании ею денежных средства, но приблизительно таким образом она обналичила около 60 раз различными суммами от 10000 рублей до 500 000 рублей, из них в ... она обналичивала денежные средства около 10 раз, в ..., около 5 раз. Никаких имён и сообщений ... она не помнит, также не помнит имя ..., ей данное имя ни о чём не говорит. ДД.ММ.ГГГГ они уехали из ..., ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома. Более операций по обналичиванию денежных средств она не производила, потому что в тот момент, когда они находились в ..., ей позвонил сотрудник полиции из ... и сообщил, что с ней хотят пообщаться по поводу обналичивания ею денежных средств. Она обо всём рассказала ..., тот занервничал. Она взяла блокнот со всеми данными, ... данный блокнот разорвал и выкинул. Когда они выезжали из ..., ... сообщила ей, что она больше не работает с ними, что ... ей позже объяснит причину. Затем, чтобы она ничего не сказала лишнего, ... нанял ей адвоката и в ... она добиралась на автомашине адвоката. Адвокат ей сказал, чтобы она сказала, что работу нашла в сети - Интернет, что думала, что всё официально и ни в коем случае никого не сдавать. Может быть просил что-то ещё, но она в настоящее время не помнит. После приезда из ..., она ... не видела, встретилась с ..., при этом она ей сказала, что её могли посадить, ... успокаивала её, говорила, что посадить её не могут, так как она была с адвокатом. С ... она возможно ещё общалась, но о чём именно, не помнит. Спустя какое-то время от ... она узнала, что за ... приезжали сотрудники полиции, увезли его в ..., где задержали. ДД.ММ.ГГГГ, к ней обратились сотрудники полиции из ... по поводу обналичивания денежных средств, сотрудники допрашивали её в Ворошиловском районе, в отделе полиции. О сложившейся ситуации она сообщила своей матери. Мать позвонила адвокату, которого нанял ей .... Адвокат на тот момент участвовать в следственных действиях не мог, так как находился в .... ... узнала о ситуации от адвоката и сказала отказаться от его услуг, потому что от его помощи ее могут посадить и то, что тот «работает на полицию». Она попросила у ... денежные средства на нового адвоката, но та денежные средства давать отказалась. Она сказала, что их покрывать больше не будет и ... ответила, что она об этом пожалеет. Затем ей стали поступать телефонные звонки с неизвестных номеров, могли просто молчать в трубку, говорить фразы «беги, уезжай, не смей сдавать», сказали, что её везде найдут и убьют, хоть на свободе, хоть в местах лишения свободы. Она изначально понимала, что денежные средства, которые она обналичивала, добыты преступным путём, поскольку было много подозрительных наводящих на эти мысли причин, а именно срок обналичивания денежных средств был всего 2 часа с момента поступления информации. Также потому, что ... переводил денежные средства в доллары и также потому, что передавал, просил ещё с её банковской карты кому-то переводить денежные средства, а также то, что её предупреждали о вопросах со стороны правоохранительных органов, но всё равно, несмотря на всё вышесказанное, она работала таким образом, так как на тот момент у неё было тяжёлое материальное положение. С ... она встречалась только в момент передачи тому денежных средств. В основном в мессенджере «Телеграм», ... ей скидывал данные. После обналичивания она сообщала, что денежные средства находятся у неё, как только она это писала, ... удалял чат. С ... более у неё переписок не было. Периодически ... брал её телефон и проверял, не хранит ли она какую-либо информацию, а именно компрометирующую его. Иногда данные, которые он считал неуместными, он удалял, например, фото чеков, скриншоты экрана с перепиской с ним и просил более так не поступать. В разговорах между ... она постоянно слышала имя ..., и один раз он к ней приезжал за деньгами. Как она поняла, ... забирал денежные средства, которые она обналичивала у .... ... на вид около 24 лет, худощавого телосложения, невысокого роста, волосы вроде бы светлые, живёт в ... районе г. Волгоград, на какой автомашине передвигается, она не помнит. ... также должен был приехать в ..., однако по неизвестной ей причине так и не приехал.

(том 2 л.д. 33-37, том 3 л.д. 59-61,том 4 л.д. 52-55, 143-146, том 6 л.д. 64-67, том 8 л.д. 151-154, 111-116, том 9 л.д. 19-22, 78-80, 365-367, том 11 л.д. 76-78)

После оглашения показаний подсудимая Колесникова К.Ю. показания поддержала в полном объеме.

Кроме того, указанные показания были подтверждены в ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ, между подозреваемой Колесниковой К.Ю. и подозреваемым Мартиросяном Г.Т., в ходе которой подозреваемая Колесникова К.Ю. изобличила Мартиросяна Г.Т. в совершении преступления и пояснила, что с ... ее познакомила одноклассница ... в апреле-мае 2020 года, с целью предложения работы. Впервые она ... увидела, когда он приехал к ней домой по адресу ее места жительства, где она проживаю вместе с матерью. ... приехал вместе с ... на своем автомобиле (марки и модели которой не запомнила), где в ходе разговора он в присутствии ее матери ...., рассказал о сути работы, а именно что ей необходимо было получать денежные средства по системе «...» путем ее личного прихода в банки с паспортом, сообщения кода, который писал ей в мессенджере «... и суммы денежных средств, от получения и передачи которых лично в руки ..., она получала денежное вознаграждение в размере 0,5 % от каждой суммы обналиченной ею. При этом, когда ... присылал ей в «...» бумагу с кодом из шести цифр, в течении часа согласно ранее оговоренным условиям работы, она должна была приехать в отделение банка, сообщить код и получить деньги, после чего писала ему о получении денег и спрашивала у него, домой ей ехать или же ждать его. Так иногда ... говорил, чтобы она ехала домой и дожидалась его там, а иногда приезжал за ней в банк, где сразу забирал у него деньги и отправлял ее домой. Далее в итоге-августе 2020 года, ... пригласил ее с ним в поездку в ... где во время поездки, вместе с ... его сестрой, ... она узнала от него, что они будут работать там точно такими же методами что и ранее в Волгограде. Валера с которым ее познакомил ..., рассказывал, что ранее он уже занимался такого рода деятельности, потом прекратил и вновь по просьбе ... начал работать. При этом ..., когда вез их в ... объяснил, что они едут не только на отдых, но с целью поработать там. ... вместе с ней совершал валютно-обменные операции, а именно в июне 2020 года в Центральном районе г.Волгоград в ПАО «...», Улицы не помнит. Онп вместе с ... приехала в одно из отделений ПАО «Сбербанк России», где по своему паспорту совершила обмен порядка 500 000 тысяч рублей (которые ей передал ...) на доллары США, которые она соответственно передала ... За оказанную услугу по конвертации валюты он заплатил ей 1000 рублей. После того как она и ... вышли из банка, он пошел к ... который заранее ждал его в своем автомобиле марку и модель она не запомнила, но автомобиль был полностью затонирован, что показалось ей странным, где ... сел в машину к ... с денежными средствами, которые ранее перевел в доллары, а после вышел уже без денег, дошел до своей машины и вместе уехали по домам.

Подозреваемый Мартиросян Г.Т. воспользовался ст. 51 Конституции РФ и не желал давать против себя показания.

(том 8 л.д. 186-189)

Также указанные показания Колесникова К.Ю. подтвердила в ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ проведенной между обвиняемой Колесниковой К.Ю. и свидетелем Мартиросяном Г.Т., где дала аналогичные приведенным выше показания.

(том 4 л.д. 64-67)

В судебном заседании подсудимая Билетова Н.М. вину по существу предъявленного обвинения признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дальнейшей дачи показаний отказалась, воспользовалась положениями ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний Билетовой Н.М, данных ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что в конце марта 2020 года, точное число сказать не может, так как не помнит, в кальянную пришла девушка по имени ..., в социальной сети «ВКонтакте» у нее фамилия ..., но на самом деле у нее фамилия .... Она пришла делать рекламу кальянной, так как является блогером в «Инстаграмм» и «Тиктоке». Они в тот момент с ней и познакомились. В процессе общения с ..., они добавили друг друга в друзья через социальные сети «ВКонтакте» и «Инстаграмм» и стали с ней общаться на разные темы. В начале апреле 2020 года, ... ей написала в социальную сеть, в какую именно не помнит, и позвала её погулять вместе с ней и своим парнем по имени ... по кличке «...», и его другом ... Мартиросяном. Она с предложением ... согласилась. В вечернее время, в период времени с 20 часов 00 минут по 21 час 00 минут, точное время сказать не может, так как не помнит, ... приехали за ней домой, на тот момент она проживала по адресу: Волгоградская область г.Волгоград, ... дивизии, номер дома скорее всего 15, но точно утверждать не может, номер квартиры не помнит. Машина у ... была марки «... серого цвета, с номером №..., номер региона не помнит, может быть и Волгоградский. Когда ... её забрали, они вместе поехали к ... С ... они встретились около Ворошиловского торгового центра, около сети быстрого питания «АИК», там она и познакомилась с ... лично. После этого они стали регулярно гулять с .... Через несколько дней, в середине или конце апреля 2020 года, точно сказать не может, не помнит, ... познакомили её со своей общей компанией, а именно с ..., все его называли «...», так как у ... была кличка «...». Также его познакомили с братом ... по кличке «...». Позже, примерно в конце апреля или начале мая 2020 года, её эта компания познакомила с .... В процессе общения с ..., примерно с конца апреля 2020 года, ... стал за ней ухаживать и через некоторое время они стали с ... близко общаться, она стала его девушкой, как она думала. С этого времени они стали с ним часто встречаться, гулять, почти каждый день, и она стала замечать странности, а именно, она в автомашине ... марки «...», черного цвета, с государственным регистрационным знаком №... региона, как-то раз увидела большую пачку денег купюрами 5000 рублей, каждая, которые были перевязаны канцелярской резинкой. Ей показалось это странным, так как ... говорил, что он простой рабочий и когда она увидела эту пачку денег, ей показалось странным, откуда у простого рабочего такая крупная сумма денег. Также ... носил на себе много золотых украшений, на руке у него был одет перстень, также на запястье руки носил золотой браслет, на шее висела толстая золотая цепь, а также были вставлены золотые зубы или коронки, уже не помнит. Она у него спросила, откуда такие деньги, ... ответил, что зарабатывает, а где именно так и не сказал. В этот же день в машине ... сидел ..., которому ... отдал часть денег из общей пачки, небольшую часть, и попросил перевести на банковскую карту, то ли кому-то еще, она уже не помнит. ... взял деньги и со своей банковской карты перевел на чью-то банковскую карту денежные средства, сколько именно сказать не может. Через некоторое время в этот же день ... созвонился с кем-то и договорился о встрече. После чего они поехали в Советский район г.Волгоград. Подъехали к какому-то одноэтажному зданию, какому именно не помнит, помнит только, что у здания были высажены декоративные деревья. Потом ... созвонился с кем-то, спросил, как выглядит человек, которому нужно передать денежные средства, после чего ... вышел из машины и пошел к зданию. Посмотрев в окно машины, она увидела мужчину, который был одет во всё тёмное, а также на голову был надет капюшон, более мужчину описать не может. Данному мужчине ... отдал пачку денег, после чего тот вернулся, и они поехали дальше гулять. Позже «...» сказал, что ... зарабатывает такие большие суммы денег, так как обманывает людей. В десятых числах мая 2020 года они с ... поругались из-за девушки по имени ..., и расстались. Через некоторое время у неё появился молодой человек ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который живет в ... районе г. Волгоград, более точного адреса сказать не может. В начале июля 2020 года, в каких именно числах она не помнит, с ней связалась ... и предложила погулять с компанией, на тот момент она уже поругалась с ... и поэтому решила с ... и ее компанией сходить погулять. Из дома её забрали .... В этот день она стала опять общаться с ..., который сказал, что собирается поехать в ..., по делам, по каким именно делам, не говорил. Так как ей нужна была работа и так как у ... было много знакомых, она у него решила спросить, не найдет ли он ей работу, на что ... ответил, что может взять её с собой в ... на подработку. ... сказал, что об этом никто не должен знать. ... сказал, что в ... берёт её на подработку, в чем заключалась данная подработка он ей сначала не говорил. В ходе общения с ... и компанией, а именно с ... по кличке «...», ...», ... ..., по разговорам поняла, что они ищут еще одну девушку для поездки в ... с русской фамилией. ... сначала хотела поехать в ... вместе с ..., но так как у нее была не русская фамилия, она им не подошла. Она в какие-либо подробности не вдавалась, а именно зачем тем нужна была девушка с русской фамилией. Потом ... предложил отвезти её домой и когда они с ехали в машине ..., она спросила, в чем заключается работа, на что он ответил, что нужно снимать деньги со счетов, потом она спросила, нужно ли ей открывать какой-нибудь счет в банке, ... ответил, что она должна сказать только свою фамилию, имя, отчество, после чего он сказал, что еще уточнит подходит ли её фамилия, имя и отчество, у кого он хотел уточнять, она не знает, он не говорил. Потом она спросила, что за деньги она должна снимать, ... ответил, что они взламывают счета, с которых выводят деньги и переправляют туда, куда будет нужно. После чего она поняла, что эта работа может привести к негативным последствиям, что у неё могут появиться проблемы с законом, так как на тот момент она понимала, что эти переводы будут незаконны, но ... её успокоил, сказав, что у него работают много людей, в среднем по два года, и что всё в порядке, что никого не сажали, и что ни у кого не было никаких проблем. ... сказал, что точную дату отъезда ей скажет позже, а также сказал, что выбирает в какой именно город они поедут, он выбирал между городами ..., также у него возникали мысли о городах .... Через пару дней ... сказал, что скорее всего поедут в ..., так как в этом городе занимаются обналичиванием денег, а также он хотел отдохнуть. Через несколько дней, ... сказал, что поедут в ..., примерно 24-ДД.ММ.ГГГГ, но позже сказал, что поедут ДД.ММ.ГГГГ. Также ... сказал, что поедут не одни, что с ними поедут знакомый по имени ..., которого она не знает и на тот момент, никогда ранее не видела, а также, с ними должна была поехать еще одна девушка, имени которой говорить ... не стал. ДД.ММ.ГГГГ, примерно около 21 часа 00 минут, на своей машине ... приехал за ней. Когда она села в машину, то внутри никого не было, ... сказал, что ... приедет потом, скорее всего еще с одной девушкой. Добирались они с ... до ... в течении 12 часов. Во время дороги ... по телефону общался с девушкой по имени .... Как она поняла из телефонного разговора, ... находилась в г. Волгоград. ... скидывал номера счетов, с которых она должна была снимать деньги. Также пока они ехали ... сказал, чтобы она закрыла страницу в «Инстаграм», запретил ей снимать истории и ..., фотографироваться, что она и сделала. Ей это показалось странно, но ... сказал, чтобы она не переживала, что её не посадят, и что никаких проблем у неё не будет. Также ... сказал, что они едут ориентировочно на неделю, но могут остаться на месяц, то есть определенных дат не было сказано, как он сказал, все будет зависеть от обстоятельств. ... сказал, что они будут проживать в квартире в ... .... ... говорил, что в ... они будут только ночевать, а остальное время проводить в ..., то есть снимать с банковских счетов деньги и отдыхать. Не доезжая до квартиры, которая располагалась в ..., ... сказал, что сейчас отвезет ее в банк. Также сказал, что в банке нужно предоставить свой паспорт, потом по мессенджеру «Телеграмм» он отправил пересланное сообщение от «...», как пояснил ... это был «главный», в котором содержалась информация, а именно – номер счета, сумма была вроде 70000 рублей, то есть сначала были суммы до 100000 рублей, а также были фамилии, имена и отчества разных людей. Далее они с ... зашли в банк «Сбербанк», адрес банка сказать не может, не помнит, помнит, что он располагался рядом с шашлычной и сувенирной лавкой. Уже в банке она взяла талон, и через несколько минут подошла к сотруднику банка, которому сказала номер счета, что это «...», отдала свой паспорт. Далее сотрудник банка выдала ей квитанции, на которых она поставила свою подпись, а потом её перенаправили в кассу. Далее в кассе на второй такой же квитанции она опять поставила свою подпись, потом ей сотрудник отдал деньги, сколько именно уже не помнит, но до 100000 рублей. Потом она подошла к ..., который её ждал в банке, и хотела отдать там же деньги, но тот ей сказал: «пошли». И уже в салоне автомобиля ... взял от неё деньги, а также квитанции, далее он удалил их переписку в «Телеграмм», потом ... сказал, чтобы она ему помимо денег отдавала всегда квитанции, а также сказал, чтобы она удаляла скриншоты с телефона, если те будут. После этого они с ... поехали в квартиру, которая находилась в ..., и остались там отдыхать. Находясь в квартире, ... постоянно общался по телефону с какими-то мужчинами, а также с ..., которой отправлял номера счетов, что еще отправлял ..., она не знает. В ... они жили три-четыре дня, в течении этого времени, каждый день, в утреннее время, сначала она снимала с «...» денежные средства в банке «...», расположенном в самом ..., рядом с их квартирой, если сумма была маленькой, например от 20000 рублей до 140000 рублей. Потом, когда приходили более крупные суммы от 150000 рублей до 400000 рублей, они с ... ездили в ..., и уже там она в банке «...» снимала данные суммы. Каждый день она снимала деньги со счета по 2-3 раза. Адреса банков, расположенным в ... и ..., она сказать не может, так как не помнит. Во время отдыха, когда они с ... находились на пляже ..., ему кто-то позвонил, после чего он отошёл и отсутствовал примерно 20-25 минут. Также на протяжении всего времени ... постоянно скидывал кому-то, как и ей номера счетов, суммы, которые нужно было снимать, фамилии, имена и отчества, людей, которые переводили деньги, что еще за информацию он скидывал, сказать не может. Также было такое, что когда на её имя приходили сумму денег и она шла в банк, то ей деньги не выдавали, так как в её или фамилии, или имени допускали ошибки, и когда она возвращалась к ... в машину, и рассказывала, что ей деньги не выдали, так как была допущена ошибка в её фамилии или имени, тот перезванивал людям, осуществляющим переводы денежных средств, чтобы те исправляли допущенные ошибки, после чего она возвращалась в банк и потом беспроблемно снимала деньги. Уехали из ... резко и неожиданно, так как накануне ... говорил, что они ещё на неделю останутся в .... За все время, что они там находились, к ... так никто и не приехал, никакая девушка и никакой .... Также находясь в ..., она узнала, что у ... есть девушка по имени ... фамилию которой не знает, которая хотела добавиться к ней в друзья через «Инстаграмм», но он запретил добавлять ее в друзья, также пояснил, чтобы и в других социальных сетях она ... не добавляла в друзья. За работу в ... и ... ей ... заплатил около 10 000 рублей, жили они за счет .... Когда они с ним подъезжали к Волгограду, то ... сказал, что нужно поработать еще неделю в г. Волгоград, на что она ответила согласием. В г. Волгоград они с ... приехали примерно 03 или ДД.ММ.ГГГГ, так как ДД.ММ.ГГГГ она была на дне рождении своего прадедушки .... Когда они с ... приехали, он сказал, чтобы она никому ничего лишнего не говорила, сказал, что если придет полиция, то говорить, что она его не знает, что данную работу нашла на «...», также что ей написали в «...» и предложили снимать деньги, если спросят, откуда деньги, говорить всем, что ничего не знает, говорить, что приезжают забирать деньги всегда разные люди. Также ... сказал, чтобы она ему всегда звонила и писала только в «Телеграмм» и только по делу. В день приезда в г. Волгоград ... в период времени с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, точное время сказать не может, не помнит, ей скинул еще номер счета и сумму, которую она должна была обналичить. После чего она пошла в банк «Сбербанк», который расположен в г. Волгоград, ..., который расположен в .... В банке она обналичила деньги, также, как и обналичивали в ... и ..., то есть предоставила свой паспорт и расписывалась в квитанции, после чего получила деньги наличными, сумму не помнит. Далее она пошла к себе домой. Потом она связалась с ... через «Телеграмм» и он сказал, что через некоторое время приедет его знакомый по имени ..., которому она должна отдать деньги. Через некоторое время к ней приехал ..., на машине марки «...», цвет машины не помнит, номер машины не может сказать, так как тоже не помнит. Денис забрал от неё деньги и квитанции, и уехал, после чего ... перестал к ней приезжать. В течении недели, в период времени с 03 или ДД.ММ.ГГГГ, с момента возвращения её в г.Волгоград, по ДД.ММ.ГГГГ, она по два-три раза в день снимала, обналичивала деньги с «...», суммы были в основном от 175000 рублей до 500000 рублей, каждый раз разные, точные суммы сказать не может, не помнит, так как обналичиваний было много, и размеры она не запомнила. Примерно через неделю, примерно ДД.ММ.ГГГГ, она встретилась с ..., которому сказала, что не хочет больше работать, так как понимала, что это незаконно и стала переживать по этому поводу, и что она переезжает к своим бабушкам и дедушкам, но ... сказал, что ей нельзя уходить так резко, ему необходимо найти ей замену и проинформировать своё начальство, сказал, что если она сейчас уйдёт, то у неё будут проблемы. Обналичивала она деньги в банках «...» г. Волгоград, примерно до двадцатых чисел августа 2020 года, точную дату сказать не может, не помнит, в отделениях банка, ходили только «...», которые находились на ... (...»), ...-..., ...ДД.ММ.ГГГГ, точную дату сказать не может, не помнит, она перестала обналичивать деньги, так как нашли ей замену. Заплатили ей за обналичивания денег в г. Волгоград около 20 000 рублей, ей еще должны были заплатить деньги за обналичивания, но так и не заплатили, по причине того, что ... задержали. На следующий день, после того как задержали ..., к ней приехал ..., взял её телефон и удалил все переписки в «Телеграмм» с .... Передавала деньги она всегда или ..., или самому ..., последний раз она передавала деньги .... Срок обналичивания денег был 1-2 часа, в редких исключениях разрешалось попозже снимать деньги, в основном нужно было деньги обналичивать в течении 1-2 часов. Через некоторое время с ней связалась ..., через «Инстаграмм», в котором они обменялись телефонами, ... спрашивала, есть ли у неё еще не отданные деньги, она ответила, что у неё ничего нет, на что ... сказала, что ... скорее всего ошибся. Потом она сказала, что ... ездили еще раз в ..., и то, что со Сбербанка пришли заявления на неё и .... Через некоторое время ей стал угрожать Липпарит, говорил, что если она скажет что-то лишнее, то ей будет плохо. Она не помнит приходили ли денежные средства от ..., но допускает это, так как переводов было очень много, и запомнить всех людей, а именно от кого приходили деньги, она не смогла. Про девушку по имени ... она слышала только от ... она знает только по телефонным разговорам и переписки, лично с ними никогда не встречалась. Никакую девушку по имени ... она не знает. Деньги она отдавала ..., находясь в салонах автомобилей тех и иногда при передаче денег в салоне находился Вагинал, который вместе с остальными пересчитывал эти деньги, то есть сверяли все ли она отдала. Следователем ей были продемонстрированы видеозаписи из ПАО «...» г. Волгоград. На видеозаписи с именем «№...» видно, как она обналичивает денежные средства, а именно что она сидит перед сотрудником банка, который оформляет на неё квитанции, далее она расписывается, забирает документы и направляется к окну кассы банка, где ей в дальнейшем выдали денежные средства наличными.

