Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-201/2022 от 11.05.2022

УИД 05 RS 0012-01-2022-004678-47

Дело №1-201/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 августа 2022 года                                                   г. Дербент

Судья Дербентского городского суда Республики Дагестан Тагирова Н.Х., при секретарях судебного заседания Ахмедове Р.Н. и Салимовой Е.А., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Дербента Исламова С.Г., потерпевшей ФИО6 и ее представителя Мехтиханова Д.Р., подсудимого Исаева И.М. и его защитника Муслимова Р.М., представившего удостоверение <номер изъят> и ордер <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Исаева Ильяса Магомедкеримовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес изъят> ССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: РД, <адрес изъят>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей не имеющего судимости, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

      Исаев И.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

      23 июня 2016 года между ФИО6 и ЖСК «Жилстрой», ИНН <номер изъят> заключен договор об участии в ЖСК, согласно которому Потерпевший №1 в лице пайщика участвует в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес изъят> на 3 этаже условным номером <номер изъят>, с целью получения в качестве результата инвестиционной деятельности жилого помещения в виде отдельной квартиры.

      Исаев И.М. в марте 2021 года, более точное время и дата следствием не установлены, состоя в дружеских отношениях с ФИО6, будучи осведомленным о наличии у нее заключенного договора с ЖСК «Жилстрой», а также о внесении ею денежных средств в инвестировании квартиры, сформировал у себя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, внесенных ею в кассу ЖСК «Жилстрой» в период времени с июня 2016 по март 2021 года. В качестве оплаты за квартиру площадью 117 кв.м. на третьем этаже под условным <номер изъят> в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес изъят>.

В целях реализации задуманного, Исаев И.М. в марте 2021 года, более точное время и дата следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, заведомо зная о причинении ФИО6 ущерба в особо крупном размере, встретился с председателем ЖСК «Жилстрой» Свидетель №1 в офисе ЖСК «Жилстрой», расположенном по адресу: РД, <адрес изъят>, 345 Дагестанской Стрелковой дивизии, <адрес изъят>, где, без ведома ФИО6 путем обмана, введя в заблуждение председателя ЖСК «Жилстрой» Свидетель №1 относительно совместной принадлежности ему и ФИО6 денежных средств, внесенных за вышеуказанную квартиру, под предлогом необходимости использования денежных средств для открытия совместного бизнеса с ФИО6, убедив о согласованности данного решения с последней, добился расторжения заключенного с ФИО6 договора об участии с жилищно-строительном кооперативе.

Свидетель №1, находясь под воздействием обмана и поверив ему на слово с учетом того, что денежные средства вносились ими вместе, полагая, что это их совместное решение, в период с апреля по май 2021 года, в различных местах <адрес изъят> передал частями денежные средства в сумме 2 926 700 рублей Исаеву И.М. (последняя часть из данных средств передана в офисе ЖСК «Жилстрой», расположенном по адресу: <адрес изъят> дивизии, <адрес изъят>).

Исаев И.М. получив денежные средства в суме 2 926 700 рублей, заведомо зная, что ущерб ФИО6 будет причинен в особо крупном размере, похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями, Исаев И.М. путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ФИО6 ущерба и желая их наступления, похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 2 926 700 рублей, причинив последней ущерб в особо крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

Подсудимый Исаев И.М. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ признал полностью, давать показания не пожелал. В содеянном раскаивается, просит суд смягчить ему наказание.

Вина подсудимого Исаева И.М. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами.

- показаниями потерпевшей ФИО6, из которых следует, что она знает Исаева И.М. с 2013 года, и они имеют дружеские отношения.

По предложению Исаева И.М. она заключила договор об участии в долевом строительстве с ЖСК «Архжилстрой» на приобретение 3-х комнатной квартиры и ежемесячно вносила в качестве оплаты квартиры по 100 000 и по 50 000 рублей в кассу ООО «Архжилстрой», в общей сложности в кассу ЖСК она внесла 3 миллиона рублей и оставалось внести 54 000 рублей.

Полученные от директора ЖСК ООО «Архжилстрой» Свидетель №1 документы: договор об участии в ЖСК, все квитанции к приходно-кассовому

ордеру и план квартиры она хранила в квартире своих родителей по <адрес изъят>.