(том 1 л.д. 190-196, том 3 л.д. 118-120, том 4 л.д. 38-43, л.д. 91-95, том 6 л.д. 86-91, том 9 л.д. 353-355, том 11 л.д. 60-62)

После оглашения показаний подсудимая Билетова Н.М. показания поддержала частично, что в первом протоколе изложено не все так как она рассказывала, все остальное изложено верно, от дальнейшей дачи показаний отказалась, воспользовалась положениями ст. 51 Конституции РФ, пояснила,

Также указанные показания были подтверждены Билетовой Н.М. в ходе проведенной между нею, как обвиняемой и свидетелем Мартиросяном Г.Т. очной ставки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на вопрос: расскажите о том, предлагал ли Вам какую-либо работу Мартиросян Г.Т., если да, в чем та должна была заключаться? Обвиняемая Билетова Н.М. ответила: после того, как с ... познакомились, спустя некоторое время она спросила у него, нет ли возможности помочь найти работу. ... сказал, что собирается ехать в ... и может ее взять с собой, и там она поработает – на ее счет в ПАО «... будут поступать денежные средства, нужно будет их снимать и передавать ему. Она согласилась. На вопросы о том, что это за деньги, ... ничего не отвечал.

На вопрос: какие данные от Вас просил Мартиросян Г.Т. для работы? Что Вы должны были делать? Обвиняемая Билетова Н.М. ответила: ... по его просьбе она назвала свои фамилию, имя, отчество и назвала паспортные данные. На ее счет в ПАО «...» будут поступать денежные средства, ей нужно будет их снимать и передавать ему.

На вопрос: где, сколько раз Вы выполняли указания Мартиросяна Г.Т. по обналичиванию денежных средств? В каких суммах? Кому передавали обналиченные денежные средства? Кто присутствовал при обналичивании Вами денежных средств? Кто присутствовал при передаче Вами Мартиросяну Г.Т. денежных средств? Обвиняемая Билетова Н.М. ответила: когда поехали с ... в ..., он ей рассказал, что она должна будет делать в плане работы, также на телефоне у нее был установлен мессенджер «Телеграм». На тот момент особо сомнений в законности ее действий у нее не было. На ее вопросы о том, что это за деньги, ... ничего сначала не пояснял. После того, как в ... она много раз по указанию ... снимала в «Сбербанке» деньги с ее счета, она стала подозревать что-то неладное, но ей нужны были денежные средства, другой работы найти не могла. Когда первый раз пошла в отделение «Сбербанка» снимать деньги со счета, ... прошел вместе с ней. В «Телеграм» он скидывал ей данные отправителя перевода «...», которые также называла работникам банка. Когда сняла деньги со счета, сразу в банке хотела отдать ..., но он отказался у нее их брать, взял только в машине, а также забрал все квитанции и удалил всю переписку с ним в Телеграм. Пока были с ... в Сочи, каждый день, днем по несколько раз со своего счета снимала деньги в отделениях «Сбербанка». Потом стала настойчивее спрашивать ..., что за деньги поступают на ее счет. ... ответил, что это деньги с различных компаний, и удобнее кидать на ее счет. Подробности не выясняла. Когда с ... были в ..., из разговоров с ним она поняла, что туда должны были приехать еще парень и девушка. Также ... по телефону часто общался с каким-то ..., и девушкой по имени ..., которая, как она поняла, также занималась снятием денег со своего счета. О данных людях у ... не расспрашивала, сам он ничего не говорил. Когда стали возвращаться из ... в Волгоград, она уже приняла для себя решение, что не хочет работать таким способом, так как догадалась, что те деньги, которые приходят на ее счет, незаконные. О принятом решении сообщила .... ... ответил, что так сразу уйти нельзя, ему нужно связаться с начальством, сообщить о ее решении, и нужно найти замену. Уже когда была в гор. Волгоград, после снятия денег, ей позвонили из «...» и попросили прийти еще раз. Она испугалась и позвонила .... ... сказал, что все нормально и, чтобы она не волновалась и если к ней обратятся сотрудники полиции, сказать, что работу нашла на ... и, что за деньгами приезжали разные люди, которых не знает. Суммы денежных средств, которые обналичивала по просьбе ..., были от 20 000 рублей до 500 000 рублей, данных отправителей не помнит. Кроме первого раза, когда с ней в банк заходил ..., при снятии ею денежных средств в «Сбербанке», в основном никого не было, один раз в гор. Волгограде с ней в банке был друг .... Обналиченные в банке деньги она передавала в основном ..., но иногда по просьбе ... передавала ..., один раз передавала по просьбе .... За весь период ее работы с ... она получила 20000-25000 рублей. Оплата была не после каждого обналичивания, а примерно один раз в неделю. Когда ... предложил ей вышеописанную работу, то пояснял, что деньги на ее счет будут поступать от разных компаний, вопрос официального трудоустройства с ним не обсуждали, кто был ее конкретным работодателем, не спрашивала. Когда стала обналичивать деньг со счета, откуда они, у ... не выясняла, так как ему полностью доверяла.

(том 4 л.д. 60-63)

После исследования протоколов очных ставок подсудимые изложенные в них показания подержали в полном объеме.

Оценивая показания суд критически относится к показаниям подсудимого Мартиросяна Г.Т., изложенным в ходе предварительного следствия и считает их не достоверными, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств, приведенных в приговоре, данную позицию Мартиросяна Г.Т., суд расценивает как способ защиты об предъявленного обвинения. Также, суд учитывает, что в дальнейшем в ходе судебного следствия Мартиросян Г.Т. вину в совершении преступлений признал в полном объеме, согласно предъявленного обвинения.

Оценивая показания подсудимых Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., суд берет показания данные ими в ходе предварительного следствия в основу приговора, поскольку они не противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным судом и изложенным в установочной части приговора.

Помимо признания своей вины подсудимыми Мартиросяном Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., их виновность в совершении данных преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, потерпевший ... в судебном заседании пояснил, что подсудимые Билетова Н.М., Колесникова К.Ю., Мартиросян Г.Т. ему не знакомы. После покупки препарата от давления, ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил человек представился лейтенантом юстиции ... и спросил, в связи с покупкой препарата изменилось ли его состоянии здоровья, он сказал, что нет, ... сказал, что проводит следствие, эти препараты были поддельными, сказал написать заявление о том, что и как принимали какие были изменения, он написал заявление, мужчина сказал, что у фирмы будет запрос сделан и ему вернут деньги за ущерб. Он проверил телефон, который ему звонил и проверил адрес юстиции, который дал, все совпало, он звонил ... с разных телефонов и тот всегда поднимал трубку, он поверил и стал с ним разговаривать, он обещал познакомить его с адвокат кто будет вести это дело, сказал, что лично не знает его, но отзывы о нем хорошие. Адвокат был ... вышел на него, он продиктовали ему заявление в суд, которое он написал и отправил. Далее пошли звонки, его как будто загипнотизировали и он стал переводить им деньги туда сюда, на одно мероприятие, медкомиссию пройти, у него не было времени ее пройти, они сказали, что помогут. Первый перевод был 4230 рублей на ... ДД.ММ.ГГГГ 12:58, переводил за какой-то регистрационный сбор, ... юрист финансового отдела как ему сказали, человек, который представился следователем дал данные и номер счета №..., потом сказал оплатить на этот счет и передать квитанции по телефону. Дальше свел с адвокатом ФИО ..., его номер телефона дал, тот слышал, что его признали потерпевшим, предложил написать заявление в связи с чем ему прислали заявление о том, что якобы потерпевшим признан, потом адвокат ..., тот сказал, что необходимо оплатить судебные расходы в сумме 107 900 рублей на Колесникову ..., он оплатил ДД.ММ.ГГГГ. Он уже со следователем не общался, общался с .... Потом сказал, что на медицинские анализы надо 350 000 рублей, он сказал, что денег столько нет, тот сказал, заплатить хотя бы 197 000 рублей, а остальные тот сам доложит, с учетом того, что когда все закончится рассчитаемся, эту сумму переводил ДД.ММ.ГГГГ на Колесникову ..., эти данные предоставил адвокат ..., он все время давал данные кому переводить и сказал, что люди менялись, так как там текучка. Потом сказали, что суд назначали и нужно будет переговорить с судьей, и он сказал, что переговорил с судьей и ему нужно, чтобы он 400 000 рублей выслал, остальные расходы берет на себя и потом рассчитаемся, он оплатил эту сумму, выслал деньги переводом на Билетову ... ДД.ММ.ГГГГ, сумму переводил за судебные расходы, разговаривал по поводу этих денег с ним .... Потом ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила женщина представилась судьей ... и сказала, что все будет хорошо, что они все решат и ему присудят 30 000 000 рублей, чтобы переправить деньги 30 000 000 рублей есть банкир суда ..., но он сейчас занят и на него выйдет ..., и тот будет оформлять документы для того, чтобы передать деньги ему, и для того чтобы перевести деньги ему ... сказал необходимо оплатить 3% от суммы, то есть 901 368 рублей и он их оплатил ДД.ММ.ГГГГ, перевел на «...» на имя .... Данные ... ему передал или ... или .... ... предложил два варианта передачи денег, курьерская доставка или оформить золотую карту, либо инкассатор привезет деньги, он остановился на золотой карте, чтобы золотую карту оформить надо 400 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ он перевел на .... Все происходило в течение быстрого времени, ... сказал, что приедет курьер и привезет золотую карту и ему необходимо заплатить 80 000 рублей, эту сумму он перевел ДД.ММ.ГГГГ. Потом сказал, что надо оплатить страховку, здесь он остановился и понял, что попал к мошенникам и обратился в полицию. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему звонили разные люди под разными предлогами, он их телефоны перепроверял и на них попадал, то есть звонил в рабочее время никто не поднимал телефоны, он звонил с разных номеров на эти номера и всегда поднимали трубки и представлялись этими лицами, он поверил, что это все правдоподобно, он все проверял и лейтенанта ..., и каждый раз брали телефоны и представлялись, что это они, он проверил адрес юстиции, на который отправлял заявление. Потом понял, что это мошенники потому что, когда говорили про золотую карту, он спросил, что нужно идти в «Сбербанка», а когда он ему сказал золотая карта «Центробанка», он стал смотреть в Интернете информацию и увидел, что их просто нет. Ущерб причинен примерно 2 000 000 рублей, по поводу возмещения ему привозили деньги от Билетовой Н.М. 10 000 рублей и от Колесниковой К.Ю. 5 000 рублей.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего ...., данные им ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия потерпевший ... показал, что пару лет назад он приобрёл через сеть – интернет препарат от давления «...» на сумму 4 560 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил лейтенант юстиции ... (абонентский номер +№...) и рассказал о том, что в данном препарате были обнаружены примеси, которые влияют на организм и много пострадало людей, даже были смертельные случаи (около 200 человек), что счета Международного центра по распространению медицинских препаратов и пищевых добавок «...» арестованы и, что за причинённый вред ему полагается сумма в 10 раз больше, чем он потратил на покупку препарата. Он написал заявление и отправил письмом по адресу: ...». ... сказал, что ему надо оплатить регистрационный сбор в размере 4230 рублей (чек «...» от ДД.ММ.ГГГГ время 12:58:11 и отправить данные денежные средства на юриста финансового отдела ..., перевести он был должен на счёт: №...) и передать тому данные квитанции, что он и сделал. ... сообщил, что ему назначен адвокат ... (абонентский номер +№...) и тот ему продиктовал текст искового заявления, которое он отправил обычным письмом по ранее указанному адресу. По электронной почте (...) ему прислали постановление о признании его потерпевшим, которое он отправил вместе с исковым заявлением. Адвокат .... сказал, что необходимо оплатить судебные расходы в сумме 107 900 рублей на Колесникову ... перевод «колибри». Оплатил ДД.ММ.ГГГГ. Моральный ущерб они с адвокатом оценили в 22 000 000 рублей. .... сказал, что необходимы медицинские анализы и перечислил те. Он сказал, что анализы ему не сдать и на это необходимо время, на что тот предложил, что тот постарается решить через знакомого врача, но необходимо 350 000 рублей (из данных денежных средств необходимо 197 000 рублей, чтобы прошло через кассу и остальные передать после суда), сумму 197 000 рублей оформить переводом «колибри» на Колесникову ..., оплатил ДД.ММ.ГГГГ. Ему якобы сделали медицинское обследование в институте нейрохирургии ... .... Подписал справку от декабря 2019 года заместитель директора по научной и лечебной работе ... переговорил с судьёй и рассказал об якобы его болезнях. Судья предложила увеличить моральный ущерб до 30 000 000 рублей, но за это той необходимы денежные средства в сумме 800 000 рублей (400 000 рублей он выслал переводом «колибри» на Билетову ... ДД.ММ.ГГГГ, остальные 400 000 рублей ... сказал, что оплатит сам). Тот попросил, что если суд будет выигран, то в качестве благодарности тому будет выделена сумма в 3 000 000 рублей. Он с этим согласился. Суд якобы состоялся ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут, судья ... (абонентский №...) в аудитории 30/44. По постановлению суда ему присудили 30 045 600 рублей. Банкир суда – .... На него вышел помощник того ... (абонентский №...), якобы тот оформлял все его документы. Для того, чтобы денежные средства из казначейства перевести в казначейство суда необходимо оплатить 3 % от суммы (901 368 рублей). Он оплатил те ДД.ММ.ГГГГ посредством перевода «колибри» на ... Ему предложили два варианта передачи денежных средств за моральный ущерб в сумме 30 045 600 рублей: инкассаторская доставка – 180 000 рублей или получение золотой карты ЦБ РФ – 400 000 рублей. (200 000 рублей оформление карты и 200 000 рублей, которые положат на карту для активации той) и также оплата курьера. Он выбрал золотую карту. Оплатил на имя ... посредством перевода «колибри» - 400 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Затем на него вышел курьер ... (абонентский №...) и сообщил, что необходимо оплатить дорогу в сумме 80 000 рублей, оплата на ... переводом «колибри» - 80 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Также необходимо было оплатить страховку 2, 5 % от суммы, которая составляет 751 140 рублей, данную сумму он не оплачивал. Проверив, что действительно золотой карты не существует, он понял, что его обманывают мошенники. В итоге ему причинён материальный ущерб в размере 2 086 268 рублей, что является для него значительным.

(том 1 л.д. 59-61)

После оглашения показаний потерпевший .... поддержал их в полном объеме.

Свидетель ... в судебном заседании пояснила, что подсудимые Билетова Н.М., Колесникова К.Ю., Мартиросян Г.Т. ей не знакомы. Примерно 2 года назад, ... ... попросил перевести деньги дал ей реквизиты кому и что, она после работы пошла в Сбербанк, перевела, все чеки передала ..., потом он сказал, что что-то там неладно, видимо мошенники. .... был ее начальником, они в хороших отношениях были, он после работы ехал разгружаться и спросил, есть у нее паспорт или нет и может ли она ему помочь перевод сделать, она согласилась и перевела. Дату не помнит, но время было темное с 5 часов до 6 часов. Сколько денежных средств передал для перевода ... точно не помнит, 500 000-600 000 рублей, больше полу миллиона, кому эти денежные средства и зачем он не пояснял, кому она фамилию видела, больше ей знать не надо было. Переводила в отделение «Сбербанк» на ... не далеко от суда, где магазин «...».

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля .... данные ею ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показала, что действительно проживает по вышеуказанному адресу. С 2015 года ей знаком ..., который является её начальником, находятся в хороших, доверительных отношениях. ДД.ММ.ГГГГ после 17 часов 00 минут она собралась домой после работы, ... предложил довезти её до дома. По пути следования к дому ... поинтересовался, имеется ли у неё при себе паспорт, на что она ответила, что, да и тогда тот попросил помощи, так как сам был сильно занят. Помощь заключалась в том, что ей необходимо было перевести в отделении ...» на ... области денежные средства в сумме 401 368 рублей. Она согласилась помочь ему, при этом тот передал ей вышеуказанные денежные средства наличными, а также записку с данными лицами, которому необходимо было перевести деньги, данные лица она уже не помнит. Он высадил её у отделения ПАО «...» на ... области, а сам уехал. Она выполнила все необходимые действия по переводу, все чеки она сохранила и впоследствии передала .... Более по данному факту они не общались. О том, что в отношении .... были совершены мошеннические действия, она не знала. Когда ... просил её осуществить перевод денежных средств, то не рассказывал для каких целей, она также ничего у того не спрашивала.

(том 3 л.д. 19-23)

После оглашения показаний свидетель .... поддержала их в полном объеме.

Потерпевшая .... в судебном заседании пояснила, что подсудимые Билетова Н.М., Колесникова К.Ю., Мартиросян Г.Т. ей не знакомы. В июле 2020 года ей позвонил неизвестный мужчина и представился старшим следователем по расследованию особо важных дел майором юстиции ..., и предложил написать заявление в качестве потерпевшего, так как она в 2019 году приобретала лекарственные препараты «...» для себя и мамы в международном центре по распространению медицинских препаратов пищевых добавок формула здоровья красоты. В базе данных нашли ее телефон, ДД.ММ.ГГГГ позвонил другой неизвестный мужчина и сообщил, что у ... много дел и ее делом будет заниматься ... назвали адрес ..., она проверила и поверила им, потому что нашла в интернете адрес, что они там были. Еще раз, проверив ее данные он попросил перевести 4150 рублей по карте на счет на регистрационный сбор, что она и сделала ДД.ММ.ГГГГ в 16:37 с комиссией 62.25 рублей, первым позвонил и звонил почти каждый рабочий день интересовался как работает адвокат ..., который с 05 августа будет защищать ее интересы. Адвокат обговорил с ней по поводу морального и материального ущерба, а с ... она написала под диктовку исковое заявление о возмещение материального ущерба и компенсации морального вреда. Он попросил перечислить на судебные издержки по системе «...» на имя Колесниковой ... 57 500 рублей и она сделала это ДД.ММ.ГГГГ в 15:04 с комиссией 862 рубля 50 копеек. Она отправила квитанцию по электронной почте ..., он перезвонил и уточнил контрольный номер. 14 августа в 12:36 позвонил адвокат и сказал, что Колесникова ушла в отпуск и что теперь будет вместо нее Билетова .... Таким образом ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 63 000 рублей, когда ей позвонили из Сбербанка ... сказали, что это мошенники она написала заявление. Ей первый позвонил представился майором юстиции ... номера телефона его нет, он предложил написать заявление как потерпевший так как приобретала лекарственные препараты, но они фальшивые, так как она приобретала в ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 062 рублей относиться к специально защищенной категории граждан, поэтому просит предоставить ей бесплатно государственного адвоката. Она написала «ознакомлена с возбуждением уголовного дела в соответствие со ст. 161 УПК РФ, ст. 310 УПК РФ, ознакомлена страшим следователем по расследованию особо важных дела ГСУ РФ майор юстиции ...» ознакомил ее ДД.ММ.ГГГГ, такое заявление она писала. Следующим, 29 июля через неделю, звонил следователь ..., телефон №....

Она денежные средства переводила через сберкассу, первый раз перевод с карты на карту это 4150 рублей, 03 августа чек об операции у нее есть. Потом звонил и представился адвокатом ... номер телефона №... №..., сказал, что он будет представлять ее интересы в суде без ее присутствия и, что бы ей материальный ущерб возместили. ... посоветовал ... и они вдвоём с ней перезванивались. Они сказали, что за работу адвоката необходимо перечислить по системе «...» сумму, она засомневались, но они звонили ни один раз и убедили перевести сумму 57 500 рублей. Было переведено по системе «...» на имя Колесниковой ..., ей банк выдал заявление о денежном переводе «...». Заявление которые она писали под диктовку она отправила по адресу: .... После этого буквально через 1 – 2 дня ей перезвонили из Сбербанка ... и спросил перечисляла ли она деньги и знает ли, что это мошенники, она начала догадываться и с тех пор стала работать с ней полиция ..., она писала заявление.

Она работает в школе тогда доход был примерно 15 000 рублей и плюс пенсия примерно 14 000 рублей. Старший следователь ... ей позвонил и сказал, что Колесникова ... хочет возместить свою половину ущерба 30 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ та перечислила деньги, она писала заявление и в Сочи отправляла. К Колесниковой претензий не имеет.

Свидетель ... в судебном заседании отказалась от дачи показаний, поскольку состоит в родственных связях с подсудимой Колесниковой К.Ю.

В судебном заседании на основании ч.4 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные ею ранее в ходе предварительного следствия, в связи с отказом от дачи показаний.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показала, что по факту обстоятельств, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих ... путем обмана, под предлогом получения компенсаций за ранее приобретенные некачественные лекарственные препараты ей ничего неизвестно. С ... она знакома давно, так как та является одноклассницей её дочери – Колесниковой К.Ю. Примерно в апреле-мае 2020 года, точную дату она не запомнила, .... предложила ее дочери – Колесниковой К.Ю. работу, связанную с денежными переводами, о чем ей рассказала ее дочь Колесникова К.Ю. Со слов .... работодателем является ее молодой человек по имени ... (Мартиросян Г.Т.). Так как она не поняла смысл данного вида деятельности, то попросила Мартиросяна Г.Т. и .... приехать и объяснить подробнее. Спустя некоторое время к Колесниковой К.Ю. и ....)домой по адресу: г.Волгоград, ..., в этот же день приехали Мартиросян Г.Т. и .... Мартиросян Г.Т. в её присутствии рассказал Колесниковой К.Ю. о том, что на ее имя будут осуществляться денежные переводы, которые необходимо обналичивать в отделениях банка и передавать все денежные средства Мартиросяну Г.Т. В качестве оплаты услуг Колесниковой К.Ю. было предусмотрено денежное вознаграждение от суммы переводов в размере 0,5%. На её вопрос о законности данного вида деятельности и источника получаемых денежных средств Мартиросян Г.Т. пояснил, что это официальная фирма, которая получает «Левый доход», а Колесникова К.Ю., которая будет снимать в банке денежные средства и отдавать их Мартиросяну Г.Т., будет получать процент с каждой обналиченной суммы. После чего, Колесникова К.Ю. начала работать на Мартиросяна Г.Т. Примерно в августе 2020 года, ей позвонила ее дочь Колесникова К.Ю., которая находилась в ... и сообщила, что во дворе дома стоят сотрудники полиции. Она вышла во двор, где увидела сотрудников полиции, которые пояснили, что приехали из ..., а также, что в отношении Колесниковой К.Ю. будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионера. После чего в телефонном разговоре Колесникова К.Ю. сообщила ей, что находится в ... с Мартиросяном Г.Т. по работе, а также то, что Колесниковой К.Ю. звонили сотрудники полиции и сообщили, что на ее имя переводятся денежные средства, добытые мошенническим путем. После того, как Колесникова К.Ю. приехала из ..., то они встретились с Мартиросяном Г.Т. возле школы №... г. Волгограда, точного адреса она не запомнила. В ходе разговора Мартиросян Г.Т. сказал ей, чтобы она успокоилась, никаких адвокатов не нанимала, так как все слова сотрудников полиции являются ложью, при необходимости Мартиросян Г.Т. сам наймет адвокатов и решит все вопросы. Колесниковой К.Ю. предоставили адвоката (мужчину), имя того и номер телефона ей неизвестны, с которым Колесникова К.Ю. ездила в ..., где была допрошена в качестве свидетеля. Ей в последующем стало известно от Колесниковой К.Ю., что данный адвокат сказал Колесниковой К.Ю., что именно необходимо говорить в ходе допроса и как оказалось это были ложные показания. Позже Колесникова К.Ю. дала правильные показания по данному уголовному делу, а также по другим аналогичным уголовным делам.

По поводу «работы» дочери ... она может пояснить, что стала свидетелем разговора ... с её подругой ... и ее парнем – ... убеждали её, что эта работа связана с обналичиванием денежных средств, которые являются доходом каких-то фирм, поясняли ..., что всё это в рамках закона. Далее дочь периодически стала обналичивать денежные средства, деньги отдавала .... Её ... убедили в том, что это связано с фирмой, так как показали документы. Она была против этой деятельности, чувствовала в этом подвох, отговаривала ..., просила ту перестать заниматься этими обналичиваниями. В какой-то из летних месяцев ... сказала ей, что перестала заниматься обналичиванием денег и поедет отдыхать в .... О том, что в ... ... продолжала такую деятельность, она не знала. На данный момент ей известно, что как минимум из трёх регионов РФ ... интересуются правоохранительные органы по поводу того, что ... обналичивала денежные средства. Со слов сотрудников органов внутренних дел денежные средства, которые ... обналичивала, были добыты преступным путём. Её дочери поступает множество угроз о расправе, она за нее боится.

(том 1 л.д. 160-161, том 8 л.д. 136-138)

После оглашения показаний свидетель .... поддержала их в полном объеме, пояснила, что в показаниях указана о том, что ... уехала в Сочи работать, она говорила, что они уехали отдыхать. Все остальное соответствует.

Указанные показания свидетель ... подтвердила в ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ, пррведенной между свидетелем .... и подозреваемым Мартиросяном Г.Т., согласно которому свидетель ... изобличила Мартиросяна Г.Т. в причастности к совершенному преступлению совместно с Колесниковой К.Ю. и пояснила, что знакома с Мартиросяном Г.Т., ее с ним познакомила дочь Колесникова К.Ю., и его подруга, одноклассница ее дочери по имени ... Ее дочь Колесникова К.Ю. сообщила, что ее подруга по имени ... вместе с ее другом Мартиросяном Г.Т., предложила ей работу. Так как она не поняла смысл данного вида деятельности, то попросила их приехать и объяснить поподробнее. Спустя некоторое время к ним домой в этот же день по адресу: ... приехали ... и Мартиросян ..., который в ее присутствии рассказал ... о том, что на ее имя будут осуществляться денежные переводы, которые необходимо обналичивать в отделениях банка и передавать все денежные средства ... в качестве оплаты услуг дочери, было предусмотрено денежное вознаграждение от сумм переводов в размере 0,5 %. На ее вопрос о законности данного вида деятельности и источника получаемых денежных средств ... пояснил, что это официальная фирма, которая получает «левый доход», а ... которая будет снимать с банка денежные средства, отдавать их ..., будет получать процент с каждой обналиченной суммы. Далее ее дочка начала на него работать. При этом ... со слов ее дочери Колсениковой К.Ю., совершал валютно-обменные операции. ... сообщила ему в телефонном разговоре, что она находится в ... с ... по работе, ей звонили сотрудники полиции и сообщили что на ее имя переводятся денежные средства, добытые мошенническим путем. После того как ... приехала из ..., то они вместе встретились с ... (встреча происходила возле школы №...) адреса не помнит. В ходе разговора ... сказал, что бы она успокоилась, никаких адвокатов нанимать не нужно, так как все слова сотрудников полиции являются ложью, при необходимости он сам наймет адвокатов и решит все вопросы. Мартиросян Г.Т., предоставил ее дочери ... адвоката (мужчину) имени и телефона которого не знает, с которым она ездила в ..., где была допрошена в качестве свидетеля. Как ей стало известно позже со слов ..., данный адвокат рассказа ей, что именно говорить в ходе допроса и как оказалось это были ложные показания. Позже ... дала правильные показания по данному уголовному делу, а также другим аналогичным уголовным делам.

Подозреваемый Мартиросян Г.Т. воспользовался ст. 51 Конституции РФ и не желал давать против себя показания.    

(том 8 л.д. 175-177)

Свидетель .... в судебном заседании пояснила, что она давно знакома с Билетовой они знакомы примерно с 2020 года, потом прекратили общаться, с Мартиросяном у них была общая компания, Колесникову видит первый раз. Ей известно поверхностно, чем они занимались, в чем работа заключалась не знает. В 2021 году последний раз виделась с ..., а с Мартиросяном давно не виделась. Мартиросян ей не п не предлагал чем -либо заниматься.

В судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля .... данные ею ранее в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

В ходе предварительного следствия свидетель .... показала, что у неё есть знакомый по имени ..., знает его около двух лет. В сентябре 2019 года ... познакомил её со своим родным братом ..., проживают на ... г. Волгоград. Впоследствии ... познакомил её с парнем по имени ..., они того зовут именем .... Также её познакомили с молодым человеком по имени ..., проживает на ..., а также Мартиросяном .... С тех пор они стали общаться, но не тесно, виделись в основном у торгового центра «Аик» по адресу: г. Волгоград, ... ..., ..., примерно два раза в неделю. В летний период времени, примерно в конце июля – начале августа 2020 года, они также находились у торгового центра «...» и в один из моментов ... отозвал её в сторону и спросил её: «Не хочет ли она заработать 7-8 тысяч за неделю?», также тот спросил: «Русская у неё фамилия или нет?», на что она ответила, что фамилия у неё ..., тот ей изначально не поверил, но она показала ему свой паспорт. ... пояснил, что она не подходит. Она не спрашивала у ... почему нужна именно русская фамилия, тот ей также ничего не рассказывал. В этот же момент она подошла к своему парню ... и рассказала о разговоре с ..., на что ... сказал, чтобы она не соглашалась, что то, чем занимается ... незаконно и, что её могут посадить в тюрьму. Также, когда ... интересовался, не хочет ли она заработать, она отказалась, на что тот поинтересовался, нет ли у неё знакомой девушки для работы с русской фамилией, на что она ответила, что нет. В этот же день, когда они находились у торгового центра «...» к ним подошла её знакомая Билетова ..., знает ту с конца марта 2020 года, проживает на ... г. Волгоград. Она познакомила ... отошли в сторону, о чём говорили ..., она не слышала, но она предположила, что тот ... предложит работу. Впоследствии ей ... рассказала, что ... предложил работу, а именно снимать в банке большие суммы денежных средств и передавать .... Надя сказала, что подумает на счёт предложения .... Вскоре ... сказала, что будет работать с ..., так как у нее совсем не было денег. Впоследствии Надя говорила, что работала с ... в дневное время, в ночное время отдыхала. Также однажды она увидела, что ... от ... пришло смс – сообщение в мессенджере «Телеграм», на что она спросила: «Они что, общаются в «Телеграме», Надя ответила, что да, чтобы девушка ... по имени ..., с которой он встречался не увидела сообщение и, что Надя показывала ... в «Телеграм» отчёты о снятии денежных средств в банках. Ей неизвестно, в каких именно отделениях банков ... получала денежные средства, знает, что в различных районах г. Волгоград. На её вопросы ..., какие суммы она снимала, та отвечала, что «это не её дело», и что «она ничего не должна знать». Также ей известно, что ... в августе 2020 года ездили вместе в ..., где ... также занималась получением денежных средств в отделениях банков. ... работала у ... около одного месяца, после чего от знакомых она узнала, что ... задержали, за что именно, она не знает. Она знает, что ... от кого – то ещё, данные не называл, поступали деньги, которые тот изредка также получал в банке сам. Всего в неделю, в зависимости от необходимости, Надя обналичивала деньги около 2-3 раз, которые передавала .... Она считает, что ... не имели к работе ... никакого отношения, они её и ... отговаривали от данной работы. Ей также известно, что у ... была девушка по имени ..., с которой она лично не виделась, знает о той только из разговоров между ребятами и видела в социальной сети «ВКонтакте». Она думает, что ... знает, чем занимался ..., тем более ... уезжали в ... и ... явно объяснял ... причину поездки. Она не считает, что ... был богатым человеком, ездил на автомашине «... года выпуска, никогда не тратил деньги впустую.

(том 2 л.д. 23-26)

После оглашения показаний свидетель .... поддержала их в полном объеме, обстоятельства были давно, в настоящее время она много не помнит.