В январе 2021 года она заболела «ковидом» и лечилась в центральной больнице <адрес изъят>, затем она пошла на поправку, находилась дома. Она попросила свою сестру узнать в ЖСК, сколько необходимо еще внести за квартиру. Сестре в ЖСК объяснили, что ее квартира продана и от представителя по имени Рафик она узнала, что по просьбе Исаева И.М. деньги возвращены на ее (потерпевшей) лечение.

Исаев И. признался ей, что забрал документы из квартиры, обманув застройщика, он аннулировал договор и забрал деньги, извинялся, обещал вернуть деньги. Ильяс отдал ей 1 миллион 3 тысячи рублей и оставшуюся часть денег обещал вернуть ей частями. Она обратилась по этому факту в правоохранительные органы, на стадии предварительного следствия причиненный ей Исаевым И.М. ущерб полностью возмещен. В целях возмещения причиненного ущерба, представителями ЖСК «жилстрой» был заключен с ней новый договор об участии в долевом строительстве, согласно которому ею произведена полная оплата в размере 3 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру в строящемся доме на 6 этаже с условным номером 127. Она не имеет претензий к Исаеву И.М. и просит смягчить ему наказание, назначить наказание, не связанную с лишением свободы.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что он работает председателем ЖСК «Жилстрой». По просьбе Исаева И.М. он вернул деньги в сумме 2 926 700 рублей, внесенные потерпевшей ФИО6 за 3-х комнатную квартиру, полагая, что она в курсе, поскольку ему Исаев И.М. сказал, что они с потерпевшей хотят заниматься бизнесом. Он не знал, что Исаев И. обманывает его, в последующем он признался, что он обманул его и сделал это все без ведома ФИО6 В ходе следствия в целях восстановления прав пайщика ЖСК «Жилстрой» ФИО6, после возврата денег в сумме 3 000 000 рублей Исаевым И.М., заключен новый договор на 3-х комнатную квартиру под условным номером 127 на 6 этаже строящегося дома, на <адрес изъят>, восстановлены права ФИО6 как пайщика.

- показаниями свидетеля ФИО9, из которых следует, что Потерпевший №1 ее хорошая знакомая, в 2018 году она сообщила, что вложилась в трехкомнатную квартиру и ей внесен взнос в сумме 1 миллион рублей. В сентябре 2021 года Потерпевший №1 звонила к ней, что ее знакомый Ильяс вернул застройщикам квартиру во время ее болезни, получив от них ее деньги, также сказала, что он никакого отношения к квартире не имеет. После этого она обратилась в правоохранительные органы для привлечения Исаева Ильяса к уголовной ответственности.

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными с согласия сторон, из которых следует, что по предложению ФИО6 она вместе ходила осмотреть квартиру в строящемся доме на 3 этаже, поскольку она собиралась ее себе купить. По поводу документов Потерпевший №1 сказала, что у нее имеются все документы, кроме «зеленки» и предложила ей купить квартиру в рассрочку, она отказалась в связи с тем, что у нее не имеется «зеленка» на квартиру. Затем от ФИО6 ей стало известно, что документы на квартиру выкрали из ее квартиры по <адрес изъят>, застройщик выдал ее сожителю Исаеву И.М. денежные средства, внесенные ею.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными с согласия сторон, из которых следует, что в середине января 2021 года он с супругой находился у дочери ФИО6, она им рассказала, что ее знакомый Исаев И.М. пока она болела, похитил документы и распорядился средствами, которыми она вносила на протяжении нескольких лет. По просьбе дочери он занял ей 1 миллион рублей, чтобы она внесла за квартиру, а так она периодически вносила за квартиру, они с супругой также помогали ей финансово.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными с согласия сторон, из которых следует, что с целью приобретения квартиры она встречалась с ФИО6, она ей показала папку с документами, среди которых был договор об участии в ЖСК на имя ФИО6, квитанции об оплате за квартиру, до полного погашения ей оставалось внести 170 000 рублей. Затем они поехали в офис ЖСК, он хотела посмотреть документы застройщика, парень по имени Алик объяснил, что дом будет сдан в конце 2021 года, документы будут готовы после его сдачи. Это ее не устроило, они разъехались.