Из оглашенных на основании п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных ею в ходе предварительного следствия следует, что с Колесниковой К.Ю. знакома с 2014 года, так как учились с ней в одной школе, в одном классе. Так же ей знаком Мартиросян Г.Т., с которым она познакомилась в социальной сети «Инстаграм» в 2019 году, где начали переписываться. Спустя год .... начала с ним встречаться и совместно проводить время. Примерно в январе 2020 года, когда она совместно с Мартиросяном Г.Т. находилась в его в машине, при ней Мартиросяну Г.Т. на мобильный телефон позвонил знакомый по имени ..., в ходе разговора она услышала, что ... предлагал ... официальную работу связанную с банковской деятельностью, подробности которой ... объяснит при личной встрече, при этом ... пояснил, что для первоначального оформления нужен паспорт и трудовая книжка Мартиросяна Г.Т., а так же если у него имеется возможность предложить данную работу еще ряду знакомых. Далее в ходе разговора ... пояснил Мартиросяну Г.Т., что для данной работы нужны люди обязательно с русской фамилией. В дальнейшем со слов Мартиросяна Г.Т. ей стало известно, что из-за армянской фамилии, он лично не мог получать денежные переводы и его работа будет заключаться в подборе людей и координации их деятельности с целью получения денежных средств и последующей их передаче .... При этом Мартиросян Г.Т. сказал, что за свою работу он будет получать от ... процент от получаемых денежных средств. Спустя неделю в конце января 2020 года она вновь встретилась с Мартиросяном Г.Т. в парке в г. Волгограде, где в ходе их прогулки он спросил: «Аня, нет ли у тебя знакомых в городе, которым нужна официальная работа?», на что она ответила: «Я спрошу у своих знакомых девочек нужна ли кому-нибудь из них работа». После чего она и ... разъехались по домам. Далее вернувшись к себе домой по адресу: г. Волгоград, ..., она, используя свой мобильный телефон через мессенджер «What’s App» написала своей знакомой Колесниковой К.Ю., от которой ранее слышала, что она в поисках работы, спросила не желает ли она устроиться на работу. Так в ходе их дальнейшей переписки Колесникова К.Ю. спросила у неё: «Что за работа?», на что она сообщила, что всех подробностей точно не знает и сказала, что даст мобильный телефон своему парню по имени ... (Мартиросян Г.Т.), на что Колесникова К.Ю. согласилась. В ходе телефонного разговора Мартиросян Г.Т. попросил у неё мобильный номер телефон Колесниковой К.Ю. и сказал, что они вместе поедут к Колесниковой К.Ю. на встречу, чтобы обсудить детали работы. На следующий день в январе 2020 года, более точную дату она не запомнила, она совместно с Мартиросяном Г.Т. на автомобиле марки «...» государственный регистрационный знак №..., приехала по адресу места жительства Колесниковой К.Ю.: г. Волгоград, ..., где по её звонку Колесникова К.Ю. вышла во двор совместно со своей матерью по имени ....). Она с Мартиросяном Г.Т. также вышли на встречу во двор, где в ходе разговора Мартиросян Г.Т. начал объяснять Колесниковой К.Ю. условия работы, какие именно она точно не запомнила, но запомнила точно, что мама Колесниковой К.Ю. (....) неоднократно спрашивала у Мартиросяна Г.Т. о том, законна ли данная работа и график работы. Далее в ходе разговора Колесникова К.Ю. согласилась на все условия работы, после чего сохранив номер Мартиросяна Г.Т., Колесникова К.Ю. начала работать вместе с ним. Лично с ней подробно об их последующей деятельности и как осуществлялась данная деятельность, Мартиросян Г.Т. не делился. Время от времени Колесникова К.Ю. звонила ей и спрашивала адреса различных банковских отделений, при этом Колесникова К.Ю. не делилась с ней деталями своих поездок в банки. В последующем Мартиросян Г.Т. рассказывал ей, что он вместе с Колесниковой К.Ю. ездил по различным банкам, где возил ее на своей машине, чтобы она получала от кассиров банка деньги. Мартиросян Г.Т. рассказывал также, что он берет наличные денежные средства у Колесниковой К.Ю. и передает их мужчине по имени .... Со слов Мартиросяна Г.Т. ей также было известно, что с ним работала девушка по имени ..., на страничке которой «Вконтакте» указана фамилия Билетова, на чье имя также переводились денежные средства. Ей было известно, что именно с ней Мартиросян Г.Т. ездил в ... в начале лета 2020 года, о чем ей было известно со слов Мартиросяна Г.Т., который рассказывал, что ездил с ... Билетовой по работе, а у неё не было оснований не доверять ему и она не могла предположить, что они могут заниматься противоправной деятельностью. После того как Мартиросян Г.Т. вернулся из ... с Билетовой ..., он сообщил, что ему необходимо поехать по работе повторно, и предложил ей поехать вместе, а также взять с собой Колесникову К.Ю. Она согласилась и в июле 2020 года они вместе с Мартиросяном Г.Т. и его сестрой по имени ..., Колесниковой К.Ю. и мужчиной по имени ..., более полные данные которого неизвестны, на автомобиле Мартиросяна Г.Т. поехали в ..., где жили в поселке ... в Лазаревском районе и отдыхали, а Мартиросян Г.Т., Колесникова К.Ю. и мужчина по имени ..., кроме того, занимались работой. В ходе поездки ей стало известно, что мужчина по имени ... также работал с Мартиросяном Г.Т. Они втроем, а именно Мартиросян Г.Т., Колесникова К.Ю. и мужчина по имени ..., ездили в банки и получали денежные средства, которые Мартиросян Г.Т. оставлял у себя, а один раз в течении двух недель он отвез деньги в ... или в ..., но кому именно их передал ей неизвестно. Так же в ходе данной поездки ей стало известно, как именно происходила трудовая деятельность Мартиросяна Г.Т.: ему в мессенджер «Телеграмм» поступала информация о денежных переводах, которые он переправлял Колесниковой К.Ю. или мужчине по имени ... так же в мессенджере «Телеграмм». После чего Колесникова К.Ю. или мужчина по имени ... направлялись в банки и получали денежные средства, которые передавали Мартиросяну Г.Т., а он передавал их дальше мужчине по имени Денис. В период поездки на мобильный телефон Колесниковой К.Ю. поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником полиции и пояснил, что на ее имя переводятся деньги, добытые в ходе мошенничества, о чем Колесникова К.Ю. рассказала Мартиросяну Г.Т., который сказал, что все нормально, ничего за это не будет, и дал ей указания удалить всю переписку из телефона, выкинуть все чеки из банка и все записи. Мартиросян Г.Т. проверил телефон Колесниковой К.Ю., чтобы в нем ничего не сохранилось. Именно тогда ей стало известно, что трудовая деятельность Мартиросяна Г.Т. и Колесниковой К.Ю. является противоправной и у них произошел скандал, так как она посчитала, что Мартиросян Г.Т. поступил неправильно, однако Мартиросян Г.Т. сказал, что на начальном этапе, он сам не был осведомлен о незаконности данной деятельности, так как мужчина по имени ... уверял его в абсолютной законности. После этого она запретила Колесниковой К.Ю. работать с Мартиросяном Г.Т. и они вернулись домой. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила мама Мартиросян Г.Т. и сообщила, что его арестовали и везут в ..., а она едет следом, чтобы довезти инсулин, так как Мартиросян Г.Т. является диабетиком. При этом со слов сотрудников полиции мама Мартиросяна Г.Т. знала, что его задержали за совершение мошенничеств. Через некоторое время адвокат Мартиросяна Г.Т. попросил её дать показания по уголовному делу. У Мартиросяна Г.Т. менялись адвокаты, у которых она интересовалась подробностями, но какой-либо значимой информации у неё нет. Когда ... находился в тюрьме, они с ним периодически созванивались, конкретно тему не обсуждали, только иногда. Также в письмах ... просил её связаться с ... и спросить, снимала ли она деньги и если да, то забрать от .... Она связалась с ..., но та ей пояснила, что денежных средств у нее нет. Также, когда ... посадили в тюрьму, ей звонила ... и просила у неё деньги на адвоката, но она ей сказала, что денежные средства не даст, так как это проблемы .... ... сказала, что всё расскажет полиции, и она на эмоциях, со злости из-за расстройства, ввиду того, что ... посадили, сказала ..., что «та пожалеет об этом». Она не угрожала ..., она руководствовалась только эмоциями. Она к преступлению не причастна, никакой незаконной деятельностью не занималась, денежные средства не обналичивала.

(том 2 л.д. 90-94, том 8 л.д. 133-135)

Из оглашенных на основании ч.2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия следует, что проживает с гражданской женой ..., у него есть внук Мартиросян ....

Летом 2020 года к нему обратился внук Мартиросян ... и пояснил, что, так как работает водителем такси и, если хочет немного подзаработать денежных средств, ему необходимо было возить в различные отделения банка ..., где неизвестные ему лица должны были перевести на ее счёт денежные средства, а ... должна была обналичивать денежные средства и отдавать .... ... попросил его поговорить с ..., чтобы помочь ему. ... и ... были уже до этого времени знакомы, когда они с ... находились в Москве и ... приезжал туда на заработки.

... его убедил, что данная деятельность законная, что от этого он получит также денежные средства в размере 1 000 рублей. Он поговорил с ..., объяснив, что есть такая работа, и что ... его уверял, что всё законно. Он в этом убедил ... и она согласилась. Так как прошло большое количество времени, даты, когда происходили данные события, вспомнить не может. Он видел, как ... обналичивала денежные средства три раза, первый раз на ..., ... ждал ... на улице, он просто подъехал к ним и ... передала ... денежные средства в сумме около 80 000 рублей, и ему передала денежные средства в сумме 1 000 рублей, после чего ... пошла на работу. Спустя некоторое время, в этот же день ... также попросил привезти ... в Центральный офис на ..., где уже находился ... с молодым человеком по имени ..., которые были на автомашине ... «...» чёрного цвета, номера в настоящее время не помнит, данные ... не знает. ... из автомашины не выходил. ... передал ещё на ... гор. Волгоград ... лист бумаги с цифрами, с котором она ходила в отделение банка на ... и данный лист бумаги она также брала с собой в главное отделение банка. После того, как ... обналичила денежные средства, сумма была около 200 000 рублей, точно сказать не может, и передала ... отдал ему денежные средства в сумме 1 000 рублей. Спустя одну-две недели ... ему позвонил на мобильный телефон, попросил забрать ... с рабочего места и привезти в отделение ПАО «...» на ... гор. Волгоград Волгоградской области. Они приехали с ... в отделение банка, ... обналичила денежные средства, в сумме около 300 000 рублей, после чего он перезвонил ..., который пояснил ему, чтобы он отвёз ... на работу, а сам приехал на речной порт, чтобы передать денежные средства ему. Когда подъехал, то увидел ..., который находился на пассажирском сиденье автомашины ... серебристого цвета, марки «...», тип «хэтчбэк», государственных номерных знаков не помнит. ... попросил проехать за ними на ..., где он передал денежные средства ..., а ... вышел и передал ему денежные средства в сумме 1 000 рублей, после чего разъехались. Он всего присутствовал три раза при обналичивании ... денежных средств, после перестал этим заниматься, но ему известно, что ... потом сам ещё отвозил ... в отделении ПАО «Сбербанк». На протяжении всего времени ... уверял, что всё законно, чтобы он не переживал, в том числе и не переживала .... Ранее имя и ... занимались куплей – продажей валюты, он считал, что именно с этим и была связана их деятельность. В августе 2020 года ему стало известно, что из ... приехали сотрудники полиции и задержали ... он понял, что ... занимался чем – то незаконным, но чем именно, ему было не известно. ДД.ММ.ГГГГ к нему приехали сотрудники полиции, так же дома находилась ..., которые пояснили, что имеется уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных его внуком, а также приехали по поводу того, что ... обналичивала денежные средства в банках. Для них с ... это была полная неожиданность. ... постоянно до приезда сотрудников спрашивала его, всё ли действительно в порядке, ... убеждал ее, также, как и его, что всё законно, что просто нужно помочь различным людям. Он ни к какой незаконной деятельности не причастен, ... также была в этом уверена, и доверяла ..., так как он был его внуком, поэтому и согласилась с данной работой. Его ввели в заблуждение, о сути деятельности он не подозревал.

(том 4 л.д. 30-33, том 6 л.д. 11-14)

Из оглашенных на основании п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных ею в ходе предварительного следствия следует, что проживает с гражданским мужем ..., с которым состоит в отношениях около трёх лет. Познакомились с ... в ..., где вместе работали, ... предложил ей переехать в гор. Волгоград. У ... есть внук – Мартиросян .... В летний период 2020 года, точнее период не помнит, когда с ... были в гор. Волгограде... попросил ее снять денежные средства в отделении банка, так как у нее была банковская карта ПАО «...». На ее счёт должны были поступить денежные средства и ей необходимо было их просто обналичить. Она стала спрашивать ..., кто именно должен был перечислить денежные средства, и для чего, на что ... пояснял, что нужно кому-то помочь и что об этом его просил .... Она согласилась, ничего подозрительного не заметила. В один из дней летнего периода 2020 года, точное число не помнит, так как прошло достаточно большое количество времени, ... лично попросил ее подойти к отделению банка ПАО «...» на ... гор. Волгограда, где передал ей лист бумаги с данными, пояснил, чтобы она бы не переживала, всё хорошо, что помогают людям, после чего она пришла в отделение банка, где передала данный лист бумаги кассиру-операционисту, что именно там было написано не помнит, а также паспорт на свое имя, после чего сотрудник банка передал ей денежные средства в размере около 80 000 рублей, и она вышла на улицу, где передала денежные средства .... Там также находился ... который подъехал к ним. Также передала ... денежные средства в размере 1000 рублей, которые просил передать ему ..., что это были за деньги, не знает, ни у ..., ни у ... не спрашивала, они ничего об этом не говорили. Далее ... дал ей снова лист бумаги с другими данными, после чего через некоторое время за ней заехал ... и сказал, что ... попросил довезти ее до Центрального банка на ... гор. Волгоград, где также необходимо было обналичить денежные средства. ... ее забрал с работы и они подъехали к вышеуказанному банку, где находился на своей автомашине чёрного цвета ... также в машине находился ещё один парень, кто он такой, ей не известно. Она снова пришла в отделение банка, где передала сотруднику лист бумаги с данными и свой паспорт, после чего получила денежные средства, сумму не помнит, возможно, около 300 000 рублей, которые передала .... ... передал через нее ... снова 1000 рублей, как она поняла, это был заработок ... за то, что ... ее возит. Примерно две недели ... приехал за ней и сказал, что ... снова попросил поехать в отделение ПАО «...» на .... Когда они подъехали, ... был на чужой машине серебристого цвета, кто был водителем, ей не известно. ... снова передал ей лист бумаги с данными, после чего она снова пошла в отделение банка, где обналичила денежные средства в размере около 100 000 рублей. Данные денежные средства ... не взял, сказал передать ..., после чего ... отвёз ее на работу, а сам поехал, как она поняла, к ..., отвозить обналиченные ею денежные средства. ... присутствовал при ее визитах в отделения Сбербанка всего три раза, когда она обналичивала денежные средства. ... полностью доверял ..., говорил ей, что просто необходимо помочь людям, что всё хорошо, сам ... ей также говорил, чтобы она не переживала по данному поводу. Впоследствии она ещё более 10 раз обналичивала денежные средства в отделениях банков гор. Волгограда по личным просьбам .... Когда ... было необходимо, тот приезжал к ней на работу, забирал ее и возил по отделениям. Денежные средства за это ... не давал. Она не помнит, какие суммы обналичивала, также не помнит установочные данных лиц, со счетов которых обналичивала денежные средства. Она продолжала верить ... Ее смущало то, что ... ей говорил, чтобы она молчала и никому ничего не говорила, но ни с ... ни с ... этот вопрос не обсуждала, и для себя решила, что раз просит помочь ..., то все в порядке, она считала, что он не может обмануть .... В отделения банков ПАО «...» ходила всегда одна, ... с ней никогда не заходил. На всем протяжении времени, когда обналичивала денежные средства, продолжала спрашивать у ... и ..., действительно ли это законно, на что ... уверял, чтобы она не переживала. В конце августа 2020 года ей стало известно, что ... задержали сотрудники полиции из ..., она стала спрашивать ... в чём дело, на что он говорил, что ... сейчас не до них, но, чтобы она жила спокойно и не переживала. Более с ... на эту тему не разговаривала. После того, как ... задержали, она по телевизору увидела репортаж по поводу мошенничеств, где рассказывали, как преступники обманывают людей, и что также, как и она обналичивали деньги в банке, тогда начала сопоставлять события и понимать с чем была связана деятельность ... О том, что ее действия были незаконные, ей стало известно от сотрудников полиции, ... ее убеждали в обратном. Денежных средств от ... не получала, ей за это никто не платил, ... только давал денежные средства ... в сумме 1000 рублей за каждую поездку ... с ней в банк. Ее ввели в заблуждение, она не понимала, что это незаконно, если бы изначально знала, что данные действия по обналичиванию являются незаконными, она бы не согласилась, как и ..., так как ни он, ни она ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались.

(том 9 л.д. 222-231)

Кроме того, свидетель .... подтвердила указанные показания в ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между обвиняемой .... и свидетелем Мартиросяном Г.Т., согласно которому на вопрос: расскажите, где, когда, при каких обстоятельствах, в чьем присутствии Вы познакомились с Мартиросяном Г.Т.? Обвиняемая .... ответила: 3 года назад, когда с сожителем ... жили в ..., туда приехал ..., ... ее с ним познакомил и ... жил у них в общежитии.

На вопрос: расскажите о том, предлагал ли Вам какую-либо работу Мартиросян Г.Т., если да, в чем та должна была заключаться? Обвиняемая .... ответила: Мартиросян ... ей никакую работу не предлагал.

На вопрос: какие данные от Вас просил Мартиросян Г.Т. для работы? Что Вы должны были делать? Обвиняемая ... .... ответила: никаких данных Мартиросян Г. у нее не просил.

На вопрос: расскажите о том, просил ли Мартиросян Г.Т. Вас оказать ему какую-либо помощь по снятию денежных средств? Если да, когда, сколько раз? Что Вы должны были делать? Обвиняемая ...П. ответила: летом 2020 года, когда именно, не помнит, к ней обратился ее сожитель – ..., спросил, есть ли у нее карта ПАО «...». Она ответила, что есть. Данная карта была оформлена у нее давно, являлась зарплатной. Тогда ... попросил помочь и сказал, что на ее карту поступят денежные средства, которые нужно снять и отдать ... – это для каких-то людей на лечение. Сомнений в законности ее действий не возникло. В подробности она не вдавалась. Согласилась помочь. ... отвез ее в отделение ПАО «...», где по паспорту на свое имя и карте сняла денежные средства, которые потом передала .... Также летом 2020 года, точно период и время не помнит, прошло много времени, такую же помощь оказывала по личной просьбе самому ..., который отвозил ее в отделения «...», где также по своим данным получала денежные средства, которые передавала .... Лично ей никаких денег ... за помощь не платил, отдавал сожителю ... деньги в сумме 1000 рублей. Сколько раз помогала ..., не помнит, не менее 3 раз. О том, что те деньги, которые поступают на счет ее карты, получены преступным способом, не знала, если бы знала, делать ничего бы не стала. В какой сумме были денежные средства, которые она снимала, точно не помнит, но были суммы 80 000 рублей, 300 000 рублей. Данные отправителей не помнит.

На вопрос: где, сколько раз Вы выполняли указания Мартиросяна Г.Т. по обналичиванию денежных средств? В каких суммах? Кому передавали обналиченные денежные средства? Кто присутствовал при обналичивании Вами денежных средств? Кто присутствовал при передаче Вами Мартиросяну Г.Т. денежных средств? Обвиняемая .... ответила: по просьбе ... снимала денежные средства не менее 3 раз, снимала денежные средства в офисах «Сбербанка» - в главном офисе и на ... г. Волгоград, в какой сумме были денежные средства, которые она снимала, точно не помнит, но были суммы 80 000 рублей, 300 000 рублей. При снятии ею денежных средств в банке «Сбербанк» никто ни разу не присутствовал. Впоследствии деньги передавала – или ..., или лично .... Один раз был случай, когда с ..., приехав на какое-то место для встречи с ..., для передачи снятых ею денежные средств, ... подошел к незнакомой ей автомашине, когда вернулся, сказал, что деньги передал какому-то ..., так как сам ... не смог приехать. Самого ... она ни разу не видела, кто это, не знает, марку, номера автомашины не запоминала.

(том 4 л.д. 56-59)

Кроме того, помимо показаний потерпевших и свидетелей, вина Мартиросяна Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М. в совершении инкриминируемы им преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается следующими доказательствами.

В частности, виновность подсудимых подтверждается:

Результатами оперативно-розыскной деятельности, в которых содержатся сведения о причастности Колесниковой К.Ю. и Мартиросяна Г.Т. к участию в преступной деятельности.

(том 8 л.д. 54-81)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен список внутренних переводов ПАО «Сбербанк России» в отношении Колесниковой ..., в котором указано, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» совершена операция по выплате, отправителем которой является ..., внутренним структурным подразделением (ВСП) отправителя является №... ДО №... Владимирского ОСБ №..., по адресу: .... Сумма выплаты составляет 57 500 Российский рублей. Дата приема – ДД.ММ.ГГГГ. Получателем по данной операции является Колесникова .... ВСП получателя является №... ОКвКУ №... Центрального ОСБ №... по адресу: .... Дата выплаты – ДД.ММ.ГГГГ. Тип удостоверения личности получателя – паспорт гражданина РФ. Контрольный номер операции: №....

В ходе осмотра проводилась фотосъемка, прилагается фототаблица. Документ ПАО «Сбербанк России», содержащий информацию по внутренним переводам в отношении Колесниковой К.Ю. признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.

(том 8 л.д. 122-123, 124, 125)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены светокопия чека по операции сбербанк онлайн, светокопия приходного кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия заявления о денежном переводе «... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия заявления ... предоставлении защитника, светокопия искового заявления .... в суд. Вышеперечисленные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

(том 8 л.д. 220-221, 222-230)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрены CD-R диски, содержащие запись телефонных переговоров и детализацию звонков, представленные ОУР ОП (Центральный район) УВД по ..., как результаты оперативно-розыскной деятельности. Объектом контроля является Колесникова ....

В ходе осмотра содержания диска установлено, что на нем имеется аудио - файл, содержащий запись и обозначенную «№...» (ДД.ММ.ГГГГ в 17:39:33).    

Запись содержит отрезок разговора между Абонент №... Колесникова К.Ю. и Абонент №... - мужчина (личность мужчины не установлена).

Колесникова: А если меня закроют, мне ждать вас до пятницы?

Мужчина: Если они вас закроют, требуйте право на телефонный звонок и вызов своего адвоката, если вам адвоката предоставят другого, в течение суток, даже если вас закроют, вас должны допросить, вот когда сутки пройдут с момента задержания скажите, что у меня статья пятьдесят первая, ничего давать показания не буду, пусть закрывают. Там без ваших показаний вас не закроют, только если вы сами признаетесь как Гарик.

Колесникова: То есть ничего не говорить?

Мужчина: Взял все на себя, признался.

Колесникова: Я не хочу.

Мужчина: Понятное дело, говорите, что я ничего не помню.

Колесникова: Ага

……………………………………………………………………………….....

Мужчина: Главное ничего не признавайте, ничего не подписывайте признательного, никакие там явки с повинной, не верьте, если будут говорить, что сейчас подпишешь и все будет нормально и дома останешься, все это ложь.

Колесникова: Ага, ничего не подписывать.

……………………………………………………………………………….....

В ходе осмотра содержания диска установлено, что на нем имеется аудио - файл, содержащий запись и обозначенную «№...» (ДД.ММ.ГГГГ в 23:17:08).    

Запись содержит отрезок разговора между Абонент №... - Колесникова К.Ю. и Абонент №... – девушка по имени ....

Колесникова: Але!

... Алло, что там случилось, говори только быстро и вкратце?

Колесникова: Меня завтра хотят посадить.

...: В смысле бл***, мать твоя говорит надо 50 тысяч, а ты мне сейчас говоришь, что завтра хотят закрыть?

Колесникова: Если я не найду 50 тысяч до завтра, до утра, меня посадят.

...: А ты кредит пробовала взять?

Колесникова: Какой?

...: И на каком основании я понять не могу за что 50 тысяч?

Колесникова: За отмазку меня.

...: Это кто тебе сказал?

Колесникова: С кем я дела делала.

...: С кем ты делала дела? Полицейский? Опер? Кто там был?

Колесникова: Опер.

...: Блин ну ты знаешь, что сейчас получается, если ты сейчас им даешь деньги, получается, что ты была в этом деле и ты согласна.

Колесникова: ..., если меня посадят, я сдам всех, я сдам все, что я знаю.

... В смысле!? Ты нормальная?

Колесникова: Я нормальная. Я сидеть тоже не хочу!

...: ... ты потом сама пожалеешь, давай, мне с тобой больше не о чем говорить

……………………………………………………………………………….....

В ходе осмотра содержания диска установлено, что на нем имеется аудио - файл, содержащий запись и обозначенную «№...» (ДД.ММ.ГГГГ в 13:18:06).    

Запись содержит отрезок разговора между Абонент №... - Колесникова К.Ю. и Абонент №... – ...

Колесникова: Алле!

... Кристя, ну что у вас там?

Колесникова: Ничего, ... один поехал.

...: Один поехал?

Колесникова: Да, с дядей.

...: Ну а что они поехали? Что-то ... там, что-то я не поняла, он что какую-то вину на себя взять хочет?

Колесникова: Да, что бы за меня сидеть.

... Зачем это нужно, там все доказано, его никто не посадит, что за глупость?

Колесникова: Поэтому он 100 тысяч и платит.

...: Ну и что? Ну, он заплатит и что?

Колесникова: И если они сделают, то он будет вместо меня сидеть.

...: Ты понимаешь, чем тебе это грозит?

Колесникова: Я понимаю.

...: И?

Колесникова: Я поэтому и не хочу, что бы он это делал

……………………………………………………………………………….....

В ходе осмотра содержания диска установлено, что на нем имеется аудио - файл, содержащий запись и обозначенную «29193064» (ДД.ММ.ГГГГ в 13:26:28).    

Запись содержит отрезок разговора между Абонент №... - Колесникова К.Ю. и Абонент №... – ... (адвокат Мартиросяна Г.Т.).

Колесникова: Да, але!

...: Але, ..., добрый день, меня ... зовут, я адвокат ...!

Колесникова: Ага!

...: Вас попросили позвонить, что-то вы не набрали. Я хотела уточнить, как у вас вчера все прошло и до чего вы там договорились?

Колесникова: Я не хочу на эту тему разговаривать.

...: Почему?

Колесникова: Просто не хочу.

...: Ну, даже если вы собираетесь там что-то про него рассказывать, вы можете мне рассказать, что вы собираетесь рассказать?

Колесникова: Я не собираюсь про него рассказывать.

... Чтобы я понимала серьезность ситуации и как-то корректировала тоже свои действия.

Колесникова: Я не собираюсь про него рассказывать. Я не рассказала ничего.

...: А вы какие показания дали?

Колесникова: Тоже самое, что и раньше давала.

...: А вы можете сказать, что вы говорили раньше, я же не участвовала ранее.

Колесникова: Что я нашла, что я нашла работу в инстаграмме.

...: Ага

……………………………………………………………………………….....

...: Про ... вы ничего не говорили? Да?

Колесникова: Нет, я ничего не говорила.

...:Ага, а вы обналичивали, да, получали так же денежные средства в банке и получается передавали их?

Колесникова: Да.

...: А получателя не помните, ой, отправителя, кто был отправителем?

Колесникова: Их много было.

... Много, да, фамилию не помните?

Колесникова: На мне только восемь миллионов.

……………………………………………………………………………….....

В ходе осмотра содержания диска установлено, что на нем имеется аудио - файл, содержащий запись и обозначенную «29193075» (ДД.ММ.ГГГГ в 13:29:53).    

Запись содержит отрезок разговора между Абонент №... - Колесникова К.Ю. и Абонент №... – Мужчина по имени ... (парень Колесниковой К.Ю.).

Колесникова: Мне сейчас адвокат ... звонил.

...: Ну, что говорит?

Колесникова: Хотела узнать, что я вчера говорила.

...: Ну, скажи, я сказала все тоже самое, что говорила в Астрахани.

Колесникова: Я так и сказала.

... А она че?

Колесникова: Она сказала, если что звоните, ну спросила, точно не сдавали? Я сказала, я не сдавала.

... Нет, ты не сдавала, ты реально не сдавала. Этот никуда не пойдет, я тебе вчера сказал. Я сегодня деньги привез, он передо мной это порвал сегодня.

……………………………………………………………………………….....

В ходе осмотра содержания диска установлено, что на нем имеется аудио - файл, содержащий запись и обозначенную №...» (ДД.ММ.ГГГГ в 10:58:27).    

Запись содержит отрезок разговора между Абонент №... - Колесникова К.Ю. и Абонент №... – .... (сотрудник ... район) УВД по ...).

...: ..., подскажите, пожалуйста, уголовное дело расследуем по заявлению ..., такая вам знакома, не знакома?

Колесникова: Нет, не знакома.

... Не знакома. 12 августа этого года переводом ... на ваше имя перечислено 57 500 рублей, ... заявила, что совершено мошенничество, вы что-нибудь можете пояснить?

Колесникова: Меня попросили, я согласилась.

...: А?

Колесникова: Меня попросили.

...: А кто попросил, вы этих людей знаете?

Колесникова: Знакомый мой.

...: Ну, фамилия, имя и отчество у этого знакомого есть?

Колесникова: Конечно.

...: А кто это?

Колесникова: Матросян.

...: Матросян?

Колесникова: Матросян.

... Продиктуйте, пожалуйста, его данные и телефон, что бы можно было к нему приехать, допросить его.

Колесникова: А он сидит.

Вышеперечисленные CD-R диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу.

(том 8 л.д. 232-245, 246-248, 249-250)

Расширенной выпиской по сберегательному счёту ПАО «Сбербанк» №....8ДД.ММ.ГГГГ.0371517 владельца .... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление денежных средств в сумме 109 518 рублей 50 копеек, ДД.ММ.ГГГГ произведена частичная выдача в сумме 109 518 рублей 50 копеек, ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление денежных средств в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ произведена частичная выдача денежных средств в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек.

(том 1 л.д. 8-10)

Информацией по запрашиваемому клиенту № SD0138941107 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ... ..., выполненная на бумажном носителе белого цвета формата А4 в количестве 14 листов. На первом листе находится информация о месте обналичивания денежных средств (с указанием номера банкомата, адреса его расположения, время обналичивания денежных средств), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16:12:10 произведено обналичивание денежных средств в ОКвКУ №... Центрального ОСБ №... по адресу: ..., ..., ДД.ММ.ГГГГ в 17:14:40 произведено обналичивание денежных средств в ОКвКУ №... Центрального ОСБ №... по адресу: ..., .... На девятом листе находятся реквизиты перевода «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ отправителя ... получателю Колесниковой ... на сумму 197 000 рублей в ОКвКУ №... Центрального ОСБ №.... На тринадцатом листе находится выписка отправителю срочных денежных переводов «...», согласно которой ... осуществил следующие срочные денежные переводы «...»: 1) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 900, 00 руб. в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: ..., ... на имя Колесниковой ...; 2) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197 000, 00 руб. в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: 174403, Новгородская область, ... на имя Колесниковой ....

(том 1 л.д. 63-76)

Информацией № №... от ДД.ММ.ГГГГ на Колесникову ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения выполненная на бумажном носителе белого цвета формата А 4 на 51 листе. На первом листе находится информация по банковским картам Колесниковой К.Ю., информация по банковским картам не представляет значимой информации. На 29 строке имеется информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ОКвКУ №... Колесникова .... с паспортными данными №... получила денежные средства в сумме 107 900 рублей дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ. На 30 строке имеется информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ОКвКУ №... Колесникова .... с паспортными данными 18 18 439327 получила денежные средства в сумме 197 000 рублей дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ.

(том 1 л.д. 114-133)

Копией протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение ОКвКУ №... Центрального ОСБ №... по адресу: .... В ходе осмотра производилась фотосъемка, прилагается фототаблица.

(том 3 л.д. 45-49)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрено: копия заявления .... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на бумажном носителе белого цвета формата А 4 на имя государственного советника ... ... ... на предоставление бесплатного государственного адвоката по делу №... по ст. И238.1 ч. 1-3 УВК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологических добавок». Копия постановления о признании потерпевшим .... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на бумажном носителе белого цвета формата А 4, датированное следователем следственного отдела по расследованию особо важных дел Главного управления Следственного комитета Российской Федерации лейтенантом Юстиции ... по делу №.... Согласно фабуле постановления о признании потерпевшим: «Предварительным расследованием по делу установлено, что .... было произведено приобретение фальсифицированной продукции Международного центра по распространению медицинских препаратов и пищевых добавок «...» с дальнейшим использованием в лекарственных целях. Копия искового заявления о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда .... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного на бумажном носителе белого цвета формата А 4 в Арбитражный Суд ... ... ... истца: ..., ответчику: Международный центр по распределению медицинских препаратов и пищевых добавок «...», представители: ..., .... Согласно исковому заявлению .... просит взыскать с ответчика в его пользу сумму в размере 45600 (сорок пять тысяч шестьсот) рублей в счёт возмещения материального ущерба, сумму в размере 22 000 000 (двадцати двух миллионов) рублей в счёт возмещения морального вреда.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

(том 2 л.д. 111-115)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация № №... от ДД.ММ.ГГГГ на Колесникову ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения выполненная на бумажном носителе белого цвета формата А 4 на 201 листе. На первом листе находится информация по банковским картам Колесниковой К.Ю., информация по банковским картам не представляет значимой информации. На 3 листе имеется информация о получении денежных средств посредством услуги «...» Колесниковой К.Ю. Информация имеет 18 столбцов и 77 строк. Столбцы имеют наименование: контрольный номер, тип перевода, ВСП отправитель, ФИО отправителя, тип удостоверения личности отправителя, идентификатор удостоверения личности отправителя, страна отправителя, дата приёма, сумма, валюта, ВСП получатель, ФИО получателя, тип удостоверения личности получателя, идентификатор удостоверения личности получателя, страна получателя, дата выплаты, тип операции, назначение платежа. На 29 строке имеется информация о том, что ... с паспортными данными №... в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: ... ...В/2 ДД.ММ.ГГГГ отправил денежные средства в сумме 107 900 рублей на имя Колесниковой ... с паспортными данными №..., полученные ДД.ММ.ГГГГ в ОКвКУ №... Центрального ОСБ №... по адресу: ... .... На 30 строке имеется информация о том, что ... с паспортными данными №... в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: ... ... ДД.ММ.ГГГГ отправил денежные средства в сумме 197 000 рублей на имя Колесниковой ... с паспортными данными №..., полученные ДД.ММ.ГГГГ в ОКвКУ №... Центрального ОСБ №... по адресу: ... ....

Осмотрена информация №... от ДД.ММ.ГГГГ на Билетову ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполненная на бумажном носителе белого цвета формата А4 на 26 листах. На первом листе находится информация по банковской карте Билетовой Н.М., информация по банковским картам не представляет значимой информации. На 3 листе имеется информация о получении денежных средств посредством услуги «...» Билетовой Н.М. Информация имеет 18 столбцов и 57 строк. Столбцы имеют наименование: контрольный номер, тип перевода, ВСП отправитель, ФИО отправителя, тип удостоверения личности отправителя, идентификатор удостоверения личности отправителя, страна отправителя, дата приёма, сумма, валюта, ВСП получатель, ФИО получателя, тип удостоверения личности получателя, идентификатор удостоверения личности получателя, страна получателя, дата выплаты, тип операции, назначение платежа. На 12 строке имеется информация о том, что ... с паспортными данными №... в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: ... ... ДД.ММ.ГГГГ отправил денежные средства в сумме 400 000 рублей на имя Билетовой ... с паспортными данными №..., полученные ДД.ММ.ГГГГ в ДО №... Волгоградского отделения №... по адресу: ... ....

Осмотрена Информация №... от ДД.ММ.ГГГГ на ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполненная на бумажном носителе белого цвета формата А 4 на 3 листах. На первом листе находится информация по банковским картам ... информация по банковским картам не представляет значимой информации, движение по которым не производилось. На 3 листе имеется информация о получении денежных средств посредством услуги «...» ... Информация имеет 18 столбцов и 23 строки. Столбцы имеют наименование: контрольный номер, тип перевода, ВСП отправитель, ФИО отправителя, тип удостоверения личности отправителя, идентификатор удостоверения личности отправителя, страна отправителя, дата приёма, сумма, валюта, ВСП получатель, ФИО получателя, тип удостоверения личности получателя, идентификатор удостоверения личности получателя, страна получателя, дата выплаты, тип операции, назначение платежа. На 9 строке имеется информация о том, что ... с паспортными данными №... в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: ... ..., ДД.ММ.ГГГГ отправил денежные средства в сумме 500 000 рублей на имя ... с паспортными данными №..., полученные ДД.ММ.ГГГГ в ДО №... Волгоградского отделения №... по адресу: ... .... На 10 строке имеется информация о том, что ... с паспортными данными №... в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: ... ...В... ДД.ММ.ГГГГ отправил денежные средства в сумме 400 000 рублей на имя ... с паспортными данными №..., полученные ДД.ММ.ГГГГ в ДО №... Волгоградского отделения №... по адресу: ... .... На 11 строке имеется информация о том, что ... с паспортными данными №... в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: 174411 ... ДД.ММ.ГГГГ отправил денежные средства в сумме 80 000 рублей на имя ... с паспортными данными №..., полученные ДД.ММ.ГГГГ в ДО №... Волгоградского ОСБ №... по адресу: 400074 Волгоград ... .... На 17 строке имеется информация о том, что ... с паспортными данными №... в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: ... ...В/2 ДД.ММ.ГГГГ отправила денежные средства в сумме 401 368 рублей на имя ... с паспортными данными №..., полученные ДД.ММ.ГГГГ в ДО №... Волгоградского отделения №... по адресу: ... ....

(том 2 л.д. 118-121)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрено заявление о денежном переводе «...» от ... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на бумажном носителе белого цвета формата А4. Согласно заявления ... просит совершить перевод в сумме 107 900 руб. 00 коп. (сто семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек) получателю Колесниковой .... Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ в 13:49:22. На обратной стороне заявления рукописным способом красящим веществом синего цвета выполнена следующая надпись: «ДД.ММ.ГГГГ Колесникова ... 107 900». К левому верхнему углу заявления при помощи металлической скобы прикреплён кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк №... на имя вносителя ...М. получателю Колесниковой ... посредством денежного перевода «...» на сумму 107 900 рублей с комиссией 1 618 рублей 50 копеек. Кассовый ордер выполнен из бумажного носителя светло – коричневого цвета размерами 6, 9 х 41, 5 сантиметров. Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ в 13:49:22. К правому верхнему углу заявления при помощи металлической скобы прикреплён чек на безналичный перевод от ДД.ММ.ГГГГ в 13:55 на сумму 109 518 рублей 50 копеек. Чек выполнен из бумажного носителя светло – коричневого цвета размерами 6, 9 х 17 сантиметров. К данному чеку при помощи металлической скобы прикреплён расходный кассовый ордер №... ПАО Сбербанк №... на имя .... на сумму 109518 рублей 50 копеек к частичной выдачи. Расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, время выдачи 13:56:44.

Заявление о денежном переводе «...» от ... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на бумажном носителе белого цвета формата А4. Согласно заявления ... просит совершить перевод в сумме 197 000 руб. 00 коп. (сто девяносто семь тысяч рублей 00 копеек) получателю Колесниковой .... Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ, время отсутствует. На обратной стороне заявления рукописным способом красящим веществом серого цвета выполнена следующая надпись: «197. 000». К правому верхнему углу заявления при помощи металлической скобы прикреплён кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк №... на имя вносителя .... получателю Колесниковой ... посредством денежного перевода «...» на сумму 197 000 рублей с комиссией 2 000 рублей. Кассовый ордер выполнен из бумажного носителя светло – коричневого цвета размерами 6, 9 х 41, 5 сантиметров. Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ, время отсутствует.

Осмотрено заявление о денежном переводе «...» от Киршина ... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на бумажном носителе белого цвета формата А4. Согласно заявления .... просит совершить перевод в сумме 400 000 руб. 00 коп. (четыреста тысяч рублей 00 копеек) получателю Билетовой .... Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ в 15:00:46. На обратной стороне заявления рукописным способом красящим веществом синего цвета выполнена следующая надпись: «ДД.ММ.ГГГГ Билетова ... 400 000 руб.». К правому верхнему углу заявления при помощи металлической скобы прикреплён кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк №... на имя вносителя .... получателю Билетовой ... посредством денежного перевода «Колибри» на сумму 400 000 рублей с комиссией 2 000 рублей. Кассовый ордер выполнен из бумажного носителя светло – коричневого цвета размерами 6, 9 х 41, 5 сантиметров. Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ в 15:00:46.