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными с согласия сторон, из которых следует, что она хотела купить у ФИО6 квартиры, она показала ей договор с ЖСК «Жилстрой» на свое имя, чеки по сто тысяч рублей, которые она вносила за квартиру. В связи с тем, что Потерпевший №1 не имеет «зеленки» на квартиру, она отказалась от покупки квартиры ФИО6

    Кроме того, вина подсудимого Исаева И.М. в совершении мошенничества подтверждаются:

- заключением эксперта <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на накопителе на жестких магнитных дисках представленного системного блока «intelgore 13», обнаружено 2 файла, содержащих ключевое слово «Колупаева».

- заключением эксперта <номер изъят>, 78/2 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи и их изображения от имени Исаева И.М. в копии договора без номера ЖСК «Жилстрой», заключенного с Исаевым Ильясом от ДД.ММ.ГГГГ,

в расходных кассовых ордерах за <номер изъят> от 23.03.2021г. <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и б/н от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Исаевым Ильясом Магомедкеримовичем;

      Рукописные записи, расположенные в графах «Получил» в расходных кассовых ордерах за <номер изъят> от 23.03.2021г. <номер изъят> от ДД.ММ.ГГГГ и Б\н от 23.03.2021г. выполнены Исаевым Ильясом Магомедкеримовичем.

- вещественными доказательствами:

- мобильным телефоном «Iphone 13 Pro» в корпусе черного цвета с Imei - ко<адрес изъят> Imei2 <номер изъят>, принадлежащий ФИО11, в ходе осмотра, которого обнаружены фото-файлы списков со сведениями о внесении денежных средств ФИО6 за квартиру в ЖСК

«Жилстрой». После проведения необходимых следственных действий возвращен ФИО11;

- оригиналами расходных кассовых ордеров в количестве 3-х штук о возврате денежных средств Исаеву И.М., светокопиями приходно-кассовых ордеров ЖСК «Жилстрой» о внесении денежных средств ФИО6 в количестве 7 штук, бумажными носителями формата А4 со сведениями о приходных суммах, внесенных ФИО6 в количестве 11 штук и копиями приходно-кассовых ордеров ЖСК «Жилстрой» о внесении денежных средств ФИО6 в количестве 5 штук;

- светокопиями страхового полиса <номер изъят> и подлинником свидетельства о регистрации т/с серии 9900 <номер изъят> на автомашину марки «Mitsubishipajero» 2007 с г.р.з. М989УР05 рус;

- мобильным телефоном марки «Samsungs-21, принадлежащий Свидетель №1, в ходе осмотра, которого обнаружена переписка, подтверждающая наличие у ФИО6 квартиры в строящемся доме ЖСК «Жилстрой», после проведения необходимых следственных действий;

- договором об участии в ЖСК б/н ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному ордеру <номер изъят> на сумму 3 159 000 рублей;

- системным блоком с надписью «intel corei3 inside», изъятым в ходе обыска в офисе ЖСК «Жилстрой», в котором обнаружены электронные файлы с надписью «Колупаева», подтверждающие наличие у ФИО6 квартиры в стоящемся доме ЖСК «Жилстрой».

-подложными документами, представленными Свидетель №1 с целью скрыть неправомерный возврат Исаеву И.М. денежных средств, внесенных ФИО6 за свою квартиру-светокопией договора об участии Исаева И.М. в ЖСК б/н от ДД.ММ.ГГГГ, светокопией расходного ордера на сумму 2 926 700 рублей о возврате денег Исаеву И.М. со стороны ЖСК «Жилстрой.

- протоколом осмотра, из которого следует, что <адрес изъят> расположена на третьем этаже строящегося дома в ЖСК «Жилстрой» по <адрес изъят>, за которую Потерпевший №1 вносила денежные средства в ЖСК «Жилстрой».

- протоколом производства обысков по месту жительства Свидетель №1, ФИО11 и в здании офиса ЖСК «Жилстрой», в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие значение по делу.

     Разрешая вопрос о достоверности и объективности, приведенных выше и исследованных в судебном заседании доказательств, суд все доказательства, приведенные выше, признает допустимыми. Другие документы по делу        составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых и объективно фиксирует фактические данные, потому суд принимает их как допустимые доказательства.

     Оценивая показания всех допрошенных и оглашенных свидетелей в судебном заседании, суд доверяет их показаниям, так как они последовательны, стабильны, полностью согласуются с материалами и обстоятельствами дела в их совокупности, а потому суд признает их достоверными и принимает во внимание при решении вопроса о виновности подсудимого в совершении преступления. Свидетели ранее подсудимого не знали, каких-либо оснований оговаривать подсудимого указанными свидетелями судом не установлено, поэтому суд кладет данные доказательства наряду с другими доказательствами в основу приговора.