Осмотрено заявление о денежном переводе «...» от ... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на бумажном носителе белого цвета формата А4. Заявлением о денежном переводе «...» от ... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на бумажном носителе белого цвета формата А4. Согласно заявления .... просит совершить перевод в сумме 401 368 руб. 00 коп. (четыреста одна тысяча триста шестьдесят рублей 00 копеек) получателю .... Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ в 16:22:19. На обратной стороне заявления рукописным способом красящим веществом синего цвета выполнена следующая надпись: «ДД.ММ.ГГГГ ... 401 368 р.». К правому верхнему углу заявления при помощи металлической скобы прикреплён кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк №... на имя вносителя .... получателю Ефремовой ... посредством денежного перевода «...» на сумму 401 368 рублей с комиссией 2 000 рублей. Кассовый ордер выполнен из бумажного носителя светло – коричневого цвета размерами 6, 9 х 41, 5 сантиметров. Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ в 16:22:19.

Заявлением о денежном переводе «...» от ... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на бумажном носителе белого цвета формата А4. Согласно заявления .... просит совершить перевод в сумме 500 000 руб. 00 коп. (пятьсот тысяч рублей 00 копеек) получателю .... Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ, время перевода отсутствует. На обратной стороне заявления рукописным способом красящим веществом синего цвета выполнена следующая надпись: «ДД.ММ.ГГГГ ... 500 000 р.». К правому верхнему углу заявления при помощи металлической скобы прикреплён кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк №... на имя вносителя ... получателю ... посредством денежного перевода «Колибри» на сумму 500 000 рублей с комиссией 2 000 рублей. Кассовый ордер выполнен из бумажного носителя светло – коричневого цвета размерами 6, 9 х 41, 5 сантиметров. Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ в 13:15:55. К левому верхнему углу заявления при помощи металлической скобы прикреплён чек на безналичный перевод от ДД.ММ.ГГГГ в 13:11 на сумму 1 000 000 рублей. Чек выполнен из бумажного носителя светло-коричневого цвета размерами 6,9 х 17 сантиметров. К данному чеку при помощи металлической скобы прикреплён расходный кассовый ордер №... ПАО Сбербанк №... на имя .... на сумму 1 000 000 рублей к частичной выдачи; Расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, время выдачи 13:12:39.

Заявлением о денежном переводе «...» от ... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на бумажном носителе белого цвета формата А4. Согласно заявления ... просит совершить перевод в сумме 400 000 руб. 00 коп. (четыреста тысяч рублей 00 копеек) получателю .... Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ в 11:13:45. На обратной стороне заявления рукописным способом красящим веществом синего цвета выполнена следующая надпись: «ДД.ММ.ГГГГ ... 400 000 р.». К правому верхнему углу заявления при помощи металлической скобы прикреплён кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк №... на имя вносителя .... получателю ... посредством денежного перевода «...» на сумму 400 000 рублей с комиссией 2 000 рублей. Кассовый ордер выполнен из бумажного носителя светло – коричневого цвета размерами 6, 9 х 41, 5 сантиметров. Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ в 11:13:45.

Заявлением о денежном переводе ...» от ... от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на бумажном носителе белого цвета формата А4. Согласно заявления .... просит совершить перевод в сумме 80 000 руб. 00 коп. (восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) получателю .... Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ, время перевода отсутствует. На обратной стороне заявления рукописным способом красящим веществом синего цвета выполнена следующая надпись: ... 80 000 р. 24.8.2020». К правому верхнему углу заявления при помощи металлической скобы прикреплён кассовый ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк №... на имя вносителя .... получателю ... посредством денежного перевода «Колибри» на сумму 80 000 рублей с комиссией 1 200 рублей. Кассовый ордер выполнен из бумажного носителя светло – коричневого цвета размерами 6, 9 х 41, 5 сантиметров. Перевод осуществлён ДД.ММ.ГГГГ, время перевода отсутствует.

(том 2 л.д. 227-251)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: Информация по запрашиваемому клиенту №SD0138941107 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ... ..., выполненная на бумажном носителе белого цвета формата А4 в количестве 14 листов. На первом листе находится информация о месте обналичивания денежных средств (с указанием номера банкомата, адреса его расположения, время обналичивания денежных средств), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16:12:10 произведено обналичивание денежных средств в ОКвКУ №... Центрального ОСБ №... по адресу: 354207, ..., ДД.ММ.ГГГГ в 17:14:40 произведено обналичивание денежных средств в ОКвКУ №... Центрального ОСБ №... по адресу: 354207, ..., ДД.ММ.ГГГГ в 17:11:58 произведено обналичивание денежных средств в ДО №... Волгоградского отделения №... по адресу: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ в 15:33:49 произведено обналичивание денежных средств в ДО №... Волгоградского отделения №... по адресу: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ в 12:45:58 произведено обналичивание денежных средств в ДО №... Волгоградского отделения №... по адресу: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ..., ДД.ММ.ГГГГ в 14:51:10 произведено обналичивание денежных средств в ДО №... Волгоградского ОСБ №... по адресу: 400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ... – ....

На шестом листе находятся реквизиты перевода Колибри №... от ДД.ММ.ГГГГ отправителя ... получателю ... на сумму 80 000 рублей в ДО №... Волгоградского ОСБ №.... На седьмом листе находятся реквизиты перевода Колибри №... от ДД.ММ.ГГГГ отправителя ... получателю ... на сумму 400 000 рублей в ДО №... Волгоградского отделения №.... На восьмом листе находятся реквизиты перевода ... №... от ДД.ММ.ГГГГ отправителя ... получателю Билетовой ... на сумму 400 000 рублей в ДО №... Волгоградского отделения №.... На девятом листе находятся реквизиты перевода «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ отправителя ... получателю Колесниковой ... на сумму 197 000 рублей в ОКвКУ №... Центрального ОСБ №....

На тринадцатом листе находится выписка отправителю срочных денежных переводов «...», согласно которой ... осуществил следующие срочные денежные переводы «... 1) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 900, 00 руб. в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: ..., ... на имя Колесниковой .... 2) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197 000, 00 руб. в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: ... область, ... на имя Колесниковой .... 3) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000, 00 руб. в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: 174403, Новгородская область, ... на имя Билетовой .... 4) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000, 00 руб. в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: 174411, Новгородская область, ... на имя .... 5) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000, 00 руб. в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: 174403, Новгородская область, ... на имя .... 6) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000, 00 руб. в ДО №... Новгородского отделения №... по адресу: 174411, Новгородская область, ... корп. стр. пом.9-Н на имя ....

(том 3 л.д. 1-9)

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 16 марта 20__ года, согласно которому осмотрен и прослушан оптический CD-диск №МНР174 с по материалам проведённых оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», осуществляемых Колесниковой К.Ю. с телефона с абонентским номером №....

Объектом осмотра является: Бумажный конверт белого цвета размерами сторон 12, 5 х 12, 5 сантиметров, клапан конверта опечатан клеящим веществом, к которому прикреплён лист бумаги белого цвета с пятнами вещества жёлтого цвета размерами сторон 3, 5 х 3, 7 сантиметров. На данном листке белой бумаги имеется оттиск печати округлой формы, выполненный красящим веществом синего цвета с надписью «№... БСТМ УМВД России по Новгородской области». В правой верхней части лицевой стороны конверта имеется оттиск печати округлой формы, выполненный красящим веществом синего цвета с надписью «№... БСТМ УМВД России по Новгородской области». Также печатным текстом красящим веществом синего цвета выполнены пояснительные надписи: «СЕКРЕТНО №____БСТМ УМВД России по Новгородской области 173007, ..., ... К вх. №____».

Рукописным способом красящим веществом синего цвета выполнены пояснительные надписи: «Рассекречено МО МВД России «...». Конверт повреждений не имеет. При вскрытии конверта при помощи канцелярских ножниц в нём обнаружен оптический CD - диск серебристого цвета с обеих сторон. На верхней поверхности оптического диска рукописным способом красящим веществом чёрного цвета выполнены пояснительные надписи: «секретно экз №... №... с ДД.ММ.ГГГГ г», а также подпись. Диск помещён в дисковод системного блока марки «AQUARIUS». На оптическом диске имеется два файла, один из которых папка с файлами с условным обозначением «№...», датированный ДД.ММ.ГГГГ, второй - HTML - документ с условным обозначением №..., датированный ДД.ММ.ГГГГ размером 14 КБ». При открытии HTML - документа с условным обозначением №... в нём отображена таблица, состоящая из 7 столбцов и 8 строк. Столбы имеют следующую последовательность наименований: имя файла, дата, время, длительность, направление, телефон 1, телефон 2. В левой верхней части таблицы отображён №....

На первой строке находится файл под условным обозначением «....wav» от ДД.ММ.ГГГГ время 17:39:33 длительностью 0:05:44 абонентских номеров №... и №.... При запуске файла в левом верхнему углу отображено «...» продолжительностью 0:05:44. Происходит диалог двух лиц, женского пола (далее объект №...), мужского пола (далее объект №...). Начинается диалог: 2 - Але, 1- Алло, здравствуйте, 2- Здрасте, 1- Меня опять забрали. 2- Мама сказала телефон дома остался, 1-Нет я отдала своему молодому человеку, вот позвонить решила Я не помню чё мы говорили, 2- Если не помните, говорите что мой адвокат приедет будет... неразборчиво. Вас задерживают нет, 1 - Я не знаю ещё ничего не знаю я только туда еду, 2- А зачем вообще вы с ними поехали, 1 - Я не с ними, я на машине поехала они просто приехали к дому сказали собирайся надо поговорить, 2- Ну заходите поговорите, 1- Не зашли, 2- Ваши проблемы тогда, 1- Че мне делать, 2 - Че делать, по хорошему лучше бы всё это было бы дома, 1- Что лучше? 2 - Лучше бы они к вам домой зашли поговорили бы, 2 - А так? А так я сейчас не приеду, потому что мне сейчас в Москву уезжать, 1- Туда, на то дело? 2- Нет, по другому, 1- Ага, поняла, 2- Я только в пятницу обратно наверное 1 - В пятницу? 2- Да, 1- Поняла... Неразборчиво... А если они меня закроют, то есть мне ждать вас до пятницы, да? 2-Если они вас закроют требуйте право на телефонный звонок вызвать своего адвоката. Если адвоката вам предоставят другого в течение суток даже после того, как вас закроют вас должны допросить в течение суток вот когда сутки пройдут с момента задержания тогда вас должны допрашивать скажите у меня статья 51 и я ничего показания давать не буду пусть закрывают там без ваших показаний они вас не закроют только если вы сами признаетесь, 1-ничего не говорить, да? 2 - Как Гарик взял всё на себя, признался, 1- Я не хочу, 2- Понятное дело. Говорите, что я ничего не помню, делала давно, чё там было не было, я не помню. Вот приедет адвокат мой, сейчас в Москве, он приедет в пятницу будем разговаривать, 1 - Хорошо, 2- Если что, смотрите пока они вас не закрыли, то есть пока нет протокола задержания вашего имеете право звонить мне каждые две минуты Можете вообще прям сейчас я звоню адвокату, звоните опять, ещё какой-то вопрос, я звоню адвокату, 1- Когда они меня будут допрашивать, я могу вам звонить? 2- Да, спокойно. У вас телефон могут отобрать только тогда когда вас закроют, 1- Хорошо, я тогда если чё с другого номера буду вам звонить, 2 - И смотрите, да без разницы с какого номера, это, телефон не отдавайте, не выключайте, 1- Нет, 2 - Тоже на это они право... диктофон включите, 1- А, то есть телефон я могу не отдавать? 2- Вы его должны не отдавать, 1- Ага, 2- У вас его могут забрать только, только, когда вас закроют, либо когда у вас его обыском изымут, а телефон у вас уже сто процентов уже не тот, который был тогда, а уже сто лет другой, правильно же? 1- Правильно. 2- И телефон вообще чужого человека, 1- Не, я лучше его в машине оставлю, 2- Чего? 1- Я лучше его в машине оставлю, 2-Другой-то телефон возьмите с собой, 1- Угу, хорошо, 2- А это, с какого города, неизвестно? Откуда они приехали, 1- Какой город? Какой город? Мама говорила. Город? Абхазия, 2- Откуда? Абхазия? 1 - Абхазия, да, 2 - Это вообще другое государство, вы спросите, а у них вообще есть полномочия работать-то в нашем российском государстве? 1 - Не знаю, вот они приехали, 2 - Там в порядке правовой помощи и всё остальное там не просто сюда они должны приехать. Это другое государство вообще. А так ничего себе. 1- Да. Я уже думала закрылось всё, 2- Да оно не закрылось. Сколько там этих людей было, сейчас они будут вылазить сто процентов, 1- Ну вот они ещё из.. неразборчиво.... 2 - Вообщем вот так вот, смотрите, 1-

Хорошо, если что я вас наберу, 2 - Главное ничего не признавайте, ничего не подписывайте признательного, никакие там явки с повинной и всё остальное, не верьте, будут говорить, что всё сейчас подпишешь и всё будет нормально и дома останешься, всё это ложь. Может быть дома и останетесь, но на неделю или две, а потом лет на пять уедете, 1 - Ага, поняла, 2 - Да, с Абхазии блин. Ладно, давайте, если что звоните, 1- Спасибо, 2 - Я телефон с собой буду держать. Угу, спасибо. Диалог окончен.

На второй строке находится файл под условным обозначением «....wav» от ДД.ММ.ГГГГ время 22:27:42 длительностью 0:01:23 абонентских номеров №... и №.... При запуске файла в левом верхнему углу отображено «№...» продолжительностью 0:01:23. Происходит диалог двух лиц, женского пола (далее объект № 1), женского пола (далее объект № 2). Значимой для уголовного дела информации получено не было.

На третьей строке №.... При запуске файла в левом верхнему углу отображено «№...» продолжительностью 0:01:23. Происходит диалог двух лиц, женского пола (далее объект № 1), женского пола (далее объект № 2). Значимой для уголовного дела информации получено не было.

На четвёртой строке находится файл под условным обозначением «№....wav» от ДД.ММ.ГГГГ время 13:08:21 длительностью 0:02:00 абонентских номеров №... и №.... При запуске файла в левом верхнему углу отображено «№...» продолжительностью 0:02:00. Происходит диалог двух лиц, женского пола (далее объект № 1), женского пола (далее объект № 2). Значимой для уголовного дела информации получено не было.

На пятой строке находится файл под условным обозначением «№....wav» от ДД.ММ.ГГГГ время 13:18:06 длительностью 0:04:58 абонентских номеров №... и №... При запуске файла в левом верхнему углу отображено №...» продолжительностью 0:04:58. Происходит диалог двух лиц, женского пола (далее объект № 1), женского пола (далее объект № 2). Начинается диалог. Значимой для уголовного дела информации получено не было.

На шестой строке находится файл под условным обозначением «№..., wav» от ДД.ММ.ГГГГ время 13:26:24 длительностью 0:02:59 абонентских номеров №... и №.... При запуске файла в левом верхнему углу отображено «17459885» продолжительностью 0:02:59. Происходит диалог двух лиц, женского пола (далее объект №...), женского пола (далее объект № 2). Начинается диалог: 1- Да, алё Алё, 2- ..., добрый день, меня ... зовут, я адвокат ..., 1- Угу. Да, 2- Вас там просили позвонить, но чего то вы не набрали. Я хотела уточнить, как у вас вчера всё прошло и до чего вы там договорились, 1- Я не хочу на эту тему разговаривать, 2- Почему?, 1-Ну просто не хочу, 2- Ну даже если вы собираетесь что-то про него рассказывать, вы можете мне рассказать, что вы собираетесь рассказать, 1- Я не собираюсь про него рассказывать, 2 - Чтобы я понимала.. неразборчиво.. ситуации и корректировать как-то свои действия, 1- Я не собираюсь про него рассказывать, я не рассказала им ничего, 2- А вы какие показания дали? 1- То же самое, что и раньше давала, 2 - А можете сказать, что вы говорили раньше? Я же не участвовала ранее, 1 - Что я нашла работу в Инстаграмме, что это было официально, а потом меня обдурили и всё остальное, 2- Угу. А деньги вы кому передавали? 1 - Русскому мальчику, 2 - Русскому мальчику, 1- Видела его три раза, 2- Понятно. Вас ещё будут вызывать на допрос? 1- Я не знаю. Мне сказали, либо пятьдесят тысяч, либо вас закроют, 2 - Ну это они пугают, они всегда так говорят, чтобы вы сказали то, что хотите, а потом, вот Аика тоже напугали, что-либо говори, либо мы тебя закроем, ну вот он и наговорил. Понятно. Ну хорошо. Если какие-то там вопросы возникнут, звоните. Вот. Про ... вы ничего не говорили? 1- Нет, я ничего не говорила, 2- А вы обналичивали, получали также денежные средства в банке и получается передавали их? 1- Да, 2- А получателя не помните, ой отправителя, кто был отправителем? 1- Их много было, 2- Много, да было, фамилии не помните? 1- На мне только восемь миллионов, 2 - Да я поняла, но фамилии не помните? Понятно, 1- Просто по делу именно сейчас связан какой-то шишка, какой-то этот, скажите мне, бывший не мент, а этот, как их, №.... Вот сейчас он всё на голову поднимает и всё, и пытается всех наказать, 2-Понятно. Ясно, хорошо, я поняла. Ну пока это поняла, по-другому значит делу. О моём пока ничего неизвестно, Всё спасибо большое, ..., отдыхай тогда, всё бужет хорошо, не переживайте. Если что, звоните, какие-то если вопросы. До свидания, 1- До свидания. Диалог окончен.

На восьмой строке находится файл под условным обозначением «№....wav» от ДД.ММ.ГГГГ время 22:52:53 длительностью 0:05:13 абонентских номеров №... и №.... При запуске файла в левом верхнему углу отображено «№...» продолжительностью 0:05:13. Происходит диалог двух лиц, женского пола (далее объект № 1), женского пола (далее объект № 2). Начинается диалог. Значимой для уголовного дела информации получено не было.

Осмотренная фонограмма на CD-диске признана вещественным доказательством по уголовному делу.

(том 2 л.д. 73-77)

Информацией № SD0140675741 от ДД.ММ.ГГГГ на Билетову ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполненная на бумажном носителе белого цвета формата А 4 на 76 листах. На первом листе находится информация по банковской карте Билетовой Н.М., информация по банковским картам не представляет значимой информации. На 3-11 листах имеется информация о получении денежных средств посредством услуги ...» Билетовой Н.М. Информация имеет 18 столбцов и 57 строк. Столбцы имеют наименование: контрольный номер, тип перевода, ВСП отправитель, ФИО отправителя, тип удостоверения личности отправителя, идентификатор удостоверения личности отправителя, страна отправителя, дата приёма, сумма, валюта, ВСП получатель, ФИО получателя, тип удостоверения личности получателя, идентификатор удостоверения личности получателя, страна получателя, дата выплаты, тип операции, назначение платежа. На 12 строке имеется информация о том, что .... с паспортными данными №... в ДО №... ДД.ММ.ГГГГ отправил денежные средства в сумме 400 000 рублей на имя Билетовой ... с паспортными данными №... в ДО №... дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ.

(том 1 л.д. 86-113)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Билетовой Н.М. в помещении кабинета №... МО МВД России «Боровичский» был изъят мобильный телефон марки «Apple iPhone 6 S».