Все перечисленные доказательства выше свидетельствуют о том, что подсудимый Исаев И.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Суд, оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, пришел к выводу о доказанности вины подсудимого Исаева И.М.. и квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает требования статей 6, 60-62 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, смягчающие наказание.

Так, Исаев И.М. вину свою полностью признал и раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, ущерб возмещен полностью, потерпевшая не имеет претензии к нему, просит не лишать его свободы, имеет семью, постоянное место жительства, на иждивении имеет двоих малолетних детей, характеризуется положительно, не имеет судимости.

Эти обстоятельства смягчают наказание подсудимого Исаева И.М..

Обстоятельств, отягчающих наказание Исаева И.М. по делу, не установлено.

С учетом изложенного, суд полагает, что цели восстановления социальной справедливости, исправления виновного, предупреждения и пресечения совершения им новых преступлений, закрепленные в части второй статьи 43 УК РФ, могут быть достигнуты при назначении Исаеву И.М. наказания в виде лишения свободы, однако считает, что исправление последнего возможно без реальной изоляции его от общества.

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, данных о личности, суд считает, что исправление подсудимого возможно, назначив ему наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ об условном осуждении.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую категорию преступления, в соответствии со ст.15 УК РФ не имеется.

Таким образом, суд считает возможным при назначении наказания Исаеву И.М. применить ст.73 УК РФ, установив испытательный срок, в течение которого подсудимый должен деятельно доказать возможность своего исправления без изоляции от общества.

Учитывая данные о личности Исаева И.М., суд полагает нецелесообразным назначение ему дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

     Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Исаева Ильяса Магомедкеримовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Исаева И.М. по вступлении приговора в законную силу отменить.

Возложить на условно - осужденного обязанности:

      не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться на регистрацию в специализированный государственный орган один раз.

Вещественные доказательства: - мобильный телефонон «Iphone 13 Pro» в корпусе черного цвета с Imei - ко<адрес изъят> Imei2 <номер изъят>, принадлежащий ФИО11, в ходе осмотра, которого обнаружены фото-файлы списков со сведениями о внесении денежных средств ФИО6 за квартиру в ЖСК «Жилстрой», после проведения необходимых следственных действий возвращен ФИО11;

- мобильный телефон марки «Samsungs-21, принадлежащий Свидетель №1, в ходе осмотра, которого обнаружена переписка, подтверждающая наличие у ФИО6 квартиры в строящемся доме ЖСК «Жилстрой», передать по принадлежности.

- системный блок с надписью «intel corei3 inside», изъятый в ходе обыска в офисе ЖСК «Жилстрой», в котором обнаружены электронные файлы с надписью «Колупаева», подтверждающие наличие у ФИО6 квартиры в стоящемся доме ЖСК «Жилстрой» передать по принадлежности.

- оригиналы расходных кассовых ордеров в количестве 3-х штук о возврате денежных средств Исаеву И.М., светокопии приходно-кассовых ордеров ЖСК «Жилстрой» о внесении денежных средств ФИО6 в количестве 7 штук, бумажные носители формата А4 со сведениями о приходных суммах, внесенных ФИО6 в количестве 11 штук и копии     приходно-кассовых ордеров ЖСК «Жилстрой» о внесении денежных средств ФИО6 в количестве 5 штук,

- светокопия страхового полиса <номер изъят> и подлинник свидетельства о регистрации т/с серии 9900 <номер изъят> на автомашину марки «Mitsubishipajero» 2007 с г.р.з. М989УР05 рус,

- договор об участии в ЖСК б/н ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ и квитанция к приходному ордеру <номер изъят> на сумму 3 159 000 рублей,

-подложные документы, представленные Свидетель №1 с целью скрыть неправомерный возврат Исаеву И. денежных средств, внесенных ФИО6 за свою квартиру, светокопия договора об участии Исаева И.М. в ЖСК б/н от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия расходного ордера на сумму 2 926 700 рублей о возврате денег Исаеву И.М. со стороны ЖСК «Жилстрой», хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РД в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

               Судья                                                             Тагирова Н.Х.