(том 1 л.д. 181-184)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон «Apple iPhone 6 S», упакованный в бумажный конверт белого цвета. На лицевой стороне конверта выполнена пояснительная рукописная запись: «Мобильный телефон «Apple iPhone 6 S» уголовное дело №... ДД.ММ.ГГГГ года». Клапан конверта заклеен фрагментом бумаги белого цвета с оттиском печати «№... МО МВД России «...», нанесённый красящим веществом синего цвета, подписями понятых, участвующего лица, следователя, выполненные красящим веществом фиолетового цвета. Мобильный телефон «Apple iPhone 6 S» находится в металлическом корпусе розового цвета. Мобильный телефон находится в силиконовом чехле розово – серого, бирюзового цветов. При запуске мобильного телефона «Apple iPhone 6 S» на рабочем экране мобильного телефона расположена папка с именем «Социальные сети», в которой расположены папки с именами «Сообщение», «Telegram», «TikTok», «YouTube», «App Store», «Почта», «WhatsApp». На главном экране расположены папки с именами «VK», «Instagram», а также изображение трубки телефонной. При открытии папки с именем «Instagram» был обнаружен аккаунт с именем «...», при просмотре сообщений никакой значимой информации получено не было. При открытии аккаунта с именем «litt.x», никакой значимой информации получено не было. Далее при открытии аккаунта с именем «...» было обнаружено изображение автомобиля «...» серого цвета с г.р.з. К №... регион, также значимой информации обнаружено не было. Далее при открытии аккаунта «... диалог – переписка и голосовое сообщение от ДД.ММ.ГГГГ, а именно идёт диалог между «...» с левой и правой сторон. С левой стороны «...» (1), с правой стороны «...» (2). 1 – привет. ... посадили в тюрьму, пишет его жена Он сказал что ты деньги должна была снять Давай встретимся где тебе удобно я заберу Я не успела прослушать 2 – голосовое сообщение, 1 – не, он сказал что сняла Но не отдала, 2 – голосовое сообщение, 1- Нет он написал именно про тебя, 2- Ну у меня ничего нету, 1- Тогда я ещё когда будет связь ему скажу и тебе дам знать может быть он просто забыл А ты откуда про него знаешь? Кто тебе сказал если мало кто знал, 2- голосовое сообщение Близкие его, 1 – поняла. Далее значимой информации не имеется. При открытии папки с именем «Telegram» значимой информации получено не было. При открытии папки с именем «WhatsApp» был обнаружен скриншот (изображение) переписки между «женой ...» и номером +№..., более значимой информации получено не было. При открытии папки с именем «Сообщения» значимой информации обнаружено не было. При открытии папки с именем «VK» значимой информации обнаружено не было.

В ходе осмотра производилась фотосъемка, прилагается фототаблица. Осмотренный мобильный телефон признан вещественным доказательством по уголовному делу, возвращен по принадлежности – Билетовой Н.М.

(том 1 л.д. 198-215)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса №... ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, .... В ходе осмотра производилась фотосъемка, прилагается фототаблица.

(том 2 л.д. 44-49)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен бумажный свёрток серого цвета размерами сторон 14,9 на 16,3 сантиметров. Клапаны конверта скреплены при помощи металлических скоб серого цвета, упаковка повреждений не имеет. На свёртке имеется пояснительная надпись, выполненная рукописным способом при помощи карандаша: «...». При вскрытии свёртка при помощи канцелярских ножниц в нём обнаружен оптический диск СD-R», выполненный из полимерного материала прозрачного и белого цветов. Оптический диск помещён в дисковод системного блока марки «...». При запуске диска на экране появляется два видеофайла: «... от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ размером 359 166 КБ», «... от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ размером 302 801 КБ». При запуске видеофайла «... от ДД.ММ.ГГГГ» появляется видео продолжительностью 08 минут 58 секунд. В левом верхнем углу имеется надпись: «...». Правее имеется отображение даты ..., начало видео в 18:05:00. В нижней части бегущая строк с продолжительностью видеозаписи. На видео изображено помещение с кабинкой №..., где находится письменный стол с оргтехникой и кассовым аппаратом. Друг напротив друга находятся два лица женского пола, ближе к камере видеонаблюдения находится работник организации, одетая в кофту белого цвета с укороченными рукавами, волосы русого цвета, завязанные в хвост. Напротив, работника организации находится девушка в платье чёрного цвета в рисунок «горох» (Билетова ...), волосы тёмного цвета, завязанные в хвост, на правом плече женская сумка тёмного цвета, на ногах босоножки чёрного цвета. У Билетовой Н.М. в руках мобильное устройство, которая общается с работником организации, после чего работник организации осуществляет печать чека и передаёт Билетовой Н.М., которая подписывает и передаёт обратно работнику. Далее работник передаёт Билетовой Н.М. паспорт в обложке чёрного цвета с находящимися в нём документами, после чего Билетова Н.М. уходит из кабинки №.... Интересующее видео заканчивается в 18:07, далее информация, не относящаяся к уголовному делу.

При запуске диска на экране появляется два видеофайла: «... от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ размером 359 166 КБ», «... от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ размером 302 801 КБ». При запуске видеофайла «...» появляется видео продолжительностью 09 минут 59 секунд. В левом верхнем углу имеется надпись: «...». Праве имеется отображение даты ..., начало видео в 16:31:00. В нижней части бегущая строк с продолжительностью видеозаписи. На видео изображено помещение с кабинкой №..., где находится письменный стол с оргтехникой и кассовым аппаратом. Друг напротив друга находятся два лица женского пола, ближе к камере видеонаблюдения находится работник организации, одетая в кофту белого цвета с укороченными рукавами, волосы тёмного цвета, завязанные в хвост. Напротив работника организации находится женщина в блузке и треугольным вырезом белого цвета с укороченными рукавами (...), волосы тёмного цвета, распущены. У ... в руках мобильное устройство, которая общается с работником организации, после чего работник организации заполняет документы, которые передаёт ... Видео заканчивается в 16:41.

Осмотренный предмет признан вещественным доказательством по уголовному делу.

(том 3 л.д. 13-15).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен и прослушан оптический ... с по материалам проведённых оперативно – розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», осуществляемых Билетовой Н.М. с телефона с абонентским номером №....

Осмотром и прослушиванием фонограммы установлено: Объектом осмотра является:

1. Бумажный конверт белого цвета размерами сторон 12, 5 х 12, 5 сантиметров, клапан конверта опечатан клеящим веществом, к которому прикреплён лист бумаги белого цвета с пятнами вещества жёлтого цвета размерами сторон 3, 4 х 3, 7 сантиметров. На данном листке белой бумаги имеется оттиск печати округлой формы, выполненный красящим веществом синего цвета с надписью «№... БСТМ УМВД России по ... области». В правой верхней части лицевой стороны конверта имеется оттиск печати округлой формы, выполненный красящим веществом синего цвета с надписью «№... БСТМ УМВД России по Новгородской области». Также печатным текстом красящим веществом синего цвета выполнены пояснительные надписи: «СЕКРЕТНО №___ БСТМ УМВД России по ..., ... К вх. №___». Рукописным способом красящим веществом синего цвета выполнены пояснительные надписи: «Рассекречено МО МВД России «...». Конверт повреждений не имеет. При вскрытии конверта при помощи канцелярских ножниц в нём обнаружен оптический CD - диск серебристого цвета с обеих сторон. На верхней поверхности оптического диска рукописным способом красящим веществом чёрного цвета выполнены пояснительные надписи: «секретно экз №... MHP 172 с ДД.ММ.ГГГГ г», а также подпись. Диск помещён в дисковод системного блока марки «AQUARIUS». На оптическом диске имеется два файла, один из которых папка с файлами с условным обозначением «№...», датированный ДД.ММ.ГГГГ, второй - HTML - документ с условным обозначением №..., датированный ДД.ММ.ГГГГ размером 10 КБ». При открытии HTML - документа с условным обозначением №... в нём отображена таблица, состоящая из 7 столбцов и 3 строк. Столбы имеют следующую последовательность наименований: имя файла, дата, время, длительность, направление, телефон 1, телефон 2. В левой верхней части таблицы отображён №....

На первой строке находится файл под условным обозначением «№....wav» от ДД.ММ.ГГГГ время 16:39:28 длительностью 0:01:11 абонентских номеров №... и №.... При запуске файла в левом верхнему углу отображено «№...» продолжительностью 0:01:11. Происходит диалог двух лиц, женского пола (далее объект № 1), мужского пола (далее объект № 2).

Начинается диалог:

Объект № 1: «Алло»;

Объект № 2: «Алё»;

Объект № 1: «Привет»;

Объект № 2: «Привет, чё наверное вчера конкретно вштырило, да?»;

Объект № 1: «А?»;

Объект № 2: «Меня вчера конкретно вштырило?»;

Объект № 1: «Угу»;

Объект № 2: «До (н/л) чего-то рассказал, да?»;

Объект № 1: «Угу», далее женский смех;

Объект № 2: «Короче»;

Объект № 1: «А?»;

Объект № 2: «Если будешь разговаривать со ... или общаться не упоминай ничего про это»;

Объект № 1: «Да конечно не буду, ты что, смеешься что ли»;

Объект № 2: «Не спрашивай у него про эту (н/л), не спрашивай у него про эту (н/л), ты даже не знаешь что его... неразборчиво»;

Объект № 1: «Я поняла, я поняла»;

Объект № 2: «Поняла, всё, хорошо. А то мы ещё вчера сидели, говорили с этим мусором там ... короче, который типо отмазал его, он говорит типо что за (н/л) типо курьеры уже все знают об этом, все говорят об этом типо если ещё будет слив информации такой, то нам всем (н/л)»;

Объект № 1: «Женский смех. Всё хорошо»;

Объект № 2: «Давай»;

Объект № 1 «Давай, пока». Диалог окончен.

На второй строке находится файл под условным обозначением «...» от ДД.ММ.ГГГГ время 22:10:59 длительностью 0:04:12 абонентских номеров №... и 7966717670. При запуске файла в левом верхнему углу отображено «№...» продолжительностью 0:04:12. Происходит диалог двух лиц, женского пола (далее объект №...), мужского пола (далее объект №...). Начинается диалог. На 38 секунде: Объект №...: «Почему так далеко, ты типо там всю эту движуху проворачивала в Боровичах?». Объект №...: «Нет, я вообще здесь первый раз». Иной значимой для уголовного дела информации получено не было.

На третьей строке находится файл под условным обозначением «№...» от ДД.ММ.ГГГГ время 22:30:19 длительностью 0:02:58 абонентских номеров №... и №.... При запуске файла в левом верхнему углу отображено «...» продолжительностью 0:02:58. Происходит диалог двух лиц женского пола.

Начинается диалог. Значимой для уголовного дела информации получено не было.

Папка с файлом с условным обозначением «...», датированный 29.01.2021

года содержит две папки с файлами, одна с условным обозначением «...», датированная ДД.ММ.ГГГГ, вторая с условным обозначением «...», датированная ДД.ММ.ГГГГ. Папка с файлом «... содержит аудиозапись с условным обозначением «№...» датированную ДД.ММ.ГГГГ размером 2 207 КБ. Папка с файлом «...» содержит две аудиозаписи с условными обозначениями «...» размером 7839 КБ, «...» размером 5 485 КБ. Данные аудиозаписи дублированы с HTML - документом.

После осмотра указанный оптический диск упакован в первоначальную упаковку, опечатан, скреплён подписями и печатями.

CD-диск признан вещественным доказательством по уголовному делу.

(том 2 л.д. 68-71)

Информацией № ... от ДД.ММ.ГГГГ на ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполненная на бумажном носителе белого цвета формата А 4 на 4 листах. На первом листе находится информация по банковским картам ...., информация по банковским картам не представляет значимой информации, движение по которым не производилась. На 3 и 4 листах имеется информация о получении денежных средств посредством услуги «... Информация имеет 14 столбцов и 23 строки. Столбцы имеют наименование: тип удостоверения личности отправителя, идентификатор удостоверения личности отправителя, страна отправителя, дата приёма, сумма, валюта, ВСП получатель, ФИО получателя, тип удостоверения личности получателя, идентификатор удостоверения личности получателя, страна получателя, дата выплаты, тип операции, назначение платежа. На 9 строке имеется информация о том, что гражданин РФ с паспортными данными №... ДД.ММ.ГГГГ отправил денежные средства в сумме 500 000 рублей на имя ... с паспортными данными №... в ДО №... дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ, на 10 строке имеется информация о том, что гражданин РФ с паспортными данными 4904 694853 ДД.ММ.ГГГГ отправил денежные средства в сумме 400 000 рублей на имя ... с паспортными данными №... в ДО №... дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ, на 11 строке имеется информация о том, что гражданин РФ с паспортными данными 4904 694853 ДД.ММ.ГГГГ отправил денежные средства в сумме 80 000 рублей на имя Свидетель №1 с паспортными данными 86 03 607943 в ДО №... дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ, на 17 строке имеется информация о том, что гражданин РФ с паспортными данными №... ДД.ММ.ГГГГ отправил денежные средства в сумме 401 368 рублей на имя ... с паспортными данными №... в ДО №... дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ.

(том 1 л.д. 81-83)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса №... ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, .... В ходе осмотра производилась фотосъемка, прилагается фототаблица.

(том 2 л.д. 38-43)

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, к числу которых на основании п. 6 отнесены также иные документы.

Вместе с этим, в качестве доказательства вины подсудимых стороной обвинения представлены: рапорт старшего оперуполномоченный ОУР оп (Центральный район» УВД по городу .... (том 8 л.д. 23), копия заявления ... (том 8 л.д. 25), протокол принятия устного заявления о преступлении от ... (том 1 л.д. 3), протокол явки с повинной Колесниковой К.Ю. (том 8 л.д. 103), однако данные документы не являются доказательством, в смысле, придаваемом этому ст. 74 УПК РФ, а только в силу ст. ст. 140-143 УПК РФ могут являться поводом для возбуждения уголовного дела и могут приниматься судом только при проверке наличия таковых при приятии решения органом предварительного расследования в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, в связи с чем подлежат исключению из приговора как доказательства.

Проверяя и анализируя в совокупности показания потерпевших и свидетелей, в соответствии со ст.ст. 87-88 УПК РФ, а также письменные доказательства по делу, суд считает Мартиросяна Г.Т., Колесникову К.Ю. и Билетову Н.М. виновными в совершении инкриминируемых им деяний.

Показания потерпевших .... и ...., а также свидетелей ... подробны, последовательны, согласуются в деталях между собой и подтверждаются совокупностью иных доказательств, в связи с чем признаются судом достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. Не доверять показаниям указанных лиц, у суда оснований не имеется, поскольку неприязни к подсудимым они не испытывали. Обстоятельств, указывающих на наличие у них причин оговаривать Мартиросяна Г.Т., Колесникову К.Ю. и Билетову Н.М., либо иной личной заинтересованности в исходе данного дела, судом не установлено, поскольку до начала допроса как в суде, так и в ходе предварительного следствия, все они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Доказательств наличия таких обстоятельств суду не представлены. Существенных противоречий, влияющих на доказанность вины и квалификацию действий подсудимых, данные доказательства не содержат.

Оценивая показания потерпевшего ... и свидетелей ...., суд полагает, что имеющиеся противоречия в их показаниях не значительные и объясняются давностью событий. При этом противоречия были устранены путем оглашения показаний указанных лиц в ходе предварительного следствия, имеющиеся противоречия не влияют на доказанность вины подсудимых, оснований ставить их под сомнение суд не находит, в показаниях каких-либо противоречий, которые свидетельствовали бы об их недостоверности не имеется. Пробелы в некоторых деталях, обусловленных давностью событий и их множественностью, о существенных обстоятельствах дела показания указанных лиц являются логичными и убедительными. Оснований сомневаться в допустимости и достоверности данных доказательств у суда не имеется. При даче показаний, в том числе и на предварительном следствии, потерпевшему и свидетелям были разъяснены права и обязанности с предупреждением об уголовной ответственности по ст.ст.307, 308 УК РФ. Каких-либо данных о том, что их показания на предварительном следствии были даны под давлением, в материалах уголовного дела не имеется. При таких обстоятельствах, показания потерпевшего ... и свидетелей ...., являются последовательными и конкретными, отдельные неточности в них не влияют на доказанность вины Мартиросяна Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., в предъявленном им обвинении и правильность квалификации их действий.

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности и признавая их достоверными, суд исходит из того, что они не противоречат фактическим данным об обстоятельствах совершенных Мартиросяном Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., преступлений, соответствуют объективным данным, содержащимся в вышеуказанных протоколах следственных действий.

Вместе с тем, уголовным процессуальным законодательством РФ определен принцип оценки доказательств (ч.1 ст.88 УПК РФ).

Так, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Мартиросяну Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М. обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Изложенные доказательства вины подсудимых Мартиросяна Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., признаются судом достоверными, поскольку согласуются между собой.

Из материалов дела усматривается, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении подсудимых были организованы и проведены в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 №144-ФЗ. При этом сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю не создавали искусственно признаки преступления и доказательства участия в нем Мартиросяна Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., а лишь проверяли полученную информацию и выявляли признаки совершенных преступлений. Умысел на совершение преступлений у подсудимых сформировался независимо от действий каких-либо лиц.

Результаты оперативно-розыскной деятельности судом оцениваются в совокупности с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и признаются допустимыми, сведений об искусственном создании доказательств по делу либо их фальсификации сотрудниками правоохранительных органов, в ходе судебного следствия, не добыто.

Таким образом, разрешая по существу настоящее уголовное дело, суд основывается на всем комплексе доказательств, представленных сторонами, а потому какое-либо отдельное доказательство само по себе не может формировать вывод суда относительно виновности или невиновности подсудимых.

При изложенных обстоятельствах суд находит вину подсудимых Мартиросяна Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., полностью установленной.

Давая правовую оценку действиям подсудимых Мартиросяна Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М. суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения и оценивает доказательства, представленные сторонами, а также исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела.

Органами предварительного следствия по эпизодам с потерпевшим ... действия Мартиросяна Г.Т. квалифицированы по эпизоду с причиненным ущербом на сумму 304 900 рублей по ч. 3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по эпизоду с причиненным ущербом на сумму 400 000 рублей по ч. 3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по эпизоду с причиненным ущербом на сумму 1 381 368 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Однако, в силу ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

В соответствии со ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание (ч. 1 ст. 17 УК РФ), а также одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ (ч. 2 ст. 17 УК РФ).

Определение понятия совокупности преступлений, приведенное в ст. 17 УК РФ, позволяет выделить ее характерные признаки - совершение лицом двух или более самостоятельных преступлений. О самостоятельности преступлений свидетельствуют такие обстоятельства, как их различная объективная сторона, отсутствие единого умысла на совершение однородных действий, различные объекты посягательства.

Согласно п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2023 года № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях», продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. О единстве умысла виновного могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства, направленность деяний на достижение общей цели.

По смыслу закона, от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Хищением в особо крупном размере должно квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает один миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить единое продолжаемое хищение в особо крупном размере.

Однако, органом предварительного следствия действия Мартиросяна Г.Т. по хищению имущества потерпевшего ... квалифицированы как три отдельных преступления.

Суд, всесторонне исследовав обстоятельства дела, дав оценку показаниям допрошенных лиц, считает достоверно установленным, что Мартиросян Г.Т., выполняя роль пособника, совершил одно продолжаемое преступление, объединенное единым умыслом, поскольку, умыслом неустановленных лиц при пособничестве Мартиросяна Г.Т. охватывалось, хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ... а именно незаконное получение денежных средств убедив потерпевшего оплатить судебные издержки посредством перевода денежных средств с использованием системы денежных переводов «...», действия складывались из ряда тождественных преступных деяний, были совершены одним и тем же способом, имели единую цель - хищение денежные средств у ....

Таким образом, вышеуказанные преступные действия неустановленных лиц при пособничестве Мартиросяна Г.Т. имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом являлись единым продолжаемым преступлением. Умысел неустановленных лиц при пособничестве Матриросяна Г.Т. был направлен на хищение денежных средств ...., в каждом из трех случаев хищение денежных средств, при пособничестве Мартиросяна Г.Т., было совершено аналогичным способом, без разрыва во времени (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), в отношении одного и того же объекта преступного посягательства (денежные средства ...

В данном случае основания для квалификации действий Мартиросяна Г.Т. по совокупности преступлений, отдельно в отношении каждой похищенной денежной суммы, отсутствуют.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о необходимости квалификации действий подсудимого Мартиросяна Г.Т. как совершение единого преступления, без разграничения на три отдельных преступления, так как действия неустановленных лиц при пособничестве Мартиросяна Г.Т., направленные на совершение мошенничества в отношении ...., охватывались единым умыслом, сформировавшимся до совершения непосредственных действий, направленных на его реализацию, то есть до получения денежных средств неустановленными лицами (лицом) при пособничестве Мартиросяна Г.Т.

Кроме того, органами предварительного следствия действия подсудимых Мартиросяна Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., по всем эпизодам квалифицированы как исполнители (соисполнители) преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ).

Исходя из смысла закона пособник - это лицо, преступные действия которого находятся вне рамок преступления, осуществляемого исполнителем. Он не принимает личного участия в совершении преступления, но создает необходимые условия для его совершения. В силу ч. 3 ст. 34 УК РФ пособник несет уголовную ответственность по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление со ссылкой на ст. 33 УК РФ.

Как установлено судом, Мартиросян Г.Т. согласившись на предложение неустановленного лица (лиц), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был подыскивать лиц, чьи паспортные данные будут использоваться при осуществлении операций по переводу денежных средств посредством системы денежных переводов «...», с последующим обналичиванием денежных средств лицами, представившими свои паспортные данные, Колесникова К.Ю. и Билетова Н.М. должны были предоставить свои паспортные данные Мартиросяну Г.Т., которые тот неустановленным способом сообщал неустановленному лицу (лицам), а в дальнейшем должны были обналичить переведенные гражданами денежные средства в отделении ПАО «... и передать их Мартиросяну Г.Т. Таким образом, Колесникова К.Ю. и Билетова Н.М. согласившись на предложение Мартиросяна Г.Т., выступающего пособника неустановленным лицам, о получении за вознаграждение переводов похищенных путем мошенничества денежных средств и их последующей передачи Мартиросяну Г.Т., который в свою очередь передавал указанные денежные средства неустановленному лицу, получив при этом вознаграждения, в отделениях ПАО «Сбербанк России» посредством услуг «...» получили денежные переводы от незнакомым им ... и ... которые затем Мартиросян Г.Т. передал неустановленному следствием лицу.

Данные действия подсудимых, согласно предъявленного обвинения, органы следствия квалифицируют - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, при этом Мартиросян Г.Т., Колесникова К.Ю. и Билетова Н.М., являются соисполнителями данного преступления.

Между тем из установленных судом фактических обстоятельств следует, что участие Мартиросяна Г.Т. в преступлении заключалось только в предоставлении неустановленному лицу паспортных данных лиц и дальнейшая передача ему денежных средств за вознаграждение, а Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М. участие в преступлении заключалось в получении на свое имя похищенных денежных средств с их последующей передачей Мартиросяну Г.Т. за вознаграждение. При этом с потерпевшими ... подсудимые Мартиросян Г.Т., Колесникова К.Ю. и Билетова Н.М., не общались, каких-либо действий по их обману и изъятию у них денежных средств не совершали, то есть не участвовали непосредственно в выполнении объективной стороны мошенничества, лишь создавая условия для его совершения, что исключает признание их исполнителем преступлений и свидетельствует о наличии в их действиях пособничества в его совершении.

Таким образом, действия подсудимого Мартиросяна Г.Т. (по эпизоду с потерпевшим ....) суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ – пособничество в мошенничестве, то есть содействие совершению преступления, предоставлением информации, средств совершения преступления, - хищению чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Мартиросяна Г.Т. (по эпизоду с потерпевшей ....) суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159 УК РФ – пособничество в мошенничестве, то есть содействие совершению преступления, предоставлением информации, средств совершения преступления, - хищению чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия подсудимой Колесниковой К.Ю. (по эпизоду с потерпевшим ....) суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ – пособничество в мошенничестве, то есть содействие совершению преступления, предоставлением информации, средств совершения преступления, - хищению чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия подсудимой Колесниковой К.Ю. (по эпизоду с потерпевшей ... суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159 УК РФ – пособничество в мошенничестве, то есть содействие совершению преступления, предоставлением информации, средств совершения преступления, - хищению чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия подсудимой Билетовой Н.М. суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ – пособничество в мошенничестве, то есть содействие совершению преступления, предоставлением информации, средств совершения преступления, - хищению чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В судебном заседании подсудимые Мартиросян Г.Т., Колесникова К.Ю. и Билетова Н.М., вели себя адекватно в сложившейся ситуации, активно пользовались предоставленными им процессуальными правами, их поведение не вызывает сомнений в их психической полноценности как в момент совершения ими преступлений, так и в настоящее время. В связи с изложенным, суд признает их вменяемыми и, следовательно, в соответствии со ст.19 УК РФ, подлежащими привлечению к уголовной ответственности за содеянное и им должно быть назначено наказание за совершенные преступления.

При назначении наказания подсудимым Мартиросяну Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных, а также на условия жизни их семьи.

Подсудимыми Мартиросяном Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., совершены умышленные преступления, против собственности, которые, в силу ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких, а также подсудимыми Мартиросяном Г.Т. и Колесниковой К.Ю. совершено умышленное преступление, против собственности относящиеся к категории средней тяжести.

По месту жительства подсудимые Мартиросян Г.Т., Колесникова К.Ю. и Билетова Н.М. характеризуются с положительной стороны, на учетах в психоневрологическом диспансере не состоят, под наблюдением у врача - нарколога не значатся.

В соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Мартиросяну Г.Т. суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, ..., ..., положительные характеристики.

В соответствии с п.п. «г,и» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Колесниковой К.Ю., суд признает ..., явку с повинной (по эпизоду с потерпевшей ....), активное способствование раскрытию и расследованию преступления в ходе предварительного следствия, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением (потерпевшей .... в размере 30 000 рублей и потерпевшему .... в размере 5000 рублей), признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, по эпизоду с потерпевшей .... принесенные извинения.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Билетовой Н.М., суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления в ходе предварительного следствия, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением (потерпевшему ... в размере 10000 рублей), признание вины раскаяние в содеянном, положительные характеристики.

При этом наличие в действиях подсудимых Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М. таких обстоятельств, смягчающих наказание как «активное способствование раскрытию и расследование преступления» и «изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления», суд усматривает в том, что Колесникова К.Ю. и Билетова Н.М., дали подробные, признательные показания об обстоятельствах совершенных ими преступлениях, согласно положенным в обоснование приговора, наряду с другими доказательствами, показаниями Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М. данными ими в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых и обвиняемых, оглашенных в суде согласно ст. 276 УПК РФ, о совершенных преступлениях, Колесникова К.Ю. и Билетова Н.М. представили органам следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, которая в конечном счете способствовала органам предварительного следствия раскрытию и расследованию указанного преступления и юридической квалификации их действий, в ходе допросов Колесникова К.Ю. и Билетова Н.М. дали показания об обстоятельствах совершенного им совместно с иными лицами преступления, сообщили известные им сведения в отношении этих лиц, имеющих отношение к хищению чужого имущества путем обмана, чем содействовали расследованию преступления и способствовал установлению истины по делу.

Кроме того, суд учитывает положения п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в силу которых признание смягчающим обстоятельством добровольного возмещения имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, применяются лишь в случае их возмещения в полном объеме. В связи с этим, суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства подсудимым Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М. частичное возмещение причиненного преступлением вреда на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимых Мартиросяна Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В этой связи, при назначении наказания Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., суд учитывает требования ч.1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие наказание обстоятельства в виде активного способствования раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, у подсудимой Колесниковой К.Ю. по эпизоду с потерпевшей .... - явка с повинной, предусмотренные п.п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие обстоятельства.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Кроме того, назначенное наказание в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При определении вида и размера наказания назначаемого Мартиросяну Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., суд принимает во внимание: характер общественной опасности совершения подсудимыми умышленного тяжкого преступления, а также подсудимыми Мартиросяном Г.К. и Колесниковой К.Ю. преступления средней тяжести, также степень общественной опасности содеянного, учитывая при этом, данные о личности подсудимых Мартиросяна Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., материалы характеризующие их личность, влияние назначенного наказания на исправление осужденных, и с учетом этого суд приходит к выводу о необходимости назначения Мартиросяну Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., наказания в виде лишения свободы.

Назначение подсудимым иного вида наказания, предусмотренного ч.ч.2,3,4 ст.159 УК РФ, не будет отвечать целям ст.43 УК РФ.

При этом, суд учитывает поведение Мартиросяна Г.Т. после совершения преступления, имеет постоянное место жительства, где положительно характеризуется, а также иные данные характеризующие его личность, состояние здоровья.

Вместе с этим, по мнению суда, менее строгий вид и размер наказания не сможет обеспечить достижение его целей, в связи с чем, оснований для назначения более мягкого наказания, чем лишение свободы, а также в применении ст. 73 УК РФ не имеется.

Такое решение суд принимает также и в целях восстановления социальной справедливости, так как подсудимым Мартиросяном Г.Т. совершено умышленное тяжкое преступление и преступление средней тяжести, которые, по мнению суда, имеют особое значение для характеристики преступного деяния и в полной мере сможет способствовать достижению целей уголовного наказания, повлияет на исправление осужденного и не скажется отрицательно на условиях жизни его семьи.

Сведений о том, что Мартиросян Г.Т. не может по состоянию здоровья отбывать наказание в виде лишения свободы, суду не представлено.

Относительно подсудимой Колесниковой К.Ю., суд учитывает, что после совершения преступления в ходе предварительного следствия она добровольно написал явку с повинной по эпизоду с потерпевшей ...., которой принесла извинения, признала вину, частично возместила причиненный ущерб, активно способствовала расследованию преступления, изобличила других соучастников преступления, подсудимая имеет постоянное место жительства, где положительно характеризуется, занимается воспитанием малолетнего ребенка, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Касаемо подсудимой Билетовой Н.М., суд учитывает, что она признала вину, раскаялась в содеянном, частично возместила причиненный ущерб, активно способствовала расследованию преступления, изобличила других соучастников преступления, подсудимая имеет постоянное место жительства, где положительно характеризуется, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Таким образом, с учетом совокупности всех указанных выше обстоятельств, а именно поведения подсудимых Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., после совершения преступлений, а также данных, характеризующих их личность, суд считает возможным назначить наказание подсудимым Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., с применением ст.73 УК РФ, поскольку подсудимые не представляет большой общественной опасности и их исправление возможно без изоляции от общества.

При этом, с учетом тяжести совершенных преступлений и характеризующих данных, материального положения, суд полагает возможным не назначать подсудимым Мартиросяну Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы, находя наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, а также обстоятельства дела, данные о личности подсудимых Мартиросяна Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., влияние назначенного наказания на их исправление, суд считает что оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступлений, не имеется.

Также суд не находит каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения к назначенному Мартиросяну Г.Т., Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М., наказанию положений ст. 64 УК РФ.

Окончательное наказание Мартиросяну Н.Т. и Колесниковой К.Ю. суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Кроме того, Мартиросяну Г.Т. окончательное наказание необходимо назначить в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ, поскольку настоящие преступления совершены им до вынесения приговора ... районного суда г.Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает отбывание лишения свободы Мартиросяну Г.Т. в исправительной колонии общего режима.

Из материалов уголовного дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении Мартиросяна Г.Т. избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, которая сохраняется на момент постановления приговора по настоящему уголовному делу.

Таким образом, суд полагает необходимым произвести зачет времени содержания под стражей Мартиросяна Г.Т., в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, в срок лишения свободы с учетом требований п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Оснований для отмены или изменения ранее избранной меры пресечения до вступления приговора в законную силу не имеется.

Суд также принимает во внимание необходимость применения положений ч. 5 ст. 69 УК РФ о зачете в срок отбывания наказания, наказания отбытого по предыдущему приговору, с учетом изменений внесенных апелляционным определением Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, и содержания под стражей по нему (апелляционным определением засчитан Мартиросяну Г.Т. в срок отбывания наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ), учитывая при этом, что по настоящему уголовному делу мера пресечения в виде заключения под стражу Мартиросяну Г.Т. избрана ДД.ММ.ГГГГ. При этом суд засчитывает в срок отбытия наказания период нахождения подсудимого под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в льготном исчислении в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, поскольку фактически Мартиросян Г.Т. к отбытию наказания не приступил.

При решении вопроса о мере пресечения в отношении подсудимых Колесниковой К.Ю. и Билетовой Н.М. суд полагает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, поскольку обстоятельства, учитываемые ранее при избрании указанной меры пресечения, в настоящее время не изменились.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

По смыслу закона в соответствии со ст. 76 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно при выполнении двух условий: примирения лица, совершившего преступление, с потерпевшим и заглаживания причиненного ему вреда. При разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответственности судам следует также учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела, включая особенности и число объектов преступного посягательства, их приоритет, наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени общественной опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания вреда и примирения с потерпевшим, личность совершившего преступление, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

При этом, положения ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, предусматривающие возможность прекращения уголовного дела, в связи с примирением сторон, не содержат в себе указания на безусловное прекращение уголовного дела судом, если лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. То есть, по смыслу закона, прекращение уголовного дела, в связи с примирением с потерпевшим является правом, а не обязанностью суда, в том числе и при обращении к суду с соответствующим заявлениями потерпевших.

Суд при разрешении ходатайства потерпевшей .... о прекращении уголовного дела за примирением сторон в отношении Колесниковой К.Ю. учитывает конкретные обстоятельства уголовного дела, по которому Колесникова К.Ю. также привлекается к уголовной ответственности по иному эпизоду хищения чужого имущества, систематический характер противоправных действий в отношении потерпевших, данные о личности, согласно которым ранее не привлекалась к уголовной, характеризуется положительно.

Кроме того, как следует из материалов уголовного дела и было установлено судом, ущерб действиями неустановленных лиц при пособничестве Мартиросяна Г.Т. и Колесниковой К.Ю. составляет 61 650 рублей, при этом Колесникова К.Ю. ущерб, причиненной потерпевшей Тарасовой Н.М., возместила не в полном объеме, а именно на сумму 30 000 рублей, что подтверждается распиской потерпевшей, а также учтено судом в качестве смягчающего обстоятельства.

Соответственно оснований, предусмотренных ст. 76 УК РФ ст. 25 УПК РФ, для прекращения в отношении Колесниковой К.Ю. уголовного дела в связи с примирением с потерпевшей Тарасовой Е.М. по преступлению предусмотренному ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159 УК РФ, не имеется, поскольку в судебном заседании судом установлено, что причиненный потерпевшей действиями Колесниковой К.Ю. ущерб возмещен не в полном объеме, в то время как заглаживание причиненного вреда является одним из основных условий для принятия решения о прекращении дела в связи с примирением.

При таких условиях прекращение уголовного дела в данном случае не может способствовать восстановлению социальной справедливости и целям и задачам защиты прав и законных интересов потерпевшей.

Таким образом, примирение с потерпевшей и возмещение вреда при указанных обстоятельствах не может являться безусловным основанием к прекращению уголовного дела, в связи с чем суд принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства потерпевшей .... о прекращении уголовного дела по данным основаниям.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297- 298, 303-304, 307 – 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Мартиросяна ... признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим ....) в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей ....) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Мартиросяну ... наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием по приговору Центрального районного суда города Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, назначить Мартиросяну ... окончательное наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Мартиросяна ... в виде заключение под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Срок отбытия наказания осужденному Мартиросяну Г.Т. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Мартиросяна Г.Т. под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок окончательного наказания в виде лишения свободы, Мартиросяну ... содержание под стражей по предыдущему приговору ... районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Колесникову ... признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим ....) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей ....) в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Колесниковой ... наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Колесниковой К.Ю. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Колесникову К.Ю. обязанности не менять постоянного места жительства, без уведомления органа, осуществляющего исправление осуждённых, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осуждённых, в сроки, установленные исполнительной инспекцией.

Меру пресечения в отношении Колесниковой К.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу -отменить.

Билетову ... признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Билетовой Н.М. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Билетову Н.М. обязанности не менять постоянного места жительства, без уведомления органа, осуществляющего исправление осуждённых, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осуждённых, в сроки, установленные исполнительной инспекцией.

Меру пресечения в отношении Билетовой Н.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу -отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: оптический CD – диск №... по материалам проведённых оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», осуществляемых Билетовой Н.М. с телефона с абонентским номером №... (том 2 л.д. 72); оптический CD – диск №№... с по материалам проведённых оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», осуществляемых Колесниковой К.Ю. с телефона с абонентским номером №... (том 2 л.д. 78); копию заявления .... от ДД.ММ.ГГГГ, копию постановления о признании потерпевшим ... от ДД.ММ.ГГГГ, копию искового заявления о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда .... от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 116), информацию №... от ДД.ММ.ГГГГ на ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, информацию №... от ДД.ММ.ГГГГ на Билетову ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, информацию №... от ДД.ММ.ГГГГ на Колесникову ..., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 2 л.д. 122), заявление о денежном переводе «...» от ... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 900 рублей 00 копеек получателю Колесниковой К.Ю. с кассовым ордером и чеком на безналичный перевод, заявление о денежном переводе «...» от .... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197 000 рублей 00 копеек получателю Колесниковой К.Ю. с кассовым ордером, заявление о денежном переводе «...» от ... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей 00 копеек получателю Билетовой Н.М. с кассовым ордером, заявление о денежном переводе «.... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 368 рублей 00 копеек получателю ... с кассовым ордером, заявление о денежном переводе «... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей 00 копеек получателю .... с кассовым ордером и чеком на безналичный перевод, заявление о денежном переводе «.... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей 00 копеек получателю ... с кассовым ордером, заявление о денежном переводе «...» от .... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей 00 копеек получателю ... с кассовым ордером (том 2 л.д. 252), информацию по запрашиваемому клиенту №№... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ... (том 3 л.д. 10), оптический диск СD-R с видеозаписями с камер видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ из дополнительного офиса №... Волгоградского отделения №..., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ... (том 3 л.д. 16), документ ПАО «Сбербанк России», содержащий информацию по внутренним переводам в отношении Колесниковой К.Ю., светокопию чека по операции Сбербанк онлайн, светокопию приходного кассового ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию заявления о денежном переводе «...» от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию заявления ... о предоставлении защитника, светокопию искового заявления ... в суд (том 8 л.д. 231), CD-R диск, содержащий записи телефонных переговоров, представленный, как результаты оперативно-розыскной деятельности, CD-R диск, содержащий детализацию звонков, представленный, как результаты оперативно-розыскной деятельности (том 8 л.д. 251) ––хранить при деле; мобильный телефон «Apple iPhone 6S» – возвращенный по принадлежности обвиняемой Билетовой Н.М. – оставить по принадлежности и разрешить использовать по назначению.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях.

Судья         ...         Е.А. Деева